Справа № 203/2432/23
Провадження № 1-кс/0203/2249/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000219, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219, відомості про яке внесено до ЄРДР 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України за можливим фактом вчинення службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок службової недбалості, кримінального правопорушення, що завдало тяжких наслідків вищевказаному підприємству. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №40-к від 27.01.2023 ОСОБА_4 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час допиту ОСОБА_4 та відповідно до наданих останнім копій документів встановлено, що колишнім керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 укладено низку договорів, зобов`язання по яким не виконуються, а саме:

- договір про надання інформаційних послуг № 17081 від 17.08.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформаційних послуг на суму 198 000 грн. на момент укладення даного договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- договір оренди обладнання № 22/11/21-1 від 21.11.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Предметом договору є оренда вагів автомобільних на загальну суму 378 000 грн. Сплачено грошових коштів на загальну суму 78 000 грн., однак обладнання фактично не використовувалось за призначенням. Договір буде розірвано, а обладнання повернуто;

- договір оренди № 30 від 05.10.2021 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 предметом якого являється оренда автомобіля WW Passat 2014 року на загальну суму 90 000 грн. із місячним платежем 30 000 грн. Грошові кошти виплачені в повному обсязі. Після закінчення договору оренди даний автомобіль був переоформлений на сина ОСОБА_5 - ОСОБА_8 ;

- договір надання адвокатських послуг укладений між адвокатським обєднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом договору є надання адвокатських послуг на загальну суму 150 000 грн.;

- договір № 0106 про надання юридичних та економічних послуг від 01.06.2021 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , предметом договору є надання вказаних послуг на суму 200 000 грн.;

Крім того, відповідно до довідки про відкриті рахунки в установах банків, наданої виконуючого обов`язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , встановлено, що підприємство здійснює свою господарську діяльність за допомогою наступних банківських рахунків:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 НОМЕР_13 .

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2021 по 01.02.2023 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів, та їх зарахування на інші рахунки, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000219 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000219 від 15.03.2023; копію протоколу допиту представника потерпілого від 20.04.2023; копію наказу № 40-к від 27.01.2023; копію наказу № 164-к від 30.12.2022; копію наказу № 230-к від 25.08.2021; копію наказу № 19-к від 02.02.2021; копію довідки про відкриті рахунки та інші докази (а.с.5-14).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000219, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000219, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківських рахунках державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.02.2021 по 01.02.2023 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів, та їх зарахування на інші рахунки, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск), у відділенні, розташованому у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області або м. Дніпро.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1