Справа №705/1074/23
1-кс/705/720/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001472 від 14.11.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за № 0001472 від 14.11.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 року невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " попросила ОСОБА_5 під приводом авторизації кредитної картки останньої ввести комбінацію цифр та пін-коду, тим самим шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з кредитної карточки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за номером рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 в сумі 21688,79 грн., та які були в подальшому зараховані на номер картки № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 07.02.2023до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку, шахрайським шляхом, методом виманювання реквізитів картки, під приводом авторизації кредитної карти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 21 122 грн. 09 коп. При цьому потерпіла вказала, що вказані гроші були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих зловмисниками на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з картки, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як по даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із відкриттям даних по контрагентах), підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 07.02.2023 по 17.02.2023;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 07.02.2023 по 17.02.2023;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна за період з 07.02.2023 по 17.02.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 20.05.2023 по 31.05.2023;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 07.02.2023 по 17.02.2023

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документіврозглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001472 від 14.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку з № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області а саме: капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 . лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у володінні головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із відкриттям даних по контрагентах), підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 07.02.2023 по 17.02.2023;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_4 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 07.02.2023 по 17.02.2023;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна за період з 07.02.2023 по 17.02.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 20.05.2023 по 31.05.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 07.02.2023 по 17.02.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судд ОСОБА_1