Справа № 202/9145/23
Провадження № 1-кс/202/4011/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором групи прокурорів ОСОБА_7 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором групи прокурорів ОСОБА_7 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000475 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_9 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення з боку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших осіб, що виявилось у вчиненні шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого їй завдано майнової шкоди у загальній сумі 197100 грн. Крім того, ОСОБА_10 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_11 , що виявилось у вчиненні шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, у соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувачу « ОСОБА_12 » знайдено оголошення про продаж балістичних шоломів «ЗА Fast». Під час спілкування щодо замовлення із користувачем « ОСОБА_13 » останній надав контакт у месенджері «Telegram» користувача « ОСОБА_14 ». В результаті домовленості, було здійснено передплату в сумі 19 980 грн. за 1 шолом на картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу поставку шолома замовнику не здійснено.

Окрім цього, ОСОБА_15 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку, ОСОБА_16 , в якій зазначив, що 12.04.2022 під час здійснення замовлення в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останньому було надано контакт в месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_17 », в ході комунікації з якою було замовлено 5 балістичних шлемів 3А Fast на загальну суму 76 640 грн. здійснення оплати потерпілому було надано картковий рахунок ОСОБА_16 НОМЕР_1 , на який ОСОБА_15 зробив повний перерахунок в сумі 76 640 грн., однак до теперішнього часу поставку шоломів замовнику не здійснено.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_9 , наданого останньою, встановлено наявність листування у месенджері «Telegram» де особа періодично обіцяє поставити товар пізніше, після чого вказує на проблеми та у подальшому пропонує повернути кошти, після чого перестає відповідати на повідомлення.

Оглядом телефону ОСОБА_18 встановлено, обставини листування з приводу замовлення, вартості, специфікацій, способу поставки товару та сплати за нього, строків та причин не поставлення замовленого товару та переведення до іншого менеджера з контактами: у соціальній мережі «Instagram»: видаленого профілю позначеного « ОСОБА_19 », ОСОБА_20 , @israeli.tactical.ammunition, ІНФОРМАЦІЯ_3 месенджері «Telegram»: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

У ході проведення заходів, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України та УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що група осіб, з травня 2022 року по теперішній час умисно, протиправно, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян під приводом продажі балістичних шлемів, в тому числі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , може зберігати знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення за адресою мешкання свого батька ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3 , який також, з метою вчинення аналогічних шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки організував та контролює роботу офісу у м. Дніпрі; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

За відомостями УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, на теперішній час ОСОБА_4 продовжує здійснення шахрайських дій у відношенні громадян України, для чого організував офіс розташований за адресою: АДРЕСА_6 , винайняв 5 робітників - менеджерів, які здійснюють телефонні дзвінки громадянам, з метою отримання 100 відсоткової передплати при продажі неіснуючої військової амуніції. Клієнтів знаходять у телеграм каналах, у тому числі «israeli.tactical.ammunution», «ITA», «Військова барахолка» та інших.

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.05.2023 проведено обшук за адресою постійного мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , під час чого виявлено та вилучено: долари США у сумі 3705, номіналом 100 та 5 доларів (37 купюр по 100 доларів США, та 1 купюра - 5 доларів США); чорнові записи в форматі А4 на 27 арк.; копія Федерального закону РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» на 20 арк.

19.05.2023 вказані предмети та речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставою для застосування арешту слідчий зазначає п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні.

ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання та зазначав, що він був волонтером та придбав балістичні шоломи за які здійснив оплату постачальнику, однак постачальник не поставив товар, тому він і не зміг передати їх потерпілим. Наголошував, що грошові кошти вилучені під час обшуку, отримані ним для спільної діяльності з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , що підтверджується нотаріально посвідченою заявою.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно, у зв`язку з недоведеністю органом досудового розслідування необхідності такого арешту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.05.2023 проведено обшук за адресою постійного мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , під час чого виявлено та вилучено: долари США у сумі 3705, номіналом 100 та 5 доларів (37 купюр по 100 доларів США, та 1 купюра - 5 доларів США); чорнові записи в форматі А4 на 27 арк.; копія Федерального закону РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» на 20 арк.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 19.05.2023 долари США у сумі 3705, номіналом 100 та 5 доларів (37 купюр по 100 доларів США, та 1 купюра - 5 доларів США); чорнові записи в форматі А4 на 27 арк.; копія Федерального закону РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» на 20 арк. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (визначено ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на вказані гроші та речі, на підставі п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності, на думку слідчого судді, відповідає завданням цього кримінального провадження, ураховуючи його стадію, характер діяння, а тому слідчий суддя вважає виправданим саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

Згідно заяви, яка нотаріально посвідчена 20.05.2023, зареєстрована в реєстрі за № 255, грошові кошти, які передавалися ОСОБА_4 для забезпечення фінансування спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 08.05.2023, передавалися в офіційній валюті України гривні, а вилучені при проведенні обшуку грошові кошти в офіційній валюті США долар США, тому відсутні підстави вважати, що саме ці грошові кошти були передані за нотаріально посвідченою заявою.

Надана ОСОБА_4 нотаріально посвідчена заява не дає підстави беззаперечно стверджувати, що грошові кошти, вилучені під час обшуку отримані ОСОБА_4 для забезпечення фінансування спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 08.05.2023.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором групи прокурорів ОСОБА_7 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США у сумі 3705, номіналом 100 та 5 доларів (37 купюр по 100 доларів США, та 1 купюра - 5 доларів США); чорнові записи в форматі А4 на 27 арк.; копія Федерального закону РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» на 20 арк., які вилучені 18.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1