Справа № 740/1991/23
Провадження № 1-кс/740/875/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000029 від 14.03.2023 за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_6 про виявлення факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) укладено Договір підряду № 169 від 04.08.2022 на виконання робіт поточного ремонту приміщення цивільного захисту (укриття) у гімназії № 14 за вищевказаною адресою. Ціна договору 299 370,15 грн. Строк виконання робіт до 23.08.2022. Відповідно до платіжного доручення № 2674 від 05.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 провело повний розрахунок за договором з ФОП ОСОБА_7 .

З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів, шляхом заміни матеріалів нижчої якості задля використання як доказів у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 та з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме відомостей про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.06. 2022 по 31.08.2022; відомості про найманих працівників, звітність за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.06. 2022 по 31.08.2022; відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01.06. 2022 по 31.08.2022.

У судове засідання слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явилися. Слідчий у клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, які визначені для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку) щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- відомості про реквізити всіх рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.06.2022 по 31.08.2022;

- повні відомості про найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності (П.І.Б., дата народження), відповідно до звітності за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.06.2022 по 31.08.2022;

- відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022;

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2022 по 31.08.2022.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ).

Установити строк дії ухвали до 25.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1