Справа № 676/5907/23
Номер провадження 1-кс/676/1403/23
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що близько 21.45 год. 28 червня 2023 року, перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_1 ОСОБА_4 під час оформлення заявки на отримання допомоги від держави з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 , у додатку «Телеграм», під час спілкування із ботом, вказавши пін-код від картки та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого невстановленим шляхом відбулось списання грошових коштів із Універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 7500 грн.

За вказаним фактом 05.07.2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001065, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 показала, що близько 09 год. 28.06.2023 року перейшла за посиланням, яке було як реклама із значком «Дія» та її перекинуло у телеграм-бот «виплата на приват». Після чого вона натиснула «START» розподіл виплат та вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела номер телефону НОМЕР_3 та пароль, також вписала пін-код, та отримала повідомлення, що через 3-5 хв. буде відкрито наступний розділ. Також отримала повідомлення що даний телеграм-бот є офіційним продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердила повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було ввести код. Після чого о 11.13 год. через телеграм зателефонував ( ОСОБА_5 ), та спілкуватись з ним вона не могла оскільки знаходилась на роботі та вибила. Останній написав смс-повідомлення, що вона залишала заявку на виплату 3300 грн. про те чомусь відмінила. 28.06.2023 року їй в банку повідомили, що на даній картці № НОМЕР_2 кредитний ліміт до 44000 грн. Після чого вона зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , де помітила, що з вище вказаної картки о 21.45 год. 28.06.2023 року здійснено переказ коштів на суму 37.45 грн. (на послуги Фейсбук, рекламні послуги Метапей) 21.48 год. 28.06.2023 року переказ коштів на суму 3740,45 грн.(рекламні послуги Фейсбук), о 21.54 год. 28.06.2023 року переказ коштів на суму 3747,19 грн. (рекламні послуги Фейсбук), 21.54 год. 28.06.2023 року у сумі 37,45 грн. після чого заблокувала картку.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.06.2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду направив письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 , близько 21.45 год. 28 червня 2023 року, перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_1 під час оформлення заявки на отримання допомоги від держави з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 , у додатку «Телеграм», під час спілкування із ботом, вказала пін-код від картки та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого відбулось списання грошових коштів із Універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 7500 грн.

Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого на ОСОБА_4 за вказаний у клопотанні період, яку добровільно надала потерпіла під час її допиту, що дає підстави вважати - орган досудового розслідування володіє необхідною інформацією.

Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано та є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка вже наявна в матеріалах кримінального провадження.

Крім перерахованих вимог, в тому числі слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до переліку ІР адрес, проте в матеріалах клопотання відсутні докази, що саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє такою інформацією, представник банку з цього приводу не був допитаний. Додані до клопотання копії матеріалів кримінальної провадження №0001065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України низької якості, тому неможливо дослідити в повному обсязі надані докази, на які посилається слідчий.

Вказані обставини слідчий суддя розцінює, як умисне затягування досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, органом досудового слідства.

В клопотанні не зазначено інших доказів на підтвердження обставин, викладених слідчим в клопотанні, за вказаних обставин клопотання є безпідставним.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тому в задоволенні слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1