Справа № 366/1947/23
Провадження № 1-кс/366/347/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2023 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді в рамках вищезазначеного кримінального провадження з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 ), зокрема до інформації про клієнтів банку осіб, на яких відкрито рахунки банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, які формують банківські справи вищезазначених клієнтів та містять відомості про рух коштів по зазначених рахунках (з деталізацією інформації щодо витрат) з 00.00 год. 11.06.2023 року до 00.00 год. 01.07.2023 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що відкривали рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівки, враховуючи операції з перевірки балансу по рахунку), відомостей щодо номерів сім-карток, які прив`язувались до рахунків з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване наступним.

19.06.2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом та незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , зняла грошові кошти в загальному розмірі 255 831 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відкриті у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 ).

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився та просив провести розгляд клопотання без його участі, оскільки у зв`язку з умовами воєнного стану в Україні, незначною чисельністю працівників ВРЗЗКС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області та великою завантаженістю справами, необхідністю у проведенні невідкладних слідчих дій, він не може прибути у судове засідання. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Крім цього, у клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведені мотиви слідчого та приходить до висновку, що слідчим доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За положеннями ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Отримання інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, надасть органу досудового розслідування можливість встановити, на який рахунок незаконно перераховано кошти потерпілої, зокрема відомості про особу, на яку відкрито такий рахунок, що в подальшому допоможе встановити винну особу та причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а враховуючи, що ця інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження її можливо отримати лише шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання документів, слідчим суддею встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів (на який саме рахунок та якого саме банку, що дасть можливість відслідкувати рух знятих шахрайським шляхом коштів).

Крім цього, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в цій ухвалі відомостей і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Разом з цим, слідчим не доведено необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації в період з 11.06.2023 року по 01.07.2023 року, оскільки подія списання коштів відбулась 19.06.2023 року, а 01.07.2023 року ще фізично не настала, оскільки клопотання розглядається 27.06.2023 року.

За цих обставин, для досягнення мети кримінального провадження, пропорційному втручанню в права особи на її банківську таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації в період з 00.00 год. 11.06.2023 року (попередньо, за день списання коштів для встановлення руху коштів по банківській картці) до 00.00 год. 27.06.2023 року (постановлення ухвали).

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, а саме старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 ), зокрема до інформації про клієнтів банку осіб, на яких відкрито рахунки банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, які формують банківські справи вищезазначених клієнтів та містять відомості про рух коштів по зазначених рахунках (з деталізацією інформації щодо витрат) з 00.00 год. 11.06.2023 року до 00.00 год. 27.06.2023 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що відкривали рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівки, враховуючи операції з перевірки балансу по рахунку), відомостей щодо номерів сім-карток, які прив`язувались до рахунків з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 ) надати можливість зазначеним слідчим та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 26.08.2023 року.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1