Справа № 577/2181/23
Провадження № 1-кс/577/678/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" травня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 29 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2023 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти за період часу з 29 квітня 2023 року до 03 травня 2023 року, а також номеру мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відомостей про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаної особи, дати її народження, адреси місця реєстрації та проживання, фотографії, а також можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 29 квітня 2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 10 000 грн.

За вказаним фактом 29 квітня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_11 перерахувала 29 квітня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, про рух коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 29 квітня 2023 року до 03 травня 2023 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 29 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 29 квітня 2023 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 10 000 грн 00 коп.

Дізнання у кримінальному провадженні № 0000158 здійснюють дізнавачі Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурора Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_12 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 29 квітня 2023 року вбачається, що грошові кошти в сумі 10 000 грн 00 коп вона 29 квітня 2023 року перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Вказаний факт підтверджується також і наданими потерпілою ОСОБА_11 платіжними інструкціями від 29 квітня 2023 року.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів по рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 29 квітня 2023 року до 03 травня 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 29 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти за період часу з 29 квітня 2023 року до 03 травня 2023 року, а також номеру мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відомостей про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаної особи, дати її народження, адреси місця реєстрації та проживання, фотографії, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1