Справа № 358/1029/23 Провадження № 1-кс/358/216/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000065 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 години 07.06.2023 року по 20:00 годину 08.06.2023 року включно з можливістю її вилучення у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка - еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківської карти № НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач поліції зазначив, що 07.06.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 07.06.2023 року близько 09:00 години в соціальній мережі «Facebook», в якій саме групі, точно сказати не може, він знайшов публікацію - оголошення про продаж дров. Хто виступав продавцем дров не пам`ятає. В подальшому він зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_3 . На дзвінок відповів невідомий чоловік, чи представлявся він не пам`ятає. Між ним та невідомим чоловіком виникла розмова, щодо купівлі - продажу дров. Вони домовився про повну оплату дров в розмірі 5700 гривень та узгодили терміни їх доставки до 15:00 години 07.06.2023 року. По завершенню розмови невідомий чоловік, з номера вказаного в оголошенні на його номер НОМЕР_4 надіслав текстове повідомлення. В даному повідомленні був номер картки на яку необхідно переказати кошти № НОМЕР_2 . Цього ж дня о 11:00 годині він прийшов до приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , де через касу перерахував гроші в сумі 5700 гривень на карту вказану невідомим чоловіком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Наскільки йому відомо картка на яку він перерахував гроші, це картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З моменту перерахування грошей і по даний час товар він не отримав, на його телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Тепер він розуміє, що його коштами заволоділи шахрайським шляхом

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом банківську таємницю, можуть бути використані як докази фактів заволодіння грошовими коштами, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_8 просив розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні дізнавача не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 години 07.06.2023 року по 20:00 годину 08.06.2023 року включно з можливістю її вилучення у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка - еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківської карти № НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, дізнавач для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач поліції зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам із числа групи дізнавачів, а саме начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 та/або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000065 від 08.06.2023 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 години 07.06.2023 року по 20:00 годину 08.06.2023 року включно з можливістю її вилучення у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка - еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківської карти № НОМЕР_2 ; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1