печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019,-

В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0000497 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий в обґрунтування вимог клопотання вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група за допомогою мережі Інтернет та меседжера «Telegram» здійснює незаконні дії, пов`язані з придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Києва та регіонів України.

На даний час жодній особі у даному кримінальному провадженніпро підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування з метою документування злочинної діяльності групи виконано наступне: надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину; допитано в якості свідка ОСОБА_5 , надано запит до ТОВ «ФК Контрактовий дім» щодо руху коштів по електронних гаманцях, проведено огляд інтернет сторінки на якій розміщено сайт з продажу наркотичних засобів, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , витребувано в порядку ст. 93 КПК України інформацію про реєстраційні дані та рух грошових коштів по електронним гаманцям, які використовуються збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин, проведено оглядтелеграм - ботів в меседжері «Телеграм», через які здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення особи, яка на засадах конфіденційного співробітництва прийматиме участь у документуванні злочинної діяльності, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , допитано в якості свідка ОСОБА_8 , додатково допитано в якості свідка ОСОБА_7 , проведено огляд інформації в каналах у меседжері «Телеграм», через які здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано ухвали слідчого судді Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення НСРД проведено огляд майна, цінностей та грошових коштів, проведено огляд покупця та вручення грошових коштів, проведено протокол огляду на вилучення, призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», проведено огляд майна, цінностей та грошових коштів, проведено огляд покупця та вручення грошових коштів, проведено протокол огляду на вилучення призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», проведено огляд майна, цінностей та грошових коштів, проведено огляд покупця та вручення грошових коштів, проведено протокол огляду на вилучення, призначено судову експертизу дослідження матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», допитано в якості свідка ОСОБА_9 , допитано в якості свідка ОСОБА_10 , допитано в якості свідка ОСОБА_7 , допитано в якості свідка ОСОБА_11 проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій відносно фігурантів вищевказаного злочину; по результатам проведених негласних слідчих(розшукових) дій складно протоколи, які спрямовані до Офісу Генерального прокурора для вирішення питання щодо зняття грифу таємності; розсекречені матеріальні носії інформації, проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Глобалмани», проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Нова пошта», поведено комплекс НСРД відносно осіб, причетних до вчинення злочину, 16.05.2021 отримано дозвіл Київського апеляційного суду на проведення НСРД, призначено три судові експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», отримано висновки раніше призначених судових експертиз дослідження матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 13.05.2021, 09.04.2021, 21.04.2021, 27.04.2021, 13.05.2021 року проведено НСРД, передбачене ст. 261 КПК України (відбір зразків з поштових підправлень фігурантів в результаті чого установлена наявність у відправленнях психотропної речовини 4-ММС, амфетамін та канабіс, 19.03.2021 року отримано пакет НСРД (комплекс включаючи проникнення до житла, автомобілів, огляд та виїмку поштової кореспонденції) відносно рядку осіб, причетних до вчинення злочину,17.05.2021 року повторно отримано пакет НСРД відносно вказаних фігурантів. 10.05.21, 12.05.21, 16.05.2021 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі ССЕ, в результаті чого через телеграм канали закуплено психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб канабіс. 29.05.2021 року здійснено негласне проникнення до приміщення квартири за місцем проживання особи, де виявлено та відібрано зразки амфетаміну, псилоцинових грибів, канабісу, 09.09.2021 року отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до інформації ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Глобал мани», 20.10.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та докуметів ТОВ «Нова пошта», 25.10.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Глобал мани», 06.07.2022 року проведено обшуки за місцем проживання осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, 06.07.2022 року затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , 07.08.2022 року вказаним вище особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, 08.08.2022 року вказаним вище особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, 29.08.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, 26.09.2022 року виділені матеріали кримінального правопорушення стосовно підозрюваного ОСОБА_14 , 03.10.2022 року продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, 04.10.2022 продовжено запобіжні заходи ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , 24.10.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_16 , 25.10.2022-31.10.2022 допитано в якості підозрюваного ОСОБА_16 , 28.10.2022 виділені матеріали кримінального правопорушення стосовно підозрюваного ОСОБА_13 , 27.12.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців., 04.01.2023 року продовжено строки запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою ОСОБА_12 , та ОСОБА_15 ,13.12.2022-14.01.2023, 05.04.2023 проведенні тимчасові доступи до речей та документів,.

29.03.2023 року строк досудового розслідування було продовжено до 12 місяців, тобто до 07.07.2023 року.

23.05.2023 року матеріали кримінальному провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 (виконавців) було виділено в окреме провадження за № 0000911 від 23.05.23, а у провадженні № 0000497 підозрюваних не залишилось, розслідування у ньому триває щодо неустановлених осіб за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 року було продовжено слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 07.07.2023.

Враховуючи складність провадження, кількісний склад учасників злочинної групи, географію вчинюваних злочинів, а також те, що за на даний час продовжується проведення негласних слідчих (розшукових) дій, притягнути до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вказаного злочину (оголосити про підозру у вчиненні злочину) не надалося можливим, а строк досудового розслідування спливає 07.07.2023.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження планується виконати наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: встановити осіб, які приймали участь у вчиненні кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , (організатора та співучасників), провести відносно вказаних осіб негласні слідчі (розшукові) дії, провести аналіз даних отриманих в ході тимчасових доступів, після цього, отримати ухвали слідчого судді на проведення обшуків за місцем проживання осіб, які на думку органу досудового розслідування причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, оголосити таким особами повідомлення про підозру у вчиненні злочину, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Слідчий вказує, що на підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених процесуальних, слідчих (розшукових) дій необхідно строк не менше дванадцяти місяців

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України на 12 місяців, тобто до 07.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1