Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3446/23
У Х В А Л А

15.06.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000305 від 29 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2023 року до ч/ч ВИ №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 20.03.2023 року по 17.04.2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28212 гривень, які знаходились на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 заявниці.

29 квітня 2023 року відомості по даному факту внесені до СРДР за №0000305 від 29 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка з 20.03.2023 по 17.04.2023 року отримувала грошові кошти від ОСОБА_4 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме: утримувача платіжного карткового рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного карткового рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 20.03.2023 по 17.04.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в період з 20.03.2023 : 17.04.2023 року. із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, яких було здійснено операції, які перебувають у володінні офісу АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 .

З вказаних підстав просить клопотання задовільнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2023 року до ч/ч ВИ №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 20.03.2023 року по 17.04.2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28212 гривень, які знаходились на картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 заявниці.

29 квітня 2023 року відомості по даному факту внесені до СРДР за №0000305 від 29 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в період з 20.03.2023 : 17.04.2023 року. із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, яких було здійснено операції, які перебувають у володінні офісу АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 .

Втім, ця інформація є конфіденційною та її доступ обмежений, а орган досудового розслідування особисто не має можливості отримати медичні документи із зазначеної вище установи.

Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні вказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ можуть містити в собі відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, визначених п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в клопотанні необхідно визначити законодавче положення про визначення поняття персональних даних особи.

У відповідності до норм ст. 2, Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані, це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом; розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця; ч. 2 ст. 4 Закону України «Про захист персональних даних», володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Норми ч. 3 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених «Про доступ до публічної інформації". ч. 5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Положення ст. 34 Конституції України говорять, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНГІ в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНГІ в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до інформації, про утримувача карткового АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 21.05.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеосностереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 20.03.2023 по 17.04.2023 року.

Зобов`язати АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ., виготовити па паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

a. Інформацію, про утримувача карткового рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку, номери мобільних та стаціонарних телефонів.

b. Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 20.03.2023 по 17.04.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

с. Копії матеріалів фото-відеосностереження зняття грошових коштів по картковому рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 20.03.2023 по 17.04.2023 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6 .

Визначити строк виконання ухвали про тимчасовий доступ терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані у підготовчому судовому засіданні.

Слідчий суддя ОСОБА_1