Справа № 991/5796/22
Провадження № 1-кс/991/5817/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання №19/6524т від 02.11.2022 старшого детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000174 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2022 детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 звернувся до Вищого антикорупційного суду із вказаним клопотанням. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 08.07.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державного авіаційного підприємства «Україна» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою із службовими особами приватного підприємства.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2020, за результатами проведення відкритих торгів (ID: UA-2020-11-03-010196-c), між ДАП «Україна», як Страхувальником, та ПрАТ «УПСК», як Страховиком, укладено генеральний договір про закупівлю послуг з обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації № 214/000021/200000005 від 31.12.2020 (далі - Договір від 31.12.2020).

Відповідно до умов Договору від 31.12.2020 Страховик зобов`язується надати послуги щодо обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації, зокрема щодо обов`язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, і відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам і багажу (Додаток 1); обов`язкового страхування цивільних повітряних суден (Додаток 2); обов`язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (Додаток 3); обов`язкового страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків (Додаток 4). Загальна ціна Договору від 31.12.2020 становить 19 499 990 грн, у т.ч. згідно з Додатком 1 - 14 558 884,07 грн, згідно з Додатком 2 - 4 857 386,72 грн, згідно з Додатком 3 - 71 373,06 грн, згідно з Додатком 4 - 12 346,15 грн. Додатковою угодою № 1 від 22.12.2021 строк дії договору продовжено до 14.03.2022 включно, збільшивши загальну вартість послуг на 3 899 998 грн.

Відповідно до Додатків 1-4 до Договору від 31.12.2020 послуги страхування надаються щодо повітряних суден А 319-115, державний і реєстраційний знак НОМЕР_2, НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, НОМЕР_5, реєстраційний знак НОМЕР_6, НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8.

Відповідно до Додатку 1 до Договору від 31.12.2020 страхування надається під час пасажирських перевезень; технічних рейсів, перегонки повітряних суден; обльотів повітряних суден з метою перевірки технічного стану (перевірка вузлів та агрегатів повітряних суден, перевірку яких неможливо виконати на землі); тренування та перенавчання на новий тип повітряного судна екіпажів ДАП «Україна»; тренування екіпажів ДАП «Україна».

Відповідно до Додатку 2 до Договору від 31.12.2020 застраховані ризики, які пов`язані із повною втратою або пошкодженням повітряного судна, та виникають:

- під час руління, що відбувається з моменту початку руху повітряного судна під дією своїх двигунів (але не у польоті) для виконання руління, включаючи тимчасову зупинку під час руління;

- під час польоту, що відбувається з моменту початку розгону повітряного судна для зльоту, або спроби зльоту, перебування в повітрі і до закінчення пробігу після посадки повітряного судна (для вертольотів - період часу, коли обертання гвинтів відбувається під дією сили двигуна, силою інерції, створеної двигуном, або під дією авторотації);

- під час перебування на землі (включаючи буксирування повітряного судна), коли повітряне судно не перебуває у польоті та на рулінні.

При знаходженні ПС на землі понад 30 (тридцяти) днів, Страховик зобов`язаний повернути Страхувальнику 75% різниці між повною страховою премією за Договором страхування і страховою премією для стоянки ПС на землі (яка складає 40% від повної премії) за термін знаходження ПС на землі, згідно із застереженням AVN26A. Водночас, відповідно до п. 2 застереження AVN26A перерахунок і повернення страхової премії не буде виконуватись у разі: (а) якщо під час стоянки повітряного судна на землі будуть проводитися роботи з продовження свідоцтва льотної придатності повітряного судна або роботи, необхідні для цього, технічне обслуговування, капітальний або інший ремонт повітряного судна; (б) якщо безперервний час стоянки ПС на землі склав менше 30 днів поспіль. У разі якщо час стоянки є більшим ніж 30 днів поспіль, але в цей час виконувалися роботи зазначені в п. (а) цього Застереження, для визначення тривалості стоянки ПС на землі обчислюється різниця між загальним часом стоянки повітряного судна на землі і часом проведення робіт, зазначених в п. (а) цього Застереження. Страхову премію буде повернено тільки у разі, якщо різниця, обчислена таким чином, буде більшою ніж 30 днів; (в) якщо в період дії договору страхування було подано заяву про страхову виплату або були зроблені будь-які страхові виплати. У разі виконання всіх перерахованих вище умов Страховик зобов`язаний повернути Страхувальнику 75% різниці між повною страховою премією за договором страхування і страховою премією для стоянки повітряного судна на землі (яка складає 40% від повної премії) за дійсний період стоянки, який не може перевищувати 30 днів загального терміну дії договору страхування.

