Справа №: 398/2290/23
провадження №: 1-кс/398/592/23
УХВАЛА

Іменем України

"15" травня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04.05.2023 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 14.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання повністю підтримує та просить задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання повністю підтримує.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до копії витягу з ЄРДР № 0002593 встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 допустила недбалість при виконанні функцій технічного нагляду за виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 08.10.2020 року по 31.12.2021, умов договору підряду №88/2020 від 08.10.2020 року по реконструкції приймального відділення КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , в результаті чого, відповідно висновку експертизи № СЕ-19/112-22/7785-БТ від 31.01.2023 року, державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , спричинено істотну шкоду в розмірі 134 072 грн. 50 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2020 році, через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму на суму 14 733 606 гривень 00 копійок, переможцем визнано учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з пропозицією виконання робіт на суму 13 933 606 гривень 06 копійок.

ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто товариства підрядника за договору-підряду №88/2020 від 08.10.2020, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарчими функціями, маючи і реалізуючи умисел на протиправне заволодіння чужим майном бюджетними коштами, у продовж періоду з 08.10.2020 року по 31.12.2021, зловживаючи своїм службовим становищем керівника товариства підрядника, склав та підписав від імені підрядника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надав до замовника, тобто спочатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти приймання форми «КБ-2В» виконаних будівельних робіт за даним договором підряду, а саме: акт №1 від 11.11.2020 за листопад 2020 року на суму 1 682 096 гривень 77 копійок; акт №2 від 10.12.2020 за грудень 2020 року на суму 158 441 гривень 84 копійок; акт №3 від 16.12.2020 за грудень 2020 року на суму 48 548 гривень 80 копійок; акт №4 від 16.12.2020 за грудень 2020 року на суму 3 953 432 гривень 98 копійок; акт №5 від 23.23.2020 за грудень 2020 року на суму 1 611 103 гривень 96 копійок; акт №6 від 23.12.2020 за грудень 2020 року на суму 1 207 327 гривень 57 копійок; акт №7 від 23.12.2020 за грудень 2020 року на суму 296 564 гривень 58 копійок; акт №8 від 23.12.2020 за грудень 2020 року на суму 169 245 гривень 50 копійок. (Управління), та акт №9 від 22.03.2021 за березень 2021 року на суму 1 716 920 гривень 98 копійок; акт №10 від 01.04.2021 за квітень 2021 року на суму 752 808 гривень 44 копійок; акт №11 від 15.04.2021 за квітень 2021 року на суму 228 738 гривень 25 копійок; акт №12 від 15.04.2021 за квітень 2021 року на суму 4 6 806 гривень 60 копійок; акт №13 від 17.06.2021 за червень 2021 року на суму 191 050 гривень 51 копійок; акт №14 від 17.06.2021 за червень 2021 року на суму 134 049 гривень 49 копійок; акт №15 від 22.09.2021 за вересень 2021 року на суму 1023854 гривень 93 копійок; акт №16 від 22.09.2021 за вересень 2021 року на суму 198 118 гривень 88 копійок; акт №17 від 22.09.2021 за вересень 2021 року на суму 154495 гривень 88 копійок (Департамент).

На підстав вищевказаних документів (актів виконаних робіт), які були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи спочатку Управління, а в подальшому Департаменту, склавши офіційні документи у вигляді платіжних доручень, на підставі яких, через ІНФОРМАЦІЯ_8 перерахували, шляхом безготівкового перерахування, на банківський рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти, а саме: 13.11.2020 на підставі платіжного доручення №455 від 11.11.2020 95 гривень 00 копійок; 13.11.2020 на підставі платіжного доручення №456 від 11.11.2 гривень 77 копійок; 16.12.2020 на підставі платіжного доручення №593 від 11.12.2020 158 441 гривень 84 копійок; 18.12.2020 на підставі платіжного доручення №674 від 16.12.2020 485 48 гривень 80 копійок; 18.12.2020 на підставі платіжного доручення №675 від 16.12.2020 3 953 432 гривень 98 копійок; 30.12.2020 на підставі платіжного доручення №741 від 23.12.2020 1 611 103 гривень 96 копійок; 30.12.2020 на підставі платіжного доручення №745 від 23.12.2020 213 137 гривень 65 копійок; 30.12.2020 на підставі платіжного доручення №746 від 23.12.2020 994 189 гривень 92 копійок; 30.12.2020 на підставі платіжного доручення №744 від 23.12.2020 296 564 гривень 58 копійок; 30.12.2020 на підставі платіжного доручення №747 від 23.12.2020 169 245 гривень 50 копійок (Управління); 22.03.2021 на підставі платіжного доручення №22 від 22.03.2021 1 716 920 гривень 98 копійок; 06.04.2021 на підставі платіжного доручення №40 від 01.04.2021 752 808 гривень 44 копійок; 19.04.2021 на підставі платіжного доручення №65 від 15.04.2021 228 738 гривень 25 копійок; 19.04.2021 на підставі платіжного доручення №66 від 15.04.2021 406 806 гривень 60 копійок; 22.06.2021 на підставі платіжного доручення №167 від 17.06.2021 191 050 гривень 51 копійок; 22.06.2021 на підставі платіжного доручення №168 від 17.06.2021 134 049 гривень 49 копійок; 24.09.2021 на підставі платіжного доручення №419 від 22.09.2021 1 023 854 гривень 93 копійок; 24.09.2021 на підставі платіжного доручення №420 від 22.09.2021 198 118 гривень 88 копійок; 24.09.2021 на підставі платіжного доручення №421 від 22.09.2021 154 495 гривень 98 копійок (Департамент), тим самим Управління і Департамент виконали умови договору-підряду, в частині оплати виконаних робіт.

Однак, відповідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/112-22/7785-БТ від 31.01.2023 року невідповідність обсягів та переліку фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт по реконструкції приймального відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за договором підряду №88/2020 від 08.10.2020 року, обсягам та переліку робіт, які зазначені в первинній звітній документації (форми КБ-2в) полягають частковому не виконані робіт по актам за №№ 4 від 16.12.2020 за грудень 2020 року, №6 від 23.12.2020 за грудень 2020 року; №9 від 22.03.2021 за квітень 2021 року; №10 від 01.04.2021 за квітень 2021 року; № 12 без дати за квітень 2021 року; №15 від 22.09.2021 за вересень 2021 року, на загальну суму 134 072 гривень 50 копійки.

Таким чином, до актів за №№ 4 від 16.12.2020 за грудень 2020 року, №6 від 23.12.2020 за грудень 2020 року; №9 від 22.03.2021 за квітень 2021 року; №10 від 01.04.2021 за квітень 2021 року; №12 від 15.04.2021 за квітень 2021 року; №15 від 22.09.2021 за вересень 2021 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , внесено не достовірні дані про повноту обсягів виконаних робіт і їх вартість шляхом зазначення завищених обсягів виконаних робіт і їх вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що функцію технічного нагляду за виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт по виконання договору підряду №88/2020 від 08.10.2020 року, на підставі наказу керівництва спочатку ІНФОРМАЦІЯ_10 , а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконував старший інспектор ОСОБА_6 .

Не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі робіт по реконструкції приймального відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на суму 134 072 гривень 50 копійки, та спричинення ІНФОРМАЦІЯ_12 збитків у вигляді майнової шкоди на вказану суму, свідчить про неналежне виконання ОСОБА_6 своїх службових обов`язків технічного нагляду через несумлінне ставлення до них, що в результаті завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам цільового використання державних коштів.

З урахуванням того, що роботи по будівництву проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи даного підприємства могли мати відношення до неналежного виконання ОСОБА_6 своїх обов`язків по технічному нагляду.

Матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000035 від 14.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, мають суттєве значення для кримінального провадження №0000016 від 20.03.2023 за ч.1 ст.367 КК України, оскільки самі по собі, та в сукупності з іншими доказами, вставновлюють важливі для кримінального провадження обставини.

З метою отримання тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000035, а також, для їх вивчення і здійснення копій документів, необхідних для досудового розслідування кримінального провадження №0000016, 21.04.2023 слідчим впорядку ч.2 ст.93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит №4371/114-23 щодо витребування копій матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000035.

26.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла письмова відповідь окружної прокуратури щодо вищевказаного запиту від 25.04.2023, відповідно якої, встановлено, шо в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 перебувало кримінальне провадження №0000035 від 14.06.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та на даний час, обвинувальний акт перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_14 . Проте, з причин того, що матеріали зазначеного кримінального провадження, є письмовими доказами, які обґрунтовують обвинувачення ОСОБА_5 надати їх оригінали, для використання їх у кримінальному провадженні №0000016 від 20.03.2023 за ч.1 ст.367 КК України, окружною прокуратурою відмовлено, оскільки матеріали досудового розслідування №0000035 будуть використовуватись прокуратурою в якості доказів обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, обґрунтування законності, належності та допустимості зібраних в ході досудового розслідування доказів.

Окрім цього, в обгрунтування підстав відмови у наданні матеріалів досудового розслідування криімнального провадження №0000035, прокуратурою вказано, що матеріали даного досудового розслідування містять охоронювану законом таємницю, оскільки відносяться до інформації з обмеженим доступом, та є конфедеційними.

З урахуванням обмеження доступу до даних матеріалів певного кола осіб, інформація, що містяться в матеріалах досудового розслідування №0000035, відносяться до інформації з обмеженим доступом, а тому відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію», відносяться до конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, оскільки документи кримінального провадження - містять охоронювану законом таємницю, та доступ до них є можливим, не іначе лише тільки, як з відповідного дозволу суду, надання якого визначені у ст.ст.159-166 КПК України.

Також, беручи до уваги те, що слідчим вжито усіх процесуальних заходів, передбачених ст.93 КПК України щодо витребування копій матеріалів кримінального провадження №0000035. Проте, у наданні копій матеріалів прокуратурою відмовлено.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000035 від 14.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

У першому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 14.06.20211
02Рапорт керівнику Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 2
03Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні3
04Постанова про визначення підслідності4
05Доручення начальникові СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 про проведення досудового розслідування5
06Постанова про доручення провадження досудового слідства у кримінальному провадженні декільком слідчим6
07Повідомлення керівнику Олександрійської окружної прокуратури Артему МОРГАЮ про початок досудового розслідування7
08Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 11.01.20228
09Оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація, додаток до тендерної документації, протокол засідання тендерного комітету, договір підряду разом з додатковими угодами до нього по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ».9-62
10Протокол від 06.07.2021 огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а саме: Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ».63-78
11Додаток №1 до протоколу від 06.07.2021 огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту відомості про тендерну документацію на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ».79-114
12Додаток №2 до протоколу від 06.07.2021 огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту відомості про перелік документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ».115-258

У другому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 10.09.20221
02Додаток №3 до протоколу від 06.07.2021 огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту відомості про перелік документів наданих ПП « ОСОБА_10 » по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ».2-68
03Додаток №4 до протоколу від 06.07.2021 огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту відомості про перелік документів наданих переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ».69-154
04Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 11.01.2022155
05Лист директорові ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_11 для залучення експерта для проведення ОМП156
06Лист директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_12 для забезпечення безперешкодного доступу до об`єкту 157
07Протокол огляду місця події на об`єкті приймальне відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 » разом з додатками.158-197
08Протокол від 18.01.2022 огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а саме: Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_18 стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »198-203
09Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.01.2022 до оригіналів усіх документів і матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »204-209
10Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 04.02.2022 р.210-212
11Рапорт старшого слідчого СВ Олександрійського РВП Мар`яни БЕСАРАБ від 05.04.2022 року про неможливість виконання ухвали суду.213
12Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.01.2022 до оригіналів усіх документів по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »214-222
13Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 04.02.2022 р.223-225
14Рапорт старшого слідчого СВ Олександрійського РВП Мар`яни БЕСАРАБ від 05.04.2022 року про неможливість виконання ухвали суду.226
15Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.01.2022 до оригіналів усіх документів по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 227-235
16Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 04.02.2022 р.236-238
17Рапорт старшого слідчого СВ Олександрійського РВП Мар`яни БЕСАРАБ від 05.04.2022 року про неможливість виконання ухвали суду.239
18Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 20.05.2022240
19Постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні241
20Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.05.2022 до оригіналів усіх документів і матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »242-244
21Супровідний лист голові ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.06.2022 року, вих. №4636/114-22245
22Відмітка ІНФОРМАЦІЯ_20 про отримання копії ухвали246
23Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 25.05.2022 р.247-249
24Рапорт старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ОСОБА_13 від 26.07.2022 року про неможливість виконання ухвали суду.250

У третьому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 18.09.20221
02Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.05.2022 до оригіналів усіх документів по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »2-6
03Супровідний лист до ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів 7
04Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 26.05.2022 р.8-12
05Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.07.2022 року до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »13-16
06Документи, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 26.05.2022 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »17-250

У четвертому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 18.09.20221
02Документи, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 26.05.2022 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »2-81
03Запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_14 від 20.05.2022 року, вих. №4149/114-22 82
04Відповідь на запит разом з додатками на 19 арк.83-102
05Клопотання про продовження строку досудового слідства103-105
06Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 07.06.2022 р.106-107
07Запит ДПСУ у Кіровоградській області від 15.06.2022, вих. №5035/114 108
08Відповідь на запит109-111
09Супровідний лист т.в.о. начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в області Вадиму ЮВШИНУ від прокурора Олександрійської окружної прокуратури 112
10Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях від 15.07.2022 року113
11Титульний лист матеріалів кримінального провадження №0001132 від 07.05.2022 року114
12Опис матеріалів кримінального провадження №0001132 від 07.05.2022 року115
13Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001132 від 07.05.2022 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 09.05.2022116-117
14Доручення про проведення досудового розслідування118
15Повідомлення про початок досудового розслідування119-120
16Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні121
17Рапорт начальнику Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області полковнику поліції Андрію ГУДІМІ122
18Копії рапорту слідчого ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо ревізії використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоровя у госпітальних округах за період з 01.07.2020 по 01.03.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_3 123-129
19Постанова про визначення територіальної підслідності від 12.05.2022 року130-131
20Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001132 від 07.05.2022 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 13.07.2022132
21Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 15.07.2022133-134
22Постанова про доручення провадження досудового слідства у кримінальному провадженні декільком слідчим135
23Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.05.2022 року, а саме форми 1ДФ поданої до ІНФОРМАЦІЯ_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2021 роки.136-138
24Супровідний лист до ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 26.05.2022 року139
25Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 26.05.2022 р.140-142
26Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.07.2022 року до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 а саме форми 1ДФ поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020-2021 роки143-144
27Документи, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 26.05.2022 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 145-210
28Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.05.2022 року, а саме документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто рух коштів в період часу з 08.10.2020 по 31.12.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку №
НОМЕР_3 Супровідний лист керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.07.2022 року, вих.№9706215
30Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 07.06.2022 р.216-218
31Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.08.2022 року до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме рух коштів в період часу з 08.10.2020 по 31.12.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку №
НОМЕР_4 Протокол огляду речей, а саме диску DVD-R, який був наданий на виконання ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 07.06.2022 р. на якому містяться відомості про рух коштів в період часу з 08.10.2020 по 31.12.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку №
НОМЕР_5 Інформація про рух коштів в період часу з 08.10.2020 по 31.12.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка була роздрукована після огляду диску DVD-R, який був наданий на виконання ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 07.06.2022 р224-250

У п`ятому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 18.09.20221
02Інформація про рух коштів в період часу з 08.10.2020 по 31.12.2021 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка була роздрукована після огляду диску DVD-R, який був наданий на виконання ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 07.06.2022 р2-125
03Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.08.2022 року, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .126-131
04Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 05.09.2022 р.132-134
05Супровідний лист до ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 08.09.2022 року135
06Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.10.2022 року до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .136-138
07Реєстраційна справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »139-361
08Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.05.2022 до оригіналів усіх документів по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 362-366
09Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 24.05.2022 р.367-370
10Супровідний лист до ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 01.06.2022 року371
11Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2022 року до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 »,372-375

У шостому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 18.09.20221
02Документи, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 24.05.2022 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 »,2-239

У сьомому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України, сформований 18.09.20221
02Документи, що були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду від 24.05.2022 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 »,2-288

У восьмому томі кримінального провадження №0000035:

№процесуальні документисторінки
01Протокол огляду документів від 03.02.2023 року 1-6
02Постанова про визнання речовими доказами 7-8
03Протокол огляду документів від 06.02.2023 року9
04Постанова про визнання речовими доказами 10
05Протокол огляду документів від 07.02.2023 року11
06Постанова про визначення доказами у кримінальному провадженні12-13
07Постанова про визначення доказами у кримінальному провадженні14-15
08Протокол огляду документів від 09.02.2023 року16-25
09Постанова про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні26-27
10Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні28
11Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000035 від 14.06.2021 р.29
12Супровідний лист директору Кіровоградського НДЕКЦ МВС України30
13Клопотання судового експерта від 05.10.2022 року про надання додаткових документів та забезпечення безперешкодного доступу для натурного огляду об`єкту дослідження31-32
14Відповідь на клопотання експерта33
15Запит на безперешкодний доступ для проведення натурного огляду об`єкта дослідження34
16Клопотання про продовження строку досудового слідства35-37
17Ухвала суду про продовження строку досудового слідства38-39
18Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 40-44
19Ухвала суду про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 45-48
20Супровідний лист директору департаменту капітального будівництва військової адміністрації 49
21Протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 50-52
22Документи, що були вилучені на підставі ухвали суду про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 53-69
23Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »70-74
24Ухвала суду про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »75-78
25Супровідний лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »79
26Протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »80-82
27Документи, що були вилучені на підставі ухвали суду про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »83-102
28Запит начальнику управління Східного офісу Держаудитслужби Ларисі ЦАНДЕКОВІЙ103
29Відповідь на запит104-106
30Карка-повідомлення за матеріалами ревізії107
31Матеріали ревізії використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19108-147
32Лист директору Кіровоградського НДЕКЦ МВС України про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи148-150
33Висновок експерта від 31.01.2023 № СЕ-19/112-22/7785-БТ за результатами будівельно-технічної експертизи151-192
34Вимога про наявність (відсутність) судимостей гр. ОСОБА_5 193
35Повідомлення про підозру ОСОБА_5 194-204
36Памятка про процесуальні права та обовязки підозрюваного205-206
37Корінець повістки про виклик підозрюваного207
38Договір про надання правничої допомоги208-209
39Ордер на надання правничої допомоги210
40Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю211
41Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 212-216
42Постанова про отримання зразків для експертизи217-225
43Протокол отримання зразків для експертизи226
44Експериментальні зразки підпису підозрюваного227-236
45Постанова про залучення потерпілого у кримінальному провадженні237-241
46Супровідний лист голові ІНФОРМАЦІЯ_6 242
47Довіреність на представлення інтересів ІНФОРМАЦІЯ_6 243
48Постанова про залучення представника потерпілого у кримінальному провадженні244-247
49Наказ керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_27 про призначення ОСОБА_15 на посаду начальника відділу юридичної експертизи документів та правової допомоги 248
50Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань249-250

У девятому томі кримінального провадження №0000035,:

