Справа № 712/7705/23
Провадження №1- кс/712/3589/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 серпня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002216 від 04.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з03по18червня 2023 року, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ІД (картка) НОМЕР_2 , видана 11.07.2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та його мобільний телефон № НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером до дистанційного банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та «МОНО24» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила не санкціоноване втручання в роботу інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від імені потерпілого подала заявки та оформила договори споживчих кредитів (мікрозайми з використанням мережі інтернет) в кредитних організаціях на загальну суму близько 30 000 грн. які в подальшому було переведено з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 пояснив, що з 2010 року він являюсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має відкриті банківські рахунки до яких прив`язані персональні банківські картки. На його мобільному пристрої «Айфон 11» імей: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 , встановлені мобільні додатки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «МОНО24» з фінансовим номером телефону НОМЕР_3 . Вказані мобільні додатки мають захисні паролі які відомі лише йому. Сам пристрій має захисний цифровий пароль та пароль фейс-ІД.

З 2013 року він підтримує дружні відносини з своїм колишнім одногрупником гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ) який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_8 .

Не одноразово гр. ОСОБА_6 залишався переночувати за адресою його фактичного проживання.

Так, в період часу з03по18червня 2023 року гр. ОСОБА_6 проживав за адресою його фактичного проживання та мав доступ до особистих речей ОСОБА_5 , в тому числі знав захисний (цифровий) пароль до його телефону «АЙФОН 11».

03.06.2023 року ОСОБА_6 залишився у нього на ніч. В зв`язку з відсутністю грошових коштів ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 , з використанням мобільного пристрою та фінансового м.т. НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ,) укласти договір споживчого кредиту з використанням мережі інтернет з підприємством яке надає споживчі кредити, на його пропозицію ОСОБА_5 погодився, та близько 01.00 год. передав ОСОБА_6 , свій розблокований мобільний телефон. На протязі 20-25 хв. ОСОБА_6 проводив якісь дії з телефоном ОСОБА_5 , (що саме йому не відомо) та 01.26 год. оформив споживчий кредит від його імені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 500 грн. які в подальшому були зараховані на персональну банківську ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ……6723 для виплат (з 19.06.2023 р. банківська картка пере випущена № НОМЕР_10 ) та в подальшому частину коштів ОСОБА_5 , використав на власні потреби, а 205 грн. перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_11 після чого ОСОБА_5 , заснув, а мобільний телефон залишився біля нього.

03.06.2023 року близько 9 год. коли ОСОБА_5 проснувся, ОСОБА_6 вже не було, після чого перевірив банківський рахунок та виявив залишок коштів в сумі близько 2 500 грн. Він одразу зателефонував ОСОБА_6 та запитав про походження коштів які знаходяться у нього на рахунку, на що останній відповів, що вказані кошти він виграв в автомати та це моя частина та грав ОСОБА_6 зі свого аканту на телефоні ОСОБА_5 .

18.06.2023 року історія повторилась та ОСОБА_6 знову з використанням мобільного пристрою ОСОБА_5 від його імені оформив споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2 500 грн. які в подальшому були зараховані на банківську ОСОБА_7 та використані ними на власні потреби.

19.06.2023 року у ОСОБА_5 з банківського рахунку було списаного його особисті грошові кошти в сумі близько 1700 грн.. та на протязі дня до нього почались телефонні дзвінки з не відомих йому номерів. Під час розмови з вказаними особами (колекторами та представниками факторингових фірм) які йому телефонували ОСОБА_5 стало відомо, що в період часу з 03по18червня 2023 року, в умовахвоєнного стану, невстановлена особа, використовуючи його персональні дані та номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером до дистанційного банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснила не санкціоноване втручання в роботу інтернетбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від мого імені подала заявки та оформила споживчі кредити (мікрозайми з використанням мережі інтернет) в кредитних організаціях.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_5 дізнався, що не встановлена особа використовуючи його персональні дані та банківські реквізити подала заявки на отримання споживчих кредитів у наступних організаціях:

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1000 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 5000 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1600 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 4000 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 4500 грн;

10.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 1000 грн;

10.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1300 грн;

11.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 6000 грн;

11.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2700 грн;

13.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 200 грн;

Крім цього, вказана особа подала заявки на оформлення споживчих кредитів до 28 кредитних організацій. Загальна суму оформлених кредитів складала 27 300 грн., прострочена заборгованість з урахуванням відсотків по оформленим кредитам станом на 24.06.2023 року складала близько 35 000 грн.

Після отримання деталізованої виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 стало відомо, що його товариш ОСОБА_6 без його відома оформив ряд споживчих кредитів та вказані кошти перевів собі на банківський рахунок.

На запитання ОСОБА_5 , для чого він це зробив, ОСОБА_6 відповів, що йому про це нічого не відомо та він до цього не причетний. Після чого 18.06.2023 року вони перестали спілкуватися.

Вказані кредити ОСОБА_5 були виплачені 24.06.2023 року в повному обсязі за рахунок власних коштів.

26.06.2023 року ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області.

Так, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 було завдано значних матеріальної збитків на загальну суму близько 35 000 грн. (тридцять п`ять тисяч грн.).

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр.: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_12 .

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просила клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_3 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_3 , для йогооформленняпід час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали судуміжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ),екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вищеперерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали суду;

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. . НОМЕР_8 , НОМЕР_12 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1