Справа № 211/4361/23
Провадження № 1-кс/211/1044/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 04.07.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000749 від 04.07.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 04.07.2023 до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 26.04.1973, про те, що 03.07.2023 приблизно о 15:50 невстановлена особа, яка представилася представником банку, під час телефонної розмови, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , з банківської карти НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 чим завдала останній матеріального збитку на суму 11055 грн. У ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 03.07.2023 приблизно о 15 годині 50 хвилин, перебуваючи за вищезазначеною адресою, зі свого мобільного телефону останній зайшов у месенджер «Facebook», де побачив сайт «Дія» із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний сайт зазначав, що потерпілому буде надана грошова допомога розміром 7500 грн. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 ввів PIN-код від своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу після чого, йому надійшов телефонний дзвінок від незнайомої людини чоловічої статі ( НОМЕР_3 ) , яка представилась робітником банку та заявила, що зараз з карти ОСОБА_7 буде знято 25000 грн. Під час телефонної розмови потерпілому почали надходити повідомлення щодо зняття коштів, а саме: 1). Благодійний внесок-900 грн о 15:50; 2). Благодійний внесок-900грн о 15:50; 3). Розваги METAPAY IRS6, ІНФОРМАЦІЯ_3 -37.45грн о 15:59; 4). Послуги Facebook-10117.23 грн о 16:00. Невідомий абонент телефонував потерпілому ще з двох номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Те, що правопорушник телефонував ОСОБА_7 з різних номерів він одразу не помітив, тому що сильно хвилювався за зняття коштів. Як тільки заявник зрозумів що відбувається, він припинив відповідати на дзвінки шахрая та з телефону своєї дружини, ОСОБА_8 , з якою мешкає, подзвонив оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою заблокувати карту. Карту заблокували та зняття коштів було припинено. Наступного дня 04.07.2023 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому знищили карту з якої відбувалося зняття коштів та зробили дві нові: кредитну та зарплатню. У цей же день він звернувся до поліції із заявою. Завданими діями мені спричинено матеріальний збиток в сумі 11 954.68 грн. Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 в період з 01.07.2023 по 03.07.2023 (включно) із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_7 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 (включно);

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 01.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 04.07.2023, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 в період з 01.07.2023 по 03.07.2023 (включно) із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_7 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 (включно);

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 в період з 01.07.2023 до 03.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 01.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1