Справа №173/1814/23
Провадження №1-кс/173/375/2023
У Х В А Л А

іменем України

27 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

26.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника ігрового рахунку № НОМЕР_1 , або особи яка зареєстрований відповідний рахунок з метою отримання доказів які надано для ідентифікації особи власника ігрового рахунку № НОМЕР_1 .

- інформацію щодо руху коштів по ігровому № НОМЕР_1 в період з 26.12.2022 по 29.12.2022 рік.

- дату створення та дату закриття ігрового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.12.2022 приблизно о 23:00 невідома особа з номеру телефона НОМЕР_2 зателефонувала до заявниці, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохала надати код підтвердження, який надійшов в смс повідомленні на мобільний номер телефону заявниці, в результаті чого з картки заявниці були зняті грошові кошти в сумі 50433.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має у власності кредитну картку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , а також зарплатну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . 26.12.2022 приблизно о 23:00 до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_5 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитав чи є у мене якісь проблеми зі входом до ІНФОРМАЦІЯ_3 на телефоні, вона сказала що так, є, так як вона намагалась зайти до ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого він їй на телефон прислав код підтвердження, після чого вона йому його повідомила і відразу після цього з її банківської картки кредитної були перераховані грошові кошти в сумі 11592, 80 на її кредитну картку, після чого, з кредитної картки були переводи грошових коштів в сумі 38840,35гривень на ігровий сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 (SR), KYIV. Загальна сума збитку становить 50433,50 гривень.

23.02.2023 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000037 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 26.12.2022 по 29.12.2022. Відповідно до отриманої інформації грошові кошти, з картки ОСОБА_4 , переведені на ігровий №3001 сервій ІНФОРМАЦІЯ_4 (SR) KYIV.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 17.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000037 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника ігрового рахунку № НОМЕР_1 , або особи яка зареєстрований відповідний рахунок з метою отримання доказів які надано для ідентифікації особи власника ігрового рахунку № НОМЕР_1 .

- інформацію щодо руху коштів по ігровому № НОМЕР_1 в період з 26.12.2022 по 29.12.2022 рік.

- дату створення та дату закриття ігрового рахунку № НОМЕР_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити, слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янсь кого РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1814/23 (провадження 1-кс/173/375/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1