Справа № 754/5331/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000202 від 18.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , 26.04.2023, подав до суду клопотання про накладення арешту на майно, перелік якого наводиться в резолютивній частині клопотання слідчого.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, посадовими особами Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фрейм Констракшн» , розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння бюджетних коштів під час виконання будівельних (ремонтних робіт) на території Деснянського району. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету міста Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, визначили механізм державних закупівель під час реалізації програми підготовки до нового навчального року (облаштування найпростіших укриттів) з метою здійснення оплати відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» за рахунок бюджетних коштів, замовником в яких виступає.

В подальшому під виглядом проведення законної процедури державних закупівель, які публікувалися в системі «ProZorro», посадовими особами підконтрольних підприємств подавалися завідомо підроблені документи, а саме довідки про придбання будівельного матеріалів, сертифікати якості будівельного матеріалу, відомості використаного будівельного матеріалу відповідно до технічної документації, документи ціноутворення вартості будівельного матеріалу, довідки щодо наявності працівників які безпосередньо будуть виконувати будівельні роботи відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності безпосередньо техніки та відповідних інструментів за допомогою яких будуть виконувати умови договорів.

Для реалізації свого противоправного злочинного умислу спрямованого на розтрату бюджетних грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації переслідуючи спільну мету особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів вступили в попередню змову з службовими особи ТОВ «Фрейм Констракшн» під час проведення будівельних робіт з поточних ремонтів споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) будівель дошкільних та загальноосвітніх закладів на території Деснянського району міста Києва відповідно до наступних договорів, а саме: №38 від 18.08.2022,№37 від 18.08.2022,№36 від 18.08.2022,№35 від 18.08.2022,№34 від 18.08.2022,№33 від 18.08.2022,№23 від 16.08.2022,№24 від 16.08.2022,№25 від 16.08.2022,№ 26 від 16.08.2022,№27 від 16.08.2022 та інших.

Після виконання будівельних робіт службові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації без належного контролю, достовірно знаючи про невідповідність використання будівельного матеріалу до технічної документації, відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 на підставі яких перераховуються бюджетні грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Фрейм Констракшн» . В подальшому з розрахункових рахунків ТОВ «Фрейм Констракшн» за допомогою фінансових інструментів (використання реквізитів ряду підприємств з ознаками фіктивності, яким по підробленим договорам (або не існуючим), фізичних осіб підприємців, перераховують бюджетні грошові кошти) конвертують їх з безготівкової форми в готівкову.

З метою документування протиправного злочинного механізму, 24.03.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_4 №754/3465/22 від 20.03.2023 було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Фрейм Констракшн», за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів 7/4 літ.Б, в ході якого у сейфі офісу було виявлено та вилучено комп`ютер, договірну документацію, чорнові записи, печатки ТОВ «Помаранчева Лелека» ; ТОВ «Будівельна компанія Колорит» , мобільні телефони з бірками на яких містяться написи «прізвищ» та разом з мобільними телефонами банківські картки закріплені за пов`язаними з ними суб`єктами господарської діяльності, через яких обготівковувались привласненні бюджетні кошти, про те зі слів посадових осіб ТОВ «Фрейм Констракшн», вони не мають відношення до їх юридичної особи, серед яких банківські картки «Альфа Банк»:

-№ НОМЕР_1 на ім`я Oleksandr Klymenko;

-№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ;

-№ НОМЕР_3 ;

-№ 392057;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

При цьому, ТОВ «Фрейм Констракшн» є вигодонабувачем (отримувачем) розтрачених бюджетних грошових коштів, які надійшли на банківські рахунки товариства які в подальшому з метою обготівковування перераховувалися на рахунки фізичних осіб (підприємців), зокрема, банківські картки «Альфа Банк» № НОМЕР_1 на ім`я Oleksandr Klymenko; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_3 ; № 392057; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

Аналізом господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_6 (основний КВЕД: 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування), ТОВ «БК «УКРДОРБУД» (основний КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель), ФОП ОСОБА_7 (основний КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), ФОП ОСОБА_8 (основний КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт), ТОВ «КП «Укрдорбуд» код ЄРДПОУ 42054231 (основний КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад), ТОВ «Комп`ютерна грамота» (основний КВЕД 62.01 Комп`ютерне програмування), ФОП ОСОБА_9 (основний КВЕД 62.01 Комп`ютерне програмування), ТОВ «Київдорпроект» (основний КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах), ФОП ОСОБА_10 (основний КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля), ФОП ОСОБА_11 (основний КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.), ФОП ОСОБА_12 (основний КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля), встановлено, що вони не могли надавати послуги з виконання будівельних робіт у зв`язку з невідповідністю КВЕД, відсутністю спеціалізованих працівників, будівельного матеріалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відтак, наявні підстави для накладення арешту на рахунки відкриті АТ "СЕНС БАНК" (колишня назва ПАТ «Альфа-банк») (, код банку МФО 300346) передбачені п. 1, п. 3 та п. 4 (збереження речових доказів, конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Зокрема, перераховані на рахунки АТ "СЕНС БАНК" ( колишня назва ПАТ «Альфа-банк») (, код банку МФО 300346):

грошові кошти, є речовим доказом, схоронність яких необхідно забезпечити для доведення вини посадових осіб Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Фрейм Констракшн» у кримінальному провадженні.

Старший слідчий до суду не з`явилась, надала заяву у якій просила розглянути клопотання у її відсутність та просить його задовольнити.

Представники АТ "СЕНС БАНК" ( колишня назва ПАТ «Альфа-банк») не викликались, оскільки існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

Власники рахунків не викликались, у зв`язку з тим, що їх виклик може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

З урахуванням того, що ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо є необхідність з метою забезпечення арешту.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити, оскільки ним доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити цей вид забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасово вилучене майно, про арешт якого ставить питання слідчий, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Отже, з урахуванням вказаних положень норм КПК України, слідчий суддя вважає, що накладення арешту майна є необхідним для доведення вини посадових осіб Управління освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації та ТОВ « Фрейм Констракшн» у кримінальному провадженні..

Керуючись ст.132 ,170,172,173,175 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 18.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб відкритих : АТ "СЕНС БАНК" (колишня назва ПАТ «Альфа-банк») (, код банку МФО 300346):

-UA№ НОМЕР_1 (980 - Українська гривня);

-UA№ НОМЕР_2 (980 - Українська гривня);

-UA№ НОМЕР_3 (980 - Українська гривня);

-UA№ НОМЕР_7 (980 - Українська гривня);

-UA№ НОМЕР_4 (980 - Українська гривня);

-UA№ НОМЕР_5 (980 - Українська гривня) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1