Справа № 589/2602/23
Провадження № 1-кс/589/683/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000555 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17:26 год. 10.05.2023 невстановлена особа із використанням інформаційно-комунікаційних систем, діючи в умовах воєнного стану, з метою незаконного збагачення, з карки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при невстановлених обставинах, оскільки потерпіла даних картки банку нікому не називала, за посиланнями не переходила та на сторонні телефонні дзвінки не відповідала, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 11850 грн., здійснивши переказ через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, за змістом клопотання просив розглянути без його участі.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000555 від 11 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не доведена наявність підстав для вилучення такої інформації, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 12.05.2023 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів з рахунку на який було переведено кошти відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформації про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , яка прив`язана до абонентського номеру НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_2 та проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 10.05.2023 по 00 год. 00 хв. 12.05.2023, з розкриттям інформації ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії перевірки (розслідування, розгляду звернення, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактом викрадення коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , які мали місце 10.05.2023, якщо такі були.

Строк дії ухвали визначити до 24 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/683/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3