Справа№751/4156/23
Провадження №1-кс/751/971/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальник відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальник відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000087 від 24.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо банківських рахунків, на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорта); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, СУ ГУНП в Чернігівської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що особи, які утримуються на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок тривалого перебування у місцях позбавлення волі, будучи засудженими за вчинення тяжких злочинів, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, підтримуючи так звані «злодійські традиції» (неписані, однак обов`язкові для виконання правила поведінки, дотримання певної життєдіяльності (злочинного світу), які передбачають беззастережну підпорядкованість), не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, в тому числі чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобули «повагу та авторитет» серед засуджених, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу, встановили та поширюють свій злочинний вплив на території вказаної установи виконання покарань так і за її межами на території Чернігівської області.

Також вказані особи, на думку органу досудового розслідування, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуються в установі та які перебувають на свободі, налагодили порядок надходження на територію установи наркотичних та психотропних засобів та подальший їх збут.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, вказані особи, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуються в установі та які перебувають на свободі, з метою отримання прибутку та забезпечення надходження коштів до так званого «воровського общака», вимагають грошові кошти зі слідчо-заарештованих осіб, поміщених до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого залучають осіб з кримінальним минулим, які перебувають на свободі.

На думку органу досудового розслідування, особи, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для забезпечення надходження коштів з продажу наркотичних речовин в місцях позбавлення волі, а також вимагання грошових коштів з осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для власного збагачення та поповнення так званого «воровського общака», тобто фонду взаємодопомоги у злодійському середовищі використовують наступні банківські картки, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовують банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: щодо банківських рахунків, на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорта); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000087 від 24.05.2022, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: щодо банківських рахунків, на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорта); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1