Справа №642/3473/21
Провадження №1-кс/642/2748/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників скаржника - адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 на постанову слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження № 0000537 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 127, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді зі скаргою на постанову слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження № 0000537 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 127, ч.3 ст.368 КК України.

В обґрунтування скарги адвокат посилається на наступне.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального Управління Державного Бюро Розслідування, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000537 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127, ч. З ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2021 року по 24.06.2021 група службових осіб правоохоронного органу - Головного управління Національної поліції України в Харківській області, діючи за попередньою змовою та в групі з цивільною особою організували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за не притягнення останніх до адміністративної та кримінальної відповідальності.

З матеріалів справи вбачається, що відомості до ЄРДР внесені 17.11.2020, досудове розслідування почалося 19.11.2020, 24.06.2021 року ОСОБА_7 у цьому кримінальному провадженні, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. З ст. 368 КК України.

08.03.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено, у зв`язку із виконанням запиту про міжнародну правову допомогу та слідчі (розшукові) дії не проводились.

14.10.2022 року до ТУ ДБР у м. Полтаві, надійшли матеріали виконаного запиту про міжнародну правову допомогу, досудове розслідування було відновлено Постановою слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкова) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.127, ч.3 ст.368 КК України. Та 19.10.2022 року оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області надано доручення на проведення слідчих розшукових дій, а саме встановлення місцезнаходження та проведення допитів свідків, проведення впізнання за їх участі.

На виконання вказаного доручення з УСБУ в Харківській області надійшла відповідь, щодо неможливості прибуття свідків для участі в слідчих діях у зв`язку із введенням на території України воєнного стану та проведенням бойових дій на території Харківської області.

В даному кримінальному провадженні 24.10.2022 слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві винесено постанову про зупинення досудового розслідування на підставі п.4 ч.1 ст. 280 КПК України, тобто у зв`язку із наявністю об`єктивних обставин, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану.

10.08.2023 постановою слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкова) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.І ст.127, ч.З ст.368, ч. 4 ст. 189 КК України.

На думку сторони захисту постанова про зупинення досудового розслідування від 24.10.2022 та посилання сторони обвинувачення на об`єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування була винесена поза межами строків досудового розслідування та є необгрунтованою. Захисник зазначає, що необхідність допиту свідків може бути підставою для продовження строків досудового розслідування, а ніяк не зупинення.

Крім того, вказує про те, що зупинення провадження щодо підозрюваного або підозрюваних, які не переховуються та не знаходяться в розшуку спричинює безпідставне тривале обмеження законних прав і свобод особи, яке не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, адвокат просить скасувати постанову слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження №0000537 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 127, ч.3 ст.368 КК України.

До того ж, просить поновити строк на оскарження постанови про зупинення досудового розслідування від 24.10.2022 року, у зв`язку з тим, що слідчим не було направлено жодної постанови про зупинення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, в тому числі і постанови про зупинення досудового розслідування від 24.10.2022 року стороні захисту, внаслідок чого строк оскарження даної постанови починається з 05.09.2023 з дня ознайомлення під час відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку ст.290 КПК України.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скаргу підтримали у повному обсязі, та просили її задовольнити, з мотивів наведених у ній. Наголосили, що дії слідчого та прокуратури були спрямовані на неправомірне затягування досудового розслідування, про що свідчить необгрунтована «перерва», протягом якої не було вчинено жодної слідчої чи процесуальної дії та навіть не було повідомлено сторону захисту про таке зупинення. Зазначене суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України, де основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, вважаючи постанову від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000894 від 06 квітня 2022 року, на підставі п.4 ч.1 ст. 280 КПК України, обґрунтованою та законною, оскільки були наявні об`єктивні обставини, які унеможливлювали на час винесення постанови про зупинення досудового розслідування, подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану. Просив відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 на постанову слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження № 0000537 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 127, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку прокурора, зазначив, що скарга є невмотивованою та безпідставною.

Слідчий суддя, вислухавши доводи адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши та дослідивши надані в розпорядження суду матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно з пунктом 2 частини 1статті 303 Кримінального процесуального кодексу України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до статті 304 Кримінального процесуального кодексу України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Зважаючи на те, що захисник дізналася про оскаржувану постанову під час ознайомлення із матеріалами справи 05.09.2023, слідчий суддя вважає, що строки на оскарження постанови слідчого необхідно поновити.

Враховуючи положення КПК України, зокрема ст.ст. 40, 110, 280 КПК України, слідчий, прокурор будучи процесуально самостійною особою у кримінальному провадженні, вповноважений приймати процесуальні рішення у формі постанови, в тому числі і постанови про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявні об`єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 4 ст. 217 КПК України, матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 280 КПК України, досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 127 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2021 року по 24.06.2021 група службових осіб правоохоронного органу - Головного управління Національної поліції України в Харківській області, діючи за попередньою змовою та в групі з цивільною особою, організували злочинну схему систематичного вимагали та отримували неправомірну вигоду від громадян за не притягнення останніх до адміністративної та кримінальної відповідальності.

У кримінальному провадженні задокументовано 24 епізоди злочинної діяльності причетних до злочину осіб та 12 осіб повідомлено про підозру вчиненні тяжких корупційних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

24.06.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , а також іншим особам (загалом 10 особам) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В подальшому, 06.10.2021 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 здійснювалось за підозрою 12 осіб.

