Справа № 209/4269/23
Провадження № 1-кс/209/609/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2023 року Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000531 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000531 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2023 року, у денний час, невстановлена особа шляхом створення фішингового посилання у додатку «Вайбер» незаконним шляхом отримала доступ до банківського рахунку у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа його грошима у сумі 11 269 гривень.

21.07.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.07.2023 року приблизно у денний час доби, перебуваючи за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 він гортав новини у додатку «Вайбер» та зайшов по посиланню, яке саме не пам`ятає, та ніяких даних не зберіг, де він зареєструвався та ввів свої дані від своєї банківської картки. Одразу ж в нього знялись грошові кошти у сумі 11 269 гривень двома транзакціями по 5 600 гривень. Потерпілий одразу пішов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував дану картку. Також потерпілий взяв виписку з банку по своєму рахунку, на котрій вказується, що його грошові кошти у сумі 11 269 гривень були списані на рекламні послуги фейсбук.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по його банківському рахунку НОМЕР_1 , згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: Рекламні послуги FАСЕВК 44596SXNQ2, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, виникла необхідність для звернення до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до документів (речей).

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000531 від 21.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

-до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номерів карток, зареєстрованих на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картки/рахунки власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карток/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 18.07.2023 року по 04.08.2023 року;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, із зазначенням повної анкетної інформації щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.07.2023 року по 04.08.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Розглянути клопотання згідно ч.2 ст. 163 КПК України без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 04 серпня 2023 року по 04 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1