справа № 208/4528/23
№ провадження 1-кс/208/1041/23
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором Кам`янської окружної прокуратури, звернувся із клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000769 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, в якому просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучене 31.05.2023 року під час проведення обшуку в КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» "Дніпропетровської обласної ради"», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Миколи Лисенка, 58, заборонити службовим особам та працівникам КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» "Дніпропетровської обласної ради"» розпоряджатися майном, відчужувати його, а саме: комп`ютерною технікою з інформацією бухгалтерського обліку та звітністю: системним блоком серійний номер 02, системним блоком «VINGR» з біркою, «Діавест - комп`ютерний світ», системним блоком без назви інв. № 10440381-1, ноутбуком «HP» інв.№ 10440389 з блоком живлення, залишив право користування та розглянути це клопотання без участі осіб у володіння яких знаходиться вищевказане майно.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.05.2023 року, до Кам`янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу. При отриманні ними офіційних відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду України, стало відомо, що в розділах суми нарахування заробітної плати, в розділах про дані трудового та страхового стажу, не відповідають даним з виписок особистого зарплатного, карткового рахунку банку у значних розмірах у зв`язку з чим їм завдана значна матеріальна шкода.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені 19.05.2023 до ЄРДР за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.05.2023 під час проведення санкціонованого обшуку (на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 25.05.2023, справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/1002/23) в період часу з 09:16 год. по 18:49 год. в КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» "Дніпропетровської обласної ради"», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Миколи Лисенка, 58, було виявлено та вилучено наступні речі: пластикова папка з документами тарифікації з додатками за грудень 2021 року; пластикова папка з документами тарифікації з додатками за 2020 рік; паперова папка з документами звітності 1 ДФ з додатками за 2018 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 3-й квартал 2018 року; паперова папка з документами звітності 1 ДФ з додатками за 2022 рік; паперова папка з документами звітності 1 ДФ з додатками за 2017 рік; паперова папка з відомостями розподілу виплат з додатками «Пумб-банк» за 2018 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2018 року; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 4-1 квартал 2018 року; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати за 2023 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати за 2-1 квартал 2018 року; пластикова папка з документами тарифікації з додатками за 2022 рік; пластикова папка з документами тарифікації з додатками за 2021 рік; пластикова папка з документами які відносяться до тарифікації зі змінами та додатками за 2019 рік; тарифікаційний список станом на 01.12.2018 рік; витяги з розрахункової відомості за липень-серпень 2022 рік; розрахункова відомості за червень-липень 2022 рік; список працівників закладу з персональними даними; чорновик про перерахування заробітної плати ОСОБА_8 , за 2017-2022 ріки; копія заяви ОСОБА_9 про перерахування стипендії на картку ОСОБА_10 від 23.03.2023 рік; чорнові записи щодо суми заробітної плати ОСОБА_11 за 2021 рік; відомості щодо нарахування заробітної плати за 2022 рік ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; витяг з наказу № 30-к від 10.05.1994 року; файл з чорновими записами по розрахункам заробітної плати; чек про перерахування грошових коштів від імені ОСОБА_16 на гр. ОСОБА_17 ; паперова папка з звітністю до ПФУ за 2022 рік; паперова пака з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 2017 рік; паперова пака з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 2017 рік; паперова папка з звітністю 1 ДФ за 2017 рік; акт прийму-передачі карток по бензину від 28.04.2023 року; акт прийому передачі документів Великодній від Здибай; акт приймання передачі справ від 10.05.2023 рік; пластикова папка з заробітної плати за 2020 рік; касові книги 2017рік, 2018-2019 рік, 2019-2020 рік; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 3-й квартал 2020 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 2-й квартал 2021 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 2-й квартал 2020 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 1-й квартал 2020 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 2019 року; пластикова папка з чорновими примірниками про інвентаризаційний опис основних засобів; пластикова папка нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2022 року; пластикова папка нарахування заробітної плати з додатками за 3-й квартал 2023 року; пластикова папка нарахування заробітної плати з додатками за 2-й квартал 2022 року; паперова папка з відомостями розподілу виплат «Приват-банк»; паперова з документами які відносяться до порахунку заробітної плати працівникам на AT «Пумб-банк» за 2020 рік; паперова з документами які відносяться до порахунку заробітної плати працівникам на AT «Пумб-банк» за 2019 рік; паперова з документами які відносяться до порахунку заробітної плати працівникам на AT «Пумб-банк» за 2019 рік; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2021 року; пластикова папка з документами по заробітній платі з додатками (спецрахунок) за 2019 рік; договір про надання послуг «Приват-банк» від 17.01.2023 року; копії банківських виписок про перерахунок коштів: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; паперова папка з документами щодо проведення інвентаризації за 2022 рік; звітність до пенсійного фонду у вигляді документів які підшиті в пластикову папку за 2018 рік; документи щодо нарахування заробітної плати за червень, вересень, грудень, серпень 2018 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 1-й квартал 2022 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 4-й квартал 2022 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 3-й квартал 2022 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 4-й квартал 2021 року; паперова папка з документами та відомостями «Пумб-банк» за 2022 рік; паперова папка з документами та відомостями «Пумб-банк» за 2018 рік; паперова папка з відомостями «Пумб-банк» та «Приват-банк» за 2021 рік; паперова папка з відомостями «Пумб-банк» за 2021 рік; пластикова папка з відомостями «Приват-банк» за 2022 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 2022 рік; копія документів щодо тарифікації працівників закладу за 2017-2023 роки, на 119 аркушах; особові справи працівників закладу а саме: Синєок ТА., ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ; паперова папка з наказами по кадрам за 2017 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2018 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2019 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2020 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2021 рік; паперова папка з наказами з кадрових питань за 2022 рік; пластикова папка з наказами з кадрових питань за 2023 рік; пластикова папка в якій знаходяться особові картки працівників адміністративно-господарчого персоналу; пластикова папка з особовими картками викладачів сумісників; пластикова папка з особовими картками штатних викладачів; пластикова папка з особовою справою ОСОБА_46 ; колективний договір на 2017-2022 роки № 35 від 03.03.2017; списки студентів на 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 навчальні роки; списки студентів пільгової категорії за 2019-2023 роки; чорнові записи щодо нарахування коштів ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 ; лист-відповідь з ПФУ від 12.05.2023 року; анкета про виконання головним бухгалтером своїх повноважень за 2021 рік; копії та оригінали документів щодо недоврахування коштів ОСОБА_47 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 ; заяви щодо відшкодування коштів ОСОБА_20 , ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_49 ; подання на премії працівникам за 2023 рік; банківські відомості повернення коштів ОСОБА_20 , ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_49 ; пояснення ОСОБА_50 , пояснення ОСОБА_51 , щодо роботи в закладі; копія колективного договору від 08.09.2022 року; копія статуту за 2016 рік; лист щодо реєстрації змін до колективного договору; копія протоколу № 2 від 17.10.2022 року; оригінали статутів за 2020, 2021 роки; копії документів: контракт № 94-3 від 22.10.2015, та розпорядчих документів про призначення та звільнення директора закладу на 126 аркушах; паперова папка зі звітністю ГДФ за 2019 рік; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 3-й квартал 2017 року; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 2-й квартал 2017 року; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 4-й квартал 2017 року; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2017 року; паперова папка з документами персоніфікації працівників за 2019 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2019 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2017 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2018 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2019 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2022 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2017 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2020 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2021 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2019 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2018 рік; особові справи звільнених працівників закладу у кількості 116 штук; пластикова папка в якій знаходяться договори, накладні про закупівлю товарів за 2018 рік; пластикова папка в якій знаходяться: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2019 рік, пластикова папка з документами: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2020 рік, пластикова папка з документами: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2021 рік; пластикова папка з документами: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2022 рік; документи які відносяться до розкладу роботи викладачів закладу за 2017-2023 роки; комп`ютерна техніка з інформацією бухгалтерського обліку та звітністю, а саме: системний блок серійний номер 02, системний блок «VINGR» з біркою, «Діавест - комп`ютерний світ», системний блок без назви інв. № 10440381-1, ноутбук «HP» інв. № 10440389 з блоком живлення.

Дані речу були вилучені до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та постановою слідчого від 31.05.2023 року визнані речовими доказами в даному кримінальному проваджені.

Вищевказані вилучені речі, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в подальшому дані речі можуть бути використанні як докази та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах. Необхідність накладення арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу надасть можливість приховання, пошкодження чи знищення інформації, яка має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженню.

