Справа № 352/946/23
Провадження № 1-кс/352/341/23
У Х В А Л А

08 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Загвіздя Тисменицького району Івано-Франківської області, громадянина України, не працюючого, депутата Загвіздянської сільської ради, військовозобов`язаного, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів ОСОБА_5 , а саме те, що в період часу з 28.07.2022 по 12.04.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою директора Стебницької гімназії ОСОБА_6 та бухгалтерів Стебницької гімназії ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-ХІV від 16.07.1999 зі змінами, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Інструкції «Про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні», затвердженою постановою Правління НБУ №103 від 25.09.2018, використовуючи особистий комп`ютер, маючи безперешкодний доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» - Райффайзен Банк Аваль для бізнесу, володіючи логіном та паролем для входу у систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль», який виготовлений та наданий керівнику установи - директору Стебницької гімназії ОСОБА_6 , та виготовлений на її ім`я електронний цифровий підпис АТ «Райффайзен Банк Аваль», не будучи службовою особою і працівником даного закладу освіти, без законних підстав на здійснення нарахування коштів працівникам Стебницької гімназії використав їх для власного збагачення, а саме безпідставного незаконного перерахунку (виплати) бюджетних грошових коштів на власний рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та вчинив безпідставний незаконний перерахунок (виплату) бюджетних грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , яким фактично він розпоряджався.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 за період часу з 28.07.2022 по 12.04.2023 безпідставно та незаконно нарахував, а в подальшому банком перераховано на рахунок останнього, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , бюджетні кошти Стебницької гімназії в загальній сумі 67645,02 грн. та на рахунок ОСОБА_7 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 - бюджетні кошти Стебницької гімназії в загальній сумі 37484,02 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні умисних дій, які виразились:

-у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-у підробці документів на переказ, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України;

-у підробці документів на переказ, вчиненій повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України;

-у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій з таким майном, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України.

25 серпня 2023 року ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується наступними зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, показаннями допитаних під час проведення досудового розслідування свідків, протоколами тимчасових доступів (виїмок), вилученими, оглянутими та долученими до кримінального провадження речових доказів, довідкою управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, матеріалами службового розслідування та іншими доказами, які в сукупності доводять причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Після вчинення вказаних кримінальних правопорушень (злочинів), ОСОБА_5

на виклики слідчого для проведення слідчих дій не з`являється, за місцем проживання відсутній і встановити місце його перебування не представилось можливим. Вказане підтверджується матеріалами виконання доручення слідчого та іншими матеріалами провадження.

У відповідності до інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно- телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»), станом на 30.08.2023 ОСОБА_5 державний кордон України не перетинав.

У зв`язку із викладеним 04.09.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк до 8 років та усвідомлює неминучість покарання за вчинення даного злочину.

п. 3 - незаконно впливати на свідків, оскільки вони являються його колишніми співробітниками, і вони дали викривальні показання відносно ОСОБА_5 , а також останньому відоме їх місце проживання.

З викладеного вище вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі, може незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Окрім цього, під час досудового розслідування було також встановлено, що на даний час ОСОБА_5 відсутній по місцю свого постійного проживання і на даний час його місце перебування не встановлено, тобто судом встановлено, що він переховується від органів досудового розслідування та суду.

Суд, на підставі ст.ст.177, 178, 179, 194 КПК України, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання його винним, вік, дані про його особу, вважає можливим надати дозвіл на його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 184, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , громадянина України, для доставлення його в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали - шість місяців, тобто до 08 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1