Провадження № 1-кс/204/3008/23
УХВАЛА

Іменем України

07 вересня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого слідчого відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції

в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 до Західної окружної прокуратури міста Дніпра, надійшли матеріали з Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи, заволоділи чужим майном а саме державними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Згідно з вищезгаданими матеріалами, УСБУ в Дніпропетровській області в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення інтересів держави в науково-технологічній сфері та охорони інтелектуальної власності, отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб ДП «Дніпропетровській проектний інститут» та ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова».Встановлено, що між ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» та ДП «ДПІ» укладено договір від 07.06.2022 № 08-Д/ДСК на виконання робіт з «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива» на загальну суму понад 18 млн. грн. (об`єкт реконструкції знаходиться на території режимного підприємства - ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» та є об`єктом підвищеної небезпеки 1-го класу).Встановлено, що на теперішній час з рахунків ДП «ВО ПМЗім. О.М. Макарова» на рахунки ДП «ДПІ», перераховані кошти на виконання проектних робіт на загальну суму 18 064 066 грн. У подальшому, частина з них була перерахована на рахунки підконтрольних субпідрядних ТОВ (ФОП) на загальну суму 12 101 446 грн., а саме: ТОВ «Укравіапроект» 4 957 670 грн.; ТОВ «НВП РЕАТРОН» 2 000 000 грн.; ФОП ОСОБА_6 1 591 113,77 грн.; ФОП ОСОБА_7 523 947,00 грн.; ФОП ОСОБА_8 1 006 438,38 грн.; ФОП ОСОБА_9 40 000 грн.; ТОВ «ПРОЕКСП» - 1 267 200 грн.; ТОВ «Кривбас-проект М» - 715 078,00 грн.Додатково встановлено, що за договором № 08-Д/ДСК, для виконання проектних робіт ДП «ДПІ» підготовлене техніко-економічне обґрунтування, яке міститься у Томі № 3 під найменуванням «Вихідні дані» з грифом «Таємно». «Вихідні дані» та технічна документація, яка розроблялась на підставі «вихідних даних» може містити інформацію з обмеженим доступом та зберігається в режимних приміщеннях ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», до переліку такої документації відносяться: матеріали інженерно-геодезиних вишукувань; матеріали інженерно-геологічних вишукувань; завдання на проектування; вихідні дані для проектуванн, в тому числі технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта що проектується; проектні матеріали і кошториси стадії «ТЕО»; проектні матеріали і кошториси стадії «Проект»; проектні матеріали і кошториси стадії «Робоча документація»; вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (споруда №65); звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; чинний кошторис на проектно-вишукувальні роботи та інше.Встановлено, що експертний звіт за договором № 08-Д/ДСК «Щодо розгляду проектної документації на будівництво за техніко-економічним обґрунтуванням» із опрацюванням «Вихідних даних» проводилось ТОВ «ПРОЕКСП» (,юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 131, прим. 168) та є позитивним.Також, за наявною інформацією, договір № 08-Д/ДСК за проектною документацією має клас наслідків (відповідальності) СС3, ТОВ «ПРОЕКСП» відповідно до «Порталу державної електронної системи у сфері будівництва», мають проводити експертизу об`єктів будівництва з доступом до державної таємниці лише за класом наслідків (відповідальності) СС1.До незначного класу наслідків СС1 відносяться житлові будинки до 4-х поверхів включно. Їх вихід з ладу загрожує життю і здоров`ю до 50 осіб, які перебувають в будівлі постійно, до 100 періодично, і до 100 зовні. Значний клас наслідків СС3 охоплює житлові комплекси багатоповерхових будинків, комплекси з торговими та громадськими центрами. Їх вихід з ладу загрожує життю і здоров`ю для понад 400 осіб, які перебувають в будівлі постійно, більше 1 000 періодично, і більше 50 000 зовні. Таким чином, є всі підстави вважати, що в діях посадових осіб ДП «Дніпропетровський проектний інститут» вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 08 години 30 хв. до 10 години 39 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 17.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою, АДРЕСА_1 , місце реєстрації ТОВ «Кривбас-проект М», в ході проведення якого було виявлено та вилучено:Системний блок марки VINGAразом з комплектуючими; Системний блок марки VINGAразом з комплектуючими. Системний блок без розпізнавальних знаків разом з комплектуючими.Флешносій марки VERBATIМ - 8 гб. (PSP 2126739). Договір № 17622-1, Договір № 121022-1, акт № 01/23Д, акт № 1-121022-1, акт № 03-14Д, акт № 1 -170622-1, договір № 01/23Д. В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 07 години 19 хв. до 08 години 54 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 07.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою, АДРЕСА_2 , місце реєстрації ФОП ОСОБА_7 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено :Системний блок сірого кольору з надписом «Reset» таPower на передній панелі. Мобільний телефон марки AppleIphone 11 червоного кольору ІMEI1: НОМЕР_1 , ІMEI2: НОМЕР_2 , (PSP 1095500). В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 07 години 17 хв. до 08 години 51 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 17.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_3 , місце проживання директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство РЕАТРОН» ОСОБА_10 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено :Флешносій марки KINGSTOUNDTSЕ9 16 gb сірого кольору,Флешносій марки Индасофт D33V29 8 gbсірого кольору, Мобільний телефон марки AppleIphoneSE ІMEI1: НОМЕР_3 , ІMEI2: НОМЕР_4 чорного кольору (PSP НОМЕР_5 ). В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 07 години 45 хв. до 08 години 39 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 07.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_4 ; місце проживання начальника відділу договірної роботи та міжнародної діяльності ДП «ДПІ» ОСОБА_11 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено :Мобільний телефон марки AppleIphoneX, (PSP 1362343)Мобільний телефон марки AppleIphone 11 ProMax (PSP 1362343)Блокнот з чорновими записами чорного кольору, (PSP НОМЕР_6 ).В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 08 години 01 хв. до 10 години 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 07.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_5 , місце проживання ФОП ОСОБА_6 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено :Мобільний телефон марки SamsungS21 чорного кольору, ІMEI1: НОМЕР_7 , ІMEI2: НОМЕР_8 , (PSP 1085681)Документи : акт № 01-11022 (1 арк.), Акт звірки взаємних розрахунків, акт № 01-051022 (1 арк.), Акт № 01-40Д (1 арк.), Договір № 40Д (3 арк.), протокол (1 арк.), експертний звіт (2 арк.), проект Том 3 (3 арк.), план схема (7 арк.), договір № 11022 з протоколом (4 арк.), договір № 05022 з протоколом та кошторисом (5 арк.), Акт № 01-17Д (1 арк.), акт надання послуг (1 арк.), копія додатку до договору (2 арк.), копії документів (2 арк.), цивільно-правовий договір № 01-22Ц (1 арк.), договір № 17-Д з протоколом (4 арк.), договір № 10 Д/23 з протоколом (6 арк.), договір № 11-Д/23 з протоколом (6 арк.), договір № 10 Д з протоколом і кошторисом (5 арк.), технічний звіт (10 арк.), договір № 25Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), договір 24Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), договір № 17 Д з кошторисом і протоколом (10 арк.), кваліфікаційний сертифікат (1 арк.), Договір № 26Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), Договір № 26Д-23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), Системний блок чорного кольору 1STplayer. В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 07 години 10 хв. до 10 години 59 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 07.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_6 , місце проживання директора ДП «ДПІ» ОСОБА_12 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено :Пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 )Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_9 )Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_10 )USB -флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (PSP 2126719),Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763),Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп трейдінг» (PSP 2126700),Синя косметичка з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, коробка airpodsз залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, целофановий пакет з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, електронні ваги, пластикова коробка зі згортками та залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, ( SUD 3018851),Предмет схожий на корпус гранати (PSP 3029066),Змиви з поверхні корпуса гранати, які поміщено до паперового пакету НПУ,Сліп-пакет з пігулками білого кольору (PSP 2126683),3 сліп пакети з речовиною рослинного походження (PSP 2126683)Годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «NautecNolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362)Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн. у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065)Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064)Ноутбук AcerS/nNXA1GE40062250E0F43400 з зарядним пристроєм (PSP4116536).В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 07 години 20 хв. до 10 години 52 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 17.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою м. Дніпро, вул. Броньова,буд. 4;, місце проживання директора ТОВ «УКРАІВАПРОЕКТ» ОСОБА_13 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено :Телефон марки OnePlus 8Tчорного кольору (PSP1376879)Флеш-носій з інформацією (PSP 1376869)Ноутбук марки Lenovoчорного кольору в справному стані з зарядним пристроєм (PSP 4116522)Чекові книжки до картонного пакету НПУАкт надання послуг № 189 від 30.11.2022 та рахунок на оплату № 190 від 30.11.2022 до паперового конверту НПУВідтиск печатки «Укравіапроект» 10 шт. на 1 арк. до паперового конверту НПУ;Коричнева сумка з 4-ма коробками з інженерно-геодезичними вимірюваннями вилучено та опечатано; Дві чорні сумки з документацією вилучено та опечатано; Картонні коробки з документацією (2 штуки).В ході проведення досудового розслідування, 29.08.2023 року в період часу з 09 години 45 хв. до 19 години 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 07.08.2023 було проведено санкціонований обшук за адресою м. Дніпро, вул. Театральна,буд.6, місцем розташування ДП «ДПІ», в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Договір №170622-1 на виконання проектних робіт 17.06.2022 р., договір №22-2507 від 26 липня 2022 р., договір №17-Д від 08.06.2022 р., договір №40 про надання послуг від 08.06.2022 р., договір про виконання робіт №16-Д від 08.06.2023 р.,договір про виконання робіт №18-Д від 26.07.2023, договір №19-Д про розробку проектно-кошторисної документації від 08.06.2022 р., договір №09-д-1 про надання послуг від 02.05.2022 року, договір №08-ЦД-2 про надання послуг від 17.10.2022 року, генеральний план № 1124/08Д-100-ПЗТ, том № 3, 3 черга будівництва реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива ДП «ВОПМЗ ім. О.М. Макарова» за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька 1, звіт з технічного обстеження споруди №19, № 1124/08Д-100-19-05, реконструкція об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ ім О.М. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1, технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, том № 1, №18-Д-019, проект, м. Дніпро, вул. Криворізька 1, об`єкт ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», матеріали вишукувальних робіт науково-технічний звіт, інженерно-геодезичні вишукування по виконанню топографо-геодезичної зйомки у масштабі 1:500 на об`єкті за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1, жорсткий диск DeviceID: 7С9ЕВД286F70, (спец пакет PSP 2126743), жорсткий диск DeviceID: 7С9ЕВД286F88, (спец пакет PSP 2126743),кошториси «реконструкція об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива» ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1,флеш-носій з маркуванням «ЮМЗ-100», чорного кольору, (спец пакет PSP2126744),ноутбук марки «Asus» з серійним номером SN: M5NOLPO1J505209 з зарядним пристроєм з паролем від ноутбука «1960», експертний звіт по «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива», ДП «ВО ПМЗ ім. О. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1, акт №1-27 Д/23 приймання-передачі робіт, спеціальний засіб АД-11 поміщений у шкіряний чохол, (спец пакет PSP 2126745),комерційна пропозиція згідно з договором №43-7 від 07.04.2021, флеш-носій «DataTrevel «6» 32 Gb білого кольору (PSP 2126746),предмет схожий на гранату зеленого кольору з маркуванням «HGRSPLITTERDNM05K0022» (PSP 2126747),флеш-носій «TeamGroup» 16 GB, чорного кольору (PSP 2126748), виписки по розрахункам з різноманітних банків з 01.06.2022 по теперішній час, виписки з журналів з 10.06.2022 по 31.08.2023,довідка про вартість будівлі ДП «ДПІ»,папка з листами від ДП «ДПІ» до ген. дир. «ПМЗ і.м. Макарова», науково- технічнийзвіт м. Дніпро, вул. Криворізька 1, п`ять папок з документів (PSP 3029013), планшет марки «Lenovo» чорного кольору (PSP 2126750),флеш-носій«Team Group»16GB-синьогокольору (PSP 2126749), договір з ЮМЗ та зведений кошторис розрахунок вартості №7 (том), особову справу ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , посадова інструкція провідного фахівця з оформлення проектно-кошторисної документації, флешносій 32 Gbфіолетовогокольору (PSP 3029015), робоча документація, проект реконструкціїоб`єктузізберігання та утилізаціїрідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ і.м. О.М. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1 (WAR 1711621, WAR 1711623, WAR 1711625, WAR 1711624, WAR 1711626, WAR 1711628, WAR 1711629, WAR 1711630, WAR 1711631), регістратормарки «dahua» з заряднимпристроєм (PSP 3029014).

Враховуючи той факт, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні вилучених предметів та документів, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також в опрацюванні інформації яка знаходиться в вилучених носіях інформації та комп`ютерній техніці, та той факт, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або сховати вилучене майно, досудове слідство приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно.Вказане тимчасово вилучене майно може містити в собі сліди злочинної дійсності, у зв`язку із чим може бути необхідним для доказування фактів злочинної діяльності, при цьому згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Таким чином, враховуючи обставини кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі вилучені під час обшуку, відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України та в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його знищення, використання, перетворення, відчуження, слідчий звертається до суду зданим клопотанням і просить накласти арешт на вищевказане, вилучене під час проведення обшуків майно.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання про арешт майна задовольнити, посилаючись на обставини, викладенні у клопотанні.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_12 просив в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити, посилаючись на надані суду письмові заперечення, зазначив, що ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська була надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 . Відповідно до тексту ухвали метою проведення вказаного обшуку є необхідність отримання документів, які були підставою для виконання Субпідрядними організаціями Договору N° 08-Д/ ДСК від 07.06.2022, з метою подальшого проведення експертиз для встановлення та підтвердження суми завданих збитків держави, шляхом завищення суми виконаних робіт. Відтак, було надано дозвіл на відшукання виявлення (відшукання) і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів по кримінальному провадженню та відшукання слідів його вчинення, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, а саме: Документів, які були підставою для виконання Субпідрядними організаціями Договору №08-Д/ДСК від 07.06.2022 пов`язаних зі виконанням робіт з «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива», та які містять інформацію стосовно проектних робіт ДП «ДПІ» підготовлених техніко-економічного ґрунтування, яке міститься у Томі № 3 під найменуванням «Вихідні дані»; технічна документація, яка розроблялась на підставі «вихідних даних» може містити інформацію з обмеженим доступом та зберігається в режимних приміщеннях ДП «ВО ПМ3 ім. О.М. Макарова», до переліку такої документації (носяться: матеріали інженерно-геодезичних відшукувань; матеріали інженерно-геологічних відшукувань; здання на проектування; вихідні дані для проектування, в тому числі технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта що проектується; проектні матеріали і кошториси стадії «ТЕО»; проектні матеріали і кошториси стадії «Проект» проектні матеріали і кошториси стадії «Робоча документація»; вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (споруда №65); звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; чинний кошторис на проектно-вишукувальні роботи; Договори на підставі яких виконувались договори субпідряду з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски флеш-накопичувачі, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сімкарти, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Натомість під час обшуку слідчим вилучено: - Пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ) Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_9 ) - Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_10 ) - USB -флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сімкартка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , №4731-2196- 4099-7445 (PSP 2126719), -Мобільні телефони Iphone в кількості 2шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1шт., (PSP 2126763), - Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп трейдінг» (PSP 2126700), - Синя косметичка з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, коробка airpods з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, целофановий пакет з залишками речовини рослинного кольору, електронні ваги, пластикова коробка зі походження зеленого згортками та залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, ( SUD 3018851), -Предмет схожий на корпус гранати (PSP 3029066), - Змиви з поверхні корпуса гранати, які поміщено до паперового пакету HПУ - Сліп-пакет з пігулками білого кольору (PSP 2126683), 3- сліп пакети з речовиною рослинного походження (PSP 2126683) - Годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «Nautec Nolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362) -Грошові кошти купюрами номіналом 1000 грн. у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065) - Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064) - Ноутбук Acer S/n NXAIGE40062250E0F43400 з зарядним (PSP4116536). На думку слідчого, вказане тимчасово вилучене майно може містити в собі сліди злочинної дійсності, у зв`язку із чим може бути необхідним для доказування фактів злочинної діяльності. При цьому, в ухвалі на обшук містимся чіткий перелік майна яке може мати відношення до доказування в кримінальному провадженні, та дозвіл на відшукання кого було надано. ОСОБА_12 добровільно видав всю електронну техніку яка була за місцем його мешкання. Проте слідчим, окрім переліку майна дозвіл на відшукання якого було надано ухвалою, на власний розсуд вилучено грошові кошти у розмірі 280 000 грн., та 54545 доларів США та годинники ОСОБА_12 .. Однак грошові кошти та годинники, не є речовими доказами, не є знаряддями та слідами злочину. Стаття 191 ККУ передбачає, Привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Орган досудового слідства розписує фабулу кримінального провадження щодо розтрати майна шляхом укладання договорів субпідряду з субпідрядниками які мали завищені ціни. Розтрата - це незаконне безоплатне відчуження, використання, витрачення майна, яке було ввірене винному чи перебувало в його віданні (продаж, дарування, споживання, передача іншим особам тощо). Розтрата вважається закінченою з моменту відчуження, витрачення майна. На відміну від привласнення, при розтраті на момент пред`явлення вимоги про повернення ввірене майно у винного відсутнє. Тобто, грошові кошти вилучені за адресою мешкання ОСОБА_12 не можуть мати відношення до кримінального правопорушення, оскільки якщо на думку слідства останнім як директором було розтрачено кошти в сумі 18 млн. грн. шляхом обрання субпідрядників із завищеними цінами, то розтрачене майно не може перебувати у володінні особи яка вчинила кримінальне правопорушення, так як очевидно що таке майно розтрачено та перебуває у третіх осіб. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Клопотання сторони обвинувачення не містить інформації, які конкретно відомості або сліди містить вилучене майно, а також яким чином могло вказане майно бути використано як знаряддя вчинення злочину. Відтак, не наведено жодних доказів того, що вилучене майно має ознаки речових доказів. Слідчим суддею не було надано дозвіл на вилучення грошових коштів, оскільки вони не можуть мати значення в даній справі відповідно навіть до фабули кримінального провадження. ОСОБА_12 задекларував вказані готівкові кошти ще станом на 2021 рік, в той час як договір на 18 млн. грн. між ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» та ДП «ДПІ» укладено аж 07.06.2022 року. Відповідно до декларації 14.03.2021 року ОСОБА_12 задекларував грошові кошти у розмірі 102000 доларів США та 965000 грн. Тобто, вилучені грошові кошти в готівковій формі за місцем мешкання ОСОБА_12 є задекларованими та отриманні законним шляхом, відношення до кримінального провадження апріорі не мають. Отже, стороною обвинувачення не обґрунтовано відповідність майна, на яке він просить накласти арешт, критеріям статті 98 КПК України, а саме не конкретизовано належність майна до провадження, тобто, яким чином грошові кошти ОСОБА_12 мають значення у справі. Щодо годинників, про які сліди злочину може йти мова. Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 191 ККУ, відповідно до фабули кримінального провадження викладеної слідчим, годинники не можуть мати відношення до вказаної статті. Отже, стороною обвинувачення не обґрунтовано відповідність майна, на яке вони просять накласти арешт, критеріям статті 98 КПК України. Такі речі як наручні годинники взагалі може бути вилучено тільки у разі якщо вони містять сліди злочину. Проте, належність ручних годинників до інкримінованого злочину є абсурдом, а їх вилучення відбулось виключно за власного бажання слідчого, що суперечить будь-яким законам логіки, не говорячи вже про закон як нормативно-правовий акт. На підтвердження причетності ОСОБА_12 до кримінального провадження, слідчим додано лист від 29 липня 2022р. на ім`я Уповноваженої особи Управління державної казначейської служби у Чечелівському районі м. Дніпра, та лист від 27.07.2022р. на ім`я Голови Державного космічного агентства України, які не містять підпису ОСОБА_12 та навіть не мають вихідного номеру. Також, долучено завдання на проектування, НЕ підписане жодною особою з 10 чиї підписи повинні були міститись в даному документі, в тому числі не підписане ОСОБА_12 . Технічне завдання на реконструкцію об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива також не містить підпису жодної особи та печаток. Такі шаблонні документи взагалі не можуть бути досліджені в судовому засіданні, оскільки не містять ознак документу. ОСОБА_12 не повідомлено про підозру, тому не існує підстав для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти здобуті законним шляхом (які є задекларованими) та годинники. - можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) арешт грошових коштів та годинників накладений бути не може, оскільки таке майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що повністю узгоджується з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України. На даний час, слідчим в жодному реченні не обґрунтовано яким чином вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, яка мета накладення арешту на майно, які саме необхідно провести слідчі дії, для встановлення яких саме обставин необхідно накладення арешту.

