Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3864/23
Номер провадження 1-кс/711/1139/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно час у невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння житловою квартирою АДРЕСА_2 .

Так, невстановлені особи дізнавшись що в кв. АДРЕСА_2 жодна з осіб не проживає, маючи умисел на незаконне заволодіння вищевказаною квартирою, невстановлені особи підробили довідку №10297 о від 30.01.2020, видану ніби то КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в матеріалах інвентаризаційної справи, довідка про наявність/відсутність зареєстрованого права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_2 не видавалась.

Так, невстановлені особи отримавши завідомо підроблену довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видану ОСОБА_5 про те, що станом на 01.01.2013 право власності на квартиру АДРЕСА_3 не зареєстровано у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ОСОБА_5 , документом, що підтверджує право власності являється договір купівлі-продажу від 06.06.2008.

10.02.2020, на підставі підробленої довідки №10297 о від 30.01.2020 та договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 3179, виданий 06.06.2008, видавник: приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яку невстановленою особою було подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та державним реєстратором ОСОБА_7 було відкрито розділ в реєстрі нерухомого майна та зареєстровано право власності на кв. АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , який фактично немає будь-якого відношення до даної квартири.

Отриманою відповіддю приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №30/01-16 від 11.05.2023 встановлено, що договір купівлі-продажу від 06.06.2008 квартири АДРЕСА_2 не посвідчувався.

В подальшому, ОСОБА_5 імовірно усвідомлюючи, що ніякого відношення до кв. АДРЕСА_2 немає та право власності йому ніколи не належало, 21.02.2020 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 та своїм власним підписом засвідчив акт приймання-передачі кв. АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Майно, що передано за цим актом, на підставі ст.115 ЦК України оцінено в 80 000 грн.

05.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_8 (продавець) та малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (покупець) укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_2 .

09.10.2020 між малолітнім ОСОБА_9 , від імені якого діяла мати ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) укладено договір купівлі-продажу кв. АДРЕСА_2 .

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході допиту вказав, що немає жодного відношення до квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 , окрім того, ніколи не був в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб подати документи про державну реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_2 . Окрім того, ОСОБА_5 стверджує, що ніколи не був в ІНФОРМАЦІЯ_7 та не підписував там акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про дане товариство він також вперше почув від слідчого.

Проведеним тимчасовим доступом до реєстраційної справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , вилучено оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №38378483 від 10.02.2020, в якій ніби то виконав оригінал підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 .

Окрім того, проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено оригінал акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.02.2020, в якому виконаний оригінал підпису імовірно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 офіційно працевлаштований на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що встановлення, чи дійсно підписи та рукописний текст в правовстановлюючих документах виконано саме ОСОБА_5 , чи іншою особою, оскільки встановлення даного факту має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно отримати вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, в яких виконав свій підпис та рукописний текст ОСОБА_5 . Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

З метоюзабезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, в яких містяться оригінали підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Строк дії ухвали - до 20 липня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1