Провадження № 1-кс/686/7325/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000444,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області від УСР в Хмельницький області надійшли матеріали про те, що посадові особи одного із ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю із фізичними особами, на території Хмельницької області, протягом 2023 року, у тому числі в період дії воєнного стану, створили схему та привласнюють грошові кошти, виділені на проведення державних закупівель, сума яких встановлюється.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснили закупівлю двох мікроавтобусів на загальну суму 1800000 гривень для потреб підприємства.

12 червня 2023 укладено договір №216 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_6 (постачальника) на закупівлю товарів, a саме: мікроавтобуса марки «Opel», моделі «Vivaro», загальною сумою 830 500 гривень, строк поставки товарів до 15.07.2023. В ході аналізу документів, поданих постачальником на офіційний майданчик «Prozorro», встановлено, що даний транспортний засіб, згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.05.2023 за №326958 (змінено тип транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб), окрім того, згідно умов переобладнання, встановлено, що даний транспортний засіб не відповідає вимогам ДСТУ 3649:2010.

12 червня 2023 укладено договір №217 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_7 (постачальника) на закупівлю товарів, а самe: мікроавтобуса марки «Renault», моделі «Trafic», загальною сумою 889 500 гривень, строк поставки товарів до 15.07.2023. В ході аналізу документів, поданих постачальником на офіційний майданчик «Prozorro», встановлено, даний транспортний засіб, згідно висновку ГСЦ МВС України від 01.05.2023 за №326937 (змінено тип транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб), окрім того згідно умов переобладнання встановлено, що даний транспортний засіб не відповідає вимогам ДСТУ 3649:2010.

Під час моніторингу цінової політики в мережі Інтернет встановлено, що середньо-ринкова ціна на мікроавтобуса марки «Renault», моделі «Trafic», 2018 р.в., серед усіх пропозицій на ринку складає орієнтовно 630 000 гривень, водночас, найдорожчий автомобіль марки «Renault», моделі «Trafic», 2018 р.в., який станом на теперішній час продається в Україні коштує 984 740 гривень, що, в свою чергу, лише на 89 740 гривень дорожче, ніж придбаний посадовими особами комунального підприємства, проте, вказаний автомобіль має лише 19 000 кілометрів пробігу та є виготовленим для перевезення пасажирів безпосередньо заводом виробника. В свою чергу автомобіль, придбаний посадовими особами за ціною 889 500 гривень, має пробіг 151 400 кілометрів та є переробленим на пасажирський з вантажного.

Аналогічна ситуація із закупівлею мікроавтобуса марки «Opel», моделі «Vivaro». Посадовими особами зазначений автомобіль був придбаний за ціною 830 500 гривень, при тому, середньо-ринкова ціна на мікроавтобуса марки «Opel», моделі «Vivaro», 2018 р.в., серед усіх пропозицій на ринку, складає орієнтовно 620 000 гривень, водночас, згідно зазначеного Інтернет-ресурсу, найдорожчий автомобіль марки «Opel», моделі «Vivaro», 2018 p.в., який станом на теперішній час продається в Україні за 843 532 гривень, що в свою чергу лише на 46 147 гривень дорожче, ніж придбаний посадовими особами комунального підприємства, проте, вказаний автомобіль має лише 103 000 кілометрів пробігу, на відміну від придбаного посадовими особами за майже таку саму ціну, а також є виготовленим для перевезення пасажирів безпосередньо заводом виробника.

Крім того, 14 серпня 2023 укладено договір №293 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_8 (постачальника) на закупівлю товарів, а самe: мікроавтобуса марки «Renault» моделі «Trafic» загальною сумою 279 500 гривень, строк поставки товарів до 31.08.2023. В ході аналізу документів, поданих постачальником, встановлено, що документація, яку ОСОБА_8 подала для підписання договорів, являється ідентичною до поданих попередніми постачальниками.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копій документів щодо тендерної документації закупівлі транспортних засобів, які підтверджують створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення/статуту наказу про призначення, контракту про призначення ОСОБА_5 директором підприємства, документів щодо планування бюджетних коштів, виділених на закупівлю, рішення міської ради, на підставі якого були виділені кошти на закупівлю, документів щодо обліку на балансі підприємства транспортних засобів, для з`ясування всіх обставин проведення закупівлі транспортних засобів.

Також, необхідні оригінали документів, зокрема: договори про придбання вказаних транспортних засобів, документи, що підтверджують оплату та передачу транспортних засобів. Вказані документи необхідно вилучити саме в оригіналах, оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, з метою підтвердження чи спростування факту підписання документів директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо тендерної документації закупівлі транспортних засобів, які підтверджують створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення/статуту наказу про призначення, контракту про призначення ОСОБА_5 директором підприємства, документи щодо планування бюджетних коштів, виділених на закупівлю, рішення міської ради, на підставі якого були виділені кошти на закупівлю, документи щодо обліку на балансі підприємства транспортних засобів, для з`ясування всіх обставин проведення закупівлі транспортних засобів, договори про придбання вказаних транспортних засобів, документи, що підтверджують оплату та передачу транспортних засобів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та оригіналів документів, в яких містяться зразки підпису ОСОБА_5 , та зразки відтиску кліше печатки підприємства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребою призначення та проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої та технічної експертизи документів, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України: що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу договору про закупівлю товарів №216 від 12.06.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою ОСОБА_6 , з додатками до нього; оригіналу договору про закупівлю товарів №217 від 12.06.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою ОСОБА_7 , з додатками до нього; оригіналу договору про закупівлю товарів №293 від 14.08.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою ОСОБА_8 , з додатками до нього; оригіналів документів щодо оплати (платіжні доручення чи ін.) Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства товару, згідно з договором про закупівлю товарів №216 від 12.06.2023, договором про закупівлю товарів №217 від 12.06.2023 та договором про закупівлю товарів №293 від 14.08.2023; оригіналів документів щодо передачі (акт прийому-передачі чи ін.) мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro» та 2-ох мікроавтобусів марки «Renault» моделі «Trafic», згідно з договором про закупівлю товарів №216 від 12.06.2023, договором про закупівлю товарів №217 від 12.06.2023 та договором про закупівлю товарів №293 від 14.08.2023; оригіналів документів, в яких містяться зразки підпису ОСОБА_5 ; оригіналів документів, в яких містяться зразки відтиску кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також до: копій тендерної документації закупівлі мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro» та 2-ох мікроавтобусів марки «Renault» моделі «Trafic»; копій документів, які підтверджують створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючого станом на червень-серпень 2023 року; копій положення/статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючого станом на червень-серпень 2023 року; копій наказу про призначення, контракту про призначення ОСОБА_5 директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадової інструкції; копій документів щодо планування бюджетних коштів, виділених на закупівлю мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro» та 2-ох мікроавтобусів марки «Renault» моделі «Trafic»; копії рішення міської ради, на підставі якого були виділені кошти на закупівлю мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro» та 2-ох мікроавтобусів марки «Renault» моделі «Trafic»; копій документів щодо обліку на балансі підприємства мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro» та 2-ох мікроавтобусів марки «Renault» моделі «Trafic».

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії, відповідно.

Ухвала діє до 31 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя