Провадження № 1-кс/761/8278/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001326 від 27.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001326 від 27.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 4362 КК України, до 6 (шести) місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.09.2022, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 4362 КК України.

22.02.2023 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України. Будучи допитаним по суті повідомленої підозри ОСОБА_6 свою вину визнав та надав детальні вичерпні показання про свою злочинну діяльність.

24.02.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 22.04.2023 року.

29.03.2023 Київським апеляційним судом ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24.02.2023 про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, залишено без змін.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами оглядів від 20.10.2022, 16.11.2022, 12.12.2022, 14.12.2022 та 02.01.2023, у ході якого підтверджено факти діяльності рос. ООО «ИСТ.НЭТ» (торгова марка «EAST.NET») на території «ДНР», її реєстрації за законодавством «ДНР» (рос. ИКЮЛ 36560875, юр. адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский район, ул. 230-й Стрелковой дивизии, дом 9», «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии НОМЕР_1 (рег. №01 01 06 000858)»), та відкриття рахунків у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «р/с в ЦРБ ДНР г. Донецка»), а також отримання ліцензій на надання телекомунікаційних послуг т.зв. «Министерства связи ДНР» (рос. «лицензия №СМ-0145 от 05.12.2017 на предоставление телекоммуникационных услуг по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации» та рос. «лицензия №СО-0063 от 01.02.2018 на предоставление телекоммуникационных услуг для кабельного (не эфирного) вещания»); поширення власною інтернет мережею, невизначеному колу користувачів у місті Донецьк, телеканалів «Россия 24», «НТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», «REN-TV» та інших, котрі виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, та глорифікують її учасників, чим сприяла діяльності терористичній організації; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 17.11.2022, відповідно до показань якого підтверджено факт надання зазначених вище телекомунікаційних послуг «EAST.NET» у період 2010-2018 років Макіївській виправній колонії; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.11.2022, згідно з показаннями якого, після окупації у 2014 році частин Донецької та Луганської областей, до м. Донецька періодично приїжджали ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , а діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» продовжувалась у Будьонівському районі м. Донецька; протоколом огляду від 03.11.2022, яким також підтверджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; повідомленням ДКІБ СБУ від 16.12.2022 № 30/1/1-11418 щодо обставин протиправної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ»; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.02.2023, яка підтвердила факт фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» за участі ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території ДНР та отримання прибутків від такої діяльності; протоколами допиту свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 21.02.2023, які показали, що у ході обшуку місця проживання ОСОБА_6 , від ОСОБА_11 дізнались про діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» за участі ОСОБА_6 та інших осіб на тимчасово окупованій території ДНР; протоколом огляду від 21.02.2023 власного мобільного телефону ОСОБА_6 , у ході якого виявлено факт узгодження ОСОБА_6 уставних документів рос. ООО «ИСТ.НЭТ» у період з 03.02.2023 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 22.02.2023, у ході якого останній дав показання щодо своєї протиправної діяльності, які узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження; іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що двомісячний строк досудового розслідування закінчується 22.04.2023, водночас завершити досудове розслідування до вказаного строку з об`єктивних причин не представляється за можливе, оскільки проведення та завершення нижчезазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, тому що на даний час у рамках кримінального провадження, яке є особливо складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та скерувати його до суду, зокрема: звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження терміну дії запобіжного заходу, обраного стосовно підозрюваного ОСОБА_6 (строк виконання - до 12.04.2023); отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої 01.03.2023 доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України (орієнтовний строк виконання 1 місяць); провести огляди інформації, отриманої під час проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, за результатами яких прийняти рішення про необхідність призначення додаткових експертиз (орієнтовний строк виконання - 2 місяці); провести тимчасовий доступ до предметів і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, з метою отримання інформації про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ», податкову звітність даного товариства, рух коштів на рахунках (орієнтовний строк виконання 1 місяць); провести тимчасові доступи до предметів і документів, що знаходяться у володінні банківських установ, зокрема: «ПУМБ», «ПриватБанк», «Ощадбанк» з метою отримання інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, якими можливо користувався ОСОБА_6 (банківські картки вилучені в ході проведення обшуку у ОСОБА_6 та за місцем його проживання) (орієнтовний строк виконання 1 місяць); провести огляди інформації, отриманої внаслідок проведення тимчасових доступів у банківських установах «ПУМБ», «ПриватБанк», «Ощадбанк» з метою отримання інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, якими можливо користувався ОСОБА_6 ; провести повторний допит підозрюваного ОСОБА_6 (орієнтовний строк виконання 1 місяць); за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення (орієнтовний строк виконання - протягом усього часу досудового розслідування, але не менше 3 місяців); провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, з урахуванням результатів проведених вищевказаних слідчих та процесуальних дій (орієнтовний строк виконання - протягом усього часу досудового розслідування, але не менше 3 місяців); виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

Провести зазначені слідчі та процесуальні дії не видалося можливим через їх значний обсяг, складність та необхідність дотримання послідовності виконання.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваного.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 частково заперечував щодо задоволення даного клопотання та вважав за доцільне продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на один місяць.

Захисник ОСОБА_5 підтримав доводи захисника ОСОБА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав доводи своїх захисників.

Підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підтримали думку захисника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Крім того, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.09.2022, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 4362 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри пред`явленої підозрюваному у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема: звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження терміну дії запобіжного заходу, обраного стосовно підозрюваного ОСОБА_6 (строк виконання - до 12.04.2023); отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої 01.03.2023 доручено експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України (орієнтовний строк виконання 1 місяць); провести огляди інформації, отриманої під час проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, за результатами яких прийняти рішення про необхідність призначення додаткових експертиз (орієнтовний строк виконання - 2 місяці); провести тимчасовий доступ до предметів і документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, з метою отримання інформації про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ», податкову звітність даного товариства, рух коштів на рахунках (орієнтовний строк виконання 1 місяць); провести тимчасові доступи до предметів і документів, що знаходяться у володінні банківських установ, зокрема: «ПУМБ», «ПриватБанк», «Ощадбанк» з метою отримання інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, якими можливо користувався ОСОБА_6 (банківські картки вилучені в ході проведення обшуку у ОСОБА_6 та за місцем його проживання) (орієнтовний строк виконання 1 місяць); провести огляди інформації, отриманої внаслідок проведення тимчасових доступів у банківських установах «ПУМБ», «ПриватБанк», «Ощадбанк» з метою отримання інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам, якими можливо користувався ОСОБА_6 ; провести повторний допит підозрюваного ОСОБА_6 (орієнтовний строк виконання 1 місяць); за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення (орієнтовний строк виконання - протягом усього часу досудового розслідування, але не менше 3 місяців); провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, з урахуванням результатів проведених вищевказаних слідчих та процесуальних дій (орієнтовний строк виконання - протягом усього часу досудового розслідування, але не менше 3 місяців); виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваного.

Враховуючи обставини справи, а також те, що двомісячний строк досудового розслідування спливає 22.04.2023, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про продовження строку досудового розслідування та наявність підстав для його часткового задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги доводи захисників щодо того, що продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців не буде сприяти швидкому розслідуванню справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців є безпідставним, у зв`язку з чим в даному конкретному випадку є доцільним продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, що є цілком достатнім для здійснення та завершення вищевказаних процесуальних дій.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8 26, 294, 295-1, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001326 від 27.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 22 липня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1