У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2883/23 Провадження № 1-кс/401/696/23

15 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 31.07.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ), про те, що 30.07.2023 року о 17.48 год. невідома особа, використовуючи неправдиве оголошення про отримання грошових коштів громадянам України, які не виїжджали за кордон, створила фішингове посилання, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 505 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

01.08.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000679, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 01.08.2023 року вона знайшла в соціальній мережі інтернет «Фейсбук» знайшла об`яву про отримання грошових коштів в сумі 6500 гривень, особам, які під час воєнного стану залишились в Україні, та не виїжджали за кордон, та зайшовши на вказане посилання об`яви ОСОБА_4 потравила на сторінку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй запропонувала ввести свої дані та пароль. Після цього ОСОБА_4 ввела всі дані, але грошові кошти не зарахувались, а з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувались грошові кошти в сумі 505 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього звернулась до свого банку з метою заблокування картки та звернулась до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 30.07.2023 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 505 грн. з банківської на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі у звязку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 01 серпня 2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 30.07.2023 року о 17.48 год. невідома особа, використовуючи неправдиве оголошення про отримання грошових коштів громадянам України, які не виїжджали за кордон, створила фішингове посилання, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 505 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому у кримінальном упровадженні, слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення наступної інформації:

- Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 30.07.2023 по 15.08.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку № НОМЕР_3 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, в тому числі фото особи-отримувача на момент отримання картки у відділенні банку.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 15 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом