Справа № 646/4464/23
№ провадження 1-кс/646/1547/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001276 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ) у якого міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.05.2023 по 04.05.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.05.2023 по 04.05.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.05.2023 по 04.05.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.05.2023 по 04.05.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.05.2023 приблизно о 17:00 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлені особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 4602 грн. з банківської картки гр. ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла 03.05.2023 близько17:00 год. я перебувала за місцем мешкання. В цей час її чоловіку ОСОБА_6 на його номер мобільного телефону « НОМЕР_5 » подзвонив невідомий номер телефону « НОМЕР_6 ». ОСОБА_5 відповіла на дзвінок на який чоловік в ході телефонної розмови представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Останній повідомив, що її чоловік може отримати грошову допомогу в рамках допомоги від ООН у розмірі 6 600 грн. Далі невідомий чоловік повідомив, що для цього потрібно повідомити йому номер банківські карти та пін код до неї. ОСОБА_5 повідомила даному чоловіку номер карти та пін код свого чоловіка. Представник банку повідомив, що вона також можу отримати грошову допомогу, але також потрібно надати номер карти та пін код. Тому ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку номер пенсійної карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «… НОМЕР_7 » та пін код до неї. Їй він пообіцяв, що виплата прийде найближчим часом. Близько 17:11 год., цього ж дня прийшло повідомлення транзакції з кредитної карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувалися грошові кошти у сумі 3189, 91 грн, 105 грн, 197,60 грн, 195, 52 грн, 198,6 грн, 198,6 грн, 517,59 грн. Останній 517,59 грн, було перераховано на карту цього чоловіка, а також з моєї карти на невідомий рахунок. Тобто дані кошти викрали шахраї.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0001276 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено що 03.05.2023 приблизно о 17:00 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлені особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 4602 грн. з банківської картки гр. ОСОБА_5 .

Із поданого до суду клопотання видно, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.05.2023 по 04.05.2023, відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , інформації щодо користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та інше, що можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001276 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у якого міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.05.2023 по 04.05.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.05.2023 по 04.05.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію щодо всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.05.2023 по 04.05.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.05.2023 по 04.05.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1