11.12.2021 ухвалою Ленінського районного суду м Харкова (справа № 642/3473/21, провадження № 1-кс/642/4982/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 продовжено до 12 місяців, тобто до 24.06.2022.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020 проведено комплекс слідчих (розшукових), процесуальних дій, зокрема: допитано в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , у якості потерпілого - ОСОБА_35 та інших осіб, допитано фігурантів у кримінальному провадженні, проведено пред`явлення для впізнання осіб за фотознімками за участі свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_22 , потерпілого ОСОБА_35 та інших осіб, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», ТОВ «Лайфселл», проведено огляд речей та документів, вилучених в ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, проведено огляд відеозапису, наданого у відповідь на запит слідчого свідком ОСОБА_12 , призначено судову психологічну експертизу, судову експертизу відео-, звукозапису, судові молекулярно-генетичні експертизи, судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», отримано та долучено до матеріалів висновки вже проведених судових молекулярно-генетичних експертиз, судових дактилоскопічних експертиз, витребувано належним чином завірені копії функціональних обов`язків, послужних списків, службових характеристик, довідок про судимість, про перебування на обліках у лікаря-нарколога та психіатра, інформацію щодо наявності у власності активів підозрюваних ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_9 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . З метою встановлення причетності інших співробітників ГУНП в Харківській області до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, отримано ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», ТОВ «Лайфселл». З метою отримання відомостей про номери банківських рахунків (IBAN) свідків, потерпілих, які здійснювали зняття грошових коштів (неправомірної вигоди) з банківських терміналів, банкоматів, а також інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам, отримано ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, тощо.

09.11.2021 листом до Управління міжнародного співробітництва ДБР (вих. № 7895/Х/15-02-2 від 09.11.2022) розпочато процедуру узгодження направлення Запиту про міжнародну правову допомогу.

29.12.2021 до Другого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві з Управління міжнародного співробітництва ДБР надійшов лист в якому вказано, що запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000537 від 17.11.2020, адресований компетентним органам Азербайджанської Республіки, підтримано Офісом Генерального прокурора та 15.12.2021 скеровано для організації виконання до Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки.

Враховуючи, що станом на 08.03.2022 відповідь з Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки до Другого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві щодо виконання запиту не надходила, слідчим за погодженням з прокурором прийнято рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17.11.2020, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, тобто у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Водночас, 14.10.2022 до Другого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві з Управління міжнародного співробітництва ДБР надійшли матеріали виконання компетентним органом Азербайджанської Республіки запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000537 від 17.11.2020, в тому числі із допитом свідка ОСОБА_44 .

14.10.2022 постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000537 від 17.11.2020 відновлено та 19.10.2022 оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області надано доручення на проведення слідчих розшукових дій, а саме встановлення місцезнаходження та проведення допитів свідків, проведення впізнання за їх участі.

Водночас, на виконання вказаного доручення 24.10.2022 з УСБУ в Харківській області надійшла відповідь щодо неможливості прибуття свідків для участі слідчих діях у зв`язку із введенням на території України воєнного стану та проведенням бойових дій на території Харківської області пов`язаних із збройною агресією рф, разом із поясненням осіб, підтверджуючих вказані обставини, щодо відсутності свідків за місцями їх постійного мешкання.

З вищевказаного вбачається, що велика кількість осіб - мешканців міста Харкова, які є свідками та яким можуть бути відомі обставини розслідуваних злочинів, у зв`язку з небезпекою для життя та здоров`я, пошкодженням житла, перебоями у роботі основних об`єктів критичної інфраструктури (опалення, світла, водопостачання, тощо) були змушені залишити територію вказаного міста та поїхати до інших областей України, а також поза державні кордони. У зв`язку із зазначеним вони не можуть прибути до м. Харкова для участі у слідчих, процесуальних діях, які є необхідними для проведення всебічного повного досудового розслідування.

Окрім того, підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , маючи бажання брати участь у відсічі військової агресії рф, були мобілізовані на несення військової служби у військових підрозділах України.

З урахуванням вищевикладеного, 24.10.2022 постановою слідчого за погодженням з прокурором прийнято рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК України, тобто у зв`язку із наявністю об`єктивних обставин, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану.

При цьому, після відновлення досудового розслідування 10.08.2023 забезпечено невідкладне проведення допитів осіб - свідків: ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , якім відомі обставини злочинної діяльності підозрюваних, проведено впізнання за участі свідків, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , проведено інші слідчі (розшукові) процесуальні дії.

Враховуючи вищезазначене, судом встановлено, що оскаржувана постанова слідчого від 24 жовтня 2022 року постановлена з дотриманням вимог ст. 110 КПК України, зокрема у ній наведено мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на вимоги кримінального процесуального законодавства України.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши скаргу в межах питань, які були винесені на його розгляд сторонами кримінального провадження, та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення скарги адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 на постанову слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження № 0000537 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 127, ч.3 ст.368 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7,9,22,26,110,280-281,303,306-307,309,376,532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Поновити строк адвокату ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 на оскарження постанови слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування.

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 на постанову слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 від 24.10.2022 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження № 0000537 від 17 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 127, ч.3 ст.368 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1