Справа № 583/3391/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000155 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

31.08.2023 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесені до ЄРДР за № 0000155 від 14.07.2023року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Було встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07.2023 у соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вирішила замовити собі мобільний телефон «Iphone 13 Pro». Для цього ОСОБА_5 написала повідомлення даній сторінці. Після чого їй надіслали сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що весь асортимент знаходиться на цьому сайті та на ньому можна зробити замовлення. Перейшовши на вказаний сайт ОСОБА_5 вибрала собі вищезазначену модель телефону за ціною 17000 грн. Потім вона почала заповнювати форму для замовлення. Заповнюючи форму для замовлення, ОСОБА_5 вказала своє прізвище, ім`я та по батькові, місце доставки, вказала номер своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , також вказала CVV та строк дії картки. Після заповнення форми їй прийшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона робить замовлення в інтернет магазині та для підтвердження замовлення їй необхідно протягом години зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонувала на лінію НОМЕР_2 . У розмові з представником банку їй було повідомлено, що вказана операція може бути сумнівною та у разі шахрайства їй можуть не повернути кошти. Не зважаючи на це, ОСОБА_5 підтвердила платіж та з її картки було знято грошові кошти у сумі 17084 грн. Також ОСОБА_5 пояснила, що їй ні з яких номерів ніхто не телефонував, за посиланнями вона не переходила та підтвердила платіж працівникам банку самостійно, тобто з власного бажання. До даного часу мобільний телефон та поштову накладну ОСОБА_5 не отримала.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію з тимчасового доступу по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясовано, що переказ грошових коштів з даної картки у сумі 17084 грн. було здійснено 12.07.2023 року о 15 год. 25 хв. на рахунок одержувача НОМЕР_3 з ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , термінал НОМЕР_5 , МСС 6538, код авторизації 051260, ID-транзакції НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів, яка знаходиться знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять інформацію про отримувача грошових коштів із зазначенням банківської карти, рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та особистої інформації, щодо особи, якій надійшло нарахування грошових коштів у сумі 17084 грн. 12.07.2023 року об 15 год. 25 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, які маються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні 0000155 від 14.07.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів із зазначенням банківської карти, рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та особистої інформації, щодо особи якій надійшло нарахування грошових коштів у сумі 17084 грн. 12.07.2023 року об 15 год. 25 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 04.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області Наталія СОКОЛОВА