Справа №705/3021/23
1-кс/705/681/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000781, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в період часу з 22.04.2023 по 25.04.2023 невідомі особи, шахрайським шляхом, зловживанням довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом інвестування грошових коштів для проведення трейдінгу в мережі інтернет, заволоділи грошовими коштами останнього у великих розмірах, на загальну суму 369 000 гривень, які він самостійно переказав на вказані невідомими особами банківські реквізити, а саме: Дитермік ТОВ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного кримінального правопорушення невідомими особами було використано банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок юридичної особи Дитермік ТОВ IBAN НОМЕР_1 , на які заявник відправляв грошові кошти. Також встановлено, що при вчиненні вказаного злочину, невідомі особи, що вчинили вказаний злочин використовували мобільні термінали з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та мобільні термінали з невстановленим оператором мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 , за допомогою яких останні отримували доступ до мережі інтернет та через месседжер «Viber» здійснювали свою злочинну діяльність.

Тому, задля повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 та слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, що зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 22.04.2023 по 25.04.2023, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , яка оформлена у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 22.04.2023 по 25.04.2023.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1