Справа № 526/2979/23
Провадження № 1-кс/526/602/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України,

в с т а н о в и в:

21 серпня 2023 року заступник начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, вказуючи, що 02.02.2023 до Миргородського РВП надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 14.12.2022 контрольно-ревізійною службою Східного нафтопромислового району ДФК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчено вибіркову інвентаризацію запасів, що зберігаються на комплексному складі № НОМЕР_1 Веніславівка ГСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у комірника ОСОБА_4 . За висновком акту від 14.12.2022 виявлено недостачу ТМЦ на суму 456 981, 32 грн. (без ПДВ).

За даним фактом 03.02.2023 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000132, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитана свідок ОСОБА_5 - провідний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Департаменту функціонального контролінгу контрольно-ревізійної служби Східного нафтопромислового району, яка пояснила, що на виконання наказу №22-АГП від 26.09.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено вибіркову перевірку правильності проведення інвентаризації активів та запасів в НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.11.2022 робочою інвентаризаційною комісією в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також неї та в присутності фахівця СБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 проведена вибіркова інвентаризація запасів в складі №2 Венеславівської дільниці ГСЛ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Качанове у комірника ОСОБА_4 . В ході проведення інвентаризації у комірника ОСОБА_4 встановлено нестачу ТМЦ на загальну суму 456 981,32 грн (без ПДВ), а саме: «кисень газоподібний технічний 1 сорт ДСТУ ГОСТ 5583:2009» в кількості 607 шт. та «кисень газоподібний технічний сорт 1 ДСТУ ГОСТ 5583:2009» в кількості 2,4 м3; «суміш пропан-бутанова технічна СПБТ» в кількості 5129,6 кг. За результатами інвентаризації складено Інвентаризаційний опис запасів, звіряльну відомість та протокол робочої інвентаризаційної комісії.

За період з 01.10.2021 по 30.11.2022 була проведена суцільна документальна перевірка приймання та відпуску комірником ОСОБА_4 . ТМЦ, а саме: кисню та пропан-бутану, а також бухгалтерського обліку даних ТМЦ в НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіркою встановлено, що під час проведення попередньої інвентаризації станом на 01.10.2021 у комірника ОСОБА_4 не встановлено розбіжностей між фактичною наявністю ТМЦ та бухгалтерським обліком, а також в інвентаризаційному описі ОСОБА_4 від 22.10.2022 поставлено підпис про підтвердження наявності усіх ТМЦ, вказаних в даному Описі. Перевіривши всі прибуткові та видаткові накладні за період з 01.10.2021 по 30.11.2022, встановлено, що накладні підписані ОСОБА_4 та скріплено печаттю.

В ході досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з метою вилучення даних документів, які стосуються виявленої недостачі ТМЦ, а саме: «кисень газоподібний технічний 1 сорт ДСТУ ГОСТ 5583:2009» та «кисень газоподібний технічний сорт 1 ДСТУ ГОСТ 5583:2009»; «суміш пропан-бутанова технічна СПБТ» в складі №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Качанове Миргородського району у комірника ОСОБА_4 за період з 01.10.2021 по 30.11.2022 , а саме:

-Копій договорів щодо поставки суміші пропан-бутанової технічної СПБТ, які заключені в період часу з 01.10.2021 по 30.11.2022 між структурними підрозділами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також документів щодо передачі скрапленого газу між ІНФОРМАЦІЯ_3 та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в разі їх наявності) .

-Копій договорів щодо поставки кисню газоподібного, які заключені в період часу з 01.10.2021 по 30.11.2022 між структурними підрозділами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також договорів щодо опосвідчення даних кисневих балонів та проведененя платежів за дані послуги .

-Оригіналів видаткових накладних від постачальників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.10.2021 по 30.11.2022.

-Оригіналів накладних вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склад №3 ГСЛ.

-Оригіналів накладних на відпуск кисню та пропану з підзвіту ОСОБА_4

-Не менше 10 оригіналів документів за 2021-2023, в яких маються вільні зразки підпису та почерку комірника комплексного складу № НОМЕР_1 Веніславівка ГСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ( заяви, анкети, розписки, звіти, тощо).

-Копій наказу про прийняття на роботу комірника ОСОБА_4 (перевод на іншу посаду, звільнення), трудового договору між комірником ОСОБА_4 та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадових обов`язків (як комірника), договору про повну матеріальну відповідальність.

Вказані вище документи у своїй сукупності матимуть значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості доказів по кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення судово-економічної експертизи, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Беручи до уваги те, що дані документи знаходяться в розпорядженні зацікавлених НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, тому прошу клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та заступник начальника слідчого відділення не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заступник начальника ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась, виходячи з приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000132 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 та заступника начальника ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_14 , так і кожному окремо, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення документів, які стосуються виявленої недостачі ТМЦ, а саме: «кисень газоподібний технічний 1 сорт ДСТУ ГОСТ 5583:2009» та «кисень газоподібний технічний сорт 1 ДСТУ ГОСТ 5583:2009»; «суміш пропан-бутанова технічна СПБТ» в складі №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Качанове Миргородського району у комірника ОСОБА_4 за період з 01.10.2021 по 30.11.2022, а саме:

-Копій договорів щодо поставки суміші пропан-бутанової технічної СПБТ, які заключені в період часу з 01.10.2021 по 30.11.2022 між структурними підрозділами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також документів щодо передачі скрапленого газу між ІНФОРМАЦІЯ_3 та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в разі їх наявності);

-Копій договорів щодо поставки кисню газоподібного, які заключені в період часу з 01.10.2021 по 30.11.2022 між структурними підрозділами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також договорів щодо опосвідчення даних кисневих балонів та проведенення платежів за дані послуги;

-Оригіналів видаткових накладних від постачальників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.10.2021 по 30.11.2022;

-Оригіналів накладних вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склад № НОМЕР_3 ГСЛ;

-Оригіналів накладних на відпуск кисню та пропану з підзвіту ОСОБА_4 ;

-Не менше 10 оригіналів документів за 2021-2023, в яких маються вільні зразки підпису та почерку комірника комплексного складу № НОМЕР_1 Веніславівка ГСЛ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (заяви, анкети, розписки, звіти, тощо);

-Копій наказу про прийняття на роботу комірника ОСОБА_4 (перевод на іншу посаду, звільнення), трудового договору між комірником ОСОБА_4 та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його посадових обов`язків (як комірника), договору про повну матеріальну відповідальність.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 жовтня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1