Справа № 953/3106/23
н/п 1-кс/953/3022/23
"18" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
26.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а також виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, експертизи проектів та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об?єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, креслення, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов?язань, та являються невід?ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальниками), №631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), №718 (безоплатно отримані активи), №791 (фінансовий результат), №71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку №281 (товари) програма «1C Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов?язань, та є невід?емною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.
Прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова під час здійснення вивчення стану законності при здійсненні процедур закупівель за державні кошти органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Харківської області, за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено с закупівлю без використання електронної системи:
- №UA-2022-10-18-008676-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 13 088 228,40 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- №UA-2022-10-18-008560-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 6 991 504,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- №UA-2022-10-18-008754-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 8 816 998,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- №UA-2022-11-14-000797-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість закупівлі складає 4 958 370,00 грн. Переможцем 14.11.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк виконання робіт - 16.12.2022 (зі змінами).
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням.
Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах.
Водночас, п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.
Пункт 20 ч.1 ст. 1 Закон України «Про публічні закупівлі» визначає, пов`язана особа - це особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;
- фізична особа або члени її сім?ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім?ї такої службової (посадової) особи;
- фізична особа - уповноважена особа замовника, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасника процедури закупівлі.
Такий вплив може здійснюватися безпосередньо або через інших фізичних чи юридичних осіб, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма їхніми активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Засновником ІНФОРМАЦІЯ_1 є територіальна громада м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Власником майна підприємства є територіальна громада м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпорядженнями Харківського міського голови, іншими нормативними актами, Статутом.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_1 може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства на основі річних планів перевірок, а також має право на одержання від підприємства оперативної інформації.
Крім того, управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженнями міського голови на підставі контракту за поданням директора ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.
Тобто, в розумінні поняття «пов`язані особи», яке визначено в ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 є пов`язаними особами, оскільки всі ці юридичні особи не тільки перебувають під спільним контролем однієї юридичної особи, а саме засновника в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до установчих документів, але й КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює контроль над учасником процедури закупівлі.
Виходячи з наведеного замовник - ІНФОРМАЦІЯ_1 достовірно знаючи про те, що учасник є підприємство, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади, є підконтрольним та підзвітними безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто будучи пов`язаними особами, провів відповідні закупівлі з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23.02.2023 постановою Першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.
Беручи до уваги викладене вище, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а також виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, експертизи проектів та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об?єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, креслення, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов?язань, та являються невід?ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальниками), №631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), №718 (безоплатно отримані активи), №791 (фінансовий результат), №71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку №281 (товари) програма «1C Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов?язань, та є невід?емною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.
Орган досудового слідства вважає, що вказані документи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду даного клопотання слідчим суддею були повідомленіийналежним чином, про причини неявки суд не повідомив. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, про дату, час, місце розгляду повідомлявся в порядку, передбаченому законом.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною другої даної статті передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Однак, з наданих слідчому судді витязі з ЄРДР та з долучених до клопотання доказів не вбачається звернення слідчого з клопотанням(запитом) про надання зазначених у клопотанні відомостей безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомості про їх відмову у наданні даної інформації, дані про те що саме може свідчити про протиправність вчинення даних правочинів, відомостей про призначення експертиз слідчим у даному кримінальному провадженні також не надано, відсутнє обґрунтування необхідності доступу до вказаної в клопотанні інформації.
Стороною обвинувачення також не вказано які обставини справи може бути доведено шляхом отримання цих доказів, не доведено, що іншими доказами неможливо довести дані обставини, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, такожі відсутні посилання на докази щодо призначення слідчим експертизи по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За відсутності в матеріалах клопотання достатніх та допустимих доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовано клопотання, та за відсутності в судовому засіданні слідчого, що не прибув та не обґрунтував подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є передчасним та необґрунтованим, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи буде невиправданим, безпідставним, у зв`язку із чим вважає необхідним відмовити у задоволенні такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1