Справа № 461/2396/23
Провадження № 1-кс/461/2566/23
УХВАЛА

12.05.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нововолинськ, Волинської області, громадянина України, за національністю українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотання, яке мотивоване тим, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше листопада 2022 року, вирішив створити спільно з невстановленою на даний час особою злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_5 залучив до вказаної злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з якими перебував у товариських відносинах.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб полягала у проставленні за грошову винагороду у паспортах громадян України для виїзду за кордон підроблених печаток про постійне місце проживання в країні, що входить до Європейського Союзу та перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в даній країні, наявність яких забезпечувало безперешкодний перетин державного кордону України.

В цілях безпеки, зведення до мінімуму контакту між правопорушником та замовником їх послуг/клієнтом та запобігання спробам викриття у незаконній діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук клієнтів та протиправна діяльність вказаної злочинної групи була завуальована під виглядом функціонування відповідного каналу в інтернет додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет - зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України, зазначав вартість таких послуг з розрахунку 1 000 доларів США за 1 особу, вказував номер карткового рахунку на який потрібно перерахувати вартість послуг та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно розробленого злочинного плану протиправної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою уникнення кримінальної відповідальності та забезпечення конспірації, зменшення ризику викриття протиправної діяльності злочинної групи, зведення до мінімуму контакту між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та їх спільниками з однієї сторони та клієнтом з іншої сторони, для отримання та повернення клієнтам їх паспортів громадян України для виїзду за кордон у вигляді посилок, використовувались послуги ТОВ «Нова Пошта», при цьому правопорушники, які виступали спершу одержувачами для її отримання, а після перерахунку покупцем грошових коштів за замовлену послугу, її відправниками для повернення, в цілях дотримання безпеки використовували легендовані (видумані) дані та тимчасові контактні номери телефонів, необхідні для оформлення поштових накладних, які попередньо доводились до відома клієнтам.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 відповідав за отримання замовлень від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, інформував ОСОБА_6 про час отримання посилки, керував діями ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації; ОСОБА_6 отримувала та відправляла посилки з вмістом паспортів громадян України для виїзду за кордон, звітувала про виконану роботу ОСОБА_5 ; ОСОБА_4 безпосередньо відповідав за поставку відповідних печаток та штампів у отриманих від ОСОБА_6 паспортах громадян України для виїзду за кордон.

На підтвердження цього, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 24.11.2022 дав вказівку ОСОБА_6 про отримання посилки з номером накладної №59 0008 9265 8214.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, ОСОБА_6 24.11.2022 близько 08.06 год., перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №5, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 13а, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації її як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 », отримала посилку з номером накладної №59 0008 9265 8214 від ОСОБА_8 з паспортом громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), передала вказаний паспорт ОСОБА_4 .

В свою чергу, отримавши паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час та місце), проставив на третій сторінці вказаного паспорту відтиск прямокутної печатки «Оформлено виїзд на постійне проживання» до Чеської Республіки, завірений круглою печаткою «Державна міграційна служба України 80.01.2», що були підробленими.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 27.11.2022 ОСОБА_4 передав паспорт ОСОБА_8 з наявними відтисками печаток ОСОБА_6 та остання, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №3, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. М. Шептицького, 23, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації її як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_1 », відправила посилку з номером накладної №59 0008 9486 3774 ОСОБА_8 з вмістом паспорта громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 та наявними печатками в ньому.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

В подальшому, 02.12.2022 ОСОБА_8 прибув у пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава - Руська - Гребенне», що в м. Рава - Руська Львівської області та під час проходження прикордонного контролю у напрямку на виїзд з України, надав паспортний документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 , в якому присутні відмітки про постійне місце проживання в Республіці Чехія з ознаками підробки.

11.01.2023 за результатами проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , серед іншого виявлено та вилучено мобільні телефони останніх, які вони використовували для спілкування, координації дій та звітування під час вчинення злочину та виконану роботу, а також для формування товаро - транспортних накладних на ТОВ «Нова Пошта» та велику кількість штампів та печаток, серед яких зокрема і печатки про постійне місце проживання за кордоном, перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України за кордоном та печатки Державної міграційної служби України різних регіонів. Прокурор зазначив, що станом на день розгляду клопотання про продовження строку цілодобового домашнього, продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відтак вказаний запобіжний захід просив продовжити.

Прокурором було подано клопотання про здійснення розгляду без його участі та без аудіо та відео фіксації. Вимоги клопотання про продовження дії запобіжного заходу підтримав в повному обсязі.

Підозрюваний подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі. Проти задоволення клопотання прокурора не заперечував.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, врахувавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 19.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23 cічня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 23.00 год. по 06.00 год. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023, покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 17.03.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного зходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених ухвалою від 25.01.2023 року

Слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу вже було вирішено питання обґрунтованості підозри, з якою погоджується суд і на момент розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчий суддя враховує частину 5 статті 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вирішуючи питання про продовження підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування підозрюваної від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Прокурором у клопотанні було доведено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема того, що ОСОБА_4 :

-може переховуватися від органів досудового розслідування, оскільки останньому у разі у разі визнання його винним, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із конфіскацією майна;

-може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 , оскільки такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що ризиком у кримінальному провадженні є небажані для провадження наслідки дій підозрюваного, спрямовані на створення перешкод кримінальному провадженню. Ризик стає реальним через невизначеність поведінки особи у певній ситуації, яку (поведінку) неможливо достеменно передбачити. Таким чином, у контексті кримінального провадження ризиком неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного слід вважати таку поведінку цієї особи, настання якої характеризується високим ступенем ймовірності.

Тому, з урахуванням обґрунтованості підозри, існування передбачених процесуальним законом ризиків та суспільної небезпеки вчиненого, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження ОСОБА_4 строку дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту та покладення на останнього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 195 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора- задовільнити.

Продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 червня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 23 червня 2023 року наступні обов`язки:

-не відлучатися з місця проживання: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду, з 23:00 год. по 06:00 год., наступної доби;

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

-не відлучатися із м. Нововолинськ Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1