У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2662/23 Провадження № 1-кс/401/622/23

01 серпня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000652 від 23 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000652 від 23 липня 2023 року, по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 22.06.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) проте, що 21.07.2023 року близько 15 год. 35 хв. в мережі «OLX» вона знайшла оголошення про продаж товару та перейшовши за посиланням вказаним у оголошенні з її карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 26000 гривень.

23.07.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000652, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21.07.2023 року їй зателефонувала її сестра ОСОБА_7 та попросила дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як вона продає одяг та їй необхідно оформити «OLX»-доставку, а зі своєї карти вона цього зробити не може. Вона погодилася та надала номер своєї банківської карти, строк дії карти та код безпеки картки. На час повідомлення інформації на її картці були грошові кошти у розмірі 26385 гривень.

Наступного дня, 22.07.2023 вона хотіла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але їй надійшло повідомлення, що доступ до її аккаунту заблоковано. Вона звернулася до підтримки банку та їй повідомили, що 21.07.2023 року з її картки було здійснено переказ на картку іншого банку на суму 26000 гривень. Номер її банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2023 по 22.07.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 01.05.2023 року № 254/2023 продовжено строк дії воєнного стану, в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року на 90 діб, у зв`язку з чим вилучення зазначеної інформації просить проводити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000652 від 23 липня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2023 по 22.07.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 18.06.2023 року по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2023 по 22.07.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 21.07.2023 року по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до вказаної інформації у відділенні банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 01 серпня 2023 року по 01 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1