Справа № 953/7804/23
н/п 1-кс/953/6602/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000651 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 25.08.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про рух коштів та інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точки фактичного місцезнаходження пристрою (ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку (ів), інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код СДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, ІР-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований заадресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 01.01.2023 по дату вилучення інформації та надати дозвіл на її вилучення у паперовому вигляді та/чи на електронних носіях інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за матеріалами УСБ України в Харківській області про те, що на території м. Харкова невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних речовин.

В ході виконання доручення співробітниками ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину в ході здійснення своєї протиправної діяльності для здійснення безготівкових переказів грошових коштів (отримання прибутку за збут наркотичних засобів, а також, переказ коштів за безпосереднє придбання наркотичних засобів), користуються послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, були встановлені наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІГІН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ШН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ШН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ШН НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власників рахунків на які та з яких перераховуються грошові кошти за розповсюдження наркотичних засобів та інше.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими засобами отримати вказану інформацію та документи неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 28.08.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення. Також просила долучити до матеріалів клопотання копії документів, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів та інформації, а саме: виписок про рух коштів та інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точки фактичного місцезнаходження пристрою (ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2023 по 01.09.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, а також анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку (ів), інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, ІР-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований заадресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 01.01.2023 по 01.09.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2023 року.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1