Справа № 740/5885/23
Провадження № 1-кс/740/1150/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 вересня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 07 вересня 2023 року № 0000573 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.09.2023 до ЧЧ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 07.09.2023 близько 11:00 год. йому зателефонували з номера НОМЕР_1 ; взявши слухавку, невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив, що на його картку хочуть взяти кредит, і потрібно зняти грошові кошти з картки та перерахувати їх на карти, які він назве. Після того, як заявник перерахував грошові кошти в сумі 40 000 грн через термінал на номери карток, які вказати не може, він зрозумів, що стосовно нього вчинено шахрайські дії. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 07.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 близько 11:00 год. ОСОБА_5 перебував на роботі. У цей час йому зателефонував номер НОМЕР_1 , коли він взяв слухавку, з ним заговорив незнайомий чоловік та представився працівником служби внутрішнього розслідування та сказав, що на його зарплатну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 хочуть взяти кредит на велику суму, і що саме працівники банку причетні до цього шахрайства, та повідомили якщо потерпілий йому не вірить, то може зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел. НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив, але слухавку підняв той самий чоловік, через що він йому і повірив. Незнайомий чоловік сказав потерпілому, що є спроба набрати кредити на його карту, через це необхідно швидко зробити нову карту, для того щоб ніхто не знав про неї. І ОСОБА_5 зняв гроші з карти № НОМЕР_2 у терміналі в сумі 45 000 грн та перерахував дев`ятьма платежами по 5000 грн на різні номери карток, але їх номери не пам`ятає. Після того як потерпілий перерахував грошові кошти, той чоловік сказав, щоб він оновив карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому номер карти для повернення коштів. Також незнайомий чоловік попросив його сказати код, який надійшов на номер телефону потерпілого НОМЕР_4 , і він йому сказав цей код, після чого у його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив вхід новий пристрій з IP-адреси НОМЕР_5 . Уже після перерахування коштів ОСОБА_5 відчув сумніви та звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що у них в базі немає такого номеру телефону з якого йому телефонували, і він зрозумів, що щодо нього було вчинено шахрайські дії. Після цього ОСОБА_5 не змінював собі банківську картку та не повідомляв її незнайомому чоловіку.

З метою встановлення місцезнаходження особи та перевірки мобільного терміналу НОМЕР_6 , обладнаного сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені відомості, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач до клопотання додав заяв, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 34 ч. 3 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати ці технічні засоби, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачам доведено наявність підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачу, якому доручено розслідування вказаного кримінального провадження. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентським номером НОМЕР_1 , у період з 05.09.2023 00-00 год. по дату постановлення ухвали із зазначенням відомостей про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище ІМЕІ (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1