У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10312/23

№ 1-кс/183/2716/23

11 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.10.2022 року за № 0001101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_2 в порядку ст.. 237 КПК України звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайнного суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 12.10.2022 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 09.10.2022 року приблизно о 17.25 годині на його особистий номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 і зазначив, що він працівник банку «ПриватБанк». Після цього, шляхом обману, під приводом оновлення його особистих даних у системі «Приват24», провівши певні маніпуляції, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, списав з його особистого банківського рахунку в банку «ПриватБанк» з банківської картки «Голд» за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 305.065 гривень. Таким чином, невстановлений чоловік наніс ОСОБА_4 матеріальну шкоду на визначену суму.

Відомості за вказаним фактом 12.10.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 09.10.2022 року о 17.25 годині на номер телефону потерпілого зателефонував робот, який повідомив, що рахунок потерпілого наразі заблокований і йому запропонували зв`язатися з консультантом, на що потерпілий погодився. Через деякий час йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , та запропонував відновити доступ до «ПриватБанку», запитавши у потерпілого про можливість використання сторонніх осіб банківською картою потерпілого ОСОБА_5 . Попросив у потерпілого для оновлення інформації на рахунку вести пін - код від банківської картки, що потерпілий і зробив, однак ОСОБА_5 сказав що відбулося блокування профілю у «Приват24» потерпілого, і він перенаправить на іншого співробітника, який допоможе потерпілому провести оновлення інформації. Після чого слухавку взяв інший чоловік, який сказав вести пін-код банківської карти ще раз, що потерпілий повторив. Співробітник повідомив, що інформація була оновлена та відключився від розмови, після чого у додатку «Приват24» потерпілий побачив, що грошові кошти були переказані на рахунок невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 , однак потерпілий не придав цьому значення, адже його запевнили, що грошові кошти повернуться. Звернувшись до консультанта у відділені «ПриватБанку» потерпілому сказали, що такі операції банк не проводив і що він став жертвою шахраїв.

Оглянуто виписку по банківській картці потерпілого рахунок № НОМЕР_2 , згідно якої з картки «ПриватБанк» ОСОБА_4 відбувся один переказ на суму 305.065,00 гривень 09.10.2022 року, одержувачем є ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від Оперуповноваженого СКП ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативного супроводження в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти потерпілого перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована до банку «ПриватБанк» та належить ОСОБА_6 .

25.10.2022 року на підставі Ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю. З отриманої у ПАТ КБ «ПриватБанк» інформації встановлено, що 09.10.2022 року о 17.42 годині з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 одним платежем здійснено переказ коштів на загальну суму 305.065,00 грн. Кошти надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6

09.10.2022 року о 17.42 годині з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , у банкоматі №5783, що розташований за адресою: вул. Шевченко, 23, м. Перещепино Дніпропетровської області, знято грошові кошти у сумі 24.000 грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками СКП ВП №2 НРВП ГУНП у Дніпропетровській області, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована та мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Красний Луг Снігурівського району Миколаївської області.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власник квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 14.04.1998 року.

Згідно довідки, виданої виконавчим комітетом Перещепинської міської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, за адресою: вул. Котовського, 19 м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області, зареєстрована ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 причетна до вчинення злочину, пов`язаного із шахрайським заволодінням грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , за адресою, де мешкає та зареєстрована ОСОБА_6 , можуть знаходитися: грошові кошти у розмірі 305.065,00 грн., мобільні телефони та сім-карти, за допомогою яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілому ОСОБА_4 , банківські картки та інші речі, які можуть свідчити щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися у зв`язку з воєнним станом в Україні. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак слідчий в клопотанні не довів слідчому судді про достатні підстави для проведення обшуку за вказаною в клопотанні адресою.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.10.2022 року за № 0001101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1