Справа № 202/2402/22
Провадження № 1-кс/202/3635/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 09.12.2020 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 09.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті не включення до складу доходів та витрат операцій з реалізації та придбання цінних паперів протягом 2019 року, в порушення п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135 ПКУ, ймовірно занизили податок на прибуток за 2019 рік, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні господарської діяльності користується рахунком для цінних паперів: НОМЕР_2 відкритому в ТОВ КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що ТОВ КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює брокерську та депозитну діяльність з цінних паперів на підставі ліцензій НКЦПФР АЕ №294527 від 21.10.2014 та АЕ №286644 від 10.10.2013, строк дії необмежений, за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для доведення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух цінних паперів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою вхідних і вихідних переводів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, рахунків, кодів та назв контрагентів, первинні документи, облікові реєстри, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками по цінним паперам;

-документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху цінних паперів в по всім рахункам, з моменту відкриття рахунку по момент винесення постанови;

-договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку по момент винесення постанови;

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) та обслуговуванню, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема особи/осіб, причетних до вчинення злочину), які потребують подальшого дослідження та проведення слідчих дій, під час яких можливо здобути відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, та які не можливо здобути іншими способами у кримінальному провадженні. Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо.

Таким чином, для швидкого та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ КОРПОРАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 09.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, тимчасовий доступ до речей та документів за період від 01.01.2019 року по 31.12.2019 рік.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення за період від 01.01.2019 по 31.12.2019, що перебувають у володінні ТОВ КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух цінних паперів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою вхідних і вихідних переводів, зазначенням дати, обсягів, рахунків, кодів та назв контрагентів, первинні документи, облікові реєстри, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками по цінним паперам;

-документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху цінних паперів в по всім рахункам, з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали;

-договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунку по момент винесення постанови;

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) та обслуговуванню, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1