Справа № 405/4123/23
провадження № 1-кс/405/2595/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 10.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке 03.08.2023 тимчасово вилучено під обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що речі, які були вилучені під час обшуку домоволодіння, за місцем проживання та перебування ОСОБА_5 , визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, та всі вони мають значення для кримінального провадження.

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_5 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилучених мобільних телефонів та різних сім-карток, які належать ОСОБА_5 , останній підтримував зв`язок між собою та з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував даний телефон, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також для конспірації своїх протиправних дій та підшукування осіб, які бажають придбати нароктичні засоби та психотропні речовини.

Також були виявлені речовини зовні схожі на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які частково розфасовані і заздалегідь заготовлені для збуту, що вказує на те, що ОСОБА_5 , причетний до незаконного зберігання та збуту вказаних психотропних речовин. Вилучені електронні ваги, також вказують на те, що вище вказані особи причетні до незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

Так, виявлені і вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти, вказують на те, що вилучені грошові кошти є результатом збагачення останнього внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

За вказаних обставин слідчий вважає про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Крім того, вилучені під час обшуку речі та документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_5 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вказане, слідчий просить накласти арешт на перелічені в клопотанні речі.

В судовому засіданні слідчий клопотанням підтримав за вказаних у ньому обставин та просив задовільнити.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на гроші, оскільки під час обшуку не було зазначено, які гроші є зарані ідентифіковані, а які належать підозрюваному. Вирішення іншої частини клопотання захисник залишив на розсуд суду.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного 10.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

03.08.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.07.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy J6 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 ;

- два розірваних поліетиленових пакетів на зіп-застібці з нашаруванням невідомої речовини;

- грошові кошти в сумі сто гривень, а саме одна купюра номіналом 100 гривень серія УЖ 2981040;

- чотири прозорих пакетів на зіп застібці з невідомою кристалічною речовиною в середині;

- мобільний телефон Redmi Note 11 IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 з сім картою № НОМЕР_6 ;

- електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини;

- один прозорий пакет на зіп-застібці з кристалічною речовиною в середині;

- пусті прозорі зіп-пакети в кількості 17 штук;

- банківська карта Укргазбанку № НОМЕР_7 ;

- банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_8 ;

- банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_9 ;

- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» №7367;

- Фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» від 02.08.23;

- грошові кошти в сумі чотири тисячі вісімсот сімдесят гривень, а саме:

- три купюри номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: ЗБ3441665; ЕГ1537785; ЕЖ1382154;

- одинадцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, серія номер: ГЖ7110163; ЕБ2425846; ДА9040829; ДБ2799547; ГЗ5945335; ЕД 3386623; УВ 8567743; АН 6872872; СА 1196049; УМ 6472945; УЛ 5010699;

- одинадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна, серія номер: АЄ 6061102; УЦ 3558449; УК0594036; ЯБ 8644581; АГ 8398869; УФ 9873036; АА 3809091; УЖ5433656; УЛ 1204115; УТ 0533433; УИ 6838410;

- одна купюра номіналом 50 гривень, серія номер АЕ 9295014;

- одна купюра номіналом 20 гривень, серія номер АК0960165;

- електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини;

- тринадцять упаковок з пустими поліетиленовими пакетами на зіп застібці, загальною кількістю 1300 шт.

Цього ж дня слідчим винесено постанову, якою визнано речовими речі та гроші, які вилучено 03.08.2023 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

03.08.2023, о 06 год. 19 хв., ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України

03.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, обґрунтованість якої встановлено ухвалою слідчого судді від 04.08.2023.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучена одна купюра номіналом 100 гривень серія УЖ 2981040, є зарані ідентифікованою купюрою, яка використовувалась для проведення оперативної закупки психотропної речовини PVP, мобільні телефони з сім картками, як стверджує слідчий, використовувались ОСОБА_5 для незаконного збуту наркотичних засобів, всі інші речі також використовувались підозрюваним з метою протиправного збуту наркотичних речових та/або були приспособлені для цього, мають значення для кримінального провадження та може бути використаними в якості доказу.

Водночас, не піддягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на гроші в сумі 4870 грн., оскільки вони, як пояснив захисник, є власністю ОСОБА_5 , не є такими, що були заздалегідь ідентифіковані, тому, не можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначені вище речі, окрім виключених, за наведеного вище обґрунтування, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 03.08.2023 тимчасово вилучено під обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy J6 IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 ;

- два розірваних поліетиленових пакетів на зіп-застібці з нашаруванням невідомої речовини;

- грошові кошти в сумі сто гривень, а саме одна купюра номіналом 100 гривень серія УЖ 2981040;

- чотири прозорих пакетів на зіп застібці з невідомою кристалічною речовиною в середині;

- мобільний телефон Redmi Note 11 IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 з сім картою № НОМЕР_6 ;

- електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини;

- один прозорий пакет на зіп-застібці з кристалічною речовиною в середині;

- пусті прозорі зіп-пакети в кількості 17 штук;

- банківська карта Укргазбанку № НОМЕР_7 ;

- банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_8 ;

- банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_9 ;

- експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» №7367;

- фіскальний чек ТОВ «Нова Пошта» від 02.08.23;

- електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини;

- тринадцять упаковок з пустими поліетиленовими пакетами на зіп застібці, загальною кількістю 1300 шт, - із забороною користування та розпорядження переліченим майном.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, яке 03.08.2023 тимчасово вилучено під обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів в сумі чотири тисячі вісімсот сімдесят гривень, а саме:

- купюри номіналом по 500 гривень кожна, серія номер: ЗБ3441665; ЕГ1537785; ЕЖ1382154;

-одинадцять купюр номіналом по 200 гривень кожна, серія номер: ГЖ7110163; ЕБ2425846; ДА9040829; ДБ2799547; ГЗ5945335; ЕД 3386623; УВ 8567743; АН 6872872; СА 1196049; УМ 6472945; УЛ 5010699;

- одинадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна, серія номер: АЄ 6061102; УЦ 3558449; УК0594036; ЯБ 8644581; АГ 8398869; УФ 9873036; АА 3809091; УЖ5433656; УЛ 1204115; УТ 0533433; УИ 6838410;

- одна купюра номіналом 50 гривень, серія номер АЕ 9295014;

- одна купюра номіналом 20 гривень, серія номер АК0960165, - відмовити.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати слідчому, захиснику.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_6