Провадження № 1-кс/947/7822/23
УХВАЛА

19.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000751 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000751, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.06.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т.: НОМЕР_1 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2023 о 19 год 41 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під виглядом надання матеріальної допомоги через додаток «Вайбер» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами, а саме з банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належить заявниці, було знято грошові кошти в розмірі 7 650 ( сім тисяч шістсот п`ятдесят) гривень одним платежем, після чого було знято грошові кошти в розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень, та далі о 19 год 42 хв було здійснено ще один переказ з даної карти в розмірі 5 863 (п`ять тисяч вісімсот шістдесят три) гривні, спричинивши матеріальна шкоду заявниці на загальну суму 20 513 (двадцять тисяч п`ятсот тринадцять) гривень.

Під час допиту (у якості потерпілої) ОСОБА_5 встановлено, що 28.05.2023 на абонентський номер телефону потерпілої у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення із посиланням на «ДІЯ-допомога». Пройшовши за вказаним посиланням, потерпіла вказала дані своєї банківської картки емітованої КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 19:41 год. 06.06.2023 з її банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , декількома транзакціями знято грошові кошти на загальну суму 20 513 (двадцять тисяч п`ятсот тринадцять) гривень.

Вказані дії кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій у Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , копії договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки;

- документів (на паперовому та електронному носіях), що містять інформацію за період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023 про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023;

- документів (на паперовому та електронному носіях), що місять інформацію за період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023 стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023;

- вхідної і вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023.

- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1