УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000162 від 18.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000162 від 18.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території українського ринку ПММ, присутні комерційні структури зі значним російським капіталом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (світова група енергетичних та нафтохімічних компаній, діє в 70 країнах із штатом понад 83 тис працівників) на території України управитель та оператор 135 АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 10 нафтобазами та понад 100 бензовозами, експлуатуюча організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ), засновники:

100 % - ІНФОРМАЦІЯ_3 (KVK НОМЕР_2 , м. Амстердам, Нідерланди);

570 грн - ІНФОРМАЦІЯ_4 (KVK 34261332, м. Амстердам, Нідерланди).

Відповідно до структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 100 % власником, включаючи 0,0001% ІНФОРМАЦІЯ_4 є ІНФОРМАЦІЯ_5 є ІНФОРМАЦІЯ_1 (51 %) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (49 %). Компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (код C НОМЕР_3 , Мальта) через низку офшорних компаній володіє ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИНН НОМЕР_4 , ОГРН АДРЕСА_2 , до 28.01.2022 носила назву ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Власником 100 % частки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 , член ради директорів ОАО НК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » довірена особа ОСОБА_8 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_9 є власником компанії-нерезидента АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (англ. мовою LLC « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОГРН№ НОМЕР_5 , юридический адрес: АДРЕСА_3 , росийская Федерация) та перебуває на посаді президента компанії.

На ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та його посадових осіб, причетних до розв`язання та сприяння збройній агресії РФ, запроваджено спеціальні обмежувальні заходи, передбачені Законом України «Про санкції».

Рішенням РНБО України від 18.06.21 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 24.06.21 року № 266/2021) стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » запроваджено санкції.

Також Указом Президента США від 06.03.2014 № 13660 запроваджено спеціальні обмежувальні заходи (санкції) стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Рішенням Ради ЄС від 03.06.2022 року № 2022/878 (OJ L153) до ОСОБА_7 продовжено дію застосованих санкцій.

Рішенням РНБО України від 19.10.22 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 19.10.2022 №726 /2022) стосовно ОСОБА_7 запроваджено санкції.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000162, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000162 від 18.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 надати слідчим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), щодо документів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-справи № 128-26.13/7-22, листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 305 від 12.09.2022 (зареєстрований в Комітеті за № 8-01/489-кі від 14.09.2022);

-справи № 128-26.13/142-17, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 53 від 26.01.2018 (вх. Комітету № 8-128/87-кі від 29 01.2018), № 85 від 13.02.2018 (вх. Комітету № 8-01/144-кі від 13.02.2018), № 145 від 01.03.2018 (вх. Комітету № 8-128/195-кі від 01.03.2018);

-листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1018 від 26.12.2019 (вх. Комітету № 8-01/1377-кі від 27.12.2019), № 130 від 24.02.2020 (вх. Комітету № 8-07/244-кі від 25.02.2020), № 101 від 13.02.2020 (вх. Комітету № 8-01/201-кі від 13.02.2020), № 162 від 05.03.2020 (вх. Комітету № 8-07/296-кі від 29 01.2018), № 301 від 28.05.2021 (вх. Комітету № 8-01/807-кі від 31.05.2021).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя