печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференцв`язку клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування № 0000040 від 20.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 20.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 обіймаючи посаду виконувача обов`язків директора ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і

адміністративно-господарських функцій, став на злочинний шлях та, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, скоїв умисне корупційне кримінальне правопорушення за попередньою змовою групою осіб, спільно з виконувачем обов`язків керівника Філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» () ОСОБА_6 та особами, що представляли інтереси ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» (), які на теперішній час достеменно не встановлені (далі - представники ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД»).

Так, приблизно в липні 2021 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди на користь ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» шляхом реалізації зазначеному товариству врожаю соняшника 2021 року по заниженій вартості, всупереч інтересам ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ».

У той же час, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову із виконувачем обов`язків керівника Філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» () ОСОБА_6 , а також представники ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД».

Філія «Запорізький кінний завод № 86» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» (далі - Філія № 86) зареєстрована у встановленому законом порядку Шевченківською державною адміністрацією у м. Києві, має свідоцтво про державну реєстрацію від 08.06.2011. Юридична та фактична адреси: Запорізька область, Запорізький район, с. Трудове, вул. Центральна, 1.

Відповідно до Положення про Філію № 86, філія створена відповідно до цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об`єктами державної власності», розпорядження кабінету міністрів України від 01.12.2010 № 2305-р «Про деякі питання розвитку конярства», за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України, та на підставі наказу ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» № 4 від 08.06.2011, як відокремлений підрозділ без права юридичної особи.

Філія № 86 є відокремленим структурним підрозділом ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» та провадить свою безпосередню діяльність від імені ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», і не має статусу юридичної особи.

Відповідно до Контракту від 22.12.2020 між виконувачем обов`язки директора ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» ОСОБА_7 та виконувачем обов`язки керівника Філії «Запорізький кінний завод № 86» державного підприємства «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» ОСОБА_6 , останній зобов`язаний виконувати наступні обов`язки:

- здійснювати поточне управління (керівництво) Філією, забезпечувати її прибуткову діяльність;

- забезпечувати виконання рішень директора Підприємства, вимог внутрішніх документів, наказів та розпоряджень у визначені строки (терміни);

- здійснювати господарське відання майном Філії, реалізацію та списання основних засобів і біологічних активів за погодженням із Підприємством;

- нести персональну матеріальну відповідальність: за необґрунтоване заниження або завищення відпускних та/або закупівельних цін на товари, роботи та послуги в процесі господарської діяльності; стан ведення договірної, претензійно-позовної роботи; за використання основних засобів, переданих в оренду та стану розрахунків по орендній платі;

- погоджує з Підприємством питання оплати товарів, робіт та послуг на суму, яка перевищує 100 000, 00 грн (сто тисяч гривень 00 коп.) у тому числі ПДВ;

- за попереднім погодженням з Підприємством укладати цивільно-правові угоди та договори (без відчуження довгострокових біологічних активів та основних засобів), якщо загальна сума перевищує 300 000, 00 грн. (триста тисяч гривень 00 коп.) у тому числі ПДВ для товарів, робіт та послуг;

- вирішувати питання діяльності Філії, в межах та порядку, визначених законодавством та Положенням про Філію.

Таким чином, ОСОБА_6 на момент учинення злочину, а саме у період з липня 2021 року до 25.01.2022, перебуваючи на посаді виконувача обов`язків керівника Філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», виконуючи покладені на нього обов`язки, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.

При цьому, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, пов`язану з вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції упродовж тривалого проміжку часу, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були достеменно обізнані у вимогах чинного законодавства, що регулює вказану діяльність, ринках збуту та особливостях збуту продукції спеціалізованим підприємствам, установам та організаціям, а також щодо відображення вказаних операцій в бухгалтерському, податковому обліках та статистичній звітності державного підприємства.

Зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відомо, що Згідно Розпорядження ДП «Конярство України» № 61 від 30.06.2021 «Про збір врожаю сільськогосподарських культуру у 2021 році», підписаного в.о. директора ОСОБА_7 , на виконання рекомендацій Державної аудиторської служби України, з метою недопущення непродуктивних втрат врожаю та приведення вартості сільськогосподарської продукції до наведеної в інформаційно-аналітичному агентстві «АПК-Інформ, керівників філій ДП «Конярство України» зобов`язано:

- збір врожаю здійснювати виключно за умови письмового погодження з в.о. директора ДП «Конярство України» (п.1);

- реалізацію зібраного врожаю проводити виключно за умови погодження та підписання додаткової угоди до договорів поставки з визначенням остаточної ціни за одну тону товару. Ціна реалізації сільськогосподарської продукції повинна відповідати наведеній в інформаційно-аналітичному агентстві «АПК-Інформ».

Незважаючи на викладені вище вимоги, за задумом співучасників ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становище, всупереч інтересам ДП «Конярство України», спільно із представниками ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» та на користь останніх повинні були укласти низку договорів та додатків до них, за якими вирощений Філією № 86 врожай соняшника 2021 року мав бути поставлений указаному товариству за цінами значно нижчими ніж середні закупівельні ціни на даний вид сільськогосподарської продукції, а ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, повинен був погодити ці ціни, внаслідок чого Підприємство понесе економічні втрати.

На виконання указаного спільного злочинного умислу, 30.07.2021 між Філією № 86 (Постачальник) в особі виконувача обов`язків керівника ОСОБА_6 , який діяв на підставі Положення про Філію № 86 і довіреності № 27 від 22.12.2020, та ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» (Покупець) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір поставки № 3007/1. Місце укладання даного Договору зазначено місто Київ.

Відповідно до умов Договору Філія № 86 зобов`язується передати (поставити) ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» сільськогосподарську продукцію власного виробництва соняшник врожаю 2021 року, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і у визначений строк сплатити його вартість.

Згідно п. 1.2. Договору поставки одиниця виміру Товару - тонна. Кількість Товару, яка підлягає постачанню за цим Договором, становить 4 000 (чотири тисячі) тон.

На підставі п. 2.1. умов Договору постачальник зобов`язується передати Товар на умовах EXW Інкотермс-2010.

Відповідно до п. 3.1. умов Договору базова ціна Товару за одну тонну фізичної ваги становить 12 500,00 грн. (дванадцять тисяч п`ятсот) 00 коп. в т.ч. ПДВ. Орієнтовна вартість Договору, на дату укладення становить 50 000 000,00 грн (п`ятдесят мільйонів) з ПДВ.

Враховуючи положення п. 3.2. умов Договору остаточна ціна за одну тонну Товару в залежності від актуальної ринкової ціни, визначається Сторонами на початок готовності до відвантаження (початок, збирання), шляхом укладання додаткової угоди та підписання протоколу розрахунку остаточної ціни. Джерелом інформації про ціну Товару є актуальна ринкова ціна, яка повинна відповідати даним АПК-інформ, розміщених на сайті https://www.apk-inform.com. з врахуванням вартості приведення Товару до базових показників у залік на елеваторі та транспортування, у зв`язку з тим, що ціна згідно даних АПК-інформ визначається в заліковій вазі та при умові поставки СРТ (склад Покупця), а реалізація по Договору відбувається у фізичній вазі на умовах поставки EXW (склад Постачальника).

Відповідно до п. 3.4. Договору сторони погодили, що Покупець має право проводити розрахунки за даним Договором, як на рахунок Постачальника так і на рахунок юридичної особи - ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», зазначений в

п. 10 даного Договору. У випадку перерахування Покупцем коштів на рахунок ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» реєстрація податкових накладних здійснюється Постачальником.

Згідно п. 4.1. Договору постачальник зобов`язується поставляти Товар у здоровому вигляді. Товар повинен мати нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого та інших сторонніх запахів), нормальний колір, не допускається зараженість та радіоактивність. У разі розміщення Товару після збирання у складських приміщеннях Постачальника, забезпечити його збереження у належних умовах до моменту відвантаження Покупцю.

Ураховуючи положення п. 9.2. умови цього Договору можуть бути змінені чи доповнені за взаємною згодою Сторін з обов`язковим укладанням Додаткової угоди.

У свою чергу ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та представниками ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», виконуючи свою роль у вчиненні злочину, зловживаючи службовим становищем в супереч інтересам служби, підписав лист від 30.07.2021 № 1129, яким погодив укладання Філією № 86 Договору № 3007/1 від 30.07.2021 щодо поставки соняшнику врожаю 2021 року у кількості 4 000,00 тон за базовою ціною 12 500,00 грн. на загальну суму 50 000 000,00 грн. на умовах поставки EXW (ІНКОТЕРМС 2010). При цьому зазначено, що остаточна ціна реалізації соняшнику на дату відвантаження повинна бути не менше, ніж наведена в інформаційно - аналітичному агентстві «АПК-Інформ».

Надалі 09.09.2021 між Філією № 86 (Постачальник) в особі виконуючого обов`язки керівника ОСОБА_6 , який діяв на підставі Положення про Філію № 86 і довіреності № 27 від 22.12.2020, та ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» (Покупець) в особі директора ОСОБА_9 укладено додаткову угоду № 1 до Договору поставки № 3007/1 та протокол узгодження ціни поставки. Місце укладання даної додаткової угоди № 1 до Договору № 3007/1 та протоколу узгодження ціни поставки зазначено смт. Козелець Чернігівської області.

Відповідно до умов додаткової угоди № 1 сторонами внесено зміни до Договору поставки № 3007/1 шляхом викладення пункту 3.2 в новій редакції:

«Остаточна ціна за одну тонну Товару в залежності від актуальної ринкової ціни, визначається Сторонами перед початком збирання, шляхом укладання додаткової угоди. Джерелом інформації про ціну Товару є актуальна ринкова ціна, яка повинна відповідати даним АПК-інформ, розміщеним на сайті https://www.apk-inforrn.com, з врахуванням вартості приведення Товару до стандартних показників у залік на елеваторі, транспортування та інших витрат, у зв`язку з тим, що ціна АПК-інформ визначається в заліковій вазі та при умові поставки СРТ (склад покупця), а придбання товару відбувається у фізичній вазі та умовах поставки EXW (місце збирання). Сторони дійшли згоди, встановити остаточну ціну Товару 14 000,00 (чотирнадцять тисяч гривень 00 коп.). Загальна вартість Товару становить 56 000 000,00 (п`ятдесят шість мільйонів гривень 00 коп.) гривень з ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становище, всупереч інтересам ДП «Конярство України», спільно із представниками ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» та на користь останніх уклали угоди, за якими вирощений Філією № 86 врожай соняшника 2021 року має бути поставлений указаному товариству за цінами значно нижчими ніж середні закупівельні ціни на даний вид сільськогосподарської продукції.

Продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 скерував від імені Філії № 86 лист № 400/1 від 10.09.2021 щодо погодження укладання Додаткової угоди № 1 від 09.09.2021 до Договору № 3007/1 від 30.07.2021 та Протокол узгодження ціни поставки від 09.09.2021, на ім`я

в.о. директора ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, пов`язаним з поточним управлінням ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», здійсненням права господарського відання майном усіх філій державного підприємства, діючи всупереч інтересам служби, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, підписав лист від 10.09.2021 № 1278, яким погодив, як керівник ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», укладання Філією № 86 указаної вище Додаткової угоди № 1 від 09.09.2021 до Договору № 3007/1 від 30.07.2021 та Протокол узгодження ціни поставки від 09.09.2021, тим самим підтвердивши остаточну ціну за одну тону соняшника врожаю 2021 року, яка склала 14 000,00 грн. і була значно нижче ніж середні закупівельні ціни на даний вид сільськогосподарської продукції.

Надалі упродовж 09.09.2021 до 21.10.2021 на виконання зазначеного договору поставки № 3007/1 в.о. керівника Філії № 86 ОСОБА_6 , за погодженням із в.о. директора ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» ОСОБА_7 , які діяли з метою реалізації спільного злочинного умислу, забезпечив передачу ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» сільськогосподарської продукції власного виробництва - соняшник врожаю 2021 року в кількості 3 861,737 тон, який ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» прийняло відповідно до видаткових накладних.

У подальшому за відвантажений Філією № 86 соняшник врожаю 2021 року в кількості 3 861,737 тон, згідно умов Договору № 3007/1 у період з 30.07.2021 по 25.01.2022 ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» відповідно до платіжних доручень та усного погодження із в.о. директора ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» ОСОБА_7 перераховано кошти на розрахунковий рахунок Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ «ПІВДЕННИЙ», що є порушенням умов п. 3.4. Договору № 3007/1, як оплату за поставлений товар у загальній сумі 54 064 310,30 грн.

Однак, ринкова вартість соняшнику врожаю 2021 року за 1 тону в період з 09.09.2021 по 21.10.2021 складала 16 772,60 грн., яка відповідає внутрішнім цінам попиту на соняшник в Україні на базисі EXW станом на 09.09.2021 (в діапазоні від 16 000,00 грн. - мінімальна ціна до 17 000,00 грн. - максимальна ціна, що відповідає актуальній ринковій ціні за заданими АПК-інформ).

Отже, за умов реалізації в період з 09.09.2021 по 21.10.2021 соняшнику врожаю 2021 року в кількості 3 861,737 тон за ринковою ціною 16 772,60 грн., яка відповідає внутрішнім цінам попиту на соняшник в України на базисі EXW, станом на 09.09.2021, Філія «Запорізький кінний завод № 86» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» (код 37727937) мала отримати 64 771 370,01 гривень.

Проте фактично Філія «Запорізький кінний завод № 86» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» (код 37727937) передала ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» в період з 09.09.2021 по 21.10.2021 сільськогосподарську продукцію власного виробництва - соняшник врожаю 2021 року в кількості 3 861,737 тон за ціною 14 000,00 грн., за що отримала кошти в сумі 54 064 310,30 грн.

Різниця у вартості соняшнику врожаю 2021 року складає 10 707 059,71 грн.

Як наслідок ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, пов`язаним з поточним управлінням ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», здійсненням господарського відання майном філій державного підприємства, діючи всупереч інтересам служби та інтересів очолюваного ним Підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди на користь ТОВ «ПРАЙМ-ЛЕНД», діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та представниками зазначеного товариства, погодив реалізацію врожаю соняшника за заниженими середніми закупівельними цінами на даний вид сільськогосподарської продукції, чим спричинив шкоду ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ» на суму 10 707 059,71 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюються: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Григорівка Обухівського району Київської області, громадянин України, українець, не працюючий, з вищою освітою, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимий в порядку ст. 89 КК України, 28.07.2022 о 17:43 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

30.09.2022 Новомиколаївським районним судом Запорізької області застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто до 30.11.2022.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецька, громадянин України, українець, не працюючий, з вищою освітою, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий,

17.03.2023 о 11:30 год. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

На стадії закінчення дев`ятимісячного строку наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 інкримінованого їм кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, підтверджується зібраними доказами, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , на даний час т.в.о. керівника Філії «Запорізький кінний завод № 86», який повідомив, що процесом збору та реалізації врожаю соняшника 2021 керував виключно ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , головного агронома Філії «Запорізький кінний завод № 86», який повідомив, що в постійному користуванні вказаної Філії № 86 перебуває 5981,2 га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, обробка яких здійснюється власною сільськогосподарською технікою. З приводу ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» вказане товариство надало посівний матеріал низької якості. Збір урожаю соняшнику тривав з 13.09.2021 по 21.10.2021. Далі врожай вивозився на елеватори, які знаходяться в м. Василівка та Васильківського елеватору Дніпропетровської обл. Загальна кількість урожаю склала 3 901 тони;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , директора ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», який повідомив, що між указаним товариством та Філією «Запорізький кінний завод № 86» відбувались фінансово-господарські взаємовідносини, щодо придбання соняшника врожаю 2021 року, в результаті чого укладено договір поставки насіння соняшнику № 3007/1 від 30.07.2021 за ціною 14 000 грн. з ПДВ. Дотримуючись умов договору поставки, ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» перед початком збирання врожаю соняшнику робило обкоси, перші машини з зібраним врожаєм відправлялися на аналіз до елеватору ТОВ «Агро Фірма «Агро Інвест» для встановлення якості товару. Після проведення аналізів складалися протоколи випробувань. Разом із цим, у протокол узгодження ціни поставки соняшнику ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» включало витрати на вартість перевезення на елеватор та додаткові витрати, які будуть понесені, а саме доведення до базисних показників: очищення, сушіння, зняття ціни по олійності соняшника, тому остаточна ціна склала 12 280,7 грн. за тону, без ПДВ (14 000 грн. з ПДВ). Зважування насіння соняшника врожаю 2021 року, яке зібрано з полів Філії № 86, здійснювалось безпосередньо на території токового господарства зазначеної філії. Видаткові накладні на відвантаження кожної партії насіння соняшника готувалися безпосередньо Філією № 86 та підписувалися її керівником ОСОБА_6 . Оскільки на момент розрахунку за поставки соняшнику банківський рахунок Філії № 86 був заблокований, за погодженням з керівництвом ДП «Конярство України» оплата здійснювалась на рахунок Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , в.о. керівника Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65», який повідомив, що на підставі розпорядження директора ДП «Конярство України», у зв`язку з накладенням арешту на банківські рахунки Філії № 86, підпорядковане йому підприємство через використання своїх рахунків здійснює отримання та перерахування коштів за Філію № 86, в тому числі оплату комунальних послуг, сплату податків, заробітної плати, розрахунок з контрагентами за укладеними Філією № 86 договорами. Упродовж 2021 року на рахунки Філії № 65 надходили грошові кошти від ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» згідно з призначенням платежів; «Сплата за насіння соняшнику врожаю 2021 року за договором, який укладено з Філією №86», проте кількість таких надходжень та точну суму він не пам`ятає;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , членів комісії з проведення службового розслідування з перевірки обставин наявності або відсутності збитків (шкоди), завданої ДП «Конярство України» при проведені операцій з реалізації врожаю соняшнику 2021 року на користь ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» () за договором поставки № 3007/1 від 30.07.2021;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів згідно якого вилучено документи, які перебували в матеріалах кримінального провадження № 0000033 від 06.07.2021 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» у ході проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів згідно якого вилучено документи Філії «Запорізький кінний завод № 86» та ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», щодо укладання та виконання поставки соняшника врожаю 2021 року: договір № 3007/1 від 30.07.2021, додатків до нього,

товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювалась поставка насіння соняшника, зібраного на земельних ділянок Філії № 86, на адресу ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», звітності про збирання врожаю;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів згідно якого вилучено банківські документи, щодо руху грошових коштів на рахунках відкритих в банківських установах ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», Філією «Запорізький кінний завод № 86», Філією «Дніпропетровський кінний завод № 65» за період 2021-2022 роки;

- протоколом огляду сайту ТОВ «АПК-Інформ Груп», щодо актуальної ринкової ціни врожаю соняшника 2021 на час здійснення поставок соняшника на адресу ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД»;

- висновком судової товарознавчої експертизи № 505-22 від 12.08.2022, згідно якого ринкова вартість соняшника, в період з 09.09.2021 по 21.10.2021, складала від 14 712,80 грн. до 14 990,40 грн., за 1 тону без ПДВ.; та в період з 09.09.2021 по 21.10.2021 складала від 16 772,60 грн. до 17 089,06 грн., за 1 тону з ПДВ;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/108-22/8679-ЕК від 21.09.2022, згідно якого документально підтверджується постачання Філією «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», в період з 30.07.2021 по 31.12.2021, в адрес ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» соняшника врожаю 2021 року, згідно договору поставки № 3007/1 від 30.07.2021, у кількості 3 861,737 т, з перерахуванням грошових коштів з рахунку ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» на рахунок Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65», на загальну суму 54 064 310,30 грн., в т.ч. ПДВ 6 639 476,72 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/108-22/9889-ЕК від 22.09.2022, згідно якого документально підтверджується різниця між вартістю соняшника врожаю 2021 року визначеної у видаткових накладних за період з 09.09.2021 по 21.10.2021 до договору поставки № 3007/1 від 30.07.2021 та ринковою вартістю соняшника врожаю 2021 року визначеної, згідно висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 505-22 від 12.08.2022 на суму 10 148 053,96 грн. без ПДВ, та 11 568 801,51 грн. з ПДВ.

26.09.2022 за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні -слідчого СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_18 , Керівником Запорізької окружної прокурора ОСОБА_19 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців та визначено новий строк досудового розслідування до 28.10.2022.

20.10.2022 Новомиколаївським районним судом Запорізької області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 28.01.2023.

26.12.2022 Офісом Генерального прокурора здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 доручено слідчому підрозділу вищого рівня - Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

24.01.2023 Печерським районним судом міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дев`яти місяців, тобто до 28.04.2023, включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 28.04.2023, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- установити та допитати як свідків осіб з числа працівників Філії «Запорізький кінний завод № 86», зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65», ДП «Конярство України», зокрема: ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , директора ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД» ОСОБА_9 , а також інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження;

- допитати підозрюваного ОСОБА_7 , щодо обставин учинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, інших епізодів учинення ним кримінальних правопорушень;

- додатково допитати підозрюваного ОСОБА_6 , щодо обставин учинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, інших епізодів учинення ним кримінальних правопорушень;

- у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між свідками та підозрюваними одночасні допити осіб;

- витребувати з експертної установи висновок судово економічної експертизи;

- витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;

- витребувати інформацію та відомості з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), щодо майна фігурантів даного кримінального провадження;

- витребувати інформацію з ДП «НАІС», Сервісного центру МВС України МВС, Держкомзему, Державіаслужби, ДПС, Департаменту земельних ресурсів та інших установ з метою встановлення майна фігурантів кримінального провадження;

- зібрати матеріали, що характеризують осіб підозрюваних;

- з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Результати вказаних слідчих та інших процесуальних дій дозволять у повному обсязі встановити обставини вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 інкримінованого їм кримінального правопорушення.

Таким чином, результати слідчих та інших процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Призначення вищезазначених судових криміналістичних експертиз, а також проведення допитів свідків, підозрюваного, тимчасових доступів до речей та документів, оглядів у даному кримінальному провадженні здійснювалося без зволікань одразу після отримання відомостей, які давали підстави проведення цих слідчих дій та застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тому ці слідчі, процесуальні дії не могли бути початі та завершені раніше.

Продовження строку досудового розслідування менше ніж до дванадцяти місяців є недостатнім, оскільки в межах цього строку неможливо завершити вказані слідчі, процесуальні дії.

Отже, для завершення проведення процесуальних дій необхідно продовжити досудове розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 28 липня 2023 року.

Для повного встановлення обставин кримінального провадження необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальних дій (допитів, оглядів), провести судові експертизи, що свідчить про складність зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Призначена у кримінальному провадженні комплексна експертиза є об`ємною тому потребує значного часу для її проведення, крім того у період з 10.02.2023 по 27.02.2023 органом досудового розслідування виконувалось заявлене експертом клопотання, тому для її проведення необхідний додатковий час.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих підозрюваним, забезпечення дотримання їх та інших учасників кримінального провадження законних прав. Окрім того, виконання вищевказаних слідчих дій має важливе значення для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні покладались на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000040 від 20.07.2022 р, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 28.07.2023 р., включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 20.07.2022 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1