Єдиний унікальний номер 728/1561/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/292/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

19.06.2023 року старший дізнавач ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.03.2023 року близько 09 години 28 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка: АДРЕСА_1 , перерахувала 1800 гривень раніше невідомій їй жінці на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 як оплату за товар - жіночу сумочку, яку вона побачила в оголошенні в інтернеті на сайті "ОЛХ" та про купівлю якої вона домовилася через смс листування на даному сайті. Однак до даного часу ні товару ні коштів не отримала, а жінка, яка представилася як ОСОБА_5 , на зв`язок так і не вийшла.

16.06.2023 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР під № 0000167 за ст. 190 ч. 1 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 16.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000167 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Київській регіональній дирекції відділенні № НОМЕР_2 в АДРЕСА_2 , Київському центральному відділенні № НОМЕР_3 в АДРЕСА_3 .

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 01.01.2023 по час отримання інформації, місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку, а також наявного номеру телефону, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 20.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1