Провадження №: 1-кс/755/2065/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" липня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Клопотання погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2021 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) та іншими суб`єктами господарської діяльності вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів та капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.09.2019 № 7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів (фінансування за рахунок коштів міського бюджету м. Чернігова на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.08.2019 № 44/VII 17 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами і доповненнями»),

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 № 1, до договору від 03.09.2019 № 7461_72 вартість робіт та послуг склала 20 302 694,60 грн.

При цьому, досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи Замовника реалізуючи злочинний умисел з метою одержання неправомірної вигоди вступили у змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через завод-виробника домовились про знижку 40% від прайсової ціни на окрему групу товарів (бруківку), яка у подальшому через посередницькі підприємства збільшена та внесена до актів приймання виконаних будівельних робіт по завищеній вартості.

02.03.2023 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Так, згідно висновку експерта від 17.03.2023 року №527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне: вартість фактично виконаних робіт по договору підряду від 03.09.2019 № 7461_72 відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт від 11.09.2019 № 1, з урахуванням цін на продукцію що зазначена у листі виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2023 № 32 складає - 13 180 702,60 грн.

Крім того, відповідно Довідки спеціаліста (економіста) від 20.03.2023 за матеріалами кримінального провадження від 06.05.2021 № 0000024 надані розрахунки витрат на доставку бруківки зроблені наступні висновки: вартість доставки по договору підряду від 03.09.2019 № 7461_72 у відповідності із листом від 02.03.2023 № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поставленим питанням по перевезенню клінкерної бруківки зазначеної в акту виконаних робіт № 1 від 11.09.2019 складала 427 000,00 грн. (((607844 + 35280)/ 10590)=60,7294=61*7000), при умові що бруківку можливо змішувати між собою.

Таким чином, документально підтверджується завдання матеріальних збитків в розмірі 6 694 992,00 грн. (20 302 694,60 - 13 180 702,60 - 427 000,00) по договору підряду від 03.09.2019 № 7461_72 на об`єкті «Реконструкція мощення красної площі в м. Чернігів» (коригування) відповідно до акту виконаних робіт №1 від 11.09.2019 з урахуванням висновку експерта від 17.03.2023 №527/563-564 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, листа від 02.03.2023 № 1/02/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розрахунку витрат на доставку бруківки, та матеріалів кримінального провадження.

При цьому, встановлено, що виконання робіт та поставка бруківки здійснювалась до підписання договору від 03.09.2019 № 7461_72 на виконання робіт з реконструкції мощення Красної площі в м. Чернігів.

Слідчий у клопотанні зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з метою з`ясування всіх фактичних обставин та інформації щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , начальнику слідчого відділення Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 чи за їх дорученням, та іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме до: - оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»); - відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по рахунку: - НОМЕР_4 , відкритий 04.04.2012 та змінений за стандартом IBAN 31.10.2019 на НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 (Долар, США), відкритий 04.04.2012 та змінений за стандартом IBAN 31.10.2019 на НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 (Євро), відкритий 04.04.2012 та змінений за стандартом IBAN 31.10.2019 на НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 (російський рубль), відкритий 28.05.2013 та змінений за стандартом IBAN 31.10.2019 на НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 , відкритий 17.12.2018 та змінений за стандартом IBAN 31.10.2019 на НОМЕР_13 . Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1