У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні поставлене питання про накладення арешту на майно, що було вилучене 22.05.2023 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 20 штук (10 000 гривень): АИ5507554, ЕЕ2021333, ХБ6353181, ВЗ2243260, ВЕ6032744, ГБ3226477, АЖ9057490, ЄИ2793961, ВЕ3950024, ХЕ3559295, ЄЄ7423972, АИ4839554, ГВ3154187, ХЕ5204074, БГ9078910, БА1105379, АП9133530, ХЖ6440098, ЕА7503010, ХГ1355035 поміщено до спецпакету №KIV1149540;

-Чорна сумка через плече «Vitto Rossi» в якій знаходиться записник «Rixs holels», рішення від 25.12.2008 року №1051/1051; 2 повістки розписки на 2 арк.; протокол на ім`я ОСОБА_6 , планшетка з приписами, лист (копія) №103/1236, протокол на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; пам`ятка щодо написання протоколів, 13 візитних та дисконтних карток, 2 ручки кулькові, акт про повернення товару, 2 листи із записами, підвіска з тризубом, купюра номіналом 200 гривень ЕЗ1098275, 2 купюри номіналом 50 гривень ТУ4353319 та СР1968699, 1 монета ССО ЗСУ, банківська карта з номером НОМЕР_1 , тимчасова перепустка №150, ковпачок під ручки, скоч, посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , флешка марки «Toshiba» 16 GB» - поміщено до спецпакету EXP0428292;

-Мобільний телефон марки «Apple» моделі IPhone A1778 в чорному чохлі, який поміщено до спецпакету KIV1149539;

-Мобільний телефон марки «Apple» моделі IPhone в чорному чохлі з розбитою задньою частиною - поміщено до спецпакету WAR0034530;

-Мобільний телефон марки «Apple» моделі IPhone сірого кольору в чорному чохлі, який поміщено до спецпакету KIV1140083;

-4 зв`язки ключів, які поміщено до спецпакету KIV1149537.

У судовому засіданні слідчим суддею поставлено питання про повернення клопотання прокурору та встановлення строку для усунення недоліків з огляду на невідповідність клопотання вимогам ст.ст. 170,171 КПК України.

Як вбачається зі змісту поданого клопотання, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучено майно з метою збереження речових доказів та застосування в майбутньому спеціальної конфіскації.

Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом із тим, подане прокурором клопотання взагалі відсутнє обґрунтування щодо того, які ознаки речових доказів має вилучене органом досудового розслідування майно, а також яким критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу таке майно відповідає.

Під час судового розгляду клопотання, прокурором також не було обґрунтовано слідчому судді які ознаки речових доказів має вилучене органом досудового розслідування майно, а також яким критеріям зазначених у статті 98 цього Кодексу воно відповідає.

Із наданих прокурором у судовому засіданні двох постанов про визнання майна речовими доказами від 22.05.2023 також не встановленого жодного обґрунтування щодо того, які ознаки речових доказів має вилучене органом досудового розслідування майно, а також яким критеріям зазначених у статті 98 цього Кодексу воно відповідає.

Сама ж наявність постанов про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не може беззаперечно свідчити про відповідність такого майна критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно із 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

2. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

3. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв`язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

4. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Таким чином встановлено, що спеціальна конфіскація застосовується судом як вид покарання до особи за двох обов`язкових умов:

1.визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 961 КК України;

2.наявності у майна, щодо якого застосовується спеціальна конфіскація, спеціальних ознак, які передбачені статтею 96-2 КК України.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що 22.05.2023 о 13:45 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с. Поділля, Київської обл., зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, було затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Київ,

вул. Будівельників, 29.

Крім того, в ході огляду місця події від 22.05.2023 за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, 29 де було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 20 штук (10 000 гривень): АИ5507554, ЕЕ2021333, ХБ6353181, ВЗ2243260, ВЕ6032744, ГБ3226477, АЖ9057490, ЄИ2793961, ВЕ3950024, ХЕ3559295, ЄЄ7423972, АИ4839554, ГВ3154187, ХЕ5204074, БГ9078910, БА1105379, АП9133530, ХЖ6440098, ЕА7503010, ХГ1355035 поміщено до спецпакету №KIV1149540;

2.Чорна сумка через плече «Vitto Rossi» в якій знаходиться записник «Rixs holels», рішення від 25.12.2008 року №1051/1051; 2 повістки розписки на 2 арк.; протокол на ім`я ОСОБА_6 , планшетка з приписами, лист (копія) №103/1236, протокол на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; пам`ятка щодо написання протоколів, 13 візитних та дисконтних карток, 2 ручки кулькові, акт про повернення товару, 2 листи із записами, підвіска з тризубом, купюра номіналом 200 гривень ЕЗ1098275, 2 купюри номіналом 50 гривень ТУ4353319 та СР1968699, 1 монета ССО ЗСУ, банківська карта з номером НОМЕР_1 , тимчасова перепустка №150, ковпачок під ручки, скоч, посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , флешка марки «Toshiba» 16 GB» - поміщено до спецпакету EXP0428292;

3.Мобільний телефон марки «Apple» моделі IPhone A1778 в чорному чохлі, який поміщено до спецпакету KIV1149539;

4.Мобільний телефон марки «Apple» моделі IPhone в чорному чохлі з розбитою задньою частиною - поміщено до спецпакету WAR0034530;

5.Мобільний телефон марки «Apple» моделі IPhone сірого кольору в чорному чохлі, який поміщено до спецпакету KIV1140083;

6.4 зв`язки ключів, які поміщено до спецпакету KIV1149537.

23.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає застосування до особи покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином, кримінальне правопорушення у вчинення якого підозрюється ОСОБА_5 та відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 368 КК України, відноситься до кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 961 КК України, а тому у разі доведеності його вини у вчинені інкримінованого його правопорушення, до нього можу бути застосовано покарання у виді спеціальної конфіскації.

Разом із тим, подане прокурором клопотання взагалі не містить обґрунтування та пророку ром у судовому засіданні не наведено, які ознаки передбачені статтею 96-2 КК України, як у своїх сукупності так і кожне окремо, має вилучене органом досудового розслідування майно на яке прокурор просить слідчого суддю накласти арешт.

Наведені вище обставини свідчать про невідповідність поданого клопотання вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним повернути його прокурору на підставі ст. 172 ч. 3 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 64-2, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1