Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1562/23
номер провадження 1-кс/695/475/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що до Чорнобаївського ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2023 близько 16.00 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з голосовим повідомленням про підтвердження операції. ОСОБА_5 підтвердила операцію, після чого з її карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 9593,97 грн. По даному факту 20.04.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що має в користуванні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких кредитна, а інша - на яку нараховувалась заробітна плата. Обидві картки приєднані до рахунку НОМЕР_2 . На кредитній картці були кредитні кошти в сумі 17000 грн. 19.04.2023 близько 16.00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро та запитали, чи вона підтверджує операцію, якщо так то потрібно натиснути «1». Після чого вона натиснула «1» та зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але був збій програми, так як карток вона своїх не бачила. В подальшому вона зателефонувала в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої карткові рахунки, так як ніяких операцій вона не проводила. Наступного дня вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяла роздруківку та їй повідомили, що з її карткового рахунку, були проведені три перекази на її заробітну карту, а в подальшому дані грошові кошти були перераховані на інший невідомий рахунок. З кредитної карти знято грошові кошти в сумі 9593, 97 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги те, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які згідно доручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 20.04.2023 участі у проведенні досудового розслідування не беруть, підстави для надання останнім доступу до вказаної у клопотанні інформації, відсутні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (кодів, банківських рахунків) за період з 19.04.2023 по 20.04.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.04.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 за період з 19.04.2023 по 20.04.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1