Справа №766/2575/23
н/п 1-кс/766/1028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000944,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період з 01.01.2023 по 26.01.2023 року, з відповідними відомостями.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУГІ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000944 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 19.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії в сумі 5833 грн. 97 коп., котра була нарахована ОСОБА_6 , 1944 р.н., чим спричинила матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

На обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перебував громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та з 21.06.2004 отримував пенсію за віком призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", до цього з 21.01.2003 отримував пенсію по III групі інвалідності загального захворювання.

Пенсія ОСОБА_6 перераховувалась на відповідний банківський рахунок НОМЕР_3 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У з січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Херсон, смерть зареєстрована 23.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 виникла переплата пенсійних коштів.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.01.2023 № 2100-0501-8/2145 поверненню підлягала пенсія, перерахована за січень 2023 року в сумі 7592,40 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера відповідно до вимог Порядку.

Банківською установою кошти повернуто частково в межах наявного залишку у сумі 1758,43 грн, залишок не повернутих коштів становить 5833,97 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 по 26.01.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, шо містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000944 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУГІ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000944 від 20.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 19.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії в сумі 5833 грн. 97 коп., котра була нарахована ОСОБА_6 , 1944 р.н., чим спричинила матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

На обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перебував громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 та з 21.06.2004 отримував пенсію за віком призначену відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", до цього з 21.01.2003 отримував пенсію по III групі інвалідності загального захворювання.

Пенсія ОСОБА_6 перераховувалась на відповідний банківський рахунок НОМЕР_3 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У з січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Херсон, смерть зареєстрована 23.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 виникла переплата пенсійних коштів.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.01.2023 № 2100-0501-8/2145 поверненню підлягала пенсія, перерахована за січень 2023 року в сумі 7592,40 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера відповідно до вимог Порядку.

Банківською установою кошти повернуто частково в межах наявного залишку у сумі 1758,43 грн, залишок не повернутих коштів становить 5833,97 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , та/або слідчим - ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області за період з 01.01.2023 по 26.01.2023 року, з відповідними відомостями, а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку НОМЕР_3 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період 01.01.2023 по 26.01.2023 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по 26.01.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користуватися картками.

- відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей щодо 1Р адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей що до проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначених клієнтів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 10.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1