Справа № 216/3907/23
провадження 1-кс/216/1641/23
УХВАЛА

іменем України

13 червня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000822 від 17.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 17 квітня 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ) про те, що 16.04.2023 близько 22:43 годині невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу таємно заволоділа грошовими коштами заявника, у виді несанкціонованого списання грошей у сумі 3 726 гривень (оплата послуг: предавторизація: GOPUFF) з банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я останнього, а саме з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану вище суму.

Так, 18.04.2023 заявник ОСОБА_5 повторно звернувся до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів, що мала місце 18.04.2023 в період часу з 02:12 годин по 07:03 годин аналогічним шляхом з власної банківської кредитної картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 карта), яка підв`язана до того ж самого рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я потерпілого, а саме кредитних грошових коштів у загальній сумі 72 813 гривень шляхом здійснення 22 транзакцій. В результаті вказаних протиправних дій потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток у загальній сумі 76 539,22 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останнім було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто: банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 карта) (рахунок НОМЕР_5 ), належна потерпілому ОСОБА_5 , з якої невідомою особою були переказані грошові кошти у сумі 3 726,22 гривень (відповідно до виписки 99,49 USD) на оплату послуг: предавторизація GOPUFF, що мало місце 16.04.2023 близько 22:43 години; банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 карта) (рахунок НОМЕР_5 ), належна потерпілому ОСОБА_5 , з якої невідомою особою аналогічним шляхом було списано кредитні грошові кошти на оплату товарів та послуг у загальній сумі 72 813 гривень, шляхом здійснення 22 транзакцій, що мало місце 18.04.2023 в період часу з 02:12 години по 07:03 години.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 карта) (рахунок НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000822 від 17.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4 КК України за фактом того, що 17 квітня 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ) про те, що 16.04.2023 близько 22:43 годині невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу таємно заволоділа грошовими коштами заявника, у виді несанкціонованого списання грошей у сумі 3 726 гривень (оплата послуг: предавторизація: GOPUFF) з банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я останнього, а саме з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану вище суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а також інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області (за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України) до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в період часу з 01.04.2023 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карт № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в період часу з 01.04.2023 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в період часу з 01.04.2023 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), в період часу з 01.04.2023 по 01.05.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6