Справа № 286/3334/23
У Х В А Л А

22.08.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянуши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків та відкритих банківських карток, копії підтверджуючих документів.

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3. Повна та детальна виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 28.07.2022 по 15.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період;

4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 28.07.2022 по 15.08.2022.

5. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 15.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

Клопотання мотивоване тим, що 28 липня 2022 року, в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 681,25 грн. з карткового рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Базар Народицької ОТГ Коростенського району, уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого с. Базар Коростенського району, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 28.02.2001 Добровеличківським РВ УМВС України в Кіроградській області під час оформлення останнім грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 липня 2022 року в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв. грошові кошти в загальній сумі 10 681,25 грн. були зняті з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні потерпілого ОСОБА_13 в кількості восьми транзакцій:

28.07.2022 о 16:15 в сумі 744,32 грн.

28.07.2022 о 16:19 в сумі 1 335,17 грн.;

28.07.2022 о 16:27 в сумі 1 341,23 грн.;

28.07.2022 о 16:32 в сумі 1 105,90 грн.;

28.07.2022 о 16:35 в сумі 1 063,48 грн.;

28.07.2022 о 16:40 в сумі 1 629,08 грн.;

28.07.2022 о 16:44 в сумі 1 714,93 грн.;

28.07.2022 о 16:49 в сумі 1 692,71 грн.;

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження:

28.07.2022 о 16:32:26 грошові кошти в сумі 1 105,90 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (Terminal ID: НОМЕР_7 , RRN: НОМЕР_8 , Approval code: НОМЕР_9 );

28.07.2022 о 16:40:54 грошові кошти в сумі 1 629,08 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (Terminal ID: НОМЕР_11 , RRN: НОМЕР_12 , Approval code: НОМЕР_13 );

28.07.2022 о 16:49:04 грошові кошти в сумі 1 692,71 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (Terminal ID: НОМЕР_11 , RRN: НОМЕР_14 , Approval code: НОМЕР_15 );

12.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_6 та № НОМЕР_10 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_6 ( НОМЕР_16 ) видана ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_17 . По вказаній карті вчинена транзакція:

28.07.2023 о 16:59:35 грошові кошти в сумі 2936 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_16 ) виданої ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_17 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_10 ( НОМЕР_19 ) видана на ім`я ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_20 . По вказаній карті вчинені транзакції:

28.07.2023 о 16:41:31 грошові кошти в сумі 1608 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_10 ( НОМЕР_19 ) виданої на ім`я ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_20 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 .

28.07.2023 о 20:03:26 грошові кошти в сумі 1654,9 грн. перераховано з банківської карти № НОМЕР_10 ( НОМЕР_19 ) виданої на ім`я ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_20 на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 .

10.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_18 та № НОМЕР_21 .

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська карта № НОМЕР_22 видана ім`я ОСОБА_16 . По вказаній карті вчинена транзакція:

28.07.2022 о 23:38:37 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , виданої на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 26 600, 00 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , видану ОСОБА_17 , при цьому залишок становить: 1,60 грн.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська карта № НОМЕР_23 видана ім`я ОСОБА_18 . По вказаній карті вчинена транзакція:

29.07.2022 о 00:14:22 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , виданої на ім`я ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 49 790, 00 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , видану ОСОБА_19 , при цьому залишок становить: 5,11 грн.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 28.07.2022 по 15.08.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам СВ тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків та відкритих банківських карток, копії підтверджуючих документів.

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

Повна та детальна виписка по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 28.07.2022 по 15.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період;

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 28.07.2022 по 15.08.2022.

Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 28.07.2022 року по 15.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1