печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0001654 від 23.11.2022 року, надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Нідком» () за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить - нежитлові будівлі загальною площею 1738, 4 кв. м.; нежилі приміщення (в літері «Ж»), загальною площею 277,1 кв.м. що складають 17/1000 частин від майнового комплексу площею 15 955,3 кв.м; нежитлові приміщення (в літері Ж), загальною площею 402, 40 кв.м., що складає 25/1000 частин від майнового комплексу площею 15 955, 30 кв.м. - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); нежитлові приміщення загальною площею 765,6 кв. м. (нежилі приміщення інженерного корпусу (в літері А) 5 (п`ятого) поверху: з приміщення № 15 по приміщення № 29, частина приміщення № 30 - загальною площею 20 кв.м., з приміщення № 32 по приміщення № 35, частина приміщення № 36 - загальною площею 50 кв.м., з приміщення № 38 по приміщення № 44, з приміщення № 46 по приміщення № 51) ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); групи приміщень в літері 2А» - підвал, поверх 1 загальною площею 470,9 кв.м. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпривінвест-К» (); нежилі приміщення площею 481,8 кв.м. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпривінвест-К» (); нежилі приміщення інженерного корпусу (літ.А), будівля складу (літ.Д) заг.пл. - 1255, 50 кв.м., що складає 8/100 частин від майнового комплексу пл.-15955,30 кв.м. - Товариству з обмеженою відповідальністю «МПП-Центр» (); приміщення (в літ.А) заг.пл. 1944,70 кв.м. що складає 122/1000 частин від майнового комплексу пл. 15955,30 кв.м. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційна фірма «Контур» ().

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001654 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, можливі факти розтрати бюджетних коштів з резервного фонду під час реалізації програми із ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 10.04.2022 № 280-р та від 27.09.2022 № 852-р. в інтересах ряду юридичних осіб.

Так, Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації в період з 01.06.2022 по 31.05.2023 перераховано 118 104 413, 83 грн на користь ТОВ «Нідком» () та 92 635 977, 66 грн на користь ТОВ «І.Б.К. Девелопмент» () за проведення ремонтних робіт.

За наявними даними оціночна вартість таких робіт (надання послуг), всупереч ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» штучно завищена представниками замовника з метою подальшого виведення надлишкових коштів.

Поряд з цим, ТОВ «Нідком» та ТОВ «»І.Б.К. Девелопмент» мають фінансово-господарські взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, які мають ознаки неспроможності виконання своїх обов`язків. Вказані ризикові фінансово-господарські операції проводяться з метою переведення коштів у готівку та подальшого розподілення між учасниками протиправного механізму.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0001654 від 23.11.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НП України та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001654 від 23.11.2022 року, дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Нідком» () за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить - нежитлові будівлі загальною площею 1738, 4 кв. м.; нежилі приміщення (в літері «Ж»), загальною площею 277,1 кв.м. що складають 17/1000 частин від майнового комплексу площею 15 955,3 кв.м; нежитлові приміщення (в літері Ж), загальною площею 402, 40 кв.м., що складає 25/1000 частин від майнового комплексу площею 15 955, 30 кв.м. - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); нежитлові приміщення загальною площею 765,6 кв. м. (нежилі приміщення інженерного корпусу (в літері А) 5 (п`ятого) поверху: з приміщення № 15 по приміщення № 29, частина приміщення № 30 - загальною площею 20 кв.м., з приміщення № 32 по приміщення № 35, частина приміщення № 36 - загальною площею 50 кв.м., з приміщення № 38 по приміщення № 44, з приміщення № 46 по приміщення № 51) ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); групи приміщень в літері 2А» - підвал, поверх 1 загальною площею 470,9 кв.м. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпривінвест-К» (); нежилі приміщення площею 481,8 кв.м. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпривінвест-К» (); нежилі приміщення інженерного корпусу (літ.А), будівля складу (літ.Д) заг.пл. - 1255, 50 кв.м., що складає 8/100 частин від майнового комплексу пл.-15955,30 кв.м. - Товариству з обмеженою відповідальністю «МПП-Центр» (); приміщення (в літ.А) заг.пл. 1944,70 кв.м. що складає 122/1000 частин від майнового комплексу пл. 15955,30 кв.м. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційна фірма «Контур» (), з метою відшукання та вилучення:

- тендерної документації щодо участі в тендері, оголошеного Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, на відновлення пошкоджених об`єктів внаслідок військових дій на території Київської області, переможцем яких став ТОВ «І.Б.К. Девелопмент» ();

- проектно-кошторисної документації щодо відновлення пошкоджених об`єктів внаслідок воєнних дій на території Київської області, підрядником яких є ТОВ «І.Б.К. Девелопмент» ();

- договорів, додаткових угод та усіх наявних документів по проведенню ремонтних (відновлювальних) робіт пошкоджених об`єктів внаслідок воєнних дій на території Київської області, підрядником яких є ТОВ «І.Б.К. Девелопмент» () в тому числі по ремонту наступних об`єктів: житлового будинку по АДРЕСА_2 ; житлового будинку по вул. Короленка 121 с. Луб`янка; житлового будинку по вул. Шевченка 6-а с. Луб`янка; житлового будинку по АДРЕСА_3 ; житлового будинку по АДРЕСА_4 ; житлового будинку по АДРЕСА_5 ; житлового будинку по АДРЕСА_6 ; житлового будинку по АДРЕСА_7 ; житлового будинку по АДРЕСА_8 ; житлового будинку по АДРЕСА_9 ; житлового будинку по АДРЕСА_10 ; житлового будинку по АДРЕСА_11 ; житлового будинку по АДРЕСА_12 ; житлового будинку по АДРЕСА_13 ; житлового будинку по АДРЕСА_14 ; житлового будинку по АДРЕСА_15 ; житлового будинку по АДРЕСА_16 ; житлового будинку по АДРЕСА_17 ; житлового будинку по АДРЕСА_18 ; житлового будинку по АДРЕСА_19 ; багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_20 ; житлового будинку по АДРЕСА_21 ; житлового будинку по АДРЕСА_22 ; житлового будинку по АДРЕСА_23 ; житлового будинку по АДРЕСА_24 ; житлового будинку по АДРЕСА_16 ; житлового будинку по АДРЕСА_16 ; багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_25 кв. АДРЕСА_26 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 м. Буча; житлового будинку по АДРЕСА_15 ; житлового будинку по АДРЕСА_48 ; багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями нежитлового призначення за адресою: АДРЕСА_49 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , 157 м. Ірпінь; багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями нежитлового призначення за адресою: АДРЕСА_74 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_76 м. Ірпінь; житлового будинку по АДРЕСА_15 ; житлового будинку по АДРЕСА_77 ; житлового будинку по АДРЕСА_14 ; приватного будинку по АДРЕСА_78 ; житлового будинку по АДРЕСА_79 ; житлового будинку по АДРЕСА_80 ; житлового будинку по АДРЕСА_81 ; житлового будинку по АДРЕСА_15 ; житлового будинку по АДРЕСА_6 ; житлового будинку по АДРЕСА_82 ; житлового будинку по АДРЕСА_83 ; житлового будинку по АДРЕСА_84 ; житлового будинку по АДРЕСА_6 ; житлового будинку по АДРЕСА_85 ; житлового будинку по АДРЕСА_86 ; житлового будинку по АДРЕСА_87 ; багатоквартирного будинку по АДРЕСА_88 ; житлового будинку по АДРЕСА_89 ; житлового будинку по АДРЕСА_90 ; житлового будинку по АДРЕСА_91 (місця загального користування, квартири АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_9 ); житлового будинку по АДРЕСА_7 (місця загального користування, квартири АДРЕСА_94 ); житлового будинку по АДРЕСА_95 ; дошкільного навчального закладу № 8 Колібрі Управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області; будівлі СЗОШ І-ІІІ ст. № 2 за адресою: АДРЕСА_96 ; закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 1«Лісова пісня» за адресою: АДРЕСА_97 ; дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 «Знайко» Ірпінської міської ради Київської області; ВСП Ірпінської фаховий коледж НУБіП України АДРЕСА_98 ; приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок (нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення № 2) АДРЕСА_99 ;житлового будинку АДРЕСА_100 ; приватного будинку № АДРЕСА_121 м. Ірпінь; приватного будинку № АДРЕСА_121 м. Ірпінь; Ірпінської дитячої школи мистецтв ім. Вериківського вул. Шевченка 4; приватного будинку АДРЕСА_101 ; житлового будинку АДРЕСА_102 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_122 м. Ірпінь; багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_123 м. Ірпінь; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_103 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_104 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_105 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_106 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_107 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_26 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_108 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_109 ; багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_110 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_111 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_112 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_113 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_114 ; багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_115 ; багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_116 ; багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_124 м. Ірпінь; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_117 ; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_118 ; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_119 ; будинку з мансардним поверхом по АДРЕСА_120 (накази про затвердження робочого проекту, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, проектно-кошторисна документація, договори будівельного підряду, додатки до них, плани фінансування договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектні акти, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), реєстри виконаних робіт та ін.документів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, актів з активації технічної підтримки, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки

- магнітні та електронні носіїв інформації, флеш накопичувачі та інші носіїв інформації, мобільних терміналів, що використовуються для створення та зберігання договорів, додаткових угод та усіх наявних документів по проведенню ремонтних (відновлювальних) робіт пошкоджених об`єктів внаслідок воєнних дій на території Київської області;

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів і печаток інших підприємств, що не зареєстровані за цією адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, що містять інформацію по проведенню ремонтних (відновлювальних) робіт пошкоджених об`єктів внаслідок воєнних дій на території Київської області.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1