печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000132,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000132 від 23.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Крім того, заступником керівника Київської міської прокуратури призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні до складу якої включені прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Держфінмоніторингу стосовно неправомірних дії посадових та службових осіб - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», які за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти з метою їх розкрадання під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «ПОЗИТИВ-В», ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК «ТЕПЛОБУД», ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112», ТОВ «ГАЛИЧ ЮА», ТОВ «СТІ», ТОВ «КОНДОРСТАР», ТОВ «ЕКО МІЛФУД», ПП «ПРЕСТИЖСЕРВІС», ТОВ «КИЙОН», ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» також інших товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування (маскування) джерел походження коштів чи використання коштів незаконного походження).

Разом з цим встановлено, що 11.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №11/04-17, відповідно до п. 1.1. якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Пунктом 4.4 зазначеного договору генпідряду №11/04-17 від 11.04.2017 передбачено, що замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ «Еко-Буд-Трейд» на виконання договору генпідряду №11/04-17 з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбних матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником - ДП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» починаючи з січня 2020 по теперішній час перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» () бюджетні грошові кошти ймовірно з метою їх розкрадання по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» та в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112» код ЄДРПОУ (22202218), ТОВ «Позитив-В» (); ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (); ТОВ «КТ-44» (); ТОВ «БК «Теплобуд» (); ТОВ «СТІ» (); ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (), ТОВ «КОНДОР СТАРТ» (), ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (), ПП «ПРЕСТИЖ СЕРВІС» (), ТОВ «КИЙОН» (), ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» (), ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" (, а також нових товариств, зокрема ТОВ «Сітілайт форм ()»: - 31.03.2023 154 991 589,18 грн; 31.03.2023 26 546 487,58грн.; 30.12.2022 983 142,6 грн.; 29.12.2022 - 16 805 139, 96 грн., які згідно до матеріалів кримінального провадження також можуть бути скеровані на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою подальшого привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурор зазначає, що у вищевказаних товариствах та у інших, які можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів, відкриті банківські рахунки у банківських установах.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках, зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0000132 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000132 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000132 на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на наступних рахунках банківських установ та зупинити видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті:

1. ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» ()

- НОМЕР_1 (МФО 300346, АТ «СЕНС БАНК»);

- НОМЕР_2 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_3 (МФО 380634, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»).

- НОМЕР_4 (МФО 322540, АТ «КІБ»).

2. ТОВ «Сітілайт форм ():

- НОМЕР_5 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

- НОМЕР_6 (МФО 899998, Казначейство України)

- НОМЕР_7 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_8 (МФО 300506, АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК").

3. ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (), які знаходяться: Львівська обл., Жовківський р-н, село Малехів (з), вул. Київська, будинок 36:

- НОМЕР_9 (МФО 328209, Акціонерний Банк «Південний»).

- НОМЕР_10 (МФО 380805, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВІ).

- НОМЕР_11 (МФО 300528, АТ «ОТП БАНК»).

- НОМЕР_12 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»).

- НОМЕР_13 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»).

- НОМЕР_14 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»).

- НОМЕР_15 (МФО 351005, АТ «УкрСиббанк»).

4. ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ():

- НОМЕР_16 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»).

- НОМЕР_17 (МФО 322540, АТ «КІБ»).

- НОМЕР_18 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»).

- НОМЕР_19 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»).

- НОМЕР_20 (МФО 305299, АТ КБ «ПриватБанк»).

- НОМЕР_21 (МФО 322669, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М. КИЇВ).

- НОМЕР_22 (МФО 306500, АТ АБ «РАДАБАНК»).

5. ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» ():

- НОМЕР_23 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).

- НОМЕР_24 (МФО 380634, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»).

- НОМЕР_25 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).

- НОМЕР_26 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).

- НОМЕР_27 (МФО 322540, АТ «КІБ»).

- НОМЕР_28 (МФО 322540, АТ «КІБ»)

6. ТОВ «АВЕРС СТАР» ():

- НОМЕР_29 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»).

7. ТОВ «АРЛЕСОР ТРЕЙД» ():

- НОМЕР_30 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»).

8. ТОВ «ГАЛИЧ ЮА» ():

- НОМЕР_31 (МФО 380634, ПуАТ «АКОРДБАНК»).

9. ТОВ «ЕКО МІЛФУД» ():

- НОМЕР_32 (МФО 320478, АТ «УКРГАЗБАНК»).

10. ТОВ «ІВЕНТА КАПІТАЛ» ():

- НОМЕР_33 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»).

11. ТОВ «МЕТА КОМ ПРОМ» ():

- НОМЕР_34 (МФО 300658, АТ «ПІРЕУС БАНК»).

12. ТОВ «СПІБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ():

- НОМЕР_35 (МФО 300335, АТ «Райффайзен Банк»).

13. ТОВ «ФЛЕШ ІНДАСТРІ» ():

- НОМЕР_36 (МФО 320478, АБ «УКРГАЗБАНК»).

14. ТОВ «КОНДОР СТАРТ» ():

- НОМЕР_37 (МФО 306500, АТ «АБ «РАДАБАНК»);

15. ТОВ «ЕКО МІЛФУД» ():

- НОМЕР_38 (МФО 320478, АБ «УКРГАЗБАНК»);

16. ПП «ПРЕСТИЖ СЕРВІС» ():

- НОМЕР_39 (МФО 328209 Акціонерний банк «Південний»);

17. ТОВ «КИЙОН» ():

- НОМЕР_40 (МФО 313009 АТ «МОТОР-БАНК»);

18. ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» ():

- НОМЕР_41 (МФО 306500, АТ «АБ «РАДАБАНК»).

19. ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112» код ():

- Філія ПАТ «ПІБ в м. Бровари Київської області, МФО 321433 р.р. № НОМЕР_42 ;

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, МФО 380805, р.р. № № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ, МФО 380281, р.р. № НОМЕР_49 ;

- АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, р.р. № № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

- Філія -Головного управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", МФО 322669, р.р. № № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, р.р. № НОМЕР_56 ;

- АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346, р.р. № НОМЕР_57 ;

- АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, р.р. № НОМЕР_58 ;

- Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, р.р. № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, р.р. № НОМЕР_61 ;

- АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, р.р. № № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ;

- АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, р.р. № НОМЕР_64 .

20. ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» ():

- НОМЕР_65 (МФО 328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»);

21. ТОВ «КТ-44» ():

- НОМЕР_66 (МФО 328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»);

- НОМЕР_67 (МФО 300528 АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_68 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_69 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_70 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_71 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»).

22. ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" (:

- НОМЕР_72 (МФО 325365 АТ "КРЕДОБАНК");

- НОМЕР_73 (МФО 325365 АТ "КРЕДОБАНК");

- НОМЕР_74 (МФО 380281 АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ;

- НОМЕР_75 (МФО 322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК".

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1