Справа № 296/5712/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа підробляє марки акцизного податку, які в подальшому збуває з алкогольними напоями на території м. Житомира.

Проведеними гласними та негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, налагодили механізм незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут на території м. Житомира, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, серед інших, причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

02.05.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України.

08.06.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України.

20.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , у ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Зазначені картки визнано речовими доказами та оглянуто 07.06.2023.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти провадження можуть використовувати, вищевказані банківські картки для розрахунків під час незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут на території м.Житомира, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами.

Відтак, в органу досудового розслідування існує необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до документів, що містять повну інформацію по вищевказаних банківських картках (анкетні дані власника картки, рух коштів по банківській картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції тощо, за період часу з 13.09.2022 по 14.06.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Враховуючи вище вказані факти, досудове слідство вбачає в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, налагодили механізм незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут на території м. Житомира, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами.

20.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , у ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, проведення судових-економічних експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

Проте, без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які налагодили механізм незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут на території м. Житомира, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами.

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи:

- перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000424 від 13.09.2022, за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам Житомирського управління ДВБ НП України, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Також не підлягає задоволенню вимога щода покладення обов`язку щодо надання тимчасового доступу до документів на відділення/філію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташовану в м.Житомирі, оскільки це суперечить п.1 ч.5 ст.163 КПК України

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

- до документів, які містять повну інформацію по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, за період часу з 13.09.2022 по 14.06.2023, з можливістю їх вилучення

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1