печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання детектива/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Міністерство юстиції та державного управління Республіки Хорватія відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, підписану у 1959 році та Додаткових протоколів до неї від 17 березня 1978 року (ETS № 99) та від 8 листопада 2001 року (ETS № 182), надіслало запит про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, підготовлений Місцевою прокуратурою у м. Пула, № КМр-DO-33/2023 від 16 червня 2023 року, щодо надання правової допомоги.

Підстави підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення вказані в Оперативно-розслідувальному провадженні Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Клас: 470-05/18-022/35 реєстраційний номер: 513-12-3. /022-22-17 від 25 лютого 2022 року, обороти по рахунках підозрюваного та торгової компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » д.о.о., договори купівлі-продажу нерухомого майна, витяги з земельної книги, службові записки про інтерв?ю з ОСОБА_5 . , бухгалтера торгової фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 , господарські документи торгової фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 » д.о.о., декларацію з податку на прибуток з додатками для торгової фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 » д.о.о., протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 працівниками міліції разом з записом допиту, за результатами якого, є підозра, що він підписав та уклав вищезазначені договори купівлі-продажу нерухомого майна з метою приховування незаконно набутого майна.

Відповідно до розділу І запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі № KR-DO-446/2023 компетентний орган Республіки Хорватія просить отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 оригінали документів, а саме: фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2021 роки, з торговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , рос ОСОБА_7 , ОАЕ, з торговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ОІВ: НОМЕР_3 та з фізичною особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стосовно:

- договорів про ділове співробітництво між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договорів підприємницької співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » d.о.о., зокрема щодо виплати 40 000, 00 доларів США компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » d.о.о. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 25.01.09 та договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як постачальником та ОСОБА_9 як позикодавцем;

- всі вхідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовника від постачальників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інша супровідна документація, що підтверджує фактичне здійснення поставки товарів та послуг.

Детектив вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), шляхом їх вилучення.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки детективом в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (у електронному та паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2021 роки, з торговою компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , рос ОСОБА_7 , ОАЕ, з торговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ОІВ: НОМЕР_3 та з фізичною особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , стосовно:

- договорів про ділове співробітництво між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договорів підприємницької співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » d.о.о., зокрема щодо виплати 40 000, 00 доларів США компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » d.о.о. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 25.01.09 та договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як постачальником та ОСОБА_9 як позикодавцем;

- всі вхідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовника від постачальників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інша супровідна документація, що підтверджує фактичне здійснення поставки товарів та послуг.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39906/23-к

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1