Справа № 750/9225/23
Провадження № 1-кс/750/4192/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000272 від 01.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 24.01.2023 на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж перукарської мийки за 5000 грн. Автором оголошення була ОСОБА_6 . Потерпіла написала в приватному повідомленні на платформі «ОЛХ», що хоче придбати дану мийку через Нову пошту, на що невідома їй особа написала, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. та надіслала номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 25.01.2023 о 15 год. 54 хв., потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на вищезазначену банківську картку, про що повідомила дану особу, відправивши скріншот оплати. Після цього, ОСОБА_5 передумала про доставку нової пошти, оскільки було далеко і спитала в ОСОБА_6 , чи можна буде зробити відправку через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що остання відповіла, що так, але необхідно перевести повну суму за мийку, що потерпіла і зробила, 26.01.2023, о 13 год. 36 хв, переказавши на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. Наступного дня було виявлено, що сторінка даного продавця відсутня і даного користувача не існує. Таким чином, потерпілій була завдана шкода 5000 гривень.

29.05.2023 на підставі ухвали Деснянського районного суду м.Чернігова було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_8 , паспорт № НОМЕР_3 , запис №904, РНОКПП НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , та встановлено, що одразу після того як потерпіла ОСОБА_5 26.01.2023 перерахувала на вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн., в подальшому здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 .

27.07.2023 на підставі ухвали Деснянського районного суду м.Чернігова було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 . Встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Приморське, м. Феодосії, АРК, та встановлено, що грошові кошти, які були зараховані в сумі 3150 грн., з банківської картки НОМЕР_2 в подальшому здійснено переказ грошових коштів на банківські картки, які не встановлені. Також під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в подальшому переводяться на банківську картку НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , яка відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000272 від 01.03.2023 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 25.03.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 25.03.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 25.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1