Справа № 462/2107/23
провадження 1-кс/462/1144/23
У Х В А Л А

04 липня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000106 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавачч сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 16.06.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000106, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.03.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.03.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000106 від 23.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 22.03.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , згідно якої 11.03.2023 року о 17 год. 21 хв, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі планшету у інтернет ресурсі на сайті "RR_market", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 17 100 грн. 00 коп. які були нею перераховані на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 .

23.03.2023 року допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що: 10.03.2023 року переглядаючи оголошення в інтернеті, виявила посилання на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який спеціалізувався на продажі техніки. Оскільки потерпіла хотіла придбати собі планшет, вирішила написати менеджеру, за посиланням в месенджері Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході переписки повідомили, що можуть відправити планшет який ОСОБА_5 цікавить, тільки після повної оплати за даний товар. На вказану пропозицію остання погодилась після чого ОСОБА_5 було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_4 . Далі 11.03.2023 року близько 17 год. 21 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у розмірі 17 100 грн. 00 коп., зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_4 . Згідно виписки по карті від 11.03.2023 року однією транзакцією було переведено 17 100 грн. 00 коп. на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

18.05.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно отриманої інформації о 17 год. 21 год. хв. 11.03.2023 року на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 17 100 грн. 00 коп., від потерпілої ОСОБА_5 . Вищевказана банківська картка згідно анкети-заяви до договору про надання банківських послуг наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий зареєстрований за адресою: ( АДРЕСА_2 ). Згідно заяви ОСОБА_6 від 13.03.2023 року грошові кошти в сумі 78 289 грн. 35 коп. зараховані на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що банківський рахунок: р/р НОМЕР_3 відкритий та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: ( АДРЕСА_1 ). IBAN ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - міжнародний номер банківського рахунку відповідно до стандарту № НОМЕР_6 Міжнародної організації зі стандартизації ISO і Європейського комітету з банківських стандартів ECBS.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема: - документів (інформації) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.03.2023 року по 04.07.2023 року, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.03.2023 року по 04.07.2023 року.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: