Справа № 473/4918/23
Номер провадження 1-кс/473/1066/2023
УХВАЛА

Іменем України

"15" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000025 від 01.02.2023 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000025 від 01.02.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 31.01.2023 року в СПД №1 ВП №3 Миргородського РВГП ГУНП в Полтавській області було зареєстровано матеріали відділу протидії кіберзлочинам за заявою ОСОБА_5 , жителя с.Тищенки Миргородського району Полтавської області про те, що 22.01.2023 року під час купівлі мотоцикла не встановлена особа шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 8325,42 грн., які він перерахував на картку невстановленої особи № НОМЕР_1

01.02.2023 року відомості про вчинення правопорушення внесено до ЄРДР за №0000025 за ч.1 ст.190 КК України та 16.08.2023 року вказане провадження надійшло до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Дізнавач вказав, що під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 21 січня 2023 року знайшов оголошення на сайті «оlх» про продаж мотоцикла «Вайпер-125» чорного кольору. Після чого здійснив телефонний дзвінок продавцю на мобільний номер телефону, який було вказано в оголошені, а саме: НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з продавцем, який представився як ОСОБА_6 , вони обговорили умови продажу. 22 січня 2023 року ОСОБА_5 знов зателефонував продавцю за вищевказаним номером, під час розмови продавець повідомив, що треба перерахувати грошові кошти в сумі 8325,42 гривні на банківську карту № НОМЕР_1 , так як цього вимагає «OLX доставка», що ОСОБА_5 і зробив.

Також дізнавач зазначив, що 12.05.2025 року дізнавачем СД ВП №3 Миргородського РВП в Полтавській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено інформацію стосовно власника банківської карти № НОМЕР_1 та руху коштів по даній картці. В ході аналізу тимчасового доступу до документів було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також 22.01.2023 року на дану карту було зараховано грошові кошти в сумі 8284,00 гривень (без врахування комісії), які 22.01.2023 року було здійснено зняття готівки в банкоматі CANI0510 в сумі 10000 гривень, що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні зазначено, що інформація щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CANI0510 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.Тому є необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6, ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000025 від 01.02.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), наступну інформацію (документи): фото, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів з банкомату СANI0510 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 22.01.2023 року в сумі 10000 гривень; адресу банкомату CANI0510.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1