Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/535/2023 Справа № 641/2569/23
УХВАЛА
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв?язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 04.05.2023 року; - доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 04.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 4968 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов?язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що з 04.05.2023 року, близько 11-08 на її особистий рахунок за № НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшли грошові кошти, в сумі 4968 грн від державної виконавчої служби м. Зміїв, а через 10 хвилин з вищезазначеної картки ОСОБА_6 відбулось списання грошових коштів в сумі 4968 грн невстановленою особою без відома та дозволу потерпілої. Після чого ОСОБА_5 звернулась до оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 для вирішення питання по суті. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 з оператором банку, потерпілій пояснили, що до її власної картки № НОМЕР_1 прив?язана ще одна банківська карта, але номеру її не назвав оператор, та доповнила те, що сповіщення про рух коштів та іншу інформацію надходить на електронну адресу, яку також не повідомив та не вказав кому саме належить. В подальшому банківську картку ОСОБА_5 було заблоковано працівниками банку.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення істини, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять - інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 04.05.2023 року; - доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 04.05.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 4968 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов?язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, та які знаходяться у Акціонерному Товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв?язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії вказаної інформації в регіональному відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1