Справа№484/4448/23
Провадження№: 1-кс/484/834/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000235 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

У провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000235 від 12.08.2023.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.08.2023 року до первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.08.2023 року невідома особа користуючись тел.. НОМЕР_1 , увійшовши в довіру, під приводом продажу моторної лодки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку невідомого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в наслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 12.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000235 за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових дій), будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 11.08.2023 року близько 15.00 год. через мережу «Фейсбук» було знайдено профіль невідомої їй особи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з аватаркою гербу України. В профілі було зазначені номери телефонів в якості зв`язку, а також був наявний пост від вказаного профілю, про продаж моторної лодки за договірну ціну. Так першочергово подзвонивши за номером НОМЕР_1 їй відповів чоловік та в усній розмові розповів про умови купівлі у нього моторної лодки, після остання продовжила спілкування за допомогою месенджеру «Вайбер» зв`язавшись з невідомим за номером НОМЕР_1 . Через сповіщення в «Вайбер» вказана особа повідомила, що згідно домовленості вже їде з упакованою моторною лодкою до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де буде оформлювати посилку на ім`я останньої. Вже перебуваючи нібито на пошті вказана особа почала присилати фото підтвердження того, що він на пошті, а після повідомляти різні причини для чого потрібно скинути гроші на зазначену ним картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , зокрема з метою оплати пересилки товару. Так повністю ввійшовши в довіру ОСОБА_4 вислуховуючи різні причини здійснила чотири транзакції, загалом перерахувавши грошові кошти у сумі 6000 грн, а вже після коли особа перестала відповідати та додала її номер телефону до чорного списку,зрозуміла що її було ошукано.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 10.08.2023 року по теперішній час;

-Інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період з 10.08.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/ отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Зобов`язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (із можливістю вилучення) у відділенні Южноукраїнського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

-інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 10.08.2023 року по теперішній час;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період з 10.08.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/ отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: