Справа № 697/1277/23
Провадження № 1-кс/697/263/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000192 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 13.05.2023, в м. Каневі, ОСОБА_5 , під час дії воєнного стану, маючи доступ до будинку колишньої дружини ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_1 , таємно викрав її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому 13 та 14 травня 2023 року знімав грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розраховувався в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Каневі, таким чином завдав потерпілій майнової шкоди на суму 680,40 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що більше двадцяти років тому розлучилась зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , але і до теперішнього часу він проживає у надвірній споруді на території її домоволодіння по АДРЕСА_1 та має ключ від будинку, оскільки вона дозволила йому користуватися водою. Вона наразі співмешкає з іншим чоловіком та проживає у його будинку по АДРЕСА_2 , проте у весняний та літній період щоденно буває у своєму домоволодінні по АДРЕСА_1 , оскільки обробляє город, вирощує городні культури. 09.05.2023. протягом дня знаходилась по АДРЕСА_1 і пішла звідти близько 16.00 год. Йдучи від будинку забула на кріслі у спальній кімнаті гаманець (сірий, лакований, прямокутної форми), у якому знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку їй надходила заробітна плата (до 19 травня 2023 року працювала на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Грошей готівкою у гаманці не було. На картці станом на 09.05.2023 року було близько 7000 грн. Крім банківської картки я забула у будинку і зарядний пристрій до свого мобільного телефона, який був зв`язаний з банківською карткою (телефонний номер НОМЕР_1 ). Мобільний телефон наступного дня розрядився і вона ним не користувалась. 14.05.2023, близько 11.00 год. пішла до свого будинку по АДРЕСА_1 щоб забрати зарядний пристрій до телефона і банківську картку. Йдучи вулицею в напрямку свого будинку, побачила свого колишнього чоловіка на подвір`ї у сусіда - ОСОБА_7 . Він був дуже п`яним, тому вона вирішила забрати його та привести додому, тобто до надвірної споруди де він проживав. Коли зайшла до свого будинку, то побачила, що на кріслі лежить гаманець але у ньому немає банківської картки. Покликала ОСОБА_8 до свого будинку, почала кричати на нього. Він вийняв з задньої кишені своїх штанів її банківську картку, віддав і запевнив, що ніяких коштів з неї не знімав. Через декілька годин вона пішла додому, тобто на АДРЕСА_2 , зарядила свій телефон і вже пізно ввечері їй почали надходити повідомлення про зняття коштів з її картки, а саме, про те, що 13.05.2023 було знято : 500 грн. (у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Каневі ), 132,40 грн. та 48 грн. - розрахунок за товар у магазині, та 14.05.2023 було знято гроші в сумі 2000 грн. з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.05.2023, зранку, знову пішла до ОСОБА_8 , кричала на нього. Він зізнався, що дійсно знімав кошти з картки та пропив їх. Того ж дня вона звернулася з заявою до поліції. Через декілька днів ОСОБА_9 віддав їй 500 грн., решту грошей- не повернув. Коли вона звернулась з паспортом до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй надали виписку за картковим рахунком з якого вбачається, що 13.05.2023, ОСОБА_9 зняв з картки гроші наступними сумами: 500 грн., 48 грн., 132,40 грн. та 14.05.2023- 2 000 грн. 14.05.2023, після того як вона забрала картку у свого колишнього чоловіка, то також нею користувалась, тобто, зазначені у виписці суми 249,00 грн., 109,00 грн., 99,13 грн., які було знято 14.05.2023. це вже користувалась карткою вона.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 13 травня 2023 року до 12 год. 00 хв. 14 травня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 13.05.2023, в м. Каневі, ОСОБА_5 , під час дії воєнного стану, маючи доступ до будинку колишньої дружини ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_1 , таємно викрав її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому 13 та 14 травня 2023 року знімав грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розраховувався в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Каневі, таким чином завдав потерпілій майнової шкоди на суму 680,40 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оскільки вони не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 13 травня 2023 року до 12 год. 00 хв. 14 травня 2023 року, з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 13 травня 2023 року до 12 год. 00 хв. 14 травня 2023 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13 травня 2023 року до 12 год. 00 хв. 14 травня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1