Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3812/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕО ЛАЙФ Компані» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «НЕО ЛАЙФ Компані» ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 13.03.2023 у справі №758/2669/23 в рамках кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на належні товариству грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УкрСиббанк» ().

В обґрунтування клопотання заявник вказала, що арешт на грошові кошти було накладено безпідставно та необґрунтовано, оскільки ТОВ «НЕО ЛАЙФ Компані» не має жодного статусу у вказаному кримінальному провадженні, прокурором не наведено доказів щодо події та обставин вчинення кримінального правопорушення, не зазначено за якими критеріями арештоване майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, грошові кошти безпідставно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання про арешт майна не враховано співрозмірність та достатність такого заходу забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

Прокурор у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказуючи на те, що арешт на грошові кошти був накладений з метою збереження речових доказів та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також на те, що на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також враховуючи доводи учасників процесу, надані ними в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000086, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 13.03.2023 в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, які належать ТОВ

«НЕО ЛАЙФ Компані» () та у безготівковому вигляді знаходяться на його банківських рахунках в АБ «Південний», Казначействі України, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування такими грошовими коштами.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, арешт на майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження.

Із пояснень прокурора в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час органом досудового розслідування встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, перевіряються банківські рахунки ТОВ «НЕО ЛАЙФ Компані», на які було накладено арешт, з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх використання, оскільки під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було виявлено фактичну наявність грошових коштів на вказаних рахунках. Крім того, прокурором зазначено, що метою накладення арешту на даний час є забезпечення збереження такого майна як речових доказів, а також можливе призначення у подальшому судом покарання у виді конфіскації майна.

Водночас, із пояснень представника ТОВ «НЕО ЛАЙФ Компані» у судовому засіданні встановлено, що господарська діяльність товариства за своїм змістом вимагає щоденного здійснення великої кількості розрахункових та інших банківських безготівкових операцій, у тому числі пов`язаних зі справлянням законодавчо встановлених податків, зборів та здійсненням інших обов`язкових платежів, а також здійснення розрахунків з контрагентами. На даний час штатна чисельність працівників ТОВ «НЕО ЛАЙФ Компані» становить 26 осіб та станом на 01.05.2023 у товариства виникла заборгованість: по заробітній платі перед працівниками - у розмірі 123604,85 грн.; по ЄСВ - у розмірі 31931,97 грн.; по ПДВ - у розмірі 27638,35 грн.; по військовому збору - у розмірі 2303,20 грн. При цьому невиконання усіх вищевказаних обов`язків створює для товариства реальну загрозу притягнення до відповідальності, у тому числі за порушення вимог податкового законодавства.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, визнає за необхідне скасувати арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 13.03.2023 в межах кримінального провадження №0000086 від 17.01.2023 на грошові кошти, які належать ТОВ «НЕО ЛАЙФ Компані», , та у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках товариства, відкритих в АБ «Південний», Казначействі України, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ КБ «ПриватБанк», в частині встановлення заборони здійснення видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, та видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, вважаючи, що підстави для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у цій частині відсутні.

Водночас, у решті арешт майна, накладений вищевказаною ухвалою суду, слідчий суддя вважає за необхідне залишити в силі, із урахуванням того, що арешт на майно ТОВ «НЕО ЛАЙФ Компані» був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕО ЛАЙФ Компані» ОСОБА_5 задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 13.03.2023 у справі №758/2669/23 в рамках кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НЕО ЛАЙФ Компані», , та у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , який відкритий у Акцiонерному банку «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

які відкриті у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_4 , який відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_5 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 ,

які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299),

скасувати в частині встановлення заборони здійснення видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, та видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування.

У решті арешт майна, накладений вищевказаною ухвалою суду, залишити в силі.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1