У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку, -

В С ТА Н О В И В:

19 липня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, що громадяни України, у тому числі з числа мешканців Закарпатської області, зареєстровані як суб?єкти підприємницької діяльності, організували протиправний механізм, пов`язаний із здійсненням господарської діяльності у взаємодії з рф, що полягає у наданні ними державі-агресору допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Зокрема, вказані громадяни з середини 2022 року здійснюють вантажні автоперевезення з країн ЄС до росії та білорусі, у той же час, останні залучались до перевезення військових вантажів із країн ЄС на потреби Збройних Сил України. Вказані факти створюють передумови до можливого розсекречення фактів постачання військового озброєння Україні, маршрути таких перевезень, місць навантаження та вивантаження вантажів. Поряд з цим, вказані громадяни здійснюють підприємницьку діяльність в співпраці з державою-агресором (росією) в обхід запроваджених санкцій, що завдає шкоди Україні.

Згідно відповіді 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Закарпатській області на доручення слідчого, оперативним підрозділом отримано інформацію про те, що до організації вищеописаного механізму протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який, будучи суб`єктом господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, організував в обхід діючих санкцій виконання міжнародних вантажних перевезень з країн ЄС до росії, білорусі та тимчасово окупованих територій України (АР Крим, Донецьку та Луганську області).

Також з повідомлення оперативного підрозділу вбачається, що ОСОБА_5 для стоянки та зберігання належних йому вантажних автомобілів використовує автотранспортну стоянку, розташовану на території земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0339 та :02:001:0343 (розташовані в м. Іршава по вул. Гагаріна), де він також орендує офісні приміщення. Власником вказаних земельних ділянок є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також є суб`єктом господарської діяльності в сфері вантажних автомобільних перевезень.

Поряд з цим, згідно повідомлення оперативного підрозділу № 5/2-1194 від 10.07.2023 за місцем базування належних ОСОБА_5 вантажних транспортних засобів та в орендованих ним офісних приміщеннях можуть знаходитися предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, зокрема:

-міжнародні товаротранспортні накладні (ЦМР), рахунки-фактури (інвойси), пакувальні листи, митні декларації та інші документи, які свідчать про здійснення вантажних перевезень з країн ЄС в білорусь, росію та на тимчасово окуповані території України;

-підроблені печатки та штампи установ та організацій іноземних країн, які використовуються в протиправній діяльності;

-аркуші паперу, зошити, блокноти, записники тощо із рукописними записами, які свідчать про злочинну діяльність, в тому числі обліку грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов`язаної із співпрацею з державою-агресором;

-комп`ютерна техніка (планшети, ноутбуки тощо), а також мобільні телефони, сім картки, в яких можуть міститися документи та відомості в електронному вигляді щодо обставин вчинення злочинів, які досліджуються в рамках кримінального провадження;

-інші речі, предмети і документи, які свідчать про злочинну діяльність, пов`язану із постачанням матеріальних ресурсів державі-агресору, а також про співпрацю з росією та білоруссю.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 338327434 від 07.07.2023 року земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0343, зареєстрована на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Метою проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що направлення відповідного запиту в порядку ст.93 КПК України, поставить ОСОБА_5 до відома про факт здійснення кримінального провадження щодо вчинених ним протиправних дій, що в свою чергу з урахуванням систематичного вжиття заходів приховання вчиненого злочину та рід діяльності ОСОБА_5 , зможе спонукати останнього до вжиття заходів направлених на ухилення від кримінальної відповідальності, в тому числі шляхом знищення, пошкодження чи видозміни документів та речей відображених в описовій частині клопотання, а також відомостей які містяться на комп`ютерній техніці та в мобільних терміналах засобів електронного зв`язку.

Враховуючи, що вказані у клопотанні предмети та документи, які планується відшукати та вилучити, мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити ознаки знарядь та предметів злочину, підтверджувати фактичні обставини вчинення злочину, тобто бути доказами та можуть знаходитись обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0343 та розташованих на ній офісних приміщеннях, які орендуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак фактично належать ОСОБА_6 , орган досудового розслідування просить надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0000124, внесеного в ЄРДР 08.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, дозвіл на обшук на території земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0343 та розташованих на ній офісних приміщень, які орендую ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак фактично належать ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

-міжнародних товаротранспортних накладних (ЦМР), рахунків-фактур (інвойсів), пакувальних листів, митних декларацій та інших документів, які свідчать про здійснення вантажних перевезень з країн ЄС в білорусь, росію та на тимчасово окуповані території України;

-підроблених печаток та штампів установ та організацій іноземних країн, які використовуються в протиправній діяльності;

-аркушів паперу, зошитів, блокнотів, записників тощо із рукописними записами, які свідчать про злочинну діяльність, в тому числі обліку грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, пов`язаної із співпрацею з державою-агресором;

-комп`ютерної техніки (планшети, ноутбуки тощо), а також мобільних телефонів, сім карток, в яких можуть міститися документи та відомості в електронному вигляді щодо обставин вчинення злочинів, які досліджуються в рамках кримінального провадження;

-інших речей, предметів і документів, які свідчать про злочинну діяльність, пов`язану із постачанням матеріальних ресурсів державі-агресору, а також про співпрацю з росією та білоруссю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно приписів ст.ст. 85-86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як слідує зі змісту п. 10 ч. 3, ст. 214, ч. 1 ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні та проводяться лише після внесення відомостей щодо кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (крім огляду місця події у невідкладних випадках).

Відповідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 08.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державний органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

За фактом того, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території Закарпатської області, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, вчиняють дії спрямовані на допомогу державі - агресору, а саме рф, з метою завдання шкоди України.

Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим жодними належними та допустимим доказами не доведено, що за адресою, вказаною у клопотанні, можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, разом з тим не доказано, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи вищенаведене, та враховуючи той факт, за таких обставин можуть бути істотно обмежені права інших фізичних осіб, причетність яких до кримінального провадження на цей час достовірно не встановлена, що є неприпустимим, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність документально обґрунтованих підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити повністю у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1