Справа № 163/960/23
Провадження № 1-кс/163/553/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000133 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості, що 26.04.2023 близько 20 години 38 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм» знайшла фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перейшла за посиланням та для авторизації ввела номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , пін код картки, свої анкетні дані та номер свого телефону, що привязаний до картки НОМЕР_2 . Після чого з банківської картки заявниці відбулося списання коштів на картку невстановленої особи НОМЕР_3 двома платежами - 5500 грн та 350 грн, чим потерпілій було заподіяно майнової шкоди на суму 5850 грн.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_3 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий на ОСОБА_6 , зареєстрованого АДРЕСА_2 . В подальшому в цей же день, а саме: 26.04.2023 о 20:49:58 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , гроші були переведені на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_4 - емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв?язку вищенаведеним виникла необхідність отримання повної інформації щодо власника карткового рахунку N° НОМЕР_4 та руху коштів з вказаного карткового рахунку - в період з 09 години 26.04.2023 по даний час.

Слідчому необхідно з метою встановлення інформації, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших деталей операції, які здійснювалися з 09 години 26.04.2023 поданий час одержати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР 28.04.2023 за №0000133, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.04.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт перерахунку зазначених готівкових коштів з карткового рахунку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 підтверджується протоколом допиту потерпілого.

Випискою по картковому рахунку встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_3 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий на ОСОБА_6 , зареєстрованого АДРЕСА_2 . В подальшому в цей же день, а саме: 26.04.2023 о 20:49:58 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , гроші були переведені на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_4 - емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000133 слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперуповноваженим СКП та ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНІ у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які привязані до цього рахунку;

- інформації щодо номера мобільного звязку, який привязаний до картковому рахунку № НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлень або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_4 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таї, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів. відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для злійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснене операція по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІ.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового звязку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

Вищевказану інформацію надати за період з 09:00 год. 26.04.2023 по 11.07.2023

Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1