Провадження № 1-кс/947/8613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000585, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000585 від 06.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 05.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали правоохоронних органів, про те що отримано інформацію щодо групи осіб, які в умовах воєнного стану за грошову винагороду організували незаконний перетин державного кордону України на території Одеської області осіб чоловічої статі, які підлягають мобілізації.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , якого 30.04.2023 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 01.05.2023 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того, зметою перевірки інформації щодо причетності інших осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, працівниками Державної прикордонної служби України та Управління СБУ в Одеській області на доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України надано інформацію щодо можливої причетності до вказаного злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і має всі можливості продовжувати здійснювати протиправну діяльність.

Н а теперішній час встановлено, що ОСОБА_6 мешкає у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Так, 04.07.2023 в період часу з 07:21 по 12:43 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку будинку було виявлено та вилучено:

-грошові кошти у сумі 320 доларів США (3 купюри по 100 доларів США із номерами: MF21482998C, PG38860280B, PB80324090L, купюра 20 доларів США із номером JC59833339С;

-грошові кошти у сумі 11910 гривень, наступними купюрами: 2 купюри по 1000 гривень із номерами: БМ9680779, АВ8697624; 16 купюр по 500 гривень із номерами: ЗГ6808982, ФЖ8294658, ЄЖ8617688, ЄЗ3300347, ЦБ5056303, ЄЄ6944272, БВ9183670, ЄЗ3632881, БВ1266097, ЄБ7387827, ЄГ0605876, ЗБ6686224, ЄИ0307345, АМ7559327, ЕА9351116, АИ9208995; 3 купюри по 200 гривень із номерами: ГИ1962168, ЄИ2458809, ЕБ7292144; 13 купюр по 50 гривень із номерами: АР4406488, ЕВ3291979, АК3237190, АТ8259895, АК8095720, АР3827264, АК9456768, АЛ3417829, АБ3236651, ЕГ0205121, ТЕ3724336, ЕА9822833, АЕ7064752; 29 купюр по 20 гривень із номерами: ЕГ0473071, ЄА4701089, ЄА9585450, ЄА7866346, ЄВ0726956, ЄА4216532, ЕИ5789822, ЕЖ3178940, ЮГ7624776, ЄБ7879084, ЄА6546938, АР2193651, ЄБ6583784, АЛ9763395, ЄА7570710, ЮА8129612, АЛ5509537, АН3790104, ЄА4022840, ЕГ6898980, ЄБ2015386, ЄВ1051964, ЕВ0398955, ЄА4696610, ЄА6449141, АЛ6453629, ЄЖ4415700, АР2728219, ЕЕ9786576; 7 купюр по 10 гривень із номерами: ХИ5878248, ЮЗ4134884, ЦГ5850028, ЦВ7740378, ЮА6761207, ЮЕ9768771, ЦЗ2409721; 2 купюри по 5 гривень із номерами: ЮБ6156422, ЮГ5771023;

-Банківську картку «Maib» із номером НОМЕР_1 ;

-Банківську картку «Maib» із номером НОМЕР_2 ;

-Грошові кошти у сумі 18810 гривень, наступними купюрами:

1 купюра по 1000 гривень із номером: БК4240320; 24 купюри по 500 гривень із номерами: ХЄ4043943, ВЗ3264121, СЗ7211913, ЗБ3146037, ВД1258478, ЛА5319292, ХД4291792, ЕГ0705816, ЦБ8350488, ВЖ2768006, ХВ5727294, ХИ9287413, ЕЗ8371955, МБ7432752, ББ2109155, ХД9598118, ФЗ7403983, АН0311673, ЗИ7171608, ВИ8386037, УД8644022, ЛА4350867, СЖ5207213, СЖ4221078; 21 купюра по 200 гривень із номерами: ТЗ6436615, ЗЕ1933882, ВД0620850, ГЗ0248320, ЕЩ3385810, ВЗ6246285, ТЖ2388205, ХД0848427, СИ9105922, ВИ1324311, ДБ2576462, ЕЕ1235012, АП5146044, ХИ7018582, ТЖ5155925, ДГ0594925, ВД1793519, ДА6443965, ЗБ5618753, УЛ5530218, ХВ2823031; 10 купюр по 100 гривень із номерами: АД8779415, АВ2918014, ЕФ0325333, УУ5409938, УТ3349464, УЧ1699502, УЄ8380047, УЛ9556606, УБ5798700, АА3645520; 11 купюр по 50 гривень із номерами: ФЗ1566957, АЕ2400629, ЕА11045776, ТД7557046, ФЗ1488598, АК2351801, ТЕ1884885, ТЕ0861392, АВ1368001, ИЙ9124282, ФБ6989049; 3 купюри по 20 гривень із номерами: ЮА4061297, ЮБ5415256, ЕЖ8387287

-2 аркуші паперу у клітинку із чорновими записами;

-Записник коричневого кольору «Luizza 2018» із чорновими записами;

-Стартовий пакет «Лайфселлл» із слотом з під сім-карти із номером НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон «Redmi A1» з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

-Цигарки «Astra» у кількості 21 блок по 10 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Ritm» у кількості 19 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Compliment 6» у кількості 10 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Lifa classic» у кількості 15 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Malboro» у кількості 10 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «D&B» у кількості 10 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Kent» у кількості 5 блоків по 10 пачок та 2 пачки (без акцизної марки України);

-Цигарки «Compliment 6» у кількості 12 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Compliment 3» у кількості 16 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «D&B comfort» у кількості 2 блоки по 10 пачок та 9 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «D&B Red» у кількості 4 блоки по 10 пачок та 13 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Lifa» у кількості 2 блоки по 10 пачок та 8 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Regina» у кількості 10 блоків по 10 пачок та 1 пачка (без акцизної марки України);

-Цигарки «Regina Red» у кількості 1 блок по 8 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Temp» у кількості 4 блоки по 10 пачок та 17 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Rimp» у кількості 9 блоків по 10 пачок та 5 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Focus» у кількості 4 блоки по 10 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Malboro less smell» у кількості 3 блоки по 10 пачок та 8 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Regina blue» у кількості 11 пачок (без акцизної марки України);

-Цигарки «Milano» у кількості 12 пачок (без акцизної марки України);

-3 бочки з рідиною світло-жовтого кольору зі специфічним запахом дизельного палива по 1000 літрів, які заповнені приблизно на 90 відсотків, які були опечатані;

-проби рідини світло-жовтого кольору зі специфічним запахом дизельного палива у 3 пластикових пляшках;

Крім того, під час обшуку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно видав мобільний телефон «Iphone 11» з сім-картою: НОМЕР_3 з ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 04.07.2023 року.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутності та вказав, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям його вчинення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 04.07.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000585, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.07.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти у сумі 320 доларів США (3 купюри по 100 доларів США із номерами: MF21482998C, PG38860280B, PB80324090L, купюра 20 доларів США із номером JC59833339С;

-грошові кошти у сумі 11910 гривень, наступними купюрами:

2 купюри по 1000 гривень із номерами: БМ9680779, АВ8697624; 16 купюр по 500 гривень із номерами: ЗГ6808982, ФЖ8294658, ЄЖ8617688, ЄЗ3300347, ЦБ5056303, ЄЄ6944272, БВ9183670, ЄЗ3632881, БВ1266097, ЄБ7387827, ЄГ0605876, ЗБ6686224, ЄИ0307345, АМ7559327, ЕА9351116, АИ9208995; 3 купюри по 200 гривень із номерами: ГИ1962168, ЄИ2458809, ЕБ7292144; 13 купюр по 50 гривень із номерами: АР4406488, ЕВ3291979, АК3237190, АТ8259895, АК8095720, АР3827264, АК9456768, АЛ3417829, АБ3236651, ЕГ0205121, ТЕ3724336, ЕА9822833, АЕ7064752; 29 купюр по 20 гривень із номерами: ЕГ0473071, ЄА4701089, ЄА9585450, ЄА7866346, ЄВ0726956, ЄА4216532, ЕИ5789822, ЕЖ3178940, ЮГ7624776, ЄБ7879084, ЄА6546938, АР2193651, ЄБ6583784, АЛ9763395, ЄА7570710, ЮА8129612, АЛ5509537, АН3790104, ЄА4022840, ЕГ6898980, ЄБ2015386, ЄВ1051964, ЕВ0398955, ЄА4696610, ЄА6449141, АЛ6453629, ЄЖ4415700, АР2728219, ЕЕ9786576; 7 купюр по 10 гривень із номерами: ХИ5878248, ЮЗ4134884, ЦГ5850028, ЦВ7740378, ЮА6761207, ЮЕ9768771, ЦЗ2409721; 2 купюри по 5 гривень із номерами: ЮБ6156422, ЮГ5771023;

-банківську картку «Maib» із номером НОМЕР_1 ;

-банківську картку «Maib» із номером НОМЕР_2 ;

-грошові кошти у сумі 18810 гривень, наступними купюрами:

1 купюра по 1000 гривень із номером: БК4240320; 24 купюри по 500 гривень із номерами: ХЄ4043943, ВЗ3264121, СЗ7211913, ЗБ3146037, ВД1258478, ЛА5319292, ХД4291792, ЕГ0705816, ЦБ8350488, ВЖ2768006, ХВ5727294, ХИ9287413, ЕЗ8371955, МБ7432752, ББ2109155, ХД9598118, ФЗ7403983, АН0311673, ЗИ7171608, ВИ8386037, УД8644022, ЛА4350867, СЖ5207213, СЖ4221078; 21 купюра по 200 гривень із номерами: ТЗ6436615, ЗЕ1933882, ВД0620850, ГЗ0248320, ЕЩ3385810, ВЗ6246285, ТЖ2388205, ХД0848427, СИ9105922, ВИ1324311, ДБ2576462, ЕЕ1235012, АП5146044, ХИ7018582, ТЖ5155925, ДГ0594925, ВД1793519, ДА6443965, ЗБ5618753, УЛ5530218, ХВ2823031; 10 купюр по 100 гривень із номерами: АД8779415, АВ2918014, ЕФ0325333, УУ5409938, УТ3349464, УЧ1699502, УЄ8380047, УЛ9556606, УБ5798700, АА3645520; 11 купюр по 50 гривень із номерами: ФЗ1566957, АЕ2400629, ЕА11045776, ТД7557046, ФЗ1488598, АК2351801, ТЕ1884885, ТЕ0861392, АВ1368001, ИЙ9124282, ФБ6989049; 3 купюри по 20 гривень із номерами: ЮА4061297, ЮБ5415256, ЕЖ8387287

-2 аркуші паперу у клітинку із чорновими записами;

-записник коричневого кольору «Luizza 2018» із чорновими записами;

-стартовий пакет «Лайфселлл» із слотом з під сім-карти із номером НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Redmi A1» з сім-картою НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

-цигарки «Astra» у кількості 21 блок по 10 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Ritm» у кількості 19 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Compliment 6» у кількості 10 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Lifa classic» у кількості 15 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Malboro» у кількості 10 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «D&B» у кількості 10 блоків по 10 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Kent» у кількості 5 блоків по 10 пачок та 2 пачки (без акцизної марки України);

-цигарки «Compliment 6» у кількості 12 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Compliment 3» у кількості 16 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «D&B comfort» у кількості 2 блоки по 10 пачок та 9 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «D&B Red» у кількості 4 блоки по 10 пачок та 13 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Lifa» у кількості 2 блоки по 10 пачок та 8 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Regina» у кількості 10 блоків по 10 пачок та 1 пачка (без акцизної марки України);

-цигарки «Regina Red» у кількості 1 блок по 8 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Temp» у кількості 4 блоки по 10 пачок та 17 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Rimp» у кількості 9 блоків по 10 пачок та 5 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Focus» у кількості 4 блоки по 10 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Malboro less smell» у кількості 3 блоки по 10 пачок та 8 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Regina blue» у кількості 11 пачок (без акцизної марки України);

-цигарки «Milano» у кількості 12 пачок (без акцизної марки України);

-3 бочки з рідиною світло-жовтого кольору зі специфічним запахом дизельного палива по 1000 літрів, які заповнені приблизно на 90 відсотків;

-проби рідини світло-жовтого кольору зі специфічним запахом дизельного палива у 3 пластикових пляшках;

- мобільний телефон «Iphone 11» з ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно з ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1