Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4751/23
Номер провадження 1-кс/711/1345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000195, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за зверненням представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 щодо незаконного використання невідомими особами на території м. Черкаси знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виключне право на використання якого, відповідно до міжнародної реєстрації за № НОМЕР_1 , належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі по тексту Компанія).

За даним зверненням 26.07.2022 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , адвоката ОСОБА_6 щодо незаконного використання групою осіб на території Черкаської області торговельних марок, право інтелектуальної власності на які належить компанії, а саме: ARIEL (свідоцтво України № НОМЕР_2 ), TIDE (свідоцтво України № НОМЕР_3 ), GALA (свідоцтво України № НОМЕР_4 ), FAIRY (свідоцтво України № НОМЕР_5 ), LENOR (свідоцтво України № НОМЕР_6 ), head@shoulders (свідоцтво України № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) та виключне право на використання яких на території України має ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За даним зверненням 29.03.2023 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

Постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000195 та №0000128 об`єднані з одне провадження з присвоєнням загального номеру - №0000195.

Так, в ході проведення досудового розслідування, зокрема за даними, отриманими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за місцем, спостереження за особою, аудіо-, відеоконтроль особи, контроль за вчиненням злочину, проведених відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які на даний час розсекречені, встановлено, що фальсифікована продукція під торгівельними марками відомих брендів, в тому числі «Persil» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовляється на території Закарпатської області, а саме в майновому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . До виготовлення та реалізації фальсифікованої побутової хімії з незаконним використанням на ній знаків для товарів і послу на території Закарпатської області причетні ОСОБА_12 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », колишній засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_14 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_15 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ОСОБА_11 .

Встановлено, що для виготовлення фальсифікованої продукції зазначені особи використовують промислові потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », основним видом діяльності яких є 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування та які зареєстровані та фактично здійснюють свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для виготовлення фальсифікованої продукції та для здійснення господарської діяльності використовують приміщення, розташовані у майновому комплексі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 співпрацює з ОСОБА_12 і є оптовим замовником фальсифікованої продукції та користуючись логістичними послугами, які надають компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » постачає таку продукцію на територію Черкаської області ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, використовує складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому зберігає придбану фальсифіковану побутову хімію та реалізує її вроздріб сам особисто, а також через ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та інших суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які займаються роздрібною реалізацією через торгівельні точки на ринках, невеликі магазини, а також мережу магазинів секонд-хенд « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших.

Відповідно до даних протоколу від 20.03.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем - торгівельним закладом секонд-хенд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , в зазначеному торгівельному закладі споживачам пропонується до продажу гелі в пластикових каністрах, серед яких із зображенням на етикетці торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а за даними, які розміщуються в «Куточку споживача», підприємницьку діяльність в зазначеному закладі здійснює суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_16 .

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у форму контрольованої закупки від 21.02.2023 (розсекречено), гр-ка ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 у ФОП ОСОБА_16 , через торгівельний заклад секонд-хенд « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому ОСОБА_16 здійснює підприємницьку діяльність придбала: пластикову каністру із полімерного матеріалу білого кольору з червоною кришкою місткістю 5775 мл, із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заповнену рідиною та дві пластикові каністри із прозорого полімерного матеріалу з червоною кришкою місткістю 5,800 л. із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заповнені рідиною синього кольору, які цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Згідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-23/15719-ІВ від 05.04.2023, торгівельна марка за міжнародною реєстрацією №543344 та позначення, що містяться на двох пластикових каністрах із прозорого полімерного матеріалу з червоною кришкою місткістю 5,800 л з маркувальним написом «Persil» кожне, добровільно виданих 21.02.2023 гр-кою ОСОБА_17 , є схожими настільки, що їх можна сплутати для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , stain removing substances, ІНФОРМАЦІЯ_19 » в 03 та 21 класах МКТП.

Згідно до висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності №СЕ-19-23/21057-ІВ від 24.04.2023, торгівельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та позначення, що містяться на пластиковій каністрі із полімерного матеріалу білого кольору з червоною кришкою місткістю 5775 мл з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », добровільно виданих 21.02.2023 гр-кою ОСОБА_17 , є схожими настільки, що їх можна сплутати відносно товарів «другие вещества для стирки, мыла) в 03 класі МКТП.

Відповідно до даних протоколу від 07.06.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою ОСОБА_7 , встановлено, що останній 03.04.2023 із складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 завантажує в автомобіль Фольсваген Кадді д.н.з. НОМЕР_11 гелі для прання в картонних коробках із зазначенням на упаковці «Ariel». 06.04.2023 ОСОБА_7 автомобілем Фольсваген Кадді д.н.з. НОМЕР_11 розвозить товар по торгівельним точкам, зокрема в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташовиним за адресою: АДРЕСА_4 . 13.04.2023 ОСОБА_7 знову із складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 завантажує в автомобіль Фольсваген Кадді д.н.з. НОМЕР_11 товар та розвозить його по торгівельним точка, зокрема в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташованим за адресою: АДРЕСА_4 . Також 01.05.2023 ОСОБА_7 у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що по АДРЕСА_5 завантажує отриманий вантаж в автомобіль Фольсваген Кадді д.н.з. НОМЕР_11 .

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у форму контрольованої закупки від 16.05.2023 (розсекречено), гр-ка ОСОБА_17 19.04.2023 придбала у ФОП ОСОБА_13 через торгівельний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_20 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в якому ОСОБА_13 здійснює підприємницьку діяльність: чотири пластикові каністри із полімерного матеріалу білого кольору з кришкою синього кольору місткістю 5775 мл, із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заповнені рідиною, які цього ж дня добровільно видала працівникам поліції.

Відповідно до даних протоколу від 20.03.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем комплексом будівель і споруд, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що на зазначеній території під відкритими для доступу навісами, зберігаються гелі для прання, упаковані по дві каністри в картонні коробки на яких мається маркування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перед офісним приміщенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » припаркований автомобіль Ауді Q8, д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_15 , за територією підприємства, ліворуч від в`їзду припаркований автомобіль Toyota Land Cruiser д.н.з. НОМЕР_13 , зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ).

Відповідно до даних протоколу від 20.03.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем комплексом будівель і споруд, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що 09.03.2023 о 13 год.16 хв. з території виїздить автомобіль Mercedes Bens Sprinter д.н.з. НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_18 , а о 14 год. 08 хв. на вказану територію заїхав автомобіль Ауді Q3, д.н.з. НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_12 .

Відповідно до протоколу від 01.06.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відеоконтроль особи, а саме ОСОБА_12 , зафіксовано, що на території майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво фальсифікованої продукції під торгівельними марками відомих брендів, їх зберігання та продаж.

Відповідно до протоколу від 06.06.2023 (розсекречено) за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у форму контрольованої закупки, гр-н ОСОБА_19 17.05.2023 на території виробничо-складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , придбав у гр-ки ОСОБА_12 сорок п`ять пластикових каністр із полімерного матеріалу білого кольору з кришкою синього кольору місткістю 5775 мл, із зображенням на етикетці знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заповнені рідиною, складені в картонні ящики по три штуки, які 19.05.2023 в період часу з 10.00 год. до 11.20 год. добровільно видав працівникам поліції.

Відповідно до протоколів (розсекречені) за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 встановлено, що останні достеменно обізнані, що реалізуєма ними пральна продукція є контрафактною, з незаконним використанням на ній торгівельних марок.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування було достеменно встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту та законні інтереси споживачів, діючи в порушення вимог ст. ст. 424, 426, 427, 495 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995 року із змінами від 20.08.1997, Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (із змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення та реалізацію засобів для прання із зображенням на цих засобах незаконно використаних знаків для товарів і послуг, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності та незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно, без відповідного дозволу власника організували на території майнового комплексу, розташованого за аресою: АДРЕСА_1 , виробництво пральної продукції з незаконним використанням торгівельних марок відомих брендів, в тому числі «Persil» та «ARIEL». Таке незаконне використання здійснюється шляхом наклеювання етикетки із зображенням вказаних вище знаків на упаковку, в яку розлита незаконно виготовлена пральна продукція під зазначеними торговельними марками, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаків з метою пропонування для продажу, транспортування цієї продукції з метою пропонування для продажу і власне продаж а також безпосередньо продажу за гроші на території України та Черкаської області, зокрема, незаконно виготовлених засобів для прання із незаконним зображенням на етикетці таких знаків.

В свою чергу, ОСОБА_12 , за посередництва ОСОБА_11 , користуючись логістичними послугами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснюють оптову реалізацію та транспортування зазначеної продукції на територію м. Черкаси ОСОБА_7 , який в свою чергу, будучи достеменно обізнаний, що придбані ним засоби побутової хімії є фальсифікованими, а використання на них знаків для товарів та послуг здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності, здійснює зберігання такої продукції в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та подальше її транспортування та реалізацію невеликими партіями, зокрема через ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , зокрема оплата за товар здійснювалася в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме рух коштів по картковим рахункам осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаних вище кримінальних правопорушень, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000195 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 2 ст. 229 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за зверненням представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 щодо незаконного використання невідомими особами на території м. Черкаси знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виключне право на використання якого, відповідно до міжнародної реєстрації за № НОМЕР_1 , належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі по тексту Компанія).

За даним зверненням 26.07.2022 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , адвоката ОСОБА_6 щодо незаконного використання групою осіб на території Черкаської області торговельних марок, право інтелектуальної власності на які належить компанії, а саме: ARIEL (свідоцтво України № НОМЕР_2 ), TIDE (свідоцтво України № НОМЕР_3 ), GALA (свідоцтво України № НОМЕР_4 ), FAIRY (свідоцтво України № НОМЕР_5 ), LENOR (свідоцтво України № НОМЕР_6 ), head@shoulders (свідоцтво України № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) та виключне право на використання яких на території України має ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За даним зверненням 29.03.2023 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

Постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000195 та №0000128 об`єднані з одне провадження з присвоєнням загального номеру - №0000195.

Зазначене підтверджується долученим до матеріалів клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000195 від 26.07.2022, згідно якого здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 2 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , за посередництва ОСОБА_11 , користуючись логістичними послугами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснюють оптову реалізацію та транспортування зазначеної продукції на територію м. Черкаси ОСОБА_7 , який в свою чергу, будучи достеменно обізнаний, що придбані ним засоби побутової хімії є фальсифікованими, а використання на них знаків для товарів та послуг здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності, здійснює зберігання такої продукції в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та подальше її транспортування та реалізацію невеликими партіями, зокрема через ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 .. Крім того, слідством встановлено, що оплата за товар здійснювалася в безготівковій формі на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів за період з 29.06.2022 по 20.07.2023 по розрахункових рахунках наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/чи електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що частковість клопотання полягає в наданні доступу до вказаної інформації з 29.06.2022 по 25.07.2023, враховуючи доведеність необхідності доступу до інформації саме в цей період, що слідує із клопотання, іншого застосування часового проміжку задоволення клопотання не доведено. При цьому, враховано, що із інформації з ЄРДР слідує, що відомості до ЄРДР були внесені саме на підставі заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 29.06.2022 року, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківським рахункам осіб, можливо причетних до вчинення вказаного злочину на період раніший за цю дату. Взято до уваги, що орган досудового розслідування не доводить часовий проміжок, за який підлягає вилученню інформація у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів за період з 29.06.2022 по 25.07.2023 по розрахункових рахунках наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/чи електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1