Справа № 592/7132/23
Провадження № 1-кс/592/3137/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001714, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 20.05.2023 року близько 18:00 год. ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись мобільним застосунком Телеграм, побачила оголошення з назвою «Єпідтримка» та перейшовши за посиланням яке надавалося для отримання допомоги вказала реквізити від належної їй банківської картки № НОМЕР_1 та пін-код від неї. Після чого з вказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 7350 грн., завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 23.05.2023 року внесено відомості до ЄРДР за 001714 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що скориставшись мобільним застосунком Телеграм, побачила оголошення з назвою «Єпідтримка» та перейшовши за посиланням яке надавалося для отримання допомоги вказала реквізити від належної їй банківської картки № НОМЕР_1 та пін-код від неї. Після чого з вказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 7350грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.05.2023 року по 24.05.2023 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.05.2023 року по 24.05.2023 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, за період з 18.05.2023 року по 24.05.2023 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.05.2023 року по 24.05.2023 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.05.2023 року по 24.05.2023 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.05.2023 року по 24.05.2023 року, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.05.2023 по 24.05.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1