Справа № 144/1133/23
Провадження № 1-кс/144/363/23
У Х В А Л А

іменем України

26.09.2023 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 25.05.2023 приблизно о 18 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 до громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила останнього, що його банківську картку, якою він востаннє розраховувався буде заблоковано, після чого поклала слухавку. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, з номеру телефону НОМЕР_3 , представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати чотири останні цифри його банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та СМС-код, який прийшов на його мобільний телефон, що ОСОБА_5 і зробив, після цього з його банківських карток було знято, перераховано грошові кошти у розмірі 9 665 гривень, при цьому невстановлена особа використовувала електронно-обчислювальну техніку ЄО 27813.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві 26.05.2023 внесено до ЄРДР за № 0002044 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, 13.06.2023 до відділення поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те що 20.05.2023 о 10.00 годин до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку, та повідомила, що потрібно захистити свою картку у зв`язку із тим, що з неї були спроби зняття готівки сторонніми особами, на що заявник повівся та повідомив код підтвердження для заробітньої картки, після чого у невідомий для нього спосіб сторонньою особою проведено операцію по перерахуванню 590 грн. на кредитну картку за № НОМЕР_6 та після чого знято з картки 20 590 грн. та перераховано на картку № НОМЕР_7 . Телефонували з мобільного телефону НОМЕР_8 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 13.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000087 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора дані кримінальні провадження об`єднано та присвоєно № 0002044.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником банку, перерахувала з його карки грошові кошти в сумі 20 590 грн. на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_9 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення інформації про рух коштів по банківській картці із номером НОМЕР_9 , також інформації, а саме: до номера «ІР-адреси» мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківського рахунку у період з 09:00 год. 19.05.2023 по 09.00 год. 15.06.2023, інформацію про телефонні номери та номера їх «ІР-адреси», які прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_9 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), оскільки дана інформація може дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі клопотання, яке просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

- про рух коштів по банківській картці із номером НОМЕР_9 , у період з 19 травня 2023 року по 15 червня 2023 року з відкриттям даних про осіб, яким належать картки з вищевказаними номерами, дати, часу та місця зняття коштів у період з 19.05.2023 до 15.06.2023, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти;

- інформації, а саме до номера «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до банківського рахунку, у період з 09:00 год. 19.05.2023 по 09.00 год. 15.06.2023;

- інформацію про телефонні номери, та номера їх «ІР-адреси», які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_9 , оскільки дана інформація може дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення паперових документів або вилучення інформації на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя