Справа № 333/5462/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Відділення поліції № 3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановила:

11.08.2023 до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Відділення поліції № 3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 19.08.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19 серпня 2022 року, приблизно о 10:36 год., на території блок посту в смт. Степногірськ, Василівського району, Запорізької області, працівниками поліції був зупинений автомобіль Фургон Рено, д/н НОМЕР_1 , в середині якого знаходилося 110 ящиків горілки з акцизом, який має ознаки підробки. (ЄО № 17973 від 19.08.2022).

Вказане повідомлення зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 17973 від 19.08.2022, після чого відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У зв`язку з тим, що місцем виявлення та зупинки зазначеного транспортного засобу є блок пост, розташований у смт. Степногірськ, Василівського району, Запорізької області, яке перебуває у зоні систематичних артилерійських обстрілів з боку збройних сил Російської Федерації та фактично межує з лінією проведення бойових дій, що є небезпечним для учасників слідчої дії та унеможливлює виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у повному обсязі, слідчим прийнято рішення про проведення огляду у безпечному місці, а саме за місцем розташування відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 40.

Під час проведення огляду місця події, у період часу з 13 години 00 хвилин по 13 годину 45 хвилин, слідчим СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 було оглянуто автомобіль фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , та, згідно довіреності № 2093, перебуває у користуванні ОСОБА_5 , який надав добровільну згоду на проведення огляду.

При огляді вантажного відсіку автомобіля було виявлено та вилучено:

-Горілка УЛЮБЛЕНА VODKA, об`ємом по 0.5. л. кожна усього 55 паків по 20 пляшок у кожній;

-Горілка ГАЙДАМАЦЬКА, об`ємом по 0.5 л. кожна усього 55 паків по 20 пляшок у кожному;

Таким чином за результатами проведення огляду виявлено та вилучено горілки у загальній кількості 2200 пляшок (110 паків по 20 пляшок у кожному).

Проведеним оглядом встановлено, що вказані алкогольні напої мають бирки марок акцизного податку, якими вони опечатані, які, в ході огляду мають візуальну невідповідність (якість паперового матеріалу та нанесених голограм) аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро горілчану продукцію вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України, у зв`язку з чим викликають обґрунтовані сумніви у їх справжності.

В ході проведення досудового розслідування проведено судову технічну експертизу документів за експертними спеціальностями 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів». Згідно висновку експерта № СЕ-19/108-22/11719-ДД від 04.10.2022- надані на дослідження: марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Крім того, згідно висновку проведеної судової технічної експертизи документів № СЕ-19/108-22/11721-ДД марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Під час досудового розслідування виявлено факт, того, що водій автомобіля фургон марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 надав накладну без номеру з печаткою підприємства ТОВ «Хунте» (44310139). В подальшому було встановлено, що зазначене підприємство розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Верхня Пермська, будинок 60/1, керівником є ОСОБА_6 . має основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, організація ТОВ «ХУНТЕ» код 44310139, має основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт.

Таким чином, вивчивши товаро транспортні накладні, які мають мокру печатку організації ТОВ «ХУНТЕ», встановлено, що вказаний в накладній товар (алкогольні напої) не відповідає видам діяльності вказаної організації та відсутні відповідні дозвільні документи, встановлені ст. 15 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

Допитати особу, яка зазначена директором ТОВ «Хунте» - ОСОБА_6 не надалось можливим.

В ході досудового розслідування жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування повинен завершиться 19.08.2023 року.

Про те, орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у зв`язку з тим, що завершення досудового розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

1.Отримати матеріали доручення в порядку ст.40 КПК України, на встановлення свідків і очевидців події злочину, встановлення місця перебування директора ТОВ «Хунте» ОСОБА_6 .

2.Отримати матеріали доручення в порядку ст.40 КПК України, на проведення радіорозвідки;

3.На підставі отриманих матеріалів радіорозвідки скласти клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку про абонентів стільникового зв`язку, з зазначенням напрямку роботи терміналів на момент з`єднання з базовою станцією, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен на місці вчинення злочину;

4.Витребувати у операторів стільникового зв`язку документи, про абонентів стільникового зв`язку, з зазначенням напрямку роботи терміналів на момент з`єднання з базовою станцією, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен на місці вчинення злочину;

5.На підставі витребуваних документів про абонентів стільникового зв`язку, з зазначенням напрямку роботи терміналів на момент з`єднання з базовою станцією, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен на місці вчинення злочину, надати доручення в порядку ст.40 КПК України на проведення аналізу зазначених відомостей;

6.Провести інші слідчі та процесуальні дії, направлені на повне і всебічне проведення досудового розслідування.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

З урахуванням обсягу цих процесуальних дій є необхідність у продовженні строків досудового розслідування до 12 місяців.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися.

Від слідчого надійшла заява, в якій просить розглянути подане ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження закінчується 19.08.2023.

Під час досудового розслідування проведено ряд процесуальних слідчих дій.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені пунктами 1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що слідчі та процесуальні дії в повному обсязі не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.

Здійснення зазначених слідчим в клопотанні слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені пунктами 1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до пунктів 1-2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 18.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 415 КК України, спливає 18.06.2023 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1-2 ч.2 ст. 219 КПК України, приймаючи до уваги, що по справі необхідно провести додаткові слідчі та розшукові дії, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 19.08.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1