Справа №: 398/3486/23
провадження №: 1-кс/398/1148/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" вересня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001100 від 23.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів в період часу з 00:00 год 04 травня 2023 року до 00:00 год 22 липня 2023 року.

Клопотання слідчого мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацією, яка містять охоронювану законом таємницю, проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.05.2023 року о 18.30 годині ОСОБА_5 зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_2 та відрекомендувавшись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з банківської картки була спроба списання грошових коштів у зв`язку із чим необхідно її заблокувати. Потерпілий надав пароль від належної йому банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та вказав паролі які надійшли йому в особисті повідомлення. 22.06.2023 року ОСОБА_5 , відвідавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закрити картковий рахунок, дізнався про те, що шляхом використання інформаційно-комунікаційної системи, з його картки було знято грошові кошти у сумі 19 979 грн, тим самим йому спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

23.06.2023 року органом поліції за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.06.2023 року, останній повідомив, що у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом 20000 гривень. Даною банківською карткою він ніколи не користувався та кредитний ліміт був доступний у повному обсязі та був закритий, тобто ніякої заборгованості не було. 04.05.2023 року близько о 18:30 год. він знаходився вдома та в цей час йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з його кредитної банківської картки була спроба зняття грошових коштів у м. Львів і запропонував здійснити заходи, направлені на блокування картки. Цей чоловік назвав йому номер кредитної картки та усі його анкетні дані. Потім слухавку взяла невідома жінка, яка також представилась працівником банку. Під час спілкування із вказаною жінкою остання повідомила, що для здійснення блокування банківської картки їй необхідно надати пароль до неї. Він, потерпілий, нічого не підозрюючи, особино назвав пароль доступу до кредитної банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього ця жінка повідомила, що йому буде надіслано на мобільний телефон декілька кодів, які він має повідомити їй дня проведення операції по блокуванню картки.. Цього ж дня о 18 год 32хв та о 18год 35хв на його мобільний телефон надійшли СМС-повідомлення, де на початку повідомлення було зазначено код. Після кожного із двох СМС жінка телефонувала йому і він називав їй отриманий у сповіщенні код. Отримавши необхідну їй інформацію жінка повідомила йому, що його картка буде заблоковано і для її розблокування необхідно буде звернутися безпосередньо до відділення банку. На цьому їх розмова завершилась. Особисто він під час спілкування із зазначеними вище особами нічого підозрілого на той час не помітив, оскільки вони повністю називали його анкетні дані та номер банківської картки. На той час у повний зміст СМС-повідомлень він не вчитувався, оскільки одразу після їх надходження йому телефонували та запитували код. 22.06.2023 року він пішов до віддання банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закрити свою кредитну банківську карту у зв`язку із відсутністю у нього необхідності користуватися нею. У відділенні банку йому повідомили, що кредитний ліміт на картці використаний, а саме, 04.05.2023 року було знято грошові копти шляхом переказу на іншу картку в загальній сумі з урахуванням комісії 19 979 гривень 03 копійки. Як повідомили йому працівники банку частина грошових коштів була переведена з його рахунку на банківську картку № НОМЕР_5 . На підтвердження свої пояснень потерпіли надано виписку по кредитній карті, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.05.2023 по 30.05.2023.

Відповідно до копії рапорту старшого інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №00001100 від 23.06.2023 року, встановлено, що кошти, які було знято з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , 21.07.2023 року о 10 год 20 хв переведено на картку № НОМЕР_1 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001100 від 23.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до письмових відомостей з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_8 , керівник ОСОБА_21 ) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені копії:

- документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про використання отриманих коштів в період часу з 00:00 год 04 травня 2023 року до 00:00 год 22 липня 2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи, створені під час проведення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00:00 год 04 травня 2023 року до 00:00 год 22 липня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1