Справа № 712/8385/23
Провадження №1- кс/712/3929/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002545 від 03.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002545 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002545 від 03.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 30.07.2023 р. близько 22 год. в умовах воєнного стану, під час проїзду в маршрутному автобусі АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , а саме - мобільний телефон, за допомогою якого отримала доступ до банківського рахунку в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , шляхом незаконних операцій по перерахунку коштів, викрала гроші в сумі 14176,74 грн. (ЄО- 33225 від 02.08.2023).

Згідно показань потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 30.07.2023, повертаючись додому у громадському транспорті, невідома особа із кишені його барсетки викрала мобільний телефон марки «Wiko Т 10» моделі «w-v673-02» 2/64GB», темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась із сім-картка НОМЕР_3 , котра прив`язана до банківської картки. 02.08.2023 ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 14176,74 грн на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 , до котрої був прив`язаний мобільний номер телефону, який викрали із мобільним телефоном.

Окрім цього, до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по руху коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , в якій зазначено що 31.07.2023 о 11 год 49 хв невстановлена особа, здійснила розрахунок в магазині, який знаходиться ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 також, було встановлено, що було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра належить ОСОБА_7 .

08.08.2023 було отримано диск лазерної системи зчитування DVD+R «Axent», 16х, 4,7GB/120 min із відеозаписами з камер відеоспостереження, які розташовані в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та оглянуто його.

Також, допитаний в якості свідка продавець магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 показав, що 31.07.2023 він перебував на робочому місці в магазині та близько 10 год 40 хв в магазин раніше незнайомий чоловік, котрий придбав в кредит мобільний телефон «Techno POVA 4» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 . Кредитний договір було укладено та особу ОСОБА_9 .

Разом із цим, було проведено впізнання особи за фотознімками із свідком - ОСОБА_8 , в ході якого останній впізнав особу, котра в кредит придбала мобільний телефон 31.07.2023, ним виявився ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09.08.2023 під час санкціонованого обшуку у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 18 год. 27 хв. по 19 год. 57 хв. за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002545 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002545 від 03.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 30.07.2023 р. близько 22 год. в умовах воєнного стану, під час проїзду в маршрутному автобусі АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , а саме - мобільний телефон, за допомогою якого отримала доступ до банківського рахунку в АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , шляхом незаконних операцій по перерахунку коштів, викрала гроші в сумі 14176,74 грн. (ЄО- 33225 від 02.08.2023).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ) рахунок № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_7 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_7 , за період 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР- адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року;

- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_7 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 серпня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_7 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , або їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ', старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1