Справа № 211/2757/23
Провадження № 1-кс/211/635/23
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

16 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000124, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, та надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 15.08.2022 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що заявник 26.07.2022 перебував вдома за місцем мешкання та вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевірити залишок на особистій універсальній картці № НОМЕР_1 . Зайшовши у додаток, заявник ввів пароль для входу у мобільний додаток, після чого на екрані з`явився напис «Для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1» та йому одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 і, так як заявник був впевнений, що це номер телефону сервісної служби інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він натиснув цифру «1» та пішов займатись своїми справами. У той же день близько 17:30 години заявник зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що у нього на рахунку залишилось 123 грн., однак ОСОБА_5 повідомив, що у цей раз зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звичним способом, тобто останній ввів пароль і додаток відкрився. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявнику повідомили, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та надали квитанцію, в якій було зазначено, що грошові кошти у сумі 15 000 грн., були переведені на картку № НОМЕР_3 .

За даним фактом 16.08.2023 Надвірнянським РВП ГУНП в Івано-Франківській області розпочате кримінальне провадження №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації:

1)по рахунках та картках потерпілого ОСОБА_5 :

-повну назву рахунку, прив`язаного до карти № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я потерпілого;

-рух коштів на рахунку, прив`язаної до карти № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих на ім`я потерпілого, у період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 27.07.2022;

-телефонні номері, які було прив`язано як фінансові добанківської карти № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілого, у період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 27.07.2022;

-дата та час, ідентифікаційні ознак пристрою та IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому, у період часу з 00:00 год. 26.07.2022 до 00:00 год. 27.07.2022;

-способи переводу грошових коштів та IP-адреси пристроїв, з яких здійснювались перекази з усіх можливих рахунків потерпілого на карту № НОМЕР_3 , у період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 год. 27.07.2022;

2)по рахунках та картках ОСОБА_24 :

-повну назву рахунку, прив`язаного до карти № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_24 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2022 до 00:00 год. 01.08.2022 та з 00:00 год. 01.01.2023 до часу надання інформації;

-рух коштів на рахунку, прив`язаної до карти № НОМЕР_3 та усіх інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_24 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2022 до 00:00 год. 01.08.2022 та з 00:00 год. 01.01.2023 до часу надання інформації;

-телефонні номері, які було прив`язано як фінансові добанківської карти № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_24 , у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 до часу надання інформації;

-дата та час, ідентифікаційні ознак пристрою та IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, який належить ОСОБА_24 , у період часу з 00:00 год. 01.05.2022 до 00:00 год. 01.08.2022 та з 00:00 год. 01.01.2023 до часу надання інформації;

-дати, часу та адреси банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_24 , з 00:00 год. 01.04.2023 до часу надання інформації;

-фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_24 , з 00:00 год. 01.04.2023 до часу надання інформації;

-повний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який зазначено при поповнені картки в терміналі самообслуговування 26.07.2022 та інші дати;

3)по рахунках та картках ОСОБА_25 :

-повну назву рахунку, прив`язаного до карти № НОМЕР_6 та усіх інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_25 , у період часу з 00:00 год. 01.7.2022 до 00:00 год. 31.08.2022 та з 00:00 год. 01.01.2023 до часу надання інформації;

-рух коштів на рахунку, прив`язаної до карти № НОМЕР_6 та усіх інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_25 , у період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 01.09.2022 та з 01.01.2023 до часу надання інформації;

-телефонні номері, які було прив`язано як фінансові добанківської карти № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_25 , у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 до часу надання інформації;

-дата та час, ідентифікаційні ознак пристрою та IP-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, який належить ОСОБА_25 , у період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до 00:00 01.09.2022 та з 00:00 год. 01.01.2023 до часу надання інформації;

-дати, часу та адреси банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_25 з 00:00 год. 01.07.2023 до часу надання інформації;

-фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_25 з 00:00 год. 01.04.2023 до часу надання інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1