Провадження №1-кс/127/6792/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000353 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо можливого вчинення посадовими особами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підробки протоколів загальних зборів.

З сторони осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в підробці пiдписiв протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановленими особами та зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при введені фінансово-господарської діяльності. Викладені обставини можуть бути підтверджені копіями протоколів загальних зборів від 31 січня 2018 року (22 сторінок), від 26 листопада 2019 року (36 сторінок) та від 23 квітня 2021 року (69 сторінок). При наочному аналізі підписаних протоколів загальних зборів була виявлена візуальна невідповідність в підписах співвласниках які ставились в 2018, 2019 та 2021 роках, а саме підписи співвласників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 мають значнi НОМЕР_1 а підписи ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , ОСОБА_33 однакові.

У відповідності до СТАТУТУ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: п.3.2. «Вищим органом управління об`єднання є загальні збори...»; п.3.4. «... Кожен представник від об`єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від об`єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування. Рішення зборів представників викладаються у протоколі таких зборів iз зазначенням кожним з представників дня результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.»; п.3.6 «У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може на підставі договору або закону представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника...»; п.3.7. «Кожний співвласник (його представник) під час голосування має один голос незалежно від кількості та площі квартир або не житлових приміщень, що перебувають у його власності»; п.3.9. «Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 8 розділу III цього Статуту, ініціатором зборiв (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.»

Приймаючі до уваги нормативно-правові норми визначені Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожен співвласник проводить голосування особисто, що засвідчується власним підписом у випадку присутності представника інтересів співвласника, якщо співвласник особисто не бере участі в зборах, представник може ставити підпис та представляти інтереси на підставі договору або закону - тобто нотаріально засвідчене доручення на право підпису. Приймаючи до уваги, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав жодних відомостей, щодо проведення письмового опитування та не підтвердив наявність представників співвласників так як це вимагається в рамках процедури прописаної в Статуті ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - всі зазначені в протоколах особи мали бути присутніми на загальних зборах 31 січня 2018 року, 26 листопада 2019 року та 23 КВІТНЯ 2021 року.

Крім того ознайомившись з наданими ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами та актами виконаних робіт надання послуг у рамках цивільної справи №127/14242/21, яка розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме Договір №01-03/2019 вiд 21.03.2019 та №01-03/2020 вiд 01.01.2020 з ФОП ОСОБА_34 р.н. 11.02.1961 (код НОМЕР_2 ) і Договір №01/2020 вiд 15.07.2020 з доповненнями доп.1 №01/2021 вiд 4.01.2021 та доп.3 № 01/2022 від 1.05.2021 3 ФОП ОСОБА_35 р.н. 18.01.1962 (код НОМЕР_3 ) було встановлено наступне: Загальна сума наданих послуг за Дог №01-03/2019 від 21.03.2019 складає 128176,83 грн.; Загальна сума наданих послуг за Дог. № 01-03/2020 вiд 01.01.2020 складає 62340,00 грн.; Загальна сума наданих послуг за Дог. 01/2020 від 15.07.2020 складає 93648,50 грн.; - Загальна сума наданих послуг за доп. 1 №01/2021 вiд 4.01.2021 до Дог № 01/2020 складає - 70836,00 грн.; Загальна сума наданих послуг за доп.3 № 01/2022 від 1.05 2021 до дог №01/2020 складає 149640,00 грн.

Слід зазначити, що відповідно до п.3.3. Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «До виключної компетенції загальних зборів належить: ... попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, які укладаються на суму, що перевищує 50 000,00 гривень, а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;», тобто перед підписанням даних договорів, оскільки загальна сума перевищує 50 тис. грн. мали прийматись на загальних зборах співвласників ОСББ до їх укладання інформація, щодо проведення таких зборів відсутня а підтвердження про їх проведення на ознайомлення ні суду ні адвокату не надавалось. Також на підтвердження зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 свідчить і той факт що згідно Договір №01-03/2019 від 21.03.2019 3 ФОП ОСОБА_34 р.н. 11.02.1961 (код НОМЕР_2 ) обумовлена щоденна оплата за послуги з прибирання та консьерж в розмірі 321,50 грн. - натомість не зважаючи на те, що договір № 01-03/2019 був підписаний 21.03.2019: Акт №1 за березень 2019 року був підписаний за повний місяць надавання послуг а не з 21 березня, так саме з Договором №01/2020 вiд 15.07.2020 з ФОП ОСОБА_35 р.н. 18.01.1962 (код НОМЕР_3 ) обумовлена оплата за послуги в місяць з прибирання 4782,00 грн. та консьерж в розмірі 12245.00 грн. - Натомість не зважаючи на те, що договір № 01/2020 був підписаний 15.07 2020: Акт №1 за липень 2020 року був підписаний за повний місяць надавання послуг а не з 15 липня з дати підписання Договору.

Зазначені факти свідчать про грубе зловживання посадовим становищем голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при введені фінансово-господарської діяльності i це тільки на підстави наданих документів. Приймаючи до уваги, що тільки за 2020 фінансовий рік на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 2 507 778,97 грн. внесків співвласників об`єм зловживання з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути ще більшим.

Згідно довідки Управління Північногоофісу Держаудитслужби у Вінницькій області від 22.03.2023 року під час проведення фінансового контролю ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено, що головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_36 недотримуючись пункту 3.3 Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено без попереднього погодження з загальними зборами договори на суму, що перевищує 50 000 гривень у кількості 15 договорів із загальною сумою прийнятих до оплати робіт (послуг) 3 121 892,99 гривень, та сплачених на суму 3 121 860,99 гривень.

Зокрема, договорів, а саме: № 01-2018 від 01.10.2018 року на суму 212 531 гривень, №01-01/2020 від 01.01.2020 року на суму 282 240 гривень та №02-01/2020 від 01.01.2020 року на суму 122 806 гривень з ФОП ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, для проведення почеркознавчої експертизи, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: Оригінали бухгалтерських документів, а саме: авансові звіти, відомості про нарахування заробітної плати, відпускних, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, акти інвентаризацій, акти виконаних робіт сервітутів, облік поквартирних та офісних нарахувань, акти звірок з обслуговуючими сторонніми організаціями, відділом пільг та субсидій (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року) по співробітництву з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали договорів, що були укладені з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року), тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх подальшого вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: Оригінали бухгалтерських документів, а саме: авансові звіти, відомості про нарахування заробітної плати, відпускних, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, акти інвентаризацій, акти виконаних робіт сервітутів, облік поквартирних та офісних нарахувань, акти звірок з обслуговуючими сторонніми організаціями, відділом пільг та субсидій (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року) по співробітництву з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали договорів, що були укладені з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в період з 2016 року по 31 грудня 2021 року).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя