233 № 233/863/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , «про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 17 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.358 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , «про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 17 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 17.03.2021 за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом придбання за завищеними цінами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2020 році земельної ділянки та будинку загальною вартістю 3 500 000 грн. для створення дитячого будинку сімейного типу у м. Костянтинівка за адресою: АДРЕСА_1 та підроблення офіційних документів, а саме Звіту № 190920-1 від 19.09.2020 про оцінку майна (житлового будинку) та Звіту № 190920-2 від 19.09.2020 про експертну грошову оцінку земельної ділянки, а також Рецензії на звіт про оцінку майна житлового будинку від 20.09.2020 та Рецензії на звіт від 20.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання постанови КМУ від 15.11.2017 №877 про затвердження Порядків та умов надання у 2019-2020 роках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2019 №646 було затверджено склад міської комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні , будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.10.2020 № 830 вирішено придбати у власність територіальної громади міста Костянтинівки для створення дитячого будинку сімейного типу двоповерхового житлового будинку та земельної ділянки розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

15.10.2020 року укладено договір купівлі-продажу житлового будинку та договір купівлі-продажу земельної ділянки між продавцем ОСОБА_5 , та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час прийняття рішень про формування потреб субвенції та придбання будинку і земельної ділянки для дитячого будинку сімейного типу місцева комісія використовувала Звіт № 190920-1 від 19.09.2020 про оцінку майна (житлового будинку) та Звіт № 190920-2 від 19.09.2020 про експертну грошову оцінку земельної ділянки, а також Рецензію на звіт про оцінку майна житлового будинку від 20.09.2020 та Рецензію на звіт від 20.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про експертну грошову оцінку земельної ділянки, які є підробленими та містять завідомо недостовірні відомості.

Допитаний в ході досудового розслідування продавець будинку та земельної ділянки ОСОБА_5 дав наступні свідчення: «Акт оцінки я отримував або Новою поштою або Укрпоштою, скоріш за все його присилали на ім`я мого знайомого ОСОБА_6 , який допомагав мені в цьому питанні. Наразі ОСОБА_7 виїхав з території України. Наскільки я пам`ятаю, акт оцінки вони переробляли, оскільки спочатку в акті було написано, що підлога дерев`яна, але фактично вона була вкрита плиткою, тому акт переробляли та присилали повторно. Які саме документи я надавав до міської ради я не пам`ятаю, але я підписував та надавав ті документи, які мене просили представники міської ради. Наскільки я пам`ятаю вони мені надавали бланки заяв та інших документів. Я точно пам`ятаю, що з питань благоустрою будинку я спілкувався з ОСОБА_8 та представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно до відповіді № 75/203/01-2023 від 12.06.2023 на доручення слідчого оперативному підрозділу встановити місце перебування ОСОБА_6 з метою його допиту не виявилось за можливе, належні йому номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на даний час не працюють. Тобто допитати вказану особу з метою з`ясування чи дійсно він отримував звіти про оцінку майна та рецензії неможливо.

Допитана оцінювач ОСОБА_9 показала, що звіти про оцінку майна не складала та не підписувала, відправку їх ОСОБА_5 не здійснювала.

Допитана керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 показала, що фактично не являється керівником товариства, будь-яку діяльність не здійснює, експертів, зазначених в актах рецензії не знає і їх не підписувала.

Допитати оцінювача ОСОБА_11 не виявилось за можливе, оскільки її місце перебування не встановлене.

В ході досудового розслідування за результатами здійснених запитів у порядку ст. 93 КПК України та проведених на підставі увал слідчого судді тимчасових доступів до речей і документів не вдалось встановити коли, ким та у який спосіб до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано Звіт № 190920-1 від 19.09.2020 про оцінку майна (житлового будинку) та Звіт № 190920-2 від 19.09.2020 про експертну грошову оцінку земельної ділянки, а також Рецензію на звіт про оцінку майна житлового будинку від 20.09.2020 та Рецензію на звіт від 20.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про експертну грошову оцінку земельної ділянки, які є підробленими та містять завідомо недостовірні відомості.

При цьому, ОСОБА_9 є мешканкою Дніпропетровської області, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно реєстраційних даних у 2020 році мешкали у Київській області, а ОСОБА_5 мешкав у місті Костянтинівка Донецької області.

З наведеного вбачаються достатні підстави, які вказують на можливість відправки зазначених вище підроблених документів ОСОБА_5 з іншого регіону України засобами поштового зв`язку.

Встановлення вказаних даних має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру, тому отримати вказані відомості можливо лише на підставі ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю за період 01.07.2020 - 21.10.2020, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про відправника та отримувача, дату та адресу відправки і отримання, номерів телефонів відправника та отримувача, назви та виду відправлення, номеру товарно-транспортної накладної, переадресацію відправлення щодо:

- отриманих поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ;

- отриманих поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 ;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 ;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , адреса реєстрації не відома;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), а також щодо осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 17 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.358 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000001 від 17 березня 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч.5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, групі слідчих СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та групі прокурорів Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді з можливістю вилучення їх копій у паперовому та цифровому вигляді за період 01.07.2020 - 21.10.2020, щодо:

- отриманих поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ;

- отриманих поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 ;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 ;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , адреса реєстрації не відома;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , із зазначенням відомостей про відправника та отримувача, дату та адресу відправки і отримання, номерів телефонів відправника та отримувача, назви та виду відправлення, номеру товарно-транспортної накладної, переадресацію відправлення.

Керуючись ст.ст.131,160-166КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , «про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів», у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 17 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору, першому заступнику керівника Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_21 , тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді з можливістю вилучення їх копій у паперовому та цифровому вигляді за період 01.07.2020 - 21.10.2020, щодо:

- отриманих поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ;

- отриманих поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 ;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 ;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , адреса реєстрації не відома;

- здійснених поштових відправлень (усіх видів) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , із зазначенням відомостей про відправника та отримувача, дату та адресу відправки і отримання, номерів телефонів відправника та отримувача, назви та виду відправлення, номеру товарно-транспортної накладної, переадресацію відправлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165КПК України.

Відповідно до ст.166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. Орчелота.