УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023р. Слідчий суддя Хортицького районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На даний час СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03.07.2023 року за №0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.07.2023р., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом

Продажу супутникового терміналу для виходу в мережу інтернет «Старлінк» на інтернетплатформі «ОЛХ» надала реквізити для сплати, після чого 02.07.2023р. потерпіла ОСОБА_3 переказала грошові кошти, після чого ініціатор оголошення перестав виходити на зв`язок, чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду на загальну суму 17 900,00грн.

26.07.2023р. дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про розрахункові операції за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 19.00год. 02.07.2023р. по 24.00год. 19.07.2023р.

Дізнавач-інспектор вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання дізнавач-інспектор не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача-інспектора обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач-інспектор, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документи на підставі яких було відкрита банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- виписку про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки на банк отримувача, за період з 19.00год. 02.07.2023р. по 24.00год. 19.07.2023р.;

- якщо відбувалося перерахування грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів, за період з 19.00год. 02.07.2023р. по 24.00год. 19.07.2023р.;

- фото та відео зображення осіб, які було зафіксовано камерами встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 19.00год. 02.07.2023р. по 24.00год. 19.07.2023р.;

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 до послуги інтернет-банкінгу . Якщо так, то зазначити номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгуз інформацією МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, за період з 19.00год. 02.07.2023р. по 24.00год. 19.07.2023р.;

- номеру телефону на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , 19.00год. 02.07.2023р. по 24.00год. 19.07.2023р.;

- подальші операції, пов`язані з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів в сумі 17 900,00грн. 02.07.2023 о 19.15год.;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття, із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.

Строк дії ухвали встановити до 28 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1