Справа № 712/8117/23
Провадження № 1- кс/712/3790/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 року за №0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.1102 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.1102 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи повторно, у період з 18.04.2022 по 28.08.2022, у відповідності до вимог законодавства російської федерації зареєстрував на тимчасово окупованій території Луганської області ряд суб`єктів підприємницької діяльності, після чого розпочав сплачувати податки і збори до бюджету так званої «лнр», які використовуються для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, 18.04.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ИНН НОМЕР_1 , луганская народная республика, АДРЕСА_1 ). Також, 18.04.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади ФХ « ОСОБА_6 » (ИНН НОМЕР_2 , луганская народная республика, м. р- АДРЕСА_1 ). Крім цього, 18.04.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади СПК «БАТЬКИВЩИНА» (ИНН НОМЕР_3 , луганская народная республика, АДРЕСА_2 ). В подальшому, 28.08.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади СООО АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_4 , луганская народная республика, АДРЕСА_3 ).

Основним видом діяльності вищезазначених підприємств є вирощування та продаж сільськогосподарських культур.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації на теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає на території Київської області. При цьому останній здійснює загальне управління діяльністю вищевказаних підприємств, підтримуючи спілкування із працівниками цих підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області.

Також, відповідно до відповіді оперативного підрозділу (за супровідним листом №5/2/2334 від 04.08.2023) на доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 причетний до управління рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме:

-сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

-фермерське господарство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

-приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

-сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

-сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

-фермерське господарство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

-приватне підприємство « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

-сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

-корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

За місцем фактичного розташування зазначених підприємств ОСОБА_5 може вестися діяльність, зареєстрованих на тимчасово окупованій території Луганської області ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФХ « ОСОБА_6 », СПК «БАТЬКИВЩИНА», СООО АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановлені фактичного місця здійснення господарської діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Встановлено, що зазначені підприємства надають податкову звітність в електронній формі в Державну податкову службу України. Інформація, щодо електронних поштових скриньок та ІР-адреси пристроїв, з яких подавалася податкова звітність надасть можливість встановити фактичне місце розташування суб`єкту господарювання.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до:

- інформації щодо подання податкової звітності від імені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за період з 01.01.2020 по 07.08.2023, дати та часу (години, хвилини та секунди) вчинення таких дій, місця, електронної поштової скриньки та ІР-адреси пристроїв, з яких подавались дані документи.

Володільцем переліченої вище інформації є ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ).

У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ), зокрема до:

- інформації на матеріальному носії щодо подання податкової звітності від імені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за період з 01.01.2020 по 07.08.2023, дати та часу (години, хвилини та секунди) вчинення таких дій, місця, електронної поштової скриньки та ІР-адреси пристроїв, з яких подавались дані документи.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_19 надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки) та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 60 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1