Єдиний унікальний номер 725/3782/23
Номер провадження 1-кс/725/1143/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000120 від 19.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 16.02.2023 року близько о 17год. 30хв. невідома особа під приводом продажу масажного стола на сайті "ОЛХ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 2300 грн., яка за допомогою онлайн банкінгу, самостійно перерахувала вказані кошти зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 . (ЄО - 4649).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023 року гр. ОСОБА_5 , на сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу масажного стола вартість якого становила 2000 грн. Після чого остання зателефонувавши за мобільним номером, який був вказаний в оголошені, а саме: НОМЕР_3 вона зв`язалась із автором даного оголошення на ім`я ОСОБА_6 , з який вона домовилась про умови доставки, а саме: між наложним платежем та оплатою товару. Одразу вона повідомила, що даний товар вона одразу оплатить, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, щоб вона йому написала у мережі «VIBER». Цього ж дня невідома особа на ім`я ОСОБА_6 зв`язався із гр. ОСОБА_5 в мережі «VIBER», за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , де в ході переписки невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку вона двічі здійснила переказ своїх грошових коштів, а саме: із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за допомогою онлайн - банкінгу, а саме: додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила першу операцію перерахувала грошові кошти в сумі 705 грн. а також здійснила другу операцію перерахувала грошові кошти в сумі 1628 грн. В подальшому невідома особа на ім`я ОСОБА_6 отримавши переказ грошових коштів, де надіслав її накладну ТН 4974. та повідомив її, що товар він її відправив . Після чого гр. ОСОБА_5 приїхала до поштового відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надавши працівникам поштового відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер накладної ТН 4974, де працівники нової пошти перевірили дану накладну та повідомили її про те, що невідома особа відправник ( ОСОБА_7 ), самостійно створив цю накладну і не надав її для відправки. На даний час невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , заблокував номер мобільного телефону гр. ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у тому числі електронних документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , або для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Чернівецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю, а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки, повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період з 15.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 15.02.2023 року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

?надати інформацію про рух коштів з розшифровкою операцій по всіх банківських картках особи з РНОКПП НОМЕР_7 .

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Чернівецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1