Єдиний унікальний номер 725/4645/23
Номер провадження 1-кс/725/1384/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 . Проданюком про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 23.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 23.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в травні місяці 2023 року невідома особа увійшовши в довіру гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під приводом працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 в сумі 8600 гривень.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 05.06.2023 р., які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 05.06.2023 року по 28.06.2023 рік із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію про осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 05.06.2023 року по 28.06.2023 рік, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням, яких знімали гроші; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 28.06.2023 року;

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 Проданюку або іншій уповноваженій за його дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення даної копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про вказаний маршрут коштів 05.06.2023 р., які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 05.06.2023 року по 28.06.2023 рік із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію про осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 05.06.2023 року по 28.06.2023 рік, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням, яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 28.06.2023 року;

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1