Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5790/2023 У Х В А Л А
25.07.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей за картковим рахунком № НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про вчинення невідомою особою крадіжки матеріальних цінностей, належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір комерційної концесії, згідно якого ОСОБА_4 отримав право використовувати товарний знак « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах та в порядку передбаченому чим договором. На підставі договору ОСОБА_4 здійснює підприємницьку діяльність за КВЕД 10.85 Виробництво готової їжі та страв. Заклад розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору суборенди частини приміщення №СМТ/НСл-Ш-09/0409-19, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 від 04.09.2019 року.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що заклад «Smilefood» здійснює приготування їжі та її доставку. Принцип роботи наступний. Після отримання замовлення оператором кол-центру, замовлення передається до кухні для приготування. По завершенню приготування, замовлення передається кур`єру, з обов`язковим прикріпленням клієнтського чеку. Також, кур`єру в руки дається ще один чек, аналогічний клієнтському. У закладі функціонує три способи розрахунку за замовлення готівка, розрахунок через ЛінкПей та банківський термінал. Зазвичай спосіб оплати вказується одразу при оформленні замовлення. По приїзду кур`єра на місце доставки та обраною оплатою через термінал, останній здійснює розрахунок клієнта за допомогою банківського терміналу, який завжди є у кур`єра у справному стані. Бувають випадки, коли термінал не працює, про це завжди повідомляється адміністратор, та у випадку розрахунку на банківську картку кур`єра, останній по приїзду у заклад, здійснює розрахунок через банківський термінал закладу. По завершенню замовлення, та оплати через банківський термінал, кур`єр друкує квитанцію, яку прикріплює до чеку та передає її адміністратору по приїзду у заклад.
15.01.2023 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг. Згідно договору останній прийнятий на роботу на посаду кур`єра на власному автотранспорті. Крім того, з останнім укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
08.02.2023 бухгалтером було перевірено фінансову звітність та виявлено нестачу на рахунку коштів на загальну суму 27 тисяч 356 гривень. При перевірці встановлено, що при здійсненні доставки замовлення кур`єром ОСОБА_6 , клієнтами вказаний спосіб оплати через термінал, однак кошти на рахунок за виконані замовлення не надходили.
06.04.2023 отримано пояснення від ОСОБА_6 згідно якого встановлено, що у випадку проблем у роботі мобільного терміналу, останній приймав оплату на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
Таким чином, деталізована інформація по рахунку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна з метою перевірки пояснень ОСОБА_6 , з`ясування обставин крадіжки матеріальних цінностей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та встановлення осіб, причетних до злочину, що має доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :
1.юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
2.відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2023 по 06.04.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 01.09.2021 по 25.07.2023р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
3.інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 01.01.2023 по 06.04.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
5.інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку в період з 01.01.2023 по 06.04.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
6.у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
7.інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в період з 01.01.2023 по 06.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1