печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001683 від 12.08.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001683 від 12.08.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у вересні 2020 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать банку-нерезиденту АТ «RIETUMU BANKA» (реєстраційний номер 7, адреса: вул. Весетас, 7, LV-1013, м. Рига, Латвійська Республіка) (далі - АТ «РІЕТУМУ БАНКА»), а також олією соняшниковою, на придбання якої мав бути отриманий кредит в зазначеному іноземному банку.

З цією метою ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником компанії «OLEOS SWISS S.A.» (реєстраційний номер CHE-343.734.543, адреса: RueRobert-Ceard 6, 1204, м. Женева, Швейцарська Конфедерація) (далі - «ОЛЕОС СВІС С.А.»), та обізнаним про порядок отримання кредитних коштів в АТ «РІЕТУМУ БАНКА», так як компанія «ОЛЕОС СВІС С.А.» є клієнтом банку з 2018 року та вже користувалася кредитними коштами банку за договором кредитної лінії від 30.01.2019 № 025/18, з вересня 2020 року почав переговори із АТ «РІЕТУМУ БАНКА» щодо залучення кредитних коштів для здійснення господарської діяльності компанії з експорту соняшникової олії з території України.

Усвідомлюючи, що досягнути запланованого злочинного результату ОСОБА_5 самостійно не зможе, приблизно у жовтні-листопаді 2020 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, останній з метою протиправного заволодіння грошовими коштами АТ «РІЕТУМУ БАНКА» в особливо великих розмірах та олією соняшниковою вступив у попередню злочинну змову з невстановленими посадовими особами ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» (), невстановленими особами які діяли від імені та в інтересах зазначених юридичних осіб, а також іншими невстановленими особами.

За злочинним планом ОСОБА_5 , а також невстановлених осіб, що діяли від імені та в інтересах ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», останні розробили та вирішили реалізувати злочинну схему, яка полягала у отриманні «ОЛЕОС СВІС С.А.» у АТ «РІЕТУМУ БАНКА» кредитних коштів для придбання товару (олії соняшникової) під заставу цього товару з поставкою на визначене за домовленістю місце зберігання; одночасно поставку на те саме місце зберігання, яке обумовлене з банком, по договірним відносинам з третьою особою аналогічного товару (олії соняшникової), щодо якого існує спір; введення банку в оману шляхом надання документів про начебто надходження товару до місця зберігання та передачу його у розпорядження останньому з метою перерахунку кредитних коштів; розпорядження кредитними коштами на власний розсуд; відразу після заволодіння кредитними коштами третій особі заявити свої права на товар (олію соняшникову) та вивезення останнього начебто реальним власником на підставі судових рішень у інших правовідносинах.

З метою створення видимості законних фінансово-господарських взаємовідносин та з наміром отримати кредитне фінансування від банку, а також з метою документального створення штучних зобов`язань перед компаніями з подальшим наміром їх використати для подачі позовів до господарських судів задля наступного використання їх рішень для заволодіння спірною олією соняшниковою, учасниками злочину прийнято рішення про необхідність створення документів щодо виготовлення олії соняшникової, її постачання та передачі від однієї компанії до іншої, а також взаємний обмін документами щодо її отримання та виникнення зобов`язань по розрахунку за неї.

19.10.2020, на виконання спільно злочинного плану ОСОБА_5 та невстановлених осіб, які діяли від імені та в інтересах ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», між ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (Продавець) та ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу товару на умовах товарного кредиту за № 19. Згідно умов даного договору: Продавець продає олію соняшникову нерафіновану з насіння соняшника врожаю 2019-2020 року на умовах надання Покупцю товарного кредиту з відстрочкою платежу (Товар), а Покупець приймає Товар та зобов`язується його оплатити на умовах товарного кредиту (п.1.1.); загальна кількість Товару за Договором складає 4 920,00 т за вибором Продавця (п.2.3.); Продавець зобов`язується передати Покупцю Товар протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Договору (п.4.1.) право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент повної оплати вартості товару, при цьому після одержання товару Покупець самостійно несе повну відповідальність за схоронність товару, а ризик випадкового знищення, пошкодження, та втрати Товару несе Покупець (п.4.9.); до моменту оплати товару у повному обсязі Покупець зобов`язаний не передавати товар у користування, у власність, та/або у заставу третім особам. Покупець не має права будь-яким чином обтяжити Товар, продавати Товар, та будь-яким способом відчужувати Товар, без письмової згоди Продавця (п.4.10.); Сторони домовились, що протягом 2 (двох) календарних днів з моменту повної оплати вартості Товару, Продавець та покупець підписують акт приймання-передачі товару у власність. Підписаний обома сторонами акт приймання-передачі товару у власність є належним підтвердженням права власності Покупця на Товар (п.4.11.).

У подальшому невстановлені особи, що діяли від імені та в інтересах ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» та ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», на виконання попередньо розробленого злочинного плану, виготовили пакет документів щодо передачі олії соняшникової від ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» до ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», а саме видаткові накладні з 30.10.2020 по 10.11.2020 у кількості 152 шт, а також рахунки фактури за вказаний період часу у такій же кількості на загальну суму 119 996 831,69 грн.

Також, з метою підготовки позову до господарського суду, невстановлені особи, що діяли від імені та в інтересах ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» та ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», за обумовленим злочинним планом, виготовили та обмінялися такими документами як претензія ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІНИЙ ЗАВОД» від 23.11.2020 та лист-вимога про повернення товару від 26.11.2020, адресовані ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», які в день їх складання отримані останнім.

Далі, 03.12.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» та іншими невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, як довірена особа компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» (Покупець) уклав від імені останньої контракт з ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» (Продавець) на постачання олії соняшника № SFO031220.01. Згідно умов даного контракту: Продавець зобов`язується поставити і передати у власність, а (Покупець) прийняти і оплатити олію соняшникову нерафіновану з насіння соняшнику врожаю 2019-2020 року (Товар) згідно за умовами цього Контракту (п.1); право власності на Товар та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить від Продавця до Покупця з моменту оформлення вантажно-митної декларації (п.5.4). Згідно з специфікацією № 1, укладеною 03.12.2020 до Контракту № SFO031220.01 сторони визначили: Товар - це олія соняшникова нерафінована з насіння соняшника врожаю 2019-2020 року (п.1); кількість партії - 3 900 т +/- 5% за виробом Продавця (п.2); загальна вартість партії Товару - 4 290 000 доларів США +/-10 % виходячи із загального обсягу поставки (п.4); термін поставки: з 30.01.2021 до 01.03.2021, обидві дати включно (п.5).

04.12.2020 ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», діючи згідно з попередньо розробленим злочинним планом, виготовила та направила лист на адресу ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» № 04/2020 як відповідь на лист останнього від 26.11.2020 № 2611/1, у якому підтверджено факт поставки олії соняшникової у кількості 4 920 т, визнано борг ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» перед ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» в сумі 119 996 831, 69 грн, та повідомлено, що 4 920 т олії соняшникової знаходиться на портовому терміналі ТОВ МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРМІНАЛ-УКРХАРЧОЗБУТСИРОВИНА» () (далі - ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС») та нібито готується до експорту в квоті компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» згідно з контрактом, що укладений 03.12.2020 № SFO031220.01, у зв`язку з цим вимога про повернення товару не може бути задоволена.

07.12.2020, реалізовуючи свій злочинний план щодо створення штучних зобов`язань по олії соняшниковій, під закупівлю якої було заплановано отримати кредит в латвійському банку, невстановлені особи, що діяли від імені та в інтересах ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» підготували лист на адресу компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» щодо підтвердження наявності олії соняшникової у кількості 4 920 т у квоті вказаної компанії на портовому терміналі ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», підтвердження факту укладення контракту від 03.12.2020 № SFO031220.01 з ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», підтвердження факту поставок олії соняшникової з 20.10.2020 по 07.12.2020 на користь «ОЛЕОС СВІС С.А.» у загальній кількості 4 920 т, на якому проставлена відмітка від імені «ОЛЕОС СВІС С.А.» про отримання такого листа нарочно 07.12.2020, тобто у день його складання.

