Справа № 953/4541/23
н/п 1-кс/953/7192/23
УХВАЛА

"21" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України, -

встановив:

15.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 22.12.2023(включно).

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України з кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів у складі організованої групи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено що, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , восени 2022 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не вдалося, перебуваючи у невстановленому місці, визначивши для себе вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено (метамфетамін) та збутом прекурсора (псевдоефедрин), основним джерелом своїх доходів, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, розробив схему з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини та незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсору з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсору.

З метою досягнення своєї мети ОСОБА_6 запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким був знайомий на протязі тривалого часу, вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також останні залучили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши згоду на участь усіх учасників у вчиненні злочинів, вищезгадані особи почали розробляти детальний план вчинення кримінальних правопорушень.

Так, переслідуючи мету незаконного збагачення, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили зайнятися виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини наркозалежним особам та незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням прекурсору з метою збуту, а також незаконним збутом прекурсору наркозалежним особам у складі організованої групи.

Під особистим контролем ОСОБА_6 та за його вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали усі процеси, пов`язані з виготовленням психотропної речовини та подальшим збутом товару «з рук в руки». Після чого збували «покупцям» психотропну речовину (метамфетамін) та пігулки (які містять в своєму складі прекурсор - псевдоефедрин) за заздалегідь обумовлену з ОСОБА_6 ціну.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 22.09.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження та необхідністю провести слідчі та процесуальні дії, а саме: отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банківських установ, а саме АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Універсал Банк»", які відображають надходження грошових коштів на картки підозрюваних та їх подальший рух; провести аналіз інформації, яка буде вилучена в ході тимчасового доступу до речей і документів в банківських установах; отримати висновки раніше призначених експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»; призначити та провести судово-фоноскопічні експертизи; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; встановити повне коло свідків злочинної діяльності підозрюваних, після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших осіб, яким підозрювані збували наркотичний засіб; закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал суду та доручень, що стали підставою їх проведення; встановити всіх осіб причетних до злочинної діяльності угруповання; провести слідчі (розшукові) дії з метою перевірки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів; скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , в остаточній редакціїз урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у тримісячний строк не виявилося можливим у зв`язку з особливою складністю провадження, великим обсягом проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на доведення вини підозрюваних, великою кількістю підозрюваних та кримінальних правопорушень щодо яких здійснюється провадження, встановленням інших ймовірно причетних осіб, необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків призначених експертиз, виконання яких ще не завершено, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення та є необхідними для доведення вини ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менше, ніж ще три місяці.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, та просив його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти вказаного клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000757 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України з кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів у складі організованої групи.

21.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

22.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України з кваліфікуючою ознакою вчинення злочинів у складі організованої групи.

23.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 19.08.2023.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 09.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 22.09.2023.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.08.2023 продовжено строк тримання під вартою підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 22 вересня 2023 року(включно).

Обґрунтованість підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом за результатами проведення НСРД від 20.03.2023 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; протоколом за результатами проведення НСРД від 20.03.2023 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколами за результатами проведення НСРД від 20.03.2023 - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 31.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 25.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.01.2023; протоколом огляду покупця від 01.03.2023; протоколом добровільної видачі від 01.03.2023; протоколом огляду грошових коштів від 01.03.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 02.03.2023; висновком експерта № 9658 від 03.05.2023; протоколом огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків від 10.04.2023; висновком експерта № СЕ-19/121-23/7834-НЗПРАП від 26.05.2023; протоколом огляду покупця від 20.04.2023; протоколом добровільної видачі від 20.04.2023; протоколом огляду грошових коштів від 20.04.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.04.2023; висновком експерта № СЕ-19/121-23/8575-НЗПРАП від 06.06.2023; протоколом добровільної видачі від 20.04.2023; протоколом огляду грошових коштів від 20.04.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.04.2023;висновком експерта № СЕ-19/121-23/8573-НЗПРАП від 06.06.2023; протоколом огляду покупця від 13.05.2023; протоколом добровільної видачі від 13.05.2023; протоколом огляду грошових коштів від 13.05.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 13.05.2023; висновком експерта № СЕ-19/121-23/10809-НЗПРАП від 06.06.2023; протоколом огляду покупця від 08.06.2023; протоколом добровільної видачі від 08.06.2023; протоколом огляду грошових коштів від 08.06.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08.06.2023; висновком експерта № СЕ-19/121-23/12677-НЗПРАП від 15.06.2023; протоколом огляду покупця від 21.06.2023; протоколом добровільної видачі від 21.06.2023; протоколом огляду грошових коштів від 21.06.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.06.2023; висновком експерта № 20577 від 23.06.2023; ухвалами Київського районного суду м. Харкова про надання дозволів на проведення обшуків; протоколами від 21.06.2023 за наслідками проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних; протоколами затримання в порядку ст. 208 КПК України підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 21.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 22.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 05.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 05.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 05.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 05.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 05.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 05.07.2023; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування тяжкого злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, згідно переліку, зазначеному в клопотанні.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим.

Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.

Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновків судових експертиз узгоджуються з наданими матеріалами.

З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та особливої складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 22.12.2023(включно).

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0000757 від 30.11.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 22.12.2023(включно).

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21