печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001994 від 25.05.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001994 від 25.05.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , яка будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватної фірми (ПФ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у сумі 5 458 538,83 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 1 119 715,29 грн, а також вчинили замах на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 2 873 710,64 гривень. В подальшому перерахували грошові кошти на інші підконтрольні підприємства.

Встановлено, що згідно банківської виписки руху коштівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (попередні назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_11 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_12 ), 17.09.2021 підозрюваний ОСОБА_5 на вказаний рахунок здійснював зарахування коштів з його власного рахунку НОМЕР_13 відкритого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ).

Крім цього згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків станом на 21.10.2022 року, підозрюваний ОСОБА_5 на протязі 2019 2022 років отримав дохід від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з ознакою доходу №126 «Дохід отриманий платником податку як додаткове благо», що свідчить про те що у вказаній банківській установі у підозрюваного ОСОБА_5 відкрито депозитний рахунок на якому знаходяться грошові кошти

10.01.2023 ОСОБА_5 та 13.02.2023 ОСОБА_6 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що в ході розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що відповідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «всіх, інших, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, за період з моменту відкриття по 13.07.2023, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, а саме: НОМЕР_15 відкритий ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_16 ;

банківських карток зі зразками підписів фізичних та посадових осіб, відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунку;

анкет клієнтів банку фізичних осіб, підприємств, юридичних справ, по банківському рахунку за період з моменту відкриття по 13.07.2023 чи закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, за період з моменту відкриття по 13.07.2023 чи закриття;

платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, за період з моменту відкриття по 13.07.2023 чи закриття;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахунках підприємств, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 13.07.2023 чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з банківського рахунку,за період з 01.01.2020 по 13.07.2023 чи закриття, фото осіб якими здійснювалось зняття коштів;

виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по 13.07.2023;

документ, що засвідчує номера пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків.

Виписку щодо руху коштів в друкованому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_13 відкритий ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа за період з 05.06.2023 по 12.07.2023, фото осіб якими здійснювалось зняття коштів, документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відносяться до вказаного рахунку.

Інформацію про наявні банківські рахунки та банківські комірки які відриті ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 РНКОПП НОМЕР_20 .У випадку наявності банківських рахунків надати виписку про рух коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа за період з 01.01.2020 по 01.06.2023, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків та зняття коштів, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахункахвказаних осіб, документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків вказаних осіб.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29648/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1