Справа № 591/3796/22
Провадження № 1-кс/591/1760/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №№ 0000125 від 17.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000125 від 17.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000125від 17.08.2022, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій відповідних документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації щодо подачі звітності, декларації з податку на прибуток та декларації з ПДВ із відповідними додатками розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, а також товарних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території України за період з 01.01.2021 по 01.05.2023;

інформацію щодо юридичної та фактичної адреси, місцезнаходження складських та інших приміщень, наявність складів зберігання, видів діяльності, подачі звітності, керівників, бухгалтерів, працевлаштованих працівників, найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті, за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023;

витягу про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником ПДВ та/або інші документів, які підтверджують статус товариства як платника ПДВ у період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023;

податкові накладні та розрахунки коригування до них з податку на додану вартість, на підставі яких складено податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023.

Встановити строк дії ухвали до 17 червня 2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1