Справа № 369/5888/23
Провадження №1-кс/369/1346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа 15.02.2023 та 21.02.2023 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами. (ЄО № 1564 від 22.02.2023).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що приблизно у січні місяці 2023 року йому зателефонували невідомі та представились працівниками, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого попрохали назвати останні 4 цифри, на що потерпілий погодився. Далі поклавши слухавку, у потерпілого було знято грошові кошти, після чого останні й заблокував карту та повідомив у поліцію. Пізніше потерпілий отримав нову банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також потерпілий ОСОБА_5 добавив, що ставши клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він встановив на мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєструвався там, але не користувався. Останній повідомив, що перевіряючи банківський рахунок виявив зникнення грошових коштів у сумі 1650 гривень (15.02.2023 року) та 2650 гривень (21.02.2023 року). Потерпілий зазначив, що нікому свої дані не передавав.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просив суд надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2023 до 15.04.2023 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2023 до 15.04.2023;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без участі процесуального керівника, без участі групи слідчих а також згідно ч. 2 ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2023 до 15.04.2023 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2023 до 15.04.2023;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС