Дата документу 12.07.2023
Справа № 334/4243/23
Провадження № 1-кс/334/1940/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2023 року старший слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000112 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.05.2023 в період часу з 15.00 до 18.00 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у мережі Інтернет через месенджер «Телеграм», під приводом надання грошових коштів у борг іншій особі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 з карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та грошовими коштами ОСОБА_5 з карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були перераховані на одну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдано майнову шкоду на загальну суму 17000 гривень. («ЄО» 385, 386 від 27.05.2023). 28 травня 2023 року, о 10:00 годині, мною за допомогою соціальної мережі «Telegram» здійснено виклик за номером мобільного телефону заявнику - НОМЕР_4 , на який відповів заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та показав, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час тимчасово проживає за кордоном, а саме у Германії. До моменту повномасштабного вторгнення на територію України він проживав за місцем реєстрації у місті Бердянськ. ОСОБА_4 документований паспортом громадянина України Серії НОМЕР_5 , який виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 26 квітня 1996 року, та реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_6 . Він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,де на нього оформлено банківську картку: «Карта для виплат» - НОМЕР_1 . Вказана банківська карта була оформлена ним для особистих потреб, а саме для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт на ній встановлений не був. Вказана картка знаходиться весь час при ньому. До вказаної банківської картки прив`язаний вказаний його фінансовий номер, за допомогою якого він був авторизований у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 27 травня 2023 року, о 15:50 годині, в соціальній мережі «Telegram» йому написав ОСОБА_6 , який до моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на Україну, працював лікарем в ІНФОРМАЦІЯ_5 та був його колегою. На момент війни ОСОБА_7 , зі своєю родиною виїхав за кордон, а саме у Канаду, де перебуває по теперішній час. У своєму повідомленні він попросив перерахувати йому грошові кошти у сумі 6500 на 2-3 години. Вказане повідомлення не викликало жодних сумнівів, оскільки 23.05.2023 у вказаному чаті він вже листувався з ОСОБА_7 . На його прохання о 15.55 ОСОБА_4 перерахував на вказану ОСОБА_7 карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6500 гривень (+32,50 гривень комісія). Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 спитав номер картки, куди можна повернути грошові кошти, на що ОСОБА_4 відправив свою карту № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_7 о 16.00 знов написав повідомлення, в якому просить ще перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень. Вже після цього повідомлення ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та набрав ОСОБА_7 , на що останній повідомив, що його аккаунт було зламано, жодних повідомлень він не відправляв та грошові кошти не просив. Крім того, він повідомив про те, що в цей же час такі самі повідомлення були відправлені їх колезі, яка станом на теперішній час проживає на тимчасово окупованій території, у м. Бердянськ ОСОБА_5 , яка також перерахувала грошові кошти у сумі 10500 гривень зі своєї банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Вказані грошові кошти були зняті з банківської карти «для виплат» - НОМЕР_7 двома транзакціями: 1) 27.05.2023 о 17:06 годин грошові кошти на суму 6500, 00 гривень (+32,50 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_3 ; 2) 27.05.2023 о 17:15 годин грошові кошти на суму 4000,00 гривень (+20,00 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 документована паспортом громадянина України Серії НОМЕР_8 , який виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 03 червня 1998 року, та реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_9 . Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти, належні потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), який зареєстрований за аресою: АДРЕСА_2 . Окрім того, було встановлено, що в подальшому ОСОБА_8 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . Грошові кошти переведені наступною транзакцією: 27.05.2023 о 17:07 грошові кошти в сумі 6500 гривень (належні потерпілій ОСОБА_5 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . На теперішній час у слідчого з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-на чиє ім`я було відкрито банківську карту № НОМЕР_11 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу/осіб, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_11 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_11 за період з 15.05.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 11.07.2023 року о 17-31 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000112 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 17 000 гривень обманним шляхом.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти, належні потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), який зареєстрований за аресою: АДРЕСА_2 . Окрім того, було встановлено, що в подальшому ОСОБА_8 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . Грошові кошти переведені наступною транзакцією: 27.05.2023 о 17:07 грошові кошти в сумі 6500 гривень (належні потерпілій ОСОБА_5 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити фото, а саме до наступної інформації:

-на чиє ім`я було відкрито банківську карту № НОМЕР_11 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу/осіб, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_11 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_11 за період з 15.05.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1