Справа № 484/2469/23
Провадження №1-кс/484/469/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

12.05.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000337 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Миколаївському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.03.2023р. о 17:54 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку, який у потерпілої не зберігся, під приводом попередження протиправного втручання до банківського рахунку останньої, шляхом обману ОСОБА_5 , шляхом переведення коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 та шляхом розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 5 009,30 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000337 від 13.03.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно має у вказаній банківській установі відкритий рахунок. 10.03.2023р. невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку, який у потерпілої не зберігся, під приводом попередження протиправного втручання до банківського рахунку останньої, шляхом її обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 5 009,30 грн., шляхом переведення коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 та шляхом розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.03.2023р. надано доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Миколаївській області ДКП НПУ, для того щоб встановити місце зняття грошових коштів, що зробити, вході виконання доручення не представилось можливим.

Слідчий вказує, що зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: рахунку № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб. яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 10.03.2023р. о 17:54 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку, який у потерпілої не зберігся, під приводом попередження протиправного втручання до банківського рахунку останньої, шляхом обману ОСОБА_5 , шляхом переведення коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 та шляхом розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 5 009,30 грн.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 13.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.03.2023р. остання пояснила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно має у вказаній банківській установі відкритий рахунок. 10.03.2023р. близько 17:17год., її син перевів їй грошові кошти в розмірі 5000грн. Через деякий час, грошові кошти в розмірі 5 009,30 грн., були списані з її рахунку, а саме: 3000грн. переведені на інший рахунок, а рештою грошових коштів здійснено розрахунок. Хто міг зробити вказані протиправні дії вона не знає.

Вказана інформація, стосовно списання грошових коштів, на загальну суму 5 009,30 грн., підтверджується випискою по рахунку потерпілої, яка наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНИ в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 09.03.2023р. по 11.03.2023р. із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1