печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000266, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000266 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

До Головного управління Національної поліції України з СБ України надійшли матеріали про те, що директор ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) листи вих. № 5792/1 від 21.04.22 та № 5856/1 від 23.05.22 (копії додаються) щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 не являються її співробітниками, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Встановлено, що за результатом розгляду направлених ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідними листами щодо сприяння в перетині державного кордону.

Також, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) листи вих. № 22/05 від 06.05.22, № 79/06 від 07.06.22, 154/08 від 30.08.22, 156/08 від 30.08.22 та 117/07 від 25.07.22 (копії додаються) щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Встановлено, що за результатом розгляду направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє звернулось до Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідними листами щодо сприяння в перетині державного кордону.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) лист вих. № 1.9-677 від 14.06.22 (копія додається) щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 не являються її співробітниками, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Встановлено, що за результатом розгляду направленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » листа на ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідним листом щодо сприяння в перетині державного кордону.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) листи вих. № 1/д від 23.03.22 та № 26/д від 16.05.22 (копії додаються) щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Встановлено, що за результатом розгляду направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » листів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє звернулось до Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідними листами щодо сприяння в перетині державного кордону.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) листи вих. № 735 від 19.03.22 та № 801 від 28.03.22 (копії додаються) щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Встановлено, що за результатом розгляду направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » листів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє звернулось до Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідними листами щодо сприяння в перетині державного кордону.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) лист вих. № 262 від 09.06.22 та (копії додаються) щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Встановлено, що за результатом розгляду направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » листів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідними листами щодо сприяння в перетині державного кордону.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , направив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (кол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ) лист вих. № 311/07-22 від 11.07.22 (копія додається) щодо сприяння у перетині державного кордону працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », однак які відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 не являються її співробітникам, чим сприяв перетину державного кордону особами чоловічої статі призивного віку в умовах воєнного стану.

Встановлено, що за результатом розгляду направленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » листа на ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідними листами щодо сприяння в перетині державного кордону.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи умисно спільно з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який є головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_9 та власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн НОМЕР_9 , організували протиправний механізм ухилення від сплати податків шляхом реєстрації іноземних компаній та подальшим укладанням з ними фіктивних договорів, в тому числі лізингу авіаційної техніки з метою зменшення податкового навантаження та виведення валютної виручки за кордон.

Вказані суб`єкти підприємницької діяльності використовують банківські рахунки, відкриті в банківських установах.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в рамках кримінального провадження за № 0000266 у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з моменту відкриття по дату ухвалення рішення суду, а саме:

рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_25 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_27 (840, 978, 980), НОМЕР_28 , рахунки ТОВ Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_29 (978, 840, 980) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_31 (980, 840, 978) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (980, 840, 978), рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_39 (980, 840, 978, 643) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_15 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_41 (840, 978, 980, 826, 643) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_16 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_43 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_17 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_53 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_18 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_59 (980, 978, 840), НОМЕР_60 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_61 , юридична адреса: АДРЕСА_19 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_62 , НОМЕР_63 (985, 980, 840, 978), НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_20 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_68 (980, 978, 840), НОМЕР_69 , рахунки ТОВ Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_70 (840, 978) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 (МФО НОМЕР_71 , юридична адреса: АДРЕСА_21 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_75 , юридична адреса: АДРЕСА_22 );

рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_76 (980, 978, 840), НОМЕР_77 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );

рахунки ТОВ Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_78 , НОМЕР_79 (980, 840,978), НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_85 , юридична адреса: АДРЕСА_23 );

рахунки ТОВ Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_86 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_87 , юридична адреса: АДРЕСА_24 );

рахунки ТОВ Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) НОМЕР_88 відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_89 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40796/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1