Справа № 592/9317/23
Провадження № 1-кс/592/4133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 05.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась як начальник фінансового відділення - ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_4 , з банківської картки намагаються зняти грошові кошти у сумі 10 500 грн., та для того щоб повернути кошти потрібно перерахувати грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , що остання і зробила самостійно перерахувавши грошові кошти у сумі 42 300 грн. В ході розмови невідома особа, яка представилась як ОСОБА_5 , телефонував з різних номерів телефону, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000516 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номерів телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 представившись начальником фінансового відділення ОСОБА_5 , який повідомив, що з карти ОСОБА_4 намагаються зняти грошові кошти у сумі 10 500 грн. та для того щоб повернути грошові кошти необхідно перерахувати їх на картку яку повідомить невідома особа. Перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 42 200 грн. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку). На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача номерів телефону: НОМЕР_3 емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деталізована інформація про рух коштів по вказаним мобільним номерів телефону за період часу з 05.06.23 по 26.06.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме персональна інформація про користувача мобільних номерів телефону: НОМЕР_3 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.06.23 по 26.06.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період., з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.

Тимчасовий доступ надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000516 від 06.06.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1