Справа №463/3742/23
Провадження №1-кс/463/6231/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004510 від 24.12.2015 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів в яких наявні підписи ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), які містяться у матеріалах судових справ №: 1304/6410/2012 від 27.08.2012 та №: 10-775/2011 від 16.12.2011 року.

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 190 КК України до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0004510 від 24.12.2015 року, а саме що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних матеріалів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, клопотання про відкладення не подали, заперечення щодо наявності у володінні судових справ №: 1304/6410/2012 від 27.08.2012 та №: 10-775/2011 від 16.12.2011 року не подали. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі вказаної особи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0004510 від 24.12.2015 року слідством перевіряються обставини, що будинок АДРЕСА_2 , за даними ІНФОРМАЦІЯ_2 , побудований у ХVIII столітті є пам`яткою культурної спадщини місцевого значення, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам`яток України №1213.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.10.1979 даний будинок належав до комунальної власності місцевих рад.

20.03.1998 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв рішення №152 «Про укладення договорів оренди нежитлових приміщень, які використовує ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема приміщення на АДРЕСА_2 .

На підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 №1232 від 09.10.2001, ДКП ЖЕК-402 реорганізовано шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

27.05.1999 ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнята ухвала №243 «Про питання управління майном міської комунальної власності», якою віднесено до міської комунальної власності об`єкти нерухомого майна, які є на території міста Львова, побудовані до 1939 року і передавались в різний час міськвиконкомом чи райвиконкомами в користування або на баланс підприємств, установ, організацій.

21.01.2005 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв рішення №14 про надання в оренду ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлових приміщень площею 247,6 кв.м на АДРЕСА_2 терміном на 3 роки для статутної діяльності.

15.07.2005 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-3087-5, за яким в оренду передані нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м., у тому числі: підвал 44,60 кв.м., перший поверх 98,70 кв.м., сходова клітка та коридор 18,40 кв.м., другий поверх 104, 30 кв.м.

Пунктом 3.1 укладеного договору визначено, що об`єкт оренди знаходиться на балансі та у фактичному користуванні орендаря, а тому вважається переданим в оренду на момент укладення цього договору. Даний факт виключає необхідність підписання акту дачі-приймання приміщення.

Пунктом 4.1 договору передбачено, що термін дії договору з 15.07.2005 по 14.07.2006.

Згідно Додатку №1 до договору оренди №Г3087-5 від 15.07.2005, термін оренди нежитлового приміщення на АДРЕСА_2 продовжено до 14.07.2007.

24.12.2007 ІНФОРМАЦІЯ_10 видано наказ №1279-0 «Про переукладення договору оренди від 15.07.2005 №Г-3087-5», відповідно до якого, продовжено договірні відносини з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом переукладення договору оренди від 15.07.2005 №Г-3087-5 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 роки 364 дні.

14.02.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-5987-8, за яким в оренду передані нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м., на АДРЕСА_2 треміном на 2 роки 364 дні, до 13.02.2011.

20.05.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір оренди нерухомого майна №Г-7813-11, за яким в оренду передано нежилі приміщення загальною площею 247,6 кв.м. на АДРЕСА_2 .

Пунктом 3.3 укладеного договору визначено, що у зв`язку з фактичним використанням орендарем об`єкта оренди за попереднім договором, об`єкт оренди вважається переданим з моменту підписання даного договору.

Пунктом 4.1 укладеного договору визначено, що термін дії договору 2 роки 364 дні з 20.05.2011 по 18.05.2014.

Пунктом 4.3 договору оренди №Г-7813-11 від 20.05.2011 сторони визначили, що у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Згідно актів приймання-передачі від 20.05.2011 та від 30.09.2015, приміщення на АДРЕСА_2 загальною площею 247,6 кв.м. передані для користування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вищевказані обставини свідчать, що нежитлові приміщення на АДРЕСА_2 площею 247,6 кв.м. є комунальною власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передані в користування ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.12.2014 ухвалою Франківського районного суду м. Львова, затверджено мирову угоду у справі №465/8245/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (відповідач-2) про стягнення заборгованості за договорами позики та поруки від 04.10.2013.

Відповідно до затвердженої мирової угоди сторони визначили, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належить на праві власності нерухоме майно, а саме: будівля під літ. А-2 загальною площею 247,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2000, акту приймання- передачі до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2000, реєстраційного посвідчення №002372 від 23.02.2000, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 (пункти 2,3 мирової угоди).

Згідно умов мирової угоди, право приватної власності позивача ОСОБА_6 на будівлю під літ. «А-2» загальною площею 247,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виникає з моменту набрання законної сили ухвали Франківського районного суду м. Львова про визнання мирової угоди.

05.01.2015 на підставі ухвали Франківського районного суду м. Львова про затвердження мирової угоди у справі №465/8245/14-ц, державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18586267 та зареєстровано право приватної власності ОСОБА_6 на будівлю А-2 площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

15.01.2015 ОСОБА_6 прийняв рішення про створення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та передачу нерухомого майна - будівлі «А-2» площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) до статутного капіталу товариства.

29.01.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_8 прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №19446451, за яким проведено державну реєстрацію та зареєстровано право приватної власності на приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

14.12.2015 на підставі рішення засновника №3-12/15, змінено найменування товариства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

14.01.2016 на підставі рішення державного реєстратора №27819809, внесені зміни до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та змінено найменування власника нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

08.02.2016 Апеляційний суд Львівської області за результатом розгляду апеляційної скарги ІНФОРМАЦІЯ_4 ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 25.12.2014 про затвердження мирової угоди, скасував оскаржувану ухвалу та направив справу №465/8245/14 для продовження розгляду до суду першої інстанції.

30.11.2016 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ за результатом розгляду касаційної скарги ОСОБА_6 на ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 08.02.2016 у справі №465/8245/14, касаційне провадження закрив, касаційну скаргу повернув заявнику.

24.04.2017 Франківський районний суд м. Львова постановив ухвалу, якою позовну заяву ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про стягнення заборгованості за договором позики та поруки залишив без розгляду.

Скасовуючи ухвалу Франківського районного суду м. Львова від 25.12.2014 про затвердження мирової угоди у справі №465/8245/14-ц, Апеляційний суд Львівської області встановив, що затверджуючи мирову угоду, суд першої інстанції вирішив питання щодо нерухомого майна нежитлового приміщення будівлі літ. «А-2» площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 , яке не належить сторонам ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що підтверджується довідками ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 01.12.2010 та від 26.02.2015.

Розглядаючи справу №465/8245/14-ц судом апеляційної інстанції встановлено, що нежитлові приміщення будівлі літ. «А-2» площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 були передані в оренду ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_18 №14 від 21.01.2005 «Про надання в оренду нежитлових приміщень на АДРЕСА_2 », і використовувались цим підприємством на підставі договору оренди №Г-7813-11 від 20.05.2011. При затвердженні мирової угоди були вирішенні питання про права та обов`язки осіб, які не брали участь у справі, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відтак, обставини щодо належності будівлі на АДРЕСА_2 , та відсутність права власності на дану будівлю у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено Апеляційним судом Львівської області під час розгляду справи №465/8245/14-ц. Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 08.02.2016, набрала законної сили і є чинною.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час допиту свідка - ОСОБА_9 , яка була засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомила, що у період з травня 1995 по червень 2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не мало в статутному капіталі нерухомого майна та не здійснювало купівлі об`єктів нерухомості, у тому числі не укладало договорів купівлі-продажу приміщення на АДРЕСА_2 , товариство не було власником будівлі на АДРЕСА_2 , площею 247,6 кв.м.

Відповідно до листа ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 01.12.2010, станом на 22.11.2010 будинок АДРЕСА_2 , у тому числі нежитлові приміщення загальною площею 247,6 кв.м. в ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не зареєстрований.

Згідно листа ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 26.02.2015, станом на 29.12.2012 державна реєстрація права власності на приміщення загальною площею 247,6 кв.м. на вул. Рибна у м. Львові БТІ не здійснювалась.

У листі ОКРП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 27.09.2017, зазначено, що право власності на будівлю під літ. А-2 площею 247,4 кв.м. на АДРЕСА_2 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під реєстровим номером 565 (книга-2) в БТІ не реєструвалось.

Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_19 , як дійсний власник майна, що за адресою: АДРЕСА_2 , не передавала майнові права на нього шляхом приватизації або іншого законного відчуження, а відтак таке нерухоме майно слід вважати таким, що вибуло з володіння законного власника без відповідних на те правових підстав.

Крім того, згідно ЄРСР встановлено, що ОСОБА_5 , брала участь у судових справах №: 1304/6410/2012 від 27.08.2012 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), Справа №: 10-775/2011 від 16.12.2011 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), Справа №: 1304/45/2012 від 27.06.2012 (Львівський апеляційний суд), в яких можуть міститися оригінали підписів ОСОБА_5 .

А тому слідчий вважає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_21 , №: 1304/6410/2012 від 27.08.2012 та №: 10-775/2011 від 16.12.2011, а саме до оригіналів документів в яких наявні підписи ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ),

З врахуванням положень ч.5 ст.163, зважаючи на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що отримання вказаних матеріалів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз, а тому клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_20 , надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншому слідчому у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0004510 від 24.12.2015 року, тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів в яких наявні підписи ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), які містяться у матеріалах судових справ №: 1304/6410/2012 від 27.08.2012 та №: 10-775/2011 від 16.12.2011.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1