Провадження № 1-кс/712/4664/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про повернення клопотання

22 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2023 року до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України про арешт майна, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною його відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій, а саме:

1.легковий автомобіль Mersedes-Benzv GLC 220D, державний номерний знак НОМЕР_1 чорного кольору, VIN НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ;

2.причіп легковий, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ;

3.будинок, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 20944674 );

4.земельну ділянку, кадастровий номер :04:000:0004, загальною площею 1,9946 га, цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54;

5.квартиру, об`єкт житлової нерухомості: за адресою: АДРЕСА_3 , номер об`єкта в РПВН 311598041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 132;

та розглянуте клопотання без участі власника майна, у зв`язку з необхідністю забезпечення збереження вказаного майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40. КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та являється засновником/директором ТОВ «САПТРІН 2005» , розташованого за адаресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 34/31, засновником/директором ПАТ «Боровицьке» , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184 та засновником ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, буд.№8.

ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Отава» земельних ділянках:

1) ПАТ «Боровицьке»:

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області;

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області,

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0002; с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області,

2) ТОВ «Саптрін 2005»:

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області;

3) ПП «Отава»:

-кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка).

Разом з тим, ОСОБА_4 залучив до даної діяльності наступних громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (помічник ОСОБА_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює злочинну діяльність на риббригаді с. Рацеве, порт Адамівка), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (бригадир на риббригаді с. Боровиця), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (бригадир риббригади с. Сагунівка), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (бригадир риббригади с. Тіньки), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (бригадир риббригади с. Топилівка), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (бригадир риббригади с. Рацеве, порт Адамівка).

В ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених Державного агентством меліорації та рибного господарства України квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПАТ «Боровицьке» код за , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , який є засновником/директором ТОВ «САПТРІН 2005» , засновником/директором ПАТ «Боровицьке» , та засновником ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, має у власності два транспортних засоби: легковий автомобіль Mersedes-Benzv GLC 220D, державний номерний знак НОМЕР_1 чорного кольору, VIN НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 ; причіп легковий, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ;

Відповідно до ДРРПнНМ за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстровано:

-будинок, за адресою: АДРЕСА_1 ( реєстраційний номер майна 20944674 );

-земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0004, загальною площею 1,9946 га, цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54;

- квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , номер об`єкта в РПВН 311598041, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 132.

Посилаючись на положення частини 1 і 5 статті 170 КПК України, прокурор просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, доходить висновку про повернення прокурору клопотання про арешт майна виходячи з наступного.

Слідчий суддя при розгляді клопотання про арешт майна, яким є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, у відповідності до частини 1 статті 170 КПК України, повинен встановити чи існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, про яке прокурором заявляється клопотання про арешт,

1.є доказом кримінального правопорушення;

2.підлягає майно спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи,

3.може бути використано для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Крім того, слідчий суддя повинен перевірити дотримання слідчим, прокурором вимоги частини 2 статті 171 КПК України, а саме зазначення у клопотанні про арешт майна:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу;

а також чи додані до клопотання оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з положень ст. 170 КПК України за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, прокурора слідчим суддею може бути застосований такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 2 вказаної норми Закону визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до частини 2 статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно частини 3 статті 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України, до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі. В ході досудового розслідування оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Також встановлено, що клопотання містить перелік і види майна, та копії документів, які підтверджують право власності ОСОБА_4 на майно, що належить арештувати.

Разом з цим прокурором в клопотанні про арешт майна в порушення вимог пункту 1 частини 2 статті 172 КПК України не зазначені підстави і мета відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; не доведено існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно, про яке прокурором заявляється клопотання про арешт є доказом кримінального правопорушення; підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи або може бути використано для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Додані до клопотання фотокопії правовстановлюючих документів належним чиновне засвідчені.

Крім того доводи прокурора, які викладені в клопотанні про арешт майна, про необхідність застосування практики Європейського суду є важливим аспектом захисту прав людини, але в даному кримінальному проваджені, зазначена в клопотанні практика Європейського суду з прав людини буде використовуватися не на користь власника майна, що може ставити ризики для справедливості кримінального провадження в частині дотримання закону при вирішенні питання застосування заходів кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя доходить висновку про повернення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України, про арешт майна, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною його відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій повернути прокурору.

Встановити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 строк для усунення недоліків в сімдесят дві години, який спливає о 09:00 годині 24.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1