печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000094 від 20.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 0000094 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Київспецпостач» (код ЄДРПОУ - 42843973), діючи спільно з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання умов договору від 16.12.2019 № 264К, предметом якого є закупівля пакетів програмного забезпечення для створення документів, а саме: «Програмний продукт Майкрософт Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR T5D-03189 & «Romad Endpoint Defence» для MS Windows» у кількості 1494 шт. загальною вартістю 15 млн. 259 тис. грн., не здійснили постачання копій комп`ютерної програми «Romad Endpoint Defence» для MS Windows, тим самим заволоділи грошовими коштами Державної установи «Центр пробації» (код ЄДРПОУ - 41847154) в особливо великому розмірі.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний директор ТОВ «Київспецпостач» ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_4 можуть зберігатися речі, предмети та документи, які містять відомості щодо процедури закупівлі вказаної продукції, її постачання Постачальником та прийняття Замовником, перевірки її на відповідність тендерній документації, складання та підписання документів, які містять відомості про вказані факти, здійснення бухгалтерського обліку отриманого майна, передачу його до територіальних філій ДУ «Центр пробації» та інсталяції, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 0000094 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 220, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника відділу Головного слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000094, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000094, дозвіл на проведення обшуку у володінні директора ТОВ «Київспецпостач» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення речей, предметів і документів, що мають значення для дослідження обставин злочину, а саме:

-носіїв з ключами комп`ютерної програми Romad Endpoint Defence» для MS Windows ;

-комп`ютерної техніки із встановленим програмним забезпеченням Romad Endpoint Defence» для MS Windows ;

-документів щодо діяльності ТОВ «Київспецпостач» (код ЄДРПОУ - 42843973), в тому числі платіжних документів щодо перерахування грошових коштів, отриманих за договором № 264К від 16.12.2019 на рахунки інших підприємств;

-документів з реквізитами суб`єктів господарської діяльності, які були задіяні в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;

-документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 у кількості по 10 документів, що містять вільні зразки почерку та 10 документів, що містять зразки підпису кожної особи.

В решті у задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1