Справа № 185/4804/23
Провадження № 1-кс/185/1062/23
У Х В А Л А

25 квітня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року за № 0000015, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року за № 0000015, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що громадянин ОСОБА_5 на території Павлоградського району та м. Павлограда здійснює продаж товарів, а саме автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, придбані на благодійні пожертви, з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

06.04.2023 року Павлоградською окружною прокуратурою було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

21.04.2023 року в період часу з 12 год. 44 хв. до 13 год. 58 хв. було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , що є територією АЗС «ОККО». В ході проведення огляду було виявлено три легкові транспортні засоби, а саме: легковий автомобіль марки «Мітсубісі», синього кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; легковий автомобіль марки «Land Rover», темно-зеленого кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; легковий автомобіль марки «NiSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , зареєстрований за ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході проведення даної слідчої дії, гр. ОСОБА_7 добровільно видав: грошові кошти у сумі 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США, які є імітаційними засобами та мають серію КВ номер 86817228I, в кількості дев`яносто дві штуки, номіналом по 100 доларів кожна, загальна сума 9200 доларів США, які було вилучено та поміщено до спец. пакету SUD 1153903; документи на транспортні засоби, а саме: декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Land Rover», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; лист-прохання № 109-МS від 31.03.2023; та інші документи на транспортні засоби, що викладені на іноземній мові у кількості 13 штук, які були поміщені до спец. пакету SUD 3017192; мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору з сім-картою оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету SUD 1153901.

Легковий автомобіль марки «Мітсубісі», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; легковий автомобіль марки «Land Rover», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; легковий автомобіль марки «NiSSAN TERRANO», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , які були виявлені та вилучені під час огляду місця події, поміщені на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів при Павлоградському РВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Дніпровська, 10.

Добровільно видані грошові кошти у сумі 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США, які є імітаційними засобами та мають серію КВ номер 86817228I, в кількості 92 (дев`яносто дві штуки), номіналом по 100 доларів кожна, загальна сума 9200 доларів США, які поміщено до спец. пакету SUD 1153903; мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору, з сім-картою оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету SUD 115390; документи на транспортні засоби, а саме: декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Land Rover», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; лист-прохання № 109-МS від 31.03.2023 та інші документи на транспортні засоби, що викладені на іноземній мові у кількості 13 штук, які були поміщені до спец. пакету SUD 3017192, вилучені до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Шевченка, 51.

21.04.2023 року вищевказані вилучені речі, документи та транспорті засоби, у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнані у кримінальному провадженні речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що оглянуті та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаного майна може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з викладенням фабули: громадянин ОСОБА_5 на території Павлоградського району та м. Павлограда здійснює продаж товарів, а саме автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, придбані на благодійні пожертви, з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

21.04.2023 року в період часу з 12 год. 44 хв. до 13 год. 58 хв. було проведено огляд місця події за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 156, що є територією АЗС «ОККО», в ході якого було виявлено три легкові транспортні засоби, а саме: легковий автомобіль марки «Мітсубісі», синього кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; легковий автомобіль марки «Land Rover», темно-зеленого кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; легковий автомобіль марки «NiSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , зареєстрований за ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, в ході проведення даної слідчої дії, гр. ОСОБА_7 добровільно видав: грошові кошти у сумі 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США, які є імітаційними засобами та мають серію КВ номер 86817228I, в кількості дев`яносто дві штуки, номіналом по 100 доларів кожна, загальна сума 9200 доларів США, які було вилучено та поміщено до спец. пакету SUD 1153903; документи на транспортні засоби, а саме: декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Land Rover», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; лист-прохання № 109-МS від 31.03.2023; та інші документи на транспортні засоби, що викладені на іноземній мові у кількості 13 штук, які були поміщені до спец. пакету SUD 3017192; мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору з сім-картою оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету SUD 1153901.

Відповідно до постанови слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21.04.2023 року, виявлені та вилучені 21.04.2023 року в ході проведення огляд місця події за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 156, що є територією АЗС «ОККО», легковий автомобіль марки «Мітсубісі», синього кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; легковий автомобіль марки «Land Rover», темно-зеленого кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; легковий автомобіль марки «NІSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США, які є імітаційними засобами та мають серію КВ номер 86817228I, в кількості дев`яносто дві штуки, номіналом по 100 доларів кожна, загальна сума 9200 доларів США, які було вилучено та поміщено до спец. пакету SUD 1153903; документи на транспортні засоби, а саме: декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Land Rover», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; лист-прохання № 109-МS від 31.03.2023; інші документи на транспортні засоби, що викладені на іноземній мові у кількості 13 штук, які були поміщені до спец. пакету SUD 3017192; мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору з сім-картою оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету SUD 1153901, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000015.

Однак, з матеріалів клопотання не вбачається, що вилучений автомобіль марки «NІSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , має будь-яке відношення до вчиненого кримінального правопорушення, так як зазначений автомобіль не містить відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , автомобіль марки «NІSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , належить ОСОБА_6 , яка передала зазначений автомобіль Благодійній організації «Благодійний фонд «Криниця Якова» для передачі ВЧ НОМЕР_5 в якості технічної допомоги для забезпечення виконання службово-бойових завдань.

Отже, доходжу висновку, що вилучений автомобіль марки «NІSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , не відповідає критеріям, переліченим у ст. 98 КПК України, тому не є речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000015 від 06.04.2023 року.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, слідчим доведено необхідність накладення арешту на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», синього кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; легковий автомобіль марки «Land Rover», темно-зеленого кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; грошові кошти у сумі 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США, які є імітаційними засобами та мають серію КВ номер 86817228I, в кількості дев`яносто дві штуки, номіналом по 100 доларів кожна, загальна сума 9200 доларів США, які було вилучено та поміщено до спец. пакету SUD 1153903; документи на транспортні засоби, а саме: декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Land Rover», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; лист-прохання № 109-МS від 31.03.2023; інші документи на транспортні засоби, що викладені на іноземній мові у кількості 13 штук, які були поміщені до спец. пакету SUD 3017192; мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору з сім-картою оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету SUD 1153901, які було вилучено 21.04.2023 року під час проведення огляду місця події за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 156, що є територією АЗС «ОККО».

Однак, при вирішення питання про арешт автомобіля марки «NiSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , слідчий суддя враховує, що зазначений автомобіль не містить доказової інформації, тому його вилучення слідчим проведено неправомірно.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги, що слідчим не доведено можливість використання автомобіля марки «NІSSAN TERRANO», темно-зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , у цьому кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року за № 0000015, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», синього кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; легковий автомобіль марки «Land Rover», темно-зеленого кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; грошові кошти у сумі 9200 (дев`ять тисяч двісті) доларів США, які є імітаційними засобами та мають серію КВ номер 86817228I, в кількості дев`яносто дві штуки, номіналом по 100 доларів кожна, загальна сума 9200 доларів США, які було вилучено та поміщено до спец. пакету SUD 1153903; документи на транспортні засоби, а саме: декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Мітсубісі», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на легковий автомобіль марки «Land Rover», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; лист-прохання № 109-МS від 31.03.2023; інші документи на транспортні засоби, що викладені на іноземній мові у кількості 13 штук, які були поміщені до спец. пакету SUD 3017192; мобільний телефон марки Iphone, чорного кольору з сім-картою оператора «Водафон», який поміщено до спец. пакету SUD 1153901, які було вилучено 21.04.2023 року під час проведення огляду місця події за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 156, що є територією АЗС «ОККО».

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1