Справа № 645/1250/22
Провадження № 1-кс/645/843/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника слідчого відділу - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 05.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 05.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Будівельна фірма «Промтекс» за попередньою змовою із посадовими особами Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства ХМР, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти при проведенні відкритих торгів та укладанні договору №186 від 20.04.2021 про проведення робіт: капітальний ремонт парку біля ПК ХТЗ у м. Харкові, на загальну суму 14 087 905,86 грн. Аналізом тендерної пропозиції наданої ПП «Будівельна фірма «Промтекс» вбачається, що у володінні даного підприємства відсутня відповідна спеціальна будівельна техніка для виконання робіт передбачених вказаною державною закупівлею. Крім органом досудового розслідування встановлено, що вартість робіт завищена, а отримані державні кошти посадові особи ПП «Будівельна фірма «Промтекс» виводять в тіньовий обіг з метою отримання готівки та її розподілення зі службовими особами Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства ХМР, шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які фактично носять безтоварний характер. Також проведеним оглядом місця проведення будівельних робіт від 04.08.2021 встановлено неналежну якість як виконання робіт передбачених договором будівельного підряду так і невідповідність якості використаних будівельних матеріалів. Слідчий вважає, що на даний час є достатні підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводяться суттєво завищено та не відповідають дійсності, тобто посадовими особами Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради та ПП «Будівельна фірма «Промтекс», здійснено заволодіння бюджетними коштами. Таким чином, внаслідок неправомірних дій посадових осіб Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради та ПП «Будівельна фірма «Промтекс», при укладенні та виконанні вказаних договорів, здійснено привласнення та заволодіння бюджетними коштами, внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні призначено судово-будівельну експертизу та від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи. В зв`язку з чим до Фрунзенського районного суду м. Харкова направлено клопотання та слідчим суддею ОСОБА_5 16.12.2022 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Будівельна фірма «Промтекс» з приводу підготовки та проведення державних закупівель щодо виконання робіт з капітального ремонту парку біля ПК ХТЗ у м. Харкові, на загальну суму 14 087 905,86 грн, згідно договору №186 від 20.04.2021, укладеного між Управлінням екології та благоустрою Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради й ПП «Будівельна фірма «Промтекс». Далі вказана ухвала суду направлена ПП «Будівельна фірма «Промтекс» для виконання, однак останні в повному обсязі проігнорували дану ухвалу суду, будь-яких документів з переліку зазначеному в ухвалі не надали. На повістки про виклик до органу досудового розслідування жодного разу не прибули, телефонних дзвінків та будь-яких контактів зі слідством уникають.

Після чого до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист від ПП «Будівельна фірма «Промтекс» в якому повідомили про нібито втрату документів, доступ до яких надано ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова, на що на адресу останніх направлено повідомлення про необхідність відновлення перелічених документів на протязі 90 календарних днів (з моменту втрати) в порядку п. 44.5 ст. 44 Податкового кодексу України та надання їх копій органу досудового розслідування, яке ПП «Будівельна фірма «Промтекс» знову було проігноровано. При цьому від ГУ ДПС у Харківській області надійшов лист згідно якого, ПП «Будівельна фірма «Промтекс» не повідомлялось щодо втрати документів стосовно фінансово-господарської діяльності підприємства. Орган досудового розслідування зазначає, що на даний час виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів з приводу підготовки та проведення державних закупівель щодо виконання робіт з капітального ремонту парку біля ПК ХТЗ у м. Харкові, на загальну суму 14 087 905,86 грн, згідно договору №186 від 20.04.2021, укладеного між Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради й ПП «Будівельна фірма «Промтекс». При цьому встановлено, що ПП «Будівельна фірма «Промтекс» здійснює свою господарську діяльність за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, кім. 5.42. Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 340355507 від 25.07.2023, нежитлові приміщення 5-го поверху за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, в тому числі кімната 5.42 перебувають у державній власності, орендарем яких являється ТОВ «Сіті Інвест 87», згідно договору оренди № 6390-Н від 11.10.2017. Слідчий зазначає, що орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності «Будівельна фірма «Промтекс», можуть знаходитися документи з приводу підготовки та проведення державної закупівлі щодо виконання робіт з капітального ремонту парку біля ПК ХТЗ у м. Харкові, на загальну суму 14 087 905,86 грн, згідно договору №186 від 20.04.2021, які містять відомості необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи та містять дані про протиправну діяльність посадових осіб, що має значне доказове значення у справі та необхідне для з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, в діях яких маються ознаки кримінального правопорушення, для подальшого вручення повідомлення про підозру винним особам, а також для встановлення додаткових свідків, очевидців даної.

Слідчий просить суд надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 провести обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Будівельна фірма «Промтекс» в приміщенні офісу за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, кімната. 5.42, що згідно договору оренди № 6390-Н від 11.10.2017 перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Сіті Інвест 87» з метою відшукання та вилучення документів по договору № 186 від 20.04.2021 щодо виконання робіт з капітального ремонту парку біля ПК ХТЗ у м. Харкові, на загальну суму 14 087 905,86 грн, укладеного між Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради й ПП «Будівельна фірма «Промтекс», а саме: - договору № 186 від 20.04.2021 про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо; - затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися); - виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами; - актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними договорами; - журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В); - актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних -документів щодо ціна на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів та робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій; документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо); - документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами; - документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами; - документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами; - довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами; - договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання - передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами.

У судовому засіданні заступник начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 підтримав доводи клопотань та просив суд їх задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При розгляді клопотання про обшук прокурор, слідчий повинен довести перед слідчим суддею наявність обставин, які передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

05.05.2021 року СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочато досудове розслідування. Короткий виклад обставин: службові особи ПП «Будівельна фірма «Промтекс» за попередньою змовою із посадовими особами Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства ХМР, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти при проведенні відкритих торгів та укладанні договору №186 від 20.04.2021 про проведення робіт: капітальний ремонт парку біля ПК ХТЗ у м. Харкові, на загальну суму 14 087 905,86 грн.

Згідно договору № 186 від 20.04.2021 Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради в особі заступника начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі наказу від 13.01.2021 № 2 та Приватне підприємство «Будівельна фірма «ПРОМТЕКС» в особі директора ОСОБА_7 уклали договір про виконання робіт, а саме: капітальний ремонт парку біля ПІС ХТЗ в м. Харків, на загальну суму 14 087 905,86 грн. Строк виконання робіт- до 31.12.2021, строк дії договору - 31.12.2021.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПП «Будівельна фірма «Промтекс» здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з інформації з довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 340355507 від 25.07.2023, нежитлові приміщення 5-го поверху за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, в тому числі кімната 5.42 (така кімната відсутня, є кімнати 5 та 42) перебувають у державній власності, орендарем яких являється ТОВ «Сіті Інвест 87», згідно договору оренди № 6390-Н від 11.10.2017.

Слідчий суддя не вбачає достатніх та обґрунтованих підстав для задоволення клопотання для надання обшуку на нежитлові приміщення 5-го поверху за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, яке належить ПП «Будівельна фірма «Промтекс», оскільки документально підтверджено, що на підставі договору оренди, вказане приміщення перебуває в праві користування ТОВ «Сіті Інвест 87», на підставі договору оренди № 6390-Н від 11.10.2017

Слідчий зазначає, що згідно протоколу огляду місця події (проведення будівельних робіт) від 04.08.2021 встановлено неналежну якість як виконання робіт передбачених договором будівельного підряду так і невідповідність якості використаних будівельних матеріалів.

Слідчий суддя не погоджується з даним твердженням, оскільки огляд місця події це слідча дія, яка має на меті безпосереднє сприйняття, дослідження обстановки на місці події, виявлення, фіксацію речових доказів, з`ясування характеру події та інших обставин, що підлягають доказуванню, а неналежна якість виконання робіт передбачених договором будівельного підряду та невідповідність якості використаних будівельних матеріалів, можливо встановити лише експертним шляхом.

Згідно матеріалів клопотання, постановою заступника начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 06.07.2022 року у кримінальному провадженні № 0000039 призначено судову будівельно-технічну експертизу.

15.08.2022 надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 14425.

Згідно з матеріалами справи ухвалою від 16.12.2022 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 постановила задовольнити клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 05.05.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України; надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПП «Будівельна фірма «Промтекс», що розташована за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, кім. 5.42, з наступним вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме: - договору № 186 від 20.04.2021 про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо; - затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися); - виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами; - актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними договорами; - журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); - актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робіт, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних документів щодо ціни на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів, робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій; - документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо); - документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами; - документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами; - документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами; - довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами; - договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання-передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів на роботи за вищевказаними договорами.

Копію даної ухвали слідчий засобом почтового зв`язку направлено на адресу ПП «Будівельна фірма «Промтекс».

Згідно листа ПП «Будівельна фірма «Промтекс» від 26.12.2022 № 26/1-1 - Приватне підприємство «Будівельна фірма «Промтекс», повідомляє про неможливість виконати ухвалу Фрунзенського районного суду м. Харкова від 16.12.2022 року по справі № 645/1250/22 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в частині надання копій документів по Договору № 186 від 20.04.2021 року, укладеного з Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради та ПП «Будівельна фірма «Промтекс» оскільки - в серпні 2021 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП № 2ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 вже звертався до ПП «Будівельна фірма «Промтекс» з ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.08.2021 року по справі № 644/7419/21 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в частині надання копій документів, що стосується фінансово-господарської діяльності по виконанню робіт «Капітальний ремонт парку біля ПК ХТЗ в м. Харкові» у відповідності до Договору № 186 від 20.04.2021 року укладеного з Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради та ПП «Будівельна фірма «Промтекс». У вересні 2021 року ПП «Будівельна фірма «Промтекс» повідомило слідчого СВ ВП №1 ХРУП № 2ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про неможливість виконання ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.08.2021 року по справі № 644/7419/21 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000.39 від 05.05.2021 року, у зв`язку з випадковим знищенням ТОВ «Архів №1» при плановому знищенні архівом знятої на зберігання документації з простроченим терміном зберігання, про що ПП «Будівельну фірму «Промтекс» було повідомлено листом за вих. № Б/Н від 03 вересня 2021 року.

Заступником начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 на адресу ПП «Будівельна фірма «Промтекс» 23.01.2023 № 59/4239 було направлено повідомлення Платник податків зобов`язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу (абзац другий п. 44.5 ст. 44 ПКУ). В зв`язку з милуванням більш ніж 90 календарних днів з моменту виявлення Вами знищення запитуваних документів, що мало місце 03.09.2021, так як на даний час пройшло вже більше року, то вказані документи станом на 23.01.2023 згідно діючого законодавства повинні бути Вами відновлені. Отже, згідно вищевикладеного наполегливо прошу Вас виконати діючу ухвалу Фрунзенського районного суду м. Харкова від 16.12.2022 у справі № 645/1250/22 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.05.2021, за ч. З ст. 191 КК України та надати органу досудового розслідування до переліку документів вказаних у даній ухвалі суду. Також повідомляю Вам, що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за ( клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

ПП «Будівельна фірма «Промтекс» 03.03.2023 № 03/1 надало відповідь слідчому, згідно якої - в серпні 2021 року слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 звернувся до ПП «БФ «ПРОМТЕКС» з ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.08.2021 р. по справі № 644/7419/21 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.05.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в частині надання копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності по виконанню робіт «Капітальний ремонт парку біля ПК ХТЗ в місті Харкові» у відповідності до Договору № 186 від 20.04.2021 р., укладеного між Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово- комунального господарства Харківської міської ради та ПП «БФ «ПРОМТЕКС». У вересні 2021 року ПП «БФ «ПРОМТЕКС» повідомило слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про неможливість виконання вказаної ухвали у зв`язку із випадковим знищенням зазначених документів ТОВ «Архів № 1» при плановому знищенні архівом знятої із зберігання документації з простроченим терміном зберігання, що підтверджується листом від ТОВ «Архів № 1» за вих. № б/н від 03.09.2021 р. У листопаді 2021 року ПП «БФ «ПРОМТЕКС» відновило втрачені документи відповідно до вимог п. 44.5. ст. 44 Податкового Кодексу України. Починаючи з «24» лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією проти України, місто Харків знаходилось під постійними щоденними ракетними та артилерійськими обстрілами агресора, які були надто інтенсивними у лютому-квітні 2022 року. В цей період голова Харківської обласної військової адміністрації та Харківський міський голова щоденно оповіщали харків`ян про наявну загрозу для їх життя, необхідність їх знаходження в укриттях та сховищах та щоденно рекомендували не виходити на вулиці міста Харкова. В зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та небезпекою перебування у місті Харкові, ПП «БФ «ПРОМТЕКС» було змушено фактично призупинити свою господарську діяльність із будівництва у лютому-травні 2022 року. В цей період директор та працівники ПП «БФ «ПРОМТЕКС» виїхали з міста Харкова та фактично не знаходились у місті Харкові. Водночас, з метою збереження свого майна та документації, у березні та у квітні 2022 року ПП «БФ «ПРОМТЕКС» довелось декілька разів перевозити своє майно та документацію щодо господарської діяльності підприємства. В березні-квітні 2022 року директор та працівники ПП «БФ «ПРОМТЕКС» не знаходились у місті Харкові, тому неодноразові перевезення документації ПП «БФ «ПРОМТЕКС» здійснювались сторонніми особами, які на той час знаходились у місті Харкові та здійснили вивезення документації ПП «БФ «ПРОМТЕКС» для її зберігання за межі міста Харкова. З червня 2020 року працівники ПП «БФ «ПРОМТЕКС» почали повертатися до міста Харкова, ПП «БФ «ПРОМТЕКС» відновило свою господарську діяльність із будівництва та шукало вивезену документацію ПП «БФ «ПРОМТЕКС». В листопаді 2022 року ПП «БФ «ПРОМТЕКС» вдалось отримати раніше вивезену документацію ПП «БФ «ПРОМТЕКС». Разом з цим, було виявлено, що під час зазначених переїздів значна кількість документів ПП «БФ «ПРОМТЕКС» була втрачена, в тому числі були втрачені документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності по виконанню робіт «Капітальний ремонт парку біля ПК ХТЗ в місті Харкові» у відповідності до Договору № 186 від 20.04.2021 р., укладеного між Управлінням екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради та ПП «БФ «ПРОМТЕКС». У грудні 2022 року вже під час воєнного стану ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області знову (через півтори роки) звернулось до ПП «БФ «ПРОМТЕКС» з вимогою надати ти ж самі документи, але вже з новою ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 16.12.2022 р. по справі №645/1250/22 про тимчасовий доступ до речей і документів у тому ж кримінальному провадженні № 0000039 від 05.05.2021 р. ПП «БФ «ПРОМТЕКС» надало до СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області письмові відповіді № 26/1-1 від 26.12.2022 р. та № 10/02 від 09.02.2023 р., в яких двічі повідомило про неможливість виконання цієї ухвали з причини знищення цих документів у ТОВ «Архів № 1». Однак, у вказаних листах нами помилково не були зазначені додаткові нові обставини про відновлення цих документів у листопаді 2021 року та про їх повторну втрату у 2022 році під час вивезення документації. Відповідно до положень вимог п. _44.5, ст..44 Податкового Кодексу України, ПП «БФ «ПРОМТЕКС» буде відновлювати втрачені документи у встановлений законом строк, перебіг якого зупинено під час дії в Україні воєнного стану згідно п. 69.9. Податкового Кодексу України. По причині втрати великої кількості своєї документації внаслідок війни, зазначені в ухвалі документи вже не знаходяться у володінні ПП «БФ «ПРОМТЕКС», виходячи з чого ПП «БФ «ПРОМТЕКС» на цей час не має можливості забезпечити до них тимчасовий доступ.

Згідно повідомлення ГУ ДПС у Харківській області ДПС України від 24.02.2023 № 2629/5/20-40-73-03-12 на лист СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області, ГУ ДПС у Харківській області ДПС України були надані - копію реєстраційної частини облікової справи підприємства; - копії Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (4-ДФ) за звітні періоди І - IV квартали 2021 року, І - IV квартали 2022 року, що надавались засобами комунікаційного зв`язку посадовими особами підприємства - до контролюючого органу ГУ ДПС копії Податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками, за звітні періоди січень - грудень 2021 року, січень - грудень 2022 року, січень 2023 року, що надавались засобами комунікаційного зв`язку посадовими особами підприємства до контролюючого органу ДПС; - копії Податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками, за звітні періоди І квартал 2021 року, 1 півріччя 2021 року, III квартали 2021 року, 2021 рік, І квартал 2022 року, 1 півріччя 2022 року, III квартали 2022 року, що надавались засобами комунікаційного зв`язку посадовими особами підприємства до контролюючого органу ДПС; - копії Фінансової звітності малого підприємства за звітні періоди за звітні періоди І квартал 2021 року, 1 півріччя 2021 року, III квартали 2021 року, 2021 рік, що надавались засобами комунікаційного зв`язку посадовими особами підприємства до контролюючого органу ДПС; - копії Балансів (Звітів про фінансової стан), Звітів про фінансові результати (Звітів про сукупний дохід) за звітні періоди І квартал 2022 року, 1 півріччя 2022 року, III квартали 2022 року, що надавались засобами комунікаційного зв`язку посадовими особами підприємства до контролюючого органу ГУ ДПС. Згідно з даними підсистеми «Обробка ПЗ та платежів» ІКС «Податковий блок», станом на 24.02.2023, інша інформація про надання, податкової звітності посадовими особами підприємства ТОВ «БФ «Промтекс» (податковий номер 24340261) за період 01.01.2021 по теперішній час відсутня. Інформація стосовно повідомлення ГУ ДПС посадовими особами підприємства щодо знищення документів фінансово-господарської діяльності, за вищезазначений період, станом на 24.02.2023, відсутня.

Крім того до матеріалів справи було додано рапорт слідчого від 27.03.2023, з якого вбачається, що ним за абонентським № НОМЕР_1 здійснено ряд викликів представників ПП «Будівельна фірма «Промтекс», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, кім. 5.42, для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 0000039 від 05.05.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, однак на телефонний номер тривалий час не працює. В зв`язку з чим на адресу директора ПП «Будівельна фірма «Промтекс» ОСОБА_7 та його заступника ОСОБА_10 за місцем проживання направлено поштове відправлення № 383, та за юридичною адресою підприємства направлено поштове відправлення № 921 з повістками про виклик до органу досудового розслідування на наступні дати: 24.03.2023 та 27.03.2023. При цьому за жодним із викликом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 до слідчого не прибули, проігнорувавши вимоги та наслідки повісток в повному обсязі, про причини неявок не повідомляли.

Слідчий суддя вивчивши наданий рапорт, вважає його не належним доказом, оскільки матеріали клопотання не містять доказів (поштових повідомлень, зворотніх повідомлень тощо) про дійсне направлення поштових відправлень з повістками про виклик.

Таким чином, матеріали клопотання не містять повністю обґрунтованих відомостей про те, що директор ПП «Будівельна фірма «Промтекс» ОСОБА_7 або його заступника ОСОБА_10 ухиляються від виконання саме цієї ухвали, що може потягнути за собою наслідки, передбачені у ч. 1 ст. 166 КПК України.

Крім того, у поданому клопотанні не обґрунтовано неможливість з`ясування обставин кримінального правопорушення в інший спосіб.

Слідчому судді не доведено, що на теперішній час проведення такої слідчої дії, як обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Будівельна фірма «Промтекс» в приміщенні офісу за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, кімната. 5.42, що згідно договору оренди № 6390-Н від 11.10.2017 перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Сіті Інвест 87», є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, у власності чи володінні вказані земельні ділянки перебувають.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, з метою дотриманням загальних засад кримінального провадження, до яких, зокрема, згідно п. 6 ч. 1 ст.7 КПК України відноситься - недоторканність житла чи іншого володіння особи, а також дотримання приписів статті 30 Конституції України згідно якої, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, то у задоволенні клопотання слідчого про проведення огляду земельних ділянок, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській областікапітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 05.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя