Справа №753/8218/232 Головуючий в 1-й інстанції - ОСОБА_1
Провадження №11-сс/824/2349/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

адвоката, який діє в інтересах

власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24 лютого 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001517 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

22 лютого 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0001517 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- папка зеленого кольору «нотаріальні заяви М-О», папка чорного кольору «нотаріальні заяви А-Г», папка чорного кольору «нотаріальні заяви К-Л», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Д-І», папка синього кольору «Сейф А-І», папка червоного кольору «Сейф К-О», папка червоного кольору «Сейф П-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- папка зеленого кольору «нотаріальні заяви П-Р», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви С-Ф», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Х-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- 3 шт. зелені папки з надписом «Калька А-О, К1, К2» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих,

- 3 папки з надписом «Калька П, Р-С, Т-Я» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- 2 зелені папки з надписом «Калька А-Г, Д, І», червона папка «Видача документів», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- папка «Зразки нотаріальних заяв», книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2019, 2020, 2021; проекти землевідводів та технічної документації 2019-2022; Журнал технічна документація 2013-2016-2017-2018-2019-2020; Книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2017-2018, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- тека «Зразки довіреностей», Журнал видача кальок та нотаріальних заяв 2022-2023; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_2 , технічна документація по об`єкту АДРЕСА_3 ; технічна документація по об`єкту по АДРЕСА_4 ; зразки довіреностей область; книга щоденник 2023; книга щоденник ФОП ОСОБА_7 2022, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- копія документів землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_5 є; копії довіреностей 21 шт.; технічна документація із землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_6 ; проект землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_7 , проект землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_8 ; технічна документація землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_9 ; проект землеустрою по ТОВ «Ленд ІКС»; книга реєстрації вхідних документів 2022-2023; технічна документація землеустрою 2022-2023, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- телефони «клієнтів ПП ОСОБА_7»; книга телефонів наших клієнтів; телефони наших клієнтів 2005-2006; реєстрація поштової адреси землекористувачів; тека колектив ПП ОСОБА_10 ; тека технічна документація по об`єкту АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- тека проектів землеустрою по об`єктах по АДРЕСА_16 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» А30, imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» Galaxy J7, imei1: НОМЕР_3 , іmei2: НОМЕР_4 , які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238111;

- печатка « ОСОБА_7 » НОМЕР_5 , впаковано до спец.пакету WAR 0100797;

- системний блок марки «eleganse» без номерного знаку, який впаковано в чорний поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- ящик з технічною документацією, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

-1000 доларів США (10 купюр номіналом по 100 доларів США) , які впаковано до спец.пакету WAR 1226806;

- чорна папка з документами по АДРЕСА_48, з якої випали грошові кошти в сумі 1000 доларів США, яку впаковано в спец.пакет WAR 1471914;

- аркуш паперу на якому зазначено Приказ № НОМЕР_6 , яку впаковано в коричневий паперовий конверт, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- копії документів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які впаковано в спец.пакет SUD 2097455;

- документи щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_44, АДРЕСА_45, АДРЕСА_35 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- проект землеустрою по АДРЕСА_13 , технічна документація по АДРЕСА_13 , копії рішення, копії документів, які впаковано до спец.пакету WAR 1471915;

- синя папка в середині якої наявні документи на ім`я ОСОБА_7 , медичні документи, довідка ідентифікаційний код, перебування на обліку в пенсійному фонді, та 800 доларів США (8 купюр номіналом по 100 доларів США), які впаковано до спец.пакету WAR 1471701;

- технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_36 , АДРЕСА_46, АДРЕСА_37 , витяг з Єдиного реєстру на об`єкт по АДРЕСА_38 , ідексаційний номер витягу 260667254, довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_38 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_38 , відповідь з центру містобудування та архітектури по АДРЕСА_39 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , заповіт від 18.06.2021, заповіт від 27.05.2021, які впаковано до спец.пакету WAR 1471916;

- штамп на ОСОБА_7, який впаковано до спец.пакету WAR 1226805;

- копія довіреності від 04.07.2017 на якому є аркуш паперу з розпискою, конверт з написом розрахунок 19.01.2021 по вул. Лермонтова, отримав 1000 доларів США, технічна документація по об`єкту по пров. Дружби, 1,11; технічна документація по АДРЕСА_40 ; фіолетовий файл з документацією; довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_41 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_42 , технічний паспорт по АДРЕСА_42 , документи на об`єкт по АДРЕСА_16 , чорна тека з документами, аркуш паперу (розписка від ОСОБА_13 ), які впаковано в спец.пакет WAR 1471919;

- грошові кошти на яких є напис 52700 грн. (9 купюр номіналом 1000 грн., 42 купюр номіналом 500 грн., 107 купюр номіналом 200 грн., 13 купюр номіналом 100 грн. ), які впаковано до спец.пакету PSP 1258804;

- файл з членськими книгами в кількості 13 шт., синя тека з документами, файл з документами « ОСОБА_14 », які впаковано до спец.пакету WAR1471918;

- грошові кошти в сумі 50 доларів США в паперовому конверті на якому є напис «ОСОБА_27 було 500…»; білий паперовий конверт з штампом «КМДА» Департамент земельних ресурсів в якому наявні грошові кошти 8 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США (850 доларів США); білий паперовий конверт з штампом «КМДА» в якому наявний аркуш паперу (розписка); білий паперовий конверт з надписом «День народження» в якому є грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США); білий паперовий конверт в якому наявні кошти та розписка від ОСОБА_15 та 21 купюра номіналом 50 євро та 4 купюри 20 євро (загальна сума 1130 євро); гаманець коричневого кольору в якому наявна фотографія ОСОБА_7 та аркуш паперу на ім`я ОСОБА_16 ; мої та грошові кошти 15 купюр номіналом по 200 євро, 6 купюр номіналом 100 євро, 6 купюр номіналом 20 євро, 300 доларів США (100 доларів США), 1 купюра номіналом 20 доларів США, купюра номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 7 купюр номіналом 1 долар США; коричневий гаманець в якому наявні грошові кошти: 600 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США) та 100 євро ( 1 купюра номіналом 100 євро), які впаковано до спец.пакету SUD 2097456;

- жовтогаряча тека з документами та жовта тека з документами, які впаковано до спец.пакету WAR 1471703;

- жовта тека на якій є напис «108 вул. Липова» з документацією всередині; синя тека з документами в середині неї, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- печатка «Діян» 32070414, печатка «Для довідок» ЖЕД 206, 31722755; штамп управління житлового господарства 31722755, які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238112;

- флеш накопичувач «Apacer» та дві квитаційні книжки впаковано до спец.пакету WAR 100795;

- білий паперовий конверт на якому є напис «зарплата за лютий» в середині якого наявні грошові кошти 400 доларів США (4 купюри номіналом 100 доларів США), 2) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого наявні грошові кошти 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн, 1 купюра номіналом 500 грн.), 3) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого є аркуш «ОСОБА_29 оренда 4000» та наявно грошові кошти 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США), 4) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_28 АДРЕСА_47» в середині якого наявні грошові кошти 3300 грн. (33 купюри номіналом 100 грн.), 5) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_18 АДРЕСА_43 » в середині якого наявні грошові кошти 6000 грн. (12 купюр номіналом 500грн.), 6) білий паперовий конверт на якому є напис « АДРЕСА_17 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 7) білий паперовий конверт на якому є напис «Франка, 1-к», в якому наявно 400 грн. (2 купюри номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 8) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_19 », в якому наявно 100 доларів США - 1 купюра, 1000 грн. - 1 купюра, 3 купюри номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн.; 9) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_20 », в якому наявно 1000 грн. (2 купюри номіналом 500 грн.), 10) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_21 », в якому наявно 100 євро (2 купюри номіналом 50 євро), 11) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_22 », в якому наявно 700 грн. (1 купюра номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 12) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_23 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 13) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_47», в якому наявно 100 доларів США та 400 гривень (2 купюри номіналом 200 грн.), 14) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_46», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США), 1900 грн. (1 купюра номіналом 100 грн., 9 купюр номіналом 200 грн.), 15) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_45», в якому наявно 800 грн. (4 купюри номіналом 200 грн.), 16) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_24 », в якому наявно 3600 грн. (18 купюри номіналом 200 грн.), 17) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_38», в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 18) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_11», в якому наявно 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 19) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_25 », в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 20) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_37», в якому наявно 1 купюра 100 доларів США, 21) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_30», в якому наявно 5 купюр номіналом 200 грн., 22) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_31», в якому наявно 300 грн. (1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн.), 23) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_36», в якому наявно 3000 грн. (15 купюр номіналом 200 грн.), 24) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_32», в якому наявно 1700 грн. (6 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 25) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_33», в якому наявно 500 грн., 26) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_42», в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 27) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_48», в якому наявно 100 доларів США, 28) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_44», в якому наявно 100 доларів США, 29) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_34», в якому наявно 500 грн., 30) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_41», в якому наявно 3400 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 6 купюр номіналом 100 грн.), 31) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_43», в якому наявно 100 доларів США, 32) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_35», в якому наявно 1200 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра 200 грн.), 33) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_40», в якому наявно 2900 грн. (7 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 500 грн.), 34) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_39», в якому 100 доларів США, 4 купюри номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 35) білий паперовий конверт на якому є напис «Мои», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США) та 3000 грн. (3 купюри номіналом 1000 грн.), 36) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_49», в якому наявно 200 грн., які впаковано до спец.пакету NPU 1503488.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24 лютого 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через неповне з`ясування слідчим суддею обставин справи. Стверджує, що арешт на вилучене майно накладено безпідставно, всі вилучені речі стосуються підприємницької діяльності ОСОБА_7 , яка здійснює її багато років, вона не є підозрюваною чи обвинуваченою у даному кримінальному провадженні, не несе цивільну відповідальність, і як її майно може бути речовим доказом прокурором не доведено, взагалі всі доводи прокурора зазначені у клопотанні є лише припущеннями. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Також, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання прокурора відбувся без участі власника майна чи її представника, про існування оскаржуваної ухвали стало відомо лише 09.03.2023 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який підтримав свою апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, про накладення арешту на майно власнику стало відомо вже після спливу строку на апеляційне оскарження. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що адвокатом ОСОБА_8 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець, надає послуги із оформлення земельних ділянок та права власності на об`єкти нерухомості на території мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі міста Києва.

Так, ФОП ОСОБА_7 організувала бізнес, який пов`язаний із незаконним відведенням земельних ділянок, реєстрацією права власності на житлові і нежитлові будівлі на території мікрорайону Бортничі шляхом виготовлення і підробки документів, печаток. У зв`язку із тим, що даною діяльністю вона займається протягом тривалого часу, то до неї звертаються фізичні особи за консультацію з приводу підшукування та подальшого оформлення земельних ділянок та об`єктів нерухомості. В свою чергу ОСОБА_7 пропонувала зацікавленим особам свої послуги, які виражалися у виготовленні підроблених документів та подальшого використання цих документів для незаконного заволодіння земельними ділянками та незаконною забудовою даних ділянок. В обмін на вищезазначені послуги ОСОБА_7 отримувала грошові кошти.

У зв`язку з чим, за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно (перелік додається до клопотання), яке в подальшому на підставі постанови слідчого від 15.02.2023 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість виявленого та вилученого під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , майна, таким, що має значення для даного кримінального провадження та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_8 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки прокурором доведено, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги про те, що виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що 15.02.2023 року старшим слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 винесено постанову про визнання вказаного майна, речовим доказом у кримінальному провадженні №0001517 від 06.06.2022 року.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24 лютого 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001517 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката, який діє в інтересах власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24 лютого 2023 року, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №0001517 від 06.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- папка зеленого кольору «нотаріальні заяви М-О», папка чорного кольору «нотаріальні заяви А-Г», папка чорного кольору «нотаріальні заяви К-Л», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Д-І», папка синього кольору «Сейф А-І», папка червоного кольору «Сейф К-О», папка червоного кольору «Сейф П-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- папка зеленого кольору «нотаріальні заяви П-Р», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви С-Ф», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Х-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- 3 шт. зелені папки з надписом «Калька А-О, К1, К2» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих,

- 3 папки з надписом «Калька П, Р-С, Т-Я» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- 2 зелені папки з надписом «Калька А-Г, Д, І», червона папка «Видача документів», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- папка «Зразки нотаріальних заяв», книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2019, 2020, 2021; проекти землевідводів та технічної документації 2019-2022; Журнал технічна документація 2013-2016-2017-2018-2019-2020; Книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2017-2018, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- тека «Зразки довіреностей», Журнал видача кальок та нотаріальних заяв 2022-2023; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_2 , технічна документація по об`єкту АДРЕСА_3 ; технічна документація по об`єкту по АДРЕСА_4 ; зразки довіреностей область; книга щоденник 2023; книга щоденник ФОП ОСОБА_7 2022, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- копія документів землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_5 є; копії довіреностей 21 шт.; технічна документація із землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_6 ; проект землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_7 , проект землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_8 ; технічна документація землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_9 ; проект землеустрою по ТОВ «Ленд ІКС»; книга реєстрації вхідних документів 2022-2023; технічна документація землеустрою 2022-2023, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- телефони «клієнтів ПП ОСОБА_7»; книга телефонів наших клієнтів; телефони наших клієнтів 2005-2006; реєстрація поштової адреси землекористувачів; тека колектив ПП ОСОБА_10 ; тека технічна документація по об`єкту АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- тека проектів землеустрою по об`єктах по АДРЕСА_16 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» А30, imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» Galaxy J7, imei1: НОМЕР_3 , іmei2: НОМЕР_4 , які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238111;

- печатка « ОСОБА_7 » НОМЕР_5 , впаковано до спец.пакету WAR 0100797;

- системний блок марки «eleganse» без номерного знаку, який впаковано в чорний поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- ящик з технічною документацією, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

-1000 доларів США (10 купюр номіналом по 100 доларів США), які впаковано до спец.пакету WAR 1226806;

- чорна папка з документами по АДРЕСА_48, з якої випали грошові кошти в сумі 1000 доларів США, яку впаковано в спец.пакет WAR 1471914;

- аркуш паперу на якому зазначено Приказ № НОМЕР_6 , яку впаковано в коричневий паперовий конверт, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- копії документів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які впаковано в спец.пакет SUD 2097455;

- документи щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_44, АДРЕСА_45, АДРЕСА_35 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- проект землеустрою по АДРЕСА_13 , технічна документація по АДРЕСА_13 , копії рішення, копії документів, які впаковано до спец.пакету WAR 1471915;

- синя папка в середині якої наявні документи на ім`я ОСОБА_7 , медичні документи, довідка ідентифікаційний код, перебування на обліку в пенсійному фонді, та 800 доларів США (8 купюр номіналом по 100 доларів США), які впаковано до спец.пакету WAR 1471701;

- технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_36 , АДРЕСА_46, АДРЕСА_37 , витяг з Єдиного реєстру на об`єкт по АДРЕСА_38 , ідексаційний номер витягу 260667254, довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_38 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_38 , відповідь з центру містобудування та архітектури по АДРЕСА_39 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 , заповіт від 18.06.2021, заповіт від 27.05.2021, які впаковано до спец.пакету WAR 1471916;

- штамп на ОСОБА_7, який впаковано до спец.пакету WAR 1226805;

- копія довіреності від 04.07.2017 на якому є аркуш паперу з розпискою, конверт з написом розрахунок 19.01.2021 по вул. Лермонтова, отримав 1000 доларів США, технічна документація по об`єкту по пров. Дружби, 1,11; технічна документація по АДРЕСА_40 ; фіолетовий файл з документацією; довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_41 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_42 , технічний паспорт по АДРЕСА_42 , документи на об`єкт по АДРЕСА_16 , чорна тека з документами, аркуш паперу (розписка від ОСОБА_13 ), які впаковано в спец.пакет WAR 1471919;

- грошові кошти на яких є напис 52700 грн. (9 купюр номіналом 1000 грн., 42 купюр номіналом 500 грн., 107 купюр номіналом 200 грн., 13 купюр номіналом 100 грн. ), які впаковано до спец.пакету PSP 1258804;

- файл з членськими книгами в кількості 13 шт., синя тека з документами, файл з документами « ОСОБА_14 », які впаковано до спец.пакету WAR1471918;

- грошові кошти в сумі 50 доларів США в паперовому конверті на якому є напис «ОСОБА_27 було 500…»; білий паперовий конверт з штампом «КМДА» Департамент земельних ресурсів в якому наявні грошові кошти 8 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США (850 доларів США); білий паперовий конверт з штампом «КМДА» в якому наявний аркуш паперу (розписка); білий паперовий конверт з надписом «День народження» в якому є грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США); білий паперовий конверт в якому наявні кошти та розписка від ОСОБА_15 та 21 купюра номіналом 50 євро та 4 купюри 20 євро (загальна сума 1130 євро); гаманець коричневого кольору в якому наявна фотографія ОСОБА_7 та аркуш паперу на ім`я ОСОБА_16 ; мої та грошові кошти 15 купюр номіналом по 200 євро, 6 купюр номіналом 100 євро, 6 купюр номіналом 20 євро, 300 доларів США (100 доларів США), 1 купюра номіналом 20 доларів США, купюра номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 7 купюр номіналом 1 долар США; коричневий гаманець в якому наявні грошові кошти: 600 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США) та 100 євро ( 1 купюра номіналом 100 євро), які впаковано до спец.пакету SUD 2097456;

- жовтогаряча тека з документами та жовта тека з документами, які впаковано до спец.пакету WAR 1471703;

- жовта тека на якій є напис «108 вул. Липова» з документацією всередині; синя тека з документами в середині неї, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих;

- печатка «Діян» 32070414, печатка «Для довідок» ЖЕД 206, 31722755; штамп управління житлового господарства 31722755, які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238112;

- флеш накопичувач «Apacer» та дві квитаційні книжки впаковано до спец.пакету WAR 100795;

- білий паперовий конверт на якому є напис «зарплата за лютий» в середині якого наявні грошові кошти 400 доларів США (4 купюри номіналом 100 доларів США), 2) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого наявні грошові кошти 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн, 1 купюра номіналом 500 грн.), 3) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого є аркуш «ОСОБА_29 оренда 4000» та наявно грошові кошти 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США), 4) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_28 Малоземельна,99» в середині якого наявні грошові кошти 3 300 грн. (33 купюри номіналом 100 грн.), 5) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_18 АДРЕСА_43 » в середині якого наявні грошові кошти 6000 грн. (12 купюр номіналом 500грн.), 6) білий паперовий конверт на якому є напис « АДРЕСА_17 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 7) білий паперовий конверт на якому є напис «Франка, 1-к», в якому наявно 400 грн. (2 купюри номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 8) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_19 », в якому наявно 100 доларів США - 1 купюра, 1000 грн. - 1 купюра, 3 купюри номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн.; 9) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_20 », в якому наявно 1000 грн. (2 купюри номіналом 500 грн.), 10) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_21 », в якому наявно 100 євро (2 купюри номіналом 50 євро), 11) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_22 », в якому наявно 700 грн. (1 купюра номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 12) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_23 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 13) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_47», в якому наявно 100 доларів США та 400 гривень (2 купюри номіналом 200 грн.), 14) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_46», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США), 1900 грн. (1 купюра номіналом 100 грн., 9 купюр номіналом 200 грн.), 15) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_45», в якому наявно 800 грн. (4 купюри номіналом 200 грн.), 16) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_24 », в якому наявно 3600 грн. (18 купюри номіналом 200 грн.), 17) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_38», в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 18) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_11», в якому наявно 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 19) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_25 », в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 20) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_37», в якому наявно 1 купюра 100 доларів США, 21) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_30», в якому наявно 5 купюр номіналом 200 грн., 22) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_31», в якому наявно 300 грн. (1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн.), 23) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_36», в якому наявно 3000 грн. (15 купюр номіналом 200 грн.), 24) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_32», в якому наявно 1700 грн. (6 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 25) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_33», в якому наявно 500 грн., 26) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_42», в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 27) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_48», в якому наявно 100 доларів США, 28) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_44», в якому наявно 100 доларів США, 29) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_34», в якому наявно 500 грн., 30) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_41», в якому наявно 3400 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 6 купюр номіналом 100 грн.), 31) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_43», в якому наявно 100 доларів США, 32) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_35», в якому наявно 1200 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра 200 грн.), 33) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_40», в якому наявно 2900 грн. (7 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 500 грн.), 34) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_39», в якому 100 доларів США, 4 купюри номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 35) білий паперовий конверт на якому є напис «Мои», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США) та 3000 грн. (3 купюри номіналом 1000 грн.), 36) білий паперовий конверт на якому є напис «ОСОБА_49», в якому наявно 200 грн., які впаковано до спец.пакету NPU 1503488, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4