Справа № 583/4652/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000202 від 12.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

15.09.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 11.09.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.06.2023 року в ході спілкування у телефонному режимі із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 домовився про оренду квартири в м. Охтирка. Заявник перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 4200 грн. Після чого невідома особа припинила виходити на зв`язок та умови договору не виконала.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він при перегляді інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про оренду квартири в АДРЕСА_1 та зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 домовився, що буде орендувати дану квартиру та орендодавець, який представився ОСОБА_6 , повідомив, що необхідно перерахувати передоплату у сумі 3200 гривень, а також через застосунок «WhatsApp» в особисті повідомлення надіслав ОСОБА_5 фото документів, що посвідчують особу орендодавця та право власності на квартиру. Після чого ОСОБА_5 перерахував передоплату в сумі 3200 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку, яку надав орендодавець № НОМЕР_2 . Після чого орендодавець зателефонував ОСОБА_5 та попросив передоплату за другий місяць орендування квартири в сумі 1 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та зі свої карти перерахував на карту орендодавця № НОМЕР_2 вище вказану суму. Після чого ОСОБА_5 та орендодавець домовилися зустрітися за адресою АДРЕСА_1 о 17:00 годині, проте орендодавець на вказане місце зустрічі в зазначений час не з`явився та на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідав.

Для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

В інший спосіб не можливо отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилав ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо:

1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.06.2023 року по 19.07.2023;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.06.2023 року по 19.07.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.06.2023 року по 19.07.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11