Справа № 686/9835/23
Провадження № 1-кс/686/3367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації, виготовлення та поставки деревини за 2021-2022 рр.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та співзасновник ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з посадовими особами міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго», зокрема директором ОСОБА_7 та начальником відділу збуту зазначеного комунального підприємства ОСОБА_8 , а також посадовими особами комунального підприємства «Лісове господарство» Віньковецької селищної ради організували протиправну схему заволодіння бюджетних коштів на суму понад 3 000 000 гривень, шляхом проведення безтоварних операцій та підробки податкових накладних.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження № 34/22-01-08-07-34/31264948 від 29.12.2022, про результати дослідження фінансово-господарської Комунальне підприємство "Лісове господарство" Віньковецької селищної Ради (ПН 31264948) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням Державних коштів за період з 01.01.2021 по 30.09.2022, встановлено, що ТОВ «Текна-Україна» протягом 2021-2022 років укладено ряд типових договорів постачання паливної тріски з міським комунальним підприємством "Хмельницьктеплокомуненерго". Всього за період з 04.01.2021 по 29.07.2022 ТОВ «Текна-Україна» виписано та зареєстровано в ЄРПН видані податкові накладні з номенклатурою товару «Тріска паливна» на адресу МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" в загальній кількості 9 926,23 тон, на загальну суму 15 803 983,81 грн., в тому числі ПДВ 2 633 997,20 грн. Однак проведеним аналітичним дослідженням працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області не встановлено виписаних та зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ «Текна-Україна» на послуги транспортування тріски паливної, чим порушено п.4.2 укладених договорів. Проведеним аналізом не встановлено та не підтверджено транспортування «Тріски паливної» в кількості 2 132,37 тон., на загальну суму 3 757 323,90 грн., в тому числі ПДВ 626 220,65 грн., по виписаних податкових накладних за період з 04.01.2021 по 29.07.2022, а саме відсутні відповідні товарно-транспортні накладні.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку глави 24 КПК України задокументовані факти вчинення дій щодо привласнення та розтрати грошових коштів, які були перераховані на підставі укладених договорів з боку посадових осіб ТОВ «Текна-Україна» та КП «Хмельницьктеплокомуненерго».

За наявною оперативною інформацією встановлено, що документи, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення зберігаються за місцем безпосереднього проживання директора та співзасновника ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 14.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Текна-Україна» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: договорів на реалізацію, зберігання, обробку деревини за 2021-2022 рр., видаткових та прибуткових накладних за умовами укладених договорів, товаро-транспортних накладних, документів, щодо реалізації деревини за 2021-2022 рр., вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 , мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, на яких міститься інформація, щодо реалізації, виготовлення та поставки деревини за 2021-2022 рр.

Ухвала діє по 22 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя