Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6716/23
Номер провадження 1-кс/711/1824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000214 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 06.08.2019 на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 опублікував оголошення №UA-2019-08-06-000568-a щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з прибирання та підмітання вулиць» (ДК 021:2015:90610000-6: Послуги з прибирання та підмітання вулиць) очікуваною вартістю 35 956 017,00 UAH з ПДВ.

10.10.2019 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною пропозицією 33 480 000 гривень.

24.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 63 про надання послуг з прибирання та підмітання вулиць (далі - Договір). Ціна Договору становить 33 480 000 грн., в т.ч. ПДВ (послуги з механізованого прибирання загальною вартістю и 24 672 797,06 грн., послуги з ручного прибирання загальною вартістю - 8 807 202,94 грн.).

Додатковою угодою №1 від 24.10.2019 до Договору пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 18 331 990,80 грн., в т.ч. ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 331 990,80 грн.;

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №2 від 28.10.2019 до Договору затверджено перелік субпідрядників, які залучаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до виконання договору у обсязі не більше 20 відсотків від суми договору кожний, а саме: ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_4 ).

Додатковою угодою №3 від 07.11.2019 до Договору пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 18 321 994,00 грн., в т.ч. ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 321 994,00 грн.,

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Крім того, додатковою угодою викладено в новій редакції перелік субпідрядників, які залучаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до виконання договору у обсязі не більше 20 відсотків від суми договору кожний, а саме: ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_6 ).

Додатковою угодою №4 від 06.12.2019 до Договору пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 18 321 994,00 грн., без ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 321 994,00 грн. без ПДВ;

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №5 від 13.12.2019 до Договору пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 18 321 994,00 грн., без ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 18 321 984,50 грн. без ПДВ;

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №6 від 18.12.2019 до Договору пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 14 721 981,79 грн., без ПДВ, з них:

- послуги з механізованого прибирання 114 721 981,79 грн. без ПДВ;

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.

Додатковою угодою №7 від 02.01.2020 до Договору пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 10 296 657,78 грн., без ПДВ, з них:

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.;

- послуги з механізованого прибирання 10 296 657,78 грн. без ПДВ, в т.ч.:

- фінансування 2019 року - 2 881 386,90 грн.,

-фінансування 2020 року (кредиторська заборгованість 2019 року) - 5 699 197,83 грн.,

- фінансування 2020 року - 1 716 073,05 грн.

Крім того, додатковою угодою продовжено дію Договору на 2020 рік, але не пізніше, ніж до 31 грудня 2020 року.

Додатковою угодою №8 від 16.01.2020 до Договору внесені зміни до банківських реквізитів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначених у розділі 14 Договору.

Додатковою угодою №9 від 17.01.2020 до Договору пункт 3.1 Договору викладено в новій редакції: ціна Договору становить 9 878 927,88 грн., без ПДВ, з них:

- послуги з ручного прибирання 0,00 грн.;

- послуги з механізованого прибирання 9 878 927,88 грн. без ПДВ, в т.ч.:

- фінансування 2019 року - 2 881 386,90 грн.,

-фінансування 2020 року (кредиторська заборгованість 2019 року) - 5 699 197,83 грн.,

- фінансування 2020 року - 1 298 343,15 грн.

В оплату вартості послуг, передбачених Договором надання послуг № 63 від 24.10.2019, ІНФОРМАЦІЯ_2 з поточного рахунку НОМЕР_7 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 , перераховано грошові кошти у сумі 9 878 927,88 грн. (без ПДВ) наступним суб`єктам господарювання:

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_8 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 417 701,70 грн;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_9 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 881 386,90 грн;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_10 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 862 362,72 грн;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_11 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 928 895,22 грн;

- на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_12 , відкритий у ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 788 581,34 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №63 від 24.10.2019 в сумі 33 480 000 грн., в т.ч. ПДВ, однак на час укладання договору та його подальшого виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не являлось платником ПДВ, а перебувало на спрощеній системі оподаткування (3 група, ставка єдиного податку - 5% ).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу №1629,2227/22-23 відповідно до висновку якої підтверджується розмір збитків у сумі 1 646 488 гривень, нанесений ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.02.2019 по 31.01.2020, за рахунок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартості наданих послуг на 1 646 488 гривень, за результатами виконання Договору надання послуг №63 від 24.10.2019.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчим в порядку ст.93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено лист від 31.08.2023 №10232/24/23-2023 з вимогою надати на адресу слідчого інформацію про реєстрацію та анулювання реєстрації платником податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та систему оподаткування, на якій знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ставку податку із зазначенням дати переходу товариства на дану систему оподаткування, а також надання завірених належним чином копії документів, які стали підставою для анулювання реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником податку на додану вартість у разі анулювання зазначеної реєстрації.

У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) листом від 08.09.2023 №6096/5/23-00-04-03-09 відмовило у наданні на адресу слідчого інформації та завірених належним чином копії запитуваних документів мотивуючи свою відмову тим, що право витребовувати документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З урахуванням викладеного вище, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000214 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000214 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, щознаходяться у володінні службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються реєстрації та анулювання реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) платником податку на додану вартість, в т.ч. до заяв з додатками до них, наказів (рішень) уповноваженого органу, витягів з реєстру платників податку на додану вартість та з реєстру платників єдиного податку, листування та інше.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1