Провадження № 1-кс/686/4068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 000027,

встановив:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що, згідно з повідомленням УСБ України у Хмельницькій області, посадові особи одного з підприємств-надрокористувачів, здійснюючи видобування корисних копалин на території родовища корисних копалин, розташованого за на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, організували самовільне захоплення, без правовстановлюючих документів, прилеглої до родовища земельної ділянки комунальної форми власності, яка перебуває в межах території природно-заповідного фонду Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняття на ній верхнього родючого шару ґрунту та здійснення незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку).

Згідно з повідомленням УСБ України у Хмельницькій області, посадові особи одного з підприємств-надрокористувачів, здійснюючи видобування корисних копалин на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, організували самовільне захоплення, без правовстановлюючих документів, прилеглої до родовища земельної ділянки комунальної форми власності, яка перебуває в межах території природно-заповідного фонду Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняття на ній верхнього родючого шару ґрунту та здійснення незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку), що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту .

26.04.2023 відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000027, попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.240, ч.1 ст.254 КК України.

25.04.2023 на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшов рапорт з УСБУ у Хмельницькій області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, спрямованої на попередження нанесення економічної шкоди інтересам держави, отримано інформацію, що ПП « ОСОБА_5 »» (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), для видобування корисних копалин, використовує Смотрицьке родовище (розташоване за межами смт.Смотрич Кам`янець-Подільського району Хмельницької області). Розробка зазначеного родовища здійснюється на земельній ділянці, з кадастровим номером :04:004:0218, площею 14,7 га, комунальної форми власності, яка перебуває в оренді зазначеного підприємства.

Разом з тим, посадові особи ПП « ОСОБА_5 »» організували самовільне захоплення прилеглої до вказаного родовища земельної ділянки (з кадастровим кварталом :04:004) комунальної форми власності, без правовстановлюючих документів, що перебуває в межах Природно-заповідного фонду України, а саме Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом зняття верхнього родючого шару ґрунту тa незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку), що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усієї наявної податкової звітності, за період 2016-2023 років, яку подавало ПП « ОСОБА_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відомостей про банківські рахунки, які використовує ПП « ОСОБА_5 »», податкові розрахунки щодо плати за користування надрами, за період 2016-2023 років, а також усю іншу податкову звітність, яку подавало ПП « ОСОБА_5 »» за вказаний період часу, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази, на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкоди.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до усієї наявної податкової звітності, за період 2016-2023 років, яку подавало ПП « ОСОБА_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відомостей про банківські рахунки, які використовує ПП « ОСОБА_5 »», податкові розрахунки щодо плати за користування надрами, за період 2016-2023 років, а також усю іншу податкову звітність, яку подавало ПП « ОСОБА_5 »», за період 2016-2023 років.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 18 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя