печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

09 травня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001431 - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ст. 356, ч. 1 ст. 382 ч. 1 ст. 388 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів, з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 [ АДРЕСА_1 ], (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та G. ІНФОРМАЦІЯ_4 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ], (далі GNT) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером HE?137171 та місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ], а також дочірними компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі "Кредитний договір"), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі.

GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_1 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (GNТ Тrаdе DМСС) Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, ОСОБА_5 , ділянка №JLT-PH1-13А, Голд Тауер, приміщення AU-32-A, та бенефіціарів: ОСОБА_6 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вимога відправлена Банком на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 10.01.2023 та отримана Генеральним директором товариства 24.01.2023.

Таким чином у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був гарантований Законом України тридцятиденний термін на виконання зобов`язань за вимогою Банку, перебіг якого розпочався з 25.01.2023 та який завершується 23.02.2023. Однак, Приватним нотаріусом ОСОБА_9 не надано даному факту належної оцінки, у зв`язку прийнято незаконне рішення про реєстрацію прав за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_10 , директор ОСОБА_11 ). Ціна нерухомого майна становить 158?720?760, 00 грн.

Вищенаведені обставини відчуження Заставленого майна, з недотриманням визначеного Законом України «Про іпотеку» строку на виконання порушеного зобов`язнання, за явно заниженою ціною, яка не відповідає його ринковій вартості, разом з неповерненням GNT Кредиту в сумі 75?000?000 доларів США, свідчать про вчинення службовими особами і бенефіціарами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », приватним нотаріусом ОСОБА_9 за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_12 та ОСОБА_7 розтрати та/або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а також відчуження заставного майна, тобто злочин передбачений ч. 1 ст. 388 КК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме: Висновку про вартість нерухомого майна, складеного 10.02.2023 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оцінки об`єкта нерухомого майна - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий вказує, що неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості зафіксувати додаткові докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431, зареєстрованому в ЄРДР 22.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- Висновку про вартість нерухомого майна, складеного 10.02.2023 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оцінки об`єкта нерухомого майна - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: АДРЕСА_4 , з усіма додатками та документами до Висновку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18695/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1