СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3037/23
ун. № 759/9114/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за №0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

22.05.2023 старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях, які розташовані на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0923, відсутні відомості щодо власника та :01:001:0703, яка на праві комунальної власності належить Територіальній громаді, ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, , з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні згідно переліку:

№ВидБрендМодельРікСерійний номер
1Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5802010НОМЕР_3
2Комбайн кормозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5702008НОМЕР_4
3Комбайн зернозбиральний в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750 заводський номер №71905365 CLAASCLAAS LEXION 5702005НОМЕР_5
4Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_6
5Трактор колісний FENDTFENDT 936 VARIO2015НОМЕР_7
6Трактор коліснийCLAASCLASS XERION 38002009НОМЕР_8
7СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_9
8СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_10
9Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 760TT2011НОМЕР_11
10Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_1
11Трактор коліснийLAMBORGHINILAMBORGHINI R 8.2652012НОМЕР_12
12ТракторDEUTZDEUTZ-FAHR AGROTRON 2152016НОМЕР_14
13Трактор DEUTZDEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E22019НОМЕР_13
14КомбайнCLAASCLAAS LEXION 570С2008НОМЕР_14
15Трактор коліснийCaseCASE MX 3402016НОМЕР_15

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "СВІТ АГРОТЕХНІКА" шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", ТОВ "САФРА ФІНАНС", ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_5 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_6 встановлено, що 28.12.2021 року директор ОСОБА_7 ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), перебуваючи в злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, не маючи наміру виконання цивільно-правових зобов`язань, з метою введення в оману потерпілих, уклав договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі директора ОСОБА_8 , відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем.

Предметом договору є комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 .

Загальна сума договору лізингу за № 5 860 587, 41 гривень з терміном оплати до 20 листопада 2024 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Відповідно до п. 3.1.4 Договору фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 від 28.12.2021, «Лізингоодержувач за надане йому право володіння та користування Предметом лізингу зобов`язується сплачувати Лізингодавцю періодичні лізингові платежі згідно Графіку лізингових платежів (Додаток № 3 до Договору лізингу), а також інші платежі вказані в Договорі лізингу».

Відповідно до п. 5.2. Договору фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 від 28.12.2021 за прострочення сплати визначених Договором лізингу платежів підлягають нарахуванню штрафи в залежності від терміну заборгованості: при затримці платежу від 2 до 10 календарних днів - у розмірі 5% від суми простроченої заборгованості, від 11 до 20 календарних днів - 10 % від суми простроченої заборгованості, від 20 до 25 календарних днів - 15 % від суми простроченої заборгованості, понад 25 календарних днів - 20 % від суми простроченої заборгованості.

Відповідно до п. 8.2.4. Договору фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 від 28.12.2021 передбачені наступні умови «якщо прострочення Лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів (хоча б одного місячного платежу) перевищує 30 (Тридцять) календарних днів, при цьому, під простроченням сплати лізингових платежів розуміється і часткова (неповна) сплата, Лізингодавець має право відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку, без відшкодування Лізингоодержувачу будь-яких збитків, що виникли внаслідок такої відмови»

Відповідно до п. 8.5. Договору фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 від 28.12.2021 «при настанні випадків, передбачених п. 8.2.4., Лізингодавець має право вимагати під Лізингоодержувача повернення йому Предмете лізингу. При цьому, Лізингоодержувач зобов`язується протягом одного календарного дня з дати отримання повідомлення від Лізингодавця доставки Предмет лізингу у нормальному стані (без механічних та будь-яких інших пошкоджень та недоліків, в стані, придатному для нормальної експлуатації та використання за цільовим призначенням) з урахуванням нормального зносу, до місця, визначеного Лізингодавцем. Всі ризики та витрати, пов`язані з поверненням Предмета лізингу бере на себе Лізингоодержувач».

Окрім того, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) в особі директора ОСОБА_7 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 від 28.12.2021, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Відповідно до акту приймання передачі зазначений транспортний засіб був переданий ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» за адресою: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами - трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, а саме з жовтня 2021 року представники компанії ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено вимогу щодо оплати лізингових платежів до ТОВ «СВІТ АГРОТЕНІКИ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691) та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКА».

15.09.2022 ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» направлено лист-вимогу про повернення предмета лізингу до ТОВ «СВІТ АГРОТЕНІКИ» у зв`язку з критичним порушенням Графіку лізингових платежів (Додаток №3 до Договору фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691) та наявності заборгованості по сплаті лізингових платежів, що підтверджується направленням рекомендованого листа з додатками через пошту «Укрпошта», яке було вручено представнику ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКА».

Однак, в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 від 28.12.2021 директор ОСОБА_7 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» проігнорували закону вимогу представників ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 не повернули.

Відповідно до зазначеного вище Договорів Лізингоодержувач повинен був виплатити Лізингодавцю за наданий предмет лізингу у строк до 24.11.2024 року 5 860 587, 41 грн., однак, такий розрахунок у встановлений строк Лізингоодержувач здійснений не був, а саме проплативши частину фінансових зобов`язань директор ОСОБА_7 та представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

Відповідно до довідки ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» виданої ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», станом на 24.01.2023 наявна заборгованість по сплаті лізингових платежів за договором фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691 від 28.12.2021 складає 2 818 205, 60 грн.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, співробітники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи на виконання єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння комбайну зернозбирального CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , що належить потерпілим, з метою заволодіння зазначеним майном, здійснили зміну місцезнаходження вищевказаної техніки без погодження із Лізингодавцем, та в подальшому здійснили відчуження даної с/г техніки іншим суб`єктам господарської діяльності.

Окрім того, представник потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_6 повідомив, що відповідно до інформації з спеціального засобу - трекеру, яким обладнаний комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , координати місцезнаходження даного транспортного засобу НОМЕР_2 , адрес: АДРЕСА_1 ; також можливе здійснення перевезення даного комбайну на кадастровий номер: :04:002:0003 та за координатами 47.1113466 29.8463433, кадастровий номер :01:001:0923, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Полезне, ймовірно територія фермерського господарства.

Також в ході допиту свідка ОСОБА_9 , встановлено, що він за проханням свого знайомого ОСОБА_6 здійснював з ним виїзд на пошук та встановлення технічного стану техніки, яка перебувала у лізингу в інших компаній та під час одного з виїздів встановлено місцезнаходження комбайну зернозбирального CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 за допомогою GPS-трекеру та візуального контакту, а саме: координати місцезнаходження даного транспортного засобу НОМЕР_2 , адрес: АДРЕСА_1 ; також можливе здійснення перевезення даного комбайну на за координатами 47.1113466 29.8463433, кадастровий номер :01:001:0923, Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Полезне, ймовірно територія фермерського господарства.

10.05.2023 постановою старшого слідчого вищевказану техніку визнано речовим доказом, оскільки остання відповідає критерієм ст. 98 КПК України.

Виходячи із вищевикладеного та відповідно до отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій фактичних даних, існує достатньо підстав вважати, що за місцем координати 47.1113466 29.8463433 місцезнаходження даного транспортного засобу, саме на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0923 та :01:001:0703, за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н., с. Полезне, ймовірно територія фермерського господарства, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, інша сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка, яка розташована за кадастровим номером :01:001:0923, відсутні відомості щодо власника.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка, яка розташована за кадастровим номером :01:001:0703, на праві комунальної власності належить Територіальній громаді, ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, .

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза зміни ідентифікаційних частин с/г техніки (номерів агрегатів), повного знищення або неповної видачі техніки, особами, у володінні яких вони перебувають.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, в складі групи слідчих, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до вчинення якого можуть бути причетні посадові особи, які користуються земельними ділянками з кадастровими номерами :01:001:0923 та :01:001:0703.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка, яка розташована за кадастровим номером :01:001:0923, відсутні відомості щодо власника.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка, яка розташована за кадастровим номером :01:001:0703, на праві комунальної власності належить Територіальній громаді, ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту представника потерпілого протоколу допиту свідка /а.с.7-93/.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:001:0923 та :01:001:0703, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за №0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на проведення обшуку в усіх наявних приміщеннях, які розташовані на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:001:0923, відсутні відомості щодо власника та :01:001:0703, яка на праві комунальної власності належить Територіальній громаді, ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, , з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: договори купівлі-продажу даної техніки, акти приймання-передачі даної с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, сільськогосподарська техніка, яка являється предметом злочину в кримінальному провадженні згідно переліку:

№ВидБрендМодельРікСерійний номер
1Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5802010НОМЕР_3
2Комбайн кормозбиральний CLAASCLAAS LEXION 5702008НОМЕР_4
3Комбайн зернозбиральний в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750 заводський номер №71905365 CLAASCLAAS LEXION 5702005НОМЕР_5
4Комбайн зернозбиральний CLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_6
5Трактор колісний FENDTFENDT 936 VARIO2015НОМЕР_7
6Трактор коліснийCLAASCLASS XERION 38002009НОМЕР_8
7СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_9
8СівалкаHORSCHHORSCH PRONTO 12 NT2018НОМЕР_10
9Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 760TT2011НОМЕР_11
10Комбайн зернозбиральнийCLAASCLAAS LEXION 7602011НОМЕР_1
11Трактор коліснийLAMBORGHINILAMBORGHINI R 8.2652012НОМЕР_12
12ТракторDEUTZDEUTZ-FAHR AGROTRON 2152016НОМЕР_14
13Трактор DEUTZDEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E22019НОМЕР_13
14КомбайнCLAASCLAAS LEXION 570С2008НОМЕР_14
15Трактор коліснийCaseCASE MX 3402016НОМЕР_15

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 22.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1