Справа № 369/7854/23
Провадження №1-кс/369/1768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 240 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Установлено, 08.02.2021 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що з вересня 2021 невстановлена особа здійснює незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у м. Буча та сел. Ворзель Київської області.

Як встановлено у ході розслідування, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2796-26-VIII від 23.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уповноважено на виконання послуг з централізованого водопостачання в населених пунктах ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.03.2022, а розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 240 від 27.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання.

Також установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) отримано дозвіл на спеціальне водокористування від 21.12.2021 № 186/КВ/49д-21 на артезіанські свердловини в м. Буча, Бучанського району Київської області № 4437(1-б)/1, № 4437(1-с)/46, № 2427скв.4/2, № б/н/5, № 3754скв.3/3, № 3083скв.4/4, № 1254/6, № б/н/7, № 3754скв.1/8, № 4506(2-с)/44, №9/9, №3339(10)/10, № 3754скв.11/11, № 3568/12, № 3339(5)/13, № б/н/14, № 2254 П/15, № б/н/16, № 3607скв.4/19, № 3754скв.20/20, № б/н/21, № 24/24, № 1605/28, № б/н/29, № б/н/30, № 37/37, № б/н/7-Б, № 4760 (40-б)/38, № 4760 (43-с)/39А, № 1/39, № 4760 (45-б)/40, № 4760 (44-с)/41А, № 41/41, № 42/17, № 43/43, № 4513/45, № 306/47, № б/н/6-Б, № б/н/49, № б/н/50, № б/н/1-Б, № б/н/2-Б, № б/н/3-Б, № б/н/4-Б, № б/н/5-Б, № НОМЕР_2 , а також на артезіанські свердловини в сел. Ворзель Бучанського району Київської області: № б/н/22, № б/н/50, № б/н/51, № 2003/41/55, № б/н/49, № б/н/53, № 2003/59/67, № б/н/54, № б/н/56, № 2747/68, № 1592/б/н, строк дії дозволу з 20.12.2021 по 20.12.2024, згідно якого встановлено ліміти забору води з артезіанських свердловин на території Бучанської міської територіальної громади усього 14014.4 м3/добу.

При цьому, спеціальний дозвіл на користування надрами № 5459 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) видано 30.12.2022 та на частину артезіанських свердловин, а саме на водозабірні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 (свердловини № б/н/5, № б/н/14, № б/н/16, № б/н/21, № б/н/29, № б/н/30, № б/н/7-Б, № б/н/6-Б, № б/н/1-Б, № б/н/2-Б, № б/н/3-Б, № б/н/4-Б, № б/н/5-Б, № НОМЕР_2 ) та Ворзельська (свердловина № 1592/б/н) Ірпінського родовища.

Факти використання води з підземних джерел підтверджують довідками про облік води свердловин, які отримані у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 4 Кодексу України про надра надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.

Згідно з ч. 3 ст. 24 цього Кодексу права та обов`язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів: дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод); ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення; державного акта на право постійного користування або на право власності на землю; технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

Вимогами ст. 17 цього Закону передбачено, шо підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність відповідно до порядку спеціального водокористування, пов`язаного із застосуванням водопровідних мереж, споруд, технічних пристроїв для забору води безпосередньо з водних об`єктів. Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти та строки спеціального водокористування. Строки спеціального водокористування встановлюються органом, який видає дозвіл на спеціальне водокористування. У разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.

15.09.2022 Бучанською окружною прокуратурою скеровано запит в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації прошу про рух грошових коштів за період з 21.12.2021 по 15.09.2022 стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку IBAN: НОМЕР_3 .

У наданні запитуваної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовлено із посиланням на можливість їх отримання у порядку здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх вилученні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 25.10.2022 по теперішній час, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 за період з 25.10.2022 по теперішній час.

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Указані речі та документи мають важливе значення у з`ясуванні обставин здійснення розрахунків споживачів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання їм води з артезіанських свердловин.

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить підтвердити факт надходження грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від конкретних споживачів води, яка на платній основі постачається зазначеним комунальним підприємством, що, в свою чергу, надасть можливість використати відомості, які містяться в даних речах та документах, як докази протиправного використання надр.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформація про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

З огляду на вищевикладене прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання: інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 25.10.2022 по теперішній час, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 за період з 25.10.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення зазначеної інформації в копіях на паперових та електронних носіях.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З аналізу норм ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому за правилами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.

Прокурор не навів переліку обставин, які, на його думку, можливо встановити у кримінальному провадженні за допомогою документів, до яких просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, з урахуванням положень ст. 91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тобто, клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів, в тому числі доданими до клопотання матеріалами. Наведене є невиконанням обов`язку, що передбачений п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Отже, враховуючи вищевикладене, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5