Справа № 462/6000/23
провадження 1-кс/462/1479/23
У Х В А Л А

16 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.08.2023 надійшов рапорт головного інспектора Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини НПУ ОСОБА_5 , про те, що під час розгляду матеріалів відповідно до Закону України "Про звернення громадян" встановлено факт передчасного припинення перевірки за матеріалами ІТС ІПНП ЄО ВП №1 ЛУП №2 від 29.06.2023 №10694 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 23.06.2023 приблизно о 18 год 55 хв, невстановлена особа, шляхом обману, у месенджері "Телеграм", під приводом допомоги її матері заволоділа грошовими коштами у розмірі 7000 грн., які ОСОБА_6 самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 23.06.2023 близько 18:40 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , у кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей час на її мобільний телефон Iphone 13 ( НОМЕР_4 ) о 18:51 год. надійшло смс-повідомлення у месенджері «Телеграм» від її матері ОСОБА_7 , у якому остання попросила позичити грошові кошти у розмірі 7000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого, 23.06.2023 ОСОБА_6 із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 18 год. 55 хв. перерахувала із своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 7000 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 отримала смс-повідомлення у месенджері «Телеграм» від матері, про підтвердженням отримання грошових коштів. Після того, як ОСОБА_6 переказала грошові кошти на вищевказану банківську карту їй надійшло смс-повідомлення у месенджері «Телеграм» від матері, у якому вона попросили позичити грошові кошти у розмірі 8000 гривень, на що остання погодилась, та знову провела банківську операцію переказу грошових коштів на вищевказану банківську карту із свого мобільного телефону, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмінили цей платіж. Після чого потерпіла зателефонувала у підтримку банку, в ході розмови із оператором банку ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти перераховує за проханням своєї матері на її банківську карту. Крім того, оператор банку в ході телефонної розмови запитав останню, чи погоджується вона підтвердити цей платіж, та чи немає у неї сумнівів. Після чого, ОСОБА_6 не підтвердила другу транзакцію на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . 23.06.2023 приблизно о 20:50 год. до ОСОБА_6 зателефонувала її матір, та повідомила, що їй зламали сторінку в месенджері «Телеграм», та грошових коштів у розмірі 7000 грн. вона не позичала, а також їй невідомий номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів. Після телефонного дзвінка її матері ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, які видавали себе за її матір у месенджері «Телеграм», та просили переказати грошові кошти, які остання самостійно переказала на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , у розмірі 7000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку №KC73-C41M-TA72-19M8 від 23.06.2023 року по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , що підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 7000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , та зняття з неї грошових коштів за період з 22.06.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці№ НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 22.06.2023 по термін виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та надасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, за період часу з 22.06.2023 року по термін виконання ухвали, то таке є необґрунтованим та передчасним. При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю за період часу з 23.06.2023 року по 16.08.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації на електронному носії, а саме:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 23.06.2023 року по 16.08.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 23.06.2023 року по 16.08.2023 року.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1