Справа № 131/836/23
Номер провадження 1-кс/131/15/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2023 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року за № 0000254, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 14 червня 2023 року до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 29 травня 2023 року, близько 10:00 години по 31 травня 2023 року, близько 15:00 години, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під час переписок в соціальній мережі «Телеграм» з ОСОБА_4 щодо працевлаштування останньої на роботу для якої необхідно виготовити карткові рахунки в А банку, Спорт банку та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , що ОСОБА_5 і зробила, без ОСОБА_4 згоди, маючи для цього відповідні дані надані останньою, таким чином ввівши останню в оману та маючи доступ до вище вказаних банківських карток, перерахувала кредитні кошти з карток, близько 150 000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_2 Аваль банку без згоди ОСОБА_4 , розпорядившись перерахованими коштами на власний розсуд.

Відомості про дану подію 15 червня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000254 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідне для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення,

Таким чином, постала необхідність у тимчасовому доступі до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання інформації про фінансові операції по реквізитам банківської картки за номером № НОМЕР_2 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000254, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; т.в.о начальника СКП ВП № 3 ГУНП Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 год 25 травня 2023 року до 00:00 год 16 червня 2023 року;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які здійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 25 травня 2023 року до 00:00 год 16 червня 2023 року;

- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 25 травня 2023 року до 00:00 год 16 червня 2023 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: