УХВАЛА

31.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів UA-2021-04-30-002123-a укладено договір підряду № 39 від 14.06.2021, предметом якого є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково дослідних закладів»).

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти на загальну суму 53 999 986, 2 гривень.

Крім того, встановлено, що Держаудитслужба відповідно до ч.2ст.8 Закону України №922 «Про публічні закупівлі», п.9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Постановою КМУ №43 від 03.02.2016, та на підставі наказу Держаудитслужби за №384 від 10.11.2021 (надалі - Наказ №384) здійснила моніторинг процедури закупівлі UA-2021-04-30-002123-а (Будівництво загальноосвітньої школи II- III ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (за ДК 021:2015: 45214000-0 - Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів), очікуваною вартістю 68 382 414,00 гривні.

За результатами вказаного моніторингу закупівлі, 03.12.2021 Держаудитслужба склала висновок про результати моніторингу закупівлі за №1072, в якому зафіксовано порушення вимог абз.3п.1ч.1ст.31 Закону №922 (в частині невідхилення тендерних пропозицій ПП « ОСОБА_4 ).

У розділі «Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства» встановлено, що: за результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ПП « ОСОБА_4 » установлено порушення вимог абзацу третього пункту 1 частини першої статті 31 Закону.

Так, Держаудитслужба в розділі зобов`язання щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель визначила, що з огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущим через необ`єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі, керуючись ст.5 та 10 Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов`язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/ нікчемності договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами відкритих торгів UA-2022-08-12-004195-a укладено договір підряду № 86 від 25.08.2022, предметом якого є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів АвангардівськогоНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково дослідних закладів»(додаткові роботи). Вартість робіт за договором становить 25 248 477, 00 грн., терміном виконання до 31.12.2022 р.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено грошові кошти на загальну суму 14 032 610, 7 гривень, а 1 116 535, 69 рахується як кредиторська заборгованість.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єктах не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Технічний нагляд за об`єктом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. на підставі договору № 36 від 17.05.2021 та за об`єктом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування. (додаткові роботи) на підставі договору № 21 від 22.02.2022 здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_5 (сертифікат АТ 005601).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, 31.05.2023 слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, на адресу СУ ГУНП в Одеській області, в порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання експерта про надання матеріалів у тому числі оригіналів досліджуваних документів; оригіналів документів, в яких містяться вільні зразки почерку та підпису; експериментальних зразків почерку та підпису інженера з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ОСОБА_5 (сертифікат АТ 005601).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилася, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 , а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , а саме вилучити в оригіналі:

- документів, в яких містяться оригінали вільного зразку почерку - рукописні записи директора приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- документів, в яких містяться оригінали вільного зразку підпису директора приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- документів, в яких містяться оригінали вільного відтиску печатки приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2021-2023 роки (не менше 20 документів);

- оригінал договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 про виконання експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів АвангардівськогоНВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Газова котельня.»з усіма додатками та додатковими договорами (у разі відсутності оригіналу , надати копії документів);

- в оригіналі первинну документацію до договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 про виконання експертного звіту № 25/114-02/21/А від 25.02.2021 щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Газова котельня.», в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт в оригіналі, кошториси, акти обстеження, листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », листування із замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи (у разі відсутності оригіналів, надати копії документів);

- в повному обсязі оригінал проекту, якій проходив експертизу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та за результатом якої складено експертний звіт № 25/114-02/21/А від 25.02.2021 (у разі відсутності оригіналу, надати копії документів);

- в повному обсязі документи, що слугували підставою для виконання проекту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Газова котельня.»: договір із замовником з додатками та додатковими угодами; листування із замовником; виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, інші наявні документи;

-належним чином завірену копію технічного паспорту по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

-належним чином завірену копію виконавчої документації по об`єкту будівництва «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми, рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; експертний звіт, відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а та інші документи);

-журнал авторського нагляду по об`єкту будівництва «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

-відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

-документи, що підтверджують придбання (походження), взяття на облік, використання під час робіт та фактичне встановлення на об`єкті та поставку всіх матеріальних ресурсів, в тому числі надати належним чином чином завірені копії підтверджуючих документів щодо задіяних будівельних машин і механізмів (повний перелік із ідентифікацією та зазначенням балансоутримувача/власника) та використаного людського ресурсу (із кількістю, ідентифікованим переліком осіб задіяних під час робіт, накази про їх призначення на посади або цивільно-правові угоди, табелі робочого часу та ін.)

-належним чином звірені копії листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань укладання, виконання договорів № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022;

- акти взаємозвірок за договорами № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022;

-належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів за 2021 та 2022 рік;

-в оригіналі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022;

-належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії на проведення будівельних робіт;

-штатний розклад ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

-трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

-інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження, АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1