Справа № 527/1744/23
провадження № 1-кс/527/402/23
УХВАЛА

25 липня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000216 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 липня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000216 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому прохає надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.06.2023 00:00 год по 11.07.2023 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.06.2023 00:00 год. по 11.07.2023 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номеру телефону, який був закріпленим за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 11.07.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.06.2023 00:00 год по 11.07.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.06.2023 00:00 год. до кінця дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 25.06.2023 00:00 год. по 11.07.2023 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 28.06.2023 близько 17:34 під приводом продажу дитячого візка на сайті «ОЛХ» шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 4700 грн, які заявниця у дві транзакції через мобільний додаток «перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту, яку вказали в об`яві № НОМЕР_1 у сумі 3700 грн., з карти чоловіка ОСОБА_8 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 1000 грн. На даний час товар не отримала, грошові кошти неповернуті.

30.06.2023 сектором дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що 28.06.2023 близько 15:40 год., з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості передплати за придбання дитячої коляски, здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 1 000 грн. на рахунок банківської картки продавця НОМЕР_1 . Окрім цього, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вищевказаний рахунок ще 3 700 грн., сплативши всю вартість покупки. Станом до цього часу товару не отримала, гроші їй не повертають.

Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_1 емітована публічним акціонерним товариством Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання інформації до банківських документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для приєднання до матеріалів кримінального провадження, за період з 25.06.2023 00:00 год. по 11.07.2023 23:59 год.

Дізнавач зазначив, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, а саме: до банківських документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначену документацію, у подальшому використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.06.2023 00:00 год по 11.07.2023 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.06.2023 00:00 год. по 11.07.2023 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номеру телефону, який був закріпленим за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 11.07.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.06.2023 00:00 год по 11.07.2023 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.06.2023 00:00 год. до кінця дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 25.06.2023 00:00 год. по 11.07.2023 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1