Дата документу 16.06.2023
Справа № 334/4769/23
Провадження № 1-кс/334/1731/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001203 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001203 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою комп`ютерної обчислювальної техніки, заволоділа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку в розмірі 9 999 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 10.06.2023 приблизно о 21:00 годині за допомогою мобільного телефону здійснювала перегляд новин в соціальній мережі «Вайбер», де помітила групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши до вказаної групи помітила повідомлення про отримання соціальних виплат. Далі перейшовши за посиланням, внесла відомості щодо своєї банківської карти, а саме № НОМЕР_1 CVV- код та свій абонентський номер НОМЕР_2 .

Після чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових на загальну суму 9 999 гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку, у якій вказано такі транзакції:

- 09.06.2023 о 21:41 здійснено списання з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 178,86 USD, на рекламні послуги FACEBK FKWFPP3JD2, fb.me/ads;

- 09.06.2023 о 21:45 здійснено списання з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1407,00 грн., переказ зі своєї картки;

- 09.06.2023 о 21:45 здійснено списання з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 99,00 грн., на розваги TRNZ*PIN-UP.UA,Unavailable;

- 09.06.2023 о 21:46 здійснено списання з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 704,00 грн., переказ зі своєї картки;

- 09.06.2023 о 21:46 здійснено списання з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 99,00 грн., на розваги Pin-up_KYIV;

- 09.06.2023 о 21:46 здійснено списання з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 99,00 грн., на розваги Pin-up_KYIV.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001203 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 в період за 20.05.2023 по 16.06.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_3 в період за 20.05.2023 по 16.06.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_3 в період за 20.05.2023 по 16.06.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 16 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1