№ 207/4189/23
№ 1-кс/207/992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України, оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 25.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 04.07.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 04.07.2023о 20:50 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дитячих речей у мережі "Facebook" спілкуючись в месенджері, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 1019 гривень, які ОСОБА_7 добровільно, самостійно переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із банківської картки НОМЕР_2 , на банківську картку НОМЕР_1 , товар так і не отримала, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 05.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 25.06.2023 року вона знайшла в соціальній мережі «Facebook» сторінку «Shakadal», на котрій невідома особа займається продажом одягу. 25.06.2023 приблизно о 08:25 вона написала в особисті повідомлення на дану сторінку, хотіла придбати жіночий костюм та жіночий піджак. Вони повідомили що дані товари в наявності, та вони почали спілкуватись з приводу купівлі товару. Того самого дня вона вирішила придбати товар, товар коштував 1019 гривень. Вони відправили їй реквізити для оплати - НОМЕР_1 . 25.06.2023 об 11:03 вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 відправила на вищезазначену картку 1019 гривень, та відправила продавцю скріншот про оплату. Потім вони в неї спитали дні для відправки, вона написала куди відправляти речі, вони сказали щоб вона очікувала на доставку. Після цього, 30.06.2023 вона намагалась відправити їм повідомлення, але вже нічого не виходило, так як сторінка вже була видалена. Товар їй так і не прислали, та гроші не повернули.

Вищевказані грошові перекази, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 , та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти; про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії паспорта клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ; при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 25.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Таким чином, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 05.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України, оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 25.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1