Справа № 727/6192/23
Провадження № 1-кс/727/1853/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000001 від 05.01.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що 23.10.2015 СЗР України (замовник) в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики ОСОБА_5 , що діяв на підставі довіреності №5/3/634Б від 19.10.2015 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір №16/1/10-5 від 23.10.2015, за умовами якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк закінчені роботи з реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 , та які (роботи) мали бути виконані у строк до 01.07.2016, а згідно додаткового договору №1 від 08.11.2016 у строк до 16.12.2016 (при цьому строк дії самого договору визначено до 30.12.2016). Відповідно до Розділу 3 договору від 23.10.2015, договірна ціна складала 4 630 702,00 грн, у тому числі ПДВ 20%, що становить 771 783, 67 грн., а відповідно до п.3.1. додаткового договору №1 від 08.11.2016 складає 231499, 20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що становить 385833, 20 грн, а отже загальна ціна робіт склала 6 945 701,20 грн., у тому числі ПДВ 20%, що складає 1 157 616, 87 грн.

Згідно з п.11.1 Розділу 11 договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 приймання-передача закінчених робіт з реконструкції вищевказаної нежитлової будівлі, що розташована в АДРЕСА_3 повинна була проводитись проводиться шляхом підписання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та СЗР України в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника Управління матеріальних ресурсів та логістики ОСОБА_5 акту приймання-передачі виконаних робіт.

При цьому, у відповідності до вимог п.13.1 Розділу 13 Договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі належних чином оформлених актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф.№№КБ-2в, КБ-3) поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт, обсяги та вартість яких та понесених витрат, що підлягають оплаті визначає «Підрядник» та готує відповідні підтверджуючі документи, розрахунки та подає їх для підписання «Замовнику» (п.13.2 Розділу 13). Також, згідно з умовами п.14.3 Розділу 14 «Підрядник» гарантує якісь закінчених робіт, а відповідно до п.15.1 Розділу 15 виконати у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації.

Крім цього, 02.10.2015, на виконання вимог п.9.3 Розділу Договору від 23.10.2015 з метою контролю за відповідністю будівельних робіт проектній документації між СЗР України (Замовник) в особі ОСОБА_7 , що діяв на підставі довіреності №5/3/460Б від 06.07.2015 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яким розроблено Робочий проект, укладено договір №16/1/10-3 від 02.10.2015 на здійснення авторського нагляду під час реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 .

Також, 02.10.2015 на виконання вимог п.9.2 Розділу 9 договору від 23.10.2015 з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам між СЗР України (Замовник) в особі ОСОБА_7 , що діяв на підставі довіреності №5/3/460Б від 06.07.2015 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (Виконавець), що діяв на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ №003882 від 30.07.2015 укладено договір №16/1/10-4 від 02.10.2015 на здійснення технічного нагляду, згідно з умовами п.1.1 Розділу 1 якого «Виконавець» приймає на себе виконання робіт із здійснення технічного нагляду під час реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 , зокрема з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконуваних під час реконструкції об`єкта.

23.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 розпочато виконання робіт відповідно до Договору від №16/1/10-5 від 23.10.2015.

При цьому, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який згідно п.6.4 статті 6 Статуту зазначеного товариства від 05.12.2013 є одноособовим виконавчим органом та уповноваженим вирішувати усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Зборів Учасників, у т.ч. діяти від імені товариства та представляти інтереси товариства, укладати угоди та інші юридичні акти, тобто згідно ст.65 Господарського кодексу України посадовою особою цього підприємства, та від вказаного товариства підписував офіційні документи, а відтак є службовою особою в розумінні положень ст. 18 КК України, який будучи наділеним повноваженнями службової особи, у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 02.12.2015 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном грошовими коштами, що виділялися на реконструкцію будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 шляхом їх заволодіння у великих розмірах та складання, з цією метою, службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розпочавши виконання робіт з реконструкції будівлі спеціального призначення по АДРЕСА_3 , з метою реалізації свого злочинного умислу упродовж часу з 02.11.2015 до 15.12.2016, діючи всупереч умов договору №16/1/10-5 від 23.10.2015 , у відповідності до яких він відповідає за якість матеріалів та обладнання і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією (п.6.2); гарантує відповідність робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та проектній документації ( п.9.1.); гарантує досягнення об`єктом реконструкції показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об`єкта в цілому 5 років після прийняття його Замовником (п.14.1); гарантує якість закінчених робіт, експлуатацію змонтованого обладнання протягом 12 місяців з дати підписання сторонами акту про виконані роботи (п.14.3); зобов`язаний виконати у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації (п.15.1), чітко усвідомлюючи та достовірно знаючи, що очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконані усі обсяги та види робіт, передбачені договором №16/1/10-5 від 23.10.2015, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) є офіційними документами, які він уповноважений підписувати та скріплювати підпис особистою печаткою, що буде свідчити Замовнику про належне виконання Підрядником робіт, тобто відповідності обсягів та якості виконаних робіт, виробів та матеріалів проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також проектно-кошторисній документації, у не встановленому під час здійснення досудового розслідуванням місці та часі, у невстановлений спосіб, склав завідомо підроблені офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме у: №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 02.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 49227,60 грн.; №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 92732,40 грн.; №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 131520,00 грн.; №24 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 23.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 146905,20 грн.; №37 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 78870,00 грн.; №38 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 532502,40 грн.; №49 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 01.06.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 34170,00 грн. ; акт №76 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 413622,50 грн.; акт №81 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 157472,40 грн., після чого, підписав їх та посвідчив печаткою товариства, чим надав останнім статусу офіційних.

Так, відповідно до висновку експерта №38-Б від 27.03.2019 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи та відповідно до висновку експерта №19-Б від 19.07.2019 за результатами проведення додаткової судово-будівельної експертизи вбачається, що в актах виконаних робіт (примірної форми КБ-2в) будівельні роботи, які частково не відповідають визначеній проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією та первинною звітною документацією на суму 233 282, 61 грн.

Після чого, вищевказані акти, крім актів №76 та 81, у яких відповідно до висновку експерта №19/126-21/1003-ПЧ від 11.03.2021 та №19/126-21/1004-ДД від 10.03.2021 підписи від імені ОСОБА_9 виконані не ним, а іншою особою та посвідчені не його печаткою, а нанесені за допомогою знакодрукуючого пристрою із струменевим способом нанесення зображень, були передані інженеру технічного нагляду ОСОБА_9 .

Надалі, погоджені ОСОБА_9 акти приймання виконаних будівельних робіт були повернуті Підряднику директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який разом зі складеною 15.12.2016 довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) передані останнім Замовнику, тобто СЗР України в особі ОСОБА_5 .

Після чого, 21.12.2016 на підставі підписаних та наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 02.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 49227,60 грн.; №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 92732,40 грн.; №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 18.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 131520,00 грн.; №24 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (примірна форма №КБ-2в) від 23.12.2015, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 146905,20 грн.; №37 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 78870,00 грн.; №38 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 26.04.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 532502,40 грн.; №49 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року (примірна форма №КБ-2в) від 01.06.2016, до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 34170,00 грн. ; акт №76 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 413622,50 грн.; акт №81 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року до якого внесені відомості про виконані роботи (витрати) на суму 157472,40 грн.,

На підставі зазначених актів, 15.12.2016 Підрядником складено Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), до якої внесені відомості про вартість виконаних робіт та витрати з початку будівництва до його закінчення на суму до сплати (тис. грн.) 6935,67164 тис. грн, яка 21.12.2015 Замовником підписана а 28.12.2016 зареєстрована та взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого перераховані кошти державного бюджету на суму 6935,67164 тис. грн., в тому числі кошти державного бюджету, які не відповідають обсягам та вартості фактично виконаним роботам та роботам, що зазначені в актах виконаних робіт (примірної форми КБ-2в) на суму 233282,61 грн.

09.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 з 31.08.2020 постійно лікується з приводу психічних розладів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також звертався за психіатричною допомогою до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Корсунь-Шевченківської міської ради, крім цього, його поведінка під час досудового розслідування та інші відомості у кримінальному провадженні викликають сумнів щодо його осудності ( обмеженої осудності).

У зв`язку з наведеним, стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначена амбулаторна судова психіатрична експертиза, до проведення якої залучені судові експерти Черкаської філії судово-психіатричних експертиз Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до медичної документації ( медичних карт, історій хвороби) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає по АДРЕСА_5 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-психіатричної експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення на період проведення судово-психіатричної експертизи, а саме до:

- медичної документації (медичних карт, історій хвороби) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає по АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1