печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку в транспортному засобі, який перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 легковому автомобілі марки «Skoda Octavia A7», д.н.з. НОМЕР_1 та в житлі підозрюваного ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 08.07.2022 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_7 у період із осені 2022 року по 21.03.2023 рік, точну дату та час наразі досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Ізмаїл Одеської області, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для себе в розмірі 12 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на дату отримання неправомірної вигоди становить 446 136,92 грн, за вплив на прийняття службовими особами ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, рішень щодо видачі фітосанітарних сертифікатів на експортовану ПП «Центрагроекспорт» кукурудзу, поєднану з вимаганням такої вигоди.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

21.03.2023 року об 11 год 12 хв, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

22.03.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування, 21.03.2023, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2023 №757/7369/23-к за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Миру, 34 проведено обшук в транспортному засобі, який перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 легковому автомобілі марки «Skoda Octavia A7», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого, серед іншого, були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, бланк дозвіл на тимчасовий в`їзд до м. Ізмаїл з відбитком печатки без заповненого тексту у кількості 14 штук, квитанції, чеки про внесення коштів у кількості 4 штук, картка ОККО 250948, картка «Прайд» № НОМЕР_2 , два конверти від банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , файл з документами починається зі слів «МАR SHIPPING Измаил та invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, чеки видачі готівки на 8 арк; договір №04/04/1-АКК/22 від 06.04.2022 між ПП «Капітал КМД» та ТОВ «Акорд» в 2 примірниках на 8 арк., invoce №10/10 на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, Contract 3008-2022 від 30.08.2022 на 3 арк; invoce № на 1 арк., які являються тимчасово вилученим майном, оскільки вказані об`єкти не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Окрім того, 21.03.2023 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2023 року №757/7076/23-к проведено обшук в житлі підозрюваного ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 3490 (три тисячі чотириста дев`яносто) доларів США, 650 (шістсот п`ятдесят) євро, паспорт громадянина Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 ; особова картка Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_6 , які являються тимчасово вилученим майном, оскільки вказані об`єкти не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 22.03.2022 року вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з цим, грошові кошти в розмірі 4000 гривень, 3490 (три тисячі чотириста дев`яносто) доларів США, 650 (шістсот п`ятдесят) євро, які були вилучені в ході обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного підлягають арешту, оскільки ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що покарання за злочин передбачений ч. 3 ст. 369-2 КК України, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру передбачає конфіскацію майна, тому може вчинити дії спрямовані на відчуження зазначеного майна - грошових коштів.

З метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на майно, що вилучене в ході проведеного обшуку.

В судове засідання з`явився прокурор та захисник адвокат ОСОБА_4 .

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо накладення арешту заперечувала, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши клопотання прокурора, думку захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 08.07.2022 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2023 року нарядом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області під час патрулювання Київська область, смт. Димер, вул. Революції, у складі інспектора ст.лейтенанта поліцї ОСОБА_9 та спільно з інспектором ВРПП ст.лейтенантом поліції ОСОБА_10 було отримано повідомлення на логістичний пристрій про те, що за адресою: АДРЕСА_2 виникло домашнє насильство між чоловіком та дружиною (ЄО 347 від 07.01.2023 року).

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_7 у період із осені 2022 року по 21.03.2023, точну дату та час наразі досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Ізмаїл Одеської області, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду для себе в розмірі 12 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на дату отримання неправомірної вигоди становить 446 136,92 грн, за вплив на прийняття службовими особами ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, рішень щодо видачі фітосанітарних сертифікатів на експортовану ПП «Центрагроекспорт» кукурудзу, поєднану з вимаганням такої вигоди.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

21.03.2023 об 11 год 12 хв, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

22.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування, 21.03.2023, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2023 №757/7369/23-к за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Миру, 34 проведено обшук в транспортному засобі, який перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 - легковому автомобілі марки «Skoda Octavia A7», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого, серед іншого, були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, бланк дозвіл на тимчасовий в`їзд до м. Ізмаїл з відбитком печатки без заповненого тексту у кількості 14 штук, квитанції, чеки про внесення коштів у кількості 4 штук, картка ОККО 250948, картка «Прайд» № НОМЕР_2 , два конверти від банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , файл з документами починається зі слів «МАR SHIPPING Измаил та invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, чеки видачі готівки на 8 арк; договір №04/04/1-АКК/22 від 06.04.2022 між ПП «Капітал КМД» та ТОВ «Акорд» в 2 примірниках на 8 арк., invoce №10/10 на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, Contract 3008-2022 від 30.08.2022 на 3 арк; invoce № на 1 арк., які являються тимчасово вилученим майном, оскільки вказані об`єкти не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Окрім того, 21.03.2023 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2023 року №757/7076/23-к проведено обшук в житлі підозрюваного ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 3490 (три тисячі чотириста дев`яносто) доларів США, 650 (шістсот п`ятдесят) євро, паспорт громадянина Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 ; особова картка Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_6 , які являються тимчасово вилученим майном, оскільки вказані об`єкти не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування матеріалів, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені за місцем проживання та в автомобілі ОСОБА_7 паспорт громадянина Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 ; особова картка Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_6 , бланк дозвіл на тимчасовий в`їзд до м. Ізмаїл з відбитком печатки без заповненого тексту у кількості 14 штук, квитанції, чеки про внесення коштів у кількості 4 штук, картка ОККО 250948, картка «Прайд» № НОМЕР_2 , два конверти від банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , файл з документами починається зі слів «МАR SHIPPING Измаил та invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, чеки видачі готівки на 8 арк; договір №04/04/1-АКК/22 від 06.04.2022 між ПП «Капітал КМД» та ТОВ «Акорд» в 2 примірниках на 8 арк., invoce №10/10 на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, Contract 3008-2022 від 30.08.2022 на 3 арк; invoce № на 1 арк., мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 22.03.2022 року паспорт громадянина Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 ; особова картка Республіки Болгарія на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_6 , бланк дозвіл на тимчасовий в`їзд до м. Ізмаїл з відбитком печатки без заповненого тексту у кількості 14 штук, квитанції, чеки про внесення коштів у кількості 4 штук, картка ОККО 250948, картка «Прайд» № НОМЕР_2 , два конверти від банківської картки № 875267, № НОМЕР_4 , файл з документами починається зі слів «МАR SHIPPING Измаил та invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, чеки видачі готівки на 8 арк; договір №04/04/1-АКК/22 від 06.04.2022 між ПП «Капітал КМД» та ТОВ «Акорд» в 2 примірниках на 8 арк., invoce №10/10 на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, Contract 3008-2022 від 30.08.2022 на 3 арк; invoce № на 1 арк. визнано речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку в легковому автомобілі марки «Skoda Octavia A7», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 , майно відповідає критеріям речових доказів та Постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 22.03.2022 року його визнано речовими доказами, та незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів накласти арешт на файл з документами починається зі слів «МАR SHIPPING Измаил та invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, чеки видачі готівки на 8 арк; договір №04/04/1-АКК/22 від 06.04.2022 між ПП «Капітал КМД» та ТОВ «Акорд» в 2 примірниках на 8 арк., invoce №10/10 на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, Contract 3008-2022 від 30.08.2022 на 3 арк; invoce № на 1 арк., із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Разом з тим, щодо накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

В клопотанні про арешт майна прокурором не вказано ідентифікуючі ознаки грошових коштів, вилучених під час обшуку, а саме номери та серії купюр, відтак, вилучені грошові кошти не відповідають критеріям речового доказу та клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 року задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 року на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку в легковому автомобілі марки «Skoda Octavia A7», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 , а саме, на файл з документами починається зі слів «МАR SHIPPING Измаил та invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, чеки видачі готівки на 8 арк; договір №04/04/1-АКК/22 від 06.04.2022 між ПП «Капітал КМД» та ТОВ «Акорд» в 2 примірниках на 8 арк., invoce №10/10 на 1 арк., invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, invoce № на 1 арк, Contract 3008-2022 від 30.08.2022 на 3 арк; invoce № на 1 арк., із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 03 хв. 30.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1