Справа № 353/439/23
Провадження № 1-кс/353/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «04» травня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою НОМЕР_3 та банківським рахунком НОМЕР_4 в період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року; інформацію: завірені копії договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 та по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року; інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 , за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_4 .

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що 19.04. 2023 року до відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_5 про те, що 18.04.2023 року у період часу з 17 год 58 хв по 19 год 03 хв невідома особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний момент проходить службу у складі в/ч А НОМЕР_5 у Донецькій області, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) та із рахунку НОМЕР_4 , чим спричинили йому матеріальну шкоду на загальну суму 170965 гривень. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа використовувала номера мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_5 та в ході її допиту встановлено, що у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України її чоловік ОСОБА_6 був мобілізований до лав Збройних сил України, де по даний час проходить службу. Після мобілізації, чоловік ОСОБА_6 був прийнятий до складу військової частини НОМЕР_10 на посаду старшого стрільця. Після прийняття до складу вказаної військової частини, командування відправило чоловіка у м. Дружківка Донецької області. У вказаному населеному пункті представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому було виготовлено банківську карту для отримання виплат - заробітної плати № НОМЕР_3 , термін дії якої до травня 2026 року.

18.04.2023 року близько 20 год 15 хв до неї зателефонував чоловік та у ході розмови повідомив, що 18.04.2023 року близько 18 год 00 хв., він перебував у с. Олександрівка Краматорського району Донецької області, тоді йому зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_9 , на номер його мобільного телефону НОМЕР_11 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови з невідомою особою, остання йому повідомила, що з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти, які знаходяться на балансі, а щоб цьому запобігти потрібно зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час розмови чоловік ОСОБА_6 одразу ж спробував зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак не зміг здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки для цього потрібне інтернет з`єднання, яке під час виклику відсутнє. Тоді невідома особа сказала, що зателефонує у мобільний додаток Вайбер, що в подальшому і зробила, однак дзвінок був із мобільного номера НОМЕР_8 . У ході подальшої розмови із невідомою особою, остання знову попросила здійснити вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак, ОСОБА_6 сказав, що не може здійснити вхід, так як отримав повідомлення, що невірний пароль для входу. Тоді невідома особа назвала йому пароль для входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого він здійснив вхід зі свого мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9. Далі, на прохання невідомої особи він назвав свої анкетні дані, таким чином підтвердив свою особу. Також невідома особа сказала, що зараз від них, тобто від ІНФОРМАЦІЯ_1 буде ще один дзвінок, і сказав, щоб він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так справді, йому зателефонували із номера НОМЕР_12 і він підтвердив вхід у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як повідомив чоловік ОСОБА_6 , розмова з невідомою особа у мобільному додатку Вайбер продовжилась, тоді його запитали чи бачить він зняття грошових коштів із його банківської карти у сумі 1800 гривень. Він відповів невідомому, що бачить відсутність грошових коштів на балансі своєї банківської карти у сумі 1800 гривень, а саме те, що були здійснені 2 благодійні внески по 900 гривень кожен. Після цього невідомий пояснив, що зараз йому виготовлять нову банківську карту, так як його банківська карта для виплат зламана. Далі, невідомий назвав усі цифри, тобто реквізити банківської карти ОСОБА_6 , тільки запитав термін дії банківської карти та CVV код, і чоловік назвав запитувану інформацію. Упродовж хвилини очікування, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що його нова банківська карта готова, однак йому заборонено здійснювати вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 1 години, щоб грошові кошти, які знаходились на «зламаній» банківській карті перемістились на «нову», яку йому щойно створили.

Діалог між ними продовжився, в ході якого невідомий називав номер нової банківської карти, на яку чоловік ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень на номер банківської карти який йому називали. Далі у чат з номером НОМЕР_8 йому прийшло посилання, на яке і йому вказали перейти, що він і зробив у подальшому. Далі, перейшовши за посиланням,він самостійно здійснював перекази на номери банківських карт та суми, які йому називали під час розмови. Аналогічні перекази грошових коштів на номери банківських карток чоловік ОСОБА_6 здійснив із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна, яку йому створила невідома особа. Коли ОСОБА_6 здійснив перекази грошових коштів, невідомий чоловік сказав, що для завершення операції потрібно не заходити у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 1 години, і на цьому розмова з невідомим завершилась. Після завершення розмови, ОСОБА_6 ще раз здійснив вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на балансі карти для виплат залишок грошових коштів становив 2321 гривні, на банківській карті Універсальна залишок грошових коштів становив 931 гривень. Більше до нього на мобільний телефон ніхто не телефонував, після чого він зателефонував на номер НОМЕР_13 , де йому повідомили, що він став жертвою шахрайства, банківські карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вони заблокують. До вчинення шахрайських дій відносно чоловіка ОСОБА_6 залишок грошових коштів на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 становив 102510 гривень. Внаслідок вчинення шахрайства йому завдано матеріальні збитки на загальну суму 170965 гривень.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) ОСОБА_7 встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_4 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

19.04.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_5 про те, що 18.04.2023 року близько 18 год 00 хв невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 100000 гривень, які належали йому (а.с. 14).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 9).

Із копії протоколу допиту свідка від 29.04.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_6 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 15-17).

З копії довідки виданою військовою частиною А3892 Міністерства оборони України № 239 від 28.08.2022 року вбачається, що ОСОБА_6 проходить військову службу по мобілізації у військовій частині НОМЕР_10 з 07.07.2022 року по теперішній час (а.с. 21).

Відповідно до виписок по картці/рахунку НОМЕР_14 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_15 ( НОМЕР_4 ) які належить ОСОБА_6 за період 18.04.2023 року по 18.04.2023 року, вбачається проведення грошових операцій, а саме списання грошових коштів зі своєї карти (а.с. 22, 23).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою НОМЕР_3 та банківським рахунком НОМЕР_4 в період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року;

- інформацію: завірені копії договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 та по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 , за період часу з 17.04.2023 року по 19.04.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10 МОТРУК