Провадження № 1-кс/750/3747/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 23.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000078 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 10.03.2022 ОСОБА_6 користуючись його мобільним телефоном, таємно перевів з його рахунку НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1000 грн. 20.03.2022 та 21.03.2022 ОСОБА_6 повторно перевів з його рахунку НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 69 725 грн., з них 725 грн. комісія банку. Крім цього в період часу з грудня 2021 року по лютий 2022 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживаючи його довірою взяв у борг 120 800 грн. та 2800 доларів США.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 10.07.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно протоколу огляду документа від 12.07.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 та встановлено, що даний картковий рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 та в період часу з 10.03.2022 по 21.03.2022 грошові кошти на загальну суму 69000 грн. сімома транзакціями були перераховані з рахунку потерпілого ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 , при цьому частина грошових коштів була перерахована на рахунок карти № НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо операцій по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 10.03.2022 по 30.05.2022; повних даних платників та отримувачів коштів № НОМЕР_1 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 10.03.2022 по 30.05.2022; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з картки № НОМЕР_1 за період з 10.03.2022 по 30.05.2022; IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за 10.03.2022;20.03.2022 та 21.03.2022.

Строк дії ухвали встановити до 26 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1