Справа №638/7674/23
Провадження № 1-кс/638/1495/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківського окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 08.02.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу 00:00 08.02.2023 по теперішній час до аккаунту системи банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 08.02.2023 року, невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого під приводом продажу одягу через сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" з акаунтом " ОСОБА_6 ", з банківської картки ОСОБА_7 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Під час допиту ОСОБА_7 , в якості потерпілого було встановлено, що наразі останній перебуає на військовій службі в смт. Шевченкове, Харківської області та доступ до банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 має його дружина ОСОБА_8 , яка використовує для власних потреб грошові кошти, які маються на даній картці. 08.02.2023 року ОСОБА_7 зателефонувала дружина та повідомила, що хотіла замовити білизну в інстаграм магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за повною оплатою. Під час смс листування в соціальній мережі «Інстаграм», дружина перекинула мені посилання для оплати даного товару, перейшовши, останній ввіві реквізити банківської картки, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп. Далі, даний акаунт був заблокований та товар відповідно не отриманий. Після взяття виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено банківську картку на яку були списані грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_3 .

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_8 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, шляхом обману ОСОБА_5 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 08.02.2023 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу 00:00 08.02.2023 по теперішній час до аккаунту системи банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий та прокурор не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001596 від 05.07.2023, за ч.3 ст.190 КК України по факту того, що 08.02.2023 року, невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого під приводом продажу одягу через сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" з акаунтом " ОСОБА_6 ", з банківської картки ОСОБА_7 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Відповідно до ст.ст.131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого ВКП Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , в ході оперативних заходів за даним кримінальним провадженням було встановлено можливу причетність до вчиненого злочину ОСОБА_5 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

До клопотання не подано жодного доказу у підтвердження цієї інформації, у клопотанні не обґрунтовано, яке відношення дана особа має до події злочину.

За таких обставин суд вважає, що повідомлені у клопотанні обставини та надані документи є недостатніми для висновку про причетність ОСОБА_5 , що користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , до вчинення злочину по факту того, що 08.02.2023 року, невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого під приводом продажу одягу через сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" з акаунтом " ОСОБА_6 ", з банківської картки ОСОБА_7 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду, отже, що об`єктивно існує потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться у клопотанні, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з цим клопотанням до суду, клопотання підлягає відхиленню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1