Справа № 686/9020/23
Провадження № 1-кс/686/4796/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олександрівка, Болградського району Одеської області, українця, громадянина України, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000022,

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про продовження в межах строку досудового розслідування, строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується, а завершити досудове розслідування до 08.06.2023 не є можливим, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, позицію сторони захисту, озвучену захисником про відсутність заперечень щодо його задоволення, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницької області здійснюється досудового розслідування №0000022 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими у ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, шляхом отримання грошових коштів від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 спільно із невстановленими у ході досудового розслідування особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Молдова, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Молдова.

Так, 03.04.2023 близько 13 год 00 хв невстановлена особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , під час телефонної розмови із ОСОБА_7 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, однак за це останній має надати грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_7 та невстановленої особи, яке відбувалося у телефонному режимі та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Вотсап», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України.

Під час подальшого спілкування, 04.04.2023, невстановлена особа повідомила ОСОБА_7 , про необхідність передачі завдатку в сумі 500 доларів США або еквівалентно 20000 гривень, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_7 04.04.2023, близько 19:00 год. за допомогою терміналу самообслуговування по вул. Подільській, 93 в м. Хмельницькому, чотирма платежами, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 18500 гривень та 05.04.2023, близько 11:46 год. за допомогою терміналу самообслуговування по вул. Подільській, 93 в м. Хмельницькому, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 1500 гривень.

Надалі, 11.04.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_7 , який перебував поблизу автовокзалу №3, що по провул. Новобазарному, 5 в м. Одеса, отримав від невстановленої у ході досудового розслідування особи документи, а саме: довідку військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_7 до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_7 .

В подальшому, під час телефонної розмови з невстановленою особою, ОСОБА_7 отримав вказівку прямувати до автовокзалу «Привоз» та очікувати іншу особу, яка роз?яснить йому порядок перетину кордону та якій необхідно буде передати решту грошових коштів в сумі 3000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 11.04.2022, близько 15 год 20 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на автомобілі марки «LADA 2104» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до автовокзалу «Привоз» в м. Одеса, що по вул. Водопровідній, де зустрівся із ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 перебуваючи у вказаному автомобілі, отримав від ОСОБА_5 інформацію про схему та порядок незаконного перетину державного кордону України, після чого, ОСОБА_7 близько 15:40 год., на вимогу ОСОБА_5 передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США, за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України.

Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку автомобіля, виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 3000 доларів США

12.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

13.04.2023 підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.06.2023 із можливістю внесення застави в розмірі 107360 грн. з покладенням таких обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

18.04.2023, підозрюваним ОСОБА_5 внесено заставу та останнього звільнено з-під варти.

08.06.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до чотирьох місяців .

08.06.2023, строк дії зазначених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді у даному кримінальному провадженні закінчується, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема::

1.Встановити та допитати особу таксиста, який підвозив заявника ОСОБА_7 від автовокзалу №3 м. Одеса до автовокзалу «Привоз»;

2.Перевірити факт достовірності довідки військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_7 до військової служби та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_7 .

3.Допитати працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу видачі довідки військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_7 до військової служби та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_7 .

4.Встановити наявність чи відсутність у заявника ОСОБА_7 захворювання, яке є підставою для непридатності до військової служби.

5.Встановити, яким чином ОСОБА_7 отримав документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи зареєстрованим у м. Хмельницькому.

6.Встановити інших співучасників вчинення злочину.

7.Підготувати клопотання та отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв?язку роздруківок телефонних з`єднань заявника ОСОБА_7 та підозрюваного ОСОБА_5 .

8. Виконати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку за ухвалою слідчого судді, провести огляд вилученої інформації;

9.долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії та клопотання слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

10.розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження постанови процесуального прокурора про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

11.розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження результати НСРД;

12.Надати доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України для встановлення інших співучасників кримінального правопорушення та можливих свідків;

13.після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій дати повну юридичну оцінку діянням підозрюваного ОСОБА_5 , за наявності достатніх доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, після чого додатково його допитати;

14.провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

15.виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування з врахуванням об`ємів кримінального провадження.

Зазначені процесуальні, слідчі (розшукові) дії мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 7. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

Отже, продовження строку виконання обов`язків ОСОБА_5 є виправданим, оскільки і натепер вони є дієвим стримуючим приписом від порушення підозрюваним належної процесуальної поведінки.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 08 серпня 2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2023 на нього обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

Ухвала діє по 08 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя