Справа № 165/3206/23
Провадження № 1-кс/165/1097/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000793 від 07.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07 вересня 2023 року в період часу з 08:40 год. по 09:20 год. в м.Нововолинську, невідомі особи, представившись працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", телефонуючи з номерів операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , повідомивши ОСОБА_5 неправдиву інформацію про зняття коштів з її банківських рахунків, увійшовши в довіру до останньої, під приводом поновлення терміну дії банківських карток та повернення на них коштів, спонукали потерпілу увійти в додаток" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримавши доступ до її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який надала потерпіла шляхом введення цифр та кодів доступу, виконуючи вказівки по телефону, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами з вказаних банківських карток у сумі 49903,43 грн. та 11050 грн. відповідно, за допомогою переведення вказаних сум коштів на банківську картку НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинили потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 60953,43 грн.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено07вересня 2023 року за ч. 4 ст. 190КК України за № 0000793.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено,що07.09.2023 на номер її мобільного телефону НОМЕР_6 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, котра представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про несанкціоноване зняття з її рахунків коштів та з метою повернення вказаних коштів і розблокування доступу до її банківських карток потрібно надати працівникові банку деякі данні. В подальшому, цього дня спілкуючись з іншою особою, що також представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який телефонував із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , вона під час розмови, виконуючи вказівки особи, котра представлялась працівником банківської установи, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення цифр та кодів, надала доступ зловмисникам до її банківських карток НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_7 ) та НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_8 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого виявила зняття з її карток коштів у сумі 49903,43 грн. та 11050 грн.відповідно, які згідно банківських виписок по карткам/рахункам, було переведено на банківську картку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, та які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунокUA4165226) та НОМЕР_4 (рахунокUA7066678)з 07.09.2023 по 10.09.2023 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, а без їх отримання неможливо іншим способом довести ці обставини,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, яка становить банківську таємницю у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ),належним чином завірених копій документів по банківських картках163174 (рахунокUA4165226) та НОМЕР_4 (рахунокUA7066678), в період часу з 07.09.2023 по 10.09.2023, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

історія авторизації по вище вказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) з 07.09.2023 по 10.09.2023;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_3 (рахунокUA4165226) та НОМЕР_4 (рахунокUA7066678) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів з 07.09.2023 по 10.09.2023;

- інформації щодо операцій по карткових рахунках НОМЕР_3 (рахунокUA4165226) та НОМЕР_4 (рахунокUA7066678)з 07.09.2023 по 10.09.2023із зазначенням дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів із розкриттям даних контрагентів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо історії авторизації за картковими рахунками163174 (рахунокUA4165226) та НОМЕР_4 (рахунокUA7066678).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надатистаршому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , чи іншому слідчому групи слідчих,а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та/або прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати вказані документи через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1