Справа № 461/6326/23
Провадження № 1-кс/461/4367/23
УХВАЛА

10.08.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000028 від 02.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2 ч. 2 ст. 436-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала військові дії проти України з метою завдання шкоди суверенітету та територіальній цілісності України. Аналіз отриманих даних вказує на наявність на території Львівської області залучених спецслужбами рф до негласної співпраці громадян України, які вчиняють дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній економічній та інформаційній безпеці України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримано інформацію стосовно окремих фактів причетності до протиправної діяльності окремих мешканців Львівської та Чернівецьких області, які можливо вчинили злочин проти основ національної безпеки.

Зокрема, громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чернівці, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Остриця, Чернівецької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ймовірно на виконання завдань спецслужб російської федерації, з метою отримання матеріальної вигоди, вчиняють дії, що можуть завдати шкоди державному суверенітету та оборонному потенціалу країни.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надають послуги по незаконному виготовленню громадянства Румунії громадянам російської федерації, які не мають для цього належних законних підстав та можуть мати відношення до спецслужб рф, після чого осідають у країнах Європейського Союзу для подальшого ведення деструктивної діяльності на шкоду національній безпеці України.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сприяють у виготовленні громадянства Румунії громадянам України та надають послуги щодо їх подальшого виїзду за кордон всупереч Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», правил перетинання державного кордону громадянами України (затвердженими постановою КМ України від 27 січня 1995 року № 57) та вимог правового режиму воєнного стану, що забороняє виїзд за межі території України військовозобов`язаних осіб.

В той час, ОСОБА_5 відповідає за контакти з громадянами країни агресора та України, надає консультації та роз`яснює шляхи отримання громадянства Румунії та підготовку особистих документів, а також безпосередньо сам отримує кошти (в основному готівкою) за послуги щодо отримання подвійного громадянства. Суми оплати послуг коливаються від 1500 до 5000 Євро (в залежності від складності, терміновості та можливостей вивчення румунської мови). Перед початком підготовки документів ОСОБА_5 отримує передоплату в сумі від 200 до 500 Євро.

Свою незаконну діяльність по незаконному виготовленню громадянства Румунії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інші на даний час не встановлені органом досудового розслідування особи, здійснюють в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

08 серпня 2023 року слідчим в ОВС СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 , та старшим слідчим СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.07.2023 (справа № 461/1512/22, провадження № 1-кс/461/4005/23) за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме: в кабінеті № 3 що знаходяться на 3-му поверсі в нежитловому офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , який орендується ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, документів, печаток та штампи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, чорнові записи та інші документи, які можуть містити ознаки причетності останніх до протиправної діяльності та мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі, предмети та документи.

Слідчий вказує, що вказані предмети та документи, які вилучені 08.08.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме: в кабінеті № 3 що знаходяться на 3-му поверсі в нежитловому офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , мають безпосереднє відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.

08.08.2023 вилучені під час обшуку вказані предмети визнані речовим доказом, у зв`язку з тим, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначені в клопотанні документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі та без повідомлення володільців майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 02.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 ст.111, ч. 2 ст. 14-2, ч. 1 ст. 436-2 ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Постановою слідчого від 08.08.2023 року, вилучені під час обшуку предмети визнані речовим доказом, у зв`язку з тим, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.08.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 предмети та речі, а саме: в кабінеті № 3 що знаходяться на 3-му поверсі в нежитловому офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) системний блок чорного кольору без бокової кришки з написом «Garant»,

а також на верхній кришці системного блоку наявний напис білого кольору «458449»;

2) системний блок чорного кольору, на якому наявна наліпка «Sempron» та «1468»;

3) системний блок чорного кольору з написом «LOGIC POWER» та флеш-носій сріблястого кольору «T&G» 8Gb з стрічкою червоного кольору;

4) флеш-носії, які були підключені до системного блоку, а саме з написом «Good Ram 16 Gb» чорного кольору та «Good Ram 16 Gb» чорного кольору з мотузкою червоного кольору;

5) печатку з відтиском «Авторизований перекладач КАЛАНЧА ІВАН»;

6) печатку з відтиском «Министерство юстиции Росийской Федерации Главное управлений министерства юстиции по Москве»;

7) печатку з відтиском «ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ Орган ЗАГС Москвы

№ 41»

8) печатку з відтиском «ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ Архивно информационный отдел »;

9) печатку з відтиском «Міністерство юстиції України для проставлення апостилю № 21161517»

10) печатку з відтиском «Міністерство юстиції України Заліщинський відділ ДРАЦС»

11) печатку з відтиском «Міністерство юстиції України для проставлення апостилю № 25999045»;

12) печатку з відтиском «Міністерство юстиції України Хустський відділ ДРАЦС»

13) печатку з відтиском «Міністерство юстиції України для проставлення апостилю № 26036107»

14) печатку з відтиском «Міністерство юстиції України відділ ДРАЦС

у м. Чернівці»

15) печатку з відтиском «Згідно з оригіналом Підстава ф._____ Директор держархіву»

16) печатку з відтиском з написом іноземної мови;

17) печатку з відтиском «Державний архів Чернівецької області № 03494540»;

18) печатку з відтиском «Министерство внутренних дел Российской Федерации ГУ МВД Росии по Москве»;

19) печатку з відтиском «Для документів 38453009 Державна установа Чернівецький обласний ….. Міністерства охорони здоров`я України»;

20) печатку з відтиском «APOSTILLE страна____; печать____; сткреплен_____»

21) блокнот формату А4 скріплений спіраллю чорно кольору з написом «Office Book» з аркушами в клітинку на яких наявні чорнові рукописні написи;

22) блокнот формату А4 чорного кольору зі смугами зеленого кольору

з аркушами в клітинку на яких наявні чорнові рукописні написи;

23) Свідоцтво про шлюб з апостилем на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про зміну імені на ім`я ОСОБА_4 , у загальній кількості 4 арк.;

24) Скріплений пакет документів на ім`я громадянина рф ОСОБА_7

у загальній кількості 8 арк.;

25) Скріплений пакет документів на ім`я громадянина рф ОСОБА_8

у загальній кількості 4 арк.;

26) Скріплений пакет документів на ім`я громадянина рф ОСОБА_9

у загальній кількості 10 арк.;

27) Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості

16 документів з наявними написами та виправленнями інформації у загальній кількості 32 арк.;

28) Файл з наліпкою «Образци» з Витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості 11 документів з наявними написами

та виправленнями інформації у загальній кількості 22 арк.;

29) Звернення громадян рф до Президента Румунії, які складено на іноземній мові у кількості 12 шт. на 14 арк.;

30) Звернення громадян України, а саме з м. Донецька та АРК до Президента Румунії, які складено на іноземній мові у кількості 2 шт. на 4 арк.;

31) Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості 16 документів з наявними написами та виправленнями інформації у загальній кількості 30 арк.;

32) блокнот формату А4 чорного кольору зі смугами рожевого кольору на якому наявний напис «Різні номера На поїздку Списки» з аркушами в клітинку на яких наявні чорнові рукописні написи;

33) Файл з документа формату А 4 свідоцтва про народження громадян Киргистану, у загальній кількості 8 арк.;

34) Файл з Витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості 8 документів з наявними написами та виправленнями інформації у загальній кількості 16 арк.;

35) Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості 43 документів, з наявними написами та виправленнями інформації у загальній кількості 90 арк., які прошиті та скріплені печатками;

36) Копія свідоцтва про народження громадянки рф № НОМЕР_1 з апостилем, які прошиті стрічкою в колір прапора рф у загальній кількості 2 арк.;

37) Файл з документами, а саме: друкована схема на 1 арк., та копія паспорту громадянки України на ім`я ОСОБА_10 та ІПН у загальній кількості 3 арк.№

38) Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості 11 документів, з наявними написами та виправленнями інформації у загальній кількості 22 арк., які прошиті та скріплені печатками;

39) Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості 7 документів, з наявними написами та виправленнями інформації у загальній кількості 14 арк., які прошиті та скріплені печатками;

40) Файл з чорновими записами та копіями документів на 5 арк. формату А 4;

41) Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кількості 7 документів, з наявними написами та виправленнями інформації у загальній кількості 14 арк., які прошиті та скріплені печатками;

42) Чорнові записи списки подачі, які обведені маркером помаранчевого кольору на 2 арк.;

43) Копія листа Міністерства соціальної політики України до ГО «Центр Європейський транскордонних ініціатив» на 1 арк.;

44) Файл з документами та аркушем зеленого кольору з написом OLOS VLADYSLAV (подача) пакет документів на ім`я ОСОБА_11 на 86 арк.;

45) Флеш-носій золотистого кольору з стрічкою рожевого кольору з написом «2 TB».

46) Копії паспортів громадян рф на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та апостилі у загальній кількості 4 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1