Справа № 459/3964/21
Провадження № 1-кс/459/1262/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000365 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 01.10.2021 близько 12 години 50 хвилин невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 під приводом продажу колекційних монет, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8698 гривень, які останній перерахував на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний заявник ОСОБА_5 повідомив, що близько семи років він зареєстрований у мережі інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої ОСОБА_5 неодноразово продавав та купував колекційні монети. 30.09.2021 між заявником та користувачем даної платформи, зареєстрованим під назвою електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено дві угоди на придбання колекційних монет. Згідно даних угод користувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав надіслати замовнику, тобто ОСОБА_5 колекційні монети «30 років незалежності України», натомість, згідно угоди, ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , зі слів користувача на його ім`я, а саме ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8698 гривень. Однак під час пересилки коштів прізвище ОСОБА_6 не підтягувалось, користувач вказав його під час переписки, до вказаного часу монети громадянину ОСОБА_5 останнім не надіслані. Згідно відомостей, які були надані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчий вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000365 від 12.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_1 з 09:00 год. 30.09.2021 по 22:00 год. 30.12.2021;

-відомості про всі операції з банківською карткою НОМЕР_1 з 09:00 год. 30.09.2021 по 22:00 год. 30.12.2021;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_1 з 09:00 год. 30.09.2021 по 22:00 год. 30.12.2021;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою НОМЕР_1 з 09:00 год. 30.09.2021 по 22:00 год. 30.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 10.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1