Справа №:755/5276/23
Провадження №: 1-кс/755/1105/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" травня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003620 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

24.04.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003620.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.11.2022 року, невстановлені особи перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами карткового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останній майнової шкоди в розмірі 20000 гривень, також на потерпілу ОСОБА_5 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 оформили кредит в недержавних кредитних установах ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 4900 грн, Mycreditsupport на загальну суму 5100 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 23000 грн. (з нарахованими відсотками) (ЄО №56618 від 10.11.2022).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисники за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 оформили кредит в недержавних кредитних установах Moneyveo, Mycreditsupport, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовували наступні ІР-адреси: НОМЕР_2 .

Відповідно до загально доступної інформації вказані вище ІР-адреси перебувають у володінні наступних операторів телекомунікаційних послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_2 .

Отримання інформації відносно IP-адрес НОМЕР_2 можливо лише у порядку ст.ст.159,160, 163, 164 КПК України.

Дані про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені з використанням IP-адреси НОМЕР_2 неможливо отримати в інший спосіб, оскільки інформація про зв?язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст.91 КПК України, у тому числі подія кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація стосовно абонента телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість перевірити правдивість показів свідків.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 11.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0003620).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володіні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003620 задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_2 , а саме:

- інформації щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з вищевказаних ІР адрес у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

- документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаними IP-адресами: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

- інформацію, щодо місця здійснення підключення до мережі Інтернет за вказаними ІР-адресами;

- документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаними IP-адрес: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів, з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_2 , а саме:

- інформації щодо осіб (із зазначенням ПІБ, дати та часу укладання договорів, телефонів, які зазначалися, адрес поштових електронних скриньок, адрес підключення до мережі Інтернет), які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з вищевказаних ІР адрес у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

- документів щодо сплати коштів за користування послугою доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за вищевказаними IP-адресами: із зазначенням відомостей щодо персональних даних особи, яка здійснювала оплату, номерів рахунків, з яких здійснювалась оплата, найменування банківської установи, де відкрито рахунок тощо, у період часу з моменту оренди серверу по теперішній час;

- інформацію, щодо місця здійснення підключення до мережі Інтернет за вказаними ІР-адресами;

- документів щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання (синхронізація) за вищевказаними IP-адрес: із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за весь період, юзер-агентів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 01.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.