Справа №949/956/23
Провадження №1-кс/949/171/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25 травня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження №0000007 від 05 січня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 10.00 год. 25.12.2022 р. по 20.00 год. 18.05.2023 р.;

-номер карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7750 грн. о 17 год. 13 хв. 27.12.2022 р. з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дати надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 10.00 год. 25.12.2022 р. по 20.00 год. 18.05.2023 р.;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7750 гривень 27.12.2022 р. о 17.13 год., з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 25.12.2022 р. по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку з № НОМЕР_1 чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 7750 гривень 27.12.2022 р. о 17.13 год. коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки з № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7750 гривень 27.12.2022 р. о 17 год.13 хв., що здійснені за допомогою банкоматів, з 25.12.2022 р. по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000007 від 05 січня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 січня 2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27 грудня 2022 року остання зробила замовлення в месенджері «Телеграм» за товар та здійснила переказ грошових коштів в сумі 7750 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в листопаді місяці, вона спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вирішила придбати домашню тварину, а саме собаку. 21 листопада 2022 року на просторах інтернету, а саме на платформі «ОЛХ» вона знайшла сторінку жінки, але вже не пам`ятає, як вона була підписана. Коли вона перейшла на її сторінку, то вирішила написати, так як вона займалася продажом тварин. Коли вона з нею почала спілкуватися, то остання у неї попросила її мобільний телефон, щоб перейти спілкуватися в соціальну мережу «Телеграм», на що вона погодилась та написала свій мобільний телефон. Того ж дня, в додатку «Телеграм» їй прийшло смс-повідомлення від користувача «Розплідник Kvind» з номером мобільного телефону: НОМЕР_3 на псевдонімом « ОСОБА_7 », де перейшовши до діалогу, вона почала спілкуватися з жінкою, яку того ж дня знайшла на платформі «ОЛХ» Темою спілкування було придбання домашньої тварини породи «мальтіпу» Проте придбати тварину їй не вдалося, так як від продавця вона дізналася, що їхній розплідник знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . 23 грудня 2022 року ОСОБА_5 спільно зі своїм чоловіком все ж таки вирішила придбати домашню тварину і написали вищевказаній жінці, після чого почали спілкуватися про купівлю собаки породи «мальтіпу». В ході спілкування, вони з чоловіком вибрали тварину, яку хочуть придбати та почали вести розмову щодо її купівлі та доставки. В ході розмови остання також писала смс-повідомлення щодо умов купівлі та відправки. Обговоривши, вищезазначене, продавець написала їй наступне: «До сплати: 7,750 грн; Реквізити: НОМЕР_1 ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )». Поспілкувавшись з вищевказаною особою, вона з чоловіком порадилася та прийняли рішення, що погоджуються на пропозицію продавця, про що повідомили жінку, яка цим займалася. Далі, вищевказана жінка попросила її паспортні дані для заповнення договору «ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ СОБАКИ», на що вона погодилася та цього ж дня остання їй надіслала договір, де містилася наступна інформація: «Продавець: ОСОБА_8 ; Паспорт: серії НОМЕР_4 ; номер НОМЕР_5 ; виданий: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього, вони домовилися, що оплату буде здійснено в найближчі дні. Так, 27 грудня 2022 року близько о 17 од. 13 хв. ОСОБА_5 почала вести з продавцем діалог в додатку «Телеграм» та здійснила оплату грошових коштів в сумі 7750 грн. на банківську картку НОМЕР_1 ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )». Оплату вона здійснювала з банківської картки, яка належить її чоловіку з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_6 ). Після проведення оплати, продавець їй повідомила, що відправка собаки буде вночі, номер потяга їй напише в додатку «Телеграм», так як вони обрали спосіб доставки через провідника на поїзді, тобто зранку вони мали поїхати та забрати собаку на вокзал в м. Київ. Ввечері того ж дня, їй ніхто так і не повідомив про прибуття і всі дані, про які домовлялися раніше. 28.12.2022 вона спільно зі своїм чоловіком приїхала все ж таки до Київського вокзалу аби впевнитися чи не прибула провідниця з їхньою твариною, але прибувши туди, вони не знали хто саме мав доставити тварину, в якому вагоні та яким рейсом, на цьому вони зрозуміли, що мають справу з шахраями. В подальшому, нею неодноразово були здійснені дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_3 , але слухавку ніхто не піднімав та відповіді не отримали. Отже, шахрайськими діями їй було завдано матеріального збитку в сумі 7750 грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП СРЗПО РУП ГУНП в Рівненській області, місцем вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є с.Заслуччя Сарненський район Рівненська область.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач вказує, в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці № НОМЕР_1 вказаного банку в період з 10.00 год. 25.12.2022 р. по 20.00 год. 18.05.2023 р.; інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 04 січня 2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27 грудня 2022 року остання зробила замовлення в месенджері «Телеграм» за товар та здійснила переказ грошових коштів в сумі 7750 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 05 січня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці № НОМЕР_1 вказаного банку в період з 10.00 год. 25.12.2022 р. по 20.00 год. 18.05.2023 р.; інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000007 від 05 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження №0000007 від 05 січня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 10.00 год. 25.12.2022 р. по 20.00 год. 18.05.2023 р.;

-номер карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7750 грн. о 17 год. 13 хв. 27.12.2022 р. з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дати надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 10.00 год. 25.12.2022 р. по 20.00 год. 18.05.2023 р.;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7750 гривень 27.12.2022 р. о 17.13 год., з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 25.12.2022 р. по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку з № НОМЕР_1 чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 7750 гривень 27.12.2022 р. о 17.13 год. коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки з № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7750 гривень 27.12.2022 р. о 17 год.13 хв., що здійснені за допомогою банкоматів, з 25.12.2022 р. по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1