печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи юридичної особи приватного права, діючи у складі організованої групи, вчиняли дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, та в подальшому здійснювали фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна.

Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що учасниками організованої групи з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг залучено низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності.

За наявними даними здійснення відповідних фінансово-господарських операцій без фактичної купівлі продажів товарів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

15.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2022 проведено обшук нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувались у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами якого виявлено та вилучено документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин указаного товариства із «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зокрема, під час слідчої дії вилучено договір про закупівлю№ RM-123001 від 30.12.2021, укладеного між «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із додатками на загальну суму 155 098 798,26 грн.

За вказаним договором, згідно наданих виписок руху коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало кошти в сумі162 235 792,76 грн.

Крім того, згідно додатку № 3 до згаданого договору, відповідне обладнання, серед іншого, повинно було встановлюватись на тимчасово окупованій території, зокрема в: м. Волноваха Донецької області (тимчасово окуповане з 11.03.2022), м. Маріуполь Донецької області (бої за місто тимчасово окуповане з 24.02.2022, повна тимчасова окупація з 20.05.2022),м. Старобільськ Луганської обл. (тимчасово окуповане з 06.03.2022), м. Ізюм Харківської області (тимчасово окуповане з початку квітня по 10.09.2022),смт. Чаплинка Херсонської області (тимчасово окуповане з 24.02.2022),м. Мелітополь Запорізької області (повна тимчасова окупація з 01.03.2022),м. Бердянськ Запорізької області (тимчасово окуповане з 28.02.2022),смт. Кам`янка (попередня назва смт. Більмак) Запорізької області (тимчасово окуповане з 24.02.2022).

При цьому, роботи по вищевказаному договору виконувались, у тому числі, на підставі договору про виконання робіт № 1804/22-DVB від 18.04.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по якому акти приймання-передачі виконання робіт підписувались у період із 10 по 12 травня 2022 року.

Таким чином, є підстави вважати, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти у подальшому частково були перераховані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без фактичного проведення відповідних робіт з метою їх привласнення.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що договір про закупівлю № RM-123001 від 30.12.2021, укладеного між «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений на виконання Плану заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №788-р, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 05.12.2019 №2039 «Про створення цифрової багатоканальної телемережі у діапазоні 174-230 МГц (МХ-7) та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.06.2021 «Про деякі питання активації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях».

Так, у вказаному кримінальному провадженні до органу досудового розслідування надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_4 про необхідність надання необхідних документів для належного дослідження питань, наведених у зверненні ГСУ НП України, згідно наданого переліку, який викладений в клопотанні.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого слідчої групи

ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

- Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001038 а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, зокрема:

-Статуту Концерну РРТ;

-Наказу про обліку політику Концерну РРТ;

-Положення про тендерний комітет (конкурсну комісію), яке було чинне у 2021-2022 роках;

-Розпорядчі документи про призначення членів тендерного комітету (конкурсної комісії), які були чинні протягом 2021-2022 років;

-Методику розрахунку очікуваної вартості;

-Документи щодо організації та проведення у 2021 році процедури закупівлі «Телевізійні передавачі стандарту DVB-T2, в комплекті, тому числі пусконалагоджувальні послуги» (документи, що стосуються розрахунку очікуваної вартості, документи Замовника щодо прийняття рішення на проведення закупівлі, листи-пропозиції потенційним учасникам та їх відповіді, у тому числі цінові пропозиції та інші документи учасників, службові записки, оголошення про проведення закупівлі, тендерна документація Замовника, тендерні пропозиції учасників, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про результати проведення закупівлі, тощо);

-Внутрішні нормативні, організаційно-розпорядчі та інші документи Концерну РРТ, які регулюють та визначають порядок проведення закупівель;

-Протоколи засідання тендерного комітету (конкурсної комісії) щодо розгляду пропозицій учасників, відхилення пропозицій, визначення переможця та прийняття рішення про укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Положення про підрозділи Концерну РРТ, які відповідальні за проведення закупівлі, укладання, виконання та контролю за виконанням договору;

-Посадові інструкції осіб, які відповідальні за проведення закупівлі, укладання, виконання та контролю за виконанням договору;

-Положення про договірну роботу;

-Договори (контракти), укладені протягом 2021-2022 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Регістри бухгалтерського обліку за 2021-2022 роки в розрізі місяців та договорів (оборотно-сальдові відомості, відомості субрахунків, журнали ордери, картки аналітичного обліку тощо), на яких відображено взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Первинні документи (акти прийому-передачі, накладні, виписки банку тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах Концерну РРТ господарські операції, пов`язані з виконанням договору поставки телевізійних передавачів стандарту DVB-T2 в комплекті, в тому числі пусконалагоджувальних послуг;

-Акти звіряння взаєморозрахунків Концерну РРТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено оприбуткування у 2021-2022 роках телевізійних передавачів стандарту DVB-T2 в комплекті, в тому числі пусконалагоджувальних послуг;

-Листування Концерну РРТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виконання умов договору поставки телевізійних передавачів стандарту DVB-T2 в комплекті, в тому числі пусконалагоджувальних послуг;

-Матеріали річної інвентаризації основних засобів за 2022, 2023 рік, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1