У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.09.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Вінницької області займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини, амфетаміну.

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приблизно в вересні 2022 року, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», об`єдналися з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного збуту психотропної речовини, амфетаміну, який відповідно до Таблиці II Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 №770, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

На виконання єдиного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення за невстановлених обставин придбали та зберігали з метою збуту в буд. АДРЕСА_1 , психотропну речовину, амфетамін.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи згідно єдиного з ОСОБА_6 плану, близько 16 год. 04 хв. 23.09.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Після цього, близько 17 год. 34 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання відведеної їй ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи за місцем проживання в буд. АДРЕСА_1 , продала особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 3 фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/102-22/15683-НЗПРАП від 29.11.2022 у придбаних ОСОБА_8 трьох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина бежевого кольору, масою відповідно 0,2333 г, 0,2258 г та 0,2472 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1680 г, 0,1621 г та 0,1790 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 плану, близько 13 год. 15 хв. 26.09.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 14 год. 22 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та на виконання відведеної їй ролі, діючи повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи за місцем свого проживання в буд. АДРЕСА_1 , продала особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 гривень.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/102-22/15681-НЗПРАП від 28.11.2022 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина бежевого кольору масою відповідно 0,2185 г та 0,2214г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1579 г та 0,1594 г.

Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану, близько 15 год. 03 хв., 15 год. 17 хв. та 15 год. 34 хв. 26.09.2022, за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 15 год. 42 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання відведеної йому ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи поряд із залізничними коліями по вул. Незалежності в смт Вапнярка Тульчинського району Вінницької області, продав особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 (шістсот) гривень.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/102-22/15680-НЗПРАП від 25.11.2022 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина бежевого кольору, масою відповідно 0,2138 г та 0,2194 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1560 г та 0,1587 г.

Крім того, ОСОБА_5 , близько 15 год. 46 хв., діючи повторно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи неподалік від залізничного вокзалу по вул. Небесної Сотні в смт. Вапнярка Тульчинського району Вінницької області, продала особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 (шістсот) гривень.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/102-22/18027-НЗПРАП від 02.01.2023 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина світло-бежевого кольору, масою відповідно 0,2456 г та 0,1858 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1732 г та 0,1319 г.

Вона ж, переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану, близько 11 год. 16 хв. 28.12.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 12 год. 59 хв. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи по місцю проживання в буд. АДРЕСА_1 , отримала від особи із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, грошові кошти у розмірі 600 (шістсот) гривень, в якості оплати за психотропну речовину обіг, якої обмежено, амфетамін.

У подальшому, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення та діючи відповідно до єдиного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 плану, близько 14 год. 05 хв.,18 год. 46 хв. та 18 год. 51 хв. 30.12.2022 за допомогою мобільного терміналу з номером телефону НОМЕР_1 домовилася з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Надалі, близько 18 год. 54 хв. 30.12.2022 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та на виконання відведеної йому ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи поряд з буд. АДРЕСА_1 , збув особі із зміненими анкетними даними, ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, два фольгових згортки із психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетаміном, за грошову винагороду у розмірі 600 (шістсот) гривень, які ОСОБА_8 . 28.12.2022 передав ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/594-НЗПРАП від 03.02.2023 у придбаних ОСОБА_8 двох фольгових згортках знаходиться порошкоподібна речовина блідо-жовтого кольору, масою відповідно 0,2391 г та 0,2204 г, у якій міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, масою відповідно 0,1704 г та 0,1563 г.

Крім того, у ході обшуку, проведеного працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, 31.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 в буд. АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено два поліетиленових пакети із порошкоподібною речовиною масою 200 г із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміном, в особливо великих розмірах (15 г і більше), який ОСОБА_5 зберігала з метою збуту.

Також, під час обшуку було виявлено та вилучено: банківську картку VISA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківську картку VISA « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Встановлено, що джерелом надходження психотропної речовини, амфетаміну, у дану групу являються особи ромської національності, жителі Вінницької області Хмільницького району, с. Іванів - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів, у тому числі - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, - установлено, що особи, які причетні до вчинення незаконного придбання, виготовлення, зберігання та збуту психотропної речовини, амфетаміну, у своїй злочинній діяльності постійно використовують банківські картки для розрахунку за збут психотропних речовин, як гуртовими так роздрібними партіями, а саме: № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які використовує ОСОБА_5 , та № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які використовує ОСОБА_10 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000429 від 19.07.2022, протоколом обшуку від 31.07.2023, протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.04.2023, протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.06.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 31.06.2023 та 19.06.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Вінниця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші), виписок про рух коштів по рахунках банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Вінниця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписок про рух коштів по рахунках банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 01.08.2022 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, призначення платежу (звідки і за що отримані кошти), часу та дати поповнення платіжної картки через термінал, з можливістю отримати належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя