Справа № 211/5619/23
Провадження № 1-кс/211/1464/23
У Х В А Л А

іменем України

06 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000534, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 08.05.2023 близько 16.00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом налаштування зв`язку зробила прив`язку іншого номеру НОМЕР_2 до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , належну ОСОБА_4 , в результаті чого отримала доступ до даної карти та заволоділа грошовими коштами у сумі 3 170 грн., чим було завдано останній майнових збитків на вказану суму.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1)відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_5 (на який здійснювався переказ коштів потерпілого з карткового рахунку НОМЕР_6 від 08.05.2023 у сумах 12 065,00 грн., 18 597,50 грн., 3 170,75 грн. та з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_7 від 08.05.2023 у сумі 300,00 грн.), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2)відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (на який здійснювався переказ коштів потерпілого з карткового рахунку НОМЕР_6 від 08.05.2023 у сумах 12 065,00 грн., 18 597,50 грн., 3 170,75 грн. та з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_7 від 08.05.2023 у сумі 300,00 грн.) в період з 08.04.2023 до 08.06.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3)вказати номери «IP адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської карти НОМЕР_5 (на яку здійснювався переказ коштів потерпілого з карткового рахунку НОМЕР_6 від 08.05.2023 у сумах 12 065,00 грн., 18 597,50 грн., 3 170,75 грн. та з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_7 від 08.05.2023 у сумі 300,00 грн.) в період з 08.04.2023 до 08.06.2023;

4)інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_5 (на яку здійснювався переказ коштів потерпілого з карткового рахунку НОМЕР_6 від 08.05.2023 у сумах 12 065,00 грн., 18 597,50 грн., 3 170,75 грн. та з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_7 від 08.05.2023 у сумі 300,00 грн.) в період з 08.04.2023 до 08.06.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5)виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_5 (на яку здійснювався переказ коштів потерпілого з карткового рахунку НОМЕР_6 від 08.05.2023 у сумах 12 065,00 грн., 18 597,50 грн., 3 170,75 грн. та з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_7 від 08.05.2023 у сумі 300,00 грн.) в період з 08.04.2023 до 08.06.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1