Справа № 214/6502/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0001052 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виготовити на паперовому та /або електронному носієві інформацію щодо: копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з обов`язковим наданням копій документів що засвідчують особу, договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року; фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року; інформації про усі банківські операції (з вказанням ІР-адрес, геолокації (адреси, до було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів) та пристроїв з яких здійснювалися ці дії), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн банкінгу, заміни фінансового номеру на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001052 від 29.08.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2023 року о 12:04 на лінію «102» звернулася ОСОБА_6 , яка проживає в м. Чернігів, про те, що у її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є військовослужбовцем, 27.08.2023 в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради, в хірургічному відділені, де він проходив лікування у зв`язку із пораненням, було викрадено особисті документи, банківську картку та мобільний телефон. Після даного випадку, заявниці телефонувала невідома особа, з абонентського номеру її сина ( НОМЕР_2 ), яка просила за повернення мобільного телефону перерахувати 1500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . На даний час ОСОБА_6 перебуває в м. Чернігів де фактично і проживає, а її син ОСОБА_7 закінчив лікування та виїхав з м. Кривий Ріг. В подальшому було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно власника карткового рахунку, руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями. Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст.159, п.5 ст.162, ч.2 ст.263 КПК України. з метою встановлення осіб, які могли постраждати від незаконних дій, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання повної інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виготовити на паперовому та /або електронному носієві інформацію щодо:

- копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з обов`язковим наданням копій документів що засвідчують особу, договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року;

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року;

- інформації про усі банківські операції (з вказанням ІР-адрес, геолокації (адреси, до було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів) та пристроїв з яких здійснювалися ці дії), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн банкінгу, заміни фінансового номеру на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 27.08.2023 року по 01.09.2023 року.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1