Справа №303/8593/23
№1-кс/303/1232/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000378 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 09 по 16 червня 2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 в мережі Фейсбук перейшла по посиланню Wаlmart та з метою отримання відсотків від вкладів внесла зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 чотири оплати на загальну суму 59 тис гривень, які вивести не змогла.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 зареєструвалася на сайті - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де в процесі співпраці з даною компанією внесла кошти чисельними транзакціями на банківські картки, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які не повернулися згідно умов співпраці (правова кваліфікація ст. 190 ч.3 КК України).

Слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зважаючи на те, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (або номер ІВАN) із зазначенням його анкетних даних, місця проживання та реєстрації;

-відомості про операції списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого АДРЕСА_2 . (або номер ІВАN) в період часу з 09 червня 2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належний вище вказані карткові рахунки;

- відомості про залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого АДРЕСА_2 (або номер ІВАN);

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний картковий рахунок за№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та завірену копію договору укладеного між власником карткового рахунку та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1