18.05.23 Справа№469/585/23
1-кс/469/78/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

(резолютивна частина)

18 травня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати групі у кримінальному провадженні №0000060 від 03.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р., а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) (прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо).

- відомостей про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_9 банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), та по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) в період з 31.03.2023 по 01.04.2023, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р, з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 23 травня 2023 року о 16:30 год. в приміщенні Березанського районного суду Миколаївської області за адресою: смт. Березанка Миколаївської області, вул.Центральна, 58, зала судових засідань №1.

Слідчий суддя: