Справа №766/1144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000704, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів та зобов`язати у вчиненні певних дій..

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000704 від 27.05.2023 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 185 КК України.

26.05.2023 року до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшов рапорт від о/у СКП ОСОБА_4 , про те, що у нього на розгляді перебувають матеріали СО 7016 від 11.05.2023 за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , яка проживас: АДРЕСА_1 , про те, що з її банківських карток при невідомих обставинах зникли грошові кошти в сумі 506 євро, 2946,07 доларів США, та 40702 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 11.05.2023 року, остання прийшла з ринку, та побачила що в неї від ІНФОРМАЦІЯ_1 дуже багато сповіщень, про списання коштів, потім потерпіла також помітила що в неї підвищено кредитний ліміт. Потерпіла одразу же зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала свої картки, їй співробітники банку також сказали подати заяву до кіберполіції. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до кіберполіції та подала заяву. Також в кінці травня потерпіла приїхала до Києва та пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Нею було встановлено, що з її кредитної гривневої картки зняло 40700 грн., 506 євро з валютної картки, та майже 3000 доларів із іншої валютної картки. Дані карток нікому не передавала, картки завжди знаходились з потерпілою, доступу до її мобільного ні у кого окрім неї не має, та пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 теж ніхто не знає. Номера карток з яких вкрали гроші надала слідчому.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки допущеного кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, отримати необхідні документи іншим способом неможливо. Крім того, такий доступ необхідний для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню, але частково, оскільки вимога слідчого у прохальній частині клопотання про зобов`язання уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати доступ до речей та документів, інформації, у разі неможливості її надання - не грунтується на вимогах закону, з огляду на що суд відмовляє у задоволенні цієї частини вимог клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000704, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 05.05.2023 по 25.05.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.05.2023 по 25.05.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.05.2023 по 25.05.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.05.2023 по 25.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.05.2023 по 25.05.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 05.05.2023 по 25.05.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_1