Справа № 643/9472/23
Провадження № 1-кс/643/1191/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000035 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 27.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002237 виявлено факт іншого кримінального правопорушення: заволодіння коштами призначених для преміювання та доплат COVID-19 посадовим особами КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» за період 2020-2023 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі виданих директором КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» Харківської міської ради наказів «Про кадрові питання», за період часу з 22.03.2022 по 01.12.2022, останньому безпідставно нараховано щомісячні премії на загальну суму 578910,00 грн., з яких 460233,45 грн. фактично виплачені його картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», якими в подальшому ОСОБА_4 заволодів та розпорядився на власний розсуд, решта утримано та перераховано в якості податків та обов`язкових платежів, а саме: ПДФО в сумі 104203,80 грн., військовий збір в сумі 8683,65 грн., профсоюзні внески 5789,10 грн.

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_4 , інтересам КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» Харківської міської ради завдано збитки на загальну суму 578 910,00 грн., що є великими розмірами, оскільки на період скоєння кримінального правопорушення, сума завданих збитків більш ніж в 250 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

24.07.2023 в рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4, 5 ст. 191 КК України, заступника медичного директора з організаційно-методичної роботи КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено інші випадки неправомірного нарахування додаткових виплат, в тому числі COVID-19 працівникам КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради та як наслідок заволодіння вказаними коштами, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період 2020-2023 років.

13.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, у приміщенні адміністративного корпусу КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» ХМР проведено обшук та вилучені документи.

Посилаючись на те, що вилучене 13.09.2023 майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурором подано заяву про підтримання клопотання та його розгляд за відсутністю прокурора.

ОСОБА_10 , яка є керівником КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25», в судове засідання не з`явилась, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причину неявки суду не повідомила.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11.09.2023 наданий дозвіл на проведення обшуку КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» ХМР за адресою м. Харків, проспект Олександрівський, буд. 122, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, а також виявлення та вилучення наступних документів: копії диплома, сертифіката спеціаліста, заслуженого лікаря ОСОБА_4 ; копії тарифікаційних списків на 2020 2021 роки КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25»; складові посадового окладу з підвищенням ОСОБА_4 з 01.01.2020 по 31.12.2021; оплата за старшинство (код 37) КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25»; копії наказів чи інших розпорядчих документів ДОЗ ХМР щодо суміщення посади, сумісництва, а також оплати за інтенсивність праці ОСОБА_4 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; копії особових рахунків ОСОБА_4 за січень травень 2023 року; копії додаткових договорів до контракту від 31.07.2015 №42, що діяли з 01.08.2020 до 31.12.2021; відомостей про зарахування авансу, заробітної плати, тощо, працівникам КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» на їх карткові рахунки за період з 01.01.2020 по 30.06.2023; копії наказів щодо щомісячного преміювання ОСОБА_4 у 2022 році; фінансового плану на 2020 рік КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» (із змінами); звітів про виконання фінансового плану за 2020, 2021, 2022 роки КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25»; копії щомісячних статистичних звітів про фактичне приймання хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19 по відділеннях КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» ХМР за період з березня 2020 року по червень 2023 року; копії звітів про доходи та витрати COVID-19, які подаються підприємством до НСЗУ за період з березня 2020 року по червень 2023; копії щомісячних наказів про встановлення доплат за COVID-19 та підтверджуючі документи в наданні медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на керівника КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» ОСОБА_4 за період з березня 2020 року по червень 2023 року; копії щомісячних наказів про встановлення доплат за COVID-19 та підтверджуючі документи в наданні медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на інших працівників КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25» за період з березня 2020 року по червень 2023 року; копії особових рахунків працівників КНП «Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25», яким нараховувалася доплата за COVID-19 період з березня 2020 року по червень 2023 року; чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю фіксації та копіювання такої інформації з останніх, чи їх вилучення в цілому у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному програмному забезпеченні.

Згідно копії протоколу обшуку, останній проведений 13.09.2023 у період часу з 09:20 до 16:00, під час обшуку виявлено та вилучено: особові рахунки ОСОБА_4 за 2020, 2021, 2022 роки та за 6 місяців 2023; копії звітів про доходи та витрати COVID-19 за січень грудень 2021 КНП «МКБЛ №25» ХМР на 2 арк кожен; копія посвідчення ОСОБА_4 №29/2019 від 27.12.2018 Управління охорони здоров`я; копія посвідчення РНБО України №271 про нагородження ОСОБА_4 ; копія диплому НОМЕР_2 ОСОБА_4 ; копія диплому магістра НОМЕР_3 ОСОБА_4 ; копії додаткових договорів №4,5,6,7,8 про внесення змін до контракту від 31.07.2015 №42 з ОСОБА_4 ; копії додаткових договорів №2,3 до контракту від 31.07.2015 №42 з ОСОБА_4 ; копії показників роботи по КНП «МКБЛ№25» ХМР за період березень 2020-гредень 2020 на 10 арк; копії показників роботи по КНП «МКБЛ№25» ХМР за 2021 рік на 12 арк; копії показників роботи по КНП «МКБЛ№25» ХМР за 2022 рік на 12 арк; копія договору №1545-Е241-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з додатками; копії звітів до НСЗУ про обсяг наданих медичних послуг за вересень-грудень 2020 на 4 арк; копії звітів до НСЗУ про обсяг наданих медичних послуг за 2021 рік на 12 арк; копії звітів до НСЗУ про обсяг наданих медичних послуг за 2022 рік на 13 арк; копії наказів про виплату додаткової доплати працівникам по COVID-19 за 2020 рік: №124-к від 16.10.2020; № 146-к від 23.11.2020; №160-к від 17.12.2020; копії наказів про виплату додаткової доплати працівникам по COVID-19 за 2021 рік: №13-к від 01.02.2021; №23-к від 01.03.2021; №40-к від 01.04.2021; №55-к від 27.04.2021; №69-к від 28.05.2021; №81-к від 30.06.2021; №98-к від 30.07.2021; №112-к від 30.08.2021; №129-к від 30.09.2021; №139-к від 01.11.2021; №150-к від 01.12.2021; №160-к від 29.12.2021; копії наказів про виплату додаткової доплати працівникам по COVID-19 за 2022 рік: №15-к від 31.01.2022; №25-к від 25.02.2022; копія звіту про фінансові показники підприємства за 2020 рік на 4 арк; копія звіту про фінансові показники підприємства за 2021 рік на 4 арк; копія звіту про фінансові показники підприємства за 2022 рік на 2 арк; копія тарифікаційного списку працівників з 01.04.2023 на 52 арк; копія наказу про кадрові питання за 2020 рік №12-к від 28.01.2020; №44-к від 22.04.2020; №56-к від 27.05.2020; №71-к від 23.06.2020; №87-к від 24.07.2020; №100-к від 26.08.2020; копії наказів про кадрові питання за 2022 рік щодо преміювання ОСОБА_4 : №27-к від 09.03.2022 разом з листом погодженням; №38-к від 04.04.2022 разом з листом погодженням; №82-к від 11.07.2022 разом з листом погодженням; №120-к від 11.10.2022 разом з листом погодженням; №143-к від 23.12.2022 разом з листом погодженням; відомості щодо виплати заробітної плати за 2020 рік на 239 арк; відомості щодо виплати заробітної плати за 2021 рік на 273 арк; відомості щодо виплати заробітної плати за 2022 рік на 329 арк; картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (27 неврологія, 23 операційна, 22 лор, 08 неврологія, 13 ЦСО, 16 урологія); картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (10 травма, 09 лабораторія, 01 загально лікарняне, 02 аптека, 05 інфарктне, 04 терапія); картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (07 хірургія, 08 неврологія, 06 хірургія, 11 харчоблок, 14 АХЧ); картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (03 кардіологія, 05 інфарктне, 18 ОПК, 17 рентген); картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (21 анестезіологія, 15 ФТО, 19 патанатомія, 20 приемное, 24 гематологія); відомості щодо виплати заробітної плати за 2023 по КНП «МКБЛ№25» ХМР на 121 арк; картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №302 COVID-19 з розрахунковими листами за 2022 рік, 45 шт; картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №302 COVID-19 з розрахунковими листами за 2021 рік, 51 шт; картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №301 COVID-19 з розрахунковими листами за 2021 рік, 80 шт; картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №301 (1) COVID-19 з розрахунковими листами за 2020 рік, 38 шт; картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №301 (2) COVID-19 з розрахунковими листами за 2020 рік, 26 шт; картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №302 COVID-19 з розрахунковими листами за 2020 рік, 54 шт.

Клопотання прокурора про арешт майна надійшло до суду 14.09.2023 протягом 48 годин після вилучення речей і документів, отже строк звернення з клопотанням прокурором дотриманий.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеним, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку майно може бути доказом факт та обставин, що встановлюються, отже відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Для встановлення цього факту необхідно проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, що потребує певного часу.

Таким чином, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, найменування та вид вилученого в ході обшуку майна, слідчий суддя вважає, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому потреба в накладенні арешту на нього є очевидною та доцільною.

Крім того слідчий суддя звертає увагу, що вилучене під час проведення обшуку майно належить до речей і документів, з метою відшукання яких слідчим суддею надано дозвіл на обшук.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 13.09.2023 за адресою м. Харків, проспект Олександрівський, буд.122 та яке належить КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» ХМР, а саме:

1. Особові рахунки ОСОБА_4 за 2020, 2021, 2022 роки та за 6 місяців 2023;

2. Копії звітів про доходи та витрати COVID-19 за січень грудень 2021 КНП «МКБЛ №25» ХМР на 2 арк кожен;

3. Копія посвідчення ОСОБА_4 №29/2019 від 27.12.2018 Управління охорони здоров`я;

4. Копія посвідчення РНБО України №271 про нагородження ОСОБА_4 ;

5. Копія диплому НОМЕР_2 ОСОБА_4 ;

6. Копія диплому магістра НОМЕР_3 ОСОБА_4 ;

7. Копії додаткових договорів №4,5,6,7,8 про внесення змін до контракту від 31.07.2015 №42 з ОСОБА_4 ;

8. Копії додаткових договорів №2,3 до контракту від 31.07.2015 №42 з ОСОБА_4 ;

9. Копії показників роботи по КНП «МКБЛ№25» ХМР за період березень 2020-гредень 2020 на 10 арк;

10. Копії показників роботи по КНП «МКБЛ№25» ХМР за 2021 рік на 12 арк;

11. Копії показників роботи по КНП «МКБЛ№25» ХМР за 2022 рік на 12 арк;

12. Копія договору №1545-Е241-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з додатками;

13. Копії звітів до НСЗУ про обсяг наданих медичних послуг за вересень-грудень 2020 на 4 арк;

14. Копії звітів до НСЗУ про обсяг наданих медичних послуг за 2021 рік на 12 арк;

15. Копії звітів до НСЗУ про обсяг наданих медичних послуг за 2022 рік на 13 арк;

16. Копії наказів про виплату додаткової доплати працівникам по COVID-19 за 2020 рік: №124-к від 16.10.2020; № 146-к від 23.11.2020; №160-к від 17.12.2020;

17. Копії наказів про виплату додаткової доплати працівникам по COVID-19 за 2021 рік: №13-к від 01.02.2021; №23-к від 01.03.2021; №40-к від 01.04.2021; №55-к від 27.04.2021; №69-к від 28.05.2021; №81-к від 30.06.2021; №98-к від 30.07.2021; №112-к від 30.08.2021; №129-к від 30.09.2021; №139-к від 01.11.2021; №150-к від 01.12.2021; №160-к від 29.12.2021;

18. Копії наказів про виплату додаткової доплати працівникам по COVID-19 за 2022 рік: №15-к від 31.01.2022; №25-к від 25.02.2022;

19. Копія звіту про фінансові показники підприємства за 2020 рік на 4 арк;

20. Копія звіту про фінансові показники підприємства за 2021 рік на 4 арк;

21. Копія звіту про фінансові показники підприємства за 2022 рік на 2 арк;

22. Копія тарифікаційного списку працівників з 01.04.2023 на 52 арк;

23. Копія наказу про кадрові питання за 2020 рік №12-к від 28.01.2020; №44-к від 22.04.2020; №56-к від 27.05.2020; №71-к від 23.06.2020; №87-к від 24.07.2020; №100-к від 26.08.2020;

24. Копії наказів про кадрові питання за 2022 рік щодо преміювання ОСОБА_4 : №27-к від 09.03.2022 разом з листом погодженням; №38-к від 04.04.2022 разом з листом погодженням; №82-к від 11.07.2022 разом з листом погодженням; №120-к від 11.10.2022 разом з листом погодженням; №143-к від 23.12.2022 разом з листом погодженням;

25. Відомості щодо виплати заробітної плати за 2020 рік на 239 арк;

26. Відомості щодо виплати заробітної плати за 2021 рік на 273 арк;

27. Відомості щодо виплати заробітної плати за 2022 рік на 329 арк;

28. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (27 неврологія, 23 операційна, 22 лор, 08 неврологія, 13 ЦСО, 16 урологія);

29. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (10 травма, 09 лабораторія, 01 загальнолікарняне, 02 аптека, 05 інфарктне, 04 терапія);

30. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (07 хірургія, 08 неврологія, 06 хірургія, 11 харчоблок, 14 АХЧ);

31. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (03 кардіологія, 05 інфарктне, 18 ОПК, 17 рентген);

32. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР з розрахунковими листами за 2020 рік по (21 анестезіологія, 15 ФТО, 19 патанатомія, 20 приемное, 24 гематологія);

33. Відомості щодо виплати заробітної плати за 2023 по КНП «МКБЛ№25» ХМР на 121 арк;

34. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №302 COVID-19 з розрахунковими листами за 2022 рік, 45 шт;

35. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №302 COVID-19 з розрахунковими листами за 2021 рік, 51 шт;

36. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №301 COVID-19 з розрахунковими листами за 2021 рік, 80 шт;

37. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №301 (1) COVID-19 з розрахунковими листами за 2020 рік, 38 шт;

38. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №301 (2) COVID-19 з розрахунковими листами за 2020 рік, 26 шт;

39. Картки-довідки працівників КНП «МКБЛ№25» ХМР відділення №302 COVID-19 з розрахунковими листами за 2020 рік, 54 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1