У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2023 Справа №607/8063/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » у кримінальному провадженні № 0000059 від 04 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 04 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно до матеріалів УСБУ в Тернопільській області, було внесено відомості про кримінальне правопорушення, а саме, привласнення чужого майна посадовими особами ПП « ОСОБА_6 », які згідно договорів підряду виконували будівельні роботи на території військового містечка № НОМЕР_1 , яке розташоване в м. Броди, Львівської області. Також, було встановлено, що вказаними особами спільно із посадовими особами в/ч НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які розташовані в м. Броди Львівської області, були внесені недостовірні відомості в акти виконаних робіт, внаслідок чого були завдані збитки державі понад 53000000 грн.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області встановлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вступили у злочинну змову з посадовими особами Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, встановлено, що 14.09.2020 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та Генпідрядником в особі керівника Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір №349 від 14.09.2020 року про виконання робіт на об`єкті: «Вибірковий капітальний ремонт будівлі №1/1»Комплексна будівля ІНФОРМАЦІЯ_5 », що виконувалося за рахунок коштів, які виділялись із Державного бюджету України. Так, відповідно до вказаного договору, підрядник зобов?язувався у строк, до 01.08.2021, виконати додаткові роботи по вищезазначеному об?єкту та передати їх замовнику відповідно до акту виконаних робіт, а замовник в свою чергу прийняти і оплатити виконані роботи. Ціна вказаного договору становила 39238128,29 грн.

Крім того, 25.10.2021 між замовником - квартирно-експлуатаційним відділом м. Тернопіль, в особі начальника підполковника ОСОБА_7 та підрядником - ПП « ОСОБА_6 » в особі керівника ОСОБА_8 укладено договір підряду № 519 на виконання додаткових робіт по об?єкту: ««Вибірковий капітальний ремонт будівлі №1/1» Комплексна будівля військового містечка № НОМЕР_1 м. Броди Львівської області». Згідно із вказаним договором фінансування грошових коштів із державного бюджету збільшилося на 15461392,00 грн.

У подальшому, між замовником - квартирно-експлуатаційним відділом м. Тернопіль, в особі начальника підполковника ОСОБА_7 та підрядником - ПП « ОСОБА_6 » в особі керівника ОСОБА_8 , було укладено ряд додаткових угод щодо виконання додаткових робіт по об?єкту: «Вибірковий капітальний ремонт будівлі №1/1 «Комплексна будівля» військового містечка № НОМЕР_1 м. Броди Львівської області». На підставі вказаних договорів та зазначених відповідних додаткових угод орієнтовна вартість фінансування робіт на об?єкті ІНФОРМАЦІЯ_5 становила близько 53 000000 гривень.

Також, згідно із отриманими даними, під час підписання актів виконаних робіт вказаними особами було внесено недостовірні відомості щодо їх проведення та завершення, у зв?язку із чим нанесено збитки державі.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ПП « ОСОБА_5 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, а також проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких проводився «Вибірковий капітальний ремонт будівлі №1/1 «Комплексна будівля» ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ПП « ОСОБА_5 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява, про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 04 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З врахуванням того, що документи на підставі яких проводився «Вибірковий капітальний ремонт будівлі №1/1 «Комплексна будівля» ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшого слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів на підставі яких проводився «Вибірковий капітальний ремонт будівлі №1/1 «Комплексна будівля» військового містечка № НОМЕР_1 м. Броди Львівської області»: договір №349 від 14.09.2020; договір підряду № 519 від 25.10.2021; додаткова угода № 1 до договору підряду № 519 від 25.10.2021; додаткова угода №2 договору підряду № 519 від 25.10.2021; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; належним чином завірені копії посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ПП « ОСОБА_5 » або інших матеріально відповідальних осіб підрядника, уповноважених підписувати документи щодо проведення будівельних робіт (довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та інші документи, що стосуються виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах); оригінали 10 документів із рукописним підписом керівника ПП « ОСОБА_5 » - 10 шт., головного бухгалтера - 10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони виконавця - 10 шт., з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1