Справа № 507/1576/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання дізнавач обгрунтовує тим, що 22.06.2023 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській обалсті надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель Одеська область Подільський район с.Шайтанка, ( НОМЕР_1 ) про те, що 18.06.2023 перерахував грошові кошти в сумі 5 500 грн., на банківський рахунок НОМЕР_2 , за запчастину, об`яву знайшов на Інтернет ресурсі "Вайбер", однак станом на сьогодні запчастину так і не отримав.
В ході проведення досудового розслідування було відібрано свідчення у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , який вказав, що 18.06.2023 року він зробив повідомлення в групу у додатку «Вайбер» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб замовити собі запчастину на транспортний засіб і ОСОБА_5 відповіли, що необхідна йому деталь наявна в продажі. Далі, як вказує ОСОБА_6 , він домовився з невідомою особою, що він кошти надішле на рахунок, який йому надала невідома особв, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_5 попрохав свого племінника ОСОБА_8 , який мешкає в АДРЕСА_2 , щоб він перерахував кошти, що і останній зробив.
З 20.06.2023 року невідома особа на зв`язок не виходила і товар, який ОСОБА_5 замовляв так і не надійшов на його адресу.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру, розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 та за дорученням дізнавача в порядку ст..40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 18.06.2023 по 04.09.2023 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1