Справа № 539/2168/23
Провадження № 1-кс/539/433/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.04.2023 приблизно о 10 годині 30 хвилин невстановлена особа, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 17 573,9 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти та грошовими коштами в сумі 552, 78 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_5 , належні ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальні збитки на загальну суму 18 126, 68 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що 19.04.2023 о 09 год. 52 хв. на його номер телефону НОМЕР_6 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та невідомий йому чоловік, який трішки шипилявив та по голосу являється чоловік віком 35-40 років, представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з ідентифікацією та йому необхідно було до 01 квітня 2023 року звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшою метою ідентифікацію. На що ОСОБА_4 відповів, що не має банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пенсійні надходження зараховуються йому на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий повідомив, що служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » охоплює всі служби безпеки інших банків. Крім того, останній почав посилатися на нормативні акти та повідомив, що у період воєнного стану з метою зменшення шахрайських дій проводиться ідентифікація кожної особи, тому ОСОБА_4 повинен звернутися до відділення банку, але є можливість пройти ідентифікацію по телефону та почав запитувати у ОСОБА_4 особисті дані. При цьому, невідомий чоловік знав заявника прізвище, ім`я та по-батькові. Після того, невідомий запитав дату народження та повідомив, суму, що знаходилася у ОСОБА_4 на рахунку банківської картки. В подальшому, невідомий чоловік запитав у ОСОБА_4 останні чотири цифри банківської картки, та заявник відмовився. Але останній почав погрожувати, що заблокує банківську картку та ОСОБА_4 поклав трубку.

О 09 год.58 хвилин на номер ОСОБА_4 зателефонував інший номер телефону НОМЕР_2 та заявник зрозумів, що це той самий чоловік та почав знову вимагати останній цифри банківської картки, а якщо ОСОБА_4 не повідоме, то він зобов`язаний протягом трьох днів прибути до м. Дніпро у службу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_4 повідомив, що ніяких даних повідомляти не буду.

О 10 год. 03 ОСОБА_4 знову телефонує НОМЕР_2 невідомий чоловік та знову вимагає останні чотири цифри та почав погрожувати накладення штрафу у сумі 980 грн. та повідомив, що гроші будуть зняті відразу з картки, а після цього картку заблокують. Після цього, ОСОБА_4 знову поклав трубку.

О 10 год. 10 хв. ОСОБА_4 знову зателефонував номер НОМЕР_1 та почав знову погрожувати, що заблокує картку та сума штрафу, яка буде накладена на ОСОБА_4 , збільшилася до суми 1800 грн. Після цього, ОСОБА_5 повідомив останні чотири цифри картки та невідомий сказав, що на його номер телефону повинне прийти смс-повідомлення з кодом ідентифікації. Через декілька хвилин ОСОБА_4 знову зателефонував номер НОМЕР_3 та він знову почув, що це той же невідомий чоловік. Останній знову попросив чотири останні цифри банківської картки та попросив назвати код, який ОСОБА_4 прийшов смс-повідомленням. Чоловік повідомив, що зараз ідуть операції та він буде надсилати новий пін-код, при цьому запитав старий пін-код. ОСОБА_4 не хотів йому повідомляти, але невідомий почав переконувати та заявник таки повідомив свій пін-код. Після чоловік відключився, а ОСОБА_4 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив, що з банківської картки № НОМЕР_4 зникло 17 573, 9 грн. та з банківського рахунку НОМЕР_5 зникло 552, 75 коп.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого та встановлення карткового рахунку осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , виникає необхідність в отриманні інформації, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) та банківському рахунку НОМЕР_5 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) та банківському рахунку НОМЕР_5 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , які містять інформацію, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) та банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 19.04.2023 року по 30.05.2023 року, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків), на які були здійснені перерахування (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку), номера мобільних телефонів, якими особа користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження, фото та відеоматеріали з разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу з 00:00 год 19.04.2023 року по 30.05.2023 року з правом вилучити вищевказані документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1