Справа №345/4248/23
Провадження № 1-кс/345/718/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001189 від 28.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.09.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Фпранківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Фпранківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду.

20.11.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду.

20.11.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши матеріальну шкоду.

До Калуського ВП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_12 за заявою ОСОБА_13 від 03.01.2020 року про вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_4 у вересні 2018 року шляхом обману та зловживання довірою отримала у ОСОБА_14 25000 доларів США під приводом інвестицій у розвиток бізнесу та не повернула вказані грошові кошти, чим вчинила відносно останньої шахрайські дії в особливо великих розмірах.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 13.10.2021 року №3172-26-21/5дск ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) наявні рахунки у банках:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 .

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_9 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

-Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_10 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень та враховуючи те, що відомості про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документівз можливістю їх вилучення, терміном на два місяці.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак у поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує в повному обсязі, розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені вище.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та/ або за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП , то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницюслідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на два місяці а саме:

-Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_9 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

-Рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_10 за період часу від 01.01.2017 року по даний час із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

Ухвала підлягає до виконання слідчими СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: