У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/617/23

1-кс/385/94/23

25.04.2023 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000060 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся начальник слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000060 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000060 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.03.2023 приблизно о 11.47 год., невстановлена особа, яка телефонувала з номера телефона НОМЕР_1 , шляхом обману, а саме представилась працівником " Ощад банку ", в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , заволоділа даними картки НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 гривень, належними ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду.

У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється клієнтом « Ощадбанку », та має у власності картку вказаного банку № НОМЕР_4 . Вказана картка була призначена для отримання допомоги ВПО та інших соціальних виплат. Декілька місяців на вказаній картці не було коштів взагалі. Після цього, 02.03.2023 на вказану картку прийшли кошти в розмірі 5000 гривень, як внутрішньо переміщеній особі. 03.03.2023 приблизно 11.00 год. потерпілій зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « Ощадбанку », та сказала, що треба провести деякі операції для того, щоб убезпечити картку від шахраїв. Далі потерпіла назвала номер картки невідомій особі та останній після цього, назвав всі дані і навіть місце де ОСОБА_5 отримувала картку, тобто м. Харків. Далі вказаний невідомий сказав, що згодом прийде код з 4-ма цифрами з додатку « Ощадбанк » та треба його назвати і потерпіла назвала. Після невідома особа повідомила, що заходить в додаток, що ще більш впевнило потерпілу в тому що невідома особа представник банку. Потім остання перепитала в потерпілої дату народження, як пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, щоб остаточно зайти в додаток, тому що вона являється паролем від додатку. Далі невідома особа повідомила, щоб потерпіла зайшла в акаунт в додатку « Ощад банку », та подивилась, що там і ОСОБА_5 побачила, що на рахунку спочатку було 5100 гривень, потім було зняло 5000 гривень і далі одразу 100 гривень. Далі невідома особа запитала чи бачить потерпіла, що на рахунку та після того як остання сказала, що бачить відсутність коштів, невідома особа поклала слухавку та більше її не знімала. Далі, трохи згодом на рахунок мобільного ОСОБА_5 прийшли 120 гривень.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_4 . Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ОЩАДБАНК " ( , 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12Г ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що начальником СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ " ОЩАДБАНК " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ " ОЩАДБАНК ", з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » ( , 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12Г ) по кримінальному провадженню за №0000060 від 21.03.2023.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.;

- Документи про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.03.2023 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.03.2023 по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 25.06.2023 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.04.2023