Справа № 526/2262/23
Провадження № 1-кс/526/468/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000387 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000387 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 08.06.2023 до ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла усна заява від громадянина ОСОБА_5 про те, ще о 13 год. 02 хв. у ході телефонної розмови з невідомою особою, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювала виклик з моб.тел. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 назвав чотири кінцеві цифри своєї банківської картки з номером № НОМЕР_2 для підтвердження коду активації «1149», що надійшов йому СМС повідомленням, який в подальшому він повідомив також. Після чого з вищевказаної банківської картки було списано кошти в сумі 65 000 грн. ЖЄО №1643 від 09.06.2023.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період, починаючи з 08.06.2023 по 10.06.2023; інформації за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 .

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ при доведенні обставин кримінального провадження та без неї їх встановлення неможливе.

Також просить розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

10 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 направив заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000387 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме доступ до до всіх документів за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 08.06.2023 по 10.06.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПО НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , за період,починаючи з 08.06.2023 по 10.06.2023, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період, починаючи з 08.06.2023 по 10.06.2023 включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1