Справа № 404/2787/23
Номер провадження 1-кс/404/1060/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000195 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000195 від 14.02.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 10.12.2022 року до 20.04.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.12.2022 року до 20.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.12.2022 року до 20.04.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.02.2023 до чергової частини Кропивницького РУП надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.02.2023 року невідома особа зателефонувавши заявниці на номер телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 , яка назвалася ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом відшкодування шкоди завданої її дочкою іншій особі, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 19800 грн., які заявниця перерахувала готівкою через термінал Ibox, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську карту, номер якої невідома особа їй продиктувала по телефону і який заявниця не пам`ятає. Згідно квитанції карта № НОМЕР_5 (частково) н.т. НОМЕР_6 Чим спричинила матеріальну шкоду заявниці на вказану суму.

В ході досудового розслідування, 25.01.2023 потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 17.12.2022 її син ОСОБА_8 вирішив замовити на сайті «ОЛХ» ноутбук. Знайшовши відповідну модель він перейшов за відповідним посиланням та почав вести переписку з невідомою особою, яка представилася представником ломбарду. Під час спілкування ОСОБА_8 було запропоновано різні моделі ноутбуків на вибір з яких він вибрав потрібний та домовився його придбати. В тій же переписці невідомі надіслали номер банківської карти, на яку потрібно було перевести грошові кошти у розмірі 14300 грн. 17.12.2022 року ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела вказану суму грошових коштів на зазначений картковий рахунок. Після цього її синові надіслали фото ІНФОРМАЦІЯ_5 , що можна було відслідкувати посилку. 19.12.2022 р. пішовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 дізналася від працівника, що зазначеної накладної не існує. Після спроби звязатися з продавцем ноутбука, потерпіла дізналася, що їх заблоковано.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 10.12.2022 року до 20.04.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.12.2022 року до 20.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.12.2022 року до 20.04.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 26.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1