УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , підозрюваної ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Луганськ, громадянки України, зареєстрованої на тимчасово окупованій території, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному 09.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001124,

встановив:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного обов`язків у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2016 році (більш точний час досудовим розслідування не встановлено) невстановлена особа маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вирішила зайнятись незаконним переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів для цього.

Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності - особистого збагачення, розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, невстановлена особа розробила відповідний злочинний план, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов`язків між учасниками групи.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів невстановлена особа 03.11.2016 року, зареєструвався як фізична особа підприємець.

Невстановлена особа, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, під видом надання правової допомоги особам, які бажають незаконно перетнути державний кордон України почав надавати засоби для перетину державного кордону України під виглядом компанії «Civito», яка розташовувалась з 2017 року до 17.03.2023 за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, а з 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , де почали працювати - юристи та менеджери в тому числі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично виконуючи роль керівника міграційної компанії «Civito» в часи відсутності директора, сприяла незаконному переправлення іноземців через державний кордон України шляхом надання засобів.

При цьому, ОСОБА_3 у відсутності невстановленої досудовим розслідуванням особи контролювала роботу та надавала вказівки працівникам міграційної компанії «Civito», в тому числі ОСОБА_6 , які виконуючи введені їм функції, повідомляли про можливість безперешкодного виготовлення візи на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та отримання посвідки на проживання. Після того як знаходився іноземець, якому було необхідно безперешкодно пересікати державний кордон України та який виявив бажання на оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, працівники міграційної компанії «Civito» повідомляли даній особі, або особі, яка зверталася в інтересах іноземця, детальні умови надання послуг, вартість і порядок розрахунку, адресу, місце та час, в який необхідно буде прибути іноземцю для оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

По прибуттю іноземця до визначеного місця під керівництвом та з відома ОСОБА_3 , працівник ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням працівники міграційної компанії «Civito» безпосередньо організовували, через свої зв`язки, оформлення особам «фіктивного» працевлаштування та отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та після виготовлення дозволу передавалась іноземцю з метою подальшого оформлення довгострокової візи D-04 (працевлаштування), для оформлення якої крім зазначених в пункті 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», яка затверджена відповідно до ч.10 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», обов`язково подається засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України. На підставі отриманої візи D-04 іноземець потрапляв на територію України та в подальшому під керівництвом та за відома ОСОБА_3 , працівник міграційної компанії «Civito» ОСОБА_6 , а також інші невстановлені працівники вищевказаної компанії, використовуючи дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отримане на підставі «фіктивного» працевлаштування, іноземець отримував в Паспортному сервісі ДП «Документ» у м. Київ посвідку про тимчасове проживання на території України, що давало йому право безперешкодно перетинати державний кордон України на довгостроковий термін.

Так, під керівництвом та за відома ОСОБА_3 , менеджер міграційної компанії «Civito» ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, будучи об`єднаними корисливим мотивом направленим на отримання грошової винагороди внаслідок вчинення ним переміщення осіб через державний кордон України, поза межами пропускного пункту при цьому будучи обізнаними про порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення вимог ст. ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», а також що за порушення вказаних законів наступає кримінальна відповідальність, дійшли спільної згоди на вчинення таких дій, чим вступили у попередню змову групою осіб.

В вересні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено під керівництвом та за відома ОСОБА_3 , невстановлений працівник міграційної компанії «Civito», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану за попередньою змовою групою осіб, домовився з ОСОБА_7 , який діяв в інтересах іноземця ОСОБА_8 про сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання фіктивного дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, для подальшого отримання посвідки на тимчасове проживання громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_9 .

