Справа № 615/1489/23
Провадження № 1-кс/615/332/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000212 від 02.08.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

07.09.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з інформацією щодо мобільного телефону НОМЕР_1 , дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, номерів телефонів, адрес та власників (користувачів) номеру телефону співрозмовників цих абонентів, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, за період з 00:01 по 23:59 год. 25.07.2023, яка знаходиться у володінні телефонного оператора телефонної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 25.07.2023 невстановлена особа, маючи прямий умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 297 081 грн., що знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самостійно перераховував на карти зловмисника.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000212 від 02.08.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 25.07.2023 у вечірній час на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його карта заблокована, що зараз з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається витік інформації та у них є підозра через кого саме, але для цього їм потрібна його допомога. У ході розмови «представник» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно здійснити переказ коштів у розмірі 19 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , щоб впіймати шахраїв на гарячому, кошти обіцяли повернути в повному обсязі. Почувши дану інформацію ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на карту зловмисника вказану суму за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак «представник» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросив повторити транзакцію і потерпілий ОСОБА_5 погодився, у результаті чого зловмисники заволоділи його коштами у розмірі 39 600 грн., однак стверджували, що гроші повернуть, та їм необхідна інша банківська карта, на яку перерахують кошти.

Після того, як шахраям знадобилася інша карта, запропонували перевести кошти на банківську карту ОСОБА_7 , тому погодилися. Потім «представник» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » назвав інший номер банківської карти № НОМЕР_6 та попросив здійснити переказ у розмірі 19888 грн., постійно підганяв потерпілу ОСОБА_7 та говорив, як їй діяти, у результаті здійснила шістнадцять переказів на загальну суму 316 273,50 грн. на вказану банківську карту за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власного мобільного телефону. Після чого зв`язок з шахраями обірвався.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував свої кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , а саме на рахунок отримувача: НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідного до якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.7 ч.1 ст.162 КПК України встановлює, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з інформацією щодо мобільного телефону НОМЕР_1 , дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, номерів телефонів, адрес та власників (користувачів) номеру телефону співрозмовників цих абонентів, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, за період з 00:01 по 23:59 год. 25.07.2023, яка знаходиться у володінні телефонного оператора телефонної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1