Справа № 161/7031/23
Провадження № 1-кс/161/2342/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_1 відображеному на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по всіх банківських рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу із 01.03.2023 року по 20.04.2023 року з можливістю вилучення завірених копій вказаних вище документів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.03.2023 року за ч.1 ст.366 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, прокурор подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 6 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.6 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, перевірки показань свідків про обставини вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , чи іншому працівнику поліції, уповноваженому на проведення відповідної слідчої дії, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій вказаних вище документів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З наведених мотивів клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , чи іншому працівнику поліції, уповноваженому на проведення відповідної слідчої дії тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_1 відображеному на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по всіх банківських рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу із 01.03.2023 року по 20.04.2023 року з можливістю вилучення завірених копій вказаних вище документів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя