КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО Справа№ 161/336/19
Рядок - 251 Провадження № 1-кп/170/7/23
Шацький районний суд Волинської області
В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

31 серпня 2023 року смт Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисників - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Шацьк кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 24.01.2018 за №0000324 відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився у с. Підгайці Луцького району Волинської області, фактично проживає без реєстрації на АДРЕСА_1 , з повною загальною середньою освітою, непрацюючого, одруженого, військовозобов`язаного, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, який народився у м. Київ, зареєстрований на АДРЕСА_2 , фактично проживав до затримання на АДРЕСА_3 , з професійно-технічною освітою, непрацюючого, неодруженого, військовозобов`язаного, неодноразово судимого, останній раз засудженого вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 16 жовтня 2020 року за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, з призначенням покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією майна,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, який народився у м. Луцьк Волинської області, зареєстрований та проживає на АДРЕСА_4 , з вищою освітою, майстер ТМ «Домова служба», одруженого, має на утриманні малолітню дитину, військовозобов`язаного, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_8 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, повторно, в інших місцях масового перебування громадян, групою осіб та організованою групою, предметом яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, та розмістив кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, у банку, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, за таких обставин.

ОСОБА_9 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, повторно, в інших місцях масового перебування громадян, групою осіб та організованою групою, предметом яких були психотропні речовини, та розмістив кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, у банку, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, за таких обставин.

ОСОБА_10 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, повторно, організованою групою, предметом яких були психотропні речовини, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, за таких обставин.

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збуту психотропних речовин та отримання незаконних прибутків, посягаючи на порядок обігу психотропних речовин, встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрав злочинний шлях та вирішив вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності потребуватиме підшукання джерела придбання психотропної речовини - амфетаміну, його транспортування, зберігання, фасування, пошук надійних покупців для збуту, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої діяльності, він на початку січня 2018 року, використовуючи довірливі відносини та гарантуючи стабільні кримінальні прибутки, запропонував раніше знайомим ОСОБА_10 та особі, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, а в подальшому упродовж квітня-травня 2018 року - ОСОБА_9 , який добровільно вступив до організованої групи на початку червня 2018 року, спільно вчиняти злочини, пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, що на його думку, за умов здійснення чіткої взаємодії між ними, завчасного детального планування вчинення злочинів, розподілу ролей, впровадження конспіративних заходів та внутрішньої дисципліни, гарантувало тривалу діяльність злочинного угрупування, його стійкість та стабільність, постійне отримання прибутків і уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.

Отримавши згоду ОСОБА_10 , особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, і в подальшому ОСОБА_9 , на участь в спільній протиправній діяльності, які, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збуту психотропних речовин та отримання незаконних прибутків, посягаючи на порядок обігу психотропних речовин, добровільно взяли на себе обов`язки учасників даного кримінального угрупування, ОСОБА_8 взяв на себе функції організатора та керівника новоствореного злочинного об`єднання, з їх відому та згоди розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів та створення тісних стосунків між учасниками вчинення злочинів, які базувались на бажанні кожного з них отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах, характеризувалися високою дисципліною та підпорядкуванням, спільно з останніми, для досягнення єдиного злочинного умислу та отримання кримінального прибутку, розробив спільний план подальшої злочинної діяльності, відомий усім учасникам групи, відповідно до якого ОСОБА_8 з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбавав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, в особливо великих розмірах, яку на належному йому транспортному засобі - автомобілі марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , перевозив до місця його проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де фасував та зберігав з метою збуту.

В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником злочинного угрупування, здійснював планування здійснення збуту зазначеної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, жителям Волинської області, враховуючи особисті якості, навички, вміння діяти в групі, розподіляв ролі та функції і забезпечував взаємозв`язок між діями усіх учасників, займався розподілом грошової винагороди між членами злочинного угрупування, контролював додержання встановлених ним заходів конспірації, тобто на засадах стійкості, зорганізованості, планування та суворої внутрішньої дисципліни створив стійку організовану групу для тривалого, систематичного збуту психотропної речовини - амфетаміну жителям Волинської області, з метою отримання кримінальних прибутків, керував нею та забезпечував її фінансування.

Крім цього, для досягнення злочинного результату, з метою запобігання їх викриття, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , особою, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, і в подальшому з ОСОБА_9 , заздалегідь розробили засоби конспірації, що полягало у збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, виключно особам, з якими вони були знайомі, та особам, яким вони раніше збували психотропні речовини та були впевнені в їх надійності, та які, на їх думку, не розголосять відомості щодо джерела придбання психотропної речовини, а також у самостійному обранні дати та місця збуту, використання «сленгової» термінології, відомої лише учасникам групи тощо.

Також ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, з відому ОСОБА_10 пристосували належний ОСОБА_8 транспортний засіб автомобіль марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , як місце вчинення збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

З метою коригування та узгодження дій між учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особа, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, використовували в злочинній діяльності мобільні телефони, за допомогою яких вони контактували між собою, узгоджуючи таким чином час і місце зустрічей для обговорення обставин збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, жителям Волинської області, отримання амфетаміну для подальшого його збуту, і щоб не бути викритими працівниками правоохоронних органів, під час розмов використовували «сленгову» термінологію, що на думку ОСОБА_8 та інших членів злочинного угрупування унеможливлювало їх викриття працівниками поліції, забезпечувало групі стабільне функціонування і надійне прикриття.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного із співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками. Розподіл функцій учасників здійснювався залежно від наявності особистих якостей членів організованої групи, таких як наявність зв`язків з особами, які є споживачами психотропних речовин (потенційними наркозалежними особами) для подальшого збуту.

Крім того, роль ОСОБА_8 , як організатора та керівника вказаної групи, полягала у підшуканні всіх учасників об`єднання, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено; керівництві та коригуванні їх дій; здійсненні пошуку каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом великих партій психотропних речовин, обіг якої обмежено - амфетаміну; підшуканні та визначенні місць для придбання з метою подальшого збуту психотропних речовин; придбанні психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; транспортуванні, визначенні місця зберігання; безпосередньому незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін; фасуванні з метою збуту психотропної речовини - амфетамін; в розробленні загального плану збуту психотропної речовини, відомого усім учасникам групи, в розподілі ролей між ними; детальному плануванні вчинення кожного з фактів збуту зазначеної речовини; у визначенні конкретних виконавців збуту; наданні з метою реалізації психотропної речовини іншим учасникам організованої групи; визначенні цін, за якими учасники створеної та очолюваної ним групи збували психотропні речовини; керуванні і координації їх дій; пристосуванні для перевезення, зберігання та для безпосереднього збуту психотропних речовин автомобіля «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 ; встановленні загальновизначених правил поведінки в групі та забезпеченні їх дотримання; розподілі кримінальних прибутків між членами кримінального угрупування відповідно до виконаних ними ролей; у визначенні інших дій, спрямованих на підтримання стабільного функціонування об`єднання учасників злочинного угрупування.

Роль ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, як активних учасників організованої групи, очолюваної ОСОБА_8 полягала в участі спільно з іншими учасниками організованої групи в розробленні планів вчинених злочинів, пов`язаних зі збутом психотропних речовин, плануванні дій кожного з її членів під час їх підготовки та скоєнні; дотриманні загальновизначених організатором групи ОСОБА_8 правил поведінки в групі; прийнятті активної участі на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; підшуканні серед мешканців м. Луцьк та інших населених пунктів Волинської області осіб (клієнтів), які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою реалізації їм в подальшому психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; безпосередньому зберіганні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Всі учасники даного кримінального угрупування на засадах визнання авторитету її лідера та безумовного йому підпорядкування усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх протиправних діянь, передбачали настання наслідків і бажали досягнення єдиного злочинного результату, тобто діяли з прямим умислом.

Закладені в основу функціонування організованої групи тривалість злочинної діяльності та вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість та координація їх дій, наявність загальних правил поведінки, домовленість та готовність до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, існуюча законспірована система джерел збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, ретельне обрання надійних покупців; підготовка й ретельне планування злочинів; чіткий розподіл ролей учасників вчинення злочинів, чітка взаємодія між учасниками злочинного угрупування; забезпечення групи матеріально-технічними засобами (автотранспортом, засобами стільникового зв`язку); впровадження суворої внутрішньої дисципліни та забезпечення заходів конспірації, що виражались у використанні спеціальної термінології та узгодженості дій співучасників, гарантувало, на думку ОСОБА_8 та інших учасників злочинного угрупування, отримання кримінальних прибутків, стійкість функціонування та перешкоджало викриттю їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, внаслідок чого вона тривалий час залишалася невиявленою.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_8 , як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням обліку реалізованої кількості психотропних речовин та отриманих від вказаної діяльності грошових коштів.

Таким чином, у період з січня 2018 року по 21 червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи керівником та організатором створюваної й очолюваної ним злочинної групи, відповідно до визначеного плану та розподілу ролей, діючи умисно, в інтересах усієї групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, та отримання кримінальних прибутків, незаконно, систематично придбавав у невстановлених слідством осіб вказану психотропну речовину, яку в подальшому, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спільно з ОСОБА_10 , особою, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, і в подальшому з ОСОБА_9 , які діяли умисно, в інтересах усієї групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, та отримання значних кримінальних прибутків, - незаконно зберігали, перевозили з метою збуту та збували мешканцям м. Луцьк та Волинської області за таких обставин.

1. В середині січня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно із заздалегідь розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав вказану речовину масою приблизно 1 грам ОСОБА_10 , який умисно, з корисливим мотивом, зберігаючи її при собі переніс до будинку за адресою: АДРЕСА_6 та передав для подальшого збуту особі, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, яка в подальшому, діючи умисно, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , з відома співучасника ОСОБА_10 , 23.01.2018 приблизно о 17:30, перебуваючи за місцем проживання в будинку за адресою: АДРЕСА_6 , за грошову винагороду в сумі 250,00 гривень, незаконно збула ОСОБА_14 , яка залучалася працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, згорток фольги з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, що згідно з висновком експерта від 09.02.2018 №62 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0274 г. Цього ж дня, придбану в особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_14 .

2. Крім того, в середині травня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_10 вказану речовину масою приблизно 1 грам, який в подальшому умисно, повторно, з корисливим мотивом, передав її особі, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де вона її зберігала з метою збуту.

18.05.2018 особа, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, діючи у складі організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , з відома співучасника ОСОБА_10 , повторно, з корисливим мотивом та з прямим умислом на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_15 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, перебуваючи за межами м. Луцьк, залучила до збуту амфетаміну свого сина - іншу особу, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, який не був обізнаним про діяльність очолюваної ОСОБА_8 організованої групи та не входив до її складу. 18.05.2018 приблизно о 17:30 друга особа, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, на виконання вказівки свого батька - особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, який входив до складу очолюваної ОСОБА_8 організованої злочинної групи, з відому ОСОБА_10 , перебуваючи біля зупинки маршрутного таксі №1 за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вул. Балакірєва, за попередньою змовою зі своїм батьком, тобто особою, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, з прямим умислом та з корисливим мотивом, за грошову винагороду в сумі 200 гривень, незаконно збула ОСОБА_15 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, згорток фольги з порошкоподібною речовиною, що згідно з висновком експерта від 01.08.2018 №461 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0504 г. Цього ж дня, придбану у другої особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_15 .

3. Крім того, на початку червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_9 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому, ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_9 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_9 речовину масою приблизно 3 грами, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. 07.06.2018 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливим мотивом, повторно, у складі організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , з відому співучасника - особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, перебуваючи в салоні автомобіля «BMW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , прибули на територію АЗС «Укрнафта» за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вул. Дубнівська, 41, де цього ж дня, перебуваючи в салоні зазначеного автомобіля, приблизно о 22:45, за грошову винагороду в сумі 900 гривень, незаконно збули ОСОБА_8 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, прозорий поліетиленовий пакетик з пазовим замком, в якому містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що згідно з висновком експерта від 20.06.2018 №358 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0961 г. Цього ж дня, придбану у ОСОБА_9 психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_8 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки.

При цьому ОСОБА_8 , маючи на меті упродовж тривалого часу отримувати незаконні прибутки від збуту психотропної речовини, а також використовувати такі кошти для продовження злочинної діяльності, вирішив розміщувати для вказаних цілей кошти від збуту психотропної речовини на банківський рахунок, з метою їх використання для продовження незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, та для цієї мети вирішив залучити ОСОБА_9 . В подальшому 07 червня 2018 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , з корисливих мотивів та з прямим умислом, повідомив останнього про необхідність розміщення коштів у сумі 900 грн. за незаконний збут психотропної речовини для особи, яка залучалась працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, на власну банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , з метою їх використання для продовження незаконного обігу психотропної речовини. Вказані грошові кошти в сумі 900 гривень, в якості оплати за придбану психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, 07.06.2018 приблизно о 21:30 ОСОБА_8 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, за допомогою терміналу самообслуговування №205206, що розташований в м. Луцьк на вул. Задворецька, 1, за вказівкою ОСОБА_9 попередньо перерахував на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яка перебувала у вільному користуванні ОСОБА_8 . ОСОБА_8 , в свою чергу, діючи умисно, з корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб, отримавши розміщені 07.06.2018 особою, яка залучалася працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, на його рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти загальною сумою 900 грн. використав їх з метою продовження незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, шляхом придбання наступної партії психотропної речовини.

4. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_10 вказану речовину масою приблизно 1 грам, який в подальшому умисно, повторно, з корисливим мотивом передав її особі, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де вона її зберігала з метою збуту. 21.06.2018 приблизно о 13:00 особа, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, у складі організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , з відому співучасника ОСОБА_10 , перебуваючи за місцем проживання в будинку за адресою: АДРЕСА_6 , за грошову винагороду в сумі 400 гривень незаконно збула ОСОБА_15 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки 2 згортки фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта від 22.06.2018 №372 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,0423 г, 0,0225 г, загальною масою 0,0648 г. Цього ж дня придбану в особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_15 .

5. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_9 речовину масою приблизно 3 грами, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. 21.06.2018 приблизно о 23:38 ОСОБА_9 , діючи повторно, з прямим умислом та з корисливим мотивом, у складі організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_8 , з відома співучасника ОСОБА_10 , перебуваючи в салоні автомобіля «BMW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , прибули до будинку за адресою: АДРЕСА_7 , де цього ж дня, перебуваючи в салоні зазначеного автомобіля, о 23:40, за грошову винагороду в сумі 800 гривень, незаконно збули ОСОБА_8 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, прозорий поліетиленовий пакетик із пазовим замком та згорток банкноти номіналом дві гривні, в яких містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що згідно з висновком експерта від 22.06.2018 №373 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,0145 г та 0,0057 г, загальна маса 0,0202 г. Цього ж дня, придбану у ОСОБА_9 психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_8 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки.

6. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно із заздалегідь розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав порошкоподібну речовину білого та рожевого кольору, яку перевіз автомобілем «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_9 речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. 21.06.2018 ОСОБА_9 , отримавши від ОСОБА_8 речовину, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, умисно, повторно, з корисливим мотивом, зберігаючи її при собі з метою збуту, перевіз в салоні автомобіля марки «BMW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , до будинку АДРЕСА_7 .

Під час проведення в період часу з 23:56 21.06.2018 до 00:46 22.06.2018 санкціонованого обшуку автомобіля марки «BMW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився поблизу буд. №2 на вул. Кондзелевича в м. Луцьк, у ОСОБА_9 працівниками ГУНП у Волинській області виявлено та вилучено згорток банкноти номіналом одна гривня з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, що згідно з висновком експерта від 25.06.2018 №374 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0141 г.

7. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно із заздалегідь розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав порошкоподібну речовину білого та рожевого кольору, яку перевіз автомобілем «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де розфасував у поліетиленові пакети та зберігав з метою збуту, та яку 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку виявлено та вилучено працівниками ГУНП у Волинській області. Згідно з висновком експерта №379 від 26.06.2018, надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору у 29 (двадцяти дев`яти) безбарвних прозорих поліетиленових пакетах з пазовим замком, вилучені 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містять у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 5,8692 г. Згідно з висновком експерта №380 від 27.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина рожевого кольору, вилучена 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 41,9459 г. Згідно з висновком експерта №381 від 26.06.2018, надана на експертизу порошкоподібна речовина рожевого кольору, вилучена 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 102,4413 г. Згідно з висновком експерта №382 від 26.06.2018, надана на експертизу порошкоподібна речовина рожевого кольору, вилучена 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 115,8977 г. Загальна маса амфетаміну, вилученого 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 становить 266,1541 г.

8. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_10 вказану речовину, розфасовану в 10 (десяти) згортках фольги та в 10 (десяти) полімерних прозорих пакетиках з пазовим замком, який в подальшому повторно, умисно, з корисливим мотивом, передав її особі, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де вона її зберігала з метою збуту, та яку 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку виявлено та вилучено працівниками ГУНП у Волинській області. Згідно з висновком експерта №377 від 22.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 під час обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_6 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,0276 г та 0,0322 г, загальна маса 0,0598 г. Згідно з висновком експерта №393 від 09.07.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 під час обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_6 містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,0634 г, 0,0922 г, 0,1117 г, 0,1101 г, 0,1134 г, 0,1133 г, 0,1121 г, 0,1022 г, 0,1107 г, 0,1092 г, 0,0926 г, 0,0973 г, 0,0883 г, 0,0910 г, 0,0905 г, 0,0678 г, 0,0717 г, 0,0800 г, загальна маса 1,7175 г.

9. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_10 вказану речовину, розфасовану у 7 (семи) безбарвних прозорих поліетиленових пакетиках із пазовим замком та 1 (одному) згортку, які останній умисно, повторно, з корисливим мотивом, зберігаючи при собі з метою збуту, переніс до будинку за місцем проживання двох осіб, матеріали щодо яких виділено в інше провадження та засуджено, за адресою: АДРЕСА_6 , та які 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку виявлено та вилучено в ОСОБА_10 працівниками ГУНП у Волинській області. Згідно з висновком експерта №376 від 22.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході особистого обшуку ОСОБА_10 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0035 г. Згідно з висновком експерта №375 від 25.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході особистого обшуку ОСОБА_10 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,0897 г та 0,0885 г, загальна маса 0,1782 г. Згідно з висновком експерта №394 від 27.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході особистого обшуку ОСОБА_10 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,3247 г.

10. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливим мотивом, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особи, матеріали щодо якої виділено в інше провадження та засуджено, інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_10 один згорток фольги з вказаною речовиною вагою приблизно 1 грам, яку останній умисно, повторно, з корисливим мотивом, зберігаючи при собі з метою збуту, переніс до будинку за місцем проживання двох осіб, матеріали щодо яких виділено в інше провадження та засуджено, за адресою: АДРЕСА_6 , та в подальшому безоплатно збув ОСОБА_16 , яку 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку в особистих речах ОСОБА_16 виявлено та вилучено працівниками ГУНП у Волинській області. Згідно з висновком експерта №392 від 27.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 в ході обшуку особистих речей ОСОБА_16 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0163 г.

11. Крім того, в середині червня 2018 року ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, діючи умисно, повторно та з корисливих мотивів, згідно з розробленим планом, розподіленими ролями та визначеними функціями, з відому інших учасників злочинного угрупування ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем марки «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 , до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , будучи організатором та керівником створеної й очолюваної ним організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_10 вказану речовину у паперовому згортку, який в подальшому умисно, повторно, переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав з корисливим мотивом та метою збуту, та який 22.06.2018 при проведенні санкціонованого обшуку виявлено та вилучено працівниками ГУНП у Волинській області. Згідно з висновком експерта №430 від 20.07.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, вилучена 22.06.2018 під час обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , містить у своєму складі амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0343 г. Згідно з висновком експерта №430 від 20.07.2018, у складі нашарувань речовини білого кольору на наданому на дослідженні дзеркалі, вилученому 22.06.2018 під час обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_4 , міститься амфетамін, який згідно з постановою КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0014 г.

12. Крім того, на початку квітня 2018 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , умисно, повторно та з корисливих мотивів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку перевіз автомобілем «BMW 318i», державний номерний знак НОМЕР_1 до будинку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_9 інформацію про підшуканих осіб для збуту їм психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надав ОСОБА_9 речовину масою приблизно 2 грами, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. 06.04.2018 в передобідню пору ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , використовуючи автомобіль марки «OPEL», державний номерний знак НОМЕР_3 , перебуваючи на автозаправній станції «ОККО» за адресою: АДРЕСА_7 , що являється місцем масового перебування громадян, приблизно о 12:00 за грошову винагороду в сумі 700 гривень незаконно збув ОСОБА_8 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, два безбарвні поліетиленові пакетики з пазовим замком, в яких містилася порошкоподібна речовина рожевого кольору, що згідно з висновком експерта від 19.04.2018 №225 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,1447 г, 0,0584 г, загальна маса 0,2031 г. Цього ж дня придбану у ОСОБА_9 психотропну речовину вилучено працівниками поліції у ОСОБА_8 , який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою винність у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав повністю та суду показав, що він перебував і перебуває в дружніх стосунках з ОСОБА_17 , вони постійно спілкувалися, разом відпочивали, колись з метою отримання доходів спільно торгували всілякими речами, пральним порошком. З ОСОБА_18 він познайомився через Ореста приблизно за півроку до затримання, у них склалися товариські стосунки. ОСОБА_19 він бачив кілька разів, можливо бачив його сина ОСОБА_20 , точно не пам`ятає. Він ніколи не вживав наркотичних засобів і психотропних речовин. Заборонені речі він ОСОБА_21 та ОСОБА_22 не передавав. ОСОБА_23 приблизно з лютого 2018 року жив у нього кілька місяців за адресою: АДРЕСА_5 , у вільній кімнаті, він мав ключі від квартири, платив йому 1800 грн. за місяць. Вказана квартира належала жінці, з якою він проживав, ОСОБА_24 , яка померла. Вона знала, що там проживав ОСОБА_25 . Наскільки йому було відомо, ОСОБА_23 займався фарбуванням автомобілів. Порошок, який виявили в квартирі в холодильнику, належав ОСОБА_22 , з його слів, це був порошок для лакового покриття автомобілів. В день їх затримання поліцейськими він підвозив ОСОБА_26 на його прохання своїм автомобілем BMW 318i, д.н.з. НОМЕР_1 у м. Луцьк. Перед цим він також неодноразово підвозив ОСОБА_26 у м. Луцьк на його прохання, можливо, це було у ті дні, що зазначені в обвинуваченні. Номер своєї банківської картки він давав ОСОБА_22 для перерахування оплати за оренду кімнати у зазначеній квартирі на вул. Дубнівська. ОСОБА_23 мав заборгованість за оплату кімнати приблизно 2000 грн. Грошові кошти в сум 900 грн. ОСОБА_23 перераховував йому як оплату за житло. Про збут ОСОБА_27 та ОСОБА_17 наркотичних засобів, психотропної речовини йому нічого не відомо, але він здогадувався, що вони щось з цього вживали. Чи вживав ОСОБА_28 наркотичні засоби, психотропної речовини, йому невідомо, але чув, що він їх продавав. На запитання прокурора, чому на початку судового розгляду він частково визнавав свою винуватість, ОСОБА_8 пояснив, що помилився, хвилювався. Кому належать вилучені у квартирі, де він проживав, ваги та пакетики з пазовими замками, він не знає, тому що вони торгували багато чим. Ключі від квартири вони зберігали в термосі на кухні. До гаража, який він орендував, мав доступ, окрім нього, директор підприємства. ОСОБА_8 категорично заперечив свою причетність до вказаних в обвинуваченні протиправних діянь, вважає, що вони не підтверджуються дослідженими судом доказами. Тому обвинувачений просив суд за пред`явленим обвинуваченням його виправдати.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою винність у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав частково та суду показав, що визнає вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, він винний у тому, що з 2016 року зберігав, перевозив, продавав і вживав амфетамін, канабіс. Він з 2016 року вживав амфетамін, канабіс. Він продавав амфетамін за ціною від 300 грн. за 1 г, канабіс - від 250 грн. за 1 г. В той час він також працював, фарбував автомобілі в гаражі, мав дохід приблизно півтори тисячі доларів в місяць. Він стверджує, що психотропну речовину амфетамін він брав не в ОСОБА_29 , а в інших осіб. Він повідомив, що ОСОБА_30 знає з лютого 2018 року, за домовленістю з ОСОБА_31 проживав за адресою: АДРЕСА_5 , у вільній кімнаті, мав ключі від квартири, але брав їх не завжди, міг залишити в квартирі; платив ОСОБА_32 від 1500 до 2000 грн. за місяць. Вказана квартира належала ОСОБА_24 , з якою проживав ОСОБА_33 . Його особисті речі зберігалися в кімнаті в сумці, перед затриманням він їх забрав з квартири. Кошти від збуту наркотичних та психотропних речовин він ОСОБА_32 на карту не перераховував. Він мав борг за квартиру, гроші позичив в особи, яку знав як ОСОБА_34 , і той на його прохання перекинув їх на карту ОСОБА_35 через банкомат. ОСОБА_32 він повідомив, що це гроші за житло. Незадовго до обшуку, 17.06.2018 він приніс в квартиру ОСОБА_35 амфетамін, порошкоподібну речовину білого кольору, яка від окислення ставала рожевою, вагою приблизно 600 г, на час обшуку залишилося приблизно 290 г. Зберігав він його в кухні: два великих пакети в рушнику в термосі, два пакети в морозилці, і ще менший в холодильнику. Електронні ваги, які були вилучені з указаної квартири, належать йому, він фасував вночі амфетамін, коли всі спали, 2-3 рази в тиждень. Для цього він брав в Ані скло, потім його мив і віддавав. ОСОБА_28 він привозив приблизно 50 г амфетаміну в тиждень. Зазначені в обвинуваченні факти збуту за його участю визнає, однак стверджує, що робив це самостійно, не в групі з ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 З Лагановським Орестом вони познайомилися у 2017 році в гаражах. Однак ні він ОСОБА_32 та ОСОБА_37 , ні вони йому наркотичні засоби, психотропні речовини не передавали. ОСОБА_28 він знає, як особу, яка продавала амфетамін. Він думає, що ОСОБА_38 вживав амфетамін. Він зберігав у квартирі амфетамін, але казав ОСОБА_32 та Ані, що це лакофарбова добавка, яка використовується при фарбуванні автомобілів. Розмови, які зафіксовані між ними, були виключно на побутові теми. На його прохання ОСОБА_39 його часто підвозив своїм автомобілем автомобілем BMW у м. Луцьк, але він ОСОБА_32 не казав, що розповсюджує амфетамін. З ОСОБА_36 він бачився час від часу, з ОСОБА_17 - лише випадково. Всі разом вони могли бути лише випадково. Він мав ще інше житло, де приймав клієнтів на збут наркотичних і психотропних речовин, бо їх було багато. ОСОБА_9 просив суд взяти до уваги його показання і суворо його не карати.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою винність у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав повністю та суду показав, що він знайомий з ОСОБА_40 приблизно з 2010 року. З ОСОБА_18 він познайомився приблизно в 2017 році в боксі, де фарбували автомобілі, і вони почали спілкуватися. Також він познайомив ОСОБА_26 і ОСОБА_41 , за яких обставин, не пам`ятає, можливо, це пов`язано з автомобілями. ОСОБА_39 проживав за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_28 він знає давно, бо по сусідству з ним проживала його хресна і він жив в тому районі з дитинства. Він визнає, що приблизно протягом року до затримання він вживав канабіс і амфетамін, які замовляв через Інтернет. У зв`язку з вживанням він проходив спеціальне лікування. В присутності ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 він не вживав. ОСОБА_28 ніякі психотропні речовини він не передавав. Разом з ОСОБА_36 і ОСОБА_27 вони зустрічалися, але випадково, спеціально не домовлялися про зустріч. Він працює на підприємстві, раніше робив ремонти, зараз сантехніком. Ще раніше вони з ОСОБА_36 ремонтували і продавали автомобілі, продавали пральні порошки, робили ремонти житла, ремонт пральних машин, здійснювали продаж будівельних матеріалів. Він перебував за адресою: АДРЕСА_6 , де проживав ОСОБА_28 , безпосередньо перед обшуком, пив пиво, грав в карти. Ще там перебували ОСОБА_28 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 . У нього вилучено згорток з амфетаміном, тому що він на той час його вживав і не мав наміру його збувати. ОСОБА_44 він психотропну речовину не передавав. Наркотичні засоби, які було вилучено за місцем його проживання на АДРЕСА_4 , він придбав через Інтернет і вживав вдома, канабіс курив в посадці біля переїзду. З ОСОБА_27 по телефону він спілкувався, але вартість наркотичних засобів не обговорював. Вони розмовляли про вино, яке продавали у пластикових пляшках. ОСОБА_28 просив його привезти йому амфетамін, бо знав, що він вживав, він привозив, але не за гроші, а пригощав. ОСОБА_32 і ОСОБА_22 він не казав, що вживає, можливо, вони і знали. Чи вживав ОСОБА_23 , він не знає. При затриманні він добровільно віддав згорток працівникам поліції. ОСОБА_10 категорично заперечив свою причетність до вказаних в обвинуваченні протиправних діянь, вважає, що вони не підтверджуються дослідженими судом доказами. Тому обвинувачений просив суд за пред`явленим обвинуваченням його виправдати.

Проаналізувавши показання обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , суд вважає, що вони частково узгоджуються між собою, однак об`єктивно не узгоджуються з дослідженими під час судового розгляду доказами. Тому обставини, викладені в показаннях обвинувачених, суд вважає недостовірними і такими, що повідомлені суду з метою уникнути кримінальної відповідальності за викладені в обвинуваченні протиправні дії.

Незважаючи на невизнання винуватості обвинуваченими, їх винність в інкримінованих їм злочинах підтверджується зібраними органом досудового розслідування та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Згідно з рапортом чергового начальнику Луцького ВП ГУНП у Волинській області від 23.01.20218, який зареєстровано за №2672, о 20:05 в чергову частину ВП надійшло повідомлення оперуповноваженого УПН ГУНП у Волинській області про те, що 23.01.2018 приблизно о 17:00 на території м. Луцьк в рамках оперативно-розшукової справи було проведено оперативну закупку психотропної речовини амфетамін в кількості приблизно 1 г за ціною 250 грн. у гр. ОСОБА_45 ; матеріали зібрано (т. 2 арк. 72).

Як убачається з витягу з ЄРДР від 15.06.2018, вказані відомості 24.01.2018 внесено до ЄРДР за №0000324, правова кваліфікація ч. 1 ст. 307 КК України, орган досудового розслідування ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 71).

Протоколом огляду грошових коштів від 23.01.2018 зафіксовано, що з 16:00 до 16:10 оперуповноваженим та заступником начальника УПН ГУНП у Волинській області у службовому кабінеті було проведено огляд грошових коштів, які виділені і будуть використані під час проведення оперативної закупки в рамках ведення оперативно-розшукової справи: одна купюра номіналом 200 грн. серії ЄШ №6299958, одна купюра номіналом 20 грн. серії СИ №1804764, три купюри номіналом 10 грн. серії ХЖ №7544958, серії ХЖ №0715949, серії НГ 0773234. Всього оглянуто п`ять купюр на загальну суму 250 грн., ксерокопії яких на одному аркуші долучено до протоколу як додаток; спецзасоби не застосовувались (т. 2 арк. 73, 74).

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 23.01.2018 зафіксовано, що з 16:50 до 17:00 оперуповноваженим та заступником начальника УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд ОСОБА_14 , яка залучена в якості покупця до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у СВД. В ході огляду встановлено, що покупець одягнутий у чорну куртку, чорну шапку, світлі джинсові штани та взутий у темні черевики; при собі має мобільний телефон. Речей, обіг яких заборонено, у покупця не виявлено. Покупцю видано грошові купюри, що передаватимуться продавцю в обмін на товар: одна купюра номіналом 200 грн. серії ЄШ №6299958, одна купюра номіналом 20 грн. серії СИ №1804764, три купюри номіналом 10 грн. серії ХЖ №7544958, серії ХЖ №0715949, серії НГ 0773234 (т. 2 арк. 75).

Протоколом вручення оперативно-технічних засобів від 23.01.2018 зафіксовано, що з 17:00 до 17:10 оперуповноваженим та заступником начальника УПН ГУНП у Волинській області в ході проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін ОСОБА_46 у СВД, на підставі постанови про проведення оперативної закупки №146 від 16.01.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №64цт від 11.01.2018 про дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів, а саме аудіо, відео контролю особи, вручено покупцю ОСОБА_14 такі оперативно-технічні засоби: Сафарі, mini DVD KS660m (т. 2 арк. 75).

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 23.01.2018 зафіксовано, що з 17:30 до 17:40 оперуповноваженим та заступником начальника УПН ГУНП у Волинській області у ОСОБА_14 , яку було залучено в якості покупця до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у СВД, вилучено речовини та предмети, упаковані в пакет експертної служби №1550109, який в подальшому було опечатано шляхом заклеювання та скріплено підписами учасників та покупця (т. 2 арк. 77).

Протоколом оперативної закупки від 24.01.2018 зафіксовано, що оперуповноважений УПН ГУНП у Волинській області в рамках ОРС №28/33/72цт-18 від 02.01.2018 за ч. 1 ст. 307 КК України склав цей протокол про те, що 23.01.2018 в приміщенні УПН ГУНП у Волинській області було оглянуто виділені ВФЗБО ГУНП грошові кошти для проведення оперативної закупки в сумі 250 грн. (три купюри по 10 грн., одна купюра 20 грн. та одна купюра 200 грн.), які попередньо було ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. Після цього два працівники поліції на території м. Луцьк оглянули закупника ОСОБА_14 на предмет наявності у неї заборонених в обігу речовин, предметів, а також грошових купюр і вищевказаних речей у неї не виявлено. Тоді зазначені грошові кошти було вручено закупнику. В подальшому на території м. Луцьк, неподалік місця проживання фігуранта, двома працівниками поліції закупнику було вручено оперативно-технічні засоби, про що складено відповідний протокол. Після цього закупник зателефонував до ОСОБА_19 , щоб узгодити місце зустрічі. За попередньою домовленістю закупник прийшов на АДРЕСА_6 , де повинна була відбутися зустріч із ОСОБА_28 . Зустрівшись у будинку за вказаною адресою, ОСОБА_14 передала вручені їй грошові кошти в сумі 250 грн., а ОСОБА_28 в свою чергу, передав згорток фольги із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору ОСОБА_14 , після чого вона вирушила до раніше обумовленого місця, де її чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції, ОСОБА_14 добровільно видала згорток фольги із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, який було поміщено до пакету експертної служби №1550109 та опечатано, про що було складено протокол вилучення товару, який підписано всіма учасниками. Видача купленого у ОСОБА_28 згортка фольги із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору проводилася в ході безперервної відеофіксації. Після проведення оперативної закупки оперативно-технічні засоби були вимкнуті та передані працівникам УОТЗ ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 78).

З висновку експерта №62 від 09.02.2018 вбачається, що на дослідження експерту надано вилучений 23.01.2018 у ОСОБА_14 згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, яку поміщено до пакету для речових доказів №1550109. Вказана порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,2254 грамамістить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0274 грама. Порошкоподібну речовину білого кольору та первинну упаковку поміщено у спеціальний пакет експертної служби МВС України №3974340 та повернуто слідчому з висновком експерта (т. 2 арк. 79-83).

Вказаний спеціальний експертний пакет №397434 постановою слідчого від 13.02.2018 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000324 від 24.01.2018, згідно з протоколом огляду предметів від 13.02.2018 зовні оглянуто та згідно з квитанцією №005484 від 13.02.2018 передано на зберігання до камери схову речових доказів Луцького ВП (т. 2 арк. 84-86).

З протоколу слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_28 вбачається, що під час проведення слідчої дії він повідомив і відтворив, як він зберігав за місцем свого проживання з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, який йому давали для подальшого збуту ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а також підтвердив обставини збуту ним психотропної речовини за грошові кошти в січні 2018 року (т. 9 арк. 256, 257).

Обставини проведення вказаної оперативної закупки підтверджуються також протоколом огляду речових доказів від 03.08.2018 з фототаблицями, яким зафіксовано інформацію з флеш-картки, що містить відеозапис оперативної закупки 23.01.2018 у період часу з 17:17 до 17:30 (т. 9 арк. 32-37).

Згідно з рапортом чергового начальнику Луцького ВП ГУНП у Волинській області від 18.05.2018, о 21:32 в чергову частину ВП надійшов рапорт співробітника до РУ, який зареєстровано за №16725, про те, що 18.05.2018 о 21:28 за адресою вул. Грибоєдова, 2 у м. Луцьк через канцелярію надійшов рапорт працівника поліції щодо неправомірних дій громадянина ОСОБА_47 , передбачених ч. 1 ст. 307 КК України (т. 2 арк. 105).

Як убачається з витягу з ЄРДР від 21.05.2018, 19.05.2018 до ЄРДР за №0001827, внесено відомості про те, що 18.05.2018 до чергової частини Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що 18.05.2018 приблизно о 17:30 на території міста Луцьк в рамках розслідування кримінального провадження №0000324 від 24.01.2018 було проведено оперативну закупку психотропних речовин амфетамін в кількості приблизно 1 г за ціною 200 грн. у гр. ОСОБА_48 ; правова кваліфікація ч. 1 ст. 307 КК України, орган досудового розслідування Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 104).

Протоколом огляду грошових коштів від 18.05.2018 зафіксовано, що з 16:00 до 16:10 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд грошових коштів, які виділені і будуть використані під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рамках кримінального провадження №0000324: одна купюра номіналом 200 грн. серії АА №6544560, одна купюра номіналом 50 грн. серії ФБ №2369844.

Всього оглянуто дві купюри на загальну суму 250 грн., ксерокопії яких на одному аркуші долучено до протоколу як додаток; спецзасоби не застосовувались (т. 2 арк. 106, 107).

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 18.05.2018 зафіксовано, що з 16:50 до 17:00 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд ОСОБА_15 , який залучений в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у СПВ. В ході огляду встановлено, що покупець одягнутий у джинсову синю куртку, джинсові штани, взутий у темні кросівки; при собі має мобільний телефон. Речей, обіг яких заборонено, у покупця не виявлено. Покупцю видано грошові купюри, що передаватимуться продавцю в обмін на товар: одна купюра номіналом 200 грн. серії АА №6544560, одна купюра номіналом 50 грн. серії ФБ №2369844 (т. 2 арк. 108).

Протоколом вручення оперативно-технічних засобів від 18.05.2018 зафіксовано, що з 17:15 до 17:28 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін ОСОБА_15 у СПВ, на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки №859 від 04.04.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №904т від 19.04.2018 про дозвіл на проведення НСРД, а саме аудіо, відео контролю особи, вручено покупцю такі оперативно-технічні засоби: PV500, mini DVD KS660M (т. 2 арк. 109).

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 18.05.2018 зафіксовано, що з 17:42 до 17:55 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області у ОСОБА_15 , якого було залучено в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у СПВ, вилучено один згорток фольги із вмістом порошкоподібної речовини та купюру номіналом 50 грн. серії ФБ№2369844. Під час поверхневого огляду ОСОБА_15 , проведеного за його добровільною згодою, речей, обіг яких заборонено, не виявлено. Вилучені речовини та предмети упаковано в пакет Національної поліції України №4321022, опечатано та скріплено підписами учасників та покупця (т. 2 арк. 110).

Протоколом оперативної закупки від 18.05.2018 зафіксовано, що старшим оперуповноваженим УПН ГУНП у Волинській області, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 24.01.2018 за №0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, було проведено огляд грошових коштів, виділених ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки в сумі 250 грн. купюрами номіналом 200 та 50 грн, які попередньо ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд ОСОБА_15 на предмет знаходження у нього заборонених до обігу речовин, предметів, а також грошових купюр; при ньому вказаних речей не виявлено. Після цього вищевказані грошові кошти було вручено закупнику і він зателефонував до ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб узгодити місце зустрічі. В подальшому на вул. Говорова, неподалік Цегельного заводу №1, у м. Луцьк працівниками поліції закупнику було вручено оперативно-технічні засоби, про що складено відповідний протокол. За попередньою домовленістю закупник пішов на вул. Балакірєва до зупинки маршрутного таксі №1, де відбулася його зустріч із ОСОБА_49 . Під час зустрічі о 17:33, ОСОБА_50 передав згорток фольги з порошкоподібною речовиною, а закупник передав гроші в сумі 250 грн двома купюрами, після чого ОСОБА_50 повернув 50 грн. однією купюрою закупнику. Після цього ОСОБА_15 пішов до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції, ОСОБА_15 добровільно видав один згорток фольги з порошкоподібною речовиною, який було поміщено в пакет експертної служби №4321022 та опечатано. Після цього було вимкнуто та вилучено оперативно-технічні засоби, про що було складено протокол вилучення товару, який підписано всіма учасниками. Видача купленого у ОСОБА_51 одного згортка фольги з порошкоподібною речовиною проводилась в ході безперервної відеофіксації (т. 2 арк. 111).

З висновку експерта №461 від 01.08.2018 вбачається, що на дослідження експерту надано спеціальний пакет Національної поліції України №4321022 у якому містився згорток фольги з порошкоподібною речовиною рожевого кольору масою 0,2253 грама, що за результатами проведеного дослідження містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну у речовині (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0504 грама. Порошкоподібну речовину рожевого кольору у згортку фольги (за виключенням використаних в процесі проведення дослідження проб масою 0,0169 г та 0,0177 г) та первинну упаковку поміщено в спеціальний пакет експертної служби МВС України №3974899 та повернуто слідчому з висновком експерта (т. 2 арк. 114-118).

Речовину рожевого кольору, що поміщено до пакету експертної служби МВС України №3974899 постановою слідчого від 03.08.2018 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001827 від 19.05.2018; згідно з протоколом огляду речових доказів від 03.08.2018 пакет зовні оглянуто та передано на зберігання до камери схову речових доказів Луцького ВП (т. 2 арк. 119, 120, 179, 180)

З протоколу слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_28 вбачається, що під час проведення слідчої дії він повідомив і відтворив, як він зберігав за місцем свого проживання з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, який йому давали для подальшого збуту ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а також підтвердив обставини збуту ним психотропної речовини за грошові кошти в травні 2018 року (т. 9 арк. 256, 257).

Обставини проведення вказаної оперативної закупки підтверджуються також протоколом огляду речових доказів від 20.08.2018 з фототаблицями, яким зафіксовано інформацію з флеш-картки, що містить відеозапис оперативної закупки 18.05.2018 у період часу з 17:28 до 17:39 (т. 9 арк. 43-45).

Згідно з рапортом оперуповноваженого УПН ГУНП у Волинській області начальнику Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області від 07.06.20218, який зареєстровано за №3437, 08.06.2018, приблизно о 22:50 07.06.2018 на території Волинської області в ході здійснення оперативного супроводу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.04.2018 за №0000243 за ч. 1 ст. 307 КК України, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у гр. ОСОБА_45 в кількості 2 г за грошові кошти в сумі 900 грн. (т. 2 арк. 122).

Як убачається з витягу з ЄРДР від 11.06.2018, вказані відомості 08.06.2018 внесено до ЄРДР за №0000470, правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України, орган досудового розслідування Луцьке відділення поліції ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 121).

Протоколом огляду грошових коштів від 07.06.2018 зафіксовано, що з 20:30 до 20:40 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд грошових коштів, які виділені і будуть використані під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рамках кримінального провадження №0000243: дві купюри номіналом 200 грн. серії ЗГ №1334540, серії УА №3701457, дві купюри номіналом 100 грн. серії МЕ №8366424, серії СД №7836417, шість купюр номіналом 50 грн. серії УА №6580912, серії ПЖ №2140080, серії СР №1684224, серії СТ №3130695, серії УЗ №4393990, серії ПД №6544764. Всього оглянуто 10 купюр на загальну суму 900 грн., ксерокопії яких на двох аркушах долучено до протоколу як додаток; спецзасоби не застосовувались (т. 2 арк. 123-125).

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 07.06.2018 зафіксовано, що з 20:45 до 20:55 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд ОСОБА_8 , який залучений в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у МПС. В ході огляду встановлено, що покупець одягнутий у сині джинси та світлу сорочку, взутий у темні кросівки; при собі має два мобільних телефони, пачку цигарок, запальничку, банківську картку «Приватбанк» та особисті кошти в сумі 50 грн. Речей, обіг яких заборонено, у покупця не виявлено. Покупцю видано грошові купюри, що передаватимуться продавцю в обмін на товар: дві купюри номіналом 200 грн. серії ЗГ №1334540, серії УА №3701457, дві купюри номіналом 100 грн. серії МЕ №8366424, серії СД №7836417, шість купюр номіналом 50 грн. серії УА №6580912, серії ПЖ №2140080, серії СР №1684224, серії СТ №3130695, серії УЗ №4393990, серії ПД №6544764 (т. 2 арк. 126).

Протоколом вручення оперативно-технічних засобів від 07.06.2018 зафіксовано, що з 21:00 до 21:10 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін ОСОБА_8 у МПС, на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки №436т від 23.05.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №1225т від 24.05.2018 про дозвіл на проведення НСРД, а саме аудіо, відео контролю особи, вручено покупцю ОСОБА_8 такі оперативно-технічні засоби: комплект «Сафарі», флешнакопичувач Mikro SD, 8Gb, mini DVD KS660M, флешнакопичувач Mikro SD, 8Gb (т. 2 арк. 127).

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 07.06.2018 зафіксовано, що з 22:56 до 23:00 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області у ОСОБА_8 , якого було залучено в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у МПС, вилучено поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на психотропну речовину амфетамін, квитанцію з «Приватбанку» про поповнення картки за номером НОМЕР_4 ……..04 від 07.06.2018 о 21:29:43 TS205206 на суму 900 грн, комісія 5 грн., разом 905 грн. Також було проведено поверхневий огляд ОСОБА_8 , за його добровільною згодою, в ході якого речей, обіг яких заборонено, не виявлено. Вилучені речовини і предмети упаковано в пакет Національної поліції України №4321034, опечатано та скріплено підписами учасників і покупця (т. 2 арк. 128).

Протоколом оперативної закупки від 08.06.2018 зафіксовано, що в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 06.04.2018 за №0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, 07.06.2018 в приміщенні УПН ГУНП у Волинській області поліцейськими було проведено огляд грошових коштів, що виділені ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки, в сумі 900 грн. (дві купюри 200 грн., дві купюри 100 грн., шість купюр 50 грн.), які попередньо було ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд закупника ОСОБА_8 на предмет знаходження у нього заборонених до обігу речовин, предметів, при цьому вказаних речей і предметів та речовин не виявлено, виявлено особисті грошові кошти в сумі 50 грн. та банківську картку «Приватбанку». Після цього вищезазначені оглянуті грошові кошти було вручено закупнику. В подальшому ОСОБА_9 в телефонному режимі повідомив закупнику, що потрібно здійснити переказ грошей на банківську картку на ім`я ОСОБА_29 , після чого він отримає амфетамін. Згодом ОСОБА_9 також в телефонному режимі повідомив номер банківської картки, а саме: НОМЕР_2 , та зазначив, щоб той зателефонував, коли здійснить переказ грошей. В подальшому у період з 21:29 по 23:00 закупник зайшов в одне з приміщень «Приватбанку», де розташований термінал банку, в м. Луцьк на вул. Задворецька, 1, та здійснив переказ грошових коштів, раніше вручених працівниками поліції для проведення оперативної закупки, в сумі 900 грн. на вище зазначений номер банківської картки на ім`я ОСОБА_8 . Всього було перераховано 905 грн., у тому числі комісію банку в сумі 5 грн., які закупник взяв зі своїх особистих коштів. Після цього закупник повідомив ОСОБА_9 про успішне здійснення переказу, на що той в свою чергу повідомив, що потрібно чекати приблизно 30-40 хв. За попередньою домовленістю закупник прийшов на територію АЗС «Укрнафта», на вул. Дубнівська, 41 у м. Луцьк та почав очікувати. Через деякий час на зазначену АЗС на таксі приїхав ОСОБА_9 , та, зустрівшись із закупником о 22:46, передав йому прозорий поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на психотропну речовину амфетамін, а закупник в свою чергу передав ОСОБА_9 особисті кошти в сумі 45 грн. для того, аби ОСОБА_9 розрахувався за таксі. Після цього ОСОБА_8 пішов до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції, на вул. Глушець у м. Луцьк. Прийшовши до працівників поліції, ОСОБА_8 добровільно видав прозорий поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на психотропну речовину амфетамін, яку було поміщено до сейфу-пакету Національної поліції України №4321034 та заклеєно клейкою стрічкою, про що було складено протокол вилучення товару, який підписано всіма учасниками. Також закупник видав квитанцію Приватбанку про здійснення переказу грошових коштів на банківську картку за номером НОМЕР_4 ……..04, яка долучена як додаток до протоколу вилучення товару та огляду покупця. Видача та вилучення придбаного у ОСОБА_9 поліетиленового пакетика із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору проводилася в ході безперервної відеофіксації. Після цього засоби аудіо-, відеофіксації фіксації було вимкнуто знято із закупника (т. 2 арк. 129).

З висновку експерта №358 від 20.06.2018 вбачається, що на дослідження експерту надано спеціальний пакет Національної поліції України №4321034 із вилученим прозорим безбарвним поліетиленовим пакетом з пазовим замком із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору масою 0,6223 грама, що за результатами дослідження містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну у речовині (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0961 грама. Порошкоподібну речовин білого кольору поміщено в упакування, в яких об`єкти надійшли на дослідження, та упаковано в полімерний пакет експертної служби №3974442 та повернуто слідчому з висновком експерта (т. 2 арк. 130-134).

Поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, що поміщений до пакету експертної служби №3974442. Згідно з протоколом огляду предметів від 22.06.2018 пакет зовні оглянуто та передано на зберігання до камери схову речових доказів Луцького ВП (т. 2 арк. 135).

Свідок ОСОБА_8 (дані особи легендовано), під час допиту суду повідомив, що він був добровільно залучений працівниками поліції до проведення оперативної закупки 07.06.2018 і за грошові кошти в сумі 900 грн. придбав у ОСОБА_26 прозорий поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, яку після цього видав працівникам поліції. В той день ОСОБА_23 по телефону повідомив йому, що потрібно здійснити переказ грошей на банківську картку на ім`я ОСОБА_29 , після чого він отримає амфетамін. Пізніше ОСОБА_23 також по телефону повідомив йому номер банківської картки та зазначив, щоб вій зателефонував, коли здійснить переказ грошей. Ввечері він зайшов в одне з приміщень «Приватбанку», де розташований термінал банку, в м. Луцьк на вул. Задворецька, 1, та здійснив переказ грошових коштів, які раніше йому вручили працівники поліції для проведення оперативної закупки, в сумі 900 грн., на вказаний ОСОБА_27 номер банківської картки на ім`я ОСОБА_8 . Всього він перерахував 905 грн., у тому числі комісію банку в сумі 5 грн., які взяв з особистих коштів. Після цього він повідомив ОСОБА_22 про здійснення переказу, на що той повідомив, що потрібно зачекати. За домовленістю він прийшов на територію АЗС «Укрнафта» на вул. Дубнівська в м. Луцьк, де чекав ОСОБА_52 . Через деякий час на АЗС на таксі приїхав ОСОБА_23 і передав йому прозорий поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору. Після цього він пішов до місця, де його чекали працівники поліції, на вул. Глушець у м. Луцьк, і добровільно видав їм пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору та квитанцію Приватбанку про здійснення переказу грошових коштів на банківську картку за вказаним йому ОСОБА_27 номером. Всі ці події було зафіксовано технічними засобами, що було йому попередньо вручено поліцейським.

Обставини проведення вказаної оперативної закупки детально підтверджуються також протоколом огляду речових доказів від 22.08.2018 з фототаблицями, яким зафіксовано інформацію з флеш-картки, що містить відеозапис оперативної закупки 07.06.2018 у період часу з 21:29 до 22:29 (т. 9 арк. 90-94).

З протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, вбачається, що напередодні збуту психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_9 в телефонних розмовах за 06.06.2018 з іншим співучасником ОСОБА_28 та організатором злочину ОСОБА_8 в завуальованій формі запитує в останніх про наявність у них амфетаміну для збуту та домовляється про зустріч з метою його отримання. В телефонних розмовах з організатором злочину ОСОБА_8 за 07.06.2018 ОСОБА_9 запитує про можливість перерахунку коштів на його картку як оплати за збут психотропної речовини, на що останній надав реквізити своєї карти та в подальшому після надходження коштів підтвердив ОСОБА_9 їх отримання, після чого ОСОБА_9 збув закупнику психотропну речовину.

З протоколу тимчасового доступу від 07.09.2018 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді слідчим було отримано тимчасовий доступ та вилучено у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформацію на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 (т. 4 арк. 208-209).

Проведеним 19.11.2018 оглядом вказаних речових доказів слідчим було установлено, що інформація міститься на 27 аркушах друкованим текстом. На 23 аркуші виявлено транзакцію (операцію про перерахунок коштів), відповідно до якої 07.06.2018 о 21:29:42 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , з терміналу самообслуговування №205206, розташованого у м. Луцьк на вул. Задворецька, 1, було здійснено грошовий переказ в сумі 900 грн., що відповідає в часі проведенню закупки 07.06.2018 психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у ОСОБА_9 (т. 4 арк. 210-237).

Вказаним протоколом тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 , та протоколом огляду речових доказів підтверджується факт надходження 07.06.2018 коштів в сумі 900 грн. за продаж психотропної речовини, які в подальшому були використані ОСОБА_8 для продовження протиправної діяльності.

Згідно з рапортом оперуповноваженого УПН ГУНП у Волинській області начальнику ГУНП у Волинській області від 21.06.2018, зареєстрованим за №360, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.01.2018 за №0000324, 21.06.2018 приблизно о 13:00 на території міста Луцьк було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін вагою приблизно 2 г. у «С» на суму 400 грн., у зв`язку з чим в діях ОСОБА_53 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (т. 2 арк. 137).

Як убачається з витягу з ЄРДР від 21.06.2018, вказані відомості 21.06.2018 внесено до ЄРДР за №0000206, правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України, орган досудового розслідування ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 136).

Протоколом огляду грошових коштів від 21.06.2018 зафіксовано, що з 12:00 до 12:20 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд грошових коштів, які виділені і будуть використані під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рамках кримінального провадження №0000324: дві купюри номіналом 200 грн. серії СК №9779329, серії ЕА №7432071. Всього оглянуто дві купюри на загальну суму 400 грн., ксерокопії яких на одному аркуші долучено до протоколу як додаток; спецзасоби не застосовувались (т. 2 арк. 138, 139).

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 21.06.2018 зафіксовано, що з 12:30 до 12:50 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд ОСОБА_15 , який залучений в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у СПВ. В ході огляду встановлено, що покупець одягнутий у шорти темного кольору, сорочку світлого кольору, взутий у темні босоніжки; при собі має мобільний телефон та навушники. Речей, обіг яких заборонено, у покупця не виявлено. Покупцю видано грошові купюри, що передаватимуться продавцю в обмін на товар: дві купюри номіналом 200 грн. серії СК №9779329, серії ЕА №7432071 (т. 2 арк. 140).

Протоколом вручення оперативно-технічних засобів від 21.06.2018 зафіксовано, що з 13:00 до 13:10 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін ОСОБА_15 у СПВ, на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки №1386т від 19.06.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №1400т від 20.06.2018 про дозвіл на проведення НСРД, а саме аудіо, відео контролю особи, вручено покупцю такі оперативно-технічні засоби: Сафарі, mini DVD KS660M (т. 2 арк. 141).

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 21.06.2018 зафіксовано, що з 13:30 до 13:45 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області у ОСОБА_15 , якого було залучено в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у СПВ, вилучено два згортки фольги із вмістом порошкоподібної речовини. Під час поверхневого огляду ОСОБА_15 , проведеного за його добровільною згодою, речей, обіг яких заборонено, не виявлено. Вилучені речовини та предмети упаковано в пакет Національної поліції України №4321023, опечатано та скріплено підписами учасників і покупця (т. 2 арк. 142).

Протоколом оперативної закупки від 22.06.2018 зафіксовано, що старшим оперуповноваженим УПН ГУНП у Волинській області, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 24.01.2018 за №0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було проведено огляд грошових коштів, виділених ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки, в сумі 400 грн. двома купюрами номіналом по 200 грн, які попередньо ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд ОСОБА_15 на предмет знаходження у нього заборонених до обігу речовин, предметів, а також грошових купюр; при ньому вказаних речей не виявлено. Після цього вищевказані грошові кошти було вручено закупнику і він зателефонував до ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб узгодити місце зустрічі. В подальшому неподалік Цегельного заводу №1, у м. Луцьк працівниками поліції закупнику було вручено оперативно-технічні засоби, про що складено відповідний протокол. За попередньою домовленістю закупник пішов на вул. Прилуцька, 16 де в будинку відбулася його зустріч із ОСОБА_28 . Під час зустрічі о 13:11, ОСОБА_28 передав закупнику два згортки фольги з порошкоподібною речовиною, після чого закупник передав йому гроші в сумі 400 грн двома купюрами. Після цього ОСОБА_15 пішов до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції, ОСОБА_15 добровільно видав два згортки фольги з порошкоподібною речовиною, які було поміщено в пакет експертної служби №4321023 та опечатано. Після цього було вимкнуто та вилучено оперативно-технічні засоби, про що було складено протокол вилучення товару, який підписано всіма учасниками. Видача куплених у ОСОБА_28 двох згортків фольги з порошкоподібною речовиною проводилась в ході безперервної відеофіксації (т. 2 арк. 143).

З висновку експерта №372 від 22.06.2018 вбачається, що на дослідження експерту надано спеціальний пакет Національної поліції України №4321023 у якому містилися два згортки фольги з порошкоподібними речовинами білого кольору масою відповідно 0,2384 грама та 0,2069 грама, що за результатами проведеного дослідження містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну у речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0423 грама, 0,0225 грама. Порошкоподібні речовини білого кольору у двох згортках фольги та первинну упаковку поміщено в спеціальний пакет експертної служби МВС України №3974851 та повернуто слідчому з висновком експерта (т. 2 арк. 144-148).

З протоколу слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_28 вбачається, що він під час проведення слідчої дії повідомив і відтворив, як він зберігав за місцем свого проживання з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, який йому давали для подальшого збуту ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а також підтвердив обставини збуту ним психотропної речовини за грошові кошти в 21.06.2018 року (т. 9 арк. 256, 257).

З протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, вбачається, що 16.06.2018 напередодні збуту психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_28 в телефонних розмовах з іншим співучасником ОСОБА_10 обговорював суми грошових коштів, виручених за збут амфетаміну. Крім того, під час розмови 16.06.2018 ОСОБА_10 з організатором злочину ОСОБА_8 , вони обговорюють між собою необхідність надання ОСОБА_28 додатково амфетаміну для збуту.

Свідок ОСОБА_15 (дані особи легендовано) суду повідомив, що він був добровільно залучений працівниками поліції до проведення оперативної закупки 21.06.2018 та за грошові кошти в сумі 400 грн. придбав у ОСОБА_28 два згортки фольги з порошкоподібною речовиною, яку після цього видав працівникам поліції. Перед цим поліцейські оглядали вручені йому грошові кошти, оглядали його, заборонених предметів не виявили. Потім він зателефонував до особи, в якої мав придбати амфетамін, щоб узгодити місце зустрічі. Неподалік цегельного заводу працівники поліції дали йому технічні засоби для фіксації. За домовленістю він пішов на вул. Прилуцька, 16, де в будинку зустрівся з чоловіком, який передав йому два згортки фольги з порошкоподібною речовиною, після чого він передав чоловікові вручені йому попередньо поліцейськими 400 грн двома купюрами. Після цього він пішов до обумовленого місця, де його чекали працівники поліції, добровільно видав два згортки фольги з порошкоподібною речовиною. Всі ці події було зафіксовано технічними засобами, що було йому попередньо вручено поліцейським.

Обставини проведення вказаної оперативної закупки підтверджуються також протоколом огляду речових доказів від 22.08.2018 з фототаблицями, яким зафіксовано інформацію з флеш-картки, що містить відеозапис оперативної закупки 21.06.2018 у період часу з 13:11 до 13:28 (т. 9 арк. 217-225).

Відповідно до витягу з ЄРДР від 22.06.2018, до ЄРДР за №0000213 внесено відомості про те, що 21.06.2018 приблизно о 23:50 в ході проведення контролю за вчиненням злочину проведено оперативну закупівлю психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_9 , в ході проведення якої він повторно збув психотропну речовину на загальну суму 800 грн.; правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України; орган досудового розслідування ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 149).

Протоколом огляду грошових коштів від 21.06.2018 зафіксовано, що з 22:50 до 23:00 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд грошових коштів, які виділені і будуть використані під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в рамках кримінального провадження №0000243: три купюри номіналом 200 грн. серії КД№8109180, серії МА№2994113, серії УА№5782436, дві купюри номіналом 100 грн. серії КС№2621233, серії МГ№1115478. Всього оглянуто 5 купюр на загальну суму 800 грн., ксерокопії яких на двох аркушах долучено до протоколу як додаток; спецзасоби не застосовувались (т. 2 арк. 150-152).

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 21.06.2018 зафіксовано, що з 23:05 до 23:15 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд ОСОБА_8 , який залучений в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у МПС. В ході огляду встановлено, що покупець одягнутий у штани світлого кольору та світлу сорочку, взутий у кросівки; при собі має мобільний телефон. Речей, обіг яких заборонено, у покупця не виявлено. Покупцю видано грошові купюри, що передаватимуться продавцю в обмін на товар: три купюри номіналом 200 грн. серії КД №8109180, серії МА №2994113, серії УА №5782436, дві купюри номіналом 100 грн. серії КС №2621233, серії МГ №1115478 (т. 2 арк. 153).

Протоколом вручення оперативно-технічних засобів від 21.06.2018 зафіксовано, що з 23:20 до 23:30 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін ОСОБА_8 у МПС, на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки №1366т від 18.06.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №1225т від 24.05.2018 про дозвіл на проведення НСРД, а саме аудіо, відео контролю особи, вручено покупцю ОСОБА_8 такі оперативно-технічні засоби: комплект «Сафарі», флешнакопичувач Mikro SD, 8Gb, mini DVR KS660M, флешнакопичувач Mikro SD, 8Gb (т. 2 арк. 154).

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 21.06.2018 зафіксовано, що з 23:52 до 23:55 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області у ОСОБА_8 , якого було залучено в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у МПС, вилучено поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на психотропну речовину амфетамін, та згорток із купюри із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на психотропну речовину амфетамін. Також було проведено поверхневий огляд ОСОБА_8 , за його добровільною згодою, в ході якого речей, обіг яких заборонено, не виявлено. Вилучені речовини і предмети упаковано в пакет Національної поліції України №4321042, опечатано та скріплено підписами учасників і покупця (т. 2 арк. 155).

Протоколом оперативної закупки від 23.06.2018 зафіксовано, що в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 06.04.2018 за №0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, 21.06.2018 в приміщенні УПН ГУНП у Волинській області поліцейськими було проведено огляд грошових коштів, що виділені ВФЗБО ГУНП для проведення оперативної закупки, в сумі 800 грн. (три купюри номіналом 200 грн., дві купюри номіналом 100 грн.), які попередньо було ксерокопійовано, про що складено протокол огляду грошових коштів. В подальшому було проведено огляд закупника ОСОБА_8 на предмет знаходження у нього заборонених до обігу речовин, предметів, при цьому вказаних речей і предметів та речовин не виявлено. Після цього вищезазначені оглянуті грошові кошти було вручено закупнику, про що складено протокол огляду покупця та вручення грошових коштів. Після цього закупник зателефонував ОСОБА_9 , щоб узгодити місце зустрічі. В подальшому в м. Луцьк на вул. П`ятницька гірка неподалік буд. 1 працівниками поліції було вручено закупнику оперативно-технічні засоби, про що складено відповідний протокол. За попередньою домовленістю закупник пішов на вул. Лесі Українки в м. Луцьк, де назустріч ішов ОСОБА_9 . Під час зустрічі о 23:49 в м. Луцьк на вул. Лесі Українки, неподалік Книжкового пасажу, ОСОБА_9 передав закупнику поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини та згорток купюри з порошкоподібною речовиною, після чого закупник в свою чергу передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 800 грн. п`ятьма купюрами. Після цього, розпрощавшись, ОСОБА_8 пішов до раніше обумовленого місця, де чекали працівники поліції. Прийшовши до працівників поліції, ОСОБА_8 добровільно видав прозорий поліетиленовий пакетик із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору та згорток купюри з порошкоподібною речовиною, які було поміщено до сейфу-пакету Національної поліції України №4321042 та заклеєно клейкою стрічкою, після чого засоби аудіо-, відеофіксації фіксації було вимкнуто знято із закупника, та було складено протокол вилучення товару та огляду покупця, який підписано всіма учасниками. Видача придбаного у ОСОБА_9 поліетиленового пакетика та згортка купюри із вмістом порошкоподібної речовини проводилася в ході безперервної відеофіксації. (т. 2 арк. 156).

З висновку експерта №373 від 22.06.2018 вбачається, що надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору у згортку банкноти номіналом дві гривні та безбарвному прозорому поліетиленовому пакеті із пазовим замком, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0145 г та 0,0057 г відповідно.

З протоколу дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, вбачається, що напередодні збуту психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_9 в телефонних розмовах за 20-21.06.2018 з організатором злочинної групи ОСОБА_8 , просив додатково надати йому амфетамін для подальшого збуту, оскільки у нього є попередні замовлення, а раніше отриманий амфетамін він вже збув.

Свідок ОСОБА_8 (дані особи легендовано), під час допиту суду повідомив, що він був добровільно залучений працівниками поліції до проведення оперативної закупки 21.06.2018 і за грошові кошти в сумі 800 грн. придбав у ОСОБА_9 прозорий поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною та згорток купюри з порошкоподібною речовиною, яку після цього видав працівникам поліції. Перед цим працівники поліції вручили йому грошові кошти, які оглядали, також оглядали його, заборонених речей не виявили. Потім він зателефонував ОСОБА_54 , щоб узгодити місце зустрічі. Після цього працівники поліції вручили йому технічні засоби для фіксації закупки. За попередньою домовленістю він пішов на вул. Лесі Українки в м. Луцьк на зустріч з ОСОБА_55 . Неподалік книжкового пасажу ОСОБА_23 передав йому поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною та згорток купюри з порошкоподібною речовиною, після чого він передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 800 грн. п`ятьма купюрами. Після цього він пішов до обумовленого місця, де його чекали працівники поліції, яким він добровільно видав прозорий поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору та згорток купюри з порошкоподібною речовиною. Всі ці події було зафіксовано технічними засобами.

Обставини проведення вказаної оперативної закупки підтверджуються також протоколом огляду речових доказів від 23.08.2018 з фототаблицями, яким зафіксовано інформацію з флеш-картки, що містить відеозапис оперативної закупки 21.06.2018 у період часу з 23:45 до 23:53 (т. 9 арк. 227, 229зв.-232).

З протоколу обшуку автомобіля «BMW 318і» від 22.06.2018, який знаходився на вулиці Кондзелевича, біля буд. 2, в м. Луцьк, під керуванням ОСОБА_8 , в салоні якого перебував ОСОБА_9 , вбачається, що під час зазначеного обшуку в ОСОБА_9 , окрім іншого, виявлено та вилучено дві купюри, зокрема номіналом 200 гривень (серія МА№2994113) та номіналом 100 гривень (серія МГ№1117458), які згідно з протоколами огляду покупця та грошових коштів від 21.06.2018, напередодні були вручені закупнику для передачі ОСОБА_9 за продаж психотропної речовини. Також в ОСОБА_8 , окрім іншого, виявлено та вилучено дві купюри номіналом 200 гривень (серія КД№8109180 та серія УА№5782436) та одну купюру номіналом 100 гривень (серія КС№2621233), які згідно з протоколами огляду покупця та грошових коштів від 21.06.2018 напередодні були вручені закупнику для передачі ОСОБА_9 за продаж психотропної речовини (т. 2 арк. 212-214).

Згідно з рапортом оперуповноваженого УПН ГУНП у Волинській області начальнику Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області від 06.04.20218, який зареєстровано за №1866, 06.04.2018 приблизно о 12:00 на території Луцького району в рамках оперативно-розшукової справи було проведено оперативну закупку психотропної речовини амфетамін в кількості приблизно 2 г за ціною 700 грн. у «О»; матеріали зібрано (т. 2 арк. 88).

Як убачається з витягу з ЄРДР від 10.04.2018, вказані відомості 06.04.2018 внесено до ЄРДР за №0000243, правова кваліфікація ч. 1 ст. 307 КК України, орган досудового розслідування Луцьке відділення поліції ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 87).

Протоколом огляду грошових коштів від 06.04.2018 зафіксовано, що з 10:30 до 10:45 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області у службовому кабінеті було проведено огляд грошових коштів, які виділені і будуть використані під час проведення оперативної закупки в рамках ведення оперативно-розшукової справи 28/33/80цт-18: п`ять купюр номіналом 100 грн. серії УИ №2203200, серії ЕЯ №6658388, серії КТ№2085373, серії МЗ№7789279, серії ЕА№08808469, чотири купюри номіналом 50 грн. серії СЗ№3740794, серії ТУ№0226543, серії УГ№5575978, серії ТБ№2453760. Всього оглянуто дев`ять купюр на загальну суму 700 грн., ксерокопії яких на двох аркушах долучено до протоколу як додаток; спецзасоби не застосовувались (т. 2 арк. 89-91).

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 06.04.2018 зафіксовано, що з 10:45 до 10:55 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд гр. ОСОБА_8 , який залучений в якості покупця до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у МПС. В ході огляду встановлено, що покупець одягнутий у сині джинси та сіру куртку, взутий у сірі кросівки; при собі має мобільний телефон, пачку цигарок, запальничку та наручний годинник на лівій руці. Речей, обіг яких заборонено, у покупця не виявлено. Покупцю видано грошові купюри, що передаватимуться продавцю в обмін на товар: п`ять купюр номіналом 100 грн. серії УИ№2203200, серії ЕЯ№6658388, серії КТ№2085373, серії МЗ№7789279, серії ЕА№08808469, чотири купюри номіналом 50 грн. серії СЗ№3740794, серії ТУ№0226543, серії УГ№5575978, серії ТБ№2453760 (т. 2 арк. 92).

Протоколом вручення оперативно-технічних засобів від 06.04.2018 зафіксовано, що з 11:00 до 11:10 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області в ході проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін ОСОБА_8 у МПС, на підставі постанови прокурора про проведення оперативної закупки №859 від 04.04.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №731цт від 02.04.2018 про дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів, а саме аудіо, відео контролю особи, вручено покупцю ОСОБА_8 такі оперативно-технічні засоби: PV500, флешнакопичувач Mikro SD, 8Gb, mini DVD KS660M, флешнакопичувач Mikro SD, 8Gb (т. 2 арк. 93).

Протоколом вилучення товару та огляду покупця від 06.04.2018 зафіксовано, що з 11:57 до 12:02 двома поліцейськими УПН ГУНП у Волинській області у ОСОБА_8 , якого було залучено в якості покупця до проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у гр. МПС, вилучено два поліетиленові пакетики із вмістом порошкоподібної речовини рожевого кольору, зовні схожої на психотропну речовину амфетамін, що упаковані в пакет Національної поліції України №4321041, опечатано шляхом заклеювання та скріплено підписами учасників та покупця. Також було проведено огляд ОСОБА_8 , в ході якого речей, обіг яких заборонено, не виявлено (т. 2 арк. 94).

Протоколом оперативної закупки від 10.04.2018 зафіксовано, що старший оперуповноважений УПН ГУНП у Волинській області, розглянувши матеріали ОРС №28/33/80цт-18 від 26.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на виконання постанови прокурора №859 від 04.04.2018 та ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області №731цт від 02.04.2018, за результатами проведення оперативної закупки склав цей протокол про те, що 06.04.2018 в приміщенні УПН ГУНП у Волинській області було проведено огляд грошових коштів в сумі 700 грн., що виділені та використані для проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_8 . В подальшому було проведено огляд ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (анкетні дані легендовані), який залучений в якості покупця до проведення оперативно закупки у ОСОБА_9 , та вручено вищевказані грошові кошти в сумі 700 грн. Після цього ОСОБА_8 було вручено технічні засоби, за допомогою яких відбувалася фіксація ходу оперативної закупки. Вказані дії оформлені відповідними протоколами. 06.04.201 в період з 11:28 по 11:57 закупник пішов на територію АЗС «ОККО» на вул. Рівненська 2а в с. Струмівка Луцького району, де зустрівся з ОСОБА_18 . Привітавшись, пройшовши декілька кроків, закупник передав ОСОБА_9 гроші в сумі 700 грн, які було попередньо вручено працівниками поліції, а ОСОБА_23 в свою чергу передав закупнику два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. В подальшому вони розпрощалися і закупник пішов до обумовленого місця, де чекали працівники поліції, та видав придбані у ОСОБА_9 два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, які було поміщено в пакет Національної поліції України №4321041 та запечатано. Після цього було вимкнуто технічні засоби фіксації та складено протокол вилучення товару та огляду покупця і всі учасники повернулися у приміщення УПН ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 95).

З висновку експерта №225 від 19.04.2018 вбачається, що на дослідження експерту надано пакет для зберігання речових доказів №4321041 з вилученими двома поліетиленовими пакетиками з вмістом порошкоподібної речовини рожевого кольору. Порошкоподібні речовини рожевого кольору, що містилися у двох полімерних пакетах, з відповідною масою 0,7157 грама та 0,2617 грама містять у своєму складі психотропну речовину амфетамін. Маса амфетаміну у речовинах (у перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,1447 грама, 0, 0584 грама. Порошкоподібні речовини рожевого кольору поміщено в упакування, в яких об`єкти надійшли на дослідження, та упаковано в полімерний пакет експертної служби №3695805 та повернуто слідчому з висновком експерта (т. 2 арк. 97-100).

Два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, що поміщені до пакету експертної служби №3695805 постановою слідчого від 25.04.2018 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000243 від 06.04.2018, згідно з протоколом огляду предметів від 25.04.2018 пакет зовні оглянуто та згідно з квитанцією №005609 від 03.05.2018 передано на зберігання до камери схову речових доказів Луцького ВП (т. 2 арк. 101-103).

Свідок ОСОБА_8 (анкетні дані залегендовано), під час допиту суду повідомив, що він був добровільно залучений працівниками поліції до проведення оперативної закупки 06.04.2018 і за грошові кошти в сумі 700 грн. придбав у ОСОБА_9 два прозорих поліетиленових пакетики з речовиною рожевого кольору, яку після цього видав працівникам поліції. Перед цим було оглянуто та вручено йому грошові кошти, при ньому заборонених речей не виявлено, а також вручено йому технічні засоби для фіксації. Після цього він пішов на територію АЗС «ОККО» на вул. Рівненська в с. Струмівка Луцького району, де зустрівся з ОСОБА_18 . Привітавшись, він передав ОСОБА_22 гроші в сумі 700 грн, які йому було попередньо вручено працівниками поліції, а ОСОБА_23 передав йому два прозорі поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Вони розпрощалися і він пішов до обумовленого місця, де його чекали працівники поліції, видав їм придбані у ОСОБА_26 два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Ці події було зафіксовано врученими йому технічними засобами.

Обставини проведення вказаної оперативної закупки підтверджуються також протоколом огляду речових доказів від 20.08.2018 з фототаблицями, яким зафіксовано інформацію з флеш-картки, що містить відеозапис оперативної закупки 06.04.2018 у період часу з 11:28 до 11:59 (т. 9 арк. 48-52).

Таким чином дослідженими судом протоколами оперативних закупок від 24.01.2018, від 10.04.2018, від 18.05.2018, від 08.06.2018, від 22.06.2018, від 23.06.2018 підтверджується систематичність вчинення обвинуваченими злочинів, спрямованих на збут психотропної речовини, корисливий мотив при вчиненні злочинів, а також наявність єдиного плану та розподілу ролей між співучасниками, оскільки злочини вчинялись ними спільно, під керівництвом організатора ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 21.06.2018, ст.слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_56 у період з 23:56 до 00:46 провів обшук транспортного засобу марки BMW 318і д.р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , за адресою: м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 2, під час якого в правій кишені ОСОБА_9 , який перебував у вказаному транспортному засобі, виявлено мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; згорток банкноти номіналом одна гривня серії ЧУ №2283666, із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; в задній кишені виявлено грошові кошти номіналом 200 грн. серії МА №2994113, номіналом 100 грн. серії МГ №1115478, номіналом 5 грн. серії РА №3834067. Вказані грошові кошти і телефон поміщено у спецпакет №4396846. В салоні транспортного засобу також виявлено і вилучено грошові кошти, банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , які поміщено у спецпакет №4396847.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 22.06.2018, до ЄРДР за №0000212 внесено відомості про те, що 22.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки BMW, що належить ОСОБА_8 , в ОСОБА_9 , який перебував в салоні вказаного транспортного засобу, виявлено та вилучено: згорток банкноти із вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на амфетамін, яку він зберігав, з метою збуту; правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України; орган досудового розслідування ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 234).

Відповідно до висновку експерта №374 від 25.06.2018, вилучена у ОСОБА_9 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0141 г (т. 3 арк. 83-87).

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, підтверджується, що напередодні обшуку, ОСОБА_9 в телефонних розмовах за 20-21.06.2018 з організатором злочинної групи ОСОБА_8 , просить додатково надати йому амфетамін для подальшого збуту, оскільки у нього є попередні замовлення, а раніше отриманий амфетамін він вже збув.

Посилання сторони захисту на недопустимість протоколу обшуку від 21.06.2018, транспортного засобу марки BMW 318і д.р.н. НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що в протоколі відсутні відомості про залучення до обшуку понятих, є необґрунтованими і спростовуються протоколом обшуку, у якому зазначено, що обшук проведено в присутності понятих ОСОБА_57 та ОСОБА_58 (т. 2 арк. 212).

Посилання сторони захисту на недопустимість протоколу обшуку від 21.06.2018, транспортного засобу марки BMW 318і д.р.н. НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що обшук проведено в нічну пору доби, суд вважає необґрунтованими. Зокрема, проведення обшуку у вечірню пору доби чинним КПК України не заборонено, оскільки згідно ч. 2 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку. Оскільки, як встановлено судом з досліджених доказів, ОСОБА_8 було затримано працівниками поліції безпосередньо після вчинення злочину, 21.06.2018 о 23:56, слідчим прийнято обґрунтоване рішення про невідкладне проведення обшуку, зокрема, в транспортному засобі, яким керував ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, що мають важливе значення для кримінального провадження. Відкладення проведення такої слідчої дії могло б призвести до знищення зазначених об`єктів, що ускладнило б проведення досудового розслідування.

Інших порушень процедури проведення вказаного обшуку, що є підставою для визнання вказаного протоколу обшуку недопустимим джерелом доказів, судом не встановлено.

Відповідно до протоколу обшуку від 22.06.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 20.06.2018, слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_59 у період з 00:15 до 02:00 провів обшук за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого проведено також особистий обшук присутніх у приміщенні осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_60 . За вказаною адресою проведено обшук у двоповерховому житловому будинку та господарських приміщеннях, а саме, літній кухні та прибудованому гаражі.

Під час особистого обшуку ОСОБА_10 виявлено та вилучено: грошові кошти, що упаковано до спецпакета №4433538: чотири купюри номіналом 1 грн, одна купюра номіналом 2 грн, одна купюра номіналом 5 грн, дві купюри номіналом 20 грн, дві купюри номіналом 50 грн, чотири купюри номіналом 100 грн, п`ять купюр номіналом 200 грн, загальна сума 1 551 грн., а також вісім прозорих пакетів та паперовий один згорток, у яких містилася порошкоподібна речовина білого кольору. Два із зазначених прозорих пакетів упаковано до спецпакету №4433537, шість упаковано до спецпакету №4433536. Паперовий згорток з порошкоподібною речовиною упаковано до спецпакету №4433535. Мобільний телефон NOKIA s/n НОМЕР_7 упаковано в спецпакет №4433534.

В особистих речах ОСОБА_16 виявлено та вилучено згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, яку упаковано в спецпакет №3974873.

У ОСОБА_28 вилучено мобільний телефон NOKIA, НОМЕР_8 , який поміщено до спецпакету №4433539.

Під час обшуку літньої кухні виявлено і вилучено скло прямокутної форми, прозорий пакет та трубку довжиною 5-8 см з нашаруванням на усіх речах порошкоподібної речовини білого кольору; перелічені речі упаковано в спецпакет №4433541.

Крім того ОСОБА_28 заявив, що бажає добровільно видати наркотичні засоби, що він і робив. На ліжку під подушкою в металевій коробці виявлено: одну купюру номіналом 200 грн. серії СК №9779329, яку упаковано до окремого паперового конверту; купюри номіналом 200 грн. серії ПБ №7356109, серії ЕФ №7914321, серії КМ №2437793, одну купюру номіналом 100 грн. серії КЄ №760841, які поміщено до окремого паперового пакету; сім згортків фольги із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, два з яких поміщено до одного паперового конверта, п`ять - до іншого; виявлено блискучу трубку, яку поміщено до паперового конверту. На конвертах зроблено пояснювальні написи.

В шафі виявлено десять полімерних пакетиків з речовиною білого кольору, які поміщено до спецпакету №4396841; виявлено електронні кишенькові ваги, які поміщено в спецпакет №4396851; три згортки фольги із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, що поміщені до паперового конверту. За вказівкою ОСОБА_28 в шафі виявлено зошит із записами осіб, які купували у нього наркотичні засоби, який поміщено у спецпакет №4460163. В спальні виявлено саморобний пристрій для куріння наркотичних засобів, який вилучено і поміщено у спецпакет №4460164; в шухляді виявлено два полімерні пакетики та один згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які поміщено до спецпакету №4396850 (т. 2 арк. 160-163).

Вилучені речі оглянуто згідно з протоколами огляду речових доказів від 16.07.2018, від 12.08.2018, 12.09.2018 (т. 2 арк. 164, 168, 171а, 172, 174, 177, 178).

Постановами слідчого від 16.07.2018, від 12.09.2018, від 13.09.2018 вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (т. 2 арк. 165-167, 169, 170, 173, 175, 176). Зокрема, протоколом огляду речових доказів від 12.09.2018, в ході якого слідчим оглянуто вилучений в ОСОБА_28 записник, зафіксовано, що серед інших записів, на другій сторінці наявний номер телефону НОМЕР_9 (який належав ОСОБА_10 ) та різноманітні математичні операції: множення, ділення, додавання та віднімання без логічного змісту, що свідчить про ведення обліку збутої ОСОБА_28 психотропної речовини та кошти, які він має передати ОСОБА_10 . Окрім того, на відірваному листі наявні номери телефонів, серед яких контакт « ОСОБА_61 » із номером телефону НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 .

Відповідно до витягу з ЄРДР від 22.06.2018, до ЄРДР за №0000209 внесено відомості про те, що 22.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_28 і ОСОБА_51 , виявлено та вилучено 11 пакетиків та 7 згортків фольги із вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на амфетамін, які вказані особи зберігали, з метою подальшого збуту; правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України; орган досудового розслідування ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 231).

Відповідно до витягу з ЄРДР від 22.06.2018, до ЄРДР за №0000211 внесено відомості про те, що 22.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , в ОСОБА_10 виявлено та вилучено 8 пакетиків та 1 згорток фольги із вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на амфетамін, які він зберігав, з метою подальшого збуту; правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України; орган досудового розслідування ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 233).

Згідно з висновком експерта №376 від 22.06.2018, надана на дослідження вилучена у ОСОБА_10 порошкоподібна речовина білого кольору, що містилася у паперовому згортку, що упаковано до спецпакету №4433535, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0035 г (т. 3 арк. 22-26).

Згідно з висновком експерта №375 від 25.06.2018, надана на дослідження вилучена у ОСОБА_10 порошкоподібна речовина білого кольору, що містилася у двох прозорих полімерних пакетиках, що які упаковано до спецпакету №4433537, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) відповідно становить 0,0897 г, 0,0885 (т. 3 арк. 28-32).

Згідно з висновком експерта №394 від 27.06.2018, згідно якого надана на дослідження вилучена у ОСОБА_10 порошкоподібна речовина білого кольору, що містилася у шести прозорих полімерних пакетиках, які упаковано до спецпакету №4433536, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,3247 г (т. 3 арк. 16-20).

Згідно з висновком експерта №377 від 22.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору у двох згортках фольги, вилучена 22.06.2018 у ОСОБА_28 під час обшуку в будинку, містить у своєму складі амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,0276 г та 0,0322 г, загальна маса 0,0598г (т. 3 арк. 34-38).

Згідно з висновком експерта №393 від 09.07.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору у десяти полімерних прозорих пакетиках з пазовим замком, у п`яти та у трьох згортках фольги, вилучена 22.06.2018 у ОСОБА_28 під час обшуку в будинку, містить у своєму складі амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить відповідно 0,0634 г, 0,0922 г, 0,1117 г, 0,1101 г, 0,1134 г, 0,1133 г, 0,1121 г, 0,1022 г, 0,1107 г, 0,1092 г, 0,0926 г, 0,0973 г, 0,0883 г, 0,0910 г, 0,0905 г, 0,0678 г, 0,0717 г, 0,0800 г, загальна маса 1,7175 г (т. 3 арк. 88-95).

Під час проведення слідчого експерименту із ОСОБА_28 , він повідомив, що ОСОБА_10 неодноразово приносив йому психотропну речовину - амфетамін, для подальшого вживання та збуту, а також отримані кошти від збуту психотропної речовини ОСОБА_28 передавав ОСОБА_10 (т. 9 арк. 256, 257).

Згідно з висновком експерта №392 від 27.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, що містилася в особистих речах ОСОБА_16 , яку упаковано в спецпакет №3974873, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0163 г (т. 3 арк. 10-14).

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_16 суду показала, що приблизно 6-7 років тому вона прийшла додому до ОСОБА_19 , якого знала і називала «дєд», який жив у АДРЕСА_6 ; туди також потім прийшов ОСОБА_62 . Вона була знайома з ним з 2014 року, приходила до нього приблизно раз в тиждень, допомагала по господарству. У нього був син ОСОБА_63 . Лагановського Ореста вона на той час вже знала, вони познайомилися 6-7 років тому на вул. Дубнівській в Луцьку. В той день вони з дєдом і Орестом в літній кухні грали в карти. В той день до дєда приїхала поліція проводити обшук. Коли вона зайшла в будинок, де в дідовій кімнаті залишила свої речі, то побачила, що в будинку був безлад, речі з її сумки були вивернуті. Поліція відшукала в її речах пакунок з амфетаміном масою 1 грам, який вона придбала в той день за оголошенням в Інтернеті через сайт «Альфа» або «Клан», точно вже не пам`ятає, за 300-400 грн., точно не пам`ятає, який забрала в парку ім. Лесі Українки. Вона забрала речовину в поліетиленовому пакетику, але він порвався, тому вона помістила її в паперовий згорток білого кольору. Вона так замовляла наркотичні засоби не вперше. На той час вона вживала наркотичні речовини, однак залежності не мала. На даний час вона наркотичні речовини не вживає. ОСОБА_30 на той час вона не знала. Про збут наркотичних засобів дєдом, ОСОБА_64 , ОСОБА_65 їй нічого не відомо. З ОСОБА_17 або дєдом наркотичні засоби не вживала. Про те, чи вживали вони наркотичні засоби, їй невідомо. В той день у ОСОБА_28 після виявлення в неї згортка з амфетаміном вона на запитання працівників поліції, які проводили обшук, відповіла, що він належить їй; про походження наркотичної речовини її не запитували. В той день ОСОБА_62 їй безоплатно один згорток фольги з наркотичною речовиною амфетамін вагою приблизно 1 грам на вул. Прилуцька, 16 в м. Луцьк - не передавав. За вказаним фактом зберігання наркотичних засобів її 10.10.2018 притягнуто до адміністративної відповідальності.

На запитання прокурора, чому вона давала інші свідчення під час досудового розслідування, в яких стверджувала, що вилучену у неї психотропну речовину їй збув ОСОБА_38 , свідок нічого не пояснила. Тому суд критично оцінює показання свідка і вважає, що вони не узгоджуються з іншими дослідженими судом доказами.

Зазначеним обшуком підтверджуються обставини вчинення злочинів, спрямованих на збут психотропної речовини у складі організованої групи, оскільки ОСОБА_10 напередодні телефонував до ОСОБА_28 щодо необхідності передачі йому нової партії психотропної речовини та отримання коштів від збуту попередньої партії. Згідно з протоколами дослідження інформації з телефонних номерів, якими користувався ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , - ОСОБА_10 на постійній основі отримував в ОСОБА_8 психотропну речовину, яку збував особисто та передавав для збуту ОСОБА_28 , після чого отримані кошти передавав ОСОБА_8 для придбання нової партії психотропної речовини.

Окрім того, обставини передачі йому ОСОБА_10 для подальшого збуту психотропної речовини підтвердив також ОСОБА_28 під час проведення з ним слідчого експерименту (т. 9 арк. 256, 257).

Відповідно до протоколу обшуку від 22.06.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 21.06.2018, слідча СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_66 у період з 13:30 до 14:30 провела обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого на комп`ютерному столі у кімнаті на другому поверсі житлового будинку, у якій зі слів ОСОБА_67 проживає його син ОСОБА_68 , було виявлено і вилучено: порошкоподібну речовину зовні схожу на психотропну речовину амфетамін, яка була на дзеркалі, яку поміщено у паперовий згорток; виявлено предмети для фасування психотропної речовини, зокрема, дзеркало, на якому знаходилась психотропна речовина, банківську картку, лезо поміщено у спецпакет №4396853; виявлено згорток банкноти номіналом 1 грн. з подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс, який поміщено у спецпакет №4433544; блокнот з чорновими записами, в якому наявні записи з іменами та прізвищами осіб, їх номерами телефонів та суми коштів, яким користувався ОСОБА_10 для ведення обліку, який поміщено у спецпакет №4433427 (т. 2 арк. 204-207).

Відповідно до витягу з ЄРДР від 22.06.2018, до ЄРДР за №0000210 внесено відомості про те, що 22.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_8 , виявлено та вилучено 32 пакетики із вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на амфетамін, які він зберігав, з метою подальшого збуту; правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України; орган досудового розслідування ГУНП у Волинській області (т. 2 арк. 232).

Вилучені під час обшуку речі постановою слідчого від 01.08.2018 визнано речовими доказами та згідно з протоколом слідчого від 01.08.2018 проведено їх огляд (т. 2 арк. 208, 209, 210).

Згідно з висновком експерта №430 від 20.07.2018 надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору у згортку одно гривневої банкноти, який поміщено у спецпакет №4433544, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,3221г. У складі нашарувань білого речовини кольору на наданому на дослідженні дзеркалі, що містилося в пакеті №4396853, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0014г. Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору у паперовому згортку, що містилася в пакеті №4396853, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, що в перерахунку на амфетамін-основу становить 0,0343г (т. 3 арк. 2-8).

Посилання сторони захисту на те, що вказаний протокол обшуку є недопустимим джерелом доказів у зв`язку з тим, що обшук проведено слідчим ОСОБА_69 , яка не в групі слідчих, суд вважає безпідставними, оскільки обшук проведено слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 21 червня 2018 року (т. 2 арк. 204), у якій вказано, що проведення обшуку доручено вказаній в ухвалі групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області та іншим слідчим за дорученням старшого групи слідчих. З наданої суду постанови про визначення слідчої групи для здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні від 19 червня 2018 року вбачається, що слідчий ОСОБА_66 входить до зазначеної групи слідчих СУ ГУНП у Волинській області, старшим групи слідчих визначений старший слідчий ОСОБА_70 . Крім того згідно з наданим суду дорученням на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 21.06.2018, старший групи слідчих ОСОБА_71 доручив, зокрема, слідчому ОСОБА_72 провести обшук за місце проживання ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді від 21 червня 2018 року (т. 11, арк. 8, 9).

Згідно з протоколом обшуку від 22.06.2018, проведеним старшим слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_73 у період з 01:48 до 03:27, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_8 працівниками поліції виявлено та вилучено психотропну речовину білого кольору у двадцяти дев`яти безбарвних прозорих поліетиленових пакетах з пазовим замком та порошкоподібну речовину рожевого кольору у трьох безбарвних прозорих поліетиленових пакетах із пазовим замком, обіг якої обмежено - амфетамін, яку останній зберігав з метою збуту. Загальна маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 266,1541 г., що становить особливо великий розмір, що підтверджується висновками експерта (т. 2 арк. 219-225).

Судом встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_5 належала ОСОБА_24 .

Відповідно до протоколу огляду речових доказів від 01.09.2018, слідчим було проведено огляд речей, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 (т. 2 арк. 228-230).

Згідно з висновком експерта №379 від 26.06.2018, надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору у 29 (двадцяти дев`яти) безбарвних прозорих поліетиленових пакетах з пазовим замком, вилучені 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містять у своєму складі амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 5,8692 г (т. 3 арк. 40-45).

Згідно з висновком експерта №380 від 27.06.2018, надана на дослідження порошкоподібна речовина рожевого кольору, вилучена 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містить у своєму складі амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 41,9459 г (т. 3 арк. 71-75).

Згідно з висновком експерта №381 від 26.06.2018, надана на експертизу порошкоподібна речовина рожевого кольору, вилучена 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містить у своєму складі амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 102,4413 г (т. 3 арк. 66-70).

Згідно з висновком експерта №382 від 26.06.2018, надана на експертизу порошкоподібна речовина рожевого кольору, вилучена 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 , містить у своєму складі амфетамін, маса якого у перерахунку на амфетамін-основу становить 115,8977 г. (т. 23 арк. 55-59).

Отже, загальна маса амфетаміну, вилученого 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 становить 266,1541 г.

Окрім того, під час вказаного обшуку вилучено велику кількість порожніх безбарвних поліетиленових пакетиків з пазовим замком та електронні міні ваги, що свідчить про умисел подальшого фасування великої партії на більш дрібні з метою їх для збуту.

Окрім того, за результатами проведеного обшуку в гаражі, який перебував у користуванні ОСОБА_8 , виявлено та вилучено велику кількість порожніх безбарвних поліетиленових пакетиків з пазовими замками, що підтверджує підготовку ОСОБА_8 їх для подальшого фасування психотропної речовини з метою збуту, що підтверджується протоколом обшуку від 22.06.2018 (т. 2 арк. 237-239).

Твердження ОСОБА_8 , надані в судовому засіданні, що вилучена речовина належить не йому, а ОСОБА_9 не відповідає встановленим в судовому засіданні обставинам кримінального провадження в їх сукупності. Так з відеозапису обшуку встановлено, що в ході обшуку ОСОБА_8 повідомляв, що він там не проживає, однак в ході обшуку виявлено його особисті документи (паспорт громадянина України), які містилися в одному пакеті з документами його цивільної дружини ОСОБА_74 . Також обвинувачений ОСОБА_9 в судовому засіданні стверджував, що у даній квартирі проживав ОСОБА_8 та здавав ОСОБА_9 в найм за гроші окрему кімнату цієї квартири для проживання, тобто поводив себе як власник квартири.

При цьому, показання ОСОБА_9 , надані ним в судовому засіданні, щодо виявленої та вилученої психотропної речовини є непослідовними та суперечливими, оскільки за весь період досудового розслідування та судового розгляду, у тому числі під час вирішення клопотань про продовження, зміну запобіжних заходів протягом більше як чотирьох років судового розгляду справи, під час якого судом було детально з`ясовано спосіб життя ОСОБА_9 , його соціальні зв`язки, джерела доходів, місце реєстрації та фактичного проживання, ОСОБА_9 жодного разу не повідомив суду про те, що він проживав у квартирі ОСОБА_8 , а постійно зазначав інші адреси проживання, причому кожного наступного разу вказував на нові обставини свого життя та нові місця його колишнього фактичного проживання до затримання. Окрім того, в ході обшуку квартири не було виявлено жодних речей ОСОБА_9 , а він, в свою чергу, непослідовно описував інтер`єр квартири, у якій, за його словами, він проживав упродовж тривалого часу. Зокрема він зазначив, що двері до кімнати, у якій він нібито проживав, відкривались книжковим методом від входу дверима в кімнату, однак при перегляді відеозапису з обшуку встановлено, що зазначені двері відкриваються розсувним методом (за принципом роботи шафи-купе), що свідчить про суперечливість та недостовірність показань ОСОБА_9 . Жодних доказів, які б підтверджували обставини проживання ОСОБА_9 в квартирі ОСОБА_8 стороною захисту не надано, що виключає можливість прийняття як достовірної версії належності вилучених за вказаною адресою наркотичних засобів масою приблизно 500 г ОСОБА_9 . Крім того, при затриманні ОСОБА_9 , ключів від квартири ОСОБА_8 у нього вилучено не було. Під час обшуку власник квартири ОСОБА_75 на запитання слідчого про проживання в цій квартирі осіб, про інших осіб, окрім неї та ОСОБА_8 , учасникам слідчої дії не повідомила.

Посилання сторони захисту на недопустимість вказаного протоколу обшуку як джерела доказів, у зв`язку з проведенням обшуку в нічну пору доби, суд вважає необґрунтованими. Проведення обшуку у вечірню пору доби чинним КПК України не заборонено, оскільки згідно ч. 2 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку. Оскільки, як встановлено судом з досліджених доказів, ОСОБА_8 було затримано працівниками поліції безпосередньо після вчинення злочину, 21.06.2018 о 23:56, слідчим прийнято рішення про невідкладне проведення обшуку в транспортному засобі, яким керував ОСОБА_8 , а також за місцем його проживання, в ході яких було виявлено та вилучено психотропну речовину загальною масою приблизно 500 г, що становить особливо великі розміри. Відкладення проведення такої слідчої дії могло б призвести до знищення зазначених об`єктів, що ускладнило б проведення досудового розслідування.

Інших порушень процедури проведення вказаного обшуку, що є підставою для визнання вказаного протоколу обшуку недопустимим джерелом доказів, судом не встановлено.

Досліджений судом витяг з ЄРДР, сформований 16.12.2018, щодо кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 24.01.2018 за №0000324, свідчить про те, що усі зазначені з обвинувальному акті обставини на підставі матеріалів правоохоронних органів про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень внесено до ЄРДР (т. 9 арк. 159-168).

Протоколом проведення слідчого експерименту від 05.12.2018, протоколом демонстрації відеозапису від 05.12.2018 та відеозаписом слідчої дії зафіксовано, як ОСОБА_28 відтворив: де, коли та ким в період з січня по червень 2018 року йому передавався амфетамін, де він його зберігав та яким чином збував. З відеозапису слідчого експерименту, проведеного за участю ОСОБА_28 , встановлено, що в ході експерименту ОСОБА_28 відтворив обставини отримання ним амфетаміну від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , у тому числі вилученого за місцем його проживання під час обшуку, а також підтвердив обставини подальшого збуту ним психотропної речовини іншим особам упродовж 2018 року та факт передачі ним отриманих грошових коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_28 повідомив, що в ході спілкування з ОСОБА_10 він постійно розмовляв про амфетамін та виконував вказівки ОСОБА_10 , який по суті контролював його діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропної речовини та забезпечував передачу такої речовини, при цьому керівну роль у цьому процесі виконував саме ОСОБА_8 , оскільки він визначав вартість психотропної речовини та саме він передавав амфетамін ОСОБА_10 для подальшої передачі йому (т. 9 арк. 256, 257).

Судом установлено, що негласні слідчі розшукові дії у вказаному кримінальному провадженні було здійснено на підставі ухвал Апеляційного суду Волинської області від 11 січня 2018 року, від 02 квітня 2018 року, 19 квітня 2018 року, 26 квітня 2018 року, 24 травня 2018 року, 20 червня 2018 року (т. 9 арк. 169-184), а також постанов прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки від 16 січня 2018 року, 04 квітня 2018 року, 23 травня 2018 року, від 18 червня 2018 року (т. 9, арк. 209-216).

Протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зафіксовано, що ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном «Huawei» з номером НОМЕР_11 та мобільним телефоном «HTC» з номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 користувався телефоном «Nokia» з номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 користувався телефоном «Samsung» з номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_28 користувався телефоном «Nokia» з номером НОМЕР_15 . Зазначеними протоколами підтверджено, що за допомогою мобільних телефонів вказані обвинувачені спілкувалися між собою з приводу розповсюдження психотропних речовин на території м. Луцьк, а також розподіляли отримані прибутки, розподіляли ролі та функції, при цьому ОСОБА_8 забезпечував керівництво такою діяльністю, внутрішню стійкість організованої групи, вживав конспіративних заходів щодо не виявлення такої діяльності правоохоронними органами.

Згідно з протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 14.06.2018 та від 27.08.2018, ОСОБА_28 користувався номером телефону НОМЕР_15 . Також встановлено, що ОСОБА_28 систематично спілкувався з ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_13 з приводу збуту психотропної речовини та передачі коштів за такий збут, а також із ОСОБА_8 , який користувався номером телефону НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , який користувався номером телефону НОМЕР_14 . Зокрема, згідно з розмовою від 29.03.2018 між ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , останній звітує перед ОСОБА_10 щодо обсягу збутої речовини та отримані кошти, які він має передати ОСОБА_10 ; згідно з розмовою від 30.03.2018 ОСОБА_28 просить в ОСОБА_10 взяти «товар» і забрати кошти за збут попередньої партії; згідно з розмовами від 01.04.2018, 05.04.2018, 06.04.2018, 08.04.2018, 16.05.2018, 17.05.2018, 18.05.2018, 20.05.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 24.05.2018, 26.05.2018, 29.05.2018, 01.06.2018, 02.06.2018, 03.06.2018, 04.06.2018, 07.06.2018, 08.06.2018, 09.06.2018, 11.06.2018, 12.06.2018, 16.06.2018 ОСОБА_28 звітує про продаж попередньої партії психотропної речовини, а також про необхідність отримання від ОСОБА_10 нової партії для збуту та отримання ОСОБА_10 коштів за продану психотропну речовину. Згідно з розмовою від 23.05.2018, ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_28 про необхідність вживати заходів конспірації, оскільки за його інформацією в ОСОБА_28 працівники правоохоронних органів планують провести оперативну закупку, а також повідомляє, що до ОСОБА_28 прийде ОСОБА_10 , який повідомить усі деталі, і у випадку здійснення збуту, необхідно робити це виключно перевіреним особам. Вказаною розмовою підтверджується керівна роль ОСОБА_8 при вчиненні злочинів, оскільки він вживає заходів для конспірації та щодо невиявлення протиправної діяльності інших учасників працівниками поліції.

Згідно з протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, від 25.07.2018 та від 27.08.2018 ОСОБА_9 користувався номером телефону НОМЕР_14 . Згідно з розмовами від 15.05.2018, 16.05.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вони обговорюють можливість збуту психотропної речовини, обсяги вже збутої психотропної речовини, отримані кошти від такого збуту та подальші плани щодо підшукування осіб для збуту. Згідно з розмовою від 21.05.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вони обговорюють збут психотропної речовини, її вартість, отримані від такого збуту грошові кошти та необхідність їх передачі ОСОБА_8 . Згідно з розмовою від 21.05.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомляє про наявність у нього коштів від збуту психотропної речовини та просить в ОСОБА_8 додаткові об`єми, на що ОСОБА_8 повідомляє, що якщо у нього не буде психотропної речовини, то її не буде ні в кого, у тому числі в ОСОБА_10 .

Окрім того, згідно з розмовами від 20.05.2018 між ОСОБА_28 та ОСОБА_8 (який користувався номером телефону НОМЕР_11 ), ОСОБА_28 повідомляє ОСОБА_8 про необхідність отримання нової партії психотропної речовини, однак він не може додзвонитись до ОСОБА_10 , оскільки в нього вимкнений телефон. При цьому ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_28 , що йому відомо, де ОСОБА_76 , і повідомляє, що він особисто привезе ОСОБА_28 психотропну речовину для подальшого збуту, та уточнює, якого кольору психотропну речовину привезти, червону чи білу. В подальшому зі змісту розмови ОСОБА_10 та ОСОБА_8 від 20.05.2018 вбачається, що ОСОБА_10 двічі телефонував до ОСОБА_8 з телефону ОСОБА_28 та ОСОБА_8 повідомив, скільки він привіз напередодні для ОСОБА_28 психотропної речовини для збуту, яка кількість з цієї речовини належить ОСОБА_10 , повідомив про те, що забрав кошти у ОСОБА_28 , які йому мав передати ОСОБА_10 , а також вони обговорюють розподіл отриманих коштів.

Також вказаними протоколами підтверджуються обставини вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинів, пов`язаних з незаконним використанням коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, зокрема, розміщення їх у банках, а також використання цих коштів для продовження протиправної діяльності. Зокрема, згідно з розмовою між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 05.06.2018 та від 07.06.2018, вони обговорюють можливість перерахунку коштів від продажу психотропної речовини на картковий рахунок ОСОБА_8 , узгоджують номер карткового рахунку та факт надходження грошових коштів в сумі 900 грн, які були перераховані 07.06.2018 особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 за придбання психотропної речовини. Згідно з розмовою від 05.06.2018 між ОСОБА_9 та особою на ім`я ОСОБА_77 , останній стверджує, що передавав ОСОБА_9 грошові кошти, а він йому за це передавав наркотики, про що сам ОСОБА_9 не заперечує та стверджує, що так і було. Окрім того, в розмові від 05.06.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , останній стверджує, що діяльність пов`язана зі збутом психотропної речовини є «бізнесом, яким треба вміти крутити», що свідчить про корисливий умисел такої діяльності.

В інших розмовах від 06.06.2018, 10.06.2018, 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018, 16.06.2018, 17.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018 ОСОБА_9 повідомляє ОСОБА_8 про необхідність передачі коштів за збуту психотропну речовину останньому та необхідність отримання від нього нової партії для подальшого збуту.

Згідно з протоколом дослідження інформації від 21.08.2018 ОСОБА_10 користувався номером телефону НОМЕР_13 . Дослідженою в судових засіданнях інформацією підтверджено факт постійного спілкування між ним, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_28 щодо обставин збуту психотропної речовини, зокрема щодо отримання психотропної речовини, передачі її ОСОБА_28 , отримання від нього коштів від збуту психотропної речовини та передачі їх ОСОБА_8 , щодо передачі наркотичного засобу ОСОБА_9 . Це розмови від 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018, 10.06.2018, 11.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018, 15.06.2018 та 16.06.2018.

Згідно з протоколами дослідження інформації від 25.09.2018 та від 01.10.2018 ОСОБА_8 користувався номерами телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_11 . Дослідженою в судових засіданнях інформацією підтверджено факт постійного спілкування між ним, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_28 щодо обставин збуту психотропної речовини, зокрема щодо отримання психотропної речовини, передачі її ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_28 , отримання від них коштів від збуту психотропної речовини. Це розмови від 14.06.2018, 15.06.2018, 16.06.2018, 17.06.2018, 18.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018. При цьому, згідно з розмовами від 21.06.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , останній повідомляє, що він прямує до «дєда» ( ОСОБА_28 ) і запитує, чи є психотропна речовина в ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_8 надає вказівку ОСОБА_10 збути психотропну речовину особі поблизу магазину «Фора» та визначає вартість в розмірі 400 грн. за один грам.

Протоколами про результати зняття інформації з електронної інформаційної системи та протоколами оглядів мобільних телефонів зафіксовано, що ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном «Huawei» з номером НОМЕР_11 та мобільним телефоном «HTC» з номером НОМЕР_12 . Згідно з протоколом огляду зазначених телефонів в телефонній книзі мобільного телефону «Huawei» наявні записи контактів «Орест» з номером НОМЕР_13 та «Паша» з номером НОМЕР_14 , а в телефонній книзі мобільного телефону «HTC» наявний контакт «Дед» з номером НОМЕР_15 .

Зафіксовано, що ОСОБА_10 користувався телефоном «Nokia» з номером НОМЕР_13 .

Зафіксовано, що ОСОБА_9 користувався телефоном «Samsung» з номером НОМЕР_14 . Згідно з протоколом огляду зазначеного телефону, в телефонній книзі наявні контакти «Голівуд» з номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 , «Домашній Сс» з номером НОМЕР_12 та «Сс» з номером НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_8 .

Зафіксовано, що ОСОБА_28 користувався телефоном «Nokia» з номером НОМЕР_15 . Згідно з протоколом огляду вказаного телефону зафіксовано регулярні вхідні та вихідні дзвінки на номер НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 .

Отже, зазначеними дослідженими судом доказами підтверджено, що обвинувачені між собою знайомі, вони постійно між собою контактували та підтримували зв`язок для полегшення вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин.

Крім того суд вважає, що стійкість організованої групи підтверджується протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номерів телефонів, якими користувались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та протоколами дослідження відповідної інформації. Згідно з указаними протоколами, системний аналіз змісту розмов свідчить про те, що між учасниками групи існував чіткий розподіл обов`язків, відповідно до якого ОСОБА_8 займався організацією протиправної діяльності, здійснював підшукування та придбання психотропної речовини в особливо великих розмірах, подальше її фасування, придбання банківських карток, карток операторів мобільного зв`язку, виведення коштів для продовження протиправної діяльності, надання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо перерахунку коштів за збут психотропної речовини, забезпечував облік переданої психотропної речовини іншим учасникам для подальшого збуту, визначав вартість психотропної речовини, за яку її збували інші учасники, забезпечував перевезення учасників організованої групи власним автомобілем до місця збуту психотропної речовини, надавав вказівки щодо діяльності групи, вживав конспіративних заходів для невиявлення діяльності учасників організованої групи працівниками правоохоронних органів, забезпечував комунікацію між учасниками організованої групи. ОСОБА_9 займався підготовкою та подальшим розповсюдженням психотропних речовин, пошуком осіб для збуту психотропної речовини. ОСОБА_10 на виконання попередньо розробленого плану, забезпечував фасування психотропної речовини, займався пошуком осіб для збуту психотропної речовини, передачу з метою збуту психотропної речовини ОСОБА_28 , а також безпосередньо здійснював систематичний збут психотропної речовини, зокрема, за місцем проживання ОСОБА_28 .

Окрім того, вчинення зазначених злочинів у складі організованої групи підтверджується розмовою від 08.04.2018 між ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , в ході якої ОСОБА_28 просить в ОСОБА_10 психотропну речовину, а ОСОБА_10 зазначає, що він ще не телефонував до іншого учасника для отримання психотропної речовини, тобто між вказаними особами діяв чіткий розподіл ролей. Згідно з розмовою ОСОБА_10 з ОСОБА_8 від 20.05.2018, ОСОБА_10 телефонував до ОСОБА_8 з телефону ОСОБА_28 , окрім іншого, ОСОБА_8 запитує в ОСОБА_10 про наявність у нього «зеленого листя» і повідомляє, що про це запитує «Паша» ( ОСОБА_9 ), на що ОСОБА_10 відповідає, що в нього є, але він забув свій телефон. Тому ОСОБА_8 повідомляє, що ОСОБА_78 ( ОСОБА_9 ) буде телефонувати до ОСОБА_79 ( ОСОБА_28 ), щоб домовитися з ОСОБА_10 про отримання від нього «зеленого листя», тобто канабісу. Вказана розмова підтверджує стійкість організованої групи, наявність розподілу ролей, а також ту обставину, що всі обвинувачені були між собою знайомі, знали про наявність інших учасників та їх ролі, тобто діяли спільно з розподілом ролей.

Згідно з розмовою від 23.05.2018, ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_28 про необхідність вживати заходів конспірації, оскільки за його інформацією в ОСОБА_28 працівники правоохоронних органів планують провести оперативну закупку, а також повідомляє, що до ОСОБА_28 прийде ОСОБА_10 , який повідомить усі деталі, і у випадку здійснення збуту, необхідно робити це виключно перевіреним особам. Вказаною розмовою підтверджується керівна роль ОСОБА_8 при вчиненні злочинів, оскільки він вживає заходів конспірації щодо не виявлення протиправної діяльності інших учасників працівниками поліції.

Окрім цього обставини, встановлені під час слідчого експерименту, проведеного за участю ОСОБА_28 , об`єктивно узгоджуються з іншими, дослідженими судом доказами, і підтверджують, зокрема, обставини вчинення злочину ОСОБА_8 . Так згідно з протоколом дослідження інформації від 27.08.2018, в розмові від 20.05.2018 між ОСОБА_28 та ОСОБА_8 останній просить вийти ОСОБА_28 до забору для передачі психотропної речовини, оскільки в той день ОСОБА_28 не міг додзвонитись до ОСОБА_10 .

Таким чином під час судового розгляду встановлено, що організована група діяла упродовж січня - червня 2018 року та в неї був постійний склад - не менше чотирьох осіб. Учасники групи здійснювали свою діяльність на засадах визнання авторитету її лідера - ОСОБА_8 , який організовував діяльність інших осіб. За вказаний проміжок часу, який зафіксовано судовим розглядом, учасники організованої групи постійно між собою спілкувались в телефонному режимі, координували свої дії та достовірно знали про наявність у групі інших осіб, при цьому постійно зустрічались особисто один з одним. Великий обсяг виявлених збутих психотропних речовин, систематична діяльність вказаних осіб, спрямована на збут психотропної речовини, а також довірливі відносини, які виникли між учасниками, дозволили їм здійснювати протиправну діяльність упродовж тривалого часу.

Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи №217 від 08.08.2018 на час проведення дослідження ОСОБА_8 не виявляв ознак хронічного психічного захворювання, недоумства чи тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності; на час інкримінованих йому дій не виявляв ознак будь-якого психічного розладу; за психічним станом міг усвідомлювати свої дії та керувати ними; примусових заходів медичного характеру не потребує (т. 4 арк. 187, 188).

Відповідно до висновків судово-психіатричної експертизи №214 від 09.08.2018 та №202 від 27.04.2021 на час проведення дослідження та на час інкримінованих йому дій ОСОБА_9 не виявляв ознак будь-якого психічного розладу; за психічним станом міг усвідомлювати свої дії та керувати ними; примусових заходів медичного характеру не потребує; після затримання у нього виявляються ознаки затяжного розладу адаптації у вигляді змішаної тривожної та депресивної реакції, однак ступінь змін психіки не така, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними; особистість підекспертного психопатизована, відзначається нестійкою поведінкою і настроєм, мають місце деякі органічні зміни в структурі особистості, котрі однак не позбавляли його можливості розуміти характер скоєних ним діянь та довільно регулювати власну поведінку; з урахування індивідуальн0-психологічних особливостей (інтелектуальних, емоційно-вольових) він міг правильно сприймати важливі у справі обставини і давати відповідні свідчення (т. 4 арк. 189, 190, т. 9 арк. 23-25).

Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи №249 від 06.08.2018 на час проведення дослідження та на час інкримінованих йому дій ОСОБА_10 не виявляв ознак будь-якого психічного розладу; за психічним станом міг усвідомлювати свої дії та керувати ними; примусових заходів медичного характеру не потребує (т. 4 арк. 191, 192).

Згідно з актами №340 від 01.08.2018, №460 від 18.10.2018, №458 від 18.10.2018 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , кожен зокрема, наркоманією (наркотичною залежністю) не страждають, примусового протинаркоманійного лікування на час проведення дослідження не потребують (т. 4 арк. 193-195).

Посилання сторони захисту на визнання окремих доказів недопустимими суд вважає неконкретними, необґрунтованими та безпідставними.

Так посилання сторони захисту на ненадання стороною обвинувачення належних доказів, що свідчили б про надання дозволу на проведення НСРД щодо ОСОБА_10 в той проміжок часу, коли дані дії відбувалися щодо засудженого ОСОБА_28 суд вважає необґрунтованими, оскільки стороною захисту не вказано, які саме проміжки часу потрібно підтвердити документами. Судом установлено, що НСРД щодо ОСОБА_10 було проведено на підставі ухвал слідчого судді Апеляційного суду Волинської області від 19 квітня 2018 року, від 20 червня 2018 року.

Посилання сторони захисту на недопустимість усіх доказів щодо засуджених ОСОБА_28 та ОСОБА_51 суд вважає необґрунтованими, оскільки стороною захисту не вказано конкретні докази та їх джерела. Крім того як убачається з матеріалів кримінального провадження, матеріали щодо обвинувачених ОСОБА_28 та ОСОБА_51 було виділено в інше провадження, у зв`язку з укладенням вказаними обвинуваченими угод про визнання винуватості, вже на стадії судового розгляду кримінального провадження.

Інших обставин, які є підставами для визнання досліджених судом доказів недопустимими, судом не встановлено.

Отже, дослідивши надані суду докази на підтвердження обставин кримінального провадження, у їх сукупності, оцінивши кожен доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність досліджених доказів - з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для ухвалення обвинувального вироку суду, суд на підставі викладеного суд дійшов висновку, що ОСОБА_8 своїми умисними протиправними діями, що виразилися в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, в інших місцях масового перебування громадян, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_8 своїми умисними протиправними діями, що виразилися в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, у особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_8 своїми умисними протиправними діями, що виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банку, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 306 КК України (в редакції Закону України №770-VIII від 10.11.2015).

ОСОБА_9 своїми умисними протиправними діями, що виразилися в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, в інших місцях масового перебування громадян, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_9 своїми умисними протиправними діями, що виразилися в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

ОСОБА_9 своїми умисними протиправними діями, що виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банку, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 306 КК України (в редакції Закону України №770-VIII від 10.11.2015).

ОСОБА_10 своїми умисними протиправними діями, що виразилися в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_8 , не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_8 , не встановлено.

При призначенні покарання ОСОБА_8 суд враховує, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, однак вчинив тяжкий та два особливо тяжкі злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропної речовини, у тому числі, у складі організованої групи як організатор, предметом яких була, у тому числі, психотропна речовина в особливо великих розмірах. Тому йому слід призначити основне покарання за кожен злочин у виді позбавлення волі в межах санкцій частин статей, що передбачають відповідальність за вчинені злочини, з конфіскацією майна.

За сукупністю кримінальних правопорушень на підставі ч. 1 ст. 70 КК України покарання ОСОБА_8 слід призначити шляхом часткового складання призначених покарань, з конфіскацією майна.

Поряд з цим судом установлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 306 КК України (в редакції Закону України №770-VIII від 10.11.2015), вчинено ОСОБА_8 без використання певних посад чи певної діяльності, тому передбачене санкцією цієї норми додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю суд не призначає.

Строк відбування покарання ОСОБА_8 слід обчислювати з моменту приведення вказаного вироку суду до виконання.

На підставі положень ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_8 у строк відбування основного покарання слід зарахувати строк попереднього ув`язнення у вказаному кримінальному провадженні з 21 червня 2018 року, дня його затримання, до 25 червня 2018 року, дня внесення застави, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Ухвалою суду від 13 липня 2023 року щодо обвинуваченого ОСОБА_8 продовжено до 13 вересня 2023 року включно строк дії покладених на нього судом процесуальних обов`язків запобіжного заходу застава, а саме: прибувати на виклики суду; не відлучатися з населених пунктів с. Підгайці Луцького району Волинської області та міста Луцьк без дозволу суду; повідомляти суд про зміну місця свого проживання.

Тому строк дії вказаних процесуальних обов`язків щодо ОСОБА_8 слід продовжити до набрання цим вироком суду законної сили.

Заставу в розмірі 88 100,00 грн., внесену 25.06.2018 на депозитний рахунок ТУ ДСА в Волинській області, після набрання вироком законної сили слід повернути заставодавцю ОСОБА_80 .

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_9 , не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_9 , не встановлено.

При призначенні покарання ОСОБА_9 суд враховує, що він, будучи обвинуваченим у вказаному кримінальному провадженні у вчиненні тяжкого та двох особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропної речовини, у тому числі, у складі організованої групи, після звільнення його з-під варти, у зв`язку зі зміною запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, повторно вчинив тяжкі кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропної речовини, передбачені ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, за які був засуджений вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 16 жовтня 2020 року (кримінальне провадження №0000022 від 12.01.2020), який набрав законної сили, з призначенням покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією майна, отже ОСОБА_9 на шлях виправлення не став. У зв`язку з цим після затримання ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2020 запобіжний захід щодо ОСОБА_9 у цьому провадженні ухвалою суду від 07.05.2020 було змінено з домашнього арешту на тримання під вартою (т. 4 арк. 68, 73).

Тому ОСОБА_9 слід призначити основне покарання за кожен злочин у виді позбавлення волі в межах санкцій частин статей, що передбачають відповідальність за вчинені злочини, з конфіскацією майна.

За сукупністю кримінальних правопорушень на підставі ч. 1 ст. 70 КК України основне покарання ОСОБА_9 слід призначити шляхом часткового складання призначених покарань, з конфіскацією майна.

За сукупністю кримінальних правопорушень на підставі ч. 4 ст. 70 КК України основне покарання ОСОБА_9 слід призначити шляхом часткового складання покарання, призначеного цим вироком, та покарання, призначеного вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 16 жовтня 2020 року (кримінальне провадження №0000022 від 12.01.2020) ОСОБА_9 , з конфіскацією майна.

У строк покарання ОСОБА_9 , остаточно призначеного за сукупністю вказаних кримінальних правопорушень, слід зарахувати відбуте частково основне покарання за попереднім вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 16 жовтня 2020 року (кримінальне провадження №0000022 від 12.01.2020).

Строк відбування покарання ОСОБА_9 слід обчислювати з дня набрання цим вироком суду законної сили.

На підставі положень ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_9 у строк відбування покарання слід зарахувати строк попереднього ув`язнення у вказаному кримінальному провадженні та у кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2020: з 21 червня 2018 року (з дня затримання у вказаному кримінальному провадженні, т. 2 арк. 189-193) до 05 листопада 2019 року включно (дня звільнення з-під варти на підставі ухвали суду про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт ( т. 3 арк. 214), та з 13 квітня 2020 року (з дня затримання у кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2020, т. 4 арк. 68) до набрання вказаним вироком суду законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Поряд з цим судом установлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 306 КК України (в редакції Закону України №770-VIII від 10.11.2015), вчинено ОСОБА_9 без використання певних посад чи певної діяльності, тому додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю суд не призначає.

Ухвалою суду від 13 липня 2023 року застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_9 запобіжний захід тримання під вартою продовжено строком на 60 (шістдесят) днів, до 10 вересня 2023 року включно, із збереженням раніше визначеного розміру застави 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402 600 грн (чотириста дві тисячі шістсот тисяч гривень).

Тому строк дії запобіжного заходу тримання під вартою щодо ОСОБА_9 слід продовжити до набрання цим вироком суду законної сили.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_10 , не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_10 , не встановлено.

При призначенні покарання ОСОБА_10 суд враховує, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, однак вчинив особливо тяжкий злочин, пов`язаний з незаконним обігом психотропної речовини, у тому числі, у складі організованої групи. Поряд з цим він має постійне місце проживання, працює, має на утриманні малолітнього сина 2020 року народження (т. 9 арк. 83).

Тому йому слід призначити основне покарання у виді позбавлення волі в межах санкції частини статті, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_10 слід обчислювати з моменту приведення вказаного вироку суду до виконання.

Ухвалою суду від 13 липня 2023 року щодо обвинуваченого ОСОБА_10 продовжено до 13 вересня 2023 року включно строк дії покладених на нього судом процесуальних обов`язків запобіжного заходу особисте зобов`язання, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду; повідомляти суд про зміну місця свого проживання. Тому строк дії вказаних процесуальних обов`язків слід продовжити до набрання цим вироком суду законної сили.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений ухвалами слідчого судді від 02.07.2018, від 16.07.2018, від 17.08.2018 слід скасувати.

Належне на праві власності обвинуваченим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 майно слід конфіскувати в дохід держави.

Питання про речові докази у кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до вимог статей 96-1, 96-2 КК України, статті 100 КПК України.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, у зв`язку з проведенням судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів становлять:

висновок експерта №62 від 09.02.2018 - 429 гривень, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 143 гривні з кожного;

висновок експерта №461 від 01.08.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №358 від 20.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №372 від 22.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №373 від 22.06.2018 - 572 гривні та підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №374 від 22.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №378 від 25.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 ;

висновок експерта №379 від 26.06.2018 - 3 289 гривень, підлягають стягненню з ОСОБА_8 ;

висновок експерта №380 від 27.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 ;

висновок експерта №381 від 26.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 ;

висновок експерта №382 від 26.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 ;

висновок експерта №383 від 26.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 ;

висновок експерта №377 від 22.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №393 від 09.07.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №376 від 09.07.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №375 від 25.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 190,67 гривень з кожного;

висновок експерта №394 від 27.06.2018 - 1144 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 381,34 гривень з кожного;

висновок експерта №392 від 27.06.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 143 гривень з кожного;

висновок експерта №225 від 19.04.2018 - 572 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , в рівних частках, по 286 гривень з кожного;

висновок експерта №676 від 27.11.2018 - 2860 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 в рівних частках, по 715 гривень з кожного;

висновок експерта №395 від 03.07.2018 - 1430 гривні, підлягають стягненню із ОСОБА_28 ; висновок експерта №430 від 20.07.2018 - 1001 гривня, підлягають стягненню із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в рівних частках, по 333,67 гривні з кожного.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, у зв`язку з проведенням судової дактилоскопічної і балістичної експертизи становлять 1144 гривні висновок №194/338 від 31.07.2018, підлягають стягненню із ОСОБА_28 .

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України загальну суму процесуальних витрат, пов`язаних із залученням експертів у кримінальному провадженні, слід стягнути:

із ОСОБА_8 в розмірі 9 867,04 гривень (дев`ять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 04 копійки)(143+190,67+190,67+190,67+190,67+190,67+572+3289+572+572+572+572+190,67+190,67+190,67+190,67+381,34+143+333,67+286+715=9 867,04),

з ОСОБА_9 в розмірі 2049,68 гривень (дві тисячі сорок дев`ять гривень 68 копійок) (190,67+190,67+190,67+143+333,67+286+715=2049,68),

з ОСОБА_10 в розмірі 3 241,37 гривень (три тисячі двісті сорок одна гривня 37 копійок)(143+190,67+190,67+190,67+190,67+190,67+190,67+190,67,+190,67+381,34+143+333,67+71 5=3241,37),

із ОСОБА_28 в розмірі 5 291,03 гривень (п`ять тисяч двісті дев`яносто одна гривня 03 копійки) (143+190,67+190,67+190,67+190,67+190,67+190,67+190,67+381,34+143+286+715+1430+1144= 5 291,03).

Загальна сума процесуальних витрат в розмірі 5 291,03 гривень підлягає стягненню із ОСОБА_19 , матеріали щодо якого виділено в інше провадження і якого засуджено вироком суду на підставі угоди про визнання винуватості. Однак під час судового розгляду встановлено, ОСОБА_28 помер, тому вказані витрати в розмірі 5 291,03 гривень слід віднести на рахунок держави.

Дослідивши висновок експертів №386 від 25.06.2023, згідно з яким процесуальні витрати 572 гривні, та висновок експерта №384 від 25.06.2023, згідно з яким процесуальні витрати 572 гривні, суд вважає, що вказані висновки не підтверджують обставини обвинувачення, тому вказані витрати в сумі 1 144 гривні (572+572=1144) слід віднести на рахунок держави.

Таким чином судові витрати в розмірі 6 435,03 гривень (шість тисяч чотириста тридцять п`ять гривень 03 копійки) (5 291,03 +1144=6 435,03) слід віднести на рахунок держави.

Керуючись статтями 368, 370 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, та призначити йому покарання

за ч. 2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією майна,

за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією майна,

за ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк дев`ять років з конфіскацією майна, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити ОСОБА_8 основне покарання у виді позбавлення волі на строк одинадцять років, з конфіскацією майна.

Строк дії процесуальних обов`язків застосованого щодо обвинуваченого ОСОБА_8 запобіжного заходу застава, а саме: прибувати на виклики суду; не відлучатися з населених пунктів с. Підгайці Луцького району та м. Луцьк без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання - продовжити до набрання вказаним вироком суду законної сили.

Заставу в розмірі 88 100,00 грн., внесену 25.06.2018 на депозитний рахунок ТУ ДСА в Волинській області, після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_80 .

Строк відбування покарання ОСОБА_8 обчислювати з моменту приведення вказаного вироку суду до виконання.

Зарахувати ОСОБА_8 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення у вказаному кримінальному провадженні з 21 червня 2018 року до 25 червня 2018 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, та призначити йому покарання

за ч. 2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією майна,

за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк дев`ять років з конфіскацією майна,

за ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначених покарань визначити ОСОБА_9 основне покарання у виді позбавлення волі на строк дев`ять років шість місяців, з конфіскацією майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання покарання, призначеного цим вироком, та покарання, призначеного вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 16 жовтня 2020 року, остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у виді позбавлення волі на строк десять років, з конфіскацією майна.

Зарахувати у строк покарання ОСОБА_9 , остаточно призначеного за сукупністю вказаних кримінальних правопорушень, відбуте частково основне покарання за попереднім вироком Ківерцівського районного суду Волинської області від 16 жовтня 2020 року (кримінальне провадження №0000022 від 12.01.2020).

Застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_9 запобіжний захід тримання під вартою продовжити до набрання цим вироком суду законної сили.

Строк відбування покарання ОСОБА_9 обчислювати з дня набрання цим вироком суду законної сили.

Зарахувати ОСОБА_9 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення у вказаному кримінальному провадженні та кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2020: з 21 червня 2018 року до 05 листопада 2019 року включно та з 13 квітня 2020 року до набрання вказаним вироком суду законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк дев`ять років з конфіскацією майна.

Строк дії процесуальних обов`язків застосованого щодо обвинуваченого ОСОБА_10 запобіжного заходу особисте зобов`язання, а саме: прибувати за кожною вимогою суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання - продовжити до набрання вказаним вироком суду законної сили.

Строк відбування покарання ОСОБА_10 обчислювати з моменту приведення вказаного вироку суду до виконання.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді від 02.07.2018, від 16.07.2018, від 17.08.2018 на майно: квартиру, що розташована на АДРЕСА_9 , та належить ОСОБА_8 ; легковий автомобіль марки «АЗЛК412ИЄ», 1984 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_10 ; вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «Vito 112CDI» 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_9 ; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; пістолет марки ЕКОL калібру 9 мм, с/н НОМЕР_20 ; банкноти номіналом 200 грн з серійними номерами: СК9779329, ПБ7356109, ЕФ7914321, КМ2437793, СК9779329; банкноту номіналом 100 грн з серійним номером КЄ7604841; кишенькові електронні ваги; зошит з записами, що підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_28 ; банкноти номіналом 200 гривень з серійними номерами ПН5720429, ЄД0656902, СМ9229840, ПН5720428, ЕБ9261631; банкноти номіналом 100 гривень з серійними номерами: МК9016685, ТА2025982, ТА9888215, СД8882039, банкноти номіналом 50 гривень з серійними номерами: АУ1967752, СА8802256; банкноти номіналом 20 гривень з серійними номерами: СБ2277377, ЧА8898588; банкноти номіналом 1 гривня з серійними номерами: УГ6731221, ТГ1774171, УГ4378825, ПВ8883270; банкноту номіналом 2 гривні з серійним номером: ТБ4250295; банкноту номіналом 5 гривень з серійним номером: ЗВ0064118; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_7 ; банкноту номіналом 20 грн з серійним номером ТИ5553656; банкноти номіналом 100 грн з серійними номерами: КС2621233, МП0784650, СВ3805774, МК0771643, КА7530322; банкноти номіналом 50 гривень з серійними номерами: УБ3177136, СЖ7270764, УЗ 0818422, ФБ9862243, УЗ9084177; банкноти номіналом 500 гривень з серійними номерами: ВХ8317937, ФЗ0175638, РИ4666766, ВЗ6126109; банкноти номіналом 10 гривень з серійними номером: ЦЖ 2395233; банкноти номіналом 200 гривень з серійними номерами КД8109180, ЕЧ0534477, ПИ7188362, ТЗ6976366, ЗД0918939, ВЦ7432509, УА5782436; банкноти номіналом 5 гривень з серійними номерами: УВ0190039, РЕ4825011, ТГ2442998; банкноту номіналом 20 євро з серійним номером SЕ; банкноту номіналом 20 доларів США з серійним номером MD 27534458В; мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; відеореєстратор марки «1080Р Full HD» з флеш носієм ємністю 2 GВ, транспортний засіб марки «ВМW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 ; банкноту номіналом 1 грн з серійним номером УУ2283666; банкноту номіналом 200 грн з серійним номером МА2994113; банкноту номіналом 100 грн з серійним номером МГ1115478; мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Квартиру, що розташована на АДРЕСА_9 , та належить ОСОБА_8 , конфіскувати в дохід держави (т. 4, арк. 196, 197, 203).

Легковий автомобіль марки «АЗЛК412ИЄ», 1984 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_10 , конфіскувати в дохід держави (т. 8 арк. 50,52).

Вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «Vito 112CDI» 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_9 , конфіскувати в дохід держави (т.8, арк. 50-51).

На підставі статей 96-1, 96-2 КК України речовий доказ у кримінальному провадженні транспортний засіб марки «ВМW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , конфіскувати в дохід держави (т. 8, арк. 43,48,49).

Речові докази у кримінальному провадженні: грошові кошти в сумі 1551 гривень, належні ОСОБА_10 та грошові кошти в сумі 700 гривень, належні ОСОБА_28 , а саме: банкноти номіналом 200 гривень із серійними номерами ПН5720429, ЄД0656902, СМ9229840, ПН5720428, ЕБ9261631; банкноти номіналом 100 гривень із серійними номерами: МК9016685, ТА2025982, ТА9888215, СД8882039, банкноти номіналом 50 гривень із серійними номерами: АУ1967752, СА8802256; банкноти номіналом 20 гривень із серійними номерами: СБ2277377, ЧА8898588; банкноти номіналом 1 гривня із серійними номерами: УГ6731221, ТГ1774171, УГ4378825, ПВ8883270; банкноту номіналом 2 гривні із серійним номером: ТБ4250295; банкноту номіналом 5 гривень із серійним номером: ЗВ0064118, що були вилучені 22.06.2018 ході обшуку за адресою вул. Прилуцька, 16, м. Луцьк, та містяться у спецпакеті №4440685 (т. 2. арк. 167, т. 8 арк. 47); банкноти номіналом 20 гривень із серійними номерами: ТИ5553656, ТН0610293, банкноти номіналом 100 гривень із серійними номерами: МП0784650, СВ3805774, МК0771643, КА7530322; банкноти номіналом 50 гривень із серійними номерами: УБ177136, СЖ7270764, УЗ0818422, ФБ9862243, УЗ9084177, банкноти номіналом 500 гривень із серійними номерами: ВХ8317937, ФЗ0175638, РИ4666766, ВЗ6126109, банкноту номіналом 10 гривень із серійним номером: ЦЖ2395233, банкноти номіналом 200 гривень із серійними номерами: ЕЧ0534477, ПИ7188362, ТЗ6976366, ЗД0918939, ВЦ7432509, банкноти номіналом 5 гривень із серійними номерами: УВ0190039, РЕ4825011, ТГ2442998, банкноту номіналом 20 євро із серійним номером: SE, банкноту номіналом 20 доларів США із серійним номером: МD27534458ВЮ, вилучені 22.06.2018 під час проведення обшуку в транспортному засобі марки «ВМW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , та містяться в спецпакетах №4433526, №4433527 (том 8, арк. 41-42); банкноти номіналом 200 гривень із серійними номерами: ПБ7356109, ЕФ7914321, КМ2437793, СК9779329; банкноту номіналом 100 гривень із серійним номером КЄ7604841, вилучені 22.06.2018 під час проведення обшуку в за місцем проживання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_6 (т. 8, арк. 44-45); банкноту номіналом 1 гривня із серійним номером: УУ2283666; банкноту номіналом 200 гривень із серійним номером: МА2994113; банкноту номіналом 100 гривень із серійним номером: МГ1115478 (т. 8, арк. 46); мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відеореєстратор марки «1080Р Full HD» з флеш носієм ємкістю 2 GВ (том 8, арк. 43); мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; пістолет марки ЕКОL калібру 9 мм, с/н НОМЕР_20 (т. 8, арк. 44-45); мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (т. 8, арк. 46); мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_7 (том 8 арк. 47) - конфіскувати в дохід держави.

Грошові купюри: банкноту номіналом 200 гривень серії СК 9779329, що була вилучена в ОСОБА_28 22.06.2018 в ході обшуку за адресою вул. Прилуцька, 16, м. Луцьк, (т. 8, арк. 44-45), банкноти номіналом 200 гривень із серійними номерами: КД8109180, УА5782436, МА2994113, банкноти номіналом 100 гривень із серійними номерами: КС2621233, МГ1115478, що були вилучені у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 під час обшуку 22.06.2018 в транспортному засобі марки «ВМW 318і», державний номерний знак НОМЕР_1 , та містяться в спецпакеті №4433526, №4433527 (т. 8, арк. 41-42) - передати в Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Спецпакет №3974340, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін (т. 2, арк. 84); спецпакет №3695805, у якому міститься два поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною, що містять у своєму складі психотропну речовину - амфетамін (т. 2, арк. 101); спецпакет №3974899, у якому міститься порошкоподібна речовина рожевого кольору (т. 2 арк. 120); спецпакет №3974873, в якому міститься згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину-амфетамін (т. 2, арк. 165); електронні кишенькові ваги, які поміщено в спецпакет №4396851, паперовий записник та частину картонного паперу із записами, які містяться у спецпакеті №4460163 (т. 2, арк. 170); спецпакет №3974859, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін; спецпакет №3974858, у якому міститься два згортки фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін; спецпакет №3974874, у якому міститься шість безбарвних прозорих поліетиленових пакетах із пазовим замком з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину-амфетамін; спецпакет №3974861, у якому міститься два прозорих поліетиленових пакети із пазовим замком з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін; спецпакет №4089984, у якому міститься дзеркало, безбарвний прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком, дві пластикові трубки блакитного кольору та дві пластикові трубки білого кольору, із нашаруваннями речовини білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, верхня частина пластикової пляшки зеленого кольору з написом на етикетці "Sprite", два металеві наперстка в обрамленні дерев`яної та пластикової трубки білого кольору з нашаруваннями речовини коричневого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - екстракт канабісу; спецпакет №4089985, у якому міститься подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору у паперовому згортку, подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору у двох полімерних пакетах та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору у паперовому згортку, які є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс; порошкоподібна речовина білого кольору у десяти полімерних пакетах, порошкоподібні речовини білого кольору у п`яти згортках фольги, порошкоподібні речовини білого кольору у трьох згортках фольги, які містять у своєму складі психотропну речовину - амфетамін (т. 2, арк. 175-176), (повт. т. 3, арк. 133); спецпакет №3974899, у якому міститься згорток фольги із порошкоподібною психотропною речовиною - амфетамін та первинну упаковку (т. 2, арк. 180); спецпакет №4089983, у якому міститься чотири таблетки білого кольору у чарунковій упаковці, дві таблетки білого кольору, дерев`яна ступка, дерев`яний пестик та первинна упаковка (т. 2, арк. 203); спецпакет №4089988, у якому міститься подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору (канабіс) у згортку одногривневої банкноти; дзеркало із нашаруванням речовини білого кольору у яких міститься психотропна речовина - амфетамін, порошкоподібна речовина білого кольору у паперовому згортку, яка містить у своєму складі психотропну речовин - амфетамін, первинні упаковки (т. 2, арк. 208); спецпакет №3974862, у якому міститься метанольний змив, безбарвний прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком та первинна упаковка; спецпакет №3974875, у якому міститься рушник зеленого кольору із нашаруванням психотропної речовини - амфетамін та первинна упаковка; спецпакет №3974863, у якому міститься 29 безбарвних прозорих поліетиленових пакетів з пазовим замком із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін та первинна упаковка; спецпакет №3974872, у якому міститься пакет із полімерного матеріалу із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін та первинна упаковка; спецпакет №3974871, у якому міститься пакет із полімерного матеріалу із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін; спецпакет №3974870, у якому міститься пакет із полімерного матеріалу із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину-амфетамін та первинна упаковка; спецпакет №3695423, у якому міститься змив у віалі, електронні терези із нашаруванням речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін та первинна упаковка; спецпакет №3695424, у якому містяться змиви у віалі, електронні терези із нашаруванням речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін та первинна упаковка; спецпакет №4460156, у якому міститься паперова коробка, 8 прозорих безбарвних поліетиленових пакетів із полімерного матеріалу з пазовим замком всередині яких міститься по 100 прозорих поліетиленових пакетів із пазовим замком для фасування, 1 прозорий безбарвний поліетиленовий пакет із пазовим замком всередині якого міститься 64 прозорих безбарвних поліетиленових пакетів із пазовим замком (т. 2, арк. 226); повт. (т. 3, арк.126-127); спецпакет №3974442, у якому міститься поліетиленовий пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін та первинну упаковку; спецпакет №3974851, у якому містяться порошкоподібні речовини у двох згортках фольги, які містять у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, та первинна упаковка; спецпакет №3974856, у якому міститься порошкоподібна речовина у згортку банкноти і пакеті з пазовим замком та первинна упаковка; спецпакет №3974860, у якому міститься згорток банкноти із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, та первинна упаковка (т. 3 арк. 129); спецпакет №3974859, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін; спецпакет №3974858, у якому міститься порошкоподібна речовину білого кольору у двох згортках фольги, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін; спецпакет №3974874, у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору у 6 безбарвних прозорих поліетиленових пакетах із пазовим замком, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін (т. 3 арк. 132-135); кишенькові електронні ваги; зошит з записами, що підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_28 (т. 8, арк. 44-45) - знищити;

Двадцять сім аркушів з інформацією про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 підозрюваного ОСОБА_8 з назвами контрагентів, адресами розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01.01.2018 по 23.06.2018 (т. 4, арк. 238); оптичний диск лазерних систем зчитування CD-R VS700MB/80MIN/52X, який містить файли «вх. 19082» та «дор СУ8337 роздр 307» (т. 7, арк. 16); флеш-картки №461т (нт), №462 (нт), №451т (нт), №452 (нт), №568т (нт), №569т (нт), №531т (нт) із відеофайлами (інформацією), що міститься на них (том 9, арк. 46, 53, 226, 233) - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_8 в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, в розмірі 9 867,04 гривень (дев`ять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 04 копійки).

Стягнути з ОСОБА_9 в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, в розмірі 2 049,68 гривень (дві тисячі сорок дев`ять гривень 68 копійок).

Стягнути з ОСОБА_10 в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, в розмірі 3 241,37 гривень (три тисячі двісті сорок одна гривня 37 копійок).

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, в розмірі 6 435,03 гривень (шість тисяч чотириста тридцять п`ять гривень 03 копійки) віднести на рахунок держави.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду через Шацький районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку суду. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та надсилається для вручення обвинуваченому, який перебуває під вартою.

Головуючий суддя /підпис/ ОСОБА_1 Судді /підпис/ ОСОБА_2 /підпис/ ОСОБА_3 Згідно з оригіналом

Головуючий суддя ОСОБА_1