Провадження №1-кс/523/2821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0001323 від 08.12.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 07.12.2022 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до не встановленої особи, яка 11.10.2022, шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями, шляхом обману під приводом продажу мобільних телефонів, на сторінці «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 перевела зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який остання за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 яка пояснила, що на початку жовтня місяця вона поїхала до АДРЕСА_2 . 10.10.2022 вона перебувала вдома, та в соціальній мережі «Instagram» побачила сторінку « ОСОБА_4 », та в ході спілкування (проводилось листування в соціальній мережі «Instagram») з продавцем були обговорені всі умови оплати замовлених товару та відправлення замовлення, а саме, продавцем було запропоновано ОСОБА_3 здійснити оплату за купівлю мобільного телефону шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту продавця в повному обсязі, а продавець, в свою чергу, після оплати, повинен відправити замовлений товар по пошті на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 в м. Київ. Домовившись з продавцем та погодившись з усіма умовами купівлі-продажу, 11.10.2022 ОСОБА_3 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (надійшло смс-повідомлення в соціальній мережі «Instagram») грошові кошти в сумі 2 500 грн. зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (через мобільний додаток). Після оплати скріншот квитанції про оплату відправила продавцю, та отримала повідомлення, що її замовлення прийнято, оплата пройшла успішно, замовлення буде відправлено 22.10.2022 від продавця зі сторінки « ОСОБА_4 » в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення, що товар буде відправлено згодом та додатково буде відправлено номер ТТН. Однак, ОСОБА_3 замовлення не отримала.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, іншим дізнавачам старшому дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 або іншими працівниками СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, старшим оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_11 за дорученням дізнавача або прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, адреси терміналів та банкоматів де використовувалась дана карта (розрахунок, зняття готівки тощо), за наявності долучивши фото або відео з банкоматів, а також інформацію про дати та суми знятих коштів після їх отримання, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_2 в період часу з 11.10.2022 по 15.11.2022.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1