Справа№751/4397/23
Провадження №1-кс/751/1029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000024 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , інформація для здійснення зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернігівське відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також всі товарно-транспортні накладні з зазначенням даних номерів та детальної інформації про їх відправлення у період часу з 24.02.2022 по 05.06.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000024 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

20.01.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України в Чернігівській області відносно осіб, жителів Чернігівської та інших областей, які, діючи в складі групи, займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що такий збут здійснюється через групи в месенжері відправки миттєвих повідомлень «Telegram».

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, вказані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», які формуються у вигляді пакунків та залишаються в певних місцях області. Це переважно парки, сквери, під`їзди будинків, дитячі та спортивні майданчики, покинуті старі приміщення ферм, електрощитові тощо.

В ході виконання доручення слідчого, співробітниками департаменту кіберполіції НП України встановлено, що на території Чернігівської області дійсно в мережі інтернет створені «Telegram» канали, через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, наркозалежні особи на вказаних сторінках замовляють потрібний їм товар, здійснюють оплату його за допомогою сервісу з обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримавши певні географічні координати, знаходять його у певних місцях у якості «закладок».

Грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, на думку органу досудового розслідування, перераховуються на інші сервіси криптовалют, а потім через певний етап виводяться на банківські картки осіб, які перевіряються на причетність до скоєння злочину.

З метою ускладнення викриття протиправної діяльності, на думку органу досудового розслідування, вказані особи створили схему з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин де залучили у свою незаконну діяльність можливості сервісу з обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Binance» та інші, а задля виводу в готівку грошових коштів використовують електронні гаманці та банківські рахунки різних банків України.

Проведеними першочерговими заходами установлено, що переважними наркотичними засобами та психотропними речовинами є амфетамін, канабіс, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он),-3,4-етилендіоксиметамфетамін (МДМА) та ЛСД, а клієнтами є наркозалежні особи, мешканці міста Чернігова та області.

З метою встановлення джерела надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, проведено ряд слідчий дій та розшукових заходів. В ході їх аналізу встановлено, що останні можуть надходити каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими поштовими логістичними каналами, через довірених осіб з оптових інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, на думку органу досудового розслідування, особи можуть отримувати каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакувальний матеріал, ізолюючу ленту, плівку та інше обладнання для пакування.

На даний час, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вказаного злочину ряд осіб, мешканців Чернігівської та інших областей, які можуть бути причетні до адміністрування інтернет-магазинів з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, безпосередньо збувачі, а також особи, які здійснюють вивід в готівку коштів, здобутих злочинним шляхом від їх збуту, та які користуються наступними мобільними (абонентськими) номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , інформація для здійснення зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернігівське відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також всі товарно-транспортні накладні з зазначенням даних номерів та детальної інформації про їх відправлення у період часу з 24.02.2022 по 05.06.2023, з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, які використовують для здійснення обслуговування абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також всі товарно-транспортні накладні з зазначенням даних номерів та детальної інформації про їх відправлення у період часу з 24.02.2022 по 05.06.2023, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , інформація для здійснення зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чернігівське відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1