Справа № 202/7964/23
Провадження № 1-кс/202/3569/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000178 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2023 року до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла інформація від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами підприємства підрядника привласнюють кошти державного бюджету.

09.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник), в особі директора департаменту ОСОБА_5 , уклав договори за №09/12-1 та №09/12-2 із підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , щодо надання послуг з «поточного» ремонту окремих приміщень І та ІІ поверхів будівлі для надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам на території м. Дніпро.

Договори укладені на загальну суму 6 666 628 грн. (на 922 553,32 грн та 5 744 075,18 грн. відповідно. Термін виконання договорів 31.12.2022 року.

За результатами аналізу технічної документації вказаних тендерних закупівель з`ясовано, що характер визначених в документації робіт не дозволяє виконати їх в зазначений у договорах строк, що свідчить про фіктивність вказаних договорів.

Таким чином, посадові особи вказаних юридичних осіб, перебуваючи у злочинній змові користуючись наявною можливістю пов`язаною з шифруванням (в умовах воєнного стану) ідентифікаційних даних об`єктів виконаних робіт привласнили кошти місцевого бюджету, виділені на вказані роботи, у повному обсязі, шляхом фіктивного підписання актів наданих послуг (виконаних робіт №КБ-2В та КБ-3).

У зв`язку з вищевикладеним, в ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження копій договорів №09/12-1 від 09.12.2022 року та №09/12-2 від 09.12.2022 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості, тощо).

З метою отримання копій вищевказаних документів, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит слідчого за вих. №2/3111 від 03.04.2023 року, на який за вх. №1671 від 27.04.2023 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь про те, що вони можуть надати завірені копії запитуваних документів лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилученняналежним чином завірених копій документів, котра перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 завірені належним чином копії документів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000178 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копій договорів №09/12-1 від 09.12.2022 року та №09/12-2 від 09.12.2022 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості, тощо), з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 надати завірені належним чином копії документів, а саме: копій договорів №09/12-1 від 09.12.2022 року та №09/12-2 від 09.12.2022 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додатків та документів складених на їх виконання (додаткові угоди, зміни, специфікації, дефектні акти, акти оглядів, відомості щодо використаних ресурсів, розрахунки затрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3, сертифікати якості, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості, тощо), з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали до 14 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1