Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2756/23
Провадження № 1-кс/644/622/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000207 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в м. Харкові, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.05.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.05.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено,що 06.05.2023 близько 21:44 години до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що їй в телеграмм каналі надійшло повідомлення від подруги (номер телефону: НОМЕР_4 ), яка попросила перевести грошові кошти на картку НОМЕР_3 у сумі 4000 грн, на що ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти, а пізніше стало відомо, що телеграмм аккаунт подруги було зламано.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 видана на її ім`я. 06.05.2023 близько 21:30 потерпіла перебуваючи за місцем мешкання отримала повідомлення у месенджері Telegram від подруги та колеги по роботі ОСОБА_6 (в контактах підписана як ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_4 ), в якому остання прохала позичити грошові кошти у сумі 4000 грн, а саме переказати на карту № НОМЕР_3 . На що потерпіла погодилась, зайшла в свій аккаунт в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та близько 21:32 год. 06.05.2023 перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , яка надійшла потерпілій в повідомленні від ОСОБА_8 та після написала подрузі та повідомила, шо кошти вона переказала. На що потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_8 з проханням надіслати скріншот переказу, оскільки їй гроші не прийшли. Після цього потерпіла зателефонувала ОСОБА_8 на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 та запитала, чи отримала вона грошові кошти, на що остання повідомила, що її сторінку в месенджері Telegram зламали та вона не просила в борг ніяких грошей у потерпілої та на свою картку ніяких переказів від ОСОБА_5 не отримувала і попросила потерпілу зателефонувати в поліцію і банк та повідомити про те що трапилось. Поки потерпіла телефонувала пройшло близько 10 хвилин і за цей час шахраї видалили переписку в месенджері Telegram, а саме всі повідомлення надіслані шахраями, у чаті потерпілої з ОСОБА_8 .

Загалом потерпіла перевела на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 4000 гривень та наразі грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 з 06.05.2023 по 08.05.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала покази, що 06.05.2023 приблизно о 21:20 вона знаходилась за місцем фактичного мешкання сама та збиралась лягати відпочивати, коли зателефонувала двоюрідна сестра ОСОБА_9 , яка зараз перебуває в Лондоні та повідомила, що з аккаунту ОСОБА_6 у месенджері Telegram їй надійшло повідомлення з проханням позичити кошти та в ході переписки вона зрозуміла, що аккаунт зламали у зв`язку з цим вона вирішила зателефонувати ОСОБА_6 . ОСОБА_6 була дуже шокована, намагалась зайти в свій аккаунт у застосунку Telegram, але в неї не виходило, тому вона швидко написала повідомлення у груповий чат у месенджері Viber, де повідомила, що її аккаунт Telegram зламали і щоб ніхто не позичав їй кошти, і за можливості робили скріншоти переписки з шахраєм та надсилали їй в особисті повідомлення у месенджері Viber. Близько 21:35 06.05.2023 ОСОБА_6 зателефонувала подруга та колега по роботі ОСОБА_5 і запитала, чи надійшли їй грошові кошти у сумі 4000 грн, які ОСОБА_5 позичила на карту, на що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 , що її аккаунт в месенджері Telegram зламали і сказала, щоб ОСОБА_10 телефонувала в поліцію і в банк.

В ході досудового розслідування свідок надала виписку по особовому рахунку № НОМЕР_8 з 05.05.2023 по 08.05.2023.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.05.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.05.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2023 близько 21:44 години до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що їй в телеграмм каналі надійшло повідомлення від подруги (номер телефону: НОМЕР_4 ), яка попросила перевести грошові кошти на картку НОМЕР_3 у сумі 4000 грн, на що ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти, а пізніше стало відомо, що телеграмм аккаунт подруги було зламано.

07.05.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000207 від 07.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в м. Харкові, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.05.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.05.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 17.06.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1