ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 171/369/23

Провадження № 1-кс/210/1943/23

"10" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 07 серпня 2023 року на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 21.07.2023року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000033 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.01.2023 невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27 000 гривень, що зберігались на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , шляхом переказу вказаних коштів на невстановлений рахунок. ЖЕО 401

За вказаним фактом 09.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000033 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.01.2023 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 в додатку Ютуб, побачила оголошення про видачу громадянам України грошової допомоги міжнародних організацій, та перейшла за посиланням у вказаному оголошення де на сторонньому сайті, назву якого не пам`ятає, заповнила анкету в якій вказала особисті данні, прізвище, ім`я, по батькові чч.мм.рр. народження, ідентифікаційний код, та данні банківської картки: номер картки, дату видачі та CVV код. Після введення всіх даних з пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось зняття грошових коштів в сумі 27 тисяч гривень.

Крім того, 14.03.2023року в ході тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 14.01.2023 о 15:08 в сумі 2000 грн. та 14.01.2023 о 15:07 в сумі 25000 грн.

Відповідно до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_2 виготовлені на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей отриманих за допомогою сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

Слідчим в клопотанні зазначено, що на даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства Акціонерний Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою встановлення осіб причетних до факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами. Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Тому, на підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 09.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) а саме до інформаці про:

- щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023р. час включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

- щодо руху грошових коштів по всім рахункам клієнта банку, який користується карткою № № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023р. включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів,

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 13.02.2023 включно;

- відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який користується карткою № НОМЕР_3 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2023 по 23.05.2023.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати Акціонерне Товаристве « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08 жовтня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1