Дата документу 08.05.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/5531/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у січні 2022 року, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок несанкціонованого втручання до інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі ОТР), інформаційно-комунікаційних систем «Інформаційний портал Національної поліції України», виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів Республік Литва, Польща та ін., вступив у попередню змову з невстановленими особами.

1) Так, в кінця січня 2022 року ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення за рахунок підробки та подальшого збуту посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів Республік Литва, Польща та ін., за попередньою змовою групою осіб з невідомою особою, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись ніком «САНЯ САНЕК» розмістив у Всесвітній мережі Інтренет у соціальній мережі Facebook, у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про відновлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зареєстрованих у Республіках Литва та Польща, виготовленні посвідчень водія українського зразка наступного змісту: «ВОССТАНОВЛЮ ЛТ. ТАКЖЕ ПО ВАШИМ ДАННИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ЛС». З метою своєї конспірації ОСОБА_4 зазначив в оголошенні абоненський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 .

07.06.2022 о 09:46 ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому у ролі, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , видаючи себе за особу на ім`я « ОСОБА_5 » на свій абонентський номер НОМЕР_1 , отримав від залегендованої особи « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення на виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER SAMOSUK YAROSLAV та двох номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 , за винагороду у розмірі 3000 грн., які « ОСОБА_6 » на вимогу ОСОБА_4 мав перерахувати на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

При спілкуванні за вказаним абонентським номером телефону у месенджері «Viber» ОСОБА_4 запевнив залегендовану особу « ОСОБА_6 » у тому, що він виготовляє свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, зареєстрованих у Республіках Литва та Польща, державні номерні знаки на транспортні засоби, посвідчення водія українського зразка, працює по предоплаті на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 у сумі по 500 грн. А також про те, що документ виготовляється за повними даними, які надає замовник та разом з державними номереними знаками надсилає через відділення служби доставки ТОВ «Нової Пошта» до відділення, вказаного замовником, який решту коштів перераховує накладеним платежем при отриманні відправлення.

08.06.2022 о 14:03 залегендована особа « ОСОБА_6 » за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться у магазині «Центральний» за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 170, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши замовлення на виготовлення указаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та іноземних номерних знаків, передав указану інформацію невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у неівстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці виготовила підробне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER SAMOSUK YAROSLAV та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 .

Після чого, 09.06.2022 ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої особи указані підроблені документи та предмети, помістив їх до посилки, сформувавши таким чином відправлення до відділення № 12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, на ім`я ОСОБА_7 , останній взяв дану посилку та відправив її через відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава.

З метою інформування про виконання домовленостей, ОСОБА_4 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 у месенджері «Viber» відправив фото експрес-накладної №4290 залегендованій особі « ОСОБА_6 ».

У свою чергу, 14.06.2022 о 12:59 ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні №12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав посилку з експерс-накладною №4290, у якій знаходилось: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER SAMOSUK YAROSLAV та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 . Після чого залегендована особа « ОСОБА_6 » здійснив відправлення грошових коштів увказаному відділенні в сумі 2439 грн. накладеним платежем через платіжну систему ТОВ «Нова пей».

Вийшовши з відділення залегендована особа « ОСОБА_6 ». видав працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER SAMOSUK YAROSLAV та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 , які йому виготовив та збув ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19-117-22/8003-ДД від 23.06.2022 у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: № НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_8 , на автомобіль CITROEN JUMPER, номерний знак НОМЕР_3 , зображення захисної сітки та реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення внесених даних, нанесено електрофотографічним способом з використанням мнохромної копіювально-розмножувальної техніки. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: № НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_8 , на автомобіль CITROEN JUMPER, номерний знак НОМЕР_3 , у місці призначеному для внесених даних, з лицевого боку, встановлені зміни первинного змісту, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуті такого документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

2) Надалі, 14.06.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи діяти умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок підробки офіційного документу та його подальшого збуту, не зупиняючись на досягнутому, запропонував залегендованій особі « ОСОБА_6 » виготовити посвідчення водія на ім`я останнього, на що залегендована особа « ОСОБА_6 » погодилась.

Того ж дня, о 13:10 ОСОБА_6 за абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку у месенджері «Viber» зв`язався з ОСОБА_4 та домовився з ним про виготовлення посвідчення водія українського зразка.

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши указане замовлення, по телефону запевнив залегендовану особу « ОСОБА_6 » в тому, що виготовляє посвідчення водія українського зразка по предоплаті у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка йому належить. Крім того запевнив, що після надання йому повних даних замовник отримає готовий документ шляхом вірпавлення його до відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта», а решту грошових коштів необхідно буде перерахувати накладеним платежем.

14.06.2022 о 13:25 відповідно до досягнутих домовленостей ОСОБА_6 за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться поблизу магазину «Маркетопт» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , отримавши замовлення на виготовлення указаного документу згідно наданих відомостей щодо особи « ОСОБА_6 », передав указану інформацію невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , у неівстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, з метою отримання необхідних вихідних даних щодо присвоєння серії та номеру посвідчення водія, які містяться в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», а також номеру відповідного РСЦ чи ТСЦ МВС, здійснила несанкціоноване втручання до вказаної інформаційно-комунікаційній системі, та отримавши відповідні відомості, здійснила виготовлення підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 (Yaroslav), 15.09.1995, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, ВХО 731025 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , а також його голографічних захисних елементів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинених за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Після чого, отримавши від невстановленої особи відомості щодо виготовлення посвідчення водія, ОСОБА_4 дав вказівку щодо його відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» до відділенні №12 в м. Полтава на ім`я ОСОБА_11 , що останнім і було зроблено 22.06.2022 у відділенні №1 с. Дмитрівка Дніпропетровської області від імені вигаданої особи « ОСОБА_12 » номер експерс-накладної 8722.

З метою інформування про виконання домовленостей, ОСОБА_4 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 у месенджері «Viber» відправив номер експрес-накладної №8722 залегендованій особі « ОСОБА_6 ».

28.06.2022 о 11:32 залегендована особа « ОСОБА_6 », перебуваючи у відділенні №12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав посилку з експерс-накладною №8722 з відділення №1 с. Дмитрівка Дніпропетровської області від імені вигаданої особи « ОСОБА_12 » на своє ім`я, у якій знаходилось посвідчення водія ОСОБА_9 (Yaroslav), 15.09.1995, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, ВХО 731025 ОСОБА_6 , категорії В,С, які ОСОБА_4 підробив та збув залегендованій особі « ОСОБА_6 ». Після чого залегендована особа « ОСОБА_6 » здійснив відправлення грошових коштів увказаному відділенні в сумі 4180 грн. накладеним платежем через платіжну систему ТОВ «Нова пей».

Вийшовши з відділення залегендована особа « ОСОБА_6 ». видав працівникам поліції посвідчення водія ОСОБА_9 (Yaroslav), 15.09.1995, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, НОМЕР_6 ОСОБА_6 , категорії В,С., які йому виготовив та збув ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-22/12210-ДД від 14.09.2022: у наданому посвідченні водія серії та номеру: НОМЕР_6 на пластиковій основі з вихідними типографськими даними «ВХО №731025 Зам. 18-3008 РС Ukraina 03.2018», заповненому на ім`я ОСОБА_6 , зображення: реквізитних даних, мікродруку та захисної сітки на бланк нанесені струменевим спосбом з використанням друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменевою технологією, внесених даних (прізвище, ім`я та по батьткові власника, підпис власника, дата і місце народження, дата видачі, дата закінчення строку дії, назва установи, яка видала посвідчення, серія і номер посвідчення, інформація про відкриті категорії) на бланк документа нанесені термодруком за допомогою термопринтеру.

