Провадження №1-кс/127/5318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 23.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу та збуту жителям м. Вінниці психотропної речовини амфетамін, який згідно Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, за невстановлених слідством обставин незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_4 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 16 години 22 хвилин 24.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовився з особою із зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Надалі ОСОБА_4 , близько 16 години 45 хвилин 24.08.2022, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_1 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, за грошову винагороду у розмірі 400 гривень.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-22/12623-НЗПРАП від 31.10.2022 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 0,35571 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,1848 г.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 13 години 58 хвилин 13.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну. Після чого, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_4 відправив ОСОБА_6 повідомлення з номером банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 , для здійснення переказу коштів за психотропну речовину, про збут якої вони домовилися.

ОСОБА_6 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 14 години 19 хвилин 13.01.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_3 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 3500 гривень.

Надалі ОСОБА_4 , близько 14 години 30 хвилин 13.01.2023, перебуваючи на території КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_4 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, за кошти, які попередньо ОСОБА_6 переказав на зазначену ОСОБА_4 банківську картку.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/1175-НЗПРАП від 13.02.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 8,1533 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,5634 г.

Крім того ОСОБА_4 , продовжуючи злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 14 години 56 хвилин 25.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

ОСОБА_6 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 15 години 10 хвилин 25.01.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_5 , відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_7 , частини грошових коштів у сумі 4925 гривень 25 копійок.

Надалі ОСОБА_4 , близько 16 години 00 хвилин 25.01.2023, перебуваючи на території КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_4 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два поліетиленових пакета з порошкоподібною речовиною за грошові кошти у сумі 8800 гривень 25 копійок, частина з який була переказана ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_7 , а інша частина у сумі 3875 гривень, передана ОСОБА_4 готівкою.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/1946-НЗПРАП від 16.02.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині блідо-жовтого кольору, масою 14,0435 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,5964 г, у порошкоподібній речовині масою 8,8060 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,1969 г.

Крім того ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, близько 13 години 05 хвилин 19.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_2 домовився з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

ОСОБА_6 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, близько 12 години 37 хвилин 20.04.2023, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_6 , відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_7 , частини грошових коштів у сумі 9935 гривень 20 копійок.

Надалі ОСОБА_4 , близько 13 години 10 хвилин 21.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_2 , продав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_6 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною вагою 47 г, за грошові кошти у сумі 23935 гривень 20 копійок, частина з який була переказана ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_7 , а інша частина у сумі 14000 гривень передані ОСОБА_4 готівкою.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-23/7584-НЗПРАП від 21.04.2023 у наданій на експертизу порошкоподібній речовині, масою 45,6654 г містить у своєму складі амфетамін.

Крім того ОСОБА_8 всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу та збуту жителям м. Вінниці психотропної речовини амфетамін, який згідно Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено, звернувся з проханням до ОСОБА_9 збути йому психотропну речовину амфетамін.

Після цього ОСОБА_8 , близько 12 години 20 хвилин 21.04.2023, перебуваючи за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_7 , незаконно придбав з метою подальшого збуту у ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 26300 грн. два згортки обгорнуті липкою стрічкою зеленого кольору з порошкоподібною речовиною жовто-бежевого кольору, які зберігав у шухляді шафи кімнати.

У подальшому, 21.04.2023 у період часу з 12 години 33 хвилин до 16 години 14 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області працівниками поліції проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме квартири АДРЕСА_7 , де у шухляді шафи приміщення кімнати виявлено та вилучено два згортки обгорнуті липкою стрічкою зеленого кольору із порошкоподібною речовиною жовто-бежевого кольору.

Відповідно до висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-22/7583-НЗПРАП від 22.04.2023 надана на експертизу порошкоподібна речовина, масою 49,5593 г, містить у своєму складі амфетамін.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 21.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 проведено обшук, у ході якого вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

Також, 21.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_8 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_11 , при особистому обшуку ОСОБА_9 вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Окрім того, за місцем проживання ОСОБА_10 21.04.2023 проведено обшук, у ході якого вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 .

У ході досудового розслідування встановлено, що кошти за психотропну речовину переказувались на банківські картки, які перебували у користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на банківським карткам з номером № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю неможливо, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО банк НОМЕР_16 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 , тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя