Справа № 165/1793/23
Провадження № 1-кс/165/642/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2023 за ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18 вересня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , розмістивши оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здачу в оренду квартири, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 трьома транзакціями на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 2000 гривень та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 4000 гривень, чим було завдано майнову шкоду.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18 вересня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , розмістивши оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здачу в оренду квартири, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 трьома транзакціями на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 2000 гривень та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 4000 гривень, чим було завдано майнову шкоду.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310від20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.05.2023 матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000310 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 14 год. 11 хв. 24.12.2022 по 11 год. 15 хв. 25.12.2022 невстановлена особа, повторно, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 11 000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 .

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000492 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.04.2022 у кримінальному провадженні №0000492 від 26.12.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000492 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

Також, 18.01.2023р. о 13:08 год. невстановлена особа, повторно, під приводом здачі квартири в оренду, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які були перераховані з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на вказану суму.

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000016 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 18.01.2023 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000016 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 року прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури було визначено підслідність кримінального провадження №0000286 від 01.09.2022 за СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

Під час досудового розслідування надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ), що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що особи котрі можуть бути причетні до скоєного злочину користувалися номерами мобільного зв`язку оператора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_9 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні у оператора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » копій документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки (в тому числі нульові з`єднання) GPRS-, EDGE-, 3G-трафік, SMS, MMS та інші повідомлення) абонента НОМЕР_9 в період з 15.08.2022 по 01.02.2023ізприв`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та з зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, абонентських номерів, якими користувався вищевказаний термінал та його співрозмовники, надання та отримання телекомунікаційних послуг та маршрутів передавання.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ ВП№ 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять (входитимуть) до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про телефонні з`єднання абонентського номера НОМЕР_9 у період з 15.08.2022 по 01.02.2023 із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, ІМЕІ терміналів стільникового зв`язку, в яких були встановлені вищевказані абонентські номери, та ІМЕІ і абонентських номерів їх співрозмовників, надання та отримання телекомунікаційних послуг, без розкриття їх змісту та маршрутів передавання, у тому числі:

інформацію про сеанси мобільного зв`язку, вхідні-вихідні телефонні дзвінки, надіслані та отримані СМС-повідомлення без розкриття їх змісту, нульових з`єднань абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась дані SIM-карти, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б» (співрозмовників);

типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) без розкриття їх змісту, MMS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту, переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів «А»;

інформацію про інтернет-з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, абонентського номера НОМЕР_9 (абоненти «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів «А» (абоненти «Б»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А»;

особу, за якою зареєстрований абонентський номер НОМЕР_9 , ІР-адреси і їх місце знаходження в період з 15.08.2022 по 01.02.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 15.08.2022 по 01.02.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;

інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку НОМЕР_9 , руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;

інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних застосунків, під час реєстрації в яких вказували абонентський номер НОМЕР_9 ;

при встановленні і використанні платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних застосунків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання, «нікнейм», логін, електронну скриньку тощо); IP-адреси з вказівкою дати та часу, руху грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати: слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , іншому слідчому групи слідчих,прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 або іншим особам, яким у передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Виконання ухвали покласти на компанію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зобов`язати надати інформацію в п`ятиденний термін в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1