справа № 174/36/23
провадження 1-кс/174/269/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000006,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.09.2023 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВвідділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчийпросить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в резолютивній частині ухвали мають бути зазначені конкретні речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що 05.01.2023 о 11 год. 12 хв. гр. ОСОБА_4 , перейшовши на посилання нібито «ОЛХ-доставик», де вже були заповнено поле від потенційного покупця ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ), в графі доставки він заповнив номер картки вказавши № НОМЕР_2 та підтвердивши транзакцію через пароль після чого почалося зняття грошових коштів з його кредитної картки № НОМЕР_3 на суму 62 635 грн., а з зарплатної картки було знято 1015 грн.

За вказаним фактом 06.01.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати зазначену інформацію, яка знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 05.10.2023 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та кредитної банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 05.01.2023 до 31.01.2023 та надати наступну інформацію:

-інформацію, щодо контрангентів та реквізити рахунків, на які перераховувались кошти у сумі 62635 гривень через UKR KYIV MOBILE BANCING 0001 05.01.2023 о 11 год. 12 хв. на суму, 24 500, 00 грн.; 0001 05.01.2023 о 11 год. 13 хв. на суму 25 000,00 грн.; 0001 05.01.2023 о 11 год. 13 хв. на суму 12 500,00 грн. з рахунку № НОМЕР_4 належного гр. ОСОБА_4 ;

-інформацію, щодо контрангентів та реквізити рахунків, на які перераховувались кошти у сумі 1000 гривень через UKR KYIV MOBILE BANCING 0001 05.01.2023 о 11 год. 25 хв. з рахунку № НОМЕР_2 належного гр. ОСОБА_4 ;

-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 05.01.2023 року до 31.01.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та кредитної банківської картки № НОМЕР_4 з 00:00 год. 05.01.2023 року до 31.01.2023;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 05.01.2023 року до 31.01.2023;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином. Вказана інформація та документи знаходяться у головному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали до 05.10.2023 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1