Справа № 212/6898/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0001244 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2023 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001244 від 06.09.2023за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено те що 06.02.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з письмовою заявою про те, що невстановленою особою, у період воєнного стану, шляхом обману, під приводом отримання оплати за продаж автомобіля, шляхом грошових переказів на картку № НОМЕР_1 здійснено заволодіння грошовими коштами потерпілої на загальну суму 139150 гривень, чим завдано останній значного матеріального збитку на зазначену суму. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні показання: «я зареєстрована та мешкаю у м. Запоріжжя. Починаючи з 21.07.2022 року я мобілізована до в/ч НОМЕР_2 , у якій дотепер проходжу службу. Так, з 04.09.2023 я перебуваю у відпустці тривалістю 10 днів. В м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області мешкають мої батьки, до яких я приїхала 05.09.2023 року. Перебуваючи у батьків, я вирішила придбати собі автомобіль, для цього, я зайшла на сайт olx.ua, де розпочала пошук оголошень. Так, в ході перегляду доступних оголошень, я знайшла оголошення про продаж автомобіля KIA SORENTO, вартість якого зазначена в оголошенні 2500 доларів. Мене зацікавило вказане оголошення, та я почала переглядати його. Посилання на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_3 . Я зателефонувала за вказаним номером, щоб дізнатись деталі, це було приблизно о 10:34 годині. Мені відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , та сказав, що для придбання вказаного автомобіля необхідно спочатку скинути завдаток у сумі 200 доларів і надіслав мені реквізити картки у месенжері «Вайбер», а саме номер картки НОМЕР_1 , на яку я в подальшому переказала грошові кошти у сумі 10693,20 гривень (з комісією) о 10:44 годин. Для цього я використовувала власну банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім завдатку він попросив надіслати йому мої особисті дані, та я надіслала йому фото свого паспорту та водійського посвідчення. Далі, ОСОБА_6 зателефонував мені об 11:09 годині, та повідомив, що необхідно додатково переказати грошові кошти у сумі 28320 гривень на ту ж саму картку, нібито для оформлення документів, що я і зробила, а саме переказала грошові кошти у сумі 28461,60 гривень (з комісією) об 11:00. Через деякий час, ОСОБА_6 знову зателефонував мені о 11:26 годин, та сказав, що необхідно переказати ще 41150 гривень, двома платежами, на картку НОМЕР_5 , реквізити якої він також надіслав мені у «Вайбері», пояснюючи це тим, що це також для оформлення документів. В мене з`явились сумніви, та я почала ставити питання, щодо його доброчесності, на що він почав запевняти мене, що він чесна людина, та окрім цього волонтер, який допомагає Збройним Силам України, має нагороди та до того ж є інвалідом. Я повірила його словам, та надіслала грошові кошти на вказану ним картку двома платежами на суму 20100 гривень (з комісією) о 14:33, та на суму 21255,75 гривень (з комісією) о 14:33 годині. На підтвердження своїх слів він надіслав мені два файли з квитанціями, які я долучаю в ході допиту. Далі, він надіслав мені файловий документ з договором «про надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг від 05.09.2023 м. Гребенне», укладеного між мною та ОСОБА_6 на суму 139 150,02 гривень, роздруківку долучаю в ході допиту) та сказав поставити підпис на документі. Що я і зробила, та надіслала йому вказаний документ вже з підписом. Після чого, він повідомив, що зараз порахує скільки мені залишилось сплатити по договору, і назвав суму в 59040 гривень. Я перевірили суму, та зрозуміла, що вона відповідає договору. Після чого, перерахувала грошові кошти двома платежами на суму 29667,60 гривень (з комісією) та 29667,60 гривень з комісією о 18:28 годині обидва. Перекази я здійснювала на іншу картку, реквізити якої ОСОБА_6 мені також надіслав у «Вайбері», а саме картку НОМЕР_6 . Далі, о 19:50 годин ОСОБА_6 написав мені, що треба скинути ще 38,400 гривень, аргументувавши це тим, що без сплати цієї суми авто буде знаходитись на штраф майданчику на митниці, і я не зможу отримати авто, і гроші які я надсилала йому раніше, не повернуться. На що я відмовила йому. Наступного дня, тобто 06.09.2023 я зв`язалась з ним, та запитала його де він перебуває, на що він відповів, що у місті Гребенне, Польща та надіслав мені свою геолокацію. Далі, через вказаний номер зі мною почав спілкуватися нібито брокер, який працює з ОСОБА_6 , та вмовляв скинути ще гроші. Окрім цього, надсилав власне фото та відео, на якому нібито він знаходиться біля митниці. В ході телефонних розмов протягом дня 06.09.2023 з останнім я почала висловлювати претензії, на що мені відповіли «Спасибо за деньги, это наша работа». У подальшому, на вказаному номері був видалений «Вайбер», та «обмежена можливість приймати дзвінки». Крім того, я побачила, що номер у «Вайбері» вказаним абонентом було змінено на інший - НОМЕР_7 , на який я також не змогла додзвонитись».

У подальшому, ОСОБА_5 зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи невстановлені особи, шляхом обману, звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй було надано виписку по рахунку, якою підтверджуються грошові операції, зазначені потерпілою в ході допиту.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, якою було здійснено заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 годин 05.09.2023 до 23:59 годин 06.09.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаною карткою/рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначеної банківської картки/рахунку: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку.

Вищезазначені документи мають перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у місті проведення досудового розслідування розташовано Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а тому орган досудового розслідування вбачає достатньо підстав для можливості вилучення вказаних документів саме у вказаному відділенні.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 годин 05.09.2023 до 23:59 годин 06.09.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаною карткою/рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), а також до документів щодо відкриття і використання зазначеної банківської картки/рахунку: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1