ЄУН № 337/3906/23
Провадження № 1-кс/337/867/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000275 від 23.06.2023 року,

в с т а н о в и в:

26.07.2023 року дізнавач СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2023 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електроне повідомлення від ВПК № 302358, про звернення гр. на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , контактний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , в зверненні йшла мова про те, що отримавши в месенджері «Telegram» сповіщення про надання фінансової допомоги від його знайомого на ім`я ОСОБА_6 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 здійснив переказ власних грошових коштів на вказану у сповіщенні банківську картку. Пізніше, зв`язавшись із знайомим дізнався, що його облікова сторінка Telegram була зламана. (ЄО 8711 від 22.06.2023)

Відомості за вказаним фактом 22.06.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У своєму звернені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказав наступну інформацію, що переказ грошових коштів здійснив 22.06.2023 року о 16 годині 04 хвилини з власної банківської картки лімітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_5 лімітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3600 грн.

Таким чином, зловживаючи довірою під приводом надання фінансової допомозі гр. ОСОБА_5 були спричинені матеріальні збитки на загальну суму 3600 грн.

Крім цього 22.06.2023 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 22.06.2023 року о 16 годині 11 хвилин отримавши повідомлення від знайомого ОСОБА_6 в месенджері телеграм, в якому йшла мова про надання фінансової допомозі, здійснив переказ грошових коштів з особистої банківської картки лімітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на вказану у сповіщенні банківську картку № НОМЕР_5 лімітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 7850грн. Пізніше дізнався від знайомого, що його облікову сторінку «Telegram» зламали. В своєму зверненні ОСОБА_7 додав, що на даний час знаходиться у Греції.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року, із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року (включно) точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 рокупо 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року;точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 року, кримінальне провадження № 0001228.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 22.06.2023 року 00 години 01 хвилин по 10.07.2023 року 23 години 59 хвилин.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до - всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року;точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання завірених копій (в електронному і завіреному паперовому вигляді) інформації, а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 01 хвилини 22.06.2023 року по 23 годину 59 хвилин 10.07.2023 року;

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обготівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 21.08.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1