Справа № 481/454/23
Провадж.№ 1-кс/481/422/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 03.02.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт начальника СВ про те, що під час вивчення матеріалів ЄО № 406 від 23.01.2023 року по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 16.12.2022 по 28.12.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на сайті "OЛX" заволоділа грошовими коштами у сумі 216990 гривень. Невідомі особи телефонували з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та грошові кошти були перераховані на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року за №0000060 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16.12.2022 року близько 10.00 години він зайшов на сайт "ОЛХ", з метою вибору та в подальшому придбання у свою приватну власність автомобіля "Mitsubishi Pajero Sport". Зайшовши на одне з оголошень про продаж даного автомобіля, вартість якого становила 130000 гривень, він зателефонував зазначеному в повідомленні чоловіку, який здійснював продаж даного автомобіля на мобільний номер НОМЕР_7 . Даний чоловік представився ОСОБА_5 , вони обговорили стан автомобіля та домовилися про купівлю транспортного засобу. Після чого, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 30000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 , як передоплату за купівлю даного автомобіля. Приблизно через 2 години йому зателефонував даний чоловік та в розмові повідомив, що на даному автомобілі, маються штрафи, за що саме не повідомив, та якщо він бажає придбати автомобіль то повинен сплатити ще 70000 грн. Цього ж дня, він перерахував ще 70000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після оплати даний чоловік повідомив, що з ним зв`яжеться перевізник та повідомить коли прибуде автомобіль. 16.12.2022 року близько 20.00 години на його номер з номеру НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що буде здійснювати перевезення автомобіля та в подальшому повідомить точний час прибуття транспортного засобу. 17.12.2022 року близько 11.00 години йому зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що автомобіль коштує більше суми, яку останній сплатив та потрібно ще сплатити 100000 грн. Далі, ОСОБА_6 зателефонував йому з іншого номеру НОМЕР_9 та наполегливо попросив, щоб ОСОБА_4 оплатив ще 80000 грн., а 20000 пізніше. Він перевів на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 80000 грн. Після чого, даний чоловік кожного дня телефонував йому та повідомляв, що відправка автомобіля затримується та щоб він почекав, це тривало до 28.12.2022 року. Потім, 28.12.2022 року ОСОБА_6 знову попросив оплатити 20000 грн. ще доплату за пальне та інші послуги в сумі 16990 грн. ОСОБА_4 переказав даному чоловіку на банківську карточку № НОМЕР_10 , де було зазначені дані особи - ОСОБА_7 ще 36990 грн. 31.12.2022 року близько 14.00 години йому зателефонував даний чоловік та повідомив, що автомобіль, за який він перерахував грошові кошти на кордоні з Польщі до України. Після чого зв`язок з даними особами обірвався, їхні мобільні номери знаходяться поза зоною досяжності.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема: про рух грошових коштів на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з 16.12.2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000060, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 03.02.2023 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 03.02.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 03.02.2023 року, копія виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_12 , копія скріншота з мобільного телефону свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , зокрема:

- про рух грошових коштів на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з 16.12.2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 10.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1