№ 207/3516/23
№ 1-кс/207/835/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № №0000476,

В С Т А Н О В И В

29 червня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 26 червня 2023 року приблизно о 19.20 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 25 червня 2023 року на сайті «ОLХ» він виставив оголошення про продаж повербанку та зарядки акумуляторів телефонів та автомобілів . 26 червня 2023 року близько о 19.00 годині на месенджер «Вайбер» написала невідома жінка з метою купівлі повербанка та скинула невідоме посилання , обгрунтовуючи його як підтвердження покупки . Перейшовши за даним посиланням з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , термін якої було закінчено , однак на ній були грошові кошти , але через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробили інтернет-карту № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та 20000 гривень на картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

24 липня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

1. Виписки з картки НОМЕР_7 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 19.31 години 26 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2. Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мали доступ до картки НОМЕР_7 , у період часу з 19.31 години 26 червня 2023 року по теперішній час.

3. Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4. Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 19.31 години 26 червня 2023 року по теперішній час картки НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5. Якщо власник картки НОМЕР_7 не є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 24 серпня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1