Справа № 346/2444/23
Провадження № 1-кс/346/560/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні № 0000015 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2023 року, до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи умисел на придбання, зберігання та подальший збут психотропних речовин, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, незаконно, в порушення ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», без передбачених даним законом дозволів, цілей та порядку, придбав з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, яку включено до списку № 2 таблиці І вказаного Переліку, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-пентал-1-он) в приблизній кількості 11,3 грама, що є великим розміром, шляхом отримання 30.06.2023 о 21 год. 50 хв. поштового відправлення № 59 0009 8827 4757 від невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи в поштоматі № 23160 ТОВ «НОВА ПОШТА», який знаходиться в магазині «Щедрий маркет», що в м. Коломия по вулиці Моцарта, 84а, після чого зберігав вказану особливо небезпечну психотропну речовину при собі з метою подальшого збуту іншим особам.

01.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом з тим, на даний час перевіряється факт причетності до вказаного кримінального правопорушення сусіда ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та співмешканки останнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 22.18 год. 30.06.2023 до 00.13 год. 01.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

банківську карту «А-банк» № НОМЕР_1 ;

банківську карту «А-банк» № НОМЕР_2 ;

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення злочинних зав`язків, встановлення всіх анкетних даних особи, на карткові рахунки яких в кінцевому результаті було переведено грошові кошти за збут наркотичних засобів та із яких рахунків осіб було отримано грошові кошти, та ким в подальшому були зняті дані грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по вищевказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні АТ «А-БАНК», що за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник «А-банк» на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 26.01.2023 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України; копією постанови про долучення до матеріалів кримінального провадження та визнання речовим доказом від 01 липня 2023 року; копією повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 01 липня 2023 року; копією протоколу обшуку від 30.06.2023 року, 01.07.2023 року; копією протоколу обшуку від 30.06.2023 року, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні «А-банк» має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів (в тому числі електронних) щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ «А-БАНК» (м. Дніпро, вул. Батумська, 11), в яких міститься наступна інформація:

- інформація про особу, на ім?я якої були відкриті вищевказані карткові рахунки, із вказанням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даних рахунків (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою для відкриття карткового рахунку);

- детальний рух коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023;

- дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ «А-БАНК», з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених карткових рахунків в період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023;

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунках станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок, чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих Коломийського РВП, а саме: слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та оперуповноваженим СКП Коломийського РВП у складі: оперуповноваженому Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_17 ,

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1