Справа № 583/2305/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

24.05.2023 дізнавач звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесені до ЄРДР за 0000076 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Було встановлено, що 13.04.2023 громадянин ОСОБА_5 перебуваючи в гостях у потерпілого ОСОБА_6 , незаконно заволодів банківською карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

З метою встановлення чи відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти потерпілого ОСОБА_6 , постала необхідність в отриманні інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , так як в інший спосіб отримати інформацію не можливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2023 року по 14.04.2023;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2023 року по 14.04.2023; із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2023 року по 14.04.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою: АДРЕСА_1 . Юридична адреса АДРЕСА_2 .,з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000076 від 14.04.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація про:

рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2023 року по 14.04.2023;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2023 року по 14.04.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

про користувача банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2023 року по 14.04.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою : АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 25.06.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області Наталія СОКОЛОВА