1Справа № 335/3804/22 1-кс/335/2222/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 31.05.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2

ст.203-2 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить накласти арешт на майно, а саме гошові кошти, що містяться на поточних рахунках прив`язаних до наступних банківських платіжних карт емітованих АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_6 , емітованої на ім`я № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованої на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 емітованої на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 емітованої на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_7 емітованої на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_8 емітованої на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_9 емітованої на ім`я ОСОБА_16 із забороною вчиняти дії з їх перерахування чи переведення у готівку іншим шляхом, в тому числі з використанням банкоматів (АТМ), а також покладенням обов`язку на службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» повідомити слідчого про дату та час виконання ухвали суду про накладення арешту на вище зазначені рахунки із зазначенням залишку грошових коштів на них на час накладення арешту.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, з огляду на вказану норму Закону, вважаю можливим розглядати клопотання без участі власників майна.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 21.07.2023 року, вказане клопотання було розподілено та передано в провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 31.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.203-2 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, з метою отримання прибутку, організував стійку злочинну групу до якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою створення нелегальних клубів на території м. Запоріжжя, в яких за допомогою ігрових автоматів та комп`ютерів, встановлених у цих приміщеннях, здійснювалась діяльність, пов`язана з наданням послуг грального бізнесу у вигляді проведення азартних ігор на ігрових автоматах та персональних комп`ютерах без отримання в установленому порядку ліцензій.

Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 під час якого вилучено мобільні телефони, якими вона користувалась. Під час проведення огляду інформації, що містилася у вилученому мобільному телефоні SAMSUNG mod. SM-F736B/DS виявлено SMS листування ОСОБА_5 з невідомою особою що містили номери платіжних банківських карток на які остання перераховувала кошти отримані внаслідок вчинення вище зазначеного злочину, а саме отримані як прибуток від незаконної діяльності залів гральних автоматів.

22.03.2023 за місцями мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 проведено санкціоновані обшуки під час яких виявлено та вилучено банківські платіжні картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпро, вул. вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- за місцем мешкання ОСОБА_6 вилучено банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ;

- за місцем мешкання ОСОБА_5 вилучено банківські платіжні картки

№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 .

Крім того, під час досудового розслідування проведено тимчасові доступи до інформації, що перебуває у власності АТ КБ «ПриватБанк» під час яких встановлено, що ОСОБА_4 , у своїй злочинній діяльності користується банківською карткою № НОМЕР_5 емітованою АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , на яку йому пересилаються грошові кошти, отримані від незаконної діяльності залів ігрових автоматів.

27.03.2023 проведено санкціонований обшук у залі гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено банківську карту КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , на яку гравці перераховували грошові кошти за проведені ними ігри на ігрових автоматах.

Крім того, під час досудового розслідування фахівцями ГУ ДПС у Запорізькій області проведено аналітичне дослідження руху грошових коштів по рахункам, які прив`язано до вилучених під час проведення обшуків банківських платіжних карт за результатом якого складено висновок від 15.08.2023 №57/08-01-08-02-05/, яким встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою в АТ КБ «Приватбанк», на яку їй пересилаються грошові кошти отримані від незаконної діяльності залів ігрових автоматів. Крім того, ОСОБА_5 систематично пересилає грошові кошти отримані від злочинної діяльності на картку № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_17 .

Крім того, ОСОБА_5 з банківської карти НОМЕР_3 емітованої на ім`я ОСОБА_5 , протягом лютого-березня 2023 року перераховувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 у сумі 200 000,00 грн. (25.02.2023 о 18:30 у сумі 40 000,00 грн.; 27.02.2023 о 14:08 у сумі 60 000,00 грн.; 28.03.2023 о 18:10 у сумі 80 000,00 грн.; 28.03.2023 о 22:29 у сумі 20 000,00 грн.), яка в подальшому здійснила операції із зняття готівки у банкоматах м.Павлоград Дніпропетровської області на загальну суму 290 920,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 за період з 05.01.2023 по 01.05.2023 з банківської карти НОМЕР_3 емітованої на ім`я ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти у сумі 549 000,0 грн. (04.03.2023 о 12:14 у сумі 80 000,00 грн.; 04.03.2023 о 12:56 у сумі 20 000,00 грн., 05.03.2023 о 13:43 у сумі 50 000,00 грн.; 05.03.2023 о 19:15 у сумі 41 000,00 грн; 07.03.2023 о 12:13 у сумі 50 000,00 грн.; 07.03.2023 о 19:56 у сумі 30 000,00 грн.; 08.03.2023 о 16:10 у сумі 50 000,00 грн.; 02.04.2023 о 09:58 у сумі 18 000,00 грн.; 03.04.2023 о 19:05 у сумі 50 000,00 грн.; 04.04.2023 о 12:25 у сумі 70 000,00 грн.; 06.04.2023 о 10:31 у сумі 50 000,00 грн.; 08.04.2023 о 16:47 у сумі 40 000,00 грн.).

Крім того на карту № НОМЕР_7 ОСОБА_14 надійшли кошти через термінали самообслуговування на суму 221 092,80 грн, в т.ч. від ОСОБА_5 на суму 15 000 грн. В подальшому, зі вказаної картки здійснено операції зі зняття коштів на загальну суму 22 422,0 грн., а також перерахування коштів на карти фізичних осіб у сумі 727 177,70 грн, в т.ч. ОСОБА_18 ( НОМЕР_12 ) у сумі 152 100 грн., ОСОБА_19 ( НОМЕР_13 ) у сумі 101 050 грн., ОСОБА_20 ( НОМЕР_14 ) у сумі 100 100 грн., ОСОБА_21 ( НОМЕР_15 ) у сумі 100 100 грн., ОСОБА_22 ( НОМЕР_16 ) у сумі 183 160,05 грн., ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ) у сумі 8 000,0 грн.

Крім того на карту № НОМЕР_7 ОСОБА_14 надійшли кошти через термінали самообслуговування від ОСОБА_5 на суму 15 000 грн. (09.02.2023 о 14:35 у сумі 5000,00 грн.; 13.03.2023 о 14:53 у сумі 10000,00 грн.).

Згідно довідки про суми нарахованих та виплачених доходів фізичних осіб встановлено, що ОСОБА_14 за період з 01.01.2022 по 31.03.2023 отримано доходи від Лівобережного УСЗН ДМР () у сумі 37 932,3 грн (вид доходу - 128 - Соціальні виплати з відповідних бюджетів).

Отже, ОСОБА_14 за період з 01.01.2023 по 01.05.2023 отримано кошти на карту № НОМЕР_7 . від ОСОБА_5 у сумі 564 000 грн, в подальшому здійснено операції із зняття готівки у сумі 22 422,0 грн, перераховано на карти фізичних осіб у сумі 727 177,70 грн .

Крім того, від ОСОБА_5 за період з 05.01.2023 по 01.05.2023 з банківської карти НОМЕР_3 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту № НОМЕР_8 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 надійшли кошти у розмірі 321 000,0 грн. (30.01.2023 о 14:19 у сумі 50 000,00 грн.; 31.01.2023 о 15:24 у сумі 50 000,00 грн.; 01.02.2023 о 12:53 у сумі 50 000,00 грн.; 28.02.2023 о 14:24 у сумі 70 000,00 грн.; 02.03.2023 о 14:13 у сумі 50 000,00 грн.; 11.04.2023 о 15:01 у сумі 51 000,00 грн.).

В подальшому ОСОБА_15 здійснені операції зі зняття готівки у банкоматах м.Дніпро у сумі 724 000,00 грн.

Згідно довідки про суми нарахованих та виплачених доходів фізичних осіб встановлено, що ОСОБА_15 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримано доходи від продажу нерухомості у сумі 187 900,00 грн.

Отже, ОСОБА_15 за період з 01.01.2023 по 01.05.2023 отримано кошти на карту № НОМЕР_8 від ОСОБА_23 - 321 000,0 грн. та в подальшому здійснено операції із зняття готівки у сумі 724 000,00 грн.

Крім того, від ОСОБА_5 за період з 05.01.2023 по 01.05.2023 з банківської карти НОМЕР_3 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту № НОМЕР_9 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 надійшли кошти у розмірі

418 900,00 грн. (30.01.2023 о 10:10 у сумі 100 000 грн.; 15.02.2023 о 20:48 у сумі 50 000,00 грн.; 02.03.2023 о 14:14 у сумі 50 000,00 грн.; 02.04.2023 о 17:00 у сумі 50 000,00 грн.; 05.04.2023 о 14:31 у сумі 101 000,00 грн.).

В подальшому ОСОБА_16 здійснені операції зі зняття готівки в банкоматах м.Дніпро у сумі 989 600,00 грн.

Згідно довідки про суми нарахованих та виплачених доходів фізичних осіб встановлено, що ОСОБА_16 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримано доходи від

АТ КБ «Приватбанк» у сумі 71,94 грн, сума утриманого податку - 12,95 грн. та заробiтну плату від ТОВ «Альянс Кадуцей» у сумі 21 264,64 грн. (сума утриманого податку 3 827,64 грн.).

Отже, ОСОБА_16 за період з 01.01.2023 по 01.05.2023 отримано кошти на карту № НОМЕР_9 від ОСОБА_23 - 418 900,0 грн.

За вказаними фактами 07 серпня 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.203-2, ч.2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

Таким чином, грошові кошти, що перебувають на рахунках прив`язаних до вище перелічених карт є набутими кримінально протиправним шляхом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що в разі несвоєчасного арешту вказаного майна, зацікавлені особи можуть приховати або відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках прив`язаних до вище перелічених карт, які є набутими кримінально протиправним шляхом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

Тому, посилаючись на викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники майна в судове засідання не викликалися з огляду на норми ч.2 ст.172 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 31.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.203-2 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, встановлено, що 25.02.2023 року о 18 години 30 хвилин, ОСОБА_5 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією трансакцією та перерахувала 40 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 40 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Крім того, 27.02.2023 року о 14 годині 08 хвилин, ОСОБА_5 , вчинила

фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією трансакцією та перерахувала 60 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 ,

яка належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 60 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

28.02.2023 року о 14 годині 24 хвилини, ОСОБА_5 , вчинила

фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією трансакцією та перерахувала 70 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 ,

яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 70 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

02.03.2023 року о 14 годині 13 хвилини, ОСОБА_5 , вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 .

Також, о 14 годині 14 хвилині 02.03.2023, ОСОБА_5 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3

на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 .

Таким чином, 02.03.2023 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, всього на загальну суму 100 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

В період часу з 12 годин 14 хвилин по 12 годину 56 хвилин, 04.03.2023 року,

ОСОБА_5 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів двома трансакціями та перерахувала 80 000 та 20 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 100 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

В період часу з 13 годин 43 хвилини по 19 годину 15 хвилин, 05.03.2023 року, ОСОБА_5 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями та перерахувала 50 000 та 41 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 91 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

О 12 годині 13 хвилини, 07.03.2023 року, ОСОБА_5 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 50 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

08.03.2023 року о 16 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 , вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 50 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 50 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

15.03.2023 року о 21 годин 56 хвилин, ОСОБА_5 , вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями та перерахувала 25 000 та 25 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 .

Також, о 21 годині 58 хвилин 15.03.2023, ОСОБА_5 вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 35 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3

на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 .

Таким чином, 15.03.2023, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, всього на загальну суму 85 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

17.03.2023 року о 19 годині 51 хвилині, ОСОБА_5 , вчинила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів однією транзакцією та перерахувала 80 000 гривень, зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою безпосередньою користується ОСОБА_4 , всього на загальну суму 80 000 гривень, тим самим здійснивши легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Крім того, вказані факти також підтверджено висновками аналітичного дослідження від 15.08.2023 №57/08-01-08-02-05/ проведеного фахівцями ГУ ДПС у Запорізькій області, яким встановлено, що ОСОБА_5 за період з 05.01.2023 по 01.05.2023 з банківської карти НОМЕР_3 емітованої на її ім`я перерахувала грошові кошти у сумі 549 000,0 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_14 (04.03.2023 о 12:14 у сумі 80 000,00 грн.; 04.03.2023 о 12:56 у сумі 20 000,00 грн., 05.03.2023 о 13:43 у сумі 50 000,00 грн.; 05.03.2023 о 19:15 у сумі 41 000,00 грн; 07.03.2023 о 12:13 у сумі 50 000,00 грн.; 07.03.2023 о 19:56 у сумі 30 000,00 грн.; 08.03.2023 о 16:10 у сумі 50 000,00 грн.; 02.04.2023 о 09:58 у сумі 18 000,00 грн.; 03.04.2023 о 19:05 у сумі 50 000,00 грн.; 04.04.2023 о 12:25 у сумі 70 000,00 грн.; 06.04.2023 о 10:31 у сумі 50 000,00 грн.; 08.04.2023 о 16:47 у сумі 40 000,00 грн.).

Крім того на карту № НОМЕР_7 ОСОБА_14 надійшли кошти через термінали самообслуговування на суму 221 092,80 грн, в т.ч. від ОСОБА_5 на суму 15 000 грн. В подальшому, зі вказаної картки здійснено операції зі зняття коштів на загальну суму 22 422,0 грн., а також перерахування коштів на карти фізичних осіб у сумі 727 177,70 грн, в т.ч. ОСОБА_18 ( НОМЕР_12 ) у сумі 152 100 грн., ОСОБА_19 ( НОМЕР_13 ) у сумі 101 050 грн., ОСОБА_20 ( НОМЕР_14 ) у сумі 100 100 грн., ОСОБА_21 ( НОМЕР_15 ) у сумі 100 100 грн., ОСОБА_22 ( НОМЕР_16 ) у сумі 183 160,05 грн., ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ) у сумі 8 000,0 грн.

Крім того на карту № НОМЕР_7 ОСОБА_14 надійшли кошти через термінали самообслуговування від ОСОБА_5 на суму 15 000 грн. (09.02.2023 о 14:35 у сумі 5000,00 грн.; 13.03.2023 о 14:53 у сумі 10000,00 грн.).

Крім того, від ОСОБА_5 за період з 05.01.2023 по 01.05.2023 з банківської карти НОМЕР_3 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту № НОМЕР_8 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 надійшли кошти у розмірі 321 000,0 грн. (30.01.2023 о 14:19 у сумі 50 000,00 грн.; 31.01.2023 о 15:24 у сумі 50 000,00 грн.; 01.02.2023 о 12:53 у сумі 50 000,00 грн.; 28.02.2023 о 14:24 у сумі 70 000,00 грн.; 02.03.2023 о 14:13 у сумі 50 000,00 грн.; 11.04.2023 о 15:01 у сумі 51 000,00 грн.).

В подальшому ОСОБА_15 здійснені операції зі зняття готівки у банкоматах м.Дніпро у сумі 724 000,00 грн.

Крім того, від ОСОБА_5 за період з 05.01.2023 по 01.05.2023 з банківської карти НОМЕР_3 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту № НОМЕР_9 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 надійшли кошти у розмірі

418 900,00 грн. (30.01.2023 о 10:10 у сумі 100 000 грн.; 15.02.2023 о 20:48 у сумі 50 000,00 грн.; 02.03.2023 о 14:14 у сумі 50 000,00 грн.; 02.04.2023 о 17:00 у сумі 50 000,00 грн.; 05.04.2023 о 14:31 у сумі 101 000,00 грн.).

В подальшому ОСОБА_16 здійснені операції зі зняття готівки в банкоматах м.Дніпро у сумі 989 600,00 грн.

Санкція за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України у вчиненні якого обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так, як передбачено до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 3 статті 170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотанні слідчого майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.203-2 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 203-2Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках прив`язаних до наступних банківських платіжних карт, емітованих АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпро, вул. вул. Набережна Перемоги, 30:

- № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_6 ;

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованої на ім`я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_5 емітованої на ім`я ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_21 );

- № НОМЕР_6 емітованої на ім`я ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_22 );

- №762811 емітованої на ім`я ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_8 емітованої на ім`я ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_9 емітованої на ім`я ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12 ), шляхом заборони вчиняти дії з їх перерахування чи переведення у готівку іншим шляхом, в тому числі з використанням банкоматів (АТМ).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 повідомити слідчого про дату та час виконання ухвали суду про накладення арешту на вище зазначені рахунки, а також по залишок грошових коштів на них на час накладення арешту.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Арешт майна також може бути скасований ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На цю ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1