Справа № 438/960/23
Провадження № 1-кс/438/50/2023
У Х В А Л А

30 червня 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000060, від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

У провадженні СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 29 червня 2023 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В поданому клопотанні дізнавач ОСОБА_3 , зазначив, що 27 червня 2023 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те що 23.06.2023 року, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу трактору «Білорус-311» через оголошення в інтернеті з моб.тел. НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 15700 грн, які заявник двома переказами особисто перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 28 червня 2023 року СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22 червня 2023 року він переглядав оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», та побачив там оголошення магазину про продажу тракторів. Після цього він перейшов та відкрив дане оголошення, в якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Після цього він зв`язався по вищевказаному мобільному телефоні, де слухавку підняла жінка, яка представилася менеджером даного сайту. В ході даної телефонної розмови він розпитався про Трактор « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на їхньому сайті коштував 62800 гривень, оскільки наданому сайті проводився розпродаж. В подальшому він домовився з нею про покупку даного трактора, та вона в свою чергу надіслала йому смс-повідомлення в якому було вказано реквізити НОМЕР_2 та сума до оплати у розмірі 3140 гривень в якості предоплати за доставку. Після цього він з банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить його дружині надіслав грошові кошти у сумі 3140 гривень на реквізити НОМЕР_2 . Однак 23.06.2023 року приблизно о 12 год 30 хв до нього зателефонувала менеджер магазину в якому він замовив трактор. В ході телефонної розмови, остання повідомила що вона передала документи на трактор у ІНФОРМАЦІЯ_3 для розмитнення трактора, однак для того, щоб укласти договір купівлі-продажу їй потрібно ще надіслати грошові кошти за трактор у сумі 12560 гривень за вищевказаними реквізитами. В свою чергу він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 до каси та за реквізитами НОМЕР_2 здійснив оплату у сумі 12560 гривень. Після чого його повідомили, що доставка трактора відбудеться 27.06.2023 року, на що він погодився. Так 27.06.2023 року приблизно о 11 год 08 хв він ще раз набрав менеджера інтернет магазину щоб уточнити, де наданий час знаходиться його трактор, у відповідь вона повідомила що трактор вже виїхав та приблизний час доставки буде о 14 год 00 хв цього ж дня. Приблизно о 14 год 25 хв менеджер знову подзвонила та сказала що необхідно зараз оплатити решту грошових коштів за трактор у сумі 47102 гривень, щоб на момент коли приїде трактор він водію передав квитанцію про оплату. В свою чергу потерпілий відмовився здійснювати оплату за реквізитами та наполягав що оплатить решту грошових коштів в момент коли трактор буде стояти в нього на подвірї, однак менеджер даного інтернет магазину кинула слухавку та після цього на зв`язок не виходить. В загальному він перерахував грошові кошти у сумі 15700 гривень за реквізитами НОМЕР_2 . Наданий час трактор він так і не отримав.

Дізнавач в поданому клопотанні зазначає, що для перевірки, якому саме банку належить IBAN номер за вищевказаним особистим номером рахунку було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення (IBAN) номера було визначено, що № НОМЕР_2 належить банку: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати тимчасовий доступ до такої інформації, а саме: детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності); копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; руху коштів по особистому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 22.06.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 22.06.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні (AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по особовому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаного особистого рахунку знаходиться в (AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та прокурор у судове засідання не з`явилися, в клопотанні зазначили, що просять розглядати без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , до матеріалів клопотання додано: копію витягу з ЄРДР, копія письмової заяви ОСОБА_5 , копія пояснень ОСОБА_5 , копія квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_4 , виписка з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: особову справу та детальну інформацією про власника особистого рахунку за № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по особистому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 22 червня 2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з особистого рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 22 червня 2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні (AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1