Справа №463/8315/22
Провадження №1-кс/463/4374/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні№0000314 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зарахування грошових коштів на карту №НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карті №НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти №НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;історія авторизації по банківській карті №НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карти №НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках №НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській карті №НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопідставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Львівського управління ДВБ Національної поліції України від 17.10.2022 №150/42-13/010-2022, з яких вбачається, що поліцейський батальйону ПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмістивши в соціальні мережі інтернет оголошення про збір коштів для Львівських поліцейських, які пішли на війну, у зв`язку з чим відрив за у банку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 до якої підв`язав картку НОМЕР_1 , що відкрита на нього.

В подальшому, отримані добровільні благодійні пожертви громадян використовує для власних потреби, а саме: придбання фірмового одягу, їжу, заправку автотранспорту тощо.

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками які використовувались ОСОБА_5 , на паперовому та електронному носіях для долучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками які використовувались ОСОБА_5 , на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив проводити судовий розгляд такого в його відсутності, просить таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000314 від 17.10.2022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

-інформації про зарахування грошових коштів на карту №НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді.

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карті №НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти №НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

-історія авторизації по банківській карті №НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карти №НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках №НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській карті №НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1