печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 28.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2022 року у невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через інтернет - оголошення на товарів, яких у дійсності не мали в наявності і не планували придбавати для подальшої їх реалізації.

Так, з метою реалізації свого спільного злочинного наміру, останні склали злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», відповідно до якого, останні створили та розмістили на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж бувших у використанні автомобілів моделі «Nissan» у кузові позашляховика з зазначенням номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 та інші, при цьому використовуючи у своїй злочинній діяльності термінали зв`язку із наступними ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та інші, і почали вести перемови з потенційними клієнтами (потерпілими), переконуючи в правдивості своїх намірів, з метою отримання на вказані ними розрахункові рахунки грошових коштів, шляхом їх перерахування від потерпілого, та подальшого зняття вказаних коштів.

3 метою приховання свого злочинного наміру невстановлені слідством особи, за фактичної відсутності товару для продажу, додали до розміщеного оголошення фотознімки автомобілів та зазначили контактний номер мобільного телефону.

Приблизно 20.06.2022, більш точні дату та час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, невстановлена слідством особа в ході телефонної розмови за допомогою мобільного зв`язку з ОСОБА_4 , побачила оголошення на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила бажання придбати бувшого у використанні автомобіля на користь потреб Збройних сил України, умисно, з корисливих мотивів, ввела її в оману, а саме запевнила у тому, що вона відправить водієм авто потягу з території Польської Республіки автомобіль, фото якого розміщені в оголошені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за який ОСОБА_5 повинна перерахувати передоплату в сумі 15 000 грн. та повідомила ОСОБА_5 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_28 .

Погодившись, потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, оскільки остання надала фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , 20.06.2022, в якості передоплати, перерахувала зі своєї банківської картки, грошові кошти в сумі 15 000 грн. на картковий рахунок №° НОМЕР_28 , невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 грн.

Приблизно 16.08.2022, більш точні дату та час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, невстановлена слідством особа в ході телефонної розмови за допомогою мобільного зв`язку та смс-повідомлень у додатку Viber з ОСОБА_7 , яка побачила оголошення на веб-pecypci « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила бажання придбати бувший у використанні автомобіль моделі «Nissan» у кузові позашляховика на користь потреб Збройних сил України, умисно, з корисливих мотивів, ввела її в оману. а саме запевнила у тому, що вона відправить водієм авто потягу з території Польської Республіки автомобіль, фото якого розміщені в оголошені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які ОСОБА_7 повинна перерахувати передоплату в сумі 20 000 грн. та повідомила ОСОБА_7 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №° НОМЕР_29 .

Погодившись, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, оскільки остання надала фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16.08.2022, в якості передоплати, перерахувала зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_30 , грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_29 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 20 000 грн.

У продовження свого злочинного умислу невстановлена слідством особа, умисно, з корисливих мотивів, ввела в оману ОСОБА_7 та повідомила останній, що для отримання бувшого у використанні автомобіля моделі «Nissan» у кузові позашляховика необхідно перерахувати ще 44 000 грн. на картковий рахунок, відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №° НОМЕР_31 .

Погодившись, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, оскільки остання надала фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якості передоплати, перерахувала з банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 44 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_31 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 44 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлена слідством особа, умисно, з корисливих мотивів, ввела в оману ОСОБА_7 та повідомила останній, що для отримання бувшого у використанні автомобіля моделі «Nissan» у кузові позашляховика необхідно перерахувати ще 38 000 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зa №° НОМЕР_32 .

Погодившись, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, оскільки остання надала фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 17.08.2022 в якості передоплати, перерахувала через термінал самообслуговування, грошові кошти в сумі 38 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_32 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 38 000 грн.

У продовження свого злочинного умислу невстановлена слідством особа, умисно, з корисливих мотивів, ввела в оману ОСОБА_7 та повідомила останній, що для отримання бувшого у використанні автомобіля моделі «Nissan» у кузові позашляховика необхідно перерахувати ще 12 000 гривень на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_33 .

Погодившись, потерпіла ОСОБА_7 , будучи введеною в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, 19.08.2022, в якості передоплати, перерахувала зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_30 , грошові кошти в сумі 12 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_33 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 12 000 грн.

Крім того, встановлено, що в період з 20.06.2022 по 19.09.2022 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом закупівлі транспортних засобів для Збройних Сил України, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ще 19 громадянам з різних областей України, чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 684 988 грн.

Разом з цим, невстановлені слідством особи використовували у своїй злочинній діяльності інші банківські платіжні картки, на які введені в оману потерпілі особи перераховували належні їм грошові кошти, зокрема: банківська платіжна картка, емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_34 ; банківська платіжна картка, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_35 ; банківська платіжна картка, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_36 ; банківська платіжна картка, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_37 ; банківська платіжна картка, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_38 .

Невстановлені слідством особи для вчинення шахрайських дій використовували номера телефонів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_44 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_17 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_14 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_40 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_14 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_133 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , а також мобільні термінали із серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000103, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000103 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення електронних копій документів, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про зв`язок абонентів мобільного зв`язку із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій, їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначені номера телефонів, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI; абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI, аудіозаписів звернень абонентів мобільного зв`язку на гарячі лінії операторів мобільного зв`язку, за період часу з 01.01.2022 по 07.06.2023, щодо абонентських номерів телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_44 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_17 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_14 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_40 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_14 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_133 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , а також абонентських номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які працюють з мобільними терміналами із серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22548/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1