Справа №463/2566/23
Провадження №1-кс/463/4262/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило оформлення балістичних та куленепробивних шоломів в митному режимі «імпорт» із застосуванням пільг зі сплати ввізного мита та податку на додану вартість за кодом 225 (кінцевим одержувачем яких є суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії так званої російської федерації).

Однак, в порушення вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не здійснило постачання шоломів кінцевим споживачам, а реалізувало їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке частину шоломів реалізувало підрозділам Департаменту поліції охорони Національної поліції України за ціною 12600 грн. за одиницю (вхідна вартість заявлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на митниці складала 4571 грн. за один шолом) та 40 шоломів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка їх поставила до Управління поліції охорони в Тернопільській області за ціною 19680 грн. за одиницю виробу, що привело до зростання фактичної вартості шоломів до п`яти разів.

За аналогічною схемою здійснювалася реалізація шоломів до Управлінь поліції охорони в м. Києві, Київській, Вінницькій Житомирській, Одеській, Львівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

Внаслідок зазначених злочинних дій державному бюджету України в особі Національної поліції України задано збитків на суму понад 12 млн. грн.

У 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шоломи та згідно укладених договорів, поставило 1504 шоломи ІНФОРМАЦІЯ_6 А класу до 12 структурних підрозділів ДПО, від яких попередньо отримано 14 сертифікатів кінцевого споживача із зазначеним експортером « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 .

Для проведення сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано до ІНФОРМАЦІЯ_8 охоронного призначення ДПО НПУ 28 шоломів.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що відповідні документи та інформація, що у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Крім того, необхідні для проведення експертних досліджень, документальних перевірок діяльності підприємств, інвентаризацій, ревізій. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000257 від 21.02.2023, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які підтверджують відправлення та отримання через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документів щодо закупівлі шоломів (договори, накладні, платіжні доручення, повідомлення, реєстри, довіреності, акти виконаних робіт, тощо); документів за 2022 рік спрямованих Управлінням поліції охорони в Сумській області на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), або інших юридичних та фізичних осіб, які поставляли шоломи; документи надісланні доУправління поліції охорони в Сумській області від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), або інших юридичних та фізичних осіб, двох шоломів із поставленої партії згідно видаткової накладної ІБ-00000018 від 27.09.2022 загальною вартістю 630 000,00 грн., шолом захисний піхотний ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер виробуз0027-0072таз№ 0074-0077), поставлених на підставі договору № 167 від 29.07.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одного поставленого шолому із поставленої партії згідно видаткової накладної ІБ-00000058 від 06.12.2022 загальною вартістю 1 260 000,00 грн., а саме: шолом захисний піхотний ІНФОРМАЦІЯ_11 класу захисту1А№ партії 002, номер виробу з 1727-1826), поставлених на підставі договору№ 223 від 02.09.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сертифікату кінцевого споживача без реєстраційного номеру від 26.07.2022 на отримання Управлінням поліції охорони в Сумській області 50 шоломів від експортера ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листа ІНФОРМАЦІЯ_1 адресованого на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо спрямування сер тифікату кінцевого споживача від 26.07.2022, сертифікату кінцевого споживача без реєстраційного номеру від 02.09.2022 на отримання Управління поліції охорони в Сумській області 100 шоломів від експортера ІНФОРМАЦІЯ_12 , листа Управління поліції охорони в Сумській області адресованого на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо спрямування сертифікату кінцевого споживача від 02.09.2022., сертифікату кінцевого споживача № 2 від 29.08.2022 на отримання Управлінням поліції охорони в Сумській області 100 шоломів від експортера ІНФОРМАЦІЯ_12 , листа Управління поліції охорони в Сумській області адресованого на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо спрямування сертифікату кінцевого споживача

№ 2 від 29.08.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1