Справа №613/793/23 Провадження № 1-кс/613/268/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 04.05.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 30 квітня 2023 року 18 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, які 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03 травня 2023 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під видом продажу дитячих товарів, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 гривень 00 копійок, які остання перерахувала на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 в якості оплати за дитячий будиночок. ОСОБА_5 зв`язувалася з продавцем за допомогою мобільного зв`язку, а саме по номеру телефону НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04 травня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 30 квітня 2023 року на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку. Остання написала продавцю на сайті OLX з метою дізнатися умови продажу та відправки, але продавець не відповідав та ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме: НОМЕР_4 . В розмові з продавцем ОСОБА_7 , останній запитав у ОСОБА_5 чи зможе вона приїхати та особисто забрати дитячий будинок, на що остання повідомила, що такої можливості не має та ОСОБА_7 сказав, що зможе відправити будиночок наступного дня, на що ОСОБА_5 погодилася та після закінчення розмови продавець ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 та своє П.І.П.: ОСОБА_6 .

Так, 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилини за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2010 гривень 00 копійок (з них: 10 гривень 00 копійок комісія банку) на вищевказану банківську картку. Після чого, відправила скріншот квитанції ОСОБА_7 та він написав ОСОБА_5 щоб вона очікувала відправлення наступного дня.

01 травня 2023 року о 16 годині 41 хвилині ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер», але він не відповів, остання почекала до 02 травня 2023 року та цього дня почала телефонувати та писати ОСОБА_7 , але ні на дзвінки, ні на повідомлення останній не відповідав.

До 03 травня 2023 року включно ОСОБА_7 на дзвінки ОСОБА_5 не відповідав, а з 04 травня 2023 року номер телефону ОСОБА_7 знаходиться поза зоною досяжності.

Станом на 05 травня 2023 року оголошення про продаж дитячого будиночку з платформи OLX видалено, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті та дитячий будиночок вона не отримала.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання надала роздруківки документів (скріншотів), а саме: роздруківку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про дату та час операції: 30 квітня 2023 року 18 година 02 хвилини, рахунком, сумою у валюті операції 2010 гривень 00 копійок, сумою у валюті картки: 2010 гривень 00 копійок, сумою комісій: 10 гривень 00 копійок, сумою знижок, залишком після операції, на роздруківці мається печатка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підпис керівника Напрямку операційного обслуговування ГО; чек про оплату, в якому мається інформація про П.І.Б. платника: ОСОБА_5 , дату та час приймання платежу: 18 година 02 хвилини, номером квитанції: ЕСМ_Р24АD5269, датою валютування: 2023-04-30, сумою: 2000 гривень 00 копійок, комісією: 10 гривень 00 копійок, валютою, карткою/рахунком відправника: НОМЕР_5 , карткою/рахунком одержувача: НОМЕР_6 , призначенням: переказ з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_6 , результатом: вдало, та transaction id: 41416bca0270-783e-4089-a755-ea714c094a95; скріншот з мобільного телефону потерпілої зі змістом листування з продавцем на 7 аркушах; скріншот з мобільного телефону потерпілої з інформацією про номер телефону продавця та дзвінків на 2 аркушах.

05 травня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 30 квітня 2023 року 18 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, які 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.05.2023 вбачається, що 30 квітня 2023 року на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку. Остання написала продавцю на сайті OLX з метою дізнатися умови продажу та відправки, але продавець не відповідав та ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний під оголошенням. В розмові з продавцем ОСОБА_7 , останній запитав у ОСОБА_5 чи зможе вона приїхати та особисто забрати дитячий будинок, на що остання повідомила, що такої можливості не має та ОСОБА_7 сказав, що зможе відправити будиночок наступного дня, на що ОСОБА_5 погодилася та після закінчення розмови продавець ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 та своє П.І.П.: ОСОБА_6 . 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилини за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2010 гривень 00 копійок (з них: 10 гривень 00 копійок комісія банку) на вищевказану банківську картку. Після чого, відправила скріншот квитанції ОСОБА_7 та він написав ОСОБА_5 , щоб вона очікувала відправлення наступного дня. 01 травня 2023 року о 16 годині 41 хвилині ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер», але він не відповів, 02 травня 2023 року ОСОБА_5 телефонувала та писала ОСОБА_7 , але ні на дзвінки, ні на повідомлення останній не відповідав. До 03 травня 2023 року включно ОСОБА_7 на дзвінки ОСОБА_5 не відповідав, а з 04 травня 2023 року номер телефону ОСОБА_7 знаходиться поза зоною досяжності. Станом на 05 травня 2023 року оголошення про продаж дитячого будиночку з платформи OLX видалено, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті та дитячий будиночок вона не отримала.

До матеріалів клопотання долучені скріншоти з мобільного телефону потерпілої зі змістом листування з продавцем, у якому відображено ПІБ та номер карти продавця, а саме: ОСОБА_6 , номер карти НОМЕР_2 , а також скріншот з мобільного телефону потерпілої з інформацією про номер телефону продавця, який був розміщений на платформі OLX, а саме: НОМЕР_4 .

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 30.04.2023 із зазначеної карти було здійснено списання коштів у сумі 2010,00 грн. Крім того, до матеріалів клопотання долучена копія чека, з якого вбачається, що з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 2000,00 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 04.05.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 30 квітня 2023 року 18 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, які 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1