08.12.2020 ОСОБА_5 , діючи від імені компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.», на виконання спільно розробленого злочинного плану, достовірно усвідомлюючи, що на ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» відсутня соняшникова олія, що поставлена ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» на підставі контракту від 03.12.2020 № SFO031220.01 у квоту компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.», діючи умисно, підготував лист до ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» згідно з яким поінформував, що дійсно співпрацює ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» на підставі контракту від 03.12.2020 № SFO031220.01. У свою чергу, іншу запитувану інформацію, у т.ч. щодо наявності у квоті компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» олії соняшникової у кількості 4 920 т у листі від 07.12.2020 не надав, пославшись на її конфіденційність та таку, що не підлягає розголошенню стороннім особам.

29.12.2020 ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», на виконання попередньо розробленого злочинного плану щодо заволодіння кредитними коштами АТ «РІЕТУМУ БАНКА» у майбутньому, звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», треті особи ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», «ОЛЕОС СВІС С.А.», про визнання права власності на майно.

30.12.2020 позовна заява ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» прийнята до розгляду суддею Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 , якою постановлено ухвалу про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, запропоновано третім особам дати пояснення по суті спору.

Так, 12.01.2021 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області каналами електронної пошти, з електронної скриньки надійшло пояснення «ОЛЕОС СВІС С.А.» від 11.01.2021, підписане від імені ОСОБА_5 згідно з яким останній повідомив суд про те, що «ОЛЕОС СВІС С.А.» дійсно співпрацює з ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» на підставі контракту від 03.12.2020 № SFO031220.01. Відповідач зобов`язаний поставити «ОЛЕОС СВІС С.А.» товар - олію соняшникову нерафіновану з насіння соняшнику врожаю 2019-2020 року у загальній кількості 4 920 т. Такий товар розташовується на портовому терміналі ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, село Галицинове, вул. Набережна, 27 та буде експортований в квоті «ОЛЕОС СВІС С.А.».

Як наслідок, на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи обізнаний про те, що олія соняшникова у кількості 4 920 т у квоті компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» у портовому терміналі ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» станом на 11.01.2021 відсутня, так як поставок на указаний термінал від ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» за укладеним контрактом від 03.12.2020 з дати його укладання не було, ввів суд в оману про факт наявності у квоті компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» олії соняшникової в указаній кількості на зазначеному портовому терміналі.

02.02.2021 рішенням Господарського суду Дніпропетровської області визнано за ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» право власності на 4 920 т олії соняшникової нерафінованої з насіння соняшнику врожаю 2019-2020 року, що начебто розміщено ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» на портовому терміналі ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» за адресою: Україна, 57286, Миколаївська область, Жовтневий район, село Галицинове, вулиця Набережна, 27 та готується до експорту в квоті «ОЛЕОС СВІС С.А.».

04.02.2021 між АТ «РІЕТУМУ БАНКА», компанією «ОЛЕОС СВІС С.А.» в особі ОСОБА_5 та ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» укладено договір № 032/2020 про співробітництво, відповідно до якого ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» зобов`язалося надавати компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» послуги, пов`язані із прийманням товару (соняшникової олії), який буде придбаний компанією «ОЛЕОС СВІС С.А.», та здійснювати відпуск вказаного товару виключно з дозволу банку.

Окрім цього, 15.02.2021 між компанією «ОЛЕОС СВІС С.А.» в особі ОСОБА_5 та АТ «РІЕТУМУ БАНКА» укладено договір кредитної лінії № 032/2020 на суму в розмірі 5 млн євро. За умовами договору кредит повинен був стати доступним для компанії з метою придбання товару (олії соняшникової) та виключно після надання до банку всіх відповідних рахунків/контрактів, які укладені між компанією «ОЛЕОС СВІС С.А.» та продавцем відповідного товару.

З метою забезпечення вимог АТ «РІЕТУМУ БАНКА» до компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» між останніми 15.02.2021 також укладено договір комерційної застави № 032/2020, згідно з яким компанія «ОЛЕОС СВІС С.А.» заставила на користь банку всі належні компанії та надалі виникаючі у компанії фінансові засоби (грошові кошти, за виключенням банкнот та монет), в будь-якій валюті, а також будь-які внески, які знаходяться на будь-якому рахунку компанії в банку, а також цивільно-правові прирости та плоди.

22.03.2021, реалізовуючи свій злочинний умисел щодо заволодіння кредитними коштами банку, а також з метою заволодіння у подальшому олією соняшника, яка буде поставлена на ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» на виконання умов договору кредитної лінії, укладеної АТ «РІЕТУМУ БАНКА» з компанією «ОЛЕОС СВІС С.А.», будучи обізнаним про наявність рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.02.2021, яким визнано за ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» право власності на 4 920 т олії соняшникової нерафінованої, з насіння соняшнику врожаю 2019-2020 року, що нібито розміщено ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» на портовому терміналі ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» та готується до експорту в квоті «ОЛЕОС СВІС С.А.», між ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» на «ОЛЕОС СВІС С.А.» укладено додаткову угоду № 1 до контракту від 03.12.2020 № SFO031220.01, згідно з якою сторони вирішили змінити п. 2.1. Контракту та викласти його в наступній редакції:

2.1. Загальна кількість Товару, що поставляється за цим контрактом, становить суму метричних тон, вказану у Специфікаціях до цього контракту. По кожній окремій Специфікації, поставка може виконуватись частинами/партіями, про що складається видаткова накладна, та/або акт приймання передачі.

Також, указаною додатковою угодою змінено у п. 5.4. Контакту, та викладено його в наступній редакції: 5.4. Сторони погодили, що право власності на Товар від Продавця до Покупця, переходить лише після моменту повної оплати Товару та надходження грошових коштів на рахунок Продавця. У випадку несвоєчасної або неповної оплати Товару у визначені Договором строки, весь переданий обсяг Товару - підлягає поверненню Продавцю у строк не більший ніж 3 (три) робочі дні від дня пред`явлення вимоги.

Крім того, зазначеною додатковою угодою змінено п. 11.1 Контакту щодо порядку вирішення спорів між сторонами та викладено його в наступній редакції: … Будь який спори, які виникають щодо цього Контракту, пов`язані з ним або випливають з нього, в тому числі, але не обмежуючись спорами, які стосуються його укладення, виконання (в тому числі, але не виключно щодо повернення Товару тощо), порушення, припинення, зміні, розірвання або недійсності у випадку неможливості його врегулювання і вирішення шляхом переговорів між Сторонами піддягає передачі на розгляд й вирішенню Господарським судом Одеської області..

Крім цього, додатковою угодою №1 до Контакту № SFO031220.01 Сторони дійшли згоди змінити п. 6.1. Контракту, щодо строків поставки та викласти його в наступній редакції: 6.1. Термін поставки Товару вказаний у специфікаціях до цього контракту, та може бути продовжений Продавцем, без додаткового погодження з Покупцем на строк до 3-х (трьох місяців) з урахуванням сезонності товару, який постачається за даним Контрактом.

Указані зміни до контракту з ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» були внесені згідно з розробленим злочинним наміром учасників злочину з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння кредитними коштами банку, а також задля можливості використати укладені контракти та додаткові угоди до них з метою отримання рішення Господарського суду Одеської області задля подальшого вивезення олії соняшникової з ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», що буде поставлена на вказаний термінал від імені ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», у разі неможливості використання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.02.2021.

Згодом, на виконання злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами банку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, що діяли від імені та в інтересах ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», з метою введення в оману банку щодо фактичного постачальника олії соняшникової на адресу компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» у портовий термінал ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», залучили до вчинення злочину підконтрольне їм ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» ().

Так, 23.04.2021, реалізовуючи свій злочинний умисел щодо заволодіння кредитними коштами, компанія «ОЛЕОС СВІС С.А.» від імені якої діяв ОСОБА_5 , та ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» укладено контракт № SFO230421.01 від 23.04.2021, згідно з п. 1 якого продавець зобов`язується поставити і передати у власність, а Покупець прийняти і оплатити олію соняшникову нерафіновану, з насіння соняшнику врожаю 2019-2020 років, згідно з умовами цього контракту.

Відповідно до вказаного контракту та Специфікацій № 1 та № 2 до нього ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» зобов`язалася поставити і передати у власність компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» 3 350 т +/- 5% олії соняшникової нерафінованої, з насіння соняшнику врожаю 2019-2020 років загальною вартістю 4,2076 млн євро, а компанія «ОЛЕОС СВІС С.А.» зобов`язалася оплатили вказаний товар.

При цьому, на виконання розробленого злочинного плану щодо шахрайського заволодіння кредитними коштами банку, з метою створення усіх умов для перерахування кредитних коштів на рахунки ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», та надання до банку документів щодо ніби то відсутності обтяжень на поставлену на портовий термінал олію, додатковою угодою № 1 від 23.04.2021 до контракту від 23.04.2021, укладеною між «ОЛЕОС СВІС С.А.» та ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», визначили, що право власності на Товар та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить з моменту підписання акту приймання-передачі товару.

Далі, 23.04.2021, тобто в день укладення контракту між «ОЛЕОС СВІС С.А.» та ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» на визначений портовий термінал - ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», згідно з визначеним учасниками злочинним планом розпочали завозити олію соняшникову нерафіновану згідно з товарно-транспортними накладними (далі - ТТН), при цьому експортером і вантажовідправником у ТТН зазначено ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» та контракт № SFO031220.01, що укладений з останнім, а не контракт з ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА». Будь-яких відомостей про те, що указана олія поставляється від імені ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» ТТН не містять.

Так, у період часу з 23.04.2021 по 01.05.2021 на ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» у квоту компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» згідно з контрактом № SFO031220.01 від 03.12.2020, що укладений з ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» завезено олії соняшникової нерафінованої загальною кількістю 3 505,68 т.

На виконання злочинного умислу щодо шахрайського заволодіння кредитними коштами банку, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою обману АТ «РІЕТУМУ БАНКА» щодо фактичного постачальника олії соняшникової на портовий термінал ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», та з метою заволодіння кредитними коштами зазначеної банківської установи, достовірно усвідомлюючи, що олія соняшникова по укладеному з ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» контракту на портовий термінал ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» не завозилася, підписав як довірена особа компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» акти прийому-передачі товару від 27.04.2021, 29.04.2021, 30.04.2021, 17.05.2021, 18.05.2021 з ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» згідно з якими останнє передало право власності на українську соняшникову нерафіновану олію 2019-2020 років виробництва загальною кількістю 3 505,68 т, доставлену до ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» згідно контракту № SFO230421.01 від 23.04.2021 компанією «АПК ЕНЕРГІЯ».

ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» на підставі розпоряджень компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» (як власника олії соняшникової нерафінованої урожаю 2019-2020 років були оформлені експедиторські розписки FCR № 01/21 від 28.04.2021, № 02/21 від 29.04.2021, № 03/21 від 11.05.2021, № 04/21 від 17.05.2021, № 05/21 від 18.05.2021 на загальну кількість 3 412,324 т про передачу олії соняшникової у розпорядження АТ «РІЕТУМУ БАНКА».

Далі, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи умисно, для шахрайського заволодіння кредитними коштами АТ «РІЕТУМУ БАНКА», надав до банку завідомо неправдиві відомості про фактичного постачальника олії соняшникової, а саме акти приймання-передачі товару з ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», будучи обізнаним про те, що олія соняшникова була завезена на термінал ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», внаслідок чого, у період з 05.05.2021 по 20.05.2021, АТ «РІЕТУМУ БАНКА» видано кредит «ОЛЕОС СВІС С.А.» у сумі 3 млн євро. Відповідно до платіжних доручень від 06.05.2021, 07.05.2021, 12.05.2021, 14.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 20.05.2021, кредитні кошти були перераховані «ОЛЕОС СВІС С.А.» на рахунок ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», відкритий в АТ «КІБ» як оплата за товар, поставлений в межах контракту № SFO230421.01 від 23.04.2021 на загальну суму 3 млн євро.

Однак майже відразу після останнього траншу по перерахунку кредитних коштів отриманих компанією «ОЛЕОС СВІС С.А.» АТ «РІЕТУМУ БАНКА» на рахунок ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» як оплати за товар, поставлений компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.» по контракту №SFO230421.01 від 23.04.2021, ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», діючи за попередньою змовою з компанію «ОЛЕОС СВІС С.А.», ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», ОСОБА_5 , іншими невстановленими особами, продовжуючи злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння кредитними коштами АТ «РІЕТУМУ БАНКА», звернулось до ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» з вимогою про визнання за ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» права власності на всю олію соняшникову нерафіновану урожаю 2019-2020 років, яка була завезена туди ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» у квітні-травні 2021 року в квоту компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.», пославшись на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 02.02.2021 у справі № 904/7072/20.

Для цього невстановлені особи, що діяли від імені та в інтересах ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» використали завідомо підроблений судовий наказ від 01.03.2021 № 904/7072/20 Господарського суду Дніпропетровської області про начебто визнання за останнім права власності на 4 920 т олії соняшникової нерафінованої з насіння соняшнику врожаю 2019-2020 років, розміщеної ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» на ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», який у подальшому використали для відкриття виконавчого провадження Шевченківським відділом державної виконавчої служби у м. Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ВП № 65554497.

Таким чином, ОСОБА_5 , службові особи компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.», ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, ввели АТ «РІЕТУМУ БАНКА» в оману, надавши до банку неправдиві відомості про постачальника олії соняшникової, що була завезена у період з 23.04.2021 по 01.05.2021 до ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС» у квоту компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.», надавши до банку дані та документи щодо ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА» як постачальника олії згідно з контрактом № SFO230421.01, достовірно знаючи, що зазначена олія до терміналу завезена ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» по контракту № SFO031220.01, у зв`язку з чим протиправно заволоділи кредитними коштами АТ «РІЕТУМУ БАНКА» у сумі 3 млн євро, що станом на 20.05.2021 за офіційним курсом Національного банку України становило 100 464 000 грн, що є особливо великим розміром.

Своїми умисними протиправними діями, які виразились у протиправному заволодінні шляхом обману грошовими коштами АТ «РІЕТУМУ БАНКА» в сумі 100 464 000 грн, вчиненому в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

24.11.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Харків, громадянину України, раніше не судимому проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

12.05.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був зупинений на підставі ст. 280, п 3 ч. 1 ст. 615 КПК України, і відновлений 11.05.2023.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 21.05.2023.

Разом з тим, слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дій, які не вдалося провести насамперед із-за воєнних дій на території України, а саме:

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, справа № 916/2508/21, за заявою ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» до компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.», а саме документів щодо отримання олії соняшникової ОСОБА_5 ;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, справа № 904/7072/20 за позовом ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» () до ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ» (), а саме документів, які надійшли до суду від компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.», а також листування між компанією «ОЛЕОС СВІС С.А.» та ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- призначити та провести почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 у документах, які містяться у господарській справі № 904/7072/20;

- призначити та провести почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_5 у документах, які містяться у господарській справі № 916/2508/21;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 , вилучити матеріали виконавчого провадження № НОМЕР_1;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_8 , вилучити матеріали виконавчого провадження № НОМЕР_2;

- допитати як свідків представників АТ «РІЕТУМУ БАНКА» (Латвійська Республіка) щодо обставин видачі кредиту компанії «ОЛЕОС СВІС С.А.»;

- допитати як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- встановити да допитати як свідків зокрема водіїв вантажних автомобілів, які як здійснювали завезення олії на ТОВ МП «ТЕРМІНАЛ-УХЗС», так і при незаконному її вивезенні;

- призначити та провести комп`ютерно-технічну експертизу по вилученим під час обшуків 24.12.2021 носіям інформації;

- встановити інших підозрюваних, в тому числі з числа службових осіб ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА», що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 , повідомити їм про підозру;

- встановити осіб, причетних і до інших злочинів за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, розслідуваних у даному кримінальному провадженні та пов?яханих з основним епізодом по протиправному заволодінні олії, а також перевірити на їх причетність як ОСОБА_5 , так і службових осіб ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ «АПК ЕНЕРГІЯ», ТОВ «АГРОФІРМА УКРАЇНА»;

- встановити місцезнаходження та допитати інших осіб які можуть бути причетні до вчинення розслідуваних злочинів та притягнути їх до кримінальної відповідальності;

- виконати вимоги статей 290, 291 КПК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Непроведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просилв його задовольнити.

Сторона захисту у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя виходить із наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування стороною обвинувачення обґрунтовані та не могли бути здійснені, та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 21.11.2023.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001683 від 12.08.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 21.11.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19