Справа № 573/1342/23
Номер провадження 1-кс/573/348/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

02 серпня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

01.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступної інформації: про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , про рух коштів по ним, роздруківку номерів телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, роздруківку смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, за період з 24.07.2023 по 30.07.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.07.2023 до ЄРДР за №000411 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на його банківських картках.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.07.2023 27.07.2023 о 16:25 йому зателефонував невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що йому буде нараховано 6600 грн. допомоги, але для цього необхідно надати особисту інформацію. Будучи введеним в оману, він надав необхідні данні, після чого виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 списано 6899 грн.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація:

1) відомості про особу, на чиє ім?я емітовані платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 24.07.2023 по 30.07.2023, із зазначенням дати, часу, способу здійснення переказу, з наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття коштів за вказаний період; IP адрес із зазначенням дати і часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні «ОнлайнБанкінг»;

3) роздруківку номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 24.07.2023 по 30.07.2023 в якості фінансових;

4) роздруківку смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 24.07.2023 по 30.07.2023 в якості фінансових.

Ухвала діє до 01.09.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя