Справа № 727/6363/23
Провадження № 1-кс/727/1898/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000084 від 30.03.2023 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вимагає у заступника директора з навчальної роботи комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 неправомірну вигоду за підписання протоколів про проходження особами навчальної групи навчання із охорони праці в розмірі по 150 гривень за кожну таку особу (чисельність кожної навчальної групи складає по 30 осіб).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовував у своїй корупційній діяльності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При проведенні огляду руху грошових коштів по вище вказаному банківському картковому рахунку було виявлено та зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів, зокрема: 11.05.2023 три зняття грошових коштів о 18:03, 18:06, 18:08, банкомат по АДРЕСА_1 ; 13.05.2023 зняття грошових коштів о 09:14 банкомат по АДРЕСА_2 ; 13.05.2023 три зняття грошових коштів о 16:53, 16:54, 16:55, банкомат по АДРЕСА_3 (Підволочиська районна лікарня); 15.05.2023 три зняття грошових коштів о 21:54, 21:56, 21:58, банкомат по АДРЕСА_1 ; 16.05.2023 зняття грошових коштів о 19:28 та 19:30, банкомат по вулиці Головній в м. Чернівці ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 18.05.2023 зняття грошових коштів о 07:58 банкомат по АДРЕСА_4 . Також встановлено і те, що банкомат з якого було проведено зняття грошових коштів яке відбулося 11 та 15.05.2023 по АДРЕСА_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим та будь-яких іншим рахункам належним ОСОБА_6 , та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Чернівецьке відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківської картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до фото та відео записів із камер фото, відеофіксації банківського терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 на яких зображена особа (особи) на час здійснення операції по зняттю грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за нижче вказаний періо д часу: в період часу 18:00-18:10 год. 11.05.2023; в період часу 21:50-21:59 год. 15.05.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1