СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2795/23
ун. № 759/8377/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000496, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

10.05.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах наступні документи:

-по об`єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вишневе Бучанського району Київської області» за договором підряду №1 від 01.07.2021: експертний звіт щодо розгляду проектної документації; проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5; наказ про затвердження проектної документації; договір №1 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ «Чебурашка в м. Вишневе Бучанського району Київської області», з додатками та додатковими угодами до нього; розрахунки договірних цін до договорів; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (в друкованому виді та електронному виді, в форматі imd, Програмного комплексу АВК-5); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів; документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів; акти на закриття прихованих робіт; виконавчу документацію, що підтверджує факт виконання робіт, а саме: журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва, виконавчі схеми.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000496 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 28.01.2021 № 1-01/ІV8-1 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2021 рік» (зі змінами) затверджені видатки бюджету у розмірі 1 094,361 млн. грн., з них: бюджет розвитку 381,871 млн. грн., видатки на реалізацію програм 594,678 млн. грн. Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 23.12.2021 №1-01/ХІІ8-2 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік» (зі змінами), затверджені видатки бюджету у розмірі 1 122,861 млн. грн., з них: бюджет розвитку 142,760 млн. грн., видатки на реалізацію програм 529,948 млн. грн.

Аналізом видатків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що основними розпорядниками являються навчальні заклади населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Капітальні видатки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 році по договорам, укладеними із суб`єктами господарювання, становили 18,724 млн. грн., з них основні витрати йшли по договору підряду №1 від 01.07.2021: капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 18,281 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час проведення процедур закупівлі робіт із виконання будівельних робіт на об`єктах комунальної власності громади безпідставно відхиляються більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладаються договори підряду із зазначеними підконтрольними суб`єктами господарювання. Крім цього, однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, розмір якої визначається для кожного договору окремо. Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку.

За таких обставин діями службових осіб розпорядників бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перерахованих суб`єктів господарювання інтересам громади завдається матеріальна шкода внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по перерахованим договорам підряду, фактично виконаним обсягам будівельних робіт. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів №423/13720-5-22/44-ЕЗ від 13.01.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ «Чебурашка в м. Вишневе Бучанського району Київської області» за договором підряду №1 від 01.07.2021, укладеним між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

-проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5;

-наказ про затвердження проектної документації;

-договір №1 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ «Чебурашка в м. Вишневе Бучанського району Київської області», з додатками та додатковими угодами до нього;

-розрахунки договірних цін до договорів;

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (в друкованому виді та електронному виді, в форматі imd, Програмного комплексу АВК-5);

-розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат;

-видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів;

-документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів;

-акти на закриття прихованих робіт;

-виконавчу документацію, що підтверджує факт виконання робіт, а саме: журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва, виконавчі схеми.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових будівельно-технічних експертиз необхідно вилучити у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області наступні документи:

-по об`єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вишневе Бучанського району Київської області» за договором підряду №1 від 01.07.2021: експертний звіт щодо розгляду проектної документації; проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5; наказ про затвердження проектної документації; договір №1 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ «Чебурашка» в м. Вишневе Бучанського району Київської області», з додатками та додатковими угодами до нього; розрахунки договірних цін до договорів; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (в друкованому виді та електронному виді, в форматі imd, Програмного комплексу АВК-5); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів; документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів; акти на закриття прихованих робіт; виконавчу документацію, що підтверджує факт виконання робіт, а саме: журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва, виконавчі схеми.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000496 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та для проведення судових будівельно-технічних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000496, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах наступні документи:

-по об`єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вишневе Бучанського району Київської області» за договором підряду №1 від 01.07.2021: експертний звіт щодо розгляду проектної документації; проектну документацію затверджену належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims або imd ), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5; наказ про затвердження проектної документації; договір №1 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт (термомодернізація) ДНЗ «Чебурашка в м. Вишневе Бучанського району Київської області», з додатками та додатковими угодами до нього; розрахунки договірних цін до договорів; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 (в друкованому виді та електронному виді, в форматі imd, Програмного комплексу АВК-5); розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів; документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів; акти на закриття прихованих робіт; виконавчу документацію, що підтверджує факт виконання робіт, а саме: журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва, виконавчі схеми.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Бучанського району Київської області видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 19.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1