№ 566/251/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 червня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000060, внесено 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000060, внесено 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_1 ), а саме документів, що стосуються об`єкту лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 лютого 2022 року Рівненською обласною прокуратурою було прийнято рішення про виділення з матеріалів кримінального провадження №0000018 від 06 березня 2020 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, матеріалів досудового розслідування №0000060 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16,5 тис. грн. при проведенні робіт на об`єкті «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вовковиї Демидівського району.

17 лютого 2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16,5 тис. грн. при проведенні робіт на об`єкті «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області». В подальшому здійснення досудового розслідування передано до СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на підставі ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно результатів аудиту ефективності використання коштів субвенції державного бюджету місцевими бюджетами на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості №22-2-10/66 від 13 червня 2019 року виявлено розтрату службовими особами державного майна. Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи бюджетними коштами в сумі 16,5 тис. грн., здійснивши оплату за фактично не виконані роботи при проведенні робіт по будівництву лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області.

Відповідно до повідомлення Рахункової палати щодо можливого вчинення кримінального правопорушення розпорядниками бюджетних коштів та суб`єктами господарювання від 24 грудня 2019 року встановлено, що за актами приймання виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив оплату за невиконані обсяги будівельних робіт на будівництво амбулаторії у с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області (підрядна організація «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 16,5 тис.грн.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на підставі ухвали Рівненського міського суду, у межах кримінального провадження №0000019 від 06 лютого 2020 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримано документи, що стосуються будівництва об`єктів, зокрема будівництва лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Станом на 10 березня 2023 року кримінальне провадження №0000019 від 06 лютого 2020 року закрите та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наразі є необхідність отримати документи, що стосуються об`єкту будівництва лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання, 14 червня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засіданні слідчий СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Від слідчого СВ Рівненський РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутності. У зв`язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, то фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000060, внесено 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань № кримінального провадження 0000019 від 06 лютого 2020 року в прокуратуру Рівненської області з Офісу Генерального прокурора надійшло повідомлення Рахункової палати щодо вчинення кримінального правопорушення розпорядниками бюджетних коштів та суб`єктами господарювання, яке виявлене за результатами троведення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (Акт ІНФОРМАЦІЯ_4 про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості №22-2-10/66 від 13 червня 2019 року). Як вбачається із вказаного повідомлення, аналіз актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єктах будівництва лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини засвідчив, що ПДВ (обчислюється із загальної суми прямих витрат і вказується в окремому рядку акта форми КБ-2в) за операціями з поставки медичного обладнання обраховано зі ставки 20%. замість належних 7%, що суперечить абзацу другому підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України. У зв`язку з неправильним застосуванням ставки ПДВ за придбане медичне обладнання яке включено до Переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7% (постанова Кабінету Міністрів України №410 від 03 вересня 2014 року), службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, за рахунок коштів субвенції вчинили розтрату грошових коштів, а саме - безпідставно сплатили 205,8 тис. грн, що є заподіянням збитків державі на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий. який здійснює досудове розслідування - В.В. Яцута.

(а. 24 клопотання)

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 05 серпня 2021 року було задоволено клопотання заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні та надано дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській областіна тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у матеріфалах кримінальних проваджень та можливість їх вилучити (здійсити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_8 , які вилучені на підставі ухвал Рівненського міського суду №569/3328/20, 1-кс/569/1152/20 від 04 березня 2020 року і рамках кримінального провадження №0000018 від 06 лютого 2020 року; №569/2947/20, 1-кс/569/1050/20 від 02 березня 2020 року в рамках кримінального провадждення №0000013 від 22 січня 2020 року, зокрема до документів, що стосуються об`єкту ЛА ЗПСМ по АДРЕСА_2 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

(а. 16 клопотання)

Постановою про закриття кримінального провадження від 31 серпня 2022 року слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_7 закрив кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 06 лютого 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення. передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у звязку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

(а. 27 клопотання)

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 17 лютого 2022 року, відомості внесенні за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16,5 тис. грн. при проведенні робіт на об`єкті «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вовковиї Демидівського району.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000060.

(а.с.7 клопотання)

Згідно постанови про виділення матеріалів досудових розслідувань від 17 лютого 2022 року виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 виділено з кримінального провадження № 0000018 від 06 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, матеріали досудового розслідування за № 0000060 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "бюджетними коштами в сумі 16,5 тис.грн. під час проведення будівельних робіт по об`єкту "Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Вовковиї Демидівського району Рівненської області".

(а. 8-9 клопотання)

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, щодо кошторисної вартості будівництва, обсягів проведених робіт, оплати за них та іншого, такі відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000060, внесено 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , т.в.о.начальника СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №0000060 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000019 від 06 лютого 2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що стосуються об`єкту лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зокрема:

-матеріалів проведення процедури тендерних закупівель на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва;

-договору підряду та додаткових договорів до договору підряду;

-виконання робіт будівництва та реконструкції вищевказаних об`єктів з усіма додатками;

-усіх матеріалів проектно-кошторисної документації по виконанню суб`єктами господарювання робіт на вищевказаному об`єкті будівництва;

-актів форми КБ-2в та документів про здійснення проплат за виконання суб`єктами господарювання будівельних робіт;

-документів стосовно здійснення авторського та технічного нагляду при виконання суб`єктами господарювання робіт на вищевказаному об`єкту,

-експертні звіти;

-протоколи засідань тендерного комітету щодо організації проведення закупівель товарів,робіт і послуг, а також документів та додатків, пов`язаних із розглядом комітету даних питань;

-наказів про призначення інженерів авторського нагляду та виконавчих робіт;

-документів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу затвердження виділення коштів, та виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації,коригування та внесення змін,погодження цін на матеріальні ресурси та витрати;

-документів стосовно введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту будівництва;

-інші документи, що стосуються виконання будівельних робіт по будівництву лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 15 червня 2023 року по 15 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1