Провадження № 1-кс/537/394/2023
Справа № 537/2293/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на речовий доказ по кримінальному провадженню № 0000433 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: грошові кошти в сумі 1200 доларів США, 300 Євро, халат червоного кольору «Milana M-46» із «блискавкою» по центру з переду та вставкою чорного кольору із надписом білого кольору «Fashion» на плечах, які були вилучені у ОСОБА_4 , 1970 р.н., з метою позбавлення права на відчуження, користування, знищення, псування, приховування, вчинення, інших дій, які можуть привести до втрати речового доказу та передати до камери зберігання речових доказів ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000433 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 близько 13.30 год. невстановлена особа жіночої статі ромської національності перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом лікування від хвороб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 50000 гривень та 4500 доларів США. Так, 13.06.2023 в період часу з 16.06 год. до 17.40 год. слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1200 доларів США, 300 Євро, халат червоного кольору «Milana M-46» із «блискавкою» по центру з переду та вставкою чорного кольору із надписом білого кольору «Fashion» на плечах. 13.06.2023 слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_6 винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених речей та передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області. Беручи до уваги дані обставини, а також те, що вилучені речі в ході обушку, являються матеріальними об`єктами, що зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх та необхідність у проведенні судових експертиз вилученої речі, а також для виконання інших слідчих дій, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у накладені на них арешту.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву, в якій клопотання підтримує та просить розгляди без його участі. Одночасно прокурор просив накласти арешт на грошові кошти та передати їх на відповідальне зберігання потерпілому, а халат червоного кольору передати до камери зберігання речових доказів.

Володілець майна на яке прокурор просить накласти арешт ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000433 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 09.06.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «08.06.2023 близько 13.30 год. невстановлена особа жіночої статі ромської національності перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом лікування від хвороб, шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 50000 гривень та 4500 доларів США».

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.06.2023 вбачається, вбачається, що він знаходився на зупинці громадського транспорту «Ринок», де до нього підійшла невідома йому жінка ромської національності, яка повідомила, що знає дружину потерпілого і хоче з нею поспілкуватися, на що потерпілий погодився і вони разом поїхали додому до потерпілого, в ході розмови жінка також повідомила, що може вилікувати хвороби потерпілого та його дружини. Коли потерпілий з невідомою жінкою ромської національності прийшли додому до потерпілого, остання попросила зібрати всі грошові кошти в квартирі, потерпілий зібрав всі гроші, що в нього були, а саме 50000 грн. та 4500 доларів США. Вказані грошові кошти жінка загорнула в рушник і поклала під подушку, після чого жінка пішла з квартири і попросила потерпілого провести її до зупинки. Згодом потерпілий з дружиною вирішили перевірити гроші, які жінка поклала під подушку, але рушник був пустий і грошей там не було.

Згідно з протоколом обшуку від 13.06.2023, складеного слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1200 доларів США, 300 Євро, халат червоного кольору «Milana M-46» із «блискавкою» по центру з переду та вставкою чорного кольору із надписом білого кольору «Fashion» на плечах.

Постановою слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 13.06.2023, вилучені речі визнано і приєднано до кримінального провадження №0000433, як речовий доказ та передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому беручи до уваги обставини встановлені в судовому засіданні, думку прокурора викладену в клопотанні, де він прохає передати вилучені грошові кошти на зберігання потерпілому ОСОБА_5 , вважаю, що грошові кошти в сумі 1200 доларів США, 300 Євро необхідно передати потерпілому ОСОБА_5 на відповідальне зберігання, попередивши останнього про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт за ст. 388 КК України.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000433 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: халат червоного кольору «Milana M-46» із «блискавкою» по центру з переду та вставкою чорного кольору із надписом білого кольору «Fashion» на плечах, який був вилучений 13.06.2023 в ході проведення обушку квартири за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 , 1970 року народження, з позбавленням власника права на розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000433 від 09.06.20223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на: грошові кошти в сумі 1200 доларів США, 300 Євро, які були вилучені 13.06.2023 в ході проведення обушку квартири за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 , 1970 року народження, з позбавленням власника права на розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Передати грошові кошти в сумі 1200 доларів США, 300 Євро на відповідальне зберігання потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт за ст. 388 КК України.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику та володільцю майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1