Справа № 932/4810/23
Провадження № 1-кс/932/2045/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002155, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002155, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до речей та документів, які перебувають у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію (з можливістю ознайомитись з нею та вилучити в електронному та паперовому вигляді) про роботу абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06.11.2022 по 06.12.2022 з можливістю її вилучення та огляду, а саме:

роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції,

інформацію про пристрій та IP - адресу, з якого здійснювався вихід до інтернету з мобільного номера НОМЕР_1 ;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, із зазначенням місцезнаходження абонента А;

інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту; відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів, з метою встановлення кола спілкування, встановлення причетних до скоєння злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, 07.11.2022 близько 16 години невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_18 пояснив, 07.11.2022 приблизно о 15.45 годині за допомогою власного мобільного телефону у додатку «Телеграм» зайшов у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де було розміщено оголошення щодо можливості отримання грошової допомоги та посилання на банківські установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, потерпілий перейшов за посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввів реквізити пенсійної карти № НОМЕР_2 , чотиризначний пін-код та шестизначний код із смс-повідомлення. Після цього, приблизно о 16.11 годині потерпілому надійшло смс-повідомлення про те, що з іншої належної йому кредитної карти № НОМЕР_3 знято грошові кошти у розмірі 18000 грн. та 185 грн. комісії;

Вивченням інформації, отриманої в ході виконання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за картковим рахунком потерпілого встановлено, що грошові кошти в сумі 18 000 грн. 07.11.2022 о 16:11:08 було перераховано на сторонню банківську карту за № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю щодо руху грошових коштів за картою № НОМЕР_4 , та встановлено, що одразу після надходження грошових коштів у сумі 18 000 грн. о 16:12:41 07.11.2022 грошові кошти були переведені на банківську карту № НОМЕР_5 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому, відповідно до інформації щодо ІР-адреси та номеру телефону, через які здійснювався вхід до банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що на час переказу грошових коштів, які надійшли з карти потерпілого, невстановлена особа використовувала номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 .

3 метою встановлення всіх осіб причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця їх перебування, а також зв`язку між ними необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про роботу абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 06.11.2022 по 06.12.2022 з метою її вилучення та огляду.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 та мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити всіх осіб причетних до шахрайства відносно ОСОБА_18 , встановити місцезнаходження цих осіб та зв`язок між ними. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.

Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, оскільки вся інформація, що стосуються абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв`язок між ними, враховуючи можливість використати цю інформацію як докази у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи що в інший спосіб неможливо отримати вказану інформацію, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явилась. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності та без виклику уповноваженого співробітника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 10.11.2022 року Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_18 щодо заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами у розмірі 18 000 гривень.

Згідно інформування оперативних підрозділів, в ході розслідування було проведено радіорозвідку та отримано інформацію, яка має суттєве значення в даному кримінальному провадженні і у органів слідства є обґрунтована необхідність отримання інформації, зокрема, щодо місця знаходження абонента з прив`язкою до базової станції, зв`язки абонентських номерів, типи дзвінків, дата, час та їх тривалість тощо. Наведена інформація має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження і може мати доказове значення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002155, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію (з можливістю ознайомитись з нею та вилучити в електронному та паперовому вигляді) про роботу абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 06.11.2022 по 06.12.2022 з можливістю її вилучення та огляду, а саме:

роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції,

інформацію про пристрій та IP - адресу, з якого здійснювався вихід до інтернету з мобільного номера НОМЕР_1 ;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, із зазначенням місцезнаходження абонента А;

інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту; відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 05.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