Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/1581/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. 2-а Лебединська, буд. 1, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :12:006:0050. Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання на території Сумської області, зокрема ТОВ «Свіда», здійснюють експорт лісопродукції по підробленим документам. Так посадові особи суб`єктів господарювання - експортерів лісопородукції здійснюють закупівлю необлікованої деревини за готівкові кошти. У подальшому з метою легалізації необлікованої деревини вказані особи здійснюють закупівлю документів, а саме ТТН-ліс у підприємців, які функціонують на внутрішньому ринку України, та оформлюють фіктивні «перехідні» накладні на лісопродукцію між собою. У подальшому закуплені ТТН-ліс, а також фіктивні «перехідні» накладні вказані суб`єкти подають до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (раніше до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства) з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для подальшого експорту деревини. У подальшому суб`єкти господарювання - експортери лісопородукції після експорту пиломатеріалів, подають до ДПС у Сумській області заяви на отримують з бюджетну грошові кошти в якості відшкодування ПДВ. У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність відшукати та вилучити документи, які мають значення для кримінального провадження, тому просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те, що у нежитлових приміщеннях за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. 2-а Лебединська, буд. 1, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :12:006:0050 можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та можуть бути об`єктом злочинних дій, свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. 2-а Лебединська, буд. 1, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :12:006:0050, з метою виявлення та вилучення речей і документів, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб та довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Вентус вуд» (код 43472552), ТОВ «Мєранті» (код 33698541), свідоцтво (довідка) про реєстрацію платника податку на додану вартість (платника єдиного податку) щодо ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Вентус вуд» (код 43472552), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Мєранті» (код 33698541); статут ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Вентус вуд» (код 43472552), ТОВ «Мєранті» (код 33698541); накази про призначення та посадові обов`язки директора, головного бухгалтера та працівників ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Вентус вуд» (код 43472552), ТОВ «Мєранті» (код 33698541), документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Древо Трейд» (код 40424574), ТОВ «Вентус вуд» (код 43472552), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Мєранті» (код 33698541) за 2021-2023 роки: документів, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарноматеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість придбаних та реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки - фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, товарно-транспортні накладні (ТТН-Ліс), документи, що є підставою для бюджетного відшкодування ПДВ, документи обліку в`їзду/виїзду автотранспорту, товарно-матеріальних цінностей, а саме: лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які не мають відповідних документів про їх походження, а також інших предметів й документів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; банківські картки; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), систем відеоспостереження (відеонагляду), мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, чорнові записи.

Строк дії ухвали до 02.06.2023 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1