Справа № 488/1244/23
Провадження № 1-кс/488/263/23 р.
УХВАЛА

05.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 0000017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотанню, 09.02.2023 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з ВПК в Миколаївській області надійшло електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 21.01.2023 року невстановлена особа, під приводом надання послуг із заробітку в Інтернеті за допомогою інвестицій, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, належними ОСОБА_3 , які остання перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину та можуть бути використані як докази по провадженню.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні зазначених документів і вважає за можливе обмежитись їх електронною копією.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО) НОМЕР_3 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефона, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунка та розшифровки інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00.00 год. 21.01.2023 року до 00.00 год. 23.01.2023 року; якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новій картці;

- до фото- та відеозображення особи щодо зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , в період з 00.00 год. 21.01.2023 року до 00.00 год. 23.02.2023 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом службова перевірка, з наданням копій її матеріалів;

-до відомостей про підключення до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуги інтернет-банкінгу із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та вхід у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 та інші операції;

- до договорів про дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- до інформації щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 04.07.2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1