Дата документу 04.09.2023
Справа № 334/7433/23
Провадження № 1-кс/334/2518/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001717, внесеному 23.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001717, внесеного 23.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.08.2023 о 19.33 годині невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17 043,97 гривень з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту пояснив, що у нього в користуванні є банківські карти, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , останньою він не користується. 21.08.2023 він перебував за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 18.00 годині зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив оголошення про отримання грошової допомоги. Натиснувши на вказане оголошення, його було перенаправлено за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Потім він натиснув на функцію «подати заявку», після чого відобразилась функція «обрати банк, на який Ви бажаєте отримувати грошові кошти» та відобразились назви банків, потерпілий вибрав «КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрилась форма в якій необхідно було зазначити номер мобільного телефону, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та трьохзначне число, що вказано на зворотній частині карти. Після чого йому на мобільний телефон надійшов вхідний виклик з номеру НОМЕР_3 та оператор (аудіозапис) запитав, чи підтверджує він вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 , натисніть 1». Він натиснув на клавіші цифру 1 та зайшов до свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вийшов з вказаного кабінету та йому почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів з банківських карток. В подальшому, при перегляді історії в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий побачив, що о 19.33 годині з його банківської карти для виплат було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2705,40 (угода №SAMDNWFC6) на карту № НОМЕР_4 за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зручний маркет СІМ 23. Крім того, виявив, що його кредитну карту було разблоковано о 19.34 годині та з неї оплачено рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , CC Google.com Оплата з подвійною конвертацією сума оплати 5000 гривень (сума у валюті картки 5120,97), та о 19.35 годині сплачено рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 , CC Google.com Оплата з подвійною конвертацією сума оплати 9000 гривень (сума у валюті картки 9217,60), однак вказані операції він не здійснював.

З метою встановлення особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по банківським картам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- про власника банківських карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківськім карткам за період часу з 19 серпня 2023 року до 08.00 години 22 серпня 2023 року;

- про ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період часу з 19 серпня 2023 року до 08.00 години 22 серпня 2023 року;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками за період часу з 19 серпня 2023 року до 08.00 години 22 серпня 2023 року;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківським карткам.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити їх копії у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1