Дата документу 03.07.2023
Справа № 334/3929/23
Провадження № 1-кс/334/1838/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001015внесеному 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, (злочинів), передбачених ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя, Запорізької області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001015 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що Указом Президента України на всій території України з 24.02.2022 введено військовий стан, на період дії якого впроваджено ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а саме заходи правового режиму воєнного стану вчинив кримінальні правопорушення, при наступних обставинах. Так, 16 травня 2023 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у палаті № 9, що розташована на 4 поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, із ліжка таємно викрав мобільний телефон «SamsungGalaxy A04 3/32GB Duos» в корпусі чорного кольору, IMEI 1 ( НОМЕР_1 ), IMEI 2 ( НОМЕР_2 ), серійний номер НОМЕР_3 , вартістю 3 763 гривні 33 копійки, що належить ОСОБА_6 , який на той час перебував на стаціонарному лікуванні.

Після вчинення крадіжки ОСОБА_5 залишив територію ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з викраденим майном, яким в подальшому розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 3 763 гривні 33 копійки.

Крім того, ОСОБА_5 16 травня 2023 року після 14 години, під час огляду раніше викраденого вищевказаного мобільного телефону під чохлом виявив банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена та належить потерпілій ОСОБА_7 , яка є дружиною потерпілого ОСОБА_8 , та в нього виник умисел на викрадення грошових коштів, наявних на балансі вказаної банківської картки.Так, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_7 , 16 травня 2023 року, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, знаходячись у торговому приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , о 17 годині 10 хвилин здійснив покупку продуктів харчування на загальну суму 406 гривень 90 копійок, за які розрахувався через POS-термінал банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_7 , після чого залишив приміщення вказаного супермаркету.

Не зупиняючись на досягнутому, в зазначений день, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_7 , знаходячись біля кіоску, розташованого на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому по АДРЕСА_2 , о 17 годині 15 хвилин здійснив покупку із вказаного кіоску, за які розрахувався через POS-термінал банківською карткою потерпілої на суму 328 гривень.

Також, в зазначений день, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_7 , знаходячись у торговому приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , о 17 годині 18 хвилин здійснив покупку розливного пива, за що розрахувався через POS-термінал банківською карткою потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 420 гривень 18 копійок.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 , завдав потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 1 155 гривень 08 копійок.

В ході досудового розслідування, що ОСОБА_5 розраховувався в магазинах за товар банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , яку таємно викрав, та яка належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 14:00 години до 18:00 години 16 травня 2023 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежівза період з 14:00 години до 18:00 години 16 травня 2023 року;

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 за період з 14:00 години до 18:00 години 16 травня 2023 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14:00 години до 18:00 години 16 травня 2023 року;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 за період часу з 14:00 години до 18:00 години 16 травня 2023 року.

Строк дії ухвали до 02 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: