Справа № 950/698/22
Номер провадження 1-кс/950/308/23
У Х В А Л А

24 липня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки документів у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 25.05.2022 року о 13 год. 10 хв. невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами в сумі 19500 грн. у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26травня 2022 року за № 0000053.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2022 близько 13 год. 10 хв. на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки Національного банку. В ході спілкування, потерпілий за вказівкою невідомого чоловіка перерахував грошові кошти з належної йому банківської карти для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 у сумі 5509,41 грн. та з карти Золота "Універсальна" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 в сумі 14083,00 грн. на належну йому карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі на вимогу невідомого чоловіка ОСОБА_5 продиктував чоловіку код 3422, який йому прийшов в смс-повідомленні із ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після розмови з невідомим потерпілий перевірив баланс по своїм картам та виявив, що на них відсутні грошові кошти. Тобто в результаті дій невідомого з банківської карти потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було знято грошові кошти у сумі 19500 гривень. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що 25.05.2022 року о 13 год. 10 хв. з карти потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти у сумі 19500 грн. на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 25.05.2022 по 25.07.2022 на який були перераховані грошові кошти в сумі 19500 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 . Крім того, отримати всю можливу інформацію (в тому числі і копію паспорта), щодо власника зазначеної банківської картки.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000053, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин( Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліці № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 :

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - відкрито платіжну банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, копії паспорта, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 25.05.2022 року по 25.07.2022 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів по кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі "Інтернет-банкінг" із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей держателя банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи "Інтернет-банкінг" за період з 00:00 години 25.05.2022 року по 24:00 годину 26.05.2022 року.

Строк дії ухвали до 24.08.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8