Дата документу 11.07.2023Справа № 554/5978/23
Провадження № 1-кс/554/8290/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001797 від 20.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001797 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , за фактом невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватним виконавцем Виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 , постанови Східного апеляційного господарського суду від 03.05.2023 по справі №917/234/21.

29.06.2023 року в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка в ході допиту повідомила наступне. 30 березня 2023 року Господарським судом Полтавської області було проголошено вступну та резолютивну частину Ухвали по справі No917/234/21, якою частково задоволено заяву приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської областi ОСОБА_7 про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах за вх. №1420 вiд 03.02.2023 року (з урахуванням уточнення за вх. №3921 від 28.03.2023), зокрема:

- звернуто стягнення на грошові кошти в розмiрi 1 653 942,12 грн. (у тому числі 150 343,78 грн. - основна винагорода приватного виконавця, 500,00 грн. - мінімальні витрати виконавчого провадження), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунку НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 або інших рахунках та належать до передачі боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом виставлення платіжної інструкції (інструкцій) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику, та перебувають на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вимогу приватного виконавця в частині направлення органам досудового розслідування окремої ухвали стосовно вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за весь час ухилення із з`ясуванням періоду зміни керівництва) діяння, передбаченого ст. 190 та 382 КК України, залишити без розгляду.

17.04.2023 року не дочекавшись розгляду справи в суді апеляційної інстанції, приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 було списано грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.03.2023 року по справі №917/234/21.

Проте, 03 травня 2023 року, Східним апеляційним господарським судом, за наслідками розгляду апеляційних скарг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було винесено Постанову, якою Ухвалу Господарського суду Полтавської області від 30.03.2023 у справі № 917/234/21 скасувано в частині задоволення заяви приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах за вх. № 1420 від 03.02.2023 (з урахуванням уточнення за вх. № 3921 від 28.03.2023).

Станом на сьогоднішній день Постанова Східного апеляційного господарського суду від 05.03.2023 по справі №917/234/21 є чинною та ніким не сканованою.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001797 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , за фактом невиконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватним виконавцем Виконавчого округу Полтавської області ОСОБА_5 , постанови Східного апеляційного господарського суду від 03.05.2023 по справі №917/234/21.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , а саме:

виписку про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 01.04.2023 по 07.07.2023,

копії документів, які стали підставою списання грошових коштів з вказаного банківського рахунку, у тому числі щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.04.2023 по 07.07.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1