н/п 1-кс/490/4668/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4631/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000202 від 24.05.2023року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 до ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період з 18.05.2023 по 19.05.2023 року, шляхом обману через мережу Інтернет виклавши повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу автомобілю заволодів грошовими коштами в розмірі 54 500 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку продавця № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 18.05.2023 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов повідомлення про продаж автомобіля марки Опель Вивара 2013 року випуску. Після чого, потерпілий зателефонував продавцю повідомлення на номер НОМЕР_3 із свого мобільного номеру НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови вони домовились про те, що продавець з закордону перегоне потерпілому автомобіль з Республіки Польщі 21.05.2023 року, за це він повинен був йому переслати завдаток в сумі 25 500 грн., на вказану ним банківську картку № НОМЕР_1 , яка є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 погодився та перерахував вказану суму на банківську картку продавця. При переводі грошових коштів висвітлилися анкетні дані володільця картки ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_4 перерахував вказану суму коштів, то продавець попросив його ще перерахувати грошові кошти в сумі 29 000 грн., за доставку до м. Миколаєва, він погодився та перерахував вказану суму на ту ж саме карту наступного дня, а саме 19.05.2023.Таким чином, він перерахував грошові кошти за двома платежами, в розмірі 54 500 грн. 22.05.2023 ОСОБА_4 знову зателефонував продавець та повідомив, що необхідно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 85 000 грн., для того, щоб сплатити штраф в Польщі, оскільки на цьому авто накладено стягнення, коли потерпілий відмовився заплатити штраф, то продавець запропонував йому заплатити 34 000 грн, але ОСОБА_4 вирішив звернутися до поліції.

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період 01.05.2023 (включно) по 30.05.2023, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів. в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 ,

а також 3 камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.05.2023 по 30.05.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1