Справа № 405/2287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000735 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів,за період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме, до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 на імена таких осіб:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 ,

А також за такими номерами карткових (банківських) рахунків:

1)НОМЕР_6 (випущена на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 );

2) НОМЕР_8 (випущена на ім`я клієнта з прізвищем ОСОБА_13 );

3) НОМЕР_9 (випущена на клієнта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 );

4) НОМЕР_11 (випущена на клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 );

5) НОМЕР_13 (випущена на клієнта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_14 );

6) НОМЕР_15 (випущена на клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_16 );

7) НОМЕР_17 ;

8) НОМЕР_18 ;

9) НОМЕР_19 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що про те, що 22.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму в розмірі 3500 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перевела із власного рахунку № НОМЕР_20 на банківську карту№ НОМЕР_21 , яку їй надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені її доньки, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000750, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 про те що 20.08.2022 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 14572,50 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на дану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_19 повідомив, що він особисто, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 14500 гривень з належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_22 на банківську картку № НОМЕР_23 , яку йому надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені його рідної сестри, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000810, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_20 про те, що 29.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході допиту в якості потерпіл ої, ОСОБА_21 повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Instagram» було взламано, 29.08.2022 року, однак в подальшому їй вдалось відновити доступ до неї, та шляхом перевірки смс- повідомлень, які надсилались від її імені вона встановила, що зловмисники, від її імені просили сторонніх осіб перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , таким чином заволодівали грошовими коштами осіб, які будучи введеними в оману вважали, що здійснюють листування саме з ОСОБА_21 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000908, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Після проведення ряду тимчасових доступів до речей і документів, що перебували у володінні банків, а також за матеріалами проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування було встановлено ряд осіб та номерів банківських карток, випущених організацією під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка відповідно до інформації з офіційних ресурсів Інтернет-мережі є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані особи за грошову винагороду надавали зловмисникам в користування банківські картки, випущені на їх ім`я, які в подальшому використовувались під час вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, а саме, встановлені такі номери банківських карток:

1)НОМЕР_6 (випущена на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_26 );

2) НОМЕР_8 (випущена на ім`я клієнта з прізвищем ОСОБА_13 );

3) НОМЕР_9 (випущена на клієнта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_27 );

4) НОМЕР_11 (випущена на клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 );

5) НОМЕР_13 (випущена на клієнта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_14 );

6) НОМЕР_15 (випущена на клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_16 );

7) НОМЕР_17 ;

8) НОМЕР_18 ;

9) НОМЕР_19 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення шахрайських дій використовувались банківські картки (рахунки) таких клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 ;

3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 ;

4) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, ввівши в оману своїх жертв, просять останніх від імені осіб, акаунти соціальної мережі «Instagram» яких взламано, перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки (рахунки), які зареєстровані на імена вказаних вище осіб.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000735 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 01.01.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) на імена таких осіб:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_31 ,

А також за такими номерами карткових (банківських) рахунків:

1)НОМЕР_6 (випущена на клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 );

2) НОМЕР_8 (випущена на ім`я клієнта з прізвищем ОСОБА_13 );

3) НОМЕР_9 (випущена на клієнта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 );

4) НОМЕР_11 (випущена на клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 );

5) НОМЕР_13 (випущена на клієнта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_14 );

6) НОМЕР_15 (випущена на клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_16 );

7) НОМЕР_17 ;

8) НОМЕР_18 ;

9) НОМЕР_19 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до дати постановлення даної ухвали та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до дати постановлення даної ухвали із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23