Провадження №1-кс/127/4376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діє на підставі довіреності в інтересах своєї матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до окремих осіб, які 16.09.2022 здійснили привласнення та розтрату ввіреного їм майна, а саме автомобіля марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належав його матері ОСОБА_5 .

У ході проведеного досудового розслідування установлено, що даний транспортний засіб марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_5 , 23.09.2022 перереєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на окрему особу та надано новий д.н.з. НОМЕР_2 . Таким чином встановлено, що окремі особи для відчуження транспортного засобу можливо використали завідомо підроблені документи виготовлені представником ПП « ОСОБА_6 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_4 та представник ПП « ОСОБА_10 ».

Таким чином установлено, що для реалізації даного транспортного засобу без відома та безпосередньої участі його власника ОСОБА_5 , представником ПП « ОСОБА_11 » виготовлялися підроблені документи для подальшої перереєстрації транспортного засобу, зокрема (договір комісії № 5145 від 15.09.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини номер 7578/22/1/007639 від 15.09.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6145 від 16.09.2022) які були передані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а останні у подальшому звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється експертний огляд та перереєстрація транспортного засобу на нового власника.

У такий спосіб 23.09.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_3 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ОСОБА_8 та надано д.н.з. НОМЕР_2 . Також на теперішній час встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у такий ж спосіб здійснили привласнення та у подальшому відчуження автомобіля марки «Ford Fusion» VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2015 року випуску, сірого кольору, який у двічі по заниженій ціні від собівартості даного транспортного засобу перепродали іншій особі.

У ході проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi Note 9 Pro» синього кольору із сім картками.

Під час проведення огляду мобільного телефону «Redmi Note 9 Pro» синього кольору ОСОБА_9 , виявлено переписку в месенджері «Вайбер» між нею та адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до переписки ОСОБА_12 здійснювала фотознімки монітору службового компютера на якому була відкрита інформація з обмеженим доступом бази даних НАІС про транспортні засоби та їх власників, яку вона пересилала ОСОБА_9 за що отримувала від останньої грошові кошти, у розмірі від 400 грн до 600 грн., шляхом переказу їх на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , про що свідчать скріншоти грошових переказів.

Оперативним шляхом встановлено, що з 01.01.2023 по теперішній час на вищевказану банківську карту перераховано грошові кошти на загальну суму 84000 грн., платежами від 400 грн. до 600 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять перерахування грошових коштів ОСОБА_9 та іншими особами ОСОБА_12 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритих на ім`я ОСОБА_13 , в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по рахункам ОСОБА_13 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка розраховувалася за перереєстрацію транспортних засобів, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 дозвіл на розголошення банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме даних про власника рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків та банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_13 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписку про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_13 , за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду, зокрема по картці № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 , за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя