ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6167/23
провадження № 1-кс/753/1354/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000396,

В С Т А Н О В И В:

17.04.2023 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: належним чином завірених копій документів на видачу готівки в гривні на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.09.2022 по 23.01.2023, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим СВ Дарницького УГ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - за фактом вчинення ОСОБА_6 незаконного привласнення грошових коштів, що належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.09.2022 по 23.01.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_2 , привласнював грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем займалася роздрібною торгівлею товарів таких як електроніка, павербанки та інші електричні гаджети. Вказані товари ОСОБА_5 , продавала в онлайн магазині на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а замовлення відправляла через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме через відділення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному відділенні керівником був ОСОБА_6 .

В кінці грудня 2022 року ОСОБА_5 , виявила нестачу грошових коштів, а саме звіривши надходження з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання виявила що з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти не надійшли, хоча по базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільному додатку потерпіла начебто отримувала вказані грошові кошти. Після чого потерпіла звернулася на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де їй повідомили, що кошти по накладеним платежам отримувалися на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча ОСОБА_5 їх не отримувала, та в дні коли видавалися накладені платежі не приходила у вказане вище відділення.

Крім того, 23.01.2023 приблизно о 14 год. 00 хв., потерпіла ОСОБА_5 приїхала до відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання грошових коштів відправлених накладеними платежами у сумі 11 000 гривень, однак остання отримала лише грошові кошти у сумі 5000 гривень, та працівники повідомили що інших переказів коштів немає. Після чого ОСОБА_5 , звернулася на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що решту коштів, а саме 7 000 гривень, вже отримані начебто від її імені у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого потерпіла поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вона грошових коштів не отримувала, проте її анкетні дані, а також дані паспорта на її ім`я є в керівника вказаного відділення ОСОБА_7 , де останній їй повідомив що систематично знімав грошові кошти від її імені через скрутне становище та пообіцяв все повернути, а саме підрахувавши всі неотриманні платежі потерпіла з`ясувала що вона не отримала грошові кошти у сумі 71 300 гривень.

Так в ході досудового розслідування у ОСОБА_7 відібрано пояснення, де останній підтвердив свідчення потерпілої ОСОБА_5 , а саме те що під час виконання своїх службових обов`язків на посаді керівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в нього був доступ до особистих даних клієнтів.

Так ОСОБА_7 , помітивши що потерпіла ОСОБА_5 , отримуючи грошові перекази через програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забирала лише частину грошових коштів, а частину залишала на своєму рахунку, в нього виникло бажання отримати додаткові грошові кошти, та привласнити декілька грошових переказів (на даний час точна сума досудовим розслідуванням не встановлена). А саме після того як ОСОБА_5 отримавши частину грошових коштів йшла з відділення, ОСОБА_7 вводив анкетні дані останньої в систему та знімав частину грошових коштів, що належать ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

У межах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації грошових переказів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме копій документів на видачу готівки в гривні на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.09.2022 по 23.01.2023, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки отримавши їх можна підтвердити чи спростувати зняття готівки в гривні ОСОБА_7 від імені ОСОБА_5 , тому є необхідність в отриманні доступу до інформації з обмеженим доступом.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації з обмеженим доступом, шляхом проведення виїмки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та Правил ведення нотаріального діловодства у справах нотаріуса мають зберігатися документи (копії документів), на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, та примірник посвідченого нотаріусом правочину. До того ж нотаріус обов`язково повинен вести визначеної форми Журнал-реєстр для реєстрації нотаріальних дій та Журнал (книгу) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться належним чином завірені копії документів на видачу готівки в гривні на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.09.2022 по 23.01.2023, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення (виїмки) які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів на видачу готівки в гривні на ім`я ОСОБА_5 , за період з 01.09.2022 по 23.01.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: