провадження №: 1-кс/752/708/23
У Х В А Л А

про арешт майна

24.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

представника ТОВ «Грайс Трейд» - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000545, відомості щодо якого внесені 29.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 06.10.2022 під час обшуку складського приміщення за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58-а, а саме на: Chery Wax - 84 шт., Fast Wax - 56шт., Polyrole Matte - 11 шт., Polyrole Shene 341005 - 52 шт., Polyrole Matte (ваніль) - 110269 - 69 шт., Nano Wax 110255 - 36 шт., Black Rubber 125231 - 23 шт. , Black Rubber Professional 110215 - 98 шт. , Polyrole Matte 110216 - 29 шт. , Fast Wax 110100 - 168 шт., Nano Wax 110253 - 39 шт. , Hot Wax 127100 -47 шт., Cherry Wax 138100 -240 шт. ,Cristal Wax 110339 - 106шт., Leather Cleaner 110356 - 69 шт., Foam Component 110387 -138 шт., Tire Polish 121201 - 58 шт., Black Rubber 121100 - 103 шт., Black Brilliane 125100 -14 шт., Polyrole matte 110268 -47 шт. , Polyrole matte 110110 -47 шт., Leather Cleaner Conditioner 131100 -83 шт.Atence 125/84 - 473 шт.; G 11 (антифриз) 110333 - 11 шт.; Air Mango 110320 - 48 шт.; Air Almond 110318 - 13 шт.; Hot Wax 127101 - 24 шт.; G-Small 110335 - 4 шт.; G-Small Mint HD 336 - 74 шт.; G-Small Congi 110337 - 26 шт.; Gios F1 - 550058- 20 шт.; Gios F16- 4 шт.; Cib 31- 2 шт.; Gios F7- 1 шт.; Gios F6- 1 шт.; Cip 30 550051- 17 шт.; Gios F11 550037- 5шт.; Gios F22 550041- 13шт.; Gios F9 550035- 25 шт.; Neurul F70 550043- 17 шт.; Neurul F71 550045 - 13 шт.; Gios F32- 30 шт.; Gios F11 - 550035- 19 шт.; Gios F6 - 550031- 40 шт.; Gios F6 550031- 16 шт.; Gios F4 550033- 8 шт.; Gios F7 550047- 28 шт.; накладки для швабри - 78 шт.; вижимні накладки для швабри - 70 шт.; накладки для вінику - 18 шт.; шкребки - 11 шт.; Pcso C9 550023 - 684 шт.; Pcso C9 125567 - 45 шт.; Pcso C9 550073 - 192 шт.; Pcso C9 550070- 180 шт.; Pcso C9 125559 - 144 шт.; Pcso C10 125120 - 240 шт.; Pcso C9 550071 - 105 шт.; Pcso C10 125190 - 72 шт.; Pcso C9 550023 - 120 шт.; Pcso C9 125059 - 144 шт.; Pcso C9 550072 - 120 шт.; Pcso C9 550023 - 684 шт.; Heatber Cleaner H0420 - 203 шт.; Polygon Shine- 6 шт.; Hether Cleaner 131600- 64 шт.; Anri Rain 110401- 82 шт.;Polirole Matte 111427- 25 шт.; Black Brilliant 110899- 64 шт.; Polyrole Matte 110399- 91 шт.; Polyrole Matte 110395- 128 шт.; Pegroster 110404- 120 шт.; Polyrole Matte 110426- 1 шт.; Grass 110370- 897 шт.; з`єднувачі - 43 шт.; щітки графіт Ps0425- 44 шт.; цвіт лотос 125185 - 321 шт.; Stel Polish 218601 - 24 шт.; Glass 125547- 3 шт.; Glass 125545- 6 шт.;Final Polish 125645- 52 шт.; King Polish 125468- 69 шт.; Condition dish 216100- 36 шт.; A5 125263- 12 шт.; Silver 800013- 50 шт.; Freesh 125119- 65 шт.; Motion 125118- 29 шт.; Harmony 125117- 53 шт.; Liberty 125116- 56 шт.; Nebbit800014- 28 шт.; плівки DT0301- 7 шт.; chery wax 138250- 56 шт.;Black Gel 110398- 78 шт.; Hot Wax 700001- 59 шт.; Nano Force NF04- 40 шт.; Antiraine 800440- 147 шт.; Polyrok Matte 149250- 63 шт.; Black Rubber 153250- 32 шт.; Pesposter 151250- 120 шт.; антидождь 135250- 92 шт.; NanoWax 110298- 64 шт.; Condition Dish 126100- 10 шт.; Grass розморожувач 170105- 24 шт.; Nano shamgo 136250- 29 шт.; Hot Wax 700001- 30 шт.; Antigog 154250- 300 шт.; швабри- 21 шт.; набір з совками- 6 шт.; щітки - 7 шт.; набір совків - 31 шт.; накладки для щітки - 32 шт.; совки - 136 шт.; набір для щіток (сірі) - 5 шт.; набір совків № 2 - 6 шт.; накладки для щітки № 2 - 36 шт.; маленькі щітки - 212 шт.; накладки для щітки - 3 ящика; Floor миючий засіб - 40 шт.; Peso - 48 шт.; Peso сет - 8 шт.; ємність - 12 шт.;Засіб для бруду - 48 шт.; Floor сет - 8 шт.; Glass сет - 8 шт.; піна очисна для кераміки - 48 шт.; концентрований засіб Glass - 120 шт.; засіб Floor - 40 шт., GW Glass Wipe 40x40- 8 шт., миючий засіб MA-FRA з наступними серійними номерами: P0497-24 шт., P0758 -8 шт., P1134 - 24 шт., P1178-4 шт., P0904-12 шт., P1124-12 шт., P1012-4 шт., P0473-21 шт.,P0496 -24 шт.,P0598-16 шт., P0108 - 8 шт., P0594 -24 шт., P0673 -2 шт., P0849 -10 шт., P1012-4 шт, Clay Bar -42 шт, Clay Bar -44 шт., TM-16- 3 шт., Ceramic Crystal -9 шт., Sweerer-23 шт., Plastic Retorer- 6 шт., Leather Conditioner -7 шт., Surfacf Prep -23 шт., Glass Cleane Shine 34 шт., Shampoo Power - 60 шт., Fast Black - 84 шт., Diamant Last - 20 шт., Sherlock - 8 шт., Flash -29 шт., Scic - 2 шт., Serant Remover - 6 шт., Polish Express - 18 шт., Fast Black 200 ml - 50 шт., Scic 200 ml - 11 шт., Щітка Brush - 9 шт., Щітка тонка Brush - 19 шт., Ганчірка Ceramica - 23 шт., Brof - 24 шт., Iron out - 22 шт., Rovive - 22 шт., vanguished - 20 шт., Alloys -22 шт., Eliminate - 23 шт. Ceramic Spray - 23 шт., рушники Premium ultra 1200 gms - 22 шт., ганчірка microfiber 380 gms - 18 шт., Pumimax - 32 шт., Killer removes - 20 шт., 3in1 Leather 33 шт., last touch - 8 шт., Splendorlega - 10 шт., katerin classik - 45 шт., ганчірка Chamois LL OTX - 100 шт., серветка мікрофібро з артикулами ІТ 0457 -60 шт., ІТ 0616, -240 шт., ІТ 0458 -129 шт., ІТ 0455 - 34 шт., Губки автомобільні ІТ 0660 -80шт., серветка штучна ІТ 0327- 175 шт., серветка алькантара ІТ 0322 -75 шт., серветка ІТ0321 -181 шт., серветка ІТ 0320 -367 шт., серветка ІТ 0319 - 114 шт., Motion 800015 - 57шт., Tire TR DT0131 -74 шт., Tire TR DT0161 - 108 шт.,Supen Wax DT0160 -34 шт., Tire TR DT 0164 - 37 шт., Super Wax DT0125 - 14 шт., Набір для уходу DT 0353 - 28 шт., Hydro Cout DT 0138 - 6 шт.,With couth DT0118 - 25 шт., Hydro Wit Cout DT0186 -18 шт., leather DT 0111 - 190 шт., Qartz Refoud DT 0173 - 34 шт., BV Black DT 0257 -106 шт., Clay CL DT 0140 - 82 шт., Clay CL DT 0130 - 42 шт., Пінообразовувач DT 0169 -311 шт., Hydro Cout DT 02 - 50 шт., Nano Glass DT 0109 - 49 шт.,Hydro wet cout DT 0104 - 72 шт., Rush polish DT 0127 - 50 шт., Motor concentrate DT 0137 -32 шт., серветрки двох сторонні DT 0242 274 шт., кісточки DT 0409 -22 шт., DT 0255 -113 шт., DT 0254 -101 шт., Conditioner Dish 216100 - 10 шт., Palimax 125 ml -33 шт., wheelada Type - 54 шт. , Bpin Brin - 54 шт., Ckarme 150 - 46 шт., Odor Bact out - 49 шт., Split - 39 шт., Idors top -2 шт., glass -30 шт.,Diamant Plast 30 шт., Neutral Fo Am Shampoo 48 шт., Exterior - 23 шт., wheel & Type cheer -10 ceramic ultra speed max - 16 шт. , Black & Ward Shampoo - 11 шт., Interior cheapen Derriere - 22 шт. , fallout - 23 шт., fallout iron remover - 15 шт., Glass Clean Pluse - 50 шт., Bathy We - 17 шт., HP - 44 шт., Black Type Renewed 3 plus -22 шт., Glass Cleaner - 36 шт., novae Noir - 5 шт., vacuum cleaner - 133 шт., великого розміру, vacuum cleaner - 24 середнього розміру , vacuum cleaner - 10 малого розміру.

Разом з цим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №000545, відомості щодо якого внесені 29.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В якості обґрунтувань прокурор зазначив, що метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та забезпечення збереження речових доказів, а також з метою недопущення, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, вказаного майна, у зв`язку з цим прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з цим, представник власника майна в судове засідання з`явився та зазначив, що клопотання прокурора про арешт майна є необґрунтованим, у зв`язку з цим просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши заперечення представника власника майна та дослідивши подане клопотання прокурора і додані до нього документи, вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього копій документів, відсутні будь-які відомості на обґрунтування того, що виникає потреба у накладенні арешту на вказане майно, яке вилучене під час обшуку, оскільки прокурором не доведено, а матеріалами клопотання не підтверджено, що виникає потреба у накладенні арешту на вказане майно, яке можливо зберегло на собі сліди чи містять будь-які інші відомості вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Крім того, слідчим не вмотивована постанова про визнання речовими доказами вищевказаних речей і документів, оскільки не зазначено, з яких мотивів слідчий виходив при вирішення питання про визнання майна речовими доказами, яким критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України вони відповідають, зокрема: чи вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, слід зазначити, що відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином, процесуальний закон чітко визначає підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого та прокурора довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який прокурор зазначав у своєму клопотанні.

У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки прокурором не доведено наявність обґрунтованих підстав і мети, відповідно до положень статті 170 цього Кодексу, та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ

У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000545, відомості щодо якого внесені 29.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1