справа №176/296/23
провадження №1-кс/176/358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000088, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4952/23 від 10.08.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 15.01.2023 року по 14.02.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

У разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2023 по 14.02.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 у період з 15.01.2023 по 14.02.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 15.01.2023 по 14.02.2023, з карткового рахунку НОМЕР_1 ; отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів.

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 15.01.2023 по 14.02.2023, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 13.02.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (н.м.т. - НОМЕР_2 ) про те, що 16.01.2023 невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон заявниці представилась працівником банку, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6960 грн., які було зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

За даним фактом 14.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000088 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила про те, що 16.01.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон (номер телефону НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий раніше чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником банку (кібербезпека) та повідомив, що з її банківської картки (номеру картки він не називав), були дві спроби зняття грошових коштів, та сказав що у вас дуже слабкий захист на банківській картці, на що потерпіла відповіла, що не знає, що їй робити та він відповів, що я вам допоможу та повідомив про те, що потерпіла повинна на мобільний телефон встановити мобільний додаток АпуПезк, після чого він розповів, що потрібно зайти в мобільний додаток «РІауМаrket» після чого в графі пошуку вписати АnyDesk та завантажити його на мобільний телефон, весь цей час невідомий чоловік розмовляв по телефону з потерпілою, після того як остання завантажила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , чоловік сказав, що потрібно перезарахувати грошові кошти на картку спочатку (на картку заявниці) , що саме в цьому додатку натискала вона вже не пам`ятає, їй чоловік говорив, що натискати. Після цього зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання помітила, що на рахунку її банківської картки» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) залишилось 3 гривні та вона запитала в цього чоловіка, який розмовляв з нею, де поділись гроші з банківської картки, так як на картці було 6 960 гривень, а запишись 3 гривні на що чоловік відповів, не переймайтесь, грошові кошти автоматично повернуться на банківську картку на протязі 30 хвилин.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000088, 13.02.2023 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (н.м.т. - НОМЕР_2 ) про те, що 16.01.2023 невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон заявниці представилась працівником банку, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6960 грн., які було зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фото фіксації з місця зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року за № 0000088, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 15.01.2023 року по 14.02.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2023 по 14.02.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 у період з 15.01.2023 по 14.02.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 15.01.2023 по 14.02.2023, з карткового рахунку НОМЕР_1 ; отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів.

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 15.01.2023 по 14.02.2023, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачам сектору дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1