Справа №705/3381/23
1-кс/705/757/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000421 від 13.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що подане у кримінальному провадженні №0000421 від 13.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000421 від 13.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.06.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Уманського міськрайонного суду ОСОБА_4 про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про кримінальне правопорушення (ЄО №4622 від 26.04.2023), а саме заволодіння грошовими кошами із рахунку ОСОБА_5 після його смерті.

26.04.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, з приводу того, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як отримувач пенсії за віком перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , що проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_5 , виплачувалась кожного місяця, шляхом перерахунку суми пенсії на поточний рахунок НОМЕР_2 відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У березні 2022 року до Головного управління надійшла інформація, що пенсіонер ОСОБА_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис про смерть №235 від 02.03.2022.

У зв`язку з тим, що Головне управління отримало інформацію про смерть пенсіонера лише у березні 2022 року, тому правових підстав припинити нарахування та виплату пенсії ОСОБА_5 , за поточний місяць не мало можливості. У зв`язку з цим на його поточний рахунок за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 було перераховано щомісячний розмір пенсії в сумі 4 181, 49 грн.

З метою повернення безпідставно виплаченої пенсії Головне управління звернулось з відповідним повідомленням до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було повідомлено, що повернути грошові кошти в повному обсязі неможливо оскільки на рахунку залишок коштів складає 0,46 грн. Таким чином невідома особа, маючи доступ до поточного рахунку ОСОБА_5 , після його смерті, в період з 01.03.2022 по 30.04.2022 заволоділа залишком коштів у сумі 4181, 49 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , філія Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , без відома потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 по 00 год. 00 хв. 30.04.2022.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 та філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з нею та вилучити її в завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, а саме:

-про здійснені транзакції по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , без відома потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 по 00 год. 00 хв. 30.04.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1