Провадження № 1-кс/127/4298/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 27.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи частиною бюджетних коштів місцевого бюджету м. Вінниці.

Під час виконання доручення оперативними працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НПУ було здійснено моніторинг тендерних аукціонів переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », та було виявлено, що протягом 2018-2020 роках найчастіше вище зазначені товариства перемагали у торгах оголошених ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання ремонтно-будівельних робіт на суму більше 100 млн. грн.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів що стосуються укладання договорів постачання товарів та послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Вінниця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 27.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » спільно з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи частиною бюджетних коштів місцевого бюджету м. Вінниці.

Під час виконання доручення оперативними працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НПУ було здійснено моніторинг тендерних аукціонів переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », та було виявлено, що протягом 2018-2020 роках найчастіше вище зазначені товариства перемагали у торгах оголошених ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання ремонтно-будівельних робіт на суму більше 100 млн. грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000130 від 27.04.2020, листом №09/1-2648-22 від 20.03.2023, вказівками від 28.03.2023, постановою про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 11.04.2023, постановою про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 20.03.2023

Як зазначив слідчий у клопотанні в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів що стосуються укладання договорів постачання товарів та послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Вінниця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000130 від 27.04.2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-податкової звітності (податкові накладні, акти виконаних робіт, відомості про перерахунок коштів, відомості про поставку товару та ін.) за 2018-2020 роки по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інформації з бази даних підсистеми АІС «СФП» про те чи значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як товариства з ознаками фіктивності;

-актів проведених ДПС у Вінницькій області перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) за 2018-2020 рр.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя