Єдиний унікальний номер 728/2494/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/452/23
У Х В А Л А
12 вересня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі
В С Т А Н О В И Л А:
11.09.2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що 18.07.2023 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою колишня працівниця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 у якій зазначила, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розтрату активів підприємства в інтересах СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на землях вищезазначеного державного підприємства здійснює посів, обробіток та збір урожаю, при цьому занижуючи показники його врожайності, якості, що в свою чергу впливає на ціну та в подальшому реалізовує зазначений урожай по заниженим цінам або в готівковій формі.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
Допитані в якості свідків колишні працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтвердили обставини, зазначені у заяві ОСОБА_4 .
З наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 01.01.2022 мало кредиторську заборгованість у сумі 12 708 910 грн, з яких 3 225 000 грн перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 31.12.2022 мало кредиторську заборгованість у сумі 25 356 161 грн, з яких 21 921 000 грн перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 30.06.2023 мало кредиторську заборгованість у сумі 74 259 421 грн, з яких 68 227 700 грн перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
04.07.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 04/07/2022 згідно якого підрядник виконує механізовані сільськогосподарські роботи на наданих замовником сільськогосподарських полях/угіддях (що перебувають у користуванні замовника на праві постійного користування), які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .
22.07.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 22/07/2022 згідно якого підрядник виконує механізовані сільськогосподарські роботи на наданих замовником сільськогосподарських полях/угіддях (що перебувають у користуванні замовника на праві постійного користування), які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .
01.07.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг № 01-07/2022 щодо автомобільних послуг по перевезенню вантажів власною технікою до пункту призначення визначеного замовником.
29.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № 29/12/2022 згідно якого підрядник виконує механізовані сільськогосподарські роботи на наданих замовником сільськогосподарських полях/угіддях (що перебувають у користуванні замовника на праві постійного користування), які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .
30.06.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 30/06/І-2023 складського відповідального зберігання за яким поклажодавець зобов`язується передати на зберігання за заліковою вагою зернові культури, а зерновий склад зобов`язується прийняти зерно для надання послуг зі зберігання передбачених в додатку № 1 до цього договору, і в установлений строк повернути зерно поклажодавцю.
04.08.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 04/08/ІІ-2023 складського відповідального зберігання за яким поклажодавець зобов`язується передати на зберігання за заліковою вагою зернові культури, а зерновий склад зобов`язується прийняти зерно для надання послуг зі зберігання передбачених в додатку № 1 до цього договору, і в установлений строк повернути зерно поклажодавцю.
30.08.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 30/08/ІІІ-2023 складського відповідального зберігання за яким поклажодавець зобов`язується передати на зберігання за заліковою вагою зернові культури, а зерновий склад зобов`язується прийняти зерно для надання послуг зі зберігання передбачених в додатку № 1 до цього договору, і в установлений строк повернути зерно поклажодавцю.
Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки, по яким проводить розрахунки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надані банківські послуги.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках, відкритих клієнтом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2022 по 01.09.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 12.10.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1