печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу (розпорядження) № 11-к від 07.02.2023 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено заступником начальника з питань обслуговування населення комунального підприємства «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» (), на якій останній перебуває по теперішній час.

Згідно статуту КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» який затверджений рішенням третьої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 19.03.2021 року зазначене комунальне підприємство здійснює організацію поховань та надання суміжних послуг (копання могил, поховання урни з прахом, організація ритуалу тощо), надає послуги спеціалізованого, вантажного чи пасажирського автотранспорту та автотракторної техніки, виготовлення та реалізацію ритуальних товарів, інших предметів ритуальної належності через стіл замовлень та магазини, виготовлення швейних, столярних та залізобетонних виробів, та виробів з хвої і квітів, виготовлення та влаштування надмогильних споруд і виробів, виконання опоряджувальних робіт на кладовищах, видачу довідок та надання іншої інформації, утримання та догляд за кладовищами, які закріплені за підприємством, за рахунок коштів місцевого бюджету, виконання робіт з капітального та поточного ремонту кладовищ, перевезення та поховання померлих невідомих, безрідних, одиноких громадян, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника з питань обслуговування населення № 172 КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» на ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки: здійснювати керівництво виробничо-господарською діяльністю підприємства з надання ритуальних послуг та товарів населенню; забезпечувати вчасне виконання замовлень населення; приймати участь у забезпеченні вчасного виконання замовлень населення на ритуальні послуги, дотримання установленого ритуалу і правильності оформлення документів з поховання; рентабельної господарсько-фінансової діяльності підприємства; спільно з керівниками підрозділів організовувати розроблення поточних і перспективних планів розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства, заходів щодо зменшення експлуатаційних витрат, економії матеріальних та енергетичних ресурсів; приймати участь в розробленні Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської міської територіальної громади на поточні роки; приймати участь у розробці заходів з охорони праці і протипожежного захисту, дотримання працівниками виробничої санітарії; контролювати приймання та оформлення замовлень на всі види ритуальних послуг та атрибутів, пов`язаних з похованням; забезпечувати своєчасність та якість надання послуг населенню; розробляти плани заходів з організації обслуговування населення по наданню ритуальних послуг та товарів, спільно з головним інженером, інженером з охорони праці; аналізувати основні показники діяльності структурних підрозділів підприємства, розробляти за результатами аналізу заходи щодо усунення виявлених недоліків у роботі цих підрозділів та подавати їх на розгляд і затвердження начальнику; розширювати обсяг послуг, підвищувати ефективність та встановлювати дієвий контроль за обслуговуванням населення; контролювати виконання правил трудового розпорядку, технічки безпеки та охорони праці; розглядати скарги громадян із питань їх обслуговування, надання послуг і вживати заходів із розв`язання конфліктів; забезпечувати своєчасну видачу інформації щодо надання ритуальних послуг та товарів населенню на запити громадян, різних установ та організацій; організовувати та проводити роботу зі зверненнями громадян згідно із нормативними документами, стежити за правильністю ведення діловодства з питань звернення громадян відповідно до вимог Інструкції з діловодства.

Крім того, відповідно до посадової інструкції заступника начальника з питань обслуговування населення № 172 КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» на ОСОБА_5 покладено право: готувати проекти наказів, пропозицій щодо удосконалення та оптимізації роботи структурних підрозділів підприємства; контролювати діяльність приймальників замовлень та магазину підприємства; вносити пропозиції щодо розвитку і вдосконалення ритуального обслуговування населення; усувати від роботи працівників, які порушують вимоги нормативних актів із питань охорони праці, пожежної безпеки; вносити пропозиції щодо поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки, метрологічного забезпечення.

Також, у межах своїх повноважень заступника начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» взаємодіє з місцевими органами влади районного та місцевого рівнів, організаціями, підприємствами, установами державної форми власності та комерційними структурами - із питань поліпшення матеріальної бази підприємства і забезпечення його ефективного функціонування. Усіма працівниками у межах підприємства, роботою яких керує через керівників структурних підрозділів.

Таким чином, заступник начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_5 наділений і здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Приблизно в липні-серпні 2022 року ОСОБА_8 будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, яка надає послуги в сфері організації поховань та надання суміжних послуг на території м. Полтава відкрив відповідний магазин за адресою: АДРЕСА_1 , в якому надає повний комплекс ритуальних послуг з приводу поховання померлих, за виключенням послуги щодо обрання місця поховання та копання могил, яка надається виключно КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування», що є власником усіх діючих та зачинених на даний час на території громади м. Полтава кладовищ.

Після початку надання комплексу ритуальних послуг на території м. Полтава ФОП ОСОБА_8 став отримувати від своїх клієнтів скарги проте, що працівники КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» після отримання інформації про замовлення комплексу ритуальних послуг у ФОП ОСОБА_8 чинять перешкоди у питанні своєчасного поховання померлих родичів на кладовищах міста (відмова у похованні на території певного кладовища, збільшення терміну від дня смерті до дня поховання тощо), та пропонують відмовитися від послуг наданих ФОП ОСОБА_8 .

При отриманні зазначених скарг від клієнтів ФОП ОСОБА_8 звернувся до начальника КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_9 , який запропонував йому з існуючого питання звернутися до його заступника ОСОБА_5 .

Приблизно на початку лютого 2023 року перебуваючи у приміщенні КП «Спецкомбінат з похоронно-ритуального обслуговування» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154, ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення висловив вимогу ОСОБА_8 , що з метою безперешкодного проведення ним законної господарської діяльності, останньому необхідно перераховувати кожного місяця до другого числа грошові кошти з розрахунку 1 000 (одна тисяча) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), родичи якого звернулися до магазину ритуальних послуг ФОП ОСОБА_8 та замовили там повний комплекс послуг.

При цьому ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_8 повинен звернутися до банківської установи міста та виготовити для перерахунку вказаних вище коштів банківську картку, яку в подальшому передати для використання ОСОБА_5 , з можливістю повного її контролю та Інтернет-банкінгу. В разі відмови сплачувати вказані кошти з боку працівників КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» будуть продовжуватися чинитися перешкоди для нормальної господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 .

17.02.2023 ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Viber» з власного мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав ОСОБА_8 повідомлення, що містило фото стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_2 та зазначив, що банківську картку, яку ОСОБА_8 повинен йому в подальшому передати необхідно поєднати з вказаним абонентським номером для використання у Інтернет-банкінгу.

Усвідомлюючи факт того, що в разі відмови виконувати вимоги ОСОБА_5 щодо передачі щомісячної неправомірної вигоди у ФОП ОСОБА_8 виникнуть перешкоди у законній господарській діяльності, ОСОБА_8 звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 про допомогу у виготовлені відповідної банківської картки.

28.02.2023 під час особистої зустрічі ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 для користування власну банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

02.03.2023 у вечірній час перебуваючи неподалік магазину «АТБ-маркет» за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 16 в ході особистої зустрічі ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» з номером картки НОМЕР_3 , та, в ході розмови, ОСОБА_5 продовжуючи переслідуючи корисливий мотив, зменшив розмір неправомірної вигоди та висловив вимогу ОСОБА_8 надавати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів з розрахунку 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), та наполіг на тому, щоб останній обов`язково зробив прив`язку переданої банківської картки до раніше наданого ним абонентського номеру.

09.03.2023 ОСОБА_8 через власника банківської картки ОСОБА_10 на сайті ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив прив`язку переданої раніше банківської картки НОМЕР_3 до особистого кабінету в інтернет банкінгу мобільний номер НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 мав можливість змінити пін-код доступу до картки та отримав повний контроль щодо користування зазначеною банківською карткою.

В середині березня 2023 року в ході зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи єдиний умисел на отримання неправомірної вигоди, висловив вимогу ОСОБА_8 , що окрім грошових коштів з розрахунку 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), спочатку ОСОБА_8 повинен йому особисто заплатити готівкою 25% від заробленої суми коштів, за послуги з перевезення загиблих військових, які надаються транспортними засобами ФОП ОСОБА_8 , а іншу частину обумовлених коштів передати найближчим часом шляхом перерахування суми на банківську картку.

27.03.2023 в денний час в ході чергової зустрічі, яка відбулася на території центрального кладовища «Боженко» у м. Полтава ОСОБА_5 продовжуючи злочинну діяльність, з корисливих мотивів висловив вимогу ОСОБА_8 , що окрім 25% від заробленої суми коштів, за послуги з перевезення загиблих військових, які надаються транспортними засобами ФОП ОСОБА_8 , перерахунку щомісячно грошових коштів з розрахунку в розмірі 500 (п`ятсот) гривень за одне поховання померлого (заїзд на кладовище), він повинен в разі звернення до нього клієнтів по замовленню ритуальних послуг організувати роботу за схемою один клієнт замовляє повний комплекс послуг у магазині ФОП ОСОБА_8 , іншого він повинен перенаправити до магазину КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування», в іншому випадку робота ФОП ОСОБА_8 буде не можлива.

05.04.2023 близько 16 години 00 хвилин, в ході особистої зустрічі, що відбулася на території кладовища за адресою: АДРЕСА_2 , заступник начальника з питань обслуговування населення КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування» ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 , першу частину обумовленої суми неправомірної вигоди за виконанні перевезення загиблих українських військових за березень 2023 року у сумі 13200 гривень, а також узгодив з ОСОБА_8 кількість поховань, ритуальні послуги щодо яких надано ФОП ОСОБА_8 на території кладовищ міста за березень 2023 року, що склало 23 поховання та нагадав за борг 1 поховання, яке не увійшло в оплату за попередній місяць, тобто сума неправомірної вигоди, яку повинен перерахувати ОСОБА_8 на банківську картку за березень 2023 року становила 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

13.04.2023 року близько 11 години 20 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи на території кладовища, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи службове становище, доводячи свій злочинний умисел до кінця, метою якого є отримання неправомірної вигоди, а саме решти грошових коштів в сумі 12 000 гривень, діючи з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_8 , якому повідомив, що другу частину необхідної суми в розмірі 12 000 гривень, він повинен перерахувати на банківську картку відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_11 .

Цього ж дня, близько 11 години 50 хвилин ОСОБА_8 , виконуючи злочинні вимоги ОСОБА_5 , приїхав до приміщення терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, де здійснив перерахування на суму 12 000 гривень на реквізити номеру банківської картки відкритої в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , що були надані ОСОБА_5 .

У судовому засіданні з розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У судовому засіданні з розгляду клопотання підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

13.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

14.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Слідчим у клопотанні та доданих документах, прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень прокурора про наявність у підозрюваного наміру перешкодити ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст.ст. 181, 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Проте, оскільки в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_3 , в межах строків досудового розслідування, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , працівниками КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_3 , в межах строків досудового розслідування, до 06.06.2023 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , працівниками КП «Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, до 06.06.2023 включно.

Звільнити підозрюваного з-під варти в залі суду негайно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1