Справа № 727/8004/23
Провадження № 1-кс/727/2317/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000450 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме директор ОСОБА_4 , заступник медичного директора ОСОБА_5 , завідувач амбулаторії ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою та працівниками Підприємства, а також з засновниками вказаного Підприємства, зокрема ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами, умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення, упродовж 2020-2022 років, у тому числі в умовах воєнного стану на території України, шляхом складання та подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблених документів щодо наданих медичних послуг, заволоділи, виділеними по програмі медичних гарантій, бюджетними коштами за ніби-то надані медичні послуги, та продовжують вчиняти вказані дії, направлені на подальше заволодіння бюджетними коштами і у 2023 році.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ряд договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за якими НСЗУ зобов`язано оплачувати надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Такі договори укладалися протягом 2020-2023 років.

На виконання укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи як у особистих інтересах, так і інтересах власників Підприємства, за попередньою змовою з останніми, а також з лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, формують фіктивні медичні документи про надані медичні послуги, які фактично або не надавались, або надавались та оплачувались особисто пацієнтами. Створивши фіктивну медичну документацію, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою заволодіння державними грошовими коштами, такі неправдиві відомості про вид та кількість наданих медичних послуг останні вносять до відповідного звіту, який подають до НСЗУ, та як наслідок отримують оплату за медичні послуги, включені до звіту, які фактично не надавались або надавались за особисті кошти пацієнта.

На даний час, з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які підписані між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спеціальних умов до вказаних договорів, відомостей які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для укладення таких договорів відповідно до «Вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення», звітів про медичні послуги, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій чи електронних документів із повними відомостями на підставі яких медичних записів були сформовані звіти подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, зокрема, розшифровки електронних медичних записів в ЕСОЗ щодо обсягу наданих медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених із НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, а також розшифровки ID-направлень (повні анкетні дані пацієнтів), які містяться в медичних записах, що були включені до звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, а також відомостей про всі проведені оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за подані звіти, та документів, які мають пряме відношення до виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань перед НСЗУ відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 01.12.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які підписані між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спеціальних умов до вказаних договорів, відомостей які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для укладення таких договорів відповідно до «Вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення», звітів про медичні послуги, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій чи електронних документів із повними відомостями на підставі яких медичних записів були сформовані звіти подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, зокрема, розшифровки електронних медичних записів в ЕСОЗ щодо обсягу наданих медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених із НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, а також розшифровки ID-направлень (повні анкетні дані пацієнтів), які містяться в медичних записах, що були включені до звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по дату отримання ухвали, а також відомостей про всі проведені оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за подані звіти, та документів, які мають пряме відношення до виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань перед НСЗУ відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з 01.01.2020 по 31.07.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1