Справа № 953/2456/23
н/п 1-кс/953/5588/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майор юстиції ОСОБА_3 21.07.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу «ОСОБА_5 » (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); фото та відеоматеріалів з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із даним банківським рахунком; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 24.02.2022 по 15.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування отримано інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в період з 27.02.2023 по 05.04.2023 здійснювали збір інформації про наявність, пересування сил та засобів ЗСУ, що дислокувались на території м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області та в подальшому через мобільний додаток «Телеграм» передавали зібрані дані невстановленому представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України.

З матеріалів провадження встановлено, що за вказаних обставин ОСОБА_6 25.01.2023 вступив у зв`язок із зазначеною невстановленою особою.

05.04.2023 слідчим СВ УСБ України в Харківській області в порядку, визначеному ст. 208 КПК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було затримано.

05.04.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України.

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаний невстановлений представник держави, що здійснює збройну агресію проти України за збір та передачу вищевказаної інформації ОСОБА_6 надавав останньому грошові кошти на використовуваному ним платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 .

12.07.2023 слідчим СВ УСБ України в Харківській області на підставі відповідної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом чого отримано оптичний диск DVD-R марки «HP» № 12510 справа № 953/2456/23 на якому містяться відомості щодо здійснення фінансових операцій із платіжної картки № НОМЕР_3 вказаної банківської установи, яка належить підозрюваному ОСОБА_6

15.07.2023 відомості, які містяться на вказаному оптичному диску DVD-R марки «HP» № 12510 справа № 953/2456/23 були детально оглянуті в ході проведення огляду за результатом чого встановлено, що вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, при огляді даного файлу зафіксовано, що 17.02.2023 о 08 год. 48 хв. 38 сек. особою « ОСОБА_5 » (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було перераховано 1 000 грн. (одна тисяча гривень) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Після цього, 17.02.2023 о 09 год. 57 хв. 01 сек. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_6 було перераховано 500 грн. (п`ятсот гривень) на картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_6 ), яка належить невстановленій особі з огляду на відсутність конкретних відомостей про особу отримувача даних грошових коштів відповідно до отриманої інформації від даної банківської установи.

Номер картки отримувача в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявний лише в частковому вигляді НОМЕР_5 .

На даний час органу досудового розслідування, з метою перевірки та встановлення обставин зв`язку ОСОБА_5 (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) з представниками іноземної держави, що здійснюють збройну агресію проти України або їх спростування шляхом отримання відомостей про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , встановленні конкретних ір-адрес входу в систему інтернет-банкінгу, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 24.02.2022 по 15.07.2023, з можлиістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.07.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення СВ УСБ України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ УСБ України в Харківській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення СВ УСБ України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення СВ УСБ України в Харківській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу «ОСОБА_5 » (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); фото та відеоматеріалів з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із даним банківським рахунком; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 24.02.2022 по 15.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 серпня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і докуме нтів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1