Справа № 347/1503/23
Провадження № 1-кс/347/461/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2023 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання старшого дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000103 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09.06.2023 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов протокол прийняття заяви від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки села Шешори Косівської міської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що 11.05.2023, невстановлена особа, яка спілкувалась по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 через мобільний додаток «Viber» з приводу продажу велосипеда, шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , в наслідок чого була спричинена ОСОБА_4 матеріальна шкода.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 .

Виходячи з вище наведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненою кримінального проступку, необхідно з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , в період з 01 травня 2023 року по даний час (з детальним розшифруванням призначення платежу, реквізитів ; контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення., призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання, тимчасового доступу до документів які наявні у банківській справі та руху коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які наявні в банківських справах.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса, якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 , в період з 01 травня 2023 року по даний час з детальним розшифруванням призначення платежу, реквізитів контрагентів, якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах;

- даних особи кому належить вказана банківська картка;

- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, повний опис транзакції, тощо) за період часу з 01 травня 2023 року по даний час, копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1