Справа №:755/7908/23
Провадження №: 1-кс/755/1737/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" червня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь, АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

14 червня 2023 року слідчий Слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_4 .

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтоване тим, що громадянин України ОСОБА_4 , усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, умисно та протиправно, 14.12.2020 року зареєстрував відповідно до законодавства рф Товариство з обмеженою відповідальністю «ТСК-Сервіс» (ОГРН рф: 070, ИНН рф: , КПП рф: 910201001), за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Оленчука, буд. 52, прим. 16.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТСК-Сервіс», відповідно до діючого статуту підприємства та маючи право діяти без довіреності від імені юридичної особи, розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання діючи з прямим умислом, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, а саме ОСОБА_4 будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі рф щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону рф від 05.04.2013 року № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» здійснив реєстрацію, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ТОВ «ТСК-Сервіс» на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru, а також на сайті https://www.rts-tender.ru/ РТС-тендер - электронная торговая площадка для государственных и муниципальных закупок (rts-tender.ru).

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - рф та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав та підписав електронним підписом «государственний контракт» № 30868/5338 від 27.09.2022 року з т.зв. «федеральною казенною установою «Центр господарського і сервісного забезпечення Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим»» (рос.скороч. «ФКУ "ЦХИСО МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ"») на предмет надання послуг з діагностики, технічному обслуговуванню і ремонту службових автотранспортних засобів марки "ВАЗ" для потреб «ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Крым"» в 2023 році (в рамках державного оборонного замовлення в цілях забезпечення державної програми озброєння) на загальну суму 7 000 000 російських рублів.

Особливістю даних «государственных контрактов» згідно Федерального закону рф від 05.04.2013 року № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що дані контракти відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом)».

Відповідно до технічного завдання, що є невід`ємним додатком до контракту № 30868/5338 від 27.09.2022 року, укладеного між ТОВ «ТСК-Сервіс» в особі ОСОБА_4 та т.зв. «федеральною казенною установою «Центр господарського і сервісного забезпечення Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим»» в особі начальника ОСОБА_7 , зобов`язання з надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автотранспорту замовника повинно бути виконано у строк до 20.12.2023 року.

Таким чином, згідно платіжних доручень, зокрема № 363540 від 13.02.2023, в яких міститься інформація щодо оплати «государственного контракта» № 30868/5338 від 27.09.2022 умови вказаного контракту ТОВ «ТСК-Сервіс» в особі ОСОБА_4 на даний час виконуються.

Отже, ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Сімферополь, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, а саме т.зв. «федеральною казенною установою «Центр господарського і сервісного забезпечення Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим»», створеним на тимчасово окупованій території, а саме ОСОБА_4 , будучи засновником і перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТСК-Сервіс», маючи право діяти від імені юридичної особи, згідно вказаних документів здійснив послуги з технічного обслуговування і ремонту автотранспорту замовника «ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Крым"» в 2023 році (в рамках державного оборонного замовлення в цілях забезпечення державної програми озброєння) на загальну суму 7 000 000 російських рублів, що підтверджується наявністю інформації викладеної «официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же для формирования, обработки и хранения такой информации. Порядок размещения информации на Официальном ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 року № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральним законом рф від 18.07.2011 року № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же существующими подзаконными актами (http://zakupki.gov.ru)», чим довів свій злочинний умисел, направлений на провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до кінця.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційній діяльністі, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

21.03.2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

24.03.2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про його виклик на 30.03.2023 року, 31.03.2023 року, 01.04.2023 року опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск №59 (7457) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 02.01.2023 року, в якому містяться відомості щодо провадження господарської діяльності ОСОБА_4 на ТОТУ АР Крим;

- протоколом огляду від 20.03.2023 року, яким підтверджується ведення господарської діяльності ОСОБА_4 у взаємодії з державою-агресором (відомості щодо укладення контракту);

- протоколом огляду від 20.03.2023 року щодо реєстрації юридичної особи на ТОТУ АР Крим ОСОБА_4 за законодавством держави - агресора;

- відповіддю на доручення 5 управління ГУ «І» ДЗНД СБ України від 21.03.2023 року щодо перебування ОСОБА_4 на ТОТУ АР Крим;

- відомостями з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо ОСОБА_4 як засновника ВК «Тополь» та ООО «ТСК-Сервис»;

- протоколом огляду від 24.03.2023 року мережі «Інтернет», а саме веб-сайту електронного видання центральних органів виконавчої влади України - газети «Урядовий кур`єр», випуску №59 (7457) від 24.03.2023 року, в якому опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та виклики до слідчого підрозділу;

- протоколом огляду від 24.03.2023 року мережі «Інтернет», а саме офіційного веб-сайту Офісу Генерального прокурора, на якому опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та виклики до слідчого підрозділу.

На виконання вимог ст. 135 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, повістки на 30.03.2023 року, 31.03.2023 року, 01.04.2023 року про виклик його до слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, випуск №59 (7457) від 24.03.2023 року, а також на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Однак, на виклики слідчого підозрюваний ОСОБА_4 жодного разу не з`явився.

Постановою слідчого від 03.04.2023 року ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Отже, на думку органу досудового розслідування, враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого та прокурора, переховується від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у державний розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України - АР Крим, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив злочини про основ національної безпеки України, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні поклалась на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-4 КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Отже, не вирішуючи питання щодо доведеності обґрунтованості підозри та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 05.01.2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь, АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: