Справа № 697/1993/23
Провадження № 1-кс/697/380/2023
У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000425 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, надійшли матеріали про те, що 15.02.2023 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про надання матеріальної допомоги, перейшовши за посиланням, вибравши банк яким користується, ввела дані своєї банківської картки, в подальшому почала спілкуватися з невідомою особою та її попросили повідомити пін-код, який їй прийшов в смс, в результаті чого, з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 25 255 гривень.

Кримінальне провадження № 0000425 28.03.2023 внесено до ЄРДР СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за ч. 3 ст. 190 КК України.

30.06.2023 у кримінальному провадження № 0000425 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України визначено підслідність за СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області.

Будучи допитаною під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 15.02.2023 вона у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про надання допомоги від « ОСОБА_6 », перейшовши за посиланням, обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При переході за посиланням побачила вкладку, схожу на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди ввела свій логін та пароль, розпочалося завантаження додатку, після чого вкладку закрила. Того ж дня, близько 15 год. їй надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її депозит на суму 50 000 грн. закрито та кошти переведено на її банківську картку. Телефонувала з даного приводу до служби безпеки банку, проте ніякої додаткової інформації не отримала. Коли перевіряла баланс на рахунку, то виявила, що з її банківської картки переказано грошові кошти в сумі 25 255 грн. через сервіс онлайн платежі, та стало відомо, що шахрай змінив фінансовий номер до її мобільного додатку на номер НОМЕР_2 .

Будучи допитаним під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 показав, що у нього є дві банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку використовує для власних потреб, та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », це зарплатна картка. Інших катрок і рахунків у банківських установах не має. У вересні 2022 року почув від знайомих про те, що можна зареєструватися в «ІзіБанку» та отримати за це 150 грн. Вирішив отримати ці кошти та використовуючи мобільні інструкції зі свого мобільного телефону «Самсунг А10С» з номеру мобільного оператора або « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (точно вже не пам`ятає), відкрив онлайн рахунок в «ІзіБанку». Відразу прийшли гроші в сумі 150 грн. на відкриту онлайн картку і їх перерахував на свою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для того, щоб відкрити вказаний рахунок надав в онлай режимі документи з Дії (закордонний паспорт), фотокартку, підпис. Більше дану картку не використовував, та через декілька місяців видалив мобільний додаток зі свого мобільного телефону. Рахунок не закривав, не приділяв цьому ніякої уваги. У соціальній мережі «Фейсбук» жодних оголошень не надавав, навіть там не зареєстрований. Не знається на сучасних технологіях та нікому не пропонував онлайн допомоги. Також нічого не знає про те, що на його рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (який виявляється і є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») 15.02.2023 надійшли грошові кошти в сумі 25 тис. грн.

29.03.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було надано запит на адресу сервісу онлайн платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо транзакцій з використанням банківської картки потерпілої ОСОБА_5 та встановлено картку одержувача її грошових коштів, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

12.05.2023 в ході проведеного тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю до картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , було встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Мартинівка Черкаського р-ну Черкаської обл. та встановлено фінансовий номер, прикріплений до даної картки НОМЕР_2 . Також встановлено, що з даної картки ОСОБА_7 , переведено гршові кошти в сумі 25 000 грн. на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 08.00 години 14.02.2023 по 08.00 години 18.02.2023, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділення відділу № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без участі сторін кримінального провадження та застосування засобів відеофіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім цього, частиною 2 статті 160 КПК передбачено, що у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 було зареєстровано кримінальне провадження № 0000425. Правова кваліфікація кримінального провадження ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 93, 99, 131, 132, 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_8 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на зняття інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за абонентським номером телефону № НОМЕР_2 , у період часу з 08.00 години 14.02.2023 по 08.00 години 18.02.2023, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації), з абонентом А надати відомості про його особу та адресу проживання.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1