Провадження № 1-кс/761/7250/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001059 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0001059 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 12.06.2022 невстановлена особа, у невстановленому слідством місці, під приводом продажу військових шоломів використовуючи соціальну мережу "Інстаграм", способом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 28 500 гривень, які отримала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 .

Встановлено, що володільцем картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

17 червня 2022 року старшим дізнавачем СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 за участі понятих проведено огляд місця події,під час якого за добровільною заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучено згаманця: банківські картки ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , номер НОМЕР_7 , банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_9 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа для незаконного збагачення використовувала банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власника картки; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо IP-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему «ТАС24 Бізнес- 100% онлайн», IP-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- № НОМЕР_11 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2022;

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач , у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001059, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, дізнавачем не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та структурних підрозділів, а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001059, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001059 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: банківської картки та пов`язаних із нею банківських рахунків

- № НОМЕР_11 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2022;

Копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

копії банківських виписок по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Копіі документів про встановлення та обслуговування системи «ТАС24 Бізнес- 100% онлайн» з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «ТАС24 Бізнес- 100% онлайн», вказаних банківських карток.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: