Справа № 484/3513/23
Провадження № 1-кс/484/657/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.07.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000857 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000857 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 08.03.2023 близько 08 год. 21 хв. невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайським та шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40940,44 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого встановлено, що 08.03.2023 о 08:21 год., перебуваючи за адресою проживання до потерпілого на телефон з номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру НОМЕР_5 , де жінка представилася представником банку та звернулася до ОСОБА_4 по імені та назвала його прізвище і повідомила, що було декілька спроб заволодіти грошовими коштами із його кредитної картки у сумі близько 1000,00 грн. Після чого повідомила, що до ОСОБА_4 зателефонує представник служби безпеки банку який йому допоможе та ОСОБА_4 отримав дзвінок вже з номера НОМЕР_2 , де чоловік давав йому вказівки, а ОСОБА_4 чітко слідував його вказівкам. Також ОСОБА_4 телефонували з номеру НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки відкритої в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 було здійснено перекази грошових коштів на суми 20703,00 грн., 10144,47 грн., 10142,97 грн.

В подальшому ОСОБА_4 зайшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачив, що всі вищевказані грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_7 .

25.04.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про власника рахунку та інформації про рух коштів за вказаним рахунком: суми 20703,00 грн., 10144,47 грн., 10142,97 грн., які було перераховано 08.03.2023 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

05.05.2023 було визначено підслідність кримінального провадження № 0000857 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, так як встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, встановлено, що операції проведені 08.03.2023 здійснені у м. Первомайськ, Первомайського району, Миколаївської області.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що в 2019 році вона переїхала проживати в м. Первомайськ Миколаївської області. В 10.01.2020 року в неї народилася донька ОСОБА_6 . Після чого, вона в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрила рахунок НОМЕР_8 для отримання соціальних виплат: грошової допомоги по народженню дитини та внутрішньо переміщеної особи. Вона неодноразово картку змінювала, так як її втрачала, номери карток вона не пам`ятає. Кожного місяця їй на зазначену карту приходили соціальні виплати, які вона відразу знімала повністю. Також зазначила, що карта не є кредитною та кредитного ліміту не має. 08.03.2023 не пам`ятаю о якій годині, їй зателефонувала невідома особа, не пам`ятаю чи чоловік, чи жінка, номер телефону не зберегла. Вказана невідома особа, повідомила, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблокована, що їй необхідно надати свої дані, для її розблокування. Що якщо вона відразу не відреагує, то їй необхідно буде для її розблокування їхати в головний офіс в м. Київ. Так як у неї мала дитина, вона відразу назвала всі дані, які вони запитували, а саме: номер карти, дату її видачі та код, який розміщений на зворотному боці карти. Після чого, вони відключилися та їй більше не телефонували. В неї це не викликало ніякої підозри, так як вона знала, що на картці грошей не має. Того дня їй ніякі повідомлення про зарахування коштів не надходили. Наступного дня вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб поцікавитися, чи їй розблокували карту, на що їй повідомили, що карта не була заблокована та порадили, зробити нову карту, так як до неї скоріш за все телефонували шахраї. Після чого, їй видали карту № НОМЕР_9 . Після того, як їй було повідомлено працівниками поліції, про те, що на її карту 08.03.2023 було зараховано кошти. Вона відразу пішла до банку та взяла виписку по рахунку та дійсно побачила, що на її карту було зарахування коштів в сумі 39600 грн від ОСОБА_4 , з яким вона не знайома та до вказаного зарахування ніякого стосунку не має, так як того ж дня їх було переведено на іншу карту, а також було зарахування коштів сумі 24000 грн, які теж того дня було переведено на іншу карту. Вважає, що 08.03.2023 доступ до її карти отримали шахраї, які нею скористалися.

В ході додаткового вивчення інформації, яку було вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_8 було встановлено, що дійсно 08.03.2023 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_4 було переведено грошові кошти: 9800 грн, 9800 грн та 20000 грн, які того ж дня було перераховано на карту іншого банку № НОМЕР_10 , а саме: 08.03.2023 о 8 год. 45 хв. було перераховано 14000 грн та 25000 грн.

Згідно сервісу визначення банку за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_10 видана « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківської картки (карткового рахунку) на яку було зараховано 08.03.2023 грошові кошти в сумі 39000 грн двома траншами по 14000 грн та 25000 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_10 , також особи, яка відкривала та здійснює операції по зазначеному картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.03.2023 по 06.04.2023, в тому числі: сума 14000 грн. та сума 25000 грн., які було перераховано 08.03.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 , ( Деталі транзакції: дата транзакції - 08.03.23 08:45; деталі транзакції - Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; Сума - 25000 UAN; дата - 08.03.23; комісія - -255.00; сума - -25 255.00; дата транзакції - 08.03.23 08:45; деталі транзакції - Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; Сума - 14000 UAN; дата - 08.03.23; комісія - -145.00; сума - -14145.00;), в разі, якщо грошові кошти були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в яких здійснене зняття грошових кошів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, які була перераховані за період з 06.03.2023 по 06.04.2023;

-інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 06 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 квітня 2023 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1