Справа № 685/740/23
Провадження № 1-кп/685/54/23
В И Р О К

іменем України

06 липня 2023 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд Хмельницької області

в складі головуючої судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підсудного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в смт Теофіполі кримінальне провадження №0000280, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 року про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області, українця, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , директора СТ «Лілея 2008», є особою з інвалідністю ІІІ групи

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

підсудний ОСОБА_4 будучи директором СТ «Лілея 2008», маючи ліцензію на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, всупереч вимог ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», яким передбачено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них ліцензій та в порушення ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, відповідно до яких тютюнові вироби є підакцизним товаром, платник податку повинен забезпечити маркування тютюнових виробів, наявність марки акцизного податку встановленого зразка на пачці тютюнового виробу є однією з умов для продажу таких товарів на митній території України, п. 6,8 ст. 2, п. 1 ст. 3, ч. 1, 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки здійснювати розлив алкогольних напоїв у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою виробництва таких товарів, та встановлюють відповідальність виробників таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, з січня 2021 року по 20 квітня 2023 року, з метою власної наживи, у точно не встановлений час, але не пізніше січня 2021 року, придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи неподалік магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Поляхова, вул. Садова, 4, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: 2372 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів різного найменування на загальну суму 118 600 грн, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 158,177 дм3, розлитих у ПЕТ-пляшки, картонні коробки типу «beg-in-box», скляні та пластикові пляшки різної ємності на загальну суму 6 327 грн 08 коп, які у період з січня 2021 року по 20 квітня 2023 року зберігав з метою збуту у приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Поляхова, вул. Садова, 4 та за місцем проживання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , частину яких збув як особисто так і за допомогою ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, зокрема ОСОБА_7 збув незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,5 дм3 (літра) на суму 90 грн, та 1 дм3 (літра) на суму 60 грн.

Так, на початку січня 2021 року ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що тютюнові вироби та алкогольні напої є незаконно виготовленими, придбав неподалік магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Поляхова, вул. Садова, 4, у невстановленої особи з метою збуту та зберігав з цією метою у приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький районн, с. Поляхова, вул. Садова, 4 та за місцем проживання на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 пачки незаконно виготовлених тютюнових виробів різного найменування на загальну суму 118 600 грн наступних марок: «Rotmans», «Winston», «Compliment» (blue demi slims), «Армейские», «Compliment» (original), «Compliment» (red), «Compliment» (blue king size), «Прима» та незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 158,177 дм3 (літра), розлитих у ПЕТ-пляшки, картонні коробки типу «beg-in-box», скляні та пластикові пляшки різної ємності на загальну суму 6 327 грн 08 коп, а саме: горілка розлита у 21 картонну коробку типу «beg-in-box» із рідиною загальною ємністю 142,436 дм3 (літра), у 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5,935 дм3 (літра), 1 ПЕТ-пляшку ємністю 2,351 дм3 (літра), 1 скляну пляшку із написом «Мороша» ємністю 0,491 (літра), а також 1 картонну коробку типу «beg-in-box» із рідиною загальною ємністю 3,018 дм3 (літра), 1 ПЕТ- пляшку із написом «Fruktyk» ємністю 0,473 дм3 (літра), 1 скляну пляшку із написом «Оболонь пиво» ємністю 0,482 дм3 (літра), 1 скляну пляшку із написом «Тетерів пиво» ємністю 0,491 дм3 (літра) та 2,5 дм3 (літра), які в подальшому збув ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 29.03.2021 через ОСОБА_6 , яка не була обізнана в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, близько 15 год 40 хв, з магазину СТ «Лілея 2008», який знаходиться за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, с. Поляхова, вул. Набережна, 30 реалізував ОСОБА_7 за 90 грн 1,5 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літр), без марки акцизного податку встановленого зразка.

Також, ОСОБА_4 26.05.2021 близько 13 год 35 хв, з магазину СТ «Лілея 2008», який знаходиться за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район, с. Поляхова, вул. Набережна, 30 реалізував ОСОБА_7 за 60 грн 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр), без марки акцизного податку встановленого зразка.

20.04.2023 у приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Поляхова, вул. Садова, 4, виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: тютюнові вироби в загальній кількості 72 пачок та алкогольні напої в загальній кількості 4,464 дм3 (літрів), зокрема 32 пачки сигарет марки «Compliment», 6 пачок сигарет марки «Rotmans», 12 пачок сигарет марки «Winston», 12 пачок сигарет марки «Прима», 10 пачок сигарет марки «Армейские» без марок акцизного податку, та 1 картонну коробку типу «beg-in-box» із рідиною загальною ємністю 3,018 дм3 (літра), 1 ПЕТ- пляшку із написом «Fruktyk» ємністю 0,473 дм3 (літра), 1 скляну пляшку із написом «Оболонь пиво» ємністю 0,482 дм3 (літра), 1 скляну пляшку із написом «Тетерів пиво» ємністю 0,491 дм3 (літра), які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, 20.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби в загальній кількості 2300 пачок та алкогольні напої в загальній кількості 151, 213 дм3 (літра) зокрема 49 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Blue», 50 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Red», 60 блоків по 10 пачок сигарет «Армейские», 20 блоків по 10 пачок сигарет «Winston XStyle», 5 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Red», 10 пачок сигарет «Compliment Red», 30 блоків по 10 пачок сигарет «Rothmans», 15 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Original», без марок акцизного податку, та горілку розлиту у 21 картонну коробку типу «beg-in-box» із рідиною загальною ємністю 142,436 дм3 (літра), у 1 ПЕТ-пляшку ємністю 5,935 дм3 (літра), 1 ПЕТ-пляшку ємністю 2,351 дм3 (літра), 1 скляну пляшку із написом «Мороша» ємністю 0,491 (літра), які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Вказані алкогольні напої та тютюнові вироби, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту є незаконно виготовленими підакцизними товарами та є непридатними для реалізації на території України.

Незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які ОСОБА_4 придбав з метою збуту, зберігав з цією метою та збував, є водно-спиртовою сумішшю, які не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), а незаконно виготовленні тютюнові вироби відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України

20 червня 2023 року в м. Хмельницькому між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості. Згідно даної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Сторонами визначена міра покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів визнав повністю, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Зазначив, що угоду з прокурором він уклав добровільно, просив суд її затвердити, погоджується на призначення покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Йому відомі та зрозумілі характер обвинувачення, вид покарання, інші заходи, які будуть застосовані до нього в разі затвердження угоди судом, а також наслідки укладення та затвердження угоди та наслідки невиконання ним угоди.

Прокурор просить затвердити угоду, так як вона відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови у її затвердженні немає.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи суд дійшов переконання, що умови угоди не суперечать вимогам КК України та КПК України, а тому вона підлягає затвердженню з призначенням підсудному узгодженого покарання.

Оцінюючи викладені докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про те, що вина підсудного у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів повністю доведена, а його дії правильно кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ст.468, 469 КПК України щодо нетяжких злочинів, яким згідно з ст. 12 КК України, є злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України, може бути укладена угода про визнання винуватості.

Покарання, узгоджене сторонами, визначене в межах санкції ч.1 ст.204 КК України, та враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання та особу винного.

Обставинами, що пом`якшують покарання, є щире каяття, повне визнання вини та активне сприяння розкриттю злочину.

Суд переконався, що укладення сторонами угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Витрати пов`язані із залученням експерта під час проведення експертиз матеріалів речовин та виробів становлять 16064,56 грн, що підтверджується довідками від 15.04.2021, 17.06.2021, 22.05.2023, 16.05.2023.

В судовому засіданні підсудний та захисник подали клопотання про скасування арешту та повернення підсудному речові докази - 50100 дол США , мобільний телефон «Redmi 7A та мобільний телефон марки «I Phone 6s», оскільки кошти заощаджені підсудним та його дружиною протягом життя, мобільні телефони придбані для власного користування, речові докази не містять слідів злочину.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відсутні підстави для конфіскації, зазначені у ч.9 ст 100 КПК України Керуючись ст. 314, 373, 374,474, 475 КПК України, районний суд

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20 червня 2023 року в м. Хмельницькому між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави 16064,56 грн експертних витрат.

Речові докази:

- картонну коробку в середині якого знаходиться поліетиленове упакування із клапаном та в середині якої знаходиться невідома речовина із різким запахом спиртової суміші, яка поміщена до сейф-пакету №WAR1757643; скляну пляшку із під пива виробника «Тетерів» об`ємом 0,5 літра із невідомою речовиною із різким запахом спиртової суміші, скляну пляшку із під пива виробника «Оболонь» об`ємом 0,5 літра із невідомою речовиною із різким запахом спиртової суміші, поліетиленову пляшку із під води об`ємом 0,5 літра із невідомою речовиною із різким запахом спиртової суміші, які поміщено до сейф-пакету №7325971; 32 пачки сигарет марки «Compliment», 6 пачок сигарет марки «Rotmans», 12 пачок сигарет марки «Winston», 12 пачок сигарет марки «Прима», 10 пачок сигарет марки «Армейские», на яких відсутні марки акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету №7325972; 21 картону коробку типу «Bag in Box», які поміщено до семи поліпропіленових білих мішків по три «Bag in Box» у кожний;пет-пляшку, об`ємом 6 л, заповнену прозорою спиртовмісною речовиною, пет-плашку, об`ємом 5 л, на половину заповнену прозорою спиртовмісною речовиною, скляну пляшку «Мороша», об`ємом 0,5 л, заповнена прозорою спиртовмісною речовиною, які поміщено до сейф-пакету №WAR1757701;49 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Blue», 50 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Red», 60 блоків по 10 пачок сигарет «Армейские», 20 блоків по 10 пачок сигарет «Winston XStyle», 5 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Red», 10 пачок сигарет «Compliment Red», 30 блоків по 10 пачок сигарет «Rothmans», 15 блоків по 10 пачок сигарет «Compliment Original», які поміщено до картонних коробок, які заклеєно бирками із пояснювальними записами та підписами учасників- конфіскувати та знищити,

Мобільний телефон марки «Redmi 7A», імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 , із сім-картками мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «I Phone 6s» НОМЕР_5 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_6 , у чохлі рожевого кольору , грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 501 купюра на загальну суму 50100 доларів США , які передані на зберігання АТ КБ «ПриватБанк» згідно акту прийому-передачі від 3 травня 2023 - повернути ОСОБА_4 .

Арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 21.04.2023 та 24.04.2023 на речові докази, скасувати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, визначених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Теофіпольський районний суд Хмельницької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити підсудному та прокурору, інші учасники судового провадження можуть отримати копію вироку у суді.

Головуюча