Провадження № 1-кс/947/7813/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000053, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199,

ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

У ході розслідування від Асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» отримано відомості щодо місць реалізації тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно вироблених та/або незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів, зокрема з приводу торгових точок на території Одеської області.

Так, встановлено, що у одноповерховій будівлі (кіоску), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат 46.583089, 30.782888; 46.582992, 30.782845; 46.582945, 30.783031; 46.583038, 30.783079, можливо здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку.

17 червня 2023 року, у період з 12:10 по 14:25 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук у одноповерховій будівлі (кіоску), яка розташована за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Заболотного,3, в межах географічних координат 46.583089, 30.782888; 46.582992, 30.782845; 46.582945, 30.783031; 46.583038, 30.783079 в ході якого виявлено та вилучено:

1.тютюнові вироби без марок акцизного податку України

Marshall 206 пачок;

?Kent 168 пачок;

?Compliment 652 пачки;

?Lifa 246 пачок;

?Marvel 20 пачок;

?Winston 138 пачок;

?Marlboro 252 пачки;

?Sobranie 39 пачок;

?Milano 179 пачок;

?Pull 75 пачок;

?Brut 106 пачок;

?Lucky Strike 80 пачок;

?Camel 48 пачок;

?King 75 пачок;

?Merilyn 46 пачок;

?Gold Mount 66 пачок;

?D&B 109 пачок;

?Jin Ling - 37 пачок;

?Parliament 76 пачок;

?Regina 91 пачка;

?L&M 53 пачки;

?Rothmans 25 пачок;

?Astru 30 пачок;

?Ritm 10 пачок;

?Chapman 24 пачки;

?Harvest 19 пачок;

?Прима 20 пачок.

2. Блокнот синього кольору з чорновими записами щодо замовлень тютюнових виробів в тому числі без марок акцизного податку України.

3. Накладні б/н за 12.06.2023 16.06.2023 з позначками про доставку тютюну.

4. Грошові кошти у загальній сумі 14 350 гривень купюрами по 500, 200, 100 та 50 гривень.

5. Мобільний телефон Iphone 13 Pro max у вимкненому (розрядженому) стані з СІМ карткою НОМЕР_1 .

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 19.06.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та повідомив, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 19.06.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1,2 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 17.06.2023 за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Заболотного,3, в межах географічних координат 46.583089, 30.782888; 46.582992, 30.782845; 46.582945, 30.783031; 46.583038, 30.783079, речі, а саме:

1.тютюнові вироби без марок акцизного податку України:

Marshall 206 пачок;

?Kent 168 пачок;

?Compliment 652 пачки;

?Lifa 246 пачок;

?Marvel 20 пачок;

?Winston 138 пачок;

?Marlboro 252 пачки;

?Sobranie 39 пачок;

?Milano 179 пачок;

?Pull 75 пачок;

?Brut 106 пачок;

?Lucky Strike 80 пачок;

?Camel 48 пачок;

?King 75 пачок;

?Merilyn 46 пачок;

?Gold Mount 66 пачок;

?D&B 109 пачок;

?Jin Ling - 37 пачок;

?Parliament 76 пачок;

?Regina 91 пачка;

?L&M 53 пачки;

?Rothmans 25 пачок;

?Astru 30 пачок;

?Ritm 10 пачок;

?Chapman 24 пачки;

?Harvest 19 пачок;

?Прима 20 пачок.

2. Блокнот синього кольору з чорновими записами щодо замовлень тютюнових виробів в тому числі без марок акцизного податку України.

3. Накладні б/н за 12.06.2023 16.06.2023 з позначками про доставку тютюну.

4. Грошові кошти у загальній сумі 14 350 гривень купюрами по 500, 200, 100 та 50 гривень.

5. Мобільний телефон Iphone 13 Pro max у вимкненому (розрядженому) стані з СІМ карткою НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1