Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2279/23
Провадження № 1-кс/644/529/23
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000580 від 21.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та що належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000580 від 21.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25.03.2023 року близько 05:00, вона знаходилась за місцем свого мешкання, де зайшовши у соціальну мережу Фейсбук натрапила на публікацію про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли потерпіла перейшла за посиланням, яке було у публікації її перенаправило у мобільний застосунок Телеграм де відкрився чат, який одразу запитав номер банківської картки та пін код від неї, після чого з картки потерпілої № НОМЕР_5 було списано грошові кошти загальною сумою 3745.32 грн., після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку.

Потерпіла ОСОБА_5 надала скріншоти з мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої встановлено, що 25.03.2023 року з її банківської картки № НОМЕР_5 було переведено гроші загальною сумою 3745.32 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів загальною сумою 3745.32 грн. 25.03.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити та провести розгляд справи за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000580 від 21.04.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 25.03.2023 року, близько 05.38 ОСОБА_5 перейшла за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук» на телеграм-канал, де надавши свої анкетні дані та дані своєї банківської карти, невстановлені особи шахраи?ським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти останньої, загальною сумою 3745 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 25.03.2023 року близько 05:00, вона знаходилась за місцем свого мешкання, де зайшовши у соціальну мережу «Фейсбук» натрапила на публікацію про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли потерпіла перейшла за посиланням, яке було у публікації її перенаправило у мобільний застосунок Телеграм де відкрився чат, який одразу запитав номер банківської картки та пін код від неї, після чого з картки потерпілої № НОМЕР_5 було списано грошові кошти загальною сумою 3745.32 грн., після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку

До матеріалів клопотання долучені скріншоти з мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої встановлено, що 25.03.2023 року з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , було переведено гроші загальною сумою 3745.32 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000580 від 21.04.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та що належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 25.03.2023 року по 26.03.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, з наданням можливості отримання належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали до 01.06.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1