Єдиний унікальний номер: 343/1140/23
Номер провадження: 1-кс/0343/269/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 травня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000153 від 18.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів по даній картці із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000153 від 18.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 року близько 17:00 год. ОСОБА_9 опублікувала на сайті ОЛХ оголошення про продаж ляльки і при спілкуванні з особою по імені ОСОБА_10 , перейшовши за посиланням на інтернет сторінку, вказала номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та, ввівши паролі, виявила, що з рахунку було знято гроші в сумі 5 300,00 грн. В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка вказала, що 17.04.2023 року близько 17:00 год. на сайті OLX розмістила оголошення про продаж в`язаної ляльки ручної роботи за ціною 700,00 грн. Цього ж дня через мобільний додаток «Viber» на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від особи, яка зареєстрована як « ОСОБА_10 », про бажання купити вищевказану ляльку. При цьому, вона писала, що оформила купівлю ляльки через соціальну мережу OLX, заповнила форму купівлі-продажу та надіслала ОСОБА_9 посилання, в якому вона повинна зазначити номер банківської карти, на яку їй будуть зараховані грошові кошти. Через декілька хвилин у мобільний додаток «Viber» знову прийшло смс-повідомлення із посиланням, за яким ОСОБА_9 перейшла та зазначила номер банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на її чоловіка ОСОБА_11 , але якою вона користується. Після чого, на номер мобільного телефону чоловіка ОСОБА_12 НОМЕР_3 надійшло повідомлення про те, що для підтвердження покупки необхідно ввести пароль, який було зазначено у повідомленні. Тоді ОСОБА_9 ввела даний пароль у графу в посиланні, на яке попередньо перейшла. Через деякий час на мобільний телефон чоловіка надійшло повідомлення про зняття коштів у сумі 5 300,00 грн. Перевіривши баланс картки, вони побачили, що дійсно було знято грошові кошти у вищевказаній сумі. Після цього, картку заблокували, а також попросили оператора забезпечити повернення платежу, однак на їхнє прохання останній вказав, що заблокував транзакції по рахунку чоловіка та рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів. З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного злочину, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою, якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин злочину та особи, причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 16.04.2023 року по 18.04.2023 року; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілої за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось; про детальний рух коштів по даній картці із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: