СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5226/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002353 від 22.06.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002353 від 22.06.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографію клієнта, в момент отримання картки за добу 21 червня 2023 року;

інформацію, чи являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.06.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002353 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 та ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_7 21.06.2023 р. приблизно о 12:00 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись на території паркової зони, розташованої біля будинку АДРЕСА_2 знайшов банківську картку ( з безконтактною технологією проведення платежів), яка була втрачена її власником неповнолітнім ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та на якій встановлений ліміт по оплаті без підтвердження пін-коду, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належна неповнолітньому ОСОБА_8 , яка згідно п.1 ст.5 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг», п.1.27 ч.1 ст. 1 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»,є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, та є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я неповнолітнього ОСОБА_8 , на якій були грошові кошти у сумі 2063 гривні, які належать матері останнього- ОСОБА_9 , в ході чого у ОСОБА_7 виник умисел на її привласнення та корисливий мотив на таємне викрадення з даного банківського рахунку грошових коштів.

В ході допиту в якості неповнолітнього потерпілого ОСОБА_8 , останній повідомив, що 21.06.2023 р. приблизно о 13 год. 42 хв., перебуваючи за місцем свого мешкання, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав на власний телефон SMS-повідомлення про розрахунки за товари на загальну суму 596 гривень 29 копійок в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його банківською карткою № НОМЕР_2 . В цей же час неповнолітній ОСОБА_8 , виявив, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку він зберігав у задній кишені своїх штанів відсутня. Після чого неповнолітній потерпілий ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував власну банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 , а також документів, щодо руху коштів за даним рахунком за добу 21 червня 2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002353 від 22.06.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_8 вбачається, зокрема, що він виявив відсутність своєї банківської картки № НОМЕР_2 , в подальшому, з якої здійснювалося списання грошових коштів без його відома.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографію клієнта, в момент отримання картки за добу 21 червня 2023 року;

інформацію, чи являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1