Справа № 308/8454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000218 слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000218, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 за співучасті із цивільними особами організували в умовах воєнного стану незаконне переправлення громадян призовного віку (18-60 років) через державний кордон України до Угорської Республіки за матеріальну винагороду (від 5 до 7 тис. доларів США за кожну переправлену особу).

Відповідно до чіткого розподілу ролей, цивільні особи займаються пошуком осіб, які мають намір в незаконний спосіб виїхати за межі України, організовують їх доставку до обумовлених місць з метою передачі іншим учасникам групи та отримують за це відповідні грошові кошти, які в подальшому (після успішного незаконного переправлення), розподіляють між усіма учасниками організованої злочинної групи. В свою чергу, військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовують та сприяють в незаконному перетині вказаних громадян, яких переправляють через пункти пропуску в межах відповідальності загону. Схема полягає в безперешкодному перетині державного кордону через пункти пропуску громадян призовного віку (18-60 років) без внесення до підсистеми Ризик ГАІС «Гарт-1» працівниками (військовослужбовцями), які несуть службу в міжнародних автомобільних пунктах пропуску в зоні обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , за що отримують неправомірну вигоду.

Під час досудового розслідування встановлено цивільну особу, громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займається пошуком осіб, які під час дії воєнного стану, організували злочинну схему з незаконного переправлення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації та намагаються уникнути від проходження служби в лавах Збройних Сил України, через пункти пропуску державного кордону України до країн ЄС. В подальшому під час організації переправлення осіб через кордон, ОСОБА_6 передає частину неправомірної вигоди військовослужбовцям пунктів пропуску, через територію яких проводилась незаконна діяльність.

Також встановлено, що ОСОБА_5 організовує та підшукує співучасників для незаконного переправлення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації та намагаються уникнути від проходження служби в лавах Збройних Сил України. Встановлено, що ОСОБА_5 створив стійку організовану злочинну групу з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільних осіб. ОСОБА_5 було залучено до злочинної схеми різних військовослужбовців прикордонної служби з метою проведення системної роботи, спрямованої на переправлення осіб через різні пункти пропуску Закарпатської області.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив про всі обставини роботи осіб, які займаються незаконним переправлення осіб через пункти пропуску. Під час досудового розслідування також допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив про незаконну діяльність ОСОБА_5 спільно із працівниками прикордонної служби за допомогою та сприянням яких впроваджено вищеописану злочинну схему. Також допитано в якості свідка ОСОБА_9 , якого було залучено в рамках кримінального провадження до конфіденційного співробітництва та який розповів про особливості діяльності злочинної групи. Аналогічно допитано та залучено в рамках кримінального провадження до конфіденційного співробітництва ОСОБА_10 , який також надав покази з приводу вищеописаної протиправної діяльності.

Також проведено ряд НСРД відносно всіх фігурантів, матеріли яких розсекречено та долучено до кримінального провадження, згідно яких підтверджено протиправну діяльність осіб, які діють спільно та за сприянням військовослужбовців прикордонної служби.

Встановлено, що ОСОБА_5 з метою здійснення організації переправлення осіб через державний кордон залучив до протиправної схеми ОСОБА_11 , який у свою чергу діє спільно із своєю дружиною ОСОБА_12 , сином ОСОБА_13 , дочкою ОСОБА_14 .

В ході проведення НСРД встановлено, що ОСОБА_11 здійснює перевезення осіб яких йому доставляє ОСОБА_15 від ОСОБА_16 із м. Мукачево до лінію кордону після чого, ОСОБА_17 (син) лісовими масивами здійснює переведення осіб в пункті пропуску «Дзвінкове». У свою чергу ОСОБА_12 із ОСОБА_14 здійснюють перевезення осіб із пунктів пропуску країни Угорщини до місцевих вокзалів з метою не виявлення осіб правоохоронцями іншої держави.

Слідчий вказує, що 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області було проведено обшуки у міжнародному пункті пропуску «Дзвінкове», під час яких було виявлено та вилучено мобільні телефони деяких військовослужбовців ВІПС «Горонглаб» ВПС «Косино» НОМЕР_1 прикордонного загону, які залучені до несення служби у зазначеному пункті пропуску у складі прикордонного наряду. Зокрема, мобільні телефони вилучені у наступних осіб:

- начальник ВІПС «Горонглаб» ВПС «Косино», ОСОБА_18 мобільний телефон «iPhone 14 Pro» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 , IMEI1 НОМЕР_3 ,IMEI2 НОМЕР_4 , та який добровільно надав логічний пароль захисту для входу у систему телефону « НОМЕР_5 »;

- старший прикордонного наряду ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_19 мобільний телефон «iPhone 14» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , IMEI1 НОМЕР_7 ,IMEI2 НОМЕР_8 , та який добровільно надав логічний пароль захисту для входу у систему телефону « НОМЕР_9 »;

- ІПС ВІПС «Горонглаб» ВПС «Косино», ОСОБА_20 мобільний телефон «RealMi» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 , IMEI1 НОМЕР_11 ,IMEI2 НОМЕР_12 , та який добровільно надав логічний пароль захисту для входу у систему телефону « НОМЕР_13 ».

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі та предмети, оскільки такі мають значення в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на них арешт.

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні та прокурор подала заяву, згідно якої просила провести розгляд справи без її участі та задоволити клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000218 від 27.10.2022 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 28.06.2023 в ході проведення обшуку у міжнародному пункті пропуску «Дзвінкове», було виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 14 Pro» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 , IMEI1 НОМЕР_3 ,IMEI2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон «iPhone 14» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , IMEI1 НОМЕР_7 ,IMEI2 НОМЕР_8 ; мобільний телефон «RealMi» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 , IMEI1 НОМЕР_11 ,IMEI2 НОМЕР_12 .

Постановою слідчого від 28.06.2023 вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів, що вилучене 28.06.2023 року в ході проведення обшуку у пункті пропуску «Дзвінкове» майно має значення речового доказу у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 28.06.2023 в ході проведення обшуку у міжнародному пункті пропуску «Дзвінкове» майно, а саме:

- мобільний телефон «iPhone 14 Pro» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_2 , IMEI1 НОМЕР_3 ,IMEI2 НОМЕР_4 , який вилучений в ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- мобільний телефон «iPhone 14» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , IMEI1 НОМЕР_7 ,IMEI2 НОМЕР_8 , який вилучений в ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- мобільний телефон «RealMi» з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_10 , IMEI1 НОМЕР_11 ,IMEI2 НОМЕР_12 , який вилучений в ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1