єдиний унікальний номер справи 531/2130/23
номер провадження 1-кс/531/663/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- додаткова інформація (якщо є);

- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

- фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 29.01.2023 р. по 25.02.2023 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29.01.2023 р. по 25.02.2023 р. включно.;

- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29.01.2023 р. по 25.02.2023 р. включно.;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

08.02.2022 року до ЧЧ ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області надійшло звернення з ВПК в Полтавській області про те, що гр. ОСОБА_4 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_5 в додатку "Інстаграм" в спільноті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшли телефон марки Iphone 13 pro max на 512 гб., який вирішили замовити та в подальшому заявник самостійно перерахував передплату на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , однак товар до цього часу не надійшов, сума збитку становить 20000 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 19999 грн.

Спираючись на вищесказане, прошу задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по маючій інформації та витребувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію яка буде використана виключно для проведення інших слідчих дій спрямовані на розкриття кримінального проступку, оскільки встановлення інформації іншим чином не можливо.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку були перераховані кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати зазначену інформацію не можливо.

02.05.2023 року слідчим суддею Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 в рамках даного кримінального провадження було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміном на два місяці. Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, на території України введено та діє воєнний стан. Враховуючи вище викладене та у зв`язку із великим навантаженням на підрозділ дізнання, фізично здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось за можливе.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000037 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- Начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- Дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківської платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

- додаткова інформація (якщо є);

- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

- фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 29.01.2023 р. по 25.02.2023 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 29.01.2023 р. по 25.02.2023 р. включно.;

- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 29.01.2023 р. по 25.02.2023 р. включно.;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 жовтня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1