Провадження №1-кс/447/324/23
Справа №447/829/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

04 травня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03.05.2023 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні з приводу того, що 22.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що користується телефоном НОМЕР_1 , якій заявниця в період із 24.02.2023 по 05.03.2023 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 5 850 грн. за купівлю цукру, однак такий не отримала.

22.03.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що приблизно на початку лютого 2023 року у соцмережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж цукру із заводу в м. Львів. У ході спілкування по номеру телефону НОМЕР_1 домовилась про передоплату. Після чого потерпіла із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказала на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількома платежами, зокрема 24.02.2023, 04.03.2023 та 05.03.2023, грошові кошти в загальній сумі 5 850 грн. На даний час ніхто на зв`язок не виходить, кошти не повернули, товар не доставили.

Дізнавач зазначив, що в ході огляду речей, а саме одного СD-R диска вилученого у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді (справа №447/829/23) про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_2 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів, проте виявлено файл «Заява договір.pdf», відкривши який за допомогою програмного забезпечення службового комп`ютера, виявлено дані особи, яка онлайн відкрила дану банківську карту, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Ніжин Чернігівської області, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , дата реєстрації: 16.04.1999, РНОКПП: НОМЕР_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та умови договору на семи аркушах.

Таким чином, було встановлено банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 , за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 , а також за вказаним банківським рахунком закріплені інші банківські карти, які ОСОБА_5 використовує для переказів із однієї карти на іншу, в тому числі віртуальні.

Відтак, під час досудового розслідування необхідно встановити скільки банківських карток відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі віртуальних.

У клопотанні дізнавач зазначив, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації, що стосується руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківському рахунку НОМЕР_6 , який знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту його відкриття по 02.05.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали, з моменту відкриття банківської картки по 02.05.2023; інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, із яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, щодо яких він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та просить дізнавач.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав і просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії Львівської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківському рахунку НОМЕР_6 з моменту його відкриття по 02.05.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали, з моменту відкриття банківського рахунку по 02.05.2023;

- інформації про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, із яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовим особам Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 04.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1