печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку.

Зобов`язати службових осіб та працівників АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаного рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно здобуте кримінально протиправним шляхом. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000861 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є громадянином Республіки Індія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 26 березня 2022 року о 18:43 на мобільний месенджер останнього в ВотсАп з номером НОМЕР_2 звернувся невідомий громадянин із номером телефону НОМЕР_3 .

Невідомий запропонував купити у потерпілого меблі, а саме «Важку дерев?яну підставку для телевізора» за оголошенням, розташованим за веб-адресою.

3 26 березня до 27 березня 2022 року до 22:53 між потерпілим та невідомим відбувалось спілкування.

Під час спілкування, 27 березня 2022 року о 21:18 - невідомий направив в чат адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що кошти за товар буде зараховано на картку потерпілого та запропонував перейти за посиланням.

Потерпілий нічого не підозрював тому, що після переходу за посиланням, автоматично відкрилась сторінка із електронною системою банкінгу ADBC.

Після виконання вказівок невідомої особи, розраховуючи, що внаслідок зазначених дій отримає кошти за товар на банківську картку, потерпілий зрозумів що з його рахунку списано грошові кошти у сумі 13000 доларів США (у валюті списання 47918 AED (Валюта - Дирхам Об?єднаних Арабських Еміратів) та 21 AED комісія за платіж SWIFT). Після цього, зв?язок із невідомим втрачено.

Зрозумівши, що він став жертвою шахрайства, потерпілий невідкладно звернувся до відділу поліції району Алі Джебель міста Дубай .

Невідкладними слідчими діями Поліції Дубай вжито заходів щодо блокування рахунку, на який було зараховано вкрадені від потерпілого кошти.

АТ «Райффайзен Банк» своїми електронними листами від 11 та 27 квітня 2022 року підтвердив блокування списаної з потерпілого суми, а також повідомив, що для повернення їх законному володільцю необхідне рішення суду.

Рахунок № НОМЕР_1 , на який було перераховано вкрадені кошти, відкрито на ім' я ОСОБА_7 , в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк", адреса місцезнаходження 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9.

Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи, потерпілому завдано шкоди у сумі 13 000 доларів США, що станом на дату вчинення 27 березня 2022 року становило 380313,70 грн. за офіційним курсом НБУ (29,2549).

Так, 25.04.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти, який відкрито на ім' я ОСОБА_7 , в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк", адреса місцезнаходження 01011, м. Київ, вулиця Лескова, буд. 9.

Кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти, який відкрито на ім' я ОСОБА_7 , в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк", набуті кримінально-протиправним шляхом та фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами.

Грошові кошти, що знаходяться на № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти, який відкрито на ім' я ОСОБА_7 , в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк", необхідність у арешті яких виникла з подачею вказаного клопотання є джерелом погашення завданих збитків, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб та працівників АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаного рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитами прокурора задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" () № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1