Справа № 462/5592/23
провадження 1-кс/462/1332/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.07.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа 30.06.2023 року близько 17.22 год. використовуючи інтернет сторінку «Фейсбук» братової дружини ОСОБА_5 , через месенджер, увійшовши до неї в довіру, під приводом грошової допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5600 грн., які вона самостійно переказала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 30.06.2023 року, вона перебувала у місті Арнем, Нідерланди. 30.06.2023 року в 17:16 год на її сторінку ОСОБА_6 через месенджер написала дружина брата ОСОБА_7 чи у неї є можливість позичити їй гроші на карту. Вона погодилась та з сторінки ОСОБА_8 було надіслано номер банківської карти НОМЕР_1 і суму грошей у розмірі 5600 гривень. В 17:22 год, Підбірна здійснила переказ коштів на вищевказану карту зі своє банківської карти НОМЕР_2 у розмірі 5600 гривень. Дальше зі сторінки ОСОБА_8 було написано дякую, ОСОБА_9 написала чи прийшли кошти і отримала відповідь так. Через приблизно 20 хвилин до неї зі сторінки ОСОБА_10 знову було написано прохання, щоб докинути ще 1300 гривень, Підбірна відповіла, що добре кидає, але запідозрила, що щось не так і тому о 17:33 год написала ОСОБА_11 через додаток Вайбер на її мобільний номер НОМЕР_3 (який їй відомий приблизно 10 років), чи вона пише ОСОБА_9 на месенджер, вона відповіла, що ні, що її сторінку зламали. Після того зайшовши в месенджер у переписку з ОСОБА_12 вона помітила, що повідомлення де вказана сума грошей і номер банківської карти були видалені, а також повідомлення ОСОБА_9 де вона писала їй, щоб кидала номер банківської карти.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) про зарахування коштів на картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 25.06.2023 по 24.07.2023, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- інформації про рух грошових коштів з картки НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 25.06.2023 року по 24.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 25.06.2023 року по 24.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.