Провадження № 1-кс/947/7684/23
УХВАЛА

15.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000362 від 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група осіб у складі декількох осіб, маючи злочинний намір на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин займаються незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речових на території міста Одеси та Одеської області.

Під час особистого обшуку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено зіп-пакет з речовиною рослинного походження у подрібненому стані та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів використанням зазначеної банківської карти для розрахунків за наркотичні засоби, психотропні речовини ОСОБА_4 .

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 користується банківською картою, яка містить інформацію про здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих у результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містяться у паперовому та/або електронному вигляді, із можливістю їх вилучення, а саме отримати копії, які містять відомості щодо:

-завірених належним чином копій документів, які містять відомості щодо банківських рахунків, які використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-завірених належним чином всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків ОСОБА_4 ;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

-інформацію про клієнтів (П.І.Б, ІНН, засоби зв`язку) на ім`я яких випущені платіжні картки та відкриті наступні рахунки: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів в електронному та паперовому вигляді за вказаними рахунками, які використовуються під час обслуговування вказаних карток, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, номером платіжного документа, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час, відомості про зняття готівки у банкоматах з фотокартками осіб, які здійснили операцію, довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1