Справа № 544/2249/23
пров. № 1-кс/544/368/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.09.2023 на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру, який не визначився, та під час розмови, під приводом допомоги по отриманню зарахування фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 31664,27 гривень, перерахунок яких відбувся транзакціями о 12:24, 12:28. 12:30 та 12:39 з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на картку № НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 11.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року. ОСОБА_6 подавала заявку на якомусь із сайтів в Інтернеті на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , але на якому саме вже не пам`ятає, після того пройшло вже достатньо часу та про це вже потерпіла і забула. Але 09.09.2023 на мобільним телефон ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, який не відобразився на дисплеї її смартфону, піднявши слухавку під час спілкування невідомий чоловік повідомив, що є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додав, що на даний час в банка є можливість перерахувати кошти, а саме виплатити допомогу яка надійшла з ООН, але для вказаного перерахування ОСОБА_6 мала здійснити деякі дії використовуючи при цьому власний комп`ютер, на якому повинна була увійти у власний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як потерпіла здійснила вхід до кабінету, невідомий чоловік запитав: - «Який кредитний ліміт зараз на її картці Універсальна?», на що ОСОБА_6 відповіла, що зараз кредитний ліміт становить 32000 гривень. Потім невідомий додав, що для зарахування виплати на картковий рахунок ОСОБА_7 , необхідно знизити кредитний ліміт, для цього необхідно частину коштів перерахувати. Далі покроково невідомий корегував дії ОСОБА_7 та пояснював, що саме ОСОБА_7 потрібно зробити у особистому кабінеті, при цьому потерпіла не розуміла, що перераховує кошти на якусь іншу банківську картку. Потім невідомий ще довго тримав на лінії ОСОБА_6 , мотивуючи це тим, що виконує операції з перерахунку коштів на її банківський рахунок, які надійшли з ООН, але коштів ОСОБА_6 так і не дочекалась, та вищевказаний невідомий чоловік покинув слухавку. Потім одразу ж, ОСОБА_6 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 були списані кошти чотирма транзакціями на загальну суму 31,664 грн. 27 коп. на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали, та зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами: НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий СВ в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000424 відомості про яке 11.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.09.2023 на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру, який не визначився, та під час розмови, під приводом допомоги по отриманню зарахування фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 31664,27 гривень, перерахунок яких відбувся транзакціями о 12:24, 12:28. 12:30 та 12:39 з ії кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на картку № НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 11.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року. ОСОБА_6 подавала заявку на якомусь із сайтів в Інтернеті на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , але на якому саме вже не пам`ятає, після того пройшло вже достатньо часу та про це вже потерпіла і забула. Але 09.09.2023 на мобільним телефон ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, який не відобразився на дисплеї її смартфону, піднявши слухавку під час спілкування невідомий чоловік повідомив, що є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додав, що на даний час в банка є можливість перерахувати кошти, а саме виплатити допомогу яка надійшла з ООН, але для вказаного перерахування ОСОБА_6 мала здійснити деякі дії використовуючи при цьому власний комп`ютер, на якому повинна була увійти у власний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після того як потерпіла здійснила вхід до кабінету, невідомий чоловік запитав: - «Який кредитний ліміт зараз на її картці Універсальна?», на що ОСОБА_6 відповіла, що зараз кредитний ліміт становить 32000 гривень. Потім невідомий додав, що для зарахування виплати на картковий рахунок ОСОБА_7 , необхідно знизити кредитний ліміт, для цього необхідно частину коштів перерахувати. Далі покроково невідомий корегував дії ОСОБА_7 та пояснював, що саме ОСОБА_7 потрібно зробити у особистому кабінеті, при цьому потерпіла не розуміла, що перераховує кошти на якусь іншу банківську картку. Потім невідомий ще довго тримав на лінії ОСОБА_6 , мотивуючи це тим, що виконує операції з перерахунку коштів на її банківський рахунок, які надійшли з ООН, але коштів ОСОБА_6 так і не дочекалась, та вищевказаний невідомий чоловік покинув слухавку. Потім одразу ж, ОСОБА_6 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 були списані кошти чотирма транзакціями на загальну суму 31,664 грн. 27 коп. на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали, та зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме з`єднання абонентського номеру із зазначенням даних щодо дати. часу, місця, тривалості та типу з`єднання. ідентифікаційних ознак обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонента А та абонента В) в період часу з 08.09.2023 по 12.09.2023 щодо абонентського номера: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ). Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні дізнавача інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні за №0000424 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентського номера НОМЕР_1 , в період часу з 08.09.2023 по 12.09.2023 постановленої слідчим суддею, із зазначенням даних щодо:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS) інтернет з`єднань (GPRS. EDGE, 3G, HDSPA, CDMA. WCDMA. HSPA. 1ISDPA LTE. TD-LTE. HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «A1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «A1») їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання. також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, тощо;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператор) мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2023 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1