Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2023 року

м. Шаргород

Справа № 152/1172/22

провадження № 1-кс/152/144/23

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

08.08.2023 старший слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані (договір відкриття та обслуговування рахунку, копія паспорта, анкета); інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 01.11.2022 по 11.11.2022 із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях); інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото-відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб (на паперовому та або електронному носіях); інформацію про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, інформацію про повні відомості карток контрагентів на які було здійснено подальший переказ коштів з картки, місця розташування терміналів в момент здійснення переказів.

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000186 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що 11.11.2022 до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ, надіслала посилання, за допомогою якого заволоділа її коштами в сумі 83964,74 грн, які перебували на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового слідства встановлено, донька ОСОБА_5 ОСОБА_6 розмістила оголошення про продаж книг на інтернт сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.11.2022 на мобільний телефон ОСОБА_6 у додаток «Viber» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 » з абонентського номера мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 про купівлю книг з послугою «ОLХ доставка». В подальшому вказана особа надіслала фото про перерахування коштів за книги і посилання для заповнення інформації, яка необхідна для зарахування коштів на картковий рахунок та підтвердження доставки товару. ОСОБА_6 маючи доступ до карткового рахунку матері, перейшла за вказаним посиланням, в якому було зазначено, що доставка товару буде здійснена за адресою: АДРЕСА_1 , отримувач ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_3 , а також поле на внесення даних карткового рахунку, на який буде зараховано кошти за товар. Будучи впевненою, що вказане посилання є офіційним, ОСОБА_6 внесла інформацію про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 належний її матері ОСОБА_5 , що дало змогу невідомій особі, заволодіти грошовими коштами в сумі 83 964,74 грн., здійснивши їх переказ на невстановлений рахунок.

11.11.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування з правовою кваліфікацією - ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема до виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 01.11.2022 по 10.11.2022. Отриману інформацію в порядку ст. 40, 41 КПК України направлено до відділу протидії кіберзлочинам ДКП НП України, для встановлення місця зняття готівки та встановлення осіб причетних до вчинення злочину. Відповідно до рапорта старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_9 , в ході проведення аналізу інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 встановлено що для зняття коштів використовувався термінал W807679 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код авторизації: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ID транзакції: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . З 01.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінив назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході проведення доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 , за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_14 .

З метою встановлення обставин скоєння крадіжки грошових коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду поступили заяви від прокурора Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 та старшого слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП У Вінницькій області ОСОБА_3 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув.

Згідно з положеннями ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Частинами 3, 4, 5 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000186 від 11.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 11.11.2022 до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ, надіслала посилання, за допомогою якого заволоділа її коштами в сумі 83964,74 грн, які перебували на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.3).

Старшим слідчим СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначеному картковому рахунку перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

Відомості, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння чужого майна стало отримання грошових коштів через банківську установу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_16 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані (договір відкриття та обслуговування рахунку, копія паспорта, анкета); - інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 01.11.2022 по 11.11.2022 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформації про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях);

- інформації про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото-відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб (на паперовому та або електронному носіях);

- інформації про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, інформації про повні відомості карток контрагентів на які було здійснено подальший переказ коштів з картки, місця розташування терміналів в момент здійснення переказів.

Адміністрації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_16 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , його особисті дані (договір відкриття та обслуговування рахунку, копія паспорта, анкета); - інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу 01.11.2022 по 11.11.2022 року із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів;

- інформації про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях);

- інформації про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через мобільні термінали, банкомати (банківські термінали), та зафіксовані за допомогою камер фото-відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб (на паперовому та або електронному носіях);

- інформації про отримувачів із зазначенням рахунків та особистих даних отримувачів, а також інформації про те, де проводилося зняття коштів з рахунку із фотографіями осіб, які здійснювали зняття коштів, інформації про повні відомості карток контрагентів на які було здійснено подальший переказ коштів з картки, місця розташування терміналів в момент здійснення переказів.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 08.08.2023.

Слідчий суддя : ОСОБА_1