УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2089/23

Провадження №1-кс/505/820/2023

02.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання 10.05.2023 року до ВПД № 1 Подільського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.12.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 28600 гривень та 9299 гривень, завдавши збитків на загальну суму 37899 гривень. ЄО № 888.

На підставіі вказаного повідомлення 11.05.2023 відомості внесено до ЄРДР за № 0000167 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази того, що наприкінці грудня 2022 року в соціальній мережі «Телеграм» вона побачила інформацію про надання матеріальної допомоги у розмірі 6600 гривень. Для того, щоб отримати дані грошові кошти потрібно було перейти за посиланням і заповнити дані, а саме: ПІБ, стать та вік, проте жодних коштів не надійшло.

30.12.2022 до потерпілої на телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік і представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що для того, щоб отримати грошову допомогу їй потрібно буде назвати чотири цифри, які прийдуть на телефон, що остання і зробила, але грошові кошти не надійшли.

01.01.2023 року, увійшовши до додатку «ГІриват24» потерпіла виявила, що 30.12.2022 з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти двома транзакціями у сумі 28600 то 9299 гривень, на загальну суму37899 гривень.

Також встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT КВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 29.12.2022 по 01.01.2023, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-які фінансові операції проводились по вказаному картковому рахунку в період часу з 29.12.2022 по 01.01.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

-кому належать рахунки на які перераховувалися кошти, при цьому, по можливості вказати повні анкетні дані власника та номер телефону;

-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунки та з рахунків на які переводились грошові кошти;

-де саме знімались кошти переведені з вказаного рахунку, за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

-надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по рахунках, на які переводились грошові кошти з вказаного рахунку, в період часу з 29.12.2022 по 01.01.2023, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача, старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУН ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1