печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000445від 01.06.2023, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Івано-Франківського філіала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження філії: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Другим відділом управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що окремі співробітники БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зорганізувавшись у злочинне угрупування, розподіливши ролі та обов`язки кожного, з метою систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, залучивши для досягнення свого злочинного наміру окремих співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах під час воєнного стану.

Вказані особи здійснюють свою злочинну діяльність за наступною схемою. При виникненні потреби в гуманітарному забезпеченні відповідної території або населеного пункту голова військової адміністрації напряму або через комунікаторів по відповідній області (Херсон, Миколаїв, Донецьк або Харків) виходить на контакт з головою фонду. Після контакту відбувається зустріч представників благодійного фонду та представників військової адміністрації, під час якої відбувається обговорення деталей виділення, доставлення та роздачі гуманітарної допомоги, а саме: кількість та потреба на місцях. За результатами проведених зустрічей встановлюється контакт між сторонами та обговорюються деякі деталі забезпечення гуманітарною допомогою. Під час фактичної передачі відповідної кількості гуманітарної допомоги від представників благодійного фонду та підписанням представниками військової адміністрації актів приймання-передачі, об`єм отриманої гуманітарної продукції може змінюватись (тобто йде підписання представниками військових адміністрацій актів приймання-передачі на більшу продукцію, ніж вони отримують по факту). При цьому залишки гуманітарної допомоги, які документально були отримані представниками військових адміністрацій, реалізуються або передаються третім особам.

Зокрема, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення гуманітарної місії на території України ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховує на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на витрати, пов`язані з орендою приміщень для розміщення офісів та складських приміщень, заробітну плату волонтерів, витратні матеріали, а також на відновлення вікон та відбудову постраждалих приміщень на території України.

Проте, є відомості про те, що керівник БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організував розкрадання зарахованих грошових коштів через укладання контрактів на оренду приміщень, виготовлення та відновлення вікон тощо з підставними та підконтрольними собі особами.

За результатами проведених заходів в рамках здійснення досудового розслідування встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує наступні розрахункові рахунки, які відкриті в Івано-Франківському філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження філії: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

НОМЕР_3 (980 українська гривня), дата відкриття рахунку 06.05.2022;

НОМЕР_4 (840 долар США), дата відкриття рахунку 09.05.2022.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні Івано-Франківського філіала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження філії: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000445 від 01.06.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки в копіях) на паперових та електронних носіях інформації, та які перебувають у володінні Івано-Франківського філіала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження філії: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ),а саме:

-оригіналів документів, на підставі яких БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »отримало доступ та можливість користування системою «Клієнт-банк» Івано-Франківського філіала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації та документів щодо дати, часу, місця, ip-адрес, mac-адрес, номерів телефонів, осіб, які готували банківські документи за допомогою системи «Клієнт-банк», а також іншої інформації про здійснення безготівкових операцій за допомогою системи «Клієнт-банк» Івано-Франківського філіала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Івано-Франківському філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (980 українська гривня) та НОМЕР_4 (840 долар США) за період з моменту відкриття даного рахунку по 31.07.2023;

-оригіналів документів, на підставі яких проводились банківські операції по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Івано-Франківському філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (980 українська гривня) та НОМЕР_4 (840 долар США) за період з моменту відкриття даного рахунку по 31.07.2023, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаному рахунку, в тому числі документів щодо надходження та використання коштів по даному рахунку з моменту його відкриття по 31.07.2023;

- документів про рух грошових коштів по рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Івано-Франківському філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (980 українська гривня) та НОМЕР_4 (840 долар США), в паперовому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, підстав їх здійснення, сум коштів, найменування операції та способу її здійснення, руху по дебету, кредиту, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишків коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції з дати відкриття рахунку по 31.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34053/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА