Справа № 357/8293/23
У Х В А Л А

17.07.2023 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

11 липня 2023 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002130 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Білоцерківсього РУП звернулася ОСОБА_5 , про те, що 20.04.2023 року невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомила, що потрібна термінова медична операція брату ОСОБА_5 , який знаходиться в зоні бойових дій, грошові кошти потрібно було перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на суму 110 000 грн.. Також було встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.04.2023 близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_7 перебуваючи за місцем проживання отримав телефонний дзвінок від ОСОБА_5 , яка є рідною сестрою його кума ОСОБА_8 , яка повідомила що їй телефонує брат по номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив що дуже сильно хворий і йому потрібні грошові кошти у сумі 110 000 грн. на лікування, оскільки у ОСОБА_9 було лише 70000 грн., то остання попросила мене про допомогу, а саме щоб я перерахував грошові кошти у сумі 40 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 . шляхом незаконних операцій, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_6 , чим завдала потерпілому майнової шкоди на суму 40 000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.04.2023 близько 12:30 їй на мобільний номер телефону набрала невідома особа, НОМЕР_3 та повідомила, що це її рідний брат ОСОБА_8 , який знаходиться в зоні бойових дій. Під час телефонної розмови повідомив, що потрібно терміново грошові кошти, адже він на дай час знаходиться в лікарні у сумі 20 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після телефонної розмови вона відразу перерахувала грошові кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_4 . Та після зарахування грошових коштів знову перетелефонувала дана особа з питанням чи може ОСОБА_5 ще перерахувати кошти на що вона погодилася та перерахувала грошові кошти із банківської карти чоловіка ОСОБА_10 № НОМЕР_5 у сумі 50 000 гривень.

Та їй знов був здійснений телефонний дзвінок з аналогічним питанням, що потрібно ще грошові кошти, однак ОСОБА_5 не мала грошових коштів, вона повідомила про дану проблему товаришу ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), в якого вона позичила грошові кошти 40 000 гривень та ОСОБА_11 перерахував дані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 .

Після того, як товариш ОСОБА_11 набрав ОСОБА_12 стало відомо, що це були шахраї та стало відомо, що з братом все добре та грошові кошти йому не потрібні.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 30.04.2023 близько 14:30 год. на його мобільний номер телефону набрала знайома ОСОБА_5 та повідомила, що ОСОБА_13 терміново потрібні грошові кошти у сумі 40 000 гривень на, що він погодився та перерахував грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську карку, яку мені ОСОБА_9 переслала в соціальній мережі «вайбер», а саме : № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів у нього виникли сумніви, з приводу того, що ОСОБА_12 має якість проблеми та набрав його на мобільний номер телефону. В ході розмови, ОСОБА_12 , повідомив, що ніякі грошові кошти йому не потрібні з ним все добре. Він відразу набрав ОСОБА_9 та повідомив, що вона натрапила на шахраїв ОСОБА_12 перебуває на службі і з ним все добре.

З метою встановлення обставин злочину у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою з номером:

НОМЕР_3 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з^ прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 20.04.2023 по 00:00 годину 30.05.2023 (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 попереджена належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчим Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області доведено, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, всіх обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУН ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку: НОМЕР_3 , вхідні та вихідні дзвінки зроблені з вказаних номерів мобільних телефонів, місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00:00 год. 20.04.2023 по 00:00 год. 30.05.2023.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б».

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1