УХВАЛА

30 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000928 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 01.06.2022 року по 14.03.2023 року гр. ОСОБА_5 здійснювала незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу банківських справ та руху коштів по усіх рахунках, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та нішої інформації, перелік якої наведено у клопотанні, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів банківських справ та руху коштів по всіх рахунках:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Види діяльності: надання послуг таксі (основний); інший пасажирський наземний транспорт, вантажний автомобільний транспорт;

- ФОП « ОСОБА_5 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності: 49.39 інший пасажирський наземний транспорт;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_5 та паспортами громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_9 та паспортами громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 - відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

- копій паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків;

- копій договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети;

- відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) по всіх рахунках, відкритих в установі банку;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про ІР адреси, час входу (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд), інші наявні дані щодо особи, яка користувалась Інтернет банкінгом, з можливістю отримати документи (інформацію) у письмового вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1