Справа №: 398/3605/23
провадження №: 1-кс/398/928/23
УХВАЛА

Іменем України

"04" серпня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000038 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: податкову звітність поданудо ІНФОРМАЦІЯ_2 у Кіровоградській областіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2023 р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що Олександрійським СВ РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000038 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК Україниза фактом завищення вартості будівельних робіт по проведенню капітального ремонту коридорута класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках вчинення дій спрямованих на захист інтересів держави в судовому провадженні, в ході виявлення наявності підстав для застосування представницьких повноважень щодо використання бюджетних коштів у мережі Інтернет вивчено інформацію у формі відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у квітні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 ,за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ), з ціновою пропозицію 2 755 000 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 03.04.2020 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 61 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 , за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

Одночасно, вивченням відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у квітні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнаноучасника закупівлі - КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ціновою пропозицію 2 755 000 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 03.04.2020 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 61 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 , за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

Сума виплачених коштів місцевого бюджету по вказаному договору №61 від 03.04.2023 року склала 2 755 000 гривень 00 копійок, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на дану суму здійснив роботи по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вивченням законності укладених договорів,повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно даних єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (UA-2020-02-14-000380-b), а саме протоколу розкриття тендерних пропозицій, встановлено, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь у закупівлі приймали ще чотири учасника, ціни тендерної пропозиції яких на момент закінчення аукціону були значно менші ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ціна тендерної пропозиції учасника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " становила 2 378 999,00 грн. з ПДВ. Найнижча ціна тендерної пропозиції становила 2 285 000,00 грн. з ПДВ («ПП Грант-Буд»). При цьому, переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найвищою ціновою пропозицією на суму 2755000,00 грн.з ПДВ. Пропозиції інших учасників закупівлі були відхилені без обґрунтування підстав, не зважаючи на те, що цінова пропозиція ПП « ОСОБА_5 » майже на 500000 грн. менша за пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та була самою економічно вигідною. Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значно завищили вартість предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що проведені роботи по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконані із значно завищеною вартістю предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на придбання будівельних матеріалів, вартість використаних матеріалів, отриманого доходу для чого стороні обвинувачення необхідні отримати оригінали наступних документів:

-податкову звітність,подану до ІНФОРМАЦІЯ_2 у Кіровоградській областіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2023 р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищеперераховані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення судово-будівельно-технічних експертиз з метою встановлення відповідності фактично виконаних робіт обсягам вказаним у звітній документації, та відповідності проектно-кошторисній документації і осіб, які його вчинили, зокрема шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз підписаних звітних документів, та можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.

Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для встановлення невідповідності між вказаними у звітній документації обсягами робіт та фактично проведеними роботами необхідні спеціальні експертні знання та відповідно необхідно призначення судово-будівельно-технічних та інших експертиз, на дослідження яких необхідно надати перераховані вище документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Олександрійським СВ РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000038 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК Україниза фактом завищення вартості будівельних робіт по проведенню капітального ремонту коридорута класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках вчинення дій спрямованих на захист інтересів держави в судовому провадженні, в ході виявлення наявності підстав для застосування представницьких повноважень щодо використання бюджетних коштів у мережі Інтернет вивчено інформацію у формі відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у квітні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 ,за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнано учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ), з ціновою пропозицію 2 755 000 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 03.04.2020 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 61 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 , за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

Одночасно, вивченням відкритих даних, розміщених на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено відомості про державну закупівлю, проведену КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у квітні 2020 року, щодо виконання робіт за кошти місцевого бюджету по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

За результатами вказаної державної закупівлі переможцем визнаноучасника закупівлі - КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ціновою пропозицію 2 755 000 гривень 00 копійок, у зв`язку з чим 03.04.2020 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Петрівської районної ради Кіровоградської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 61 на виконання робіт по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована у АДРЕСА_2 , за кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 755 000 гривень 00 копійок.

Сума виплачених коштів місцевого бюджету по вказаному договору №61 від 03.04.2023 року склала 2 755 000 гривень 00 копійок, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на дану суму здійснив роботи по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вивченням законності укладених договорів,повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно даних єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (UA-2020-02-14-000380-b), а саме протоколу розкриття тендерних пропозицій, встановлено, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь у закупівлі приймали ще чотири учасника, ціни тендерної пропозиції яких на момент закінчення аукціону були значно менші ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ціна тендерної пропозиції учасника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " становила 2 378 999,00 грн. з ПДВ. Найнижча ціна тендерної пропозиції становила 2 285 000,00 грн. з ПДВ («ПП Грант-Буд»). При цьому, переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найвищою ціновою пропозицією на суму 2755000,00 грн.з ПДВ. Пропозиції інших учасників закупівлі були відхилені без обґрунтування підстав, не зважаючи на те, що цінова пропозиція ПП « ОСОБА_5 » майже на 500000 грн. менша за пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та була самою економічно вигідною. Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значно завищили вартість предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що проведені роботи по проведенню капітального ремонту коридору та класних кімнат ІНФОРМАЦІЯ_4 , філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконані із значно завищеною вартістю предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. 132, ст.ст. 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000038 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України задоволити.

Надати дозвіл слідчим Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригінали документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- податкову звітність поданудо ІНФОРМАЦІЯ_2 у Кіровоградській областіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2023 р.р. за формами 1-ДФ, 3-ДФ, 4-ДФ з додатками.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 04 серпня 2023 року до 04 жовтня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА