Справа№751/7725/23
Провадження №1-кс/751/1908/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації, із можливістю отримання доступу в ЧернігівськомувідділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ст. 290, ч. 2 ст. 307КК України.

Досудовим розслідування встановлено, щоособи, які мають статус підвищеного злочинного впливу, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуються в установі та які перебувають на свободі, з метою отримання прибутку та забезпечення надходження коштів до так званого «воровського общака», вимагають грошові кошти зі слідчо-заарештованих осіб, поміщених до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого залучають осіб з кримінальним минулим, які перебувають на свободі, а також здійснюють дії з організації злочинного зібрання (сходка) з метою координації злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів, про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками, по банківських рахунках, на основі яких випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та які відкриті на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не прибув, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000087 від 24.05.2022: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття копії інформаціїв ЧернігівськомувідділенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківських рахунків, на підставі яких випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 12.09.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1