Справа №463/4461/23
Провадження №1-кс/463/3833/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення №62/5/6-2048 від 03.05.2023 співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено інформацію, щодо запровадження протиправного механізму привласнення державних коштів з боку службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представників комерційних структур під час виконання робіт з перевезення електричного устаткування.

Встановлено, що в рамках Меморандуму щодо посилення кооперації у сфері енергетики між Міністерствами енергетики України та Польщі та доручення Президента України ОСОБА_5 у 2022 році розпочато реалізацію проекту з реконструкції лінії електропередачі «Хмельницька АЕС - Жешув».

Відтак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено спрощену/допорогову закупівлю UA-2022-07-21-008004-a, предметом якої визначено: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-41700/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За результатами проведеної закупівлі укладено договір №1212 від 29.08.2022 на перевезення трансформаторної групи АТ-3 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Польща) на ВРП-750кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 38,440 млн. грн. Для виконання вказаних перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » залучило в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на перевезення по території України.

Безпосередньо для перевезення трьох фаз АТ по території Львівської області до м.Нетішин Хмельницької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклав договір на перевезення автотрансформаторів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальною вартістю 4,8 млн.грн.

В подальшому, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виступило фірмою-посередником для штучного завищення вартості вказаних перевезень, оскільки не здійснює такого роду перевезень через відсутність спеціального автотранспорту, а використовує можливості РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, відповідно до п.14.1 договору №1212 від 29.08.2022 Виконавець не вправі передати свої права та зобов`язання за Договором третій особі, без письмової згоди Замовника.

Зокрема, у грудні 2022 року відповідно до залізничних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснив перевезення залізничним транспортом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьох фаз АТ зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Львівської області до м. Нетішин Хмельницької області. Відповідно до податкових накладних фактична вартість перевезення становила 1,1 млн.грн., що свідчить про штучне завищення вартості наданих послуг на загальну суму 3,7 млн. грн. та нанесення шкоди державному підприємству.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст.40 КПК України, встановлено, що документація щодо зазначеного міжнародного проекту, договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, договори підряду, залізничні накладні тощо) зберігаються за наступними адресами:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса юридична: АДРЕСА_3 , фактична: АДРЕСА_4 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса юридична: АДРЕСА_5 , фактична: АДРЕСА_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса юридична: АДРЕСА_7 , фактична: АДРЕСА_8 );

-РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 ).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити. Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику керівника Відділу Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , старшим детективам Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , детективам Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, а саме: перевізні документи (накладні), відомості вагонів, договори між вантажовласниками та залізницею, акти прийому-передачі, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги), у яких відправником вантажів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.06.2022 по 09.05.2023, у тому числі накладну із ідентифікацією відправки 35 373502 №37069416, відомість вагонів №37069416, накладну із ідентифікацією відправки 35 373502 №36742872, відомість вагонів №36742872, накладну із ідентифікацією відправки 35 373502 №36742351, відомість вагонів №36742351, накладну із ідентифікацією відправки 35 373502 №36594935, відомість вагонів №36594935, накладну із ідентифікацією відправки 35 373502 №37069382, відомість вагонів №37069382, накладну із ідентифікацією відправки 35 373502 №36594885, відомість вагонів №36594885, що перебувають у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1