УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 Справа №607/13233/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000011 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що слідчою групою СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000011 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що група осіб, які проживають на території Тернопільської та Львівської областей у продовж 2022 року, діючи спільно га будучи обізнаними що на період дії правового режиму воєнного стану виїзд а межі території України громадян України чоловічої статті віковою категорією від 18 до 60 років заборонено, з метою особистого збагачення здійснювали незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також банківських рахунків осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКГШ: НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 в період з моменту відкриття рахунку по 27.07.2023, в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому або електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карток - рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті);

- інформацію про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками - рахунками та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при використанні Інтернет додатку (програми);

- інформацію про з`єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп`ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаних банківських карток - рахунків та рахунків осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про надання послуг кваліфікованого електронного підпису отриманих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням індивідуальних ідентифікаторів цифрових підписів, дати та часу їх отримання.

Надати можливість ознайомитися із вказаною інформацією та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1