печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

09.05.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001431 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ст. 356, ч. 1 ст. 382 ч. 1 ст. 388 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є умисне невиконання рішення суду, а саме приватний нотаріус ОСОБА_5 01.03.2023 року вчинив реєстраційні дії зі зміни керівника ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та юридичної адреси товариства, всупереч існуючій забороні вчинення таких дій, встановленій постановою Західного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 у справі № 914/257/23, яка була отримана нотаріусом.

Вказане кримінальне правопорушення вчинене за наступних обставин: 01.03.2023 з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OPENDATABOT генеральний директор ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ОСОБА_6 дізнався про вчинення реєстраційної дії відносно ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», а саме внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань судового рішення Західного апеляційного господарського суду від 14 лютого 2023 року у справі № 914/257/23, а також про внесення відносно ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» до Єдиного державного реєстру відомостей про зміну керівника юридичної особи на ОСОБА_7 , та зміну місцезнаходження юридичної особи з: місто Львів, вул. Сельських, буд. 10, на: місто Одеса, вул. Головатого отамана, будинок 67/69.

Підставою вчинення реєстраційної дії вказано рішення Західного апеляційного господарського суду від 01 березня 2023 року у справі № 914/257/23.

14 лютого 2023 року Західним апеляційним Господарським судом винесена Постанова у справі № 914/257/23, якою частково задоволена апеляційна скарга ОСОБА_7 на ухвалу господарського суду Львівської області від 16 січня 2023 року про відмову у вжитті заходів забезпечення позову до подання позовної заяви та вжито заходи забезпечення позову шляхом:

- зупинення дії рішення одноосібного учасника ТОВ ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ () № б/н від 04.01.2023, яким було припинено повноваження генерального директора товариства ОСОБА_7 та призначено на цю посаду ОСОБА_6 , змінено місцезнаходження товариства з міста Одеса, на місто Львів;

- заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, здійснювати реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ().

Поряд з тим, 27 лютого 2023 року приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 звернувся до Західного апеляційного господарського суду із заявою про роз`яснення вищевказаного судового рішення.

Відповідно до вимог статті 245 Господарського процесуального кодексу України суд роз`яснює судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення лише за заявою учасників справи, державного виконавця, приватного виконавця. Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не являвся учасником справи № 914/257/23, а ні державним/приватним виконавцем та не наділений повноваженнями на звернення до суду за роз`ясненням судового рішення.

В обґрунтування необхідності роз`яснення рішення ОСОБА_5 вказано те, що до нього для проведення реєстраційних дій надійшла вказана постанова суду, однак вона відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Так, ОСОБА_5 просив суд роз`яснити чи підлягають внесенню в ЄДР відомості про постанову Західного апеляційного господарського суду від 14 лютого 2023 року про зупинення дії рішення одноосібного учасника ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» внаслідок чого також підлягають відображенню у ЄДР відомості про товариство, які були в ЄДР до державної реєстрації змін відомостей про товариство на підставі рішення одноосібного учасника ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» від 04 січня 2023 року.

При цьому, ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 01 березня 2023 року відмовлено ОСОБА_5 в задоволенні заяви про роз`яснення постанови суду від 14 лютого 2023 року.

Так, ухвала Західного апеляційного господарського суду від 01 березня 2023 року у справі № 914/257/23 надійшла Генеральному директору ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ОСОБА_6 , а також до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на електронну адресу 02 березня 2023 року о 10 год. 10 хвилин.

Таким чином на момент вчинення реєстраційної дії 01 березня 2023 року о 17:36:11 год. у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не було ухвали суду від 01 березня 2023 року у справі № 914/257/23, також вказана ухвала станом на дату подання цієї скарги відсутня у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Попри це ОСОБА_5 зазначає її, як підставу внесення відомостей в ЄДР.

Слід звернути увагу на тому, що резолютивна частина постанови суду від 14 лютого 2023 року не містить обов`язку внесення відомостей в ЄДР, а навпаки прямо забороняє державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань. нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, здійснювати реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ».

Поряд з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва віл 05.01.2023 у справі № 757/321/23-к, накладено арешт на 100 відсотків корпоративних права (у вигляді часток у статутному капіталі) з забороною державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань. нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, здійснювати реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ».

27.01.2023 року, приватним нотаріусом ОСОБА_8 вищезазначені відомості внесені в ЄДР.

Більше того, у рішенні Львівського окружного адміністративного суду у справі № ЗД/380/1/23 винесена аналогічна заборона щодо здійснення реєстраційних дій відносно ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ». 06.01.2023 вказане рішення внесено управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Таким чином, в порушення п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - реєстраційні дії проведено за наявності у Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційних дій, що передбачає Законом відмову у державній реєстрації.

В порушення наведених вище норм приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 01.03.2023, проведені протиправні реєстраційні дії щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», які полягали у зміні керівника юридичної особи з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , а також зміни місцезнаходження товариства з: місто Львів, вул. Сельських 10, буд. 10, на: місто Одеса, вул. Головатого отамана, будинок 67/69.

При цьому, ОСОБА_5 доведено до відома зміст постанови Західного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 у справі № 914/257/23, який стосувався заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, здійснювати реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ».

Відповідно до наказу Міністра Юстиції України Дениса Малюські (номер документа: 929/5), скасовано в ЄДР реєстраційну дію від 01.03.2023 року № 051057651 «Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів суб`єкта», проведену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ». У зазначеному наказі Міністра Юстиції України констатовано, що дії приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 містять очевидні порушення закону, зокрема, п. 2 ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», а також п. 4 ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Оскільки, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 звернувся до Західного апеляційного господарського суду з заявою про роз`яснення судового рішення (постанови Західного апеляційного господарського суду від 14.02.2023 у справі № 914/257/23), останньому очевидно відомі вимоги забороняючого характеру, які встановлені зазначеним рішенням у частині заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, здійснювати реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ». Незважаючи на це, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вчинені дії зі зміни керівника та місцезнаходження ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», що вказує на наявність в діях приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України умисне невиконання судового рішення (постанови Західного апеляційного господарського суду від 14.02.2023, у справі № 914/257/23).

Слідчий вказує, вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: судової справи № 914/257/23.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, заяв, клопотань до суду не надходило

Представник Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Представник Верховного суду ОСОБА_9 через канцелярію суду подав письмові пояснення, в яких було зазначено, що ухвалою Верховного свду від 01.05.2023 касаційне провадження за касаційною скаргою ОСОБА_6 на ухвалу Західного апеляційного господарського суду від 01.03.2023 у справі № 914/257/23 закрито.

05.05.2023 матеріали справи № 914/257/23 у 2-х томх надіслано до господарського суду Львівської області разом із супровідним листом Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду віж 05.05.2023 № 23-17/914/257/23/242/23.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`яжу з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

2.самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 4 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 93 ч. 2 КПК України, сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання встановив, що 05.05.2023 матеріали справи № 914/257/23 у 2-х томах надіслано до господарського суду Львівської області разом із супровідним листом Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду віж 05.05.2023 № 23-17/914/257/23/242/23.

За таких обставин, слідчий судді дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1