Наданий на дослідження бланк посвідчення водія серії та номеру: НОМЕР_6 на пластиковій основі з вихідними типографськими даними «ВХО №731025 Зам. 18-3008 РС Ukraina 03.2018», заповненому на ім`я ОСОБА_6 , не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуті такого документа, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у виготовлені, зберіганні, пересиланні, а також збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Окрім цього у червні 2022 року, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з раніше знайомими ОСОБА_13 , та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, з якими вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , не перебуваючи на податковому обліку як фізичні особи-підприємці, та не будучи зареєстрованими як керівники, засновники юридичної особи, являючись особами не працюючими та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вступили у попередню змову між собою та іншими невідомими особами для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на загальновідомих інтернет ресурсах сайтах «OLX.ua» оголошень щодо продажу легкових автомобілів ніби-то на іноземній реєстрації, що були у використанні, приваблюючи покупців зниженою вартістю у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, з метою збільшення попиту серед потенційних покупців, та після досягнення з фізичними особами домовленості щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на підконтрольні банківській рахунки, в подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).

Завданнями і метою їх діяльності було швидке збагачення за рахунок заволодіння коштами громадян шляхом обману під приводом продажу автомобілів іноземного виробництва, що були у використанні, при відсутності обізнаності покупців щодо підроблення правовстановлюючих документів та про знищення, підроблення чи заміну ідентифікаційних номерів (VIN) на них, що у подальшому стало єдиним джерелом доходу.

Для подальшої реалізації автомобілів, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому ролі, на інтернет платформі «OLX» викладав оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації переважно Республік Литви та Польщі, вказуючи недостовірну інформацію що вони мають номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, із метою приваблення майбутніх покупців вказував ціну автомобілів, що є значно нижчою від ринкової, при цьому вказував власний абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 .

3) 18 лютого 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 , умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за посередництва ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у невстановленому місці у м. Одеса, у невстановленої слідством особи, придбав автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_8 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 .

19.02.2023 ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_13 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 та номерні позначення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля, 20.02.2023, ОСОБА_13 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_13 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1900 доларів США, що є значно нижчою від ринкової.

21.02.2023 о 11.00 год, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачивши дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_13 .. ОСОБА_13 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_16 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

У подальшому ОСОБА_16 , через оголошення знайшов особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка транспортує автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску, який буде придбаний у ОСОБА_13 до м. Одеси.

Так, 22.02.2023 о 18:40 год ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187А, разом з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 передав ОСОБА_17 автомобіль OPEL VECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль В НОМЕР_11 , а ОСОБА_16 у свою чергу перерахував на банківську картку НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 батькові ОСОБА_13 , грошові кошти в сумі 1 550 доларів США, по курсу 39.6 грн за один долар, що в перерахунку на українську гривню становить 61 380 грн..

Про заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу В НОМЕР_11 , номерного знаку реєстраційний номер НОМЕР_10 покупець на момент переказу коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено 23.02.2023 у м. Карлівка Полтавської області під керуванням водія ОСОБА_17 та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_13 , ОСОБА_4 розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19-117-22/3597-ДД від 28.02.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_13 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_21 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень, мікродруку та гільйоширних елементів, нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням поліхромної копіювальнорозмножувальної техніки; підпис виконано пишучим приладом; відбиток круглої печатки, нанесено контактним способом за допомогою рельєфного кліше.

Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_13 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_21 , встановлені зміни первинного змісту, що виражені у видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_13 та ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_16 спричинено матеріального збитку на суму 61 380 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

5) 07.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи у м. Дніпро, придбав у ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору.

На початку березня 2023 року, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_13 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 на автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_16 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_13 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_13 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 51 000 грн, що є значно нижчою від ринкової.

20.03.2023 о 10.00 год, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_13 .. ОСОБА_13 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_16 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

20.03.2023 о 13.30 год, ОСОБА_25 , разом ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , пригнали автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_16 , для продажу до магазину Оптовичок, що за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_13 запевнив ОСОБА_24 про те, що виставлений на вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах.

ОСОБА_25 , разом ОСОБА_4 , ОСОБА_14 переконавши ОСОБА_24 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_24 автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти в сумі 51 000 грн.

Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо пізніше.

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_25 , разом ОСОБА_4 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Після того 20.03.2023 о 15.40 год ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 добровільно видав працівникам поліції автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 .

Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-23/5547-ДД від 05.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSU PASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_17 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення серійного номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки.

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSU PASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_17 , у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

6) На початку березня 2023 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленними особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, придбав автомобіль ALFA ROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки.

В середині березня 2023 року, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_13 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 , на автомобіль ALFA ROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_13 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах.

Також, ОСОБА_13 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1500 доларів США, що є значно нижчою від ринкової.

30.03.2023 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»» зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із раніше знайомим ОСОБА_13 , який видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_26 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч.

30.03.2023 о 16.00 год, ОСОБА_25 , разом ОСОБА_4 , приїхали до стоянки для автомобілів поблизу будинку № 167А по вул. Європейській у м. Полтаві, де там знаходився, залишений ними автомобіль ALFA ROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки, для продажу. При цьому, ОСОБА_13 запевнив ОСОБА_26 про те, що вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах.

ОСОБА_25 , разом ОСОБА_4 переконавши ОСОБА_26 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_26 автомобіль ALFA ROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти у сумі 1000 доларів США у перерахунку відповідно до курсу НБУ на українську гривню становить 36 568,60 грн. та грошові кошти в сумі 1300 грн, які перерахував на рахунок НОМЕР_21 , що надав ОСОБА_13 .

Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_25 , разом ОСОБА_4 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі.

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , потерпілому ОСОБА_26 спричинено матеріального збитку на суму 39 568,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено працівниками поліції 05.04.2023 у с. Нові Санжари Полтавської області, під його керуванням, та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 .

Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів № № СЕ-19-117-23/5866-ДД від 13.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSU PASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFA ROMEO, зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення серійного номера та внесених даних, нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки.

У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSU PASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFA ROMEO, у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, встановлені зміни первинного змісту, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим.

Таким чином, ОСОБА_18 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено санкціонований обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_27

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 04.05.2023 у ході проведення санкціонованого обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 :

1) мобільний телефон Xiaоmi сріблястого кольору з пошкодженням екрану (при запуску не вмикається) з позначенням id: НОМЕР_22 ;

2) мобільний телефон LG 460 сірого кольору з позначенням імеі: НОМЕР_23 , s/n: НОМЕР_24 з карткою пам`яті MicroCD 8 Gb Kingston;

3) мобільний телефон (кнопковий) SAMSUNG GT-C3322, s/n НОМЕР_25 сірого кольору, імеі 1: НОМЕР_26 / далі цифри затерті та не підлягають перегляду, імеі 2: НОМЕР_27 (не вмикається);

4) мобільний телефон (кнопковий) Nokia 101 чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_28 , імеі 2: НОМЕР_29 з сім-карткою мобільного оператора зв`язку ВФ Україназ позначенням НОМЕР_30 ;

5) сім-картки мобільних операторів зв`язку з позначеннями: ВФ Україна: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; Київстар: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , Лайфсел: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

6) картка пам`яті Apacer 8 Gb Micro Cd з адаптером;

7) тримач для сім`картки з позначенням НОМЕР_39 мобільного оператора ВФ Україна;

8) банківські картки: ПУМБ НОМЕР_40 , ПриватБанк НОМЕР_41 , А-Банк НОМЕР_42 ;

9) копії постанов про адміністративні правопорушення на ім`я ОСОБА_27 : БАБ 250769, БАВ 271049, БАБ 145592, ААД 086031, БАВ 263274, ААБ 020134, ААД 230151;

10) ключі від транспортних засобів в кількості 10 (десять) штук, з яких наявні з емблемами таких марок: Сітроен, Рено, Акура, Форд, Шкода, Вольксваген та два брелоки управління сигналізацією;

11) мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору, імеі: НОМЕР_43 , має сліди пошкодження.

Речові докази зазначені в п.1 п. 11, зберігати в камері зберігання СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1