Провадження 1-кс/127/5970/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 27.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 від 30.06.2021 за ч.1 ст.357 КК України щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , який в своїх показах зазначив наступне: що за місцем його проживання в квітні 2016 року згідно з Законом України «Про об`єднання співвласників багатоповерхового будинку» було прийнято рішення про створення ОСББ. Були обрані правління та голова ОСББ ОСОБА_5 , який в січні 2020 року помер. Після смерті ОСОБА_5 , було декілька глав ОСББ, а на даний час, головою правління ОСББ є ОСОБА_6 . Членами правління ОСББ являються дев`ять осіб з числа мешканців будинку в якому я проживаю. Так, серед членів правління є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які умисно використовують грошові кошти мешканців будинку по АДРЕСА_2 , не за призначенням. На мої неодноразові запити на голову правління ОСББ, щодо надання мені як мешканцю будинку згідно із Законом України про «ОСББ» №417-19 від 14.05.2015, ст. 10, 14, фінансової звітності щодо надходження та використання грошових коштів, які надходять від власників квартир будинку в якому я проживаю за період 2018, 2019, 2020 років, мені було в категоричній формі відмовлено, що є грубим порушенням даного закону.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка в своїх показах зазначила, що з квітня місяця 2021 року вона являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вказала, що коли її було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то як такої, передачі документів як то облікових, договірних, звітних, протоколів зборів та засідань правління даного ОСББ, від попереднього голови не оформлялось. Усі документи який залишив їй попередній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, ОСОБА_9 зазначила, що їй відомо, де зберігаються документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2018,2019,2020 та 2021 років, а саме частина в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а інша частина в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Окрім цього, ОСОБА_9 , повідомила, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення усіх банківських та фінансових операцій.

В подальшому, Вінницьким міським судом Вінницької області 21.09.2022 винесена Ухвала про задоволення тимчасового доступу до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно із документами отриманими в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 15.08.2021 до 10.03.2022 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надходили кошти на покриття по платіжним карткам, а також здійснювало перекази коштів за комунальні послуги на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою повноти досудового розслідування необхідністю є в долученні до матеріалів кримінального провадження документів за період з 15.08.2021 до 10.03.2022, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 міститься вищевказана інформація.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити мінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні дозвільних документів з метою встановлення ряду обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених у встановленому порядку документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію, щодо документів за період 15.08.2021 до 10.03.2022, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо перерахунку коштів від ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для надання послуг фінансових операцій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя