Провадження № 1-кс/686/6747/23
УХВАЛА

Іменем України

9 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСПЖЗО СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000066 від 26.08.2022 року ,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року заступник начальника ВРЗСПЖЗО СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що перевіряється інформація викладена у висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масово знищення, та/або інших правопорушень за період з 18.10.2018 по 02.11.2021 № 12/22-01-08-07-12/ від 15.04.2022, за результатами якого встановлено, що ОСОБА_5 зареєстровано ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (ПН НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 »(ПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ПН НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_9 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ) з метою зняття та обготівкування коштів на загальну суму 437 590 499,33грн., що може свідчити про фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією коштів, повністю чи частково, здобутих злочинним шляхом з метою прикриття слідів своєї незаконної діяльності та маскування походження даних коштів. Крім того з матеріалів досудового розслідування вбачається, що фінансово-господарські операції, проведенні вище вказаними СГД здійснювались без мети підприємницької діяльності, внаслідок чого державний бюджет України недоотримав доходи з податків, які мали сплати СГД, діяльність яких досліджуєте в рамках кримінального провадження.

На цей час з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема інформації, щодо відкритих банківських рахунків за період часу із 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи в якій відкриті рахунки, наступних підприємств та установ: ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_7 ), ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ПН НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_11 " (ПН НОМЕР_11 ).

Інформація, щодо рахунків вказаних підприємств необхідна для подальшого проведення тимчасових доступів до банківських установ з метою вилученні інформації щодо руху коштів по підприємствах, задля проведення відповідних аналітичних досліджень та судових експертиз у кримінальному провадженні.

Вказані документи, відповідно до положень ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), що унеможливлює їх отримання в інший спосіб ніж як передбачений главою 15 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_7 ), ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ПН НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_11 " (ПН НОМЕР_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих які здійснюють розслідування вказаного кримінального провадження, а саме слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000066 від 26.08.2022 року до інформації щодо відкритих банківських рахунків за період часу із 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи в якій відкриті рахунки, наступних підприємств та установ: ПП « ОСОБА_7 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПН НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПН НОМЕР_7 ), ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПН НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_10 » (ПН НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(ПН НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_11 " (ПН НОМЕР_11 ).

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя