Справа 688/3501/22
№ 1-кс/688/1248/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

02 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000876 від 09 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09 грудня 2022 року близько 11:30 години в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя м. Шепетівка Хмельницької області, про те, що 08 грудня 2022 близько 14:57 години, невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень останнього, які він перерахував за допомогою мобільного додатку «Монобанк» з своєї картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок Sportbank № НОМЕР_2 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07 грудня 2022 близько 15:00 години, його дружина ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Полтава, знайшла оголошення на Інтернет сайті «obyava.ua» про оренду квартири в м. Шепетівці (центр міста). В даному оголошенні був зазначений номер телефону орендодавця НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). Цього ж дня його дружина в месенджері WhatsApp надіслала скрін-шот вище зазначеного оголошення. Його дружина з № НОМЕР_4 зателефонувала за вище вказаним номер телефону до орендодавця та домовилася, що потерпілий завтра йому перетелефонує та домовлюся про зустріч.

08 грудня 2022 року близько 11:00 години він, перебуваючи за адресою його місця роботи, зателефонував з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_3 та слухавку підняла особа чоловічої статі повідомила, що через декілька хвилин перетелефонує. Згодом до потерпілого на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_6 та представився орендодавцем ОСОБА_7 , з яким потерпілий домовився про зустріч 08 грудня 2022 року близько 17-00 години за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ «Урожаю, після цього дана особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsApp фото зі своїм паспортом громадянина України, посвідчення працівника СБУ на ім`я ОСОБА_8 . Також домовилися про те, що потерпілий відразу сплатить передплату в сумі 2500 гривень, які він о 11:26 годині перерахував із своєї банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_7 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа знову зателефонувала потерпілому з того ж номеру мобільного телефону та повідомила, що потрібно перерахувати ше 2500 гривень, на що потерпілий погодився та о 11:29 годині перерахував зі своєї банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після двох транзакцій дана невідома особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsApp зразок договору оренди квартири. Для того, щоб оформити даний договір потрібн зазначити особисті дані та ще перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:50 годині перерахував із його банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Згодом, дана особа попросила заплатити за страховий випадок, оскільки потерпілий планував проживати в орендованій квартирі з домашнім улюбленцем та заплатити ще 5000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:57 годині перерахував із його банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після здійснення 4-х транзакцій, дана особа перетелефонувала потерпілому з того ж номеру телефону та повідомила, що надішле геолокацію місця зустрічі для того, щоб оглянути

квартиру, яку потерпілий бажав орендувати. Цього ж дня о 17:15 годині потерпілий прибув за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ «Урожай» та зателефонував особі-орендодавцю, але номер телефону був поза зоною. Після цього потерпілий звернувся до працівників поліції. Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 15 000 гривень.

01 квітня 2023 року отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» (м Київ, вул. Симона Петлюри, 30) та встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому/зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 15 травня 2023 року банківський рахунок НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власника, виникла необхідність накладенні арешту на банківський рахунок НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк», так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до їх зникнення або пошкодження, та як наслідок призведе до перешкоджання та затягування в прийнятті процесуального рішення по провадженню.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «Таскомбанк» та який належить ОСОБА_9 , визнаноречовими доказами в кримінальному провадженні №0000876, дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на зазначене вище майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк» (Україна, 1032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 30, Код , Код банку (МФО) 339500), заборонивши використовувати та розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк»(Україна, 1032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 30, Код , Код банку (МФО) 339500).

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: