УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"10" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000100 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 23 січня 2023 року, остання повідомила, що 28 грудня 2022 року з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 32 550 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я невідомої особи, в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО 1348 від 10.01.2023).

31 cічня 2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 04 лютого 2023 року, остання повідомила, що 24 січня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з карткового рахунку потерпілої, здійснюється списання грошових коштів, а тому необхідно грошові кошти з її рахунку перерахувати на рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Всього потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 100 812 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3554/23, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 1 квітня 2023 року у справі № 712/3553/23 та ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/_____/23, було проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг А21С» ІMEI1: НОМЕР_7 , EMEI2: НОМЕР_8 із сім-картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Sigma» ІMEI1: НОМЕР_11 , ІMEI2: НОМЕР_12 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 10 Pro» ІMEI1: НОМЕР_14 , ІMEI2: НОМЕР_15 з сім-картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІMEI1: НОМЕР_18 із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, ІMEI1: НОМЕР_20 , ІMEI2: НОМЕР_21 з сім-карткою № НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_23 , ІMEI2: НОМЕР_24 з сім-картками № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Ergo» ІMEI: НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «Sigma» X-style 18 Track, ІMEI1: НОМЕР_28 , EMEI2: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Assistant» ІMEI1: НОМЕР_30 , EMEI2: НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A12» IMEI1: НОМЕР_32 ; IMEI2: НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон «Sigma X-style 18 TRACK» IMEI1: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон «SIGMA», імеі НОМЕР_36 , імеі НОМЕР_37 з сім картою НОМЕР_38 упаковано до сейф пакету WAR 0026328;

- мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_39 , імеі НОМЕР_40 з сім картою НОМЕР_41 упаковано до сейф пакету WAR 0026329;

- мобільний телефон «TECNO POP» імеі НОМЕР_42 , імеі НОМЕР_43 з сім картою НОМЕР_44 упаковано до сейф пакету WAR 0026330;

- мобільний телефон «NOMI» імеі НОМЕР_45 , імеі НОМЕР_46 з сім картою НОМЕР_47 упаковано до сейф пакету WAR 1076876;

- планшет IPAD серійний номер DMPHM84UDVGG упаковано до сейф пакету WAR 1076875, ІMEI: 16509.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей, інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000100 від 10 січня 2023 року за фабулою: «до ЧЧ Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що 28.12.2022 року з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- «31.01.2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , представилася ОСОБА_7 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , увівши номер отримувача НОМЕР_48 » - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000100 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 23 січня 2023 року, остання повідомила, що 28 грудня 2022 року з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 32 550 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я невідомої особи, в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО 1348 від 10.01.2023).

31 cічня 2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 04 лютого 2023 року, остання повідомила, що 24 січня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з карткового рахунку потерпілої, здійснюється списання грошових коштів, а тому необхідно грошові кошти з її рахунку перерахувати на рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Всього потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 100 812 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3554/23, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 1 квітня 2023 року у справі № 712/3553/23 та ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/_____/23, було проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Самсунг А21С» ІMEI1: НОМЕР_7 , EMEI2: НОМЕР_8 із сім-картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Sigma» ІMEI1: НОМЕР_11 , ІMEI2: НОМЕР_12 з сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 10 Pro» ІMEI1: НОМЕР_14 , ІMEI2: НОМЕР_15 з сім-картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІMEI1: НОМЕР_18 із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, ІMEI1: НОМЕР_20 , ІMEI2: НОМЕР_21 з сім-карткою № НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» M2006C3LG, EMEI1: НОМЕР_23 , ІMEI2: НОМЕР_24 з сім-картками № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Ergo» ІMEI: НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон марки «Sigma» X-style 18 Track, ІMEI1: НОМЕР_28 , EMEI2: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Assistant» ІMEI1: НОМЕР_30 , EMEI2: НОМЕР_31 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A12» IMEI1: НОМЕР_32 ; IMEI2: НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон «Sigma X-style 18 TRACK» IMEI1: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон «SIGMA», імеі НОМЕР_36 , імеі НОМЕР_37 з сім картою НОМЕР_38 упаковано до сейф пакету WAR 0026328;

- мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_39 , імеі НОМЕР_40 з сім картою НОМЕР_41 упаковано до сейф пакету WAR 0026329;

- мобільний телефон «TECNO POP» імеі НОМЕР_42 , імеі НОМЕР_43 з сім картою НОМЕР_44 упаковано до сейф пакету WAR 0026330;

- мобільний телефон «NOMI» імеі НОМЕР_45 , імеі НОМЕР_46 з сім картою НОМЕР_47 упаковано до сейф пакету WAR 1076876;

- планшет IPAD серійний номер DMPHM84UDVGG упаковано до сейф пакету WAR 1076875, ІMEI: 16509.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000100 від 10 січня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, речей, документів та інформації, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:

телефонних з`єднань та інформації про абонентські номери, які були використані у пристроях з наступними ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_50 , за період з 01 грудня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

В іншій частині заявлених в клопотанні вимог - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за її дорученням, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1