печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер компанії НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб компаній - нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » російської федерації (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Російська Федерація), та підконтрольних їм товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, що призвело до настання тяжких наслідків.

У клопотанні слідчий просив розгляд проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання знищення, пошкодження, передачі іншим особам документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вимоги ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, оскільки органу досудового розслідування необхідну інформацію здобути в інший спосіб, інакше як шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, однак необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані в інший спосіб, крім як на підставі дозволу суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер компанії НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), отримати:

- Копії статутних документів компанії, із змінами, внесеними за період функціонування компанії;

- Копії податкової та фінансової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за 2008 2022 роки), в т.ч. ліквідаційним балансом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копії документів на підставі яких відбулась ліквідація «TPS FINANCE LTD» шляхом злиття (dissolvedduetomerger) з «TPS REAL ESTATE HOLDING LTD» в 2018 році. А також інформацію щодо фактичного виконання умов передачі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, коштів, зобов`язань та ін., які були наявні у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент ліквідації;

- Копії підтверджуючих документів про управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Копії договорів, актів, тощо між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням вартість наданих послуг (в розрізі років та компаній).

- Копії документів стосовно перереєстрації (зміну юрисдикції) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Джерсі, Нормандські острови) та подальше набуття статусу резидента Республіки Кіпр;

- Копії підтверджуючих документів, щодо повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зміну реєстрації материнської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про подальше відступлення на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прав вимоги за поточними зобов`язаннями, що мало місце протягом 2015 року;

- Копії договорів (із зазначенням реквізитів, термінів кредитування, обсягів, відсоткової ставки та ідентифікаційних даних Позичальника) про володіння компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правом вимоги за кредитними договорами з українськими компаніями;

- Копії документів про забезпечення ризиків, що несла компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з можливим невиконанням «ETHODER INVESTMENT LIMITED» своїх зобов`язань по кредитних угодах, в т. ч. кредитному договору № 1 від 02.02.2010 та №1 від 11.02.2010;

- Документи, які містять відомості про бенефіціарних власників та акціонерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування власників, акціонерів, доля власності, історія змін з моменту реєстрації).

- Копії документів про керівний склад та посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації компаній (з зазначенням прізвища та ім`я по батькові, країни резиденції, періоду роботи, займаної посади, копії документу на підставі якого займається посада);

- Копії документів про те, яким чином компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Джерсі Нормандські острови) здійснювала управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням місця надання зазначених послуг;

- Копії документів про вплив компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Республіка Кіпр) на структуру власності кіпрських компаній групи TPS;

- Копії документів про призначення (уповноваження) персоналу, який здійснює контроль за проведенням та виконанням фінансових операцій в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 період функціонування компанії;

- Копії документів про залучення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення контролю за фінансовими зобов`язаннями інших осіб (субпідрядників) за період функціонування компанії;

- Копії документів про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Кіпр) в частині виконання керівних, аутсорсингових та секретарських функцій для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період функціонування компанії;

- Копії документів про причини прийняття рішення стосовно перереєстрації (зміну юрисдикції) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Джерсі, Нормандські острови) та подальше набуття статусу резидента Республіки Кіпр;

- Копії документів про набуття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » статусу податкового резидента російської федерації;

- Копії документів про передачу прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр);

- Документи, які містять відомості про економічну вигоду, що була отримана всіма сторонами за результатом виконання операції про передачу прав вимоги по зобов`язанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від новоствореної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр);

- Копії документів про надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів іншим (не українським) компаніям;

- Копії документів про користування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пільгами з оподаткування згідно з внутрішнім законодавством Кіпру (із зазначенням кваліфікаційних умови для застосування таких податкових режимів згідно із законодавством);

- Копію договору із компанією, яка здійснювала декларування умов для застосування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних пільг і дотримання ними цих умов;

- Копії документів, які свідчать про забезпечення ризиків, що несла компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з можливим невиконанням компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїх зобов`язань по кредитних угодах, в т. ч. кредитному договору № 1 від 02.02.2010 та № 1 від 11.02.2010;

- Копії документів про призначення керуючого директора, фінансового контролера, бухгалтера та офіс менеджера/архівіста компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прізвище, ім`я, громадянство, країна резиденства та ін. за весь період діяльності компанії;

- Копії документів про банківські рахунки власником/ співвласником яких була/є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж усього періоду діяльності в розрізі номеру банківського рахунку, назви банку, в якому його відкрито та коду SWIFT;

- Копії витягів по усіх банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності компанії в розрізі банку, номеру банківського рахунку, валюти рахунку, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції.

Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/17998/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер компанії HE 345121)

Слідчий суддя ОСОБА_1