Справа № 524/2969/23
Провадження №1-кс/524/2078/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 05.03.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000593, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів в оригіналах «Верифікація клієнта», документи на видачу коштів в гривні з підписами наступних клієнтів.

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ., ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ., ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів в оригіналах «Верифікація клієнта», документи на видачу коштів в гривні з підписами наступних клієнтів:

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , про отримання коштів у наступні дні 06.10.2023 за ТТН № 1589, № 1218, № 4208.

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_3 , про отримання коштів у наступні дні 01.03.2023 за ТТН № 7424, № 3405, № 5727; 02.03.2023 року за ТТН № 2826; 09.03.2023 року за ТТН № 4632, № 1829; 29.03.2023 року за ТТН № 7610, № 8394, № 9631.

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб. тел. НОМЕР_4 , про отримання коштів у наступні дні 12.10.2022 за ТТН № 8133; 19.10.2022 за ТТН № 8710, № 8607, № 4392; 20.10.2022 за ТТН № 1978, № 2060, № 1262; 21.10.2022 року за ТТН № 2584; 22.10.2022 року за ТТН № 5353; 26.10.2022 року за ТТН № 0232; 28.10.2022 року за ТТН № 5569; 29.10.2022 року за ТТН № 4012, № 5568; 05.11.2022 року за ТТН № 1642;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_5 , про отримання коштів у наступні дні 05.11.2022 року за ТТН № 6808; 08.11.2022 року за ТТН № 7559; 10.11.2022 року за ТТН № 3005; № 3601; 14.11.2022 року за ТТН № 0132; 15.11.2022 року за ТТН № 5081; 17.11.2022 року за ТТН № 6267; № 5654; 19.11.2022 року за ТТН № 6843.

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_6 , про отримання коштів у наступні дні 27.01.2023 року за ТТН № 9777, № 6915, № 0600; 01.02.2023 року за ТТН № 4177, № 6619, № 3812; 04.02.2023 року за ТТН № 6098; 08.02.2023 року за ТТН № 6558, № 9570, № 9690, № 4150; 09.02.2023 року за ТТН № 7681, № 7750, № 6628; 12.02.2023 року за ТТН № 6994, № 8690; 17.02.2023 року за ТТН № 4644, № 4181, № 1611, № 4638, № 0489, № 8568; 20.02.2023 року за ТТН № 0408; 22.02.2023 року за ТТН № 9619, № 9703, № 5303, № 4929, № 2364; 26.02.2023 року за ТТН № 3628;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел. НОМЕР_7 , про отримання грошових коштів у наступні дні 21.12.2022 року за ТТН № 3428, № 1913; 24.12.2022 року за ТТН № 5126; 30.12.2022 року за ТТН № 2065, № 8620; 06.01.2023 року за ТТН № 2697, № 7147, № 5910; 12.01.2023 року за ТТН № 7548, № 8157; 19.01.2023 року за ТТН № 5745, № 3601, № 2329, № 5502, № 3140;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб. тел. НОМЕР_8 , про отримання грошових коштів у наступні дні 24.111.2022 року за ТТН № 3735, № 6356, № 2889, № 4241, № 2165; 26.11.2022 року за ТТН № 8791; 01.12.2022 року за ТТН № 9515, № 1962, № 7510, № 7017; 03.12.2022 року за ТТН № 8048; 10.12.2022 року за ТТН № 4190, № 1978; 15.12.2022 року за ТТН № 9855.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів вищевказаним слідчим ІНФОРМАЦІЯ_9 та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 20 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ліна ОБРЕВКО