Єдиний унікальний номер справи 183/5774/23
Провадження № 1-кс/183/1867/23
У Х В А Л А

12 травня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування факту вчинення діянь, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочинів, визначених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000079 від 29 квітня 2021 року).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області старшим слідчим-криміналістом Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 29 квітня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що на підставі наказу Східної митниці Держмитслужби № 4-о від 03.12.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду завідувача сектору у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби, тобто на посаду керівника структурного підрозділу.

Відповідно до наказу Східної митниці Держмитслужби від 17.12.2019 № 26 «Про порядок організації бухгалтерського обліку та про деякі фінансові питання», табель (зміни до табелю) обліку використання робочого часу підписується відповідальною особою та керівником структурного підрозділу. Табель обліку використання робочого часу структурного підрозділу митниці, підписаний відповідальною особою та керівником структурного підрозділу щомісяця надається відповідальною особою для візування до відділу кадрового забезпечення та розвитку персоналу.

Згідно з наказом Східної митниці Держмитслужби від 21.12.2019 № 35 «Про призначення осіб, відповідальних за ведення табелю обліку використання робочого часу», в секторі у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби, ОСОБА_5 є відповідальною за ведення табелю обліку використання робочого часу та інших уповноважених осіб (на час відсутності на роботі ОСОБА_6 ).

Відповідно до посадової інструкції завідувача сектору у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби, з яким ОСОБА_5 ознайомлена 04.03.2020, на вищевказану службову особу покладається обов`язки дотримання Конституції України та інших законодавчих актів України; взаємодія у межах компетенції із структурними підрозділами Митниці, правоохоронними та іншими територіальними органами; здійснення за доручення керівника Митниці, перевірки структурних підрозділів Митниці; ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування», направлення власної кореспонденції сектору до інших структурних підрозділів у автоматизованій системі електронного документообігу, формування документів у справи, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.

Згідно з розділом 4 Положення про сектор у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби, затвердженого наказом Східної митниці Держмитслужби від 03.03.2020 №72, керівнику сектору надається право вимагати від підлеглих чіткого, своєчасного та якісного виконання завдань і функцій.

Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів відносяться органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють право застосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Тобто, завідувач сектору у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби, з яким ОСОБА_5 , відповідно до п. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» була працівником правоохоронного органу на час вчинення злочину.

Завідувач сектору у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків за результатами вчинення своїх дій, у квітні, травні та червні 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Старобільську Луганської області за місцем своєї служби, маючи на меті укрити факт своєї відсутності на робочому місці у періоди часу з 29.04.2020 по 30.04.2020 (включно), з 14.05.2020 по 15.05.2020 (включно), з 04.06.2020 по 05.06.2020 (включно), достовірно знаючи, що вона у вказаний період часу знаходилась на свій власний розсуд на території Київської області і фактично не виконувала свої службові обов`язки, з метою створення умов для незаконних собі заробітної плати незаконної, щоб привласнити грошові кошти Східної митниці Держмитслужби як незаконно виплаченої заробітної плати, вчинила службове підроблення табелів обліку робочого часу за наступних обставин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач сектору у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , у період з 24.04.2020 по 30.04.2020, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці у Східній митниці Держмитслужби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання заробітної плати за час, який вона фактично не працювала і перебувала поза межами свого робочого місця Східної митниці Держмитслужби на власний розсуд, на території Київської області, діючи умисно, внесла до табелю обліку робочого часу за квітень 2020 року завідомо неправдиві відомості про своє фактичне перебування на робочому місці і виконання нею службових обов`язків 29.04.2020 та 30.04.2020, поставивши у графі вказаних дат позначку «Р» про роботу, замість позначки «ПР» (прогул), тим самим створивши незаконні умови для нарахування і виплати собі заробітної плати, в результаті чого отримала незаконну виплачену заробітну плату у сумі 1347 грн. 76 коп., таким чином заволодівши грошовими коштами Східної митниці Держмитслужби, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У травні 2020 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, завідувач сектору у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання заробітної плати за час, який вона фактично не працювала і перебувала поза межами свого робочого місця Східної митниці Держмитслужби на власний розсуд, на території Київської області, діючи умисно, внесла до табелю обліку робочого часу за травень 2020 року завідомо неправдиві відомості про своє фактичне перебування на робочому місці і виконання нею службових обов`язків 14.05.2020 та 15.05.2020, поставивши у графі вказаних дат позначку «Р» про роботу, замість позначки «ПР» (прогул), тим самим створивши незаконні умови для нарахування і виплати собі заробітної плати, в результаті чого отримала незаконну виплачену заробітну плату у сумі 1522 грн. 50 коп., таким чином заволодівши грошовими коштами Східної митниці Держмитслужби, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиненого повторно.

У червні 2020 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, завідувач сектору у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання заробітної плати за час, який вона фактично не працювала і перебувала поза межами свого робочого місця Східної митниці Держмитслужби на власний розсуд, на території Київської області, діючи умисно, внесла до табелю обліку робочого часу за червень 2020 року завідомо неправдиві відомості про своє фактичне перебування на робочому місці і виконання нею службових обов`язків 04.06.2020 та 05.06.2020, поставивши у графі вказаних дат позначку «Р» про роботу, замість позначки «ПР» (прогул), тим самим створивши незаконні умови для нарахування і виплати собі заробітної плати, в результаті чого отримала незаконну виплачену заробітну плату у сумі 1434 грн. 49 коп., таким чином заволодівши грошовими коштами Східної митниці Держмитслужби повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиненого повторно.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , які полягли у неправомірному заволодінні нею незаконно виплаченої їй заробітної плати у загальній сумі 4304 грн. 75 коп., шляхом зловживання нею службовим становищем вчиненого повторно, державі в особі Східної митниці Держмитслужби спричинено збитки на загальну суму 6523 грн. 98 копійок, яка складається із суми нарахованої заробітної плати і обов`язкових платежів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого повторно.

18 лютого 2022 року відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Притягнути ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не є можливим, оскільки підозрювана переховується на тимчасово окупованій території України, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив судове засідання провести у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Захисник у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив судове засідання провести у його відсутність, заперечує проти клопотання, оскільки вважає, що будуть порушені права його підзахисної.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до такого.

Слідчим суддею установлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 29 квітня 2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Частиною 1 статті 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

18 лютого 2022 року відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Підозрювана ОСОБА_5 викликалася до Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську для допиту як підозрювана та проведення інших процесуальних дій за її участю, але за викликами не прибула.

Постановою слідчого від 10 травня 2023 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.

При цьому, слідчий суддя, перевіривши на виконання вимог ст. 297-4 КПК України, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважає достатніми наявні в матеріалах клопотання докази, які дають підстави дійти до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй стороною обвинувачення кримінальних правопорушень.

Матеріалами, долученими до клопотання доведено, що підозрюваний у цьому кримінальному провадженні перебуває на території с. Половинкине Старобільського району Луганської області, яке є тимчасово окупованою територією в розумінні п. 7 ч. 1 ст. 1-1, ч. 2 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», з урахуванням положень абз. 2 п. 1 Постанови КМУ від 06 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», Переліку

територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309.

Відтак, ураховуючи, що стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання доказами, що ОСОБА_5 оголошена у розшук, переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно якої наявні фактичні дані, що вона перебуває на тимчасово окупованій території, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 297-5, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане старшим слідчим-криміналістом Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000079 від 29 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1