Справа № 697/991/23
Провадження № 1-кс/697/197/2023
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 28.03.2023 до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 , з заявою про те, що в період від 23.03.2023 по 28.03.2023 невстановлена особа в період військового стану заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , потерпілого в загальній сумі 175000 грн.

29.03.2023 СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру кримінальних правопорушень за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , на яку йому нараховується заробітна плата. Дана картка знаходилася постійно в його бушлаті в кармані, бушлат він залишав неодноразово біля свого ліжка без нагляду та доступ до нього мали всі військовослужбовці. Також ОСОБА_5 має кредитну картку НОМЕР_2 , якою не користувався в зв`язку з тим, що втратив її, до банку також не звертався з приводу втрати даної картки. Доступ до обох вищевказаних карток був у нього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений на його мобільний телефон, паролі від вищевказаних карток та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він нікому не повідомляв.

23.03.2023 командир на ім`я ОСОБА_6 позивний « ОСОБА_7 », ні звання, ні прізвища якого ОСОБА_5 не знає, відпустив його у відпустку по 26.03.2023. Поїхавши у відпустку, він залишив свої речі, серед яких були мобільний телефон, яким він не користується, та на якому був скріншот паролів до вищевказаних карток, та встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біля свого спального місця, тобто в Будинку культури (в залі) с. Степанці. Пароль на даному телефоні був встановлений, але був не складним, а саме рік його народження, пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також був рік його народження, доступ до даних карток та телефону мали всі військовослужбовці з його роти. Повернувся ОСОБА_5 до місця дислокації в с. Степанці 26.03.2023, приблизно о 23:00 год.

28.03.2023 ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Каневі для того щоб відновити втрачену картку, а саме НОМЕР_2 . Після відновлення картки та підключення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефон, яким він постійно користується, ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що на його картках ІНФОРМАЦІЯ_4 не вистачає коштів.

На картці НОМЕР_1 було станом на 23.03.2023 151100,00 грн.

На кредитній картці НОМЕР_2 був кредитний ліміт в 25000 грн. без заборгованості, станом на 28.03.2023 на вище вказані картці залишилося 900 грн. тобто з карток ОСОБА_5 в період часу з 23.03.2023 по 28.03.2023, невідомою йому особою було знято 175 100 грн. особисто вищевказані грошові кошти він нікому не перераховував, та хто і яким чином зняв кошти з його вище вказаних карток йому не відомо. У вчиненому нікого не підозрює.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в період від 23.03.2023 року по 28.03.2023 року, невстановлена особа в період військового стану заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 175000 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківських рахунках до якого прикріплено банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 22 березня 2023 року по 23 год. 00 хв. 28 березня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1