Єдиний унікальний номер № 285/4533/23
Провадження № 1-кс/0285/822/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавач ОСОБА_3 не прибула,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 14.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо онлайн-роботи. В даному оголошенні перебувало посилання за яким потерпіла в подальшому перейшла. Коли потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, останню автоматично було перекинуто до мобільного додатку «Телеграм». З ОСОБА_5 зв`язалась куратор каналу на ім`я ОСОБА_6 , яка почала надсилати смс-повідомлення з інструкцією щодо виконання роботи. Коли потерпіла виповнила всі умови, які було надіслано, ОСОБА_6 запитала ОСОБА_5 чи згодна вона працювати, на що остання погодилась та на номер банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснила перший переказ грошових коштів у розмірі 120 грн. через особистий кабінет, який було створено за посиланням. ОСОБА_5 почала виконувати завдання та почала здійснювати перекази грошових коштів у різних сумах та отримувати зарплатню. Перший раз, коли потерпіла сплатила 2 500 грн., було повернуто 3 070 грн. Потім повіривши в дану роботу, потерпіла ОСОБА_5 сплатила 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , за вхід до роботи 740 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 2 817 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , 11 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , 10 367 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , 15 527 грн. на № НОМЕР_5 . Після цього потерпілій необхідно було здійснити ще одну сплату у розмірі 13 529 грн., але банківська установа заборонила здійснювати перекази грошей, про що повідомляла постійно свого куратора, на що остання ОСОБА_5 постійно казала, щоб потерпіла здійснювала перекази невеликими сумами. Окрім цього, 17.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 знову зв`язалась з куратором з метою дізнатись коли будуть сплачені зароблені кошти, на що куратор повідомив, що потерпіла не виконала всі завдання і тому не може вивести гроші. Також, куратор наполегливо рекомендувала потерпілій, щоб остання закінчила роботу, але потерпіла повідомляла, що не має більше грошей, на що куратор повідомила, щоб вона попросила у борг грошей у своїх друзів та знайомих. Після цього потерпілій ОСОБА_5 стало зрозуміло, що відносно неї було вчинено шахрайство.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дізнавачем доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому виклик представника в судове засідання не здійснюється.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст. 40-1 КПК України), а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні центрального офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 01.07.2023 по 20.07.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 25 вересня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1