Справа № 159/1161/23
Провадження № 1-кп/159/302/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року Ковельський міськрайонний суд Волинської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Ковель кримінальне провадження №0000017 від 06 лютого 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Луцьк Волинської області, громадянина України, освіта вища, одружений, має неповнолітнього сина, фізична особа-підприємець, раніше не засуджувався, мешкає: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 ;

за ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІУ (далі - Закон), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У відповідності до ч.6 ст.3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч.7 ст.3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Тимчасовим Порядком видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1260 (далі - Тимчасовий порядок) визначено, що сертифікат є обов`язковим документом під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів; сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі; для отримання сертифіката експортери подають територіальному органові Держлісагентства заяву за встановленою Агентством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів); експортери несуть відповідальність за достовірність інформації в поданих ними документах.

Частина 1 статті 483 Митного кодексу України визначає митним порушенням переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості.

ОСОБА_4 , зареєструвавшись 21.10.2004 як фізична особа-підприємець, розпочав здійснювати підприємницьку діяльність по коду 46.19 «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» та 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво», що включає в себе оптову торгівлю деревини, в тому числі в митному режимі експорту, здійснюючи діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, та 11.01.2023 уклав контракт № 11/01/2023-НК на експорт деревини підприємству «JAF Роlsка Sp. z о.о.», розташованому в Республіці Польща.

Відповідно до товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс): ВНА №224904 (лісокористувачем-продавцем є ДП «Вінницьке лісове господарство», м. Вінниця, вул. Максимовича, б.43, а отримувачем є ФОП ОСОБА_6 ), ЧРД №540038 (лісокористувачем-продавцем ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, 3, а отримувачем є ФОП ОСОБА_7 ), ППА №220093 (лісокористувачем-продавцем є ПП «САЛІС» Полтавська область, м. Кременчук, пров. Галузевий, 6.10, а отримувачем є ПП «НЕКТАР БРУС»), РПА № НОМЕР_1 (лісокористувачем-продавцем є СВСК «Селянський ліс», Рівненська область, м. Костопіль, вул. Бурова, 17А, а отримувачем є ТзОВ «Фенік Компані»), та наступних накладних про купівлю-продаж № 02/08 від 02.08.2022 (продавець ПП «НЕКТАР БРУС»), 01/07 від 01.07.2022 (продавець ФОП ОСОБА_7 ), 29/08 від 29.08.2022 (продавець ТзОВ «Фенік Компані»), 01/06 від 01.06.2022 (продавець ФОП ОСОБА_6 ), ФОП ОСОБА_4 придбав у вказаних суб`єктів господарювання лісоматеріали загальним об`ємом 34,367 м3.

Надалі ОСОБА_4 16.01.2023 після оформлення відповідної документації з використанням товарно-транспортних накладних ВНА №224904, ЧРД №540038, ППА №220093, РПА №310168, а також накладних № 02/08 від 02.08.2022, № 01/07 від 01.07.2022, № 29/08 від 29.08.2022, № 01/06 від 01.06.2022 отримав від Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства сертифікат серії ВЛ № 947014 про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, зокрема, лісоматеріалів породи «вільха», кількістю 34,367 м3.

В той же час, 16.01.2023 на складі, розташованому у с. Скулин Ковельського району Волинської області, ФОП ОСОБА_4 організував сортування та складання лісоматеріалів, в ході якого умисно завантажив у сідловий тягач марки «МАN TGХ 18.440», номерний знак НОМЕР_2 , з напівпричепом марки «Рапаv NV 35», номерний знак НОМЕР_3 , замість придбаних лісоматеріалів, вказаних у ТТН-ліс ВНА №224904, ЧРД №540038, ППА №220093, РПА №310168, а також накладних № 02/08 від 02.08.2022, № 01/07 від 01.07.2022, № 29/08 від 29.08.2022, № 01/06 від 01.06.2022 об`ємом 34,367 м.3, лісоматеріали такого ж об`єму іншого походження, на яких містились бирки (спеціальний засіб для маркування деревини, виготовлений зі стійкого пластику з нанесеним захищеним від підробки номером та відповідним йому штрих-кодом, що надійно кріпиться до торця колоди чи хлиста за допомогою спеціального молота) «UA ДАРЛУ» з наступними номерами 362248259, 361793257, 361793109, 361793310, 361793314, 361793320, 361793317, 361793264, 361793120, 361793256, 361892311, 361892315, 361892328, 362248281, 362248274, 362248297, 362248275, 361892283, 361793243, 361793294, 361793216, 361793244, 361793117, 362248407, 361793223, 362248292, 362248276, 361793294, 361793243, 361793286, 362248267, 362248404, 362248409, 362248295, 362248403, 362248295, 361793306, 361793247, 361793209, 361793213, 361793261, 361793288, 361793203, які походять з ДП «Ковельське лісове господарство» (Волинська область, м. Ковель) та ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» (Волинська область, м. Володимир-Волинський), а не з ДП «Вінницьке лісове господарство», ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», ПП «САЛІС» та СВСК «Селянський ліс», як зазначено у вказаних ТТH-ліс.

При цьому, ОСОБА_4 знав та усвідомлював, що сертифікат серії ВЛ № 947014 від 16.01.2023 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів він отримав на інші лісоматеріали, ніж ті, що завантажив в автомобіль.

У подальшому, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, сідловим тягачем марки «MAN ТGХ 18.440», номерний знак НОМЕР_2 , з напівпричепом марки ««Раnаv NV 35», номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням водія, який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_4 , організував транспортування лісоматеріалів об`ємом 34,367 м3 до митного поста «Ковель» Волинської митниці Державної митної служби України, що за адресою: Волинська область, м.Ковель, вул.Володимирська, 150, де 16.01.2023 подав до митного органу документи, які містять завідому недостовірну інформацію, а саме: митну декларацію UA17U0, рахунок - фактуру від 11.01.2023 № 1, специфікацію № 1 до нього, договір № 11/01/2023-НК від 11.01.2023, СМЯ № 446595 та сертифікат серії ВЛ № 947014 про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, чим вчинив дії з приховування від митного контролю лісоматеріалів, що заборонені до вивозу за межі митної території України.

Діючи умисно у такий спосіб, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема вжив усіх заходів, необхідних для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів об`ємом 34,367 м3, заборонених до вивозу за межі митної території України, приховуючи і маскуючи їх незаконне походження шляхом подачі достовірних документів, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки під час проведення митного контролю зазначені лісоматеріали були виявлені працівником Волинської митниці та у подальшому вилучені слідчим УСБУ у Волинській області в ході їх огляду.

23 лютого 2023 року між прокурором Волинської обласної прокуратури та підозрюваним ОСОБА_4 , за участі захисника підозрюваного, у кримінальному провадженні №0000017 від 06 лютого 2023 року укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно і в повному обсязі визнав свою винуватість у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.202-1 КК України та сторонами погоджено, що відповідно до ст.66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , є активне сприяння розкриттю злочину, щиро каяття, відсутність судимостей та тяжких наслідків вчинення злочину, одружений, має на утримання малолітню дитину, ФОП, позитивну характеристику за місцем проживання, які істотно знижують ступень тяжкості вчиненого ним злочину та свідчать про наявність підстав для призначення більш м`якого виду покарання, аніж передбаченого санкцією статті ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України, а саме у виді штрафу та сторонами погоджено покарання ОСОБА_4 за ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 2648 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 45016 грн. (сорок п`ять тисяч шістнадцять гривен) з спеціальною конфіскацією у власність держави предмету кримінального правопорушення лісоматеріалів породи «вільха» кількістю 34,367 м3.

При вирішенні питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд враховує наступне.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України, який відноситься до нетяжкого злочину.

Під час судового засідання суд з`ясував, що обвинувачений цілком розуміє права, передбачені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, умови угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

В зв`язку з викладеним вище, суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним від 23 лютого 2023 року та призначити покарання обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене сторонами.

Керуючись ст.ст.368-376, 468-475 КПК України,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором Волинської обласної прокуратури та підозрюваним ОСОБА_4 від 23 лютого 2023 року.

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК та на підставі вказаного закону призначити йому узгоджене сторонами покарання, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 2648 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 45016 грн. (сорок п`ять тисяч шістнадцять гривен) з спеціальною конфіскацією у власність держави предмету кримінального правопорушення лісоматеріалів породи «вільха» кількістю 34,367 м3.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 лютого 2023 року на:лісоматеріалів породи «вільха» кількістю 34,367 м3 скасувати.

Речові докази у кримінальному проваджені, по набранню вироком законної сили: лісоматеріали породи «вільха» кількістю 34,367 м3, які знаходяться на зберіганні у філії «Маневицьке лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Лесі Українки" піддати спеціальної конфіскації у власність держави, сідловий тягач марки «MAN ТGХ 18.440», номерний знак НОМЕР_2 , напівпричеп марки «Раnаv NV 35», номерний знак НОМЕР_3 , які знаходиться на зберіганні у ТзОВ «Мегга Транс»- залишити їм за належністю, документи - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст.394 КПК України до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок виготовлений в нарадчій кімнаті.

Суддя:ОСОБА_1