Справа № 405/3382/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по всім наявним банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (включно), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) заяв ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 30.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір підряду №38/2021 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 » на загальну суму 12 782 747,88 грн., з терміном виконання до 31.12.2021 року. На даний час роботи по вищезазначеному договору підрядною організацією виконано в повному обсязі, що підтверджується проведенням повного розрахунку з боку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Здійснювати технічний нагляд за вищезазначеним об`єктом будівництва було доручено ОСОБА_9 , який знаходиться у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі цивільно-правової угоди.

В ході аналізу інформації, про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація), що міститься у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено наступний перелік робіт, що передбачений проектно-кошторисною документацією, але який не був підтверджений у ході візуального огляду вищезазначеного об`єкту будівництва:

1.В розділі «Цоколь»: облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші об`ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання плитки керамогранітної для цоколя розміром 300х300 мм загальним об`ємом 424,2 м2) ;

2.В розділі «Цоколь»: улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів об`ємом 420 м (під час проведення робіт заплановане використання відливів оцинкованих загальним об`ємом 462 м пог.) ;

3.В розділі «Відмостка (утеплення нижче нуля)»: улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см. об`ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання 29,988 т асфальтобетону типу А, марки 2).

В ході огляду приміщення вказана інформація знайшла своє підтвердження, що відображено у фото таблиці протоколу огляду приміщення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), саме рахунок № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі № НОМЕР_2 , а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) заяв ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення фінансово-господарських операцій (в тому числі з придбання/продажу товарів, будівельних матеріалів та ін.), з`ясування руху коштів між рахунками ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення розрахунків з суб`єктами господарювання, перерахування коштів на рахунки інших підприємств та подальша їх легалізація (зняття в готівковій формі або оплата товарів, робіт та послуг).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю по всім наявним банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в тому числі № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 (включно), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) заяв ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 05.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10