Справа № 740/5047/23
Провадження № 1-кс/740/943/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 серпня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 12 липня 2023 року № 0000924 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.07.2023 до Ніжинського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 02.06.2023 по 25.06.2023 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 25 508,00 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що потерпілий ОСОБА_5 має банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У 20-х числах травня 2023 року потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , познайомився з військовослужбовцем ОСОБА_6 , який також проходив лікування; в ході подальшого спілкування ОСОБА_7 (моб. тел.: НОМЕР_4 ) попросив банківську картку ОСОБА_5 з метою тимчасового користування у зв`язку з тим, що його картка заблокована, на що ОСОБА_5 погодився та надавав реквізити своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У кінці червня 2023 року ОСОБА_5 дізнався, що з його банківської картки було викрадено грошові кошти на загальну суму 25 508,00 грн, перерахування грошових коштів здійснювалось на банківських картки, що відкриті в межах рахунку НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам IBAN: НОМЕР_5 , а також по всім іншим рахункам, відкритим на цю ж особу, та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю доведеним, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. З наданих матеріалів не вбачається підстав для висновків, що інформація в частині банківського рахунку НОМЕР_2 має якесь відношення і значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку IBAN: НОМЕР_5 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито цей рахунок;

- щодо інформації про рух грошових коштів (в тому числі, нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку IBAN: НОМЕР_5 , та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, із зазначенням відомостей щодо:

- посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначеного рахунку, у період з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначений рахунок, у період з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів;

- дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали;

- деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали;

- документів щодо ведення рахунку IBAN: НОМЕР_5 , інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаного рахунку до систем ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 із деталізацією часу реєстрації клієнтів в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку) за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку, та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 01.05.2023 до дати постановлення ухвали.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1