Дата документу 03.07.2023
Справа № 334/5284/23
Провадження № 1-кс/334/1851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000326 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

03.07.2023 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4

24.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.06.2023 у вечірній час їй зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та потребувала винагороду за те, що передасть документи заявниці, які вона втратила. Так, 14.06.2023 о 17:50 та о 17:51 ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку перерахувала грошові кошти у сумі 30000 та 5000 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 та 23.06.2023 о 19:00 перерахувала з вищевказаної банківської карти грошові кошти у розмірі 15000 гривень на карту НОМЕР_4 . Таким чином заявниці завдано матеріальної шкоди на суму 50000 гривень. (ЄО 13780 від 24.06.2023).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 12.06.2023 приблизно о 10:00 годині, перебуваючи за власним місцем проживання побачила, що відкритий її рюкзак, де знаходились її документи. Оглянувши рюкзак, вона побачила, що зникли документи, а саме: трудова книга, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження сина, висновки лікарські на дитину. Хто міг викрасти вказані документи, потерпілій не відомо.

У потерпілої у використані є банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_2 , на яку їй перераховують кожного місяця аліменти, виплати Дніпровського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя, та яка знаходиться постійно в користуванні потерпілої.

14.06.2023 року вона знаходилась на вулиці біля свого будинку АДРЕСА_1 , коли їй надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Вона підняла слухавку та почула чоловічий голос, який назвав прізвище, ім?я потерпілої та повідомив її про те, чи бажає вона отримати свої документи, на що потерпіла відповіла, що так, та він повідомив що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 35 000 гривень та назвав номер банківської карти НОМЕР_3 , а документи потерпіла зможе забрати у своєму поштовому ящику за місцем мешкання, на вказані умови потерпіла погодилась. Після чого, 14.06.2023 потерпіла використовуючи свій мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської карти «ПриватБанк» НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти двома транзакціями у сумі 30 000 гривень о 17:50 годині та 5000 гривень 17:51 годині на банківську карту Універсал банку НОМЕР_3 .

Документи потерпіла так і не отримала. В скриньці їх не було. Так, 23.06.2023 потерпіла весь день знаходилась за місцем свого мешкання. Приблизно о 16:00 вона пішла до своєї знайомої ОСОБА_6 . Цього ж дня, приблизно о 18:50 їй зателефонував знову вищевказаний чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомив, якщо вона протягом 5 хвилин не перерахує грошові кошти у розмірі 15 000 гривень то він викине її документи, на його умови потерпіла знову погодилась, та він в ході телефонної розмови продиктував їй номер банківської карти НОМЕР_4 , який потерпіла записала собі.

23.06.2023 о 19:00 годині потерпіла використовуючи мобільний додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти «Приват банк» НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_4 . Після чого, вона почала телефонувати на вказаний номер телефону, але слухавку ніхто не піднімав. Документи потерпілій повернуто не було. Після чого, коли вона приїхала додому та приблизно о 01:30 годині вона викликала поліцію, з метою зафіксувати шахрайські дії відносно неї.

29.06.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у нього є знайомі хлопці на імена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

14.06.2023 на його номер телефону зателефонував ОСОБА_8 та попросив про зустріч, на що ОСОБА_7 погодився. При зустрічі, цього ж дня, приблизно о 12:00 ОСОБА_8 попросив у ОСОБА_7 його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 з метою здійснення дзвінка, на що останній погодився і ОСОБА_8 відійшов на відстань та зателефонував, як встановлено досудовим розслідуванням, потерпілій ОСОБА_5 .

23.06.2023 ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_8 та попросив знову про допомогу. Цього разу, окрім мобільного телефону попросив надати йому ще банківську картку для виконання платіжної операції. ОСОБА_7 погодився і надав свій телефон та банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я його знайомої ОСОБА_10 , 2002 р.н., та яка надала на тимчасове користування свою карту ОСОБА_7 .

Після того, як ОСОБА_8 завершив розмову, яку ОСОБА_7 не чув, то повернув банківську карту і телефон останньому та передав в якості винагороди ОСОБА_7 500 гривень. Окрім цього ОСОБА_8 попросив обготівкувати грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 .

Через декілька днів, ОСОБА_7 стало відомо, що з використанням його мобільного телефону та банківської карти були здійснені шахрайські дії.

03.07.2023 в якості свідка допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що на початку червня 2023 року його знайомий на ім`я ОСОБА_12 вигадав спосіб заробити грошей, про що розповів ОСОБА_13 .

14.06.2023 року в обідню пору доби ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , а також ще одним хлопцем на ім`я ОСОБА_15 . У ОСОБА_7 попросили мобільний телефон для здійснення дзвінка, на що він погодився. Один з хлопців зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що її втрачені документи перебувають у нього і для того, щоб їх отримати, потрібно надати винагороду. Потерпілій був наданий номер банківської карти НОМЕР_3 , на який вона перерахувала двома платежами грошові кошти у розмірі 35000 гривень.

Після цього хлопці поїхали до універмагу «Україна», щоб зняти кошти з картки, що і зробили, після чого поділили між собою грошові кошти.

03.07.2023 від ОСОБА_11 надійшла заява, в якій зазначив, що добровільно видає співробітникам поліції банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ «Універсал Банк», яку під час огляду, який проводився за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191 вилучено.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги та просив накласти арешт на вилучений речовий доказ.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться назване майно, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Так, згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000326 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового слідства працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ «Універсал Банк», на яку здійснювалось зарахування грошових коштів від потерпілої.

Зважаючи на викладене вище, з урахуванням вимог ч. 2 ст.173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000326 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ «Універсал Банк» з метою її збереження та подальшого не відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1