Справа № 461/3128/22
Провадження № 1-кс/461/2184/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів усіх документів, з можливістю вилучення оригіналів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 ", під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона (тротуар парної сторони) у м. Львові», зокрема: усю наявну документацію яка послужила підставою укладення договору по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона (тротуар парної сторони) у м. Львові»; документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, актами коригування, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт, листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 "; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду , їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 ", при виконанні робіт по вищезгаданому об`єкту. робочий проект в повному складі ( пояснювальна записка, робочі креслення, кошторисна документація), договір підряду на виконання будівельних робіт із відповідними додатками, всі акти (форми КБ-2) та довідки (форми КБ-3) приймання виконаних будівельних робіт і витрат, експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 », де здійснюватиметься діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (у разі юридичної зміни місця знаходження ПП " ОСОБА_5 ".

Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 02 лютого 2022 року, за фактом привласнення грошових коштів, приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку та отримання готівкових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою викриття та припинення правопорушень у бюджетній сфері, в ході проведення комплексу заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , з метою отримання перемоги в закупівлі будівельних робіт та послуг за кошти, що фінансуються із бюджетів різних рівнів, створив ряд підконтрольних йому (афілійованих) суб`єктів господарювання з метою привласнення державних коштів, приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку та отримання готівки.

Зокрема встановлено, що одним із таких суб`єктів підприємницької діяльності є ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_6 . У 2020 році підприємством укладено 46 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 136 млн. 341 тис. 892 грн.. У 2021 році підприємством укладено 26 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 309 млн. 870 тис. 718 грн.;

Таким чином, за 2020-2021 роки підконтрольні підприємства гр.-ну ОСОБА_6 отримали замовлень на будівельні роботи із бюджетів різних рівнів на загальну суму 483 млн. 711 тис. 139 грн. З метою привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності.

Відповідно, посадові особи вищезгаданих суб`єктів господарської діяльності лобіюють свої комерційні інтереси, після укладення договорів в частині привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності, зокрема по договору: договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона (тротуар парної сторони) у м. Львові».

З огляду на вищезазначене, в діях службових осіб вищезгаданих підприємств, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що органом місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по вищевказаному об`єкті. За результатами розгляду тендерних пропозицій, по даних торгах замовником було акцептовано пропозицію ПП " ОСОБА_5 "

Вказані факти, можуть свідчити про злочинну змову між службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядника ПП " ОСОБА_5 ".

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів усіх документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 ", під час виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона (тротуар парної сторони) у м. Львові», зокрема: усю наявну документацію яка послужила підставою укладення договору по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона (тротуар парної сторони) у м. Львові»; документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, актами коригування,вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 "; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду , їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 ", при виконанні робіт по вищезгаданому об`єкту, робочий проект в повному складі ( пояснювальна записка, робочі креслення, кошторисна документація), договір підряду на виконання будівельних робіт із відповідними додатками, всі акти (форми КБ-2) та довідки (форми КБ-3) приймання виконаних будівельних робіт і витрат, експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації.

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єктах капітального ремонту, використовуючи їх при виконанні призначеної в рамках кримінального провадження будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або інших слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 ", під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона (тротуар парної сторони) у м. Львові», зокрема: усю наявну документацію яка послужила підставою укладення договору по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона (тротуар парної сторони) у м. Львові»; документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, актами коригування, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 "; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду , їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 ", при виконанні робіт по вищезгаданому об`єкту. робочий проект в повному складі ( пояснювальна записка, робочі креслення, кошторисна документація), договір підряду на виконання будівельних робіт із відповідними додатками, всі акти (форми КБ-2) та довідки (форми КБ-3) приймання виконаних будівельних робіт і витрат, експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 », де здійснюватиметься діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (у разі юридичної зміни місця знаходження ПП " ОСОБА_5 ".

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1