Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кп/279/503/23
Справа № 279/3088/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2023 р.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

в складі : головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю :

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у місті Коростені у судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000088 від 08.05.2023 року за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Коростень Житомирської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , на утриманні має 1 неповнолітню дитину, працюючої директором ТОВ "Електроремсервіс" ,

раніше не судима

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Коростенського міськрайонного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ч.4 ст.258-5 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що наприкінці 2013 року Російською Федерацією (далі - РФ) із залученням її Збройних Сил вирішено здійснити протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема, шляхом окупації частини території України, а саме території АР Крим та м. Севастополь з метою подальшої її анексії та окупації території Донецької та Луганської областей. Мотивами зазначених дій послугували Євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розцінені як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України. Досягти зазначеної мети вказані особи вирішили шляхом ведення агресивної війни та агресивних воєнних дій проти України, у тому числі з використанням підрозділів Збройних сил Російської Федерації, окупації території України, створення і фінансування на окупованих територіях України терористичних організацій та вчинення інших злочинів.

Так, 07.04.2014 у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки РФ створено «Донецьку народну республіку» (далі-«ДНР»). Указана організація є стійким об`єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Одним із основних завдань учасників указаної терористичної організації є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вплив на прийняття рішень, вчинення та не вчинення дій органами державної влади України, шляхом застосування зброї, вчинення обстрілів, вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків. При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь- якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

За поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, 07.04.2014 на території Донецької та Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції (далі - АТО) із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань. Також Указом Президента України від 30.04.2018 №116/2018 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким формат проведення АТО змінено на операцію Об`єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції та операції об`єднаних сил на території Донецької області.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників терористичної організації «ДНР», підконтрольних РФ, та відповідно до Постанови ВР України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постанови ВР України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», та Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» набула статусу тимчасово окупованої території.

Чисельні злочини, вчинені РФ та підконтрольними їй представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі проти України, визнані у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБОЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав -членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому постановою ВРУ від 14.01.2015 за №106- VIII, постанові ВРУ «Про заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 за № 1597-VII, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 за № 337-VIII, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за № 1596-VII, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за № 145- VIII.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20.02.2014.

З урахуванням вищевикладеного, між державами РФ та Україною з 20 лютого 2014 року триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності у відповідності з українським або міжнародним правом. Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб`єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо. Указане в свою чергу та намагання досягти однієї з цілей, а саме створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, надання легітимності процесу обігу фінансових активів, зокрема їх збору, на тимчасово окупованій території Донецької області, призвело до прийняття ватажками «ДНР» рішення щодо створення та функціонування окремих так званих «установ фінансового сектору «ДНР», які б виконували функції зі збору, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів.

Восени 2014 року у складі терористичної організації «ДНР» створено «Министерство финансов ДНР», «Министерство доходов и сборов ДНР», «департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР». 03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», у 2015 році - «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців у так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів.

Також 07.10.2014 «Министерством финансов ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 133/2017), рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 126/2018) та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України №264/2021) до російської фінансової установи ТОВ «ЦМРБанк» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та інших фінансових зобов`язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів тощо).

Крім того, утримання тимчасово окупованої території Донецької області крім фінансових, потребує людських ресурсів, військової техніки, озброєння тощо. З цією метою у складі «силового блоку ДНР» створено ряд формувань військового типу та створено «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР», «Министерство государственной безопасности ДНР», «органы прокуратуры» тощо.

Достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» шляхом сплати так званих «налогов и сборов» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР».

Так, на виконання вищевказаної мети, невстановленими досудовим розслідуванням особами, 17.06.2015 на тимчасово окупованій території Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева буд. 84, зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и зборов ДНР» підприємство - ТОВ «Дебальцівський завод металургійного машинобудування» (рос.мов.: ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения», скорочена назва (рос.мов.): ООО «ДЗММ», ідентифікаційний код 50009340) та відкрито розрахунковий рахунок у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за № 0100.

Також, невстановленими досудовим розслідуванням особами, 28.06.2017 на тимчасово окупованій території Донецької області, за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свободи буд. 3-A, зареєстровано в так званому «податковому органі» - «департаменте государственной регистрации Министерства доходов и зборов ДНР» підприємство - ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (рос.мов.: ООО «Завод» Ремкоммунэлектротранс», скорочена назва (рос.мов.): ООО «Завод «РКЭТ», ідентифікаційний код 32598622) та відкрито розрахункові рахунки у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР» за №№, , , .

Основними видами діяльності ТОВ «Дебальцівський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» є виготовлення ливарної продукції (обладнання для гірничодобувної та гірничо- переробної промисловості).

Поряд з цим, Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12.02.2015, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких комерційних поставок та перерахування грошових коштів з березня 2017 року на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, які фактично підконтрольні терористичній організації «ДНР», іррегулярним збройним формуванням РФ та військовослужбовцям ЗС РФ.

Водночас, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з метою здійснення можливості безперешкодної реалізації ливарної продукції виготовленої ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», у тому числі з можливістю реалізації суб`єктам господарювання зареєстрованим на території України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, на території РФ зареєстрували ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, через яких і здійснювали реалізацію даної виготовленої ливарної продукції, а саме через: ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет», юридична адреса: РФ, Ростовська обл., м. Таганрог, вул. Велика Бульварна, 12, офіс 308, ОДРН 504); ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» (рос.мов.: ООО «Торговый дом «Гидропривод», юридична адреса: РФ, Ростовська обл., м. Шахти, пров. Якутський, 2, офіс 18, 19, ОДРН 832); ТОВ «Нортек» (рос.мов.: ООО «Нортэк», юридична адреса: РФ, Ростовська область,м. Донецьк, вул. Казакова, 70, ОДРН 762); ТОВ «Техекспорт Плюс» (рос.мов.: ООО «Техэкспорт Плюс», юридична адреса: РФ, Білгородська область, м. Білгород, пр-т Ватутіна, 22-Б, ОДРН 692); ПП « ОСОБА_6 » (рос.мов.: ЧП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4, ОДРНПП НОМЕР_8, ЗКПО НОМЕР_9).

При цьому, під час реалізації даної ливарної продукції, до товарно- транспортних та митних документів вносились недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», розташованих на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник AT «Шахтинський завод Гідропривід» (рос.мов.: АО «Шахтинский завод Гидропривод», юридична адреса: РФ, Ростовська обл., м. Шахти, пров. Якутський, 2, ОДРН 417).

Також, достовірно знаючи про наявні законодавчі обмеження в Україні, введені на підставі Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, та добре усвідомлюючи, що грошові кошти від підприємств зареєстрованих на території України, мають надходити на банківські рахунки виробників ливарної продукції ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ» відкритих у т.зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР», через російську фінансову установу ТОВ «ЦМРБанк», невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи єдиним злочинним задумом, відкрили відповідні банківські рахунки в ТОВ «ЦМРБанк» підконтрольним їм підприємствам, зареєстрованим на території РФ, зокрема:

-ТОВ «Техекспорт» (рос.мов.: ООО «Техэкспорт») розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в головному управлінні ТОВ «ЦМРБанк» по Центральному федеральному округу (банківський ідентифікаційний код №044525059, кореспондентський рахунок № НОМЕР_2 );

-ПП « ОСОБА_6 »

-(рос.мов.: ПП «ОСОБА_6») розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 );

-ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», рос.мов.: ООО «Гидропривод Инжиниринг» / ООО «Торговый дом «Гидропривод»): розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 );

-ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет») розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 ).

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2017, запропонували громадянину України ОСОБА_8 купувати ливарну продукцію, виготовлену ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», шляхом її придбання через залучених ними суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території РФ. При цьому, ОСОБА_8 повідомили усі обставини функціонування протиправного механізму щодо постачання на територію України ливарної продукції, виготовленої ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР». На вказану пропозицію ОСОБА_8 , погодився, діючи з корисливих мотивів для себе, переслідуючи мету подальшої вигідної реалізації даної ливарної продукції підприємствам кар`єрно-гірничої галузі зареєстрованим на території України, при цьому усвідомлюючи, що частина сплачених грошових коштів за дану ливарну продукцію, можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».

Згідно вказаних домовленостей, невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на тимчасово окупованій території, забезпечували безперешкодне вивезення виготовленої ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ» ливарної продукції з тимчасово окупованої території, шляхом проходження митного оформлення у т.зв. «департаменті таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР» та перевезення її до м. Таганрог РФ.

Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, готували відповідні митні документи на експорт вище вказаної ливарної продукції, шляхом підміни відомостей, щодо місця її виготовлення, забезпечували перевантаження даної ливарної продукції у м. Таганрозі РФ на вантажні автомобілі, якими вона завозилася на територію України, на підставі укладених зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ТОВ «Техекспорт Плюс», ПП « ОСОБА_6 » та суб`єктами господарювання зареєстрованими на території України.

У свій час ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного умислу спрямованого на закупівлю ливарної продукції виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», з цією ж метою, залучивши своїх знайомих осіб з числа мешканців м. Коростень Житомирської область, яких включив до складу засновників, призначив їх на посади директорів та головних бухгалтерів, зареєстрованих в різних регіонах України суб`єктів господарської діяльності, а саме: 18.05.2017 зареєстрованого ТОВ «Західєвроторг-груп.» (); 26.06.2017 зареєстрованого ТОВ «Коргормаш» (); 13.03.2018 змінено керівника ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід», зареєстрованого 08.06.2012; 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Горпостач» (); 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Промгорпостач» (); 21.09.2020 зареєстрованого ТОВ «Промгор» (), попередня назва - ТОВ «ФІРВУД».

У подальшому, з метою управління фінансово-господарською діяльністю вище вказаних зареєстрованих підприємств, ОСОБА_8 залучив як співучасників своїх знайомих ОСОБА_4 , яка була директором ТОВ «Електроремсервіс» (), що зареєстроване 10.01.2011 та ОСОБА_9 , яка була головним бухгалтером ТОВ «Електроремсервіс», яким довів усі обставини виконання протиправних діянь, щодо придбання ливарної продукції виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на території так званої «ДНР».

Після цього, у період з 18.05.2017 по 04.02.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження, з корисливих мотивів для себе, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи виготовлені факсимільні підписи директорів ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор» та їх реквізити, від імені зазначених підприємств, без документально підтверджених повноважень, а також ОСОБА_4 особисто від імені ТОВ «Електроремсервіс», уклали зовнішньоекономічні контракти з ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », зареєстрованими в РФ на постачання в Україну ливарної продукції, фактично виготовленої на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження, забезпечували підготовку документів необхідних для проведення митного оформлення даної ливарної продукції при ввезені на територію України, підшукували водіїв вантажних транспортних засобів, які фактично здійснювали привезення даної ливарної продукції на територію України та подавали відповідну фінансову та податкову звітність від імені ТОВ «3ахідєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро- Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Електроремсервіс», щодо придбання та подальшої реалізації придбаної ливарної продукції, фактично виготовленої на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ».

Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи можливості банківської програми «Клієнт-банк», від імені ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Електроремсервіс», здійснювали банківські безготівкові перекази на рахунки ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », в якості оплати за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Також, ОСОБА_4 , за вказаний період з 18.05.2017 по 04.02.2022, спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження, під час спілкування по мобільному зв`язку із невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», та під час листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «WhatsApp» та листування за допомогою електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_2», отримували необхідну інформацію щодо поставок даної ливарної продукції,

та отримували бухгалтерські відомості щодо сум грошових коштів, які отримає ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ» від реалізації цієї ливарної продукції, та під час проведення із ними взаємозвірок, усвідомлювали, що частина отриманих ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ» грошових коштів за дану ливарну продукцію, буде сплачено ниви як «налоги» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР» та дані грошові кошти можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».

Реалізований вказаний злочинний умисел, у період з 18.05.2017 по 04.02.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, забезпечили укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів з ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_6 », зареєстрованими в РФ та здійснили оплату грошових коштів в загальній сумі 113 438 559, 00 рос руб., за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

- по контрактах від 13.03.2018 № 03/2018 та від 10.05.2018 № 05/2018, укладених між ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» () та ПП «ОСОБА_6», з рахунку ТОВ «Торговий Дім «Євро- Захід» на рахунки ПП « ОСОБА_6 » було перераховано грошові кошти в сумі 3 465 580 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 13.03.2018 становить 1 558 817,88 грн.;

- по контрактах від 05.04.2018 № 0504/2018 та від 27.09.2018 №2709/2018, укладених між ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 474 656 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 13.03.2018 становить 2 462 500, 26 грн.;

- по контракту від 26.11.2019 № 278-ТД, укладеного між ТОВ «Горпостач» () та ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» було перераховано грошові кошти в сумі 14 851 813 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 26.11.2019 становить 5 563 489,14 грн.;

- по контрактах від 29.11.2019 № 2911/2019, від 18.03.2020 № 1803/2020, від 09.07.2020 № 0907/2020 та від 14.01.2021 № 1401/2021 укладених між ТОВ «Горпостач» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 15 898 324 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 29.11.2019 становить 5 961 871,5 грн.;

- по контрактах від 01.04.2021 № 0104/2021, від 07.06.2021 № 0706/2021 та від 04.02.2022 № 0402/2022 укладених між ТОВ «Промгор» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгор» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 6 988 657 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 01.04.2021 становить 2 551 558,67 грн.;

- по контрактах від 14.05.2021 № 110-ГИ, від 26.07.2021 № 168-ГИ та від 11.10.2021 № 224-ГИ укладених між ТОВ «Промгор» () та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг», з рахунку ТОВ «Промгор» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» було перераховано грошові кошти в сумі 14 011 320 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2021 становить 5 208 007,64 грн.;

- по контрактах від 20.11.2018 № 2011/2018, від 05.03.2019 № 0503/2019, від 22.05.2019 №2205/2019 та від 10.07.2019 № 1007/2019 укладених між ТОВ «Промгорпостач» () та

ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгорпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано кошти в сумі 16 401 779 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 20.11.2018 становить 6 942 873,05 грн.;

- по контракту від 21.08.2019 №212-ТД, укладеного між ТОВ «Промгорпостач» () та ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» було перераховано кошти в сумі 10 517 968 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 14.05.2021 становить 5 208 007,64 грн.;

- по контрактах від 15.10.2020 № 213-ТД та від 22.03.2021 № 52-ГИ укладених між ТОВ «Коргормаш» () та ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод»), з рахунку ТОВ «Коргормаш» на рахунки ТОВ «Гідропрівод інжинірінг»/ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод» було перераховано грошові кошти в розмірі 6 264 879 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 15.10.2020 становить 2 272 898,10 грн.;

- по контрактах контрактів від 03.10.2017 № 804/031017 та від 06.02.2018 № 0602/2018 укладених між ТОВ «Коргормаш» () та ТОВ «Нортек», з рахунку ТОВ «Коргормаш» на рахунки ТОВ «Нортек» було перераховано грошові кошти в розмірі 10 334 079 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 03.10.2017 становить 4 762 977,0 грн.;

- по договору від 16.11.2021 № 1611/2111 ТОВ «Коргормаш» () у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 3 095 173 рос руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції (запасні частина кар`єрного обладнання), що по офіційному курсу НБУ станом на 16.11.2021 становить 1 115 500,34 грн.;

- по контракту від 07.09.2021 №0709/2021 укладених між ТОВ «Західєвроторг-груп» () та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Західєвроторг-груп.» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 218 703 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 07.09.2021 становить 1 904 304,72 грн.;

- по заяві від 22.11.2021 № 6, від 08.12.2021 № 8, від 21.12.2021 № 9 та від 30.12.2021 № 10 ТОВ «Електроремсервіс» () у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет», було перераховано кошти в сумі 915 628 рос руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції, що по офіційному курсу НБУ станом на 22.11.2021 становить 326329,81 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час здійснення взаємозвірок із невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», було відомо, що сплачені ними грошові кошти за придбану ливарну продукцію, ТОВ «Проммет», ТОВ «Гідропрівод інжинірінг» (до 18.02.2021 - ТОВ «Торговий дім «Гідропровод»), ТОВ «Нортек» та 1111 « ОСОБА_6 », за виключенням частини грошових коштів, сума яких не перевищує 15%, перераховують на відповідні банківські рахунки ТОВ «Дебальцівський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», які відкриті у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР».

Після надходження на відповідні банківські рахунки ТОВ «Дебальцівський завод металургійного машинобудування» та ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», які відкриті у так званому «Центральном Республиканском банке ДНР», невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», за вказаний період з 18.05.2017 по 04.02.2022, сплачено так звані «налоги» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР», чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР».

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою та невстановленими досудовим розслідування особами, з корисливих мотивів для себе, усвідомлювала що частина сплачених грошових коштів, із загальної суми 113 438 559, 00 рос руб., яку було надіслано за вказаний період з 18.05.2017 по 04.02.2022, з рахунків ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро- Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор» за придбану ливарну продукцію, яка фактично виготовлена на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», у подальшому буде сплачено, як «налоги» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР», тобто дані грошові кошти можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань.

Таким чином, громадянка України ОСОБА_4 своїми умисними протиправними злочинними діями вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 2585 КК України, а саме фінансування тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), за попередньою змовою групою осіб.

27.04.2023 ОСОБА_4 добровільно звернулася до Вінницької обласної прокуратури та письмово повідомила про фінансування тероризму за попередньою змовою із іншими особами, тобто про вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації, тобто до повідомлення останньому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 не є організатором або керівником терористичної групи (організації), добровільно, до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про вчинені неї дії та сприяла розкриттю вчиненого нею кримінального правопорушення. В її діях немає складу іншого злочину.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з тим, що вона добровільно повідомила органи державної влади про вчинене нею кримінальне правопорушення та в ході досудового розслідування в діях останньої не встановлено складу іншого злочину.

Підозрювана ОСОБА_4 суду пояснила, що дійсно добровільно повідомила органи державної влади про вчинене нею кримінальне правопорушення, надала добровільну згоду на закриття провадження у справі, всі обставини викладені в клопотанні відповідають дійсності, будь-якого тиску на неї з боку правоохоронних органів України не вчинялось. Просила задовольнити клопотання прокурора. Наслідки звільнення від кримінальної відповідальності їй роз`яснені та зрозумілі.

Захисник не заперечив щодо звільнення підзахисної від кримінальної відповідальності та просив кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 закрити.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд встановив наступне.

Згідно ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання підозрювана ОСОБА_4 надала письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.4 ст.258-5 КК України особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації) звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню та запобіганню злочину, який вона фінансувала та вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях не має складу іншого злочину.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, надала послідовні показання, чим сприяла розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, в її діях немає складу іншого злочину, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у відповідності до ч. 4 ст. 258-5 КК України.

ОСОБА_4 є громадянкою України, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання позитивно характеризується, до кримінальної відповідальності не притягувалася, вчинила злочин вперше, про зміст клопотання повідомлена, підтримала його, не заперечує щодо можливості її звільнення від кримінальної відповідальності, розуміє наслідки закриття відносно неї кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, п.1 ч.2 ст.284 КПК України, судом не встановлено.

Цивільний позов та процесуальні витрати відсутні.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Керуючись ч.4 ст.258-5 КК України, ст.284, ст.286-288, 314 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Коростень Житомирської області, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.258-5 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 08.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України , закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1