Справа № 953/7760/22
н/п 1-кс/953/2982/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000383 від 21.07.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Петрівське Балаклейського району Харківської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, має неповнолітніх дітей: доньку ОСОБА_7 , 2008р.н. та сина ОСОБА_8 , 2009р.н., директора ТОВ «СКІ ГРУП», зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період липня 2020 - жовтня 2020 року ОСОБА_9 , займаючи посаду селищного голови Малоданилівської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , який займає посаду директора ТОВ «СКІ ГРУП», , заволоділи бюджетними коштами, виділеними Малоданилівській селищній раді Харківської області на проведення капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_9 відповідно до Протоколу про підсумки голосування з виборів Малоданилівського селищного голови від 30.10.2017, та Рішення І сесії VII скликання Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області № 2 від 15.11.2017 «Про початок повноважень Малоданилівського селищного голови», склав присягу та вступив на посаду селищного голови. Згідно з ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 із змінами та доповненнями, селищний голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради, здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів. Відповідно до ч. 5 ст. 42 вищезазначеного Закону України селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Таким чином, ОСОБА_9 як Малоданилівський селищний голова є службовою особою, яка постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

ОСОБА_5 відповідно до наказу ТОВ «СКІ ГРУП» № 9-К від 24.06.2019 призначений на посаду директора підприємства ТОВ «СКІ ГРУП» (, адреса реєстрації: м. Харків, пр-т Науки, 56, кім. 441). Відповідно до п. 12.21 статуту ТОВ «СКІ ГРУП» від 08.08.2019 мав наступні повноваження: діяти від імені Товариства без довіреності, представляти Товариство без довіреностей перед фізичними та юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, укладати договори і контракти з одною особою та розпоряджатись майном Товариства, вирішувати всі питання поточної діяльності, затверджувати договірні ціни або нормативи щодо ціноутворення на продукцію і товари Товариства, тарифи та послуги, виконувати інші повноваження в межах, наданих йому Загальними зборами Учасників та Статутом Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «СКІ ГРУП», виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто був службовою особою.

16.06.2020 між Малоданилівською селищною радою, , як замовником, в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «СКІ ГРУП», , як підрядника, в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю № 287 від 16.06.2020, згідно якого підрядник зобов`язується у 2020-2021 роках виконати, а замовник - прийняти і оплатити роботи з капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, ціна договору склала 5 288 000,00 грн. Відповідно до умов зазначеного договору підрядник зобов`язується виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, та положень Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, строк виконання робіт до 31.12.2021, а замовник здійснює контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонту об`єкта, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державними стандартам і технічним умовам, розрахунки проводяться шляхом безготівкової оплати замовником, на підставі акту виконаних робіт, завірених печаткою та підписами уповноважених обох сторін. За додатковою угодою № 5 від 29.12.2020 до Договору № 287 про закупівлю робіт від 16.06.2020 внесені зміни до п. 3.1. та викладено його в наступній редакції: Загальна вартість робіт за Договором складає 4 162 297,81 грн., в тому числі ПДВ 693 716,30 грн.

Після укладення вказаного договору, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, у ОСОБА_9 та ОСОБА_5 виник план на заволодіння бюджетними коштами, які передбачалось отримати за вказаним договором, шляхом виконання робіт частково. Для втілення вказаного плану по заволодінню коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_5 увійшли у злочинну змову, згідно якої ОСОБА_9 , виступаючи від імені підприємства замовника, погодився забезпечити зі свого боку підписання актів щодо прийняття робіт за вищевказаним договором без їх фактичного виконання в повному обсязі.

Так, після укладення договору про закупівлю № 287 від 16.06.2020 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, в період серпня-жовтня 2020 фактично не організував проведення та виконання в повному обсязі робіт, передбачених вказаним договором, проектною та кошторисною документацію, а ОСОБА_9 не здійснював контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонту об`єкта.

В подальшому реалізуючи злочинні наміри, ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, передбаченим п. 12.21. статуту «СКІ ГРУП» від 08.08.2019, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «СКІ ГРУП», 28.08.2020 склав та підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року на суму 999 994,58 грн. по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконання зазначених робіт підприємством ТОВ «СКІ ГРУП» у серпні 2020 року, завищивши їх обсяги та вартість, а саме обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів будівлі.

Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно попередньої змови, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисних мотивів порушуючи свої службові обов`язки, передбачені ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо необхідності проведення прийняття виконаних робіт, розуміючи, що в актах вказані завідомо неправдиві відомості, виступаючи як представник Малоданилівської селищної ради, 28.08.2020 підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року на суму 999 994,58 грн. по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н., с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А і забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в Управлінні Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області від 03.09.2020.

Після цього, ОСОБА_9 , з метою доведення до кінця злочинного умислу, перебуваючи в с. Мала Данилівка Харківської області, підписав відповідне платіжне доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП» від 03.09.2020 № 5 на суму 999 994,58 грн., які разом з актом та іншими документами були передані до органів Держказначейства для здійснення оплати. На підставі вказаних документів Управлінням Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП в сумі 999 994,58 грн., в якості оплати за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с.Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А за договором № 287 від 16.06.2020.

Крім цього, ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, передбаченим п. 12.21. статуту «СКІ ГРУП» від 08.08.2019, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як представник підрядника ТОВ «СКІ ГРУП», 07.10.2020 склав та підписав акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 243 564,25 грн. по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконання зазначених робіт підприємством ТОВ «СКІ ГРУП» у жовтні 2020 року, завищивши їх обсяги та вартість, а саме обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів будівлі.

Виконуючи взяті на себе зобов`язання згідно попередньої змови, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисних мотивів порушуючи свої службові обов`язки, передбачені ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо необхідності проведення прийняття виконаних робіт, розуміючи, що в актах вказані завідомо неправдиві відомості, виступаючи як представник Малоданилівської селищної ради, 07.10.2020 підписав акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 243 564, 25 грн. по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А і забезпечив його реєстрацію та постановку на облік в Управлінні Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області від 07.10.2020.

Після цього, ОСОБА_9 , з метою доведення до кінця злочинного умислу, перебуваючи в с. Мала Данилівка Харківської області, підписав відповідні платіжне доручення на здійснення перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП» від 07.10.2020 № 14 на суму 243 564, 25 грн., які разом з актом та іншими документами були передані до органів Держказначейства для здійснення оплати. На підставі вказаних документів Управлінням Державної казначейської служби України у Дергачівському районі Харківської області перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ «СКІ ГРУП в сумі 243 564, 25 грн. в якості оплати за виконання робіт по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А за договором № 287 від 16.06.2020.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12279-БТ від 28.11.2022 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів ТОВ «СКІ ГРУП» за Договором № 287 та на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради, Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25А», не відповідають обсягам та вартості, визначеним, звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3 тощо). Сума невідповідності складає 109 295,60 грн., з урахуванням ПДВ.

Протягом липня-жовтня 2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «СКІ ГРУП» органами Державного казначейства України на підставі платіжних доручень Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області, підписаних ОСОБА_9 , перераховано 4 162 297,81 грн. за роботи по капітальному ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, з яких 109 295,60 грн. за ті роботи, які фактично не виконувались. Отримані бюджетні кошти ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ «СКІ ГРУП», зловживаючи своїм службовим становищем, використав за власним розсудом.

Таким чином, ОСОБА_5 протягом червня-грудня 2020 року, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами територіальної громади Малоданилівської селищної ради Харківської області у розмірі вартості безпідставно включених до актів приймання виконаних будівельних робіт у 2020 році за договором про закупівлю № 287 від 16.06.2020 з ТОВ «СКІ ГРУП» на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, на загальну суму 109 295,60 грн.

15.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Сторона обвинувачення вказує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними доказами, а саме: договором про закупівлю № 287 від 16.06.2020, укладеного між Малоданилівською селищною радою та ТОВ «СКІ ГРУП»; актами приймання виконаних будівельних робіт № 5 від 28.08.2020 та № 6 від 07.10.2020; платіжними дорученнями № 5 від 03.09.2020 та № 14 від 07.10.2020; протоколом огляду від 16.11.2022; висновком судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12279-БТ від 28.11.2022; висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/121-22/16474-ЕК від 09.12.2022; матеріалами НС(Р)Д отриманими на підставі ухвали слідчого судді № 11017т від 16.09.2020, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем, з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , результати яких викладені в протоколі № 6718т від 30.11.2020, та містяться на електронному носії інформації інв. № 2098т від 30.11.2020.

Як зазначає слідчий 10 березня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-місяців, тобто до 13.06.2023.

Крім того, сторона обвинувачення вказує на існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 проти застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання заперечував, вказав, що у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопоршення винним себе не визнає, на всі виклики слідчого з"являється, намірів переховуватися чи не з"являтися до слідчого чи суду не має.

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необгрунтованість повідомленої його підзахисному підозри; недоведеність існування ризиків, які зазначені стороною обвинувачення у клопотанні, співпрацю зі слідством.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000383 від 21.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.12.2022 о 10 год. 15 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 21 липня 2022 року, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, а саме до 13 червня 2023 року.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання вищевказаним ризикам, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, даних про особу підозрюваного, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць 17 (сімнадцять) днів, тобто з 27 квітня 2023 року по 13 червня 2023 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 1 (один) місяць 17 (сімнадцять) днів, тобто з 27 квітня 2023 року по 13 червня 2023 року включно, наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із службовими особами та працівниками Малоданилівської селищної ради Харківської області, іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 про те, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1