УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 30.03.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2022 року, володіючи навичками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами за допомогою невстановленої слідством електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та програму для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», створила обліковий запис «Допомога виїзду з Маріуполя» в якому розмістила неправдиву інформацію про надання допомоги у виїзді громадянам України з території, де проводилися активні бойові дії.

ОСОБА_5 , бажаючи вивести своїх родичів з м. Маріуполя, яке було оточено військами Російської Федерації, у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» знайшла створений обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході листування ОСОБА_5 з користувачем зазначеного облікового запису під нікнейм « ОСОБА_6 » їй повідомили неправдиву інформацію про те, що може допомогти вивести її родичів з окупованої російськими військами території, де проводились активні бойові дії, таким чином ввівши її в оману.

Надалі невстановлена особа, маючи намір заволодіти коштами ОСОБА_5 шляхом обману, повідомила, що для отримання послуги по вивезенню родичів на підконтрольну Україні територію ОСОБА_5 повинна перерахувати кошти на банківську картку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, вважаючи, що після проведення переказу коштів на зазначену їй банківську картку члени її родини будуть вивезені у безпечне місце, 09.03.2022 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 чотирма платежами переказала грошові кошти на загальну суму 72000 гривень.

Після надходження перерахованих ОСОБА_5 коштів на банківську картку ОСОБА_7 обіцяну послугу їй не було надано, обліковий запис «Допомога виїзду з Маріуполя» та переписку з особою з нікнейм « ОСОБА_6 » невстановленою особою видалено.

У ході досудового розслідування тимчасовим доступом вилучено з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію по банківській картці з номером № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 . При проведенні аналізу отриманої встановлено, що в період з 09.03.2022 по 28.03.2022 на зазначену банківську картку здійснювалися транзакції по зарахуванню коштів від осіб, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Окрім того, на виконання ухвали Вінницького міського суду № 127/6916/22 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 01.04.2022 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone 11ProMax з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон iPhone 11 з ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_7 .

Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що 09.03.2022 її співмешканець ОСОБА_11 запропонував заробіток у вигляді надання реквізитів своєї банківської картки користувачу під нікнеймом «Член партии» з TelegramID: НОМЕР_8 , на яку у подальшому будуть надходити кошти, з яких вона отримуватиме дохід у вигляді 15% від суми, що надійде на її банківську картку, а решту суми мала б переказувати одержувачу, реквізити якого надалі отримає.

ОСОБА_7 на пропозицію користувача сторінки з нікнеймом «Член партии» погодилась. Після чого, ОСОБА_11 надав користувачу під нікнеймом «Член партии» інформацію щодо банківської картки ОСОБА_7 з номером № НОМЕР_1 , на яку почали надходити кошти він невідомих їй осіб. Надалі ОСОБА_11 , використовуючи мобільний телефон ОСОБА_7 та її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із сум, які вона отримувала, залишав 15%, решту переказував за реквізитами, які надходили на «Telegram» від користувача з нікнеймом «Член Партии».

Так, у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_7 та ОСОБА_11 виявлені скріншоти листування з користувачем «Член партии», який у своїх повідомленнях вказував про необхідність переказу коштів для придбання крипто валюти, із зазначенням конкретної суми та реквізитів банківських карток, на які необхідно перевести кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснювалися перекази грошових коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, що стало підставою для відкриття банківського рахунку на банківської картки з номером № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме інформація по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , про доступ до якої клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО банк НОМЕР_17 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), неможливо іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 1601, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО банк НОМЕР_17 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із зазначених рахунків грошових коштів готівкою; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по 12.09.2023 року

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвали, постановлених на виконання вимог частини другою статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: