Справа № 589/1944/23
Провадження № 1-кс/589/860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,, погодженого з прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шосткинського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 3 ст. 190 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, 04.04.2023, маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару на сайті "ОЛХ" зареєстрував сторінку користувача на ім`я " ОСОБА_6 " та виклав онлайн-оголошення щодо продажу батуту, якого у останнього не існує, з метою заволодіння незаконним шляхом грошових коштів. Після чого, ОСОБА_7 , з метою придбати дитячий батут, домовився з ОСОБА_8 сторінка якого на сайті ОЛХ підписана як Єгор в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за предоплату 1000 грн. Після чого, ОСОБА_7 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту ОСОБА_8 перерарахував зі своєї банківської картки АТ "А-Банк" № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав ОСОБА_6 та номер якої попередньо, діючи узгоджено із ОСОБА_8 надала останньому невстановлена особа, яка має доступ до рахунку вказаної картки, грошові кошти на суму 1000 грн., в результаті чого, ОСОБА_8 більше не вийшов на зв`язок тадіючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , 02.04.2023, маючи придбаний акаунт 19:20 год., ОСОБА_9 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_10 » в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_9 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту, перерахував зі своєї банківської картки банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Акцент-банк» на загальну суму 2400 грн., яку вказав у листуванні в «Телеграмм» чоловік, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_11 », в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 15:00 год., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару, зареєстрував у ньому користувача на ім`я " ОСОБА_10 " та створив оголошення про продаж батуту, якого у останнього не існує з метою незаконного заволодіння грошових коштів. Після чого, 02.04.2023 ОСОБА_12 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн-оголошень «ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовилась із ОСОБА_8 , аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_10 » в даній мережі, про купівлю батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_12 розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту ОСОБА_8 ,перерахувала зі своєї банківської картки Приват банку № НОМЕР_5 , на банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Акцент-банк» на загальну суму 2400 грн. яку вказав ОСОБА_8 та яку, попередньо надала невстановлена особа, діючи узгоджено із ОСОБА_8 , в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, 20.04.2023 о 13:03 год. маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару на сайті "ОЛХ", зареєстрував сторінку користувача на ім`я " ОСОБА_13 ", та виклав онлайн-оголошення щодо продажу газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем, якої у останнього не існує з метою незаконного заволодіння грошових коштів. Після чого, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн-оголошень "ОLX" з метою придбати газову плиту, домовився із ОСОБА_8 , аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_13 » в даній мережі, про купівлю газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем, попередньо за оплату 3000 грн. Після чого, ОСОБА_14 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті газової плити, перерахував грошові кошти на суму 3000 грн. зі своєї банківської картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 КБ АТ «Приват Банк», яку вказав у листуванні ОСОБА_8 та номер якої попередньо надала ОСОБА_8 невстановлена особа, діючи узгоджено з останнім, в результаті чого, ОСОБА_8 більше не вийшов на зв`язок та діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

24.04.2023 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 строком дії до 09/29, якою останній користується у своїй злочинній діяльності для отримання грошових коштів від потерпілих.

В подальшому, отримано та здійснено тимчасовий доступ до

АТ «Універсал Банк» щодо руху коштів вищевказаної банківської картки.

В ході проведення аналізу тимчасового доступу встановлено,

що ОСОБА_8 , окрім своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 у своїй злочинній діяльності використовує інші банківські картки, відкриті в різних установах банків, а саме: № НОМЕР_9 ,

відкритої в АТ «Сенс Банк», НОМЕР_10 , відкритої в АТ «УКРСИББАНК», № НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 , відкритих в АТ «ПУМБ», НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих в

АТ КБ «Приват Банк», на рахунки яких останній здійснює перекази грошових коштів, здобутих попередньо злочинним шляхом.

На вищевказаних банківських рахунках можуть акумулюватися грошові кошти у великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті проведення незаконних операцій для вчинення шахрайських дій

ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, вказані кошти, попередньо здобуті злочинним шляхом, можуть бути незаконно перераховані в конвертацію безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених ОСОБА_8 потерпілим своєю шахрайською злочинною діяльністю, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках, котрі відкриті в АТ «Універсал Банк»

(, поштова адреса 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), в Акціонерному товаристві «Сенс Банк» (код за , поштова адреса 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100), в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (код за , поштова адреса 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), в Акціонерному товаристві «ПУМБ» ( код за поштова адреса 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 4). як на такі, що отримані злочинним шляхом.

На вищевказаних банківських рахунках на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п.4 ч.2 ст.167 КК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на, які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вказане майно має значення для кримінального правопорушення, як речових доказів, та може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя, вважає, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по вказаному кримінальному провадженню відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилучені речі має значення речових доказів по кримінальному провадженню, зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення з подальшим їх збереженням як речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Беручи до уваги те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються, для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та збережння речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розмішені на вказаних рахунках, та в подальшому розгляду питання про їх долю, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.132, 169-173,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

1. Накласти арешт на кошти, які перебувають на наступних банківських рахунках із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, зупинивши будь-які видаткові операції по рахункам, на яких відкриті наступні банківські картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

1) - № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «Сенс Банк», код за (поштова адреса 03150, м. Київ, вулиця Велика

Васильківська, 100);

2) НОМЕР_10 , відкритої в АТ «УКРСИББАНК», (код за , поштова адреса 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12);

3) № НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 , відкритих в АТ «ПУМБ»

(код за поштова адреса 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 4);

4) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

5) № НОМЕР_8 , (рахунок НОМЕР_19 ), відкритої в Акціонерному товаристві «Універсал Банк»

2. Зобов`язати АТ «Сенс Банк» (300346), АТ КБ «ПриватБанк»

(МФО 305299), АТ «Укр Сиббанк» (МФО 351005), в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Універсал Банк» ( МФО 322001) надати слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках, при накладенні арешту на кошти рахунків, відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1