Справа № 369/3510/23
Провадження № 1-кс/369/817/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000806 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У березні 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000806 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0008006 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.03.2023 до ЧЧ Бучанського РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 06.03.2023 року о 13 год. 22 хв. з його банківського рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 банківської картки НОМЕР_2 були викрадені грошові кошти в сумі 6 500 гривень та переведені на невідому карту (ЄО 1469).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.03.2023 року близько 13 год. 22 хв. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 були викрадені грошові кошти 6500 гривень. На мобільний телефон ніхто не телефонував, стороннім особам свої особисті дані не вказував. Звернувшись до відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівник повідомив, що кошти були перераховані через мобільний застосунок «Ощад-24» хоча потерпілий ніколи не реєструвався в ньому.

По вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 06.03.2023 до 07.03.2023.

Також, Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (3 змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ. та від 18 квітня 2022 року N 259/2022. затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX) продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до п. 20-7 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей документів, визначених у пунктах 2. 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки. Їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові праці та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 06.03.2023 по 07.03.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 . а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 06.03.2023 по 07.03.2023, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідча просила надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року; інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції. вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Також, слідча просила зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та Знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 банківська картка НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів. з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 банківська картка НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 року по 07.03.2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000806 від 07 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1