Провадження № 1-кс/127/8293/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.08.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до чергової частини Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка невстановленим шляхом здійснила переказ з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 8000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 повідомив, що 23.06.2023 о 14:06 год. на його банківську картку було зараховано пенсію у розмірі 8000 гривень, після чого йому прийшло смс-повідомлення на мобільний телефон про те, що здійснено переказ з його картки грошових коштів в сумі 8000 гривень на картку іншого банку. ОСОБА_5 зателефонував в банк та заблокував картку. В подальшому зайшов до мобільного додатку та виявив, що був здійснений переказ з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 8000 гривень. ОСОБА_6 повідомив, що переказ не здійснював, ні на які сайти не переходив та інформацію нікому про номер картки, паролі чи якійсь інші підтвердження не робив. Мобільний телефон завжди знаходився при ньому. До протоколу допиту ОСОБА_6 додав виписку по картці та фотографії з банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000483 від 12.07.2023, протоколом допиту потерпілого від 12.07.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме :

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківських карток по вказаних та інших рахунках вищевказаних осіб у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 20.06.2023 по 30.06.2023;

- справ з юридичного оформлення банківських карток (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 20.06.2023 по 30.06.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний застосунок «Ощад24/7») з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку за період часу з 20.06.2023 по 30.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний застосунок «Ощад24/7»), з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) вищевказаних карткових рахунків, за період часу з 20.06.2023 по 30.06.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківських карток по вказаних та інших рахунках вищевказаних осіб у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 20.06.2023 по 30.06.2023;

- справ з юридичного оформлення банківських карток (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 20.06.2023 по 30.06.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний застосунок «Ощад24/7») з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку за період часу з 20.06.2023 по 30.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний застосунок «Ощад24/7»), з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) вищевказаних карткових рахунків, за період часу з 20.06.2023 по 30.06.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя