Справа № 750/8478/23
Провадження № 1-кс/750/3134/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

20 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000916 від 16.03.2023,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.02.2023 близько 10:00 год., точного часу не пам`ятає, на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, з номеру, який він не пам`ятає, так як видалив його. Дана особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хтось намагався зламати його банківський рахунок, але гроші ніхто не зняв. ОСОБА_5 надійслали смс-повідомлення з начебто новим пін-кодом (смс-повідомлення не збереглося) від його картки. Того ж дня у вечірній час він пішов до банкомату, щоб перевірити новий пін-код, але при його введенні було вказано, що пін-код невірний, а коли він ввів старий пін-код, то вдалося зайти на картку, але грошей на ній вже не було. Він звернувся до банку і його картку заблокували та порадили звернутися в поліцію, але на той момент він не хотів звертатися. Перший раз було знято 3110 грн. двома платежами по 3050 та 60 гривень. Наступного місяця була схожа ситуація, 03.03.2023 він отримав пенсію, зняв з нової картки № НОМЕР_2 гроші в сумі 8000 грн., а решту залишив на комунальні платежі. 06.03.2023 на телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів з картки. Всього прийшло начебто-то вісім повідомлень про зняття коштів в сумі приблизно 500 грн. за кожну операцію. Номер своєї картки він нікому не повідомляв, ніяку допомогу не оформлював і другий раз йому ніхто не телефонував. За другий раз було знято гроші на загальну суму 3655,68 грн., а всього за два рази було викрадено на загальну суму 6765,68 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я, відповідно до якої з його рахунку 06.02.2023 та 03.03.2023 дійсно перераховувалися грошові кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та здійснювались операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV Oplata mobilnogo zviazku 30010001.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 в паперовому або електронному вигляді інформації, щодо операцій з банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- виписки щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 10 години 00 хвилин 06.02.2023 по 23 годину 00 хвилин 03.03.2023, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документи, що мають повні дані отримувачів коштів з вказаного рахунку потерпілого за період часу з 10 години 00 хвилин 06.02.2023 по 23 годину 00 хвилин 03.03.2023 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- документи з вказаними IP-адресами, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між отримувачами коштів, перерахованих з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 та банком, за період часу з 10 години 00 хвилин 06.02.2023 по 23 годину 00 хвилин 03.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1