Справа 688/1018/23
№ 1-кс/688/1816/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000152 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22 лютого 2023 року, близько 17 год. 21 хв. в АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом продажу авто, оголошення про що було розміщено на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1979 року народження, в сумі 14572 гривні, які останній в якості передоплати перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на р/р № НОМЕР_1 .

02 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 22 лютого 2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, проглядаючи оголошення на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він натрапив на оголошення з продажу легкового автомобіля марки «Suzuki» моделі «Grand Vitara». Вказана пропозиція потерпілого зацікавила та він зателефонував на номер, що був вказаний в оголошенні. Продавець повідомив, що так, дійсно вони надають послуги з пригону авто з Європи, однак працюють по предоплаті, яка необхідна для оформлення документів. В подальшому продавець в месенджері «Viber» надіслав повідомлення із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 наступного змісту: «за автівку НОМЕР_3 ОСОБА_6 , 350$ = 14500 грн., очікуємо документи і аванс. Одразу нас наберіть». В подальшому близько 17 год. 00 хв., потерпілий надіслав для особи фото паспорта громадянина України та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) о 17 год. 21 хв., 22 лютого 2023 року перерахував грошові кошти в сумі 14 500 гривень + 72 гривні 50 копійок комісії банку, тобто загальна сума 14 572 гривні 50 копійок, на вказаний продавцем банківський рахунок, про що повідомив продавця та останній запевнив покупця, що все гаразд та хлопці почали займатися оформленням авто. Після перерахунку грошових коштів, зв`язок із продавцем обірвався, на повідомлення та телефонні дзвінки ніхто не відповідає, усі повідомлення в месенджері «Viber» видалено, автомобіль покупець так і не отримав.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступні матеріали, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по час винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по час винесення ухвали; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Проте, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 22.02.2023 року, однак необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 22.02.2023 року по час винесення ухвали. Дізнавачем у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000152 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.03.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.03.2023; інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.03.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 22.02.2023 по 00 год. 00 хв. 22.03.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК