Справа № 626/1777/22
Провадження № 1-кс/626/1151/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за № 0000599 від 27.09.2022 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.09.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 26.09.2022 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 26.09.2022 року близько 16:00 год. з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано грошові кошти у сумі 187 000 грн, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди.

За даним фактом 27.09.2022 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав покази про те, що 26.09.2022 року близько 15:23 год. з мобільного номеру НОМЕР_1 , йому зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім він сказав, що співробітники банку хочуть збільшити кредитний ліміт та зняти кошти з кредитної картки обманним шляхом. Невідомий чоловік попрохав зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 для того, щоб перевірити співробітників банку та перерахувати на нібито віртуальний рахунок 19 тисяч 899 грн, після чого кошти одразу повинні були повернутись на рахунок потерпілого. Потім зв`язок обірвався, і о 15:33 був дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Дзвонив чоловік, який представився ОСОБА_5 , який керує службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . До 16:13 дана особа вмовляла потерпілого перевести кошти на віртуальний рахунок, після чого той погодився. Невідомий чоловік попрохав продиктувати код, який прийде потерпілому, після чого останній повідомив код. І вже о 16:13 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого було списано 19 тисяч 899 грн. Але даний «співробітник банку» сказав, що транзакція не пройшла, і потрібно повторити дану операцію, після чого о 16:19 з вищевказаної кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 було списано ще 19 999 грн, 50 коп, а о 16:21 було списано 9045 грн з комісією 271 грн. 35 копійок.

Невідомий чоловік запропонував перерахувати кошти, які списались з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 на зарплатну картку потерпілого НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому назвавши код для підтвердження даної операції « НОМЕР_4 ». Коли потерпілий продиктував даний шістьох значний код, з його зарплатної банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно о 17:27 знялись кошти у сумі 74 452 грн, враховуючи комісію. Коли потерпілий спитав куди списались його кошти, то невідомий чоловік сказав, щоб він перезавантажив додаток банку, або поїхав до найближчого банкомату, щоб перевірити наявність коштів. Коли потерпілий приїхав до найближчого банкомату в с. Кобзівка, Красноградського району, Харківської області то зрозумів, що став жертвою шахраїв. Він відразу подзвонив до служби безпеки банку, щоб заблокувати свої картки. Оператор повідомив йому, що з його зарплатної банківської карти НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 73 700 грн, враховуючи комісію 752 грн. Після цього оператор на вимогу потерпілого заблокував ці рахунки.

Також потерпілий надав виписку по своєму картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме транзакції по платіжній карті НОМЕР_3 , звідки після заволодіння доступом мобільного телефону потерпілого, було переслано на інший невідомий рахунок грошові кошти в сумі 74 452 грн.

Слідчим СВ було надано відповідне доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 28.03.2023 року за № 3263/119/83/2023 з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД 1-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 від 30.03.2023 року, який був наданий у відповідь на доручення № 3263/119/83/2023 було проведено аналіз тимчасового доступу до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картками потерпілого НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та встановлено, що грошові кошти, викрадені шахрайським шляхом, були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 .

Слідчим СВ було надано відповідне доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 01.06.2023 року за № 5786/119/83/2023 з метою встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки шахраїв НОМЕР_7 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД 1-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , який надійшов до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області 26.06.2023 року грошові кошти в сумі 9000 грн. були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , власником якої також є ОСОБА_7 . В подальшому грошові кошти в сумі 7291 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок: НОМЕР_9 , що належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та становлять банківську таємницю, а саме: інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по рахунку отримувача НОМЕР_9 в період часу з 26.09.2022.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000599 від 27.09.2022 за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_20 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по рахунку отримувача НОМЕР_9 в період часу з 26.09.2022 до 12.09.2023 з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_9 та на які картки здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 26.09.2022 до 12.09.2023;

- інформацію про рух коштів за рахунком власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів, банку в період часу з 26.09.2022 року до 12.09.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1