Справа № 455/1134/20
Провадження № 1-кс/455/278/2023
УХВАЛА

13 липня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000038 від 27.08.2020 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.08.2020 в чергову частину Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с.Катина Старосамбірського району про те, що 25.08.2020 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000 грн. із зарплатної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за розваги FPAY*R, KYIV, які він не замовляв та не оплачував.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.08.2020 приблизно о 18.05 год. до нього на мобільний телефон із номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який назвав його особисті дані та номер банківської картки, та запропонував йому збільшити інтернет ліміт, за оплату в Інтернеті, на його зарплатній картонці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до 5000 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився і попросив про допомогу у збільшенні даного ліміту. Після збільшення ліміту на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження інтернет ліміту із паролем. Після вводу паролю в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зарплатної карточки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 списалась сума в розмірі 5000 гривен. Після цього ОСОБА_5 зайшов через мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у виписку за зарплатною карточкою та побачив, що з зарплатної карточки знялись кошти в розмірі 5000 гривень на інтернет розваги: FPAY*R, KYIV. Після цього ОСОБА_5 декілька разів пробував зателефонувати даній особі проте власник абонентського номеру НОМЕР_1 не відповідав особі проте власник абонентського номеру НОМЕР_1 не відповідав.

Із матеріалів, які надав потерпілий, а саме: виписки по його картковому рахунку стало відомо, що із його зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - 25.08.2020 перераховано кошти в сумі 5000 гривень на інтернет розваги: FPAY*R, KYIV.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 у період часу з 17:00 год. 25.08.2020 по 23:59 год. 26.08.2020 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей про рух коштів по картках, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 у період часу з 17:00 год. 25.08.2020 по 23:59 год. 26.08.2020 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1