Справа № 643/5022/23
Провадження № 1-кс/643/752/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 29.08.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000024 від 29.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане досудове розслідування розпочато за фактом виявлення в ході моніторингу мережі інтернет ознак привласнення бюджетних коштів, що мало місце під час проведення аварійно-відбудовних робіт, зокрема по заміни вікон багатоквартирних житлових будинків на території м. Харкова, пошкоджених внаслідок військової агресії з боку РФ.

Так, відповідно договору №ДПР - 33/22С від 14.07.22 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується надати послуги «Аварійно відбудовні роботи (поточний ремонт) віконних та дверних прорізів багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а замовник в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти та оплатити такі послуги.

Також, відповідно договору №ДПР-32/22С від 14.07.22 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується надати послуги «Аварійно відбудовні роботи (поточний ремонт) віконних та дверних прорізів багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а замовник в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти та оплатити такі послуги.

З боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані договори укладено заступником директора ОСОБА_5 , якого призначено на посаду згідно до наказу №34-ВК від 26.05.2022.

Право підпису генпідрядник договорів на виконання робіт, додаткових угод до них, актів виконаних робіт та інші первинні документи надано ОСОБА_5 наказом №143/1-П від 27.05.2022.

Згідно відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано за адрескою: АДРЕСА_3 , з основним видом економічної діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Директором даного суб`єкта господарювання є ОСОБА_6 , яким від імені підрядника й було укладено вказані договори.

За умовами укладених договорів оплата на користь підрядника, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передачі будівельних робіт за формою КБ-2в, після повного закінчення роботи. (п. 4.1. договору).

Строк виконання робіт передбачено до 23.08.2022 (п. 5.1. договору), з можливістю дострокового їх виконання.

Водночас умовами договорів передбачено обов`язок підрядника (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") забезпечити якість робіт, що відповідає державним нормативам, нормам і правилам.

Встановлено, що за вказаними договорами було укладено акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, за результатами яких роботи оплачені у повному обсязі.

За договором №ДПР-32/22С від 14.07.22 щодо проведення робіт за адресою: АДРЕСА_1 затверджено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 на суму 933854,00 грн.

За договором №ДПР-32/22С від 14.07.22 щодо проведення робіт за адресою: АДРЕСА_2 затверджено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 на суму 1616655,60 грн.

Згідно вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт роботи виконані з боку підрядника в повному обсязі та прийняті замовником.

В ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено часткове виконання робіт із заміни вікон. Так, оглядом встановлено, що мешканцям вищевказаного будинку не в повному об`ємі виконали роботи по заміні вікон: здійснена заміна вікон лише з одного фасаду будинку, зроблені лише зовнішні укоси, також не замінені вікна на сходових майданчиках будинку. Вказані роботи виконані всупереч підписаним актам виконаних робіт, згідно з якими роботи по заміні вікон виконані в повному обсязі: начебто замінені вікна в квартирах мешканців будинку, зроблені зовнішні та внутрішні відкоси, що в ході проведення огляду місця події від 05.09.2022 встановлено не було.

Також, слідчим СВ ХРУП № 2 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 . Оглядом встановлено, що у багатоквартирному десяти під`їзному будинку здійснено лише часткову заміну вікон у перших п`яти під`їздах. Роботи щодо установки дверей та ремонту укосів не виконані взагалі. Натомість акти приймання виконаних робіт начебто в повному обсязі підписані замовником та підрядником.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Відповідно п. 5.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5): «…для вирішення питань про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт».

У зв`язку з вищевикладеним слідчим винесено ряд постанов про призначення відповідних судових будівельно-технічних експертиз з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт за такими договорами, обсягам та вартості які вказані в актах форми КБ-2в.

В подальшому до органу досудового розслідування надійшли відповідні клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для забезпечення повноти експертного дослідження, а саме: сертифікати відповідності від виробника продукції на блоки віконні металопластикові, застосовані при виконання робіт за вказаними договорами; рахунок-фактури від постачальника блоків віконних металопластикових, застосовані при виконання робіт за вказаними договорами; видаткові та товаротранспортні накладні на будівельні матеріали, вироби та конструкції застосовані при виконанні робіт за вказаними договорами; схеми розташування віконних блоків (графічні та текстові матеріали), які підлягають демонтажу та заміні згідно до дефектних актів на роботи за вказаними договорами.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у вказаних документах та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, дійшов наступного: відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

З додатних до клопотанням матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Як встановлено статтею 159 УПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З погляду на кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується можна казати, що слідчим доведені перелічені в ч. 3 ст. 132 КПК України обставин, які дають підстави для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 27, 131-132, 160-166, 369-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , в частині, що стосується виконання договорів №ДПР - 32/22С від 14.07.22 («Аварійно відбудовні роботи (поточний ремонт) віконних та дверних прорізів багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ), та №ДПР - 33/22С від 14.07.22 («Аварійно відбудовні роботи (поточний ремонт) віконних та дверних прорізів багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-Сертифікатів відповідності від виробника продукції на блоки віконні металопластикові, застосовані при виконання робіт за вказаними договорами.

-Рахунків-фактур від постачальника блоків віконних металопластикових, застосовані при виконання робіт за вказаними договорами.

-Видаткових та товаротранспортних накладних на будівельні матеріали, вироби та конструкції застосовані при виконанні робіт за вказаними договорами.

-Схем розташування віконних блоків (графічні та текстові матеріали), які підлягають демонтажу та заміні згідно до дефектних актів на роботи за вказаними договорами.

Строк дії ухвали до 16.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1