Справа № 752/1521/23
Провадження № 1-кс/752/6437/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали перевірки, проведеної Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. щодо виявлення факту невиконання робіт з капітального ремонту будівель, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких підрядним виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зокрема встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки товариства за виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_8 , які фактично не виконані, тим самим привласнили державне майно, зокрема майна ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме грошові кошти в особливо великому розмірі, які в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відриті рахунки: НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_8 ) та НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_9 ) - 980 - українська гривня в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_11 ); НОМЕР_11 та НОМЕР_12 (980- українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, зокрема оперативним працівникам Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта (IBAN) - НОМЕР_11 ); НОМЕР_11 та НОМЕР_12 (980 - українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу проведення фінансових операцій), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

- з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі облікових справ клієнтів (з копіями їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунку, договорів на відкриття рахунків, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по вказаним рахункам, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції (із зазначенням ір-адреси), а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по рахункам, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по вказаним рахункам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1