Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1562/23
20 липня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу про передачу на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна.
Слідчий клопотання підтримав .
Суд, дослідивши матеріали клопотання приходить до такого.
23.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду було проведено обшук території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 1 070 000 гривень, 9770 євро, 57 100 доларів США.
23.06.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в двох полімерних пакетах по 4 пачки в кожній, загальною сумою 79 900 доларів США.
23.06.2023 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з робочого кабінету ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 206 020 гривень.
23.06.2023 за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська 1/11 в приміщенні ТОВ «Южстанкомаш» на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровської області було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 105 500 гривень.
27 червня 2023 року ухвалами слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду (справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1439/23; справа №185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1442/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1438/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1445/23; справа № 185/4592/23 провадження № 1-кс/185/1448/23), на вилучені під час проведення обшуків 23.06.2023 грошові кошти, - накладено арешт, з метою збереження речового доказу, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Пунктом 4 частини 6 статті 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170, 309 КПК України, слідчий,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, а саме:
-грошові кошти у сумі 79 900 доларів США, вилучені 23.06.2023 за адресою: АДРЕСА_2 ;
-грошові кошти у сумі 206 020 гривень, вилучені 23.06.2023 за адресою: м. Павлоград, вул. Івана Мазепи, 142;
-грошові кошти у сумі 105 500 гривень, вилучені 23.06.2023 за адресою: м. Павлоград, вул. Преображенська 1/11, в приміщенні ТОВ «Южстанкомаш»;
-грошові кошти у сумі 600 гривень, вилучені 23.06.2023 за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, в приміщенні ТОВ «Західно- Донбаський Науково-Виробничий Центр «Геомеханіка».
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1