Провадження № 1-кс/761/8731/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 від 07.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 07.06.2022 за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування встановлено факт проведення процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b «Послуги з організації шкільного харчування (сніданки) (код за Єдиним закупівельним словником «ДК 021:2015:55320000-9: Послуги з організації харчування»)» з очікуваною вартістю у розмірі 11 193 920,00 грн, замовником якої виступило ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Датою оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі було 18.02.2022 (16:09 година). Єдиним учасником процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b виступило Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке відповідно до кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації одноособово в подальшому стало переможцем. Умовами оплати - є після оплата в період 30 днів за надання послуг.

17.03.2022 між переможцем процедури закупівлі за кодом № UA-2022-02-18-013226-b, а саме Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_5 та замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 ? (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Положення, укладено договір № 48 про закупівлю послуг, а саме надання послуг з організації шкільного харчування (сніданки) (для дітей від 6-11 років; для дітей від 11-14 років; для дітей від 14-18 років) на загальну вартість 11 193 920,00 грн без ПДВ, зі Строком дії договору до 31.05.2022 включно.

Договір від 17.03.2022 № 48 набрав чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.05.2022 року (включно). Строк дії за договором: 17 березня 2022 31 травня 2022.

Станом на 06.06.2022 додатковою угодою №1 від 06.06.2022 внесені зміни до Договору від 17.03.2022 № 48, а саме: зменшено суму договору в зв`язку зі зменшенням кількості в наданні послуг з організації шкільного харчування (сніданків) за державні кошти на 7 338 252,40 гривень.

Підпункт 3.2. Договору викладено в наступній редакції: «3.2. Ціна Договору становить: 3 855 667,60 грн без ПДВ».

Слідством встановлено, що Договір від 17.03.2022 № 48 оприлюднено 17.03.2022. Зміни до Договору від 17.03.2022 № 48 оприлюднено станом на 07.06.2022.

Дата формування звіту про виконання договору про закупівлю UA-2022-02-18-013226-b: 07 червня 2022 року.

Одночасно з цим досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.02.2022 № 31 та від 23.03.2022 № 37 освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти міста Києва призупинено та організовано в дистанційній формі.

Також, слідством встановлено, що відповідно до п. 5.3. договору від 17.03.2022 № 48 Виконавець надає Замовнику послуги з моменту підписання договору на підставі заявок, відповідно до п. 13.1. договору від 17.03.2022 № 48 Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) і діє до 31.12.2022 року.

Замовник направляє Виконавцю заявку з інформацію про кількість одноразових сніданків, якими необхідно забезпечити учнів (дітей) закладу Замовника, в обумовлений заявкою строк. Заявка направляється електронною поштою на адресу Виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 (п.5.3).

Датою надання Послуг є дата, коли Послуги були фактично надані Замовнику в місці, визначеному відповідно до Додатку 2 до Договору, що підтверджується відповідними документами, а саме: Актом наданих послуг (п.5.6).

Зобов`язання Виконавця щодо фактичного надання Послуг вважаються виконаними у повному обсязі з моменту фактичного надання Послуг Замовнику в обумовленому місці надання цих Послуг (п.5.7).

Розрахунки за фактично надані послуги здійснюються Замовником протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання сторонами Акту наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця (п. 4.1.).

В день укладання договору, 17.03.2022, начальником Управління освіти та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписані і скріплені печатками Акти надання послуг від 17.03.2022 на загальну суму 3 855 667,60 грн, а саме:

№ 5 щодо харчування гарячими сніданками у січні на загальну суму 583 291,60 грн,

№ 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2 531 724,20 грн,

№ 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740 651,80 грн.,

Виходячи з викладеного, встановлено, що службовими особами Управлінням освіти були підроблені акти надання послуг за січень-лютий 2022 року, які в період дії договору Виконавцем фактично не надавалися, а Замовником не отримувалися.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_8 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі? сплатило за гарячі сніданки згідно договору № 48 від 17.03.2022 кошти в загальній сумі 3 855 667,60 грн, а саме: 2 531 724,20 грн; 740 651,80 грн та 583 291,60 грн за послуги, які в період дії договору Виконавцем не надавалися, а Замовником не отримувалися, чим було порушено Бюджетний кодекс, частини 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України, частини 1 статті 509, статті 526, 530, 629, 901 Цивільного кодексу України та в результаті чого нанесено втрати (збитки) на вищевказану суму, що підтверджено під час перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, результати якої викладено в довідці від 14.02.2023.

