Справа № 583/921/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

10.05.2023 слідча звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває зазначене кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулася гр. ОСОБА_5 та повідомила, що 26.02.2023 близько 16:00 на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий їй номер телефону ( НОМЕР_1 ) та представилися співробітниками банку, переконавши, що на її банківській карті НОМЕР_2 здійснюється якась активність остання виконувала надані команди, чим вказала особисті відомості картки, в результаті чого з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 12300 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.04.2023 слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області протоколом тимчасового доступу вилучено оптичний диск з інформацією, щодо руху коштів по банківській картці гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Під час обробки вилученої інформації встановлено, що 26.02.2022 грошовий переказ коштів здійснювався на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Інформація стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 12 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 26.02.2023, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати документи неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000147 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 12 год.00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 12 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 26.02.2023,

яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11.06.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області Наталія СОКОЛОВА