Відповідно до відкритих даних щодо льотної придатності повітряних суден, які зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України (https://avia.gov.ua/lotna-pridatnist-povitryanih-suden-yaki-zareyestrovani-v-derzhavnomu-reyestri-tsivilnih-povitryanih-suden-ukrayini/) сертифікат перегляду льотної придатності № 0315/7 від 28.07.2020 повітряного судна НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, діяв до 19.04.2021, сертифікат перегляду льотної придатності № 0282/7 від 26.05.2021 повітряного судна НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8, діяв до 19.12.2021.

Крім того, відповідно до відкритих даних https://www.radarbox.com/ повітряне судно НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, останній рейс здійснило 25.02.2021, а будь-яка інформація щодо польотів повітряного судна НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8, взагалі відсутня.

Відповідно до даних звіту про виконання договору про закупівлю UA-2020-11-03-010196-c по договору оплачено 23 399 988 грн, з них 21 616 635 грн кошти Державного бюджету України.

Таким чином, службовими особами ДАП «Україна», за наявними даними, оплачено послуги страхування щодо повітряних суден НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, та НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8, які не надавались.

За вказаних обставин, службовими особами ДАП «Україна» з використанням свого службового становища, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «УПСК», вчинено заволодіння чужим майном в сумі понад 6 492 905 грн.

Крім того, 03.12.2021, службовими особами ДАП «Україна», будучи обізнаними про те, що сертифікат перегляду льотної придатності повітряного судна НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, діяв до 19.04.2021 та не продовжений на 2022 рік, а повітряного судна НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8, закінчував дію 19.12.2021, з метою заволодіння коштами розмістили оголошення про проведення відкритих торгів у системі публічних закупівель Prozorro, ID: UA-2021-12-03-006632-c.

За результатом проведення відкритих торгів (UA-2021-12-03-006632-c), 31.01.2022 укладено генеральний договір No 214/000021/220000001 про закупівлю послуг з обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації з ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» (далі - Договір від 31.01.2022).

Відповідно до умов Договору від 31.01.2022 Страховик зобов`язується надати послуги щодо обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації, зокрема щодо обов`язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, і відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам і багажу (Додаток 1); обов`язкового страхування цивільних повітряних суден (Додаток 2); обов`язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (Додаток 3); обов`язкового страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків (Додаток 4). Загальна ціна Договору від 31.01.2022 становить 20 595 305,09 грн, у т.ч. згідно з Додатком 1 - 15 452 210,97 грн., згідно з Додатком 2 - 5 044 094,12 грн., згідно з Додатком 3 - 87 000 грн, згідно з Додатком 4 - 12 000 грн.

Відповідно до п. 5.2 Договору від 31.01.2022 «Географічні межі дії Договору страхування: увесь світ, виключаючи країни, регіони і зони бойових дій і військових конфліктів, …..»

Крім того, пунктом 6.1. Договору від 31.01.2022 визначено, що Страховик не надає страховий захист у т.ч. якщо подія сталася під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами влади в країні, або на місці дії Договору.

Відповідно до Додатків 1-4 до Договору від 31.01.2022 послуги страхування надаються щодо повітряних суден А 319-115, державний і реєстраційний знак НОМЕР_2, НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, НОМЕР_5, державний і реєстраційний знак НОМЕР_6, НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8.

Пунктом 3 розділу Х Правил використання повітряного простору України, затверджених наказом Державної авіаційної служби України та Міністерства оборони України від 11.05.2018 № 430/210, передбачено, що у разі виникнення загрози щодо національної безпеки, суверенітету над повітряним простором України, територіальної цілісності України або під час збройного конфлікту, проведення спеціальних операцій, пов`язаних із збереженням територіальної цілісності України та конституційного ладу, заборонені зони розробляються Украероцентром за запитом Генерального штабу ЗС України та/або Служби безпеки України, погоджуються з ними та встановлюються Державіаслужбою.»

З 02.45 год 24.02.2022 ОЦВС України закрито повітряний простір України для цивільних користувачів повітряного простору (https://uksatse.ua/index.php?s=1cf6d977a90ad7cdf1d86544ed9feca6&act=Part&CODE=247&id=772). Станом на 02.08.2022 повітряний простір України залишається закритим.

Відповідно до п. 2 розділу ІІІ Авіаційних правил України «Загальні правила польотів у повітряному просторі України», затверджених наказом Державної авіаційної служби України 06.02.2017 № 66/73, усі повітряні судна повинні бути технічно справними, укомплектованими всім необхідним обладнанням та бортовою документацією відповідно до нормативно-правових актів у галузі цивільної або державної авіації. Повітряне судно має відповідати встановленому рівню льотної придатності для цього класу повітряного судна та бути перевірене на відповідність вимогам безпеки польотів. У повітряному просторі України польоти повітряних суден, які не зареєстровані та не мають документів, що засвідчують їх придатність до польотів, забороняються, крім випадків, коли реєстрація та наявність документів не вимагаються законодавством України.

Також, відповідно до M.A.201. Частини-M (Part-M) Додатку 1 (Annex I) до Авіаційних правил України "Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань", затверджених наказом Державної авіаційної служби України № 286 від 06.03.2019, серед обов`язків власника визначено, що власник є відповідальним за підтримання льотної придатності повітряного судна і зобов`язаний здійснювати політ за умови, що: 1. повітряне судно підтримується у стані льотної придатності, та 2. будь-яке експлуатаційне та аварійне обладнання на повітряне судно встановлено правильно та є придатним для експлуатації або ж на ньому чітко зазначено, що воно є непридатним для експлуатації, та 3. сертифікат льотної придатності є чинним, та 4. технічне обслуговування повітряного судна здійснюється відповідно до програми технічного обслуговування, як визначено у M.A.302.

За вказаних обставин, до відкриття повітряного простору України та отримання сертифікатів перегляду льотної придатності повітряних суден НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, та НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8, послуги, що є предметом Договору від 31.01.2022 фактично надаватись не будуть.

Крім того, відповідно до відкритих даних https://www.radarbox.com/ повітряне судно НОМЕР_5, державний і реєстраційний знак НОМЕР_6, останній рейс здійснило 19.02.2022. Повітряне судно НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, останній рейс здійснило 25.02.2021, а будь-яка інформація щодо польотів повітряного судна НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8, відсутня.

Проте, 14.04.2022 службовими особами ДАП «Україна» оплачено на користь ПрАТ «УПСК» грошові кошти в сумі 20 595 305,09 грн на виконання Договору від 31.01.2022.

За вказаних обставин службовими особами ДАП «Україна», з використанням свого службового становища, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «УПСК», вчинено заволодіння чужим майном в сумі понад 6 969 281 грн по Договору від 31.01.2022 через оплату послуг страхування щодо повітряних суден НОМЕР_3, державний і реєстраційний знак НОМЕР_4, та НОМЕР_7, державний і реєстраційний знак НОМЕР_8, які фактично не надавались та надаватись не будуть.

У цілому державним підприємством оплачено послуги, які не надавались та надаватись не можуть по Договору від 31.01.2022 та Договору від 31.12.2020 за попередніми підрахунками на загальну суму 13 462 186 грн.

За твердженням детектива, зазначені у клопотанні обставини у своїй сукупності свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний член Правління ПрАТ «УПСК» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Установлено, що останній користується абонентським номером НОМЕР_1 , був відповідальним від ПрАТ «УПСК» щодо участі в закупівлях ID: UA-2020-11-03-010196-c, ID: UA-2021-12-03-006632-c, підготовці відповідних документів для участі в закупівлі та контролі оплати зі сторони ДАП «Україна» послуг страхування, які фактично не надаватимуться.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги, що зазначена категорія злочину носить латентний характер, а також враховуючи те, що учасники групи вчиняють всі можливі дії для приховання своїх злочинних дій, з метою фіксації фактичних даних про вчинення учасниками організованої групи тяжкого та особливо тяжкого злочину, встановлення механізмів вчинення злочину та отримання неправомірної вигоди, з огляду на неможливість отримання та фіксації таких відомостей у інший законний спосіб, в Національного антикорупційного бюро України виникла необхідність в проведенні відносно ОСОБА_4 негласних слідчих (розшукових) дій.

Необхідність проведення вказаних у клопотанні негласних слідчих (розшукових) дій обґрунтовується тим, що за результатами їх проведення та документування розмов, листування, зустрічей, коло спілкування, тощо, дасть змогу встановити відомості про всі обставини кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб (співучасників злочину), що також надасть можливість використання їх результатів як самостійних доказів, так й в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили.

Проведення будь-яких інших слідчих дій відкрито призведе до втрати можливості документального фіксування протиправних дій вищезгаданих осіб. Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком два місяці у межах строку досудового розслідування через необхідність отримання достатньої інформації для підтвердження чи спростування наведених вище фактів

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і доцільними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом одного місяця.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 246 - 249, 258, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці з моменту постановлення ухвали, але у межах строків досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 , первинно зареєстрованому за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram» «iMessage», поштових скриньок та хмарних сервісів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , mail.ru, apple та інші) за акаунтами по абонентському номеру НОМЕР_1 , первинно зареєстрованому за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з абонентським номером НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- аудіо-, відеоконтроль особи;

- спостереження за особою - ОСОБА_4 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строк дії ухвали два місяці - до 24 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1