Справа № 461/4365/23
Провадження № 1-кс/461/4807/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.08.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000738 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.177 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою підприємцем, у період часу із 2017 року по 2019 рік, точної дати встановити не представилося можливим, перебував у господарських відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним видом діяльності якого є виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування, зокрема він займався реалізацією систем вентиляції з рекуперацією тепла, виготовлених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винахідниками якої являвся ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Перебуваючи у таких відносинах із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 був обізнаний про технологічний процес і брав участь у виготовленні таких систем, мав доступ до їх креслень, та клієнтської бази товариства.

Крім того, ОСОБА_4 був ознайомлений із напрацюваннями винахідників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо вдосконалення систем вентиляцій з рекуперацією тепла, які ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала намір використовувати в ході здійснення подальшої господарської діяльності, та бачив і розумів рентабельність та високу затребуваність систем вентиляції з рекуперацією тепла ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку збуту. Також, ОСОБА_4 був обізнаний про наявність патентів України:

-на корисну модель № НОМЕР_1 від 25.01.2012 «Високоефективний прямоточний теплообмінник з блоком циклонного очищення повітря від пилу»;

-на корисну модель № 83520 від 10.09.2013 «Двоканальна заслінка повітряних потоків»;

-на корисну модель № 83519 від 10.09.2013 «Конструкція повзункового модуля для децентралізованих систем вентиляції»;

-на корисну модель № НОМЕР_2 від 25.09.2015 «Теплообмінник комбінованого типу для вентиляційних систем», що належали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим правовласникам.

В той же час, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі його керівника ОСОБА_5 , 10.07.2017 уклало з ФОП « ОСОБА_4 » угоду про конфіденційність та нерозголошення конфіденційної інформації, згідно яких ФОП ОСОБА_4 зобов`язаний не розголошувати інформацію, отриману під час робочих процесів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що включали у себе відомості технічного, комерційного та технологічного характеру.

Також, згідно угоди ОСОБА_4 зобов`язаний був на період співпраці із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протягом 5 років з моменту припинення господарських відносин із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати комерційну таємницю, не надавати іншим особам послуги в проектах, які є аналогічні до проектів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не співпрацювати з контрагентами, підприємствами та іншими суб`єктами господарської діяльності у проектах аналогічних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, 10.07.2017, укладено угоду про конфіденційність та нерозголошення конфіденційної інформації між ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », який являвся винахідником системи вентиляції з рекуперацією тепла, у якій передбачено аналогічні вищевказані істотні умови.

Підставою для укладення із ФОП « ОСОБА_4 » вищевказаних угод, була реалізація винахідником ОСОБА_5 , як людиною, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено корисну модель - систему вентиляцію з рекуперацією тепла, свого права, передбаченого ч. 1 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме права на реєстрацію корисної моделі.

Слідчий вказує, що будучи обізнаним про рентабельність та високу затребуваність на ринку збуту систем вентиляції з рекуперацією тепла, винахідником якої являвся ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також володіючи інформацією про технологічний процес виготовлення таких систем, ОСОБА_4 прийняв рішення виготовляти і реалізовувати такі самостійно і в жовтні 2019 року припинив будь-які господарстві відносини із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносини із ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, у жовтні 2019 року, точний час встановити не представилося можливим, після припинення господарських відносин із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь-яких відносин із ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку, приступив до реалізації умислу на незаконне виготовлення та реалізацію систем вентиляції з рекуперацією тепла, в порушення умов угод про конфіденційність та нерозголошення конфіденційної інформації від 10.07.2017, укладених між ним з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП « ОСОБА_5 » з другої сторони, а також наявних патентів на корисні моделі, що належали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншим правовласникам.

Усвідомлюючи, що для реалізації вказаного задуму необхідні значні грошові кошти, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше жовтня 2019 року, розповів про вищевказане ОСОБА_7 , з яким був раніше знайомий протягом тривалого часу та перебував у дружніх стосунках. У свою чергу, ОСОБА_7 , підтримав задум ОСОБА_4 та маючи можливість фінансово забезпечити реалізацію такого задуму, погодився долучитися до такої діяльності.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розроблено злочинний план, який полягав у незаконному виготовленні, а саме в порушення права інтелектуальної власності, що належало ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продукції - «Система вентиляції з рекуперацією тепла», із подальшою її реалізацією, з метою отримання прибутку.

Слідчий зазначає, що розуміючи, що самостійно реалізувати вищевказаний злочинний план вони не зможуть, оскільки для цього необхідно залучити певну кількість осіб, кожна з яких виконувала б відведену функцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не раніше жовтня 2019 року, у невстановленому місці, усвідомлюючи, що право інтелектуальної власності має закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності і може використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, діючи умисно з корисливих мотивів, організували з метою вчинення злочинів, направлених на незаконне використання корисної моделі, стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучили своїх знайомих та осіб, які перебували з ними у дружніх стосунках.

Зважаючи на те, що реалізація у значних обсягах, виготовлених систем вентиляції з рекуперацією тепла, суб`єктам з клієнтської бази ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої мав ОСОБА_4 за час перебування у господарських відносинах із вказаним товариством, що потребує реєстрації суб`єктів господарювання юридичних осіб, 10.02.2020, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 утворили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_4 був призначений директором. Основним видом діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначено монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Разом з тим, фактичною діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виготовлення систем вентиляції з рекуперацією тепла.

Крім цього, 24.07.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 було засноване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля. Фактичним видом діяльності товариства була реалізація виготовлених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систем вентиляції з рекуперацією тепла.

Для забезпечення реалізації на ринку вищевказаних систем вентиляції, до складу організованої групи, у невстановлений точний час, однак не раніше липня 2020 року була залучена ОСОБА_8 , якій організатори злочинної групи довели до відома злочинний план та забезпечили її прийняття на роботу до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду менеджера з продажу.

Також, з метою реалізації злочинного плану, до складу організованої групи були залучені і інші невстановлені слідством особи.

Незважаючи на вищевказані застереження, будучи обізнаними про порушення права інтелектуальної власності, яке належало ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , учасники організованої групи продовжили протиправну діяльність.

Організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з 16.08.2022 по 02.09.2022, вчинено низку злочинів, що полягали у незаконному використанні корисної моделі, а саме виготовленні систем вентиляції з рекуперацією тепла під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальшої реалізацією, з метою отримання прибутку, всупереч патенту України на корисну модель № НОМЕР_3 від 27.01.2021 «Система вентиляції з рекуперацією тепла», який належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що мало місце та задокументовано правоохоронними органами .

Слідчий вказує, що в ході аналізу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищевказані фігуранти спілкуються між собою та з іншими невстановленими слідством особами на предмет незаконного виготовлення та реалізацію систем вентиляції з рекуперацією тепла. Крім цього, в протоколах про хід проведення НСРД, вбачається, що фігуранти при спілкуванні між собою обумовлюють можливе викриття контролюючими та правоохоронними органами, що підтверджує незаконне виготовлення та реалізацію систем вентиляції з рекуперацією тепла із невстановленими слідством особами.

В ході досудового розслідування здобуто відомості, з яких вбачається, що на місцях час вчинення кримінального правопорушення де відбувалося незаконне виготовлення та реалізації систем вентиляції з рекуперацією тепла перебували фігуранти разом з невстановленими слідством особами кримінального провадження, а саме гр. ОСОБА_4 (використовує абонентський номер НОМЕР_4 ), та гр. ОСОБА_7 (використовує абонентський номер НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначає, що метою отримання інформації про обставини вчинення злочину, встановлення осіб причетних до організації та вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення співучасників злочину, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо отримання в оператора мобільного зв`язку інформації про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2023 по час фактичного виконання ухвали.

Вказана інформація знаходиться у оператора стільникового зв`язку - приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що здобута в оператора мобільного зв`язку інформація, матиме суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які спілкувались між собою з приводу готування та вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію буде встановлено особу, яка безпосередньо організовувала вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином отримана інформація буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) про деталізацію дзвінків здійснених із вказаних абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.04.2023 по час фактичного виконання ухвали суду, з прив`язкою до місцевості, та із зазначенням дзвінків «нульової» тривалості, інших технічних з`єднань, інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, та іншої інформації щодо руху коштів, із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів, з якими працювали абоненти, інформації щодо місця знаходження абонентів «Б», в тому числі адреси розташування базових станцій; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, номери скетч-карток, якими поповнювалися номери, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти, з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старших слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1