Справа № 404/4088/23
Номер провадження 1-кс/404/1983/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0001370 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є: ОСОБА_5 та де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон), за допомогою яких здійснювались незаконні операції з використанням електро-обчислювальних машин, документи, чорнові записи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.05.2023 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ за заявою гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 1000 грн., які він перерахував 21.04.2023 зі своєї картки АТ «Універсалбанк» (monobank) № НОМЕР_1 на банківську карту, емітовану в АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , у якості передплати за надання послуг 2-D анімації, оголошення про яке знайшов в телеграм каналі у користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001370 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мав намір замовити послуги 2-D анімації (спосіб створення динамічного відтворення зображення у двовимірному просторі). Для цього у мережі інтернет, в телеграм ОСОБА_7 зв`язався з особою, яка була підписана як ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ). Після узгодження умов та обсягу роботи з надання послуг 2-D анімації, невстановлена особа попрохала передплату на банківську карту у розмірі 1000 грн., які потерпілий зі своєї карти АТ «Універсалбанк» (monobank) перерахував на банківську карту, емітовану в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 та відправив квитанцію про оплату, після чого замовлених послуг не отримав та був заблокований.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 надав покази та підтвердив вище зазначені обставини вчинення відносно останнього кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована в АТ «ПриватБанк», на яку потерпілим ОСОБА_7 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1000 грн., - належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами проведеного тимчасового доступу до речей і документів

Так, до СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДПК НПУ, відповідно до яких встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 здійснював вхід у веб-банкікнг «Приват 24» 05.06.2023 о 12:50 год. з ІР-адреси НОМЕР_3 .

Відповідно до листа ТОВ «ІСП ШТОРМ» про надання інформації № 152 від 06.06.2023, послуга доступу до мережі Інтернет за запитуваною ІР-адресою НОМЕР_3 надавалася згідно замовлення на підставі договору публічної оферти наступному абоненту: ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку житла яким користується (винаймає) ОСОБА_6 , з метою відшукання речових доказів, а саме комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон), за допомогою яких здійснювались незаконні операції з використанням електро-обчислювальних машин, документи, чорнові записи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретних осіб у вчиненні даної протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001370 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 , потерпілий вказав, що 21.04.2023 року він мав намір замовити послуги 2-D анімації (спосіб створення динамічного відтворення зображення у двовимірному просторі). Для цього у мережі інтернет, в телеграм ОСОБА_7 зв`язався з особою, яка була підписана як ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ). Після узгодження умов та обсягу роботи з надання послуг 2-D анімації, невстановлена особа попрохала передплату на банківську карту у розмірі 1000 грн., які потерпілий зі своєї карти АТ «Універсалбанк» (monobank) перерахував на банківську карту, емітовану в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 та відправив квитанцію про оплату, після чого замовлених послуг не отримав та був заблокований.

В рамках вказаного кримінального провадження, працівникам ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

Згідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Кіровоградській області на виконання доручення встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 здійснював вхід у веб-банкікнг «Приват 24» 05.06.2023 о 12:50 год. з ІР-адреси НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована в АТ «ПриватБанк», на яку потерпілим ОСОБА_7 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1000 грн., - належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами проведеного тимчасового доступу до речей і документів

Відповідно до листа ТОВ «ІСП ШТОРМ» про надання інформації № 152 від 06.06.2023, послуга доступу до мережі Інтернет за запитуваною ІР-адресою НОМЕР_3 надавалася згідно замовлення на підставі договору публічної оферти наступному абоненту: ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаному домоволодінні.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Однак, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення коштів, здобутих незаконним шляхом, проте слідчий не конкретизував, як саме він буде ідентифікувати грошові кошти здобуті незаконним шляхом, та які підлягають вилученню, що є порушенням п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України, відтак клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є: ОСОБА_5 , а фактичним володільцем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон), за допомогою яких здійснювались незаконні операції з використанням електро-обчислювальних машин, документи, чорнові записи, які містять інформацію щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 .

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 28.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1