Справа № 171/1375/23
Провадження № 1-кс/211/909/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000023 від 04.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.06.2023, за фактом того, що 03.06.2023 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.06.2023 приблизно о 15.00 годині невстановлена особа зателефонувала заявниці з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись донькою ОСОБА_5 під приводом того, що начеб то остання потрапила до поліції та для вирішення питання потрібно сплатити кошти в сумі 14500 гривень, внаслідок чого ОСОБА_4 , будучи веденою в оману добровільно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку НОМЕР_2 гроші в сумі 14500 гривень, в результаті чого невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 14500 гривень та кошти так і не повернула, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 03.06.2023 приблизно о 15.00 годині вона знаходилася за місцем свого проживання в с. Жовте Криворізького району та в цей час їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де начеб то почула голос своєї доньки котра плакала та називала потерпілу мамою. Донька на ім`я ОСОБА_6 мешкає та працює в м. Кривий Ріг вчителем. Так жінка яка представилася донькою потерпілої почала говорити, що потрапила до поліції та передала слухавку слідчій яка пояснила, що донька вдарила в магазині дитину дверима від чого остання потрапила до лікарні та тепер потрібно терміново перерахувати кошти в сумі 14500 гривень та надала номер банківської платіжної картки НОМЕР_2 . Після цього потерпіла пішла до магазину який розташований в селищі та перерахувала через термінал самообслуговування кошти в сумі 14500 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_4 приблизно о 18.00 годині цього ж дня зателефонувала на номер своєї доньки, який був записаний у її телефонній книзі та остання повідомила, що з нею все в порядку та її обвели шахраї.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 14500 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 забезпечити надання тимчасового доступу до документів які містять інформацію з можливістю вилучення копій таких документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

інформацію про персональні дані власника банківської карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на котру було здійснено переказ грошових коштів 03.06.2023 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 по 05.06.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 01.06.2023 по 05.06.2023 року;

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1