Справа № 461/1225/23
Провадження № 1-кс/461/3618/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.07.2023 року
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення громадянин України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом безпідставного їх оформлення волонтерами та внесення анкетних даних цих осіб до системи «Шлях», що надало б можливість останнім безперешкодно перетнути державний кордон України, за що отримав грошові кошти в розмірі 4 000 доларів США. Так, ОСОБА_4 , 21.02.2023, точний час органом досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , який звернувся до нього з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення перевезень гуманітарного вантажу, діючиумисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_6 про те, що може посприяти у внесенні інформації про нього та інших осіб до інформаційної системи «Шлях», яка передбачена для водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань та населення України, що забезпечить безперешкодний виїзд через державний кордон України, та може виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за кожну особу за вчинення таких дій. Разом з тим, ОСОБА_4 розуміючи, що внести інформацію про ОСОБА_6 та інших осіб як водіїв благодійної організації до інформаційної системи «Шлях» та виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому уникнути викриття його злочинної діяльності можливо лише після залучення до твчинення злочину інших осіб, вступив в злочинну змову із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами. В подальшому, 22.02.2023, близько 16.50 год., під час телефонної розмови, яка відбулася між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 повідомив про те, що може посприяти у внесенні інформації про ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» та може виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому повторно висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за кожну особу за вчинення в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вищевказаних дій. В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в організації переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України, з корисливого мотиву, перебуваючи у заздалегідь обумовленому ним місці, а саме: в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , будучи повідомленим ОСОБА_6 про бажання перетину ним та його товаришем ОСОБА_7 державного кордону України з метою перевезення гуманітарного вантажу, надав згоду у сприянні їм в незаконному перетині ними кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 4 000 доларів США. За вказані кошти ОСОБА_5 погодився надати послуги із фіктивного оформлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як волонтерів, видачі їм відповідних посвідчень з подальшим внесення їхніх анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном. При цьому ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_6 щодо необхідності передачі йому копії документів, а саме: посвідчення водія, паспорту громадянина України та закордонного паспорту, як своїх так і товариша ОСОБА_7 , а також висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 4 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 вищевказані документи, надав йому поради щодо незаконного перетину ним та його товаришем ОСОБА_7 державного кордону України та роз`яснив, що при наявності виготовлених ними документів зокрема посвідчення волонтера та внесення їхніх анкетних даних в систему «Шлях» їх виїзд може здійснюватися через будь який пункт пропуску державного кордону України. Таким чином, ОСОБА_6 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 умови, за яких він вимушений надати йому неправомірну вигоду з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення перевезень гуманітарного вантажу, усвідомлюючи, що лише у разі надання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди останні вчинять усі необхідні для цього дії, погодився на таку протиправну вимогу. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через держаний кордон України, 23.02.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, організував зустріч на АДРЕСА_2 , де отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 4 000 доларів США за фіктивне оформлення їх нібито волонтерами з подальшим внесення їхніх анкетних даних до системи «Шлях» в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 , була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4 000 доларів США вилучено.
Відтак слідчий просить надати тимчасовий доступ можливістю копіювання (роздруку) в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 /
Зазначає, що інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Отримані в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх представників до суду не направили.
Слідчий в судове засідання не прибув. Згідно клопотання просив проводити розгляд справи без його участі.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.
Відповідно до ч.1 та ч.3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всіх можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1