Справа № 276/1363/23
Провадження по справі 1-кс/276/252/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000204 від 06.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме до банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000204 від 06.11.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , здійснила замовлення з інтернет мережі зернових культур, після чого перерахував грошові кошти в сумі 9150 грн. на рахунок банківської картки, належної ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 , які станом на 05.11.2022 йому не було доставлено.

Зокрема, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у своєму господарстві він має домашніх тварин та з метою їх відгодівлі він вирішив придбати зернові культури, а саме 500 кг. вівса та 1500 кг. зернової суміші. З вказаною метою в інтернет-мережі він знайшов оголошення про продаж зернових культур агрофірмою, яка знаходиться в с. Стрибіж Пулинського району Житомирської області. В оголошенні також був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувавши на який був увімкнений автовідповідач та ніхто слухавку не підіймав. 05.11.2022 до місця його проживання приїхав син та почав переписку по номеру НОМЕР_2 , де попросив назву фірми, її код, після чого йому прийшло повідомлення, де було вказано номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Перерахувавши грошові кошти в сумі 9150 грн. з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак до теперішнього часу зерно йому ніхто так і не доставив.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 06.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 05.11.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , здійснила замовлення з інтернет мережі зернових культур, після чого перерахував грошові кошти в сумі 9150 грн. на рахунок банківської картки, належної ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 , які станом на 05.11.2022 йому не було доставлено.

Вказані обставини підтверджуються долученими слідчим до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язків начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру картки платника податків та інших документів, наданих при відкриття рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картковому) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 10 год. 00 хв. 05.11.2022 по 22 год. 00 хв. 15.11.2022;

- Фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10 год. 00 хв. 05.11.2022 по 22 год. 00 хв. 15.11.2022;- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10 год. 00 хв. 05.11.2022 по 22 год. 00 хв. 15.11.2022;

- Інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10 год. 00 хв. 05.11.2022 по 22 год. 00 хв. 15.11.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 20.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1