Справа № 204/6755/23
Провадження № 1кс/204/1704/23
УХВАЛА

іменем україни

11 травня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000720 від 25.08.2022 року про продовження строку дії обов`язків, покладених в межах запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного увчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КПК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000720 від 25.08.2022 року про продовження строку дії обов`язків, покладених в межах запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_4 обгрунтвання клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимий, останній раз 22.03.2018 Жовтневим районним судом м. Маріуполя Донецької області за ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 190 КК України до остаточного покарання у вигляді 4 років 2 місяців позбавлення волі, звільнений 06.12.2021 по відбуттю строку покарання, у якого судимість у встановленому законом порядку не знята і на погашена, на шлях виправлення не став та знову вчинив ряд корисливих умисних злочинів, при наступних обставинах. Так, 02.08.2022 о 14 год. 32 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для перевірки даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 год. 36 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження, а також, у разі нестачі вільного часу для відвідування банку з метою перевірки особистих даних, запропонував прийти до найближчого банкомату АТ КБ «ПриватБанк», де її можна буде ідентифікувати за допомогою відеокамери, встановленої на банкоматі, для чого їй необхідно буде зняти зі своєї картки грошові кошти у сумі 20000 гривень та перерахувати їх через термінал «Айбокс» на рахунок, який скаже ОСОБА_4 , запевнивши, що вказані грошові кошти в сумі 20000 гривень банк поверне ОСОБА_6 через декілька хвилин. ОСОБА_6 , будучи введена в оману, повідомивши ОСОБА_4 код підтвердження, який надійшов на її номер телефону від АТ КБ «ПриватБанк», того ж дня, прийшовши о 15 год. 27 хв. до найближчого банкомату АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою:м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 20, зняла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , трьома транзакціями, грошові кошти в сумі 20000 гривень, без врахування комісії, яка склала 800 гривень та через «Айбокс», розташований поруч з банкоматом, перерахувала вказані грошові кошти у сумі 20000 гривень, на картку № НОМЕР_4 , який їй повідомив ОСОБА_4 . В свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати звій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввід дані, які йому надала ОСОБА_6 , тим самим увійшов у додаток «Приват24» та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_5 , розпорядився грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , шляхом перерахування з картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 5588,3 гривень на інші банківські картки, зокрема на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , тим самим незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 26 388, 3 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.Крім того 17.08.2022 о 15 год. 49 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», запевнив ОСОБА_7 , що їй необхідно пройти перевірку або картка АТ КБ «ПриватБанку» останньої буде заблокована. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 15 год. 53 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефон № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому пін-код своє банківської картки АТ КБ «ПриватБанку» та код підтвердження для входу в додаток, який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_7 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, перерахував грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_8 в сумі 3627,19 грн., що з комісією склало 3736 гривень, на іншу банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , а також з пенсійної картки ОСОБА_7 № НОМЕР_10 , перерахував грошові кошти у сумі 302,01 грн., на іншу банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_7 матеріальні збитки на загальну суму 4038, 01 грн.Крім того 17.08.2022 о 18 год. 05 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк» повідомив, що ОСОБА_8 , необхідно з`явитися до відділення АТ КБ «ПриватБанк» для проведення перевірки та зміни її фото. На відмову ОСОБА_8 з`явитися до відділення банку, ОСОБА_4 сказав, що процедуру можливо провести в телефонному режимі та для цього ОСОБА_8 необхідно буде назвати цифри, якій їй будуть надходити СМС-повідомленнями від установи банку.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 18 год. 09 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, надала код підтвердження для входу в додаток, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_8 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_8 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» потерпілої та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_1 , з якого телефонував, розпорядився грошовими коштами потерпілої, а саме з картки ОСОБА_8 № НОМЕР_12 у загальній сумі 40686,81 грн., що включило перерахування грошових коштів на інші банківські картки, зокрема: АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_15 , оплату товарів в сумі 4285,57 грн. за договором № 8812, оплату товарів в сумі 2333 грн. за договором № 9235, здійснивши покупки у мережі ТОВ «Комфі-Трейд», та здійснивши перерахування на карту потерпілої № НОМЕР_16 суми 7796, 6 грн. з урахуванням комісії, які в подальшому були відправлені з картки № НОМЕР_16 на іншу банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 . Крім того, з картки ОСОБА_8 № НОМЕР_16 перерахував грошові кошти у загальній сумі 10268,36 грн., на іншу банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 , тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_8 матеріальні збитки на загальну суму 50 955,17 грн.Крім того 13.10.2022 о 14 год. 32 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_17 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», запевнив ОСОБА_9 , що необхідно пройти процедуру оновлення даних. На відмову ОСОБА_9 з`явитися до відділення банку, ОСОБА_4 сказав, що процедуру можливо провести в телефонному режимі, для цього ОСОБА_9 необхідно буде назвати цифри, якій їй будуть надходити СМС-повідомленнями від установи банку.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 год. 38 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону№ НОМЕР_17 на мобільний № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_9 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього надала код підтвердження для входу в додаток, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», на фінансовий номер ОСОБА_9 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_9 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , попередньо перевівши на неї трьома транзакціями грошові кошти з карти потерпілої № НОМЕР_20 , загальною сумою 815 гривень, перерахував грошові кошти у сумі 1678,90 грн., на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк»№ НОМЕР_21 . Крім того, в ході чергової телефонної розмови, яка від о 15 год. 00 хв. 13.10.2022, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «ПУМБ Онлайн», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ «ПУМБ», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 15 год. 03 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_17 на мобільний № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_9 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «ПУМБ Онлайн» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи введеною в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, також повідомила код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ «ПУМБ» на її фінансовий номер. Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_9 , тим самим увійшовши у додаток «ПУМБ Онлайн» та змінивши логін і пароль, з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_22 перерахував грошові кошти у сумі 9500 грн., на іншу банківську картку «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , тим самим заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 11178,90 гривень, якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.Крім того 17.10.2022 о 15 год. 28 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_23 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив ОСОБА_10 , про необхідність пройти перевірку. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 15 год. 31 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_23 на мобільний № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_10 та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження, начебто, для завершення перевірки.В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, назвала код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на її фінансовий номер. Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 ,з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_10 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_25 , з картки ОСОБА_10 № НОМЕР_26 перерахував грошові кошти у сумі 1153,60 грн., на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_27 , а також розпорядився грошовими коштами потерпілої на поповнення мобільного рахунку та покупки в Інтернет магазині «Комфі», на загальну суму 23944,22 грн., тим самим заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 25097,82 грн., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд. Крім того 22.10.2022 о 16 год. 21 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_23 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», запевнив ОСОБА_11 , що необхідно провести перереєстрації банківських карток. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 16 год. 24 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_23 на мобільний № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_11 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_11 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_11 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_29 , з картки ОСОБА_11 № НОМЕР_30 перерахував грошові кошти в сумі 27397,81 грн., здійснюючи покупки та на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 . Крім того, внаслідок отримання доступу до додатку «Приват24» потерпілої, з картки № НОМЕР_32 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 3120 грн., на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_31 . Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 30 517,81 грн., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд.

13.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за викладених обставин. 28.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру ще по 17 епізодам злочинної діяльності, вчиненим за наступних обставин.

Так, 07.11.2022 о 12 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_33 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_33 на мобільний № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_12 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_12 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, зробив покупку в інтернет-магазині «Комфі» на загальну суму 8790 грн., потім перерахував грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_35 в сумі 4000 грн., на іншу картку потерпілої № НОМЕР_36 з якої в подальшому незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_12 , матеріальні збитки на загальну суму 58180, 93 грн.Крім того, 20.11.2022 о 15 годині 13 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_33 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_33 на мобільний № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_13 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_13 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_38 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_13 , матеріальні збитки на загальну суму 23218, 97 грн.Крім того, 28.11.2022 о 14 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_39 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_39 на мобільний № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_14 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_14 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_41 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_14 , матеріальні збитки на загальну суму 855 грн.Крім того, 22.12.2022 о 16 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_42 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_42 на мобільний № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_15 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_15 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , перерахувавши грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_44 на іншу картку потерпілої № НОМЕР_45 з якої в подальшому незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_15 , матеріальні збитки на загальну суму 25900, 92 грн. Крім того, 06.02.2023 о 13 годині 44 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_46 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_46 на мобільний № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_16 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_16 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , з карток потерпілої № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_16 , матеріальні збитки на загальну суму 18541, 97 грн. Крім того, 09.02.2023 о 13 годині 25 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_50 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_50 на мобільний № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_17 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_17 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , з карток потерпілої № НОМЕР_52 та № НОМЕР_53 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_17 , матеріальні збитки на загальну суму 20807, 25 грн.Крім того, 19.02.2023 о 15 годині 50 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_54 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_54 на мобільний № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_18 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_18 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , з карток потерпілої № НОМЕР_56 та № НОМЕР_57 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_18 , матеріальні збитки на загальну суму 22,15 Євро та 1536, 39 грн.Крім того, 20.02.2023 о 17 годині 29 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_54 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_54 на мобільний № НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_19 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_19 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_19 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , з картки потерпілої № НОМЕР_59 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_19 , матеріальні збитки на загальну суму 1081, 50 грн.Крім того, 20.02.2023 о 17 годині 51 хвилину, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_54 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»№ НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_54 на мобільний № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_20 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_20 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , з картки потерпілої № НОМЕР_61 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_20 , матеріальні збитки на загальну суму 405 грн.Крім того, 21.02.2023 о 14 годині 43 хвилини, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_54 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_54 на мобільний № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_21 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_21 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_21 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , з карток потерпілої № НОМЕР_63 та № НОМЕР_64 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_21 , матеріальні збитки на загальну суму 6309, 27 грн.Крім того, 22.02.2023 о 13 годині 56 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_65 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_66 , який належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_65 на мобільний № НОМЕР_66 , який належить ОСОБА_22 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_22 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , з карток потерпілої№ НОМЕР_67 та № НОМЕР_68 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_22 , матеріальні збитки на загальну суму 19999 грн. Крім того, 24.02.2023 о 18 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_65 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_65 на мобільний № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_23 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_23 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_23 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , з карток потерпілої№ НОМЕР_70 та № НОМЕР_71 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_23 , матеріальні збитки на загальну суму 5673, 87 грн.Крім того, 25.02.2023 о 16 годині 01 хвилину, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_65 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_72 , який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_65 на мобільний № НОМЕР_73 , який належить ОСОБА_24 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_24 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , з карток потерпілої № НОМЕР_74 та № НОМЕР_75 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_24 , матеріальні збитки на загальну суму 32462, 20 грн.Крім того, 27.02.2023 о 16 годині 01 хвилину, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_65 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»№ НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_65 на мобільний № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_25 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_25 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_25 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 , з картки потерпілої № НОМЕР_77 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_25 , матеріальні збитки на загальну суму 52101, 56 грн. Крім того, 01.03.2023 о 13 годині 24 хвилини, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_65 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_65 на мобільний № НОМЕР_78 , який належить ОСОБА_26 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_26 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 , з карток потерпілої № НОМЕР_79 та № НОМЕР_80 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_26 , матеріальні збитки на загальну суму 71001 грн. Крім того, 05.03.2023 о 14 годині 50 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_65 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_81 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_65 на мобільний № НОМЕР_81 , який належить ОСОБА_27 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_27 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_27 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , з карток потерпілої № НОМЕР_82 та № НОМЕР_83 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_27 , матеріальні збитки на загальну суму 32085 грн.Крім того, 09.03.2023 о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_84 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_85 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних.При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої.З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_84 на мобільний № НОМЕР_85 , який належить ОСОБА_29 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження.В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_29 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 , з картки потерпілої № НОМЕР_86 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_29 , матеріальні збитки на загальну суму 13801, 93 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доказами, які дають достатні підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, зібраними під час досудового розслідування, є зокрема:протоколи допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 ; протоколи оглядів, в ході яких оглянуто інформацію, вилучену у оператора мобільного зв`язку, а також інформацію, яка становить банківську таємницю щодо руху грошових коштів на рахунках потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; протокол обшуку, в ході якого, за місцем мешкання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено мобільні телефони (зокрема і ті, які використовувалися при вчиненні злочинів щодо потерпілих), сім-картки операторів мобільного зв`язку, банківські картки, грошові кошти.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2023 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 12.05.2023 включно. Цією ж ухвалою визначено заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень, у разі внесення якої, вважається, що до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням, строком до 12.05.2023 року, наступних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну. Згідно квитанції № 33 від 24.03.2023 та довідки ТУ ДСА в Дніпропетровській області від 27.03.2023 № 835 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, 24.03.2023 надійшли грошові кошти у розмірі 215 000 гривень, в якості застави за гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заставу внесено ОСОБА_30 ).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість спроб переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Ризики, зазначені у ст. 177 КПК України, які було встановлено судом при обранні запобіжного заходу, у вигляді можливості переховування, продовження злочинної діяльності, а також можливості впливу на свідків та потерпілих, і на теперішній час продовжують існувати. На сьогоднішній день, досудове розслідування по кримінальному провадженню триває та постановою прокурора до розслідуваного кримінального провадження № 0000720, в рамках якого ОСОБА_4 початково повідомлено про підозру по 6 епізодам, приєднано відомості ще по 19 іншими фактами заволодіння грошовими коштами громадян, по 17 із яких ОСОБА_4 також повідомлено про підозру та для з`ясування всіх обставин по яким потрібен додатковий час, у зв`язку з чим, до суду подано клопотання про продовження строків досудового розслідування до 4 місяців. В обґрунтування наявних ризиків, а саме можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, покладається те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносять до категорії тяжких та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним (позбавлення волі від трьох до восьми років) дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, адже наслідки втечі в цьому разі, можуть бути розцінені ним, як більш сприятливі, ніж можливе покарання та процедура його відбуття. ОСОБА_4 раніше судимий за вчинення тяжких, корисливих злочинів, в тому числі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вчинення яких відбував реальне покарання, судимість в установленим законом порядку не зняті та не погашені, та останнього знову повідомлено про підозру у вчиненні аналогічних тяжких кримінальних правопорушень, що дає підстави вважати про наявність ризику можливості вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється. Додатковим свідченням можливості продовження злочинної діяльності є та обставина, що ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, інших доходів не має. Крім того, є підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи повідомленим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та маючи доступ до матеріалів кримінального провадження, під загрозою можливого покарання, за умови не покладення відповідного обов`язку заборони спілкування зі свідками та потерпілими, може впливати на потерпілих та свідків, з метою надання ними викривлених свідчень в суді, адже, відповідно до ст. 23 КПК України, суд може покласти в основу прийнятого рішення лише ті докази, які ним досліджені безпосередньо, що обґрунтовує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Про існування вказаних ризиків, відповідно до ст. 178 ч.1 КПК України, крім зазначеного, свідчать такі обставини, як вік та стан його здоров`я, відсутність утриманців та достатніх стримуючих факторів, які свідчили про протилежне. Таким чином, з метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах дії запобіжного заходу у вигляді застави, що забезпечить його належну процесуальну поведінку та випливає із самої суті покладених обов`язків, необхідність дотримання яких має виступити для підозрюваного стримуючим фактором, в сукупності з розумінням можливість звернення застави в дохід держави, за умови їх порушення, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні. Також, зазначив, що ухвалою суду від 11.05.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000720 до чотирьох місяців, тобто до 13 липня 2023 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти клопотання прокурора.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, якими прокурор його обґрунтовує, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 182, 184 КПК України.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено 25.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2023 року стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 12.05.2023 року включно з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень, у разі внесення якої, вважається, що до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням, строком до 12.05.2023 року, покладанням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України. Згідно квитанції № 33 від 24.03.2023 та довідки ТУ ДСА в Дніпропетровській області від 27.03.2023 № 835 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, 24.03.2023 надійшли грошові кошти у розмірі 215 000 гривень, в якості застави за гр. ОСОБА_4 . Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від11.05.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000720 від 25.08.2022 року, до чотирьох місяців, тобто до 13 липня 2023 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

В судовому засіданні прокурором доведені мета та підстави застосування запобіжного заходу, а саме, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, які відносяться до тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляд позбавлення волі від 3 до 8 років, а також існують ризики, передбачені п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не змінились з моменту застосування запобіжного заходу, що в сукупності свідчить про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора. Разом з тим, відповідно до положень діючого КПК України, застосований відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави не передбачає конкретних обмежень строків його дії, а тому не потребує подовження. Обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного строком до двох місяців.

Таким чином, обраний відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави є діючим і не передбачає продовження терміну дії до моменту його скасування або зміни відповідно до рішення суду. Сума застави внесена на відповідний рахунок, де знаходиться на зберіганні та не була повернута заставодавцю. Застосований запобіжний захід є достатнім для забезпечення завдання кримінального провадження. При цьому, строк покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України на даний час спливає, а тому потребує продовження, оскільки покладання певних обов`язків на підозрюваого обумовлено наявністю певних ризиків, визначених слідчим суддею, які залишаються дійсними до теперішнього часу.

З огляду на викладене, підлягає задоволенню клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 180, 184, 186-187, 193-194, 196, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000720 від 25.08.2022 року про продовження строку дії обов`язків, покладених в межах запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 60 днів, тобто до 09 липня 2023 року, наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за організацією виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1