Справа № 615/1134/23
Провадження № 1-кс/615/211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000106 від 10.06.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

22.06.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , по якому 09.06.2023 о 17:27 год. здійснено транзакції та знято грошові кошти в сумі 30500 грн. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_4 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 09.06.2023 о 17:13 год. невстановлена особа, яка представилась представником служби безпеки банку ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 30500 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000106 від 10.06.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 09.06.2023 о 17.12 год. ОСОБА_4 на телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що з її картки намагались списати грошові кошти та попросив назвати номер карти та пін-код з метою блокування карти і недопущення несанкціонованого зняття коштів з її банківської картки № НОМЕР_6 , що вона і зробила. Після розмови з невідомим чоловіком на її телефон надійшло СМС, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняли кошти в розмірі 30500 грн. Також шахраї телефонували з номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Після СМС про зняття коштів, заблокувала карту та зателефонувала на лінію "102".

Згідно виписки, по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_10 , 09.06.2023 о 17:27 год. здійснено транзакції та знято грошові кошти в сумі 30500 грн. - «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_4 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_2 , по якому 09.06.2023 о 17:27 год. здійснено транзакції та знято грошові кошти в сумі 30500 грн. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_4 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1