Справа № 211/5848/23
Провадження № 1-кс/211/1538/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000143 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 05.04.2023 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.04.2023 о 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та представилися працівниками поліції, після чого повідомили, що її доньку притягнуть до кримінальної відповідальності та щоб цього не сталося, остання мала здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 в сумі 40 000 грн., що остання і зробила. (ЄО №4654 від 05.04.2023). Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила наступне: 05.04.2023 я перерубувала за місцем свого проживання, як о 13 год. 04 хв . на мій мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 , де пролунав жіночий голос , що був схожий на голос моєї доньки ОСОБА_6 та далі співрозмовник промовив: «мамо , я попала в складну ситуацію, що тільки ти в ній мені можеш допомогти», після чого я запитала чим саме можу допомогти, на що слухавку передали іншій жінці, яка представилася працівником правоохоронних органів та сповістила мені, що моя донька перебула за місцем свого проживання та коли вона відчиняла двері, то дверима пихнула дитину 3- х років, яка отримала тілесні ушкодження, а саме черепно-мозкову травму, вслід чого батьки даної дитини написали заяву до поліції. Далі, в ході розмови співбесідник, який нібито є працівником поліції повідомила, що я маю заплатити грошові кошти за лікування дитини, після чого батьки заберуть заяву та жінка додала, що сума сплати за лікування сягає 40 000 грн. Окрім цього , співбесідник повідомив, щоб весь час поки я буду здійснювати переказ коштів , я залишалася на зв?язку.

В подальшому після отриманої звістки, я позичила у своїх знайомих грошові кошти в сумі 20 000 грн.. та пішла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою : АДРЕСА_1 , де знайшла термінал і здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку мені продиктував співбесідник, але номер банківської картки я не записала та квитанцію про успішну оплату не отримала. Про успішну оплату я сповістила співбесідника, але він повідомив, що я маю ще переказати 20 000 грн., оскільки загальна сума на лікування сягає 40 000 грн. Отримавши вищевказану інформацію, я ще позичила у своїх знайомих грошові кошти в сумі 20 000 грн. та знову попрямувала до терміналу, що розташований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 та в той час перебувала на зв?язку з співбесідником, який мені продиктував банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 на який я переказала грошові кошти в сумі : 1 000 грн. та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_4 на який я здійснила чотири платежі по 5 000 грн., тобто в загальній сумі 20 000 грн. Після здійснення платежу, я отримала квитанцію по переказу грошових коштів на банківський рахунок: IBAN: НОМЕР_3 , де була зазначена наступна інформація : « Отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_3 ; номер картки : НОМЕР_5 ; сума 1 000 грн .». Окрім цього , я отримала чотири квитанції по переказу грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , куди попередньо здійснювала чотири платежі по 5000 грн. кожний, тож в даних квитанція наявна наступна інформація: «отримувач: Акордбанк НОМЕР_2 ; КБ , ПУАТ ; IBAN: номер картки: НОМЕР_6 ; сума : 5 000 грн.

Далі, як я перебувала на зв?язку з вищевказаним співбесідником, то я повідомила, що здійснила переказ грошових коштів , на що жінка , яка нібито є працівником поліції повідомила, що тепер з моєю дочкою все буде добре, після чого розмова була завершена. Після здійснення переказу, я попрямувала до місця свого проживання, де вже зателефонувала своїй дочці, аби запитати , що з нею сталося , але остання повідомила, що з нею все добре, що ніякого кримінального правопорушення вона не вчиняла та взагалі наразі перебуває вдома. Отримавши дану інформацію від своєї доньки , я зрозуміла, що моїми грошовими коштами заволоділи шахраї.

Надалі у відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вишгород, першим заступником керівника Криворізької східної окружної прокуратури було направлено вимогу, з метою встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, які переказала потерпіла через транзитний рахунок НОМЕР_3 .

У відповідь на вимогу було направлено лист №КНО-07.8.6/3998БТ від 31.08.2023, з якого слідує, що грошові кошти, належні потерпілій, було зараховано на банківську картку № НОМЕР_8 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення особового рахунку № НОМЕР_8 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу особового рахунку № НОМЕР_8 ;

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору в період з 01.06.2023 до 10.08.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) фото, та відео інформацію при знятті грошових коштів у банківських терміналах, з карткового рахунку № НОМЕР_8 з 01.01.2023 по 12.09.2023, а також можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1