Справа № 456/3591/23
Провадження № 1-кс/456/638/2023
УХВАЛА

"14" липня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію,відповідно до нижченаведених вимог, за номером карток НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 06.02.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові; Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказатиїх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 05.07.2023 року до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника управління начальника відділу підтримки УГІ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 по матеріалах перевірки за заявою ОСОБА_11 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 06.02.2023 року, надіславши смс повідомлення на її номер НОМЕР_6 з номеру НОМЕР_7 , шахрайським способом, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошима в загальній сумі 10 559, 55 гривень, які були на рахунку банку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим завдала шкоди на вказану суму.

Як пояснила потерпіла ОСОБА_11 у її користуванні були банківські карточки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема зарплатна НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на рахунку якої було приблизно 7500 гривень та кредитна НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Для контролю стану своїх рахунків вона була зареєстрована у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 06.02.2023 о 17:09 годин до неї у додатку "Viber", прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_7 про придбання дитячої курточки за оголошенням на «OLX», яке вона попередньо виставляла. Дана особа написала, що вона з м.Первомайськ, Миколаївської області та чи можливо відправити товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Домовившись про купівлю-продаж, невідома особа вказала, що оплатила гроші за товар і що їй потрібно підтвердити замовлення, перейшовши за посиланням на сайті «OLX», де їй нададуть код-пітвердження. Виконавши відповідні дії, код - підтвердження їй не надійшов. Тоді невідома особа написала, що їй потрібно звернутися до технічної підтримки сайту, що вона зробила. Також невідома особа запитувала про іншу карточку, але коли вона відповіла що немає, отримала смс повідомлення про те, що їй потрібно сфотографуватися з паспортом та вислати до технічної підтримки, що вона зробила. Після цього, невідома особа сказала, що можна спробувати провести дану операцію пізніше, тому домовилися на наступний день 07.02.2023. Крім цього, вона вела переписку на сайті «ОЛХ» і в додатку "Viber"з номера НОМЕР_8 з іншим покупцем одягу, де також їй не вдалося підтвердити операцію купівлі-продажу. Під час даної переписки покупець вказав, щоб вона спробувала здійснити операцію через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Тоді вона перейшла за посиланням, яке їй надійшло з додатку "Viber", де ввела всі дані своєї банківської карточки НОМЕР_1 , після чого підтвердила операцію у банку. Після чого, їй телефонували з банку для підтвердження оплат на різні суми, але вона скасовувала дані оплати. В подальшому, вона вирішила зайти у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де виявила що з її банківських карток зникли гроші в сумі 3 233,09 гривень, 1 528,61 гривень, 2 665,26 гривень із зарплатної картки та 3 132,59 гривень з кредитної картки.

Вищевказане підтверджується долученими заявницею ОСОБА_11 виписками по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_5 ,

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_11 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 05.07.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером карток НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 06.02.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і надати можливість зняття їх копій у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові; Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказатиїх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1