Справа № 496/1705/23
Провадження № 1-кс/496/1267/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 20.02.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 03.01.2023 року по 05.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з кредитної карки НОМЕР_1 та зарплатної картки НОМЕР_2 , які належать заявниці, на загальну суму 40 705 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 вчинялися шляхом підбору пароля до входу в аканту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де після чого перерахувалися грошові кошти на інші картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Слідчими заходами встановлено, що з банківської пластикової картки (надалі БПК) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перерахували грошові кошти. Згідно виданої під час допиту потерпілої ОСОБА_4 довідки по рахункам встановлено що потерпіла ОСОБА_4 наявний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 . Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим які входять до складу слідчої групи або за доручення оперуповноваженим СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, однак постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, крім того відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000132 слідчий який здійснює досудове розслідування є слідчий ОСОБА_3 . Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчому СВ Одеського РУП №2 ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-доступ інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС- адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 03.01.2023 по 08.06.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківської (юридичної) справи власника рахунку НОМЕР_8 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_7 , за період з 03.01.2023 року по 08.06.2023 , відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРГЮУ НОМЕР_6 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , за період з 03.01.2023 року по 08.06.2023;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1