Провадження № 1-кс/202/6885/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що надходять скарги на власника облікового запису в соціальній мережі instagram.com, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу мобільних телефонів та іншої техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено облікові записи які використовуються для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Instagram.com»: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, вжито заходів з метою ідентифікації особи, яка являється власником/користувачем облікових записів за гіперпосиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,«https://www.instagram.com/tehnika_show_» та в результаті встановлено IP адреси, які входять до діапазону ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг "Triolan" (triolan.com), а саме: IP: НОМЕР_1 , Порт: 34882 Дата - 31/03/2023 13:47:48 (buy_technik.ua), IP: НОМЕР_1 , Порт: НОМЕР_2 Дата - 01/08/2023 13:23:42 (tehnika_show_).

Під час досудового розслідування також було направлено запит до провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Content Delivery Network» та отримано відповідь, що вказаною ІР адресою НОМЕР_1 у визначених час користувався абонент - ОСОБА_5 .

У ході огляду документів та інформації, яку вилучено в рамках тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за неіснуючий товар використовує банківські картки, які належать третім особам, в подальшому треті особи отримуючи на свої банківські рахунки грошові кошти, залишають собі відсоток та знімають вказані кошти за допомогою банкомату. Основну частину коштів, вказані особи перераховують ОСОБА_6 , а також поповнюють його банківську картку через термінали самообслуговування.

За результатами вжитих заходів, зокрема під час моніторингу соціальної мережі «Instagram.com», додатково виявлено обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовується для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень. Аналіз змісту публікацій на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має переважну схожість із публікаціями облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були раніше встановлені в ході досудового розслідування, тобто має відношення до протиправної діяльності ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування було вжито заходів з метою ідентифікації особи, яка являється власником/користувачем облікового запису за гіперпосиланням, «https://www.instagram.com/electronick_phone.ua/» та в результаті встановлено IP адреси, які входять до діапазону ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг "ТОВ УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" (dts.ua), а саме: IP: НОМЕР_3 , Дата - 11.07.2023 22:09:43

IP: НОМЕР_4 , Дата - 08.06.2023 18:16:20

Під час досудового розслідування було направлено запит до провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА» та отримано відповідь, що вказаними ІР адресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у визначених час користувався абонент - ОСОБА_7 за фактичною адресою надання телекомунікаційних послуг: АДРЕСА_1 , MAC адреса мережевого обладнання 38:6b:1c:64:a2:5d, контактні відомості особи: мобільний телефон НОМЕР_5 . В ході відпрацювання вищевказаної адреси встановлено місце проживання наступної особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою : АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 . Паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 20.01.2017 року. Для зв`язку використовує мобільні телефони : НОМЕР_8 , НОМЕР_5 .

Таким чином, встановлена особа, користувач облікового запису « ОСОБА_8 .ua/», ОСОБА_7 може мати відношення до протиправної діяльності, що вчиняється фігурантами - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , тобто вчинення злочину за попередньою змовою, групою осіб. В ході огляду документів та інформації, які вилучено в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк».

За результатами проведеного огляду встановлені наступні обставини, які свідчать про кримінальний зв`язок фігурантів між собою, а також інші ознаки, важливі для досудового розслідування.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово поповнював рахунки мобільних номерів: НОМЕР_8 та НОМЕР_5 . За раніше встановленими даними, вказаними абонентськими номерами, ОСОБА_7 . користується у повсякденному житті. ОСОБА_7 . здійснює на постійній основі, перекази зі свого рахунку на банківські картки, які належать його сестрі ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що останній здійснював перекази у різні проміжки часу, зі своєї карти № НОМЕР_9 на рахунок (МоноБанк) № НОМЕР_10 належний ОСОБА_7 . Окрім цього, ОСОБА_7 здійснює перекази на рахунки організатора угрупування - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, встановлено, що ОСОБА_7 з використанням карткового рахунку № НОМЕР_9 здійснював перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_11 (Монобанк).

В ході проведення огляду встановлено, що ОСОБА_7 використовує IP - адресу для входу в мобільний банкінг НОМЕР_1 , яка належить провайдеру телекомунікаційний послуг «Тріолан» з фактичним наданням послуг за раніше встановленою адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_5 .

З метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді виникла необхідність у проведенні обшуку квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи можуть знаходитися у квартирі яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна згідно якої власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 .

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого речей та документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , право власності на який зареєстровано заОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носіїі інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 21 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1