Справа № 171/826/23
Провадження № 1-кп/210/430/23
У Х В А Л А

іменем України

"04" травня 2023 р. Суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000863 від 08.07.2021 року відносно ОСОБА_2 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.. 255 ч.1, 28 ч.4, 307 ч.3 КК України та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.. 255 ч.2, 28 ч.4, 307 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження суду надійшло вищевказане кримінальне провадження.

З обвинувального акту з формулювання обвинувачення вбачається, що ОСОБА_2 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та як наслідок швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_2 , було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та, як наслідок незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_2 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, притягувалися до кримінальної відповідальності тощо), перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період з липня 2021 року (більш точного часу, дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_2 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли особи, які проживали на території Дніпропетровської та Запорізької областей та поділяли погляди ОСОБА_2 щодо можливості вчинення таких злочинів, мали досвід у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та правилами поведінки, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильними до вчинення кримінальних правопорушень, а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_2 відвів собі, і відповідно йому як організатору та її вищому керівнику підпорядковувались всі інші учасники цієї злочинної організації, в першу чергу найбільш наближені особи, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_2 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, як особисто так і за допомогою наближених осіб координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових учасників, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому наближених осіб, самостійно визначав механізм перевезення та збуту наркотичних засобів попередньо визначеним особам, особисто визначав коло осіб, яким підпорядковані особи збували наркотичні засоби та психотропні речовини, приймав участь у вчиненні злочинів, доручав учасникам злочинної організації підшукування місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_2 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалась тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, безпосередньо здійснювали керівництво співучасниками злочину, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

До третьої ланки у ієрархії злочинної організації за погодженням з ОСОБА_2 , його найбільш довіреними особами увійшли безпосередні виконавці здійснення злочинів щодо виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, які поділяли їх погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, та, будучи членами злочинної організації, підпорядковувались ОСОБА_2 і його найбільш довіреним особам, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_2 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_2 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками;

- підшуковував та самостійно визначав «покупців» наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшуковував, погоджував знайдені та визначав інші місця зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту;

- здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації;

- відповідав за розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- встановлював та погоджував час і місце вчинення злочинів;

?приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією

злочинах;

- підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ним злочинної організації;

- підтримував зв`язки з посадовими особами правоохоронних органів, які забезпечували не викриття його злочинної діяльності за певну винагороду;

- визначав безпечні маршрути для пересування та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин.

ОСОБА_2 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, створює тяжкі наслідки не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, пов`язана зі здійсненням чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, виконуючи розроблений план, переконав ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Особу 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб у можливості швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності під час функціонування злочинної організації, довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.

У залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як відданість, навички поводження з наркотичними засобами та психотропними речовинами, вміння зорганізовано працювати в групі, підтримання сталих зв`язків із особами, які схильні до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, між ними були розподілені функції, відповідно до яких ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, як учасники створеної ОСОБА_2 злочинної організації та найбільш довірені особи останнього, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- підшуковували та визначали місця зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- в залежності від визначеного обсягу збуту, здійснювали фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин з метою не викриття їх злочинної діяльності;

- перевозили особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого збували їх визначеним ОСОБА_2 особам;

- встановлювали осіб, яким в подальшому за погодженням із ОСОБА_2 незаконно збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах;

- підшуковували, та з метою конспірації своїх злочинних дій, пристосовували транспортні засоби для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за погодження із ОСОБА_2 підшуковували та залучали до вчинення злочинів інших осіб;

- отримували грошові кошти за реалізовані наркотичні засоби та психотропні речовини, які передавали за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_2 іншим особам.

ОСОБА_7 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_6 та інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники створеної ОСОБА_2 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:

?добровільно вступили до складу створеної ОСОБА_2 злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

?приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

?в залежності від визначеного обсягу збуту здійснювали виготовлення, фасування та упакування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою не викриття їх злочинної діяльності;

?приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

?безпосередньо здійснювали перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин, заздалегідь визначених керівником злочинної організації;

?обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації.

Таким чином, не пізніше липня 2021 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території Дніпропетровської та Запорізької областей почала діяти створена ОСОБА_2 злочинна організація.

Створена та керована ОСОБА_2 злочинна організація упродовж тривалого періоду часу характеризувалася:

?стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

?розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах;

?наявністю визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

?дотримання визначених організатором правил конспірації, використання для спілкування «месенджерів», своєчасну зміну сім-карток операторів мобільного зв`язку, використання різних транспортних засобів при перевезенні наркотичних засобів та психотропних речовин;

?суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації і найбільш довіреним особам;

?домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

?розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

?чіткою ієрархією.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та найбільш довіреними його особами до відома інших учасників повний перелік її учасників не доводився, проте кожен учасник злочинної організації був обізнаний із фактом вчинення ним діяльності у складі такої організації.

За час свого існування створена ОСОБА_2 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, які висловлювали намір щодо вступу у склад створеної останнім злочинної організації або взаємодії з ним.

Для підвищення мобільності під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів з числа належних як їм особисто, так і іншим особам. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до «покупців» наркотичних засобів та місць вчинення збуту, перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Визначивши «покупців» наркотичних засобів, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням її керівника вивчали безпечні маршрути перевезення наркотичних засобів, маршрути здійснення патрулювань правоохоронними органами та місця розташування блокпостів. З урахуванням зібраних даних план скоєння злочину деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним проживанням в одному населеному пункті тощо.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами, називали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено - «чай», психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено - «лід», «камінь» тощо, а також не всі учасники вказаної організації знали її повний склад та керівництво.

Крім внутрішньої стійкості створена ОСОБА_2 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

За час свого існування створена ОСОБА_2 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу вступала у взаємовідносини з іншими злочинними угрупованнями.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок.

Окрім того, з метою приховування злочинної діяльності від правоохоронних органів, а також для швидкої доставки особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з місць їх зберігання до «покупців», ОСОБА_2 та членами злочинної організації було визначено різні місця зберігання та фасування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме квартири, гаражні приміщення тощо.

З метою безперервної діяльності злочинної організації, у разі закінчення наявних запасів особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у визначених місцях зберігання та фасування, учасниками злочинної організації за вказівками ОСОБА_2 здійснювалось перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням місць до визначених керівником злочинної організації місць зберігання та фасування, з метою подальшого їх збуту.

Також установлено, що в період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року, створена ОСОБА_2 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме:

?у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.03.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , учасником злочинної організації ОСОБА_3 було підшукано та орендовано приміщення квартири АДРЕСА_1 , яке було визначено ОСОБА_2 як місце для фасування та зберігання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту. Після цього, діючи з відома ОСОБА_2 , ОСОБА_3 не пізніше ніж з 04.06.2022 почав зберігати у приміщенні цієї квартири невстановлену кількість речовини, проте не менш ніж 0,6285 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 21.07.2022 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетаміном, з метою її подальшого збуту визначеному колу осіб;

?у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , учасником злочинної організації ОСОБА_5 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській в м. Запоріжжя, яке було визначено ОСОБА_2 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, у період з 28.05.2022 по 06.07.2022, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , з метою виконання розробленого злочинного плану, Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем проживання Особи 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за адресою:

АДРЕСА_2 , взяли невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 1076,11г, що становить великий розмір, який Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) з метою збуту зберігав за місцем свого мешкання, та використовуючи транспортні засоби марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Daewoo Nexia», д.н.з. НОМЕР_3 , перевезли його до гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, де поблизу приміщення гаража збули канабіс ОСОБА_5 , який почав зберігати його за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Відповідно, діючи за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_5 не пізніше ніж з 28.05.2022 почав зберігати у приміщенні вказаного гаража невстановлену кількість придбаної ним речовини, яка згідно висновків експертів №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 08.08.2022, №СЕ-19/111-22/36336-НЗПРАП від 01.12.2022, №СЕ-19/111-22/34797-НЗПРАП від 12.12.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою не менше ніж 1106,4978г, що складає великий розмір, з метою його подальшого збуту невизначеному колу осіб, поки його не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку;

?у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , учасниками цієї злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, яке було визначено ОСОБА_2 як місце для фасування та зберігання наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, з метою виконання розробленого злочинного плану, інший учасник цієї злочинної організації Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи за вказівкою ОСОБА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, взяв невстановлену кількість, проте не менше ніж 29469,8913г із залишків раніше отриманої від нього партії особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), який з метою збуту виготовляв, розфасовував та зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , та використовуючи транспортний засіб «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_2 , перевіз його до гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, де збув її ОСОБА_4 , після чого останній в зазначеному гаражі у окремих пластикових коробках почав зберігати отриманий особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) масою відповідно не менше ніж 13,6729г, 38,4472г, 41,5312г, 29376,24г, а всього 29469,8913г, що складає особливо великий розмір, з метою його подальшого збуту невизначеному колу осіб, поки його не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку;

?22.06.2022, не пізніше 14 год. 25 хв., у невстановленому досудовим розслідуванням місці учасники злочинної організації ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи умисно, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_2 , незаконно придбали, зберігали та перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 260,066 г та 180,332 г. У подальшому, цього ж дня, приблизно о 14 год. 25 хв., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 та Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи умисно, вчинили збут вказаного наркотичного засобу (канабісу) ОСОБА_8 . Згідно висновків експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП та №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить відповідно 260,066 г та 180,332 г;

- приблизно в середині липня 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організатор злочинної організації ОСОБА_2 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) у невстановленій кількості, проте загальною вагою не менш ніж 39 689,564 г, після чого з метою подальшого його збуту невстановленим особам, за допомогою невстановленого транспортного засобу перевіз його до ділянки місцевості поблизу будівлі сільського клубу в с. Мар`янське Криворізького району Дніпропетровської області ( Криворізький район Дніпропетровської області), про що повідомив Особу 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження). Після цього Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), на виконання розробленого злочинного плану, діючи за вказівкою ОСОБА_2 , на транспортному засобі ВАЗ-210099-20, д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до вказаного місця та завантажив до цього транспортного засобу особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), залишений ОСОБА_2 , у невстановленій кількості, проте загальною масою не менш ніж 39 689,564 г, що є особливо великим розміром, чим придбав його та перевіз до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинив незаконне перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) в особливо великих розмірах, після чого почав його подрібнювати, фасувати та зберігати з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_2 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту;

?16.07.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_7 вчинено незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, а також приблизно о 16 год. 00 хв. того ж дня, поблизу будинку 2-А по пр. Трубників у м. Нікополь Дніпропетровської області, ним вчинено незаконний збут ОСОБА_9 цієї речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 10.08.2022 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0326г;

?у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 25.07.2022, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, діючи умисно, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні гаража № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, взяв частину попередньо придбаного у Особи 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), який зберігав у приміщенні вказаного гаража з метою збуту, після чого приблизно о 12 год. 40 хв. того ж дня на ділянці місцевості, яка розташована між будинком №29 по вул. Космічній та будинком №1 Ж/М Сокіл в м. Дніпро, вчинив незаконний збут ОСОБА_10 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину згідно висновку експерта № СЕ-19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022 складає 12,0039г;

?у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, з метою виконання розробленого злочинного плану, учасником злочинної організації ОСОБА_7 , вчинено незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_6 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 складає 7,667г, що становить великий розмір;

?у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, керівником злочинної організації ОСОБА_2 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Lexus RX350», д.н.з. НОМЕР_7 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34760-НЗПРАП від 22.12.2022 складає 24,94г, що становить особливо великий розмір;

?у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, з метою виконання розробленого злочинного плану, учасником злочинної організації ОСОБА_3 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Daewoo Sens», д.н.з. НОМЕР_8 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34714-НЗПРАП складає 1671,41г, що становить особливо великий розмір;

?у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, учасником злочинної організації ОСОБА_6 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які вилучено 17.08.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ). Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 складає 2,090г, що становить великий розмір, загальна маса вилученого канабісу відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34787-НЗПРАП від 30.11.2022 складає 17,62г.

За таких обставин встановлено, що створена ОСОБА_2 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття та систематично вчиняла особливо тяжкі злочини у період з липня 2021 року по серпень 2022 року, поки не припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.03.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 учасником злочинної організації ОСОБА_3 було підшукано та орендовано приміщення квартири АДРЕСА_1 , яке було визначено ОСОБА_2 як місце для фасування та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 04.06.2022, ОСОБА_3 , діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та вчинення нею злочинів згідно визначеного плану, придбав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого, з метою подальшого збуту, перевіз її до приміщення вищевказаної квартири та став незаконно зберігати, керуючись при цьому вказівками ОСОБА_2 щодо збуту вказаного наркотичного засобу визначеному колу осіб.

В подальшому, починаючи з 04.06.2022, ОСОБА_3 , діючи відповідно до наданих ОСОБА_2 вказівок щодо збуту вказаної психотропної речовини визначеному колу осіб, періодично прибував до квартири АДРЕСА_1 , де відповідно до отриманих замовлень здійснював фасування психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_2 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту.

Так, 04.06.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій у квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено згорток білого кольору, перетягнутий резинкою червоного кольору, наповнений порошкоподібною речовиною білого кольору, з якого вилучено зразки для дослідження, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 21.07.2022 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого складає 0,6285 г.

Також встановлено, що у період часу з березня 2022 року по серпень 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи систематично, ОСОБА_2 , будучи керівником злочинної організації, умисно здійснював незаконне придбання особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, після чого, використовуючи невстановлені досудовим розслідуванням транспортні засоби, здійснював їх перевезення до ділянки місцевості, яка розташована поблизу будівлі сільського клубу в с. Мар`янське Криворізького району Дніпропетровської області ( Криворізький район Дніпропетровської області), де залишав їх, маскуючи місце зберігання, про що з метою конспірації та уникнення викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами за допомогою засобів мобільного зв`язку через месенджер «Telegram» інформував учасника злочинної організації Особу 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та інших невстановлених на даний час осіб.

Після цього Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, прибував до вказаного останнім місця та забирав особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), в особливо великих розмірах, і перевозив його до заздалегідь визначеного місця, а саме будинку за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де відділяв суцвіття канабісу від стебел, подрібнював та розфасовував його у поліетиленові згортки з метою подальшого збуту. Після виготовлення та розфасування особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) у обумовленому обсязі відповідно до замовлень «покупців» Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) повідомляв про це керівника злочинної організації ОСОБА_2 за допомогою засобів мобільного зв`язку через месенджер «Telegram» та отримував від нього інформацію про місце та час, спосіб а також відомості про осіб, яким необхідно збути особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) відповідно до отриманих замовлень, в тому числі інших учасників злочинної організації.

При цьому залишки не збутого особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), з метою уникнення викриття його протиправної діяльності, Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) перевозив та зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що приблизно в середині липня 2022 року ОСОБА_2 , Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та інші невстановлені на даний час особи, діючи спільно, у складі злочинної організації, вчинили незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, за наступних обставин.

Так, приблизно в середині липня 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, керівник злочинної організації ОСОБА_2 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) у невстановленій кількості, проте загальною вагою не менш ніж 39 689,564 г, що складає особливо великий розмір, після чого, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, за допомогою невстановленого транспортного засобу здійснив його перевезення до раніше визначеного місця, а саме ділянки місцевості поблизу будівлі сільського клубу в с. Мар`янське Криворізького району Дніпропетровської області ( Криворізький район Дніпропетровської області), та залишив його там, замаскувавши місце зберігання, і за допомогою засобів мобільного зв`язку через месенджер «Telegram» повідомив про це Особу 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), чим здійснив збут особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах.

Після цього Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), приблизно в середині липня 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, отримавши повідомлення від останнього та використовуючи власний транспортний засіб марки ВАЗ-210099-20, д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до вказаного місця та завантажив до цього транспортного засобу особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, залишений ОСОБА_2 , у невстановленій кількості, проте загальною масою не менш ніж 39 689,564 г, що є особливо великим розміром, чим придбав його та перевіз до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинив незаконне перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) в особливо великих розмірах, після чого почав його подрібнювати, фасувати та зберігати з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_2 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи на виконання розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, з метою подальшого збуту, Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) зберігав отриманий від ОСОБА_2 особливо небезпечний наркотичний засіб у великих розмірах масою 523,67 г у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , до 17.08.2022, коли працівниками правоохоронних органів його було виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34789-НЗПРАП від 08.12.2022 вилучені під час проведення обшуку речовини рослинного кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою 523,67г, що складає великий розмір.

Крім того, у період часу з середини липня 2022 року по 17.08.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи на виконання розробленого злочинного плану, для уникнення викриття правоохоронними органами, залишки раніше отриманого від ОСОБА_2 та не збутого особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) перевіз та зберігав із метою подальшого збуту у приміщенні гаража за адресою: АДРЕСА_5 , до 18.08.2022, коли під час проведення слідчих дій працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено вищевказаний особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), який зберігався розфасований у мішках загальною масою 39 165,894 г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-22/25476-НЗПРАП від 15.09.2022 вилучені у приміщенні гаража за адресою: АДРЕСА_5 )речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масами 2718,205г, 519,361г, 2886,595г, 3531,619г, 3429,359г, 2383,798г, 3235,200г, 3327,664г, 3726,081г, 3313,351г, 1243,662г, 2854,982г, 2407,944г, 2552,098г, 636,188г, 399,787г, що складає особливо великий розмір.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса канабісу від 2500 грам і більше становить особливо великий розмір.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 учасником цієї злочинної організації ОСОБА_5 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, яке було визначено ОСОБА_2 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, у період з 28.05.2022 по 06.07.2022, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , з метою виконання розробленого злочинного плану, Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем проживання Особи 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) за адресою:

АДРЕСА_2 , взяли невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 1106,4978г, що становить великий розмір, який Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) з метою збуту зберігав за місцем свого мешкання, та використовуючи транспортні засоби марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Daewoo Nexia», д.н.з. НОМЕР_3 , перевезли його до гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, де поблизу приміщення гаража збули канабіс ОСОБА_5 , який почав зберігати його за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи поблизу приміщення гаража № НОМЕР_1 у ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , у період з 28.05.2022 по 06.07.2022 придбав у Особи 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_3 невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 1106,4978г, що становить великий розмір, після чого став незаконно зберігати його у вказаному гаражі з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_2 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту.

Після придбання особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), починаючи з 28.05.2022, ОСОБА_5 , діючи з метою виконання розробленого злочинного плану та згідно вказівок ОСОБА_2 , періодично прибував до гаража № НОМЕР_1 у ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, де відповідно до отриманих замовлень здійснював фасування особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) та зберігав його з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_2 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту, поки канабіс не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку.

Так, 30.06.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій у приміщенні гаража № НОМЕР_1 ГК «Придніпровський», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 2-В, було виявлено три пакунки, загорнуті в щільну поліетиленову плівку, наповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору, із одного з яких вилучено зразки для дослідження, що згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 08.08.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 8,5178 г.

Крім того, 18.07.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій у приміщенні гаража № НОМЕР_1 ГК «Придніпровський», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 2-В, було виявлено пакунок, загорнутий в щільну поліетиленову плівку, наповнений речовиною рослинного походження зеленого кольору, з якого вилучено зразки для дослідження, що згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/36336-НЗПРАП від 01.12.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 21,870 г.

Крім того, 17.08.2022 за результатом проведення обшуку у приміщенні гаража № НОМЕР_1 ГК «Придніпровський», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 2-В, було виявлено та вилучено речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34797-НЗПРАП від 12.12.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою 1076,11г, що становить великий розмір.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса канабісу від 500 до 2500 грам становить великий розмір.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , учасниками злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, яке було визначено ОСОБА_2 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою подальшого їх збуту.

Після цього, з метою виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи за вказівкою ОСОБА_2 , взяв невстановлену кількість, проте не менше ніж 29 469,8913 г, що становить особливо великий розмір, з раніше отриманої від нього партії особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), яку Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) виготовляв, розфасовував та зберігав з метою збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , та використовуючи транспортний засіб «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_2 , перевіз її до гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, де біля входу у цей гараж збув вказаний канабіс ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи біля входу до гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, придбав у Особи 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 29 469,8913г, що складає особливо великий розмір, після чого, з метою його подальшого збуту, переніс його до приміщення вищевказаного гаража та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_2 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту.

Після придбання особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) ОСОБА_4 , діючи з метою виконання розробленого злочинного плану та згідно вказівок ОСОБА_2 , періодично прибував до приміщення гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті» за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, де відповідно до отриманих замовлень здійснював фасування особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), після чого, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, маючи намір швидкого та протиправного збагачення, умисно, вчиняв незаконний збут вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) визначеним ОСОБА_2 особам або іншим особам з відома керівника злочинної організації, поки його не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку.

Так, 01.06.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій, у приміщенні гаража № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, було виявлено два пакети чорного кольору, один пакет білого кольору, п`ять пластикових контейнерів з надписом 80L BIG BOX, два пластикових контейнери з надписом 50L BIG BOX, сім згортків в щільній прозорій поліетиленовій плівці, наповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору, з яких вибірково вилучено зразки для дослідження, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20131-НЗПРАП від 21.07.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить відповідно 13,6729 г, 38,4472 г, 41,5312 г.

Крім того, 17.08.2022 за результатом проведення обшуку у приміщенні вказаного гаража № НОМЕР_4 , розташованого у гаражному кооперативі «Тольятті» за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, було виявлено та вилучено чотири пластикові контейнери, згортки, наповнені особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою 29376,24г.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса канабісу від 2500 грам і більше становить особливо великий розмір.

Крім того, 22.06.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_3 , будучи учасником злочинної організації та однією з довірених осіб ОСОБА_2 , з відома останнього, надав усну вказівку Особі 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 щодо необхідності придбання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області та подальшого його збуту ОСОБА_8 у попередньо визначеному місці, на що вони добровільно погодились.

Після цього, 22.06.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, Особа 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбали особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), та використовуючи транспортний засіб ВАЗ 219884-20, д.н.з. НОМЕР_5 , з метою збуту цього наркотичного засобу, приблизно о 14 год. 25 хв. прибули до заздалегідь визначеного ОСОБА_3 місця, розташованого біля будинку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, провулок Бульварний, буд. №8 ( Саксаганський район м. Кривого Рогу), де на той момент вже знаходився транспортний засіб «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_6 підійшов до передніх пасажирських дверей автомобіля «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_9 , та поклав на переднє пасажирське місце пакет помаранчевого кольору, в якому знаходились два поліетиленові згортки з канабісом, чим збув ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), маса якого згідно висновків експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП та №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП в перерахунку на суху речовину становить відповідно 260,066 г та 180,332 г.

Того ж дня, 22.06.2022 о 15 год. 11 хв., на узбіччі автомобільної дороги біля будинку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 77-а

( Саксаганський район м. Кривого Рогу), вказаний транспортний засіб «Subaru Legacy», д.н.з. НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_8 був зупинений працівниками поліції. Під час проведення огляду вказаного транспортного засобу у період часу з 16 год. 35 хв. по 16 год. 51 хв. в салоні автомобіля було виявлено два поліетиленові згортки, у яких згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП від 23.06.2022 знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 260,066 г, та згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП від 23.06.2022 знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 180,332 г.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 16.07.2022, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома ОСОБА_2 , у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почав зберігати з метою подальшого збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці.

Після цього, 16.07.2022 приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_7 , маючи на меті незаконне збагачення, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та з його відома, з метою збуту психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення від ОСОБА_9 , пересуваючись на транспортному засобі «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_10 , прибув до попередньо визначеного місця, а саме до ділянки місцевості, яка розташована біля будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та з його відома, виконуючи роль збувача психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи у автомобілі «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_10 , незаконно збув ОСОБА_9 шляхом передачі з рук в руки один зіп-пакет із кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 09.08.2022 містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,0326г. У свою чергу, перед отриманням зіп-пакету з порошкоподібною речовиною ОСОБА_9 , перебуваючи в транспортному засобі «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_10 », разом з ОСОБА_7 , особисто передав останньому грошові кошти в сумі 150 грн. 00 коп. як оплату за придбану психотропну речовину, обіг якої обмежений - метамфетамін.

Окрім того, 25.07.2022 приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_4 , діючи повторно, у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та з його відома, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та незаконного збагачення, відповідно до отриманого замовлення від ОСОБА_10 , взявши частину попередньо придбаного у Особи 1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), який зберігав у приміщенні гаража № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, для подальшого збуту прибув до ділянки місцевості, яка розташована між будинком №29 по вул. Космічній та будинком №1 Ж/М Сокіл в м. Дніпро.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 та з його відома, виконуючи роль збувача наркотичних засобів, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, відповідно до отриманого замовлення, незаконно збув ОСОБА_10 шляхом поміщення під камінь світло-сірого відтінку, який розташований у траві біля електроопори, на ділянці місцевості між будинком №29 по вул. Космічній та будинком №1 Ж/М Сокіл в м. Дніпро, один полімерний згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якої заборонено - канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 12,0039г. У свою чергу, перед цим ОСОБА_10 на обумовлений із ОСОБА_4 рахунок банківської карти № НОМЕР_11 через термінал самообслуговування «АйбоксБанк», що розташований біля входу до «Аптеки» за адресою: м. Дніпро, бульвар Платонова 3-Б, 25.07.2022 о 14 год. 14 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 965,00 грн. як оплату за придбаний ним у ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 17.08.2022, ОСОБА_7 , діючи повторно, у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_2 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав у невстановленої слідством особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, у великому розмірі, яку з метою подальшого збуту почав зберігати у розфасованому вигляді в шістнадцятьох зіп-пакетах у шкіряній сумці в транспортному засобі «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_6 , який тимчасово використовував для власних потреб.

Під час проведення 17.08.2022 обшуку транспортного засобу «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_6 , який тимчасово використовувався ОСОБА_7 та знаходився на ділянці місцевості поблизу будинку №1 по вул. Миру у с. Старі Кодаки Дніпровського району Дніпропетровської області, в салоні автомобіля у шкіряній сумці виявлено та вилучено шістнадцять зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 7,667г, що становить великий розмір.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну від 1,5 до 15,0 грам становить великий розмір.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 17.08.2022, ОСОБА_2 , діючи повторно, у складі злочинної організації та виконуючи роль її керівника, придбав у невстановленої слідством особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, у особливо великому розмірі, яку з метою подальшого збуту почав зберігати у поліетиленовому зіп-пакеті, загорнутому у фольгу, у підлокітнику в салоні транспортного засобу «Lexus RX350», д.н.з. НОМЕР_7 , який тимчасово використовував для власних потреб.

Під час проведення 17.08.2022 обшуку транспортного засобу «Lexus RX350», д.н.з. НОМЕР_7 , який тимчасово використовувався ОСОБА_2 та знаходився на ділянці місцевості поблизу будинку №24-А по вул. Румянцева у м. Кропивницький, в салоні автомобіля у підлокітнику виявлено згорток з фольги, всередині якого знаходився поліетиленовий зіп-пакет з речовиною, що згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 24,94г, що становить особливо великий розмір.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну від 15,0 і більше грам становить особливо великий розмір.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 17.08.2022, ОСОБА_3 , діючи повторно, у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_2 , придбав у невстановленої слідством особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, у особливо великому розмірі, яку з метою подальшого збуту почав зберігати у облаштованій схованці в бензобаку транспортного засобу «Daewoo Sens», д.н.з. НОМЕР_8 , який був поміщений до гаража № НОМЕР_12 ГБК «Мирний» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12 ( Саксаганський район м. Кривого Рогу), з метою не викриття правоохоронними органами.

