Єдиний унікальний номер 448/966/23
Провадження № 1-кс/448/95/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

29.08.2023 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000251 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000251 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 06.06.2023р. до ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Берегове Яворівського району Львівської області, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.06.2023р. біля 16:40 год. в ході телефонної розмови за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами у сумі 23000 грн. (115 грн. в якості комісії при переказі), які ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем проживання, самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 .

Вказує, що 06.06.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку перераховувались грошові кошти є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області від 08.06.2023р. проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів з банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на яку перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 , належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 .

Ствердив, що відповідно до аналізу щодо руху коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 23000 грн. о 15.41 год. 06.06.2023 відправник 427136 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак цього ж дня о 15.44 год. здійснено перерахування грошових коштів через інтернет банкінг в сумі 23000 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкриту також на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначив, що дана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкрита та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Стверджує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, якій належить банківська картка №НОМЕР_7 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що вказана інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть змогу встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 06.06.2023 по 24.08.2023, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дізнавач ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просить суд у зв`язку із службовою зайнятістю здійснити розгляд даного клопотання у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з витягу кримінального провадження №0000251 вбачається, що 06.06.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно карткового рахунку №НОМЕР_7 на який перераховано кошти потерпілої.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000251 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, - документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_7 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 06.06.2023р. по 24.08.2023р.; зокрема дані про власника картки, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 06.06.2023р. по 24.08.2023р.,

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучення копій таких документів (здійснити їх виїмку) у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 31.08.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1