У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/718/22

26 червня 2023 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000039,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СД відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000039 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Встановлено, що 01.06.2022 до відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 31.05.2022 в період часу з 13 год по 16 год 20 хв невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом вирішення проблем які трапились із її дочкою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Дане кримінальне правопорушення 02 червня 2022 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000039, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази, що 31.05.2022 року близько 13 години до неї на мобільний телефон поступив дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_1 начебто від її дочки ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона в поліції та просила про допомогу. Під час цього невідома особа жіночої статі повідомила їй, що її дочка штовхнула вагітну жінку, розбила дорогий мобільний телефон марки «Айфон» та в даної жінки є загроза викидня і для того щоб в її дочки не було проблем, необхідно перевести грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Взявши грошові кошти в сумі 5000 грн та 2000 доларів США ОСОБА_4 пішла до продуктового магазину, що в с. Космач та через термінал який був в даному магазині вона перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн на міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_2 . Далі в смт Богородчани вона поміняла грошові кошти в сумі 2000 доларів США на гривні, що в перерахунок вийшло 70 400 грн. та з терміналу який був в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " там на міжнародний банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_3 здійснила вісім переказів грошових коштів на загальну суму 36000 грн., а решту грошових коштів вона переказала через термінал який був в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок якого вона не пам`ятає.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Вказана інформація згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання видно, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 30.05.2022 по 31.08.2022;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним рахунком НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжний рахунок НОМЕР_2 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжного рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжним рахунком НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРІІОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованих в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя