Справа № 513/588/23
Провадження № 1-кс/513/12/23
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в см.т.Сарата Одеської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000455 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 травня 2023 року начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулась до Саратського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000455 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання послалась на те, що до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2022 року близько 16 години 00 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 61000 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток.

20.10.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.10.2022 року близько 16 години 00 хвилин вона знайшла оголошення на сайті ОЛХ з приводу продажу мотоциклу марки «Вайпер». В подальшому, зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 домовились з продавцем на ім`я ОСОБА_6 про купівлю та відправку даного мотоциклу, після чого потерпіла перерахувала кошти декількома платежами на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), на загальну суму 61000 гривень. Після переказу коштів оголошення було видалене з сайту ОЛХ та на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000455 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході аналізу документів, володільцем, яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих на підставі постанови прокурора Ніжинської окружної прокуратури від 26 жовтня 2022 року, встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на картку НОМЕР_2 , в подальшому з даної картки було перераховано на картку, яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру карти № НОМЕР_3 відкритим у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 18.10.2022 року до моменту витребування відповідних документів та інформації про власника вказаного банківського рахунку.

Посилаючись на ці обставини, начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації за банківською картою № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у електронному і паперовому вигляді, з метою копіювання та вилучення, а саме:

документи, передбачені Внструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 N 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_3 інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків;

рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 18.10.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме і зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, як виводилися в готівку, у період з 18.10.2022 до моменту витребування відповідних документів.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яку належним чином повідомили про розгляд справи, до суду не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, слідий суддя дійшов наступних висновків.

За частинами 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до частин 5, 6 ст.163 КПК Україгни слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що зміст клопотання відповідає положенням ч.2 ст. 160 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за заявою ОСОБА_5 , 20 жовтня 2022 року було внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області від 24 березня 2023 року підслідність кримінального провадження за № 0000455 від 20.10.22 була визначена за сектором дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністоровського РВП ГУНП в Одеській області.

Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення фактичних даних, що мають значення у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана в якості доказу, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин кримінального правопорушення не є можливим.

Ураховуючи наведе, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000455 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів за банківською картою № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у Одеському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а у разі необхідності виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію, а саме:

документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 N 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору, закриття рахунку № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків;

рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 18.10.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото із зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, як виводилися в готівку, у період з 18.10.2022 до моменту витребування відповідних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1