печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_30 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 13.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 і її виконавчого органу, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) і іншими особами здійснюють заволодіння чужим майном, а саме коштами в особливо великому розмірі під час здійснення забезпечення виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, а також гарячої води споживачам м. Івано-Франківськ.

Так, вищевказані особи винесли на сесію ІНФОРМАЦІЯ_19 і забезпечили прийняття економічно збиткового рішення № 42-4 від 28.01.2021 «Про надання згоди ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на укладення договору про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

В результаті чого, 11.02.2021 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір про спільну діяльність і для досягнення господарчих цілей здійснено внески своїм майном. При цьому прибуток отриманий від спільної діяльності розподіляється пропорційно розміру вартості внесеного майна.

Відповідно до переліку переданого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » його розмір складає 49%, а розмір ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відповідно 51%. При цьому перший суб`єкт господарювання фактично передав одну котельню з системою тепломереж, а інший вісімнадцять котелень, тепломережі, обладнання, транспортні засоби, що свідчить про явне протиправне заниження вартості майна державного міського підприємства та явне завищення оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Крім того з 07.08.2020 котельня розташована за адресою: АДРЕСА_18 орендувалась ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », однак 30.04.2022 вона повернута власнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і фактично знаходиться в господарчій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), якому вказане міське підприємство закуповує за власні кошти газ та передає з метою переробки як давальницьку сировину для виробництва теплової енергії та гарячої води і перепродає кінцевому споживачеві.

Так в період з лютого 2021 року до грудня 2022 року ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » придбало газ з транспортуванням в AT « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) на суму 166 млн. грн. і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) на суму 487 млн. грн. та передала його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » як давальницьку сировину для виробництва за що сплатила останнім кошти в розмірі 140 млн. грн.

При цьому в період з лютого 2021 року до лютого 2023 року ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » сплатило кошти за транспортування теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на суму 197 млн. грн. та за утримання тепломережі в сумі 19 млн. грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за вказаний період сплатило 6 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) за оренду вказаної тепломережі, одночасно з цим отримавши 36 млн. грн. за її ж передачу в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

У ході проведення оперативно-аналітичного аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) дата заснування

17.06.2020 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) дата заснування 28.08.2020 року, засновником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , афілійовані до посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та Державного міського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які входить до ряду підприємств за допомогою яких, останні отримують кошти та виводять їх в готівку, шляхом здійснення ряду безтоварних фінансових операцій з контрагентами шляхом закупівлі товарно - матеріальних цінностей, робіт та послуг.

Окрім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

Вказане вище свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_19 і її виконавчого органу, а також ряду зазначених товариств, використовуючи ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), а також інші суб`єкти господарювання здійснюють за попередньою змовою заволодіння чужим майном, а саме коштами в особливо великому розмірі під час здійснення забезпечення виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, а також гарячої води споживачам м. Івано-Франківськ.

Крім того в ході досудового розслідування установлено, що Державне міське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) з 01.01.2021 мало відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

1) - в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_43 ;

- в філії - Івано - Франківського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_44 ) НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

- в AT АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , код за НОМЕР_62 ) НОМЕР_63 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

- в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 , код за НОМЕР_78 ) НОМЕР_79 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_80 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_17 , код за НОМЕР_81 ) НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

- в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 , код за НОМЕР_84 ) НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_88 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

- в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_26 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_28 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_95 ;

- в Івано-Франківській філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_96 , код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_30 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;

- в AT " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", (МФО НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_102 .

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) з 01.01.2021 мало відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

-в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

-в AT " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_106 ;

-в AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_28 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) з 01.01.2021 мало відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

-в AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_26 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_109 ;

-в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ;

-в AT " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_112 ;

-в AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_28 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_113 ;

- в Івано-Франківській філії AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_96 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) з 01.01.2021 мало відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- в Філії - Головне управління по м. Києву та Київськійобласті AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_116 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) НОМЕР_118 , НОМЕР_119 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_30 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000477 від 13.03.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, щодо руху коштів за період часу з 01.01.2021 до 06.04.2023 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, IP-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень в банківських установах:

1. AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )зареестроване за адресою: АДРЕСА_1 щодо рахунку НОМЕР_43 відкритому Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

2. AT ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 щодо рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), а такожиА0023555, НОМЕР_119 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

3. АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_19 , щодо рахунків НОМЕР_120 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

4. АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 щодо рахунку НОМЕР_121 відкритому Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

5. АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 щодо рахунків НОМЕР_122 , НОМЕР_65 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

6. AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 щодо рахунківиА0000229, НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

7. АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_13 , код іа ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 щодо рахунку НОМЕР_79 відкритому Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ДРПОУ НОМЕР_36 );

8. AT ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) а реєстроване за адресою: АДРЕСА_7 щодо :ахункуиА0101637 відкритому Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 щодо рахунків НОМЕР_129 , НОМЕР_83 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

10. ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_19 код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 щодо рахунківІІА0001819, НОМЕР_86 , НОМЕР_87 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

11. АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 щодо рахунку НОМЕР_88 відкритому Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

12. AT ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 щодо рахунків НОМЕР_130 , НОМЕР_90 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

13. АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_12 щодо рахунків НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_99 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), а також НОМЕР_104 , НОМЕР_105 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а також НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

14. AT " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_26 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_20 щодо рахунків НОМЕР_93 , НОМЕР_133 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), а також НОМЕР_134 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

15. AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_28 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_14 щодо рахунків НОМЕР_135 відкритому Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), а також НОМЕР_107 , НОМЕР_108 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а також НОМЕР_113 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );.

16. AT " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_30 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 . щодо рахунків НОМЕР_100 , НОМЕР_101 відкритих Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

17. AT " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", (МФО НОМЕР_32 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_16 щодо рахунку НОМЕР_136 відкритому Державному міському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

18. AT " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_34 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 щодо рахунків НОМЕР_137 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), а також НОМЕР_112 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/13704/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.04.2023