Справа № 405/6550/23
провадження № 1-кс/405/3087/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду 02.07.2019 №1372 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 435 600 грн. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ході використання фінансових ресурсів В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 31.03.2022 рік, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено факти недотримання службовими особами управління освіти законодавства в ході використання державних фінансових ресурсів, що призвело до втрати, нецільового (неефективного) та зайвого виділення і використання бюджетних коштів в сукупній сумі, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, зокрема під час придбання за рахунок субвенцій з державного бюджету та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, використання коштів в якості оплати приватним суб`єктам господарювання за капітальне будівництво та енергосервісні роботи, реконструкцію та ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кропивницької міської ради Кіровоградської області, при визначенні розпорядником та одержувачем бюджетних коштів «Кропивницького професійного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_6 », списання бюджетних коштів з рахунків внаслідок недотримання управлінням освіти договорів щодо оплати за послуги постачання суб`єктом господарювання природного газу, що призвело до що призвело до розтрати та заволодіння чужим майном у вигляді бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм становищем, вчинене у великих розмірах.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Встановлено, що між Управлінням та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір по виконанню ремонтних робіт від 02.07.2019 №1372 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 435 600 грн., а саме: договір підряду від 02.07.2019 №1372 на «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо); проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї); документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів; виконавчу документацію про виконання договору підряду від 02.07.2019 №1372, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкції, актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них; платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт; документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше; сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання; перелік осіб, що здійснювали будівництво на об`єкті (ПІБ, посади, та інші відомості); акт прийому-передачі завершених об`єктів будівництва; календарні плани виконання робіт;договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду; акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва; платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва; звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єктам (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником); статут ПП; наказ про призначення на посаду директора ПП та головного бухгалтера.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядниками: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір по виконанню ремонтних робіт від 02.07.2019 №1372 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 435 600 грн.

Крім того, у відповідності до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 вказані речі і документи мають зберігатися в Управлінні станом на теперішній час (тендерна й інша вказана вище документація).

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань.

Документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Управлінням; переписка з виробниками матеріалів - мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника Управління, під час підготовки та укладання договору.

Довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за укладеним договором містять у собі відомості, що мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника Управління та підрядниками під час виконання договорів.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Управління.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник ПП « ОСОБА_5 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПП « ОСОБА_5 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ході використання фінансових ресурсів.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядниками: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір по виконанню ремонтних робіт від 02.07.2019 №1372 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 435 600.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення відповідних судових експертиз, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертиз.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПП « ОСОБА_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи, старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду 02.07.2019 №1372 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 435 600 грн., а саме:

-договір підряду від 02.07.2019 №1372 на «Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);

-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);

-документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених Замовником; переписка з виробниками матеріалів;

- виконавчу документацію про виконання договору підряду від 02.07.2019 №1372, зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкції, актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;

- платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;

- документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;

- сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;

-перелік осіб, що здійснювали будівництво на об`єкті (ПІБ, посади, та інші відомості)

- акт прийому-передачі завершених об`єктів будівництва;

- календарні плани виконання робіт;

- договір на проведення робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, журнал технічного нагляду;

- акти приймання виконаних робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

- платіжні доручення про оплату робіт з проведення технічного нагляду за об`єктом будівництва;

-звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єктам (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником).

-статут ПП наказ про призначення на посаду директора ПП та головного бухгалтера, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11