Справа № 758/5517/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Спецпроект-Інвест» та використовується на будівельному об`єкті «Будівництво мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 доручено здійснювати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві та, відповідно, процесуальне керівництво здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно матеріалів які надійшли від УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та акту позапланової виїзної перевірки встановлено, що в період з 2020 року службові особи ТОВ «Спецпроет-Інвест» та інших товариств на території міста Київ, під час виконання робіт при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» на замовлення генпідрядника ТОВ «Еко-буд Трейд», мали фінансово-господарські відносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності чим занизили податок на додану вартість, тим самим умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах. Крім того досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів службовими особи шляхом внесення неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації товариств. А також за фактами службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (в частині зазначення фізичних осіб, як працівників підприємств, які фактично там не працюють), форми 20-ОПП (в частині зазначення основних засобів, які фактично відсутні у їх володінні), первинних фінансово господарських документів без фактичного здійснення господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ «Спецпроект-Інвест» (код 32735530) та іншими товариствами при здійсненні робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Разом з цим в подальшому ході досудового розслідування встановлено, при будівництві об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», замовником - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти, під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою умисного ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з цим встановлено, що 11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №11/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» починаючи з січня 2020 по теперішній час перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» () бюджетні грошові кошти по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та в подальшому перераховуються на рахунки ряду товариств в тому числі на ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ», які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою ухилення від сплати податків а також привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Спецпроект-Інвест» зберігає та використовує на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» наступне власне майно, з зазначенням переліку та місцезнаходження, яке є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення:

Локація КМК, Перегінні тунелі ПК 174+6 ПК 175+00
балка дерев"яна L=4,2 шт.70
ригель металевий L=2,37 шт.6
ригель металевий L=2,67 шт.12
касета транспортувальна шт.2
Фанера Б/в палет8
форми вутоутворюючі шт.6
драбинка каркасна ф10 мм. L 6м. шт16
арматура: Ф32, L-6м. шт.35
арматура: Ф32, L-2,5+2,8м. " Г " подібна шт.4
арматура: Ф28, L-12м. шт.4
арматура: Ф28, L-6м. шт.7
арматура: Ф16, L-6м. шт.28
арматура: Ф10 (А240), L-6м. шт.80
арматура: Ф10 (А240), L-3м. шт.80
Каркас арматурний для шапочного бруса ШБ1 готовий шт.4
каркаси для армування в асортименті місць6
драбина розкладна трисекційна алюмінієва шт1
драбина дерев"яна шт1
драбина залізна з труби Ф32мм. L=6м. шт.1
Пиломатеріали:
Брус 100*100*4500 м33,8
Брус 50*150*4500 м33,3
Брус 50*50*4500 м32,8
дошка 25*100*4500 м32,4
дошка 30*100*4500 м34,6
Листи Фанери опалубочної нові шт.5
давідаг L3м шт.22
Розкоси L 2,5м шт.15
Розкоси L 5м шт.25
Блок фундаментний (ФБС) шт.78
Геотекстиль рулони3
Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.192
Побутівки шт.6
Куби для води шт.2
Компресор шт.1
шланг спіральний для повітря шт.1
продувка для компресора шт.1
підкачка для коліс шт.1
Балони кисневі шт.4
Балони газові пропан шт.2
Генератор Матарі шт.1
Різак з шлангами шт.1
Тачка двоколісна синя шт.1
Повітродувка Штиль шт.1
Вібратор шт.1
булави до вібратора шт.2
молотки шт.4
кувалда шт.1
сокира шт.1
кутники шт.2
краскопульт шт.1
рівні шт.2
циркулярка девольт шт.1
шліф машинки девольт малі шт.2
шурупокрут девольт акамуляторний шт.2
відбійний молот девольт шт.1
зварювальний апарат Патон шт.1
Перфоратор девольт шт.2
електрощиток на ніжках шт.1
подовжувачі електричні шт.4
Форми для зразків бетона 100*100*100 шт.10
Конус Абрамса шт.1
контейнер для дозрівання зразків бетону Астор шт.1
Фонарі для освітлення шт.3
набір сверл шт.1
набір ключів гайкових шт.1
набір викруток шт.1
електро обігрівачі шт.6
Електро плитки шт.4
Електрочайники шт.4
Мікрохвильва Піч шт.1
холодильник шт.1
пожежний куточок шт.1
вогнегасники шт.4
бітумна мастика відер8
Клей 3 відер3
Пінополістирол упаковки2
клей міра мішки2
лопатишт.6
плівка поліетиленова рулон1
Саморізи коробок14
бензин А95 в залікній бочці літрів60
фіксатор арматури мішків10
Каністра для бензину ПП 5л шт.1
Мастило 2 т штиль літр1
Павук для крана шт.1
відра будівельні шт.6
кабінки туалети шт.2
Будка для генератора шт.1
захват для опалубки шт.1
електроди пачок8
диски відрізні по металу 125мм шт.50
диски відрізні по металу 230мм шт.25
Рукавиці текстильні пар150
рукавиці для зварювалькика пар2
Дорога тимчасова від опори №26 в сторону вулиці Центральна Садова
Плита 2*6 ПАГ-14 шт.218
З"їзд з опори №26 на земляну Вставку
Плита 2*6 ПАГ-14 шт.2
Блок фундаментний (ФБС) шт.4
Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.12
Споруда №1 коло вул. Центрально- Садова

Металоконструкції споруди №1 детальний перелік :

НАЗВАК-тьВага,т.
Блок балки Ва1-1123,62
Блок балки Ва 2-1116,189
Блок балки Ва3-1119,847
Блок балки Ва 4-1116,187
Блок балки Ва 5-1116,171
Блок балки Ва 6-1119,826
Блок балки Ва 7-1116,155
Блок балки Ва 8-1126,909
Блок балки Вb 1-1123,728
Блок балки Вb 2-1116,208
Блок балки Вb 2-2116,218
Блок балки Вb 2-3116,208
Блок балки Вb 2-4116,219
Блок балки Bb 2-5116,209
Блок балки Bb 2-6116,207
Блок балки Bb 3-1119,899
Блок балки Bb 3-2119,899
Блок балки Bb 3-3119,912
Блок балки Bb 4-1117,179
Блок балки Bc 1-1123,639
Блок балки Bc 2-1348,41
Блок балки Bc 2-2232,294
Блок балки Bc 2-3116,137
Блок балки Bc3-1359,479
Блок балки Bc4-1117,13
Поперечна балка Cb 1-110933,158
Поперечна балка Cb1w-152,459
Поперечна балка Cb2-15540,403
Поперечна балка Cb2w-122,438
Карнізна балка Kb-14630,986
Траверсна балка Tb-210,096
Траверсна балка Tb-310,109
Траверсна балка Tb-410,122
Траверсна балка Tb-510,135
Траверсна балка Tb-610,148
Траверсна балка Tb-710,161
Траверсна балка Tb-810,175
Траверсна балка Tb-910,189
Траверсна балка Tb-1010,204
Траверсна балка Tb-1110,219
Траверсна балка Tb-1210,233
Траверсна балка Tb-1310,248
Траверсна балка Tb-1410,264
Траверсна балка Tb-1510,28
Траверсна балка Tb-1610,296
Траверсна балка Tb-1710,313
Траверсна балка Tb-1810,33
Траверсна балка Tb-1910,348
Траверсна балка Tb-2010,365
Траверсна балка Tb-2110,383
Траверсна балка Tb-2210,401
Траверсна балка Tb-2310,419
Траверсна балка Tb-2410,438
Траверсна балка Tb-2510,457
Траверсна балка Tb-2610,477
Траверсна балка Tb-2710,496
Траверсна балка Tb-2810,515
Траверсна балка Tb-2910,535
Траверсна балка Tb-3010,556
Траверсна балка Tb-3110,577
Траверсна балка Tb-3210,598
Траверсна балка Tb-3310,62
Траверсна балка Tb-3410,642
Траверсна балка Tb-3510,664
Траверсна балка Tb-3610,686
Траверсна балка Tb-3710,708
Траверсна балка Tb-3810,731
Траверсна балка Tb-3910,755
Траверсна балка Tb-4010,778
Траверсна балка Tb-4110,802
Траверсна балка Tb-4210,825
Траверсна балка Tb-4310,849
Траверсна балка Tb-4410,874
Траверсна балка Tb1w-110,139
Траверсна балка Tb45w-111,492
Вставка В-1193,435
Вставка В-281,451
Накладка Н-36103,586
Накладка Н1-12622,238
Накладка Н1-2430,346
Накладка Н2-15241,958

Накладка Н2-2860,302
Накладка НР-11620,598
Накладка НР-21620,641
Вставка ВР-11620,128
Вставка ВР-21622,28
Вставка ВР-3630,851
Вставка ВР-4180,243
Вставка ВС-1545,49
Фасонка Ф-1430,051
Фасонка Ф-21140,179
Вивідна планка ВП-11100,086
Вивідна планка ВП-22200,104
Вивідна планка ВП-32200,086
Вивідна планка ВП-43300,078
Вивідна планка ВП-5300,007
Вивідна планка ВП-64600,065
Вивідна планка ВП-76200,073
Вивідна планка ВП-8300,007
Вивідна планка ВП-94600,065
Болт М 22х75 ГОСТ Р 52644-2006 10.9 1,65
Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.0 1,32
Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.9 1,5
Шайба 22 ГОСТ 22355-77197181,4
шайба керамічна 8008,0
Упор 175*19 КВ (SD1)800351,440
Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.60
Кабель АВВГ 4*185 L= мм500
тимчасові опори МІК шт.18
Навішувальне риштування на опори "корони" 4,5 шт.9
Коло Опори №26
Блоки ІСА шт.15
КПП №3 коло вул. Труханівська
Блоки ІСА шт.48

Споруда № 7 Труханів Острів складський майданчик коло Арки

НАЗВАВага,тК-ть
Блок Б-3.318,5352
Блок Б-3.418,452
Блок Б-3.925,421
Блок Б-3.1025,311
Блок Б-3.1126,7251
Блок Б-3.1226,5951
Блок Б-3.1319,5151
Блок Б-3.1419,4251
Блок Б-4.119,191
Блок Б-4.219,11
Блок Б-5.118,541
Блок Б-5.218,451
Блок Б-6.1.18,5351
Блок Б-6.218,4451
Блок БО-5.129,751
Блок БО-5.229,651
Блок БО-6.132,581
Блок БО-6.232,461
Блок БО-7.126,881
Блок БО-7.227,021
Плита тротуарна ПТ-6н61,6358
Плита тротуарна ПТ-821,32
Плита тротуарна ПТ-910,9451
Плита проходу ПБ-6н62,728
Плита проходу ПБ-821,642
Плита проходу ПБ-911,011
Плита середня ПС-6.1н62,728
Плита середня ПС-6.2н62,658
Плита середня ПС-8.121,682
Плита середня ПС-8.221,662
Плита середня ПС-9.111,061
Плита середня ПС-9.211,061
Вставка ВС1.13,276
Вставка ВС1.21,552
Вставка ВР2.12,052
Вставка ВР3.10,288
Вставка ВР3.20,306
Вставка ВР3.30,324
Вставка ВР10,522
Вставка ВР20,072
Накладка НР18,352
Накладка НР20,864
Вставка ВБ10,072
Вставка ВБ20,072
Вставка ВК10,756
Вставка ВРК-10,342
Накладка Н11,935
Накладка Н21,72
Накладка Н32,838
Накладка Н41,892
Вставка В16,444
Монтажна заглушка Зг-10,011
Монтажна заглушка Зг-20,002
Контрольні зварні зразки СО-20,063
Контрольні зварні зразки СО-30,037
Контрольні зварні зразки СО-10,037
Контрольні зварні зразки СО-40,037
Контрольні зварні зразки СО-50,063
Монтажні вивідні планки МВП10,062
Монтажні вивідні планки МВП20,058
Монтажні вивідні планки МВП30,058
Монтажні вивідні планки МВП40,173
Монтажні вивідні планки МВП50,13
Монтажні вивідні планки МВП70,317
Монтажні вивідні планки МВП80,026
Монтажні вивідні планки МВП90,056
Монтажні вивідні планки МВП100,036
Монтажні вивідні планки МВП110,108
Монтажні вивідні планки МВП120,013
Монтажні вивідні планки МВП130,021
Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.90,35
Болт М22х80 ГОСТ Р 52644-2006 22х80 10,95,15
Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.02,1
Шайба 22 ГОСТ 22355-772,275
Склад Арматури Труханів Острів складський майданчик коло Арки
Арматура в асортименті:
Арматура (круг) 10 мм; кл. А240С; 6м (з катанки) т.115,615
Арматура № 10; кл. А-400С/500С; 12м т.114,480
Арматура № 12; кл. А-400С/500С; 12м т.31,494
Арматура № 16; кл. А-400С/500С; 12м т.175,718
Арматура № 22кл. А-400С500С; 12м т.217,400
Арматура № 25 кл. А-400С/500С; 11,7-12 м т.163,911
Арматура № 28 кл. А-400С/500С; 12м т.286,389
Круг 6,00мм; кл. А240С: 6 м т.1,444
Круг 6,5 мм; кл. А240С; 6 м 03080 т.6,100
Круг 10мм; ст.1-3пс/сп/S235JR; 6м 03243 т.2,680
ПАГ 18 шт.30
ПАГ 14 шт.130
Труханів острів коло опори №4
Прийомні консолі (під стренд Джеки) шт.4
Прийомні консолі для зварювання секцій (ВН Вал прогони 3-4 та 4-5) шт.4
Труханів острів (База )
Канати (Ванти) Ф95мм шт.12
Канати (Ванти) Ф83мм шт.56
Опорні шайби Ф410мм. шт.12
Опорні шайби Ф265мм. шт.55
Палець Ф 175 шт.16
Палець Ф 155 шт.51
шайба для пальця 175 шт.24
шайба для пальця 155 шт.112
МІК П L=12м. шт.15
МІК П L=3,9м. шт.2
МІК П L=3,65м. шт.2
МІК П L=3,55м. шт2

Опалубка Ульма

Детальний перелік :

Детальний перелік :

НАЗВА Од.вим. К-ть
Балка НТ 20/330шт44,00
Балка НТ 20/390шт180,00
Балка НТ 20/420шт256,00
Балка НТ 20/450шт256,00
Балка НТ 20/540шт128,00
Вузол додатковий 90 МКшт752,00
Болт М 20х100 DIN-931-8.8шт880,00
Валік опорний PRшт288,00
Гайка стяжки D75 PRшт308,00
Гак транспортний НТ 1,5 PRшт4,00
Гайка стяжки DP180 PRшт300,00
Гайка шестикутна 15/90 (без отв.)шт120,00
Головка підкоса GP PRшт724,00
З`єднувач ригелів МК прямийшт322,00
З`єднувач профілів 120/52 МКшт128,00
З`єднувач 90 D40 MKшт64,00
З`єднувач горизонтальний 1,5/1300 МКшт140,00
З`єднувач діагональний 1,5х1,5/1818 МКшт80,00
Затискач ригеля натяжний PRшт144,00
Змазка для опалубки "АГАТ" С9л400,00
Замок регульований Z-12 NEVIшт840,00
Затискач ригеля натяжний PRшт144,00
Підпора регульована Е 325-400 (L=305)шт36,00
Профіль МК-120/0,75шт144,00
Підпора регульована Е 100-155 (L=71)шт373,00
Палець D40х85шт64,00
Палецьшт1 124,00
Підкіс RV120 PRшт72,00
Підкіс RV250 PRшт216,00
Підкіс RV450 PRшт496,00
Клин DSD (арт. Р120071)шт34,00
Ригель МК-120/2,625шт192,00
Ригель МК-120/3,125шт64,00
Ригель R-80 PRшт144,00
Ригель МК-120/2,375шт64,00
Ригель МК-120/1,125шт69,00
Сіткова ємністьшт.39,00
Профіль МК-120/0,875шт128,00
П`ятка підкоса посиленого PRшт456,00
Ригель МК-120/1,375шт3,00
Скоба Н20/DSDшт2 698,00
Шплінт 5шт824,00
Транспортувальний піддон 75х120шт.48,00
Щит 30х150 PRшт4,00
Щит 60х330 PRшт4,00
Щит 240х150 PRшт144,00
Щит 240х330PRшт30,00
Стяжка 300шт200,00
Фіксатор Конусшт500,00
Побутівки шт.10
Контейнери шт.10
Кунги охорони шт.2
Арка ( в середині)
Комплект для регулювання канатів шт.4

Таким чином, оскільки вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та/або бути предметом злочину, тому необхідно на вказане майно накласти арешт, оскільки незастосування заборони на використання та розпоряджання цим майном може призвести до перепродажі майна, його пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку із чим клопотання просить задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав за можливе розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку сторін, суд дійшов наступного висновку.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майно, на яке просит накласти арешт прокурор, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, крім того є предметом кримінального правопорушення.

19.05.2023 постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва вказані предмети визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею також встановлено, що ОСОБА_4 , як директору ТОВ «Спецпроект-Інвест» повідомлено про підозру, в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів, доданих до клопотання підтверджується факт належності на праві власності майна, арешт на яке просить накласти прокурор, ТОВ «Спецпроект-Інвест» та таке майно використовується на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки мають відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому, внаслідок доведеності існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на вказане вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення можливості органу досудового розслідування провести необхідний комплекс розшукових, слідчих та процесуальних дій для виконання завдань кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 2 КПК України, оцінивши в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги наслідки арешту майна для власників та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя визнає за можливе задовольнити подане клопотання про арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Спецпроект-Інвест» та використовується на будівельному об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», а саме на наступне майно, з зазначенням переліку та місцезнаходження:

Локація КМК, Перегінні тунелі ПК 174+6 ПК 175+00
балка дерев"яна L=4,2 шт.70
ригель металевий L=2,37 шт.6
ригель металевий L=2,67 шт.12
касета транспортувальна шт.2
Фанера Б/в палет8
форми вутоутворюючі шт.6
драбинка каркасна ф10 мм. L 6м. шт16
арматура: Ф32, L-6м. шт.35
арматура: Ф32, L-2,5+2,8м. " Г " подібна шт.4
арматура: Ф28, L-12м. шт.4
арматура: Ф28, L-6м. шт.7
арматура: Ф16, L-6м. шт.28
арматура: Ф10 (А240), L-6м. шт.80
арматура: Ф10 (А240), L-3м. шт.80
Каркас арматурний для шапочного бруса ШБ1 готовий шт.4
каркаси для армування в асортименті місць6
драбина розкладна трисекційна алюмінієва шт1
драбина дерев"яна шт1
драбина залізна з труби Ф32мм. L=6м. шт.1
Пиломатеріали:
Брус 100*100*4500 м33,8
Брус 50*150*4500 м33,3
Брус 50*50*4500 м32,8
дошка 25*100*4500 м32,4
дошка 30*100*4500 м34,6
Листи Фанери опалубочної нові шт.5
давідаг L3м шт.22
Розкоси L 2,5м шт.15
Розкоси L 5м шт.25
Блок фундаментний (ФБС) шт.78
Геотекстиль рулони3
Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.192
Побутівки шт.6
Куби для води шт.2
Компресор шт.1
шланг спіральний для повітря шт.1
продувка для компресора шт.1
підкачка для коліс шт.1
Балони кисневі шт.4
Балони газові пропан шт.2
Генератор Матарі шт.1
Різак з шлангами шт.1
Тачка двоколісна синя шт.1
Повітродувка Штиль шт.1
Вібратор шт.1
булави до вібратора шт.2
молотки шт.4
кувалда шт.1
сокира шт.1
кутники шт.2
краскопульт шт.1
рівні шт.2
циркулярка девольт шт.1
шліф машинки девольт малі шт.2
шурупокрут девольт акамуляторний шт.2
відбійний молот девольт шт.1
зварювальний апарат Патон шт.1
Перфоратор девольт шт.2
електрощиток на ніжках шт.1
подовжувачі електричні шт.4
Форми для зразків бетона 100*100*100 шт.10
Конус Абрамса шт.1
контейнер для дозрівання зразків бетону Астор шт.1
Фонарі для освітлення шт.3
набір сверл шт.1
набір ключів гайкових шт.1
набір викруток шт.1
електро обігрівачі шт.6
Електро плитки шт.4
Електрочайники шт.4
Мікрохвильва Піч шт.1
холодильник шт.1
пожежний куточок шт.1
вогнегасники шт.4
бітумна мастика відер8
Клей 3 відер3
Пінополістирол упаковки2
клей міра мішки2
лопатишт.6
плівка поліетиленова рулон1
Саморізи коробок14
бензин А95 в залікній бочці літрів60
фіксатор арматури мішків10
Каністра для бензину ПП 5л шт.1
Мастило 2 т штиль літр1
Павук для крана шт.1
відра будівельні шт.6
кабінки туалети шт.2
Будка для генератора шт.1
захват для опалубки шт.1
електроди пачок8
диски відрізні по металу 125мм шт.50
диски відрізні по металу 230мм шт.25
Рукавиці текстильні пар150
рукавиці для зварювалькика пар2
Дорога тимчасова від опори №26 в сторону вулиці Центральна Садова
Плита 2*6 ПАГ-14 шт.218
З"їзд з опори №26 на земляну Вставку
Плита 2*6 ПАГ-14 шт.2
Блок фундаментний (ФБС) шт.4
Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.12
Споруда №1 коло вул. Центрально- Садова

Металоконструкції споруди №1 детальний перелік :

НАЗВАК-тьВага,т.
Блок балки Ва1-1123,62
Блок балки Ва 2-1116,189
Блок балки Ва3-1119,847
Блок балки Ва 4-1116,187
Блок балки Ва 5-1116,171
Блок балки Ва 6-1119,826
Блок балки Ва 7-1116,155
Блок балки Ва 8-1126,909
Блок балки Вb 1-1123,728
Блок балки Вb 2-1116,208
Блок балки Вb 2-2116,218
Блок балки Вb 2-3116,208
Блок балки Вb 2-4116,219
Блок балки Bb 2-5116,209
Блок балки Bb 2-6116,207
Блок балки Bb 3-1119,899
Блок балки Bb 3-2119,899
Блок балки Bb 3-3119,912
Блок балки Bb 4-1117,179
Блок балки Bc 1-1123,639
Блок балки Bc 2-1348,41
Блок балки Bc 2-2232,294
Блок балки Bc 2-3116,137
Блок балки Bc3-1359,479
Блок балки Bc4-1117,13
Поперечна балка Cb 1-110933,158
Поперечна балка Cb1w-152,459
Поперечна балка Cb2-15540,403
Поперечна балка Cb2w-122,438
Карнізна балка Kb-14630,986
Траверсна балка Tb-210,096
Траверсна балка Tb-310,109
Траверсна балка Tb-410,122
Траверсна балка Tb-510,135
Траверсна балка Tb-610,148
Траверсна балка Tb-710,161
Траверсна балка Tb-810,175
Траверсна балка Tb-910,189
Траверсна балка Tb-1010,204
Траверсна балка Tb-1110,219
Траверсна балка Tb-1210,233
Траверсна балка Tb-1310,248
Траверсна балка Tb-1410,264
Траверсна балка Tb-1510,28
Траверсна балка Tb-1610,296
Траверсна балка Tb-1710,313
Траверсна балка Tb-1810,33
Траверсна балка Tb-1910,348
Траверсна балка Tb-2010,365
Траверсна балка Tb-2110,383
Траверсна балка Tb-2210,401
Траверсна балка Tb-2310,419
Траверсна балка Tb-2410,438
Траверсна балка Tb-2510,457
Траверсна балка Tb-2610,477
Траверсна балка Tb-2710,496
Траверсна балка Tb-2810,515
Траверсна балка Tb-2910,535
Траверсна балка Tb-3010,556
Траверсна балка Tb-3110,577
Траверсна балка Tb-3210,598
Траверсна балка Tb-3310,62
Траверсна балка Tb-3410,642
Траверсна балка Tb-3510,664
Траверсна балка Tb-3610,686
Траверсна балка Tb-3710,708
Траверсна балка Tb-3810,731
Траверсна балка Tb-3910,755
Траверсна балка Tb-4010,778
Траверсна балка Tb-4110,802
Траверсна балка Tb-4210,825
Траверсна балка Tb-4310,849
Траверсна балка Tb-4410,874
Траверсна балка Tb1w-110,139
Траверсна балка Tb45w-111,492
Вставка В-1193,435
Вставка В-281,451
Накладка Н-36103,586
Накладка Н1-12622,238
Накладка Н1-2430,346
Накладка Н2-15241,958

Накладка Н2-2860,302
Накладка НР-11620,598
Накладка НР-21620,641
Вставка ВР-11620,128
Вставка ВР-21622,28
Вставка ВР-3630,851
Вставка ВР-4180,243
Вставка ВС-1545,49
Фасонка Ф-1430,051
Фасонка Ф-21140,179
Вивідна планка ВП-11100,086
Вивідна планка ВП-22200,104
Вивідна планка ВП-32200,086
Вивідна планка ВП-43300,078
Вивідна планка ВП-5300,007
Вивідна планка ВП-64600,065
Вивідна планка ВП-76200,073
Вивідна планка ВП-8300,007
Вивідна планка ВП-94600,065
Болт М 22х75 ГОСТ Р 52644-2006 10.9 1,65
Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.0 1,32
Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.9 1,5
Шайба 22 ГОСТ 22355-77197181,4
шайба керамічна 8008,0
Упор 175*19 КВ (SD1)800351,440
Плита дорожня ПДЗ 2*3 шт.60
Кабель АВВГ 4*185 L= мм500
тимчасові опори МІК шт.18
Навішувальне риштування на опори "корони" 4,5 шт.9
Коло Опори №26
Блоки ІСА шт.15
КПП №3 коло вул. Труханівська
Блоки ІСА шт.48

Споруда № 7 Труханів Острів складський майданчик коло Арки

Метало конструкції споруди №7 детальний перелік :
НАЗВАВага,тК-ть
Блок Б-3.318,5352
Блок Б-3.418,452
Блок Б-3.925,421
Блок Б-3.1025,311
Блок Б-3.1126,7251
Блок Б-3.1226,5951
Блок Б-3.1319,5151
Блок Б-3.1419,4251
Блок Б-4.119,191
Блок Б-4.219,11
Блок Б-5.118,541
Блок Б-5.218,451
Блок Б-6.1.18,5351
Блок Б-6.218,4451
Блок БО-5.129,751
Блок БО-5.229,651
Блок БО-6.132,581
Блок БО-6.232,461
Блок БО-7.126,881
Блок БО-7.227,021
Плита тротуарна ПТ-6н61,6358
Плита тротуарна ПТ-821,32
Плита тротуарна ПТ-910,9451
Плита проходу ПБ-6н62,728
Плита проходу ПБ-821,642
Плита проходу ПБ-911,011
Плита середня ПС-6.1н62,728
Плита середня ПС-6.2н62,658
Плита середня ПС-8.121,682
Плита середня ПС-8.221,662
Плита середня ПС-9.111,061
Плита середня ПС-9.211,061
Вставка ВС1.13,276
Вставка ВС1.21,552
Вставка ВР2.12,052
Вставка ВР3.10,288
Вставка ВР3.20,306
Вставка ВР3.30,324
Вставка ВР10,522
Вставка ВР20,072
Накладка НР18,352
Накладка НР20,864
Вставка ВБ10,072
Вставка ВБ20,072
Вставка ВК10,756
Вставка ВРК-10,342
Накладка Н11,935
Накладка Н21,72
Накладка Н32,838
Накладка Н41,892
Вставка В16,444
Монтажна заглушка Зг-10,011
Монтажна заглушка Зг-20,002
Контрольні зварні зразки СО-20,063
Контрольні зварні зразки СО-30,037
Контрольні зварні зразки СО-10,037
Контрольні зварні зразки СО-40,037
Контрольні зварні зразки СО-50,063
Монтажні вивідні планки МВП10,062
Монтажні вивідні планки МВП20,058
Монтажні вивідні планки МВП30,058
Монтажні вивідні планки МВП40,173
Монтажні вивідні планки МВП50,13
Монтажні вивідні планки МВП70,317
Монтажні вивідні планки МВП80,026
Монтажні вивідні планки МВП90,056
Монтажні вивідні планки МВП100,036
Монтажні вивідні планки МВП110,108
Монтажні вивідні планки МВП120,013
Монтажні вивідні планки МВП130,021
Болт М 22х70ГОСТ Р 52644-2006 10.90,35
Болт М22х80 ГОСТ Р 52644-2006 22х80 10,95,15
Гайка М22 ГОСТ Р 52645-2006 10.02,1
Шайба 22 ГОСТ 22355-772,275
Склад Арматури Труханів Острів складський майданчик коло Арки
Арматура в асортименті:
Арматура (круг) 10 мм; кл. А240С; 6м (з катанки) т.115,615
Арматура № 10; кл. А-400С/500С; 12м т.114,480
Арматура № 12; кл. А-400С/500С; 12м т.31,494
Арматура № 16; кл. А-400С/500С; 12м т.175,718
Арматура № 22кл. А-400С500С; 12м т.217,400
Арматура № 25 кл. А-400С/500С; 11,7-12 м т.163,911
Арматура № 28 кл. А-400С/500С; 12м т.286,389
Круг 6,00мм; кл. А240С: 6 м т.1,444
Круг 6,5 мм; кл. А240С; 6 м 03080 т.6,100
Круг 10мм; ст.1-3пс/сп/S235JR; 6м 03243 т.2,680
ПАГ 18 шт.30
ПАГ 14 шт.130
Труханів острів коло опори №4
Прийомні консолі (під стренд Джеки) шт.4
Прийомні консолі для зварювання секцій (ВН Вал прогони 3-4 та 4-5) шт.4
Труханів острів (База )
Канати (Ванти) Ф95мм шт.12
Канати (Ванти) Ф83мм шт.56
Опорні шайби Ф410мм. шт.12
Опорні шайби Ф265мм. шт.55
Палець Ф 175 шт.16
Палець Ф 155 шт.51
шайба для пальця 175 шт.24
шайба для пальця 155 шт.112
МІК П L=12м. шт.15
МІК П L=3,9м. шт.2
МІК П L=3,65м. шт.2
МІК П L=3,55м. шт2

Опалубка Ульма

Детальний перелік :

НАЗВА Од.вим. К-ть
Балка НТ 20/330шт44,00
Балка НТ 20/390шт180,00
Балка НТ 20/420шт256,00
Балка НТ 20/450шт256,00
Балка НТ 20/540шт128,00
Вузол додатковий 90 МКшт752,00
Болт М 20х100 DIN-931-8.8шт880,00
Валік опорний PRшт288,00
Гайка стяжки D75 PRшт308,00
Гак транспортний НТ 1,5 PRшт4,00
Гайка стяжки DP180 PRшт300,00
Гайка шестикутна 15/90 (без отв.)шт120,00
Головка підкоса GP PRшт724,00
З`єднувач ригелів МК прямийшт322,00
З`єднувач профілів 120/52 МКшт128,00
З`єднувач 90 D40 MKшт64,00
З`єднувач горизонтальний 1,5/1300 МКшт140,00
З`єднувач діагональний 1,5х1,5/1818 МКшт80,00
Затискач ригеля натяжний PRшт144,00
Змазка для опалубки "АГАТ" С9л400,00
Замок регульований Z-12 NEVIшт840,00
Затискач ригеля натяжний PRшт144,00
Підпора регульована Е 325-400 (L=305)шт36,00
Профіль МК-120/0,75шт144,00
Підпора регульована Е 100-155 (L=71)шт373,00
Палець D40х85шт64,00
Палецьшт1 124,00
Підкіс RV120 PRшт72,00
Підкіс RV250 PRшт216,00
Підкіс RV450 PRшт496,00
Клин DSD (арт. Р120071)шт34,00
Ригель МК-120/2,625шт192,00
Ригель МК-120/3,125шт64,00
Ригель R-80 PRшт144,00
Ригель МК-120/2,375шт64,00
Ригель МК-120/1,125шт69,00
Сіткова ємністьшт.39,00
Профіль МК-120/0,875шт128,00
П`ятка підкоса посиленого PRшт456,00
Ригель МК-120/1,375шт3,00
Скоба Н20/DSDшт2 698,00
Шплінт 5шт824,00
Транспортувальний піддон 75х120шт.48,00
Щит 30х150 PRшт4,00
Щит 60х330 PRшт4,00
Щит 240х150 PRшт144,00
Щит 240х330PRшт30,00
Стяжка 300шт200,00
Фіксатор Конусшт500,00
Побутівки шт.10
Контейнери шт.10
Кунги охорони шт.2
Арка ( в середині)
Комплект для регулювання канатів шт.4

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із вимогами ч.1, ч.2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН