печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представник власника майна адвокат ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 02.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України про те, що на території м. Києва в тому числі в Печерському районі, організовано незаконну схему заволодіння чужими коштами у великих розмірах.

Так в ході виконання Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України доручення прокурора встановлено, що керівник спортивного комітету Державної прикордонної служби України (працевлаштований в ДПСУ за вільним наймом) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував систему заволодіння чужими коштами шляхом обману.

Так, вказана особа персонально, або через керівну ланку Спортивного Комітету, доводить до військовослужбовців ДПСУ спортсменів (безпосередньо підпорядковуються керівнику спорткомітету, які звільнені від проходження служби наказом керівника Спортивного Комітету та тільки тренуються та виступають на змаганнях) інформацію про те, що ним організовано благодійний фонд (зазначеної організації не існує), який збирає гроші на тепловізори та квадрокоптери для ДПСУ та згідно його прямої вказівки зазначені спортсмени мають відраховувати нібито на картковий рахунок вказаного фонду 3000 грн. (з розрахунку 10 відсотків від премії за участь в обороні України) щомісячно.

Встановлено, що за зазначеною схемою грошові кошти в безготівковій формі спортсменами-прикодонниками перераховувались на карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк» окрім безпосередньо ОСОБА_5 (банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), його водію ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (банківська картка № НОМЕР_3 ), зв`язку ОСОБА_5 (співробітник на ринку «Хітряк», який розташований в м. Васильків Київської області, не офіційно підконтрольний ОСОБА_5 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (банківська картка № НОМЕР_4 ) та форварду команди з мініфутболу «Альтаір» (м. Київ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (банківська картка № НОМЕР_5 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено учасників вищевказаної групи: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 .

Крім цього, 21.03.2023 в період часу з 07 год 00 хв по 11 год 55 хв слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/8492/23-к від 03.03.2023 року було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в ході обшуку виявлено та вилучено:

Конверт з листівками іноземною мовою штрих-код 054310683, із зворотньої сторони наявна контрольна голограмна помітка з підписом Н17276521;

Довідка АДПСУ від 15.02.2022 №12/323 працівнику спортивного комітету;

Паспорт громадянина Румунії на ім?я SHTEFIUK IVAN, ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , поміщено до спец-пакету №INZ2014688;

Паспорт громадянина Румунії на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 з поміткою позаду номером паспорту;

Паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для виїзду за кордон, № НОМЕР_7 ;

Паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для виїзду за кордон, № НОМЕР_8 , поміщено до спец-пакету №PSP1507026;

Паспорт громадянина Румунії на ім?я SHTEFIUK IVAN, ІНФОРМАЦІЯ_5 . cерія НОМЕР_9 , поміщено до спец-пакету №INZ2014688;

Предмет схожий на пістолет з гравіруванням SCHMEISSER НОМЕР_10 з магазином та предметами схожими на набої у кількості семи штук з гравіруваннм «СОВА П 9 мм»;

Дозвіл № Ш-4 від 03.04.2009 на газовий пістолет ПГШ - 790, 9 мм, № НОМЕР_11 , поміщено до спец-пакету №INZ2014689;

Флеш накопичувач 8 Gb 2209 L, поміщено до спец-пакету №PSP1507045;

Мобільний телефон марки Samsung Galaxy S9, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , із номером НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , із номером НОМЕР_17 ;

Мобільний телефон марки Samsung, IMEI1: НОМЕР_18 , без сім-карти;

Мобільний телефон марки Samsung Duos, IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , без сім-карти,поміщено до спец-пакету №INZ2014687;

Фото на документи невідомої особи чоловічої статі, 4 шт;

Копіїї докумнтів на ім?я ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Блан заяви від ОСОБА_15 (ОПЗЖ), всього на 6 аркушах картон А4, які поміщено до спец-пакету №SVD2094110;

Кошти в сумі 60400 (шістдесят тисяч чотириста) доларів США, купюрами по 100 дол. США у кількості 600 шт., по 50 у кількості 3 шт., по 20 дол. США у кількості 1 шт., по 10 у кількості 2 шт, по 5 дол. США у кількості 2 шт., поміщено до спец-пакету №SVD 20994111,

Кошти в сумі 17616 (сімнадцять тисяч шістсот шіснадцять) євро, купюрами по 200 євро у кількості 49 шт, по 100 євро у кількості 28 шт., по 50 євро у кількості 84 шт., по 20 євро у кількості 38 шт., по 10 євро у кількості 3 шт., по 5 євро у кількості 1 шт.;

Кошти в сумі 5780 (п?ять тисяч сімсот вісімдесят) фунтів стерлінгів, купюрами по 20 ф/c - 236 шт., по 10 ф/c - 105 шт., по 5 ф/c - 2 шт.;

Кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) гривень , купюрами по 500 у кількості 100 шт., по 200 у кількості 100 шт., поміщено до спец-пакету №SVD 20994112;

Сім-картки: МТС НОМЕР_21 , lifecell без номеру, тримач для сім-карти НОМЕР_22 , тримач для сім-карти НОМЕР_23 , тримач для сім-карти Vodafone НОМЕР_24 .

Банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_25 , Приват Банк № НОМЕР_26 , Ощадбанк № НОМЕР_27 , KredoBank№ НОМЕР_28 , Ощадбанк № НОМЕР_29 , Ощадбанк № НОМЕР_30 .

21.03.2023 вказані вище предмети було визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Зазначені предмети мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор вказує, що враховуючи викладене в клопотання арешт майна у виді вилучення вказаних речових доказів є необхідним заходом, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні та збереження речового доказу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на доводи викладені в письмових запереченнях.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та долучені документи приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Так слідчий суддя бере до уваги доводи представника власника майна, проте прокурором в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, та збереження речових доказів.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

конверт з листівками іноземною мовою штрих-код 054310683, із зворотньої сторони наявна контрольна голограмна помітка з підписом Н17276521;

довідка АДПСУ від 15.02.2022 №12/323 працівнику спортивного комітету;

паспорт громадянина Румунії на ім?я SHTEFIUK IVAN, ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , поміщено до спец-пакету №INZ2014688;

паспорт громадянина Румунії на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 з поміткою позаду номером паспорту;

паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для виїзду за кордон, № НОМЕР_7 ;

паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для виїзду за кордон, № НОМЕР_8 , поміщено до спец-пакету №PSP1507026;

паспорт громадянина Румунії на ім?я SHTEFIUK IVAN, ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_31 , поміщено до спец-пакету №INZ2014688;

предмет схожий на пістолет з гравіруванням SCHMEISSER НОМЕР_10 з магазином та предметами схожими на набої у кількості семи штук з гравіруваннм «СОВА П 9 мм»;

дозвіл № НОМЕР_32 від 03.04.2009 на газовий пістолет ПГШ - 790, 9 мм, № НОМЕР_11 , поміщено до спец-пакету №INZ2014689;

флеш накопичувач 8 Gb 2209 L, поміщено до спец-пакету №PSP1507045;

мобільний телефон марки Samsung Galaxy S9, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 , із номером НОМЕР_14 ;

мобільний телефон марки Samsung Galaxy S21, IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , із номером НОМЕР_17 ;

мобільний телефон марки Samsung, IMEI1: НОМЕР_18 , без сім-карти;

мобільний телефон марки Samsung Duos, IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , без сім-карти,поміщено до спец-пакету №INZ2014687;

фото на документи невідомої особи чоловічої статі, 4 шт;

копії докумнтів на ім?я ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

блан заяви від ОСОБА_15 (ОПЗЖ), всього на 6 аркушах картон А4, які поміщено до спец-пакету №SVD2094110;

кошти в сумі 60400 (шістдесят тисяч чотириста) доларів США, купюрами по 100 дол. США у кількості 600 шт, по 50 у кількості 3 шт, по 20 дол. США у кількості 1 шт, по 10 у кількості 2 шт, по 5 дол. США у кількості 2 шт, поміщено до спец-пакету №SVD 20994111;

кошти в сумі 17616 (сімнадцять тисяч шістсот шіснадцять) євро, купюрами по 200 євро у кількості 49 шт, по 100 євро у кількості 28 шт, по 50 євро у кількості 84 шт, по 20 євро у кількості 38 шт, по 10 євро у кількості 3 шт, по 5 євро у кількості 1 шт;

кошти в сумі 5780 (п?ять тисяч сімсот вісімдесят) фунтів стерлінгів, купюрами по 20 ф/c - 236 шт, по 10 ф/c - 105 шт, по 5 ф/c - 2 шт;

кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) гривень , купюрами по 500 у кількості 100 шт, по 200 у кількості 100 шт, поміщено до спец-пакету №SVD 20994112;

Сім-картки: МТС НОМЕР_21 , lifecell без номеру, тримач для сім-карти НОМЕР_22 , тримач для сім-карти НОМЕР_23 , тримач для сім-карти Vodafone НОМЕР_24 ;

банківські картки: Приват Банк № НОМЕР_25 , Приват Банк № НОМЕР_26 , Ощадбанк № НОМЕР_27 , KredoBank№ НОМЕР_28 , Ощадбанк № НОМЕР_29 , Ощадбанк № НОМЕР_30 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1