Вислухавши сторони, ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. В рамках даного кримінального провадження №0000073 були проведенні обшуки: 29.08.2023 року в період часу з 08 години 30 хв. до 10 години 39 хв. за адресою, АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «Кривбас-проект М», в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Системний блок марки VINGAразом з комплектуючими; Системний блок марки VINGAразом з комплектуючими; Системний блок без розпізнавальних знаків разом з комплектуючими; Флешносій марки VERBATIМ - 8 гб. (PSP 2126739); Договір № 17622-1, Договір № 121022-1, акт № 01/23Д, акт № 1-121022-1, акт № 03-14Д, акт № 1 -170622-1, договір № 01/23Д; 29.08.2023 року в період часу з 07 години 19 хв. до 08 години 54 хв. за адресою, АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_7 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Системний блок сірого кольору з надписом «Reset» таPower на передній панелі; Мобільний телефон марки AppleIphone 11 червоного кольору ІMEI1: НОМЕР_1 , ІMEI2: НОМЕР_2 , (PSP 1095500); 29.08.2023 року в період часуз 07 години 17 хв. до 08 години 51 хв. за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство РЕАТРОН» ОСОБА_10 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Флешносій марки KINGSTOUNDTSЕ9 16 gb сірого кольору; Флешносій марки Индасофт D33V29 8 gbсірого кольору; Мобільний телефон марки AppleIphoneSE ІMEI1: НОМЕР_3 , ІMEI2: НОМЕР_4 чорного кольору (PSP НОМЕР_5 ); 29.08.2023 року в період часу з 07 години 45 хв. до 08 години 39 хв. за адресою АДРЕСА_4 ; за місцем проживання начальника відділу договірної роботи та міжнародної діяльності ДП «ДПІ» ОСОБА_11 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Мобільний телефон марки AppleIphoneX, (PSP 1362343); Мобільний телефон марки AppleIphone 11 ProMax (PSP НОМЕР_16 ); Блокнот з чорновими записами чорного кольору, (PSP НОМЕР_6 ); 29.08.2023 року в період часу з 08 години 01 хв. до 10 години 50 хв. за адресою АДРЕСА_5 , за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Мобільний телефон марки SamsungS21 чорного кольору, ІMEI1: НОМЕР_7 , ІMEI2: НОМЕР_8 , (PSP 1085681); Документи : акт № 01-11022 (1 арк.), Акт звірки взаємних розрахунків, акт № 01-051022 (1 арк.), Акт № 01-40Д (1 арк.), Договір № 40Д (3 арк.), протокол (1 арк.), експертний звіт (2 арк.), проект Том 3 (3 арк.), план схема (7 арк.), договір № 11022 з протоколом (4 арк.), договір № 05022 з протоколом та кошторисом (5 арк.), Акт № 01-17Д (1 арк.), акт надання послуг (1 арк.), копія додатку до договору (2 арк.), копії документів (2 арк.), цивільно-правовий договір № 01-22Ц (1 арк.), договір № 17-Д з протоколом (4 арк.), договір № 10 Д/23 з протоколом (6 арк.), договір № 11-Д/23 з протоколом (6 арк.), договір № 10 Д з протоколом і кошторисом (5 арк.), технічний звіт (10 арк.), договір № 25Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), договір 24Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), договір № 17 Д з кошторисом і протоколом (10 арк.), кваліфікаційний сертифікат (1 арк.), Договір № 26Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), Договір № 26Д-23 з протоколом і кошторисом (7 арк.); Системний блок чорного кольору 1STplayer; 29.08.2023 року в період часу з 07 години 10 хв. до 10 години 59 хв. за адресою АДРЕСА_6 , за місцем проживання директора ДП «ДПІ» ОСОБА_12 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ); Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_9 ); Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_10 ); USB -флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (PSP 2126719); Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763); Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп трейдінг» (PSP 2126700); Синя косметичка з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, коробка airpodsз залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, целофановий пакет з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, електронні ваги, пластикова коробка зі згортками та залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, ( SUD 3018851); Предмет схожий на корпус гранати (PSP 3029066); Змиви з поверхні корпуса гранати, які поміщено до паперового пакету НПУ; Сліп-пакет з пігулками білого кольору (PSP 2126683); 3 сліп пакети з речовиною рослинного походження (PSP 2126683); Годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «NautecNolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362); Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн. у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065); Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064); Ноутбук AcerS/nNXA1GE40062250E0F43400 з зарядним пристроєм (PSP4116536); 29.08.2023 року в період часу з 07 години 20 хв. до 10 години 52 хв. за адресою м. Дніпро, вул. Броньова,буд. 4, за місцем проживання директора ТОВ «УКРАІВАПРОЕКТ» ОСОБА_13 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Телефон марки OnePlus 8Tчорного кольору (PSP1376879); Флеш-носій з інформацією (PSP 1376869);Ноутбук марки Lenovoчорного кольору в справному стані з зарядним пристроєм (PSP 4116522); Чекові книжки до картонного пакету НПУ; Акт надання послуг № 189 від 30.11.2022 та рахунок на оплату № 190 від 30.11.2022 до паперового конверту НПУ; Відтиск печатки «Укравіапроект» 10 шт. на 1 арк. до паперового конверту НПУ; Коричнева сумка з 4-ма коробками з інженерно-геодезичними вимірюваннями вилучено та опечатано; Дві чорні сумки з документацією вилучено та опечатано; Картонні коробки з документацією (2 штуки); 29.08.2023 року в період часу з 09 години 45 хв. до 19 години 32 хв. за адресою м. Дніпро, вул. Театральна, буд.6, за місцем розташування ДП «ДПІ», в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Договір №170622-1 на виконання проектних робіт 17.06.2022 р.; договір №22-2507 від 26 липня 2022 р.; договір №17-Д від 08.06.2022 р.; договір №40 про надання послуг від 08.06.2022 р.; договір про виконання робіт №16-Д від 08.06.2023 р.; договір про виконання робіт №18-Д від 26.07.2023; договір №19-Д про розробку проектно-кошторисної документації від 08.06.2022 р.; договір №09-д-1 про надання послуг від 02.05.2022 року; договір №08-ЦД-2 про надання послуг від 17.10.2022 року; генеральний план № 1124/08Д-100-ПЗТ, том № 3, 3 черга будівництва реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька 1; звіт з технічного обстеження споруди №19, № 1124/08Д-100-19-05, реконструкція об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ ім О.М. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, том № 1, №18-Д-019, проект, м. Дніпро, вул. Криворізька 1, об`єкт ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова»; матеріали вишукувальних робіт науково-технічний звіт; інженерно-геодезичні вишукування по виконанню топографо-геодезичної зйомки у масштабі 1:500 на об`єкті за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; жорсткий диск DeviceID: 7С9ЕВД286F70, (спец пакет PSP 2126743); жорсткий диск DeviceID: 7С9ЕВД286F88, (спец пакет PSP 2126743); кошториси «реконструкція об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива» ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; флеш-носій з маркуванням «ЮМЗ-100», чорного кольору, (спец пакет PSP2126744); ноутбук марки «Asus» з серійним номером SN: M5NOLPO1J505209 з зарядним пристроєм з паролем від ноутбука «1960»; експертний звіт по «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива», ДП «ВО ПМЗ ім. О. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; акт №1-27 Д/23 приймання-передачі робіт; спеціальний засіб АД-11 поміщений у шкіряний чохол, (спец пакет PSP 2126745); комерційна пропозиція згідно з договором №43-7 від 07.04.2021; флеш-носій «DataTrevel «6» 32 Gb білого кольору (PSP 2126746); предмет схожий на гранату зеленого кольору з маркуванням «HGRSPLITTERDNM05K0022» (PSP 2126747); флеш-носій «TeamGroup» 16 GB, чорного кольору (PSP 2126748); виписки по розрахункам з різноманітних банків з 01.06.2022 по теперішній час; виписки з журналів з 10.06.2022 по 31.08.2023; довідка про вартість будівлі ДП «ДПІ»; папка з листами від ДП «ДПІ» до ген. дир. «ПМЗ і.м. Макарова»; науково- технічнийзвіт м. Дніпро, вул. Криворізька,1; п`ять папок з документів (PSP 3029013); планшет марки «Lenovo» чорногокольору (PSP 2126750); флеш-носій«Team Group»16GB-синьогокольору (PSP 2126749); договір з ЮМЗ та зведений кошторис розрахунок вартості №7 (том); особову справу ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; посадова інструкція провідного фахівця з оформлення проектно-кошторисної документації; флешносій 32 Gb фіолетового кольору (PSP 3029015); робоча документація; проект реконструкціїоб`єктузізберігання та утилізаціїрідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ і.м. О.М. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1 (WAR 1711621, WAR 1711623, WAR 1711625, WAR 1711624, WAR 1711626, WAR 1711628, WAR 1711629, WAR 1711630, WAR 1711631); регистратор марки «dahua» з зарядним пристроєм (PSP 3029014). Постановою слідчого відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000073.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовими доказами і має доказове значення для досудового розслідування. Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуків:

- 29.08.2023 року в період часу з 08 години 30 хв. до 10 години 39 хв. за адресою, АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «Кривбас-проект М», в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Системний блок марки VINGAразом з комплектуючими; Системний блок марки VINGAразом з комплектуючими; Системний блок без розпізнавальних знаків разом з комплектуючими; Флешносій марки VERBATIМ - 8 гб. (PSP 2126739); Договір № 17622-1, Договір № 121022-1, акт № 01/23Д, акт № 1-121022-1, акт № 03-14Д, акт № 1 -170622-1, договір № 01/23Д;

- 29.08.2023 року в період часу з 07 години 19 хв. до 08 години 54 хв. за адресою, АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_7 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Системний блок сірого кольору з надписом «Reset» таPower на передній панелі; Мобільний телефон марки AppleIphone 11 червоного кольору ІMEI1: НОМЕР_1 , ІMEI2: НОМЕР_2 , (PSP 1095500);

- 29.08.2023 року в період часуз 07 години 17 хв. до 08 години 51 хв. за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство РЕАТРОН» ОСОБА_10 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Флешносій марки KINGSTOUNDTSЕ9 16 gb сірого кольору; Флешносій марки Индасофт D33V29 8 gbсірого кольору; Мобільний телефон марки AppleIphoneSE ІMEI1: НОМЕР_3 , ІMEI2: НОМЕР_4 чорного кольору (PSP НОМЕР_5 );

- 29.08.2023 року в період часу з 07 години 45 хв. до 08 години 39 хв. за адресою АДРЕСА_4 ; за місцем проживання начальника відділу договірної роботи та міжнародної діяльності ДП «ДПІ» ОСОБА_11 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Мобільний телефон марки AppleIphoneX, (PSP 1362343); Мобільний телефон марки AppleIphone 11 ProMax (PSP НОМЕР_16 ); Блокнот з чорновими записами чорного кольору, (PSP 3210373 );

- 29.08.2023 року в період часу з 08 години 01 хв. до 10 години 50 хв. за адресою АДРЕСА_5 , за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Мобільний телефон марки SamsungS21 чорного кольору, ІMEI1: НОМЕР_7 , ІMEI2: НОМЕР_8 , (PSP 1085681); Документи : акт № 01-11022 (1 арк.), Акт звірки взаємних розрахунків, акт № 01-051022 (1 арк.), Акт № 01-40Д (1 арк.), Договір № 40Д (3 арк.), протокол (1 арк.), експертний звіт (2 арк.), проект Том 3 (3 арк.), план схема (7 арк.), договір № 11022 з протоколом (4 арк.), договір № 05022 з протоколом та кошторисом (5 арк.), Акт № 01-17Д (1 арк.), акт надання послуг (1 арк.), копія додатку до договору (2 арк.), копії документів (2 арк.), цивільно-правовий договір № 01-22Ц (1 арк.), договір № 17-Д з протоколом (4 арк.), договір № 10 Д/23 з протоколом (6 арк.), договір № 11-Д/23 з протоколом (6 арк.), договір № 10 Д з протоколом і кошторисом (5 арк.), технічний звіт (10 арк.), договір № 25Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), договір 24Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), договір № 17 Д з кошторисом і протоколом (10 арк.), кваліфікаційний сертифікат (1 арк.), Договір № 26Д/23 з протоколом і кошторисом (7 арк.), Договір № 26Д-23 з протоколом і кошторисом (7 арк.); Системний блок чорного кольору 1STplayer;

- 29.08.2023 року в період часу з 07 години 10 хв. до 10 години 59 хв. за адресою АДРЕСА_6 , за місцем проживання директора ДП «ДПІ» ОСОБА_12 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Пристрій « GSM-BOX» чорного кольору та пристрій з акумулятором Sony (PSP 2126766 ); Мобільний телефон Iphone 11 Pro (PSP НОМЕР_9 ); Мобільний телефон Iphone 14 Pro з сім-карткою мобільного оператора Київстар (PSP НОМЕР_10 ); USB -флеш-носій в кількості 4 шт., стартові пакети Київстар в кількості 3 шт., сім-картка оператора Водафон в кількості 1 шт., платіжні картки в кількості 4 шт : № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (PSP 2126719); Мобільні телефони Iphone в кількості 2 шт., планшетний пристрій Ipad в кількості 1 шт., (PSP 2126763); Блокнот синього кольору та печатка «Фоксгруп трейдінг» (PSP 2126700); Синя косметичка з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, коробка airpodsз залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, целофановий пакет з залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, електронні ваги, пластикова коробка зі згортками та залишками речовини рослинного походження зеленого кольору, ( SUD 3018851); Предмет схожий на корпус гранати (PSP 3029066); Змиви з поверхні корпуса гранати, які поміщено до паперового пакету НПУ; Сліп-пакет з пігулками білого кольору (PSP 2126683); 3 сліп пакети з речовиною рослинного походження (PSP 2126683); Годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-A0216, годинник «Oris» 31-30872, годинник «Oris» 27-95267, годинник «Sevenfriday» SF-P3/01-F0036, годинник «NautecNolimit» Serial 236, годинник «Sevenfriday» SF-P3 BB 125/350, годинник «Oris» 7563, годинник СМ СМ701-312, годинник Police 126765, годинник Skmei 1025 (WAR 1596362); Грошові кошти купюрами номіналом 1 000 грн. у кількості 280 штук на загальну суму 280 тисяч гривень (PSP 3029065); Грошові кошти у валюті долар США купюрами номіналом 1 долар США 10 штук, номіналом 5 доларів США 5 штук, номіналом 10 доларів США 7 штук, номіналом 20 доларів США 12 штук, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 100 доларів США 539 штук на загальну суму 54545 доларів США (PSP 3029064); Ноутбук AcerS/nNXA1GE40062250E0F43400 з зарядним пристроєм (PSP4116536);

- 29.08.2023 року в період часу з 07 години 20 хв. до 10 години 52 хв. за адресою м. Дніпро, вул. Броньова,буд. 4, за місцем проживання директора ТОВ «УКРАІВАПРОЕКТ» ОСОБА_13 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Телефон марки OnePlus 8Tчорного кольору (PSP1376879); Флеш-носій з інформацією (PSP 1376869);Ноутбук марки Lenovoчорного кольору в справному стані з зарядним пристроєм (PSP 4116522); Чекові книжки до картонного пакету НПУ; Акт надання послуг № 189 від 30.11.2022 та рахунок на оплату № 190 від 30.11.2022 до паперового конверту НПУ; Відтиск печатки «Укравіапроект» 10 шт. на 1 арк. до паперового конверту НПУ; Коричнева сумка з 4-ма коробками з інженерно-геодезичними вимірюваннями вилучено та опечатано; Дві чорні сумки з документацією вилучено та опечатано; Картонні коробки з документацією (2 штуки);

- 29.08.2023 року в період часу з 09 години 45 хв. до 19 години 32 хв. за адресою м. Дніпро, вул. Театральна, буд.6, за місцем розташування ДП «ДПІ», в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: Договір №170622-1 на виконання проектних робіт 17.06.2022 р.; договір №22-2507 від 26 липня 2022 р.; договір №17-Д від 08.06.2022 р.; договір №40 про надання послуг від 08.06.2022 р.; договір про виконання робіт №16-Д від 08.06.2023 р.; договір про виконання робіт №18-Д від 26.07.2023; договір №19-Д про розробку проектно-кошторисної документації від 08.06.2022 р.; договір №09-д-1 про надання послуг від 02.05.2022 року; договір №08-ЦД-2 про надання послуг від 17.10.2022 року; генеральний план № 1124/08Д-100-ПЗТ, том № 3, 3 черга будівництва реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» за адресою м. Дніпро, вул. Криворізька 1; звіт з технічного обстеження споруди №19, № 1124/08Д-100-19-05, реконструкція об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ ім О.М. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, том № 1, №18-Д-019, проект, м. Дніпро, вул. Криворізька 1, об`єкт ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова»; матеріали вишукувальних робіт науково-технічний звіт; інженерно-геодезичні вишукування по виконанню топографо-геодезичної зйомки у масштабі 1:500 на об`єкті за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; жорсткий диск DeviceID: 7С9ЕВД286F70, (спец пакет PSP 2126743); жорсткий диск DeviceID: 7С9ЕВД286F88, (спец пакет PSP 2126743); кошториси «реконструкція об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива» ДП «ВО ПМЗ ім. О.М.» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; флеш-носій з маркуванням «ЮМЗ-100», чорного кольору, (спец пакет PSP2126744); ноутбук марки «Asus» з серійним номером SN: M5NOLPO1J505209 з зарядним пристроєм з паролем від ноутбука «1960»; експертний звіт по «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива», ДП «ВО ПМЗ ім. О. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1; акт №1-27 Д/23 приймання-передачі робіт; спеціальний засіб АД-11 поміщений у шкіряний чохол, (спец пакет PSP 2126745); комерційна пропозиція згідно з договором №43-7 від 07.04.2021; флеш-носій «DataTrevel «6» 32 Gb білого кольору (PSP 2126746); предмет схожий на гранату зеленого кольору з маркуванням «HGRSPLITTERDNM05K0022» (PSP 2126747); флеш-носій «TeamGroup» 16 GB, чорного кольору (PSP 2126748); виписки по розрахункам з різноманітних банків з 01.06.2022 по теперішній час; виписки з журналів з 10.06.2022 по 31.08.2023; довідка про вартість будівлі ДП «ДПІ»; папка з листами від ДП «ДПІ» до ген. дир. «ПМЗ і.м. Макарова»; науково- технічний звіт м. Дніпро, вул. Криворізька,1; п`ять папок з документів (PSP 3029013); планшет марки «Lenovo» чорногокольору (PSP 2126750); флеш-носій«Team Group»16GB-синьогокольору (PSP 2126749); договір з ЮМЗ та зведений кошторис розрахунок вартості №7 (том); особову справу ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; посадова інструкція провідного фахівця з оформлення проектно-кошторисної документації; флешносій 32 Gb фіолетового кольору (PSP 3029015); робоча документація; проект реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива ДП «ВО ПМЗ і.м. О.М. Макарова» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька 1 (WAR 1711621, WAR 1711623, WAR 1711625, WAR 1711624, WAR 1711626, WAR 1711628, WAR 1711629, WAR 1711630, WAR 1711631); регистратор марки «dahua» з зарядним пристроєм (PSP 3029014), шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1