Справа № 461/2727/23
Провадження № 1-кс/461/2682/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання прокурора відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваній за ч. 3 ст. 311 КК України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення здійснювала незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_4 розуміла, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв`язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше серпня 2022 року, вирішила прийняти пропозицію ОСОБА_5 на участь в діяльності організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин під керівництвом ОСОБА_5 , учасником якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи.

ОСОБА_4 діючи в якості виконавця отримувала від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин, здійснювала незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривала рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 17.10.2022 ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримала валізу тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М/А», які містять прекурсор - псевдоефедрин. Вказану валізу ОСОБА_4 , 17.10.2022 перевезла із невстановленого досудовим розслідуванням місця та передала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого зберігання та пересилання з метою виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 21 таблетки із маркуванням «М/А», в яких міститься прекурсор псевдоефедрин, масою 2,2107г, що становить великі розміри та який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 14.11.2022 ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_5 прихований серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,5058г, що є великими розмірами, який містився у 15 таблетках з маркуванням «М/А», до відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м. Львові, звідки о 14:56 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_9 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_1 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016004647, адресований на ім`я « ОСОБА_10 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

30.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці села Нижня Стинава Львівської області, українці, громадянці України, неодруженій, несудимій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка не є депутатом, адвокатом або нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_4 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

01.04.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 001 132,00 грн, строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

05.04.2023 підозрювану ОСОБА_4 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави у розмірі 1 001 132,00 грн.

Із урахуванням ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли та продовжують існувати внаслідок дій ОСОБА_4 , подальше застосування до останньої запобіжного заходу у вигляді застави без покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної, виконання нею процесуальних рішень та не унеможливить спроби останньої перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак, зможе запобігти спробам останньої ухилитися від органів досудового розслідування та суду. Тому прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Підозрювана та її захисник в судове засідання не з`явились. Належним чином були повідомленні про день, час та місце розгляду справи. До суду захисник подав клопотання про розгляд клопотання у відсутності ОСОБА_4 та її захисника.

Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.311, ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України.

30.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:

-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003762, відправником якого є ОСОБА_4 ;

-Протоколом огляду від 04.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016003762 ОСОБА_4 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 17.11.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016004647, відправником якого є ОСОБА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/21757-НЗПРАП від 28.12.2022;

-Протоколом огляду від 26.01.2023 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016004647 ОСОБА_4 ;

-Протоколом за результатами проведення НСРД -від 02.12.2022, в автомобілі;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом від 09.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5

-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж АДРЕСА_6

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_5

-Повідомленням про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_11 від 01.05.2023

-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису;

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень була перевірена слідчим суддею при обранні їй запобіжного заходу.

Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 01.04.2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 001 132,00 грн., яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м.Львова на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

-не відлучатися з постійного місця проживання, а саме помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

-невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 22.05.2023 року продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 30 серпня 2023 року.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, оскільки існують обставинами, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою є, зокрема:

-тривалість та багатоетапність проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів щодо речовин, виявлених за місцями проживання та ведення незаконної діяльності фігурантами вказаного кримінального провадження;

-багатоетапність виконання доручень слідчого відповідними оперативними працівниками, обмеження (часткова відсутність можливості) щодо скерування кореспонденції (зокрема, окремих запитів слідчого в порядку ст. 93 КПК України, супровідних листів та ухвал слідчого судді щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів) у зв`язку із оголошення по всій території України військового стану;

-необхідність встановлення та допиту інших осіб, які можуть бути причетні до контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів через державний кордон України, а також їх подальшого переміщення територією України;

-необхідність встановлення усіх банківських рахунків, які використовували підозрювані для виведення грошових коштів, одержаних за незаконних збут прекурсору «псевдоефедрин» по території України;

-тривалість проведення оглядів речових доказів, вилучених в ході проведення обшуків за місцями проживання та ведення незаконної діяльності вказаними вище особами (зокрема, необхідність одержання результатів та проведення огляду вмісту близько 45 мобільних телефонів та ін. )

-одержання додаткових доказів щодо можливої причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб із числа громадян України, які перебувають за кордоном, зокрема, у республіці Польща та Королівстві Іспанія, звідки здійснювалися систематичні поставки прекурсору «псевдоефедрин» на територію України.

-складність та багатоетапність проведення судових криміналістичних експертиз, наявність більше 15 експертиз, які призначені у даному кримінальному провадженні,

-короткий період часу, що пройшов із моменту виявлення місць виготовлення та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

- необхідність проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у зв`язку із виявленим нових кримінальних правопорушень.

Тому прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків не зменшилися, вона може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна, і це може стимулювати підозрювану до втечі. Крім цього, ОСОБА_4 не має сталого джерела доходів, а також постійного місця проживання, що свідчить про відсутність факторів соціального стримування. Серед іншого, підозрювана має можливість безперешкодного виїзду за межі території України та володіє сталими соціальними зв`язками за кордоном, зокрема в Республіці Польща, Єгипті та Королівстві Іспанія, звідки за наявною в органу досудового розслідування інформацією, здійснювалися систематичні поставки сировини для їх подальшого використання та збуту.

Також підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому, оскільки вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_4 неодноразово контактувала із особами, які були обізнані в її протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , свідком ОСОБА_12 .

Також підозрювана ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обставин, оскільки ОСОБА_4 може бути безпосередньо причетна і до виготовлення психотропних речовин, а також й інших фактів їх збуту.

Також підозрювана ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, оскільки вчиняючи вищевикладені кримінальні правопорушення, підозрювана діяла системно, з корисливих мотивів, усвідомлювала наслідки притягнення до відповідальності, та зважаючи на значний обсяг виявленого за місцем проживання останньої прекурсору та інших, ймовірно, психотропних речовин, не виключено, що до вказаних злочинів причетні й інші особи, які на даний час не встановлені органом досудового розслідування.

Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваній підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваній за ч. 3 ст. 311 КК України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022 - задовольнити.

Продовжити до 20.07.2023 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.04.2023 р. про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

-не відлучатися з постійного місця проживання, а саме помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

-невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України.

-утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та іншими.

Роз`яснити підозрюваній її обов`язки та наслідки їх невиконання.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1