УХВАЛА

Справа № 569/8672/23

1-кс/569/3761/23

02 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої за результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Військової частини НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, в ході якої виявлено ряд порушень та втрат фінансових ресурсів, про що складено відповідний акт від 13.03.2023 №13-17-20-06/3.

Зокрема, в порушення вимог п.п. «г» п.п.195.1.2 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу України, п. 1 Постанови КМУ від 02.03.2022 №178 в частині застосування до операцій з постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту нульової старки податку на додану вартість, а період березня-грудня 2022 року військовою частиною НОМЕР_3 зайво сплачено суму ПДВ, включеного до ціни придбаних мастильних матеріалів та запасних частин, відтак оплачена завищена вартість товарів, що призвело до матеріальної шкоди військовій частині.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.12.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.01.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до зазначеної дати) по рахунках Військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів (інформації), це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, кі знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.12.2021 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.01.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до зазначеної дати) по рахунках Військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8