У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додеранням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.

Підставою внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали повідомлення Національного банку України, про те що банківськими установами України, у період 2022 року виявлено та вилучено з обігу сумнівні банкноти (гривень).

09.02.2022 відомості щодо вищеописаного факту внесені до ЄРДР за №0000019 та розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.199 КК України.

17.02.2022 Офісом генерального прокурора України підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за СУ Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

21.11.2022 Закарпатською обласною прокуратурою підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за Територіальним управління БЕБ у Закарпатській області.

22.11.2022 відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області прийнято до провадження кримінальне провадження №0000019;

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження:

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Ольга-торг» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Родинна ковбаска» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до Департаменту грошового обігу НБУ у Львівській області скеровано вимогу, з метою отримання раніше вилучених з обігу банкнот та документів, щодо їх вилучення та проведення дослідження;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «ЗБТ» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Окко-Драйв» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «ПМК-10» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Закарпатавтотранс» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Белівер» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Скеля» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Атлсервіс Мукачево» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Маркет Рітейл» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Сарма-Трейд» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Елерон» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Рітейл трейд Закарпаття» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Отк Євролюкс» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «Нова-пей» () скеровано вимогу, з метою отримання інформації щодо кількості камер відео спостереження та електронних копій відповідних файлів;

-06.04.2023 від Департаменту грошового обігу НБУ у Львівській області отримано раніше вилучені працівника банківських установ, грошові кошти а також результати проведених досліджень;

-10.04.2023 старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області керуючись ч.2 ст.167 КПК України банкноти номіналом та серії: банкнота 500 грн., 2014р., с/н РБ 9448831 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2006р., с/н ИР 7443744 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2011р., с/н УЗ 7443239 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н ЛИ 8831344 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н ГХ 2275241 у кількості 1 шт; банкнота 100 грн., 2005р., с/н КТ 7206187 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н ФГ 9052144 у кількості 1 шт; банкнота 100 грн., с/н АП 8858638 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015 р., с/н ФГ 1754902 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н ЛУ 2275352 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н ВХ 9458393 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014 р., с/н ДС 3029744 у кількості 1 шт; банкнота 50 грн., 2014р., с/н СИ 4309630 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2006р., с/н ГК 7784501 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2011р., с/н ВИ 0162162 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н РЗ 6745352 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н УГ 0967441 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н УГ 1131839 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2014р., с/н ББ 3939566 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н ВР 1254144 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н ВР 1254144 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2013 р., с/н ПВ 1300131 у кількості 1 шт; банкнота 100 грн., 2014р., с/н ЄГ 5603628 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2013 р., с/н ПВ 9090010 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2013 р., с/н ПВ 9393131 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2006р., с/н РХ 7337393 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2006р., с/н ЛИ 4437315 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н ФГ 9052471 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н СБ 3759119 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н ЛУ 2275352 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н ЗИ 2544435 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н УИ 2270967 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н ЛГ 5352418 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н СБ 3759119 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2007р., с/н АГ 2837105 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2013р., с/н ПВ 3190303 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2013р., с/н ПВ 3399931 у кількості 1 шт; банкнота 100 грн., 2014 р., с/н БУ 4629771 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014 р., с/н ВС 9741153 у кількості 1 шт; банкнота 100 грн., 2014р., с/н ЄГ 5603628 у кількості 1 шт; банкнота 100 грн., 2005р., с/н ВШ 6444661 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н ЗУ 4250227 у кількості 1 шт; банкнота 200 грн., 2013р., с/н ПВ 9390031 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н УГ 0967441 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2014р., с/н XC 4440292 у кількості 1 шт; банкнота 500 грн., 2015р., с/н ФГ 9052124 у кількості 1 шт., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

-18.04.2023 вищеперелічені банкноти скеровано до Закарпатського НДЕКЦ МВС України з метою проведення судової технічної експертизи;

-04.05.2023 на адресу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надійшли матеріали висновку експерта про результати проведення судової технічної експертизи, за результатами проведення якої встановлено, що надані на дослідження банкноти не відповідають аналогічним банкнотам номіналом 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень та 500 гривень, які знаходяться у офіційному обігу.

Слідчий стверджує що необхідним строком для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій є додатковий строк дванадцять місяців, який є обґрунтованим на даному етапі досудового розслідування, зумовлений необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що раніше вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені з об`єктивних причин.

Беручи до уваги викладене та те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09.08.2023, а завершити досудове розслідування і провести необхідні слідчі та процесуальні дії для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, також те, що вищевказані слідчі дії не можуть бути раніше завершені з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 09.08.2024 р.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.

Встановлено, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 199 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 09.02.2022 за № 0000019.

В рамках даного кримінального провадження розслідується злочин, про те, що за повідомлення Національного банку України, щодо виявлених банківськими установам Закарпатскої області сумнівних банкнот (гривень), які визнано підробленими та вилучно з обігу.

З клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не оголошено нікому.

Строк досудового розслідування злочину, обставини якого досліджується в рамках зазначеного кримінального провадження, а саме злочину, передбаченого ч.1 ст. 1999 КК України (тяжкий злочин), закінчується 09.08.2023 року, однак встановлено, що досудове розслідування закінчити у зазначений строк не представляється за можливе, оскільки для прийняття кінцевого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні та виконання вимог передбачених ст. 2 КПК України необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, які не можуть бути раніше завершені з об`єктивних причин.

При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідуються злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців, оскільки на думку суду, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.

А тому з урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 на шість місяців, тобто по 09 лютого 2023 року включно.

На підставі вищенаведеного, керуючись ч.1 ст.219, ч.1 та ч.2 ст.294, ст.ст.295-1, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додеранням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, продовжити на шість місяців, а саме до - 09 лютого 2023 року.

У решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1