УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000864, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

24 травня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000864, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, яке тимчасово вилучене 23 травня 2023 року під час проведення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами; візитні картки 2 одиниці, з написом «Devino Telecom»; пластикові картки 3 одиниці, з написом: «Dmytro Kuragin Devinotelecom»; пластикову карту 1 одиниця, з написом: «Dmytro Kuragin Devino sms Ukraine»; флешнакопичувачі 4 одиниці; планшет серії «Ipad», serial: DMPSG3SWHG5F, розроблений корпорацією «Apple», в чохлі синього кольору із зображенням «метелика»; ноутбук серії «MacBookPro», serial: CG2RMOGWG8WN, розроблений корпорацією «Apple», сірого кольору; ноутбук серії «Asus», SN: L9NRCX03B130389; смартфон серії «Iphone», розроблений корпорацією «Apple», рожевого кольору, в чохлі блакитного кольору із маркуванням «Pump»; смартфон серії «Iphone», розроблений корпорацією «Apple», сірого кольору, в чохлі темно-синього кольору із маркуванням «Pump»; паперові купюри візуально схожі на грошові кошти в сумі 329 000 грн.; паперові купюри візуально схожі на грошові кошти в сумі 17 425 доларів США.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000864, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 травня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів між ТОВ «ДТ Україна» та ООО «Девино Телеком», листування, чорнових записів між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також ТОВ «ДТ України» та ООО «Девино Телеком».

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 травня 2023 року, 23 травня 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 від 23 травня 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого обмежувального заходу як арешт вищевказаного вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити. Крім того, зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000864 від 14 березня 2023 року, старшим слідчим Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 01 червня 2023 року доручено працівникам ДКІБ СБ України здійснити огляд речей, предметів та документів, а саме: блокноту в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами; візитних карток 2 шт., з написом Devino Telecom; пластикових карток 3 шт., з написом Dmytro Kuragin Devinotelecom; пластикових карток 1 шт., з написом Dmytro Kuragin Devino sms Ukraine; флешнакопичувачів 4 шт.; планшету Ipad, DMPSG3SWHG5F, в чохлі синього кольору із зображенням «метелика»; ноутбуку MacBookPro, serial C02RM0GWG8WN, сірого кольору; ноутбуку Asus, SN: L9NRCX03B130389; телефону Iphone, рожевого кольору, в чохлі блакитного кольору «Pump»; телефону Iphone, сірого кольору, в чохлі темно-синього кольору «Pump», які було вилучено в ході проведення обшуку.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000864 від 14 березня 2023 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважає необґрунтованим та недоцільним.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 підтримав позицію представника.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000864 від 14 березня 2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке вилучено 23 травня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами; візитні картки 2 одиниці, з написом «Devino Telecom»; пластикові картки 3 одиниці, з написом: «Dmytro Kuragin Devinotelecom»; пластикову карту 1 одиниця, з написом: «Dmytro Kuragin Devino sms Ukraine»; флешнакопичувачі 4 одиниці; планшет серії «Ipad», serial: DMPSG3SWHG5F, розроблений корпорацією «Apple», в чохлі синього кольору із зображенням «метелика»; ноутбук серії «MacBookPro», serial: CG2RMOGWG8WN, розроблений корпорацією «Apple», сірого кольору; ноутбук серії «Asus», SN: L9NRCX03B130389; смартфон серії «Iphone», розроблений корпорацією «Apple», рожевого кольору, в чохлі блакитного кольору із маркуванням «Pump»; смартфон серії «Iphone», розроблений корпорацією «Apple», сірого кольору, в чохлі темно-синього кольору із маркуванням «Pump».

У той же час, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що паперові купюри візуально схожі на грошові кошти в сумі 329 000 грн.; паперові купюри візуально схожі на грошові кошти в сумі 17 425 доларів США, мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000864 від 14 березня 2023 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000864, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 23 травня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Блокнот в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами;

- Візитні картки 2 одиниці, з написом «Devino Telecom»;

- Пластикові картки 3 одиниці, з написом: «Dmytro Kuragin Devinotelecom»;

- Пластикову карту 1 одиниця, з написом: «Dmytro Kuragin Devino sms Ukraine»;

- Флешнакопичувачі 4 одиниці;

- Планшет серії «Ipad», serial: DMPSG3SWHG5F, розроблений корпорацією «Apple», в чохлі синього кольору із зображенням «метелика»;

- Ноутбук серії «MacBookPro», serial: CG2RMOGWG8WN, розроблений корпорацією «Apple», сірого кольору;

- Ноутбук серії «Asus», SN: L9NRCX03B130389;

- Смартфон серії «Iphone», розроблений корпорацією «Apple», рожевого кольору, в чохлі блакитного кольору із маркуванням «Pump»;

- Смартфон серії «Iphone», розроблений корпорацією «Apple», сірого кольору, в чохлі темно-синього кольору із маркуванням «Pump».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1