Провадження № 1-кс/127/7666/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак 17.07.2023 слідчий ОСОБА_6 , яка діє у складі групи слідчих, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 близько 12:45 год. невстановлена особа користуючись довірою ОСОБА_7 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом захисту від шахраїв, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 36 369 грн. 76 коп., які були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_7 , майнової шкоди на вказану суму.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 01.03.2023 близько 12:14 год. на мобільний телефон останньої НОМЕР_3 почали надходити телефонні дзвінки з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку ОСОБА_7 почала спілкуватись з невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківською карткою ОСОБА_7 намагаються розрахуватись в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_7 повідомила, що не має кредитної банківської картки та завершила розмову. Після чого з вказаного мобільного телефону знову надійшов телефонний дзвінок та невідома особа повідомила, що для захисту грошових коштів від шахрайських дій ОСОБА_7 повинна зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивиться рух коштів по банківській картці, після чого ОСОБА_7 знову завершила телефонну розмову та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , де їй підтвердили інформацію та повідомили, що ОСОБА_7 має зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивитись рух коштів. та Потерпіла знову завершила розмову та одразу надійшов дзвінок з вищевказаного мобільного номеру телефону, під час розмови, ОСОБА_7 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного мобільного телефону, при цьому самостійно ввівши логін та пароль від додатку та продовжуючи телефонну розмову в подальшому діяла за вказівками невідомої особи. Перед завершенням телефонної розмови ОСОБА_7 побачила, що на її ім`я відкрита банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_5 на якій вже був встановлений максимальний кредитний ліміт, також ОСОБА_7 помітила, що з вказаної банківської картки відбулось дві транзакції по переказу грошових коштів кожна на суму 17 587 грн. 50 коп., тобто на загальну суму 36 369 грн. 76 коп. В подальшому у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомили, що переказ грошових коштів відбувся на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 двома транзакціями, також повідомили, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої було здійснено переказ була відкрита 01.03.2023 о 12:37 год. через мобільний додатоку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000781 від 07.03.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення 06.03.2023, протокол допиту потерпілого від 07.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_5 та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації стосовно того на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 20.02.2023 по 00:00 год. 20.03.2023 та інформації про місце зняття грошових коштів .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо відкриття банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_5 , документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 20.02.2023 по 00:00 год. 20.03.2023, документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя