Справа № 277/883/23
УХВАЛА

"11" липня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки з`єднань абонента стільникового зв`язку НОМЕР_1 .

У провадженні СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27.06.2023 року в період часу з 13 год. по 15 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 громадянки ОСОБА_5 в сумі 56000 гривень та 2796 гривень відповідно, чим завдала збитку потерпілій.

Також в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 надала покази, про те, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно має відкриті у вказаних банківських установах рахунки. Після відкриття рахунку для отримання заробітної плати працівники банківської установи оформили до вказаної карти до виплат і кредитну карту НОМЕР_4 з розрахунковим номером НОМЕР_2 , якою з моменту відкриття рахунку користувалася лише один єдиний раз. Крім того має кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 та кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , якими вона теж майже не користувалася. 27.06.2023 року коли вона прийшла додому на обідню перерву, то близько 13 год. 20 хв. на її абонентський номер НОМЕР_6 зателефонував невідомий їй абонентський номер НОМЕР_7 , розмову почав чоловік, який представився головним спеціалістом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . В ході розмови останній звертався до неї на ім`я та по-батькові, назвав прізвище, дуже гарно тактовно вів бесіду. Під час розмови останній запитав чи не приходили на її мобільний номер смс повідомлення зі змістом спроби намагання зняття з її карти грошові кошти, крім того сказав, що він працює над виявленням та встановленням шахраїв, які вводять в оману клієнтів банку та шахрайським шляхом заволодівають їх грошовими коштами. У відповідь вона повідомила йому, що з нею не виникало подібних випадків, проте вказаний чоловік попросив в неї назвати номер її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила, після цього продовжуючи розмову на її абонентський номер почали надходити смс повідомлення з кодами, які вона передавала невідомій особі, яка представилася головним спеціалістом служби безпеки банку та вела з нею розмову. Далі в ході розмови він сказав їй, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно переслати грошові кошти на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона в свою чергу двома транзакціями, перша - 9500 грн. та другою - 6000 грн. самостійно перекинула на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану суму грошових коштів, та через декілька секунд після виконання вказаних операцій невідомий чоловік знову зателефонував та попросив назвати йому код підтвердження операції, який прийшов їй в смс повідомленні на її абонентський номер. Після розмови з чоловіком, яким назвався головним спеціалістом слухавку підняв інший чоловік, який представився керівником служби безпеки Банків, який в ході розмови попросив її назвати номер кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила та після цього знову в смс повідомленні надійшов код підтвердження операції, який вона назвала невідомій особі. В подальшому після вчинення вказаних дій вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки балансу та виявила відсутність грошових коштів на кредитній карті, проте будь-які операції із зарплатною картою невідомі особи не проводили.

В результаті вказаних незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа, маючи доступ до кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 з розрахунковим номером НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами на суму близько 53000 грн. та з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 2796 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму близько 56000 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , з якої було перераховано грошові кошти має рахунок НОМЕР_2 , що підтверджується відповідно до виписок з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно яких встановлено, що дійсно з карткового рахунку ОСОБА_7 відбувалося перерахування грошових коштів, а невстановлена особа під час вчинення шахрайських дій користувалася абонентським номером НОМЕР_1 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка мітиться в оператора мобільного зв`язку.

Інформація отримана в оператора мобільного зв`язку може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, так як може фіксувати інформацію про місце перебування власника вказаного абонентського номеру та осіб, які підтримували з ним зв`язок, про рух коштів по його абонентському рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явилась.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме в період часу з 00 год. 01 хв. 27.06.2023 року по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_5 спілкувалася по телефону з невстановленою особою 27.06.2023 року приблизно о 13 год. 20 хв.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме роздруківки з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 27.06.2023 по 00 год. 01 хв. 28.06.2023 року та інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві-диску у форматі xlsx (McrosoftExcel) рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, в тому числі з нульовою тарифікацією, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б» (уразі переадресації - номеру, на який переадресовано номер), ІМЕІ абонента «Б», координат LAC-CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій (адрес соти), з яких виходили на зв`язок вищевказані мобільні номери, дані щодо поповнення абонентських рахунків вказаних абонентів, а зокрема звідки було перераховано грошові кошти (номер телефону, номер банківської картки), дані щодо перерахування коштів з абонентських рахунків вказаних абонентів, а зокрема куди було перераховано грошові кошти(номер телефону, номер банківської картки, електронний гаманець), дані щодо підключення до мережі інтернет із зазначенням IP-адрес з яких вказані абоненти здійснювали підключення (вихід) до мережі інтернет, а також дати часу та тривалості підключення до мережі інтернет.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії (диск, флешкарта тощо) документ (документи) з вказаними вище даними та періодом часу старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому опер уповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1