Справа № 750/4978/23
Провадження № 1-кс/750/2073/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001029 від 27.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо карткового рахунку за № НОМЕР_1 .

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001029 від 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.03.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, згідно якої вбачається, що 27.03.2023 ОСОБА_5 було виявлено, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 563 грн., також кошти були зняті і з кредитної карти за № НОМЕР_2 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 14.03.2023 з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списали грошові кошти, яким саме шляхом йому не відомо. Він нікому не називав паролів від картки, крім цього ні по жодним посиланням не переходив, стороннім особам картку не надавав.

Дана інформація підтверджується виписками по картковим рахункам, що надані потерпілим ОСОБА_5 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 17.03.2023 по 29.03.2023; фото, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 17.03.2023 по 25.03.2023, а також місцезнаходження банкомату, з якого відбувалось зняття грошових коштів; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 17.03.2023 по 25.03.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 17.03.2023 по 25.03.2023 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку, із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 17.03.2023 по 25.03.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до карткового рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 17.03.2023 по 25.03.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку; вказати абонентський номер, до якого за період часу з 17.03.2023 по 25.03.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1