Справа № 405/4315/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001776 від 05.03.2015, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кропивницький, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , призначеного на посаду менеджера зі збуту Кіровоградського регіонального представництва ТОВ Агрофірма «Українське насіння», який перебував у скрутному матеріальному становищі, виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Реалізовуючи свій умисел, діючи умисно, цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою як ТОВ Агрофірма «Українське насіння» так і довірою постійного клієнта вказаного товариства, ОСОБА_4 08.10.2014 перебував в смт. Новоукраїнка, Кіровоградської області, де, зловживаючи довірою, отримав від клієнта ТОВ Агрофірма «Українське насіння» ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 13 220,04 грн., з яких -13 089,04 грн. для, нібито, внесення на рахунок ТОВ Агрофірма «Українське насіння» за оплату 10 посівних одиниць насіння гібриду соняшнику ДІОНІС Екстра та 131,00 грн. для сплати комісії банку, як передоплату за поставку вказаного товару відповідно до договору поставки та рахунку фактури №С0600489 від імені ТОВ Агрофірма «Українське насіння» на користь громадянина ОСОБА_6 , які зобов`язався внести на рахунок ТОВ Агрофірма «Українське насіння».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок чи до каси ТОВ Агрофірма «Українське насіння», що по вул. Тимірязєва, 84, кімн. 602, в м.Кіровограді (нині - Кропивницький) не вніс, не вжив заходів для забезпечення поставки замовленого товару, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В подальшому, ТОВ Агрофірма «Українське насіння» за зверненням свого клієнта ОСОБА_6 безоплатно здійснило поставку 10 посівних одиниць насіння гібриду соняшнику ДІОНІС Екстра на суму 13 089,04 грн.

Таким чином, в результаті протиправних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ТОВ Агрофірма «Українське насіння» на суму 13 089,04 грн.

Крім того, у ОСОБА_4 , який на підставі укладеного агентського договору від 01.10.2014 № 08/0110 був агентом зі збуту ТОВ Агрофірма «Сади України», та який перебував у скрутному матеріальному становищі, виник умисел на повторне незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Реалізовуючи свій умисел, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою як ТОВ Агрофірма «Сади України», так і довірою постійного клієнта вказаного товариства, ОСОБА_4 08.10.2014 перебував в смт. Новоукраїнка, Кіровоградської області, де, зловживаючи довірою, отримав від клієнта ТОВ Агрофірма «Сади України», ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 13 220,04 грн., з яких - 13 089,04 грн. для, нібито, внесення на рахунок ТОВ Агрофірма «Сади України», за оплату 10 посівних одиниць насіння гібриду соняшнику КАНЬОН Екстра та 131,00 грн. для сплати комісії банку, як, передоплату за поставку вказаного товару відповідно до договору поставки та рахунку фактури № А0600413 від імені ТОВ Агрофірма «Сади України», на користь громадянина ОСОБА_6 , які зобов`язався внести на рахунок ТОВ Агрофірма «Сади України».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 грошові кошти, отримані від ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок чи до каси ТОВ Агрофірма «Сади України», що по вул. Тимірязєва, 84, кімн. 602, в м. Кіровограді (нині - Кропивницький) не вніс, не вжив заходів для забезпечення поставки замовленого товару, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В подальшому, ТОВ Агрофірма «Сади України» за зверненням свого клієнта ОСОБА_6 безоплатно здійснило поставку 10 посівних одиниць насіння гібриду соняшнику ДІОНІС Екстра на суму 13 089,04 грн.

Таким чином, в результаті протиправних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ТОВ Агрофірма «Сади України» на суму 13 089,04 грн.

Крім того, у ОСОБА_4 , призначеного на посаду директором Кіровоградського регіонального представництва ТОВ Агрофірма «Українське насіння», виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Реалізовуючи свій умисел, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою як ТОВ Агрофірма «Українське насіння» так і довірою постійного клієнта вказаного товариства, ОСОБА_4 30.12.2014 перебував у приміщенні складу Кіровоградського регіонального представництва ТОВ Агрофірма «Українське насіння», що розташований за адресою: вул. Маланюка, 3 в м. Кіровограді (нині - Кропивницький), де уклав усний договір про поставку на адресу ОСОБА_7 , який діяв від імені ТОВ «РОСТАГРО ВЕКТОР», 14 посівних одиниць (мішків) гібриду соняшника Драган-Стандарт на загальну суму 15 000,00 грн. та в цей же час отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 15 000,00 грн. як, нібито, передоплату за поставку вказаного товару від імені ТОВ Агрофірма «Українське насіння» на користь ТОВ «РОСТАГРО ВЕКТОР».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 грошові кошти, отримані від ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок чи до каси ТОВ Агрофірма «Українське насіння», що по вул. Тимірязєва, 84, кімн. 602, в м. Кіровограді (нині - Кропивницький) не вніс, не вжив заходів для забезпечення поставки замовленого товару, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В подальшому, ТОВ Агрофірма «Українське насіння» за зверненням свого клієнта ОСОБА_7 безоплатно здійснило поставку 14 посівних одиниць насіння гібриду соняшнику Драган-Стандарт на суму 15 000,00 грн.

Таким чином, в результаті протиправних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ТОВ Агрофірма «Українське насіння» на суму 15 000,00 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час судового засідання обвинуваченим ОСОБА_4 заявлено клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки дані кримінальні правопорушення у відповідності до ст.12 КК України відносяться до кримінального проступку та нетяжкого злочину, та з дня їх вчинення минуло більше 5 років.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши клопотання обвинуваченого, враховуючи думку прокурора, суд приходить до наступного.

Матеріали обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001776 від 05.03.2015, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надійшли до суду 31.05.2016.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, що мали місце 08.10.2014 та 31.12.2014.

Санкція статті за ч.1 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Санкція статті за ч.2 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відповідно до класифікації злочинів, визначеній ст.12 КК України, дані кримінальні правопорушення відносяться до категорії кримінального проступку та нетяжкого злочину.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку передбаченого у п.2 цієї частини.

Пунктом 1 частини 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Також судом встановлено, що перебіг строку давності у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 зупинявся, оскільки ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.03.2018 судове провадження у відношенні обвинуваченого ОСОБА_4 було зупинене до розшуку останнього.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.07.2019 судове провадження у даному кримінальному провадженні відновлено.

Згідно постанови Великої палати Верховного суду від 02.02.2023 (справа №735/1121/20, провадження №13-26кс22) у разі ухилення від досудового розслідування або суду особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованого строку, передбаченого частиною першою статті 49 КК України, подовженого на період ухилення. Встановлені частиною другою цієї статті загальні строки повинні застосовуватись лише в разі, якщо вони сплинули на час розгляду справи судом, тобто минуло більш як п`ять років з дня вчинення кримінального проступку і понад п`ятнадцять років з дня вчинення злочину.

За таких обставин, за наявності згоди обвинуваченого на звільнення на підставі спливу строків давності, суд вважає, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а справа відносно нього закриттю, у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до п.20 Постанови Пленуму ВСУ "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" №12 від 23.12.2005 року звільняючи особу від кримінальної відповідальності, суд або суддя має вирішити відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства питання про скасування чи зміну запобіжного заходу, речові докази, відшкодування судових витрат тощо.

Крім того, у разі постановлення ухвали про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. У такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.

Наведене обґрунтовано випливає з положень ч. 1 ст. 129 КПК України, згідно з якими вирішення цивільного позову по суті заявлених вимог можливо лише у разі ухвалення обвинувального вироку або постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Тобто, цивільні позови ТОВ Агрофірма «Українське насіння» та ТОВ Агрофірма «Сади України» до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушення, необхідно залишити без розгляду.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до положень ст.100 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.126 КПК України суд вирішує питання щодо процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою.

Враховуючи те, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 закрито з нереабілітуючих підстав, а також вимоги ст.126 КПК та позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену в постанові від 17.06.2020 (справа № 598/1781/17, провадження № 13-47кс20) суд вважає що витрати за проведення експертних досліджень в сумі 1760,80 грн. підлягають стягненню з ОСОБА_4 на користь держави.

Керуючись ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, 285-288, 334 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України.

Кримінальне провадження №0001776 від 05.03.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався.

Цивільний позовТОВ Агрофірма «Українське насіння» про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушення, в розмірі 89814,80 грн. - залишити без розгляду, роз`яснивши позивачу, що це не позбавляє його права на звернення до суду за захистом порушеного права в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позовТОВ Агрофірма «Сади України» про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушення, в розмірі 26000 грн. - залишити без розгляду, роз`яснивши позивачу, що це не позбавляє його права на звернення до суду за захистом порушеного права в порядку цивільного судочинства.

Речові докази:

- агентську угоду ОСОБА_4 з ТОВ АФ Сади України на 2 арк., рахунок - фактура №С0600489 від 08.10.2014 на 1 арк., рахунок - фактура №С0600413 від 08.10.2014 на 1 арк., експериментальні зразки підпису по почерку ОСОБА_4 на 30 арк. - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

- первинні документи ТОВ АФ Українське насіння (накладні, довіреності, рахунки, облікові регістри, картки клієнтів по руху ТМЦ) всього 132 арк., книгу складського обліку ТОВ АФ Українське насіння на 94 арк., первинні документи ТОВ АФ Сади України (накладні, довіреності, рахунки, облікові регістри, картки клієнтів по руху ТМЦ) вського на 128 арк., книгу складського обліку ТОВ АФ Сади України на 94 арк., пояснення ОСОБА_9 на 5 арк., бухгалтерські довідки, бухгалтерські документи, акти інвентаризаційних описів , договори поставки товарів, накладні ТОВ АФ Українське насіння та ТОВ АФ Сади України на 149 арк., передані на зберігання представнику потерпілих ОСОБА_10 - залишити останньому як належні ТОВ АФ Українське насіння та ТОВ АФ Сади України.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати за проведення експертизи в сумі 1760 /одна тисяча сімсот шістдесят/ гривень 80 копійок.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11