У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3587/23

Провадження № 1-кс/210/1649/23

"12" липня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000211 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2023р. до СВ ВП №2 Криворізького РУП надійшли матеріали згідно яких в період з 27.06.2022 року по 15.07.2022 року невстановлена особа, з числа працівників організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно заволоділа грошовими коштами, обставини вчинення кримінального правопорушення та сума матеріального збитку встановлюються. (ЄО №1752 від 15.02.2023р.).

15.02.2023 за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури.

Постановою керівника Криворізької південної окружної прокуратури від 15.02.2023 визначено групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні у складі прокурорів окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Старшим групи прокурорів призначено прокурора окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілого директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 показала, що за умовами договору укладеного між БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні зобов`язались передавати БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готові набори продуктів харчування та здійснювати компенсацію документально підтверджених витрат, пов`язаних з роздачею продуктових наборів. Натомість БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані були роздавати набори до місць розподілу та домогосподарств, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконувати будь-яку іншу діяльність і надавати будь-яку іншу роботу (допомогу), зазначені у відповідному робочому замовленні.

Продуктові набори від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надходили, зберігались та відвантажувались зі складу БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , витрати на оренду якого також компенсували ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання умов договору БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було документально оформлено та надіслано на електронну адресу World Central Kitchen ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (документи які підтверджують витрати на діяльність фонду). В інвойсі вказувалися, які саме послуги БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала, та яку оплату World Central Kitchen зобов`язані за умовами договору здійснити за виконані послуги.

В рахунок оплати Invoice LKR-1 від 18.05.22р. на валютний рахунок БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , 10.06.2022 року платіжним документом №1, від недержавної організації WORLD CENTRAL KITCHEN, інвесторів і партнерів фонду надійшли кошти в сумі 2723,82 у.о. (Доларів США), що відповідає 79685,08 грн. (за курсом НБУ).

Того ж дня, 10.06.2022 року, згідно з меморіальним ордером №M0610OL7J1 відбулось видача готівкових коштів в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із застосуванням корпоративної платіжної картки «ключ до рахунку» БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_2 в сумі 77500,00 грн. яка (картка) на той час була в користуванні у директора ОСОБА_8 та окрім неї ніхто зазначеною картою не користувався та міг скористатись.

В рахунок оплати Invoice LKR-2 від 31.05.22р. на валютний рахунок БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , 24.06.2022 року платіжним документом №1, від недержавної організації WORLD CENTRAL KITCHEN, інвесторів і партнерів фонду, на валютний рахунок (USD) надійшли кошти в сумі 6678,67у.о. (Доларів США), що відповідає 195383,82 грн. (за курсом НБУ).

29.06.2022 року згідно з меморіальним ордером №M0629OК6BZ відбулась видача готівкових коштів в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із застосуванням корпоративної платіжної картки «ключ до рахунку» БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в сумі 95000,00 грн. яка (картка) на той час була в користуванні у директора ОСОБА_8 та окрім неї ніхто зазначеною картою не користувався та міг скористатись.

30.06.2022 року згідно з меморіальним ордером №M0630OLHWY відбулось видача готівкових коштів в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із застосуванням корпоративної платіжної картки «ключ до рахунку» БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в сумі 99000,00 грн. яка (картка) на той час була в користуванні у директора ОСОБА_8 та окрім неї ніхто зазначеною картою не користувався та міг скористатись.

В рахунок оплати LKR-3 від 13.06.22р. на валютний рахунок БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , 13.07.2022 року платіжним документом №1, від недержавної організації WORLD CENTRAL KITCHEN, інвесторів і партнерів фонду, на валютний рахунок (USD) надійшли кошти в сумі 8263.40у.о. (Доларів США), що відповідає 241744,94 грн. (за курсом НБУ).

15.07.2022 року згідно з меморіальним ордером №M0715F32YG відбулось видача готівкових коштів в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із застосуванням корпоративної платіжної картки «ключ до рахунку» БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в сумі 98000,00 грн. яка (картка) на той час була в користуванні у директора ОСОБА_8 та окрім неї ніхто зазначеною картою не користувався та міг скористатись.

Платіжна картка «ключ до рахунку» є електронним платіжним засобом, за допомогою якого здійснюють грошові операції у рамках договору і вимог законодавства.

Дана корпоративна банківська картка «Ключ до рахунку» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку була отримана ОСОБА_8 та мала термін дії до 12/2025р. Станом на теперішній час має статус « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( у зв язку із зміною керівника).

У відповідний період з 27.04.2022 року по 22.07.2022 року, єдиним виконавчим органом управління БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і користувачем корпоративної платіжної картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_2 , являлась ОСОБА_8 . Кошти в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувались нею особисто та одноособно, так як це передбачено чинним законодавством.

Станом на 15.02.2023р. БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомо про існування будь яких документів, що підтверджують доцільність використання отриманих ОСОБА_8 готівкових коштів в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою картки-ключа № НОМЕР_2 загальною сумою 369500,00 (Триста шістдесят дев`ять тисяч п `ятсот)грн. оскільки на підприємстві відсутня інформація про надходження коштів в касу підприємства або будь які інші документи підтверджуючі їх використання на потреби фонду.

Беручи до уваги, викладені обставини, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та можливі факти викрадення попереднім директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 отриманих в касі банку грошових коштів.

Характер протиправних дій полягає в умисному, таємному заволодінні грошовими коштами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей по розрахунковому рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі: р/р № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Вказує, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Вказані відомості, враховуючи особливості розслідування кримінальних правопорушень вказаної категорії, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що с лідчим відділенням ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Постановою керівника Криворізької південної окружної прокуратури від 15.02.2023 визначено групу прокурорів у вказаному кримінальному провадженні у складі прокурорів окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Старшим групи прокурорів призначено прокурора окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000211 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у відданні володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію по всім розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритим в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 який належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунку, заяв на зміну власника та інших документів на видачу пластикових карт (карти ключ); договорів на розрахунково-касове обслуговування; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; актів прийому-передачі програмного продукту; довіреностей на право керування р/р і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів, зазначенням способу отримання готівкових коштів (за допомогою якої карти ключ) за період з 27.04.2022 року по 22.07.2022 року із деталізованими даними контрагентів та місцезнаходження кінцевого об`єкту переведення платежів, IP адрес де реєструються проведення будь-яких банківських операцій по вказаному рахунку; фото або відеофіксацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків у період часу з 27.04.2022 року по 22.07.2022 року.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1