Справа № 750/6727/23
Провадження № 1-кс/750/2536/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001173 від 07.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді копій документів щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001173 від 07.04.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.04.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 із заявою, про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 186200 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 06.04.2023 у соціальній мережі «Телеграм» вона побачила посилання про отримання допомоги у розмірі 3300 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, у відчинившемося вікні вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого відкрилося вікно для входу у електронний банкінг. Вона ввела свій логін та пароль, після чого на мобільний телефон надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » з кодом « НОМЕР_2 », після чого вона ввела цей код у запропоноване поле. Як потім вона з`ясувала, з надійшовших повідомлень її номер телефону, який був прив`язаний до банкінгу був змінений на номер НОМЕР_3 . Після заповнення всіх даних, їй висвітилося вікно з процесом загрузки, вона зачекала деякий час, після чого вийшла на робочий стіл телефону. В результаті вказаних дій невідомі особи здійснили переказ грошових коштів в сумі 180000 грн. з її депозитного рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок заробітної картки № НОМЕР_1 , після чого 6-ма платежами по 30000 грн. та 1 на суму 6200 грн. у невідомому їй напрямку.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 копій документів щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 06.02.2023 по 00.00 год. 07.04.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023 можливо знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 06.04.2023 по 00.00 год. 07.04.2023;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1