печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, перевищуючи надані службові повноваження, починаючи із 24.02.2022 по 31.12.2022 укладено із суб`єктами підприємницької діяльності договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення до яких безпідставно включено податок на додану вартість, чим спричинили тяжкі наслідки, у вигляді збитків державному бюджету на суму 1,063 млрд. грн.

З метою маскування злочинної діяльності, яка полягала у безпідставному включенні суми податку на додану вартість до договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють правозастосовні функції, здійснено службове підроблення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документа індивідуальної податкової консультації ДПС від 27.04.2023 № 540/ІПК/99-00-27-04-05, в якій містились завідомо неправдиві відомості щодо здійснення оподаткування ПДВ договорів на постачання пально-мастильних матеріалів, укладених МОУ.

У подальшому вище вказаний офіційний документ був використаний службовими особами МОУ, як підстава для надання правомірності укладених договорів на постачання паливо-мастильних із ПДВ, в тому числі під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 за державні кошти, а також закупівлі паливо-мастильних матеріалів, чим здійснено використання завідомо підробленого документа.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні договорі на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, підроблених документів, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших документів, що підтверджують порушення при закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки необхідні документи знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 від 31.05.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням вказаного відомства), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 що тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням вказаного відомства) з можливістю вилучення документів, а саме:

- копій договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 із суб`єктами господарювання, документів, що слугували підставою для укладання вказаних договорів, листування з приводу виконання таких договорів (угод, контрактів), рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів звірок, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості, паспортів якості, документів щодо супроводження вище вказаних договорів, проведення претензійно-позовної роботи за фактом укладання та виконання договорів, які охоплюють період 2022-2023 роки;

- оригіналів листів МОУ № 286/2555 від 21.04.2023, № 286/2597 від 24.04.2023, про надання індивідуальної податкової консультації ІНФОРМАЦІЯ_6 ; оригіналу листа МОУ № 220/4734 від 01.05.2023; оригіналу індивідуальної податкової консультації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.04.2023 № 540/ІПК/99-00-27-04-05; оригіналу інших листів із вказаних питань, документів щодо направлення/надходження до ІНФОРМАЦІЯ_1 вище вказаних листів, їх реєстрації та передачі іншим структурним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо погодження вище вказаних листів (документів), інших документів в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо здійснення оподаткування під час укладання та виконання договорів на постачання пально-мастильних матеріалів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші листи щодо вказаного питання.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1