Справа № 754/6778/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001485 від 10.05.2023.

встановив:

22.05.2023 р. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що упровадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001485 від 10.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001485 від 10.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2022, приблизно о 17 год. 45 хв., невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням ЄОМ заволоділа грошовими коштами на загальну фактичну суму 4000, 00 гривень, що знаходились на рахунку НОМЕР_1 (за міжнародним номером ІВАН), відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала довідку з банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 (за міжнародним номером ІВАН), в якій зафіксовані транзакції по вищевказаному рахунку, серед яких є незаконні транзакції, зокрема:

25.09.2022, 17:48, переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через Ргіvаt24, 4020, 00 гривень, з урахуванням комісії в сумі 20,00 гривень комісії;

- 25.09.2022, 17:50, зняття готівки, в сумі 1402,00 гривень, з урахуванням комісії в сумі 2,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:52, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 26.09.2022, 11:14, ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ, Грошові переказі, в сумі 423, 28 гривень;

- 26.09.2022, 11:14, Переказ на свою картку через Ргіvаt24, 846, 00 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі де речей і документів, які перебувають у володінні Головного офісу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 , котрі в сукупності 2 іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а ї> встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетність осі? до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, отримання такої інформації надасть можливісті використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

В зв`язку з наведеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, слідчий в клопотанні не довів необхідності отримання документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою. Постановою Правління Національного банку України від№492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки

(для проведення експертних досліджень).

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001485 від 10.05.2023 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що перебувають у групі слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 , який: відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФС банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківського рахунку банківської картки, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 із зазначенням адреси під час здійснення наступних транзакцій:

- 26.09.2022, 11:14, ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ, Грошові переказі, в сумі 423, 28 гривень;

- 26.09.2022, 11:14, Переказ на свою картку через Ргіvаt24, в сумі 846, 00 гривень;

- інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача грошових коштів за наступними транзакціями:

- 26.09.2022, 11:14, ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ, Грошові переказі, в сумі 423, 28 гривень;

- 26.09.2022, 11:14, Переказ на свою картку через Ргіvаt24, в сумі 846, 00 гривень.

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно- обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР -адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за наступними транзакціями:

- 25.09.2022, 17:48, переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через Ргіvаt24, 4020, 00 гривень, з урахуванням комісії в сумі 20,00 гривень комісії;

- 26.09.2022, 11:14, ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ, Грошові переказі, в сумі 423, 28 гривень;

- 26.09.2022, 11:14, Переказ на свою картку через Ргіvаt24, 846, 00 гривень;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування за період 00 год. 01 хв 25.09.2022 по 23 год 59 хв. 28.09.2022.

- надати інформацію про спосіб аутентифікації при доступі до банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , під час проведення наступних транзакцій:

- 25.09.2022, 17:48, переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через Ргіvаt24, гривень, з урахуванням комісії в сумі 20,00 гривень комісії;

- 25.09.2022, 17:50, зняття готівки, в сумі 1402,00 гривень, з урахуванням комісії в сумі 2,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022,17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022,17:52, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 26.09.2022,11:14, ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ, Грошові переказі, в сум 423, 28 гривень;

- 26.09.2022,11:14, Переказ на свою картку через Ргіvаt24, 846, 00 гривень.

- надати інформацію про місцезнаходження банкомату (або інші пристрій), через який здійснювалось зняття грошових коштів та надати копії фото/відеозапису із записуючого пристрою, влаштованого у банкомат під час проведення наступних транзакції:

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:51, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень;

- 25.09.2022, 17:52, зняття готівки, в сумі 600,00 гривень.

- надати інформацію про випадки зміни пін-коду від банківської картки, до якої прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 , паролю від особистого кабінету в Ргіvаt24через який здійснюється доступ до інтернет-банкінгу по банківському рах; НОМЕР_1 з 01.07.2022 по 23 год 59 хв 28.09.2022.

- надати інформацію, до якого абонентського номеру та/або електронної пошти прив`язаний особистий кабінет в Ргіvаt24, через здійснюється доступ до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 та випадки зміни логіну з 01.07.2022 по 23 год 59 хв 28.09.2022.

- інформацію про номери платіжних документів, часу та платежів, сум коштів, повних даних платника, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківського р банківської картки, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 із зазначенням адреси під час здійснення наступних транзакцій:

- 25.09.2022, 17:48, переказ зі своєї картки НОМЕР_3 через Ргіvаt 24, 4020,00

гривень, з урахуванням комісії в сумі 20,00 гривень комісії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -