490/4626/23 05.06.2023
н/п 1-кс/490/4663/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4626/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000007 від 06.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 05.01.2023 року до чергової частини Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа 02.01.2023 року близько 11:43 зателефонувала з номеру мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки банку, надавши недостовірну відомість, щодо дії банківської картки, потім переадресувала дзвінок з невстановленою особою з іншим номером мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_2 о 11:54 год. та останній повідомив, що є негайна необхідність зняти гроші з банківської картки належної ОСОБА_5 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та в подальшому поповнити рахунок свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , але в результаті чого гроші на свій рахунок не отримала, та невідома особа заволоділа грошима в сумі 6900 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 06.01.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000007, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, інформація щодо перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до його вчинення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську інформацію за номером рахунку НОМЕР_5 , до якого прив`язана банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_5 , на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 30.01.2023;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвили, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місце зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку НОМЕР_5 , на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 30.01.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2023з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Зобов`язати уповноважену особу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів і матеріалів, на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали по 05 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1