Номер провадження:1-кс/521/2398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який повідомив, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб займається організацією незаконного перетину осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Крім, в ході проведення допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що під час дії воєнного стану на території України, група осіб займається виготовленням підроблених документів (документи, які свідчать про інвалідність особи; документи, які свідчать про наявність у чоловік трьох дітей, морських документів, та ін.) для військовозобов`язаних чоловіків, на підставі яких останні мають змогу незаконного перетнути державний кордон України, крім цього особисто організовують незаконний перетин військовозобов`язаними чоловіками через державний кордон України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка особисто виготовляє підроблені документи, на підставі яких військовозобов`язані чоловіки незаконно перетинають державний кордон України та організовує їх безпосередній незаконний перетин державного кордону України.

29.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського РС м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- стартовий пакет мобільного оператору Київстар з номером НОМЕР_1

- печатка з написом на ній МОЗ КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕНА УТАНОВА КІЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ 01998762

- печатка з написом комунальна бюджетна установа кілійська центральна лікарня 01998762

- печатка лікаря ОСОБА_8 , сб

- печатка лікаря ОСОБА_9

- печатка Україна комунальна установа Одеський обласний центр медико-соціальної експертизи, спеціалізована травматологічна медико-соціальа експертна комісія

- печатка ОСОБА_10

- спеціалізована соціально медико травматологічна медико соціальна експертиза комісія АДРЕСА_2 , 65003

- 2 катріджа до прінтера серія та номер № НОМЕР_2

- стартовий пакет мобільного оператора «Лайфсел» номер НОМЕР_3

- свідоцтво про підвищення кваліфікації №12сс на ім`я ОСОБА_11

- документ «Сертификейт12сс, 194948» на ім`я ОСОБА_12 .

- диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_4

- послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_11

- акт №9103 обстеження стану здоров`я ОСОБА_11

- Сертифікат на ім`я ОСОБА_11

- диплом молодшого спеціаліста на ім`я ОСОБА_11

- свідоцтво про підвищення кваліфікації на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_5

- додаток до диплому № НОМЕР_6 на ОСОБА_11

- морське свідоцтво на ім`я ОСОБА_11

-додаток до диплому бакалавра

-Епікриз-виписка № НОМЕР_7 на 8 арк

- акт обстеження ОСОБА_11 №9103

- 3 купюри номіналом 100 доларів США серія та номер PF39340050K, K17116900A, PB86149302M

- дві купюри по 1000 гривень EB8116336, ЕВ7525839

- купюри номіналом 1 долар в кількості 3 шт В64916667F, G65157237C, E65849314B

- купюри номіналом 10 доларів в кількості 3 шт NI38631448A, PA33926819A, G

- купюри номіналом 20 доларів в кількості 47 шт GE35613989D, GB09695048B, FB64701502K, A8388310IA, OD53923881A, ME63518724D, MF16758500G, ML647317UC, MF66480287B, VE78248916A, MG35446111D, MF13052137F, JI17390914F, ME91920458G, PJ38086647A, ML42600088D, MH54277416A, MF93094386J, MB06491284L, EA59988393C, EG42507118D, MB7753983K, MB18909138J, NB41467806B, MF52840725A, NB, PG13109269D, PG13109268D, NM14716558A, TA75114745B, JF83891237, JB41493985G, MD34192528M, ML46850289H, NB39399516B, PC52010087A, ND21990036A, GI39912805B, NB46556940B, NB41467829B, PD82027015A, PM11507936C, AG56264196B, NF22904353B, NK83918703B, MB01130330G, NB65779638B, NJ32644745A

- купюри номіналом 50 доларів в кількості 47 шт PK15723784A, GD65415532A, EI01253014A, GD60805348A, GF49358402A, MG42430120A, MD00761053A, MB89515294A, PK42062352A, MB93797991C, MG11676578A, IB21830252B, MD27452170B, ML37015077B, MB23765082A, GJ02420170A, TJ10755177A, MF31127642A, JA16271488A, MG0461755A, MF31127642A, JA16271488A, MG04617557A, MF13336771B, IF29553301A, PL86243168A, GE54605372A, ML68830207A, ML04290520A,EK05329668A, AG11073158C, ML56583003A, JL52794658A, MB20438237B, MB92466098A, JB13823849A, ML88804001B, MK74866248A, IF15938644A, JB42013429A, IK27063510A, PK09018203A, MK85820082A, ME90992649A, PB2446214A, JD85948606A, MB69275636C, MB7398668B, MF29853518A, PK09821828A

- Купюри номіналом 100 доларів в кількості 167 шт KL01400836B, ME39901893B, KB44710009PI, PIE50032547C, PIF92380206B, PIC44741056A, FE09203489A, PIB06601719G, PIF37620776A, KB18122517D, AK37290014A, KB67952283C, PIB70889964D, KL07565394B, KB07306501A, PIK88953700B, KD25008932B, KB92310036Q, KB21831368PI, KK76277610A, AB4287685I, PIG57906973B, PIC42979592B, KB25443888P, PIF26930743D, KB39979762N, HL36261108F, KB74317043A, HG77958748B, KB36419733B, AB06394340P, AB37229583B, AB06394340P, AB37229583K, KB88037971K, AJ31696411A, KG23868581A, HL79094042F, AB13080397Y, AB16479315L, AF73640529A, HD9613082DA, KB21831372H, KF39156001C, KB49692901F, KB25632982I, KB36313658I, FF50236943C, AD92164152A, KD08232301A, HC06224544B, KB26811573A, HF95724771B, HF02715371B, KK14353032C, FB25940732B, HB97253526Q, KB21831371H, KB21831374H, KB21831373AH, KB09427698H, HL20975006E, HB74502597L, KB51295551Q, HF85813111A, KA27358031A, AK10808259C, KB08475440K, KF137857576C, KK16238474C, HB32925481J, HL0553072IE, PJ38094802A, PK95076019D, PB47051490A, PG98204180B, PG98204179B, PG98204178B, PG98204175B, PG98204176B, PB25656338G, LD12193819D, LF00207332F, LK90901952F, PB48151548C, MB04175047G, LF11515303G, PF00037263H, PL41134864H, PF04140702K, PF04140704K, PF04140705K, MD11455264B, MD11455262B, MD11455259B, MD11455248B, MD11455244B, MD11455239B, MD11455249B, MD11455248B, PF04140703K, MK33833018C, PK43549537B, PG98348809B, PG98348808B, PF38642554F, MD11455271B, MD11455270B, MD11455266B, MD11455265B, PF98848668E, LK69979125E, MF76473125E, MF86691389D, LL13296686, PB22407681J, PB22407683J, PB2240777J, PJ38094823A, PJ3804801A, PF1440718K, PF14140719K, PF14140720K, PF14140721K, PF14140722K, JH70100134A, PF47629221C, MF60276649A, LF37400864D, PF96587253C, PF86001407K, PF86001408K, PF86001409K, PF86001410K, PF04140712K, PF04140713K, PF04140714K, PF04140715K, PF04140716K, PF04140717K, KB24983044P, PH31958372B, HE78071022A, LB72853189A, PH46573886B, PE09903088D, PG119084052C, LB56788205H, PK47481158B, PB19690016A, LD63957282C, LF62563427F, PK511068173B, PF52497552I, PF52497553I, PF52650525I, PF52650518I, PF52650519I, PF52497205I, PF52497204I, MD11455227B, MB80055178G, PF27048313D, PF96952764C, PH39957947B, PH39957962B, PA37740239B

- Купюри номіналом 20 евро в кількості 1 шт НА

- Купюри номіналом 50 евро в кількості 87 шт PB4, SC, PA, UB, UD36, YC, UC, UA, SD, QB331039872, UB, UB48269271, UB, UB420123287, UA, CF, VB, QB, SE, SA, UB, UB, UD, QA, SB, UC, UC, UB, UD, ZB, QA, UA, UB, PA, EB, VA, VA, UD, UA, UB073785437, UA, UC, PC, PP, UD, QA, EB, YB, ZC, QA, EB27593534, ZB, VA, SE, VA, VB, VC, UA, VA, UD, UD8, EB, UD, VB, SB, VA, SB, UA, ID, UC, PB, VB, VA, SC,UC, IC, MD, QB093948874, RA, SD, SD, NA, SD

- Купюри 100 євро EA, EA, EA, UA, VA, EA, M, QA, EA, QA, VA, MB, MB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, SB, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA03466405, EA034664541, EA, EA034664432, RB, SC, RB, X2, RB7, EA686037935, RB, RB, QA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, UC

- Купюри номіналом 200 євро в кількості 10 шт NB, NB, NB, EA,NB, UD, UB59, NA. SC , NA2

- Зелена папка з посвідченням особи моряка на ім`я ОСОБА_13

- Протокол дослідження на ім`я ОСОБА_14

- Результати лабораторних досліджень №365575 ОСОБА_15

- Лікарське дослідження на ім`я ОСОБА_15

- Відеофіброгостродуодена на ім`я ОСОБА_15

- Результат лаборат дослідчень ОСОБА_15

- УЗІ брюшної полості на ім`я ОСОБА_15

- Паспорт моряка на ім`я Beliatunekui Oleksandr

- Посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_16

- Послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_16

- Свідоцтво фахівця ОСОБА_17

- Свідоцтво № НОМЕР_8 ОСОБА_18

- Свідоцтво про базову середню освіту ОСОБА_19

- Диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_20 та фото 3х4

- Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з додатком на імя ОСОБА_21

- Сертифікат №107 на ім`я ОСОБА_22

- Сертифікат №77 на ім`я ОСОБА_22

- Видаткова накладна 788330 на ім`я ОСОБА_20

- Трудова книжка на ім?я

ОСОБА_21 молодшого спеціаліста ім`я ОСОБА_20

- Свідоцтво 127 на ім`я ОСОБА_23

- Свідоцтво 64 на ім`я ОСОБА_24

- Свідоцтво 80 на ОСОБА_25

- Свідоцтво 33 на ОСОБА_26

- Свідоцтво 28 на ОСОБА_27

- Свідоцтво 115/2022/29 на ОСОБА_28

- Свідоцтво 003 ім`я ОСОБА_29

- Свідоцтво 19 на ім`я ОСОБА_30

- Свідоцтво 43на ім`я ОСОБА_31

- Свідоцтво 29 на ім`я ОСОБА_32

- Свідоцтво 171 на ім`я ОСОБА_33

- Свідоцтво 28 на ОСОБА_34

- Odesa medical fitness Certificate № 013768 на ім`я ОСОБА_35 у кількості три штуки

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_36

- Довідка військово лікарської комісії ОСОБА_37

- Медичний сертифікат 014167 три штуки та додатки на 5 аркушах

- Медичний сертифікат 013766 три штуки та додатки на 5 аркушах на ім`я

ОСОБА_38 огляд

- Odesa medical fitness Certificate № 008367 на ім`я ОСОБА_39 на 3 аркушах

- Папір газетний А4 «IMAGO»

- Свідоцтво підвищення кваліфікації ОСОБА_40

- Сертифікат Odesa medical fitness Certificate № 04122

- Odesa medical fitness Certificate № 004110

- Морські документи на ім?я ОСОБА_41 на 7 арк

- Екзаменаційна картка на ОСОБА_42

- Картка платника податків

- Odesa medical fitness Certificate НОМЕР_10 на ім`яФаріон ОСОБА_43 з додатками

- Odesa medical fitness Certificate №012192 на ім`я Достаєвського ОСОБА_44

- Odesa medical fitness Certificate 012407 на ім`я ОСОБА_45 з додатками

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_11 та довідка військово- лікарської комісії

- Ноутбук марки Apple сірого кольору модель А2337 з належним йому зарядним пристроєм

- Накопичувач пам?яті WD чорного кольору з usb на якому присутня наліпка «Сімпсон»

- Накопичувач пам`ятіApacer, чорного кольору, P/N: АР1ТВАС630ТІА з usb

- Банківська картка банку ПриватБанк НОМЕР_12 , дійсна до 01/25

- Послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_46

- Послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_47

- Посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_47

- Медичний сертифікат огляду

- Сертифікат медичного огляду на ім`яТішин Олега з додатками на 3 арк.

- Odesa medical fitness Certificate 002600 ім`яТішин Олега з додатками на 3 арк.

- Odesa medical fitness Certificate 011801

- Odesa medical fitness Certificate 002284 ОСОБА_48 на 3 арк.

- Поліетиленовий пакет «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_7 , відправник ОСОБА_49 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 в середині якого містяться два сертифікати Odesa medical fitness Certificate №004554 на ім`яМарк Ільченко на 3 аркушах та сертифікат Odesa medical fitness Certificate № 004556 на ім`яЖан Ільченко

- Принтер HP DeskJet 2710 білого кольору

- Ноутбук білого кольору марки Асус Х751YV-400DD з зарядним пристроєм

- Банківська карта банку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_14 , дійсна до 06/23 на ім`я

ОСОБА_50 телефон марки Samsung Galaxy A10S, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з сім-картами мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_17 та з сім-картою мобільного оператору «Lifcell» з мобільним номером НОМЕР_18 в корпусі чорного кольору в чохлі прозорого кольору з паролем 2302

- Банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , дійсна до 07/24

Так, вилучені документи ймовірно є підробленими, вилучені грошові кошти ймовірно отримані злочинним шляхом, а саме від організації незаконного перетину держаного кордону, вилучені мобільні телефони разом з сім картками ймовірно містять переписки, контакти осіб та дзвінки, пов`язані з організацією незаконного перетину державного кордону, вилучені печатки ймовірно використовувалась під час підроблення документів, вилучені банківські картки ймовірно містять інформацію про рух коштів, отриманих від осіб, які планують перетнути або вже перетнули незаконно державний кордон.

29.06.2023 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч. 1 ст170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебувають речі, документи, грошові кошти, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення тих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених із обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди є предметом кримінального правопорушення.

Майно вилучене 29.06.2023 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучене майно, може бути, зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучені речі є необхідним для забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та для подальшого проведення відповідних експертиз, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором, не пізніше наступного робочого дня після вилучення зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт зазначеного майна.

У даному випадку підставою для накладення арешту на майно, яке вилучено є ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Завданням арешту майна в даному випадку, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його відчувати, розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту, для збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

Так, на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 01.03.2023, необхідно накласти арешт, тобто тимчасово позбавити можливості володіти, розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення вказаного майна.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, у кримінальному провадженні встановлено необхідність накладення на речові докази у кримінального провадженні, які вилучено 29.06.2023 під час проведення обшуку, у зв`язку з необхідністю забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та подальшого проведення судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій підтримала клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України - підставою тимчасово вилученого майна є: п.1. підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; п.3. є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п.4. одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатися та використовувати майно, на яке накладено арешт може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- стартовий пакет мобільного оператору Київстар з номером НОМЕР_1

- печатку з написом на ній МОЗ КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕНА УТАНОВА КІЛІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ 01998762

- печатку з написом комунальна бюджетна установа кілійська центральна лікарня 01998762

- печатку лікаря ОСОБА_8 , сб

- печатку лікаря ОСОБА_9

- печатку Україна комунальна установа Одеський обласний центр медико-соціальної експертизи, спеціалізована травматологічна медико-соціальна експертна комісія

- печатку ОСОБА_10

- спеціалізована соціально медико травматологічна медико соціальна експертиза комісія АДРЕСА_2 , 65003

- 2 катріджа до прінтера серія та номер № НОМЕР_2

- стартовий пакет мобільного оператора «Лайфсел» номер НОМЕР_3

- свідоцтво про підвищення кваліфікації №12сс на ім`я ОСОБА_11

- документ «Сертификейт12сс, 194948» на ім`я ОСОБА_12 .

- диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_4

- послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_11

- акт №9103 обстеження стану здоров`я ОСОБА_11

- Сертифікат на ім`я ОСОБА_11

- диплом молодшого спеціаліста на ім`я ОСОБА_11

- свідоцтво про підвищення кваліфікації на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_5

- додаток до диплому № НОМЕР_6 на ОСОБА_11

- морське свідоцтво на ім`я ОСОБА_11

-додаток до диплому бакалавра

-Епікриз-виписка № НОМЕР_7 на 8 арк

- акт обстеження ОСОБА_11 №9103

- 3 купюри номіналом 100 доларів США серія та номер PF39340050K, K17116900A, PB86149302M

- дві купюри по 1000 гривень EB8116336, ЕВ7525839

- купюри номіналом 1 долар в кількості 3 шт В64916667F, G65157237C, E65849314B

- купюри номіналом 10 доларів в кількості 3 шт NI38631448A, PA33926819A, G

- купюри номіналом 20 доларів в кількості 47 шт GE35613989D, GB09695048B, FB64701502K, A8388310IA, OD53923881A, ME63518724D, MF16758500G, ML647317UC, MF66480287B, VE78248916A, MG35446111D, MF13052137F, JI17390914F, ME91920458G, PJ38086647A, ML42600088D, MH54277416A, MF93094386J, MB06491284L, EA59988393C, EG42507118D, MB7753983K, MB18909138J, NB41467806B, MF52840725A, NB, PG13109269D, PG13109268D, NM14716558A, TA75114745B, JF83891237, JB41493985G, MD34192528M, ML46850289H, NB39399516B, PC52010087A, ND21990036A, GI39912805B, NB46556940B, NB41467829B, PD82027015A, PM11507936C, AG56264196B, NF22904353B, NK83918703B, MB01130330G, NB65779638B, NJ32644745A

- купюри номіналом 50 доларів в кількості 47 шт PK15723784A, GD65415532A, EI01253014A, GD60805348A, GF49358402A, MG42430120A, MD00761053A, MB89515294A, PK42062352A, MB93797991C, MG11676578A, IB21830252B, MD27452170B, ML37015077B, MB23765082A, GJ02420170A, TJ10755177A, MF31127642A, JA16271488A, MG0461755A, MF31127642A, JA16271488A, MG04617557A, MF13336771B, IF29553301A, PL86243168A, GE54605372A, ML68830207A, ML04290520A,EK05329668A, AG11073158C, ML56583003A, JL52794658A, MB20438237B, MB92466098A, JB13823849A, ML88804001B, MK74866248A, IF15938644A, JB42013429A, IK27063510A, PK09018203A, MK85820082A, ME90992649A, PB2446214A, JD85948606A, MB69275636C, MB7398668B, MF29853518A, PK09821828A

- Купюри номіналом 100 доларів в кількості 167 шт KL01400836B, ME39901893B, KB44710009PI, PIE50032547C, PIF92380206B, PIC44741056A, FE09203489A, PIB06601719G, PIF37620776A, KB18122517D, AK37290014A, KB67952283C, PIB70889964D, KL07565394B, KB07306501A, PIK88953700B, KD25008932B, KB92310036Q, KB21831368PI, KK76277610A, AB4287685I, PIG57906973B, PIC42979592B, KB25443888P, PIF26930743D, KB39979762N, HL36261108F, KB74317043A, HG77958748B, KB36419733B, AB06394340P, AB37229583B, AB06394340P, AB37229583K, KB88037971K, AJ31696411A, KG23868581A, HL79094042F, AB13080397Y, AB16479315L, AF73640529A, HD9613082DA, KB21831372H, KF39156001C, KB49692901F, KB25632982I, KB36313658I, FF50236943C, AD92164152A, KD08232301A, HC06224544B, KB26811573A, HF95724771B, HF02715371B, KK14353032C, FB25940732B, HB97253526Q, KB21831371H, KB21831374H, KB21831373AH, KB09427698H, HL20975006E, HB74502597L, KB51295551Q, HF85813111A, KA27358031A, AK10808259C, KB08475440K, KF137857576C, KK16238474C, HB32925481J, HL0553072IE, PJ38094802A, PK95076019D, PB47051490A, PG98204180B, PG98204179B, PG98204178B, PG98204175B, PG98204176B, PB25656338G, LD12193819D, LF00207332F, LK90901952F, PB48151548C, MB04175047G, LF11515303G, PF00037263H, PL41134864H, PF04140702K, PF04140704K, PF04140705K, MD11455264B, MD11455262B, MD11455259B, MD11455248B, MD11455244B, MD11455239B, MD11455249B, MD11455248B, PF04140703K, MK33833018C, PK43549537B, PG98348809B, PG98348808B, PF38642554F, MD11455271B, MD11455270B, MD11455266B, MD11455265B, PF98848668E, LK69979125E, MF76473125E, MF86691389D, LL13296686, PB22407681J, PB22407683J, PB2240777J, PJ38094823A, PJ3804801A, PF1440718K, PF14140719K, PF14140720K, PF14140721K, PF14140722K, JH70100134A, PF47629221C, MF60276649A, LF37400864D, PF96587253C, PF86001407K, PF86001408K, PF86001409K, PF86001410K, PF04140712K, PF04140713K, PF04140714K, PF04140715K, PF04140716K, PF04140717K, KB24983044P, PH31958372B, HE78071022A, LB72853189A, PH46573886B, PE09903088D, PG119084052C, LB56788205H, PK47481158B, PB19690016A, LD63957282C, LF62563427F, PK511068173B, PF52497552I, PF52497553I, PF52650525I, PF52650518I, PF52650519I, PF52497205I, PF52497204I, MD11455227B, MB80055178G, PF27048313D, PF96952764C, PH39957947B, PH39957962B, PA37740239B

- Купюри номіналом 20 евро в кількості 1 шт НА

- Купюри номіналом 50 евро в кількості 87 шт PB4, SC, PA, UB, UD36, YC, UC, UA, SD, QB331039872, UB, UB48269271, UB, UB420123287, UA, CF, VB, QB, SE, SA, UB, UB, UD, QA, SB, UC, UC, UB, UD, ZB, QA, UA, UB, PA, EB, VA, VA, UD, UA, UB073785437, UA, UC, PC, PP, UD, QA, EB, YB, ZC, QA, EB27593534, ZB, VA, SE, VA, VB, VC, UA, VA, UD, UD8, EB, UD, VB, SB, VA, SB, UA, ID, UC, PB, VB, VA, SC,UC, IC, MD, QB093948874, RA, SD, SD, NA, SD

- Купюри 100 євро EA, EA, EA, UA, VA, EA, M, QA, EA, QA, VA, MB, MB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, SB, UB, EA, EA, EA, EA, EA, EB, EB, EB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA03466405, EA034664541, EA, EA034664432, RB, SC, RB, X2, RB7, EA686037935, RB, RB, QA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, RB, UC

- Купюри номіналом 200 євро в кількості 10 шт NB, NB, NB, EA,NB, UD, UB59, NA. SC , NA2

- Зелену папку з посвідченням особи моряка на ім`я ОСОБА_13

- Протокол дослідження на ім`я ОСОБА_14

- Результати лабораторних досліджень №365575 ОСОБА_15

- Лікарське дослідження на ім`я ОСОБА_15

- Відеофіброгостродуодена на ім`я ОСОБА_15

- Результат лаборат дослідчень ОСОБА_15

- УЗІ брюшної полості на ім`я ОСОБА_15

- Паспорт моряка на ім`я Beliatunekui Oleksandr

- Посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_16

- Послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_16

- Свідоцтво фахівця ОСОБА_17

- Свідоцтво № НОМЕР_8 ОСОБА_18

- Свідоцтво про базову середню освіту ОСОБА_19

- Диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_20 та фото 3х4

- Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації з додатком на імя ОСОБА_21

- Сертифікат №107 на ім`я ОСОБА_22

- Сертифікат №77 на ім`я ОСОБА_22

- Видаткова накладна 788330 на ім`я ОСОБА_20

- Трудова книжка на ім?я

ОСОБА_21 молодшого спеціаліста ім`я ОСОБА_20

- Свідоцтво 127 на ім`я ОСОБА_23

- Свідоцтво 64 на ім`я ОСОБА_24

- Свідоцтво 80 на ім`я ОСОБА_33

- Свідоцтво 33 на ім`я ОСОБА_51

- Свідоцтво 28 на ім`я ОСОБА_52

- Свідоцтво НОМЕР_20 на ОСОБА_28

- Свідоцтво 003 ім`я ОСОБА_29

- Свідоцтво 19 на ім`я ОСОБА_30

- Свідоцтво 43на ім`я ОСОБА_31

- Свідоцтво 29 на ім`я ОСОБА_32

- Свідоцтво 171 на ім`я ОСОБА_33

- Свідоцтво 28 на ОСОБА_34

- Odesa medical fitness Certificate № 013768 на ім`я ОСОБА_35 у кількості три штуки

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_36

- Довідку військово лікарської комісії ОСОБА_37

- Медичний сертифікат 014167 три штуки та додатки на 5 аркушах

- Медичний сертифікат 013766 три штуки та додатки на 5 аркушах на ім`я

ОСОБА_38 огляд

- Odesa medical fitness Certificate № 008367 на ім`я ОСОБА_39 на 3 аркушах

- Папір газетний А4 «IMAGO»

- Свідоцтво підвищення кваліфікації ОСОБА_40

- Сертифікат Odesa medical fitness Certificate № 04122

- Odesa medical fitness Certificate № 004110

- Морські документи на ім?я ОСОБА_41 на 7 арк

- Екзаменаційну картку на ім`я ОСОБА_20

- Картку платника податків

- Odesa medical fitness Certificate НОМЕР_10 на ім`яФаріон ОСОБА_43 з додатками

- Odesa medical fitness Certificate №012192 на ім`я Достаєвського ОСОБА_44

- Odesa medical fitness Certificate 012407 на ім`я ОСОБА_45 з додатками

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_11 та довідка військово- лікарської комісії

- Ноутбук марки Apple сірого кольору модель А2337 з належним йому зарядним пристроєм

- Накопичувач пам?яті WD чорного кольору з usb на якому присутня наліпка «Сімпсон»

- Накопичувач пам`ятіApacer, чорного кольору, P/N: АР1ТВАС630ТІА з usb

- Банківську картку банку ПриватБанк НОМЕР_12 , дійсна до 01/25

- Послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_46

- Послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_47

- Посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_47

- Медичний сертифікат огляду

- Сертифікат медичного огляду на ім`яТішин Олега з додатками на 3 арк.

- Odesa medical fitness Certificate 002600 ім`яТішин Олега з додатками на 3 арк.

- Odesa medical fitness Certificate 011801

- Odesa medical fitness Certificate 002284 ОСОБА_48 на 3 арк.

- Поліетиленовий пакет «Нова пошта» на ім`я ОСОБА_7 , відправник ОСОБА_49 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 в середині якого містяться два сертифікати Odesa medical fitness Certificate №004554 на ім`яМарк Ільченко на 3 аркушах та сертифікат Odesa medical fitness Certificate № 004556 на ім`яЖан Ільченко

- Принтер HP DeskJet 2710 білого кольору

- Ноутбук білого кольору марки Асус Х751YV-400DD з зарядним пристроєм

- Банківську карту банку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_14 , дійсна до 06/23 на ім`я

ОСОБА_50 телефон марки Samsung Galaxy A10S, IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 з сім-картами мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_17 та з сім-картою мобільного оператору «Lifcell» з мобільним номером НОМЕР_18 в корпусі чорного кольору в чохлі прозорого кольору з паролем 2302

- Банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , дійсна до 07/24.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1