Справа № 577/4556/23
Провадження № 1-кс/577/1473/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15.07.2021 року,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1) договір №97/06 від 04.06.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади», з договірною ціною, локальними кошторисами і відомостями ресурсів та додатковими угодами; 2) акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту, з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; 3) виконавчу документацію на виконання робіт по вказаному об`єкту, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал укочування дороги, журнал розливу в`яжучих матеріалів, журнал укладки асфальтобетонної суміші, акти на закриття прихованих робіт, з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000120 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.191 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000120 від 15.07.2021 року за ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що згідно договору №97/06 від 04.06.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) останнє виконувало роботи по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади». Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт підрядником їх виконано в повному обсязі та згідно платіжних доручень замовником сплачено грошові кошти згідно актів виконаних будівельних робіт. Проте, під час досудового слідства отримано об`єктивні дані, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно фактично виконаними об`ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН, а при будівництві використані не якісні та б/в будівельні матеріали. По кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу та судову дорожньо-технічну експертизу до СВ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучено до виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Сумської області» субпідрядну організацію ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_2 ) згідно договору підряду від 04.06.2021 року. Крім того, наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №4/В від 04.06.2021 року ОСОБА_21 призначений відповідальним за будівництво на об`єкті «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Сумської області» по договору №97/06 від 04.06.2021 та вів виконавчу документацію. Допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_21 пояснив, що дійсно в 2021 р. виконував роботи по договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема на пр. Миру в м. Конотоп та по АДРЕСА_1 . Для виконання робіт були залучені робітники ФОП ОСОБА_21 та техніка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: асфальтоукладчик, катки, фреза, поливальна машина, гудронатор, вантажні автомобілі. Асфальт та інший будівельний матеріал привозився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх техніці та висипався на дорожнє покриття, а робітники ФОП ОСОБА_21 його укладали. ОСОБА_22 періодично приїздив на об`єкт і контролював роботи. З ІНФОРМАЦІЯ_2 роботи постійно контролював ОСОБА_23 . Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_24 також періодично приходив та контролював роботи. Передачу робіт по ремонту дороги замовнику ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2021 р. здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_22 . Щодо підписання ним ( ОСОБА_21 ) виконавчої документації, актів форми КБ-2в по вказаних об`єктах не пам`ятає, але в підготовці зазначених документів допомагали працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щодо того яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ним розрахувалися також не пам`ятає. Під час досудового слідства виникла необхідність підтвердження чи спростування підписання договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт, наказу про призначення відповідального, виконавчої документації ОСОБА_22 та ОСОБА_21

23.08.2023 року призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали досліджуваних документів.

03.08.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено вимогу щодо надання оригіналів наступних документів: 1. договір №97/06 від 04.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади», з договірною ціною, локальними кошторисами і відомостями ресурсів та додатковими угодами; 2. акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту, з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; 4. виконавчу документацію на виконання робіт по вказаному об`єкту, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал укочування дороги, журнал розливу в`яжучих матеріалів, журнал укладки асфальтобетонної суміші, акти на закриття прихованих робіт;

та копій наступних документів: положення про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсне станом на червень 2021 р.; накази про призначення (розпорядження, контракту) начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_24 та його посадових обов`язків, дійсних станом на червень 2021 р.; наказу (розпорядження) про звільнення ОСОБА_24 ; наказу про призначення (розпорядження, контракту) працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 та його посадових обов`язків, дійсних станом на червень 2021 р.; наказу (розпорядження) або іншого документу, на підставі якого працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 підписано акти Ф Кб-2в по вказаному вище об`єкту в червні 2021 р.

Проте, 15.08.2023 року надано відповідь з наданням лише копій запитуваних документів, без надання оригіналів, з посиланням не необхідність звернення до суду (а.с.3-29).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1) договір №97/06 від 04.06.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Конотопської міської територіальної громади», з договірною ціною, локальними кошторисами і відомостями ресурсів та додатковими угодами; 2) акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 по вказаному об`єкту, з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; 3) виконавчу документацію на виконання робіт по вказаному об`єкту, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал укочування дороги, журнал розливу в`яжучих матеріалів, журнал укладки асфальтобетонної суміші, акти на закриття прихованих робіт, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1