БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1853/23
Провадження №1-кс/497/634/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

16.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000449 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Болградського РВП ГУНП в Одеській області 02.08.2023 надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Залізничне, Болградського району, Одеської області про те, що 16.07.2023 невстановлена особа, перебуваючи в домоволодінні АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала мобільний телефон марки Xiaomi, моделі Redmi 7 3/64 GB (8 ядер), з картою пам`яті на 64 GB, належний ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ) на рахунку якого було 13000 гривень, належна ОСОБА_6 , але користувався його син ОСОБА_5 та мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi А1 2/32 GB (4 ядра) належний громадянину ОСОБА_7 .

Вказаний факт зареєстрований в ЄО ВП Болградського РВП ГУНП в Одеській області від 02.08.2023 та внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000449 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - крадіжка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 ОСОБА_5 , отримана з Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписка по рахунку НОМЕР_1 по зняттю грошових коштів невстановленою особою 15.07.2023 та 16.07.2023 в банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 13000 гривень, зняття комісії 520 гривень.

Після допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав виписку з його карткового рахунку на якому є транзакції - зняття грошових коштів з останньої.

У зв`язку з чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документівз правом їх вилучення (або їх копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) Акціонерного Товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де є наявна інформація відео чи фото фіксації по камері банкомату САОD8308 відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана, з необхідністю встановлення точного часу та місця вчиненні кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочато кримінальне провадження.

Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію щодо несанкціонованої зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 , та встановити винну (причетну) особу.

А тому без інформації, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.17), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.3).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які зазначені в клопотанні підлягає частковому задоволенню.

Оскільки норма статті 164 КПК України чітко вимагає зазначення особи (тобто іменник який вживається в однині, та визначає одну людину), а тому слід визначити одного слідчого, якому надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням цієї норми КПК, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_8 .

Посилання слідчого на значний об`єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів, що містять банківську таємницю по відеозапису та фото - фіксації банкомату САОD8308 відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 04:00 години 16.07.2023 до 06:00 години 16.07.2023 з можливістю вилучення їх копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_5 .

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1