Справа № 712/9616/23
Провадження № 1- кс/712/4428/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2023 року за № 0002726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002726 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що 04.03.2023 року близько 21.00 за адресою фактичного проживання до неї приїхав її знайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Вірменії який проживає у м. Черкаси та працює в м. Києві. Після проведеного вечора 05.03.2023 року близько 02 год. ОСОБА_6 на власному автомобілі поїхав додому та випадково взяв мій мобільний телефон марки «ХУАВЕЙ Р20» з сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Так-як залишилась без мобільного телефону, а його абонентського номеру не пам`ятала, очікувала до 11.00 год., що він його поверне та періодично телефонувала на свій номер телефону, виклик ішов, але ніхто не відповідав. 05.03.2023 року близько 11 год. зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила блокування власних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , також було заблоковано особистий мобільний номер № НОМЕР_2 потерпілої. 07.03.2023 року придбала новий мобільний телефон та перевипустила сім картку з № НОМЕР_2 .

В цей же день звернувшись до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій стало відомо, що не встановлена особа від імені ОСОБА_5 здійснила втручання в роботу інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від її імені підвищила кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_4 з 14 000 грн. до 28 000 грн.. а також оформила банківський кредитний договір «оплата частинами» на суму 15 119 грн.

Отримавши виписки по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 стало відомо, що 05.03.2023 року не встановлена особа використовуючи особистий кабінет потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від її імені оформила кредитний договір №3/5/2023 «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» та придбала мобільний телефон у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 15 119 грн.

Крім цього, вказана особа провела зняття грошових коштів (операції без картки (DN00)) у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 05.03.2023 року о 06.07 год. за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 000 грн., та 06.12 год. на суму 2 200 грн., о 06.23 год. за адресою: АДРЕСА_3 на 10000 грн., о 06.07 год. за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 400 грн., 08.10 год. провела розрахунок в аптеці « НОМЕР_5 » м. Черкаси, на суму 70 грн., о 08.10 год. «Готівка на касі» аптека « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2000 грн., 0 09.13 год. здійснила покупку ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 41,10 грн., та 2500грн. Також було здійснено ряд перерахунків між банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій.

Приблизно з 17.03.2023 року до потерпілої почали надходити телефонні дзвінки від не відомих осіб, які представлялися працівниками факторингових фірм, колекторами та працівниками «організацій», які надають споживчі кредити з використанням мережі інтернет та повідомляли, що виникла заборгованість по поверненню кредитних коштів згідно договорів споживчих кредитів від 05.03.2023 року.

Згідно отриманої довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 10.19 год. 21.08.2023 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення ряду кредитів. Заявки які були подані в період часу з 05 по 07.03.2023 року на оформлення споживчих кредитів до організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 48 736, 74 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 50 459 грн.

З гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більше не зустрічалась та до неї не телефонував, але зможе його впізнати по загальним признакам та татуюванням, які у нього знаходяться на спині та грудях. Крім цього потерпіла додала, що ОСОБА_6 користується наступними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 розповів, що ОСОБА_6 причетний до вчинення вищевказаного злочину та для вчинення шахрайських дій використовував наступні номери мобільних телефонів: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та її даних виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації щодо особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн: НОМЕР_15 , громадянин Вірменії, посвітка на постійне проживання ІН № НОМЕР_16 , видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: копію реєстраційної справи, копію посвідки на постійне проживання на території України, фото та інші відомості, які були надані в УДМС при оформленні вказаної довідки даною особою, контактні дані (мобільні телефони, адреса місця проживання та інше), дана інформація міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), індекс: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, які містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002726 внесені до вказаного реєстру 22 серпня 2023 за фабулою: «протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 грн. (ЄО 37002 від 22.08.2023) - правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 надати інформацію щодо особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн: НОМЕР_15 , громадянин Вірменії, посвітка на постійне проживання НОМЕР_18 , видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме належним чином завірену копію реєстраційної справи, посвідки на постійне проживання на території України, фото та інші відомості, які були надані в УДМС при оформленні вказаної довідки даною особою, контактні дані (мобільні телефони, адреса місця проживання та інше), з можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1