печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000935 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Розслідуванням установлено, що міжнародна злочинна організація представники якої, використовуючи мережу Інтернет та електронно-обчислювальну техніку, займаються викраденням безготівкових коштів з банківських карт громадян Європи, зокрема Чехії, Польщі, Франції, Іспанії, Португалії.

Члени зазначеної організації, які проживають та здійснюють діяльність у місті Києві, займаються розробленням фішингових телеграм-ботів з метою створення шахрайських посилань з купівлі-продажу товарів та послуг, після замовлення яких та вводу реквізитів банківської карти, отримують доступ до електронного гаманця особи з метою подальшого заволодіння та виведення коштів іноземних громадян.

Водночас, ряд осіб, які проживають та здійснюють злочинну діяльність у місті Львові, відповідають за створення банківських рахунків та аккаунтів на підставних осіб, на які в подальшому здійснюється виведення та переведення безготівкових коштів у готівку.

Зазначена організація у кількості більше 5 осіб з лютого 2022 року по теперішній час заволоділи шляхом обману коштами громадян Європи загальною сумою понад 1 млн. євро. Вказані кошти одержані злочинним шляхом учасники злочинної організації легалізовують на території України під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна.

Проведеними заходами встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні громадяни України, які здійснюють систематичну взаємодію між собою та обмін інформацією про способи та методи вчинення протиправних дій, розподіл грошових коштів отриманих злочинним шляхом, тощо та за місцями проживання, у власних транспортних засобах, місцях здійснення злочинної діяльності, можуть зберігати, речі та документи які можуть підтверджувати причетність до вчинення злочинів.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину; коштів отриманих злочинним шляхом, походження яких на момент проведення обшуку не встановлено, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим слідчої групи, співробітникам Служби безпеки України та працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за дорученням та прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлового приміщення, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення та їх вилучення, зокрема:

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі? що стосуються злочинної діяльності;

- флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності;

- мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, за допомогою яких вони узгоджують свої дії зі співучасниками;

- банківських карток, а також банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою;

- паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера, копії цих документів, щодо осіб які не мешкають за вказаною адресою;

- статутних, реєстраційних та фінансового-господарських документів і печаток підприємств, через які могли виводитись у легальний обіг кошти здобуті злочинним шляхом;

- чорнових записів та документів в яких містяться відомості, щодо шахрайських схем, розподілення ролей учасників злочинної організації та інших відомостей.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/10958/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.03.2023