Справа № 346/1425/23
Провадження № 1-кс/346/493/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000064 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію: кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких він відкритий; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); детальний рух коштів по цій банківській картці за період з 03.03.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 03.03.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн-торгівця, клієнта, до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів; у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 07.03.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт о/у СКП Коломийського РВП ОСОБА_4 про те, що ним здійснювалась перевірка по матеріалах ЄО № 2151 від 03.03.2023 року щодо звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка вказала, що 03.03.2023 року близько 10:50 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка назвалась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши, що її карта НОМЕР_3 заблокована, а для розблокування необхідно перерахувати грошові кошти на вказаний невідомою особою номер карти НОМЕР_4 , відтак, ця особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 714 грн.

Будучи допитаною, ОСОБА_5 повідомила, що 03.03.2023 року близько 10:50 год. до неї зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 на її номер НОМЕР_5 , та назвалась працівником банку, повідомивши, що її картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заблокована, а для її розблокування необхідно провести певну операцію, яку можна виконати онлайн. Після цього, ОСОБА_5 вказали увійти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та певну суму, а саме 7714 грн. із її картки перерахувати на новостворений таємний рахунок, який продиктувала ця особа, а саме НОМЕР_4 , що вона і зробила. Надалі їй вказали поповнити два номера мобільного телефону для перевірки операції, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на вказану суму 35 грн., що вона зробила через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, якимось чином із її картки поповнено телефон за номером НОМЕР_8 на суму 35 грн., однак, цього поповнення ОСОБА_5 не здійснювала. Після вищевказаних операцій невідома особа вказала, що зателефонує та грошові кошти повернуться на рахунок потерпілої, однак, цього не відбулось.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.04.2023 року під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 03.03.2023 року об 11:09 год. наявне надходження грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 7 676 грн. із описом операції «348. Dmytruk Nadiia» ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, 03.03.2023 року об 11:32 год., об 11:36 год., об 11:40 год. наявне списання грошових коштів в сумі -24 750,00 грн., -11 115,00 грн., -1 994,70 грн. із описом операції «345. ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На запит з приводу даних операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано відповідь щодо транзакцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , проведених від 03.03.2023 року через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із якої встановлено, що вищевказані грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 та на підставі яких документів він відкритий;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_1 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 03.03.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 03.03.2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції; у разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн-торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій, у разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_1 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу; повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1