Справа № 555/66/23
Номер провадження 1-кс/555/302/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" червня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000011 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.06.2023 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 11.01.2023 року о 16.50 год. до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2023 року приблизно о 15.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою через мережу інтернет, під приводом допомога Українцям, заволоділа грошовими коштами останньої. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що 10.01.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання приблизно о 15.00 год. та переглядала на своєму аканті в мережі «Фейсбук» за допомогою мобільного додатка різні оголошення, новини та повідомлення. В цей час їй на екран мобільного телефону висвітилось оголошення «допомога Українцям», де остання вирішила перейти по посиланню даного оголошення. Перейшовши на дане посилання ОСОБА_5 побачила, що їй для отримання даної допомоги потрібно вибрати свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вести свій мобільний номер телефону та реквізити своєї банківської картки, що вона і зробила. Після чого до її на абонентський номер зателефонували працівники банку з метою підтвердження входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно було натиснути цифру 1 на мобільному телефоні, про що означало, що дозволяє вхід до свого особистого кабінету, що остання і зробила. Після чого оголошення яке висвітилось їй на екрані мобільного телефону пропало, а через хвилин 20 їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення що з її банківського рахунку на іншу її банківську картку було перекинуто грошові кошти в сумі 5 000 тис. грн. та ще пізніше прийшла ще одна смс повідомлення, що з її банківської картки було списано грошові кошти на загальну суму 1485 грн. Після чого остання відразу заблокувала свій рахунок. Потім ОСОБА_5 зайшла в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила 3 квитанції про списання грошових коштів о 14.31 год. 10.01.2023 року, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

16.03.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено в м.Рівне у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про рух коштів. В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що грошові кошти які були списані в потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно доступно публічної інформації належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26.04.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено в м.Київ у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про рух коштів. В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що грошові кошти які були перераховані з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 4450 грн. Після чого з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 о 16.04 год. на банківську картку переказано грошові кошти в сумі 3750 грн. на банкувську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , о 16.08 год. в сумі 2000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , о 16.10 год. в сумі 1989 грн. на банкувську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , о 16.15 год. в сумі 1989 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , о 16.16 год. в сумі 7956 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та о 16.18 год. в сумі 1989 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , які згідно доступно публічної інформації належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000011 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту того що, 10.01.2023 року приблизно о 15.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою через мережу інтернет, під приводом допомога Українцям, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №. 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 року по 00.00 год. 01.03.2023 року, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківських карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 09.01.2023 року по 00.00 год. 01.03.2023 року поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки в період часу 00.00 гбд. 09.01.2023 року по 00.00 год. 01.03.2023 року інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові, картки в період часу 00.00 год. 09.01.2023 року по 00.00 год. 01.03.2023 року, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях м.Київ.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 14.07.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1