Справа № 286/3669/23
У Х В А Л А

08.09.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документі, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та за якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Детальна та повна виписка по всіх банківських рахунках користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.08.2023 по 05.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок;

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період 05.08.2023 по 05.09.2023 включно;

- повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 05.08.2023 по 05.09.2023 включно.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків, особою в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.08.2023 по 05.09.2023 включно.

2.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та за якими номерами;

2.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

2.3. Детальна та повна виписка по банківському рахунку користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 06.08.2023 по 07.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок;

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_2 за період 06.08.2023 по 07.08.2023 включно;

- повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 06.08.2023 по 07.08.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 06.08.2023 близько 18 години, ОСОБА_13 , перебуваючи в с. Ігнатпіль Овруцької ОТГ Коростенського району Житомирської області, під приводом позики грошових коштів своїй знайомій, сторінку якої зламали у «Інстаграм», на її прохання, яке (прохання) надійшло з її зламаної сторінки, перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту невстановленої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4000 грн., в результаті чого останньому було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

07.08.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №00003247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.09.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького р/с від 08.08.2023 (справа №286/3115/23) здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 04.08.2023 по 07.08.2023. Вивченням виписки руху коштів встановлено, що за вказаний період зняття готівки не відбувалось.

Однак, 06.08.2023 о 17:46 з картки № НОМЕР_3 , виданої ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7900 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 невстановленої особи.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття, переказу і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.08.2023 по 05.09.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №00003247 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 06.08.2023, близько 18 години, ОСОБА_13 , перебуваючи в с. Ігнатпіль Овруцької ОТГ Коростенського району Житомирської області, під приводом позики грошових коштів своїй знайомій, сторінку якої зламали у «Інстаграм», на її прохання, яке (прохання) надійшло з її зламаної сторінки, перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту невстановленої особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4000 грн., в результаті чого останньому було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та за якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Детальна та повна виписка по всіх банківських рахунках користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05.08.2023 по 05.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок;

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період 05.08.2023 по 05.09.2023 включно;

- повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 05.08.2023 по 05.09.2023 включно.

1.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків, особою в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.08.2023 по 05.09.2023 включно.

2.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та за якими номерами;

2.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

2.3. Детальна та повна виписка по банківському рахунку користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 06.08.2023 по 07.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок;

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_2 за період 06.08.2023 по 07.08.2023 включно;

- повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 06.08.2023 по 07.08.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 08 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1