Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/329/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 19.01.2022 року обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: бухгалтерію благодійної організації «Фонд Сергія Герасюти».

В обґрунтування клопотання вказав, що накладення арешту на вищевказане майно потрібно для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окружною прокуратурою м. Миколаєва здійснюється нагляд за виконанням запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Швейцарської Конфедерації по кримінальній справі №2020/10008387.

Із матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги з Швейцарської Конфедерації слідує, що рахунок НОМЕР_1 на ім`я СОГ ГЕРАСЮТА ФОНД (SOS GERASJUTA STIFTUNG) був відкритий 18.06.2009 та показував на дату запиту фінансові активи у розмірі 32 608.37 шв.фр. Установа зазначає, що в зв`язку з поглибленою перевіркою звітності фонду, у служби нагляду посилилися сумніви щодо використання благодійних коштів за призначенням. Діяльність партнерських організацій в Україні не здалася транспарентною, були відсутні показники діяльності. Точкові перевірки показали б краще, що застосування благодійних коштів не відповідає обіцянкам фонду щодо застосування, які були дані у прохальних листах. Застосування благодійних коштів не можна б було перевірити. Подальші розслідування показали, що фонд закликав до пожертв за допомогою прохальних листів, причому про цей метод негативно відгукувалися ЗМІ та застерігали від цього. В рамках транзакційного аналізу вони зазначили, що з часу відкриття 2009 року приватні особи перевели близько 91 051,25 шв. Фр. Малими траншами (від 10 шв.фр.). Причиною оплати називалися «підтримка» або ж вказувалися східноєвропейські імена. Додаткові 441 245,85 шв. фр. були сплачені в період 2009-2012 року на рахунок малими траншами. Транзакційний аналіз показав, що на рахунок третіх банків в Україні з часу відкриття було перераховано 2 144 631 шв. фр. на ім`я «Благодійної організації Фонд ОСОБА_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , PJSC CB PRIVATBANK, 54029, Николаев, ул. Фрунзе, 27, МИКОЛАЇВ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Рахунок 0897). З інших матеріалів міжнародного запиту вбачається, що БФ ОСОБА_5 використовував як адресу своєї діяльності: АДРЕСА_1 .

22.12.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було задоволено клопотання про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

19.01.2022 року було проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилученні вищевказані речі та документи.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 19.01.2022 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: головну книгу, журнал обліку операцій, сальдо рахунків на звітну дату, річний звіт, бухгалтерські квитанції, банківські квитанції, платіжні документи, рахунки витрат, фактури прибутків, звіти дебіторської заборгованості, звіти кредиторської заборгованості, субрахунки та перелік отримуючих допомогу, субрахунки та перелік, підтвердження перерахованих коштів особам, потребуючим медичну допомогу, допомогу договори з особами, потребуючими медичної допомоги, адреси та документація стосовно осіб, які згадуються у жебракувальних листах та отримуючих допомогу від фонду в період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2018 року (вищевказані документи містяться в офісних папках кількістю 60 штук, та загальною кількістю 18 998 листів та 154 файлових документів), вищевказані документи поміщено до спеціальних пакетів EXP7106505, EXP7106503, EXP0420158, EXP0420144, EXP040153, EXP0420143, EXP0420145, EXP0420154, EXP0420156, EXP0420155, EXP0420151, EXP0420152, EXP0420149, EXP0420150, EXP0420147, EXP0420148, EXP0420146, EXP0415714, EXP0420157, EXP0415717, EXP0415716, EXP0415713, EXP0415711, EXP0415715, EXP0415712, EXP0415709, EXP0415710; жорсткий диск фірми «Seaqate», поміщено до спеціального пакету 7106505; жорсткий диск фірми «Seaqate» та зовнішній диск «Seaqate» поміщено до спеціального пакету 7106503.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6