Справа № 755/6405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001570 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 21.04.2023 року до 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), з метою отримання руху коштів за вказаною вище карткою, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі, при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.04.2023 року до 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 та документів, на підставі яких було її відкрито.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001570 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період з 21 години 00 хвилин 20.04.2023 року до 10 години 00 хвилин 21.04.2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у період дії воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала наступні речі: мобільний телефон марки «Редмі», ноутбук марки «Асус», грошові кошти в сумі 300 доларів США та 2500 грн. і карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 (ЄО № 17336 від 26.04.2023 року).

Під час допиту, потерпілим ОСОБА_5 було повідомлено, що 21.04.2023 року, перебуваючи за адресою свого проживання, останнім було виявлено відсутність наступних його речей та майна: мобільного телефону марки «Redmi Note 7», чорного кольору; ноутбуку ТМ «Asus», білого кольору; грошових коштів у розмірі 300 доларів США та 2500 гривень; платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; зварювального апарату.

Пізніше, потерпілий пішов до Приватбанку, де взяв виписку за своїм рахунком ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком до договору SAMDNWFC9 від 29.08.2017 року.

У подальшому, ОСОБА_5 звернувся до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого, долучив до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів.

У ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка є банківською таємницею, було встановлено, що з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на катку № НОМЕР_1 , а саме 21.04.2023 року о 06 годині 37 хвилин на суму 5025 грн. 50 коп.

У подальшому, до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит на отримання інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , однак, відповіді не було отримано.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 21.04.2023 року до 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), з метою отримання руху коштів за вказаною вище карткою, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі, при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.04.2023 року до 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 та документів, на підставі яких було її відкрито.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також, з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0001570 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 21.04.2023 року до 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), з метою отримання руху коштів за вказаною вище карткою, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі, при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.04.2023 року до 04.05.2023 року (чотирнадцять діб), інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 та документів, на підставі яких було її відкрито.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя