Справа № 639/3234/23
Провадження № 1-кс/639/1117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 07.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшомуслідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- місце зняття грошових коштів із прив`язкою до банкоматів з зазначенням адреси його розташування, а також фотозображення із банкоматів, виконані під час зняття коштів з картки;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 годин 31.05.2023 по 09.00 годин 01.06.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 годин 31.05.2023 по 09.00 годин 01.06.2023.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000506 від 07.06.2023за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 о 18.30 ОСОБА_18 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 26 200 грн.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_18 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткою № НОМЕР_2 .

18.05.2023 у денний час доби він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, аби обміняти свою картку на нову, у зв`язку із тим, що на картці закінчується строк давності.

30.05.2023 вдень потерпілий ОСОБА_18 приїхав до відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де там отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і оператор повідомила, що будуть працювати обидві картки, пін-коди, паролі залишаються такими же, як і були. Оператор запропонувала перевести частину грошей на депозит, а саме 20 200 гривень на нову картку, а 6 000 гривень залишились на старій картці.

31.05.2023 о 17.00 він перебував у себе вдома за адресою, коли на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_6 , яка повідомила, що з його картки були переведені грошові кошти в РФ. На що потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що ніяких грошових переводів не робив, на що вона відповіла, що зараз його з`єднують зі службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, з ним говорив чоловік, який повідомив що буде перевіряти картку, тому на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 будуть надходити смс-повідомлення, які він повинен продиктувати чоловіку. Надалі, потерпілому ОСОБА_18 приходило близько 5 смс-повідомлень з паролями, всі ці паролі він повідомляв чоловіку, після чого чоловік перервав розмову.

Через 10 хвилин на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , дівчина представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що будуть перевіряти його картку нову, однак потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що при чому тут « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак остання повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підчиняється « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім дівчина з`єднала зі службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де хлопець повідомив потерпілому ОСОБА_18 , що зараз він буде перевіряти картку та попрохав потерпілого ОСОБА_18 назвати повністю номер картки, пін-код та CVV-код, що останній і зробив. Після чого, потерпілий ОСОБА_18 зрозумів, що це були шахраї та перервав зв`язок.

Далі, він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив, що шахраї зняли грошові кошти з його картки у розмірі 26 200 гривень, після чого звернувся до правоохоронних органів.

Так, згідно квитанції №209889130 вбачається, що здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19 000 гривень на карту НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , згідно виписки по рахунку та згідно квитанції №209890119 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 200 гривень на карту НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , після чого з цієї картки були переказані грошові кошти у розмірі 20 200 гривень, на яку саме картку потерпілому не відомо.

Крім того, згідно квитанції №209889384 грошові кошти у розмірі 6 000 гривень з картки НОМЕР_7 були переказані на картку НОМЕР_8 , кому належить ця картка останній не знає.

Загальна сума матеріальних збитків становить 26 200 гривень.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

31.05.2023 о 18.30 ОСОБА_18 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 26 200 грн.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_18 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткою № НОМЕР_2 .

18.05.2023 у денний час доби він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, аби обміняти свою картку на нову, у зв`язку із тим, що на картці закінчується строк давності.

30.05.2023 вдень потерпілий ОСОБА_18 приїхав до відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де там отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і оператор повідомила, що будуть працювати обидві картки, пін-коди, паролі залишаються такими же, як і були. Оператор запропонувала перевести частину грошей на депозит, а саме 20 200 гривень на нову картку, а 6 000 гривень залишились на старій картці.

31.05.2023 о 17.00 він перебував у себе вдома за адресою, коли на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_6 , яка повідомила, що з його картки були переведені грошові кошти в РФ. На що потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що ніяких грошових переводів не робив, на що вона відповіла, що зараз його з`єднують зі службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, з ним говорив чоловік, який повідомив що буде перевіряти картку, тому на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 будуть надходити смс-повідомлення, які він повинен продиктувати чоловіку. Надалі, потерпілому ОСОБА_18 приходило близько 5 смс-повідомлень з паролями, всі ці паролі він повідомляв чоловіку, після чого чоловік перервав розмову.

Через 10 хвилин на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_18 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , дівчина представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що будуть перевіряти його картку нову, однак потерпілий ОСОБА_18 повідомив, що при чому тут « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак остання повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підчиняється « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім дівчина з`єднала зі службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де хлопець повідомив потерпілому ОСОБА_18 , що зараз він буде перевіряти картку та попрохав потерпілого ОСОБА_18 назвати повністю номер картки, пін-код та CVV-код, що останній і зробив. Після чого, потерпілий ОСОБА_18 зрозумів, що це були шахраї та перервав зв`язок.

Далі, він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив, що шахраї зняли грошові кошти з його картки у розмірі 26 200 гривень, після чого звернувся до правоохоронних органів.

Так, згідно квитанції №209889130 вбачається, що здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19 000 гривень на карту НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , згідно виписки по рахунку та згідно квитанції №209890119 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 200 гривень на карту НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_18 , після чого з цієї картки були переказані грошові кошти у розмірі 20 200 гривень, на яку саме картку потерпілому не відомо.

Крім того, згідно квитанції №209889384 грошові кошти у розмірі 6 000 гривень з картки НОМЕР_7 були переказані на картку НОМЕР_8 , кому належить ця картка останній не знає.

Загальна сума матеріальних збитків становить 26 200 гривень.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; місце зняття грошових коштів із прив`язкою до банкоматів з зазначенням адреси його розташування, а також фотозображення із банкоматів, виконані під час зняття коштів з картки; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 годин 31.05.2023 по 09.00 годин 01.06.2023; відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 годин 31.05.2023 по 09.00 годин 01.06.2023, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшомуслідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- місце зняття грошових коштів із прив`язкою до банкоматів з зазначенням адреси його розташування, а також фотозображення із банкоматів, виконані під час зняття коштів з картки;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 годин 31.05.2023 по 09.00 годин 01.06.2023;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 годин 31.05.2023 по 09.00 годин 01.06.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 27.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1