Справа № 944/5111/23
Провадження №1-кс/944/791/23
/про накладення арешту/
16.08.2023 рокум.Яворів
в с т а н о в и в :
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТзОВ «ТРИГАЛ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану введеного та території України відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення в Україні воєнного стану», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України» «Про введення в Україні воєнного стану» (з відповідними змінами), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що товари у вигляді щебеню гранітного фракцією 20х40 в кількості 9000 тон та вапняку фракцією 0-50 у кількості 4 237,96 тон, на виконання умов договорів №49/2022/Т, №48/2022/Т від 22.12.2022 про закупівлю товарів, ним у вище вказаних обсягах не поставлені, та такі, на виконання умов договорів №27/12/2022-1, №27/12/2022-2 від 27.12.2023 про зберігання товарів фактично на території площадки ТзОВ «ТРИГАЛ» за адресою: м. Львів, вул. проф. Ковалика, 12Б відсутні, 28 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у точно невстановлений час, за допомогою власного мастичного кліше (факсиміле) проставив свій підпис та завірив печаткою ТзОВ «ТРИГАЛ» офіційні документи у формі акту прийому-передачі матеріальних цінностей - щебеню гранітного фракцією 20х40 в кількості 9000 тон та акту прийому-передачі матеріальних цінностей - вапняку фракцією 0-50 у кількості 4 237, 96 тон, в які попередньо вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів поставленого та взятого на зберігання товару, які в подальшому для підпису передав керівнику комунального підприємства "Благоустрій-Янів" ОСОБА_6 . Фактично, на момент підписання вище вказаних актів прийому-передачі матеріальних цінностей на території площадки ТзОВ «ТРИГАЛ» за адресою м. Львів, вул. проф. Ковалика, 12Б кількість щебеню гранітного фракцією 20х40 становила 3 918,42 тон, тобто на 5 081,58 тон менше, ніж вказано в акті, а фактична кількість вапняку фракцією 0-50 становила 2 512,9 тон тобто на 1 725,06 тон менше ніж вказано в акті.
Таким чином, внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 територіальній громаді Івано Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області в особі комунального підприємства "Благоустрій-Янів" було заподіяно збитки на загальну суму 3 347 192,82 грн., внаслідок утворення нестачі відповідно до договорів відповідального зберігання №27/12/2022-1 від 27.12.2022 та №27/12/2022-2 від 27.12.2022, а саме щебеню гранітного фракцією 20х40 у кількості 3918,42 тон (із врахуванням похибки 3%) на загальну суму 2 306 852,22 грн. з ПДВ та вапняку фракції 0-50 у кількості 2 512,9 тон (із врахуванням похибки 3%) на загальну суму 1 040 340,6 грн. з ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИГАЛ», тобто службовою особою, уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом спрямованим на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що товари у вигляді щебеню гранітного фракцією 20х40 в кількості 9000 тон та вапняку фракцією 0-50 у кількості 4 237,96 тон, на виконання умов договорів №49/2022/Т, №48/2022/Т від 22.12.2022 про закупівлю товарів, ним у вище вказаних обсягах не поставлені, та такі, на виконання умов договорів №27/12/2022-1, №27/12/2022-2 від 27.12.2023 про зберігання товарів фактично на території площадки ТзОВ «ТРИГАЛ» за адресою: м. Львів, вул. проф. Ковалика, 12Б відсутні, 28 грудня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у точно невстановлений час, за допомогою власного мастичного кліше (факсиміле) проставив свій підпис та завірив печаткою ТзОВ «ТРИГАЛ» офіційні документи у формі акту прийому-передачі матеріальних цінностей - щебеню гранітного фракцією 20х40 в кількості 9000 тон та акту прийому-передачі матеріальних цінностей - вапняку фракцією 0-50 у кількості 4 237, 96 тон, в які попередньо вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів поставленого та взятого на зберігання товару, які в подальшому для підпису передав керівнику комунального підприємства "Благоустрій-Янів" ОСОБА_6 . Фактично, на момент підписання вище вказаних актів прийому-передачі матеріальних цінностей на території площадки ТзОВ «ТРИГАЛ» за адресою м. Львів, вул. проф. Ковалика, 12Б кількість щебеню гранітного фракцією 20х40 становила 3 918,42 тон, тобто на 5 081,58 тон менше, ніж вказано в акті, а фактична кількість вапняку фракцією 0-50 становила 2 512,9 тон тобто на 1 725,06 тон менше ніж вказано в акті.
Таким чином, внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 територіальній громаді Івано Франківської селищної ради Яворівського району Львівської області в особі комунального підприємства "Благоустрій-Янів" спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму 3 347 192,82 грн., внаслідок утворення нестачі відповідно до договорів відповідального зберігання №27/12/2022-1 від 27.12.2022 та №27/12/2022-2 від 27.12.2022, а саме щебеню гранітного фракцією 20х40 у кількості 3918,42 тон (із врахуванням похибки 3%) на загальну суму 2 306 852,22 грн. з ПДВ та вапняку фракції 0-50 у кількості 2 512,9 тон (із врахуванням похибки 3%) на загальну суму 1 040 340,6 грн. з ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході проведення обшуку у приміщенні контейнерного типу, яке перебуває на праві оренди у ТзОВ «ТРИГАЛ», було виявлено та вилучено печатку в корпусі чорного кольору із надписами зверху «Тригал, Товариство з обмеженою відповідальністю, 13809016, м. Львів, Україна» та факсиміле в копусі сірого кольору, які поміщено в сейф-пакет INZ 2042564, опечатано та скріплено підписами понятих.
Постановою слідчого вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Просить клопотання задовольнити, накласти арешт на вищевказані речові докази.
Заступник начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати без його участі. Клопотання підтримує.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.
Постановою заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 від 14.08.2023 вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами в межах даного кримінальною провадження.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання дізнавача про арешт майна подано з додержанням вимог ст. 171 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наведене вище, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які є предметом кримінального правопорушення і зберегли на собі сліди їх вчинення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю проведення їх експертного дослідження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,
Місцем зберігання вищевказаних печатки та факсиміле визначити камеру зберігання Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Контроль за виконанням ухвали доручити заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду в порядку та строки, передбачені КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1