САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2071/23
1-кс/206/336/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2023 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 08.05.2023 року до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.05.2023 року приблизно о 11 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану заволоділа її грошовими коштами в сумі 11400 грн., які знаходились на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що у період часу з 11 год. 28 хв. по 11 год. 30 хв. перебуваючи за адресою свого мешкання, а саме : АДРЕСА_1 , з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я останньої невідомою особою було знято грошові кошти у розмірі 11400 грн.

Відповідно до виписки по картці НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлено що грошові кошти було знято :

-07.05.2023 о 11 год. 28 хв. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 2000 грн.

-07.05.2023 о 11 год. 29 хв. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 8000 грн.

-07.05.2023 о 11 год. 30 хв. у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 1400 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , оформленому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є клієнтом банку, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.

Слідчий просить суд, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 07.05.2023 по строк дії ухвали.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 09.05.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 07.05.2023 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали - до 12.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1