16.05.2023 Справа № 756/5929/23
756/5929/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001745 від 01.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у невстановлені досудовим розслідування день, час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені день, час та місці незаконно придбав та розпочав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, упакований у 1 поліетиленовий зіп-пакет

У подальшому, 01.05.2023, приблизно о 16 год. 55 хв., ОСОБА_5 , який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , був зупинений працівниками поліції та на запитання щодо наявності речей, обіг яких обмежений або заборонений, останній повідомив, що має.

Після того, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під час особистого обшуку у присутності понятих було виявлено та в подальшому вилучено 1 (один) поліетиленовий пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав у великих розмірах з метою збуту.

У ході досудового розслідування встановлено, що надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,92 г.

01.05.2023, під час проведення особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, у затриманого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: 9 (дев`ять) згортків, обмотаних ізолентою чорного кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 8 з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233279; 1 (один) згорток, обмотаний ізолентою чорного кольору, всередині якого знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовини білого кольору, який було розкрито та поміщено до спец пакету № WAR1233280; Мобільний телефон марки «Motorola» сірого кольору у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 , який було поміщено до спец пакету № WAR0111577; Зіп-пакет з написом «100 амф», в якому знаходилось 90 (дев`яносто) згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, 89 з яких було поміщено до спец пакету №WAR1233281; 1 згорток чорного кольору, в якому виявлено 2 зіп-пакета, в одному з яких міститься порошкоподібна речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233282; 1 (один) зіп-пакет з написом «СК100», в яких знаходилось 100 (сто) згортків синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, 99 з яких які було поміщено до спец пакету № WAR1233201; 1 згорток синього кольору, в якому виявлено 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься кристалоподібна речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233200; Зіп-пакет з написом «СК 5», в якому знаходилось 5 згортків зелено-жовтого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, 4 з яких було поміщено до спец пакету №WAR0111576; 1 згорток, в якому було виявлено 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься кристалоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № CRI1021359; Зіп-пакет з написом «Амф», в якому знаходилось 5 згортків зелено-жовтого кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 4 з яких було поміщено до спец пакету № WAR0111575; 1 згорток зелено-жовтого кольору, в якому знаходилось 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR0111574; Зіп-пакет з написом «Амф 3», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 4 згортки з яких було поміщено до спец пакету № WAR0111573; 1 згорток синього кольору, в якому знаходилось 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR0111572; Зіп-пакет з написом «Амф 2», в якому знаходилось 5 згортків білого кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111571; Зіп-пакет з написом «СК 10», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111570; Зіп-пакет з написом «СК 2», в якому знаходилось 5 згортків білого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111569; Зіп-пакет з написом «МЕФ 30», в якому знаходилось 30 пластикових колб із зіп-пакетами з вмістом в них кристалоподібної речовини світлого кольору, 29 з яких було поміщено до спец пакету №INZ2001251; 1 пластикова колба з вмістом кристалоподібної речовини світлого кольору, яка була поміщена до спец пакету № WAR0111568; Зіп-пакет з написом «Амф 10», в якому знаходились 5 згортків синього кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету №WAR0111567; Зіп-пакет з написом «СК 3», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111566; Зіп-пакет, в якому знаходилось 10 згортків червоного кольору з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, 9 згортків з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233271; 1 згорток червоного кольору, в якому знаходився 1 зіп-пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спец пакету №WAR1233270; Зіп-пакет, в якому знаходилось 10 згортків жовтого кольору з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, 9 згортків з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233273; 1 згорток жовтого кольору, в якому знаходився 1 зіп-пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спец пакету №WAR1233272; 9 згортків зеленого кольору та 9 згортків білого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233275; Зіп-пакет, в якому знаходилось 1 згорток білого кольору та 1 згорток зеленого з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, які було розкрито та поміщено до спец пакету № WAR1233274; Зіп-пакет, в якому знаходилось 4 згортки синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини світлого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR1233276; Зіп-пакет, в якому знаходилось 4 згортки чорного кольору, 4 згортки жовто-зеленого кольору із вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (2 згортки розкриті), які було поміщено до спец пакету № WAR1233277; Рюкзак чорного кольору марки «Adidas», в якому знаходився гаманець з банківською карткою № НОМЕР_4 було поміщено до спец пакету № PSP3219351; Зв`язка ключів, яку було поміщено до спец пакету № WAR0111565.

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення особи, на ім`я якої була відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , руху коштів із банківської карти, та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій, номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, з 01.04.2023 по 01.05.2023.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій з 01.04.2023 по 01.05.2023 року.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім цього, в клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, але не вказує в клопотанні і не долучає до нього документів, які підтверджують, що ці документи неможливо отримати порядку, передбаченому ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб але переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.

Враховуючи викладене, оскільки підстави для задоволення клопотання відсутні слід відмовити у його задоволені.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001745 від 01.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1