Справа № 953/8413/23
н/п 1-кс/953/7034/23
УХВАЛА

"14" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 06.09.2023,-

встановив:

11.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 06.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 06.09.2023 за вих.. 06/09/2023-3 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП», а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , на офіційні електронні пошти СУ ГУ НП в Харківській області, а саме та , подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті , слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до СУ ГУНП в Харківській області із заявою від 06.09.2023 за вих.. 06/09/2023-3 про вчинення кримінальних правопорушень, в якій просив:

-в порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 332-2, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України, за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування;

-повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяги з ЄРДР;

-провести перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» ();

-провести перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку при здійсненні підприємницької діяльності, додержання трудового та соціального законодавства ФОП ОСОБА_4 ;

-провести перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, заблокувати податкові накладні Підприємство з іноземними інвестиціями "АМІК УКРАЇНА" (); ТОВ "777 ГОЛД" (); ТОВ "Катма Груп" (); ТОВ "ВОГ РЕСУРС" (); ТОВ "ІНТЕРПЛАСТМОДЕРН" (); ТОВ "ІМПЕКС ЮНІОН" (); ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" (); ТОВ "ОЙЛ ПРОДАКШН" (); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗС ОНЛАЙН" (); ТОВ "ОВІС ТРЕЙД" (); ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ЮА" (); ТОВ "ДРАЙВ ПЕТРОЛ" (); ТОВ "МЕГАСОФТ МЛ" (); ТОВ "КОМПАНІЯ ТРЕЙД ОЙЛ" (); ТОВ "Титан+" (); ТОВ "АЛІГАТОР АВТОТРАНС" (); ТОВ "КОНСТАНТА М" (); ТОВ "БЕЛКОМ" (); ТОВ "МАНГО-ГРУП" (); ТОВ "ЛЮКСОНН" (); ТОВ "ЕКВАЙРИНГ ОЙЛ" (); ТОВ "ЛЕАЛ-ГЛАСС" (); ТОВ "МАЯК" (); ТОВ "ЮКАС ПЕТРОЛІУМ" (); ТОВ "ТД УБТС" (); ТОВ "ЛОКОМОТИВ-СЕРВІС" ();ТОВ "ЛІТПОЛ-УКРАЇНА" (); ТОВ "ВЕНЕРА-НК" (); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОНОЛІТБУДСЕРВІС" (); ТОВ "АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА" (); ТОВ "ІМПЕКС ЮНІОН" (); ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ ТРЕЙД" (); ТОВ "ЕКСПІОЙЛ" (); ТОВ "ЕКСОН ЮК" (); ДП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" (); ТОВ "КВАЛІ ТЕК" (); ТОВ "БК ГП" (); ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕР" (); ТОВ "ЮГ-ЛОГІСТИК" (); ТОВ "КОНСТАНТА М" (); ТОВ "ЛАТЄСТ"" (); ТОВ "Сінтайл" (); ТОВ "ЛОГРО ТРЕЙД" (); ТОВ "ТРЕЙДГРУП" (); ТОВ «ДАРЕКС-ЕНЕРГО» (); Приватне підприємство "ТРАНЗИТ-ТРАСТ" (); Фізична особапідприємець ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 ); ТОВ "КОМ ТРАНС СЕРВІС" (); ТОВ "ЮТЕК-М" (); ТОВ "Транзит Рені" (); ТОВ "СПЕШЛ МАЙНІНГ СОЛЮШНЗ" (); ТВО "АТП-1524" (); Приватне акціонерне товариство "ВФ Україна" (); ТОВ ДРАЙВ ПЕТРОЛ (); Приватне підприємство "АКТИВУР1001" (); ІваноФранківська торгово-промислова палата (код ЄДРПОУ: 2944857); ТОВ "БАТЦЕНТР" (); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ "ДУНАЙ-ПАК" (код ЄДРПОУ: 383716); ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" (); ПрАТ "Київстар" () ТОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР" (); ДП "Держзовнішінформ" (); ТОВ "Нова Пошта" (); ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік" (); ТОВ "ГРАФІКА - ХАРКІВ" (); ТОВ "ВЧАСНО СЕРВІС" ();

-провести перевірку законність доходів на предмет легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-провести перевірку законність доходів на предмет легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження на рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-визнати ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС», ФОП ОСОБА_4 ризиковими контрагентами;

-накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» шляхом заборони відчуження, використання та володіння оскільки вказані заклади фактично здійснюють діяльність на користь держави-агресора - російської федерації та кошти, отримані від їх діяльності, йдуть на фінансування тероризму та збройної агресії російської федерації проти України, легалізують (відмивають) кошти, здобуті злочинним шляхом, в рамках конвертаційного центру;

- в межах компетенції вжити заходів, направлених на усунення вказаних порушень, притягнення винних до відповідальності, відшкодування шкоди і недопущення аналогічних порушень в подальшому;

- забезпечити невтручання в діяльність ГО «НОН-СТОП» і ОСОБА_8 , захистити права і свободи активістів-розслідувачів.

Даних, які б свідчили про розгляд заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень від 06.09.2023, матеріали скарги не містять.

З огляду на викладене, враховуючи факт звернення ОСОБА_3 з заявою про скоєння кримінального правопорушення та невнесення у встановлений законом строк та порядок відомостей до ЄРДР, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, та зобов`язує уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень за заявою ОСОБА_3 від 06.09.2023.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 06.09.2023 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 06.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1