У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2023 Справа №607/15587/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в залі суду, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №0000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів стосовно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр..України, уродженця м.Збараж Тернопільської області, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000008 від 12.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проте, у серпні 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, керуючись злочинним наміром, обговоривши деталі злочинного плану діяльності організованої групи, вирішили підшукати інших осіб, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_8 будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту.

Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX, TRON або Bitcoin (BTC) суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковими записами «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та імен користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких самостійно надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати, а також створили програми, які за допомогою облікового запису « ОСОБА_10 » імен користувача « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, біткоін-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної чи психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Також, за допомогою комп`ютерної техніки та мережі «Інтернет»

ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа створили сайт із інтернет адресою «ІНФОРМАЦІЯ_8», на якому розміщувала інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин та знаходились посилання на всі вищезазначені облікові записи у месенджері «Telegram».

Разом з тим, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_8 підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_4 в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_8 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, після чого у серпні 2022 року ОСОБА_4 , в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану своєму знайомому неповнолітньому ОСОБА_12 . Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Всі зазначені особи в серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов`язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та співорганізатора організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_12 отримував та пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- за допомогою автотранспортного засобу марки ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_1 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» співорганізатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Зокрема ОСОБА_8 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім`ям користувача « ОСОБА_13 ».

ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 » із ім`ям користувача « ОСОБА_15 ».

ОСОБА_12 зареєструвався у месенджері «Telegram» під ім`ям користувача « ОСОБА_16 ».

Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької, Дніпропетровської, Рівненської, Донецької областей.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та невстановлена досудовим розслідуванням особа зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 підтримували між собою, а також з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою організована злочинна група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_4 , ОСОБА_12 діяла з серпня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у серпні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_8 в період із серпня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по серпень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу, а також месенджер «Telegram» у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропну речовину - амфетаміну, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_4 або ОСОБА_12 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_17 .

ОСОБА_4 та ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_8 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Також, із розфасованих «закладок» формували відправлення та здійснювали його пересилання по території України за допомогою ТОВ «Нова Пошта» у Вінницьку, Хмельницьку, Дніпропетровську, Рівненську, Донецьку області.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 маючи заздалегідь виготовлені «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Збараж, м. Кременець та м. Чортків, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_4 та ОСОБА_12 під контролем ОСОБА_8 та сам ОСОБА_8 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор організованої злочинної групи організовував внесення вищевказаної інформації про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ОСОБА_10 » іменами користувача « ОСОБА_11 », « ОСОБА_18 », а також за допомогою мережі Інтернет завантажував на веб - ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін),метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропні речовини - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на облікові записи «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «На карту оплата» ІНФОРМАЦІЯ_30», «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та імена користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ОСОБА_11 », « ОСОБА_18 », а також веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_8» у мережі «Інтернет» під назвою, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоін-гаманця будь якої із біткоін- бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance», «Huobi», «OKX» або провести оплату у електронній валюті TRX, TRON або Bitcoin (BTC) та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з серпня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановленопо серпень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), броламфетамін (ДОБ, DOB), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

07.09.2022 ОСОБА_12 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_18 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8» замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину блакитного кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Кам`янське, Дніпропетровської області.

09.09.2022 о 11:14 год ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно - транспортної накладної № 3924 із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_4 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_20 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Надалі, 07.09.2022 ОСОБА_12 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_18 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4- МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Київ.

09.09.2022 о 15:37 год ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Грушевського, будинок № 129 в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області отримав відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 2980 із особливо небезпечними психотропними речовинами - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_4 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Окрім цього, ОСОБА_4 , 23.09.2022 близько 15:18 год. виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» та іменем користувача « ОСОБА_19 », у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в`їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому в ході досудового розслідування співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_19 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» із іменем користувача « ОСОБА_19 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

23.09.2022 о 12:36 год. після оплати ОСОБА_21 на рахунок Bitcoin- рахунку «НОМЕР_5» через систему прийому платежі «Bitobmen.Pro» грошових коштів у сумі 3790 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» з іменем користувача « ОСОБА_19 » надала йому інформацію про те, що: особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,35106 грама зберігається у лісопосадці поблизу телевізійної вишки у смітті неподалік в`їзду в село Лозова, Тернопільського району, Тернопільської області;

Після цього, 23.09.2022 року ОСОБА_21 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 28.11.2022 ОСОБА_12 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до плану діяльності даної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи з відома ОСОБА_4 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_18 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), порошкоподібну речовину білого кольору, яка є психотропною речовиною - амфетамін, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Хмельницький.

