Справа № 161/9706/23
Провадження № 1-кс/161/3132/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 12.06.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- три блоки цигарок марки «Marble» червоного кольору, загальна кількість тридцять пачок цигарок;

- шість блоків цигарок марки «Marlboro» червоного кольору, загальна кількість шістдесят пачок цигарок;

- три блоки цигарок марки «Compliment» червоного кольору та один відкритий блок, загальна кількість тридцять шість пачок цигарок;

- два блоки цигарок марки «Compliment» синього кольору, загальна кількість двадцять пачок цигарок;

- два блоки цигарок марки «Lifa Menthol» зеленого кольору, загальна кількість двадцять пачок цигарок;

- один блок цигарок марки «Brut Black» чорного кольору та один відкритий блок, загальна кількість сімнадцять пачок цигарок;

- вісім пачок цигарок марки «Merilyn» біло-рожевого кольору;

- п`ять марок акцизного податку з однаковим номером 00 АААА 100000 від 01/20;

- один картонний ящик із упаковкою, в якій наявна рідина із різким запахом спирту об`ємом 10 л.;

- два картонних ящика з надписом «Козацький дух» із упаковками, в яких наявна рідина із різким запахом спирту об`ємом 10 л. кожна;

- дві пляшки горілки марки «Первак Домашній пшеничний» об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з однаковим номером 00 АААА 100000 від 01/20;

- одну пляшку з рідиною із запахом спирту в пляшці з етикеткою «Первак Домашній пшеничний» об`ємом 0,5 л., без марки акцизного податку;

- дві пляшки з рідиною із запахом спирту в пляшці з етикеткою «Пшенична» об`ємом 0,5 л. кожна, без марки акцизного податку;

- одну пляшку з рідиною із запахом спирту в пляшці з етикеткою «Улюблена Vodka» об`ємом 0,5 л., без марки акцизного податку.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 26.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2021 років невстановленими особами здійснювалося незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнові виробів.

За результатами проведення комплексу заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень, встановлено групу осіб з числа мешканців Ковельського району, які на постійній основі здійснюють збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема переправлення тютюнових виробів через державний кордон в напрямку Республіки Польща з використанням квадрокоптерів та інших засобів. Контрафактні цигарки, з підробленими акцизними марками, накопичуються та зберігаються в житлових та підсобних приміщеннях осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. Для перевезення зазначених підакцизних товарів та доставки до державного кордону, використовуються мікроавтобуси та легкові автомобілі підвищеної прохідності.

У зв`язку з викладеним, 08.06.2023 слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області винесена ухвала про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , за результатами якого 12.06.2023 було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Приймаючи до уваги, що вилучені предмети, мають силу речових доказів, оскільки були об`єктами кримінально протиправних дій, пов`язаних із незаконним збутом тютюнових та алкогольних виробів, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 12.06.2023 вищевказані речі визнані речовими доказами, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність в арешті речей вилучених під час проведення обшуку, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явився власник майна будучи належним чином повідомлений про місце, день та час розгляду клопотання, що вбачається із рапорту слідчого, також не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали заяву про слухання клопотання у їхній відсутності, просили клопотання задовольнити в повному обсязі. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000037 від 26.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на майно, що було вилучене 12.06.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- три блоки цигарок марки «Marble» червоного кольору, загальна кількість тридцять пачок цигарок;

- шість блоків цигарок марки «Marlboro» червоного кольору, загальна кількість шістдесят пачок цигарок;

- три блоки цигарок марки «Compliment» червоного кольору та один відкритий блок, загальна кількість тридцять шість пачок цигарок;

- два блоки цигарок марки «Compliment» синього кольору, загальна кількість двадцять пачок цигарок;

- два блоки цигарок марки «Lifa Menthol» зеленого кольору, загальна кількість двадцять пачок цигарок;

- один блок цигарок марки «Brut Black» чорного кольору та один відкритий блок, загальна кількість сімнадцять пачок цигарок;

- вісім пачок цигарок марки «Merilyn» біло-рожевого кольору;

- п`ять марок акцизного податку з однаковим номером 00 АААА 100000 від 01/20;

- один картонний ящик із упаковкою, в якій наявна рідина із різким запахом спирту об`ємом 10 л.;

- два картонних ящика з надписом «Козацький дух» із упаковками, в яких наявна рідина із різким запахом спирту об`ємом 10 л. кожна;

- дві пляшки горілки марки «Первак Домашній пшеничний» об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з однаковим номером 00 АААА 100000 від 01/20;

- одну пляшку з рідиною із запахом спирту в пляшці з етикеткою «Первак Домашній пшеничний» об`ємом 0,5 л., без марки акцизного податку;

- дві пляшки з рідиною із запахом спирту в пляшці з етикеткою «Пшенична» об`ємом 0,5 л. кожна, без марки акцизного податку;

- одну пляшку з рідиною із запахом спирту в пляшці з етикеткою «Улюблена Vodka» об`ємом 0,5 л., без марки акцизного податку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1