Справа №333/3823/23
Пр.№1-кс/333/1523/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 року надійшли матеріали звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 08.11.2022 року приблизно о 15:20 домовилась у соціальній мережі Інстаграм, з магазином взуття ІНФОРМАЦІЯ_2 про купівлю спортивного одягу та куртки, після чого перевела власні грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надала невідома особа, у розмірі 1200 грн та 850 грн. Товар ніхто не відправив, грошові кошти ніхто не повернув. ( ЄО № 1373 від 24.01.2023 року )

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 08.11.2022 року знаходячись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вирішила придбати спортивний костюм. Після чого знайшла сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 . О 10:22 годині потерпіла написала у дірект на цьому сайті та домовилась з продавцем про цікаві їй товари, а саме спортивний костюм вартість якого складало 1200 гривень. Надалі продавець повідомив у смс повідомленні про те, що магазин працює при повній оплаті товару, після чого надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла згодилась з умовами та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1200 гривень. Надалі продавець надіслала смс повідомлення про те, що в їх магазині діє скидка 50% на другу покупку, після чого потерпіла підібрала собі куртку вартістю 1700 гривень, але враховуючи скидку сума до сплати склала 850 гривень. Після чого потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на вище вказану банківську карту. Надалі продавець перестав відповідати на смс повідомлення. Посилку потерпіла так і не отримала.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи та речові докази.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 25.01.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачем доведено, що документи та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізначам відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття по 15.05.2023 р., а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по 15.05.2023 р.;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 15.05.2023 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 15.05.2023 р.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення до 15.06.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1