Провадження №1-кс/523/1541/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000916 від 23.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 19.09.2022 року в період з 18:58 до 19:15 годин невстановлена особа, знаходячись за невизначеною адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 62490 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 23.09.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916.

В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила відносно подій, які відбулися 19.09.2022 року, що дійсно на її ім`я відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер рахунку НОМЕР_1 . На вказаний рахунок потерпіла отримувала пенсію та соціальні виплати у вигляді пільг на виплату комунальних послуг. Станом на 19 вересня поточного року на її рахунку були грошові кошти у розмірі 62490 грн. Також, до вказаного вище рахунку було приєднано ще одну додаткову карту, якою користувалась її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час разом зі своїм сином проживає в м.Батумі (Грузія), абонентський номер НОМЕР_2 .

19.09.2022 року ОСОБА_4 під час розмови з її донькою ОСОБА_6 дізналась від останньої про те, що донька не змогла розрахуватись карткою, за браком грошових коштів на ній, при цьому смс-повідомлення на її мобільний телефон про зняття грошових коштів не приходили, на що вона була здивована, а тому одразу зателефонувала в кол-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізналась від оператора про те, що баланс рахунку становить 41 грн.

Після чого, ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де адміністратором банку потерпілій було надано виписку по її картковому рахунку. Відповідно наданої виписки встановлено, що 19.09.2022 року в період часу з 18:58 до 19:15 годин п`ятьма платежами було здійснено переказ коштів з її рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING на загальну суму 62490 гривень.

Таким чином, враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відповідних речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- інформацію про те, на який рахунок (номер картки) 19.09.2022 року перераховано кошти на загальну суму 62475 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 , вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на імя якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи, в якій видано картку/відкрито рахунок;

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій);

- ??фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеного рахунку 19.09.2022 року, із зазначенням їх розташування;

- в разі, якщо рахунок/карта відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/картки, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1