У Х В А Л А

Справа № 285/2982/23

провадження № 1-кс/0285/572/23

24 травня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-Податкова), щодо ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо щомісячної сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформації стосовно працевлаштованих осіб (форми 23 ДР, 24 ДР); реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків під час виконання договору: №7 від 04.10.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт ПРУ (підвального приміщення) Рихальського ліцею Чижівської сільської ради, Новоград-Волинського району, Житомирської області", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; №8 від 04.10.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; №16 від 21.11.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт ПРУ (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; №18 від 21.11.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 04.04.2022 по теперішній час.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ФОП ОСОБА_5 під час виконання робіт по поточному ремонту ПРУ (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого в АДРЕСА_2 , зловживаючи своїми службовими обов`язками, ймовірно незаконно привласнено кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 в загальній сумі 147953,15 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договори №№7,8 від 04.10.2022 з ФОП ОСОБА_5 на поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 та ремонт ПРУ (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому, 21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 укладено договори №№16,18 на виконання додаткових робіт стосовно ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_5 та ремонт ПРУ (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно висновку державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.05.2023 в порушення умов вказаних договорів включено до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, зокрема до розрахунку загальновиробничих витрат, які фактично не понесені, а в свою чергу прийнято та оплачено в повному обсязі будівельні роботи з завищеною вартістю на загальну суму 147953,15, чим завдано майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Для досягнення повноти, всебічності під час досудового розслідування, встановлення обставин справи, які мають істотне значення, а також задля проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні Податкової.

Сторони в судове засідання не прибули.

Слідчий в заяві просив справу розглянути без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник Податкової, за клопотанням сторони кримінального провадження (слідства), не повідомлявся про розгляд справи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю ініціатор клопотання, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту привласнення грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем.

Слідчий довів, що запитувані документи перебувають у володінні Податкової. Запитувані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення судових експертиз та аналізу їх щодо відповідності вимогам законодавства України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав ініціатор клопотання та які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, а також враховуючи кримінально-правову кваліфікацію розслідуваного злочину, слідча суддя вважає, що без вилучення копій документів про тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, не можливо досягнути мети отримання такого доступу, а тому дає розпорядження про можливість вилучення копій зазначених копій документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новоград-Волинського РВП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або за їх дорученням працівникам УСР в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та працівникам сектору кримінальної поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску), щодо ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів щодо щомісячної сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформації стосовно працевлаштованих осіб (форми 23 ДР, 24 ДР);

-реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника);

-відкритих рахунків в банківських установах;

-податкової звітності (1-ДФ, додатку №5);

-ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

-інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;

-проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних;

-розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків під час виконання договору: №7 від 04.10.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт ПРУ (підвального приміщення) Рихальського ліцею Чижівської сільської ради, Новоград-Волинського району, Житомирської області", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

№8 від 04.10.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

№16 від 21.11.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт ПРУ (підвального приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

№18 від 21.11.2022 щодо надання послуг: ремонт споруд цивільного захисту "Поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,

за період з 04.04.2022 по 24.05.2023,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 24.07.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1