Справа № 577/4036/22
Провадження № 1-кс/577/734/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" травня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16.05.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме що містять інформацію про проведені банківські операції з карти № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 р. по 01 год.00 хв. 28.07.2022 р. та про проведені банківські операції з карти № НОМЕР_2 з 18 год. 00 хв. 17.08.2022 р. по 19 год.00 хв. 17.08.2022 р. із зазначенням всіх реквізитів, а також документальних відомостей про місце розташування банківського чи іншого терміналу або каси, за допомогою яких з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невстановленою особою були зняті грошові кошти, сума та час їх видачі, в тому числі і фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з вище зазначених карток, та надати розпорядження про можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000637 внесеного до ЄРДР 18.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 р. о 00 год. 44 хв. ( в період дії воєнного часу) з банківської карти № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , невстановлена особа з використанням інтернет-ресурсів, без дозволу власника, зняла 2900 грн., та 17.08.2022 р. о 18.12 год. з банківської карти № НОМЕР_2 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , невстановлена особа з використанням інтернет-ресурсів, без дозволу власника, зняла 8303 грн.

На даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена.

У даному кримінальному провадженні з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Конотопською окружною прокуратурою, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», були надіслані запити до Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

05.10.2022 р. надійшов лист про відмову в розкритті банківської інформації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо проведених банківських операцій 28.07.2022 р. по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та 17.08.2022 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проте, відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.08.2022 р. відомості про те, що 28.07.2022 р. о 00.48 год. невстановлена особа таємно шляхом переводу з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_4 , заволоділа 2900 грн. та 17.08.2022 р. о 18.12 год. 8303 грн., чим спричинила матеріальних збитків на загальну суму 11203 грн., внесено до ЄРДР за № 0000637 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_2 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_4 , а тому у можливості отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_5 слід відмовити.

Щодо отримання тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 , то слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення, оскільки слідчим не надано доказів того, що банківська картка № НОМЕР_1 належать саме потерпілому ОСОБА_4 , відсутні такі дані у виписці по карткових рахунках. Крім того, надана копія карти ІНФОРМАЦІЯ_4 не дає можливості встановити який зазначений номер.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківської карти № НОМЕР_1 .

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених копій, а саме що містять інформацію про проведені банківські операції з карти № НОМЕР_2 з 18 год. 00 хв. 17.08.2022 р. по 19 год.00 хв. 17.08.2022 р. із зазначенням всіх реквізитів, а також документальних відомостей про місце розташування банківського чи іншого терміналу або каси, за допомогою яких з банківської карти № НОМЕР_2 невстановленою особою були зняті грошові кошти, сума та час їх видачі, в тому числі і фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з вище зазначеної карти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1