30.11.2022 о 17:55 год ОСОБА_12 та ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_8 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, на автомобілі ЗАЗ DAEWOO LANOS, д.н.з. НОМЕР_2 прибули до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_12 , зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення з номером - товарно транспортної накладної № 59 0008 9588 3035 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропною речовиною - амфетамін, особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_3 де разом ОСОБА_12 із ОСОБА_4 здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_12 02.12.2022 близько 15:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_19 », залишили її в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_12 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим в ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_19 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» з іменем користувача « ОСОБА_19 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

01.12.2022 у період часу із 15:50 год. до 16:25 год. після оплати ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 15 000 гривень через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис «ІНФОРМАЦІЯ_7» із іменем користувача « ОСОБА_19 » надала йому інформацію про те, що: особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 14,9034 грама зберігається у в лісопосадці на території туберкульозного диспансеру, що в АДРЕСА_4 .;

Після цього, 01.12.2022 року ОСОБА_22 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Надалі, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 грудня 2022 року, ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 15.12.2022 о 13:32 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0343 3428 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на поштомат № 5075, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_23 та друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0343 2764 із психотропною речовиною - амфетамін на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в смт.Теофіполь, Хмельницької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_24 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також, в середині грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 грудня 2022 року ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 згідно з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 25.12.2022 о 14:42 год ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 7612 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_25 та друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 0899 6822 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 22118 в м.Дніпро, із зазначенням анкетних данних ОСОБА_26 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05 січня 2023 року ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_18 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кристалічну речовину білого кольору з коричневим відтінком, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною -4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Черкаси.

07.01.2023 о 11:06 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_4 та отримав відправлення особливо небезпечними психотропними речовинами - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Після чого, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11 січня 2023 року ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс і подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_20 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

11.01.2023 о 17:57 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та отримав відправлення з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Надалі, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8» домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Після чого, 12.01.2023 о 12:16 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1617 9203 із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон) на поштомат № 6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_27 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1617 9514 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1, що в м.Чортків, Тернопільської області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_28 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також, всередині січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», домовився із невстановленими досудовим розслідування особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Надалі, 17.01.2023 о 12:41 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 1798 9071 із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, на поштомат № 5601 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_29 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ОСОБА_30 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Поряд з цим, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 25 січня 2023 року ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, та з відома ОСОБА_4 з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ОСОБА_30 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», домовився із невстановленою досудовим розслідування особою про збут психотропної речовини - амфетамін.

Після чого, 25.01.2023 о 11:50 год ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 3859 із психотропною речовиоюи - амфетамін, на відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Слов`янськ, Донецької області із зазначенням анкетних данних ОСОБА_31 здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», «На карту оплата ОСОБА_30 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також, наприкінці січня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27 січня 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

27.01.2023 о 09:10 год ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення двох упакувань, а саме: перше відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2187 5998 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6669, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_32 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2187 6305 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № НОМЕР_3 , що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних данних ОСОБА_33 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Вподальшому, на початку лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08 лютого 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_18 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

08.02.2023 о 12:05 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, та здійснив відправлення трьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 9328 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Чортків, Тернопільської області, друге відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 8907 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в місті Дубно, Рівненської області із зазначенням анкетних даних ОСОБА_34 , третє відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2664 8468 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 5719 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Хмельницький із зазначенням анкетних данних ОСОБА_33 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також, всередині лютого 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14 лютого 2023 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою збуту через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_18 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», домовився із невстановленими досудовим розслідуванням особами про збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

14.02.2023 о 17:30 ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області та здійснив відправлення чотирьох упакувань, а саме: перше відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 3688 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 3357, що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_32 , друге відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 0062 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Вінниця із зазначенням анкетних данних ОСОБА_35 , третє відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 1249 із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на поштомат № 6321, що в місті Дніпро із зазначенням анкетних данних ОСОБА_36 , четверте відправлення із номером товарно-транспортної накладної № 59 0009 2932 2640 із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на відділення № 94 ТОВ «Нова Пошта», що в м.Дніпро, із зазначенням анкетних данних ОСОБА_37 , здійснивши незаконний збут, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також, ОСОБА_4 15.02.2023 близько 09:29 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ОСОБА_20 » та іменем користувача « ОСОБА_19 », залишив її в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в`їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленому в ході досудового розслідування співорганізатору організованої злочинної групи, який організував завантаження вказаної інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра» з іменем користувача « ОСОБА_19 », а також повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис « ОСОБА_30 виходной до завтра» із іменем користувача « ОСОБА_19 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

14.02.2023 о 15:25 год після оплати ОСОБА_21 грошових коштів в сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_20 » із іменем користувача « ОСОБА_19 » надала йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 6,5895 грама зберігається в закинутій будівлі, яка знаходиться неподалік дороги на в`їзд у село Ліски, Збаразької територіальної громади, Тернопільської області.

Після цього, 14.02.2023 року ОСОБА_21 прибувши за вказаними адресою, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.04.2023 ОСОБА_12 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, згідно вказівок співорганізаторів ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи та з відома ОСОБА_4 , з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_18 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс на вигадане ім`я, яка відправлена із м.Київ.

В подальшому, 20.04.2023 о 18:36 ОСОБА_12 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_8 , прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», що по вулиці Незалежності, будинок № 2А, в місті Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області, після чого ОСОБА_12 зайшов у приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» та отримав відправлення особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав за місцем проживання по АДРЕСА_1 де разом із ОСОБА_4 здійснив розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також, 02.05.2023 близько 08:00 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у кількості 2 штук, масою 0,501 грама та 0,424 грама, а також із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук масою 0,4054 грама та 0,1718 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Осовиця, яка розташована на об`їзній дорозі м.Кременець, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Того ж дня, близько 14:45 год ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс масою 0,482 грама діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», залишили її поміж засохшим листям у лісовій місцевості, в с.Гаї-Шевченківські, Тернопільського району, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Окрім цього, 04.05.2023 близько 16:29 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» із психотропної речовини - амфетамін у кількості 2 штук, масою 0,1200 грама та 0,1301 грама, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ИЩЕМ ОСОБА_9 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», залишили їх у лісосмугі неподалік вулиці Лісної, яка розташована неподалік м.Чортків, Тернопільської області, які в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

Поряд з цим, 18.08.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» магазину із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», залишили 1 закладку у лісосмугі, що в селі Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області, а решту закладок у кількості 14 штук вилучено в ОСОБА_8 під час особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, у період часу із 17:30 год по 18:00 год ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи заздалегідь виготовлену «закладку» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», месенджера «Telegram» із обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 виходной до завтра», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_20 » та іменами користувача « ОСОБА_19 », « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та веб-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_8», залишили у лісосмугі, що в селі Шляхтинці, Тернопільського району, Тернопільської області, за географічними координатами 49.59324, 025.65489 яка в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляд місця події.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема, ч. 3 ст. 307 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк від 09 до 12 років із конфіскацією майна, та існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється. З урахуванням викладеного, даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий вважає, що є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, тому йому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без визначення розміру застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 обґрунтованими.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 заперечили щодо задоволення клопотання слідчого та клопочуть про застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, пов`язаного із можливістю внесення застави, у тому числі шляхом визначення застави. Просить врахувати, що ОСОБА_4 здійснює догляд за особою з інвалідністю другої групи.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу повинно відповідати вимогам ст.370 КПК України, тобто повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та містити, як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання, так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, врахування особи підозрюваного та інших обставин, в тому числі ризиків, наведених у ч.1 ст.177 КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється. З урахуванням викладеного, даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий вважає, що є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, тому йому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без визначення розміру застави.

Згідно ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що в разі обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний, обвинувачений може ухилитися від слідства або суду, знищити речові докази, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому суд повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.

Відповідно до ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, зокрема, слідчий суддя зобов`язаний оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.

Згідно положень ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000008 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

18 серпня 2023 року о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19 серпня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307КК України. Зокрема, такими доказами є: інформація, що міститься увитязі з ЄРДР №0000008 від 12.01.2022 року; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 14.10.2022, 28.12.2022, 16.03.2023, 23.05.2023; протоколах про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 23.09.2022, 03.12.2022, 15.02.2023; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 30.11.2022, 16.12.2022, 13.01.2023; висновках експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-22/9369 - НЗПРАП від 12.12.2022, № СЕ-19/120-23/18 - НЗПРАП від 16.01.2023, № СЕ-19/120-22/11267-НЗПРАП від 23.01.2023, № СЕ-19/120-23/11270-НЗПРАП від 20.01.2023, № СЕ-19/120-23/26- НЗПРАП від 20.02.2023, № СЕ-19/120-23/5-НЗПРАП від 16.02.2023, № СЕ-19/120-23/7-НЗПРАП від 20.02.2023, № СЕ-19/120-23/455-НЗПРАП від 23.02.2023, № СЕ-19/120-23/695-НЗПРАП від 17.02.2023, № СЕ-19/120-23/697-НЗПРАП від 24.01.2023, № СЕ-19/120-23/2058-НЗПРАП від 31.05.2023, № СЕ-19/120-23/5032-НЗПРАП від 17.07.2023, № СЕ-19/120-23/5034-НЗПРАП від 13.07.2023; протоколах огляду місця події від 04.05.2023; протоколі огляду картки пам`яті від 24.05.2023; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж віл 11.11.2022; протоколах огляду відеозапису отримання та відправлення посилок у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від 13.01.2023, 30.01.2023.

Зазначені відомості у сукупності з інформацією, викладеною у дослідженому під час судового засідання повідомленні про підозру, вважаються переконливими для слідчого судді в тому, що відповідне кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а надані слідчим до клопотання відомості в достатній мірі вказують на можливість вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Водночас слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

В свою чергу, підозрюваним не наведено обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на його непричетність до злочину, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема, ч. 3 ст. 307 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк від 09 до 12 років із конфіскацією майна.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення, обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_4 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності поза процесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

Крім того, ОСОБА_4 , вже неодноразово судимий за вчинення умисних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 307 КК України, проте будучи ознайомлений із принципом невідворотності покарання, що за будь-яке вчинене кримінальне правопорушення наступає покарання передбачене КК України продовжує вчиняти кримінальні правопорушення, зокрема у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто кримінальне правопорушення передбаченого ст. 307 КК України, що свідчить про те, що ОСОБА_4 , цілеспрямовано продовжує вчиняти зазначені кримінальні правопорушення.

На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Наявні дані кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою до якої причетні інші особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі дії з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_4 незаконно збував наркотичний засіб або психотропну речовину, окрім цього встановлюється місцезнаходження речових доказів, тобто психотропних речовин або наркотичних засобів, які ОСОБА_4 разом із іншими особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень збули у формі «закладок», а також мобільних телефонів та іншої техніки за допомогою якої використовуючи месенджер «Telegram» ОСОБА_4 здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього, проводиться встановлення Bitcoin-гаманців та банківських рахунків на яких перераховувались грошові кошти від незаконної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб, які діяли, у злочинній змові із ОСОБА_4 , з метою накладення арешту на Bitcoin-гаманці, банківські рахунки, оскільки кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Тому, на думку слідчого судді, доведеним є ризик того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час мобільні телефони, наркотичні засоби, психотропні речовини, грошові кошти одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Також, органом досудового розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а тому існує ризик того, що ОСОБА_4 враховуючи його широке коло друзів та знайомих, може безпосередньо або через третіх осіб незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан досудового розслідування, судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 та ОСОБА_12 з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як вказані вище свідки, інший підозрюваний ще не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь ОСОБА_4 .

Окрім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення інших свідків, та осіб, які причетні до вчинення злочину, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, яким передувала підготовка до його вчинення та його подальше приховування, а тому, за таких обставин, доведеним є ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_4 не працює, офіційні доходи відсутні, а основне джерело надходження грошових коштів в останнього було від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом залишення «закладок» та збут їх через месенджер «Telegram».

Вказані обставини характеризують ОСОБА_4 , як особу, яка схильна до вчинення кримінальних правопорушень, і дає підставу слідчому судді вважати, що останній перебуваючи на волі, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт.

За наведених вище обставин, на переконання слідчого судді, застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не зможе гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, навіть у разі перебування під цілодобовим домашнім арештом.

Доводи сторони захисту не дають підстав для можливості застосування щодо ОСОБА_4 , запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, оскільки застосування таких запобіжних заходів не забезпечить в повній мірі дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що слідчий в повному обсязі довів суду обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного ОСОБА_4 , на свободу. За встановлених обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При прийнятті рішення слідчий суддя також враховує, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

Таким чином стороною обвинувачення доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти встановленим під час розгляду ризикам, оскільки у кримінальному провадженні зібрані докази, які у своїй сукупності вказують на обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, наявні обґрунтовані ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини 1 статті 177 КПК України. Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність усіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити і застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Будь-яких доказів того, що стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 , виключає його утримання під вартою, слідчому судді не надано.

Крім того, за змістом п.5 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи, те що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи, тривалий час, що характеризується багатьма епізодами, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для визначення розміру застави відповідно до п.5 ч.4 ст.183 КПК України у кримінальному провадженні №0000008 від 12.01.2022 року.

Відтак, виходячи із наведених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу, пов`язаного із можливістю внесення застави, не підлягає до задоволення, а клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №0000008 від 12.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 15 жовтня 2023 року.

У задоволенні клопотання сторони захисту про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу пов`язаного із можливістю внесення застави, відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді до 23 год. 59 хв. 15 жовтня 2023 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному, захиснику, прокурору негайно після її оголошення та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк її подачі обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1