Провадження № 1-кс/752/4253/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PRDs 287.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PRDs 287.2021.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що відповідні органи Республіки Польща здійснюють розслідування у справі скоєних 18 грудня 2020 року в коротких проміжках часу, з метою заздалегідь запланованого наміру, в точно не встановленому місці, з результатом в м. Паб`яніце, крадіжки зі зломом в інформаційній системі банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою даних, викрадених з кредитної карти номер: НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , приписаної до банківського рахунку номер: НОМЕР_3 , необхідних для авторизації платежу з метою зняття грошових коштів або здійснення оплат за послуги у сумі 21 364,89 польських злотих (яка є еквівалентом 151 307,76 гривень), чим заподіяно шкоду ОСОБА_6 та Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто про скоєння діяння за статтею 279§1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 §1 Кримінального кодексу.

Дане провадження було відкрите внаслідок повідомлення, наданого ОСОБА_7 , про скоєння кримінального правопорушення. З тексту протоколу допиту потерпілої виникає те, що 18 грудня 2020 року вона розмістила на аукціонному порталі OLXоголошення за номером НОМЕР_4 , яке стосувалось продажу сукні за суму у 35,00 злотих. Того ж самого дня ОСОБА_8 отримала за посередництвом комунікатора WhatsApp повідомлення від особи, яка використовувала номер телефону НОМЕР_5 та яка була зацікавлена купівлею пропонованої сукні. Покупець запропонував, щоб посилка була доставлена в пачкомат або надіслана за посередництвом кур`єра, а платіж був би здійснений за посередництвом порталу OLX. Після узгодження умов транзакції потерпіла отримала з того самого номера телефону наступне повідомлення, яке містило посилання на інтернет-сторінку з замовленням. Після натиснення на посилання на екрані ком`ютера ОСОБА_5 з`явились особисті та контактні дані незнайомої їй жінки. Потерпіла підтвердила замовлення, після чого ввела дані своєї кредитної карти номер: НОМЕР_2 , якою вона володіла в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та трьохцифровий номер CVC2. Потерпіла отримала наступне смс-повідомлення з інформацією про те, що до неї буде надісланий код підтвердження. В той самий час з ОСОБА_7 сконтактувалася у справі іншого оголошення, розміщеного нею на порталі OLX, особа, яка використовувала номер телефону: НОМЕР_6 . Аналогічно, як і попередній покупець, ця особа надіслала ОСОБА_6 посилання з адресою інтернет-сторінки, на яке потерпіла натиснула, а далі вписала номер своєї кредитної карти та номер НОМЕР_7 . О 21:40 годині ОСОБА_8 була повідомлена своїм банком про те, що її кредитна карта була заблокована. Потерпіла сконтактувалася з працівником банку, який роз`яснив їй, щоб через 3 дні вона перевірила, чи за допомогою її кредитної карти не були виконані неавторизовані нею операції. 20 грудня 2020 року ОСОБА_8 виявила, що з її кредитної карти було здійснено 12 платежів на загальну суму 21634,89 польських злотих. З опису цих операцій виникало те що виплачені грошові кошти були переведені в іншу валюту в валюту UAH (українські гривні).

07 березня 2021 року у відповіді на наступне оголошення, розміщене ОСОБА_7 в мережі Інтернет, з потерпілою сконтактувалась особа, яка використовувала номер телефону: НОМЕР_8 . З уваги на те, що покупець запропонував реалізацію платежу за посередництвом порталу OLX, ОСОБА_8 закінчила переписку з цією особою.

У ході дізнання з`ясовано, що в момент здійснення неавторизованої потерпілою транзакції акцептант знаходився в Office Tryada Grupp Mykolaiv 5400 804, Україна (прокат автомобілів). Розрахування було здійснено за посредництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім того, з отриманих телекомунікаційних даних виникає те, що абонентом номеру телефону НОМЕР_6 є особа з даними ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , натомість номер телефону НОМЕР_5 особа з даними ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 . Особа, яка використовувала номер телефону НОМЕР_5 , логувався з ІР-адреси НОМЕР_11 на акаунт, створений на порталі OLX. Вищевказаний номер ІР належить до групи адрес, які обслуговує телекомунікаційний оператор Limited Liability Company « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме: будь-якої інформації, якою він володіє і яка стосується вказаних нижче 12 фінансових операцій на загальну суму 21 634,89 польських злотих, здійснених за допомогою кредитної карти номер: НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_25 та приписаної до банківського рахунку номер: НОМЕР_3 , який ведеться Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених 18 грудня 2020 року в проміжку від 22:18:37 годин до 22:22:16 годин, за допомогою платіжного термінала номер НОМЕР_12 (місцезнаходження акцептантаOffice Tryada Grupp Mykolaiv 5400 804, в Україні), в тому числі надання даних бенефіціара коштів (зокрема номеру банківського рахунку, назви, адреси, номеру контактного телефону та даних особи, яка представляє бенефіціара), переданих в наступних сумах:

а) одна транзакція на суму 5000,00 гривень, час в системі 22:22:16;

в) 11 транзакцій, кожна на суму 14000,00 гривень, час окремих транзакцій в системі: 22:21:42, 22:21:26, 22:21:11, 22:20:49, 22:20:31, 22:20:12, 22:19:56, 22:19:35, 22:19:18, 22:19:00, 22:18:37.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1