Справа № 383/1217/23
Номер провадження 1-кс/383/288/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.366, ч. 4 ст.358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: проведених тимчасових доступів щодо відкриття банківської таємниці з додатками, допитів свідків, висновків судових експертиз, висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.06.2023 року № 23/11-28-08-07/39761660 «Про результати аналітичного дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.09.2021 по 01.01.2022 року» та висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/112-23/6086-ЕК від 10.07.2023 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000079 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (а.с. 3).

З матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 21.01.2022 року та висновку Про результати аналітичного дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.09.2021 по 01.01.2022 року №23/11-28-08-07/39761660 від 26.06.2023 року, ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, а саме шляхом перерахування коштів на банківський рахунок засновника - ОСОБА_6 без встановленої мети та законодавчих підстав коштів у загальному розмірі 1 813 200 грн. та перерахування коштів на рахунки контрагентів-постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надання послуг від яких не підтверджено у загальному розмірі 1 264 010,35 грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

22 лютого 2023 року заступнику начальника відділення поліції №3 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит про надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а в подальшому зняття копій із зазначеного кримінального провадження, вилучення предметів, а саме речових доказів, оскільки вони можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 .

14 липня 2023 року згідно ст. 291 КПК України, обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, цивільний позов разом з матеріалами кримінального провадження № 0000002 від 21.01.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідь на запит, в наданні доступу до матеріалів відмовлено з посиланням на главу 15 КПК України, водночас підтверджено наявність документів та деталізовано їх перелік.

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.366, ч. 4 ст.358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: проведених тимчасових доступів щодо відкриття банківської таємниці з додатками, допитів свідків, висновків судових експертиз, висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.06.2023 року № 23/11-28-08-07/39761660 «Про результати аналітичного дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.09.2021 року по 01.01.2022 року» та висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/112-23/6086-ЕК від 10.07.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 26.09.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1