справа №176/2439/22
провадження №1-кс/176/231/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року за № 0000319, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3374/23 від 05.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000319 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 09 грудня 2023 року.

З клопотання витікає, що 08.10.2021 року о 11:22 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 08.10.2021 о 11:20 за адресою: АДРЕСА_1 до канцелярії ГУНП звернувся гр. ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що компанія" Траст макюарі капітал" заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував через мережу інтернет.

20.10.2021року прийнято заяву про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування 10.11.2021 року був допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив про те, що він проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 він знає особисто, приблизно більше ніж 40 років, ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_2 з мамою, ім`я її не пам`ятає, ОСОБА_9 бачив приблизно 2 місяці тому назад, від жильців будинку я чув, про те, що він поїхав на заробітки до Росії приблизно 1-2 місяці назад, куди саме, йому не відомо.

10.11.2021року допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив про те, що він проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 знає особисто, він проживає разом зі своєю мамою на ім`я ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_9 в останній раз він бачив приблизно місяці 2 тому назад. Де він може перебувати йому не відомо. Його мати на ім`я ОСОБА_11 двері квартири не відчиняє. Від жильців будинку чув, що він знаходиться на заробітках, куди саме поїхав не відомо.

04.01.2022року допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості потерпілого, який пояснив про те, що 29 липня 2021 року вирішив інвестувати в фірму "TrustMacquarieCapital" щоб погасити свій кредит який взяв приблизно 15 року тому в банкі "ПриватБанк" номер банківської картки не пам`ятає, так як її треба було замінити. Кредит складав 35 000 грн. Компанію " TrustMacquarieCapital " знайшов у мережі інтернет на сайті trust-m-capital.com та зареєструвався на ньому, після чого приблизно через добу зателефонував брокер ОСОБА_12 через додаток "Sкуре" ("live:.сіd7d2668b9541970d1) під час розмови брокер сказав, що потрібно інвестувати 8 000 гри. після розмови брокер надіслав в "Sкуре" свою ліцензію на ім`я ОСОБА_13 , того ж дня 29 липня 2021 року інвестував через мобільний додаток "AnyDesk" на який саме рахунок переводив я не пам`ятаю, так як брокер ОСОБА_14 диктував по телефону. У процесі торгів багато разів до інвестував, загальна сума інвестиції складає приблизно 183 300 грн. Перераховував грошові кошти з банківських карток 2 000 доларів США коштувала страховка торгового рахунку, подвоєння рахунку під кінець місяця, а також різні форсмажори коли треба було швидко зробити інвестицію. Телефонували брокери з таких номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 також окрім ОСОБА_15 телефонували брокери ОСОБА_16 та ОСОБА_17 в додатку "Skype", а також по телефону, знає їх ім`я та прізвище так як вони представлялись коли телефонували, також було кодове слово "жорж" його повинен був сказати брокер як тільки зателефонує мені.

Коли на рахунку було 13 250 доларів США заявив, про те, іцо хоче вивести свої кошти , щоб погасити кредити, та брокер ОСОБА_18 пообіцяв 10 000 доларів США та треба заплатити налог 500 доларів США та отримаєш гроші , після чого він перевів 500 доларів США. Після цього, що треба ще за конвертацію заплатити 600 доларів США і отримаєш гроші, він заплатив ці 600 доларів США. Після чого через додаток "Skype" зв`язався брокер ОСОБА_17 та повідомив, що треба ще 620 доларів США за декларацію про легальність доходів, після чого перевів 7 000 грн. гривень, а решту пообіцяв внести за мене брокер ОСОБА_19 . На наступний день він зателефонував та сказав, що йому не дозволили і треба десь брати гроші. ОСОБА_5 повідомив, що грошей більше немає де брати, на що ОСОБА_19 відповів, що це ваші проблеми, та я в нього запитав яку суму ви мені переведете якщо я сплачу, на що ОСОБА_19 відповів, що 2 000 доларів США. Після чого перевірив свої кошти по інвестиція 2707 доларів США та написано про те , що 10 000 доларів США на рахунку на сайті trust-m-capital.com заблоковано. Щоб інвестувати, бралис кредити у таких організацій:

В банках:

"ПриватБАНК" - 35 000 гривень "Банк ПУМБ" - 50 000 гривень "О-БАНК" - 30 000 гривень

"А-БАНК" - 5 000 гривень

"Ідея БАНК" - 6 000 гривень

В кредитних установах онлайн:

"KU-MO" - 1 500 гривень

"Кредит каса" - 10 000 гривень "Швидко гроші" - 7 000 гривень "Credit Plus" - 10 000 гривень

"Гроші Є" - 8 000 гривень

"Качай гроші" - 800 гривень

"Му credit" - 2 000 гривень

На загальну суму 165 300 грн.

Також займав гроші у знайомих в загальній сумі - 18 000 гривень.

У матері своєї зайняв 7 500 гривень, а також у знайомої ОСОБА_20 займав 10 500 гривень.

Гроші кошти він перераховував на рахунок брокерів з таких банківських карт "ПриватБАНК" зі старої карти, номер її не пам`ятає, так як треба було її замінити на нову, замінив він приблизно в серпні місяці 2021 року (номер нової карти НОМЕР_6 ), "ПУМБ" ( номер карти НОМЕР_7 та з НОМЕР_8 ), "Ощадбанк" (номер карти НОМЕР_9 ), "О-БАНК" (номер карти НОМЕР_10 ), "ІдеяБанк" (номер карти НОМЕР_11 ) всі дані банківські картки видані на ОСОБА_5 .

На які номера рахунків перераховував грошові кошти він не пам`ятаю, так як постійно коли перераховував грошові кошти, спілкувався з брокерами в додатку скайп та вони диктували дані отримувача.

19.01.2022додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив : « .. телефонували брокери з таких номерів телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 це в період часу з липня по серпень місяць 2021 року, 18.01.2022 зателефонували з організації "TrustMacquarieCapital" м.т. НОМЕР_13 чоловік представився але забув як саме, повідомив, що він подивився товарний рахунок та сказав, що на рахунку маються кошти, суму не пам`ятає та повідомив про те, що мається можливість перевести грошові кошти на інший рахунок але за це повинен доплатити гроші. Суму не уточнював, так як не збирався нічого сплачувати. Також 04.01.2022 року зателефонував чоловік в мобільному додатку "Viber" з м.т. НОМЕР_14 та повідомив, що компанія "TrustMacquarieCapital" банкрутства передала частину активів компанії "Kredo Capital Group", також він представився як менеджер ОСОБА_21 та запропонував допомогти перевести грошові кошти. Потерпілий відповів, що хоче перевести грошові кошти після чого зателефонували і 12.01.2021 року з м.т. НОМЕР_15 та повідомили щоб здійснити транзакцію треба сплатити 340 доларів США. Після чого потерпілий відмовився.

19.01.2023Також хочу додати виписки по карткових рахунках "Ощадбанк" рахунок - НОМЕР_16 ,"ПриватБанк" НОМЕР_17 та "ПУМБ" рахунок - НОМЕР_18 .

У зв`язку з тим, що на теперішній час й досі жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів та встановлення додаткових обставин вчиненого діяння, виникає необхідність у проведенні ряду додаткових слідчих дій з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування послався на обставини викладені в ньому.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 185 КК України є нетяжким злочином та у встановлений термін не вдалося встановити особу, винну у вчиненні даного кримінального правопорушення, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09 червня 2023 року, однак, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій:

-встановити особу(осіб), яка причетна до вчинення кримінального правопорушення;

-провести радіорозвідку за місцем вчинення кримінального правопорушення;

-провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність;

-повторно подати клопотання про тимчасовий доступ до документів;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 09 червня 2023 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року за № 0000319, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні № 0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 09 грудня 2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1