Справа № 739/1583/23
Провадження № 1-кс/739/605/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000012 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000012 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у Коропському СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Клопотання мотивоване тим, що директор Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання для себе та співучасників неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, діючи умисно та за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , декларантом підприємства ОСОБА_6 та невстановленими на даний час посадовими особами фірм-нерезидентів із республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та SRL « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Литовської республіки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували продаж та подальший експорт вказаним суб`єктам господарювання соснового пиломатеріалу по цінам, нижче середньо ринкових. При цьому, документально пиломатеріал оформлюється, як «розпиляний обрізний із сосни 3-4 ґатунку», а фактично відпускається пиломатеріал більш вищого ґатунку.

Таким чином, лісопродукція за укладеними договорами купівлі продажу відпускається по заниженій вартості, а також зменшується розмір повернення валютної виручки до України.

Крім того, директор Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання для себе та співучасників неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, діючи умисно та за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та бухгалтером цього ж підприємства ОСОБА_8 , протягом минулого-поточного років уклали ряд договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, котрі фактично до Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлялися.

Внаслідок викладеного як Коропському СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і державному бюджету заподіяно збитків, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

За даним фактом Новгород-Сіверською окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000012 від 19.05.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За отриманою слідством від північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства інформацією Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-першого півріччя 2021 року отримало 18 лісорубних квитків на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування. При цьому, у вказаний період проєкти створення лісових культур до вказаного органу державної влади на погодження підприємством не подавалися. Лише у поточному році подано 1 такий проект, котрий стосується ділянок, на котрих рубки головного користування проведені у минулому-поточному роках. Тобто, заходи з лісовідновлення на ділянках, де проводилися рубки головного користування протягом 2019-першого півріччя 2021 року, Коропським СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилися.

Таким чином, у слідства наявні достатні підстави вважати, що Коропським СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усупереч чинному законодавству, не проводяться роботи з лісовідновлення, або ж такі заходи виконуються, ймовірно, лише формально. Відповідно виділені кошти привласнюються.

У зв`язку з вище вказаним до Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.06.2023 року за № 53-75-1806 вих-23 було направлено запит щодо надання інформації та копій документів стосовно виконаних протягом 2019-2023 років заходів до лісовідновлення, витрачених на вказані потреби кошти тощо. Однак, у задоволенні вимог прокурора підприємством письмово за № 135 від 05.07.2023 року відмовлено, запитувану інформацію та документи не надано.

Таким чином, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження ряду документів, що зберігаються в Коропському СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року.

Зокрема, оригіналів проєктів створення лісових культур чи природного оновлення, документів на основі яких вони готувалися; оригіналів документів, що підтверджують фактичне проведення робіт з лісовідновлення по кожному з об`єктів окремо; оригіналів бухгалтерських та інших документів, що підтверджують понесені підприємством витрати на проведення робіт з лісовідновлення (закупівлю насіння чи садивного матеріалу, використання механізмів, виконання підготовчих та безпосередньо з посадки робіт тощо) по кожному з об`єктів окремо; оригіналів дозвільних та інших документів, які підтверджують проведені підприємством рубки головного користування по кожному з об`єктів (ділянок, виділів) окремо. Визначають місця їх проведення, періоди, обсяги тощо; оригіналів документів, окремо по кожному з об`єктів, що підтверджують обсяг виконаних робіт з будівництва лісових доріг, визначають їх виконавців, підтверджують суму понесених витрат, у т.ч. на закупівлю будматеріалів, використання техніки тощо.

Враховуючи, що Коропське спеціалізоване лісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) як і будь-яка юридична особа, зобов`язане у відповідності до чинного законодавства вести належний бухгалтерський облік, зберігати протягом визначеного строку підтверджуючі бухгалтерські та інші документи, є достатні підстави вважати, що наведені в переліку вище документи, котрі необхідно вилучити, зберігаються безпосередньо в Коропському СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, вилучення яких планується слідством, мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття осіб, котрі вчинили злочин, їх співучасників. Відомості, що в них містяться, можуть бути використані як доказ. Також, вони можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз (у разі якщо хтось із вказаних у них осіб, буде заперечувати, що саме його підпис стоїть у документі), а також можуть бути використані для проведення судової економічної, бухгалтерської та інших судових експертиз. При цьому, в іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

Також указані документи підлягають саме вилученню, оскільки вказане позбавить можливості осіб, котрі вчинили злочин чи їх співучасників, спотворення у наявних документах справжніх відомостей шляхом внесення недостовірної інформації, чи взагалі їх знищення.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву в якій просив розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання просить задовольнити в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Новгород-Сіверською окружною прокуратурою 19.05.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000012 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, що завдає тяжких наслідків посадовими особами комунального підприємства органу місцевого самоврядування під час здійснення фінансово господарської діяльності.

Зазначені в клопотанні прокурора ОСОБА_3 документи, на даний час знаходяться у володінні Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття осіб, котрі вчинили злочин, їх співучасників. Відомості, що в них містяться, можуть бути використані як доказ. Також, вони можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз (у разі якщо хтось із вказаних у них осіб, буде заперечувати, що саме його підпис стоїть у документі), а також можуть бути використані для проведення судової економічної, бухгалтерської та інших судових експертиз. При цьому, в іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Прокурором доведено, що у володінні Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів, щодо проведення робіт з лісовідновлення та будівництва лісових доріг, а також оригінали дозвільних та інших документів, які підтверджують проведені підприємством рубки головного користування по кожному з об`єктів, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та надати можливість встановити осіб, котрі вчинили злочин та їх співучасників, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити. Таким чином, прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000012 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000012 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з а д о в о л ь н и т и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року та можливість їх вилучення прокурорами Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в області ОСОБА_12 у Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів проєктів створення лісових культур чи природного оновлення, документів на основі яких вони готувалися; оригіналів документів, що підтверджують фактичне проведення робіт з лісовідновлення по кожному з об`єктів окремо; оригіналів бухгалтерських та інших документів, що підтверджують понесені підприємством витрати на проведення робіт з лісовідновлення (закупівлю насіння чи садивного матеріалу, використання механізмів, виконання підготовчих та безпосередньо з посадки робіт тощо) по кожному з об`єктів окремо; оригіналів дозвільних та інших документів, які підтверджують проведені підприємством рубки головного користування по кожному з об`єктів (ділянок, виділів) окремо. Визначають місця їх проведення, періоди, обсяги тощо; оригіналів документів, окремо по кожному з об`єктів, що підтверджують обсяг виконаних робіт з будівництва лісових доріг, визначають їх виконавців, підтверджують суму понесених витрат, у т.ч. на закупівлю будматеріалів, використання техніки тощо. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1