Справа № 761/9015/23
Провадження № 1-кс/761/6078/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч. 5 cт. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.11.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000063 від 22.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч. 5 cт. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з березня 2021 по лютий 2022 року уклали договори та додаткові угоди на виконання послуг з розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення проходження експертизи проекту по об`єктам реконструкції із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими суб`єктами господарювання на загальну суму понад 15 млн грн. В подальшому шляхом вчинення фінансових операцій на користь підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснили заволодіння бюджетними коштами в сумі 6 338 000,00 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, завдавши збитки державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 17.02.2023 №10/08-01-08-02-05/44036497 проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є переможцем у 12 закупівлях на суму 15 356 892,8 грн. за результатами яких за період з 03.09.2021 по 14.12.2021 укладено договори та додаткові угоди до них на загальну суму 15 356 892,8 грн., без ПДВ, у т.ч. з:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 5 529 298,55 грн. без ПДВ: № 7132/46 від 09.12.2021 на суму 1 113 409,32 грн. без ПДВ; № 7132/28 від 09.12.2021 на суму 1 010 034,05 грн. без ПДВ; № 7132/45 від 09.12.2021 на суму 922 358,38 грн. без ПДВ; № 7132/АЛ/Х від 09.12.2021 на суму 1 482 048,88 грн. без ПДВ; № 7132/12 від 14.12.2021 на суму 1 001 447,92 грн. без ПДВ.

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 3 400 200,71 грн. без ПДВ: № 25 від 18.10.2021 на суму 1 490 577,55 грн. без ПДВ; № 27 від 14.12.2021 на суму 1 909 623,16 грн. без ПДВ.

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 4 282 201,72 грн. без ПДВ: № 05-44/142 від 27.10.2021 на суму 1 495 707,32 грн. без ПДВ; №05-44/156 від 01.12.2021 на суму 1 494 668,97 грн. без ПДВ; №05-44/155 від 01.12.2021 на суму 1 291 844,43 грн. без ПДВ.

- Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (попередня назва -КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Запорізької обласної ради) № 100 від 03.09.2021 на суму 1 449 988,58 грн. без ПДВ.

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 201 СЛ/21 від 26.11.2021 на суму 695 203,19 грн. без ПДВ.

В подальшому за даними банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , відкритому у ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », м. Запорiжжя, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було перераховано кошти в сумі 6 338 000,00 грн. за консультаційні послуги відповідно до договорів №100/пк від 06.09.2021, №142/пк від 03.11.2021, №232/пк від 22.11.2021, №201/пк від 01.12.2021, №27/пк від 14.12.2021.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами, установами, організаціями, що стосуються розробки проектно-кошторисної документації об`єктів будівництва (реконструкції) та отримання консультаційних послуг за 2021-2022.

З метою отримання проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на, що підприємством не надано запитуємі документи.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних, будівельно-технічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо.

Оскільки орган досудового слідства не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або інше місцезнаходження, з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 7132/46 від 09.12.2021; № 7132/28 від 09.12.2021; № 7132/45 від 09.12.; № 7132/АЛ/Х від 09.12.2021; № 7132/12 від 14.12.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 25 від 18.10.2021; № 27 від 14.12.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 05-44/142 від 27.10.2021; №05-44/156 від 01.12.2021; №05-44/155 від 01.12.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (попередня назва -КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Запорізької обласної ради) № 100 від 03.09.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 201 СЛ/21 від 26.11.2021;

?договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №100/пк від 06.09.2021, №142/пк від 03.11.2021, №232/пк від 22.11.2021, №201/пк від 01.12.2021, №27/пк від 14.12.2021;

?проектної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єктам: «Капітальний ремонт приміщень для розташування комп`ютерного томографу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запорізької обласної ради, що розташовані на першому поверху будівлі Лікувального корпусу (літ. «А»)» за адресою: АДРЕСА_2 ; «Реконструкція будівлі школи Літ. А та спортивних залів Літ. (Г, б, Б) ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код згідно ДК 021:2015:71320000-7 послуги з інженерного проектування) за адресою: АДРЕСА_3 ; «Реставрація фасаду пам`ятки архітектури національного значення « ІНФОРМАЦІЯ_17 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 ; «Реконструкція (реставрація) та посилення фундаменту та заміна конструкції даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_5 ; «Реконструкція будівель та споруд ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_6 ; «Капітальний ремонт фасаду та внутрішніх приміщень басейну ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_7 ; «Реконструкція ДЮСШ № 1 з спортивної гімнастики ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_8 ; «Реконструкція спортивних зал ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_9 ; «Реконструкція спортивних зал ІНФОРМАЦІЯ_21 з прибудовою до основної будівлі залу з художньої гімнастики» за адресою: АДРЕСА_10 ; «Реконструкція спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_11 ; «Реконструкція спортивних зал ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_4 ; «Реконструкція спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_12 .

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: