Справа №173/2332/23
Провадження №1-кс/173/484/2023
У Х В А Л А

іменем України

11 вересня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

08.08.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 12.07.2023 по 17.07.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 12.07.2023 по 17.07.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 13.07.2023 до ЧЧ ВП № 3 КамРУП із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12.07.2023 близько 15:50 через моб.застосунок «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобільних колес, продавець ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Під час спілкування по моб. застосунку «Viber» із продавцем, потерпіла погодилася на запропоновані умови продажу, та 12.07.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 1 200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавця. Пізніше, того ж дня ОСОБА_4 за допомогою Bass-терміналу самообслуговування добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 4 800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснивши таким чином повну оплату замовленого товару (колес автомобільних). Загальна суму, яку потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 становить 6 000 грн, таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на суму 6 000 нривень. До теперішнього часу потерпіла замовлений товар не отримала, грошові кошти невтсновлена особа не повернула (ЖЄО 5934)

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 14.07.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що 12.07.2023 о 14:20 годині перебуваючи за місцем свого мешкання в телефонному додатку «ОЛХ» знайшла оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 , про продаж автомобільник колес, продавець ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_2 , потерпіла показала дане оголошення своєму чоловіку ОСОБА_6 .. Оглянувши дане повідомлення та фотознімки колес вони вирішили зателефонувати на вказаний телефон. Чоловік потерпілої ОСОБА_6 з свого мобільного телефону НОМЕР_4 на вказаний номер НОМЕР_2 зателефонував, трубку взяв чоловік який представився ОСОБА_5 . Під час розмови чоловік ОСОБА_6 домовився з продавцем ОСОБА_5 про купівлю даних автомобільних колес, колеса перебували у батька ОСОБА_5 . Головними умовами було направити передоплату за даний товар 1200 грн. Також під час розмови ОСОБА_5 повідомив після перерахування передоплати колеса будуть направлені на протязі дня за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Чоловік потерпілої ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатоку «Viber» з свого номеру телефону НОМЕР_4 написав продавцю ОСОБА_5 НОМЕР_2 , де вказав адресу відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Верхньодніпровськ куди потрібно направити товар. Після чого продавець ОСОБА_5 через мобільний додаток «Viber» написав чоловіку потерпілої, що доставка виходить 570 грн. та заплатити передоплату за даний товар потрібно 1200 грн.. та вказав банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти.

Потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.07.2023 о 17:16 год. перерахувала з своєї банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 1200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_4 зробила скриншот даного переводу, та чоловік потерпілої за допомогою «Viber» направив продавцю ОСОБА_5 повідомлення про перерахування грошових коштів. Продавець ОСОБА_5 підтвердив нарахування грошових коштів в сумі 1200 грн.

12.07.2023 о 18:51 на мобільний додаток «Viber» чоловіку потерпілої ОСОБА_6 прийшло повідомлення від продавця ОСОБА_5 , щоб він зателефонував до батька ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на мобільний телефон НОМЕР_3 . Чоловік ОСОБА_6 одразу зателефонував на вказаний телефон, трубку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 , по голосу було чутно, що чоловік у віці. Під час розмови чоловік на ім.я ОСОБА_7 розповів моєму чоловіку ОСОБА_6 , що він збирається їхати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та направляти замовленні нами автомобільні колеса, в замін на це мій чоловік ОСОБА_6 повинен перерахувати 4800 грн. одразу на банківську катку, яку надав ОСОБА_5 .

Після чого потерпіла ОСОБА_4 взяла свої грошові кошти та 12.07.2023 о 20:15 год. за допомогою Bass-терміналу самообслуговування в м. Верхньодніпровськ добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 4 800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснивши таким чином повну оплату замовленого товару (колес автомобільних). Чоловік потерпілої, ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про перерахування грошових коштів. ОСОБА_7 нарахування грошових коштів в сумі 4800 грн. підтвердив.

Через деякий час ОСОБА_7 з свого мобільного телефону НОМЕР_3 ,за допомогою мобільного додатку «Viber», прислав чоловіку потерпілої, ОСОБА_6 номер накладної 9056. На даній накладній стояло місце відправлення АДРЕСА_3 вантажне відділення № НОМЕР_5 відправник ОСОБА_8 , отримувач стояв чоловік потерпілої ОСОБА_6 відділення НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Верхньодніпровськ.

Потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зайшла за номером накладної, яку вказав ОСОБА_8 та побачила, що дійсно створена посилка, але товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ще не надійшов.

В зв`язку з тим, що « ІНФОРМАЦІЯ_8 » працює до 20:00 год. і ОСОБА_8 міг не встигнути доставити для відправки замовлений товар (автомобільні колеса), ОСОБА_4 вирішили з чоловіком зачекати.

Наступного дня ОСОБА_4 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та побачивши, що нічого не змінилося, ОСОБА_4 попрохала чоловіка ОСОБА_6 написати ОСОБА_9 . Коли чоловік ОСОБА_6 зайшов в мобільний додаток «Viber» та побачивши, що вся переписка з ОСОБА_7 була видалена, саме ОСОБА_7 , вони зрозуміли, що їх ошукали. Чоловік ОСОБА_6 почав телефонувати на конт.телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , але ніхто не відповідав.

Також потерпіла ОСОБА_4 з свого мобільного телефону НОМЕР_7 телефонувала на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», але телефон ніхто не брав, після чого ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 чи він продає автомобільні колеса, ОСОБА_5 написав, що так і запропонував їм зустрітися біля універмагу в м. Тростянець Вінницької області. Через деякий час ОСОБА_4 знову писала дмитру, але він не відповідав.

Таким чином загальна суму, яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала 12.07.2023 році на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 становить 6 000 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

14.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 12.07.2023 по 17.07.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 12.07.2023 по 17.07.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2332/23 (провадження 1-кс/173/484/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1