УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2674/23

Провадження №1-кс/505/1082/2023

04.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Як вбачається з клопотання 21.04.2023 до чергової частини Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 2130 від 10.04.2023 за обґрунтованим висновком НАЗК щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складеного стосовно суб`єкта декларування ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

За вказаним фактом, СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження № 0000405 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно висновку НАЗК щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, затвердженого 24.03.2023 заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за результатами здійснення моніторингу способу життя суб`єкта декларування ОСОБА_5 з метою встановлення відповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім`ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією за 2021 рік встановлено, що суб`єкт декларування подав у декларації недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 7 584 563,89 гривень.

Зокрема, ОСОБА_5 не зазначив відомостей про залишок коштів станом на 31.12.2021 у сумі 975 886,02 гривень, розміщених на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритому ним в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що ОСОБА_5 використовував систему дистанційного обслуговування рахунків від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - UKRSIB business.

Так, з метою фіксації фактів створення, підписання, підтвердження та проведення платіжних інструкцій, встановлення руху грошових коштів та їх залишку, на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до:

-договору про відкриття банківського рахунку та використання системи UKRSIB business, додатків та додаткових угод до нього;

-довіреностей на право користування рахунком;

-документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу (цифрових електронних підписів) до вказаної системи;

-виписок та протоколів з особистого кабінету системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 31.12.2021

в яких міститься інформація про:

- дату та час з`єднання, електронне ім`я користувача, IP-адресу клієнта, дату та час створення, підписання, підтвердження та обробку платіжних інструкцій, в тому числі відхилених банком, із зазначенням назви операцій, призначення платежу, назви та номеру рахунку клієнта та отримувача, статусу їх проведення, причин відхилення;

- номерів телефонів, з яких 31.12.2021 надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи UKRSIB business;

- виписок про рух грошових коштів (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду підприємства, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку на який перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, коду підприємства, залишку коштів на рахунку на кінець дня), у період з 30.12.2021 по 05.01.2022.

Згідно даних інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 місцезнаходження юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому слідчий суддя вважає за необхідне розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000405 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , а саме до:

-договору про відкриття банківського рахунку та використання системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатків та додаткових угод до нього;

-довіреностей на право користування рахунком;

-документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу (цифрових електронних підписів) до вказаної системи;

-виписок та протоколів з особистого кабінету системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 31.12.2021, в яких міститься інформація про:

- дату та час з`єднання, електронне ім`я користувача, IP-адресу клієнта, дату та час створення, підписання, підтвердження та обробку платіжних інструкцій, в тому числі відхилених банком, із зазначенням назви операцій, призначення платежу, назви та номеру рахунку клієнта та отримувача, статусу їх проведення, причин відхилення;

-номерів телефонів, з яких 31.12.2021 надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи UKRSIB business;

- виписок про рух грошових коштів (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду підприємства, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку на який перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, коду підприємства, залишку коштів на рахунку на кінець дня), у період з 30.12.2021 по 05.01.2022, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; прокурорам Подільської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1