Справа№751/6927/23
Провадження №1-кс/751/1691/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 03.01.2023 до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт о/у ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , про те, що на території Чернігівського району гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян, шахрайським шляхом, а саме, називаючись працівниками служби безпеки фінансових установ або працівниками служби безпеки мобільних операторів, зловживаючи довірою, під приводом отримання інформації стосовно несанкціонованих дій в Інтернет банкінгах.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.05.2022 року: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Чернігівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів з деталізацією транзакцій, з можливістю вилучення інформації, копій документів на відкриття рахунків:

- банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_27 в період часу з 15.02.2023 до 18.02.2023;

- банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_28 за період часу з 10.02.2023 до 13.02.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_29 за період 12.03.2023до 15.03.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_30 за період 10.03.2023 до 13.03.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_31 за період часу з 21.03.2023 до 24.03.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_32 за період часу з 24.03.2023 до 27.03.2023;

- банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих на ім`я ОСОБА_33 за період часу з 26.03.2023 до 29.03.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_34 за період часу з 27.03.2023 до 30.03.2023;

- банківських рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкритих на ім`я ОСОБА_35 за період часу з 24.02.2023 до 27.02.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_36 за період часу з 02.01.2023 до 05.01.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_37 за період часу з 28.02.2023 до 03.03.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_38 за період часу з 28.01.2023 до 31.01.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_39 за період часу з 27.01.2023 до 30.01.2023;

- банківського рахунку № НОМЕР_18 відкритого на ім`я ОСОБА_40 за період часу з 11.01.2023 до 14.01.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1