Дата документу 15.08.2023
Справа № 334/6608/23
Провадження № 1-кс/334/2321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000188 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10.02.2023 до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 09.02.2023, шахрайським шляхом, зателефонувавши заявнику під виглядом співробітника «ПриватБанку», заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Під час допиту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 09.02.2023 року приблизно 16 годині 30 хвилин йому зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився співробітником «ПриватБанк» та спитав чи отримав ОСОБА_5 останній переказ грошей на карту № НОМЕР_2 , він відповів так.

Після чого співробітник банку повідомив, що переказ грошей стало відомо третім особам, з цієї картки були витрачені кошти на розважальні ігри. ОСОБА_5 сказав, що ніякі перекази своїх коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інших карток, які є в нього він не робив. Співробітник банку сказав, що ОСОБА_5 повинен авторизуватися, щоб його картки були захищені від неправомірних дій сторонніх осіб, на що ОСОБА_5 погодився та зайшов в додаток «Приват-24», після чого співробітник банку попрохав ОСОБА_5 зайти в розділ «Сповіщення», перейшовши за яким було повідомлення, щодо авторизації. Співробітник банку сказав, щоб ОСОБА_5 погодив авторизацію, надавши згоду після чого було повідомлення «Ви успішно підтвердили авторизацію» в «чат-онлайн». Далі, співробітник банку повідомив, що ОСОБА_5 повинен зробити переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на карту № НОМЕР_3 . Працівник банку повідомив, що ця картка належить йому, а він виступає довіреною особою КБ «ПриватБанк», тому ОСОБА_5 має зробити переказ грошей на продиктовану їм картку, щоб зберегти свої кошти від шахрайських дій. В подальшому ОСОБА_5 почав перераховувати гроші зі своїх карток емітованих у АТ КБ «ПриватБанк»:

1)з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 83 015 гривень;

2)з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 16 090 грн 18 коп.

3)з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 45 171 грн.

Після чого співробітник банку повідомив, що треба почекати деякий час, поки пройдуть транзакції на продиктовану них картку. ОСОБА_5 чекав декілька хвилин після чого дзвінок обірвався. ОСОБА_5 почав дзвонити за вищезазначеним мобільним телефоном, але номер телефону був вимкнений.

На підставі постанови прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра в АТ КБ «ПриватБанк», проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових кошів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківських рахунків ОСОБА_5 трьома транзакціями переведено грошові кошти на загальну сумі 144 276 грн. 18 коп.

За результатами опрацювання отриманих відомостей встановлено, що грошові кошти у сумі 112 560 грн. були переведені на інші банківські рахунки з банківського рахунку емітованого «ПриватБанк», № НОМЕР_3 виданому на ім`я ОСОБА_6 , а 23 533 грн. були зняті з вказаного банківського рахунку, а саме шляхом зняття готівки з банкомату, який знаходиться в супермаркеті «Сільпо», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Руставі 1Г.

Також, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_6 .

11.07.2023 прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_7 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000188 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області щодо встановлення наразі місця мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та допиту осіб, які підтвердять факт проживання за адресою останнього.

На вказане доручення надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, шо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на теперішній час фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

14.08.2023 у період часу з 07 години 47 хвилин до 09 годин 03 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, виявлено та вилучено:

1) Банківська картка «Приватбанк» Золота картка «Універсальна» з номером НОМЕР_3 ;

2) Банківська картка «Приватбанк» Золота картка для виплат з номером НОМЕР_7 ;

3) Банківська картка «Приватбанк» Золота картка для виплат з номером НОМЕР_8 ;

4) Банківська картка «А-Банк» з номером НОМЕР_9 ;

5) Банківська картка «ПУМБ» з номером НОМЕР_10 ;

6) Банківська картка «Forward Bank» з номером НОМЕР_11 ;

7) Банківська картка «А-Банк» зелена з номером НОМЕР_12 ;

8) Банківська картка «А-Банк» Універсальна з номером НОМЕР_13 .

Вказані банківські картки у кількості 8 (восьми) штук упаковані до паперового конверту.

9) Мобільний телефон «Raelme C21-Y», в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , до якого вставлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 .

Упаковано до паперового конверту.

10) сім-карта «Інтертелеком», серійний номер НОМЕР_16 ;

Упаковано до паперового конверту.

11) Патрон, калібром 5х45, з написом 27084 (у кількості 1 штуки);

Упаковано до паперового конверту.

14.08.2023 слідчим СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

11.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000188).

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.08.2023 у період часу з 07 години 47 хвилин до 09 годин 03 хвилин, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) Банківська картка «Приватбанк» Золота картка «Універсальна» з номером НОМЕР_3 ;

2) Банківська картка «Приватбанк» Золота картка для виплат з номером НОМЕР_7 ;

3) Банківська картка «Приватбанк» Золота картка для виплат з номером НОМЕР_8 ;

4) Банківська картка «А-Банк» з номером НОМЕР_9 ;

5) Банківська картка «ПУМБ» з номером НОМЕР_10 ;

6) Банківська картка «Forward Bank» з номером НОМЕР_11 ;

7) Банківська картка «А-Банк» зелена з номером НОМЕР_12 ;

8) Банківська картка «А-Банк» Універсальна з номером НОМЕР_13

(вказані банківські картки у кількості 8 (восьми) штук упаковані до паперового конверту);

9) Мобільний телефон «Raelme C21-Y», в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , до якого вставлена сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 , упаковано до паперового конверту;

10) сім-карта «Інтертелеком», серійний номер НОМЕР_16 , упаковано до паперового конверту;

11) Патрон, калібром 5х45, з написом 27084 (у кількості 1 штуки), упаковано до паперового конверту.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1