Справа № 559/1922/23
Провадження № 1-кс/559/438/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"12" червня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000169 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за заявою потерпілого ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 під приводом продажу тепловізора «Pulsar-helion» заволоділа його грошовими коштами у сумі 28 140,00 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеним рахунком, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000169 від 01.06.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Потерпілий вказує, куди перерахував гроші ніби за купівлі тепловізора, проте після отримання коштів особа більше на зв`язок не виходила.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливим вилученням інформації у його структурних підрозділах у паперовому та/або електронному вигляді:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.05.2023 по 10.06.2023 розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра,

-копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 31.05.2023 по 10.06.2023, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності).

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 31.05.2023 по 10.06.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 13.07.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1