УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володіння якого знаходяться речі та документи Державної податкової служби ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_5 по матеріалам клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, - про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_5 відповідно до звернення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація, яка міститься в єдиній автоматизованій системі контроля банківських рахунків призначеною для ведення обліку рахунків фізичних і юридичних осіб, а саме стосовно відкритих банківських рахунків на території України в період з 01.01. 2015 по 31.12.2019 рік, відносно осіб: - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Слідчим в клопотанні зазначено, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 0.

Клопотання обґрунтовано тим, що кримінальний процес № 0 розпочато 02 червня 2020 року згідно з частиною третьою статті 195 Кримінального закону за ознаками злочинного діяння у зв'язку з можливою легалізацією коштів, придбаних злочинним шляхом у великому розмірі - не менше ніж 851 667,42 EUR і 200 259,38 USD здійснювалася у період часу з 2015 року до 2019 року, використовуючи рахунки ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Кримінальний процес № 0 розпочато на підставі повідомлення Служби Фінансової розвідки № 3-9.1/MZ-20-420 від 13 травня 2020 року (далі повідомлення СФР) у зв'язку з підозрами, що рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстр. Великобританія) у кредитних установах Латвії ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуються для легалізації коштів, отриманих внаслідок невстановленого злочинного діяння, можливо, в інтересах громадян України, які, можливо, пов'язані з корупцією, присвоєнням у великих розмірах та ухиленням від сплати податків в Україні. Згідно з інформацією, відображеною в повідомленні СФР, до схеми легалізації злочинно отриманих коштів було залучено низку осіб, у тому числі: 1) «SIPO TRADING LIMITED» (реєстр. № НЕ67424, Кіпр), уповноважена особа та справжній отримувач вигоди: ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), (нар. ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України); декларований вид діяльності - послуги експедиції вантажів, транспорт та зберігання; 2) «MULLIGAN INVEST LLP» (реєстр. № ОС422717, Великобританія), започатковано 04.06.2018; уповноважена особа: ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) (нар. ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт України № НОМЕР_4 ); справжні одержувачі вигоди: ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) (нар. ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт України № НОМЕР_5 ); вид господарської діяльності: інвестиційна діяльність та угоди з цінними паперами; країна провадження господарської діяльності: Україна; 3) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № SL027375, Великобританія), засновано 01.07.2016, уповноважена особа: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) справжні отримувачі вигоди: ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), (нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт України) та ОСОБА_14 ; вид господарської діяльності: вкладення у фінансові інструменти (акції, облігації, торгівля валютою Forex). У розпорядженні СФР є інформація про підозрілі угоди, що здійснювалися на рахунках підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_7 У ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з різними юридичними особами, які можливо пов`язані з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.

У клопотанні слідчим зазначено, щодо угод між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розпорядженні СФР є інформація, що в період часу з 31.07.2015 до 30.08.2016 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 надійшли платежі з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 у ЛАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у розмірі 4 376 793,37 USD, при цьому з метою платежу вказувалося: різні рахунки за вугілля. У розпорядженні СФР є звіт рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому видно, що частина фінансових коштів у період часу з 14.07.2014 до 03.07.2015 в розмірі 5 013 408, 83 USD перераховуються на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Нідерланди) із зазначенням мети платежу різні рахунки за доставку вугілля. Точне походження коштів на рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 в ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувалися для кредитування рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Латвії та Нідерландах, встановити важко, оскільки відбувається змішання коштів, проте у розмірі 13 831 484,40 USD) формують перерахування від двох підприємств у Болгарії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з рахунками в банках Болгарії. У свою чергу з`ясовано, що « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі Цедент) 26.02.2019 уклав Інвестиційний договір з підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстр. № 1, Латвійська Республіка) (далі - Цесіонарій), передавши у вигляді цесії свої вимоги кредитора до ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як вкладення в основний капітал Цессионария, отримавши за це певну кількість переважних акцій Цессионария без права голосу.

В обґрунтування клопотанні, слідчим зазначено, що для обґрунтування угоди в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подав договір про позику від 12.12.2016, згідно з яким ОСОБА_10 позичає фінансові кошти підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 1 000 000 EUR, які призначені для інвестицій у бізнес (без уточнення виду/цілей). Відповідно існує підозра, що шляхом здійснення фіктивної видачі та повернення позик, кошти переміщувалися з місця початкового походження з метою їх віддалення від джерела одержання. Частина отриманих коштів на рахунок ОСОБА_18 № LV70AIZK722 вкладена в різні емітовані в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінні папери та депозити, а також здійснено перерахування (видано позикою) на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) (дата народження невідома, паспорт України № НОМЕР_11 ) на рахунки, відкриті в кредитних установах Іспанії. Кошти, що випливають із вимоги кредитора - ОСОБА_18 у вигляді цесії за допомогою інвестиційного договору № ASGRC/KL-2 від 26.02.2019 цедовані на користь AO « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстр. № 1, Латвійська Республіка. Під час досудового розслідування від СФР було отримано зареєстрованого під вихідним № 3 9.1/PZ-21-51 листа від 04 лютого 2021 року - додаткову інформацію від СФР від 13.05.2020 до повідомлення № 3-9.1/MZ-20-420. Відповідно до зазначеної наданої СФР додаткової інформації: 1) у період часу з 21.09.2007 до 07.08.2020 аналогічна іноземна служба фінансової розвідки отримала 13 повідомлень про підозрілі угоди щодо ОСОБА_21 , які головним чином пов`язані зі внесенням готівки та зняттям готівки зі своїх рахунків у розмірі 4 410 000 UAH, які здійснені у кредитних установах України: " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; 2) аналогічна іноземна служба фінансової розвідки отримала одне повідомлення про підозрілу угоду 17.04.2019 щодо внесення готівки у розмірі 1 910 000 UAH на рахунок ОСОБА_22 ( ОСОБА_13 ) № НОМЕР_12 в « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». У свою чергу, 30 липня 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_21 було отримано та зареєстровано під вхідним № 189633 клопотання уповноваженого представника підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_18 ( ОСОБА_11 ) присяжного адвоката ОСОБА_23 . До прохання Д. Елньоніс доклав нотаріально завірене, прийняте ІНФОРМАЦІЯ_22 15 квітня 2021 року рішення про припинення кримінальної справи № 0000209, до якої були залучені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_10 , і яке було пов`язане з ухиленням від сплати податків у великому розмірі. Досі у кримінальній справі № 0 не було інформації про зв`язок «SIPO TRADING LIMITED» та ОСОБА_18 з іншими кримінальними процесами.

Слідчий вказує, що 23 грудня 2020 року СФР надіслала додаткову інформацію до вищевказаного повідомлення СФР, в якому було відображено таку інформацію: Згідно з наданими НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документами, що підтверджують угоду, 29.06.2018 між утвореннями оболонками «INTERFORM INVESTMENTS LP» ( первоначальний кредитор) і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник) було укладено, найімовірніше, фіктивний договір про видачу позики у розмірі 112 667,30 USD, який передбачений для збільшення оборотних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Узагальнюючи надану СФР інформацію, є обґрунтовані підозри, що рахунки низки утворень-оболонок у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалися, щоб у рамках економічно необґрунтованої схеми угод у вигляді транзитних угод отримувати та структурувати кошти, які отримані внаслідок вчиненого за кордоном (Україна) злочинного діяння.

Клопотання мотивовано тим, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, до інформації, яка міститься в єдиній автоматизованій системі контроля банківських рахунків призначеною для ведення обліку рахунків фізичних і юридичних осіб, а саме стосовно відкритих банківських рахунків на території України особами: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , в період з 01.01. 2015 по 31.12. 2019 рік. Таким чином у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представника особи у володіння якого знаходяться речі та документи Державної податкової служби ОСОБА_4 залишила вирішення клопотання на розсуд суду, просила ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 0.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що кримінальний процес № 0 розпочато 02 червня 2020 року згідно з частиною третьою статті 195 Кримінального закону за ознаками злочинного діяння у зв'язку з можливою легалізацією коштів, придбаних злочинним шляхом у великому розмірі - не менше ніж 851 667,42 EUR і 200 259,38 USD здійснювалася у період часу з 2015 року до 2019 року, використовуючи рахунки ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Кримінальний процес № 0 розпочато на підставі повідомлення Служби Фінансової розвідки № 3-9.1/MZ-20-420 від 13 травня 2020 року (далі повідомлення СФР) у зв'язку з підозрами, що рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстр. Великобританія) у кредитних установах Латвії ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуються для легалізації коштів, отриманих внаслідок невстановленого злочинного діяння, можливо, в інтересах громадян України, які, можливо, пов'язані з корупцією, присвоєнням у великих розмірах та ухиленням від сплати податків в Україні. Згідно з інформацією, відображеною в повідомленні СФР, до схеми легалізації злочинно отриманих коштів було залучено низку осіб, у тому числі: 1) «SIPO TRADING LIMITED» (реєстр. № НЕ67424, Кіпр), уповноважена особа та справжній отримувач вигоди: ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), (нар. ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України); декларований вид діяльності - послуги експедиції вантажів, транспорт та зберігання; 2) «MULLIGAN INVEST LLP» (реєстр. № ОС422717, Великобританія), започатковано 04.06.2018; уповноважена особа: ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) (нар. ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт України № НОМЕР_4 ); справжні одержувачі вигоди: ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) (нар. ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт України № НОМЕР_5 ); вид господарської діяльності: інвестиційна діяльність та угоди з цінними паперами; країна провадження господарської діяльності: Україна; 3) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № SL027375, Великобританія), засновано 01.07.2016, уповноважена особа: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) справжні отримувачі вигоди: ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), (нар. ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт України) та ОСОБА_14 ; вид господарської діяльності: вкладення у фінансові інструменти (акції, облігації, торгівля валютою Forex). У розпорядженні СФР є інформація про підозрілі угоди, що здійснювалися на рахунках підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_7 У ЛАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з різними юридичними особами, які можливо пов`язані з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім того в обґрунтування клопотання зазначено, що для обґрунтування угоди в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подав договір про позику від 12.12.2016, згідно з яким ОСОБА_10 позичає фінансові кошти підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 1 000 000 EUR, які призначені для інвестицій у бізнес (без уточнення виду/цілей). Відповідно існує підозра, що шляхом здійснення фіктивної видачі та повернення позик, кошти переміщувалися з місця початкового походження з метою їх віддалення від джерела одержання. Частина отриманих коштів на рахунок ОСОБА_18 № LV70AIZK722 вкладена в різні емітовані в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінні папери та депозити, а також здійснено перерахування (видано позикою) на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) (дата народження невідома, паспорт України № НОМЕР_11 ) на рахунки, відкриті в кредитних установах Іспанії. Кошти, що випливають із вимоги кредитора - ОСОБА_18 у вигляді цесії за допомогою інвестиційного договору № ASGRC/KL-2 від 26.02.2019 цедовані на користь AO « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстр. № 1, Латвійська Республіка. Під час досудового розслідування від СФР було отримано зареєстрованого під вихідним № 3 9.1/PZ-21-51 листа від 04 лютого 2021 року - додаткову інформацію від СФР від 13.05.2020 до повідомлення № 3-9.1/MZ-20-420. Відповідно до зазначеної наданої СФР додаткової інформації: 1) у період часу з 21.09.2007 до 07.08.2020 аналогічна іноземна служба фінансової розвідки отримала 13 повідомлень про підозрілі угоди щодо ОСОБА_21 , які головним чином пов`язані зі внесенням готівки та зняттям готівки зі своїх рахунків у розмірі 4 410 000 UAH, які здійснені у кредитних установах України: " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; 2) аналогічна іноземна служба фінансової розвідки отримала одне повідомлення про підозрілу угоду 17.04.2019 щодо внесення готівки у розмірі 1 910 000 UAH на рахунок ОСОБА_22 ( ОСОБА_13 ) № НОМЕР_12 в « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». У свою чергу, 30 липня 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_21 було отримано та зареєстровано під вхідним № 189633 клопотання уповноваженого представника підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_18 ( ОСОБА_11 ) присяжного адвоката ОСОБА_23 . До прохання Д. Елньоніс доклав нотаріально завірене, прийняте ІНФОРМАЦІЯ_22 15 квітня 2021 року рішення про припинення кримінальної справи № 0000209, до якої були залучені « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_10 , і яке було пов`язане з ухиленням від сплати податків у великому розмірі. Досі у кримінальній справі № 0 не було інформації про зв`язок «SIPO TRADING LIMITED» та ОСОБА_18 з іншими кримінальними процесами.

Слідчий вказує, що 23 грудня 2020 року СФР надіслала додаткову інформацію до вищевказаного повідомлення СФР, в якому було відображено таку інформацію: Згідно з наданими НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документами, що підтверджують угоду, 29.06.2018 між утвореннями оболонками «INTERFORM INVESTMENTS LP» ( первоначальний кредитор) і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник) було укладено, найімовірніше, фіктивний договір про видачу позики у розмірі 112 667,30 USD, який передбачений для збільшення оборотних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Узагальнюючи надану СФР інформацію, є обґрунтовані підозри, що рахунки низки утворень-оболонок у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалися, щоб у рамках економічно необґрунтованої схеми угод у вигляді транзитних угод отримувати та структурувати кошти, які отримані внаслідок вчиненого за кордоном (Україна) злочинного діяння.

Клопотання мотивовано тим, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, до інформації, яка міститься в єдиній автоматизованій системі контроля банківських рахунків призначеною для ведення обліку рахунків фізичних і юридичних осіб, а саме стосовно відкритих банківських рахунків на території України особами: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , в період з 01.01. 2015 по 31.12. 2019 рік. Таким чином у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином встановлено, що речі і документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням того, що речі і документи мітять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а саме надання дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, з єдиної автоматизованій системі контролю банківських рахунків призначеною для ведення обліку рахунків фізичних і юридичних осіб, а саме стосовно відкритих банківських рахунків на території України в період з 01.01. 2015 по 31.12.2019 рік, відносно осіб (за наявності): - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_5 по матеріалам клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, з єдиної автоматизованій системі контролю банківських рахунків призначеною для ведення обліку рахунків фізичних і юридичних осіб, а саме стосовно відкритих банківських рахунків на території України в період з 01.01. 2015 по 31.12.2019 рік, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, відносно осіб (за наявності):

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: