Справа № 683/386/23
У Х В А Л А

09 червня 2023 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000020 від 08 лютого 2023 року,

встановив:

09 червня 2023 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04 грудня 2022 року близько 12 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо надіславши потерпілій ОСОБА_4 в мобільному додатку «Telegram» повідомлення про можливість отримання соціальної допомоги в сумі 3300 грн. («Виплати від дії для всіх українців»), в ході послідуючого листування з останньою, наполегливо дізналася зміст смс-повідомлення із кодом підтвердження для проведення транзакції, після чого, віддалено, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 22700 грн., які були перераховані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) безготівковим платежем на невстановлений органом досудового розслідування рахунок, чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

08 лютого 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходились у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) та було встановлено, що невстановлена особа перерахувала грошові кошти потерпілої на невстановлену слідством, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 22700 грн. та утриманням комісії банку 232 грн., із датою списання 05.12.2022 року, дата трансакції 04.12.2022 року.

Також зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в сумі 22700 грн. та утриманням комісії банку 232 грн., із датою списання 05.12.2022 року, дата трансакції 04.12.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 09 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: