печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9684/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

13.03.2023 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про відсторонення від посади підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, (далі - Департамент) є структурним підрозділом Полтавської обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним її голові, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань, що належать до його компетенції.

До складу Департаменту входять управління та інші структурні підрозділи, відповідно до затверджених головою облдержадміністрації структури та штатного розпису Департаменту.

Наказом Департаменту від 02.03.2018 № 34ос затверджено Положення про відділ технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (далі - Положення про відділ).

Згідно з вказаним Положенням про відділ, відділ технічного нагляду є структурним підрозділом управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Головними завданнями і основними функціями відділу технічного нагляду є здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів.

Наказом директора Департаменту ОСОБА_8 (далі - ОСОБА_8 ) від 27.07.2017 № 2ос «Про призначення державних службовців Департаменту», ОСОБА_5 призначено на посаду головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації.

Відповідно до Посадової інструкції головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, затвердженої 02.03.2018 директором Департаменту ОСОБА_8 (далі - Посадова інструкція), ОСОБА_5 як головний спеціаліст відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом. В рамках своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері будівництва та виконання повноважень, визначених цими завданнями та обов`язками.

Основним завданням головного спеціаліста відділу технічного нагляду є здійснення технічного нагляду, контроль за якісним будівництвом об`єктів.

Так, Посадовою інструкцією встановлено, що головний спеціаліст відділу технічного нагляду здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам, а саме: контролює якість будівельно-монтажних робіт, виконання рішень проекту та обов`язкових вимог нормативних документів при зведенні будівель та споруд, а також відповідність обсягів будівництва затвердженій проектно-кошторисній документації; приймає рішення з технічних та організаційних питань, що виникають у ході будівництва; узгоджує з проектними організаціями зміни проектних рішень; проводить огляд виконаних робіт і конструктивних елементів, що стають візуально недоступними при виконанні наступних будівельних робіт і перевіряє відповідні акти на закриття прихованих робіт; бере участь у перевірках, що проводять органи державного нагляду; здійснює контроль виконання будівельно-монтажними організаціями вказівок і приписів авторського нагляду проектних організацій та органів державного архітектурно-будівельного контролю; перевіряє наявність на об`єктах будівництва загального журналу робіт та спеціальних журналів, де записує у разі необхідності про відхилення від проекту та державних будівельних норм і стандартів при будівництві об`єкту.

Окрім того, Посадовою інструкцією передбачено, що головний спеціаліст відділу технічного нагляду разом з іншими зацікавленими підрозділами управління здійснює розрахунки з підрядниками за виконані роботи: перевіряє та підписує акти форми КБ-2в в частині покладених на нього цією інструкцією функціональних обов`язків та форми КБ-3 після перевірки їх головним спеціалістом відділу проектно-кошторисної роботи.

Також встановлено, що головний спеціаліст відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту ОСОБА_5 здійснює технічний нагляд на підставі кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 003973, зареєстрованого у реєстрі атестованих осіб 29.07.2015 за № 3925.

Наказом директора Департаменту ОСОБА_8 від 05.05.2018 № 82од «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду» ОСОБА_5 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду, призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64».

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, являвся та являється особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою.

Згідно з протоколом № 120 від 13.07.2018 засідання тендерного комітету Департаменту щодо затвердження змін до річного плану діяльності тендерного комітету на 2018 рік та вибору процедур закупівель було прийнято рішення щодо затвердження змін до річного плану закупівлі на 2018 рік, відповідно до якого змінами до річного плану закупівлі на 2018 рік було передбачено у 2018 році закупівлю робіт, а саме: «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64».

На виконання рішення тендерного комітету Департаменту, відповідно до протоколу № 121 від 13.07.2018 засідання тендерного комітету Департаменту щодо затвердження тендерної документації на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64», 13.07.21018 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію з очікуваною вартістю предмета закупівлі на суму 10 821 067,00 (десять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча шістдесят сім) гривень.

У відповідності з протоколом № 154 від 15.08.2018 засідання тендерного комітету Департаменту щодо розгляду тендерної пропозиції учасника, яка за результатом аукціону визначена найбільш економічно вигідною, приватному підприємству «РЕМБУДПЛЮС», (далі - ПП «РЕМБУДПЛЮС») присвоєно статус переможця з ціновою пропозицією 10 817 142,85 гривень (десять мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч сто сорок дві гривні вісімдесят п`ять копійок).

Встановлено, що ПП «РЕМБУДПЛЮС» створене 29.09.2011 та у відповідності до Статуту ПП «РЕМБУДПЛЮС», затвердженого Рішенням-протоколом № 1 від 20.03.2013 загальних зборів засновників (далі - Статут Підприємства), здійснює свою діяльність на підставі Господарського кодексу України, інших нормативних актів законодавства України та Статуту Підприємства.

Згідно зі Статутом Підприємства, ПП «РЕМБУДПЛЮС» є юридичною особою приватного права від дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, володіє, користується та розпоряджається своїм майном, має право укладати угоди (контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути стороною у судах.

Виконавчим органом ПП «РЕМБУДПЛЮС», який здійснює керівництво його поточною діяльністю є директор Підприємства.

Наказом засновника ПП «РЕМБУДПЛЮС» ОСОБА_9 № 2-К від 12.03.2013 «Про призначення директора ПП «РЕМБУДПЛЮС», ОСОБА_10 (далі - ОСОБА_10 ) призначено на посаду директора ПП «РЕМБУДПЛЮС» з окладом згідно зі штатним розкладом та правом першого підпису фінансових та банківських документів.

Наказом засновника ПП «РЕМБУДПЛЮС» ОСОБА_11 № 3-К від 13.03.2013 «Про виконання обов`язків директора ПП «РЕМБУДПЛЮС», ОСОБА_10 з 13.03.2013 приступив до виконання обов`язків ПП «РЕМБУДПЛЮС» з окладом згідно зі штатним розкладом та правом першого підпису фінансових та банківських документів.

Статутом Підприємства встановлено, що ОСОБА_10 як директор ПП «РЕМБУДПЛЮС», одноособово без довіреності діє від імені ПП «РЕМБУДПЛЮС» та, серед іншого, виконує наступні функції: представляє інтереси ПП «РЕМБУДПЛЮС» в органах державної влади, установах, підприємствах, організаціях; розпоряджається майном та грошовими коштами ПП «РЕМБУДПЛЮС», укладає угоди (договори, контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, видає довіреності; відкриває в банківських установах поточні та інші рахунки; затверджує штатний розклад, правила, положення, інструкції та інші документи ПП «РЕМБУДПЛЮС»; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників ПП «РЕМБУДПЛЮС», застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарної і майнової відповідальності; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження; вирішує інші питання діяльності ПП «РЕМБУДПЛЮС».

Таким чином, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді директора ПП «РЕМБУДПЛЮС», являвся та являється особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою.

Крім того встановлено, що між Департаментом, в особі директора Департаменту ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення (далі - Замовник) - з однієї сторони та ПП «РЕМБУДПЛЮС», в особі ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник) - з другої сторони, укладено договір підряду № 03-18/168 від 28.08.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64» (далі - Договір).

Відповідно до даного Договору, Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64» (код ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а Замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки.

Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає - 10 817 142,85 гривні (десять мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч сто сорок дві гривні вісімдесят п`ять копійок).

Під час виконання будівельних робіт за Договором, ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та їх використання, в період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року включно, вчинив ряд дій, направлених на заволодіння грошовими коштами Департаменту в особливо великих розмірах на користь ПП «РЕМБУДПЛЮС».

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дату і час, але не пізніше 22.12.2018, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на заволодіння грошовими коштами Департаменту в особливо великих розмірах на користь ПП «РЕМБУДПЛЮС».

Відповідно до попередньої змови зазначених осіб необхідно було вносити в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості, подавати їх до Департаменту і таким чином звітувати про обсяги виконаних робіт, у тому числі за ті, які не виконувались.

У подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року, ОСОБА_10 з використанням комп`ютерної техніки склав від імені ПП «РЕМБУДПЛЮС» ряд актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 1, № 2, № 3 за грудень 2018 року від 22.12.2018, № 6 за вересень 2019 року від 05.09.2019, № 7 за жовтень 2019 року від 02.10.2019, № 1 та № 2 за грудень 2019 року від 16.12.2019, № 13, № 14 та № 15 за грудень 2019 року від 23.12.2019, що є документами, які засвідчують факти виконаних ПП «РЕМБУДПЛЮС» відповідних видів та обсягів робіт.

До вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ОСОБА_10 , з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Департаменту в особливо великих розмірах, вніс завідомо неправдиві відомості, якими фактично завищено обсяги виконаних робіт на загальну суму 2 079 328,18 гривень (два мільйони сімдесят дев`ять тисяч триста двадцять вісім гривень вісімнадцять копійок).

Після внесення до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірних відомостей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року, ОСОБА_10 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Департаменту, будучи достовірно обізнаним про те, що до зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено завідомо неправдиві відомості, засвідчив їх своїм підписом та передав їх до Департаменту.

Окрім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з грудня 2018 року по грудень 2019 року, ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи спільний з ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Департаменту, будучи достовірно обізнаним про те, що до вищевказаних складених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено недостовірні відомості, підписав їх, тим самим вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

На підставі поданих до Департаменту документів, в період 2018 - 2019 років, з розрахункових рахунків Департаменту перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «РЕМБУДПЛЮС» на загальну суму 10 224 802,96 гривень (десять мільйонів двісті двадцять чотири тисячі вісімсот дві гривні дев`яносто шість копійок), у тому числі за роботи які фактично не виконувалися на загальну суму 2 079 328,18 гривень (два мільйони сімдесят дев`ять тисяч триста двадцять вісім гривень вісімнадцять копійок).

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року включно (більш точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені), зловживаючи своїм службовим становищем, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні до вище вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в неправдивих відомостей, заволодів грошовими коштами Департаменту на загальну суму 2 079 328,18 гривень (два мільйони сімдесят дев`ять тисяч триста двадцять вісім гривень вісімнадцять копійок), що є особливо великим розміром, оскільки в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування, 12.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру:

- у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

- у службовому підробленні, а саме у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, строком на два місяці, для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на вказаній вище посаді, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив вимоги задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити у його задоволенні.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Статтею 156 КПК України передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ОСОБА_10 ) у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСОБА_5 ) у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування, 12.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру:

- у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

- у службовому підробленні, а саме у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.12.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києві до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому строком до 09.02.2023, включно, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії домашнього арешту та обов`язків, покладених судом, визначено до 09.02.2023, включно.

09.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києві до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 12.03.2023 в межах строку досудового розслідування.

Одночасно на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ;

- залишити на зберіганні до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 , від 08.02.2023 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 12.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2023 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 12.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.03.2023 продовжено строк дії обов`язків при особистому зобов`язанні відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 10.05.2023 включно.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , кваліфіковано за ч 3. ст. 368 КК України, санкція якого, окрім іншого також передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не приймає доводи сторони захисту та погоджується з доводами сторони обвинувачення та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів та підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

- висновком судової будівельно - технічної експертизи № 46 від 12.06.2020, відповідно до якого невідповідність (завищення) обсягів та вартості фактично виконаних робіт, обсягам та вартості зазначеним в первинній звітній документації складає 2 079 328,18 гривень (два мільйони сімдесят дев`ять тисяч триста двадцять вісім гривень вісімнадцять копійок);

- висновком судової економічної експертизи № 747/1249/20-23 від 26.10.2020, відповідно до якого, серед іншого, невідповідність (завищення) обсягів та вартості фактично виконаних робіт по Договору підтверджується у сумі 2 079 328,18 гривень (два мільйони сімдесят дев`ять тисяч триста двадцять вісім гривень вісімнадцять копійок), що призвело до збитків на вказану суму;

- висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19-22/3172-ПЧ від 02.05.2022, відповідно до якого в поданих до Департаменту актах прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за Договором підряду № 03-18/168 від 28.08.2018, підписи в графі Замовник виконані ОСОБА_5 ;

- вилученими в порядку ст.ст. 159-164 КПК України документами у Департаменті, щодо виконання робіт ПП «Рембудплюс» на об`єкті «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64», що підтверджують укладення між Департаментом та ПП «РЕМБУДПЛЮС» Договору підряду та додаткових до нього угод, подання до Департаменту документів звітності про виконані роботи, у тому числі із завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт, а також здійснення виплат на користь ПП «РЕМБУДПЛЮС» на підставі поданих документів;

- вилученими в порядку ст.ст. 159-164 КПК України документами у АТ КБ «ПриватБанк», що підтверджують перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків Департаменту на розрахункові ПП «РЕМБУДПЛЮС»;

- вилученими в порядку ст.ст. 159-164 КПК України документами у ПАТ «ПУМБ», що підтверджують перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків Департаменту на розрахункові ПП «РЕМБУДПЛЮС»;

- вилученими в порядку ст.ст. 159-164 КПК України документами у АТ «Південний», що підтверджують перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків Департаменту на розрахункові ПП «РЕМБУДПЛЮС»;

- вилученими в порядку ст.ст. 159-164 КПК України документами у АТ КБ «ПриватБанк», що підтверджують перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків Департаменту на розрахункові ПП «РЕМБУДПЛЮС»;

- вилученими в порядку ст.ст. 159-164 КПК України документами у Омельницькій сільській раді Кременчуцького району Полтавської області оригіналів кошторисної документації, по об`єкту «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64», що підтверджують наявність кошторисної документації, згідно якої ПП «РЕМБУДПЛЮС» мало здійснювати будівельні роботи, і які фактично не були виконані в повному обсязі;

- протоколом допиту головного бухгалтера Департаменту ОСОБА_12 , яка надала покази щодо господарських взаємовідносин між Департаментом та ПП «РЕМБУДПЛЮС», в яких описала механізм взаємодії ПП «РЕМБУДПЛЮС» з Департаментом в ході укладання Договору підряду, його виконання, звітування за його виконання та здійснення виплат за виконані роботи;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , яка надала покази щодо господарських взаємовідносин між Департаментом та ПП «РЕМБУДПЛЮС», в яких описала механізм звітування Підрядника перед Департаментом та механізм перевірки уповноваженим працівником Департаменту обсягів виконаних Підрядником робіт;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який надав покази щодо обставин укладення з ПП «РЕМБУДПЛЮС» та виконання даним підприємством договору підряду № 03-18/168 від 28.08.2018, в яких описав механізм оголошення тендерних закупівель, укладання з Підрядником договору підряду, а також підтвердив, що технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64» здійснював інженер технічного нагляду ОСОБА_5 , який і перевіряв і підписував акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

- протоколами обшуку за місцем знаходження Департаменту, під час яких вилучено копії та оригінали документів, щодо укладення, виконання та здійснення розрахунків за договором підряду № 03-18/168 від 28.08.2018, що підтверджують укладення між Департаментом та ПП «РЕМБУДПЛЮС» Договору підряду та додаткових до нього угод, подання до Департаменту документів звітності про виконані роботи, у тому числі і з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт, а також здійснення виплат на користь ПП «РЕМБУДПЛЮС» на підставі поданих документів;

- протоколом обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «РЕМБУДПЛЮС», під час якого вилучено копії та оригінали документів щодо укладення та виконання договору підряду № 03-18/168 від 28.08.2018, що підтверджують укладення між Департаментом та ПП «РЕМБУДПЛЮС» Договору підряду та додаткових до нього угод та виконання даним підприємством робіт за вказаним Договором;

- протоколами огляду приміщень опорного закладу Омельницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, в ході яких зафіксовано обсяг виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64», які підтверджують, що обсяги фактично виконаних робіт за Договором підряду не відповідають поданій до Департамету звітній документації;

- іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження (тобто відсторонення від посади) слідчий, прокурор зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Судовим розглядом встановлено, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають підстави вважати, що перебування ОСОБА_5 на займаній посаді головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, сприяло вчиненню кримінального правопорушення, адже останній саме під час виконання своїх службових обов`язків перебуваючи на робочому місці, будучи службовою особою вчиняв дане кримінальне правопорушення. Тобто, такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення та запобігання протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_17 .

Стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до наказу директора Департаменту ОСОБА_8 від 27.07.2017 № 2ос «Про призначення державних службовців Департаменту», на даний час перебуває на посаді головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. Враховуючи те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, використовуючи свої службові повноваження, сприяв вчиненню кримінальних правопорушень та особисто їх вчиняв впродовж тривалого часу, перебуваючи на посаді, може:

- знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування та які не встановлені на цей час органом досудового розслідування;

- незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження з метою зміни їх показів та перешкоджанню встановлення інших співучасників вказаного злочину, оскільки всі, на даний час не встановлено всіх осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення;

- протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Таким чином, повідомивши ОСОБА_5 про підозру у вчиненні корупційного злочину, а саме злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за який, як додаткове покарання передбачено позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з метою забезпечення кримінального провадження, наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного від посади.

Так, спеціальними умовами відсторонення від посади є: наявність в особи процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого; перебування його на посаді.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відсторонення від посади це тимчасове, вимушене недопущення особи, яка перебуває у певних службових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами організаціями, до виконання своїх функціональних обов`язків з підстав і в порядку, передбачених КПК України.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення.

Разом з тим, відсторонення особи від посади, що має тимчасовий характер, не є тотожним із поняттям звільнення з роботи. Відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження, дотримання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та загальних засад кримінального провадження, передбачених ст.7 КПК України .

Також вважаю, що при вирішенні згаданого питання, тобто відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, встановлено, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

За викладених обстави, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , як відсторонення останнього від посади, враховуючи при цьому те, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_5 , який підозрюється у тяжкому злочині, не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному правопорушенні, а його перебування на посаді буде суперечити завданням кримінального судочинства та інтересам громадського суспільства загалом, а тому вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити підозрюваного від займаної посади на два місяці, в межах строку досудового розслідування строком.

Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного, у кримінального провадження № 0000044 від 16.01.2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, на два місяця, а саме до 28.05.2023 включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здати до кадрового підрозділу Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, службове посвідчення.

Покласти обов`язок щодо подання засвідченої копії даної ухвали до кадрового підрозділу до відома/виконання на слідчого у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1