1Справа № 335/4276/23 1-кс/335/1304/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Запорозької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи зареєстрували на території України ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою участі вказаних підприємств у публічних закупівлях та, у подальшому, вступили у злочинну змову з посадовими особами державних підприємств (установ, організацій) з метою привласнення державних коштів при здійсненні поставки товарів, які не відповідають за номенклатурою та ціною товарам зазначеним у специфікаціях до укладених угод.
Так встановлено, що кінцевими бенефіціарами вищезазначених суб`єктів господарської діяльності є громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 які прямо або опосередковано мають прямий вплив на вищезазначені підприємства.
Так, у 2021 році ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено 2 угоди щодо поставки товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
Відповідно до отриманої інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що
1.28.08.2021 року у розмірі 178 500 грн. без ПДВ;
2.28.08.2021 року у розмірі 291 614 грн. без ПДВ;
3.01.09.2021 року у розмірі 100 000 грн. без ПДВ;
4.22.09.2021 року у розмірі 300 000 грн. без ПДВ;
5.24.09.2021 року у розмірі 200 000 грн. без ПДВ;
6.29.09.2021 року у розмірі 100 000 грн. без ПДВ;
7.01.10.2021 року у розмірі 200 000 грн. без ПДВ;
8.06.10.2021 року у розмірі 400 000 грн. без ПДВ;
9.08.10.2021 року у розмірі 200 000 грн. без ПДВ;
10.21.10.2021 року у розмірі 200 000 грн. без ПДВ;
11.23.10.2021 року у розмірі 100 000 грн. без ПДВ;
12.26.10.2021 року у розмірі 200 000 грн. без ПДВ;
13.27.10.2021 року у розмірі 100 000 грн. без ПДВ;
14.28.10.2021 року у розмірі 500 000 грн. без ПДВ;
15.29.10.2021 року у розмірі 499 886 грн. без ПДВ.
1. 28.12.2021 року у розмірі 54 750 грн. без ПДВ
2. 18.01.2022 року у розмірі 100 000 грн. без ПДВ
3. 04.04.2022 року у розмірі 100 000 грн. без ПДВ
4. 12.08.2022 року у розмірі 500 000 грн. без ПДВ (оплата здійснена з рахунку НОМЕР_10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » замість ВП ІНФОРМАЦІЯ_12 );
5. 29.08.2022 року у розмірі 1 435 250 грн. без ПДВ (оплата здійснена з рахунку НОМЕР_10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » замість ВП ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Окрім цього, згідно клопотання, у 2021 році ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено 2 угоди щодо поставки товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) директором якого є громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
Відповідно до отриманої інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має зареєстровані рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 .
У ході подальшого досудового розслідування та проведення слідчих дій встановлено, що на території Запорізької області діє організована злочинна група, до складу якої у різний час були залучені різні особи, у тому числі громадяни російської федерації, які діючи умисно, за попередньою змовою, з метою збагачення, у період часу з червня 2021 року по теперішній час здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом зловживання службовим становищем, з метою надання законного вигляду господарським операціям з поставки товарів, що може свідчити про факти ухилення від сплати податків або легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та подальшого фінансування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
В подальшому, відповідно до висновку аналітичного дослідження проведеного центральним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків від 30.12.2022 року № 3/31-00-08-40/24584661 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 року по 18.11.2022 року», встановлено, що:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у період з 01.01.2021 року по 18.11.2022 року здійснили операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснив реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму 6 198 000,00 грн. з них 438 000,00 грн. ПДВ, ймовірно, з метою прикриття незаконної діяльності та привласнення державних коштів.
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код €ДРПОУ НОМЕР_13 ) у період з 01.01.2021 року по 18.11.2022 року здійснили операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме здійснив реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму 8 920 044,00 грн. з них 1486 674,00 грн. ПДВ, ймовірно, з метою прикриття незаконної діяльності та привласнення державних коштів.
Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання для здійснення діяльності.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код €ДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) звітують з однієї електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_16
Так з метою отримання первинних документів щодо проведення закупівлі та здійснення поставки на ВП ІНФОРМАЦІЯ_12 , 14.03.2023 року було направлено письмовий запит в порядку ст. 93 КПК України на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою надання наступних документів, а саме:
-копії договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікатами якості на матеріали, та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспорти або технічні умови на товар; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
-копії листування, щодо укладання договорів ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
-копії сертифікатів чи паспортів-сертифікатів якості на реалізовані ТМЦ які були отримані від ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
-копії актів прийому передачі товарів отриманих від ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_16 );
-копії листування, щодо укладеного договорів випробувань продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
-копії документів, щодо укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про надання поворотної фінансової допомоги та самі укладенні договори;
-документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме: договорів з усіма додатками та специфікаціями; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали; технічними паспортами або технічними умовами на товар; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
-копії листування, щодо передувало укладанню договорів з ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме комерції пропозиції надані по запиту спеціалістів УВТК ВП ІНФОРМАЦІЯ_9 при маркетинговому дослідженню вартості поставлених товарів та інші документи;
-завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючий у період з 01.01.2021 року по теперішній час;
-посадової(-і) інструкції(-ї) та наказів(-и) призначення на посаду директора(ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2021 року по теперішній час.
24.03.2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла відповідь про те, що в наданні зазначених копій документів відмовлено без відповідно рішення суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На теперішній час з метою відшукання документів та інформації, що мають значення для досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів наступних документів:
- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ВП ІНФОРМАЦІЯ_9 ; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікатами якості на матеріали, та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспорти або технічні умови на товар; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікатами якості на матеріали, та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспорти або технічні умови на товар; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
- листування, щодо укладання договорів ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- сертифікатів чи паспортів-сертифікатів якості на реалізовані ТМЦ які були отримані від ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- актів прийому передачі товарів отриманих від ПП « ОСОБА_7 »
(код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- листування, щодо укладеного договорів випробувань продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- документів, щодо укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про надання поворотної фінансової допомоги та самі укладенні договори;
- документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме: договорів з усіма додатками та специфікаціями; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали; технічними паспортами або технічними умовами на товар; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 01.01.2021 року по теперішній час;
- листування, щодо передувало укладанню договорів з ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме комерції пропозиції надані по запиту спеціалістів УВТК ВП ІНФОРМАЦІЯ_9 при маркетинговому дослідженню вартості поставлених товарів та інші документи;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючий у період з 01.01.2021 року по теперішній час;
- посадової(-і) інструкції(-ї) та наказів(-и) призначення на посаду директора(ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2021 року по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи із викладеного, вилучення вказаних оригіналів документів, необхідне для встановлення всі обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та подальшого проведення ряду судових експертиз.
З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу, а такожоперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України, зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до положень п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч .1, ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних (які мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину; повинні давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків) доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Крім цього, вилученні даної інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) обумовлюється необхідністю проведення ряду судових експертиз у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 );
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- що ці документи не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення. Слідчий суддя вважає за необхідне частково надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів та отримання належним чином завірених їх копій.
Однак, слідчим зазначено в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «листування, щодо укладання договорів ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 )», «листування, щодо укладеного договорів випробувань продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )», «документів, щодо укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про надання поворотної фінансової допомоги та самі укладенні договори», «документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме: договорів з усіма додатками та специфікаціями; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали; технічними паспортами або технічними умовами на товар; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 01.01.2021 року по теперішній час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення деяких зазначених у клопотанні слідчим документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючого у період з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження необхідності отримання саме оригіналу статуту. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначеного у клопотанні оригіналу статуту, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий суддя вважає, що необхідність отримання зазначених в клопотанні документів за період з 01.01.2021 року по теперішній час є необґрунтованою.
Окрім того, у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України які, відповідно до витягу з ЄРДР не здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню. В клопотанні не обґрунтовано, чому саме цим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України необхідно надати доступ до вказаних документів, згідно витягу з кримінального провадження взагалі не вбачається, що вони мають відношення до цього провадження. Тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тільки слідчому ОСОБА_3 , який вказаний у витягу до ЄРДР. Відомості щодо включення оперуповноважених до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню у матеріалах справи відсутні. Отже, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України слід відмовити.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) та речей з можливістю вилучення належним чином завірених оригіналів:
1)договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ВП ІНФОРМАЦІЯ_9 ; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікатами якості на матеріали, та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспорти або технічні умови на товар; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 24.11.2021 року по 11.08.2022 року;
2)договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікатами якості на матеріали, та інші документи, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспорти або технічні умови на товар; наявність дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 24.11.2021 року по 11.08.2022 року;
3)сертифікатів чи паспортів-сертифікатів якості на реалізовані ТМЦ які були отримані від ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
4)актів прийому передачі товарів отриманих від ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
5)документів, щодо укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про надання поворотної фінансової допомоги та самі укладенні договори;
6)документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробів на адресу ВП ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: договорів з усіма додатками та специфікаціями; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали; технічними паспортами або технічними умовами на товар; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 24.11.2021 року по 11.08.2022 року;
7)посадової(-і) інструкції(-ї) та наказів(-и) призначення на посаду директора(ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 01.01.2021 року по теперішній час, та завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючий у період з 24.11.2021 року по 11.08.2022 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.07.2023 року.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягає, крім ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1