Справа № 577/4100/23
Провадження № 1-кс/577/1235/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 серпня 2023 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20 травня 2023 року до 20 червня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, фото- та відеозображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були переведені грошові кошти з банківської картки, а також відомостей про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові вказаної особи, дата її народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 23 травня 2023 року ОСОБА_13 знайшов у мережі Інтернет на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж каркасного басейну. Після оформлення замовлення на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала незнайома їй особа.

У подальшому ОСОБА_13 через мережу «Вайбер» на її мобільний телефон було направлено повідомлення із зазначенням реквізитів для перерахування грошових коштів за товар, зокрема, був вказаний номер банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_14 .

ОСОБА_13 на вищевказаний банківський рахунок перерахувала грошові кошти у сумі 3 250 грн 00 коп.

Проте у подальшому ОСОБА_13 товар, за який вона перерахувала грошові кошти, не отримала.

За вказаним фактом 15 червня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Грошові кошти були перераховані ОСОБА_13 на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 травня 2023 року до 20 червня 2023 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 15 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 23 травня 2023 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_13 грошовими коштами.

Дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , зазначаючи, що саме на вказану картку, видану на ім`я ОСОБА_14 , 23 травня 2023 року ОСОБА_13 були перераховані грошові кошти в сумі 3 259 грн 00 коп.

При цьому дізнавачем не надані докази на підтвердження того, що грошові кошти 23 травня 2023 року були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , оскільки дізнавачем до клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, долучена лише квитанція № від 23 травня 2023 року, яка містить інформацію щодо рахунку, на який були перераховані грошові кошти (без зазначення номера банківської картки отримувача грошових коштів).

Проте доказів того, що банківський рахунок, на який 23 травня 2023 року ОСОБА_13 були перераховані грошові кошти, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем надано не було.

За таких обставин, у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000214, а саме про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 20 травня 2023 року до 20 червня 2023 року, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20 травня 2023 року до 20 червня 2023 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1