Справа № 450/2957/23 Провадження № 1-кс/450/446/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

23 червня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 22.06.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000289 від 06.05.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.04.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.04.2023 року по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 17.04.2023 близько 10:00 год. вона знайшла у мережі Інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " через який знайшла пропозицію про працевлаштування за кордоном після чого зателефонувала за вказаним номером телефону НОМЕР_4 та усно домовилася про працевлаштування на вільну вакансію за яку їй сказали заплатити 1200 грн. на номер рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та після перерахування коштів заявниці повідомили, що вона не підходить на запропоновану вакансію. ЖЄО № 5831.

06.05.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000289 за ч. 1 ст. 190 КК України.

06.05.2023 року допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.04.2023 року приблизно о 10:00 год. вона знайшла у мережі Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому можна знайти пропозиції щодо працевлаштування за кордоном, там її зацікавили вакансії роботи у Польщі. Знайшовши вакансію, яка підійшла потерпілій, вона зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , слухавку підняла невідома особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_6 і запропонувала потерпілій розглянути декілька вакансій, які ОСОБА_5 не підійшли. Після цього невідома особа запропонувала потерпілій вакансію на складах брендового одягу і вказала, що ця вакансія є платною необхідно сплатити 1200 грн, на що потерпіла погодилась. Після цього ОСОБА_5 самостійно 19.04.2023 року у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала 1200 грн. на номер рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_7 . Після того, як потерпіла повідомила невідому особу про сплату, їй повідомили, що вона не підходить на дану вакансію через вікову категорію, а кошти потерпілій не повернули.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , за період часу з 19.04.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали та визначити період часу за який надати доступ до інформації, 19.04.2023 року.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 19.04.2023 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 19.04.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , до:

- інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період - 19.04.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період - 19.04.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1