Справа № 186/1325/23
Провадження № 1-кс/0186/347/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 13 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

07 вересня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 13 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 12 серпня 2023 року до чергової частини ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 08 серпня 2023 року під приводом надання послуг з додаткового заробітку в мережі інтернет, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_3 , в розмірі 4 000 гривень, які остання самостійно перевела з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Гроші ОСОБА_3 не повернуто. Мобільний телефон шахрая відсутній.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 13 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої, остання надала показання про те, що вона підписана на телеграм-канал " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який має 55 582 підписника. У вказаному каналі 07 серпня 2023 року остання знайшла оголошення, в якому молодий чоловік примножує гроші у 5-6 разів, через фінансові та крипто валютні біржі.

Оскільки ОСОБА_3 потрібні були гроші, остання вирішила відправити гроші особі, яка підписана, як ОСОБА_4 , для того, щоб він примножив кошти потерпілої, потерпіла написала йому в приватні повідомлення на його телеграм сторінці, на що дана особа погодилася, після чого, ОСОБА_3 перерахувала останньому на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4 000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та інформація щодо власника зазначеної картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 06 серпня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки.

Дана інформація перебуває у володінні володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформації щодо руху коштів по з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 06 серпня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформації про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 06 серпня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 06 серпня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 вересня 2023 року по 08 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .