У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.05.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, -

в с т а н о в и в :

СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 11.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.05.2023 слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 00 год. 00 хв. 10.05.2023, інформацію про точне місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з рахунку, а також фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 17.05.2023 клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000100 від 11.05.2023, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Із змісту клопотання від 12.05.2023, із долучених до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 11.05.2023 за № 0000100, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу начальника відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 та начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області А.Колбуна № 64, створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 (старший групи), слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальника СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 про рух грошових коштів, точне місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з рахунку, а також фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти, інше, про які просить дізнавач, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 00 год. 00 хв. 10.05.2023, інформацію про точне місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів із рахунку з відомостями про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 , а також фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти, інформацію про укладений із банком договір та документи, які надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку і зокрема, паспорт особи, яка укладала договір про надання банківських послуг, її фото, заява про відкриття рахунку, інші документи, які містять процесуальні дані такої особи із зазначенням місця проживання, документи, які містять інформацію у системі Інтернет-Банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу, місця входу в обліковий запис та дій, які вчинялись в обліковому записі, в тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю вилучення копій цих документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Онуфер