Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9353/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» () за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» () із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Протягом 2017 року між Комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (далі Генпідрядник) з метою завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 в рамках яких Генпідряднику перераховано комунальних грошових коштів на суму понад 6 млрд. грн.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що перераховані на будівництво об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» бюджетні грошові кошти освоювались з втручанням у законну господарську діяльність Комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" групи осіб, які діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом впливу на службових осіб Комунального підприємства створили злочинну схему завданням якої є виведення бюджетних грошових коштів під видом поставки товарів та послуг по значно завищеним цінам з відповідним внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3).

Так, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності Генеральним підрядником та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку до злочинної схеми залучені підприємства, тобто, ті які мають потрібну номенклатуру товарів/послуг та в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ЕКО БУД ТРЕЙД» групою осіб, налагодили протиправний механізм щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділених на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, отриманими за виконання робіт по вказаному об`єкту невстановлені особи всупереч волі директора та засновника ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» здійснили протиправну перереєстрацію частки у статутному капіталі ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» , та протиправно змінили його директора та засновника.

Під час досудового розслідування із інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань встановлено, що засновником ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (), є ОСОБА_4 (частка у статутному капіталі у розмірі 18 500,00 грн., що становить 100%).

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що з метою приховуванням своєї злочинної діяльності, можлива подальша перереєстрація частки у статутному капіталі ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» та відчуження корпоративних прав Товариства. Тому виникла необхідність звернутись, до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, оскільки, існує загроза зміни директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. При цьому, потреба у накладенні арешту на майно під час досудового розслідування необхідна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про день, час та місце розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання та заперечення до них, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 0000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити;

Накласти арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» () в розмірі 18 500,00 грн., які належать ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження будь якою часткою у статутному капіталі товариства, учаснику ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (), іншим особам, які діють від його імені, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права, із забороною державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (), у тому числі, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5