Під час проведення 17.08.2022 обшуку транспортного засобу «Daewoo Sens», д.н.з. НОМЕР_8 , який використовувався під час злочинної діяльності ОСОБА_3 , у облаштованій схованці в бензобаку вказаного автомобіля виявлено та вилучено зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34714-НЗПРАП від 30.01.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 1671,41г, що складає особливо великий розмір, а також електронні ваги «Magio» та поліетиленові зіп-пакети.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну від 15,0 грам становить особливо великий розмір.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 17.08.2022, ОСОБА_6 , діючи повторно, у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_2 , придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, у великому розмірі, а також особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), які з метою подальшого збуту почав зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 ).

Під час проведення 17.08.2022 обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено два паперові згортки, всередині яких згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34787-НЗПРАП від 30.11.2022 знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 17,62 г, а також 3 поліетиленові зіп-пакети з кристалоподібними речовинами, у яких згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34759-НЗПРАП від 15.11.2022 міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 2,090г, що становить великий розмір.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну від 1,5 до 15,0 грам становить великий розмір.

З викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, вказаного в обвинувальному акті вбачається, що злочини скоєні в місті Дніпрі, в місті Запоріжжі, в місті Нікополі, в місті Кропивницький, у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, в Криворізькому районі Дніпропетровської області, тобто, навіть в Апостолівському районі Дніпропетровської області злочини не скоювалися, про що було достеменно відомо органу досудового розслідування та прокурору, так як матеріали кримінального провадження № 0000221 відносно Особи 1, які виділені в окреме провадження з даного кримінального провадження були направлені для розгляду до Криворізького районного суду Дніпропетровської області та розглянуті по суті ( копія вироку прикладається) та в Апостолівський районний суд Дніпропетровської області кримінальне провадження було направлене з порушенням правил підсудності.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України питання про підсудність кримінального провадження підлягає першочерговому вирішенню, оскільки судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були

однаковими за тяжкістю, суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.

Отже, суд констатує той факт, що обвинувальний акт надійшов до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області 06.04.2023 року з порушенням правил підсудності.

Дзержинському районному суду Дніпропетровської області вказане кримінальне провадження направлене лише у зв`язку з поданням Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, так як в ньому неможливо утворити склад суду для розгляду кримінального провадження.

За таких обставини, враховуючи зміст обвинувального акта, з якого вбачається, що інкриміновані обвинуваченим кримінальні правопорушення вчинені в в місті Дніпрі, в місті Запоріжжі, в місті Нікополі, в місті Кропивницький, у Саксаганському районі м. Кривого Рогу , у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, в Криворізькому районі Дніпропетровської області, суд доходить до висновку про відсутність законних підстав для розгляду вказаного кримінального провадження Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу та про наявність обґрунтованих підстав для направлення провадження до Дніпровського апеляційного суду для визначення підсудності.

Крім того, у зв`зку з неможливістю утворити склад суду для розгляду кримінальних проваджень до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу направляються кримінальні провадження з Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області, Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області та інших.

Лише з Апостолівського районного суду Дніпропетровської області до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, починаючи з 15.03.2023 року надійшло 175 кримінальних проваджень та матеріалів.

В Дзержинському районному суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області згідно штату значиться 10 суддів, фактично працює 5 суддів.

Крім того, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу є центральним судом міста, де сконцентровані міські органи влади, слідчий відділ, 3 відділи ДВС, об`єднаний РАЦС, об`єднаний РВК, Криворізька виправна колонія № 80, Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві, ПФУ, великі підприємства міста та інші.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 32, 34, 291, 331, 372, 615 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Направити обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000863 від 08.07.2021 року відносно ОСОБА_2 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.. 255 ч.1, 28 ч.4, 307 ч.3 КК України та ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.. 255 ч.2, 28 ч.4, 307 ч.3 КК України до Дніпровського апеляційного суду для визначення підсудності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1