єдиний унікальний номер справи 531/2526/23
номер провадження 1-кс/531/785/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказаний банківський рахунок; 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаного банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості та оригінали документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаного банківського рахунку; 4) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером вище вказаного банківського рахунку ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01 серпня 2023 року по 25 серпня 2023 року включно, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 5) інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 серпня 2023 року по 25 серпня 2023 року в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 28 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28 серпня 2023 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , з приводу того, що 16 серпня 2023 року невідома особа, під видом продажу спортивних велосипедів марки «Фєтбайк Eurobike x5», за оголошенням на інтернет сайті «STARMOTOR», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи при цьому мобільні номера НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , заволоділа коштами заявниці в загальній сумі 9263 грн., які остання перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

15 серпня 2023 року, перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_4 знайшла повідомлення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо продажу мототехніки та спортивних велисипедів. На даному сайті був вказаний мобільний номер телефону, НОМЕР_2 . Заявниці сподобався спортивний велосипед «Фєтбайк Eurobike x5», та через додаток «Вайбер» та «Вацап» за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , вона почала переписку, щодо замовлення даного велосипеда. Також по переписці ОСОБА_6 продавці запропонували здійснити повну оплату даного велосипеда в загальній сумі 9263 грн., так як доставка наложеним платежем коштує 1200-1300 грн. На що заявниця добровільно погодилась та попросила рахунок на який перерахувати кошти. 16 серпня 2023 року їй із сайту скинули у додаток «Вацап», рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . 16 серпня 2023 року, о 09 годині 24 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 9263, з банківської карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 на банківську карточку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Із сайту заявниці повідомили, що відправка буде здійснена на протязі трьох днів. Після чого вона попередньо зателефонувала 18 серпня 2023 року на вищезазначеним номером телефону НОМЕР_3 , на що представники сайту повідомили, що доставка затримується так як багато замовлень. 21 серпня 2023 року ОСОБА_4 зателефонувала повторно на сайт, але її номер вже був заблокований та зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-дізнавачу СВ ВД №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказаний банківський рахунок; 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаного банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості та оригінали документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаного банківського рахунку; 4) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером вище вказаного банківського рахунку ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01 серпня 2023 року по 25 серпня 2023 року включно, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 5) інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 серпня 2023 року по 25 серпня 2023 року в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 листопада 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя