Справа № 646/1516/22
№ провадження 1-кс/646/1627/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова

ОСОБА_4 клопотанні слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 в системі для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 у Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001073 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що групою осіб невстановлениих осіб у мережі Інтернет створено фішингові Інтернет-сторінки з метою заволодіння коштами фізичних шляхом обману чи зловживання довірою, де гр. ОСОБА_25 завдано матеріальну шкоду у розмірі 12 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 18.10.2022 приблизно вдень він лазив в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 та натякнувся на сайти: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було вказано про надання фінансової допомоги. Зайшовши на дані сайти, на одному з них було повідомлення щодо платної авторизації, вона коштувала 120 грн. Він авторизувався на сайті, ввів дані своєї карти ( НОМЕР_5 ) після чого було списано 125 грн (з комісією). Проте жодної допомоги надано не було, виникла якась помилка в веб-сторінці, після чого він просто вийшов з сайту. 20.10.2022 потерпілий виявив як з моєї банківської карти ( НОМЕР_5 ) зникли гроші, поглянувши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він виявив переводи коштів яких я не робив, їх було 22 штуки загальною сумою на 12 034 грн. Потерпілий одразу зрозумів що це були махінатори, сайт не відповідав дійсності та він звернувся до відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 та заблокував карту.

Також потерпілим ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надано платіжну інструкцію де зазначений переказ коштів від платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_25 на суму 120 грн. з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 , датованою 18.10.2022 о 09 год. 42 хв.

Слідчим 29.06.2023 надано доручення співробітникам УСБУ в Харківській області проведення наступних слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, долучити копії паспортів та ідентифікаційних кодів на допитаних осіб. У встановленому законом порядку зобов`язати явкою до слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; в залежності від результатів виконання доручення виконати інші необхідні слідчо-розшукові дії для встановлення фактичних даних, які мають значення по справі; перевірити осіб, раніше засуджених за вчинення аналогічних злочинів, які мешкають неподалік від місця вчинення злочину; провести оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення злочину; встановити особу підозрюваного і долучити до матеріалів виконаного доручення копію паспорту, ідентифікаційного коду та характеристику за місцем мешкання на нього.

23.07.2023 до СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від заступника начальника УСБУ в Харківській області про те, що потерпілий ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 18.10.2022 о 09 год. 42 хв. здійснив платіж із власного карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 120 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , також встановлено що вказана картка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступної банківської картки № НОМЕР_4 , детальну інформацію щодо отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 .

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за 0001073 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 01.12.2022 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що групою осіб невстановлениих осіб у мережі Інтернет створено фішингові Інтернет-сторінки з метою заволодіння коштами фізичних шляхом обману чи зловживання довірою, де гр. ОСОБА_25 завдано матеріальну шкоду у розмірі 12 000 гривень.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 18.10.2022 приблизно вдень він лазив в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 та натякнувся на сайти: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було вказано про надання фінансової допомоги. Зайшовши на дані сайти, на одному з них було повідомлення щодо платної авторизації, вона коштувала 120 грн. Він авторизувався на сайті, ввів дані своєї карти ( НОМЕР_5 ) після чого було списано 125 грн (з комісією). Проте жодної допомоги надано не було, виникла якась помилка в веб-сторінці, після чого він просто вийшов з сайту. 20.10.2022 потерпілий виявив як з моєї банківської карти ( НОМЕР_5 ) зникли гроші, поглянувши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він виявив переводи коштів яких я не робив, їх було 22 штуки загальною сумою на 12 034 грн. Потерпілий одразу зрозумів що це були махінатори, сайт не відповідав дійсності та він звернувся до відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 та заблокував карту.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступної банківської картки № НОМЕР_4 , детальну інформацію щодо отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_3 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 в системі для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 у Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів 18.10.2022 о 09:42 у сумі 120 грн., які надійшли з відправника ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (IBAN НОМЕР_3 ) на банківську карту № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 31.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1