Справа № 463/6912/23
Провадження № 1-кс/463/5705/23
У Х В А Л А

про продовження строку

досудового розслідування

15 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання т.в.о керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

в провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Т.в.о керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.01.2022 року працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «Mercedes-Benz» р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив у кузові автомобіля пластикові бочки синього кольору, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, без жодних дозвільних документів на перевезення спиртів. В ході проведеного огляду місця події було вилучено вказаний ТЗ із наявними в ньому бочками синього кольору у кількості біля 18 штук, об`ємом по 200 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту. Крім того, було зупинено транспортний засіб марки «Dodge Sprinter» р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у кузові автомобіля перевозив пластикові бочки синього кольору заповнені рідиною із характерним запахом спирту, без жодних дозвільних документів на перевезення спиртів. В ході огляду місця події було вилучено вказаний транспортний засіб із наявними в ньому 24 пластиковими бочками об`ємом близько 200 літрів кожна, із рідиною з різким запахом спирту. Також було зупинено транспортний засіб марки автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Crafter» р.н. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , який здійснював перевезення 21 пластикової бочки об`ємом близько 200 літрів кожна з незаконно виготовленим спиртом. Крім того, було зупинено транспортний засіб марки «Mercedes» р.н. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , даний автомобіль був завантажений бочками синього кольору у кількості 26 штук об`ємом 200 літрів з невідомою речовиною, що має різкий запах спирту.

Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури 29.05.2023 року винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень, а саме: за № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України; за № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України; за № 0000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Вказані вище кримінальні провадження обліковуються у кримінальному провадженні за № 0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на якісне та неупереджене досудове розслідування даного кримінального провадження, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Т.в.о керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 обґрунтовує клопотання тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, визначений ст.219 КПК України, закінчується 17.08.2023 року.

На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась. Разом з тим, необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: витребувати речові докази по даному кримінальному провадженню та провести у порядку ст.240 КПК України з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних допитів свідків; додатково провести одночасні допити осіб за результатами отриманих результатів; надіслати запити та отримати відповіді від контролюючих органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством, зокрема, щодо отримання ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до вимог ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності». Враховуючи наведене, просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Клопотання розглянуто без участі т.в.о керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити з врахуванням вимог ст.219 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно пунктом 1 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, розпочався 04.01.2022 року.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: витребувати речові докази по даному кримінальному провадженню та провести у порядку ст.240 КПК України з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних допитів свідків; додатково провести одночасні допити осіб за результатами отриманих результатів; надіслати запити та отримати відповіді від контролюючих органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством, зокрема, щодо отримання ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до вимог ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії не видалось за можливе у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також у зв`язку із введенням військового стану 24.02.2022 року указом Президента України № 64/2022, який триває станом на сьогоднішній день.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування детективом доведена.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання т.в.о керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення частково, та враховуючи положення ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання т.в.о керівника Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, на шість місяців.

Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1