Провадження № 1-кс/344/4954/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000405 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 12.05.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ОСОБА_6 », під приводом передоплати за товар, потерпіла 13.04.2023 о 14:04 год. перерахувала грошові кошти в сумі 8 180 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 зловмисника.

У клопотанні зазначено, що допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання: 13.04.2023 року в соціальній мережі «інстаграм» на сторінці «proled_uа» потерпіла знайшла оголошення про продаж «Люстри» за ціною 6 300 грн. Написавши в особисті повідомлення менеджеру сторінки « ОСОБА_6 » діалогвів менеджер вказаної сторінки, із яким домовились про вартість та передоплату люстри. Після чого останній перекинув потерпілій реквізити для оплати за товар. Так, 13.04.2023 року о 14:04 потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 157, 73 EUR. Близько через годину часу на тій же самій сторінці « ОСОБА_6 » потерпіла знову замовила ще дві люстри за ціною 1 880 грн. 13.04.2023 року о 15:28 потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 47,07 EUR.

Як вказується у клопотанні, відповідно до вимог ухвали слідчого Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/9007/23, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 . В подальшому зафіксовано проведення наступних транзакцій: 13.04.2023 о 14:13:34 переказ коштів в сумі 1708,5 грн. на банківську карту№ НОМЕР_3 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановленняобставин, щопідлягаютьдоказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄРДПОУ: НОМЕР_4 юридична АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведенихпо рахунку/картці які знаходяться у володінні№ НОМЕР_3 ,із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці які знаходяться у володінні № НОМЕР_3 , в період часу з 13.04.2023 по 13.05.2023 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані):

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказатиїх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному банку, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1