Провадження № 1-кс/537/443/2023
Справа № 537/2470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 20.06.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 року до ЧЧ ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану введеного по всій території України, таємно здійснила крадіжку грошових коштів заявниці з особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму, приблизно 165000 гривень. У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер особистого рахунку НОМЕР_1 . 12.06.2023 року вона вирішила перевірити баланс власного рахунку, та виявила там заборгованість у розмірі приблизно 21000 гривень, точно не пам`ятає, тоді вона вирішила звернутися до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросила виписку по картці. Отримавши виписку, вона виявила, що з її картки знімалися кошти без її відома, а саме з 06.02.2023 року з її особистого рахунку здійснювалися перекази коштів: 06.02.2023 року мінус 100 гривень; 07.02.2023 року мінус 400 гривень; 11.02.2023 року мінус 400 гривень; 13.02.2023 року мінус 400 гривень; 16.04.2023 року мінус 600 гривень; 21.04.2023 року мінус 500 гривень; 22.04.2023 року мінус 400 гривень; 23.04.2023 року мінус 500 гривень; 24.04.2023 року мінус 100 гривень; 25.04.2023 року мінус 200 гривень; 27.04.2023 року мінус 500 гривень; 29.04.2023 року мінус 600 гривень; 29.04.2023 року мінус 600 гривень; 12.05.2023 року мінус 500 гривень; 13.05.2023 року мінус 500 гривень; 13.05.2023 року мінус 300 гривень; 14.05.2023 року мінус 500 гривень; 15.05.2023 року мінус 500 гривень; 19.05.2023 року мінус 600 гривень; 20.05.2023 року мінус 400 гривень; 21.05.2023 року мінус 600 гривень; 27.05.2023 року мінус 600 гривень; 28.05.2023 року мінус 600 гривень; 28.05.2023 року мінус 600 гривень; 29.05.2023 року мінус 600 гривень; 29.05.2023 року мінус 600 гривень; 30.05.2023 року мінус 600 гривень; 03.06.2023 року мінус 100 гривень; 09.06.2023 року мінус 600 гривень; 10.06.2023 року мінус 600 гривень; 10.06.2023 року мінус 300 гривень. Також, потерпіла пояснила, що в неї є онук ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона вважає, що кошти з її картки списувалися ним, так як, коли вона хворіла вона давала свою картку онуку для того, щоб він купував їй ліки. Спеціалісти банку пояснили потерпілій, що для того щоб користуватися коштами на її рахунку достатньо сфотографувати дані картки, і переводити кошти звідти, ввівши дані картки.

У зв`язку з викладеним, наразі виникла необхідність у з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до особового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.02.2023 по теперішній час. За викладених обставин слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000472 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 20.06.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «19.06.2023 року до ЧЧ ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану введеного по всій території України, таємно здійснила крадіжку грошових коштів заявниці з особистого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на загальну суму, приблизно 165000 гривень.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.06.2023 вбачається, що потерпіла являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер особистого рахунку НОМЕР_1 . Так, 12.06.2023 року вона вирішила перевірити баланс власного рахунку, та виявила там заборгованість у розмірі приблизно 21000 гривень, точно не пам`ятає, тоді вона вирішила звернутися до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросила виписку по картці. Отримавши виписку вона виявила, що з її картки знімалися кошти без її відома, а саме з 06.02.2023 року з її особистого рахунку здійснювалися перекази коштів: 06.02.2023 року мінус 100 гривень; 07.02.2023 року мінус 400 гривень; 11.02.2023 року мінус 400 гривень; 13.02.2023 року мінус 400 гривень; 16.04.2023 року мінус 600 гривень; 21.04.2023 року мінус 500 гривень; 22.04.2023 року мінус 400 гривень; 23.04.2023 року мінус 500 гривень; 24.04.2023 року мінус 100 гривень; 25.04.2023 року мінус 200 гривень; 27.04.2023 року мінус 500 гривень; 29.04.2023 року мінус 600 гривень; 29.04.2023 року мінус 600 гривень; 12.05.2023 року мінус 500 гривень; 13.05.2023 року мінус 500 гривень; 13.05.2023 року мінус 300 гривень; 14.05.2023 року мінус 500 гривень; 15.05.2023 року мінус 500 гривень; 19.05.2023 року мінус 600 гривень; 20.05.2023 року мінус 400 гривень; 21.05.2023 року мінус 600 гривень; 27.05.2023 року мінус 600 гривень; 28.05.2023 року мінус 600 гривень; 28.05.2023 року мінус 600 гривень; 29.05.2023 року мінус 600 гривень; 29.05.2023 року мінус 600 гривень; 30.05.2023 року мінус 600 гривень; 03.06.2023 року мінус 100 гривень; 09.06.2023 року мінус 600 гривень; 10.06.2023 року мінус 600 гривень; 10.06.2023 року мінус 300 гривень.

Також повідомила, що у неї є онук ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона вважає, що кошти з її картки списувалися ним, так як, коли вона хворіла вона давала свою картку онуку для того, щоб він купував їй ліки. Спеціалісти банку пояснили потерпілій, що для того щоб користуватися коштами на її рахунку достатньо сфотографувати дані картки, і переводити кошти звідти ввівши дані картки. Потерпіла вважає, що онук сфотографував дані картки та таємно від неї переводив кошти для власних потреб. Загального збитку потерпілій було завдано в розмірі 14600 гривень ( без комісії банку).

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000472, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, або іншу подію від 19.06.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.06.2023, випискою по картці/рахунку від 12.06.2023.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 в період із 01.02.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 30.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Діана ЗОРІНА