Справа №463/7578/22
Провадження №1-кс/463/3717/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000453 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України,-

встановив:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки і SMS-повідомлення у період з 01.01.2019 по 31.12.2022 за наступним номером мобільного ОСОБА_5 НОМЕР_1 ,а саме: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням у них часу здійснення дзвінків (години, хвилини, секунди), вхідних/вихідних SMS-повідомлень, тексту повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор, прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, в форматі «dec»,ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення».

Клопотання мотивує тим, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено, що 23.12.2019 народний депутат України ОСОБА_6 подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за фактом отримання 19.12.2019 доходу в сумі 1 242 236 грн. від надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Проте, за наявною інформацією в мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності, а нерухоме майно: гараж, жомова яма, загальною площею 394,5 м2, яке ОСОБА_6 начебто надавав в оренду вказаному підприємству, взагалі ніким не використовується, що у сукупності може свідчити про вчинення ОСОБА_6 легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_4 ), відкритий в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) При цьому, 19.12.2019 грошові кошти з вказаного рахунку двома платежами: 532714 грн. і 467286 грн. невстановленими особами були переказані народному депутату України ОСОБА_6 за, начебто, надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Також, 20.12.2019 з вказаного рахунку на рахунок УК у Галицькому районі м. Львова було здійснено перерахування грошових коштів: 223602,48 грн. з призначенням платежу «ПДФО із дох.,ін.ніж зарплата ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 )Договір №1/2019 від 03.01.2019р.Дохід випл.плат.дор №146 та 147 від 19.12.2019р.» і 18633,54 грн. з призначенням платежу «військ. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 )Договір №1/2019 від 03.01.2019р.Дохід випл.плат.дор №146 та 147 від 19.12.2019р.».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(в минулому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ідентифікаційний код юридичної особи42388203) з 12.08.2019 до 22.05.2020, використовує у теперішній час номер мобільного терміналу НОМЕР_1 .

Відповідний номер обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що інформація стосовно вказаного телефонного номеру сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді без її вилучення відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України.

Задовольняючи клопотання слідчого частково суд вважає, що у відповідності до вимог ст. 258 КПК України, надання тимчасового доступу до змісту SMS-повідомлень є втручанням у приватне спілкування, що відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких згідно з вимогами ст. 247 КПК України належить до повноважень слідчого судді апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, відтак слід надати тимчасовий доступ до інформації про SMS-повідомлення без розкриття їх змісту.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді без її вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки і SMS-повідомлення у період з 01.01.2019 по 31.12.2022 за наступним номером мобільного ОСОБА_5 НОМЕР_1 ,а саме: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону із зазначенням у них часу здійснення дзвінків (години, хвилини, секунди), вхідних/вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор, прив`язкою до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, в форматі «dec»,ІМЕІ-номерів телефонів з якого та на який здійснювалися з`єднання, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» без розкриття їх змісту.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1