У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 936/928/23

Провадження № 1-кс/936/130/2023

11.08.2023 смт. Воловець

слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних документів та інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 15.06.2023 відділенням поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що 30.05.2023 вона в мережі Інтернет замовила трактор та перерахувала з своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку продавця АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 80365 гривень, як оплату за придбання товару, після чого товар їй не було доставлено.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 16.06.2023 та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що 28.05.2023 у мережі Інтернет, на якому сайті не пам`ятає, оскільки не зберігала оголошення, вона разом зі своїм чоловіком натрапила на оголошення про продаж трактора, ціна якого становила 80000 гривень. Дане оголошення їй сподобалось, тому ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 , щоб домовитися з продавцем про купівлю трактора. Зв`язавшись по даному номеру, особа повідомила ОСОБА_4 , що він являється директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представився ОСОБА_5 . ОСОБА_5 надіслав їй фотографії трактора у мобільний додаток «Вайбер», після чого він сказав, що потрібно здійснити передоплату у розмірі 7000 грн., для того, щоб ОСОБА_4 привезли трактор, Оскільки ОСОБА_5 надіслав їй фотографії свого паспорта та інших документів, ОСОБА_4 погодилася на здійснення передоплати. Після чого ОСОБА_5 надіслав їй у додатку «Вайбер» номер своєї картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 29.05.2023 з картки своєї знайомої НОМЕР_5 (номер якої на даний час не пам`ятає) надіслала 7000 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 підтвердив надходження оплати та повідомив, щоб ОСОБА_4 очікувала доставку товару. 30.05.2023 їй зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що оскільки у них продаж товарів здійснюється офіційно, то потрібно оплатити всю суму за купівлю трактора, інакше його не привезуть. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 увійшов у довіру ОСОБА_4 , то 30.05.2023 вона зі своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 73 365 грн. разом з комісією на картку, яку їй раніше надіслав ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Після цього вечором, ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 , що машина, яка везла трактор у м. Яремче зламалася та потрібно буде почекати доставку. На наступний день ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 , щоб вона скинула ще 5000 грн. на ремонт машини, яка везе трактор. Після цього у неї виникли сумніви та ОСОБА_4 подумала, що її ошукали. Також ОСОБА_4 додала, що продавець трактора, який представився, як ОСОБА_5 телефонував їй, ще з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка звернулась до суду з клопотанням дізнавач сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області ОСОБА_6 в судове засідання не з?явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане нею клопотання просить задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУ Національної поліції у Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.00 години 29.05.2023 по дату дії ухвали, постанови чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);

до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 29.05.2023 по дату дії - ухвали, постанови чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

до повної інформації стосовно пристрою, з використанням яких ІР- адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.00 години 29.05.2023 по дату дії ухвали;

до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 01.00 години 29.05.2023 по дату дії ухвали, постанови чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000068.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту - поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВКП в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ майору поліції ОСОБА_8 (АНП 003661) або іншому працівнику відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1