Справа № 739/577/23
Провадження № 1-кс/739/239/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні - начальник СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 04.03.2021 за фактом пособництва фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів, що стали підставою для внесення до ЄРДР відомостей про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, вбачається що фізична особа підприємець ОСОБА_4 упродовж 2020-2021 років шляхом проведення безтоварних господарських операцій з реалізації тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сприяв ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму 13579,7 тис. грн. суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) було відкрито ряд рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а також документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам, відкритих ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.01.2020 до 01.01.2022, з можливістю вилучення таких відомостей.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Згідно зі ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні на підставі ухвали слідчого судді, суду, стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у власника.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 36, 131, 132, 159 - 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання з а д о в о л ь н и т и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичної справи клієнта банку - фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: - НОМЕР_4 ; - НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період 01.01.2020 до 01.01.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженим кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прошу розглядати без моєї участі, клопотання підтримую в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів немає.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1