Справа № 591/3418/22
Провадження № 1-кс/591/2077/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м.Ромни за попередньою змовою між собою, організували незаконне придбання, фасування та збут психотропної речовини «Альфа PVP» на території області за ціною 500 грн. за 0,5 г. та 1000 грн. за 1. В ході досудового розслідування отримані достовірні дані про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. 31.05.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 307 КК України. 01.06.2023 ОСОБА_4 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_13 ;

АТ «АКЦЕНТ БАНК», АТ «КРЕДОБАНК»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 одержані внаслідок вчинення злочину та є предметом подальшої спеціальної конфіскації, тому у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Крім того, п.2 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і в такому випадку арешт майна накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку у тому числі на корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині накладення арешту на кошти на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_13 ;

АТ «АКЦЕНТ БАНК», АТ «КРЕДОБАНК»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

В той же час, з наданих слідчому судді документів не вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , одержані внаслідок вчинення злочину та є предметом подальшої спеціальної конфіскації. А тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ),

(юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять;

2.накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, ), (юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять;

3.накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_13 відкритому в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

4.накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритих в

АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ), (юридична адреса:

м. Дніпро вул. Батумська, 11), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунках, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять;

5.накласти арешт на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих в

АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 307770, ), (юридична адреса:

м. Львів, вулиця Сахарова, будинок 78), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунках, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять

з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1