Оскільки встановлено підстави та мету застосування арешту, слідчий просив клопотання задовольнити, підставою арешту майна є те, що майно визнано речовим доказом та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала слідчому судді клопотання, згідно якого, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000769 внесене 19.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 19.05.2023 року, до Кам`янського РУП звернулися з колективною заявою працівники КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» ДОР, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та просять притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб зазначеного закладу, які незаконно з метою привласнення бюджетних коштів вносять завідомо недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій, відпускних та оздоровчих виплат їм та іншим працівникам коледжу.

В ході проведення 31.05.2023 року санкціонованого обшуку (на підставі Ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/1002/23) в період часу з 09:16 год. по 18:49 год. в КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» "Дніпропетровської обласної ради"», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Миколи Лисенка, 58, було виявлено та вилучено речі до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області та постановою слідчого від 31.05.2023 року визнані речовими доказами в даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Тому враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позицію слідчого СВ, який довів обґрунтованість заявленого клопотання за його змістом, а тому враховуючи що метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, та необхідність проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження, в тому числі і проведення експертних досліджень, а тому клопотання є обгрнутованим та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речові докази виявлені та вилучені 31.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку (на підставі Ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська справа № 208/4528/23, провадження № 1-кс/208/1002/23) в КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» "Дніпропетровської обласної ради"», за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Миколи Лисенка, 58, а саме: пластикова папка з документами тарифікації з додатками за грудень 2021 року; пластикова папка з документами тарифікації з додатками за 2020 рік; паперова папка з документами звітності 1 ДФ з додатками за 2018 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 3-й квартал 2018 року; паперова папка з документами звітності 1 ДФ з додатками за 2022 рік; паперова папка з документами звітності 1 ДФ з додатками за 2017 рік; паперова папка з відомостями розподілу виплат з додатками «Пумб-банк» за 2018 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2018 року; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 4-1 квартал 2018 року; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати за 2023 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати за 2-1 квартал 2018 року; пластикова папка з документами тарифікації з додатками за 2022 рік; пластикова папка з документами тарифікації з додатками за 2021 рік; пластикова папка з документами які відносяться до тарифікації зі змінами та додатками за 2019 рік; тарифікаційний список станом на 01.12.2018 рік; витяги з розрахункової відомості за липень-серпень 2022 рік; розрахункова відомості за червень-липень 2022 рік; список працівників закладу з персональними даними; чорновик про перерахування заробітної плати ОСОБА_8 , за 2017-2022 ріки; копія заяви ОСОБА_9 про перерахування стипендії на картку ОСОБА_10 від 23.03.2023 рік; чорнові записи щодо суми заробітної плати ОСОБА_11 за 2021 рік; відомості щодо нарахування заробітної плати за 2022 рік ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; витяг з наказу № 30-к від 10.05.1994 року; файл з чорновими записами по розрахункам заробітної плати; чек про перерахування грошових коштів від імені ОСОБА_16 на гр. ОСОБА_17 ; паперова папка з звітністю до ПФУ за 2022 рік; паперова пака з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 2017 рік; паперова пака з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 2017 рік; паперова папка з звітністю 1 ДФ за 2017 рік; акт прийму-передачі карток по бензину від 28.04.2023 року; акт прийому передачі документів Великодній від Здибай; акт приймання передачі справ від 10.05.2023 рік; пластикова папка з заробітної плати за 2020 рік; касові книги 2017рік, 2018-2019 рік, 2019-2020 рік; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 3-й квартал 2020 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 2-й квартал 2021 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 2-й квартал 2020 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 1-й квартал 2020 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 2019 року; пластикова папка з чорновими примірниками про інвентаризаційний опис основних засобів; пластикова папка нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2022 року; пластикова папка нарахування заробітної плати з додатками за 3-й квартал 2023 року; пластикова папка нарахування заробітної плати з додатками за 2-й квартал 2022 року; паперова папка з відомостями розподілу виплат «Приват-банк»; паперова з документами які відносяться до порахунку заробітної плати працівникам на AT «Пумб-банк» за 2020 рік; паперова з документами які відносяться до порахунку заробітної плати працівникам на AT «Пумб-банк» за 2019 рік; паперова з документами які відносяться до порахунку заробітної плати працівникам на AT «Пумб-банк» за 2019 рік; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2021 року; пластикова папка з документами по заробітній платі з додатками (спецрахунок) за 2019 рік; договір про надання послуг «Приват-банк» від 17.01.2023 року; копії банківських виписок про перерахунок коштів: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; паперова папка з документами щодо проведення інвентаризації за 2022 рік; звітність до пенсійного фонду у вигляді документів які підшиті в пластикову папку за 2018 рік; документи щодо нарахування заробітної плати за червень, вересень, грудень, серпень 2018 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 1-й квартал 2022 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 4-й квартал 2022 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 3-й квартал 2022 року; пластикова папка з документами про нарахування заробітної плати за 4-й квартал 2021 року; паперова папка з документами та відомостями «Пумб-банк» за 2022 рік; паперова папка з документами та відомостями «Пумб-банк» за 2018 рік; паперова папка з відомостями «Пумб-банк» та «Приват-банк» за 2021 рік; паперова папка з відомостями «Пумб-банк» за 2021 рік; пластикова папка з відомостями «Приват-банк» за 2022 рік; пластикова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 2022 рік; копія документів щодо тарифікації працівників закладу за 2017-2023 роки, на 119 аркушах; особові справи працівників закладу а саме: Синєок ТА., ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ; паперова папка з наказами по кадрам за 2017 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2018 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2019 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2020 рік; паперова папка з наказами по кадрам за 2021 рік; паперова папка з наказами з кадрових питань за 2022 рік; пластикова папка з наказами з кадрових питань за 2023 рік; пластикова папка в якій знаходяться особові картки працівників адміністративно-господарчого персоналу; пластикова папка з особовими картками викладачів сумісників; пластикова папка з особовими картками штатних викладачів; пластикова папка з особовою справою ОСОБА_46 ; колективний договір на 2017-2022 роки № 35 від 03.03.2017; списки студентів на 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 навчальні роки; списки студентів пільгової категорії за 2019-2023 роки; чорнові записи щодо нарахування коштів ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 ; лист-відповідь з ПФУ від 12.05.2023 року; анкета про виконання головним бухгалтером своїх повноважень за 2021 рік; копії та оригінали документів щодо недоврахування коштів ОСОБА_47 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 ; заяви щодо відшкодування коштів ОСОБА_20 , ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_49 ; подання на премії працівникам за 2023 рік; банківські відомості повернення коштів ОСОБА_20 , ОСОБА_48 , ОСОБА_18 , ОСОБА_49 ; пояснення ОСОБА_50 , пояснення ОСОБА_51 , щодо роботи в закладі; копія колективного договору від 08.09.2022 року; копія статуту за 2016 рік; лист щодо реєстрації змін до колективного договору; копія протоколу № 2 від 17.10.2022 року; оригінали статутів за 2020, 2021 роки; копії документів: контракт № 94-3 від 22.10.2015, та розпорядчих документів про призначення та звільнення директора закладу на 126 аркушах; паперова папка зі звітністю ГДФ за 2019 рік; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 3-й квартал 2017 року; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 2-й квартал 2017 року; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 4-й квартал 2017 року; паперова папка з документами нарахування заробітної плати з додатками за 1-й квартал 2017 року; паперова папка з документами персоніфікації працівників за 2019 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2019 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2017 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2018 рік; пластикова папка з документами тарифікації за 2019 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2022 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2017 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2020 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2021 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2019 рік; пластикова папка з меморіальними ордерами з додатками за 2018 рік; особові справи звільнених працівників закладу у кількості 116 штук; пластикова папка в якій знаходяться договори, накладні про закупівлю товарів за 2018 рік; пластикова папка в якій знаходяться: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2019 рік, пластикова папка з документами: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2020 рік, пластикова папка з документами: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2021 рік; пластикова папка з документами: договори, накладні про закупівлю товарів та послуг за 2022 рік; документи які відносяться до розкладу роботи викладачів закладу за 2017-2023 роки; комп`ютерна техніка з інформацією бухгалтерського обліку та звітністю, а саме: системний блок серійний номер 02, системний блок «VINGR» з біркою, «Діавест - комп`ютерний світ», системний блок без назви інв. № 10440381-1, ноутбук «HP» інв. № 10440389 з блоком живлення, тимчасово, на час накладення арешту, позбавив службових осіб та працівників КЗ «Кам`янський фаховий музичний коледж імені Героя України Мирослава Скорика» "Дніпропетровської обласної ради"» права розпоряджатися майном та відчужувати його, залишив право користування комп`ютерною технікою з інформацією бухгалтерського обліку та звітністю: системним блоком серійний номер 02, системним блоком «VINGR» з біркою, «Діавест - комп`ютерний світ», системним блоком без назви інв. № 10440381-1, ноутбуком «HP» інв.№ 10440389 з блоком живлення.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1