Справа № 496/1509/23
Провадження № 1-кс/496/1184/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 07.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір №77К/ЗР/ДР від 07.11.2022 щодо «Капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М05 Київ-Одеса міст через Хаджибеївський лиман на км 445/432. Ціна договору 24 318 415, 91 гривень. Строк дії договору до 31.12.2022. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі Директора ОСОБА_5 26.12.2022 укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №77К/ЗР/ДР від 07.11.2022 відповідно до якої ціна договору відповідно до фактично виконаних робіт становить 18 631 425, 37 грн. Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів 28.12.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 18 631 425, 37 грн. Аналізом вищевказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи як Підрядник, взяв на себе зобов`язання виконання значного об`єму робіт, пов`язаних з капітальним ремонтом автомобільної дороги загального користування державного значення М05 Київ-Одеса міст через Хаджибеївський лиман на км 445/432у строк до 31.12.2022, що фізично неможливо. Також, під час огляду мережі інтернет, отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі виконав умови вищевказаного господарського договору та безпідставно отримав кошти з державного бюджету. Беручи до уваги вищевикладене, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння бюджетними коштами, можливо внесли завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. Крім того, в ході аналізу інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наступне: 15.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду №77К від 15.02.2019 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)». Ціна договору 341 906 500,00 грн. 10.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду №77К/ДР2 від 10.08.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (додаткові роботи №2) (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)». Ціна договору 70 061 449, 20 грн. 04.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду №77К/ДР від 04.05.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)». Ціна договору 86 878 291, 20 грн. 04.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду №77К/ЗР від 04.02.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)». Ціна договору 181 860 564, 00 грн. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінила найменування юридичної особи на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно вилучити завірені копії будівельної документації, що стосується проведення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 робіт відповідно до умов наступних договорів: договір підряду №77К від 15.02.2019 на суму 341 906 500,00 грн.; договір підряду №77К/ДР2 від 10.08.2020 на суму 70 061 449, 20 грн.; договір підряду №77К/ДР від 04.05.2020 на суму 86 878 291, 20 грн.; договір підряду №77К/ЗР від 04.02.2021 на суму 181 860 564, 00 грн.; договір підряду №77К/ЗР/ДР від 07.11.2022 на суму 24 318415,91 грн. так як існує ймовірність знищення/спотворення вказаних документів, які можуть бути доказом по справі та містять в собі відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування. Враховуючи що на даний час по кримінальному провадженні триває судова будівельно-технічна експертиза, та заплановано виїзд судового експерта на місце проведення робіт для вивчення об`єктів та якості виконаних робіт, з метою надання повної оцінки стану проведення усіх будівельних робіт на автомобільній дорозі, виникла необхідність вилучити документи по даним договорам та скерувати їх судовому експерту для вивчення та врахування під час проведення судової експертизи. Крім того в подальшому додатково може виникнути необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт тощо, та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи на вказаних документах, у зв`язку із чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено, що документи які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області, які входять до складу групи прокурорів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, забезпечити можливість ознайомитися з ними, та надати належним чином завірені копії наступних документів, а саме до:

-договору підряду №77К від 15.02.2019 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)», ціна договору 341 906 500,00 грн. та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору, копії документів, що стали підставою для проведення процедури відкритих торгів щодо публічної закупівлі вказаних робіт, проведеної відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

-договору підряду №77К/ДР від 04.05.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)», ціна договору 86 878 291,20 грн. та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору, копії документів, що стали підставою для проведення процедури відкритих торгів щодо публічної закупівлі вказаних робіт, проведеної відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

-договору підряду №77К/ДР2 від 10.08.2020 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (додаткові роботи №2) (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)». Ціна договору 70 061 449, 20 грн. та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору, копії документів, що стали підставою для проведення процедури відкритих торгів щодо публічної закупівлі вказаних робіт, проведеної відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

-договору підряду №77К/ЗР від 04.02.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Київ-Одеса - міст через Хаджибейський лиман на км 445+432 (45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)», ціна договору 181 860 564, 00 грн. та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору, копії документів, що стали підставою для проведення процедури відкритих торгів щодо публічної закупівлі вказаних робіт, проведеної відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

-договору підряду №77К/ЗР/ДР від 07.11.2022 предметом якого є «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М05 Київ-Одеса міст через Хаджибеївський лиман на км 445/432», ціна договору 24 318 415,91 грн. та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору, копії документів, що стали підставою для проведення процедури відкритих торгів щодо публічної закупівлі вказаних робіт, проведеної відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Роз`яснити Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1