справа № 752/6401/23
провадження №: 1-кс/752/5680/23
У Х В А Л А

про арешт майна

21.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000280, відомості щодо якого внесені 13.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» () у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із забороною будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» () у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» ().

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, відомості щодо якого внесені 13.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 за № 652-р прийнято рішення про створення підприємства за участю держави для будівництва у місті Києві житлово-виробничого комплексу «Містечко інвалідів». При створенні відповідного підприємства ТОВ «Містечко інвалідів» () засновниками виступили Фонд державного майна України та ПІДПРИЄМСТВО «ІНВАМІСТЕЧКО» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ІНВАЛІДІВ» (). Статутний капітал товариства сформований у розмірі 12 048 630 грн., при цьому внесок Фонду державного майна України до статутного капіталу новоствореного підприємства був оформлений майном військового містечка № 233/2 МВС, що розташоване по вул. Бориспільській, 40 в м. Києві загальною площею 9020 кв. м., а внесок другого учасника мав бути здійснений грошовими коштами у розмірі 6 024 315,00 гривень.

Розпорядженням Кабміну від 26.11.2003 за № 721-р вищевказане майно було передане у сферу управління Фонду державного майна України для подальшої передачі до статутного капіталу новоствореного підприємства.

Таким чином, Фонд державного майна України в 2004 році передав ТОВ «Містечко інвалідів» об`єкти нерухомого майна - будівлі та споруди військового містечка № 233/2, загальною вартістю 6 024 315,00 гривень в задовільному стані. Вищезазначені будівлі та споруди знаходяться на земельній ділянці, розташованій по вул. Бориспільській, 40 у м. Києві, площа якої відповідно до технічного звіту по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки становить 65 861,25 м2 (запис в державному земельному кадастрі від 01.11.2004 року з кадастровим номером :63:389:0058). На даний час земельна ділянка із кадастровим номером :63:389:0058 відсутня в публічній кадастровій карті, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 40, а право її використання не зареєстроване за ТОВ «Містечко інвалідів» вже протягом 18 років. Так само залишаються незареєстрованими за ТОВ «Містечко інвалідів» об`єкти нерухомого майна загальною площею 9020 кв. м.

Розпорядженням КМУ від 16.09.2015 за № 932-р визнано таким, що втратило чинність зазначене вище розпорядження (від 29.10.2003 № 652-р), але не зважаючи на це ТОВ «Містечко інвалідів» продовжує здійснювати господарську діяльність, пов`язану зі здачею в оренду вищезазначеного нерухомого майна.

Метою створення ТОВ «Містечко інвалідів» було будівництво житлово-виробничого комплексу «Містечко інвалідів» та створення робочих місць. Однак, з моменту створення товариства по теперішній час не було побудовано жодного об`єкту, численність працівників, які мають інвалідність складає декілька осіб, а майно, яке передано до статутного капіталу службовими особами ТОВ «Містечко інвалідів» здається в оренду суб`єктам господарювання, при цьому фактична вартість оренди майна перевищує договірну, а різниця сплачується готівковими коштами без відображення в бухгалтерській документації.

У ході досудового розслідування проведено огляд території ТОВ «Містечко інвалідів», яка розташована по вул. Бориспільська, 40 у м. Києві. Оглядом установлено, що територія товариства є огородженою, на ній розташовані ряд приміщень комерційного призначення, які здаються ТОВ «Містечко інвалідів» у приховану оренду.

Під час досудового розслідування також установлено, що Фонд державного майна України, як учасник ТОВ «Містечко інвалідів», неодноразово звертався до правоохоронних органів та Кабінету Міністрів України з приводу відновлення порушених прав. За інформацією ФДМ України, об`єкти нерухомості, що були внесені в статутний капітал товариства станом на теперішній час не зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, за наявною інформацією, діяльність ТОВ «Містечко інвалідів» контролюється оточенням колишнього депутата Партії Регіонів, секретаря Комітету по правам інвалідів та ветеранів Верховної Ради України ОСОБА_4 , який підтримав збройну агресію рф та загинув 25.09.2022 на окупованій території Херсонської області. У зв`язку з цим, існує загроза відчуження частки Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів», з метою перешкоджання реалізації розпорядження КМУ від 16.09.2015 за № 932-р. та повернення майнового комплексу по вулиці Бориспільській, 40 у місті Києві у державну власність.

Із викладеного вбачається, що майнові права на частку в статутному капіталі суб`єкта господарської діяльності можуть бути предметом кримінального правопорушення. У ході досудового розслідування отримано відомості, що можуть вказувати на вчинення дій, спрямованих на незаконне відчуження частку у статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів».

Вказані обставини свідчать про те, що частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» є предметом кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого відкрите кримінальне провадження № 0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.07.2023 постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 майно, тобто частка в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 %, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів», визнані речовими доказами.

Незастосування в ході досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись майном може привести до його подальшого приховування, знищення, пошкодження, подальшої реалізації, що може суттєво перешкодити кримінальному провадженню, а також унеможливить відшкодування завданої потерпілим шкоди.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що майно (майнові права) є об`єктом кримінально протиправних дій, та іншим способом, ніж накладення арешту та заборону вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, реєстрацією, перереєстрацією права власності на нього, неможливо перешкодити незаконному відчуженню вказаного майна, та заборонити розпоряджатися або ним.

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив розглянути вказане клопотання за відсутності осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза приховування, знищення, пошкодження, подальшої реалізації, що може суттєво перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, відомості щодо якого внесені 13.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 23.05.2023 майно, тобто частка в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 %, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів», визнані речовими доказами.

Отже, вказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений, у встановленому цим Кодексом порядку, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно (майнові права) є об`єктом протиправних дій та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказані корпоративні права.

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вищевказане майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» () у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» (), оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до неправомірного відчуження такого майна на користь третіх осіб.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, із застосуванням вказаних заборон, у зв`язку із цим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000280, відомості щодо якого внесені 13.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» () у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ().

Заборонити будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» () у розмірі 50% статутного капіталу, що належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Містечко інвалідів» ().

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1