Дата документу 17.05.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/5898/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на вилучені 11.05.2023 в автомобілі марки «Hyundai Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 речі та документи, які знаходяться в користування у ОСОБА_5 а саме: відправний чек №1118 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 ; упаковку мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_2 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти., вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: 23.06.2022, близько 20:05 год. ОСОБА_9 за власним номером телефону НОМЕР_3 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram» отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_10 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня, в період часу з 16:49 по 16:56, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_10 переказ грошових коштів в загальній сумі 17 955 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 23.06.2022. Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_9 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_8 попередньо отримані від ОСОБА_10 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. Після чого 23.06.2022 о 17:28 год., згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 12 030,15 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_8 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_10 переслав через встановлений ОСОБА_11 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_10 , після чого надіслав електронний макет ОСОБА_8 для погодження друку. В свою чергу 27.06.2022, ОСОБА_8 використовуючи месенджер «Threema» надіслав електронний макет посвідки на постійне проживання ОСОБА_9 для погодження друку. 28.06.2022, узгодивши друк ID-картки посвідки на постійне проживання, ОСОБА_5 виготовив вказаний документ, за що того ж дня о 17:37 год. ОСОБА_8 , переказав із власної банківської карткиАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 6 259,14 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_6 , що емітована на ім`я ОСОБА_12 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_5 . Потім 02.07.2022 ОСОБА_5 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_13 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, вказавши дані відправника, як ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_3 ). 05.07.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_10 отримав посилку № 1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/25410-ДД, бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_7 виданому на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі зображення з лицьового та зворотного боку, а саме штрихи фонового зображення: захисної сітки, графічних зображень, текстової інформації, фотозображення та реквізити підприємства-виробника нанесено термосублікаційним друком, зображення штрихів реквізитів тексту у відповідних полях та підпису власника посвідки, номеру нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт. У бланку посвідки на постійне проживання № НОМЕР_7 виданому на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявна імітація: ламінованої плівки з голографічними елементами у вигляді малого Державного Герба та Прапора України, УФ та ІЧ захисту та зображення символу електронного документа шляхом нанесення фольги на поверхню бланка. Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у підробленні та збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: 11.01.2023 близько15:20 год. ОСОБА_9 за власним номером телефону НОМЕР_3 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту громадянина України від громадянина ОСОБА_10 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Наступного дня, в період часу з 13:16 по 13:46, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_10 переказ грошових коштів в загальній сумі 19 200 грн. (у вигляді п`яти платежів), згідно курсу Євро станом на 11.01.2023. Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_9 надіслала через месенджер«Threema», ОСОБА_8 попередньо отримані від ОСОБА_10 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення ID-картки паспорту громадянина України. Після чого, 12.01.2023 о 13:34 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 15 090,45 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_8 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_10 переслав через встановлений ОСОБА_11 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , за що 13.01.2023 о 17:46 год. ОСОБА_8 , переказав із власної банківської карткиАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 3 880,30 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» №НОМЕР_6 , що емітована на ім`я ОСОБА_12 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_5 . Після чого, 19.01.2023 ОСОБА_5 надіслав електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_8 для погодження друку. В свою чергу ОСОБА_8 використовуючи месенджер «Threema» того ж дня, надіслав електронну скан-копію електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_9 для погодження друку. 20.01.2023 узгодивши друк ID-картки паспорта громадянина України, ОСОБА_5 виготовив вказаний документ. Потім 21.01.2023 ОСОБА_5 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорта громадянина України, на ім`я ОСОБА_10 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_15 , зазначивши номер відправника НОМЕР_8 , який використовує ОСОБА_8 , після чого дану інформацію ОСОБА_8 переслав ОСОБА_9 24.01.2023 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_10 отримав посилку №8837, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-карткупаспорт громадянина України №220750130на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-23/13723-ДД бланк паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, що перебуває в офіційному обігу на території України. У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі фонові зображення (захисної сітки, мікротексту, тексту, рисунків та стилізованих зображень) з лицьового та зворотного боку паспорта, зображення символу електронного документу, від цифровані зображення, нанесено термосублімаційним друком; текст якими заповнено бланк паспорта на лицьовому та зворотному боці (інфомарція про особу, підпис власника, громадянство, запис, номер документа, дата видачі, РНОКПП, місце проживання та машинозчитувана зона), нанесено термографічним друком, за допомогою принтеру для пластикових карт. У бланку паспорта громадянина України № НОМЕР_9 виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявна імітація наступних спеціальних елементів захисту: стилізовані зображення у вигляді Державного прапора України та малого Державного Герба України, гравірувальний елемент нанесені фрагментально сріблястим матеріалом, зображення символу електронного документу нанесено фрагментарно золотистим матеріалом, голографічна стрічка, якою відокремлена машинозчитувана зона, нанесена сріблястою стрічкою, на якій витіснене приізвище та ім`я особи українською та англіською мовами, номер запису ЄДДР, УФ та ІЧ захист відрізняється інтенсивністю поглинання та кольором світіння люмінесценції стилізованих зображень під дією джерела інфрачервоного та ультрафіолетового опромінення. Спеціальні елементи захисту: рельєфний елемент у вигляді шрифту «УКР», рельєфний гравірувальний елемент у вигляді стилізованого колосся і дуг у вигляді слова «Україна», імплантований безконтактний електронний носій у бланку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

05.05.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_16 ) клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Hyundai Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_17 та фактично користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та відшукання мобільних терміналів, які використовуються до, під час та після вчинення злочину, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочину, зразків документів із ознаками підробки, матеріалів, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, банківських карток, чеків про оплату від відправлень поштових відділень, техніки, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування та інші пристрої і техніка для виготовлення документів).

11.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 проведено обшук автомобіля марки «Hyundai Tucson», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено : відправний чек №1118 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 ; упаковку мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_2 , що слідує із протоколу обшуку від 11 травня 2023 року.

11.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України.

12.05.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речових доказів : відправний чек №1118 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 ; упаковку мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на речі, а саме : відправний чек №1118 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 ; упаковку мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_2 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відправний чек №1118 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 ; упаковку мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_2 , зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме : відправний чек №1118 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 ; упаковку мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_2 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Відправний чек №1118 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 ; упаковку мобільного оператору ПрАТ «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_2 , зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 17 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1