Справа № 216/6007/23
провадження 1-кс/216/2494/23
УХВАЛА

іменем України

19 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000253 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, розпочатого за зверненням ОСОБА_4 щодо неправомірних дій службових осіб громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у складанні та видачі до органів державної влади та місцевого самоврядування завідомо підроблених офіційних документів, що на думку заявника містять недостовірні відомості щодо кількісних показників працевлаштованих осіб-інвалідів, а також виконаних ними робіт з метою отримання пільг оподаткування та компенсації ПДВ при реалізації продукції власного виробництва.

Відповідно до листа до Криворізької центральної окружної прокуратури від 03.03.2023 на адресу СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перебуває на контролі окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу діє підприємство об`єднання громадян Криворізького учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих, що є структурним підрозділом громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого є виробництво електричного освітлювального устаткування, переважним замовником послуг якого являються органи місцевого самоврядування та їх комунальні підприємства.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування направлено ряд запитів до підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою витребування установчих документів, наказів про призначення на відповідні посади керівника та головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, штатного розкладу, табелів обліку робочого часу працівників та інших супутніх документів, надання інформації про встановлені підприємству пільги, підстави їх встановлення, надання інформації щодо видів та сум сплачених податків та зборів, переліку працівників підприємства із зазначенням повних анкетних та інших даних осіб які мають інвалідність, відповіді на які надано не в повному обсязі посилаючись на положення кримінального процесуального закону, що регламентують порядок тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього органом досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про витребування статистичних даних щодо підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших відомостей, що є предметом обліку Управління, відповіді на який, разом з додатками, долучено до матеріалів справи.

Також в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в якості свідків допитано в.о. головного бухгалтера підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та директора установи ОСОБА_6 , які повністю заперечили факти, що викладені в заяві ОСОБА_4 , надавши показання по суті справи, що підлягають перевірці слідчим, тому він просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000253 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, розпочатого за зверненням ОСОБА_4 щодо неправомірних дій службових осіб громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у складанні та видачі до органів державної влади та місцевого самоврядування завідомо підроблених офіційних документів, що на думку заявника містять недостовірні відомості щодо кількісних показників працевлаштованих осіб-інвалідів, а також виконаних ними робіт з метою отримання пільг оподаткування та компенсації ПДВ при реалізації продукції власного виробництва.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- табелі обліку робочого часу (табелі виходу на роботу) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час (а саме по момент винесення ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ)

- посадові інструкції директора підприємства, головного бухгалтера, начальників відділів (відділень), а також осіб, котрі відповідальні за кадровий сектор підприємства.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 19 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8