№процесуальні документисторінки
01Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 14.06.2021 року, сформований 28.03.2023 року 1-2
02Копія паспорта представника потерпілого юридичної особи ОСОБА_16 3-4
03Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого 5
04Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_16 6-7
05Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи8-14
06Супровідний лист директорові ІНФОРМАЦІЯ_28 15
07Висновок судового експерта №СЕ-19/112-23/2769-ПЧ за результатами почеркознавчої експертизи16-35
08Первинне пакування до висновку експерта36
09Постанова про призначення судової економічної експертизи37-43
10Супровідний лист директорові ІНФОРМАЦІЯ_28 44
11Висновок судового експерта №СЕ-19/112-23/2766-ЕК за результатами судової економічної експертизи45-68
12Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000507 від 24.03.2023 року, сформований 24.03.2023 року69
13Доручення про проведення досудового розслідування старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ОСОБА_17 70
14Повідомлення про початок досудового розслідування заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 71
15Постанова про призначення прокурора у кримінальному провадженні72
16Рапорт чергового73
17Рапорт слідчого про виявлення кримінального правопорушення74
18Постанова прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування75
19Лист до департаменту надання адміністративних послуг ІНФОРМАЦІЯ_29 76
20Лист директору ІНФОРМАЦІЯ_3 77
21Квитанція про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення №25878
22Запит директору ІНФОРМАЦІЯ_3 79
23Супровідний лист про надання копій документів у відповідь на запит80
24Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 від 23.01.2020 року №87-р про оптимізацію структури обласної державної адміністрації та затвердження граничної чисельності її працівників81-83
25Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 від 05.10.2020 року №634-р про затвердження структури обласної державної адміністрації та граничної чисельності її працівників84-86
26Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 від 30.10.2020 року №719-р про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 в новій редакції87
27Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 88-97
28Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 від 10.02.2020 року №145-р про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_31 98
29Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 від 13.11.2020 року №753-р про припинення юридичної особи публічного права ІНФОРМАЦІЯ_31 99-101
30Склад комісії з припинення юридичної особи публічного права ІНФОРМАЦІЯ_31 102
31Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 20.03.2023 року103-105
32Наказ №14-к від 09.04.2020 року про призначення ОСОБА_6 на посаду старшого інспектора ІНФОРМАЦІЯ_32 з 10.04.2020 р. по переводу з ІНФОРМАЦІЯ_33 106
33Посадова інструкція старшого інспектора ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_6 107-110
34Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_34 про призначення особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Реконструкція приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 »111
35Витяг з наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_35 від 15.12.2020 року № 11-к про призначення ОСОБА_6 у складі департаменту
НОМЕР_6 Посадова інструкція провідного інженеру ІНФОРМАЦІЯ_36 113-117
37Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) інженеру технічного нагляду ОСОБА_6 118
38Свідоцтво № 2679 гр. ОСОБА_6 про проходження короткострокового підвищення кваліфікації119
39Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 22.03.2023 року120
40Наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_34 про призначення ОСОБА_19 на посаду головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури управління 121
41Посадова інструкція державного службовця 122-123
42Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_37 про надання відпустки ОСОБА_20 124
43Розпорядження про відпустку ОСОБА_21 №265-к від 09.10.2020 року125
44Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 №94-в від 22.10.2020 року про надання частини щорічної основної відпустки ОСОБА_20 №94-в126
45Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 20.03.2023 року127-130
46Витяг з наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_35 від 02.12.2020 року №5-к про призначення ОСОБА_22 131
47Посадова інструкція провідного інженера (кошторисника) відділу забезпечення будівельного процесу управління132-133
48Договір про надання послуг №17 від 02.11.2020 р.134-136
49Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 22.03.2023 р.137-140
50Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 №304-к від 18.11.2020 року про призначення ОСОБА_24 141
51Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 №439-р від 03.06.2021 року про надання права першого підпису ОСОБА_25 142
52Наказ директора департаменту капітального будівництва про призначення ОСОБА_26 143
53Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 20.03.2023 року144-148
54Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_30 №193-к від 17.09.2021 року про покладання виконання обов`язків директора департаменту на ОСОБА_27 149
55Витяг з наказу директора департаменту про особовий склад150
56Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) інженеру технічного нагляду ОСОБА_28 151
57Свідоцтво № 2265 гр. ОСОБА_28 про проходження короткострокового підвищення кваліфікації152
58Розпорядження голови Кіровоградської ОДА №85-к від 08.04.2020 року про призначення ОСОБА_28 153
59Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 20.03.2023 р.154-157
60Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 20.03.2023 р.158-162
61Протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 20.03.2023 р.163-166
62Протокод допиту свідка ОСОБА_32 від 22.03.2023 р,167
63Протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 27.03.2023 р.168
64Наказ про прийом ОСОБА_5 169
65Посадова інструкція ОСОБА_5 170-172
66Постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи173-179
67Постанова про залучення захисника 180-184
68Журнал авторського нагляду під час будівництва185-197
69Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 31.03.2023 р.198
70Повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 від 31.03.2023199-212
71Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного213-214
72Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 215-216
73Доручення слідчому в порядку ст.290 КПК України217
74Повідомлення підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування218
75Повідомлення представника потерпілого про завершення досудового розслідування219

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1