Також, під час слідства встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи спільно, реалізуючи злочинний намір спрямований на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою надання видимості щодо належного оформлення документів про закупівлю послуг до договору від 17.03.2022 № 48 виготовили та підписали Акти надання послуг від 17.03.2022 № 5 щодо харчування гарячими сніданками у січні на загальну суму 583291,60 грн, № 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2531724,20 грн та № 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740651,80 грн; Зведені звіти за категоріями забезпечення гарячим харчуванням учнів пільгових категорій у комунальних закладах загальної середньої освіти за січень-лютий 2022 року, які фактично не відповідали п. 5.3. та п. 13.1. Договору.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 2 статті 193 Господарського кодексу України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Крім того, відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Виходячи з цього, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, виконуючи обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ?, діючи за попередньою змовою із директором Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час у ході досудового розслідування особами, передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, знаючи про дію наказів ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № 31 від 25.02.2022 року та № 37 від 23.03.2022 року, про те що освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти міста Києва призупинено та організовано в дистанційній формі, а також те що сторони за договором № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 фактично не мають можливості виконувати обов`язки за договором, 06.04.2022 здійснила перерахування державних коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 ? адміністраціі? № НОМЕР_4 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО: НОМЕР_7 ) на загальну суму 3 855 667, 6 грн (відповідно до складених платіжних доручень: № 1031 від 05.04.2022 - на суму 583 291,6 грн; № 1030 від 05.04.2022 - на суму 740 651,8 грн та № 1029 від 05.04.2022 - на суму 2 531 724,2 грн).

Крім цього, слідством встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ? та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації та маскування спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів по договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022, а саме актів надання послуг № 7 від 17.03.2022 - на суму 740 651,8 грн, № 6 від 17.03.2022 - на суму 2 531 724,2 грн, № 5 від 17.03.2022 - на суму 583 291,6 грн, за якими 06.04.2022 на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано державних коштів у розмірі 3 855 667, 6 грн, які зі слів директора та головного бухгалтера Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 нібито було використано на виплату боргів по заробітній платі, сплату податків, розрахунки з постачальниками за продукти харчування, які поставлялися в січні - лютому 2022 року відповідно до договору № 424 про закупівлю послуг від 28.12.2021.

Листом від експертів № 18/4/1-782 від 27.02.2023 отримано висновок № 177/1 від 23.02.2023, за результатами якого встановлено, що акти надання послуг від 17.03.2022 № 6 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 2531724,20 грн та № 7 щодо харчування гарячими сніданками у лютому на загальну суму 740651,80 грн, оригінали яких вилучались на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ІНФОРМАЦІЯ_8 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, містять підписи, які виконані не директором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , тобто є підробленими.

Виходячи з викладеного, встановлено, що службовими особами Управлінням освіти були використанні підроблені акти надання послуг за січень-лютий 2022 року, які в період дії договору Виконавцем фактично не надавалися, а Замовником не отримувалися.

Також, при вивчені договору № 424 про закупівлю послуг від 28.12.2021 та додаткових угод до нього, а саме: № 1 від 29.12.2021, № 2 від 29.12.2021, № 3 від 12.01.2022 та № 4 від 04.02.2022, встановлено, що ціна Договору становила 14 163 819 грн, яка за час дії цього договору за згодою сторін постійно зменшувалась та склала 2 822 202,0 грн, що також підтверджується платіжними дорученнями: № 490 від 01.02.2022 - на суму 122 193,0 грн; № 153 від 21.01.2022 - на суму 2 700 009,0 грн та актами надання послуг: № 1 від 13.01.2022 - на суму 2 700 009,0 грн та № 2 від 24.01.2022 - на суму 122 193,0 грн.

Окрім іншого, відповідно до Додаткової угоди № 4 від 04.02.2022 до договору № 424 від 28.12.2021, сторони дійшли взаємної згоди про розірвання (припинення) дії Договору № 424 від 28.12.2021 та підтвердили відсутність будь-яких претензій з виконанням Договору.

03.05.2022 під час допиту в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , остання показала про те що, фактично продукти харчування (сніданки) за договором № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 до навчальних закладів Голосіївського району м. Києва не поставлялись і не поставляються і на теперішній час; оплату за вказаним договором проведено у визначеному обсязі; у зв`язку із впровадженням в Україні військового стану, розуміючи що навчальні заклади переведені на дистанційне навчання, сторони не зупинили дію договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022 та не розірвали його.

Однак, згідно з показів директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що 06.04.2022 на рахунок Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано державні кошти у розмірі 3 855 667, 6 грн, які нею використано на виплату боргів по заробітній платі, сплату податків та розрахунки з постачальниками за продукти харчування, які поставлялися в січні - лютому 2022 року відповідно до договору № 424 про закупівлю послуг від 28.12.2021.

Допитані директори шкільних закладів міста Києва під час допитів показали, що харчування учнів здійснювалось лише з січня по 23 лютого 2022 року, після цього шкільне харчування учням не надавалось.

З урахуванням встановлення слідством факту підробки офіційних документів, які подавались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , було допитано в якості свідків казначеїв, які були відповідальними за прийом первинної документації. Під час допитів встановлено, що реєстрація в автоматизованій системі дистанційного обслуговування (далі - СДО) «Клієнт - Казначейство» бюджетних фінансових зобов`язань надісланих розпорядником (одержувачем) коштів здійснювалась на підставі актів надання послуг від 17.03.2022, а саме: №5 від 17.03.2022 на суму 583 291,60 грн, № 7 від 17.03.2022 на суму 740 651,80 грн та № 6 від 17.03.2022 на суму 2 531 724,20 грн. Під час перевірки казначеями актів надання послуг від 17.03.2022 №5, №6, №7, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_8 ?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі? до ІНФОРМАЦІЯ_14 , не було встановлено розбіжностей та не відповідностей до предмету договору № 48 про закупівлю послуг від 17.03.2022. Також під час допитів встановлено, що акти надання послуг від 17.03.2022 №5 від 17.03.2022 на суму 583 291,60 грн, № 7 від 17.03.2022 на суму 740 651,80 грн та № 6 від 17.03.2022 на суму 2 531 724,20 грн, вони не повинні були містить в собі та не містили будь-яких рукописних дописів в стовпчику «Товар», а саме записів в акті № 5 «Січень», та в актах № 6 та № 7 «Лютий». Тобто до ІНФОРМАЦІЯ_14 ці три акти надання послуг по СДО «Клієнт - Казначейство» надходили без цих надписів.

В разі, якщо б, казначей в той час отримала б на перевірку вказані акти надання послуг від 17.03.2022 №5, №6, №7, які б містили в собі такі рукописні надписи в стовпчику «Товар», а саме: «Січень» та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які б не відповідали по актам наданих послуг до договору № 48, вона мала б підстави на відмову в реєстрації та залишення без виконання.

Одночасно з цим, слідством, з метою підтвердження факту заволодіння державних коштів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд руху коштів по рахунку, на який надходили кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 ? адміністраціі? № НОМЕР_4 , на загальну суму 3 855 667, 6 грн (відповідно до складених платіжних доручень: № 1031 від 05.04.2022 - на суму 583 291,6 грн; № 1030 від 05.04.2022 - на суму 740 651,8 грн та № 1029 від 05.04.2022 - на суму 2 531 724,2 грн).

Оглядом встановлено списання в період з 06.04.2022 по 17.08.2022 грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 (старий вигляд № 4509) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_7 ), на рахунки сторонніх СГД у розмірі 4 161 277,70 грн, а саме в адресу:

Код ЄДРПОУ:Назва СГД
НОМЕР_3 Целевые зачисления по Шкiльне Харчування (Зарплата)
НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_8
НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »
НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »
НОМЕР_13 ФОП Лебединець Юлiя Олександрiвна
НОМЕР_14 ПП « ОСОБА_9 »
НОМЕР_15 ФГ « ОСОБА_10 »
НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »
НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

Так, під час огляду встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на власний рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в період що досліджується отримав від Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) грошові кошти у розмірі 30 000 грн.

Під час витребування відповідно ст. 93 КПК України копій документів відповідно до вимоги № 1/5/0/14716-22 від 02.11.2022 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було отримано копії документів, які мають ознаки підробки, а саме за період 01.01.2022 по 31.08.2022, а також доказове значення про скоєння кримінального правопорушення.

За витребуваними документами, постановою детектива у кримінальному провадженні № 0000007 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стали підставою для оформлення фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з постачання продукції (надання послуг з перевезення) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки документи, які стали підставою для оформлення фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з постачання продукції (надання послуг з перевезення) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022, які спростовують або підтверджують дійсність постання продуктів харчування (послуг з перевезення) а також факт обертання чужого мана - грошових коштів на користь третіх осіб, мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, та прямо можуть вказувати на умисні дії осіб, спрямованих на розтрату та заволодіння державних коштів, за результатом чого заподіяно матеріальну шкоду Управлінню освіти Голосіі?вськоі? раи?онноі? в м. Києві державноі? адміністраціі?, та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000007 від 07.06.2022 ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, книги обліку доходів і витрат (або інші документи щодо ведення обліку доходів і витрат); видаткових накладних, довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, журналів реєстрацій довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, квитанцій, остаточних рахунків, чеків, накладних; товарних накладних; реєстрів відвантажень, повернень продукції; накладних на повернення товару постачальнику; реєстри оплат актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень або інших документів, що свідчать про виконання грошових зобов`язань, складських карток, банківських виписок по рахункам, листів по вказаним взаємовідносинам, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку; договорів про перевезення вантажів автомобільним транспортом; договорів поворотної фінансової допомоги; договори поставки, в тому числі: договір 566 від 01.02.2018, договір поставки № 677/1 від 26.02.2021, договір 677 від 26.02.2021.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: