Справа № 129/2791/23
Провадження по справі № 1-кс/129/753/2023
У Х В А Л А

30.08.2023 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000143 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Встановив:

В клопотанні порушується питання про надання дізнавачу СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Вінницькому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 13.07.2023 по 14.07.2023, оскільки встановлення цієї інформації має доказове значення для розслідування кримінального провадження №0000143 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - для встановлення осіб, які цей злочин скоїли та використання як доказів.

З матеріалів клопотання встановлено, що 13.07.2023 невідома особа, використовуючи сім карту мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , ввела в оману ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_3 , а саме - представившись продавцем дитячого батуту, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 6610 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з номером НОМЕР_2 .

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що грошові кошти в сумі 6610 грн, належні потерпілій ОСОБА_9 , після введення її в оману, 13.07.2023 були переказані нею на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з номером НОМЕР_2 .

Крім того під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що 13.07.2023 в мережі «Інтернет», на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вона знайшла оголошення про продаж дитячого батута, яке її зацікавило та в подальшому остання вирішила його придбати. Так, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 , продавець повідомив їй номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_2 , на яку вона 13.07.2023 о 12:11 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 6610 грн. Після цього ніхто з нею на зв`язок не виходив та дитячий батут не доставив.

Таким чином інформація, щодо руху коштів по картковому рахунку, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального проступку, та може бути використана в суді як доказ.

ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, письмово просив розглянути клопотання без нього.

Оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зберігається інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 13.07.2023 по 14.07.2023, що має доказове значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000143 від 22 серпня 2023 року), то визнаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до цієї інформації, з можливістю її вилучення (належним чином завірених копій), у Вінницькому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , - для долучення до кримінального провадження як доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163, 164 КПК України

Ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачу СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Вінницькому відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 13.07.2023 по 14.07.2023 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 13.07.2023 по 14.07.2023, а саме до:

1. Документів, які надані для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , та на підставі яких видана банківська платіжна картка.

2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 13.07.2023 по 14.07.2023.

3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки № НОМЕР_2 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00.00 год. 13.07.2023 по 00.00 год. 14.07.2023.

5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 13.07.2023 по 00.00 год. 14.07.2023, з вказівкою дати та часу.

6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: