Провадження № 1-кс/185/1122/23
04 травня 2023 року м.Павлоград
- з якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 24 жовтня 2022 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що невідома особа шляхом втручання в її особистий аккаунт банку ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що 24 жовтня 2022 року ОСОБА_5 була на роботі і зайшовши до мессенджеру «Telegram» побачила повідомлення від своєї мами ОСОБА_6 , про те, що можна отримати грошову допомогу від держави в розмірі 7 000 грн., щоб отримати вищевказану допомогу потрібно було перейти за посиланням, для кожного банку окремо, тому ОСОБА_5 перейшла за посиланням для AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потрібно було ввести дані від аккаунту « ОСОБА_7 » та пін-код від банківської карти, не підозрюючи, що це фальшивий сайт, ввела свої дані та через декілька хвилин о 14 год. 14 хв. прийшло повідомлення про перевід грошових коштів на суму 8 000 грн. з ії банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 14 гол. 15 хв. було переведено грошові кошти на суму 2 000 грн. з її кредитної банківської карти НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 одразу намагалася зайти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до свого персонального аккаунту, але не вдалось можливим, так як пароль було змінено. Після цього, остання зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати вищевказані банківські карти та поцікавилась куди був здійснений переказ коштів, на що працівник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповів, що переказ було здійснено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .
У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів отримано виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стало відомо, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , що знаходилися на рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 були переказані, невстановленою особою, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок № НОМЕР_7 . У ході досудового розслідування було встановлено, що термінал належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: у період часу з 24 жовтня 2022 року по 25 жовтня 2022 року, включно, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- з якого номера картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операцій;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04 липня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1