Справа №:755/4963/23
Провадження №: 1-кс/755/987/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" травня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 07 листопада 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електрообчислювальної системи заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2495 гривень 15 копійок, що належать ОСОБА_5 .

04 лютого 2023 року потерпілий ОСОБА_5 , перебував за місцем проживання, та йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок, чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що карта потерпілого заблокована та він може допомогти йому в телефонному режимі її розблокувати. ОСОБА_5 відразу відмовився, однак згодом діяв за інструкціями, які вказував невідомий чоловік.

Чоловік попросив назвати останні цифри карти банку та cvv-код, який знаходиться на карті. Що потерпілий і зробив.

Згодом, коли потерпілий пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що 04 лютого 2023 року з його карти № НОМЕР_2 було списання грошових коштів у розмірі 2495 гривень 15 копійок на невідомий рахунок.

Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами у розмірі 2495 гривень 15 копійок.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 про переказ грошових коштів 04.02.2023 року. Інформацію про даний факт можуть містити документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, відомості по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , становлять банківську таємницю та можуть бути отримані лише за умови надання судом тимчасового доступу до них. Іншим способом отримати вказані документи неможливо.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 про переказ грошових коштів 04 лютого 2023 року, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості про повні анкетні та контактні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування, якому клієнту видавалася банківська картка № НОМЕР_2 ;

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) 04 лютого 2023 року;

- завірені належним чином копії документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відомості про рахунок чи карту(номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), на яку 04 лютого 2023 року були перераховані грошові кошти у розмірі 2495 гривень 15 копійок з карти № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1