Провадження № 1-кс/344/6233/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002650 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002650 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшов рапорт оперативного працівника про те, що під час проведення первірки ЄО №23281 від 09.08.2023 року встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи основними засобами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході допиту представника потерпілого стало відомо, що існують три компанії, які пов`язані між собою їх засновниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), керівник - ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновники: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівник - ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , керівник - ОСОБА_7

Компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважають себе потерпілими від рейдерства зі сторони керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , через ряд обставин, що наведені далі:

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було захоплено та відібрано офісне приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де зберігались їх первинні та інші документи, печатки та носії КЕП. Станом на сьогодні дане приміщення знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратила можливість користуватись орендованим приміщенням та своїм власним майном яке там перебувало.

- за договором відповідального зберігання від 15.10.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, які повинні були зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 , однак були викрадені та знаходяться у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 ;

Як зазначає Заявник, усі три компанії пов`язані між собою своїми засновники, проте менеджмент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є добросовісним та не намагається нашкодити іншим засновникам, на відміну від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який хоч і є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте напряму діє недобросовісно, намагаючись захопити документи та майно цих компаній.

У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є будівельна техніка та інше нерухоме майно. Усі первинні документи, в тому числі на будівельну техніку товариства були викрадені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак частину даних щодо майна товариства було відновлено.

Згідно відповіді на адвокатський запит № 2023/07-36 від 19.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило, що в електронній базі даних за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована наступна техніка: Екскаватор колісний ATLAS 1504, рік випуску 2001, свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак: НОМЕР_5 , дата реєстрації 12.03.2019 рік.

Відповідно до договору купівлі-продажу №17/05/18 від 17.05.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано монтажний кран на гусеничному ходу РДК 250/2, 1988 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Крім того, згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 2022 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіють ще двома кранами: кран баштовий КБ-403А та кран баштовий КБ -403Б, які були зареєстровані згідно декларацій у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, у відповідь на адвокатський запит № 2023/07-35 від 19.07.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, Управлінням не реєструвалися. Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, Міжрегіональним управлінням не видавались.

В той же час, згідно інформації, зазначеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розділі «Діяльність», «Реєстр декларацій за 2023 рік ДК-27/ПЗ/1-23, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_7 подали декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка зареєстрована 11 січня 2023 року.

У поданій ОСОБА_7 декларації, як вказує представник потерпілого, зазначено, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своїх об`єктах наступної техніки:

- Кран на гусеничному ходу РДК 250/2

- Кран баштовий КБ-403А

Заявник звертає увагу, що зазначена вище будівельна техніка (екскаватор колісний ATLAS 1504, кран на гусеничному ходу РДК 250/2, кран баштовий КБ-403А та кран баштовий КБ-403Б) належать на праві власності виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і станом на сьогодні, її керівник підтверджує, що жодним чином не відчужував та не передавав в оренду вказану техніку, а тому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня будь-яка правова підстава використовувати вказану техніку на своїх будівельних майданчиках.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлена можливості документально підтвердити придбання усієї зазначеної будівельної техніки, оскільки документи, що це підтверджують були викрадені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 2022 рік, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім будівельної техніки, наявне інше нерухоме майно, яке за словами Заявника також було привласнено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із наведеним, Заявник вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , викрав документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використав їх у власних цілях, з метою відчужити незаконним шляхом майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою користь та завдати компанії збитків.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема:

- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період, що включає з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явився, слідчий подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема:

- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період, що включає з 01.01.2021 по 01.09.2023;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по 01.09.2023, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з 01.01.2021 по 01.09.2023;

- копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1