Справа №465/4894/23
Провадження1-кс/465/1196/23
УХВАЛА

слідчого судді

04.09.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000554, від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000550, від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Sportbank ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 21.06.2023 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , про те ще до нього 20.06.2023 о 15 год. 59 хвилин, зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , особа представилася працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що картковий рахунок яким він користується заблокований, щоб розблокувати необхідно вказати чотири останні цифри банківської карти та пін код до неї. Він продиктував останні цифри банківської карти № НОМЕР_5 та пін-код, після чого в нього з карточки були списані грошові кошти на загальну суму 4400 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що проживає у АДРЕСА_2 . Також має у користуванні мобільний телефон із картою оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_6 . 20.06.2023 о 15 год. 59 х. йому на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_4 , по телефону говорив жіночий голос, який представився працівником безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", назвалася ОСОБА_6 , при цьому по телефону він чув, що також поблизу говорили чоловічі голоси, дана жінка говорила українською мовою з ухилом на російську. Невідома жінка повідомила, що його картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заблокований, оскільки зі стороннього пристрою намагалися увійти в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та намагалися змінити пін код до його банківської картки. Далі дана жінка запропонувала, що якщо він має бажання розблокувати свою банківську картку. то необхідно вказати чотири останні цифри банківської картки. Оскільки він повірив даній особі, то по телефону продиктував останні цифри своєї банківської картки НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_7 ). Далі невідома жінка сказала, щоб він придумав новий пін код до своєї картки та ввів, його на екран телефону, а старий пін код озвучив її, оскільки він вже не с активним, а цей старий пін код їм потрібно, щоб система сприйняла зміни. Відповідно він так і зробив, як йому говорили, на той момент він не розумів, що відносно нього вчиняються шахрайські дії, але тепер він розуміє, що зміни пін коду він не проводив, оскільки так названий новий пін код він вводив лише на екрані свого телефону і не заходив в систему банку, щоб реально змінити коди доступу. Далі ОСОБА_6 сказала, що зараз йому зателефонує робот і скаже 4 останні цифри, які буде потрібно надати в подальшому ОСОБА_6 , тобто вона зателефонує. Одразу по завершенню даної розмови до нього зателефонували з номера НОМЕР_8 та голос робота продиктував йому 4 цифри та повідомив, що для підтвердження операції необхідно їх ввести. Одразу після цього на його мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_4 , голос був невідомої жінки Насті, якій він продиктував 4 цифри, які йому перед цим - повідомив робот, при цьому ОСОБА_6 сказала, що до нього ще буде телефонувати робот і знову буде потрібно повідомити їй цифри, які скаже робот. У подальшому йому дійсно телефонували та робот повідомляв цифри, а він відповідно повідомляв Насті, яка телефонувала йому з № НОМЕР_4 . Він вирішив перевірити чи розблокована його банківська картка, тому зайшовши в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та побачив, що в нього відбулося несанкціоноване зняття коштів в сумі 4 400 гривень, тоді він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайській дії та заволоділи його особистими грошовими коштами в сумі 4 400 гривень, тому одразу почав телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб заблокували його картку, крім цього повідомив в подальшому про дану ситуацію в поліцію. Останнім часом він не здійснював ніяких покупок через інтернет мережу та не заходив ні за якими посилання в мережі інтернет, в тому числі з метою отримання допомоги, оформлення кредиту. На його думку невідома особа, яка телефонувала до нього з № НОМЕР_4 та представлялася ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділа даними до його банківської картки та незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 4400 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що банківська картка № НОМЕР_9 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Sportbank ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча покликається на те, що вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_9 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, крім того вказана інформація та документи являються охоронюваною законом таємницею, доступ до якої можливий не інакше, як за рішенням суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 натимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Sportbank ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, що знаходиться у філії банку за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_9 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Sportbank ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період з 20.06.2023 по 01.08.2023;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 у період з 20.06.2023 по 01.08.2023 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_9 , належить невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого у період з 20.06.2023 по 01.08.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.10.2011 року), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 02 жовтня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7