Справа № 579/1192/23
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" серпня 2023 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000057 від 05.06.2023р. начальником сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000057 , яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 5 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000057 встановлено, що 18.02.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка користувалась номером мобільного НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн належними ОСОБА_4 , які останній перерахував на картку НОМЕР_3 .

Дізнавач вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 17.02.2023 року по 00:00 год. 24.02.2023 року з зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені рахунки з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення; заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом; щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а доступ до неї може бути забезпечено у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі .

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого за рішенням суду.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а доступ до неї може бути забезпечено у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено, про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів:

щодо руху коштів картці № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 17.02.2023 року по 00:00 год. 24.02.2023 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені рахунки з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;

детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.

З можливістю отримання даної інформації в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1