Справа №750/7847/23
Провадження №1-кс/750/2889/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000734 від 23.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000734 від 23.05.2023, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння особою, яка представилась співробітником банку шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 22864 грн., що належать ОСОБА_7 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 23.05.2023 о 15 год. 40 хв. із номеру НОМЕР_5 зателефонувала жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з 24.05.2023 року будуть діяти кредитні канікули та потрібно підвищити кредитний ліміт, а також перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , що остання і зробила та перерахувала кошти у сумі 22864 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на зазначену жінкою картку. Після цього дзвінок відключили, слухавку більше не піднімали та грошові кошти потерпілій не повернуті.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 23.05.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити копій таких у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 20 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1