Справа №209/2420/23
Провадження №1-кс/209/321/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000252 від 18 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.04.2023 року, приблизно о 13.00 годині невстановлена особа, назвавшись представником служби безпеки банку, ввела в оману ОСОБА_4 , незаконно отримала доступ до його банківського рахунку в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та незаконно заволоділа його грошима в сумі 4900 гривень

19.04.2023 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 . 19.04.2023 року приблизно о 13:00 годині йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонували з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , раніше не відома йому особа, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 повідомили, що з його кредитної карти ( НОМЕР_1 ) намагаються перевести кошти на благодійність армії РФ. Потім йому сказала, що для того, щоб повернути кошти назад на карту, йому необхідно сказати свій пін-код від даної кредитної карти, що він і зробив. Після чого вони поклали слухавку, потів ОСОБА_4 одразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою кредитну карту. Цього ж дня він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому зробили виписку з особистим рахунком. Відповідно до виписки та того, що сказали у банку, зняття було у АДРЕСА_2 , у загальній сумі 4992 грн.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписки по картковому рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000252 від 18 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення) копій, а саме: про стан банківську карту/рахунок НОМЕР_1 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

1.Відомостей шодо руху коштів по рахунку банківську карту/рахунок НОМЕР_1 у період часу з 19.04.2023 по 03.05.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2.до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківську карту/рахунок НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_4 (E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 19.04.2023 року по 03.05.2023 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку.

3.заяв про відкриття/закриття банківську карту/рахунок НОМЕР_1 , яка закріплена за AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

4.надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу, яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 19.04.2023 по 00:00 годин 03.05.2023 року із банківської картки/рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

5.вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківську карту/рахунок НОМЕР_1 .

6.усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19.04.2023 року по 03.05.2023 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

7.вказати номери «ІР-адреси», через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 проводили банківські операції у період часу з 19.04.2023 по 03.05.2023 року;

8.до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи P2P із банківської картки/рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 19.04.2023 року по 03.05.2023 року.

9.інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки/рахунку НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

10.виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 19.04.2023 по 03.05.2023 року до банківську карту/рахунок НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 03 травня 2023 року до 03 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1