Справа № 645/493/23
Провадження № 1-кс/645/943/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000825 від 22.08.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -

в с т а н о в и в:

21 серпня 2023 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000825 від 22.08.2022 року, до шести місяців.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання слідчому, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З вказаного клопотання, доданого до нього витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2022 року вбачається, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000825 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайскими діями невстановленими особами 21.08.2022 року грошовими коштами в сумі 200 000 грн., що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого допитана гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 21.08.2022 року приблизно о 13:42 годині до неї зателефонував декілька разів невідомий чоловік та шляхом обману в ході телефонної розмови з карток потерпілої 1) НОМЕР_1 рахунковий номер НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 рахунковий номер НОМЕР_4 були переведені грошові кошти окремими платежами на загальну суму 200000 грн. на картку НОМЕР_5 та на картку Приват Банку, користувачем якої є ОСОБА_4 .

26.08.2022 року надано доручення співробітникам СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області на встановлення місцезнаходження та анкетних даних ОСОБА_4 та отримання пояснення від останнього, проведення моніторингу та аналізу інформації про аналогічні злочини, скоєні на території Немишлянскького району та м. Харкова, встановивши осіб, які до них причетні; проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення додаткових джерел інформації, встановлення свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією про злочин; в разі встановлення даних осіб - допиту їх в якості свідків; аналізу аналогічних злочинів за своїм характером, вчинених на території сусідніх районів та районів міста Харкова.

18.10.2022 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова направлено клопотання про тимчасовий доступ до банківської картки AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_5 , а саме на отримання інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаної банківської картки з 21.08.2022 року по теперішній час, які знаходяться в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, клопотання задоволено слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова. Дана ухвала направлена до виконання в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК».

18.10.2022 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова направлено клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: даних щодо рахунку НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 21.08.2022 по 22.08.2022, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» ; тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_4 номер картки НОМЕР_3 , з якого переводились грошові кошти, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 21.08.2022 по 22.08.2022, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (); інформацію про банківські рахунки, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді. Вказане клопотання задоволено частково.

При аналізі відомостей, які надав ПАТ КБ «ПриватБанк», встановлено банківські рахунки невідомих осіб, на які були переведені грошові кошти, що належать гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на підставі вище зазначеної інформації направлено доручення підрозділу кіберполіції на встановлення місця зняття грошових коштів.

Слідча зазначила, що незважаючи те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчий дій. Зазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення перелічених слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж шість місяців. Строк досудового розслідування закінчується 22 серпня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні відсутній виклад обставин, які перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії в межах строку досудового розслідування з огляду на те, що досудове розслідування триває протягом одного року.

Крім того, в клопотанні слідчою зазначено, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих дій, проте не вказано яких саме дій.

Разом з тим, слідча вказує, що зазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин та результати проведення перелічених слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж шість місяців.

Проте, в клопотанні не обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування саме на 6 місяців.

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 295 1 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

З огляду на те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його повернення слідчому.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що клопотання про продовження строку досудового розслідування було подано до Фрунзенського районного суду м. Харкова з порушенням положень ч. 5 ст. 294 КПК України, якою передбачено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування в межах цього кримінального провадження спливає 22 серпня 2023 року, а клопотання подано до суду 21 серпня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000825 від 22.08.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1