Провадження № 1-кс/582/57/23
Справа № 582/781/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128, яке внесене до ЄРДР 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

17 липня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулась начальник СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Своє клопотання мотивує тим, що 01.12.2022 близько 21 год. 00 хв., ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , переглядаючи соціальну мережу "Фейсбук" помітив оголошення про надання грошової допомоги від благодійного фонду за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", для цього потрібно було пройти реєстрацію за посиланням, перейшовши за посиланням ОСОБА_5 , ввів логін та пароль входу до свого застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в подальшому із банківської картки належної ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 13325,00 грн. в якості оплати за комунальні послуги.

Відповідні відомості внесено 02.12.2022 до ЄРДР за № 0000128 з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 01.12.2022 близько 09 год. 00 хв. переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» ОСОБА_5 , знайшов повідомлення про отримання грошової допомоги від фонду ОСОБА_6 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням, на телефоні ОСОБА_7 , з`явилося посилання в якому зазначався номер телефону останнього, а саме: НОМЕР_1 (даний номер є фінансовим та також зазначений в акаунті Фейсбук). Крім того вищевказане посилання затребувало у ОСОБА_5 , пароль на вхід до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній його ввів. Також дане повідомлення затребувало у ОСОБА_5 , пін-код банківської картки для виплат (не тієї з якої знято грошові кошти). Після чого ОСОБА_5 , зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру телефону НОМЕР_2 , де робот запитав чи дійсно ОСОБА_5 , здійснює вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній підтвердив, що вхід здійснює саме він. Після цього на номер телефону ОСОБА_5 , надійшло смс повідомлення із текстом « НОМЕР_3 kod pidvhazky kartky па saiti LOOKUPCODE: НОМЕР_3 ;4*76 20:49 Bal. 14000.00UAN».

02.12.2022 ОСОБА_5 , звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб дізнатися чи йому надійшла допомога, але працівники банку повідомили, що з його карткового рахунку № НОМЕР_4 (кредитна картка) було перераховано кредитні кошти в сумі 13325,00 грн. на комунальні послуги та аварійно-рятувальні роботи. Дану картку після проведення даної операції було заблоковано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматично.

Вказана інформація перебуває у володінні Сумського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального проступку, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, проте від неї надійшла заява, в якій вона просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач надала заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання без її участі та про неможливість прибуття у судове засідання для розгляду клопотання, а також запроваджений на території України карантин, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000128, внесене в ЄРДР 02.12.2022, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000128 від 02.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):

1) роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 01.12.2022 по 31.08.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2022 по 31.08.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

3) детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2022 по 31.08.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

4) за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка;

5) детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належними потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 01.12.2022 по 31.08.2023, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

6) матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належних потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2022 по 31.08.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

7) інформацію про всі випущені картки належні потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2022 по 31.08.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1