Справа № 195/1161/23
У Х В А Л А

іменем України

04.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.08.2023 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 10.06.2023 року вранці, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж автомобіля та зателефонував зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 на вказаний мобільний номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 . Після з`ясування деталей ОСОБА_3 добровільно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 28000 грн., далі дружина ОСОБА_3 , ( ОСОБА_5 ), добровільно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_5 через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 20000 грн., далі син ОСОБА_3 , ( ОСОБА_6 ) зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 7700 грн., після здійснення переказу грошових коштів дружиною та сином, потерпілий ОСОБА_3 , повернув готівкою грошові кошти дружині та синові. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 55700 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який надав покази про те, що 10.06.2023 року останній перебував вдома та із дружиною гортав дошку об`яви «olx» та натрапив на продаж автомобіля, спочатку йому сподобався один автомобіль, але потерпілому стало цікаво, чи приганяють вони інший автомобіль і звабили ціни на автомобіль, та місце розташування даних покупців, які вони зазначили, що знаходяться в м. Запоріжжя, потерпілий зацікавився автомобілем субару аутбек, 2,5 бензин, механічна коробка передач, чорного кольору та в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_4 , з яким потерпілий почав переписку через мобільний додаток Viber, де спілкувалися про викуп автомобіля та про його вартість і технічну характеристику, ОСОБА_4 надіслав потерпілому фото автомобіля, який останньому сподобався та потерпілий захотів, щоб його пригнали закордону і в додаток до цього розмитнили, сума покупки повинна складати 8500$, ОСОБА_4 надіслав фотографії паспорту, а саме НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народився в м. Золотоновка, Черкаської області, фотографію нібито себе із паспортом та також ОСОБА_4 на фото був у військовій формі, а потерпілий надіслав йому фотографії свого паспорту, ОСОБА_4 надіслав номер банківської карти, а саме НОМЕР_4 , потерпілий попрохав свого сина через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на вказану картку грошові кошти у сумі 7700 гривень та віддав синові готівку у сумі 7700 гривень, зі своєї картки НОМЕР_3 потерпілий надіслав на карту, яку вказав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 28000 гривень, а далі попрохав дружину надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_5 через мобільний застосунок банку, яким вона користується та вона зі свої карти НОМЕР_5 на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 20000 гривень і віддав їй готівкою. Після того, як потерпілий надіслав грошові кошти ОСОБА_4 поставив у переписці + і вказав, що кошти надійшли, потерпілий запитав, що далі, а ОСОБА_4 відповів, що потрібно чекати поки він буде займатися викупом автомобіля. Потерпілий запитав у ОСОБА_4 коли вони зустрінуться та останній повідомив, що через 2 дні і надалі знову обговорили автомобіль, який потерпілий повинен був отримати. Розмовляв потерпілий із ОСОБА_4 спочатку по звичайному сотовому зв`язку, а після як вели переписку. На теперішній час, оголошення на сайті видалили. Грошові кошти потерпілому у сумі 55700 гривень не повернуто, автомобіль потерпілий не отримав.

Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати(п.3 ч.2 ст. 160 КПК України):

- документи, що містять інформацію про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_8 , (у т.ч. міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу зв`язку абонента (IMEI), міжнародний ідентифікаційний номер мобільного абонента (IMSI) та надання йому телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 10.06.2023 по день надання інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів даної справи, сектором дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 10.06.2023 року вранці, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж автомобіля та зателефонував зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 на вказаний мобільний номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 . Після з`ясування деталей ОСОБА_3 добровільно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 28000 грн., далі дружина ОСОБА_3 , ( ОСОБА_5 ), добровільно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_5 через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 20000 грн., далі син ОСОБА_3 , ( ОСОБА_6 ) зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту номер НОМЕР_4 , предоплату за товар у сумі 7700 грн., після здійснення переказу грошових коштів дружиною та сином, потерпілий ОСОБА_3 , повернув готівкою грошові кошти дружині та синові. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 55700 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який надав покази про те, що 10.06.2023 року останній перебував вдома та із дружиною гортав дошку об`яви «olx» та натрапив на продаж автомобіля, спочатку йому сподобався один автомобіль, але потерпілому стало цікаво, чи приганяють вони інший автомобіль і звабили ціни на автомобіль, та місце розташування даних покупців, які вони зазначили, що знаходяться в м. Запоріжжя, потерпілий зацікавився автомобілем субару аутбек, 2,5 бензин, механічна коробка передач, чорного кольору та в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_4 , з яким потерпілий почав переписку через мобільний додаток Viber, де спілкувалися про викуп автомобіля та про його вартість і технічну характеристику, ОСОБА_4 надіслав потерпілому фото автомобіля, який останньому сподобався та потерпілий захотів, щоб його пригнали закордону і в додаток до цього розмитнили, сума покупки повинна складати 8500$, ОСОБА_4 надіслав фотографії паспорту, а саме НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народився в м. Золотоновка, Черкаської області, фотографію нібито себе із паспортом та також ОСОБА_4 на фото був у військовій формі, а потерпілий надіслав йому фотографії свого паспорту, ОСОБА_4 надіслав номер банківської карти, а саме НОМЕР_4 , потерпілий попрохав свого сина через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на вказану картку грошові кошти у сумі 7700 гривень та віддав синові готівку у сумі 7700 гривень, зі своєї картки НОМЕР_3 потерпілий надіслав на карту, яку вказав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 28000 гривень, а далі попрохав дружину надіслати зі своєї банківської картки НОМЕР_5 через мобільний застосунок банку, яким вона користується та вона зі свої карти НОМЕР_5 на вищезазначену картку грошові кошти у сумі 20000 гривень і віддав їй готівкою. Після того, як потерпілий надіслав грошові кошти ОСОБА_4 поставив у переписці + і вказав, що кошти надійшли, потерпілий запитав, що далі, а ОСОБА_4 відповів, що потрібно чекати поки він буде займатися викупом автомобіля. Потерпілий запитав у ОСОБА_4 коли вони зустрінуться та останній повідомив, що через 2 дні і надалі знову обговорили автомобіль, який потерпілий повинен був отримати. Розмовляв потерпілий із ОСОБА_4 спочатку по звичайному сотовому зв`язку, а після як вели переписку. На теперішній час, оголошення на сайті видалили. Грошові кошти потерпілому у сумі 55700 гривень не повернуто, автомобіль потерпілий не отримав.

Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати(п.3 ч.2 ст. 160 КПК України):

- документи, що містять інформацію про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_8 , (у т.ч. міжнародний ідентифікаційний номер мобільного терміналу зв`язку абонента (IMEI), міжнародний ідентифікаційний номер мобільного абонента (IMSI) та надання йому телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 10.06.2023 по день надання інформації.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність щодо дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язання у наданні документів (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 за період часу з 10.06.2023 по день надання інформації.

В результаті тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження або спростування вчинення працівниками правоохоронних органів діянь, які містять ознаки кримінального. Ці відомості необхідно використати, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 , та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл, а саме: начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 за період часу з 10.06.2023 по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

04.08.2023