Справа № 216/2605/23
провадження 1-кс/216/1115/23
УХВАЛА

іменем України

27 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000511 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В процесі проведеного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено наступні обставини.

Група осіб з числа мешканців Криворізького району Дніпропетровської області завдала майнової шкоди фінансовим інтересам державі шляхом шахрайських дій, а саме в період 20.04.2022-01.05.2022 шляхом реєстрації за допомогою мобільного телефону в мобільному електронному застосунку «ДІЯ» в якості внутрішньо переміщених осіб і зазначення неправдивої інформації про переїзд до м. Кривого Рогу з різних населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області, хоча залишалися за місцем реєстрації фактичного мешкання, тобто шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з Державного бюджету в якості виплат фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; але в якості внутрішньо переміщеної особи став на облік за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; але в якості внутрішньо переміщеної особи стала на облік за адресою: АДРЕСА_4 .

В процесі досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_3 витребувано інформацію, відповідно до якої встановлено, що 20.04.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який користувався послугами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_3 , звернувся через електронний застосунок «ДІЯ» з використанням з заявою про призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання, яке було задоволено відповідно до рішення від 04.05.2022 та вказаній особі призначено та виплачені грошові кошти в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам шляхом перерахування коштів на вказаний ним банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 25.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка користувалася послугами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_5 , звернулася через електронний застосунок «ДІЯ» з заявою про призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання, в задоволенні якої за даними ІНФОРМАЦІЯ_6 було відмовлено. Проте вказаний факт не виключає можливості задоволення такої заяви у випадку спрямування вказаною особою до іншого органу влади (наприклад, за умови зазначення адреси фактичного проживання в іншому районі м. Кривого Рогу чи взагалі в іншій області). При цьому вказана особа для отримання грошових коштів в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам вказала банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, до суду викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000511 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв`язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності та свідчать про необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ; з можливістю вилучення наступних документів у засвідчених належним чином паперових копіях у читабельному стані:

- відомості за період 01.01.2022-21.04.2023 про реєстрацію (перереєстрацію) особистого кабінету користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та номеру мобільного телефону, який слугував для підтвердження та як контактний номер, а також номеру телефону, в разі його зміни;

- відомості за період 01.01.2022-21.04.2023 щодо ІР-адрес та пристроїв, із зазначенням дати, часу, з яких відбувалась реєстрація облікових записів вищевказаних користувачів, а також відомостей в разі перереєстрації;

- документи, що посвідчують особу, які маються в особистому кабінеті користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- відомості за період 01.01.2022-21.04.2023 щодо реєстрації, з використанням функції «BankID», користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, з яких відбувалася реєстрація та авторизація в банківських установах України та мікрофінансових організаціях України, незалежно від форм власності;

- відомості за період 01.01.2022-21.04.2023 про користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо формування заяви для отримання допомоги внутрішньо переміщеними особами, подання такої заяви, результату її розгляду та зарахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, номеру мобільного телефону чи іншого пристрою, номеру банківського рахунку, найменування банківської установи, суми грошових коштів і їх цільового призначення.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 травня 2023 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7