Справа № 369/7888/23
Провадження № 1-кс/369/1776/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000776 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000776 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим слідчого відділення поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000776 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України відповідно до повідомлення встановлено, що 17.05.2023 до ВП № 1 Бучанського РУП надійшло повідомлення на лінію "102" про те, що двоє невідомих осіб зайшли до приміщення будинку. що за адресою: АДРЕСА_1 , де під погрозою застосування ножа, здійснили напад на ОСОБА_4 та заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 40 тис. гривень; 18 біткоінтів в криптовалюті та безпровідними навушниками.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2023 року близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_7 , які зазнали нападу, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Святопетрівське, біля будинку АДРЕСА_1 , де скориставшись тим, що ворота на подвір`я знаходились у відчиненому стані, незаконно проникли на територію подвір`я будинку, де ОСОБА_5 , діючи спільно на виконання заздалегідь обумовленого з ОСОБА_6 плану, одягли кайданки на ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , зв`язали їх ноги, тим самим позбавили можливості вільно пересуватися, із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров`я потерпілих, тримаючи у руках ніж, який ОСОБА_5 взяв в приміщенні кухні вище вказаного будинку, погрожуючи ним потерпілому вбивством, вчинили напад на ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , відкрито заволоділи належними потерпілому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 40000 гривень, 12 біткоінтів в криптовалюті, які перевели на невстановлений досудовим розслідуванням гаманець, що еквівалентно сумі 320 000 доларів США, навушниками марки Арго, двома шкіряними гаманцями, які знаходилися в приміщенні будинку.

Заволодівши вище вказаним майном, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , з місця вчинення злочину зникли, майном розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили майнової шкоди потерпілому ОСОБА_4 на суму 320000 доларів США та майнової шкоди потерпілій ОСОБА_8 на суму 40000 гривень.

Відповідно до інформації наданої потерпілим ОСОБА_4 в ході проведення допиту від 26.05.2023 встановлено, що крипто валюта знаходилась на електронному гаманці за номером bc1qwhsrdycm4r0476kus7x977yewkhrnxq2vyz26e в кількості 13 біткоінів. Діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , погрожуючи фізичною розправою надали заздалегідь приготовлений номер електронного гаманця - bc1q2jck9037y9nwkr4zraze7f4nfggea35n4dde8v на який потерпілий ОСОБА_4 під впливом вказаних погроз перевів 12 біткоїнів на вказаний електронний гаманець. В подальшому потерпілим через електронні системи було відстежено рух коштів та встановлено, що 17 травня 2023 року о 14 годині 49 хвилин з вищевказаного електронного гаманця було здійснено переказ 6 біткоінів на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито на українській біржі WhiteBIT. Також потерпілим ОСОБА_4 відслідковано рух коштів щодо інших 6 біткоінів, які були перераховані через чотири електронні гаманця з наступними номерами:

- НОМЕР_2 ;

- be1qm77712n4cuwz2h8k84ufnx0kslfppanef8kzua;

- bc1q8j7kcx855z3t38wd602ee3ym8030pn33y07j2n;

- bc1q32n64vevg48c5h6yrsp9jnyqhq29ams79vczen.

Прокурор просив задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти та крипто валюту у розмірі/еквівалентно 12 біткоінам, які розміщено на наступних електронних гаманцях

- НОМЕР_1 ;

-bc1q95k595n4tg2ecprah8tqvg42343eх008cfl3uv;

-be1qm77712n4cuwz2h8k84ufnx0kslfppanef8kzua;

-bc1q8j7kcx855z3t38wd602ee3ym8030pn33y07j2n;

-bc1q32n64vevg48c5h6yrsp9jnyqhq29ams79vczen, які відкрито на українській біржі WhiteBIT, та заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказану суму коштів/криптовалюту.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового розгляду були повідомлені належним чином. Прокурор просив, клопотання про арешт майна розглядати без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна; розглянути клопотання слідчим суддею без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіозапис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий, прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділення поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000776 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України відповідно до повідомлення встановлено, що 17.05.2023 до ВП № 1 Бучанського РУП надійшло повідомлення на лінію "102" про те, що двоє невідомих осіб зайшли до приміщення будинку. що за адресою: АДРЕСА_1 , де під погрозою застосування ножа, здійснили напад на ОСОБА_4 та заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 40 тис. гривень; 18 біткоінтів в криптовалюті та безпровідними навушниками.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2023 року близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_7 , які зазнали нападу, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Святопетрівське, біля будинку АДРЕСА_1 , де скориставшись тим, що ворота на подвір`я знаходились у відчиненому стані, незаконно проникли на територію подвір`я будинку, де ОСОБА_5 , діючи спільно на виконання заздалегідь обумовленого з ОСОБА_6 плану, одягли кайданки на ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , зв`язали їх ноги, тим самим позбавили можливості вільно пересуватися, із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров`я потерпілих, тримаючи у руках ніж, який ОСОБА_5 взяв в приміщенні кухні вище вказаного будинку, погрожуючи ним потерпілому вбивством, вчинили напад на ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , відкрито заволоділи належними потерпілому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 40000 гривень, 12 біткоінтів в криптовалюті, які перевели на невстановлений досудовим розслідуванням гаманець, що еквівалентно сумі 320 000 доларів США, навушниками марки Арго, двома шкіряними гаманцями, які знаходилися в приміщенні будинку.

Заволодівши вище вказаним майном, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , з місця вчинення злочину зникли, майном розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили майнової шкоди потерпілому ОСОБА_4 на суму 320000 доларів США та майнової шкоди потерпілій ОСОБА_8 на суму 40000 гривень.

Відповідно до інформації наданої потерпілим ОСОБА_4 в ході проведення допиту від 26.05.2023 встановлено, що крипто валюта знаходилась на електронному гаманці за номером bc1qwhsrdycm4r0476kus7x977yewkhrnxq2vyz26e в кількості 13 біткоінів. Діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , погрожуючи фізичною розправою надали заздалегідь приготовлений номер електронного гаманця - bc1q2jck9037y9nwkr4zraze7f4nfggea35n4dde8v на який потерпілий ОСОБА_4 під впливом вказаних погроз перевів 12 біткоїнів на вказаний електронний гаманець. В подальшому потерпілим через електронні системи було відстежено рух коштів та встановлено, що 17 травня 2023 року о 14 годині 49 хвилин з вищевказаного електронного гаманця було здійснено переказ 6 біткоінів на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито на українській біржі WhiteBIT. Також потерпілим ОСОБА_4 відслідковано рух коштів щодо інших 6 біткоінів, які були перераховані через чотири електронні гаманця з наступними номерами:

- НОМЕР_2 ;

- be1qm77712n4cuwz2h8k84ufnx0kslfppanef8kzua;

- bc1q8j7kcx855z3t38wd602ee3ym8030pn33y07j2n;

- bc1q32n64vevg48c5h6yrsp9jnyqhq29ams79vczen.

Постановою слідчого від 26 травня 2023 криптовалюту у розмірі 12 біткоінів, яка розміщена на електронних гаманцях 33Bndu7sCxdSZKheGvRngnNPZvGanWfzHJ,bc1q95k595n4tg2ecprah8tqvg42343eх008cfl3uv; be1qm77712n4cuwz2h8k84ufnx0kslfppanef8kzua; bc1q8j7kcx855z3t38wd602ee3ym8030pn33y07j2n;bc1q32n64vevg48c5h6yrsp9jnyqhq29ams79vczen, які відкриті на українській біржі WhiteBIT визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує можливість використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та крипто валюту у розмірі/еквівалентно 12 біткоінам, які розміщено на наступних електронних гаманцях

- НОМЕР_1 ;

-bc1q95k595n4tg2ecprah8tqvg42343eх008cfl3uv;

-be1qm77712n4cuwz2h8k84ufnx0kslfppanef8kzua;

-bc1q8j7kcx855z3t38wd602ee3ym8030pn33y07j2n;

-bc1q32n64vevg48c5h6yrsp9jnyqhq29ams79vczen, які відкрито на українській біржі WhiteBIT, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборони будь-кому розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказану суму коштів/криптовалюту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1