Справа № 149/3088/23
УХВАЛА

25.09.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000529 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,- В С Т А Н О В И В : Слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №0000529, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим СВ Хмільницького РВП тимчасового доступу до інформації що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації до відділення банку яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , до відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також по НОМЕР_2 , до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 10.09.2023 по 21.09.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що 18.09.2023 до чергової частини із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа, невідомим шляхом 18.09.2023 здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму 11200 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

За даним фактом 18.09.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що неї у користуванні перебуває банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , якою остання користується протягом тривалого часу.

Так, 17.09.2023 на вказану карту були зараховані грошові кошти в сумі 11000 гривень, допомога внутрішньо переміщеній особі, 18.09.2023 приїхала у м. Хмільник, аби зняти кошти, однак на її мобільний номер телефону надійшло СМС повідомлення про перерахунок грошових коштів двома платежами у розмірі 4000 гривень та 7200 гривень, хто б міг вчинити вказані дії невідомо.

Відповідно до виписки з банку встановлена рахунок НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів з банківської картки «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також по НОМЕР_2 . Згідно до п.1.11 «Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у Враховуючи викладене, слідчий СВ просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити. У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку. Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 18.09.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В : Клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовільнити. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_9 а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , за дорученням слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересиланням інформації до відділення банку яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , до відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також по НОМЕР_2 , до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 10.09.2023 по 21.09.2023 року. Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 10.11.2023 (включно). Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС