490/4822/23 07.06.2023
н/п 1-кс/490/4842/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4822/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000207 від 27.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення(проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

17.05.2023 року, о 21:46 год., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, представившись подругою на ім`я ОСОБА_5 (зі сторінки в соціальній мережі інстаграм «_lifanya_, що раніше належаа ОСОБА_6 ), під приводом позичити гроші, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_7 на суму 1700 грн., шляхом транзакції з картки № НОМЕР_1 (що належить ОСОБА_7 ), на картку № НОМЕР_2 , котру ОСОБА_8 здійснив особисто.

Окрім того, в ході відібрання проведення допиту потерпілого, ОСОБА_7 зазначив, у нього у володінні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

17.05.2023 року, близько 21:43 год., ОСОБА_7 перебував за адресою свого проживання, та зненацька йому у соціальній мережі «Instagram» написала подруга на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), котру він знаю 10 років. Потерпілий зазначив що написала вона мені зі своєї особистої сторінки у месенджері «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_2 . На той момент потерпілий гадав що йому пише ОСОБА_10 , та з її сторінки його попросили позичити гроші до 18.05.2023 року. ОСОБА_7 запитав скільки потрібно, та на яку картку, та йому відразу відправили картку « НОМЕР_2 » та написали суму 5650 грн. Потерпілий відповів що може відправити тільки дві тисячі, та у відповідь йому прийшло « ОСОБА_11 . До обіду поверну». У подальшому потерпілий зазначив що може відправити тільки 1700 грн., та відправив 1700 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 за допомогою мобільного банкінгу. Після цього у переписці потерпілого запитали « ОСОБА_12 ты не у кого не можешь перезанять 5000 до завтра». Після цього потерпілий подумав що це щось дивне, та намагався подзвонити через відео дзвінок у соціальній мережі «Instagram», однак слухавку не взяли. Після цього ОСОБА_7 вирішив подзвонити подрузі на її особистий номер та вона повідомила що це не вона, її сторінку взломали, та потерпілий не перший хто дзвонить з цього приводу. Після цього ОСОБА_7 зрозумів що це були шахраї.

Слідчий, пославшись на те, що з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_7 , а також з метою встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення встановлення осіб причетних до вчинення злочину, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

17.05.2023 року, о 21:46 год., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, представившись подругою на ім`я ОСОБА_5 (зі сторінки в соціальній мережі інстаграм «_lifanya_, що раніше належаа ОСОБА_6 ), під приводом позичити гроші, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_7 на суму 1700 грн., шляхом транзакції з картки № НОМЕР_1 (що належить ОСОБА_7 ), на картку № НОМЕР_2 , котру ОСОБА_8 здійснив особисто.

Окрім того, в ході відібрання проведення допиту потерпілого, ОСОБА_7 зазначив, у нього у володінні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

17.05.2023 року, близько 21:43 год., ОСОБА_7 перебував за адресою свого проживання, та зненацька йому у соціальній мережі «Instagram» написала подруга на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), котру він знаю 10 років. Потерпілий зазначив що написала вона мені зі своєї особистої сторінки у месенджері «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_2 . На той момент потерпілий гадав що йому пише ОСОБА_10 , та з її сторінки його попросили позичити гроші до 18.05.2023 року. ОСОБА_7 запитав скільки потрібно, та на яку картку, та йому відразу відправили картку « НОМЕР_2 » та написали суму 5650 грн. Потерпілий відповів що може відправити тільки дві тисячі, та у відповідь йому прийшло « ОСОБА_11 . До обіду поверну». У подальшому потерпілий зазначив що може відправити тільки 1700 грн., та відправив 1700 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 за допомогою мобільного банкінгу. Після цього у переписці потерпілого запитали « ОСОБА_12 ты не у кого не можешь перезанять 5000 до завтра». Після цього потерпілий подумав що це щось дивне, та намагався подзвонити через відео дзвінок у соціальній мережі «Instagram», однак слухавку не взяли. Після цього ОСОБА_7 вирішив подзвонити подрузі на її особистий номер та вона повідомила що це не вона, її сторінку взломали, та потерпілий не перший хто дзвонить з цього приводу. Після цього ОСОБА_7 зрозумів що це були шахраї.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення(проступку),для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період з 17.05.2023 та по 07.06.2023, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

-відкриття, обслуговування та керування рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до котрого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали по 07 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1