Провадження №: 1-кс/755/1334/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001553 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а :

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 26.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32», вартістю 9500 грн 00 коп, чим завдала матеріальної шкоди останній.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що під час вчинення кишенькової крадіжки у неї викрадено мобільний телефон, до якого були прив`язані банківські картки.

В подальшому, а саме 28.06.2022, потерпілій ОСОБА_6 , працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, щодо зняття коштів з банківських карток. Водночас, ОСОБА_6 , жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки в період з 24.06.2022 по 28.06.2022, не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. В ході проведеного допиту потерпіла ОСОБА_6 , надала слідчому заяву, виписки з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що після викрадення у ОСОБА_6 мобільного телефону, невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яку здійснюється доступ до карткових банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до особистого кабінету потерпілої, через який було отримано доступ до 3-х банківських карток останньої: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю здійснення грошових переказів.

В подальшому, після отримання доступу до рахунків потерпілої, невстановленими особами здійснено ряд фінансових операцій, в результаті яких з рахунків потерпілої було несанкціоновано списано кошти, тобто вчинено таємне заволодіння коштами ОСОБА_6 .

За оперативними даними та відомостями, які надано потерпілою та в подальшому отримано під час реалізації тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти з банківських карток перераховано не прямим переказом на банківські картки третіх осіб, а шляхом придбання різного виду товарів, використання сервісів онлайн-платежів і таке інше.

Деякі з несанкціонованих операцій по списанню коштів здійснювались шляхом поповнення балансових рахунків абонентів мережі стільникового звязку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Під час аналізу отриманих відомостей, стало відомо, що після зарахування на вказані балансові рахунки абонентів грошових коштів, через деякий часє, було здійснено вивід (списання) коштів з рахунків, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- З балансового рахунку абонента НОМЕР_5 було здійснено списання грошових коштів 26.06.2022 о 12:26:02, на суму 2405.4 грн., через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- З балансового рахунку абонента НОМЕР_6 було здійснено списання грошових коштів 02.07.2022 о 13:52:25, на суму 390.35 грн., через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху викрадених з рахунку потерпілої ОСОБА_6 коштів, а також встановлення осіб, на рахунки яких вказані кошти було зараховано, вбачається за доцільне отримати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», з метою отримання інформації щодо всіх операції, які здійснювались через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: операції в яких вказані вище номери використовувались як номер відпривника/отримувача, а також всі фінансові операції по списанню чи поповненню вказаних абонентських номерів із зазначення дати та часу транзакцій, суми списання, суми комісії та суми зарахування на рахунок отримувача; інформації, яка зазначилась при заповненні форми ( у разі проведення операцій через інтернет-ресурси); ІР-адрес з яких здійснювались підключення до сервісу, а також банківських рахунків з яких та на які здійснювались грошові перекази.

У судове засідання старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, проте в додатках до клопотання міститься заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, cлідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У прохальній частині клопотання слідчою не вказано період з якого і по який проміжок часу слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації про рух коштів, під час здійснення несанкціонованих фінансових операцій, а саме: інформації щодо всіх операції, які здійснювались через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відтак, слідча суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

у задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1