Дата документу 04.08.2023
Справа № 334/6254/23
Провадження № 1-кс/334/2145/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001522 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

27.07.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 50001522 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2023 до Запорізького РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги від держави, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальний збиток в розмірі 5022 гривень 00 копійок.

Так в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що в її користуванні є банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . На вказаній картці було встановлено кредитний ліміт 5 000 грн. Карткою потерпіла користувалася дуже рідко, вона постійно зберігалася у неї вдома.

Так, 14.07.2023 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, потерпіла переглядала новини у соціальній мережі «Вайбер» за допомогою свого мобільного телефону. Так, вона побачила інформацію в чаті з назвою «є ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо отримання допомоги від держави, а саме грошових коштів у розмірі 6500 гривень.

Так, у вищевказаному чаті була така інформація: отримати кошти у розмірі 6500 гривень можливо за допомогою цих банків: Проходите авторизацію за допомогою того банку, на який бажаєте отримати виплату. Так, після цього нижче був перелік банків на які можна було отримати грошові кошти.

Так, потерпіла обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла за посиланням (посилання не збереглось). Після чого на головному екрані з`явився сайт дуже схожий на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з написом посередині «Отримати допомогу». Вона натиснула «Отримати» та одразу її переадресувало за посиланням (посилання не збереглось), де потерпіла ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Далі з`явився напис: введіть пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла ввела пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі на головному екрані з`явився напис «війти», натиснула на напис, але вхід не здійснився.

Так, приблизно об 12 годині 15 хвилину того ж дня на номер мобільного телефону потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону( номер телефону не зберігся». Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитав чи підтверджую вона вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що потерпіла підтвердила вхід. Але на вищевказаному сайті зміни не відбулись, вхід не здійснився та вона вийшла з нього.

Так приблизно о 12 годині 20 хвилин того ж дня потерпілій на мобільний телефон прийшли повідомлення з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те що з її банківської картки було здійснено чотири транзакції, а саме :

- 12 година 15 хвилин 24.07.2023 року переказ грошових коштів зі своєї картку на суму 517 гривень 05 копійок;

- 12 година 16 хвилин 24.07.2023 року переказ грошових коштів зі своєї картку на суму 520 гривень 15 копійок;

- 12 година 17 хвилин 24.07.2023 року транзакція з призначенням розваги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 37 гривень 83 копійок;

- 12 година 17 хвилин 24.07.2023 року транзакція з призначенням розваги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 3 947 гривень 19 копійок.

Приблизно об 12:30 потерпіла подзвонила на номер телефону НОМЕР_3 до служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки були здійснені 4 підозрілі транзакції і вони заблокували банківську картку.

Так, діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 5022 гривень 00 копійок.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у філії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 24.07.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським карткоюрахунком;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у філії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 24.07.2023 до 04.08.2023, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським карткоюрахунком;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 04.10.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1