Далі невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй ролі, маючи злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме подальшого отримання посвідки на тимчасове проживання громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_8 , 14.09.2022 достовірно знаючи, що останній не буде працювати на території України надала консультацію останньому, щодо детальних умов надання послуг, вартості і порядку розрахунку, адресу, місця та часу, в яке необхідно буде прибути іноземцю для оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме подальшого отримання посвідки на тимчасове проживання громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_8 , невстановлений досудовим розслідуванням працівник міграційної компанії «Civito» з метою прикриття своєї незаконної діяльності підготував договір про надання юридичних послуг № 16396 від 07.10.2022, предметом якого є оформлення дозволу на працевлаштування строком на 3 роки ОСОБА_10 , з зазначенням у графі реквізитів для оплати отримувачем фізичну особу підприємця ОСОБА_11 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В свою чергу, 07.10.2022, невстановлений досудовим розслідуванням працівник міграційної компанії «Civito», який діяв під керівництвом та за відома працівника компанії «Civito» ОСОБА_3 , знаходячись перед будівлею магазина «Фора», що розташована за адресою: Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 44В, уклала договір про надання юридичних послуг № 16396 з ОСОБА_7 , після чого отримала від останнього грошові кошти в сумі 20 625 гривень, в якості оплати послуг міграційної компанії «Civito».

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи умисно на виконання спільного умислу, невстановлений досудовим розслідуванням працівник міграційної компанії «Civito» підготував та спрямував для розгляду від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Даян КСД» код ЄРДПОУ 41043035 (далі ТОВ «Даян КСД») лист з документами ОСОБА_8 до Черкаського обласного центру занятості, за результатами розгляду якого, Наказом №521 від 18.10.2022 Черкаського обласного центру занятості ТОВ «Даян КСД» видано дозвіл на застосування праці громадян, у тому числі і громадянина Туркменістан - ОСОБА_8 № 826 від 18.10.2022, на посаді торговельного представника строком з 18.10.2022 до 18.10.2025.

Так, 19.10.2022, невстановлений досудовим розслідуванням працівник міграційної компанії «Civito» надав детальну консультацію ОСОБА_12 щодо плати за реквізитами Черкаського обласного центру занятості за видачу дозволу на застосування праці іноземців для ОСОБА_8 в ТОВ «Даян КСД». На виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи, 20.10.2022 ОСОБА_13 , знаходячись у четвертому столичному відділенні АТ КБ Приватбанк № 53, за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 8, здійснив плату грошових коштів в сумі 14 886 гривень за вищезазначеними реквізитами.

В подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел невстановлені працівники міграційної компанії «Civito», під керівництвом та за відома працівника міграційної компанії «Civito» ОСОБА_3 , здійснили підготовку та оформлення договору медичного страхування ОСОБА_10 № МВ 160878, гарантійного листа - запрошення, заяви про наміри працевлаштування від імені ТОВ «ДАЯН КСД» для Консульських та дипломатичних установ України за кордоном, державній прикордонній службі, за місцем вимоги та всім, кого це може стосуватись, перекладу громадянина республіки Туркменістан ОСОБА_8 , який засвідчили у приватного нотаріуса, з ціллю оформлення в`їзної візи до України ОСОБА_14 .

В подальшому ОСОБА_15 , перебуваючи в Турецькій республіці, 17.12.2022, на підставі поданого дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яке містило в собі завідомо неправдиві відомості, а також гарантійного листа-запрошення та заяви про наміри працевлаштування ОСОБА_8 в ТОВ «ДАЯН КСД», оформив візу D-04 (працевлаштування) (що згідно ст. 12 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» є підставою для скасування візи), та в подальшому на підставі якої 27.01.2023 незаконно прибув на територію України через пункт пропуску «Сирет»-«Порубне», де під час проходження контролю другої лінії надав свій паспорт громадянина Республіки Туркменістан з вищезазначеною візою, отриманою на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яке містило в собі завідомо неправдиві відомості, та дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, для підтвердження мети приїзду на територію України.

В свою чергу, після прибуття ОСОБА_8 на територію України, ОСОБА_6 , з відома та під керівництвом ОСОБА_3 , 20.02.2023, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на незаконний перетин осіб через Державний кордон України провів консультацію з детальним наданням ОСОБА_10 інструкції та вказівок, щодо наступних дій та плат, після чого, 21.02.2023, знаходячись в офісі міграційної компанії «Civito», за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, ОСОБА_6 , з метою прикриття своєї незаконної діяльності уклав договір про надання юридичних послуг № 16396 від 21.02.2023, з ОСОБА_16 предметом якого є юридична підготовка документів для оформлення тимчасової посвідки на проживання, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 8000 гривень, в якості оплати послуг міграційної компанії «Civito».

Так, 22.02.2023, ОСОБА_15 , знаходячись в Паспортному сервісі ДП «Документ» у м. Київ, розташованому за адресою: м. Київ, площа Галицька, 3, за безпосередньою участю та допомогою невстановленого досудовим розслідуванням співробітника міграційної компанії «Civito», здійснив плати в Центральне міжрегіональне управління ДМС в м. Києві та Київській області, державного мита в Головне управління державної казначейської служби у м. Києві, за пакет сервісних послуг ДП «Документ», на загальну суму 2900 гривень, а також за оформлення медичної страховки ОСОБА_10 №165043 від 21.02.2023, заяви-приєднання №797740 до публічного договору про надання послуг з питань оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру.

Надалі ОСОБА_15 , за результатами виконання всіх вищезазначених дій за сприянням та безпосередньою участю ОСОБА_6 , на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отриманого в результаті «фіктивного» працевлаштування, отримав в Паспортному сервісі ДП «Документ» у м. Київ, розташованому за адресою: м. Київ, площа Галицька, 3, посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_2 підстава видачі 04/04 (працевлаштування), що дає йому право безперешкодного перетину державного кордону України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2022 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , повторно, діючи умисно, відповідно до раніше обумовленого з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами злочинного плану, будучи об`єднаним корисливим мотивом, направленим на отримання грошової винагороди внаслідок вчинення ним переміщення осіб через державний кордон України, поза межами пропускного пункту при цьому будучи обізнаними про порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення вимог ст. ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», а також що за порушення вказаних законів наступає кримінальна відповідальність, домовився з іноземцем - громадянином Республіки Туркменістан - ОСОБА_17 про сприяння в незаконному переправленню через державний кордон України та подальшого отримання посвідки на тимчасове проживання.

Так, під керівництвом та за відома працівника міграційної компанії «Civito» ОСОБА_3 - ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, маючи спільний злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме отримання посвідки на тимчасове проживання громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою групою з ОСОБА_3 , та іншими невстановеними на даний час досудовим розслідуванням особами, повторно 02.12.2022 та 15.12.2022 надав консультацію останньому, щодо детальних умов надання послуг, вартості і порядку розрахунку, адресу, місця та часу, в який необхідно буде прибути іноземцю для оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання засобів для цього, а саме отримання посвідки на тимчасове проживання громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_18 , невстановлені працівники міграційної компанії «Civito», під керівництвом заступника керівника міграційної компанії «Civito» ОСОБА_3 , прикриваючи свою злочинну діяльність підготували фіктивний договір про надання юридичних послуг № 16729 від 19.12.2022, предметом якого є юридична підготовка документів для оформлення дозволу на працевлаштування строком на 1 рік ОСОБА_19 , з зазначенням у графі виконавець фізичну особу підприємця ОСОБА_11 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В свою чергу, 07.10.2022, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою відповідно раніше обумовленого плану, знаходячись в офісі міграційної компанії «Civito», за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, прикриваючи свою злочинну діяльність, уклав договір про надання юридичних послуг № 16729 від 19.12.2022 з ОСОБА_17 , після чого ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 26 500 гривень, з яких в еквіваленті 350 доларів США в якості оплати послуг міграційної компанії «Civito», та 12 500 гривень - державне мито, які ОСОБА_6 зобов`язався сплатити самостійно. Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи умисно на виконання спільного умислу, невстановлені працівники міграційної компанії «Civito» підготували та спрямували для розгляду від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕГО ОВЕРСІАС» код ЄРДПОУ 44658803 (далі ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС») лист з документами ОСОБА_18 до Київського обласного центру занятості, за результатами розгляду якого, ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» видано дозвіл на застосування праці громадян, у тому числі і громадянина Туркменістан - ОСОБА_18 № 6804 від 02.01.2023, на посаді менеджера (управителя) у сфері надання інформації.

В подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний перетин осіб через державний кордон України, під керівництвом та за відома працівника компанії «Civito» ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та невстановлені працівники міграційної компанії «Civito», здійснили підготовку та оформлення договору медичного страхування ОСОБА_19 , гарантійного листа - запрошення, заяви про наміри працевлаштування від імені ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» для Консульських та дипломатичних установ України за кордоном, державній прикордонній службі, за місцем вимоги та всім, кого це може стосуватись, перекладу громадянина республіки Туркменістан ОСОБА_18 , який засвідчили у приватного нотаріуса, з ціллю оформлення в`їзної візи до України ОСОБА_19 форми D-04 (працевлаштування) (що згідно ст. 12 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» є підставою для скасування візи), та в подальшому, на підставі якої можна прибути на територію України через пункт пропуску, де під час проходження контролю другої лінії необхідно надати свій паспорт громадянина Республіки Туркменістан з вищезазначеною візою, отриманою на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яке містить в собі завідомо неправдиві відомості, та дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, для підтвердження мети приїзду на територію України.

В свою чергу, після отримання ОСОБА_17 дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, провів консультацію з детальним наданням ОСОБА_19 інструкції та вказівок, щодо наступних дій да плат, за результатами виконання яких ОСОБА_21 , з використання фіктивного дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, набув можливості оформити візу D-04 (працевлаштування) (що згідно ст. 12 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» є підставою для скасування візи), та в подальшому на підставі якої незаконно прибути на територію України через пункт пропуску та отримати посвідку на тимчасове проживання, підстава видачі 04/04 (працевлаштування), що надасть йому право безперешкодного перетину державного кордону України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судима.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий, 30.01.2020 притягався до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 369 КК України.

27.04.2023 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто строком до 06.06.2023.

24.04.2023 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 12.06.2023.

12.05.2023 ОСОБА_22 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто строком до 06.06.2023.

16.05.2023 ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді застави в межах строку досудового розслідування, тобто строком до 26.06.2023.

Підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовуються наступними доказами:

- протоколами допитів свідка ОСОБА_23 від 06.10.2021 р.н. та від 08.08.2022, який пояснив щодо видів незаконної діяльності міграційної компанії «Civito», в тому числі ролі юриста ОСОБА_22 , менеджера ОСОБА_6 , керівників ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , та інших працівників компанії, а також щодо використання для провадження незаконної діяльності міграційної компанії хмарного сервісу «Бітрікс»;

- протоколом огляду сайту так званої міграційної компанії «Civito», з якого встановлено перелік послуг, які надає так звана міграційна компанія «Civito», яка незареєстрована офіційно в жодному з контролюючих органів;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_24 від 02.09.2022, 07.10.2022, 19.10.2022, який пояснив, що за якими послугами звернувся до так званої міграційної компанії «Civito», де йому запропонували шляхи сприяння щодо надання його товаришу - ОСОБА_10 можливостей перетину державного кордону України, одним з яких було фіктивне працевлаштування;

- протоколами оглядів, ідентифікації та вручення грошових коштів, які в подальшому передавались невстановленому в ході досудового розслідування працівнику так міграційної компанії «Civito» в якості оплати їх незаконних дій щодо оформлення фіктивного працевлаштування;

- протоколами оглядів документів, вилучених у осіб - іноземців ОСОБА_24 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , в ході оглядів місця подій, якими підтвердили безпосереднє сприяння працівників так званої міграційної компанії «Civito» до незаконного перетину державного кордону України іноземцями;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 26.12.2022, який підтвердив встановлені факти незаконної діяльності працівників так званої міграційної компанії «Civito»;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_8 , який повідомляв про консультації, засоби та стадії виконання всіх дій, які він вчиняв за сприянням працівників так званої міграційної компанії «Civito» та безпосередньою за участю ОСОБА_6 , а також стосовно дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отриманого в результаті «фіктивного» працевлаштування, а також щодо отримання в Паспортному сервісі ДП «Документ» у м. Київ, розташованому за адресою: м. Київ, площа Галицька, 3, посвідки на тимчасове проживання № НОМЕР_2 підстава видачі 04/04 (працевлаштування), що дає йому право безперешкодного перетину державного кордону України;

- повідомленням про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України;

- повідомленням про підозру ОСОБА_3 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України;

- повідомленням про підозру ОСОБА_22 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- повідомленням про підозру ОСОБА_11 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 , який визнав свою вину у скоєних кримінальних правопорушеннях та пояснив щодо шляхів надання працівниками міграційної компанії «Civito» та ним особисто послуг, щодо фіктивного працевлаштування іноземцям, з метою подальшого незаконного безперешкодного перетину ними державного кордону України;

- протоколом обшуку офісу міграційної компанії «Civito»: за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, будинок 32, квартира 23, під час якого виявлено та вилучено предмети, документи та інформацію, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також викриває незаконну діяльність працівників так званої міграційної компанії «Civito»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , який пояснив щодо осіб - працівників та керівників так званої міграційної компанії «Civito», які здійснювали свою незаконну діяльність за місцем розташування офісу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який пояснив щодо шляхів надання працівниками так званої міграційної компанії «Civito» послуг щодо фіктивного працевлаштування або укладення фіктивного шлюбу з іноземцями, з метою подальшого їх незаконного безперешкодного перетину державного кордону України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , який пояснив щодо шляхів надання працівниками так званої міграційної компанії «Civito» послуг щодо фіктивного працевлаштування або укладення шлюбу з іноземцями, з метою подальшого їх незаконного безперешкодного перетину державного кордону України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , який пояснив щодо шляхів надання працівниками міграційної компанії «Civito» незаконних послуг;

- постановою про визнання речовими доказами, інформації, речей та документів, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом огляду речей від 13.04.2023, а саме мобільного телефону, який належить ОСОБА_30 ;

- протоколом огляду речей від 10.04.2023, а саме мобільного телефону та ноутбуку, які належать ОСОБА_3 ;

- протоколом огляду речей від 11.04.2023, а саме ноутбуку, який належить ОСОБА_31 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , яка пояснила щодо шляхів надання працівниками так званої міграційної компанії «Civito» послуг, щодо фіктивного працевлаштування або укладення фіктивного шлюбу з іноземцями, з метою подальшого їх незаконного безперешкодного перетину державного кордону України;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_18 , який повідомив про консультації, засоби та стадії виконання всіх дій, які він вчиняв за сприянням працівників так званої міграційної компанії «Civito» та безпосередньою за участю ОСОБА_6 , а також стосовно отримання фіктивного дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отриманого в результаті «фіктивного» працевлаштування, що дає йому право отримати візу та безперешкодно перетинати державний кордон України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 19.04.2023, який є директором підприємства, на яке фіктивно працевлаштовували іноземців, який пояснив, що фактично своїх обов`язків директора він не виконував, лише ставив свій підпис на пустих аркушах формату А4 за грошові кошти, які йому сплачував ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 01.05.2023, який пояснив щодо шляхів надання працівниками так званої міграційної компанії «Civito» послуг щодо фіктивного працевлаштування або укладення фіктивного шлюбу з іноземцями, з метою подальшого їх незаконного безперешкодного перетину державного кордону України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 03.05.2023, який пояснив, що за допомогою працівників міграційної компанії «Сівіто» на ім`я ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , достовірно знаючи, що працювати не потрібно буде, він отримав дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, на підставі якого звернулася до посольства України, де отримав трудову візу, за допомогою якої безперешкодно перетнув кордон України, де в подальшому за безпосереднім сприянням ОСОБА_38 та ОСОБА_11 , 06.09.2023 отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_3 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 ОСОБА_40 від 16.05.2023, яка пояснила, що за допомогою працівника міграційної компанії на ім`я ОСОБА_41 , достовірно знаючи, що працювати не потрібно буде, вона отримала дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №090936 від 06.09.2022 в ТОВ «ДАЯН КСД», на підставі якого звернулася до посольства України в Молдові, де отримала трудову візу, за допомогою якої безперешкодно перетнула кордон України, де в подальшому за безпосереднім сприянням ОСОБА_42 , а також невстановленої в ході досудового розслідування жінки 05.05.2023 отримала посвідку на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_4 ;

- протоколом огляду місця події, в ході якого Ренхіфо ОСОБА_40 добровільно видала отриманий за сприянням працівників міграційної компанії фіктивний дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №090936 від 06.09.2022 в ТОВ «ДАЯН КСД» та інші документи;

- протоколом пред`явлення для впізнання ОСОБА_6 від 16.05.2023, в ході якого Ренхіфо ОСОБА_40 впізнала ОСОБА_6 , як особу працівника міграційної компанії на ім`я ОСОБА_41 , який безпосередньо сприяв в отримання фіктивного дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №090936 від 06.09.2022 в ТОВ «ДАЯН КСД»;

- матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження.

Постановою від 31.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 06.07.2023, однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з ГУ ДПС в м. Києві;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів в ГУ ДПС в м. Київській області;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з ГУ ДПС в м. Києві;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів в ГУ ДПС в м. Київській області;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з ГУ ДПС в м. Києві;

- отримати ухвалу Шевченківського районного суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації з хмарного сервісу програми «Бітрікс»;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з Київського обласного центру зайнятості;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів Київського обласного центру зайнятості;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з Черкаського обласного центру зайнятості;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів в Черкаському обласному центру зайнятості;

- спрямувати клопотання про надання допомоги у розслідуванні кримінального провадження компетентним органам Литовської республіки;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження з банківських установ рух коштів по рахункам підозрюваних;

- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій після розсекречування;

- долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій після розсекречування, яке здійснюється слідчими суддями апеляційної інстанції;

- встановити місцезнаходження засновників наступних підприємств Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕЗЗЕТ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ХРОНОС ІТ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГО ОВЕРСІАС» , Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЛАНАЗАР» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАДІ-МАДІ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРОУТІЗ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЮТФЕН» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЮНЕЙ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЙ» , да допитати їх в якості свідків;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строком від семи до дев`яти років, що відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

У разі визнання ОСОБА_3 винною у вчиненні зазначених злочинів і призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності її вини у вчиненні інкримінованих діянь, це може стати підставою та мотивом для її переховування від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрювана ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строком від семи до дев`яти років, що відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України є тяжким злочином, а тому будучи обізнаною про вид та розмір покарання, що їй загрожує, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим унеможливить виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України.

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрювана ОСОБА_3 може незаконно впливати на свідків, оскільки останні дали показання, які викривають ії незаконні дії. В обґрунтування вказаного ризику слід зазначити те, що керівник так званої міграційної компанії «Civito» ОСОБА_11 після отримання повідомлень про підозри працівниками компанії, неодноразово організовував зустрічі працівників компанії з метою незаконного впливу на свідків, які своїми показами викрили злочинну діяльність так званої міграційної компанії «Civito», в тому числі підозрюваної ОСОБА_3

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрювана ОСОБА_3 , може продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України, продовжуючи керувати роботою так званої міграційної компанії «Civito», або вчиняти інші кримінальні правопорушення оскільки, офіційно не працює та відповідно не має постійного джерела доходів.

При цьому, з урахуванням обставин вчинення ним інкримінованого злочину підозрювана самостійно не здатна виконати обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України у випадку їх покладення ухвалою слідчого судді, та потребує контролю з боку сторонніх осіб. З огляду на викладене, застосування до підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є неможливим.

До теперішнього часу до органу досудового розслідування не надійшло жодних клопотань від жодної юридичної чи фізичної особи про обрання відносно підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, що унеможливлює застосування до нього вказаного запобіжного заходу.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що застосування до підозрюваної ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, із покладенням на неї обов`язків, передбачених п. п. 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, забезпечить виконання нею покладених на неї процесуальних обов`язків.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що підтверджується розпискою, наявуною в матеріалах справи.

Підозрювана та її адвокат у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в задоволення клопотання в повному обсязі.

Заслухавши присутніх сторін клопотання, вивчивши його матеріали та додані до нього докази, прихожу до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3 .

24.04.2023 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 12.06.2023.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строком від семи до дев`яти років, що відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Постановою від 31.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 06.07.2023, однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з ГУ ДПС в м. Києві;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів в ГУ ДПС в м. Київській області;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з ГУ ДПС в м. Києві;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів в ГУ ДПС в м. Київській області;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з ГУ ДПС в м. Києві;

- отримати ухвалу Шевченківського районного суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації з хмарного сервісу програми «Бітрікс»;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з Київського обласного центру зайнятості;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів Київського обласного центру зайнятості;

- отримати з Шевченківського районного суду ухвалу про проведення тимчасового доступу з Черкаського обласного центру зайнятості;

- на підставі ухвали Шевченківського районного суду провести тимчасовий доступ до документів в Черкаському обласному центру зайнятості;

- спрямувати клопотання про надання допомоги у розслідуванні кримінального провадження компетентним органам Литовської республіки;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження з банківських установ рух коштів по рахункам підозрюваних;

- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій після розсекречування;

- долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій після розсекречування, яке здійснюється слідчими суддями апеляційної інстанції;

- встановити місцезнаходження засновників наступних підприємств Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕЗЗЕТ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ХРОНОС ІТ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕГО ОВЕРСІАС» , Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЛАНАЗАР» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ХАДІ-МАДІ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРОУТІЗ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЮТФЕН» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЮНЕЙ» , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЙ» , да допитати їх в якості свідків;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Матеріали клопотання не містять жодного доказу на підтвердження того, що підозрюваний перебуваючи на волі, може продовжити свою злочинну діяльність, незаконно впливати на потерпілих та свідків; переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення, а містять лише припущення до ймовірного вчинення підозрюваним дій, які становлять собою ризики.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування і повинно містити виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Виходячи із змісту статті 177 КПК України слідчий суддя встановлює, що поняття ризику можна усвідомлювати як прояв використання підозрюваним можливостей та спроб перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Проте, такі події мають бути підтверджені, як такі, що вже відбувались, що дії або бездіяльність підозрюваного, або схильність до вчинення останніх протягом досудового розслідування, дають підстави прокурору вважати, що відмова в продовженні дії обов`язків очевидно призведе до ризиків, закріплених в статті 177 КПК України.

Зі змісту пункту 43 Рішення Європейського суду з прав людини від 14 лютого 2008 року в справі «Кобець проти України» вбачається, що при оцінці доказів суд керується критерієм доведення поза розумним сумнівом. Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.

Матеріали клопотання та пояснення, надані підозрюваною та її адвокатом в судовому засіданні, не доводять сукупності ознак та обставин, які б дали змогу слідчому судді керуватися принципом доведення поза розумним сумнівом.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_3 , при цьому не з`явившись на розгляд клопотання, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні, а також не довів достатнього обґрунтування того, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові, які виправдовують подальше продовження дії обов`язків ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 177, 184, 193, 194, 199 КПК України,

ухвалив:

В задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0001124 від 09.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: