Справа № 392/1553/23
Провадження № 1-кс/392/317/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 20.04.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що 20.04.2023 року о 08 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 в додатку "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомого абонента з посиланням. Натиснувши на посилання в повідомленні, вона перейшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зайшла в особистий кабінет, після чого з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належної ОСОБА_5 , було перераховано кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_6 .

За вказаним фактом 16.05.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 20.04.2023 року по 21.08.2023 року, із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повних анкетних даних осіб, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме: рапортом старшого інспектора чергового СР ПП № 2 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 15.05.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.04.2023 року; квитанцією від 20.04.2023 року; платіжною інструкцією від 20.04.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 17.05.2023 року; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.08.2023 року.

Отже, документи які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом не можливо довести дані обставини.

Слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме за період з 20.04.2023 по 30.04.2023 року, з урахуванням поданих доказів на обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої Акціонерним товариством комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 20.04.2023 року по 30.04.2023 року, із зазначенням:

- населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період;

- номер терміналу;

- час дії;

- рахунки отримувача;

- фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку;

- копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

- інформацію про дату реєстрації, у разі наявності - ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані)

- дата та ІР-адреса входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 07.09.2023 року по 07.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя