Справа № 715/1177/23
Провадження № 1-кс/715/168/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2023 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні в смт. Глибока клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В клопотанні посилається на те, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0003673 від 27.11.2022 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організувала переправлення через державний кордон України громадян України, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.11.2022 року приблизно о 08:30 год. ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб марки «Фольксваген Гольф» сірого кольору, реєстраційний номер якого не встановлено, прибула до обумовленого місця, а саме до приміщення невстановленого готелю у м. Чернівці, звідки забрала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким попередньо було узгоджене місце та час зустрічі. В подальшому цього ж дня близько 09:00 год. ОСОБА_4 на даному транспортному засобі приїхала до АЗС «Amic Energy», що знаходиться в с. Коровія, вул. Головна, 9, Чернівецького району Чернівецької області, звідки забрала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким також попередньо було узгоджені час та місце зустрічі. При цьому ОСОБА_10 , перебуваючи у транспортному засобі марки «Фольксваген Гольф», сірого кольору, реєстраційний номер якого не встановлено, під керуванням останньої, надав ОСОБА_4 заздалегідь визначену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України. Надалі ОСОБА_4 на вказаному вище транспортному засобі привезла ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до невстановленого на даний час населеного пункту Чернівецького району Чернівецької області, де зупинилась біля одного із магазинів, та надала вказівку сісти у транспортний засіб марки «Фольксваген», срібного кольору, реєстраційний номер якого не встановлено, під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проїхавши декілька метрів ОСОБА_7 зупинився, до його автомобіля підсів невстановлений чоловік, який також мав намір незаконно перетнути державний кордон України. В подальшому ОСОБА_7 на вказаному транспортному засобі привіз вказаних трьох осіб, до транспортного засобу типу «позашляховик», білого кольору, реєстраційний номер якого не встановлено, під керуванням невстановленої особи чоловічої статі і надав вказівку даним чоловікам сісти до даного транспортного засобу.

Після цього ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи транспортний засіб марки «Опель» сірого кольору, реєстраційний номер якого не встановлено, прибув до обумовленого місця, а саме до центру смт. Глибока Чернівецького району Чернівецької області, звідки забрав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким попередньо було узгоджене місце та час зустрічі, та який в свою чергу надав ОСОБА_7 заздалегідь визначену суму грошових коштів у розмірі 5000 доларів США за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України. Надалі ОСОБА_7 відвіз ОСОБА_11 до с. Сучевени Чернівецького району Чернівецької області, де надав вказівку сісти у транспортний засіб марки «ВАЗ Пріора», чорного кольору, реєстраційний номер якого не встановлено, під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через 15-20 хв. до вказаного місця приїхав транспортний засіб типу «позашляховик», білого кольору, реєстраційний номер якого не встановлено, за кермом якого був невідомий чоловік у «балаклаві», в салоні якого вже знаходились ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інший невстановлений чоловік, який також мав намір незаконно перетнути державний кордон України. В цей час ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_11 сісти до даного транспортного засобу, після чого водій транспортного засобу типу «позашляховик» привіз ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та іншого чоловіка, який також мав намір незаконно перетнути державний кордон України, до лісового масиву, де зупинився та надав вказівку всім пасажирам вийти з автомобіля і залишитись чекати його там, після чого поїхав у невідомому напрямку.

В подальшому, приблизно через 2 години до вказаного місця прийшов водій автомобіля типу «позашляховик» та інша невідома особа чоловічої статі, також у «балаклаві», які провели інструктаж та під їхнім керуванням пішки провели ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших шість осіб, які мали на меті незаконно перетнути державний кордон України, до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Румунія, з метою подальшого його незаконного перетину.

Цього ж дня, 26 листопада 2022 року біля 17 год. 45 хв. громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на відстані 20 метрів від державного кордону України, що знаходиться в адміністративних межах с. Біла Криниця Чернівецького району Чернівецької області на напрямку 808 прикордонного знаку, було затримано прикордонним нарядом відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

17.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 08.05.2023 рроку було проведено обшук транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: с. Карапчів, вул. Лісна, 33, Чернівецького району Чернівецької області, під час якого було вилучено вищевказаний транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 .

17.05.2023 року вилучені під час проведення обшуку речі та транспортний засіб визнано речовими доказами, оскільки на них можуть міститись сліди вчинення злочину та транспортний засіб є знаряддям вчинення злочину.

На підставі викладеного просить суд накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак « НОМЕР_1 » та на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 .

Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної, її захисника та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що 27.11.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема постанови про визнання речовим доказом від 17.05.2023 року, вбачається, що транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак « НОМЕР_1 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , були визнані речовими доказами у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003673.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Пунктом 1 ч. 2 цієї ж статті вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак « НОМЕР_1 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, вважаю, що з метою забезпечення збереження потенційно наявних на них слідів вчинення злочину їх доля має бути вирішена у відповідності до вимог ст. 100 КПК України та на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання щодо підставності клопотання про накладення арешту на транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак « НОМЕР_1 » та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , вважаю, що спосіб обмеження права власності, визначений в клопотанні, на даний час є співмірним з цілями і завданнями кримінального провадження № 0003673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, та не порушує вимоги національного законодавства і положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт (з обмеженням користування та розпорядження) на транспортний засіб марки «Volkswagen Golf», державний номерний знак « НОМЕР_1 » та на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: