Єдиний унікальний номер судової справи 678/1238/23
Номер провадження №1-кс-678-479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

06 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого в період часу з 01:39 годин по 04:16 годину 30 серпня 2023 року невстановлена особа шляхом списання здійснила крадіжку з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належних ОСОБА_5 грошових коштів у загальній сумі 955 гривень 80 копійок, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

04 вересня 2023 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченою ч 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 вересня 2023 року, близько 15 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішила з власної банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснити поповнення номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , побачила, що баланс банківської картки № НОМЕР_1 становить 492 гривні, що здивувало потерпілу ОСОБА_5 , оскільки баланс банківської картки № НОМЕР_1 повинен становити близько 1500 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_5 , у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшла до розділу платежі та побачила, що 30 серпня 2023 року, у період часу з 01 години 39 хвилин по 04 годину 16 хвилин, з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів на невідомі банківські рахунки «Побутова техніка Uber». Після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_3 ( цілодобова підтримка клієнтів АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та подала заяву про повернення коштів.

04 вересня 2023 року у відділенні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , отримала виписку по витратах з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 01 години 39 хвилин по 04 годину 16 хвилин 30.08.2023, в якій зазначено, що упродовж вказаного періоду, з вказаної банківської карти на невідомі банківські рахунки «Комп. техніка: DLC*UBER RIDES, LIMA» трьома платежами здійснено переказ грошових коштів, а саме: о 01 годині 39 хвилин 394, 38 грн., о 03 годині 08 хвилин 288,76 грн. та о 04 годині 16 хвилин 272,66 грн., всього на загальну суму 955 гривень 80 копійок.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 16.08.1996 Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.08.2023 по термін дії ухвали суду, в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком №. НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо).

Слідчий вказує, що відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим. Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 вересня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 04 вересня 2023 року за №0000306 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04 вересня 2023 року та протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04 вересня 2023 року остання детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 29 серпня 2023 року по термін дії ухвали суду;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 29 серпня 2023 року по термін дії ухвали суду;

-IP - адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період з 29 серпня 2023 року по термін дії ухвали суду;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29 серпня 2023 року по термін дії ухвали суду.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, слідчому СВ відділу поліції № 3 ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1