справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/1497/23
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000119 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів.

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що упровадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 26.01.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

25.01.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшов рапорт начальника сектору ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_4 про те, що на території міста Кам`янське діє група осіб, які вчиняють шахрайські шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Оперативним шляхом встановлено групу осіб, мешканців міста Кам?янське, котрі причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: знаходять у відкритих мережах («Facebook», телеграм та інше) оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ, лікування, тощо. Телефонують за вказаним у оголошенні номером, називаються представниками міжнародної волонтерської організації та пропонують допомогу, як правило з Польщі, у злотих, та вказують потерпілим, що для того щоб переказати кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій наданий шахраями та заволодівають грошовими коштами потерпілих, а саме:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ,- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ,- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ,- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Встановлено вчинення вказаною групою осіб злочинів відносно потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

04.07.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаних правопорушень. 19 та 20 липня 2023 вказаним особам вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з наступною кваліфікацією: ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час здійснення тимчасового доступу до інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та аналізу отриманої інформації встановлено додатковий ряд підконтрольних банківських карток і рахунків, що належать третім особам і на які виводять грошові кошти після вчинення злочинів та отримують готівку у банкоматах різних банків, а саме:

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 ,- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_10 ,- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 ,- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 ,- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 ,- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 ,- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 ,- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 ,- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ,- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Також під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних, їх автомобілів та причетних осіб було виявлено та вилучено банківські карти різних банків, а також наявність доступу у мобільних додатках до банківських карт і рахунків третіх осіб.

Так, під час обшуку автомобіля в якому перебували «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_17 було виявлено банківську карту № НОМЕР_18 .

За адресою: АДРЕСА_2 виявлено банківські карти: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 .

Вказані карти відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а також, слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_29 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_30 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_31 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме:

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

-інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали - інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункакм (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за яким здійснювались відповідні зміни;

-інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

-інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

-інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 у банківському сервісі;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 у банківському сервісі;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, та змін паролів до облікових записів, відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів, відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

-інформації про банківські операції по рахунках № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунках: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

-інформація про наявність фінансових номерів за рахунками: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

-інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за рахунками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

-інформація про реєстрацію за рахунками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 у банківському сервісі;

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1