Єдиний унікальний номер 725/6420/23
Номер провадження 1-кс/725/1879/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002957 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002957 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 07.08.2023 року близько 16:50 год. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під приводом здійснення купівлі товару через «OLX» доставку, невідомі особи користуючись номером телефону НОМЕР_2 , здійснили списання грошових коштів у сумі 22 000 грн., чим своїми діями заподіяли ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Банківська картка потерпілого емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 із якої було здійснено списання грошових коштів, 07.08.2023 року , із розшифруванням операцій, із наданням випискок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

- надати документи, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та/або банківських карток на які булу перераховані вищезазначені грошові кошти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації у Чернівецькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 із якої було здійснено списання грошових коштів, 07.08.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням випискок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

- надати документи, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та/або банківських карток на які булу перераховані вищезазначені грошові кошти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1