Справа № 526/2216/23
Провадження № 1-кс/526/463/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000220 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000220 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 03.04.2023 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , 1969 р.н., мешканки с. Гиряві Ісківці, Миргородського р-ну, про те, що в період часу з 04.03.2023 по 19.03.2023 з банківської карти заявниці № НОМЕР_1 здійснювалася оплата цифрового товару на загальну суму 5870 грн. Зі слів заявниці ніякого відношення до даного товару вона не має, свої персональні дані та картки нікому не надавала.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух коштів за номером банківського рахунк у НОМЕР_2 номер банківської картки № НОМЕР_1 , за період, починаючи з 04.03.2023 по 19.03.2023, інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 номер банківської картки № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди надійшли дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ при доведенні обставин кримінального провадження та без неї їх встановлення неможливе.

Зазначені відомості містяться в документах і на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Також просить розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки він не може прибути до суду, у зв`язку зі значним навантаженням у роботі.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, яка знаходиться в розпорядженні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому вважаю за необхідне дане клопотання розглянути без виклику представника.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000220 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПО НОМЕР_3 ), а саме до всіх документів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 номер банківської картки № НОМЕР_1 , за період починаючи із 04.03.2023 року по 19.03.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПО НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 номер банківської картки № НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 04.03.2023 року по 19.03.2023 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 номер банківської картки № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період, починаючи з 04.03.2023 по 19.03.2023 включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1