Справа № 991/7709/23
Провадження № 1-кс/991/7749/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

08 вересня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_6.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 01 березня 2023 року за № 0000096.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_2 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 (інша інформація у клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Адвокат ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 01 березня 2023 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_4 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтоване наступним.

Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 01 березня 2023 року за підозрою ОСОБА_2 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_2 шляхом усного умовляння та переконання підбурив ОСОБА_5 до надання неправомірної вигоди суддям Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які розглядали касаційну скаргу у справі № 240/22062/20. При цьому, отримані як неправомірну вигоду грошові кошти ОСОБА_2 суддям КАС ВС не передав, а використав на власний розсуд.

Захисник зазначає, що стороні захисту з метою збирання доказів на підтвердження власної позиції необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності, а саме вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформацію про номер та дату реєстрації кримінального провадження, правову кваліфікацію кримінального правопорушення та наслідок розслідування у разі, якщо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 притягувався до кримінальної відповідальності;

- належним чином засвідчені копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень у яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру.

Захисник звертає увагу, що доказова база сторони обвинувачення складається, в тому числі, із заяви про вчинення кримінального правопорушення та показань свідка ОСОБА_5 . В матеріалах досудового розслідування наявні 6 протоколів допиту свідка ОСОБА_5 . Дії ОСОБА_2 кваліфіковано як підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України саме на підставі показань свідка ОСОБА_5 . В той же час, з публічних джерел стало відомо, що ОСОБА_5 - неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство. Так, у ЗМІ опубліковано статтю «ІНФОРМАЦІЯ_7»

В даній статті вказано відомості про особу « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тобто, ці відомості повністю співпадають із відомостями свідка ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000096. Стаття містить інформацію про притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за шахрайство. До того ж, відповідно до відомостей з веб-порталу «Судова влада України» ОСОБА_5 є обвинувачем за ч. 4 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0001203 від 06 жовтня 2021 року (справа №372/1191/23, ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Таким чином, на думку захисника, ключовий свідок ОСОБА_5 ймовірно декілька разів притягався до кримінальної відповідальності за шахрайство, тобто за кримінальне правопорушення, що вчиняється шляхом обману чи зловживання довірою. Документальне підтвердження цієї інформації буде мати важливе значення для побудови стратегії захисту, оскільки підозра ОСОБА_2 ґрунтується саме на показаннях ОСОБА_5 . Доведення факту неодноразового притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство створить обґрунтовані сумніви у правдивості показань свідка. До того ж, у кримінальному провадженні № 0000096 більшість показань свідка ОСОБА_5 нічим іншим не підтверджується. В такій ситуації одним із ключових завдань для сторони захисту є дискредитація свідка, доведення його недобросовісної поведінки в минулому. Крім цього, притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності могло стати приводом до співпраці із правоохоронними органами, тиску на нього для надання неправдивих показань з метою незаконного кримінального переслідування голови ДСА ОСОБА_2 . Тобто, отримані в порядку тимчасового доступу речі та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Зазначені обставини не можуть бути доведені іншими способами, окрім як, документами отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить:

1) клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 березня 2023 року - задовольнити;

2) надати, захисникам підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та іншим адвокатам, повноваження яких підтверджені згідно Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії:

- документів щодо інформації про притягнення до кримінальної відповідальності, тобто вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів щодо інформації про номер та дату реєстрації кримінального провадження, правову кваліфікацію кримінального правопорушення та наслідок розслідування у разі, якщо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , притягувався до кримінальної відповідальності;

- витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень у яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру;

3) надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, захисникам підозрюваного ОСОБА_2 - адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та іншим адвокатам, повноваження яких підтверджені згідно Кримінального процесуального кодексу України, та можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що використання вищезазначених речей та документів, тимчасовий доступ до яких потрібно отримати, має важливе значення для кримінального провадження. До того ж зазначені обставини не можуть бути доведені за допомогою інших способів.

Крім того, адвокат зазначає, що 23 серпня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслано адвокатський запит щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 29 серпня 2023 року отримано відповідь про неможливість надання запитуваних даних, оскільки (1) оприлюднення відомостей з ЄРДР здійснюється лише за наявності згоди особи, а також дозволу слідчого або прокурора, (2) адвокатом не підтверджено надання правової допомоги ОСОБА_5 .

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані матеріали, зокрема: копія витягу з ЄРДР; копія повідомлення про підозру ОСОБА_2 ; копія заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; копія протоколів допиту свідка ОСОБА_5 ; копія адвокатського запиту до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.08.2023; копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.08.2023; відомості з веб-порталу «Судова влада України» станом на 31.08.2023 щодо ОСОБА_5 ; копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.06.2023 у справі № 372/1191/23; копія інтернет сторінки за посиланням на статтю.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами і заслухав думку захисника.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 96 КПК України: «Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надати показання, документи, які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують нечесність свідка».

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проте, слідчий суддя вважає, що захисник ОСОБА_4 у своєму клопотанні та захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні не довели наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000096.

Слідчий суддя також зважає на те, що інформація яка міститься в документах до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ не має доказового значення для встановлення та/або спростування обставин підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади та заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, у якому підозрюється ОСОБА_2 .

Слідчий суддя враховує, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 96 КПК України, для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надати показання, документи, які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують нечесність свідка, а тому інформація про те чи є особа підозрюваним та/або обвинуваченим у кримінальному провадженні, не може бути використаною в якості доказів для дискредитації свідка у кримінальному провадженні, оскільки таким доказом може бути лише обвинувальний вирок суду.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ захисник, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами не мають значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, а надання тимчасового доступу до них не забезпечить виконання завдань кримінального провадження. Крім того, слідчий суддя зазначає, що захисником не доведена можливість використання вказаних в клопотанні документів під час судового розгляду, як доказів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя не бачить підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 задоволенню не підлягає.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив.

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 13 вересня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1