Справа № 534/1013/23
Провадження № 1-кс/534/244/23
У Х В А Л А

26 травня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000271 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в період з 01 год 00 хв 09.04.2023 по 01 год 00 хв 12.04.2023 було перераховано на іншу картку грошові кошти, інформацію про банківські операції, що проводились в період з 01 год 00 хв 09.04.2023 по 01 год 00 хв 13.04.2023 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про рахунок отримувача грошових коштів, а саме номер рахунку (рахунків), назву фінансової установи (банку) де був відкритий рахунок одержувача грошових коштів, адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки) та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 35 029 грн 79 коп., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії. Визначити термін дії ухвали строком на два місяці.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 12.04.2023 до ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся з заявою ОСОБА_8 із заявою про те, що перебуваючи у м. Кременчук, Полтавської області поблизу авто ринку невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 35 029 грн 79 коп з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які заявник перевів на рахунок шахраїв.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 13.04.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.04.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_8 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 35 029 грн 79 коп

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій виписок з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належать потерпілому ОСОБА_8 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 35 029 грн 79 коп.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення належать слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно з п.1 ч.2 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Як убачається з поданого клопотання, слідча ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів, крім інших слідчих, слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які не входить до групи слідчих, визначених постановою про призначення групи слідчих. Інших процесуальних документів, які б підтверджували визначення керівником органу досудового розслідування слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчому судді не надано. З огляду на що слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 та слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_6 не є стороною кримінального провадження і тимчасовий доступ можливо надати лише слідчим, зазначеним у постанові про призначення групи слідчих.

За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Щодо визначення строку дії ухвали строком два місяці, суд зазначає, що слідчим не зазначено підстав для такого строку дії ухвали та не надано відповідних доказів, які б підтверджували необхідність визначення строку дії ухвали у два місяці.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчій СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції начальника СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в період з 01 год 00 хв 09.04.2023 по 01 год 00 хв 12.04.2023 було перераховано на іншу картку грошові кошти;

-інформацію про банківські операції, що проводились в період з 01 год 00 хв 09.04.2023 по 01 год 00 хв 13.04.2023 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рахунок отримувача грошових коштів, а саме номер рахунку (рахунків), назву фінансової установи (банку) де був відкритий рахунок одержувача грошових коштів, адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки) та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо);

-інформацію про рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 35 029 грн 79 коп., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 09 год 40 хв 29 травня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.