Березівський районний суд Одеської області
26.07.2023
Справа № 494/676/23
Провадження № 1-кс/494/411/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

24.07.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 26.07.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа її коштами в сумі 3000 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на банківську картку емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритою у вказаній банківській установі в період часу з 00:00 21.01.2023 по 00:00 22.01.2023, було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3000 гривень з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримані в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 21.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину. На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 гривень, необхідно встановити інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 21.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власника рахунку на який було перераховано кошти, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо. Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 21.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023. На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 18.08.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 26.07.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою:

АДРЕСА_3 . Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Також встановлено, що з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , емітентом якої єАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 21.01.2023 по 00:00 22.01.2023 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 21.01.2023 по 00:00 год. 31.01.2023, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власника рахунку на який було перераховано кошти, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1