печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001337 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження, організували протиправну схему ввезення на митну територію України товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з метою її подальшого продажу через заклади роздрібної торгівлі.

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на продаж товарів гуманітарної допомоги, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи ознайомленими із порядком надання гуманітарної допомоги, визначеному діючим законодавством України, залучили до вказаної злочинної схеми підконтрольні їм громадські та благодійні організації, а також комерційні установи.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001337 від 29.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), та містять відомості про вантажі оформлені у митний режим «транзит» за книжками міжнародних дорожних перевезень (далі книжками МДП) серія та номер UX 85236805 від 23.02.2022, PX 85075536 від 23.02.2022, GX 85074843 від 23.02.2022, XK 85071932 від 23.02.2022, PX 85073121 від 23.02.2022, XH 85318859 від 24.02.2022, XQ 85075476 від 22.02.2022, XK 85318860 від 24.02.2022, XW 85140683 від 23.02.2022, AX 85075232 від 23.02.2022, XX 85075093 від 23.02.2022 та за митними деклараціями №401080/2022/001320 від 23.02.2022, №401080/2022/001325 від 23.02.2022, №401080/2022/001329 від 23.02.2022, №401080/2022/001332 від 23.02.2022, №401060/2/15619 від 21.11.2022, №401080/2022/001342 від 24.02.2022, із можливістю ознайомлення та вилучення:

- копій митних декларацій, книжок міжнародних дорожних перевезень, товаросупровідних документів, що використовувались при оформленні митної декларації та пропуску товарів і комерційних транспортних засобів через пункти пропуску на державному кордоні;

- матеріалів службової переписки між митницею відправлення та митницею призначення щодо підтвердження недоставки товарів:

- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо встановлення факту недоставки та виникнення підстав для порушення справи про порушення митних правил;

- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо розрахунку та виставлення фінансової вимоги щодо сплати митних платежів;

- копій листів про направлення фінансових вимог гарантам, особам відповідальним за виконання зобов`язання зі сплати митних платежів;

- копій листів до перевізників, експедиторів, транспортних організацій щодо повідомлення про настання гарантійного випадку та встановлення причин не виконання зобов`язань з доставки товарів до митниці призначення;

- копій листів до отримувачів товарів (імпортерів) щодо з`ясування фактичного надходження товарів на їх адресу;

- копій листів-орієнтувань направлених на інші митниці з метою встановлення перевізників порушників з метою з`ясування причин не доставки товарів до митниці призначення та притягнення до відповідальності згідно митного законодавства;

- інших матеріалів справ, що підтверджують здійснення митницею заходів, направлених на встановлення, виявлення та припинення спроб недотримання законодавства відносно товарів, що перебувають під митним контролем.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37560/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1