Справа № 756/6949/23
Номер провадження № 1-кс/756/1303/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

06.06.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883. Кримінальне провадження здійснюється за фактом надходження заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , про те, що на початку літа 2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали запит від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості поставки кабельної продукції. Після переговорів та узгодження основних умов співпраці, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли наступні правовідносини:12 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) укладено договір поставки №120719/19.12.187/2 (Далі договір поставки 2019 року).

Згідно умов договору поставки, Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі поставити кабельну продукцію виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Чехія), а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію. Відповідно до умов Договору поставки 2019 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено три специфікації в яких зазначено найменування, одиниці виміру і загальна кількість продукції, її номенклатура, ціни та строк поставки. Згідно Договору поставки 2019 року, право власності на Продукцію переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання Сторонами накладної на Продукцію, яка підтверджує виконання Постачальником свого зобов`язання щодо поставки Продукції.

Так, у період серпень-жовтень 2019 року, на виконання умов Договору поставки 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло кабельну продукцію виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Чехія), що підтверджується видатковими накладними на суму 38 893 584 грн, що у свою чергу становило 1 335 172, 81 Євро (згідно курсу НБУ гривні до Євро=29,13 ( 38 893 584:29,13=1 335 172,81).

Згідно умов Договору поставки 2019 року, Покупець зобов`язується здійснити оплату Продукції за Договором відповідно до специфікації. За договором передбачено, що умови оплати товару, а саме 30%-попередня оплата, 70%- протягом 30 календарних днів від дати відвантаження товару. Попередня оплата здійснюється Покупцем тільки після отримання Рахунка-фактури від Постачальника. Таким чином, з метою виконання умов Договору поставки 2019 року та будучи добросовісним Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставило рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати, поставленої продукції.

Станом на день подання заяви про вчинення кримінальних правопорушень, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч взятих на себе зобов`язань згідно Договору поставки 2019 року лише частково здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію в розмірі 16 300 00 грн., що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку.

ОСОБА_5 як безпосередній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово заявляв претензії до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості, зокрема, до директора ОСОБА_6 , який користується довірою ОСОБА_5 , як до компанії яка вже частково виконала свої зобов`язання, та обіцяв здійснити всі розрахунки за поставлену продукцію.

Навесні 2021 року, продовжуючи користуватись довірою ОСОБА_5 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в черговий раз запропонував укласти ще один договір поставки, мотивуючи тим, що вони перемогли у тендері для поставок продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Погодившись на умови, 08 червня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ще один Договір поставки №0806/21/21.12.204/2 (Далі -Договір поставки 2021 року).

Відповідно умов Договору поставки 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити 875 одиниць Продукції в період з 12 по 20 липня 2021 року і 935 одиниць Продукції в період з 12 по 20 липня 2021 року. При цьому, загальна вартість Продукції, що поставляється складає без ПДВ - 15 167 800,00 грн, а всього разом з ПДВ - 18 201 360,00 грн, що є еквівалентно 550 885,29 Євро. (згідно курсу НБУ гривні до Євро = 33,0402 (18 201 360,00:33,0402=550 885,29).

19 липня 2021 року, вкотре добросовісно та відповідально виконуючи умови Договору поставки 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку, а ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло кабельну продукцію виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія) на загальну суму 18 201 360 грн., що підтверджується видатковою накладною №25. Однак, станом на день подання даної заяви, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч взятих на себе зобов`язань за Договором поставки 2021 року, знову лише частково здійснено оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Продукцію в розмірі 1 350 000 грн., що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку.

Таким чином, уповноваженими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучасті інших невстановлених осіб, умови Договору поставки 2021 року не виконано, останні зловживаючи довірою заволоділи майном, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоди в розмірі в 16 851 360 грн., що станом на 2021 рік становило 510 025 Євро, (згідно курсу НБУ гривні до Євро = 33,0402 (16 851 360,00: 33,0402=510 025,00). Так, ОСОБА_6 , як директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншими невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, маскуючи свої злочинні дії під господарсько-правові угоди, а саме укладання договорів поставки №120719/19.12.187/2 від 12.07.2019 тa №0806/21/21.12.204/2 від 08.08.2021 шляхом зловживання довірою здійснили протиправне заволодіння майном. Вказані особи, усвідомлюючи те, що компанія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створена та здійснює свою діяльність з 28.12.1999, є платоспроможною та має беззаперечну репутацію на ринку, скористалися діловою репутацією компанії задля укладання Договорів поставки №120719/19.12.187/2 від 12.07.2019 тa №0806/21/21.12.204/2 від 08.08.2021 задля обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало завуалювати (приховати) кінцеву мету, а саме заволодіння майном.

Укладання договорів поставок було обов`язковим для добровільної передачі майна до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без подальшого виконання зобов`язання з оплати. Крім того, згідно інформації з відкритих державних реєстрів, в т.ч. веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між відокремленими підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовником, та ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як виконавцем, укладені численні договори на виконання робіт/надання послуг.

В подальшому, під час неодноразового спілкування з представниками Прат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення оплат по Договорам поставки 2019 року та 2021 року, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власних джерел стало відомо, що кабельна продукція, яка була предметом вказаних Договорів була поставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплачена останніми в повній мiрі. Так, грошові кошти були передані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але службові особи, зокрема, ОСОБА_6 , заволоділи ними, дотримуючись злочинного наміру не здійснювати повний розрахунок за продукцію перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на день подання заяви переконаний, що реалізуючи злочинний умисел уповноважені особи ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучасті з іншими невстановленими особами здійснювали передплату дрібними платежами, щоб упевнити його та представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому, що вони мають бажання і можливості виконати зобов`язання по Договорам поставки. Після виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх обов`язків по Договорам поставки 2019 року та 2021 року, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами продовжували дії щодо маскування злочинної діяльності у вигляді шахрайства під господарсько-правові відносини, що відобразилося у кількох дрібних платежах, а також у поданні позову до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання Договору поставки за 2021 рік не дійсним.

Так, з метою маскування злочинної діяльності під господарсько-правову ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у листопаді 2022 року звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору недійсним. Однак, 15.02.2023 суддя Господарського суду міста Києва ОСОБА_7 у справі №9910/13036/22 вирішив відмовити у позові ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору недійсним.

Крім того, відповідно до витягу з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час участі у державних тендерах за весь час своєї діяльності отримало 1 453 960 439 грн. виручки, що свідчить про те, що компанія має можливість виконати свої зобов`язання по договорам поставки перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу підтверджує той факт того, що уповноважені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншими невстановленими особами перед укладанням договорів поставки мали умисел на їх невиконання, та на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами використовували з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню та розпорядженню майном, використовували договори поставки, задля приховання походження майна та його легалізації.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883. Кримінальне провадження здійснюється за фактом надходження заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , про те, що на початку літа 2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали запит від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості поставки кабельної продукції. Після переговорів та узгодження основних умов співпраці, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли наступні правовідносини:12 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) укладено договір поставки №120719/19.12.187/2 (Далі договір поставки 2019 року).

Згідно умов договору поставки, Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі поставити кабельну продукцію виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Чехія), а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію. Відповідно до умов Договору поставки 2019 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено три специфікації в яких зазначено найменування, одиниці виміру і загальна кількість продукції, її номенклатура, ціни та строк поставки. Згідно Договору поставки 2019 року, право власності на Продукцію переходить від Постачальника до Покупця з моменту підписання Сторонами накладної на Продукцію, яка підтверджує виконання Постачальником свого зобов`язання щодо поставки Продукції.

Так, у період серпень-жовтень 2019 року, на виконання умов Договору поставки 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло кабельну продукцію виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Чехія), що підтверджується видатковими накладними на суму 38 893 584 грн, що у свою чергу становило 1 335 172, 81 Євро (згідно курсу НБУ гривні до Євро=29,13 ( 38 893 584:29,13=1 335 172,81).

Згідно умов Договору поставки 2019 року, Покупець зобов`язується здійснити оплату Продукції за Договором відповідно до специфікації. За договором передбачено, що умови оплати товару, а саме 30%-попередня оплата, 70%- протягом 30 календарних днів від дати відвантаження товару. Попередня оплата здійснюється Покупцем тільки після отримання Рахунка-фактури від Постачальника. Таким чином, з метою виконання умов Договору поставки 2019 року та будучи добросовісним Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставило рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати, поставленої продукції.

Станом на день подання заяви про вчинення кримінальних правопорушень, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч взятих на себе зобов`язань згідно Договору поставки 2019 року лише частково здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію в розмірі 16 300 00 грн., що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку.

ОСОБА_5 як безпосередній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово заявляв претензії до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості, зокрема, до директора ОСОБА_6 , який користується довірою ОСОБА_5 , як до компанії яка вже частково виконала свої зобов`язання, та обіцяв здійснити всі розрахунки за поставлену продукцію.

Навесні 2021 року, продовжуючи користуватись довірою ОСОБА_5 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в черговий раз запропонував укласти ще один договір поставки, мотивуючи тим, що вони перемогли у тендері для поставок продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Погодившись на умови, 08 червня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ще один Договір поставки №0806/21/21.12.204/2 (Далі -Договір поставки 2021 року).

Відповідно умов Договору поставки 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити 875 одиниць Продукції в період з 12 по 20 липня 2021 року і 935 одиниць Продукції в період з 12 по 20 липня 2021 року. При цьому, загальна вартість Продукції, що поставляється складає без ПДВ - 15 167 800,00 грн, а всього разом з ПДВ - 18 201 360,00 грн, що є еквівалентно 550 885,29 Євро. (згідно курсу НБУ гривні до Євро = 33,0402 (18 201 360,00:33,0402=550 885,29).

19 липня 2021 року, вкотре добросовісно та відповідально виконуючи умови Договору поставки 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку, а ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло кабельну продукцію виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія) на загальну суму 18 201 360 грн., що підтверджується видатковою накладною №25. Однак, станом на день подання даної заяви, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч взятих на себе зобов`язань за Договором поставки 2021 року, знову лише частково здійснено оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Продукцію в розмірі 1 350 000 грн., що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку.

Таким чином, уповноваженими особами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучасті інших невстановлених осіб, умови Договору поставки 2021 року не виконано, останні зловживаючи довірою заволоділи майном, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоди в розмірі в 16 851 360 грн., що станом на 2021 рік становило 510 025 Євро, (згідно курсу НБУ гривні до Євро = 33,0402 (16 851 360,00: 33,0402=510 025,00). Так, ОСОБА_6 , як директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншими невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, маскуючи свої злочинні дії під господарсько-правові угоди, а саме укладання договорів поставки №120719/19.12.187/2 від 12.07.2019 тa №0806/21/21.12.204/2 від 08.08.2021 шляхом зловживання довірою здійснили протиправне заволодіння майном.

Вказані особи, усвідомлюючи те, що компанія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створена та здійснює свою діяльність з 28.12.1999, є платоспроможною та має беззаперечну репутацію на ринку, скористалися діловою репутацією компанії задля укладання Договорів поставки №120719/19.12.187/2 від 12.07.2019 тa №0806/21/21.12.204/2 від 08.08.2021 задля обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало завуалювати (приховати) кінцеву мету, а саме заволодіння майном.

Укладання договорів поставок було обов`язковим для добровільної передачі майна до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без подальшого виконання зобов`язання з оплати. Крім того, згідно інформації з відкритих державних реєстрів, в т.ч. веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між відокремленими підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовником, та ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як виконавцем, укладені численні договори на виконання робіт/надання послуг.

В подальшому, під час неодноразового спілкування з представниками Прат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення оплат по Договорам поставки 2019 року та 2021 року, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власних джерел стало відомо, що кабельна продукція, яка була предметом вказаних Договорів була поставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплачена останніми в повній мiрі. Так, грошові кошти були передані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але службові особи, зокрема, ОСОБА_6 , заволоділи ними, дотримуючись злочинного наміру не здійснювати повний розрахунок за продукцію перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на день подання заяви переконаний, що реалізуючи злочинний умисел уповноважені особи ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучасті з іншими невстановленими особами здійснювали передплату дрібними платежами, щоб упевнити його та представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому, що вони мають бажання і можливості виконати зобов`язання по Договорам поставки. Після виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх обов`язків по Договорам поставки 2019 року та 2021 року, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами продовжували дії щодо маскування злочинної діяльності у вигляді шахрайства під господарсько-правові відносини, що відобразилося у кількох дрібних платежах, а також у поданні позову до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання Договору поставки за 2021 рік не дійсним.

Так, з метою маскування злочинної діяльності під господарсько-правову ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у листопаді 2022 року звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору недійсним. Однак, 15.02.2023 суддя Господарського суду міста Києва ОСОБА_7 у справі №9910/13036/22 вирішив відмовити у позові ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору недійсним.

Крім того, відповідно до витягу з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час участі у державних тендерах за весь час своєї діяльності отримало 1 453 960 439 грн. виручки, що свідчить про те, що компанія має можливість виконати свої зобов`язання по договорам поставки перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу підтверджує той факт того, що уповноважені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншими невстановленими особами перед укладанням договорів поставки мали умисел на їх невиконання, та на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами використовували з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню та розпорядженню майном, використовували договори поставки, задля приховання походження майна та його легалізації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в реєстраційній справі приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1