У Х В А Л А

Справа № 285/5587/23

провадження № 1-кс/0285/1156/23

13 вересня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001041 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01.01.2023 по 08.09.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що на весні 2023 року до ОСОБА_5 в соціальній мережі Facebook познайомилась з особою, який був підписаний як ОСОБА_6 . У ході спілкування з вказаною особою у зазначені соціальній мережі, останній повідомив ОСОБА_5 , що він мешканець м. Звягель та є військовослужбовцем, який наразі захищає Україну від протиправних посягань з боку росії.

У червні 2023 року вказана особа, шляхом шахрайства, повідомила ОСОБА_5 що він отримав поранення та потребує лікування, для чого йому потрібні грошові кошти у розмірі 15000 грн., у зв`язку з чим просив позичити йому вказану суму коштів.

25.06.2023 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000 грн. на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , після чого невідома особа ОСОБА_6 припинив будь-яке спілкування з останньою, в результаті чого незаконно заволоділа чужим майном.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого повторно.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Приймаючи до уваги викладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії), а саме:

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01.01.2023 по 08.09.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, а також фото-, відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 вказаних терміналах,

яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 13.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1