279/4262/23
1-кс/279/1484/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
По даному факту 28.01.2023 року слідчим Володимирського районного відділу ГУНП в Волинській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В подальшому прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_10 була змінена правова кваліфікація з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України та в подальшому визначено підслідність за Коростенським РУП.
Для повноти досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та може бути отримана на підставі ухвали суду.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 15.05.2023 року до 23 години 19.05.2023 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме виписки по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з найменуванням контрагентів, їх розрахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті. призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків ( із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку. номера мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення про підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснення зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції) , копій документів на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 години 15.05.2023 року до 23 години 19.05.2023 року.
Надати слідчому належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1