Справа № 206/2247/23
Провадження № 1-кс/206/417/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000402 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулася слідча СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000402 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 23 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22.08.2022 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Самарського районного суду м. Дніпропетровська щодо внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 від 22.08.2022 стосовно незаконного заволодіння належними їй грошовими коштами в сумі 103 455 гривень, включаючи комісію банку, шляхом здійснення транзакцій з її банківського рахунку.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 25.06.2022 близько 15 год. 01 хв. невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 103 455 гривень разом із комісією банку, шляхом переведення з її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у відділенні ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший банківський рахунок.

Відповідно до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 наданим потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти були переведені 4 переказами, відповідно до угоди № SAMDN872, на суму 29000 грн., на суму 11000 грн. на суму 29000 грн., та на суму 28000 грн. Загальна сума збитків, разом із комісією банку, становить 103 455 гривень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації відносно власника карткового рахунку оформленого на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом банку, інформацію щодо рахунків куди були виведені грошові кошти, інформації щодо їх власників та будь-яку іншу інформацію яка-б могла допомогти в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення, рух грошових коштів по рахунках тощо, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.

В інший спосіб одержати вказані вище дані, які мають доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в котрій просить розглядати справу за її відсутності, а також просить задовольнити клопотання та надати доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином її завірених копій, так як отримати вказану інформацію з других джерел не є можливим.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено можливість та необхідність використання речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000402, за ч. 2 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подій кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

-інформацію відносно клієнту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; а саме: роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 25.06.2021 по строк дії ухвали;

- інформацію відносно клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які було незаконно переведено 25.06.2022 грошові кошти на загальну суму 103 455 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 25.06.2022 по строк дії ухвали.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1