Справа № 953/1399/23
н/п 1-кс/953/7045/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи «АгроТЕХ» щодо реєстрації та постановки на облік наступного обладнання: Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; ?Телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова проведено моніторинг офіційного сайту електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у грудні 2022 року проведено закупівлю товару телескопічного навантажувача JCB 535-95 Agri (ДК 021:2015:34140000-0 Вантажні автомобілі з підйомними платформами) та екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER (ДК 021:2015:34142100-5: Вантажні автомобілі з підйомними платформами).

Оголошення про закупівлю UA-2022-12-15-011296-а, загальна вартість предмета закупівлі - 13 211 465,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , з яким укладено Договір купівлі-продажу № 40 від 15.12.2022 на суму - 13 211 465,00 грн.

Аналізом цін номенклатурних позицій предмета закупівлі встановлено, що вартість товару значно вище від ринкової вартості, внаслідок чого бюджету м. Дергачі Харківської області завдано збитки.

Так, за договором від 15.12.2022 вартість телескопічного навантажувача JCB 535-95 Agri склала 7 363 584,00 грн., вартість екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER - 5 847 881,00 грн.

Разом з цим, аналогічні навантажувач телескопічний та екскаватор-навантажувач JCB придбані у грудні 2022 року Спеціальним авіаційним загоном ІНФОРМАЦІЯ_4 за 4 166 666,67 грн. та 3 583 333,33 грн., відповідно.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.11.2022 року згідно договору поставки № 11295 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) наступне обладнання:

??Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_8 /40344U2790522 вартістю 3 179 953, 63 грн.;

?Телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_8 /41982U2757722 вартістю 4 004 150,77 грн.

Згідно акту приймання-передачі обладнання № КМ-00021409 від 15.12.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало ФОП ОСОБА_5 вказане обладнання.

Також, 15.12.2022 року згідно договору купівлі-продажу № 40, ФОП ОСОБА_5 продає зазначене вище обладнання ІНФОРМАЦІЯ_6 від імені якої діє перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 . Ціна вказаного договору становить 13 211 465,00 грн.

16.12.2022 року згідно платіжного доручення № 2 від 16.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_8 з банківського рахунку НОМЕР_9 перераховує на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 13 211 465,00 грн. в якості розрахунку за вказане обладнання.

Також, згідно акту приймання-передачі товару б/н від 30.12.2022 року ФОП ОСОБА_5 передав ІНФОРМАЦІЯ_6 вказане обладнання.

Після отримання зазначеного обладнання ІНФОРМАЦІЯ_8 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою внесення недостовірних відомостей щодо вказаного обладнання до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але отримала відмову у зв?язку з тим, що порушила процедуру купівлі обладнання та придбала його за завищеною вартістю.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний корисливий умисел з метою постановки вказаного обладнання на облік ФОП ОСОБА_5 , 14.02.2023 року реєструє вказану техніку за собою та ставить її на облік.

Далі, згідно договору комісії № 6824-167 від 29.03.2023 року у м. Рівне Ровенської області ФОП ОСОБА_5 передає для реалізації телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_8 / НОМЕР_11 U2757722 TОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) оціночною вартістю 7 363 584,00 грн. та згідно говору комісії № 6823 від 29.03.2023 року екскаватор-навантажувач JCB 3СХ SITEMASTER, заводський № НОМЕР_2 , двигун

№ 720/40344U2790522 оціночною вартістю 5 847 881,00 грн.

Згідно договору купівлі-продажу № 6824-167 від 30.05.2023 року, який складений у м. Рівне Ровенської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продає ІНФОРМАЦІЯ_6 телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_8 /41982U2757722 оціночною вартістю 7 363 584,00 грн., а згідно договору купівлі-продажу № 123-167 від 30.05.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продає ІНФОРМАЦІЯ_6 екскаватор-навантажувач JCB 3СХ SITEMASTER, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_13 /40344U2790522 оціночною вартістю 5 847 881,00 грн.

Після вчинення вказаних фіктивних дій, ІНФОРМАЦІЯ_8 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо реєстрації та постановки на облік вказаного обладнання та проходить цю процедуру.

З метою з`ясування обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу СБ України в Харківській області.

Так, 22.08.2023 надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких, за оперативною інформацією, ФОП ОСОБА_5 під час підписання договору поставки № 11295 від 15.11.2022 року у м. Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП

ОСОБА_5 , знаходився в смт. Коломак Харківської області, також під час складання та підписання договорів комісії № 6823 від 29.03.2023 року, № 6824-167 від 29.05.2023 року у м. Рівне Ровенської області між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) знаходився в смт. Коломак Харківської області.

Також, за оперативною інформацією, а ні представник ІНФОРМАЦІЯ_12 по довіреності ОСОБА_7 , а ні перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 під час складання та підписання договорів купівлі-продажу

№ 6823-167 від 30.05.2023 року, № 6824-167 від 30.05.2023 року у м. Рівне Ровенської області не перебували, а знаходились на території Харківської області.

Таким чином, документи, подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо реєстрації та постановки на облік вказаного обладнання, можуть мати ознаки підробки.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання копій документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо реєстрації та постановки на облік вказаного обладнання.

16.08.2023 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надано копії документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо реєстрації та постановки на облік вказаного обладнання.

Однак, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів, з метою призначення судової почеркознавчої експертизи для ідентифікації виконавця рукописного тексту та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису, що містяться в документах, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи «АгроТЕХ» щодо реєстрації та постановки на облік вказаного обладнання.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи «АгроТЕХ» щодо реєстрації та постановки на облік наступного обладнання: Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; ?Телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_8 подав до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 та ФОП ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі телескопічного навантажувача та екскаватора навантажувача виробництва JCB відповідно до договору купівлі-продажу від 15.12.2022.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 19.01.20236 до ЄРДР за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Згідно з даними, які містяться у листі УСБУ в Харківській області щодо виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000039 від 19.01.2023, в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що протиправної діяльності причетні наступні особи: ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 ,; завідувач ІНФОРМАЦІЯ_14 представник ІНФОРМАЦІЯ_12 по довіреності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Згідно з даними листа ІНФОРМАЦІЯ_17 від 10.08.2023 №10388/119-24-2023, на запит Слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 повідомлено, що згідно електронного реєстру реєстрації техніки, екскаватор-навантажувач ЈСВ 3СХ SITEMASTER, заводський номер НОМЕР_2 та навантажувач телескопічний JCB 535-95 AGRI, заводський номер НОМЕР_14 , 14 лютого 2023 року було зареєстровано за ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 15 лютого 2023 року вище вказана техніка знята з обліку для реалізації. Станом на 16.08.2023, екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, заводський номер НОМЕР_2 та навантажувач телескопічний JCB 535-95 AGRI, заводський номер НОМЕР_14 обліковуються за ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Дата реєстрації 08 червня 2023 року.

Слідчим ОСОБА_10 надано суду копію постанови від 15.09.2023 про призначення судової-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №0000039 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, на вирішення якої поставлено питання: Чи виконано підпис у наданих для дослідження: заява б/н про реєстрацію екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER (JCB3CX4TAN3141895) від 14.02.2023; заява б/н про реєстрацію телескопічного навантажувача JCB 535-95 Agri (JCB5ABKGKN3154986) від 14.02.2023; Договір поставки № 11295 від 15.11.2022; Додаток № 1 до Договір поставки № 11295 від 15.11.2022 (Специфікація); Акт № КМ-00021409 приймання-передачі обладнання від 15.12.2022 згідно Договору поставки № 11295 від 15.11.2022; Видаткова накладна № 21409 від 15.12.2022; Договір комісії № 6824-167 від 29.05.2023; Акт № 6824-167 технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; Договір комісії № 6823 від 29.05.2023; Акт № 6823 технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для внесення відомостей до єдиної електронної системи «АгроТЕХ» щодо реєстрації та постановки на облік наступного обладнання:

- Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ;

- ?Телескопічний навантажувач JCB 535-95 AGRI, заводський № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 21.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1