07.09.2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

07 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділенням ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000107 від 27.06.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію на порталі новин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2023 щодо вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України під час проведення будівельних робіт.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України.

Так, між Національним науковим центром «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.11.2021 укладено договір № 143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України за адресою: АДРЕСА_1 , з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:20-5 Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені проплати в загальній сумі 16 025 160, 5 грн.

А саме, відповідно до акту вартості устаткування, що монтується, № 1 від 24.12.2021 зазначено лабораторне обладнання на суму 10 508 942,4 грн., яке на теперішній час на об`єкті будівництва не змонтовано, але за яке здійснено проплату.

Разом з тим, в ході тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Національному науковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, вилучено копії накладних, відповідно до яких постачальником зазначеного в акті № 1 обладнання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору поставки від 05.11.2021 № 05/11-21.

Зазначений факт є порушенням п. 10.1.1. договору № 143/21 від 05.11.2021, викладеного у додатковій угоді № 2 від 19.11.2021, відповідно до якого субпідрядником, який залучається генпідрядником в обсязі більш ніж 20% вартості договору про закупівлю, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в частині постачання обладнання. Відповідно до п.10.1. субпідрядник залучається з письмового дозволу замовника.

Окрім того, сплата за обладнання, яке не змонтоване, є порушенням п. 12.3 договору № 143/21 від 05.11.2021, відповідно до якого приймання обладнання, устаткування тощо здійснюється після завершення його монтажу та оформлюється відповідним актом приймання-передачі.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 є офіційним подружжям.

В ході аналізу інформації щодо руху по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти, які були перераховані Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту № 1 вартості устаткування, що монтується, в подальшому перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - в т.ч. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з призначеннями платежів «Сплата за мед. обладнання», «Сплата за меблі», «Сплата за систему ПЛР» тощо. В подальшому 21.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повернуло на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 368 673, 18 грн. з призначенням платежу «Повернення коштів згідно листа № 1904-1 від 19.04.2022 за товар», які той же день в сумі 368 670, 00 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстроване за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції надало:

- гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.10.2021 б/н, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уповноважує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брати участь в електронних торгах щодо вищезазначеної закупівлі та гарантує постачання товару холодильнику лабораторного Thermo Scientific;

- гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без дати б/н, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як офіційний дистриб`ютор компанії виробника « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у разі перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищезазначеному тендері забезпечить останнього необхідними товарами, що є предметом данної закупівлі;

- авторизацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2021 за вих. № 1389, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як авторизований головний дистриб`ютор підтверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважене представляти відповідну продукцію та брати участь у електронному аукціоні, що проводить ННЦ та гарантує поставку товару, що є предметом закупівлі.

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції надано документацію на лабораторні меблі, що планується поставити, в т.ч. висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.06.2020 № 12.2-18-1/13424 на меблі для обладнання медичних установ та лабораторій, виробником яких також є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вищезазначене свідчить про змову службових осіб Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших осіб на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення робіт з будівництва ДНК-лабораторії, в т.ч. шляхом завищення вартості лабораторного обладнання, яке поставлене не від офіційного дистриб`ютора, а через ланку підприємств, пов`язаних з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки викладених відомостей, проведення судової товарознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо постачання обладнання, меблів тощо, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в т.ч. листування на адресу Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Також слідчий надав довідку, згідно з якою представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлений про слухання справи

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ст. 162, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП№3 ГУНП ОСОБА_5 , а також групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства, а саме:

- фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо постачання обладнання, меблів тощо, а саме: договорів з усіма додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків, актів приймання/передачі, прибуткових накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності за період з 01.06.2021 по теперішній час, а також аналогічної фінансово-господарської документації, яка підтверджує придбання та виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначених ТМЦ, які були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ , щодо постачання обладнання, меблів тощо, а саме: договорів з усіма додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків, актів приймання/передачі, прибуткових накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності за період з 01.06.2021 по теперішній час, а також аналогічної фінансово-господарської документації, яка підтверджує придбання та виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначених ТМЦ, які були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо постачання обладнання, меблів тощо, а саме: договорів з усіма додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків, актів приймання/передачі, прибуткових накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності за період з 01.06.2021 по теперішній час, а також аналогічної фінансово-господарської документації, яка підтверджує придбання та виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначених ТМЦ, які були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо постачання обладнання, меблів тощо, а саме: договорів з усіма додатками, додаткових угод до них, специфікацій, рахунків, актів приймання/передачі, прибуткових накладних, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності за період з 01.06.2021 по теперішній час, а також аналогічної фінансово-господарської документації, яка підтверджує придбання та виробництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначених ТМЦ, які були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1