Справа № 296/4997/23
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.05.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків, оригіналів договорів та квитанцій про зняття горівки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інформацію щодо здійснення операцій, ідентифікаційні ознаки за якими відбувались операції, параметри їх здійснення та інші технічні показники збережені LOG POS-терміналів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відносно останніх осіб за період часу з 01.01.2018 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді (оригінали), шляхом її вилучення.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023 за фактом заволодіння АТ працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, сума яких встановлюється.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

1.4. Посилаючись на необхідність підтвердження чи спростування фактів отримання фігурантами кримінального правопорушення незаконного прибутку, джерел його отримання та обставин його розподілу між усіма учасниками злочинної схеми, а також здійснення фігурантами платіжних операцій спрямованих на оплату послуг та придбання товарів, що могли виступати засобами вчинення кримінального правопорушення, або іншим чином сприяти його вчиненню, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати дозвіл на вилучення документів інформації про документи, що стали підставою для відкриття рахунку, документи, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та стосуються таких власників банківських рахунків, оригіналів договорів та квитанцій про зняття готівки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інформацію щодо здійснення операцій, ідентифікаційні ознаки за якими відбувались операції, параметри їх здійснення та інші технічні показники збережені ІНФОРМАЦІЯ_2 -терміналів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ..

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Володілець документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що у поданому клопотанні у порушення п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України слідчою жодним чином не обґрунтовано та у порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доданими до клопотання матеріалами не доведено наявність будь-яких підстав вважати, що запитувані відомості щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які становлять банківську таємницю, а також інформацію щодо здійснення операцій POS-терміналів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , можуть мати якесь значення у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023 та можливість використання цих відомостей як доказів, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слідчої слід відмови за необґрунтованістю.

Керуючись статтями 132, 160, 163, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання слідчої Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА