У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/653/22

Провадження № 1-кс/210/1052/23

"04" травня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2023 року старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000314 від 07.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №0000314 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення обласної прокуратури, прокурорів окружних прокуратур.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, як Замовником, та генеральним підрядником АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» - укладено Контракт №1А від 13.07.2016.

Крім того, між КП «Дніпровський метрополітен» ДМР (Замовник) та Фірмою «ILF ConsultingEngineersPolskaSp. z o. o.» Представництво «ІЛФ КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп, З О.О.»), (далі - «Консультант») укладено Контракт від 05.12.2016 №2В (далі - «Контракт») щодо здійснення нагляду: «Надзор за выполнениемстроительныхработ» - «Проект «Завершениестроительстваметрополитена в г. Днепропетровске» - «Корректировкапроекта «Строительствопервойочередиметрополитена в г. Днепропетровске».

Встановлено, що під час виконання контракту від 05.12.2016 №2В фірмою «ILF ConsultingEngineersPolskaSp. z o. o.» (Представництво «ІЛФ КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп, З О.О.»), залучались субконсультанти на підставі відповідних договорів, зокрема: ПП «Фенікс» () договір від 24.11.2016 №G263-ILFWs-OD-0003; ТОВ «ТДА КОНСАЛТІНГ ІНЖІНІРС» () договір від 01.07.2018 №G263-ILFPOL-OD-0077; ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР» (), Договір від 27.02.2019 № G263-ILFPOL-OD-0084.

Витрати на субконсультантів залучались до загального обсягу витрат Консультанта та сплачувались КП «Дніпровський метрополітен» ДМР за рахунок бюджетних коштів.

За результатами діяльності КП «Дніпровський метрополітен» Східним Офісом Держаудитслужби України проведено ревізію та складено акт планової ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Дніпровський метрополітен» ДМР з 01.01.2017 по 31.10.2020, № 04.06-21/01 від 18.02.2021.

Відповідно до довідки зустрічної перевірки в «Представництві «ІЛФ КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп, З О.О.» від 04.01.2021 №04.06-21/01-з, яка є додатком №18 до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Дніпровський метрополітен» ДМР № 04.06-21/01 від 18.02.2021 встановлено, що бухгалтерський облік Представництва «ІЛФ КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп, З О.О.» відповідно до укладеного договору (OD-0038) здійснювався Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аудит-Інвест» код. , м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 25/27.

Допитаний як свідок Головний державний аудитор відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Східного офісу Держаудітслужби ОСОБА_5 пояснила, що приймала участь у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради за період з 01.01.2017 по 31.10.2020, вказала на порядок її проведення та виявлені порушення фактичного обліку та вартості виконаних робіт з боку Представництва «ІЛФ КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп, З О.О.» на виконання контракту від 05.12.2016 №2В, що призвело до завищення на суму 1 805 463,20 Євро з ПДВ.

На даний час у кримінальному провадженні жодну особу не повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 04.11.2022(справа №210/653/22) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314 продовженодо 07.05.2023.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні

№0000314було виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-26.11.2021 допитано як свідка директора КП «Дніпровський метрополітен» ДМР ОСОБА_6 ;

- 24.11.2021 допитано як свідка директора ПП «Фенікс» ОСОБА_7 ;

- внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ «ЛімакІншаатСанаїВеТіджарет Анонім Шіркеті» (код ЄРДПОУ 26511979);

- внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен»;

- 22.02.2022 у встановленому законом порядку здійснено виклик головних аудиторів відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Східного офісу Державної аудиторської служби України які здійснювали ревізію та приймали участь у складанні відповідного акту, для проведення допиту як свідків.

- 26.04.2022 направлено запит керівнику ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР», на що отримано відповідь, що ТОВ працює дистанційно, та не повним колективом, документи знаходяться у архіві в м. Київ, тому фізично, надати їх немає можливості;

- 14.04.2022 допитано Головних державних аудиторів відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Східного офісу Держаудітслужби ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які пояснили хід складання акту ревізії підстави для надання висновків та їх зміст;

- 15.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо електронних документів податкового обліку та звітності Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.», ПП «Фенікс» та ТОВ «ТДА КонсалтінгІнжинірс»;

- 16.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен» ДМР щодо виконання договору №2В з Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- 29.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ АФ «АУДИТ ІНВЕСТ» щодо документів Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- 13.06.2022 направлено запит до Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» про надання відомостей, завірених належним чином копій документів, на що 18.07.2022 отримано відповідь щодо неможливості надання документів у зв`язку з відсутністю працівників у офісі в м.Дніпро під час дії воєнного стану, спричиненого військовою агресією РФ проти України;

- 20.07.2022 на виконання ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м.Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей та документів Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» отримано лист щодо неможливості надання документів зазначених в ухвалі у зв`язку з відсутністю працівників у офісі в м.Дніпро під час дії воєнного стану, спричиненого військовою агресією РФ проти України, надано частину у копіях;

- 27.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ТДА КонсалтінгІнжинірс» щодо виконання договору №2В з Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- Направлено запити до банківських установ та отримано відомості про рух коштів по рахунках ПП «ФЕНІКС», ТОВ «ТДА КонсалтінгІнжинірс», ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР» та Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- 01.09.2022 направлено запит до КП «Дніпровський метрополітен» ДМР про надання відомостей, завірених належним чином копій документів щодо джерела коштів та обставин проведення сплати за договором 2В з Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» на що отримано відповідь про неможливість надання запитуємих документів без ухвали слідчого судді.

- 10.04.2023 направлено повістку про виклик як свідка керівника ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР» ОСОБА_9 , на виклик не з`явився підстав неявки не повідомив;

- 24.04.2023 направлено доручення до Управління СБУ у Дніпропетровській області на встановлення осіб, яким можуть бути відомі обставини виконання зазначених договорів, та отримано матеріали виконання щодо відсутності Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» за адресою реєстрації та на території Дніпропетровської області.

- 26.04.2023 направлено повторний запит до Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» про надання відомостей, завірених належним чином копій документів, на що наразі відповіді не отримано.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314 спливає 07.05.2023, однак, закінчити його, у такий строк, неможливо, оскільки для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування необхідно провести наступні процесуальні та слідчі (розшукові) дії:

- допитати як свідків директорів та працівників задіяних підрядних підприємств ПП «Фенікс», ТОВ «ТДА КОНСАЛТІНГ ІНЖІНІРС» та ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПП «Фенікс», ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР» отримання оригіналів документів, які були підставою для здійснення робіт та перерахування коштів за результатами їх виконання;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»на отримання оригіналів документів, які були підставою для здійснення робіт та перерахування коштів за результатами їх виконання.

- встановити свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допити;

- провести судово-економічні експертизи на встановлення факту та суми завищення при виконанні договору 2В, на суму надлишково перерахованих коштів;

- встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснити збір характеризуючи документів;

- прийняти процесуальні рішення за результатами проведення досудового розслідування на підставі отриманих доказів.

Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Верховною Радою України запроваджено воєнний стан, який Указом продовжено до 18 серпня 2023 року.

Згідно матеріалів досудового розслідування Представництво «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» евакуювала з міста Дніпро своїх співробітників.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є складність та великий обсяг досліджуваних обставин, неможливість прибуття свідків для проведення допиту, неможливість допиту працівників Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» та отримання документів за ухвалою про тимчасовий доступ внаслідок евакуації та військового стану внаслідок повномасштабної агресії РФ проти України.

Строк, необхідний для проведення перелічених процесуальних та слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень становить дванадцять місяців.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №0000314 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення обласної прокуратури, прокурорів окружних прокуратур.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000314, під час досудового розслідування було виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- 26.11.2021 допитано як свідка директора КП «Дніпровський метрополітен» ДМР ОСОБА_6 ;

- 24.11.2021 допитано як свідка директора ПП «Фенікс» ОСОБА_7 ;

- внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ «Лімак Іншаат Санаї Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» (код ЄРДПОУ 26511979);

- внесено клопотання та отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен»;

- 22.02.2022 у встановленому законом порядку здійснено виклик головних аудиторів відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Східного офісу Державної аудиторської служби України які здійснювали ревізію та приймали участь у складанні відповідного акту, для проведення допиту як свідків.

- 14.04.2022 допитано Головних державних аудиторів відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Східного офісу Держаудітслужби ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які пояснили хід складання акту ревізії підстави для надання висновків та їх зміст;

- 15.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо електронних документів податкового обліку та звітності Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.», ПП «Фенікс» та ТОВ «ТДА Консалтінг Інжинірс»;

- 16.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів КП «Дніпровський метрополітен» ДМР щодо виконання договору №2В з Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- 29.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ АФ «АУДИТ ІНВЕСТ» щодо документів Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- 13.06.2022 направлено запит до Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» про надання відомостей, завірених належним чином копій документів, на що 18.07.2022 отримано відповідь щодо неможливості надання документів у зв`язку з відсутністю працівників у офісі в м.Дніпро під час дії воєнного стану, спричиненого військовою агресією РФ проти України;

- 20.07.2022 на виконання ухвали слідчого судді Дзержинського р/с м.Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей та документів Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» отримано лист щодо неможливості надання документів зазначених в ухвалі у зв`язку з відсутністю працівників у офісі в м. Дніпро під час дії воєнного стану, спричиненого військовою агресією РФ проти України, надано частину у копіях;

- 27.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ТДА Консалтінг Інжинірс» щодо виконання договору №2В з Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- Направлено запити до банківських установ та отримано відомості про рух коштів по рахунках ПП «ФЕНІКС», ТОВ «ТДА Консалтінг Інжинірс», ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР» та Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»;

- 01.09.2022 направлено запит до КП «Дніпровський метрополітен» ДМР про надання відомостей, завірених належним чином копій документів щодо джерела коштів та обставин проведення сплати за договором 2В з Представництвом «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» на що отримано відповідь про неможливість надання запитуємих документів без ухвали слідчого судді.

- 10.04.2023 направлено повістку про виклик як свідка керівника ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР» ОСОБА_9 , на виклик не з`явився підстав неявки не повідомив;

- 24.04.2023 направлено доручення до Управління СБУ у Дніпропетровській області на встановлення осіб, яким можуть бути відомі обставини виконання зазначених договорів, та отримано матеріали виконання щодо відсутності Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» за адресою реєстрації та на території Дніпропетровської області.

- 26.04.2023 направлено повторний запит до Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.» про надання відомостей, завірених належним чином копій документів, на що наразі відповіді не отримано.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000314 спливає 07.05.2023, однак, закінчити його, у такий строк, неможливо, оскільки для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування необхідно провести наступні процесуальні та слідчі (розшукові) дії:

- допитати як свідків директорів та працівників задіяних підрядних підприємств ПП «Фенікс», ТОВ «ТДА КОНСАЛТІНГ ІНЖІНІРС» та ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПП «Фенікс», ТОВ «ГЕОГАЗЦЕНТР`отримання оригіналів документів, які були підставою для здійснення робіт та перерахування коштів за результатами їх виконання;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів Представництва «ІЛФ «КОНСАЛТІНГ ІНЖЕНІРС ПОЛЬЩА Сп. З О.О.»на отримання оригіналів документів, які були підставою для здійснення робіт та перерахування коштів за результатами їх виконання.

- встановити свідків вчинення кримінального правопорушення та провести їх допити;

- провестисудово-економічні експертизи на встановлення факту та суми завищення при виконанні договору 2В, на суму надлишково перерахованих коштів;

- встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, здійснити збір характеризуючи документів;

- прийняти процесуальні рішення за результатами проведення досудового розслідування на підставі отриманих доказів.

Слідчим вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, які було неможливо провести через брак часу.

А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк шість місяців.

Так, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину..

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Крім того, кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України у кримінальному провадженні №0000694 від 13.11.2021 відноситься до нетяжких злочинів. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.

Проведення слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, однак не до 12 місяців, як клопоче прокурор, а до 6 (шести) місяців, що буде відповідати вимогам КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 07.05.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 07.05.2021 року до 6 (шести) місяців, тобто до 07.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1