Провадження № 1-кс/750/3589/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000589 від 21.02.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000589 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.02.2023 їй надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що 06.01.2023 в період часу з 02:53 год. до 03:14 год. з належної їй банківської кредитної карти за № НОМЕР_2 списані невідомою особою кошти на загальну суму 17470,68 грн., так перекази коштів було проведені на банківську карту за № НОМЕР_3 на суму 2880 грн., на карту за № НОМЕР_4 на суму 3220 грн., на карту № НОМЕР_5 - 33 операції по 300 грн., 1 операція на суму 1 грн. та 1 операція на суму 87 грн., та на загальну суму 9988 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.04.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно протоколу огляду документа від 02.06.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на рахунок якого з 03:06 год. по 03:14 год. 06.01.2023 зараховано грошові кошти потерпілої, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 ; з рахунку якого о 03:15 год. 06.01.2023 грошові кошти в сумі 9800 грн переведено на картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_6 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 ; рух коштів по банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 06.01.2023 по 12.07.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 за період часу з 06.01.2023 по 12.07.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 за період часу з 06.01.2023 по 12.07.2023; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1