ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3045/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002314, відомості в ЄРДР внесені 15 червня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002314 від 15 червня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, представляючись нібито військовослужбовцями ОЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НГ України, шахрайським шляхом, під приводом збору коштів для військових потреб вище зазначеного полку, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 5 000 гривень, за нібито надання автомобіля на потреби ЗСУ. Однак невстановлена досудовим розслідуванням особа заволодівши грошовими коштами, перестала виходити на зв`язок.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілої на загальну суму 49 500 гривень, зазначені кошти остання перераховувала на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , та емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 . Крім цього оперативним шляхом встановлено, що зазначені кошти в подальшому, у тому числі, переводились на наступні банківські картки:

- № НОМЕР_7 , яка належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , та емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , та емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, у рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувалися, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 1 травня 2023 року до моменту оголошення ухвали.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунків гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема старшому інспектору з ОД 2-го відділу УПК у місті Києві ОСОБА_9 , а також інспектору УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_10 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), а саме належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 18 вересня 2023 року.

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з 1 травня 2023 року до 18 вересня 2023 року.

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 1 травня 2023року до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайєру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ,відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 1 травня 2023 року до 18 вересня 2023 року.

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з 1 травня 2023 рокудо 18 вересня 2023 року.

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ,з 1 травня 2023 рокупо 18 вересня 2023 року.

-надати інформаціюта аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ,відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,з 1 травня 2023 року по дату винесення ухвали суду;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ,відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,з 1 травня 2023 рокупо 18 вересня 2023 року.

В іншій частині вимог відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документівна підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1