Провадження № 1-кс/761/9733/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Дієса», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 11 квітня 2023 року у справі № 761/11678/23 в межах кримінального провадження № 0000882 від 29 червня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000882 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 квітня 2023 року у справі № 761/11678/23 за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000882 від 29 червня 2022 року, про арешт майна, та було накладено арешт на ряд банківських рахунків ТОВ «ДІЄСА» () із забороною службовим особам ТОВ «ДІЄСА» (), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «КБ «ГЛОБУС»» (МФО 380526), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ «КБ «ГЛОБУС»» (МФО 380526), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

26 квітня 2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Дієса», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 11 квітня 2023 року у справі № 761/11678/23 в межах кримінального провадження № 0000882 від 29 червня 2022 року.

В обґрунтування клопотання адвокатом зазначено, що арешт є необґрунтованим та таким в подальшому застосуванні якого відпала потреба, з огляду на те, що прокурором, під час накладення арешту не було обґрунтовано ні наявність у діяннях ТОВ «Дієса» складу злочину, ні належної мети для накладення арешту на вказані грошові кошти. Крім того, адвокат у своєму клопотанні наголошував на неспіврозмірності втручання держави у права ТОВ «Дієса» фактичним обставинам кримінального провадження. Враховуючи все вищевикладене, представник власника майна вважає, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 квітня 2023 року у справі № 761/11678/23 підлягає скасуванню.

У судовому засіданні захисник підтримав подане клопотання про скасування арешту майна та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні заперечувала щодо скасуванню арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 квітня 2023 року у справі № 761/11678/23 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Окрім того, дані грошові кошти не індивідуалізовані, без конкретних родових ознак. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя доходить висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скасувати арешт майна, який накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 квітня 2023 року у справі № 761/11678/23 в межах кримінального провадження № 0000882 від 29 червня 2022 року, на банківські рахунки ТОВ «ДІЄСА» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11:

- № НОМЕР_1 (Українська гривня);

- № НОМЕР_2 (Українська гривня);

- № НОМЕР_3 (Українська гривня);

2. АТ «КБ «ГЛОБУС»» (МФО 380526), адреса м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5:

- № НОМЕР_4 (Українська гривня);

3. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43:

- № НОМЕР_5 (Українська гривня);

4. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4:

- № НОМЕР_6 (Українська гривня);

- № НОМЕР_7 (Українська гривня);

- № НОМЕР_8 (Українська гривня);

- № НОМЕР_9 (Українська гривня);

- № НОМЕР_10 (Українська гривня);

- № НОМЕР_11 (Українська гривня);

5. АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100:

- № НОМЕР_12 (долар США);

- № НОМЕР_13 (Українська гривня);

- № НОМЕР_14 (долар США);

- № НОМЕР_15 (Українська гривня);

- № НОМЕР_16 (Українська гривня);

- № НОМЕР_17 (Українська гривня);

- № НОМЕР_18 (Українська гривня);

- № НОМЕР_19 (Українська гривня);

- № НОМЕР_20 (Українська гривня);

- № НОМЕР_18 (долар США);

- № НОМЕР_18 (Євро);

- № НОМЕР_18 (росiйський рубль);

- № НОМЕР_21 (Українська гривня);

- № НОМЕР_22 (Українська гривня);

6. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30:

- № НОМЕР_23 (Українська гривня);

7. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:

- № НОМЕР_24 (Українська гривня);

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), адреса м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

- № НОМЕР_25 (Українська гривня);

- № НОМЕР_26 (Українська гривня);

- № НОМЕР_27 (Українська гривня);

- № НОМЕР_28 (Українська гривня);

- № НОМЕР_29 (Українська гривня);

- № НОМЕР_30 (Українська гривня);

- № НОМЕР_31 (Українська гривня);

- № НОМЕР_32 (Українська гривня);

- № НОМЕР_33 (Українська гривня);

- № НОМЕР_34 (Українська гривня);

- № НОМЕР_35 (Українська гривня);

- № НОМЕР_36 (Українська гривня);

- № НОМЕР_37 (Українська гривня);

- № НОМЕР_38 (Українська гривня);

- № НОМЕР_39 (Українська гривня);

- № НОМЕР_40 (Українська гривня);

- № НОМЕР_41 (Українська гривня);

- № НОМЕР_42 (Українська гривня);

- № НОМЕР_43 (Українська гривня);

- № НОМЕР_44 (Українська гривня);

- № НОМЕР_45 (Українська гривня);

- № НОМЕР_46 (Українська гривня);

- № НОМЕР_47 (Українська гривня);

- № НОМЕР_48 (Українська гривня);

- № НОМЕР_49 (Українська гривня);

- № НОМЕР_50 (Українська гривня);

- № НОМЕР_51 (Українська гривня);

- № НОМЕР_52 (долар США);

- № НОМЕР_52 (євро);

- № НОМЕР_53 (Українська гривня);

- № НОМЕР_54 (Українська гривня);

- № НОМЕР_52 (Українська гривня);

- № НОМЕР_55 (Українська гривня);

- № НОМЕР_56 (Українська гривня);

- № НОМЕР_57 (Українська гривня);

- № НОМЕР_52 (росiйський рубль);

- № НОМЕР_58 (Українська гривня);

- № НОМЕР_59 (Українська гривня);

- № НОМЕР_60 (Українська гривня);

- № НОМЕР_61 (Українська гривня);

- № НОМЕР_62 (Українська гривня);

- № НОМЕР_63 (Українська гривня);

- № НОМЕР_64 (Українська гривня);

- № НОМЕР_65 (Українська гривня);

- № НОМЕР_66 (Українська гривня);

- № НОМЕР_67 (Українська гривня);

- № НОМЕР_68 (Українська гривня);

- № НОМЕР_69 (Українська гривня);

- № НОМЕР_70 (Українська гривня);

- № НОМЕР_71 (Українська гривня);

- № НОМЕР_72 (Українська гривня);

- № НОМЕР_73 (Українська гривня);

- № НОМЕР_74 (Українська гривня);

- № НОМЕР_75 (Українська гривня);

- № НОМЕР_76 (Українська гривня);

- № НОМЕР_77 (Українська гривня);

- № НОМЕР_78 (Українська гривня);

- № НОМЕР_79 (Українська гривня);

- № НОМЕР_80 (Українська гривня);

- № НОМЕР_81 (Українська гривня);

- № НОМЕР_82 (Українська гривня);

- № НОМЕР_83 (Українська гривня);

- № НОМЕР_84 (Українська гривня);

- № НОМЕР_85 (Українська гривня);

- № НОМЕР_86 (Українська гривня);

- № НОМЕР_87 (Українська гривня);

- № НОМЕР_88 (Українська гривня);

- № НОМЕР_89 (Українська гривня);

- № НОМЕР_90 (Українська гривня);

- № НОМЕР_91 (Українська гривня);

- № НОМЕР_92 (Українська гривня);

- № НОМЕР_93 (Українська гривня);

- № НОМЕР_94 (Українська гривня);

- № НОМЕР_95 (Українська гривня);

- № НОМЕР_96 (Українська гривня);

- № НОМЕР_97 (Українська гривня);

- № НОМЕР_98 (Українська гривня);

- № НОМЕР_99 (Українська гривня);

- № НОМЕР_100 (Українська гривня);

- № НОМЕР_101 (Українська гривня);

- № НОМЕР_102 (Українська гривня);

- № НОМЕР_103 (Українська гривня);

- № НОМЕР_104 (Українська гривня);

- № НОМЕР_105 (Українська гривня);

- № НОМЕР_106 (Українська гривня);

- № НОМЕР_107 (Українська гривня);

- № НОМЕР_108 (Українська гривня);

- № НОМЕР_109 (Українська гривня);

- № НОМЕР_110 (долар США);

- № НОМЕР_110 (Українська гривня);

- № НОМЕР_110 (євро);

- № НОМЕР_111 (Українська гривня);

- № НОМЕР_112 (Українська гривня);

- № НОМЕР_113 (Українська гривня);

- № НОМЕР_114 (Українська гривня);

- № НОМЕР_115 (Українська гривня);

- № НОМЕР_116 (Українська гривня);

- № НОМЕР_117 (Українська гривня);

- № НОМЕР_118 (Українська гривня);

- № НОМЕР_119 (Українська гривня);

- № НОМЕР_120 (Українська гривня);

- № НОМЕР_121 (Українська гривня);

- № НОМЕР_122 (Українська гривня);

- № НОМЕР_123 (Українська гривня);

- № НОМЕР_124 (Українська гривня);

- № НОМЕР_125 (Українська гривня);

- № НОМЕР_126 (Українська гривня);

- № НОМЕР_127 (Українська гривня);

- № НОМЕР_128 (Українська гривня);

- № НОМЕР_129 (Українська гривня);

- № НОМЕР_130 (Українська гривня);

- № НОМЕР_131 (Українська гривня);

- № НОМЕР_132 (Українська гривня);

- № НОМЕР_133 (Українська гривня);

- № НОМЕР_134 (Українська гривня);

- № НОМЕР_135 (Українська гривня);

- № НОМЕР_136 (Українська гривня);

- № НОМЕР_137 (Українська гривня);

- № НОМЕР_138 (Українська гривня);

- № НОМЕР_139 (Українська гривня);

- № НОМЕР_140 (Українська гривня);

- № НОМЕР_141 (Українська гривня);

- № НОМЕР_142 (Українська гривня);

- № НОМЕР_143 (Українська гривня);

- № НОМЕР_144 (Українська гривня);

- № НОМЕР_110 (росiйський рубль);

- № НОМЕР_145 (Українська гривня);

- № НОМЕР_146 (Українська гривня);

- № НОМЕР_147 (Українська гривня);

- № НОМЕР_148 (Українська гривня);

- № НОМЕР_149 (Українська гривня);

- № НОМЕР_150 (Українська гривня);

9. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д:

№ НОМЕР_23 (Українська гривня).

Скасувати зупинення видаткових операцій, що накладене ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11 квітня 2023 року у справі № 761/11678/23 в межах кримінального провадження № 0000882 від 29 червня 2022 року по банківським рахункам ТОВ «ДІЄСА» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1