УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000335 від 07.04.2023

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000335 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №337024578 від 26.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приватній частковій власності має:

- об`єкт незавершеного будівництва загальною площею: 1224 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером: :06:043:0046, розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- земельну ділянку загальною площею: 0.2335 га., кадастровий номер: :06:043:0046, розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- земельну ділянку загальною площею: 0.2066 га., кадастровий номер: :06:042:0009, із розташованими на ній об`єктами нерухомого майна

з реєстраційними номерами: 129, розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- будівля, будівля літнього кафе з літнім майданчиком загальною площею: 78 кв.м., опис: А-1,а,а1-будівля літнього кафе Б,В навіси, №1-3 огорожа, №4 зливна яма, №І замощення, за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- гаражі, складові частини об`єкта нерухомого майна: гараж Г№1,г; гараж Г№2; гараж, готовність 81%, Г№3; будівля гаража для багатовантажних автомобілів, Г№4; огорожа, №1,4; споруда №3,5,6, розмір частки: 29/200, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129.

У приватній спільній сумісній власності має:

- земельну ділянку загальною площею: 0.5459 га., кадастровий номер: :06:043:0041, із цільовим призначенням: землі комерційного використання (під пивбар з мініпивоварнею та господарськими побудовами), розмір частки: 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29;

- пивбар з мініпивоварнею та господарськими побудовами: будівля пивбару з мініпівоварнею літ. "А-2,Пд, а,а1-4"загальною площею 1798,8 кв.м; будівля гаражу загальною площею 222,4 кв.м; навіси літ. "Г","Б", павільйони літ. "В,в","Е"; вбиральня літ. "У"; огорожа - №1-8; підпірна стінка - №9; басейн - №10; замощення І,ІІ, за адресою: Луганська обл.,

м. Сєвєродонецьк, просп. Космонатвів, буд.24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 20193623.

У приватній власності має:

- земельну ділянку загальною площею: 2 га., кадастровий номер: :11:003:0079, із цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238;

- земельну ділянку загальною площею: 2 га., кадастровий номер: :11:003:0080, із цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238;

- земельну ділянку загальною площею: 0.1 га., кадастровий номер: :06:035:0037, із цільовим призначенням: для ведення особистого селянського господарства, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- земельну ділянку загальною площею: 0.0818 га., кадастровий номер: :06:035:0037, із цільовим призначенням: :08:053:0004, із цільовим призначенням: землі житлової та громадської забудови, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- житловий будинок з надвірними будівлями, загальною площею: 494.4 кв.м., опис: житловий будинок літ. «А-2» з цоколем літ. «Ац» та мансардою літ. «Ам», а також надвірні будівлі: ганок літ. «а», котельня літ. «Б», навіс літ. «В», огорожа №1-3, зливна яма №4, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приватній власності має транспортний засіб «Renault Zoe» сірого кольору з д.н.з.: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2017 року випуску.

Також, згідно наявних на онлайн-сервісі перевірки юридичних осіб «You Control», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником корпоративних прав ТОВ «ШАЛЕ ЛТД» (), а саме частки розміром 50%.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане нерухоме майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ШАЛЕ ЛТД» (ЄДРПОУ: 43609070), а саме частки розміром 50% не підтримав, в іншій частині клопотання просив задовольнити, зазначив, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, в разі визнання його винним, просив накласти арешт на майно підозрюваного, а також долучив додаткові документи.

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався, з огляду на положення ч.2 ст. 172 КПК України, також суд враховує, що майно щодо якого вирішується питання про арешт майна не є тимчасово вилученим.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, документи, що долучено в судовому засіданні, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для його частково задоволення, виходячи із наступного.

Слідчою суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При вирішенні клопотання слідчого про арешт майна слідча суддя враховує, що санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачає покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути перетворено або відчужене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених п.3 ч.2 ст. 170 КПК України.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у межах даного клопотання слідчого, слідчою суддею не встановлено.

Враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, викладене вище обґрунтування, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту виключно на належне ОСОБА_5 майно, шляхом заборони розпорядження ним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, належне на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею: 1224 м.кв, незавершена будівництвом будівля магазину готовністю 55%, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 73 мікрорайон, розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- земельну ділянку, площею: 0.2335 га, кадастровий номер: :06:043:0046, розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- земельну ділянку, площею: 0.2066 га, кадастровий номер: :06:042:0009, розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- будівлю літнього кафе з літнім майданчиком, за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки: , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- гаражі, за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки: 29/200, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129;

- земельну ділянку, загальною площею: 0.5459 га, кадастровий номер: :06:043:0041, розмір частки: 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 29 (в частині належній ОСОБА_5 );

- пивбар з мініпивоварнею та господарськими побудовами, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9 (в частині, що належить ОСОБА_5 );

- земельну ділянку, загальною площею: 2 га, кадастровий номер: :11:003:0079, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238;

- земельну ділянку загальною площею: 2 га, кадастровий номер: :11:003:0080, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 238;

- транспортний засіб «Renault Zoe» сірого кольору з д.н.з.: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2017 року випуску, із забороною розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідча суддя Антоніна КВАША