Провадження № 1-кс/202/4870/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000883 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду території АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код 01033409) яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, з метою підтвердження або спростування факту розташування та місця ведення своєї господарської діяльності ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» (код 43035356) на вказаній території.

В обґрунтування вказаного клопотання посилається на те, що 01.12.2022 до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.09.2021 представники ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» (код 43035356), перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування та допиту потерпілого отримано відомості, що протягом 2021 року ОСОБА_5 , як фізична особа розпочав пошук постачальника залізобетонних виробів (плит) у місті Дніпро, які планував використовувати для ведення особистої справи. Від своїх знайомих він дізнався про Товариство з обмеженою відповідальністю «ШАЛІМАР ГРУП», яке вже протягом декількох років здійснює виробництво необхідних ОСОБА_5 залізобетонних виробів. ОСОБА_5 дізнався, що директором вказаного товариства є громадянин ОСОБА_6 , і хоча юридична адреса ТОВ «Шалімар Груп» знаходиться у місті Дніпро, вулиця Андрія Фабра, буд. 2 оф. 7, виробництво продукції здійснюється у Дніпропетровській області, Новомосковський район, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1.Зустрівшись з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 обумовив з останнім умови угоди та терміни її виконання, після чого між ними 09.09.2021 на території Індустріального району міста Дніпро (а саме по вулиці Байкальська в районі ресторану «Едбург») було укладено договір поставки залізобетонних виробів №ДГ 0000013. Згідно з умовами вказаного договору ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» як постачальники були зобов`язані поставити та передати у власність громадянина ОСОБА_5 як покупця залізобетонні вироби за цінами та на умовах, передбачених у Додатку до договору. Загальна сума договору складала 610 тис. гри., що відповідало кількості 166 плит різноманітного розміру та характеристик. При цьому, оплата товару за договором мала б бути здійснена на умовах 100% передоплати вартості товару. То ж зважаючи на викладене, покупець ОСОБА_5 у повному обсязі виконав взяті на себе зобов`язання та того ж дня 09.09.2021 самостійно здійснив оплату за договором на користь ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП», що підтверджується виданою у подальшому Квитанцією до прибуткового касового ордера № 6 від 09.09.2021. Наприкінці 2021 року ОСОБА_5 отримав від ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» лише 10% від загальної кількості оплаченої за договором продукції. Звернувшись до посадових осіб ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП», серед яких був і громадянин який назвався як ОСОБА_7 , який протягом 2021 року представлявся як власник цієї компанії (хоча офіційно він не значиться ні серед засновників ні серед посадових осіб вказаного товариства), і останній запевнив ОСОБА_5 , що на виробництві виникли певні труднощі, але усі замовлення будуть виконані у найкоротші терміни.

В подальшому, ОСОБА_5 неодноразово телефонував та писав повідомлення як ОСОБА_8 так і іншим особам з ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП», серед яких директор ОСОБА_6 , а також жінка яка назвалась як менеджер ОСОБА_9 . Однак, вказані особи спочатку вказували на скрутний матеріальний стан підприємства і неможливість виконання замовлень, а в подальшому й взагалі почали ігнорувати ОСОБА_5 .

В тому числі в ході подальшого досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено заяви про визнання потерпілими та допитано громадян ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які також в своїх допитах вказують на аналогічні шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП».

Враховуючи вищевикладене з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також отримання необхідної інформації щодо фактичного розташування та місця ведення своєї господарської діяльності ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» (код 43035356) виникає необхідність в проведенні огляду місця події, яке ймовірно є місцем вчинення кримінального правопорушення яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, яке згідно офіційної інформації є адресою юридичної особи АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код 01033409).

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та навів підстави для його задоволення.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення огляду не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із змісту клопотання, дозвіл необхідно надати на огляд за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, яке згідно офіційної інформації є адресою юридичної особи АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код 01033409), з метою отримання необхідної інформації щодо фактичного розташування та місця ведення своєї господарської діяльності ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» (код 43035356). Іншим чином у повній мірі дослідити обставини вказаного кримінального провадження є неможливим.

Конституцією України заборонено проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду (ч. 2 ст. 30).

Відповідно до вимог ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, які передбачають проведення такої слідчої дії лише на підставі ухвали слідчого судді (ст. 234, 235 КПК України).

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року N 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» судам необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «інше володіння» у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює такі об`єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.

За приписами ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Із наданої інформації встановлено, що територія АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код 01033409) яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, з метою підтвердження або спростування факту розташування та місця ведення своєї господарської діяльності ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» (код 43035356) є власником цілого комплексу нежитлових приміщень за зазначеною адресою загальною площею 26230 кв.м. .Юридична особа здійснює свою господарчю діяльність і таке втручання в права юридичної особи є надмірним.

Із змісту клопотання не вбачається та слідчим в ході судового розгляду клопотання не обґрунтовано неможливості звернення до юридичної особи АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код 01033409) як власника території за адресою; Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, з метою надання останніми у добровільному порядку речей, документів, відомостей, які стосуються даного кримінального провадження, а саме інформації щодо фактичного розташування та місця ведення своєї господарської діяльності ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» (код 43035356).

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За встановлених обставин заявником не доведено, що огляд, який має бути проведений за правилами ст. 234 КПК України у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню у право власності, що відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 233, 234,, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000883 від 01.12.2022 року, території АТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (код 01033409) яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 1, з метою підтвердження або спростування факту розташування та місця ведення своєї господарської діяльності ТОВ «ШАЛІМАР ГРУП» (код 43035356) на вказаній території.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1