Справа № 296/7686/23
УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 ОСОБА_4 знайшла оголошення в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишила свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 та на протязі години до неї зателефонував невідомий чоловік, котрий представився менеджером ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ). Останній розповів всі деталі про працевлаштування та скинув реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на яку потрібно перерахувати грошові кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обіцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 дні до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та повідомив, що виїзд здійсниться через місяць (кінець березня). На початку березня потерпіла самостійно зателефонувала ОСОБА_5 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) та повідомив, що її організацією поїздки буде займатись він. Однак зв`язавшись зі старшим менеджером ОСОБА_6 , потерпіла почула негативну відповідь щодо поїздки та попросивши повернути грошові кошти ОСОБА_6 відмовився та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав.

При перевірці звернення ОСОБА_7 встановлено, що 25.01.2023 остання знайшла оголошення в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишила свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 та на протязі години до неї зателефонував невідомий чоловік, котрий представився менеджером ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ). Останній розповів всі деталі про працевлаштування та скинув реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на яку потрібно перерахувати грошові кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обіцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 дні до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та повідомив, що виїзд здійсниться через місяць (кінець березня). На початку березня потерпіла самостійно зателефонувала ОСОБА_5 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) та повідомив, що її організацією поїздки буде займатись він. Однак зв`язавшись зі старшим менеджером ОСОБА_6 , потерпіла почула негативну відповідь щодо поїздки та попросивши повернути грошові кошти ОСОБА_6 відмовився та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав.

В ході перевірки даних звернень встановлено, що обидві потерпілі спілкувались з особами на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), а також перераховували грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер головного менеджера на ім`я ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_7 ).

Окрім цього, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНН НОМЕР_8 ).

Відповідно до отриманої інформації від АРМА встановлено, що ОСОБА_9 крім відкритого розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрив розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНН НОМЕР_8 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові НОМЕР_9 починаючи з 01.08.2018 по теперішній час надання інформації.

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000191 від 11.04.2023, тимчасовий доступ до документів, шляхом ії вилучення або зняття належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНН НОМЕР_8 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_9 починаючи з 01.08.2018 по теперішній час надання інформації, а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.08.2018 по теперішній час;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.08.2018 по теперішній час;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеній вище юридичній особі), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.08.2018 по теперішній час;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої операції, відомості щодо проведених транзакцій, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах та наявні фото з АТМ під час зняття грошових коштів, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.08.2018 по теперішній час.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 11.10.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1