Справа № 334/8534/23
Номер провадження № 1-кс/334/2764/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000409 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.08.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.08.2023 приблизно о 15 годині 32 хвилин, невстановлена особа, під приводом надання послуг доставки товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 гривень, які заявник знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу «City 24ua» перерахував грошові кошти у сумі 5 000 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , таким чином заявникові ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у розмірі 5 000 гривень (ЄО 17069 від 01.08.2023 року). В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що має підробіток у службі таксі на своєму власному автомобілі «Шевроле Авео» д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору. Іноді має замовлення у службі доставки, а саме через оператора таксі отримує замовлення на доставку. 01.08.2023 року приблизно о 15:00 ОСОБА_4 знаходився в районі магазина « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . У цей час на його мобільний телефон НОМЕР_3 - надійшло замовлення стосовно доставки з невідомого номеру. ОСОБА_4 підняв слухавку та почув жіночий голос. Так, йому повідомили, що він отримав замовлення на пустий багажник та три пакети, на що ОСОБА_4 відповів, що так. Після чого жінка повідомила, що буде доставка у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також жінка продиктувала номер мобільного телефону НОМЕР_4 - ОСОБА_5 , та додала, що це адміністратор ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної бесіди адміністратор повідомила, що йому потрібно буде перерахувати грошові кошти за товар на номер телефону НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 забере товар у співробітників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з каси онлайн замовлень, що він і зробив. ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував спочатку грошові кошти у сумі 3140 гривень на номер телефону НОМЕР_1 , та ще 1860 гривень на інший номер мобільного телефону ( НОМЕР_5 - але це не точно, бо ОСОБА_4 може помилитись). Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_4 з усіма чотирма квитанціями, з яких залишилося лише дві, підійшов до каси отримання онлайн замовлень, але йому сказали, що ніякого товару немає. Тодій він зрозумів, що став жертвою шахраїв. Таким чином потерпілому спричинено матеріальний збиток на суму 5000 гривень. Згідно квитанцій, наданих ОСОБА_4 встановлено, що банк отримувач грошового переказу являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок отримувача НОМЕР_6 . З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_6 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером розрахункового рахунку НОМЕР_6 за період з 30.07.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 30.07.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 за період з 30.07.2023 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000409 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 . шляхом обману у розмірі 5 000,00 гривень (а.с.3).

Згідно квитанцій, наданих ОСОБА_4 встановлено, що банк отримувач грошового переказу являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок отримувача НОМЕР_6 (а.с.13).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_6 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером розрахункового рахунку НОМЕР_6 за період з 30.07.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 30.07.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 за період з 30.07.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1