Провадження № 1-кс/204/2875/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000095 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. ст. 204 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000095 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Західної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області шодо стану дотримання законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів та забезпечення організації роботи щодо боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції. 22.06.2023 Західною окружною прокуратурою міста Дніпра зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом діяльності суб`єктів господарювання в діяльності яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території піднаглядній Західній окружній прокуратурі міста Дніпра. 18.07.2023 року на виконання доручення заступника керівника окружної прокуратури до Західної окружної прокуратури міста Дніпра надійшов рапорт заступника начальника з превентивної діяльності ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо виконання раніше наданого доручення в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, згідно до якого на території обслуговування відділення поліції №6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на виконання доручення та в ході операції «Акциз» виявлено місця де відбувається незаконне виготовлення з метою збуту та придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території піднаглядній Західній окружній прокуратурі міста Дніпра. У звязку із викладеним 18.07.2023 процесуальним керівником винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення, на ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту та придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Так, в ході проведеного досудового розслідування, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні № 23 знаходиться місце де відбувається незаконне виготовлення з метою збуту та зберігання з метою збуту або безпосередньо збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору та дозвільних документів. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що у період часу з 01.05.2022 року по 14.06.2023 року, працював вантажником на центральному ринку «Озерка», безпосередньо вантажив і переносив різні товари, в тому числі: тютюнові вироби (різні пачки сигарет, нюхальний, смоктальний (Velo), жувальний тютюн, електронні сигарети (Pod системи, різноманітні вейпи), зі смаком: ягод, арбузу, персику, вишні, ананасу, манго, винограду), Elf Bar, алкогольну продукцію, в тому числі: горілку, пиво та інші продовольчі товари. На більшості з вищевказаних товарів була відсутня марка акцизного збору, на що я звернув свою увагу. Вся продукція була упакована в картонні коробки та зі слів водія, знав, що не було ніяких документів на продукцію. Як звали водія, не пам`ятає, але судячи з його діалогу по телефону, він зрозумів, що вищевказані тютюнові вироби доставляються до декількох магазинів, як йому відомо, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » точну адресу не знає, але знає, що даний магазин знаходиться на вул. Н. Алексєєнко у м. Дніпрі, та у гастроном по вул. Робочій, поруч із пересіченням АДРЕСА_2 . Також, свідок додав, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться внизу АДРЕСА_3 , ця продукція і складувалась, тобто магазин використався як склад зберігання з метою збуту чи виготовлення підакцизних товарів. В ході проведення досудового розслідування, проведено огляд місця події відкритої ділянки місцевості, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в будинку якого розташований магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що приміщення № НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яку згідно даних з КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР майно належить ОСОБА_6 , та використовується для збуту незаконно виготовлених електронних сигарет або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей,та на даний час необхідно вилучити усі предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме: електронні сигарети, рідина для електронних сигарет, знаряддя та засоби за допомогою яких здійснюється виробництво відповідної продукції, грошові кошти отримані від зайняття злочинною діяльністю, банківські карти фігурантів злочинною змови, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, чорнові записи, та всі інші предмети, які вилучені із вільного обігу громадян, а також всіх інших предметів, які вказували на зайняття вищевказаного кримінального правопорушення. Іншими способами неможливо отримати вищезазначені відомості та предмети, які вказують на злочинну діяльність відповідних вищезазначених осіб, та враховуючи те, що під час проведення обшуку приміщення № 23 за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яку згідно даних з КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР майно належить ОСОБА_6 , можуть бути отримані докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги все вищевказане, у слідства є достатні дані вважати, що приміщення № 23, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яку згідно даних з КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР майно належить ОСОБА_6 , знаходяться предмети, що є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також заборонені у вільному обігу, з метою всебічного, повного розслідування за даним кримінальним провадженням, а також з метою запобігання злочинній діяльності. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000095, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000095 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому групи слідчих ОСОБА_4 та іншим слідчим СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що перебувають у групі слідчих по даному кримінальному провадженні, старшому прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , та іншим прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра, які перебувають у групі прокурорів по даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у приміщенні № 23, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яку згідно даних з КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР майно належить ОСОБА_6 , для вилучення усіх предметів злочинної діяльності, які вказують на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення: тютюнових виробів, нікотиновмісних виробів, цигарок марок: «Mustang», «Compliment», «Polaris», «JM», «Maс», «Smoke», «Dandy» та інших марок, алкогольної продукції в тому числі горілчаної, сигарет, рідин, які використовуються без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує їх масове виробництво, перевезення та збут електронних сигарет, фурнітури, документів щодо придбання та реалізації вказаних вище незаконних товарів, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, обладнання для переказу безготівкових коштів, обладнання, що використовується під час реалізації продукції, відео реєстраторів та записів з камер відеоспостереження, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет, алкогольної продукції, тютюнових виробів, нікотиновмісних виробів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1