Справа 688/3399/23
№ 1-кс/688/1785/23
Ухвала

21 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні скаргу в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області щодо невнесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, за заявою від 19 липня 2023 року,

встановив:

14 серпня 2023 року до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надійшла скарга в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області щодо невнесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, за заявою від 19 липня 2023 року.

В обґрунтування скарги посилається на те, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГІППО» звернулося до Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення вих. № 16/07 від 19.07.2023 року. У вказаній заяві зазначено, що Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/467/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» (, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 2, каб. 33) на стадії розпорядження майном.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2023 року у справі № 910/467/22 вирішено, зокрема, припинити повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_5 та покласти виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 431 від 02.04.2013; РНОКПП НОМЕР_1 ).

В ухвалі Господарського суду міста Києва від 10.04.2023 року у справі № 910/467/22 зазначено, що колишній директор ТОВ «ГІППО» ОСОБА_5 ухилявся в наданні обов`язкової інформації та документів розпоряднику майна, проведенні інвентаризації майна боржника, що свідчить про системне та постійне перешкоджання керівником діям розпорядника майна, направлених на виконання покладених на нього обов`язків.

На даний час, всупереч вимогам п.13 ст.44 КУзПБ колишнім керівником боржника ОСОБА_5 не було передано протягом трьох днів розпоряднику майна ОСОБА_4 , бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також не повідомлено, де і коли розпорядник майна має можливість їх отримати, хоча у колишнього керівника боржника наявні усі контактні дані розпорядника майна.

На будь-який контакт із в.о. директора ТОВ «ГІППО» ОСОБА_4 колишній директор ТОВ «ГІППО» ОСОБА_5 не виходить.

За даними останньої поданої до податкового органу фінансової звітності ТОВ «ГІППО» на 30.06.2020 року товариству належать, зокрема: основні засоби, рядок 1010 балансу, вартістю 66 614 тис. грн.; виробничі запаси, рядок 1101 балансу, вартістю 3 379 тис. грн.; товари, рядок 1104 балансу, вартістю 75 168 тис. грн.; гроші та їх еквіваленти, рядок 1165 балансу, вартістю 4 356 тис. грн., в.т.ч. готівка, рядок 1166 балансу, вартістю 1 565 тис. грн.

В.о. директора ТОВ «ГІППО» ОСОБА_4 видано наказ про інвентаризацію № 1-і від 23.05.2023 року. Діючи на підставі наказу № 1-і від 23.05.2023 року інвентаризаційною комісією 13.06.2023 року було проведено огляд будівлі (приміщення) за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, просп. Миру, 20, що за даними електронного кабінету платника податків - ТОВ «ПППО» () значиться в якості об`єкту оподаткування - супермаркет «ВОПАК», про що складено акт огляду будівлі (приміщення) № 32 від 13.06.2023 року.

В результаті огляду встановлено, що в будівлі (приміщенні) здійснюється діяльність іншим суб`єктом господарювання; службових осіб ТОВ «ГІППО» не виявлено; документації ТОВ «ГІППО» не виявлено; матеріальних цінностей ТОВ «ГІППО» не виявлено.

Враховуючи наведені обставини, наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ГІППО», до чого може бути причетний і колишній директор ТОВ «ГІППО» ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили (заволоділи) майном ТОВ «ГІППО» в особливо великих розмірах.

В результаті кримінального правопорушення ТОВ «ГІППО» заподіяно матеріальної шкоди, яку попередньо оцінюємо орієнтовно в розмірі 146 726 000,00 грн.

Заява №16/07 від 19.07.2023 року про вчинення кримінального правопорушення була надіслана Шепетівському районному управлінню поліції ГУНП в Хмельницькій області 26.07.2023 року, що підтверджується накладною та описом вкладення у лист та була отримана Шепетівським районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області 01.08.2023 року, що підтверджується роздруком із сайту Укрпошти, трек номер відправлення - 867.

Вважає, що відомості про кримінальне правопорушення повинні були бути внесені Шепетівським районним управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР не пізніше 02.08.2023 року, а витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань мав бути наданий не пізніше 03.08.2023 року, проте такі відомості до ЄРДР внесені не були.

Просить суд зобов`язати службових осіб Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, відповідно до поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІППО» заяви від 19.07.2023 року № 16/07.

Розгляд скарги було призначено на 16 серпня 2023 року на 14 годину 30 хвилин.

16 серпня 2023 року розгляд скарги відкладено у зв`язку з ненадходженням на запит суду матеріалів перевірки за заявою поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІППО» від 19.07.2023 року за № 16/07, на 21 серпня 2023 року на 09 годину 00 хвилин.

Згідно повідомлення начальника Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , від 16 серпня 2023 року за вих. №15846/121/124/2023, матеріали перевірки за скаргою в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 , направлені до Солом`янського управління поліції ГУНП в м. Києві за вих. №15074 від 04 серпня 2023 року.

Запитом слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 17 серпня 2023 року за вих. №688/3398/23/8998/23 у Солом`янського управління поліції ГУНП в м. Києві витребувано інформацію про результати розгляду вказаних матеріалів перевірки, та чи внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 , про кримінальне правопорушення від 19 липня 2023 року.

Однак, станом на 21 серпня 2023 року відповідь на запит не надійшла, матеріали перевірки за вказаною заявою для огляду в судовому засіданні слідчому судді надані не були.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_7 16 серпня 2023 року в судовому засіданні вимоги скарги підтримала, просила її задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив.

Заслухавши думку представника скаржника та прокурора, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 звернувся до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення від 19 липня 2023 року за вих. №16/07.

У вказаній заяві зазначив, що Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/467/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» (, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 2, каб. 33) на стадії розпорядження майном.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2023 року у справі № 910/467/22 вирішено, зокрема, припинити повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_5 та покласти виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 431 від 02.04.2013; РНОКПП НОМЕР_1 ).

В ухвалі Господарського суду міста Києва від 10.04.2023 року у справі № 910/467/22 зазначено, що колишній директор ТОВ «ГІППО» ОСОБА_5 ухилявся в наданні обов`язкової інформації та документів розпоряднику майна, проведенні інвентаризації майна боржника.

На даний час, колишнім керівником боржника ОСОБА_5 не було передано протягом трьох днів розпоряднику майна ОСОБА_4 , бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також не повідомлено, де і коли розпорядник майна має можливість їх отримати, хоча у колишнього керівника боржника наявні усі контактні дані розпорядника майна.

За даними останньої поданої до податкового органу фінансової звітності ТОВ «ГІППО» на 30.06.2020 року товариству належать, зокрема: основні засоби, рядок 1010 балансу, вартістю 66 614 тис. грн.; виробничі запаси, рядок 1101 балансу, вартістю 3 379 тис. грн.; товари, рядок 1104 балансу, вартістю 75 168 тис. грн.; гроші та їх еквіваленти, рядок 1165 балансу, вартістю 4 356 тис. грн., в.т.ч. готівка, рядок 1166 балансу, вартістю 1 565 тис. грн.

В.о. директора ТОВ «ГІППО» ОСОБА_4 видано наказ про інвентаризацію № 1-і від 23.05.2023 року. Діючи на підставі наказу № 1-і від 23.05.2023 року інвентаризаційною комісією 13.06.2023 року було проведено огляд будівлі (приміщення) за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, просп. Миру, 20, що за даними електронного кабінету платника податків - ТОВ «ГІППО» () значиться в якості об`єкту оподаткування - супермаркет «ВОПАК», про що складено акт огляду будівлі (приміщення) № 32 від 13.06.2023 року.

В результаті огляду встановлено, що в будівлі (приміщенні) здійснюється діяльність іншим суб`єктом господарювання; службових осіб ТОВ «ГІППО» не виявлено; документації ТОВ «ГІППО» не виявлено; матеріальних цінностей ТОВ «ГІППО» не виявлено.

В результаті кримінального правопорушення ТОВ «ГІППО» заподіяно матеріальної шкоди, яку попередньо оцінюємо орієнтовно в розмірі 146 726 000,00 грн.

Як вбачається із долучених до матеріалів скарги доказів, а саме опису вкладення у лист та роздруком із сайту «Укрпошта», трек номер відправлення 867, вказана заява отримана уповноваженою особою Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області 01 серпня 2023 року.

На момент розгляду скарги за даним фактом уповноваженими особами Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за заявою в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 від 19 липня 2023 року за вих. №16/07, Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

Відомостей щодо розгляду вказаної заяви або внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань іншим органом досудового розслідування до суду не надійшло.

Згідно ч.1 ст.24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.214 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом Бюро економічної безпеки України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування; інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про злочин є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частиною 4 цієї статті передбачено, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Відповідно до п.п. 4, 5 ч.5 ст.214 КПК України та підпункту 1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 139 від 06 квітня 2016 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела, його попередню правову кваліфікацію із зазначенням статті (частин статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Аналіз змісту положень ст. 214 КПК України свідчить, що повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наділені слідчий, дізнавач, прокурор.

Слідчим суддею встановлено, що заяву в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 від 19 липня 2023 року за вих. №16/07 про вчинене кримінальне правопорушення отримано уповноваженою особою Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області 01 серпня 2023 року.

Будучи уповноваженим на розгляд заяви в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 від 19 липня 2023 року, отриманої Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області 01 серпня 2023 року, посадові особи Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області мали діяти в порядку, визначеному КПК України.

Із матеріалів скарги вбачається, що на момент її розгляду, заява про вчинення кримінального правопорушення залишена органом досудового розслідування без відповідного реагування, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

Виходячи з наведеного та, враховуючи, що норми КПК зобов`язують слідчого, дізнавача, прокурора, невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань при наявності обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та забороняють проведення досудового розслідування до внесення таких відомостей до ЄРДР, вважаю, що скарга в цій частині підлягає задоволенню.

В частині вимог скарги щодо внесення відомостей за заявою в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 від 19 липня 2023 року, за вих. №16/07, до ЄРДР із зазначенням кваліфікації діяння за ч.4 ст.190 КК України необхідно відмовити, оскільки згідно положень ч.ч.1, 5 ст.214 КПК України внесення у Єдиний реєстр досудових розслідувань кваліфікації події, описаної у заяві про вчинення злочину, належить до виключної компетенції реєстратора такої заяви, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання останнього вносити такі відомості із зазначенням кваліфікації діяння.

Керуючись ст.ст. 303, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Скаргу в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області щодо невнесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, за заявою від 19 липня 2023 року задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області забезпечити внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за заявою в.о. директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІППО» ОСОБА_4 від 19 липня 2023 року за вих. №16/07, протягом 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК