Справа № 201/5682/23
Провадження 1-кс/201/2107/2023
УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному проваджені - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001773 від 26.09.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є засновниками ТОВ «Данапріс Трейд» () за попередньою змовою з працівниками цього ж підприємства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння майном, а саме грошима ФОП ОСОБА_10 , шляхом обману та зловживання довірою, із корисливих спонукань та з метою особистої наживи, в період часу з 11 січня по 14 серпня 2022 року на території АДРЕСА_1 , під приводом ведення спільного бізнесу з продажу міжкімнатних дверей ФОП ОСОБА_11 на території м. Львову та Львівської області, отримали від останнього замовлення на виготовлення 96 міжкімнатних дверей, при цьому ОСОБА_10 перерахував на вимогу ТОВ «Данапріс Трейд» аванс, як гарантію покупки товару у розмірі 658 153,00 грн на карткові рахунки вказаних працівників ТОВ «Данапріс Трейд».

Реалізуючи свій злочинний намір, вищевказані працівники ТОВ «Данапріс Трейд», зловживаючи довірою ОСОБА_10 , яка полягала у використанні ними довірливих відносин з останнім, заснованих на знайомстві та спільному веденні бізнесу, побудові цивільно-правових відносин в інтересах потерпілого, в період з 13 липня 2022 по 14 серпня 2022 року повідомили ОСОБА_10 про припинення з ним співпраці по продажу міжкімнатних дверей та запевнили, що виконають останнє його замовлення по виготовленню 96 міжкімнатних дверей, лише при стовідсотковій оплаті їх вартості на загальну суму 987 043,66 грн (з урахуванням авансу), які в подальшому будуть доставлені найманим ними перевізником до м. Львову, Львівської області.

ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, добровільно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним та вигідним для нього, і що він зобов`язаний це зробити, перерахував на карткові рахунки грошові кошти у загальній сумі 987 043,66 грн.

Працівники ТОВ «Данапріс Трейд» запевнили ОСОБА_10 , що 13.08.2022 року вони відправлять вказані 96 міжкімнатних дверей їх перевізником до м. Львову, Львівської області, де потерпілий їх реалізує кінцевим покупцям, але вище вказані 96 міжкімнатних дверей не були привезені та потерпілому не передані. ОСОБА_10 деякий час намагався дзвонити працівникам ТОВ «Данапріс Трейд», з метою отримання пояснень, однак слухавку останні не підіймали.

Таким чином працівники ТОВ «Данапріс Трейд» за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_10 заволоділи його грошовими коштами в сумі 987 043,66 грн, чим заподіяли значну матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001773 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та здійснюється досудове розслідування групою слідчих.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період часу з 01 січня по 14 серпня 2022 року, діючи умисно, з метою приховання своєї злочинної діяльності, надали для перерахування грошових коштів потерпілому ОСОБА_10 для здійснення стовідсоткової оплати за виготовлення дверей карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , рахунок ФОП ОСОБА_5 , рахунок ФОП ОСОБА_9 , на які надійшли кошти на загальну суму 987 043,66 грн.

Перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_10 на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , рахунок ФОП ОСОБА_5 , рахунок ФОП ОСОБА_9 , підтверджується проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та їх оглядом від 15.05.2023, а саме :

- основний картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_2 ) з поточною карткою НОМЕР_3 - 21.01.2022, 18.05.202022, 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відправника ОСОБА_13 перераховано кошти на загальну суму 67 109 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) з поточною карткою НОМЕР_8 - 06.04.2022 з картки НОМЕР_4 відправника ОСОБА_13 перераховано кошти на загальну суму 15 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ) з поточною карткою НОМЕР_11 - 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відправника ОСОБА_14 перераховано кошти на загальну суму 75 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ) з поточною карткою НОМЕР_14 - 21.01.2022 з картки НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 відправника ОСОБА_14 перераховано кошти на загальну суму 21 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16 ) з поточною карткою НОМЕР_17 - 30.03.2022, 06.04.2022, 03.06.2022 з картки НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 відправника ОСОБА_14 перераховано кошти на загальну суму 144 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_19 ) з поточною карткою НОМЕР_20 - 21.01.2022, 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відправника ОСОБА_14 перераховано кошти на загальну суму 65 000 грн;

- рахунок № НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_5 02.08.2022 з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_10 перераховано кошти на загальну суму 39 272,00 грн за двері;

- рахунок № НОМЕР_23 відкритий на ФОП ОСОБА_15 за період 04.02.2021 по 27.03.2023 здійснюються перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_24 (код отримувача 41651162), який відкритий на ТОВ «ДАНАПРIС ТРЕЙД» ( сплата за товар).

- з рахунку № НОМЕР_24 відкритого на ТОВ «ДАНАПРIС ТРЕЙД» здійснюються перерахування на рахунок № НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_5 за період з 10.08.2022 по 27.03.2023 (сплата за послуги оренди, сплата за послуги ЗГ рахунку №358, повернення фінансової допомоги відповідно до договору).

Отже, вищевказані особи, з метою легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, перераховували їх з карткових рахунків та рахунків ФОП на рахунок ТОВ «Данапрійс Трейд» № НОМЕР_24 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції : м. Дніпро вул. Набережна буд. 30. Банківська документація підприємств за вказаними рахунками знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1д.

16.05.2023 грошові кошти на зазначеному розрахунковому рахунку визнано речовим доказом.

Грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на вказані вище рахунки є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просив застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, а саме: грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на основний картковий рахунок основний картковий рахунок НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ) з поточною карткою НОМЕР_14 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції : м. Дніпро вул. Набережна буд. 30;

Власник безготівкових грошових коштів, що знаходяться на вище вказаному банківському рахунку може в будь-який час зняти грошові кошти та здійснити їх відчуження. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на їх майно, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених потерпілому матеріальних збитків.

З метою недопущенням цього та збереження грошових коштів, які знаходяться у безготівковій формі на банківському рахунку даного підприємства, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на основний картковий рахунок НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ) з поточною карткою НОМЕР_14 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції : м. Дніпро вул. Набережна буд. 30;

Згідно оперативної інформації та проведених слідчих дій на території ТОВ «Данпріс Трейд», існує реальна загроза закриття рахунків та списання з них коштів, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення власника.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ВП № 5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001773 від 26.09.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є засновниками ТОВ «Данапріс Трейд» () за попередньою змовою з працівниками цього ж підприємства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_10 на загальну суму 987 043,66 грн (з урахуванням авансу).

Під час досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_10 , який підтвердив факт заволодіння коштами.

Перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_10 на картковий рахунок ОСОБА_12 , підтверджується результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та їх оглядом від 15.05.2023, а саме: - основний картковий рахунок НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ) з поточною карткою НОМЕР_14 - 21.01.2022 з картки НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 відправника ОСОБА_14 перераховано кошти на загальну суму 21 000 грн;

Поставною слідчого від 16.05.2023 грошові кошти на зазначеному розрахунковому рахунку визнано речовим доказом.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що банківський рахунок визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на банківський рахунок.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на належні ОСОБА_12 кошти, які знаходяться та можуть надійти на основний картковий рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ) з поточною карткою НОМЕР_14 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції : м. Дніпро вул. Набережна буд. 30;

Зупинити видаткові операції по на основний картковий рахунок НОМЕР_12 з поточною карткою НОМЕР_14 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 19 травня 2023 року о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1