№566/417/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , свідоцтво №8298, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те що сектором дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 06.01.2023 за фактом внесення ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ст. 514 Закону України «Про запобігання корупції» було проведено моніторинг способу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який відповідно до п.п. «б» п.1 ч.1 ст. 3 Закону є об`єктом декларування.

За результатами вказаного моніторингу встановлено, що ОСОБА_5 06 лютого 2021 року подав декларацію після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, до якої вніс завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 5 668 200 гривень.

Зокрема, у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації ОСОБА_5 не відобразив відомостей про перебування у його власності станом на 31.12.2020 семи земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:007:5515, :03:007:5517, :03:007:5519, :03:007:5518, :03:007:5516, :03:007:5354, :03:007:5317, та у розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» усупереч вимогам п.п. 2,10 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» не зазначив відомостей про видатки та правочини на загальну суму 5 668 200 гривень, на підставі яких набуто право власності на об`єкти нерухомості.

Встановлено, що 04 листопада 2020 року між ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (далі - Продавець), та ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Покупець), від імені якого діє ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19 жовтня 2020 року за реєстровим №2443 (надалі Представник Покупця), укладено договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,3201 га., що розташована за адресою: село Софіївська Борщагівка, Києво Святошинський район Київська область, кадастровий номер: :03:007:5316. Відповідно п.5 вказаного договору, ринкова вартість земельної ділянки становить 453 581 грн. 70 коп., згідно з висновком про вартість об`єкта оцінки, виготовленим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16 жовтня 2020 року.

Договір складено в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області та посвідчено ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного округу Київської області та зареєстровано в реєстрі за №2301.

Також, 04 листопада 2020 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , від імені якого діє ОСОБА_7 на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19 жовтня 2020 року за реєстровим №2443, укладено договір купівлі продажу земельної ділянки, площею 1,0000 га., що розташована за адресою: село Софіївська Борщагівка, Києво Святошинський район Київська область, кадастровий номер: :03:007:5227. Відповідно п.5 вказаного договору, ринкова вартість земельної ділянки становить 1 417 000 грн., згідно з висновком про вартість об`єкта оцінки, виготовленим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16 жовтня 2020 року.

Вказаний договір складено в м. Вишневе, Києво Святошинського району Київської області та посвідчено ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного округу Київської області та зареєстровано в реєстрі за №2305.

Крім цього, 04 листопада 2020 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , від імені якого діє ОСОБА_7 на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19 жовтня 2020 року за реєстровим №2443, укладено договір купівлі продажу земельної ділянки площею 1,6042 га., що розташована за адресою: село Софіївська Борщагівка, Києво Святошинський район Київська область, кадастровий номер: :03:007:5355. Відповідно п.5 вказаного договору, ринкова вартість земельної ділянки становить 2 273 151 грн., згідно з висновком про вартість об`єкта оцінки, виготовленим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16 жовтня 2020 року.

Вказаний договір складено в м. Вишневе, Києво Святошинського району Київської області та посвідчено ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного округу Київської області, та зареєстровано в реєстрі за №2309.

Також, 04 листопада 2020 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , від імені якого діє ОСОБА_7 , на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19 жовтня 2020 року за реєстровим №2443, укладено договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,3958 га., що розташована за адресою: село Софіївська Борщагівка, Києво Святошинський район Київська область, кадастровий номер: :03:007:5354. Відповідно п.5 вказаного договору, ринкова вартість земельної ділянки становить 560 848 грн. 60 коп., згідно з висновком про вартість об`єкта оцінки, виготовленим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16 жовтня 2020 року.

Вказаний договір складено в м. Вишневе, Києво Святошинського району Київської області та посвідчено ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного округу Київської області, та зареєстровано в реєстрі за №2307.

Крім цього, 04 листопада 2020 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , від імені якого діє ОСОБА_7 , на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19 жовтня 2020 року за реєстровим №2443, укладено договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,6799 га., що розташована за адресою: село Софіївська Борщагівка, Києво Святошинський район Київська область, кадастровий номер: :03:007:5317. Відповідно п.5 вказаного договору, ринкова вартість земельної ділянки становить 963 418 грн. 30 коп., згідно з висновком про вартість об`єкта оцінки, виготовленим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16 жовтня 2020 року.

Вказаний договір складено в м. Вишневе, Києво Святошинського району Київської області та посвідчено ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного округу Київської області, та зареєстровано в реєстрі №2303.

Після цього, 13 листопада 2020 року приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області посвідчена заява ОСОБА_5 , від імені якого на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області, 06 листопада 2020 року за №2608, діє ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , про об`єднання земельних ділянок: кадастровий номер :03:007:5316, площею 0,3201 га., кадастровий номер :03:007:5227, площею 1,0000 га. та кадастровий номер :03:007:5355, площею 1,6042 га.

Дана заява зареєстрована в реєстрі за №2365.

Після чого, на підставі заяви № 2365 вказані земельні ділянки об`єднано в одну земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:5459 площею 2,9243 га., яка розташована за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, село Софіївська Борщагівка.

В подальшому, 18 листопада 2020 року приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області посвідчена заява ОСОБА_5 , від імені якого на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області, 06 листопада 2020 року за №2608, діє ОСОБА_9 , про поділ земельної ділянки, площею 2,9243 га., кадастровий номер :03:007:5459, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 земельних ділянок. Дана заява зареєстрована в реєстрі за №2407.

На підставі вказаної заяви зареєстрованої в реєстрі за №2407 земельну ділянку з кадастровим номером № :03:007:5459, площею 2,9243 га, поділено на п`ять земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:007:5515 площею 0,7748 га., :03:007:5519 площею 0,2975 га., :03:007:5517 площею 0,724 га., :03:007:5518 площею 0,5391 га., :03:007:5516 площею 0,5889 га., власником яких являється ОСОБА_5 .

Однак, ОСОБА_5 06 лютого 2021 року подав декларацію після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, де не вказав відомості про наявність у власності даних земельних ділянок та вчинення відповідних правочинів.

Вилучення документів необхідне для подальшого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, особу, яка її вчинила, час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що документи, які планується вилучити, зберігаються у двох примірниках, один з яких знаходиться у нотаріуса, а інший у особи, якій посвідчено відповідні документи, то вилучення їх оригіналів не зашкодить іншим особам.

Також, у кримінальному провадженні, у разі необхідності, необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно надати оригінали документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких орган досудового розслідування просить отримати в суді.

Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказане клопотання, 26 квітня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_10 .

В судовому засіданні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила суд його задоволити.

Приватний нотаріус, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 06 січня 2023 року, ОСОБА_5 , 06 лютого 2021 року, подав декларацію після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, до якої вніс завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 5 668 200 грн., що становить розмір понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000003.

(а.с.10 клопотання)

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 року, № 3425-XII встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні. Положення статей 5, 8, 8-1 цього закону, зокрема, визначають: які саме відомості є нотаріальною таємницею, обов`язок нотаріуса щодо зберігання в таємниці відомостей, одержаних ним у зв`язку з вчиненням нотаріальних дій, та гарантії нотаріальної діяльності, у тому числі і при проведенні у нотаріуса вилучення (виїмки) документів, що містять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року, № 3425-XII посвідчені нотаріусом правочини (договори, заповіти, довіреності тощо) відносяться до нотаріальних дій.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких просить надати доступ дізнавачу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як об`єкти дослідження при призначенні експертизи документів та мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Отже, дізнавач в клопотанні довела наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Іншим способом, ніж розкрити нотаріальну таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні ніж через тимчасовий доступ до документів, не можливо, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , свідоцтво №8298, юридична адреса: АДРЕСА_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області поліції ОСОБА_13 , або уповноваженій за письмовим дорученням особі - начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , свідоцтво №8298, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів нотаріальної справи з приводу посвідчення 19.10.2020 довіреності за реєстровим №2443, якою ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , уповноважив ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , діяти від його імені, а також усіх інших документів, які стосуються складання даної довіреності та її нотаріального посвідчення.

- матеріалів нотаріальної справи з приводу посвідчення 06 листопада 2020 року довіреності за реєстровим №2608, якою ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , уповноважив ОСОБА_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , діяти від його імені, а також усіх інших документів, які стосуються складання даної довіреності та її нотаріального посвідчення.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 28 квітня 2023 року по 28 травня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 03 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1