Справа№751/3940/23
Провадження №1-кс/751/937/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 01.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції з підробними марками акцизного податку на території м.Чернігова.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання особою ОСОБА_6 з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

08.05.2023 постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування матеріали вище зазначених кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч. 3 ст. 204 КК України

За результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ встановлено, що упродовж 2021-2022 рр. на території Чернігівської області діє група осіб, яка у супереч діючим нормам чинного законодавства та з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює незаконне придбання, виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збут спирту етилового, спиртових дистилятів, фальсифікованих алкогольних напоїв, які маркуються підробними марками акцизного податку. Такі алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає алкогольну продукцію в приміщенні підвалу вказаного будинку «3-6», реалізовує алкогольну продукцію на території АТП 17462 за адресою: пров. Старобілоуський, 4-А, м. Чернігів в будівлі профілакторії «М-1» та будівлі котельні «П» та у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автокооперативу № НОМЕР_2 , за адресою: м. Чернігів, вулиця Кленова, 44, а також користується транспортним засобом Dodge Grand Сaravan, з д.н.з. НОМЕР_3 ,

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 09.05.2023, 18.05.2023 проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

1. 5 (п`яти) літрову пляшку спирту з залишками прозорої рідини, від дна приблизно 10 см., з синьою пробкою, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

2. 3 (три) пляшки у формі стакану з кришкою, об`ємом по 100 мл., з цукеркою на кришці, з назвою «Грамулька», заповнені до верху прозорою рідиною та обклеєні у верхній частині марками акцизного податку: АСDI139671, ACDD140838, ACDX140567;

3. Мобільний телефон марки Redmi 10, в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою Київстар НОМЕР_6 , з сім-картою Лайфселл НОМЕР_7 , з чохлом чорного кольору;

4. Грошові кошти у сумі 18715 (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятнадцять) гривень.

Виявлене та вилучене майно вказане у п. 2 п. 4 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 18.05.2023, вище вказане майно, вилучене під час проведеного 18.05.2023 обшуку, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Підставами для накладення арешту на вище вказане майно, є забезпечення збереження речових доказів.

Повернення вище вказаного майна, що вилучене під час проведеного 18.05.2023 обшуку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншим особам може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, додатково вказала, що під час проведення обшуку у приміщенні вказаної квартири ОСОБА_4 та ОСОБА_7 визнавали себе власниками вилучених речей.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання. Зокрема, щодо вилучених грошових коштів у сумі 18715 гривень зазначила, що вони не належать ОСОБА_4 , а належать ФОП ОСОБА_8 , у якого ОСОБА_4 працює найманим працівником водієм, та повинен був передати вказані гроші згідно видаткових накладних за розвезений товар (копії яких долучила до матеріалів клопотання), а тому грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження. Просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав думку адвоката.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 у судовому засіданні показав, що він є ФОП та дійсно ОСОБА_4 працює у нього згідно трудового договору водієм, до обов`язків якого входить розвезення товару замовникам згідно ТТН, а також отримання від останніх грошових коштів за товар. Підтвердив, що видаткові накладні № 12156 від 17.05.2023 р. на суму 5956,20 грн, № 12245 від 17.05.2023 р. на суму 6265,61 грн та № 12151 від 17.05.2023 р. на суму 9 442,91 грн видані та підписані ним ФОП ОСОБА_9 , а ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти не встиг їх передати. Також вказав, що йому відомо, що за місцем проживання та в автомобілі ОСОБА_4 були проведені обшуки.

Заслухавши думку учасників процесу, свідка, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

18.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.05.2023, проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

5 (п`яти) літрову пляшку спирту з залишками прозорої рідини, від дна приблизно 10 см., з синьою пробкою;

3 (три) пляшки у формі стакану з кришкою, об`ємом по 100 мл., з цукеркою на кришці, з назвою «Грамулька», заповнені до верху прозорою рідиною та обклеєні у верхній частині марками акцизного податку: АСDI139671, ACDD140838, ACDX140567;

мобільний телефон марки Redmi 10 , в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою Київстар НОМЕР_6 , з сім-картою Лайфселл НОМЕР_7 , з чохлом чорного кольору;

грошові кошти у сумі 18715 (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятнадцять) гривень.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області від 18.05.2023 вказані речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

З встановлених обставин, на думку суду, вилучене спірне майно повністю відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені предмети безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власників, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 18.05.2023 приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 5 (п`яти) літрову пляшку спирту з залишками прозорої рідини, від дна приблизно 10 см, з синьою пробкою, яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 3 (три) пляшки у формі стакану з кришкою, об`ємом по 100 мл, з цукеркою на кришці, з назвою «Грамулька», заповнені до верху прозорою рідиною та обклеєні у верхній частині марками акцизного податку: АСDI139671, ACDD140838, ACDX140567; мобільний телефон марки Redmi 10 , в корпусі зеленого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою Київстар НОМЕР_6 , з сім-картою Лайфселл НОМЕР_7 , з чохлом чорного кольору; грошові кошти у сумі 18715 (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятнадцять) гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1