Провадження 1-кс/522/ 3990/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000470 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 11.06.2023 приблизно об 15:00 годині, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської платіжної картки рахунок: НОМЕР_1 емітованої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 352 гривень. (ЖЄО № 7346 від 12.06.2023)

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Таким чином, інформація щодо руху грошових коштів з банківської платіжної картки рахунок: НОМЕР_1 емітованої банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів з банківської платіжної картки рахунок: НОМЕР_1 емітованої банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення інформації про рух грошових коштів з банківської платіжної картки рахунок: НОМЕР_1 емітованої банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), з можливістю вилучення їх копій за період часу з 00:00 годині по 23:00 годині 11.06.2023.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: