Справа № 346/2084/23
Провадження № 1-кс/346/226/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні за № 0000801 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , українця, одруженого, раніше не судимого, громадянина України,

ВСТАНОВИВ:

Звернувшись із вказаним клопотанням слідчий посилається на те, що на розгляді у Коломийському міськрайонному суді щодо ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження за двома обвинувальними актами про обвинувачення за вчинення кримінальноного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Однак, ОСОБА_7 на шлях виправлення не став та продовжив вчиняти кримінальні правопорушення. З метою реалізації свого протиправного умислу поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом зловживання довірою, перебуваючи за місцем свого проживання, в АДРЕСА_1 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою, використовуючи належний йому ноутбук, який працює під операційною системою, яка використовує ресурси оперативної пам`яті для проведення цифрових операцій, 18 листопада 2018 року у всесвітній мережі Інтернет створив по ІР-адресі НОМЕР_1 Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хостинг-провайдер, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територіальне розташування знаходиться в російській федерації, м. Санкт-Петербург, з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому розміщував завідомо неправдиві публікації щодо продажу товарів ігрового та колекційного походження та номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , не маючи наміру в подальшому реалізовувати вказані товари потерпілим.

Крім того, 21 січня 2019 року у всесвітній мережі Інтернет ОСОБА_5 створив по ІР-адресі НОМЕР_3 Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хостинг-провайдер, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територіальне розташування знаходиться в російській федерації, м. Санкт-Петербург, з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 29 травня 2018 року у всесвітній мережі «Інтернет» ОСОБА_5 на сайті оголошень «ОЛХ» створив обліковий запис за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із ім`ям користувача « ОСОБА_8 », вказавши при цьому номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 , на яких розміщував завідомо неправдиві публікації щодо продажу товарів ігрового та колекційного походження та номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , не маючи наміру в подальшому реалізовувати вказані товари потерпілим.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_7 у відділенні № 40/08, що знаходиться за адресою: м. Коломия, вул. Вічевий Майдан, 3, Івано-Франківської області, 29 жовтня 2021 року відкрив банківський рахунок IBAN- НОМЕР_5 , активував його, використовуючи при цьому свій номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , до якого прив`язав банківські платіжні картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Маючи доступ до мобільного банкінгу та фактичного розпорядження грошовими коштами підозрюваний використовував банківську платіжну картку АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 ; банківську платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жительки АДРЕСА_3 ; та банківську платіжну картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_12 відкриту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_1 .

Вказані банківські платіжні картки підозрюваний використовував для заволодіння грошовими коштами потерпілих, надаючи їх реквізити для перерахування грошових коштів за ніби то придбані ними товари.

У цілому ОСОБА_7 незаконно, у шахрайський спосіб, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , заволодів їхніми грошовими коштами на загальну суму 140 482 грн.

30 березня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України та 25 квітня 2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Причетність підозрюваного до вищевказаних кримінальних дій підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, копії яких додані до матеріалів клопотання.

Необхідність обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обумовлюється наявністю ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні оскільки йому відомо місце їх проживання, вчинити нове кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, зважаючи на те, що відносно ОСОБА_7 в суді розглядаються кримінальні провадження про обвинувачення за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні вказали, що підозрюваний не має наміру переховуватися, здійснювати будь-який вплив на потерпілих, чи вчиняти інші кримінальні правопорушення. Тому просять застосувати до нього запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту, який дозволить йому працювати, для забезпечення сім`ї та відшкодовувати завдані збитки. Зазначили, що більшу частину майнової шкоди 108 182 грн. ОСОБА_7 відшкодував потерпілим особам. Суму залишку поверне найближчим часом.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно із ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000801 від 23 червня 2022 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України; постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування; копії протоколів допитів потерпілих, де вони пояснили про обставини заволодіння підозрюваним належними їм грошовими коштами, шляхом введення їх в оману; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , яка є дружиною підозрюваного та вказала, що він є підприємцем, має власний магазин в м. Коломия, здійснює збір ПК та продаж комплектуючих до комп`ютерів, та колекційних видань і влітку 2022 року користувався належною їй банківською картою; копією протоколу пред"явлення особи для впізнання за фотознімками від 28 лютого 2023 року, за участі ОСОБА_25 , який вказав на фотокартку під № 1, на якій згідно долученої довідки зображений ОСОБА_7 ; копії протоколів тимчасового доступу до речей, а саме до інформації по карткових рахунках, та копії заяв на відкриття карткових рахунків, про рух коштів по карткових рахунках; копію інформації отриманої за результатом аналізу телефонних з`єднань абонентських номерів; копію протоколу огляду речей та документів від 14 листопада 2022 року в ході якого оглянуто інтернет-сайт за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копію протоколу обшуку від 17 травня 2022 року, проведеного за місцем проживання підозрюваного, в ході якого у нього виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та ноутбук; копію інформації щодо користувачів сайту «OLX.ua»; копію повідомлення про підозру від 30 березня 2023 року та повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення від 25 квітня 2023 року, слідчий суддя вважає, що враховуючи вагомість доказів про підозру вчинення кримінального правопорушення з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобіганню вказаних ризиків переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілих, чи вчиняти інші кримінальні правопорушення, тому подане клопотання слід визнати обґрунтованим. Проте беручи до уваги, що ОСОБА_7 займається підприємницькою діяльністю протягом робочого дня і утримує себе та дає змогу погашати заподіяну шкоду потерпілим і з цією ціллю йому необхідно пересуватися поза межами місця проживання, а перебування під цілодобовим домашнім арештом суттєво обмежить такі можливості, тому буде доцільним обрати йому такий арешт на нічний період доби.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176- 178, 181, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, без застосування електронного засобу контролю.

Покласти на ОСОБА_5 такі процесуальні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з постійного місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 21 год до 07 год кожної доби без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту призначити строком на шістдесят днів, до 23 червня 2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Коломийський міськрайонний суд, підозрюваним протягом п`яти днів з часу отримання копії ухвали, прокурором з часу проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1