Справа № 482/1484/23
Номер провадження 1-кс/482/260/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000183 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2023 до ВП №6 Миколївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановленим особам, які представлялись представниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 09.05.2023 о 14 год. 14 хв. її син ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 1725 грн., також 10.05.2023 о 09:00 год., здійснив грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 1730 грн. Грошові перекази були здійснені для оплати за монітор «Samsung C24RG50 (LC24RG50FZIXCI)» який розміщений на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але товар який був оплачений заявнику не надійшов та грошові кошти повернуто не було.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 09.05.2023 в браузері «Chrome» він зайшов на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де він хотів замовити монітор під назвою «Samsung C24RG50 (LC24RG50FZIXCI)». Під час замовлення вищезазначеного мотору ОСОБА_6 , заповнив заяву на оформлення, після чого в месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача UKr-Shop номер телефону НОМЕР_3 . У даному повідомленні був скріншот на якому був наявний номер замовлення, сума за товар та картка № НОМЕР_4 на яку потрібно було надіслати кошти за товар.09.05.2023 рокуо 14:44 год., потерпілий здійснив переказ у сумі 1725 грн., за товар на банківську картку № НОМЕР_4 . Наступного дня від того ж самого користувача надійшло повідомлення з приводу того, що потрібно ще надіслати кошти на банківську картку № НОМЕР_5 так як РДПУ не пропускає замовлення, якщо не має повної оплати за товар який коштує 3451 грн. Тому він 10.05.2023 року о 14:00 год., на банківську картку № НОМЕР_5 надіслав грошові кошти у сумі 1730 грн. Але товар ОСОБА_6 , так ніхто і не надіслав та грошові кошти на його банківську картку № НОМЕР_6 так ніхто і не повернув.

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 31.03.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за

09.05.2023;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 31.03.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 09.05.2023 року ;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилучення копій цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 07.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1