Справа № 739/1390/23
Провадження № 1-кс/739/531/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 липня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні внесене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 13.09.2021 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні №0000025 від 13.09.2021 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено що 14.07.2020 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області в особі ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №168, згідно умов якого приватне підприємство « ОСОБА_5 » зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту: Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (45454000-4 Реконструкція) загальною вартістю 5 535 246,39 грн, а на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладається обов`язок прийняти та оплатити виконані роботи у повному обсязі.

Також встановлено, що за виконані роботи замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП « ОСОБА_5 », що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та до довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 внесені неправдиві відомості, а саме якість, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, а вартість проведених робіт є завищеною обсягам зазначеним в актах, які були складені та підписані, на загальну суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування.

Зокрема, встановлено, що у 2020-2021 роках, під час виконання умов договору підряду № 168 від 14.07.2020 щодо об`єкту Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (45454000-4 Реконструкція)проводились закупівлі у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 12 млн. гривень та ФОП ОСОБА_8 (код - НОМЕР_3 ) на загальну суму близько 10 млн. гривень, які містять ознаки операцій спрямованих на незаконну мінімізацію податкових зобов`язань.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у приватного підприємства « ОСОБА_5 » знаходяться оригінали документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (Код НОМЕР_1 ) в тому числі договори з додатками, додаткові угоди з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявки на поставку, розрахункову документацію, видаткові накладні, договорів на транспортування, товаротранспортні накладні, прибуткові накладні, платіжні документи, реквізити банківських рахунків, що використовувались для розрахунків, в тому числі у форматі IBAN, акти приймання-передачі товарів, документи підтверджуючі повноваження отримувача товарів (довіреності, тощо), та інших документів, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(місце знаходження: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили даний злочин. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими прокурором у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ПП « ОСОБА_5 »(місце знаходження: АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000025 від 13.09.2021 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000025 від 13.09.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПП « ОСОБА_5 »за місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_10 та прокурорам включеним у групу прокурорів, , слідчими слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код - НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (Код НОМЕР_1 ) в тому числі договори з додатками, додаткові угоди з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявки на поставку, розрахункову документацію, видаткові накладні, договорів на транспортування, товаротранспортні накладні, прибуткові накладні, платіжні документи, реквізити банківських рахунків, що використовувались для розрахунків, в тому числі у форматі IBAN, акти приймання-передачі товарів, документи підтверджуючі повноваження отримувача товарів (довіреності, тощо), та інших документів, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2021 р..

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПП « ОСОБА_5 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1