Справа № 182/2458/23
Провадження № 1-кс/0182/625/2023
У Х В А Л А

Іменем України

01.06.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2023 за №0000154, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 13.05.2023 р. по теперішній час;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період 00.00 год 13.05.2023 р. по теперішній час;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період 00.00 години 13.05.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 00.00 години 13.05.2023 по теперішній час;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операцій, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00.00 години 13.05.2023 по теперішній час.

У клопотанні зазначено, що 13.05.2023 року невідома особа представившись знайомим заявника попросила надати грошові кошти для лікування, в зв`язку з чим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28168 грн., які належали ОСОБА_5 . Завдавши останньому матеріальний збиток на суму 28168 гривень.

За даним фактом 14.05.2023 року порушено кримінальне провадження № 0000154 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 14.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України здійснюється дізнавачем Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 13.05.2023 року, приблизно о 10:00 годині з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 йому зателефонував невідомий чоловік та прохав допомогти в лікуванні грошима на таблетки, їжу та переміщення на автобусі, просив скинути грошові кошти хоча б 4000 грн. Перед цим потерпілий спілкувався зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що їх спільний знайомий на ім`я ОСОБА_7 захворів, тому потерпілий подумав, що це телефонує той самий знайомий на ім`я ОСОБА_7 . Під час розмови чоловік попрохав перевести йому грошові кошти на мобільний телефон НОМЕР_4 . На що потерпілий йому відповів, що через застосунок «Кредит Дніпро» не має такої можливості і може перевести тільки на картку. Після чого невідомий чоловік надав потерпілому раніше невідомий номер картки невідомого йому банку, а саме № НОМЕР_2 та потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_3 перерахував останньому грошові кошти у сумі 4027 гривень о 10:26 годині. Через декілька хвилин невідомий чоловік знов зателефонував з того ж номеру телефону та знов почав просити грошові кошти, після чого потерпілий знов перевів на ту саму банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8047 грн. о 10:42 годині. Після того як потерпілий скинув йому грошові кошти невідомий чоловік знов зателефонував з того ж номеру телефону та ще просив грошові кошти і потерпілий знов перевів на ту саму банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 12067 грн. о 10:30 годині. Невідомий чоловік знов зателефонував з того ж номеру телефону та знов почав просити грошові кошти і потерпілий знов перевів на ту саму банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4027 грн. о 12:32 годині. Всього потерпілий зробив чотири перекази грошових коштів на загальну суму 28168 грн. Цей же невідомий чоловік знов зателефонував та почав просити ще грошові кошти на що потерпілий йому відповів, що в нього вже немає можливості перевести останньому кошти. Після чого потерпілий пішов до банкомату, щоб зарахувати грошові кошти на свою банківську картку і в нього не вийшло.

Того ж дня приблизно о 13:00 потерпілий ОСОБА_5 , вирішив зателефонувати напряму своєму знайомому на ім`я ОСОБА_7 та запитати «Чи все в нього добре та що сталося?», на що він відповів, що допомоги він не потребує. Тоді потерпілий зрозумів, що його обманули і тому відразу звернувся до поліції.

Таким чином гр. ОСОБА_5 , зазнав матеріального збитку на загальну суму 28168 грн.

Для встановлення вказаної особи необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год 13.05.2023 р. по теперішній час, фотознімки особи з банкоматів, якою були зняті грошові кошти у вказаний період часу, а також завірені належним чином копії інформації щодо особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , а саме ПІБ, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, анкету щодо відкриття банківського рахунку з фотознімком особи, мобільні номери, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які незаконно, у період з 13.04.2023 р. по теперішній час отримували кошти з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого ОСОБА_5 , на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних знаходиться у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2023 року за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Що стосується вилучення роздруківок усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 00.00 години 13.05.2023 по теперішній час, то слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 2 ст.246 КПК України визначено, що негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264(в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.1 ст.247 КПК України).

Відтак, враховуючи наведене, оскільки затребувана у клопотанні дізнавача інформація в розумінні положень параграфу 2 глави 21 КПК України є втручанням у приватне спілкування особи, та підлягає розгляду в порядку отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчим суддею відповідного апеляційного суду, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 246 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи відносно власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год 13.05.2023 р. по теперішній час;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період 00.00 год 13.05.2023 р. по теперішній час;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період 00.00 години 13.05.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операцій, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00.00 години 13.05.2023 по теперішній час.

У задоволенні клопотанню в іншій частині - відмовити.

Тимчасовий доступ прошу надати дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1