Справа № 761/8467/23
Провадження № 1-кс/761/5695/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000429 від 23.02.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 22.02.2023 до відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт інспектора СІП ОСОБА_4 стосовно того, що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського РС м. Києва щодо не внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , яка полягає в тому що в період часу з 14.02.2022 по 17.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу автомобіля з Європи, використовуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6

28 лютого 2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що за допомогою мережі-інтернет займався пошуком автомобіля в країнах Європи. У лютому 2022 року у соціальній мережі Facebook, з?явилася чергова реклама компанії. яка займається пригоном автомобілів з Європи у короткі терміни, на яку відповідно ОСОБА_5 звернув увагу - компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (веб-е4сайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , на сайті компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 перейшовши у розділ «Автомобілі від партнерів» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 звернув увагу на автомобіль Hyundai Tucson 2015 року. Натиснувши кнопку «придбати» у наступному діалоговому вікні ОСОБА_5 зазначив своє ім?я, номер телефону та електронну пошту, після чого спливаючим вікном мене повідомили, що менеджер з продажу даного авто найближчим часом зв`яжеться зі мною.

На наступний день 07 лютого 2022 року ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував менеджер компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що його звати ОСОБА_7 , представник ОСОБА_8 (фізична особа підприємець), який займається доставкою, розмитненням автомобілів в Україні від компанії ЄAвтоTrade. Під час, бесіди так званий менеджер компанії ЄAвтоTrade попросив ОСОБА_5 надіслати у мессенджері на номер НОМЕР_3 , паспорті дані та ідентифікаційний код для складання Договору на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу. ОСОБА_5 було надано у мессенджері на номер НОМЕР_3 скан-копії паспорту та ідентифікаційного номеру.

14 лютого 2022 року на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 у мессенджері від так званого ФОП ОСОБА_8 менеджер компанії ЄAвтоTrade з номеру НОМЕР_3 надіслав Договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу з додатком № 1 із зазначенням реквізитів рахунку « ОСОБА_6 », на який необхідно здійснювати оплату. Після чого менеджер компанії ЄAвтоTrade ФОП ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що аванс у розмірі 26225,00 гривень необхідно оплатити сьогодні (14.02.2022 р.) на реквізити згідно додатку № 1 до договору щоб не зривати терміни поставки 6 автомобілів в Україну на 19.02.2022 року. Після чого, ОСОБА_5 14.02.2022 року здійсненив оплату власними коштами на рахунок (згідно додатку № 1 до договору) ОСОБА_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_5 з призначенням платежу «Оплата за HyundaiTucson 2015 р. TMAJ381AAGJ099836 пл ОСОБА_5 у розмірі 26225,00 гривень та надіслав фото квитанції на номер НОМЕР_3 .

15 лютого 2022 року ОСОБА_5 зателефонував знову ФОП ОСОБА_8 менеджер компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та запевнив, що 19.02.2022 року автомобіль буде в Україні та необхідно сьогодні сплатити розмитнення авто в розмірі 78 215,00 гривен згідно до пункту 2.3 Договору, а ОСОБА_5 як замовник повинен вносити кошти на його рахунок НОМЕР_2 та надіслав купчу на автомобіль (на польській мові), технічний паспорт автомобіля із внесеними даними ОСОБА_5 та електронну форму декларування, і повідомив, що авто прямує до митниці. Цього ж дня (15 лютого 2022 року) ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено оплату власними коштами на рахунок (згідно додатку № 1 до договору) ОСОБА_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_5 з призначенням платежу Оплата за розмитнення HyundaiTucson 2015 p. ОСОБА_9 у розмірі 49000,00 гривень та надіслав фото квитанції на номер НОМЕР_3 .

16 лютого 2022 року ОСОБА_5 зателефонував знову менеджер компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що вже автомобіль знаходиться на митниці та триває процедура розмитнення інших автомобілів і ОСОБА_5 необхідно доплатити всю суму розмитнення щоб автомобіль який прямує до ОСОБА_5 ( ОСОБА_10 2015 p. НОМЕР_6 ) пройшов розмитнення та не затримувати доставку всіх авто. Цього ж дня (16 лютого 2022 року) ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив оплату власними коштами на рахунок (згідно додатку № 1 до договору) ОСОБА_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_5 3 призначенням платежу Оплата за розмитнення HyundaiTucson 2015 р. TMA/381A4 GJ099836пл ОСОБА_11 у розмірі 29215.00 гривень та надіслав фото квитанції на номер НОМЕР_3 .

17 лютого 20212 року ОСОБА_5 зателефонував знову менеджер компанії ЄAвтоTrade та повідомив, що автомобіль розмитнений та необхідно сьогодні розрахуватися із польським власником за автомобіль в розмірі 157 770,00 гривень та запевнив, що кошти повинні бути внесені на рахунок компанії за наданими ним раніше реквізитами. Також ОСОБА_5 надіслано на мессенджері декларацію про розмитнення авто HyundaiTucson 2015 р. НОМЕР_6 та повідомлено що триває сертифікація всіх автомобілів. Цього ж дня (17 лютого 2022 року) ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив оплату власними коштами на рахунок (згідно додатку № 1 до договору) ОСОБА_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_5 з призначенням платежу Оплата за автомобіль HyundaiTucson 2015 р. НОМЕР_6 пл ОСОБА_5 у розмірі 78 000,00 гривень (двома квитанціями) та надіслав фото квитанції на номер НОМЕР_3 .

Після проведеної оплати 17.02.2022 року ОСОБА_5 зателефонував менеджер компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитав чому не внесена вся сума за автомобіль. ОСОБА_12 повідомив, що решту коштів надішле після надання сертифікації на автомобіль та відео доказ що автомобіль знаходиться на кордоні України. Менеджер компанії ОСОБА_13 сказав, що зв`яжеться з водієм, який везе автомобілі та попросить зробити відео та до кінця дня (17.02.2022 року). Відео та фото не зроблено. Вранці, 18.02.2022 року ОСОБА_5 зателефонував менеджер компанії ОСОБА_13 та повідомив, що автомобіль сертифікований та рухається до Києва, що завтра (19.02.2022 р.) автомобіль HyundaiTucson 2015 р. НОМЕР_6 , о 07:30 годин ранку прибуде за адресою згідно Договору за адресою: АДРЕСА_2 , та що ОСОБА_5 необхідно доплатити різницю за покупку автомобіля. ОСОБА_5 повідомив, що не отримав відео знаходження автомобіля на пропускному пункті України та кошти не надішле доки не буде відео. Менеджер компанії ЄAвтоTrade сказав, що потрібно кошти віддати наручно водієві після отримання автомобіля. О 17.00 18.02.2022 року ОСОБА_5 зайшов на мессенджер Viber де помітив, що вся переписка та перекинуті документи на автомобіль видалено. Таким чином, ОСОБА_5 завдано збитків у сумі 182 440,00 гривень.

Тому, на даний час, виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000429 від 23.02.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа підприємець надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі власнику банківського рахунку НОМЕР_2 , здійснено відкриття рахунку в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

- відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 14.02.2022 року по 20.02.2022 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 14.02.2022 року по 20.02.2022 року;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 14.02.2022 року по 20.02.2022 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1