Справа № 204/5921/23
Провадження № 1-кс/204/1483/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000044 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000044 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 20.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до рапорту співробітника 2 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, вбачаєтеся, що на території Донецької області та інших регіонах України, було засновано та зареєстровано ряд юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю, які не мали на меті здійснення господарської діяльності, лише використовують, як транзит підприємства для формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок фіктивних (безтоварних) операцій.При цьому встановлено, що загальний обсяг фіктивних операцій становить понад 200 млн. грн. на місяць та за 2019 рік через вищезазначені юридичні особи до тіньового сектору економіки виведено понад 2 млрд. грн. з ухиленням від сплати ПДВ на суму понад 400 млн. гривень.Встановлено, що протягом 2019 року, ОСОБА_5 та підпорядковані їй особи, через підконтрольне ТОВ «Тарумтрейд» (, м. Одеса,вул. Каманіна, 15 А) здійснювали придбання сигарет у оптових постачальників: ТОВ «Тедіс Україна», ТОВ «Компанія Вірджия», ТОВ «ТД Танзаніт» та інших. В подальшому у податковій звітності здійснювалась підміна номенклатури товару сигарет на соняшникову олію і соняшниковий шрот та реалізовувались групі транзитних суб`єктів господарської діяльності. За результатом аналізу фінансово-господарських операцій, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків перелік встановлених суб`єктів господарювання постійно змінюється у бік збільшення, оскільки з січня 2020 року спостерігається перереєстрація встановлених товариств та реєстрація нових.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі дії:18 листопада 2020 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук офісу, де здійснювалася протиправна діяльність, під час якого було вилучено документацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємств залучених до протиправної схеми, а також велику кількість печаток різних підприємств; отримано ухвали слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя щодо тимчасового доступу до документів, зокрема до реєстраційних справ:ТОВ «Тарумтрейд» (), м. Одеса, вул. Каманіна, 15А, ТОВ «ЮкрейніанТобакоКомпані» (), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 60, оф. 317, ТОВ «Амарок Україна» (), м. Маріуполь, проспект Миру, 101 А, офіс 11 з 20.01.2020 м. Обухів, вул. Київська, 122-124 з 02.07.2020 ТОВ «СТАРКОС» та змінилась адреса реєстрації на: Черкаська область, м. Черкаси, пров. Січовий, буд. 17, ТОВ «Трейд-МТТ» (), м. Маріуполь, проспект Миру, 19А з 02.01.2020 ТОВ «Райзен Лайн» та змінилась адреса реєстрації на Тернопільську область, м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, буд. 1, ТОВ «Трейд-БУЗ» (), м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 50 з 10.02.2020 ТОВ «Манчес» та змінилась адреса реєстрації на Тернопільську область, м. Тернопіль, вул. Грушевського, буд. 23, ТОВ «Леммаконсалт груп» (), м. Слов`янськ, буд. 5 офісний центр, ТОВ «Олівін груп» (), м. Одеса, вул. Леваневського, 19, ТОВ «Акрукс груп» (), м. Київ, Площа Спортивна, буд. 1А, ТОВ «Юнімакстрейд» (), м. Одеса, БЦ «Морський, вул. Буніна, буд. 10, офіс 1, ТОВ «Верітате» (, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 9 з 09.04.2020 ТОВ «Кабріос» змінилась адреса реєстрації на м. Тернопіль, вул. Медова, буд. 20, ТОВ «Бундаагро» () з 27.09.2020 ТОВ «Комоджі» змінилась адреса реєстрації на м. Тернопіль, вул. Протасевича, буд. 2, ТОВ «Славойлопторг» (), м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 101-А, офіс 50, ТОВ «Барклайстрейд» () м. Житомир, вул. Шухевича Романа, будинок 9, офіс 8, ТОВ «Блейдагро» (), Черкаська обл., місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 208 з 17.12.2020 змінено назву на ТОВ «Дубхе», ТОВ «Агростада» (), м. Слов`янськ, вул. Вокзальна, буд. 1, ТОВ «Гіртаб» () м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд.7, ТОВ «Бізнес консульт» () м. Слов`янськ, вул. Свободи, буд. 5, ТОВ «Агрохолдінг «КІМ» (), м. Запоріжжя, вул. Євгена Вузівська, буд. 14 з 07.11.2020 змінено назву на ТОВ «Флом», ТОВ «Юнікспрод» (), м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6, оф. 5, ТОВ «Укрспецвантаж» (), м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36Д, ТОВ «Сакран» (), з 18.03.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «КУРСС» м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 3-А, ТОВ «Непал Агро» () з 28.03.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Фарнет» м. Хмельницький, пр-кт Миру, буд. 69, ТОВ «Вінстро Агро» () з 07.05.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Вінкос» м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 7, ТОВ «МоріонСистемс» () з 28.03.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Таркан», м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, буд. 86,ТОВ «Меван Груп» () з 24.01.2019 змінилась назва підприємства на ТОВ «Ауніс», м. Черкаси, вул. Благовісна, будинок 351, ТОВ «Інтерс-ЛТД» () з 28.03.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Різаут» м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд.74, ТОВ «Агрофірма ЮГ-М», () Харківська обл., Ізюмський р.н., с. Заводи, вул. Перемоги, будинок 50, ТОВ «АмарантаКоммодіті», () з 10.05.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Форол», м. Тернопіль, вул. Листопадова, будинок 2, ТОВ «Проскай Плюс», () м. Кропивницький, вул. Соборна, будинок 1, ТОВ «ТД Аріапт», () м. Маріуполь, вул. Миколаївська, будинок 717, ТОВ «Арпок», () Київська обл., м. Біла Церква, пр.-т Будівельників, будинок 4, ТОВ «Біас-Трейд», (), м. Київ, вул. Олени Теліги, будинок 41, ТОВ «Бірман», (СДРПОУ43408204) м. Кропивницький, вул. Декабристів, будинок 4, ТОВ «Блум Альянс», () м. Київ, вул. Полярна, будинок 19, офіс 5, ТОВ «Брізшип», () м. Курахове, Промислова Зона, будинок 69, ТОВ «Бромелінг», () м. Київ, вул. Щербакова, будинок 56, ТОВ «Вадван ЛТД», () з 27.04.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Сабмін», м. Хмельницький, вул. Зарічанська, будинок 11А, ТОВ «Вілар-Трейд», () Рівненська обл., м. Рівне, вул. Словацького, будинок 4/6, ТОВ «Грандспецторг», () м. Запоріжжя, просп. Маяковського, будинок 11, ТОВ «Доннеабріліант» () Київська обл., м. Обухів, вул. Виноградна, будинок 49, ТОВ «Евклаз Агро», () з 27.04.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Сандиоз», м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, будинок 21, ТОВ «Еко-Ланйнс», () м. Київ, вул. М. Грушевського, будинок 28/2 Н/П №43,ТОВ «Ерсель», () м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, будинок 78, ТОВ «Есмін», ()м. Тернопіль, вул. Медова, будинок 12, ТОВ «Сілуон», () м. Тернопіль, вул. Київська, будинок 7В, ТОВ «Киссин», () м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, будинок 75, ТОВ «Ладстар», () м. Київ, пр. -т Возєднання, будинок 15/17, офіс 318-2, ТОВ «Лайніс», () Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Ломізова, будинок 15,ТОВ «Люксгрін», () м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1А, ТП «МАА», () м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, будинок 71, ТОВ «ТД «Маджента», () м. Хмельницький, вул. Шевченка, будинок 34, ТОВ «Промислова корпорація «Машм», () м. Харків, вул. Клочківська, будинок 192 А, ТОВ «Клімар», () Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, будинок 94, офіс 211, ТОВ «Кріс агро», () м. Тернопіль, вул. Йосипа Сліпого, будинок 7, ТОВ «МейзАіро», () з 27.04.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Геліон», м. Хмельницький, вул. Плоска, будинок 30, ТОВ «Міра-Трейдінг» () Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, будинок 116-А, ТОВ «МК-Інвест», () Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, будинок 17, ТОВ «Паб Ойл Груп», () м. Чернівці, вул. Університецька, будинок 4, ТОВ «Поліс Стіл», () м. Дніпро, вул. Савкіна, будинок 8, ТОВ «Райзен Лайн» (, м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, буд. 1, ТОВ "РінальдіПродакт", () м. Харків, вул. Ізмайлівська, будинок 11-А, ТОВ «Родісфарм», () м. Київ, вул. Борщагівська, будинок 145, ТОВ «РуменТрейд», () з 27.04.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Діступ», м. Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, будинок 26, ТОВ «СанрайзЛімітед», () з 17.12.2019 змінилась назва підприємства на ТОВ «Карібіс» м. Тернопіль, вул. Шашкевича, будинок 11, ТОВ «Сатакс», () з 18.12.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Симбіон», м. Черкаси, вул. Гоголя, будинок 155, ТОВ «Сефора-Плюс», () м. Харків, вул. Клочківська,будинок 192А, ТОВ «СихноТрейд», () з 27.04.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Саріон», м. Хмельницький, вул. Подільська, будинок 93, ТОВ «Торговий дім на Подільський» () Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Подільська, будинок 93, ТОВ «Топ Транс Трейд», () Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Винокурова, будинок 1, ТОВ «ТрейдПрайдКомпані», () Сумська обл., м. Суми, вул. Кооперативна, будинок 19, офіс 38, ТОВ «Туаран», () м. Тернопіль, вул. Миру, будинок 6, ТОВ «Компанія «Украгротрейд», () Київська обл., місто Біла Церква, провулок Будівельників, будинок 4, ТОВ «Форміт Груп», (ЄДРПОУ4281 1103) з 07.11.2020 змінилась назва підприємства на ТОВ «Різус», м. Черкаси, вул. Припортова, будинок 22, ТОВ «Холдінгагрогруп», () м. Миколаїв, пр-т Центральний, будинок 24, ТОВ "ЮГ Іране Сервіс", () м. Миколаїв, вул. Космонавтів, будинок 71, кв.74, ТОВ «Юніксон» () м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд 36Д, БЦ «Хвиля».

Отримано ухвали слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя щодо тимчасового доступу до документів, зокрема до податкової звітності зазначених підприємств, отримані матеріали долучено до кримінального провадження; отримано ухвали слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя щодо тимчасового доступу до руху по майже 200 рахункам зазначених підприємств, отримана інформація спрямована до податкових різних областей України для використання при проведенні аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств; допитано в якості свідка директора ТОВ «ТРЕЙД МІТ» та ТОВ «ТРЕЙД БУЗ» ОСОБА_6 , який показав, що до нього звернувся раніше не знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував йому фіктивно бути директором підприємств, при цьому йому нічого не потрібно було робити, крім надання своїх документів та один раз відвідати нотаріуса та банківської установи для підписання необхідних документів за що кожного місяця ОСОБА_7 передавав йому гроші у розмірі 300 гривень. Про діяльність підприємств їх фінансову звітність та господарську діяльність йому нічого не відомо; допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «ТРЕЙД МІТ» та ТОВ «ТРЕЙД БУЗ» ОСОБА_8 , який показав, що він не має постійного місця роботи та перебуває на обліку в центрі занятості. В літку 2019 року перебуваючи біля центру зайнятості до нього підійшов незнайомий чоловік та запропонував роботу комірника з заробітною платнею в 3 000 гривень, на що він погодився. Згодом зазначений чоловік зателефонував йому та попросив узяти документи для подальшого працевлаштування, та під час зустрічі він передав зазначеному чоловіку свій паспорт, а потім вони зайшли до нотаріуса, де він підписав якісь документи, які саме не знає, бо не читав. Після підписання всіх документів чоловік сказав, що зателефонує, однак йому ніхто не передзвонив. Про діяльність підприємств в яких він начебто рахувався директором їх фінансову звітність та господарську діяльність йому нічого не відомо; допитано в якості свідка директора ТОВ «АГРОХОЛДІНГ КІМ» ОСОБА_9 , який показав, що до нього звернувся раніше незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який запропонував за 200 гривень надати йому паспорт для оформлення якихось документів, однак, яких саме йому невідомо. Про те, що він є директором підприємства йому нічого відомо не було, ніякої господарської діяльності він не здійснював ніяких розрахунків не проводив; Призначено проведення аналітичних дослідження фінансової та господарської діяльності семидесяти шести підприємств залучених до протиправної схеми з питань наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму за період 17.12.2019 по 02.12.2020, до якого було залучено працівників Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУДПС Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Київської, Житомирської, Львівської, Кіровоградської, Тернопільської, Черкаської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Рівненської, Черновецької, Харківської областей;за результатами проведеного аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Одеській області №85/15-32-08-01-20/42659974 від 28.05.2021 фінансової та господарської діяльності ТОВ «ТАРУМ ТРЕЙД» () з питань наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму за період 30.11.2018 по 31.12.2020 встановлені можливі порушення: - ТОВ «ТАРУМ ТРЕЙД» можливо порушено п. 187.1 ст. 187, п. 201.1, п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2756- VI в частині не відображення та не сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період діяльності січень 2019- грудень 2020 у сумі 312 813 362,03 грн. в т.ч. ПДВ 52 135 560, 34 грн.Можливе внесення посадовими особами ТОВ «ТАРУМ ТРЕЙД» недостовірних даних до податкових декларацій з податку на додану вартість за січень 2019-грудень 2020 в частині відображення податкових зобов`язань у сумі 312 813 362,03 грн. в т.ч. ПДВ 52 135 560, 34 грн.

На підставі проведеного аналізу наданих банківських виписок та поданих декларацій з ПДВ, можливо зробити висновок, що ТОВ «ТАРУМ ТРЕЙД» можливо порушено п. 187.1 ст. 187, п. 201.1, п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2756- VI в частині не відображення та не сплати податкових зобов`язань з податку на додану вартість за період діяльності січень 2019 -грудень 2020 року у сумі 52 135 560,34 грн. В подальшому з сумою не сплачених податків вчинено фінансові операції з перерахування на банківські рахунки ТОВ «ТЕДІС Україна» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ВІРДЖИНІЯ» (), ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» (), ТОВ «МЕГАТОРГ ЛТД» (), ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна» (), ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «ТД ЮНАЙТЕД ТОБАКО» (), ТОВ ТД «Львівська тютюнова фабрика ДТ» (), ТОВ «АГРОТРЕЙД ПРОДУКТ» (), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КРЕТО» (), ТОВ «ОПТІМО» (), ТОВ «АГРОПРОДТОРГ 2017» (), ТОВ «ОРІЕНТАЛ ПЛЮС» (), ТОВ «СТАЛЬ ІНВЕСТ КОМПАНІ» (), ТОВ «ПРОФДАРКТРЕЙД» (), ТОВ «ПРОМ КАПІТАЛГРУП» (), ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТОБАКО і ГРУП» () в якості сплати за с/продукцію, т/вироби, с/х продукцію, і цукор, що може бути пов`язане із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами проведеного аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області № 118/13-01-08-06/43412891 від 02.06.2021 фінансової та господарської діяльності ТОВ «ЮкрейніанТобакоГруп» () з питань наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму за період 17.12.2019 по 16.04.2021 вбачається:порушення п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п.188.1 ст. 188, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2756- VI (із внесеними змінами і доповненнями) встановлено ймовірне заниження ТОВ «ЮкрейніанТобакоГруп» () задекларованого податкового зобов`язання з податку на додану вартість за рахунок не складання, не реєстрації податкових накладних та не включення до бази оподаткування операцій з отримання коштів на розрахунковий рахунок, як оплата за товар або попередня оплата за товар за період з 17.12.2019 по 16.04.2021 року в загальній сумі 12 033 281, 0 грн. у тому числі, за лютий 2020 року в сумі 583 993 грн., за березень 2020року в сумі 6 891 грн., за квітень 2020 року в сумі 368 896 грн., за червень2020 року в сумі 27 237 грн, за липень 2020 року в сумі 153 245 грн., за серпень 2020 року в сумі 898 105 грн., за вересень 2020 року в сумі 4 467 568 грн., за листопад 2020 року в сумі 969 963 грн.;в порушення п.п.14.1.191 п.14.1 ст.14, п.п.134.1.1 п.134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2756 - VI (із внесеними змінами і доповненнями) заниження задекларованих ТОВ «ЮкрейніанТобако Груп» (код ЄДРГІОУ 43412891) доходів від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за рахунок не включення операції з відвантаження продукції на адресу ТОВ «ТАРГЄТ» () та ТОВ «ЛЮКСГРІН» () за 2020 рік в сумі 19 087 065,0 грн., що можливо призвело до заниження податку на прибуток за 2020 рік в сумі 3 369 104,0 грн. За результатами проведеного аналітичного дослідження Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області № 124/13-01-08-01-06/43412891 від 04.06.2021 фінансової та господарської діяльності ТОВ «ЮкрейніанТобако Груп» () з питань наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму за період 17.12.2019 по 16.04.2021 вбачається:можливе задіяння ТОВ «ЮкрейніанТобако Груп» () в ланцюгу транзитних операцій імовірно з метою приховування та маскування справжнього характеру активів (товарів та послуг) невідомого походження, придбаних від виробників, імпортерів та реальних надавачів послуг (виконавців робіт) з подальшим можливим перепродажем цих товарів та послуг (робіт) іншим СГД-транзитерам або вигодонабувачам з метою збільшення їх вартості на кожному ланцюгу постачання.

Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження зберігалися в приміщенні кабінету у службовому сейфі за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63. 24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області.Після чого, на території м. Маріуполя Донецької області слідчі відділу СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення рф на територію України. Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств рф та учасники контрольованих рф незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосуванням ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади.Під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волівійськовослужбовцями рф та представниками так званої «ДНР»-матеріали кримінального провадження №0000044 від 20.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області. На даний час матеріали кримінального провадження №0000044 від 20.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України у сканованому вигляді, які залишилися у слідчого, зберігаються в приміщенні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.

Відповідно до викладеного відновленню підлягають наступні матеріали вказаного кримінального провадження в копіях:копія протоколу обшуку від 18 листопада 2020 року на 11 аркушах;копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21 січня 2021 року на 4 аркушах;копія ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 25 січня 2021 року на 3 аркушах;копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 24 березня 2021 року на 4 аркушах з матеріалами вилученими під час виконання ухвали на 17 аркушах;копія постанови про залучення спеціаліста від 02 грудня 2020 року на 3 аркушах;копія відповіді ГУ ДПС у Донецькій області від 02.02.2021 року на 2 аркушах;копія постанови про залучення спеціаліста від 16 квітня 2021 року на 2 аркушах;копія аналітичного дослідження ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТОБАКО ГРУП» від04 червня 2021 року на 24 аркушах;копія аналітичного дослідження ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТОБАКО ГРУП» від 02 червня 2021 року на 13 аркушах;копія ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 15 лютого 2021 на 5 аркушах. На даний час під час проведення досудового слідства особи, яким було повідомлено про підозру відсутні. Матеріали кримінального провадження не направлені з обвинувальним актом до суду. Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України, у зв`язку з чим слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідча та прокурор надали письмові заяви про розгляд клопотання без її участі, клопотання просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 615-1 КПК України, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000044 від 20.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що матеріали кримінального провадження №0000044 від 20.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК Україниперебували у приміщенні кабінету у службовому сейфі за адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 63. У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації,під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, евакуювати матеріали кримінального провадження на територію іншої області не вдалось можливим. На даний час матеріали кримінального провадження у сканованому вигляді, які залишилися у слідчого зберігаються в приміщенні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області. Оцінюючи вказані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 20.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження №0000044 від 20.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК Українивтрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для прийняття по кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до положень глави 24 КПК України, а також захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя доходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000044 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 20.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, в наявній частині матеріалів, а саме:

копія протоколу обшуку від 18 листопада 2020 року на 11 аркушах;

копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21 січня 2021 року на 4 аркушах;

копія ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 25 січня 2021 року на 3 аркушах;

копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 24 березня 2021 року на 4 аркушах з матеріалами вилученими під час виконання ухвали на 17 аркушах;

копія постанови про залучення спеціаліста від 02 грудня 2020 року на 3 аркушах; копія відповіді ГУ ДПС у Донецькій області від 02.02.2021 року на двох аркушах;

копія постанови про залучення спеціаліста від 16 квітня 2021 року на двох аркушах;

копія аналітичного дослідження ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТОБАКО ГРУП» від 04 червня 2021 року на 24 аркушах;

копія аналітичного дослідження ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТОБАКО ГРУП» від 02 червня 2021 року на 13 аркушах;

копія ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 15 лютого 2021 на 5 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1