Справа № 585/1722/23
Номер провадження 1-кс/585/1010/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які належать Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000329 від 01.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло за підслідністю із СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , вказала, що у вересні 2022 вона вирішила евакуювати свою матір за кордон. Так, 26.09.2022 ОСОБА_4 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про пасажирські перевезення з м. Слов`янськ до Варшави, після чого вона зв`язалась з перевізником, який у соціальній мережі «Фейсбук» підписаний як ОСОБА_5 , з яким домовилась про поїздку, після чого останній попросив скинути йому предоплату в розмірі 1500 гривень.

28.09.2022 о 10:17:03 год. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснила грошовий переказ 1500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 який їй надав перевізник. В той же день останній надіслав їй номер та марку авто на якому буде здійснюватися поїздка та коли ОСОБА_4 з мамою прийшли за вказаною адресою та вказаний час то ніякого автомобіля вони не дочекалися, а перевізник не брав слухавку.

17.11.2022 дізнавачем СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області на підставі ухвали Словянського міськрайонного суду Донецької області від 03.11.2022 було здійснено тимчасовим доступ до інформації, а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 28.09.2022 по 03.11.2022.

Згідно вилученої інформації встановлено, що володільцем банківської картки є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_5 ), фінансовий номер НОМЕР_6 , який у власності має ще одну банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Згідно виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_8 за період 27.09.2022-02.11.2022 ОСОБА_6 встановлено, що 28.09.2022 о 10:17:03 год. на його картку НОМЕР_9 , відбулася операція - 348. ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 1500 грн., о 10:21:26 год. 28.09.2022 із картки НОМЕР_9 , відбулася операція - 345. RONLINE С2С Visa UKR Kiev POS, у сумі - 1487,40 грн. (переказ грошових коштів з карти на карту) та о 15:45:24 год. 28.09.2022 із картки НОМЕР_9 , відбулася операція - З45.RONLINE С2С Visa UKR Kiev POS, у сумі - 20,00 грн. (переказ грошових коштів з карти на карту).

12.07.2023 згідно вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 25.05.2023, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1500 грн., в подальшому 28.09.2022 о 10:20:03 із вказаної банківської картки у сумі 1480 грн. (20 грн. комісія) були церераховані на банківську картку № НОМЕР_10 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_7 , який відноситься до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_10 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме 1480 грн., які 28.09.2022 о 10:20:03 були перераховані на вказану картку з банківської картки НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 10 год. 00 хв. 28.09.2022 по 23 год. 00 хв. 10.10.2022.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, та отримати вище вказані відомості в інший спосіб є неможливим так, як відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дані відомості становлять банківську таємницю, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000381 від 17.05.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які належать Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну

Картку № НОМЕР_10 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме 1480 грн., які 28.09.2022 о 10:20:03 були перераховані на вказану картку з банківської картки НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 10 год. 00 хв. 28.09.2022 по 23 год. 00 хв. 10.10.2022, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1