Справа № 938/398/23
Номер провадження № 1-кс/938/139/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.06.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с. Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області про те, що 27.05.2023 невідома особа шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 , жительки с. Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області на загальну суму 23 590 грн., які були списані з її карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_4 в період з 00 год. 27 травня 2023 року по 00 год. 28 травня 2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку; документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 год. 27 травня 2023 року по 00 год. 28 травня 2023 року; документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стверджує, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000070 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий вважає, що неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 , жительки с. Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області на загальну суму 23 590 грн., які були списані з її карткових рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.06.2023, поданої ОСОБА_5 до Верховинського РВП.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 , вбачається, що вона працює юристом у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримує заробітну плату на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . 27.05.2023 о 19год 25хв. невідомі особи без її відома заволоділи грошовими коштами в сумі 11620грн, а також створили віртуальний кредитний ліміт, з якого зняли грошові кошти в сумі 11970,00грн., чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 23590,00грн. Вказує, що їй не надходило жодних повідомлень на мобільний телефон, з приводу зняття готівкових коштів та вона не отримувала жодних телефонних дзвінків.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області вбачається, що працівниками СКП Верховинського РВП здійснюється супровід по кримінальному провадженні за 01.06.2023 за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайські дій відносно потерпілої ОСОБА_5 . Зокрема, про те, що невідомі особи без її відома незаконно з її зарплатної картки № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами в сумі 11620грн. Атакож невідомими особи без її відома в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було відкрито віртуальну кредитну карточку № НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти в сумі 11970грн. Зайшовши в подальшому в сосбистий кабінет в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти в сумі 11970,00грн., чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 23590,00грн. Вказує, що їй не надходило жодних повідомлень на мобільний телефон, з приводу зняття готівкових вона побачила , що вказані крошові кошти на загальну суму 23590грн, 27.05.2023 о 19.26год були перераховані через UKR RYIV MOBILE BANKING 0001.

Вказаним рапортом, зметою повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення руху коштів по карковому рахунку потерпілої рекомендовано звернутися з клопотаннями до суду про отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписок по карткових рахунках ГУ з обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 належать каркові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження№0000070 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження доступ до інформації, яка зазначена у клопотанні.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних по карткових рахунках, а саме:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період з 00 год. 27 травня 2023 року по 00 год. 28 травня 2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

-документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 год. 27 травня 2023 року по 00 год. 28 травня 2023 року;

-документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;

-документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

-інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 12.07.2023, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8