Дата документу 27.04.2023Справа № 554/4737/22
Провадження № 1-кс/554/5031/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов`язків відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Полтави, українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000607, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 року,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_4 вступив у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами.

Так, 10.11.2022, близько 15.00 годин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , зателефонували з невстановленого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_6 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_6 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс його до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9084 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 1700 грн., шляхом їх зняття 15:40:36 год., чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 10.11.2022, близько 15.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_7 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , зателефонували невідомого номеру телефонну, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_7 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_7 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9746 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 8000 грн., шляхом їх зняття в 15:26:51 год. у сумі 4 700 грн. та в 15:30:54 год. у сумі 3 300 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 03.12.2022, близько 10.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_8 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , зателефонували невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_8 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_8 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9256 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 10:44:42 год. у сумі 10 000 грн. та в 10:45:33 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 10.12.2022, близько 12.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , зателефонували невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_9 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_9 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9815 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_9 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 12:46:32 год. у сумі 10 000 грн. та в 12:45:03 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 12.12.2022, близько 15.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_10 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , зателефонували невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_10 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_10 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9815 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 3000 грн., шляхом їх зняття в 15:36:15 год. у сумі 3 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 15.12.2022, близько 12.25 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , зателефонували з номеру телефонну НОМЕР_7 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_11 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_11 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_11 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 14500 грн., шляхом їх зняття в 12:42:35 год. у сумі 4 500 грн. та в 12:41:27 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 20.12.2022, близько 12.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_12 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , зателефонували з номеру телефонну НОМЕР_9 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_12 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_12 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9283 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_12 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 11:53:27 год. у сумі 10 000 грн. та в 11:54:51 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 20.12.2022, близько 16.26 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_13 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , зателефонували з номеру телефонну НОМЕР_11 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_13 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_13 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн., шляхом їх зняття в 16:48:26 год. у сумі 10 000 грн. та в 16:49:42 год. у сумі 10 000 грн., та в терміналі банкомату №А7204040 «ОТП Банку» в 17:04:00 год. у сумі 5 000 грн. та в 17:04:36 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 22.12.2022, близько 15.55 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_14 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , зателефонували з невідомого номеру телефонну, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_14 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_14 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9815 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_14 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 28500 грн., шляхом їх зняття в 16:07:04 год. у сумі 10 000 грн. та в 16:07:55 год. у сумі 10 000 грн., та в терміналі банкомату №А01085598 «ОТП Банку» в 16:18:35 год. у сумі 5 000 грн. та в 16:19:22 год. у сумі 3 500 грн. чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 23.12.2022, близько 18.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_15 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , зателефонували з невідомого номеру телефонну, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_15 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.

Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_15 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне зловживання грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 3500 грн., шляхом їх зняття в 18:17:46 год. у сумі 3 000 грн. та в 18:23:11 год. у сумі 500 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріального збитку на вказану суму.

02.03.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

03.03.2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів в Державній установі Полтавська установа виконання покарань (№23), а саме з 16 год. 00 хв. 03.03.2023 року до 16 год. 00 хв. 03.05.2023 року з визначенням застави у розмірі 214 720 грн.

16.03.2023 року підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Строк дії обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави закінчується 03.05.2023 року.

Постановою виконуючого обов`язки керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_16 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000607 до трьох місяців, а саме до 02.06.2023 року.

Посилаючись на те, що на теперішній час заявлені раніше ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор вважає, що на теперішній час існують всі підстави для продовження строків покладення обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Захисник в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

02.03.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: заявами потерпілих про вчинення кримінальних правопорушень; протоколом допитів потерпілих, які повідомили всі відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; протоколами огляду носіїв, наданих при проведенні виїмок тимчасових доступів до речей і документів «Приват Банк», «ОТП Банк»; протоколами обшуків, за місцем мешкання підозрюваних; протоколами оглядів, вилучених речових доказів при проведені обшуків за місцем мешкання підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження і їх сукупності.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.03.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів в Державній установі Полтавська установа виконання покарань (№23), а саме з 16 год. 00 хв. 03.03.2023 року до 16 год. 00 хв. 03.05.2023 року з визначенням застави у розмірі 214 720 грн. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі внесення застави, наступні обов`язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальномупровадженні неможливо, оскільки необхідно провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведення яких може мати доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження; виконати аналізи вилучених носіїв інформації з банківських установ; виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; скласти остаточні підозри, повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам;відповідно до вимог статті 290 КПК України надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження;

Постановою виконуючого обов`язки керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_16 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000607 до трьох місяців, а саме до 02.06.2023 року.

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням двомісячного строку їх дії до закінчення строку досудового розслідування 02.06.2023 року.

В частині вимог прокурора про покладення обов`язку на підозрюваного: утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими по кримінальному провадженніклопотання задоволенню не підлягає, оскільки обов`язки, які були встановлені ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави не передбачали вимогу не спілкуватися з цими свідками.

Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити строк дії, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.03.2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, тобто до 02 червня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1