печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000584 від 15.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратуриу сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному, складських та виробничих приміщеннях в яких фактично здійснює свою господарську діяльність та якими користується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», код ЄДРПОУ НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини, за яких військові службові особи Командування Сил підтримки Збройних Сил України за попередньою змовою з військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , діючи в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричиняє тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження отримані дані які вказують на те, що в умовах воєнного стану, службові особи військової частини НОМЕР_1 та управління інженерних військ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою укладення договорів із заздалегідь визначеними підприємствами постачальниками електротехнічних виробів за завищеними цінами, під час організації процедур закупівлі, систематично використовують завідомо підроблені документи, комерційні пропозиції підприємств постачальників.

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку в офісному, складських та виробничих приміщеннях в яких фактично здійснює свою господарську діяльність та якими користується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», код ЄДРПОУ НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини, за яких військові службові особи Командування Сил підтримки Збройних Сил України за попередньою змовою з військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , діючи в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричиняє тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження отримані дані які вказують на те, що в умовах воєнного стану, службові особи військової частини НОМЕР_1 та управління інженерних військ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою укладення договорів із заздалегідь визначеними підприємствами постачальниками електротехнічних виробів за завищеними цінами, під час організації процедур закупівлі, систематично використовують завідомо підроблені документи, комерційні пропозиції підприємств постачальників.

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку в офісному, складських та виробничих приміщеннях в яких фактично здійснює свою господарську діяльність та якими користується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», код ЄДРПОУ НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 333395157 від 24.05.2023, об`єкт нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська обл., АДРЕСА_1, належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», код ЄДРПОУ НОМЕР_8, частка власності 1/1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку в офісному, складських та виробничих приміщеннях в яких фактично здійснює свою господарську діяльність та якими користується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», код ЄДРПОУ НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_1.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація про вчинення злочину; мобільних телефонів якими користуються наступні громадяни: ОСОБА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_2 (IMEI НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_4 (IMEI НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_6 (IMEI НОМЕР_7 ) та інших мобільних телефонів, якими користуються указані особи, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000584 від 15.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 - слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022, прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 на проведення обшуку в офісному, складських та виробничих приміщеннях в яких фактично здійснює свою господарську діяльність та якими користується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», код ЄДРПОУ НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_1, яке відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 333397607 від 24.05.2023, належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», код ЄДРПОУ НОМЕР_8, частка власності 1/1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і оригіналів документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- договорів з додатковими угодами та специфікаціями, укладеними між військовою частиною НОМЕР_1 та комерційними підприємствами - постачальниками ІНФОРМАЦІЯ_2: ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», код ЄДРПОУ НОМЕР_8 - договір НОМЕР_11 від 24.05.2022; ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», код ЄДРПОУ НОМЕР_9 - договори НОМЕР_10 від 02.05.2022, № 58 від 24.05.2022, № 69 від 03.06.2022;

- документів на підставі яких укладено договори та додаткові угоди з вказаними підприємствами: запити ВЧ НОМЕР_1 до підприємств-постачальників; комерційні пропозиції постачальників; калькуляції собівартості товару; листів (переписки) щодо укладення та виконання указаних договорів; висновків про істотну зміну обставин договорів; та інших документів, що мають значення для встановлення обставин указаного кримінального провадження;

- документів, що стали підставою для складання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» калькуляцій собівартості поставленого товару, обґрунтування ціни товару, на підставі яких складені вищевказані договори та які обґрунтовують наступні витрати: вартість закупівлі товару; виробничу собівартість (покупні фабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх суб`єктів господарювання; паливо та енергія для технологічних цілей; основна та додаткова заробітна плата виробничих працівників; відрахування на соціальне страхування; загальновиробничі та інші витрати), витрати на перевірку товару та підготовку до продажу; основна заробітна плата працівників; витрати на збут; оренда та утримання приміщень; сплата ПДВ, управлінські витрати; прибуток; документів щодо нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за 2022 рік; документів щодо нарахування та сплати всіх видів податків, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» за 2022 рік; документів щодо штатної та фактичної чисельності працівників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» з додатком наказів про прийняття на роботу, про звільнення з роботи, про службові відрядження (в межах України та закордон), присвоєння розрядів, категорій, за 2022 рік; інші витрати;

- документів по виконанню умов контрактів (договорів) згідно яких ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» придбали продукцію поставлену до ВЧ НОМЕР_1 з додатковими угодами, специфікаціями та іншими невід`ємними частинами договорів; договорів про надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення експортно-імпортних та транзитних вантажів; актів приймання-передачі майна; листів (переписки) з підприємствами-постачальниками; актів приймання-передачі на зберігання; видаткових накладних; актів приймання-передачі військового майна; рахунків на оплату; рахунків-фактури; платіжних доручень; актів приймання-передачі основних засобів; актів вхідного контролю якості продукції; актів випробування отриманої продукції; карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів;

- договорів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», які підтверджують виконання робіт, надання послуг, постачання товарів протягом 2022 - 2023 років, у тому числі з наступними підприємствами та на зазначені суми: ТОВ «Україна група розвитку та консалтингу», , в сумі 9 153 350 грн.; ТОВ «РАНВІС», , в сумі 5 500 259,65 грн.; ТОВ «ГРАНД ОПЛ», , в сумі 2 087 400 грн.; ТОВ «БАСТІОН-ТРАНС», , в сумі 1 504 790 грн.; ТОВ «ЛЕНТІС ДЕВІЛС», , в сумі 1 006 500 грн.;

- документів, чорнових записів, блокнотів, в яких може міститися інформація про вчинення злочину, яка має доказове значення та може бути використана для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів якими користуються наступні громадяни: ОСОБА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_2 (IMEI НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_4 (IMEI НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_6 (IMEI НОМЕР_7 ) та інших мобільних телефонів, якими користуються указані особи; комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація про вчинення злочину.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 16.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1