Справа № 727/6599/23
Провадження № 1-кс/727/1953/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000439 від 04.08.2020 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 22.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори на виконання робіт по будівництву моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва), а саме безпосередньо мосту та підходів до мосту (договори №27 та №28 від 22.07.2020), на загальну суму 291 377 873,17 грн. На виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років були проведені роботи, за які, на підставі складених довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані грошові кошти у відповідності до визначених договорами сум.

Крім того, також було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, під час виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва у ході здійснення будівельних робіт незаконно заволоділи частиною бюджетних грошових коштів шляхом внесення до виконавчої документації (довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в) неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що перебуваючи у попередній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучивши останніх до виконання субпідрядних робіт на об`єкті будівництва, формували фіктивні документи про вартість та кількість придбаних будівельних матеріалів та проведених монтажних робіт, в яких вказували завищену їх вартість, відомості про які в подальшому вносили до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, достовірно знаючи фактичну вартість будівельних матеріалів та проведених робіт. Встановлено, що в такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з відому ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами у особливо великих розмірах, чим завдали матеріальних збитків Державному бюджету України.

У ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинних бухгалтерських документів щодо понесених витрат по закупівлі матеріальних ресурсів та затрат на проведення робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не долучено, однак орган досудового розслідування володіє відомостями щодо оформлення таких документів, відомості в яких щодо вартості матеріальних ресурсів та проведених робіт є фіктивними, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, встановлено, що поставка металевих конструкцій прогонової будови, їх монтаж, а також встановлення високоміцних метизів, фактично на об`єкті будівництва здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цінами, що значно нижчі від цін, відомості про які було внесено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів приймання виконаних робіт КБ-2в. Для прикриття незаконного завищення цін на матеріальні ресурси та монтажні роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено формальні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для можливості відображення у фінансово-господарських документах завищених цін з метою незаконного заволодіння державними грошовими коштами. На даний момент у кримінальному провадженні з метою визначення відповідності фактично виконаних обсягів робіт та фактичних цін на матеріальні ресурси відомостям, які внесено до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та встановлення інших порушень, які призвели до завдання державному бюджету матеріальної шкоди, необхідно призначити відповідні експертизи, у тому числі будівельно-технічні, економічні, тощо, для проведення яких необхідно надати оригінали виконавчої документації по проведеним роботам.

У зв`язку із викладеним, для повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до фінансово-господарських документів щодо здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні будівництва моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва) (міст та підходи до мосту), зокрема, договорів на виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, актів приймання-передачі робіт та матеріальних ресурсів, видаткових накладних, податкових накладних, документів щодо здійснення транспортування таких матеріальних ресурсів та понесених витрат щодо їх складування, зберігання, тощо. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до фінансово-господарських документів щодо здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні будівництва моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва) (міст та підходи до мосту), зокрема, договорів на виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, актів приймання-передачі робіт та матеріальних ресурсів, видаткових накладних, податкових накладних, документів щодо здійснення транспортування таких матеріальних ресурсів та понесених витрат щодо їх складування, зберігання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1