Справа № 190/1888/23
Провадження №1-кс/190/345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання двзнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000057 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000057 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, 04.07.2023 до чергової частини Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури надійшла постанова про виділення матеріалів в окреме провадження, з якої вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000039 встановлено, що в березні 2023 року невідома особа підробила та збула ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане нібито 20.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на його ім`я, яке він в подальшому використовував, достовірно знаючи, що воно підроблене. Згідно висновку судово-технічної експертизи документів дане посвідчення водія не відповідає зразкам, що перебувають (перебували) в офіційному обігу на території України. Вказане посвідчення водія ОСОБА_4 отримав 27.03.2023 у Відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , за що перерахував відправнику кошти у сумі 7500 грн.

13.05.2023 вказане посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане нібито 20.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 , на право керування транспортними засобами категорії В, під час огляду вилучено.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 , повідомив, що проживає в АДРЕСА_2 разом з цивільною дружиною ОСОБА_5 та їх спільною донькою ОСОБА_6 .

У своєму користуванні має автомобіль ВАЗ 2106, д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, яким користується по довіреності. Раніше був неодноразово судимий. Після останнього звільнення з місць позбавлення волі у 2022 році, він вирішив придбати собі посвідчення водія, яке до того ніколи не отримував та відповідного навчання ніколи не проходив. Їздити взагалі без посвідчення водія було ризиковано, тому він вирішив, що краще буде його купити. Витрачати час на навчання він не хотів, навички водіння автомобілем у нього були. Він знав, що це незаконно але вирішив ризикнути.

В березні 2023 року, точної дати не пригадує, в комп`ютерній мережі Інтернет в соціальній мережі Фейсбук, на сайті Помощь с документы він побачив оголошення про те, що за відповідну плату виготовлюють посвідчення водія будь-якої категорії. Роздруківку скріншоту даного сайту додав до вказаного протоколу допиту. Він зв`язався за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 та надав невідомій особі на цей номер по Вайбер свої анкетні дані та фото. За вказані послуги по виготовленню посвідчення водія він мав сплатити 7500 грн. по факту отримання поштового відправлення з виготовленим на моє ім`я посвідченням водія. Через деякий час йому надійшло SMS, що готове посвідчення водія надійшло на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_2 , м . Гнівань, де 27.03.2023 він його забрав, сплативши за нього відправнику на ім`я ОСОБА_7 , як зазначено у квитанціях, що у нього збереглися і які він добровільно видав, 7500 грн. Більше з даною особою не зв`язувався. Хто це така, чи саме вона виготовила вказане посвідчення йому не відомо.

Після цього достовірно знаючи про те, що придбане ним посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я ніби то 20.03.2023 Центром 8041, що посвідчує право керування транспортними засобами категорії «В», є підробленим, він користувався ним на свій страх іризик, як справжнім посвідченням.

13.05.2023 біля 20:00 год. він разом зі своєю сім`єю вказаним автомобілем їхав додому на улицю Промислову з боку центра м. Гнівань по вулиці Вінницьке шосе. Проїжджаючи повз патрульний автомобіль працівників поліції він помітно занервував, так як хотів уникнути зустрічі з ними. Про те все одно був зупинений працівниками поліції. Пред`явив вказане посвідчення водія, достовірно знаючи що воно підроблене. При перевірці його по базі даних МВС було встановлено, що таке посвідчення на його ім`я не видавалось, тобто воно є підробленим.

Відповідно до наданих ОСОБА_4 фіскальних чеків від 27.07.2023, вказаного дня він отримав у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Гнівань, Гніванської ТГ, Вінницького району, Вінницької області поштове відправлення на своє ім`я. При отриманні за надану послугу він перерахував відправнику 7500 грн., а також 170 грн. комісії.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ухвалу Тиврійського районного суду Вінницької області від 19.05.2023 було отримано інформацію, що 27.03.2023 за вказаною в ухвалі транзакцією відбувся переказ коштів від відправника ОСОБА_4 на користь отримувача ОСОБА_7 із зарахуванням коштів на банківську картку № НОМЕР_5 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,1, а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_5 , за період часу з 11:00 год. 27.03.2023 по 11 : 00 год. 05.04.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

-Документи на відкриття зазначеного рахунку.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_5 , за період часу з 11:00 год. 27.03.2023 по 11: 00 год. 05.04.2023

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_5 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 11:00 год. 27.03.2023 по 11 : 00 год. 05.04.2023, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 11:00 год. 27.03.2023 по 11:00 год. 05.04.2023.

Зобов`язати керівництво ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 11 вересня 2023 року по 11 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1