Справа № 713/1984/23
Провадження №1-кс/713/226/23
УХВАЛА

іменем України

20.07.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000335 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

УСТАНОВИВ:

11.07.2023 року слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до №0000335 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

У клопотанні просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

1) Вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 ( НОМЕР_3 ) та знаходиться на місці виявлення в руслі річки Черемош, що в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області.

2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яке знаходиться при матеріалах кримінального провадження.

3) Суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 4,945 куб.м, яка є незаконно видобутою та на даний час знаходиться на місці виявлення в руслі річки Черемош, що в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області.

4) Зразок суміші, який за своїми характеристиками та ознаками схожий на піщано-гравійну з місця здійснення вибірки, який упаковано в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324641 та зразок суміші, який за своїми характеристиками та ознаками схожий на піщано-гравійну з кузова вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який упаковано у спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР4103934, які на даний час знаходяться у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4 Чернівецької області з метою проведення експертизи дослідження ґрунтів.

Ухвалою слідчого судді від 12.07.2023 року клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000335 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України - повернуто прокурору Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 для усунення недоліків, встановивши строк у 72 години для їх усунення.

Копію зазначеної ухвали прокурор ОСОБА_3 отримав 13.07.2023 року і на виконання її вимог 15.07.2023 року надіслав слідчому судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000335 від 11.07.2023 року.

У клопотанні вказував, що 11.07.2023 року в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району виявлено вантажний автомобіль марки «ЗІЛ 131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , навантажений сумішшю, яка за своїми характеристиками схожа на гравійно піщану суміш, під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Іспас Вижницького району, в якого були відсутні будь які дозвільні документи на дану суміш (ЄО-3715).

11.07.2023 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

11.07.2023 року під час ОМП в річці «Черемош», що в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну загальною кубомасою 4,945 куб.м; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну із місця здійснення вибірки, яку упаковано у спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324641; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну із кузова вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яку упаковано спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР4103934, які 11.07.2023 року визнано речовими доказами.

Зазначав, що ч.2 ст.240 КК України встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а тому вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення і зберіг на собі його сліди, а суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну загальною кубомасою 4,945 куб.м, яка завантажена на кузов даного вантажного автомобіля та зразки із кузова та місця вибірки суміші, які знаходяться в спеціальних пакетах НПУ із серійними номерами 7324641 та РSР4103934 є предметом вчиненого кримінального правопорушення.

Автомобіль марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_3 , а фактичним власником є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 , а суміш, яка знаходиться на кузові автомобіль є незаконно видобутою.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений транспортний засіб, суміш та зразки суміші із кузова та місця вибірки, з метою запобіганню ризикам приховування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

1) Вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 та знаходиться на місці виявлення в руслі річки Черемош, що в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області.

2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яке знаходиться при матеріалах кримінального провадження.

3) Суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 4,945 куб.м, яка є незаконно видобутою та на даний час знаходиться на місці виявлення в руслі річки Черемош, що в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області.

4) Зразок суміші, який за своїми характеристиками та ознаками схожий на піщано-гравійну з місця здійснення вибірки, який упаковано в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324641 та зразок суміші, який за своїми характеристиками та ознаками схожий на піщано-гравійну з кузова вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який упаковано у спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР4103934, які знаходяться у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4 Чернівецької області з метою проведення експертизи дослідження ґрунтів.

У судове засідання прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_6 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, у якій просив повернути йому вилучений автомобіль у користування.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 11.07.2023 року до ЄРДР за №0000335 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.240 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0 000335 від 11.07.2023 року вбачається, що 11.07.2023 року в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району виявлено вантажний автомобіль марки «ЗІЛ 131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , навантажений сумішшю, яка за своїми характеристиками схожа на гравійно піщану суміш, під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Іспас Вижницького району, в якого були відсутні будь які дозвільні документи на дану суміш. (ЄО-3715).

До внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, 11.07.2023 року з 08.07 год. до 08.35 год. слідчим СВ Вижницького РВП ОСОБА_4 , в присутності понятих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , користувача ОСОБА_6 в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору, кузов - синього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну загальною кубомасою 4,945 куб.м; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну із місця здійснення вибірки, яку упаковано у спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324641; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну із кузова вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яку упаковано спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР4103934.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 07.03.2013 року, власником транспортного засобу марки «ЗИЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_4 від 11.07.2023 року вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 131», реєстраційний номер НОМЕР_1 зеленого кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ; суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну загальною кубомасою 4,945 куб.м; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну із місця здійснення вибірки, яку упаковано у спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324641; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну із кузова вантажного автомобіля марки «ЗИЛ 131» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яку упаковано спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР4103934 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0 000335 від 11.07.2023 року та прилучено до даного провадження в якості речових доказів.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржувала.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_4 від 11.07.2023 року призначено по даному кримінальному провадженню призначено ґрунтознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Чернівецького НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучений транспортний засіб, піщана суміш та зразки піщаної суміші можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до їх приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю, що на даній стадії досудового розслідування наявні підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене 11.07.2023 року під час огляду місця події в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області майно піщану суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну загальною кубомасою 4,945 куб.м, зразки суміші, які упаковані у спеціальні пакети НПУ із серійним номером 7324641 та серійним номером РSР4103934, у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ними.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України та належність транспортного засобу марки «ЗИЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка не фігурує у даному кримінальному провадженні вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження та здійснення ефективного досудового розслідування відносно транспортного засобу та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони відчуження та розпорядження ним.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно - транспортний засіб марки «ЗИЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ід 07.03.2013 підлягають поверненню на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , оскільки це буде відповідати частковому обмеженню законних прав та інтересів власника та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.2, 132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000335 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України задовольнити частково.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.07.2023 року під час огляду місця події в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області майно шляхом заборони відчуження та розпорядження ним, а саме на:

- транспортний засіб марки «ЗИЛ-131», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 07.03.2013 року є ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , а особою, у якої його вилучили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_4 , який зберігається на місці виявлення в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 від 07.03.2013 року, яке зберігається в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000335 від 11.07.2023 року за адресою: м. Вижниця, вул. Шухевича, 4.

2. Накласти арешт на тимчасово вилучене 11.07.2023 року під час огляду місця події в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

- суміш загальною кубомасою 4,945 куб.м, яка знаходиться на місці виявлення в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Іспас Вижницького району Чернівецької області;

- зразки суміші, упаковані в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324641 та спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР4103934, які зберігаються у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Іван ПИЛИП`ЮК