№ 207/132/23
№ 1-кс/207/460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

02.05.2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 04.01.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 04.01.2023 приблизно о 13:00 годині невстановлена особа, вчинила шахрайство шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 04.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 04.01.2023 близько об 13:00 год., через соціальну мережу «Фейсбук», остання побачила оголошення про те, що українцям надають соціальні виплати. Так, перейшовши за посиланням, потерпіла впевнилась, що їй також повинні надаватися соціальні виплати. Для того, аби отримати вищезазначені кошти, ОСОБА_5 було потрібно ввести особисті дані та інформацію про банківську картку, а саме номер банківської картки, термін дії банківської картки та СVС-код. Потерпіла, ввівши всю зазначену інформацію, підтверджувала зняття коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 близько 10 разів. В результаті чого, у останньої відбулось зняття коштів в загальній сумі 9 200 грн.

27.01.2023 на підставі Ухвали Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 11.01.2023, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в ході якого було встановлено, що перераховані потерпілою ОСОБА_5 кошти були перераховані за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно виписки по карті потерпілої, яку надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у графі «опис транзакції» отримувач переказу має назву - Р2Р переказ.

07.02.2023 слідчим СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 до УПК Дніпропетровської області ДКП НП України було направлено доручення з метою встановлення встановлення інформації щодо вищезазначеного рахунку.

15.02.2023 отримано відповідь на доручення, у якому зазначено, що списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувалося за допомогою процесінгу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання інформації куди саме надійшли гроші з вищезазначеної карти, потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ,оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , інспектору слідчого відділення відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , помічнику слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області сержанту поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1. Надати інформацію щодо банківського рахунку, на який 04.01.2023 року перераховувались грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Васильківським РС ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 05 липня 2016 року , а саме транзакції :

04.01.2023 о 13:40:33, транзакції 962,9 UAN, код авторизації 46F527, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 13:57:10, транзакції 1022,10 UAN, код авторизації 472815, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 14:15:55, транзакції 942,61 UAN, код авторизації 475Е89, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 13:27:24, транзакції 555,35 UAN, код авторизації 46СD87, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 13:59:45, транзакції 934,20 UAN, код авторизації 472F95, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 14:09:00, транзакції 877,64 UAN, код авторизації 474А01, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 13:33:39, транзакції 745,92 UAN, код авторизації 46Е010, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 14:03:24, транзакції 1171,5 UAN, код авторизації 4739D4, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 13:47:16, транзакції 1082,22 UAN, код авторизації 470А96, МСС-код 6538, код терміналу 00000001;

04.01.2023 о 13:51:08, транзакції 806,05 UAN, код авторизації 471640, МСС-код 6538, код терміналу 00000001.

1.1 Надати інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок.

1.2 Надати інформацію про наявність фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця з`єднання, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру мобільного абоненту, ІМЕІ, місця, дати та часу зміни фінансового номеру.

1.3 Надати інформацію стосовно всіх транзакції за 04.01.2023 по карткам-рахункам, на які 04.01.2023 року перераховувались грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Васильківським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 05 липня 2016 року, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів.

1.4 Надати інформацію стосовно даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті.

1.5 Надати інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1