Справа № 462/4531/23
провадження 1-кс/462/1134/23
У Х В А Л А

06 липня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000508 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 15.06.2023 року звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000508, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:інформацію про зарахування грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період 29.05.2023 року по 30.05.2023 року; Відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці/рахунку: № НОМЕР_1 ; Ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 29.05.2023 року по 30.09.2023 року; Інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 29.05.2023 року по 30.05.2023 року; Інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 29.05.2023 року по 30.05.2023 року; Фото та відеозапис обставин зняття коштів у терміналі за адресою: ( АДРЕСА_1 ) із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 29.05.2023 року по 30.05.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявнсть достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000508 від 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31.05.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.05.2023 року здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 1 879 грн. 00 коп., яку вона втратила незадовго до крадіжки. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 29.05.2023 року у вечері вона вийшла на прогулянку із знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При ній була картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій перед прогулянкою був баланс 2 080 грн. 00 коп. В ході прогулянки ОСОБА_5 втратила свою вказану банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомим їй способом. На наступний день, а саме 30.05.2023 року вона помітила відсутність своєї банківської картки, проте через деякий час вона знайшла її на землі, поблизу будівлі прихистку, де вона й мешкає. Пізніше, ОСОБА_5 вирушила до банкомату, щоб перевірити баланс своєї банківської картки , де виявила, що він становить 201 грн. 00 коп. хоча до крадіжки, баланс її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 становив 2080 грн. 00 коп. Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , 29.05.2023 року та 30.05.2023 року було списано грошові кошти в загальній сумі 1 869 грн. 23 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період 29.05.2023 року по 30.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці/рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 29.05.2023 року по 30.09.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 29.05.2023 року по 30.05.2023 року; Інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 29.05.2023 року по 30.05.2023 року; фото та відеозапис обставин зняття коштів у терміналі за адресою: ( АДРЕСА_1 ) із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 29.05.2023 року по 30.05.2023 року, якіперебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: