Справа № 158/2622/22
Провадження № 1-кс/0158/923/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 05 липня 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

04 липня 2023 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий С відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000275 від 03 квітн13 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 11 по 25 жовтня 2022 року, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій, мотивуючи його тим, що 12.10.2022 близько 15:30 невстановлена особа зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування карток, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі близько 23 000 гривень, які були списані з банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , внаслідок чого заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму.

13.10.2022 слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000275, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме доступ до банківської карти потерплої ОСОБА_6 , де було встановлено, що невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 17 587 гривень із банківської карти потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вищевказану суму.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у період часу із 11 жовтня 2022 року по 25 жовтня 2022 року, наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цієї банківської картки.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у період часу із 11 жовтня 2022 року по 25 жовтня 2022 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась голотівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 , у вищевказані проміжки часу.

- ІР адреси входу/виходу в мобільні додатки "TAC Mobile", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інші мобільні додатки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вище вказані проміжки часу.

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1