Справа № 333/5180/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

08 травня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформації по транзакціям 17.06.2022 о 14:04, merchant ID 7702268, terminal ID Е2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_2 , rrn НОМЕР_3 , trackingID 1P79323311.17.06.2022 o 14:06 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_4 , rrn НОМЕР_5 , trackingID 1P79324047.17.06.2022 o 14:08 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_6 , rrn НОМЕР_7 , trackingID 1P79324532.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2022 близько 13:00 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході перевірки місці, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , відрекомендувавшись співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з карткового рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 9469 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невстановлену особу.

15.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 №1-кс/191/330/22 від 17.08.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , з вилученням копій за адресою : АДРЕСА_4 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 17.06.2022 о 13 год. 50 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9422 грн. на карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_7 з вищевказаної банківської карти 17.06.2022 о 14 год. 03 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9400 грн на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .

30.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/333/1520/22 від 07.11.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого, з вищезазначеної картки була проведена транзакція Joint-Stock Bank «Pivdennyi» C-PEY C2A MC FUNDING ID еквайра НОМЕР_12 , код МСС 6538, яка здійснювалась через платіжну систему банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно вилученої інформації банківської установи банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено наступне, щодо операцій з переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_11 , здійснених 17.06.2022: 17.06.2022 о 14:04, merchant ID 7702268, terminal ID НОМЕР_13 , merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_2 , rrn НОМЕР_3 , trackingID 1P79323311.17.06.2022 o 14:06 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_4 , rrn НОМЕР_5 , trackingID 1P79324047.17.06.2022 o 14:08 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_6 , rrn 47, trackingID 1P79324532.

Операції з переказу коштів здійснені через віртуальний термінал Е2213918, який зареєстрований у рамках договору укладеному з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює усі дії, пов`язані з обробкою платіжних даних через вказаний термінал.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформації по транзакціям 17.06.2022 о 14:04, merchant ID 7702268, terminal ID Е2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_2 , rrn НОМЕР_3 , trackingID 1P79323311.17.06.2022 o 14:06 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_4 , rrn НОМЕР_5 , trackingID 1P79324047.17.06.2022 o 14:08 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_6 , rrn 47, trackingID 1P79324532, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають володінні юридичної особи юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформації по транзакціям 17.06.2022 о 14:04, merchant ID 7702268, terminal ID Е2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_2 , rrn НОМЕР_3 , trackingID 1P79323311.17.06.2022 o 14:06 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_4 , rrn НОМЕР_5 , trackingID 1P79324047.17.06.2022 o 14:08 merchant ID 7702268, terminal ID E2213918, merchant name C-PEY C2A MC FUNDING, amount 3062.00, currency UAH, card 712366, transaction type 05, proc code 10, approval code НОМЕР_6 , rrn НОМЕР_7 , trackingID 1P79324532:

- номер рахунку на який було перераховані грошові кошти відповідно до транзакцій;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по зазначеним транзакціям;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок встановленої платіжної банківської картки за період з 16.06.2022 по 30.06.2022, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по зазначеним транзакціям за період з 16.06.2022 по 30.06.2022;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку встановленої платіжної банківської картки за період з 16.06.2022 по 30.06.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку встановленої платіжної банківської картки за період з 16.06.2022 по 30.06.2022.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1