Справа № 215/5387/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000594 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

18.09.2023 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000594 від 07.08.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000594 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 . В ході допиту було з`ясовано, що 06.08.2023 року, вона знаходилась у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та займалась особистими справами. Приблизно о 14:29 годині на її номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловк з номером телефону НОМЕР_2 , та представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 і повідомив їй, що з її банківською карткою відбуваються шахрайські дії, а саме невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку гр. ОСОБА_5 кошти у розмірі 2000 грн., шляхом поповнення мобільного номеру телефона, та хоче ще перерахувати кошти у розмірі 9000 грн. Щоб уникнути вищезазначених дій гр. ОСОБА_5 , повідомили, що ввечері їй передзвонять та перерахують кошти назад. Після чого гр. ОСОБА_5 завершила розмову та зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на мобільний номер НОМЕР_3 , щоб дізнатись, чи дійсно з карткою останньої відбувались шахрайські дії. Після чого останню одразу з`єднало з оператором, який повідомив їй, що дійсно потрібно зробити все те, що говорив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , та повідомив, що останній зараз зателефонує. О 14:32 годині гр. ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснити переказ грошових коштів у розмірі 11000 грн., з банківської картки потерпілої, а саме № НОМЕР_4 , на банківську картку № НОМЕР_5 . О 14:36 годині, гр. ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ коштів на вищезазначену картку у розмірі 11000 грн.

15.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відділенні банку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Внаслідок відпрацювання результатів виконаної постанови, було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 , на яку було здійснену грошовий переказ, випущена на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, було встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався через транзитний рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_8 , та грошові кошти були зараховані на банківську карту № НОМЕР_9 (номер карти отримувача скритий у зв`язку з не розголошенням конфіденційної інформації, щодо карти клієнта іншого банку).

Враховуючи викладене, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації з 14 год. 30 хв. 06.08.2023р. саме до моменту винесення ухвали задоволенню не підлягає, оскільки, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, слідчий не обґрунтував необхідність доступу до інформації саме за цей період , при тому, що кримінальне правопорушення вчинено 06.08.2023р.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ), із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки , в т.ч. поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо за період часу з 14 год. 30 хв. 06.08.2023 до 14.08.2023; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ), з 14 год. 30 хв. 06.08.2023 до 14.08.2023 включно, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: