Провадження № 1-кс/761/9967/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами у період 2022 - 2023 років, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених відповідно до Рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 № 516 від 26 вересня 2022 року «Про затвердження переліку місць для встановлення та облаштування швидко споруджувальних павільйонів «Тимчасові укриття» та № 549 від 11 жовтня 2022 «Про розміщення на території м. Миколаєва швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у відповідності до розробленої технічної документації» на закупівлю «Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» (МАФ)».

Так, зазначеними рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) доручено вжити організаційних заходів щодо виготовлення, монтажу та облаштування швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у кількості 14 шт. за рахунок комунальних коштів загальною вартістю 15, 338 млн. грн.

Згідно наявної інформації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись ситуацією, яка склалася в області у зв`язку з військовою агресією рф, та умовами запровадженого воєнного стану, залучивши ФОП ОСОБА_4 у якості розробника технічної документації, з якою 30.09.2022 укладено договір на роботи з розробки технічної документації, а оголошення про проведення закупівлі без використання електронної системи опубліковано лише 14.10.2022, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке містить ознаки фіктивності, у якості підрядника з виконання робіт, перебуваючи у попередній змові, з метою власного збагачення, забезпечили неконкурентну закупівлю шляхом уникнення відкритих торгів та укладання прямих договорів із вказаними залученими організаціями.

Так, за отриманими даними вартість спорудження однієї захисної споруди у м. Миколаїв (1,096 млн. грн.) умисно завищено в 1,5-2 рази від вартості аналогічних за технічними показниками захисних споруд, що виготовлялись у м. Харкові та м. Одесі. Різницю між вартістю договору та фактичними затратами виведено в тіньовий обіг, де за фіктивними угодами обготівковано та розподілено між учасниками протиправної схеми.

Дослідженням обставин щодо виготовлення, монтажу та облаштування вищезазначених швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2022-2023 років здійснювало операції з придбання товарів, робіт та послуг на території України на загальну суму 18 876 тис.грн, крім того ПДВ на суму 5 215 тис. грн. у певних СГД, з яких основним постачальником товару є: підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який відобразив постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного виду продукції: конструкція стінова (швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття»)(рядова) КС1-1 та КС1-1 на суму 6 704 233 грн, крім того ПДВ на суму 1 117 372 грн.

Згідно даних ЄРПН та поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податкової звітності з ПДВ встановлено, що за період 2022-2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відобразило реалізацію на загальну суму 31 292 900 грн, крім того ПДВ на суму 5 215 483 грн., на КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання: «конструкції та їх частини швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» на суму - 30 676 284 грн, крім того ПДВ на суму 5 112 714 грн., з яких за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 в реєстрації відмовлено на суму 23 007 тис. грн., що може свідчити про можливість проведення ризикових операцій чи/або відсутність придбання продукції по ланцюгу постачання.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) входить до групи підприємств, у якій крім інших перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та які підконтрольні невстановленій особі та можуть бути задіянні в схемі незаконного виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме:

-КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовують розрахункові рахунки: НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовують розрахунковий рахунок: НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовують розрахункові рахунки: НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовують розрахункові рахунки: НОМЕР_16 (Українська гривня), НОМЕР_17 (Українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовують розрахункові рахунки: НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня, Долар США, Євро).

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000009 детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), з 01.09.2020 по 01.05.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1.1. виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункамНОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), відкриті КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_12 (Українська гривня), НОМЕР_13 (Українська гривня), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Українська гривня), відкритіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_16 (Українська гривня), НОМЕР_17 (Українська гривня), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня, Долар США, Євро), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.09.2020 по 01.05.2023, на магнітних носіях (форматі XLSX, XML), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.2. Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк.

1.3. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

1.4. Заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

1.5. Документи юридичної справи КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, оригінали реєстраційних документів;

1.6. Видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки зазначених підприємств, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків;

1.7. Угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04 травня 2023 року