УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/989/22

Провадження № 1-кс/486/168/2023

29 травня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000011 внесеному 11.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

26.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що в провадженні СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївськiй області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 внесеному 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі ДІМГ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), укладено договір № 244-10/20, предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)», договірна ціна якого складає 13 058 589,94 грн., в т.ч. ПДВ 2 176 431,66 грн. (фінансування робіт проводиться за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету). 26.10.2020 року ДІМГ перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 294 657,7 грн., а саме 30% від загальної вартості договору, з метою попередньої оплати придбання матеріалів для капітального ремонту дороги по вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району, про що свідчить рахунок № 26 від 22.10.2020 року, згідно договору № 244-10/20 від 19.10.2020 року (додається). З 01.11.2020 року по 16.12.2020 року на І етапі робіт, а саме фрезерування існуючого покриття, виконання влаштування нижнього та верхнього шарів покриття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 244-10/20 виконала роботи не в повному обсязі. В той же час, службовими особами ДІМГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підготовлені та підписані завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт. Зазначені акти стали підставою для здійснення ДІМГ оплати виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, а саме: 15.12.2020 року платіж у сумі 1 265 342,3 грн. та 23.10.2020 року платіж у сумі 2 458 889,93 грн.

Також, згідно заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.03.2021 року ОСОБА_6 було встановлено, що ним було здійснено вихід до місця проведення капітального ремонту вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську та виявлено невідповідність фактичного об`єму та якості виконаних ремонтних робіт, а саме на асфальтобетонному покритті проїжджої частини тріщини, що може свідчити про порушення технологічного процесу.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 30.06.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено додатковий договір № 61-06/21 предмет договору «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)», договірна ціна якого складає 6 375 233,44 грн., в т.ч. ПДВ 1 062 538,90. грн.

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала будівельні матеріали, вироби та конструкції та орендувала будівельні машини та механізми через підконтрольне останньою СФГ « ОСОБА_7 », що в свою чергу дало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно завищити вартість робіт та послуг та використати неякісні матеріали із залученням підконтрольного суб`єкта господарської діяльності.

Вищевказане дає підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні грошові кошти, чим завдали збитки державі, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

Без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДІМГ ЮМР, та можуть бути використані як доказ, іншим шляхом здобути дані щодо можливого привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.

Оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000011 виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (колишнє ДІМГ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчий просить надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: договору №244-10/20 від 19.10.2020 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування) з додатками до нього; документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо); документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 244-10/20 від 19.10.2020 року (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); актів на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікатів якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо); документів, що підтверджують оплату послуг за договором №244-10/20 від 19.10.2020 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо); договору № 61-06/21 від 30.06.2021 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» з додатками до нього; документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо); документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); акти на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікати якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо); документів, що підтверджують оплату послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо); документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» та коригування вказаної документації; листування ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області»; договору на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього; документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому-передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками, тощо); документів, що підтверджують оплату послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо); договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього; документів, якими підтверджується повне виконання договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому-передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками; журнал авторського нагляду, тощо); документів, що підтверджують оплату послуг за договором на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо); протоколів засідань комісії з приводу проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області»; проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації будівництва, розробленої та затвердженої в установленому порядку, відповідно до вимог ст.7, 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI; договорів із суб`єктами, що здійснювали авторський нагляд по вказаним об`єктам будівництва, з додатками та актами приймання виконаних робіт; договорів із суб`єктами, що здійснюють технічний нагляд, відповідно до вимог ч. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 року №903, по вказаним об`єктам будівництва, з додатками та актами приймання виконаних робіт; виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог ДБН А.3.1-5-2009, у тому числі: акти на сховані роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаним об`єктам будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам будівництва, дефектних актів та інших документів, що підтверджують приймання робіт; платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаним об`єктам будівництва; документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт по вказаним об`єктам; сертифікатів якості таких будівельних матеріалів; актів приймання-передачі будівельних майданчиків замовником для виконання робіт підрядником, та ін.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000011 внесеному 11.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: т.в.о. начальника СВ ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ОСОБА_9 , слідчим СВ: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (колишнє ДІМГ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договору № 244-10/20 від 19.10.2020 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування) з додатками до нього;

- документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо);

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 244-10/20 від 19.10.2020 року (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); акти на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікати якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором № 244-10/20 від 19.10.2020 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- договору № 61-06/21 від 30.06.2021 року на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» з додатками до нього;

- документів щодо проведення переддоговірної роботи для укладення договору на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Вознесенського району Миколаївської області (коригування), (додаткові роботи)» (Тендерна документація; пропозиції учасників закупівлі; технічні завдання; листування з суб`єктами господарювання, протоколи зустрічей, погодження, узгодження, протоколи засідань тендерного комітету тощо);

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (дефектні акти; акти прийому-передачі виконаних робіт (форма КБ-2В); акти на закриття прихованих робіт; накладні на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; сертифікати якості на закуплені будівельні матеріали та придбані матеріали; тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором № 61-06/21 від 30.06.2021 року (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» та коригування вказаної документації;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м.Южноукраїнську Миколаївської області»;

- договору на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього;

- документів, якими підтверджується повне виконання зазначених послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками, тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» з додатками до нього;

- документів, якими підтверджується повне виконання договору на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (акти прийому-передачі виконаних робіт; акти проведених робіт з недоліками; журнал авторського нагляду, тощо);

- документів, що підтверджують оплату послуг за договором на виконання робіт з авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області» (довідка про вартість виконаних робіт, платіжні доручення, накладні, тощо);

- протоколи засідань комісії з приводу проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулиці Європейська (Дружби Народів) в м. Южноукраїнську Миколаївської області»;

- проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та проектами організації будівництва, розробленої та затвердженої в установленому порядку, відповідно до вимог ст.7, 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI;

- договорів із суб`єктами, що здійснювали авторський нагляд по вказаним об`єктам будівництва, з додатками та актами приймання виконаних робіт;

- договорів із суб`єктами, що здійснюють технічний нагляд, відповідно до вимог ч. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого Постановою КМУ від 11.07.2007 року №903, по вказаним об`єктам будівництва, з додатками та актами приймання виконаних робіт;

- виконавчо-технічної документації у повному обсязі згідно вимог ДБН А.3.1-5-2009, у тому числі: акти на сховані роботи по їх видам; журнали робіт, журнали авторського нагляду, по вказаним об`єктам будівництва;

- актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам будівництва, дефектних актів та інших документів, що підтверджують приймання робіт;

- платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів по вказаним об`єктам будівництва;

- документів щодо закупівлі, походження, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт по вказаним об`єктам; сертифікатів якості таких будівельних матеріалів;

- актів приймання-передачі будівельних майданчиків замовником для виконання робіт підрядником, та ін.

Строк дії ухвали до 29.06.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1