Справа № 626/1961/23
Провадження № 1-кс/626/861/2023
УХВАЛА

14 липня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000159 від 05.07.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.07.2023 року до ч/ч Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ №304840, про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що 03.07.2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він замовив товар на суму 2100 грн., зробивши переказ на карту НОМЕР_1 (номер зловмисника НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), після чого коли хотів відправити кошти своєму товаришу, випадково знову зробив грошовий переказ на карту НОМЕР_1 на суму 5500 гривень. ОСОБА_5 зателефонував зловмисникам, останні погодилися повернути йому зайві кошти товаром, але після заблокували, ОСОБА_5 кошти не повернуто, товар не відправили.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 03.07.2023 року знайшов повідомлення на сайті OLX про продаж комп`ютерного крісла, та вирішив його замовити. Перейшовши, по електронній адресі ІНФОРМАЦІЯ_2 зробив замовлення. Потім йому зателефонували в месендже Viber але слухавку він не взяв, через деякий час йому написали повідомлення в месенджер Viber з номеру НОМЕР_2 , в якому його запитали за замовлення, та оформили його, по повній передплаті. Він погодився та відправив гроші на номер картки НОМЕР_1 котра належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 2100 гривень.

В той же день, а саме 03.07.2023 о 13:00 він хотів перевести гроші своєму товаришу, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 5500 гривень, він скопіював його номер картки та відправив гроші але кошти відправились на картку продавця. Він одразу написав в месенджер Viber тому магазинові та повідомив їх, що їм надійшли його гроші, на що вони відповіли, що в їх магазині повернення коштів відбувається тільки в розмірі 20000 гривень. Тому йому запропонували доплатити ще 14500 гривень, щоб вони змогли повернути кошти. Він відмовився, тому вони запропонували йому обрати щось на цю суму. Він обрав в магазині речу на кошти які їм відправив, а саме 5500 гривень, та написам, що можливо тільки так. Вони відповіли, що не можуть оформити замовлення на цю суму. Він обурився та повідомив, що звернеться до поліції. На що вони не відреагували,і приблизно о 15:30 годині вони написали, що відправлять замовлення на суму 5500 гривень. Він погодився та чекав наступного дня. 04.07.2023року приблизно о 12:00 він зайшов в месенджер Viber та помітив, по повідомлення де вони погоджуються відправити йому товар на суму 5500 гривень, видалені. Тому він вирішив зателефонувати їм з іншого мобільного номеру телефону. Вони взяли слухавку, він запитав у них чи це інтернет магазин, на що отримав відповідь, що він помилився та вимкнули слухавку. Він хотів зателефонувати їм ще раз, але вже був заблокований з обох номерів, та в месенджері Viber. Кошти не повернули та товар не відправили. Після вище вказаної ситуації, ОСОБА_5 зробив аналіз всієї ситуації та зрозумів, що в нього обманом та шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 7600 гривень.

У кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 03.07.2023 до 06.07.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що пов"язана з відкриттям та використанням карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), фото та відео матеріали зняття грошових коштів в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 03.07.2023 до 06.07.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1