Справа №463/3169/23
Провадження №1-кс/463/2852/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннят.в.о. заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження №0000043 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються перереєстрації при переобладнанні транспортних засобів із заміною шасі, з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , в тому числі документів, які підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, заяв на перереєстрацію, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України (довідок про реєстрацію місця проживання, у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання; тимчасових посвідчень громадянина України; довідок на постійне місце проживання; посвідок на тимчасове проживання; посвідчень біженця; посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчень особи, якій надано тимчасовий захист; довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), довідок про реєстраційний номер облікової картки платників податків; платіжних документів (квитанцій), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію; висновків/відомостей про експертне дослідження транспортних засобів, інших документів, що стосуються здійснення операції з перереєстрації при переобладнанні транспортних засобів із заміною шасі, з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває кримінальне провадження №0000043 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), в період 2018-2019 років, внаслідок відображення недостовірних відомостей в митних документах щодо відправників, одержувачів, вартості, найменування та коду товару, при ввезенні таких товарів на митну територію України, ймовірно ухилились від сплати податків у великих розмірах.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 вих № 7.4-4/20-01/14/14879 від 03.08.2022 встановлено, що в рамках перевірочних заходів щодо дотримання вимог законодавства України з питань митної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) при ввезенні на митну територію України товару «шасі вантажних автомобілів … » за 31 митною декларацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до міжнародних договорів, направлено проекти запитів до митних органів Республіки Польщі та Федеративної Республіки Німеччини.

Вказані товари ввозилися на виконання умов зовнішньоекономічного контракту від 08.08.2018 № 0005/FROM08/08/2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та литовською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.11.2021 № 26/26-04/7.4/405 отримано відповідь митних органів Республіки Польща (лист від 14.10.2021 № 0201-IGM.541.1055.2021.4.BM).

Митні органи Республіки Польщі надали зведену інформацію у вигляді таблиці щодо 8 оформлень та електронні копії-роздруківки експортних митних декларацій, на підставі яких товар транспортні засоби були вивезені з території Республіки Польщі. Також проінформували про неможливість надання комерційних документів, так як відправниками є фірми з третіх країн, які не є учасниками Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польщі про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах від 18.12.1995.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.04.2022 № 08-3/26-04/7/1940 отримано відповідь митних органів Федеративної Республіки Німеччини від 17.02.2022 № Z 4663-2022.UA.800013-DVIII.A22.

Митні органи Федеративної Республіки Німеччини надали роздруківки електронних транспортних митних декларацій за номерами: 18DE88E9, 18DE47E9, 18DE13E9, 18DE75E2, 18DE86E7, 18DE77E7, 18DE88E4, 18DE71E6, 18DE35E5, 18DE21E2 на підставі яких товар транспортні засоби були ввезені з Республіки Польщі.

За результатами порівняльного аналізу документів, отриманих від митних органів Республіки Польщі та Федеративної Республіки Німеччини та даних, які містяться в наявних базах даних митниці встановлено розбіжності щодо відправників, одержувачів, вартості, найменування та коду товару. Дана інформація наведена в таблиці № 1, що є додатком до даного листа.

Управлінням митних платежів, митної вартості та митно-тарифного регулювання ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено розрахунок різниці митних платежів, які необхідно було б сплатити під час митного оформлення товарів у вільний обіг на митній території України, станом на дату подання відповідних митних декларацій до митного оформлення, з урахуванням інформації, отриманої від митних органів Республіки Польщі та Федеративної Республіки Німеччини. Загальна сума недоборів склала 8 080 741,40 гривень. Дана інформація наведена в таблицях № 2, № 3, № 4, що є додатком до даного листа.

Викладена в листі ІНФОРМАЦІЯ_5 вих № 7.4-4/20-01/14/14879 від 03.08.2022 інформація підтверджується аналітичною довідкою Відділу аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_10 № 03/57-23 від 16.02.2023.

Поряд із цим, відповідно до відомостей, які містяться в таблиці № 1 яка є додатком до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 вих № 7.4-4/20-01/14/14879 від 03.08.2022, встановлено, що у період з 16.08.2018 по 03.01.2020, на митну територію України ввозилися наступні товари: MAN (NGA, номер шасі: НОМЕР_3 , WMAH21ZZ78W096791); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_14 ), MERCEDES-BENZ (18, номер шасі: НОМЕР_15 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ); DAF (CF, номер шасі: НОМЕР_18 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_7 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_19 ); DAF (CF, номер шасі: НОМЕР_20 ); DAF (CF, номер шасі: НОМЕР_21 ); DAF (XF, номер шасі: НОМЕР_22 ); MAN (TGM, номер шасі: НОМЕР_23 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_5 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ); MERCEDES-BENZ (ATEGO, номер шасі: НОМЕР_1 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_24 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_8 ; WMAH17ZZZ3M355678); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_25 ); DAF (CF, номер шасі: НОМЕР_26 ); IVECO-FORD (100E22, номер шасі: НОМЕР_27 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ); DAF (XF, номер шасі: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_32 ); MERCEDES-BENZ (ACTROS, номер шасі: НОМЕР_33 ); RENAULT (PREMIUM, номер шасі: НОМЕР_34 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_4 , НОМЕР_35 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ); RENAULT (PREMIUM, номер шасі: НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ); RENAULT (MAGNUM, номер шасі: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ); MAN (TGA 26.410, номер шасі: НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ); MERCEDES-BENZ (1318, номер шасі: НОМЕР_42 ); DAF (XF, номер шасі: НОМЕР_43 ); DAF (XF, номер шасі: НОМЕР_44 ); MERCEDES-BENZ (VARIO, номер шасі: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ); MERCEDES-BENZ (ACTROS, номер шасі: НОМЕР_48 ); MAN (27.414, номер шасі: НОМЕР_49 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ); VOLVO (FM9, номер шасі: НОМЕР_52 ); MERCEDES-BENZ (ATEGO, номер шасі: НОМЕР_53 ); IVECO STRALIS (260S27, номер шасі: НОМЕР_54 ); MERCEDES-BENZ (ATEGO, номер шасі: НОМЕР_55 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_56 ); DAF (CF85, номер шасі: НОМЕР_57 ); IVECO (80E22, номер шасі: НОМЕР_58 ); MAN (TGA, номер шасі: НОМЕР_59 ); DAF (CF75, номер шасі: НОМЕР_60 ); DAF (CF75.310, номер шасі: НОМЕР_61 ); DAF (CF85, номер шасі: НОМЕР_62 ); MAN (TGM, номер шасі: НОМЕР_63 ); MERCEDES-BENZ (AXOR 2540, номер шасі: НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ), інформація про які згідно поданих документів в Україні відрізняється від інформації, що міститься в наданих документах митними органами Польщі та Німеччини.

Разом із цим, 04.04.2023 під час досудового розслідування даного кримінального провадження отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до якої встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснено операції з перереєстрацію при переобладнанні транспортних засобів із заміною шасі, з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних експертиз, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатидетективам у кримінальному провадженні №0000043 від 16.02.2023 Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються перереєстрації при переобладнанні транспортних засобів із заміною шасі, з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , в тому числі документів, які підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, заяв на перереєстрацію, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України (довідок про реєстрацію місця проживання, у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання; тимчасових посвідчень громадянина України; довідок на постійне місце проживання; посвідок на тимчасове проживання; посвідчень біженця; посвідчень особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчень особи, якій надано тимчасовий захист; довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), довідок про реєстраційний номер облікової картки платників податків; платіжних документів (квитанцій), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію; висновків/відомостей про експертне дослідження транспортних засобів, інших документів, що стосуються здійснення операції з перереєстрації при переобладнанні транспортних засобів із заміною шасі, з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1