УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за прогодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до грошових коштів на загальну суму 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень (з їх вилученням), та копії документів, на підставі яких вилучені вищезазначені грошові кошти, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вилучені 06.05.2023 у результаті затримання гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 12.07.2022).

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що в період 2022-2023 років, невстановлена група осіб, за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій російської федерації, організувала переміщення готівкових грошових коштів - національної валюти України, незаконно вилученої з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, через російську федерацію, республіку білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Грузії, Казахстану, яку в подальшому ввезено на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо її походження, для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також встановлено, що в період 2022-2023 років, невстановлені групи осіб за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій Російської Федерації, заволоділи злочинним шляхом готівковими грошовими коштами - національною валютою України в особливо великому розмірі, незаконно вилученою з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, та з метою маскування їх походження, із залученням до злочинного механізму ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організували переміщення з тимчасово окупованих територій вищевказаних грошових коштів через Російську Федерацію, Республіку Білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Грузії, Казахстану, та подальше їх ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо їх походження, чим здійснили легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

За інформацією, яка є в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума готівки, яка знаходилась в касах, АТМ та терміналах банків на момент початку окупації і яка ймовірно могла потрапити до рук окупантів за період з 24.02.2022 по 01.01.2023, може становити 447,7 млн. грн. Нормативно-правовими актами Національного банку не передбачено ведення обліку банкнот гривні за серіями та номерами під час введення їх в обіг або вилучення з обігу. Тому, відстежити банкноти за серіями і номерами через Національний банк неможливо.

Відповідно до повідомлення Національного банку, опублікованого 07.12.2022 на офіційному Інтернет-представництві НБУ, 09.12.2022 був останнім днем, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мали змогу обміняти готівкові гривні на євро. Програми обміну вже завершилися в Польщі (09.09.2022), Німеччині (30.10.2022), Швеції (13.11.2022), Швейцарії (25.11.2022), Литві (05.12.2022) та на Мальті (07.12.2022).

Наразі обмінні операції за угодами про обмін завершено, з центральними банками Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Мальти, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Швейцарії здійснено фінальний розрахунок за викуплену гривню. Розрахунок з центральним банком Італії передбачено до 15.02.2023.

Так, на даний час від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано дані які свідчать про те, що приватними підприємцями (перевізниками) з прикордонного регіону України налагоджується механізм переміщення національної валюти, української гривні на територію України з території Турецької Республіки, через надання послуг перевезення однакових груп громадян України, які користуються транспортними засобами перевізників для переміщення через державний кордон грошових коштів вилучених представниками окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні від працівників ГУ ДЗНД « І » СБ України отримано дані, які свідчать про те, що громадяни Туреччини - водії рейсових автобусів, можуть бути залучені до процесу ввезення з приховуванням від митного контролю на територію України готівкової гривневої маси примусово вилученої представниками окупаційної влади у місцевого населення та юридичних осіб України які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. В тому числі, до перевезення залучають пасажирів транспортних засобів. Основною ознакою таких пасажирів є часті закордонні переміщення з/та на територію України на невеликий проміжок часу (виїзд на декілька днів, тощо). Автобусні перевезення здійснюються за маршрутом Туреччина-Болграрія-Румунія-Україна та у зворотному напрямку, в тому числі на транспортному засобі - автобусі з реєстраційним номером НОМЕР_2 (належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2023 при в`їзді в Молдову авіарейсом Стамбул-Кишинів громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 12.07.2022), задекларував 18 700 000 (вісімнадцять мільйонів сімсот тисяч) грн.

У цей же день ОСОБА_6 передав водію маршрутного автобусу Кишинів-Одеса (Мерседес-Турісмо держ. N° НОМЕР_5) громадянину Республіки Молдова ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 800 000 (вісімсот тисяч) грн. і мобільний телефон. Згодом водій пояснив, що віддав вказаний пакунок 07.05.2023 о 07.30-08.30 громадянину азійської зовнішності біля автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Одеса.

За виявленими фактами Антикорупційною прокуратурою Республіки Молдова розпочате кримінальне провадження за кваліфікацією «відмивання грошей в особливо великих розмірах», в рамках якого, спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_6 06.05.2023 було затримано та вилучено решту коштів - 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч)гривень. Відносно останнього обрано запобіжний захід в Республіці Молдова - тримання під вартою протягом одного місяця.

За інформацією партнерів затриманий зі слідством не співпрацює і запевняє, що вилучені грошові кошти йому не належать. Він їх отримав на території Туреччини від громадянина рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 у разі успішної конвертації в Україні вищевказаних грошових коштів мав отримати грошову винагороду у розмірі 50 000 євро.

Слід зазначити, що за адресою реєстрації місця проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), було виявлено реєстрацію ще 8 його співвітчизників, які також були перевірені молдовськими партнерами. Серед них двоє громадян України, які також мають громадянство Киргизстану - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які систематично здійснювали перевезення готівкових коштів до Республіки Молдова.

Партнерами також була встановлена адреса фактичного проживання вищевказаного громадянина України в м. Кишинів (квартира орендована громадянином Узбекистану ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Таким чином, на даний час органом досудового розслідування не встановлено законного походження вилучених у гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, незаконно переміщених через митний кордон Республіки Молдова та в подальшому на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення.

З огляду на викладене, грошові кошти на загальну суму 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч)грн., які були вилучені 06.05.2023 за рішенням Антикорупційної прокуратури Республіки Молдова спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому, 30.05.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до грошових коштів на загальну суму 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч) грн (з їх вилученням), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копії документів на підставі яких вилучено вищезазначені грошові кошти та свідчать про те, що грошові кошти, незаконно переміщених через митний кордон Молдови та в подальшому на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, оскільки громадянин яких їх переміщав не задекларував їх відповідно до норм міжнародного законодавства.

Грошові кошти, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути незаконно вилучені з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України та у подальшому переміщені на територію України для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади та з метою їх легалізації.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, головним слідчим управлінням СБ України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що в період 2022-2023 років, невстановлена група осіб, за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій російської федерації, організувала переміщення готівкових грошових коштів - національної валюти України, незаконно вилученої з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, через російську федерацію, республіку білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Грузії, Казахстану, яку в подальшому ввезено на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо її походження, для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також встановлено, що в період 2022-2023 років, невстановлені групи осіб за попередньою змовою з представниками окупаційних військово-цивільних адміністрацій Російської Федерації, заволоділи злочинним шляхом готівковими грошовими коштами - національною валютою України в особливо великому розмірі, незаконно вилученою з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, та з метою маскування їх походження, із залученням до злочинного механізму ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організували переміщення з тимчасово окупованих територій вищевказаних грошових коштів через Російську Федерацію, Республіку Білорусь на територію країн Фінляндії, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Вірменії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Грузії, Казахстану, та подальше їх ввезення на територію України з приховуванням від митного контролю та шляхом декларування на підставі підроблених документів щодо їх походження, чим здійснили легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Зокрема, 05.05.2023 при в`їзді в Молдову авіарейсом Стамбул-Кишинів громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 12.07.2022), задекларував 18 700 000 (вісімнадцять мільйонів сімсот тисяч)грн.

У цей же день ОСОБА_6 передав водію маршрутного автобусу Кишинів-Одеса (Мерседес-Турісмо держ. N° НОМЕР_5 ) громадянину Республіки Молдова ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 800 000 (вісімсот тисяч) грн. і мобільний телефон. Згодом водій пояснив, що віддав вказаний пакунок 07.05.2023 о 07.30-08.30 громадянину азійської зовнішності біля автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Одеса.

За виявленими фактами Антикорупційною прокуратурою Республіки Молдова розпочате кримінальне провадження за кваліфікацією «відмивання грошей в особливо великих розмірах», в рамках якого, спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_6 06.05.2023 було затримано та вилучено решту коштів - 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч)гривень. Відносно останнього обрано запобіжний захід в Республіці Молдова - тримання під вартою протягом одного місяця.

В рамках кримінального провадження № 0000138, постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень та (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 12.07.2022) визнано речовими доказами.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01 червня 2023 року на вказані речові докази, а саме: грошові кошти у сумі 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень та (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 12.07.2022) накладено арешт.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту ( ч.2 ст.562 КПК України).

10 листопада 1994 року Верховною Радою України ратифіковано Конвенцію про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, яка набула чинності для України 14 квітня 1995 року і застосовується у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією і Туркменістаном.

Згідно ст. 6 Конвенцію про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.

Крім того, за ст.4 Договору між Україною і Республікою Молдова "Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах", ратифікованого Законом N 238/94-ВР від 10.11.94 (далі Договір) договірні Сторони надають взаємно правову допомогу шляхом виконання окремих процесуальних дій, зокрема, складання та пересилки документів, проведення обшуків, вилучення та накладення арешту на майно, пересилки та видачі предметів і документів, порушення або перейняття кримінального переслідування, видачі осіб, які здійснили злочини, допиту обвинувачених, підсудних, свідків, експертів, опитування сторін та інших осіб, проведення експертиз, судового огляду, виконання доручень про вручення документів, а також складання і направлення актів і документів.

Відповідно ч.1 ст. 74 вказаного Договору предмети, що отримала особа, яка вчинила злочин, внаслідок цього злочину, або предмети, які отримані при їх обміні, а також інші предмети, які є речовими доказами у кримінальній справі, видаються запитуючій Договірній Стороні на її клопотання, якщо це необхідно для розслідування справи, яке провадиться на території запитуючої Договірної Сторони.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що грошові кошти у сумі 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень та (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 12.07.2022) визнано речовими доказами та них ухвалою суду накладено арешт, мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000138, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справ другого відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справ другого відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_13 , заступнику начальника 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_14 , прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та уповноваженим особам компетентних органів Республіки Молдова на підставі запиту про міжнародну правову допомогу або в межах створеної спільної слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2023, тимчасовий доступ до грошових коштів на загальну суму 16 700 000 (шістнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень (з можливістю їх вилучення), та копій документів, на підставі яких вилучені вищезазначені грошові кошти, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вилучені 06.05.2023 у результаті затримання гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 від 12.07.2022).

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1