Справа № 209/4506/23
Провадження № 1-кс/209/676/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000132 від 08.08.2023 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000132 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що невстановнена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими копнами в загальній сумі 22600 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем в якості і передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 автомобіль не надійшов, грошові копни не повернуті, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

98.08.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він допомагає хлопцям з ЗСУ у придбанні транспорту, так в додатку «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю, який був необхідний для хлопців з ЗСУ. В оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Зацікавившись даним оголошенням, 04.08.2023 він зі свого мобільною номеру НОМЕР_4 спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . який повідомив, що він волонтер, для підтвердження він надіслав повідомлення в додаток «Вайбер», а саме: свій паспорт на ім`я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи, які підтверджують його діяльність. Після розмови з чоловіком ОСОБА_5 вирішив придбати даний автомобіль, на що ОСОБА_6 повідомив, що йому необхідно перерахувати передплату 22600 гривень, для того, щоб він змії вивезти із-за кордону автомобіль «Тойота». ОСОБА_5 погодився зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові копни в сумі 22600 гривень. Після чого о 21:49 від ОСОБА_6 зателефонував його керівник з м.т. НОМЕР_7 та представився як ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що необхідно перерахувати ще 64000 грн за заїзд автомобіля в Україну), у разі, якщо ОСОБА_9 не перерахує грошові кошти, то не побачите свого автомобіля, і говорив, що буде ставити умови, які йому будуть вигідні бо це його автомобіль. Цілі ночі ОСОБА_5 в додаток «Вайбер» зателефонували з м.т. НОМЕР_8 , чоловік представився ОСОБА_6 , та повідомив, що їде до свого друга ОСОБА_10 та візьме у нього гроші 64000 щоб вигнати автомобіль з кордоні Рава Руська 05.08.2023року о 07:37 ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 , номер НОМЕР_9 , який повідомив, що кошти не зміг знайти та потрібно щоб він скинув сам на ту саму банківську картку, що він вказував в повідомленні, грошові кошти в розмірі 64000 гривень, для того щоб сплатити послуги. Після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що гроші він не буде надсилати та самостійно приїде на кордон, щоб забрати свій автомобіль. Після даної розмови телефон ОСОБА_6 вже не відповідав, листування у додатку «Вайбер» він видалив. Автомобіль ОСОБА_11 так і не надійшов. Вищевказана особа має номер телефону: НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та отримати інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо іншим шляхом, проте відповідна інформацію має значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, включаючи відомості про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується номером телефону може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № I Кам`янського РУ ГУНН в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД № І Кам`янського РУІІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВІІ №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або та їх дорученням в порядку ст.40-1 КІІК України, оперуповноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУН ГУНГІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперу повноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУН ГУНИ в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУІ І ГУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУН ГУНГІ в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВІІ №1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперу повноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУІ І РУПІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП Кам`янського РУН РУПІЇ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУІ І РУПІЇ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУП РУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВІ №1 Кам`янського РУП РУНІ 1 в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП N1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № і банківської справи власника вказаної картки, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 ,код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківської справи власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 і банківської справи власника вказаної картки, яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_10 ,код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 із з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківської справи власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати. часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, способу зняття грошових коштів в період часу з 04.08.2023 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку включаючи відомості яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати повну анкетну інформацію щодо отримувача, фото з електронно- платіжних терміналів із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівки; вказати чи використовується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 серпня 2023 року до 18 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1