Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3710/23
Провадження № 1-кс/644/819/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000039 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів з підприємствами комунальної форми власності щодо постачання електричної енергії на 2022 рік за ціною 3,95334 грн./кВт.год (без ПДВ), яка включає в себе наступні складові: середньозважена ціна купівлі електричної енергії; тарифна передачу електричної енергії; коефіцієнт прибутковості постачальника.

Також було встановлено, що Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у продовж 2021-2023 років укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на постачання електричної енергії за ціною на 2023 рік 5,20 грн./кВт.год.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір про постачання електричної енергії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за ціною 6,678816 грн./кВт.год. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за ціною 5,298744 грн./кВт.год.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 уклало договір про постачання електричної енергії з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за ціною 5,58 грн./кВт.год., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 уклало договір про постачання електричної енергії з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за ціною 4,53 грн./кВт.год.

Проте на даний час є достатні підстави вважати, що вартість електричної енергії суттєво завищено та не відповідає дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та іншими суб`єктами господарювання допустили службову недбалість.

Відповідно до листа від 11.04.2023 № 11/04-443 ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що електронні аукціони з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами проводяться Організатором аукціону на підставі Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 499 та у відповідності до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », погодженого Протоколом Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами від 25 червня 2019 року № 1.

Відповідно до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на товарній біржі проводилися в режимі торгівлі коефіцієнтами. Частина 6 статті 67 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлювала, що за результатами торгів відповідно до правил ринку «на добу на перед» та внутрішньодобового ринку оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, що можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для укладання правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

Законом передбачено функціонування декількох ринків електричної енергії ринку «на добу на перед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, кожен з яких має визначеного законодавством організатора, а також певний перелік учасників.

Відповідно до ст. 51 Закону забезпечення функціонування ринку «на добу на перед» та внутрішньодобового ринку покладено на Оператора ринку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на електронних аукціонах відповідно до Регламенту або Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не брали участі у якості ініціатора аукціону та не були визнані переможцями жодного аукціону.

Відповідно до листа від 12.04.2023 № 4005/17.3.2/7-23 ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) встановлено, що згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» передбачено з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (передача та розподіл електричної енергії), з іншого запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії (виробництво та постачання), вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача обирати постачальника електричної енергії.

Відповідно до положень частини третьої статті 63 Закону постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються ним відповідно до методики (порядку), затвердженої НКРЕКП.

Так, механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових споживачів під час надання універсальних послуг визначено Порядком формування цін на універсальні послуги, затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177.

Відповідно до пункту 1.4 глави 1 Порядку ціна на універсальні послуги включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг.

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є електропостачальником, що виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території відповідно до вимог Закону на підставі ліцензії, виданої постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 505.

Відповідно до листа від 12.04.2023 № 4005/17.3.2/7-23 ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) надано ціни універсальної послуги (грн./кВт.год) за 2021-2023 роки, відповідно до яких ціна у 2021 році вагається від 1,91564 до 3,50182 для першого класу напруги та від 1,94084 до 4,13509 для другого класу напруги; ціна у 2022 році вагається від 2,38791 до 4,52339 для першого класу напруги та від 3,08948 до 5,22496 для другого класу напруги; ціна у 2023 році вагається від 4,17554 до 4,44519 для першого класу напруги та від 4,97572 до 5,24537 для другого класу напруги.

Відповідно до комерційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ціна (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи) суттєво відрізняються від цін наданих НКРЕКП.

У зв`язку з викладеними обставинами, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи для порівняння ціноутворення на постачання електричної енергії, а також обчислення збитків нанесених державі, яку неможливо провести без наявності документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам органів місцевого самоврядування, комунальних закладів охорони здоров`я з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 . В ході проведення виїзду за місцем юридичної реєстрації товариства було встановлено, що за місцем реєстрації зазначене товариство відсутнє, також було встановлено, що офісне приміщення 443Г в зазначеній будівлі взагалі відсутнє.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6

29.03.2023 року на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Адміністрацію Індустріального району ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради направлено вимоги щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам між суб`єктами господарювання стосовно постачання електричної енергії.

03.04.2023 року на адресу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради, у наданні копій документів відмовлено.

07.04.2023 року на адресу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 , у наданні копій документів відмовлено.

11.04.2023 року на адресу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у наданні копій документів відмовлено.

13.04.2023 року на адресу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Харківської міської ради, у наданні копій документів відмовлено.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповіді на вимогу слідчого взагалі не надали.

07.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської ради щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно до вилучених документів було встановлено, що ціна за одиницю виміру електричної енергії (кВт/год) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі 2021 року постійно змінювалася, з моменту укладання договору дорівнювала 3,30 грн. за кВт/год, а станом на квітень 2022 року дорівнювала 4,592052 грн. за кВт/год.

Відповідно до заяв-приєднання до договорів про постачання електричної енергії укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що оператором систем з яким укладено договори розподілу (передачі) електричної енергії є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Харківської міської ради має наступні адреси об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку: 62Z426 та 62Z428 за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення фактичної кількості поставленої електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Харківської міської ради, а також проведення відповідної судової економічної експертизи з порівнянням поставленої, спожитої та фактично оплаченої електричної енергії, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо розподілу (передачі) електричної анергії до об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Харківської міської ради.

10.05.2023 року на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 направлено вимогу слідчого про надання копій документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак до цього часу відповідь надано не було.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, в матеріалах кримінального провадження мається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідні для проведення судової економічної експертизи, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (копій) зазначених документів.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000039 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , щодо розподілу (передачі) електричної енергії, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, договорів про надання послуг з розподілу з оператором систем розподілу споживача, заяви-приєднання, порядків та обсягів постачання електричної енергії, тарифів, обсягів, розрахунків, комерційних пропозицій, графіків, графіків погашення заборгованості, довідок, переліків об`єктів постачання електричної енергії, актів, дозвільних документів, ліцензій, тендерних пропозицій, документів щодо проведення аукціону, проектів, календарні плани, кошториси, локальні кошториси, актів приймання, довідок про вартість, акти обстеження, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, за термін часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

документів щодо розподілу (передачі) електричної енергії до наступних адрес об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку: 62Z426 та 62Z428 за адресою: АДРЕСА_3 , за термін часу з 01.01.2021 року по день винесення зазначеної ухвали;

інформації у паперовому вигляді щодо щомісячної кількості поставленої електричної енергії до наступних адрес об`єктів та ЕІС-код (точок) комерційного обліку: 62Z426 та 62Z428 за адресою: АДРЕСА_3 , за термін часу з 01.01.2021 року по день винесення зазначеної ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 11.09.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1