Справа № 615/797/23
Провадження № 1-кс/615/138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000135 від 08.11.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

02.05.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 по 23:59 год. 26.09.2022 за номером банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 07.11.2022 року о 10:00 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від чергового з управління кіберполіції в Харківській області, що 26.09.2022 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000135 від 08.11.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 26.09.2022 ОСОБА_4 виставив на сайті «ОЛХ» кеди за ціною 1250 грн., після чого йому прийшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , яка прислала посилання для оформлення і отримання коштів на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пояснила, що відправила кошти, а ОСОБА_4 має пройти на даному сайті верифікацію банківської карти, після чого кошти зарахуються на його карту № НОМЕР_1 . Зайшовши на цей сайт, ОСОБА_4 ввів дані своєї карти, після чого одразу списано кошти в сумі 1250 грн. Йому пояснили, що це перевірка карти та через деякий час кошти повернуться. Також особа надала посилання на чат бота сайту «ОЛХ», який за її словами допоможе все оформити. Потім невідома особа скинула ще одне посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення та повернення коштів. ОСОБА_4 знову ввів дані своєї картм та код підтвердження, який надійшов у смс повідомленні, після чого списано 11000 грн. Усього з карти ОСОБА_4 списано 12250 грн. Потім він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою карту. З покупцем « ОСОБА_6 » більше не міг зв`язатися. На наступний день написав заяву до кіберполіції.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 дійсно 26.09.2022 здійснено дві операції, у результаті яких знято кошти у розмірі 11000 грн. та 1250 грн.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 по 23:59 год. 26.09.2022 за номером банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1