Справа № 539/4396/23
Провадження № 1-кс/539/696/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000762 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2023 старший слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000762 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2023 приблизно о 16 год., невстановлена особа зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом розблокування картки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошима на загальну суму 16000 грн. з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 від 09.08.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.08.2023 близько 15:30 хвилин він прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , що розташована по АДРЕСА_1 , щоб забрати посилку. У відділення нової пошти ОСОБА_5 хотів розрахуватися кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте працівник нової пошти повідомила, що карта не проходить і ОСОБА_5 забрав посилку через послугу кредит ІНФОРМАЦІЯ_2 . Близько 16 години 11 хвилин до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_7 та представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що ОСОБА_5 хотів розрахуватись картою банку і банк заблокував її, а для розблокування карти необхідно продиктувати код з смс. Через декілька хвилин перетелефонував номер НОМЕР_8 та було підтверджено операцію. Потім о 16 годині 22 хвилини до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_9 та взявши слухавку ОСОБА_5 зрозумів, що це знову особа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови невідомий попросив назвати код від карти і ОСОБА_5 назвав всі цифри на карті. Тоді невідомий чоловік повідомив, щоб ОСОБА_5 щоб той не переривався близько 5 хвилин, доки не буде перевірено інформацію. Коли зв`язок обірвався ОСОБА_5 , зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність коштів, що знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 14 000 грн з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_4 були зняті кошти в сумі 2000 грн.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та які містять інформацію: про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 08.08.2023 по 11.08.2023; про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період часу із 08.08.2023 по 11.08.2023; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , у разі їх зняття через банкомат.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 09.08.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000762.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000762 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом її вилучення, копіювання або шляхом отримання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 08.08.2023 по 11.08.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період часу із 08.08.2023 по 11.08.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , у разі їх зняття через банкомат.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1