Справа № 463/7485/23
Провадження № 1-кс/463/6176/23
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

31 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 погодженого заступником начальника першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в :

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000696 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 за погодженням заступника начальника першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000696 від 18.08.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 , у невстановлений слідством точний час та дату, але не пізніше 30.07.2018 року, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинна була і могла їх передбачити, перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, Львівська площа, буд.8, будучи зобов`язаною відповідно до вимог п.п.1, 2, 7 ч.1 ст.8 Закону України «Про державну службу», сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та Законами України, в порушення п.п.3.3.7., 4.3.2. Положення про Департамент, п.п.1, 10 Типового положення № 59, за не встановлених обставин виготовила та підписала додатки до наказу Державної фіскальної служби України № 77-ф від 30.07.2018 року «Про встановлення надбавок керівникам ДФС» № 1 та № 2, без установлення строку дії надбавок, що призвело до безпідставного нарахування та виплати у 2019 році першому заступнику Голови Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 надбавок за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи у розмірі по 100 відсотків кожна та сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 542351,27 гривень, та завдала державі Україна в особі Державної фіскальної служби України матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 542351,27 гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки.

20 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

18 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 20.07.2023 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, оскільки під час досудового розслідування встановлено обставини, які прямо вказують на вчинення останньою, вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що будучи службовою особою, неналежно виконала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів, в судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання та пояснив, що на його думку необхідність застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є обґрунтованою, оскільки злочин у скоєнні якого вона підозрюється є нетяжким, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Підозрювана ОСОБА_5 розуміючи тяжкість вчинення нею кримінального правопорушення, невідворотність покарання за це може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки остання неодноразово ігнорувала виклики слідчого, та не з`являлась за викликом. Крім цього, підозрювана може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки частина свідків також працюють у Державній податковій службі України, як і ОСОБА_5 , при цьому, ОСОБА_5 займаючи посаду у Державній податковій службі України, будучи обізнаною про методи діяльності правоохоронних органів по розкриттю злочинів та притягнення винних до встановленої законом відповідальності, може чинити тиск на свідків, використовуючи зв`язки, набуті за час роботи в різних державних, у тому числі правоохоронних органах, а тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, запобіганням спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливу на свідків, виникла необхідність у застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні відносно клопотання заперечили, з підстав, викладених у письмових запереченнях. Захисник додатково зазначив, що органом досудового розслідування порушено норми КПК України щодо підслідності кримінального провадження, пред`явлена підозра є необґрунтовано, ризики, які заявлені прокурором не підтверджені жодними доказами та спростовуються доказами, які долучені стороною захисту.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши та перевіривши надані матеріали клопотання, зважаючи на те, що прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та достатність підстав вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з наступних підстав.

Частиною 1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000696 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбаченого ч.2 ст.367 КК України ОСОБА_5 повідомлено 20.07.2023 року. Про зміну раніше повідомленої підозри від 20.07.2023 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України ОСОБА_5 повідомлено 18.08.2023 року.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: актом ревізії фінансово-господарської діяльності Державної фіскальної служби України за період з 01.01.2019 року по 01.06.2019 року від 18.08.2020 року № 08/21-10; наказом Державної фіскальної служби України «Про встановлення надбавок керівним працівникам ДФС» № 77 ф від 30.07.2018 року, резолюціями до наказу та додатками до наказу № 1 та № 2; протоколом допиту в якості свідка головного державного інспектора відділу оплати праці, розгляду скарг та запитів управління обліку трудових ресурсів та оплати праці Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку Державної податкової служби України ОСОБА_9 від 25.01.2022 року; протоколом допиту в якості свідка головного спеціаліста Міністерства фінансів України ОСОБА_10 від 28.12.2021 року; протоколом допиту в якості свідка головного державного інспектора відділу штатного регулювання Управління трудових ресурсів та оплати праці Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку Державної податкової служби України ОСОБА_11 від 04.02.2022 року; протоколом допиту в якості свідка начальника управління обліку трудових ресурсів та оплати праці Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку Державної податкової служби України ОСОБА_12 від 17.01.2023 року; протоколом допиту в якості свідка головного бухгалтера Вищої школи публічного управління ОСОБА_13 від 17.03.2023 року; протоколом допиту в якості свідка начальника відділу Державної аудиторської служби України ОСОБА_14 від 22.03.2023 року; висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19-21/23607-ЕК від 15.12.2021 року, складеного судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та іншими матеріалами кримінального провадження.

З врахуванням сукупності викладених обставин, даних про особу підозрюваної, в силу характеру вчиненого діяння та одночасної потреби у проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для забезпечення належного виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, з метою унеможливити переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, належним запобіжним заходом, який надасть можливість запобігти усім вищевказаним ризикам, є запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Зважаючи на необхідність виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків та на доведеність прокурором наявності ризиків передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно на підозрювану слід покласти такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст.177-179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 погодженого заступником начальника першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м.Луцьк Волинської області, українки, громадянкм України, з вищою освітою, одруженої, працюючої на посаді директора Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення - головного бухгалтера Державної податкової служби України (за попереднім штатним розписом), раніше не судженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , - запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Строк дії ухвали визначити з 31 серпня 2023 року до 20 вересня 2023 року (в межах строку досудового розслідування).

Підозрювану ОСОБА_5 письмово під розписку повідомити про покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1