Провадження № 1-кс/742/852/23
Єдиний унікальний № 742/695/23
У Х В А Л А

іменем України

31 травня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Дізнавачем сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 02.02.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2023, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 2 700 грн, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 за отримання товару, але товар не отримав.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000054від 03.02.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 в мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Сяомі мі ноте 10 лайт» за кошти в сумі 2700 грн. Зв?язавшись з продавцем та обговоривши умови, продавець надіслав номер карти № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 2700 грн. В подальшому товар він не отримав та кошти йому не повернули.

09.03.2023, протоколом огляду речей було оглянуто історії транзакцій з карткою НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), яка вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно опису до протоколу тимчасового доступу, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 08.02.2023 року щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В ході огляду історії транзакцій було встановлено, що 18.01.2023 о 19:18:24 було зараховано грошові кошти у сумі 2700, торговець НОМЕР_3 , термінал С0185690, адреса термінала ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .

Також, проведено огляд виписки з 18.01.2023 по 23.01.2023. В ході огляду було встановлено, що 19.01.2023, НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2700 поповнення через ІНФОРМАЦІЯ_5 (domestic) 18/01/2023 суми 2700.00 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_6 | Visa Direct Visa Direct|UA.

Картка за № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (ІПН НОМЕР_6 ), паспорт НОМЕР_7 .

В подальшому було встановлено, що кошти отримані шахрайським шляхом були перераховані наступними переказами:

- від 14:57:15 18.01.2023 на суму 200.00 грн. з описом «NEOBANK_C2A_UAH_ insout, Troitska sq., UA» на карту « НОМЕР_8 »;

- від 19:30:11 18.01.2023 на суму 2430.00 грн. з описом «NEOBANK_C2A_UAH_ insout, Troitska sq., UA» на карту « НОМЕР_9 »;

- від 19:38:37 18.01.2023 на суму 3420.00 грн. з описом «NEOBANK_C2A UAH insout, Troitska Sq., UA» на карту « НОМЕР_9 »;

- від 20:15:14 18.01.2023 на суму 970.00 грн. з описом «NEOBANK C2A UAH insout, Troitska sq., UA» на карту « НОМЕР_10 »;

- від 15:25:25 21.01.2023 на суму 1350.00 грн. з описом «NEOBANK C2A UAH insout, Troitska sq., UA» на карту « НОМЕР_9 »;

- від 15:26:34 21.01.2023 на суму 150.00 грн. з описом «NEOBANK_C2A_UAH_ insout, Troitska sq., UA» на карту « НОМЕР_11 »;

- від 16:43:18 21.01.2023 на суму 991.00 грн. з описом «NEOBANK_C2A_UАH_ insout, Troitska sq., UA» на карту « НОМЕР_9 »;

- від 16:47:31 21.01.2023 суму 109.00 грн. з описом «NEOBANK_C2A_UAH_ insout, Troitska sq., UA» на карту « НОМЕР_10 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_11 якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в поданому клопотанні просила розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 та переліченої інформації в період з 21 січня 2023 року до моменту отримання ували, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -задовольнити.

Акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до документів групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , з можливістю вилучення їх копій, з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_11 в період часу з 21.01.2023 до моменту отримання ухвали:

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_11 в період часу з 21.01.2023 до моменту отримання ухвали,а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 21.01.2023 до моменту отримання ухвали;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_11 в період часу з 21.01.2023 до моменту отримання ухвали із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 21.01.2023 до моменту отримання ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА