Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3079/23
номер провадження 1-кс/695/867/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000868 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.06.2023 невідома особа умисно, таємно, з метою власного збагачення вчинила крадіжку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Опитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 05.06.2023 близько 10 год. 00 хв., їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , взявши слухавку, невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що заявниця взяла кредит в сумі 5000 гривень 20.05.2023, на що заявниця повідомила, що жодних кредитів не брала, після чого, працівник банку назвав всі її повні анкетні дані, номер паспорту та ідентифікаційного коду та номер телефону через який оформлювали кредит, а саме НОМЕР_3 . Заявниця перевірила даний номер телефону та встановила, що він належить її доньці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів та інформації , які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

- чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнтом банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_6 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 20.05.2023 по 24.05.2023;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по клієнту ОСОБА_6 та чи змінювався він в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

- чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн - банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 будь-які операції в системі, ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_6 чи її рахунками в заданий період.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно постанови про створення слідчої групи від 05.07.2023, вони здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , не зазначеним у постанові про створення слідчої групи від 05.07.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме:

- чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнтом банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_6 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 20.05.2023 по 24.05.2023;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по клієнту ОСОБА_6 та чи змінювався він в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу) (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 );

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

- чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн - банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 20.05.2023 по 24.05.2023 будь-які операції в системі, ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_6 чи її рахунками в заданий період.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1