Справа № 296/5327/23
УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 21.12.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 21.12.2022 за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше початку 2022 року, ОСОБА_5 , одночасно із незаконним виготовленням рідин, що використовуються в електронних сигаретах вирішив одночасно організувати незаконне виготовлення, транспортування, збут, зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну для кальяну усвідомлюючи, що ліцензія на даний вид діяльності у останнього також відсутня.

ОСОБА_5 вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та запропонував останнім впровадити таку діяльність. На вказану пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 погодились, відтак після досягнення з вказаними співучасниками змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора злочинної групи, довів вказаним особам розроблений план злочинної діяльності, за яким їх узгоджені дії спрямовувались на досягнення єдиного злочинного результату.

Для мобільного пересування та перевезення предметів злочинної діяльності співучасники організованої злочинної групи використовували наступні автомобілі які були у їх користуванні: «FIAT DUCATО» державний номерний знак НОМЕР_1 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_2 .

Для забезпечення здійснення виробництва та зберігання виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 , діючи в складі організованої ним злочинної групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , у до початку 2022 року, підшукав та орендував нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

У подальшому, у достовірно невстановлений слідством час та день, але не пізніше початку 2022 року, з метою виготовлення підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої злочинної групи, придбали обладнання необхідне для їх виготовлення (чани, посуд, ваги, інструменти для фасування готової продукції, тощо), яке розмістили у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Для зберігання тютюну для кальяну, зазначеною організованою злочинною групою осіб орендовано нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а з метою зберігання рідин, що використовуються в електронних сигарет орендовано нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої ним злочинної групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у достовірно невстановлений слідством час, протягом 2022-2023 років, до 09.03.2023, із залученням ряду достовірно невстановлених слідством осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, здійснювали придбання сировини (інгредієнтів) - гліцерину, пропіленгліколю, нікотину, тютюну, ароматизаторів тощо, які необхідні для незаконного виготовлення підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну, а також відповідний пакувальний матеріал, які переміщали у підготовлене приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані замовлення на незаконно виготовлені підакцизні товари рідини, що використовуються в електронних сигаретах, організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_5 доставлялись до покупців шляхом поштових відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта» розташовані в м. Житомирі, а грошові кошти отримані від вказаної злочинної діяльності організатором розподілялись між учасниками організованої злочинної групи.

Крім того, після виготовлення, підакцизні товари тютюн для кальяна, за допомогою транспортних засобів «FIAT DUCATО» державний номерний знак НОМЕР_1 та «FIAT NUOVO DOBLO» державний номерний знак НОМЕР_2 , організованою злочинною групою осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_5 , в тому числі із залученням ряду достовірно невстановлених слідством осіб, які не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, транспортувались до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де у подальшому зберігались з метою збуту.

23.05.2023 слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а 02.06.2023 про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, повідомлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району Житомирської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний не заперечував щодо застосування відносно нього даного запобіжного заходу.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.

З огляду на ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Так, відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд встановив обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення та враховуючи тяжкість злочину наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вказані обставини підтверджуються зокрема, протоколом обшуку проведеного у період з 09.03.2023 по 10.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено обладнання для виготовлення підакцизних товарів (чани, фасувальні пристрої тощо), інгредієнти необхідні для виготовлення підакцизних товарів рідин для електронних сигарет та тютюну для кальяну (гліцерин, пропіленгліколь, нікотин, тютюн), документи та чорнові записи, які підтверджують виготовлення підакцизних товарів, а також готові підакцизні товари;

- протоколом обшуку проведеного 09.03.2023 за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено 117 830 упаковок тютюну для кальяну з етикетками «АRAWAK» та 6032 упаковок тютюну для кальяну з етикетками «Aloha»;

- протоколом обшуку проведеного 09.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, об`ємом по 30, 25, 50, 60, 120 та 200 мл, з етикетками «Bro», «Balon», «Сool», «Zloy», «SALT JAR», «МАЙОР ЧОРНОБАЄВ», «SHOCK», «BEST COMPONENT» та інші, загальним об`ємом 1977,28 літрів;

- протоколами НСРД у виді зняття інформації з транспортних (телекомунікаційних) мереж, у ході яких задокументовано телефонні розмови підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які підтверджують факти організації виробництва, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну;

- протоколом проведення слідчого експерименту від 23.02.2023 за участю свідка ОСОБА_10 в ході якого на сайті «Dekang» замовлено рідини для електронних сигарет з етикетками «Salt Jar Skipper Nicotine Salt, 30 ml», «Майор Чорнобаєв Воплі москаля, 30 ml.», «Red Bro Salt. 30 ml.», «Привид Києва. Ой, у лузі.. 30 ml.» вартістю 1040 грн., які оплачено на банківську карту № НОМЕР_3 (яку в подальшому вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 75). У подальшому, у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №13 м. Житомира, ОСОБА_10 отримано відправлення №2968 від ОСОБА_5 , із вказаними рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

- висновком експертів від 12.05.2023 №8951/23-34/15459-15484/23-34/15485-15511/23-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та товарознавчої експертизи відповідно якого встановлено, що надані на експертизу рідини, (об`єкти 1-10, 12-27), які вилучено під час обшуку від 09.03.2023 за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 60, як вказано у постанові слідчого, містять у своєму складі нікотин, гліцерин, пропіленгліколь та ароматизатори, а об`єкт 11 гліцерин, пропіленгліколь та ароматизатори.

Зазначені об`єкти відповідають наступним визначальним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД): … товарна підкатегорія «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях»;

- Висновком експертів від 04.05.2023 №8950/23-34/14478-14512/23-34/14513-14548/23-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та товарознавчої експертизи відповідно якого встановлено, що надані на дослідження об`єкти складаються із суміші тютюну, гліцерину, пропіленгліколю та ароматизаторів, які містять нікотин.

Досліджувані зразки відповідають наступним визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) … товарна підпозиція/товарна категорія/ товарна підкатегорія «тютюн для кальяна, зазначений у примітці 1 до цієї групи».

- Висновком експертів від 15.05.2023 №11956/23-34/15512-15514/23-34/15515-15518/23-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та товарознавчої експертизи відповідно якого встановлено, що надані на експертизу рідини «Salt Jar», «Майор Чорнобаєв», «Приви Києва», «Red Bro Salt» (об`єкти 1-4), які вилучені 23.02.2023 в ході проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_10 , як вказано у постанові слідчого, містять у своєму складі нікотин, гліцерин, пропіленгліколь та ароматизатори.

Зазначені об`єкти відповідають наступним визначальним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД): … товарна підкатегорія «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях»;

- Висновком експертів від 17.05.2023 №11958/23-34/15979-16000/23-34/16001-16023/23-53 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та товарознавчої експертизи відповідно якого встановлено, що надані на дослідження об`єкти, зразки яких відібрані з вилучених рідин для заправки електронних пристроїв під час обшуку від 09.03.2023 за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 60, а саме об`єкти 1-23 відповідають наступним визначальним товарним характеристикам зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) … товарна підкатегорія «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 5 років, з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176- 179, 184, 193, 194, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.07.2023.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки визначені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з м. Житомира без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Визначити строк дії обов`язків до 23 липня 2023 року.

В разі невиконання покладених судом обов`язків відносно підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід ніж особисте зобов`язання і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали досудового слідства.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1