Провадження № 1-кс/752/4580/23
У Х В А Л А

16.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000419 від 24.03.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000419 від 24.03.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за місцем реєстрації та фактичного проживання начальника відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000419 від 24.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» () за попередньою змовою з керівниками підрядних організацій, за результатами розгляду тендерних пропозицій на капітальний ремонт ліфтового обладнання в житлових будинках міста Києва, заключило з підконтрольними організаціями -ТОВ «Елевейтор Сервіс» () договори на виконання робіт 2021-2022 р.р. на загальну суму 230 млн. грн., ТОВ «Юніт-Л» () договори в період 2021-2022 р.р. на загальну суму 140 млн. грн., ТОВ «Майстерліфт» () договори на виконання робіт 2021-2022 р.р. на загальну суму 155 млн. грн.

З метою здійснення розтрати грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної групи, керівник КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», всупереч діючому законодавству, з метою недопущення до участі у державних закупівлях сторонніх організацій, надав вказівку уповноваженій з державних закупівель даного комунального підприємства, прописати тендерну документацію безпосередньо під підконтрольних учасників та внести в кошторисну документацію завищені обсяги будівельно-монтажних робіт, з метою привласнення коштів.

Державні закупівлі з реконструкції ліфтів у житлових будинках міста Києва оголошені у період 2020-2023 років, за погодженням з посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства КМДА, заздалегідь розподілені керівником КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» між підконтрольними суб`єктами господарювання - ТОВ «Елевейтор Сервіс», ТОВ «Юніт-Л», ТОВ «Майстерліфт».

Керівники ТОВ «Елевейтор Сервіс», ТОВ «Юніт-Л», ТОВ «Майстерліфт» та довірені особи з метою отримання додаткових прибутків, які необхідно передати у якості передати як неправомірну вигоду організаторам даної злочинної схеми, внесено до проектно-кошторисної документації реконструкції ліфтів завищену вартість обладнання та об`єми виконаних робіт. Завищена вартість ліфтового обладнання вже внесена на стадії виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації, які виконуються підконтрольними кошторисниками та проектантами.

Встановлено, що фактичні власники та керівники підрядних організацій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 налагодили стійку схему завищення вартості ліфтового обладнання через підконтрольні ТОВ «Елевейтор Сервіс» та ТОВ «Юніт-Л». В ході проведення аналізу встановлено, що ТДВ «Укрліфтсервіс» здійснює придбання ліфтів в ТОВ «Карат сервіс» за ціною 325 000 - 360 000 грн. Після чого здійснює реалізацію вказаних ліфтів підконтрольним ТОВ «Елевейтор Сервіс» та ТОВ «Юніт-Л» за ціною вже 760 000 - 839 000 грн. ТОВ «Завод Євроформат» () здійснює реалізацію вказаних ліфтів підконтрольній ТОВ «Майстер ліфт» за ціною 550 000 - 700 000 грн. Після чого ТОВ «Майстер ліфт» реалізує за ціною 785 000 - 995 000 грн., (період 2020 - 2022 роки). В подальшому, після отримання перемоги у державних за купівлях, вказані підприємства вже поставляють дані ліфти по ціні від 840 000 - 995 600 грн. Після виконання робіт, службові особи замовника, що здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт усвідомлюючи, що роботи виконані в значно завищених обсягах, діючи за розробленою схемою підписали фіктивні акти виконаних робіт, які є підставою для оплати коштів.

Також встановлено, що ТДВ «Укрліфтсервіс» в період 2021-2022 років здійснило імпорт з Туреччини ліфтів не належної якості, які не підходять по технічним характеристикам. В подальшому, вказані ліфти було встановлено в житлових будинках міста Києва.

Після отримання бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Елевейтор Сервіс» та ТОВ «Юніт-Л», з метою переведення їх в готівку та подальшого розподілу між учасниками злочинної групи, керівники даних суб`єктів господарювання перераховували дані кошти на підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Консалт Аутсорсинг Компані» () - 1 406 000 гривень, ТОВ «Клінінгова Компанія ЛТД» () - 4.115.00 гривень, ТОВ «Клінінг Тайм Україна» () - 1 890 000 гривень, ТОВ «Аренком Груп» () - 3 574 000 гривень за послуги з аналізу та підготовки договорів з потенційними замовниками, юридичні послуги та за послуги з прибирання ліфтів.

Так, службовим особам КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», ТОВ «Елевейтор Сервіс», ТОВ «Юніт-Л», ТОВ «Майстерліфт» відомо про здійснення досудового розслідування щодо фактів розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках та з метою прикриття своєї злочинної діяльності мають намір підробити, внести зміни до документів щодо фактичних об`ємів та обсягів виконаних робіт, придбаних та використаних матеріалів, проектно-кошторисних документів, які підтверджують їх фактичну ціну під час використання робіт та надання послуг, в тому числі придбання обладнання на момент підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ3), а також можуть переховувати їх та при необхідності знищити.

Також, встановлено, що зазначені посадові та службові особи, для прикриття своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, планують внести завідомо неправдиві відомості до офіційних документів шляхом виготовлення документів, які будуть корегувати раніше підписані акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ3), по яким вже перераховано грошові кошти.

Таким чином, службові особи КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», ТОВ «Елевейтор Сервіс», ТОВ «Юніт-Л», ТОВ «Майстерліфт» та інші з метою здійснення привласнення грошових коштів виділених на проведення робіт, вчиняють протиправні дії направлені на незаконне збагачення, шляхом завищення вартрсті обладнання та об`ємів виконаних робіт.

Причетність службових осіб Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в тому числі Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», ТДВ «Укрліфтсервіс», ТОВ «Елевейтор Сервіс», ТОВ «Юніт-Л», ТОВ «Майстерліфт» та інших підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є начальником відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція», підписує акти виконаних робіт по об`єктам, де роботи фактично не виконані та за завищеними інами на ліфтове обладнання, фактично проживає та зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, за місцем реєстрації та фактичного проживання начальника відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), можуть зберігатися документи, речі, предмети і цінності, що мають значення речових доказів для кримінального провадження, зокрема: документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звіти та інші документи; носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; значні суми не врахованих грошових коштів; печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» з ТОВ «Елевейтор Сервіс» (), ТОВ «Юніт-Л» (), ТОВ «Майстерліфт» (), ТДВ «Укрліфтсервіс» (), МП «Промкомплекс» у формі ТОВ (), ТОВ «Завод Євроформат» (), ТОВ «Консалт Аутсорсинг Компані» (), ТОВ «Клінінгова Компанія ЛТД» (), ТОВ «Клінінг Тайм Україна» (), ТОВ «Аренком Груп» () та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, у період часу з 2020 року по 2023 рік, а також статутно-реєстраційні документи, положення, посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб тощо.

При цьому, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення, або приховування службовими особами у разі отримання на свою адресу звернення у порядку ст. 93 КПК України чи унаслідок проведення за їх участі інших слідчих дій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, слідчий посилається на необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання начальника відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Слідчий в ході судового розгляду підтримала клопотання, просила його задовольнити, посилаючись на необхідність проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання начальника відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , оскільки там можуть зберігатись речі і документи, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000419 від 24.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» () за попередньою змовою з керівниками підрядних організацій, за результатами розгляду тендерних пропозицій на капітальний ремонт ліфтового обладнання в житлових будинках міста Києва, заключило з підконтрольними організаціями -ТОВ «Елевейтор Сервіс» () договори на виконання робіт 2021-2022 р.р. на загальну суму 230 млн. грн., ТОВ «Юніт-Л» () договори в період 2021-2022 р.р. на загальну суму 140 млн. грн., ТОВ «Майстерліфт» () договори на виконання робіт 2021-2022 р.р. на загальну суму 155 млн. грн.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000419 від 24.03.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за місцем реєстрації та фактичного проживання начальника відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звіти та інші документи; носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; значні суми не врахованих грошових коштів; печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» з ТОВ «Елевейтор Сервіс» (), ТОВ «Юніт-Л» (), ТОВ «Майстерліфт» (), ТДВ «Укрліфтсервіс» (), МП «Промкомплекс» у формі ТОВ (), ТОВ «Завод Євроформат» (), ТОВ «Консалт Аутсорсинг Компані» (), ТОВ «Клінінгова Компанія ЛТД» (), ТОВ «Клінінг Тайм Україна» (), ТОВ «Аренком Груп» () та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, у період часу з 2020 року по 2023 рік, а також статутно-реєстраційні документи, положення, посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу положень ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Тобто, метою проведення обшуку є відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, здобутого злочинним шляхом та встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 22 КПК України передбачено що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини (справа «Бакланов проти Росії», «Фрізен проти Росії») відповідно до якої суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «Законності» і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалось пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що за місцем реєстрації та фактичного проживання начальника відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, мету проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, проведення обшуку відповідає тяжкості правопорушення, забезпечить досягнення мети його проведення, оскільки у інший спосіб орган досудового розслідування не зможе відшукати речі і документи, що є доказами у кримінальному провадженні і вони можуть бути знищені або змінені.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000419 від 24.03.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000419 від 24.03.2023, на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання начальника відділу технічного нагляду КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звіти та інші документи; носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається інформація щодо незаконної діяльності, що не можливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи; відповідна інформація, яка зберігається на окремому комп`ютерному обладнанні (серверах), накопичувачах інформації, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації; значні суми не врахованих грошових коштів; печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» з ТОВ «Елевейтор Сервіс» (), ТОВ «Юніт-Л» (), ТОВ «Майстерліфт» (), ТДВ «Укрліфтсервіс» (), МП «Промкомплекс» у формі ТОВ (), ТОВ «Завод Євроформат» (), ТОВ «Консалт Аутсорсинг Компані» (), ТОВ «Клінінгова Компанія ЛТД» (), ТОВ «Клінінг Тайм Україна» (), ТОВ «Аренком Груп» () та іншими пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, у період часу з 2020 року по 2023 рік, а також статутно-реєстраційні документи, положення, посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя