Справа № 346/3132/23
Провадження № 1-кс/346/428/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000156 від 05.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.06.2023 старший дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 05.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.06.2023 близько 11:00 год. невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала до заявниці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови спілкувалась українською мовою, та повідомила, що із її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідомі намагаються зняти грошові кошти, після чого вказала заявниці номер карти, на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила, 04.06.2023 близько 14:00 год. перебуваючи в м. Яремча по вул. С. Бандери, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 75600 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2023 перебувала в м. Яремча, Надвірнянського району, та близько 12:08 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_4 , та представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оскільки потерпіла має 2 банківські картки, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , тому не кинула слухавку. В подальшому дана невідома особа повідомила, що із однієї із карт ОСОБА_5 намагаються здійснити переказ коштів, чи вона підтверджує дану операцію, після чого потерпіла повідомила, що жодні кошти нікому не перераховує, і дана невідома особа вказала, що переключає її для розмови із іншою особою, яка також є працівником банку та відповідає за банківські шахрайства. Із вказаною другою особою потерпіла спілкувалась по тому ж номеру телефону. Дані особи спілкувались на українській мові.

В подальшому, щоб зберегти свої кошти і для того, щоб зі слів невідомої особи, встановити особу шахрая, ОСОБА_5 підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Яремча, неподалік ж/д вокзалу, де зняла із своїх банківських карт грошові кошти в загальній сумі 75600 грн. після чого близько 14:00 год. за вказівкою даної невідомої особи в терміналі самообслуговування №TS201142, що за адресою м. Яремче, вул. С. Бандери, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила поповнення картки № НОМЕР_6 трьома платежами на суму 75600 грн., квитанції вказаний банкомат не видавав. Зі слів невідомої особи вказана сума через годину повинна була надійти на банківську картку потерпілої. Однак, по даний час вона кошти не отримала.

Будучи повторно допитаною ОСОБА_5 повідомила, що зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 їй вдалось отримати дублікати чеків про переказ нею грошових коштів 04.06.2023 на номер банківської картки зловмисника, а саме № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження 3 дублікати чеків на суми 29000 грн., (переказ 04.06.2023 13:17 год.), 29000 грн. (переказ 04.06.2023 13:10 год.), 17600 грн. (переказ 04.06.2023 13:25 год.) та виписку про рух коштів по її банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_1 на 7 арк

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дана інформація знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000156 від 05.06.2023р. за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема дізнавачу ОСОБА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 05.06.2023, пояснень потерпілої ОСОБА_6 та протоколу її допиту від 05.06.2023 та додаткового допиту від 16.06.2023, з виписки по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , відкритих в АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , з трьох дублікатів чеків від 16.06.2023 про переказ грошових коштів 04.06.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритийАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 ; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_3 ; детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформації щодо електронного гаманця, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Щодо вирішення питання про особу, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає, що такою особою може бути лише дізнавач сектору дізнання Коломийського РВП ОСОБА_3 , яка визначена керівником сектору дізнання здійснювати дізнання в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію :

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_3 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 04 червня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 04 червня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_3 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1