Справа № 592/6991/23
Провадження № 1-кс/592/3087/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001293, внесеному до ЄРДР від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з невстановленими особами, шляхом обману, під приводом продажу товару, з використанням електронно обчислювальної техніки, грошовими коштами громадян, які останні перераховують на банківські картки в якості оплати/передплати за товар, проте замовлення не отримують.

12.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківські картки: № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним банківським картка, які, ймовірно, були знаряддями вчинення кримінально протиправних дій, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості по банківським карткам: № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме: документи про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано зазначені рахунки, роздруківки про рух коштів по вказаних рахунках, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даних банківських рахунках, суми грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків, з яких були отримані зарахування та на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адрес і номерів банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; записи розмов з оператором call-центру, роздруківка технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу), із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, повний опис трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, у період з моменту емісії по 13.05.2023.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 з можливістю отримання у відділенні за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю отримання у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_11 .

3. Строк дії ухвали до 07.07.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1