Справа № 182/1602/23
Провадження № 1-кс/0182/718/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27.06.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - детальну інформацію КОНТРАГЕНТА при зарахуванні коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 з зазначенням повного номеру картки відправника та його анкетні дані (за наявності), вилученням інформації, коли та з яких банківських рахунків було перераховано грошові кошти на дану банківську картку в період часу з 01.12.2022 по 24.03.2023р.; - детальну інформацію КОНТРАГЕНТА при зарахуванні коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 з зазначенням повного номеру картки відправника та його анкетні дані (за наявності), вилученням інформації, коли та з яких банківських рахунків було перераховано грошові кошти на дану банківську картку в період часу з 01.12.2022 по 24.03.2023 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 01 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000024 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 01.02.2023 року до ВП №2 Камянського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невідома особа під приводом продажу кішок, через веб-ресурс «ОЛХ», заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 грн., які остання перерахувала в якості оплати за продаж кішки на банківську картку № НОМЕР_1 . Крім того, було встановлено та опитано власника картки ОСОБА_5 , який повідомив, що надавав свою картку для переказів, які отримував ОСОБА_8 , який в свою чергу в якості винагороди за використання картки, надавав останньому частину грошових коштів. Так, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено два мобільні телефони «Самсунг» імеі: НОМЕР_4 та «Хуавей» імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що через деякий час банк заблокував його картку і ОСОБА_8 , запропонував здійснювати перекази на картку цивільної дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 , на що останній погодився і надав номер картки № НОМЕР_2 , після чого на її картку почали приходити перекази, а ОСОБА_8 , в свою чергу надавав останньому винагороду за отримання грошових коштів на їх картку.

24.03.2023 свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 добровільно надали для огляду та вилучення свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , на які були зараховані грошові кошти від невідомих осіб та які в подальшому були передані чоловіку на ім`я ОСОБА_9 . Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 були оглянуті та визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.02.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000024 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5-6), за фактом того, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , і які остання перерахувала в якості оплати за продаж кішки на банківську картку № НОМЕР_1 . В ході досудового слідства, встановлено коло осіб, які можливо причетні до скоєння вищевказаного злочину і у яких в користуванні перебували вищевказані банківські картки, до інформації про які необхідно надати тимчасовий доступ. Вважаю, що слідчим і прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі дізнавачів, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000024, а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю а саме: - детальну інформацію КОНТРАГЕНТА при зарахуванні коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 з зазначенням повного номеру картки відправника та його анкетні дані (за наявності), вилученням інформації, коли та з яких банківських рахунків було перераховано грошові кошти на дану банківську картку в період часу з 01.12.2022 по 24.03.2023 р.; - детальну інформацію КОНТРАГЕНТА при зарахуванні коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 з зазначенням повного номеру картки відправника та його анкетні дані (за наявності), вилученням інформації, коли та з яких банківських рахунків було перераховано грошові кошти на дану банківську картку в період часу з 01.12.2022 по 24.03.2023 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1