Провадження № 1-кс/592/5157/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

11 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки Nissan моделі Leaf, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що 06.02.2023 до Сумської обласної прокуратури від УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що відділом контррозвідки УСБУ в Сумській області в ході здійснення контррозвідувальної діяльності встановлено, що мешканці міста Суми ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зокрема, вказані особи підшукують чоловіків призивного віку, які не мають законних підстав для виїзду закордон у зв`язку із воєнним станом, та пропонують їм за неправомірну вигоду у розмірі 4500 доларів США посприяти безперешкодному виїзду за межі України шляхом їх внесення до системи «Шлях».

У подальшому, 02.03.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який прохає притягнути до кримінальної відповідальності осіб, на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 пояснив, що приблизно у грудні 2022 року, в ході зустрічі в місті Суми із ОСОБА_10 , яку попередньо організував ОСОБА_11 , ОСОБА_10 запропонував йому за суму 4500 доларів США виїхати за межі України із внесенням відомостей до системи «Шлях», щоб мати змогу виїхати закордон як волонтер. Він пояснив умови передачі грошей - здійснити переказ грошей у сумі 1500 доларів США на картку «Монобанк» як гарантія того, що він не відмовиться від вказаної схеми, решту суми - 3000 доларів США необхідно буде передати невідомій особі безпосередньо на кордоні після його перетину (який сам пункт пропуску - невідомо). При цьому, ОСОБА_10 зазначив, що у нього є знайомий в Тернопільській ОВА, який також посприяє в отриманні дозволу для перетину державного кордону.

У подальшому, на початку лютого 2023 року ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про те, що схема з використанням системи «Шлях» та за участі працівника Тернопільської ОВА на даний час неактуальна. Також пояснив, що схема змінилась, тепер буде сприяти в перетині державного кордону інша невідома особа, якій необхідно передати 3000 доларів США, а до цього 1500 доларів США переказати на картку «Монобанк», яка належить ОСОБА_10 , як і було попередньо. Він зазначив, що перетин державного кордону буде здійснюватись через «зелёнку», в якій саме області - невідомо.

Згодом, обговоривши всі деталі схеми, ОСОБА_9 погодився на пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та зазначив, що після того, як збере необхідну суму для «послуги», повідомить додатково.

Так, 10.05.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_9 на банківську картку ОСОБА_7 відправлено грошові кошти у сумі 56 700 грн. (що еквівалентно 1500 доларам США), як першу частину від загальної суми неправомірної вигоди за його переправлення через державний кордон України. Після проведеного контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зобов`язались організувати ОСОБА_9 канал виїзду до Польщі протягом двох тижнів.

21.05.2023 ОСОБА_8 відправив ОСОБА_9 по мобільному месенджеру «WhatsApp» номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 та повідомив, щоб у подальшому ОСОБА_9 контактував безпосередньо з ОСОБА_12 , який посприяє в переправленні через державний кордон України. У ході розмови по мобільному месенджеру «WhatsApp», ОСОБА_12 сказав ОСОБА_9 взяти із собою 5500 доларів США для оплати за його переправлення та прибути 24.05.2023 до м. Тернопіль.

24.05.2023 ОСОБА_9 прибув до м. Тернопіль та зустрівся з ОСОБА_12 , який поселив його в місцевий готель та сказав чекати подальших вказівок.

25.05.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого ОСОБА_9 передав грошові кошти в сумі 5500 доларів США ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_12 надав пакет документів, який отримав від ОСОБА_13 , а саме трудовий договір між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_14 , посвідчення про відрядження до Франції, видане ФОП ОСОБА_14 , запит від французької компанії «Valeo» на отримання вантажу, довіреність на експлуатацію ОСОБА_9 транспортного засобу VOLKSWAGEN LT35, д.н.з. НОМЕР_4 , карта міжнародного автомобільного страхування, страховий поліс, протокол перевірки технічного стану транспортного засобу та відвів до вантажного мікроавтобусу VOLKSWAGEN LT35, д.н.з. НОМЕР_4 .

У ході подальшої розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_9 має сісти водієм у вищевказаний вантажний автомобіль VOLKSWAGEN LT35, д.н.з. НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ,та поїхати на ньому до МАПП «Устилуг», де його буде чекати знайомий співробітник митниці, який його зустріне та безперешкодно «пропустить» по наданому пакету документів до Польщі.

Так, ОСОБА_9 , дотримуючись вказівок ОСОБА_12 , на вантажному автомобілі направився по маршруту до МАПП «Устилуг». Прибувши до вказаного МАПП, ОСОБА_9 зв`язався з ОСОБА_12 , який проінструктував його стати в чергу на проїзд та чекати. У ході проїзду через МАПП, ОСОБА_9 надав працівникам ДПСУ та митникам пакет отриманих від ОСОБА_12 документів та без додаткових запитань та перевірок безперешкодно переїхав на МАПП «Зозін» Польщі.

Також встановлено, що у ФОП ОСОБА_14 анульовано ліцензію на право провадження господарської діяльності, що полягають у міжнародних перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільним транспортом внаслідок порушення ним ліцензійних умов (внаслідок перевищення безперервного перебування водіїв закордоном понад 30 календарних днів).

Внаслідок цього, фігурантами кримінального провадження до так званої «схеми» для надання необхідних документів для незаконного переправлення через державний кордон України залучено ФОП ОСОБА_6 , який є знайомим ОСОБА_13 , що підтверджується зібраними матеріалами НСРД.

Після чого, у ході проведення негласних (слідчих) розшукових дій встановлено, що до протиправної діяльності, яка полягає у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та має у своєму користуванні автомобіль марки Nissan моделі Leaf, д.н.з. НОМЕР_1 . Зокрема, ОСОБА_6 через ОСОБА_13 надає документи власного ФОП військовозобов`язаним громадянам України для їх безперешкодного виїзду закордон через пункти пропуску до країн ЄС.

Також встановлено, що ОСОБА_6 має у власності вантажні мікроавтобуси, які за оперативною інформацією та відповідно до матеріалів НСРД, використовує для незаконного переправлення осіб через державний кордон України із внесенням водіїв міжнародних вантажних перевезень в систему «Шлях».

Відповідно до даних сервісного центру МВС, на транспортний засіб ОСОБА_6 - вантажний мікроавтобус Mersedes Sprinter 316, д.н.з. НОМЕР_6 , 11.04.2023 видане свідоцтво про реєстрацію для участі в міжнародному русі на ТОВ «ПОКІ-ТРАНС».

Відповідно до даних ЄДРПОУ, ОСОБА_6 є власником ТОВ «ПОКІ-ТРАНС». При цьому, іншим власником ТОВ «ПОКІ-ТРАНС» є ОСОБА_13 . Також, ОСОБА_6 є власником (50%) ТОВ «РУТА-ФАРМ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в автомобілі марки Nissan моделі Leaf, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , можуть зберігатися предмети, що могли мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України або доказувати причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення, наявні підстави для проведення обшуку в автомобілі марки Nissan моделі Leaf, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, печаток та документації ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ПОКІ-ТРАНС», ТОВ «РУТА-ФАРМ» та інших ФОП та ТОВ, що можуть мати причетність до вищевказаного злочину, дозволів та ліцензій, виданих Державною службою України з безпеки на транспорті, записних книжок, блокнотів, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших предметів, що могли мати відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з НАІС ДДАІ МВС України, власником автомобіля марки Nissan моделі Leaf, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись в автомобілі марки Nissan моделі Leaf, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Nissan моделі Leaf, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, печаток та документації ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ПОКІ-ТРАНС», ТОВ «РУТА-ФАРМ» та інших ФОП та ТОВ, що можуть мати причетність до вищевказаного злочину, дозволів та ліцензій, виданих Державною службою України з безпеки на транспорті, записних книжок, блокнотів, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших предметів, що могли мати відношення до вчинення кримінального правопорушення.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000022 від 06.02.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1