Справа № 727/4390/23
Провадження № 1-кс/727/1445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що у квітні 2022 року ОСОБА_4 , мешканець м. Чернівці, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи, за грошову винагороду внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиві відомості. Отримавши зазначену пропозицію, ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, останній передав невстановленій особі оригінал свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

На підставі наданих ОСОБА_4 особистих документів, невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених обставин виготовила заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2022, Рішення № 1 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2022, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 06.04.2022. Через декілька днів, невстановлена особа надала ОСОБА_4 для підпису вищезазначені документи.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 у присутності невстановленої особи, засвідчив власним підписом надані йому документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та на підставі яких, в подальшому здійснено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2022, Рішення № 1 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2022, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2022 з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями, після чого передав підписані документи зазначеній невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 800 гривень.

На підставі вказаних документів, 06.04.2022 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При цьому, будучи допитаним, ОСОБА_4 вказує на те, що наміру здійснювати діяльність як учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав та розумів, що він буде значитися як учасник та директор формально та до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення.

Згідно інформації, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало протягом 2022 року експортні операції з постачання на адресу підприємств нерезидентів ягід та фруктів на суму 64 184 899 грн.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці фактів вчинення чи не вчинення ОСОБА_4 інших дій щодо створення та контролю за веденням господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо складення та підписання ним первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства, відвантаження товарів, продукції, підписання та подання податкових звітів, податкових декларацій, та інших податкових документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.04.2022 по даний час, отримання ним грошових коштів у зв`язку з господарською діяльністю товариства.

З метою отримання доказів та проведення об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх копій та отримання в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 06.04.2022 по даний час, номерів банківських рахунків товариства, податкових звітів, податкових та видаткових накладних, ІР- адрес, з яких подавалась податкова звітність, та інших податкових документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.04.2022 по даний час, а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 10.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України,-

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій та отримання в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номерів банківських рахунків товариства, податкових звітів, податкових та видаткових накладних, ІР- адрес, з яких подавалась податкова звітність, та інших податкових документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.04.2022 по даний час.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1