Справа №523/7647/23
Провадження №1-кс/523/1542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000273 від 26.02.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

02.05.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме : про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

5) рух грошових коштів по сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023 до відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 04.02.2023 біля 13 год. невстановлена особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , видаючи себе співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки перевела належні грошові кошти ОСОБА_10 у сумі 40000 гривень з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

26.02.2023 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила, що 04.02.2023 перебуваючи за своїм місцем мешкання з мобільного номеру телефону № НОМЕР_2 на її мобільний номер телефону № НОМЕР_5 зателефонувала особа, яка представилися співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонної розмови співробітник банку повідомив потерпілій ОСОБА_10 , про те, що її банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються розрахуватися, тому співробітник перепитав потерпілу чи не втрачала остання свої банківські картки, на що ОСОБА_10 повідомила, що її вищевказані банківські картки знаходяться в неї. Надалі, співробітник банку зв`язав потерпілу зі службою безпеки банку в цілях збереження грошових коштів ОСОБА_10 , так особа, яка нібито представилися співробітником служби безпеки банку повідомила ОСОБА_10 , про те, що для того щоб сторонні особи не мали можливості розрахуватися належними їй банківськими картками необхідно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двома транзакціями поповнити мобільний рахунок потерпілої у сумі 990 гривень, що остання й зробила. Після чого на їй мобільний номер телефону № НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 з відповідним кодом, який ОСОБА_10 повідомила співробітнику служби безпеки банку.

У подальшому співробітник служби безпеки банку повідомив потерпілій ОСОБА_10 , що необхідно ще поповнити її мобільний номер телефону № НОМЕР_5 у розмірі 20000 тис. гривень. Після чого, ОСОБА_10 будучи достовірно впевненою, що розмовляє з співробітником служби безпеки банку у банкоматі зняла зі своєї кредитної картки № НОМЕР_6 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 20000 тис. гривень та за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнила свій мобільний телефона 20 разів по 1000 гривень у загальній сумі 20000 тис. гривень.

Після чого, за вказівкою співробітника служби безпеки банку, ОСОБА_10 поповнила на наданий раніше мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 20000 тис. гривень.

Надалі потерпіла ОСОБА_10 усвідомила, що весь час розмовляла по телефону з шахраями, так як перевіривши свій рахунок мобільного телефону грошових коштів на ньому не виявила.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Документи, що містять відомості щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільним терміналом з сім картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільного відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

5) рух грошових коштів по сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1