Справа № 632/591/23
провадження № 1-кс/632/92/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року м. Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в місті Первомайський клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000051 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 травня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у якому просить надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємниці, та можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію в паперовому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку банківськім карткам за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (отримання, зняття, пересилання), які відкривалися на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп: НОМЕР_4 , в період часу з 10 лютого 2023 року по 13 лютого 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Первомайським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2023 близько 17 години 10 хвилин, не встановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 з телефонних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а потім шляхом обману із незаконним застосуванням операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перевипуск карти з рахунком НОМЕР_1 , користувачем якої був ОСОБА_5 на карту з рахунком НОМЕР_2 , а потім на картку з рахунком НОМЕР_3 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 255 683 грн. 95 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що перебуває на військовій службі ЗСУ, є військовослужбовцем в/ч А 7015 ЗСУ. 10 лютого 2023 року йому на мобільний телефон за номером НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував допомогу від дій будь-яких шахраїв. Далі йому на мобільний телефон за вищевказаним номером почали приходи СМС-повідомлення з 6 значним кодом, який він повідомив вищевказаній особі. Після цього, йому на його мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення про те, що з його банківської картки за НОМЕР_1 почали знімати грошові кошти. Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у місті Первомайський Харківської області, ОСОБА_5 довідався про те, що не встановлена особа здійснила перевипуск карти з рахунком НОМЕР_1 , яку було відкрито на його ім`я на карту з рахунком НОМЕР_2 , а потім на картку з рахунком НОМЕР_3 , з якої в подальшому знято грошові кошти в сумі 255 683 грн. 95 коп.

Також, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по карткам для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємниці, та можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належно завірених копій, у паперовому та електронному вигляді документів щодо руху грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 10 лютого 2023 року, по рахунку банківських карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (отримання, зняття, пересилання), які відкривалися на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надіслали заяви про проведення судового розгляду без їх участі, доводи клопотання підтримують в повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 539 КПК України, неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не перешкоджає проведенню судового розгляду, крім випадків, коли їх участь визнана судом обов`язковою або особа повідомила про поважні причини неприбуття.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить такого.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним та обґрунтованим, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000051 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належно завірених копій, у паперовому та електронному вигляді, без надання права вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 10 лютого 2023 року, по рахунку банківських карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (отримання, зняття, пересилання), які відкривалися на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 09 червня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Слідчий або прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали справи № 632/591/23, провадження № 1-кс/632/92/23.

Примірник 2 - прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 у матеріали

кримінального провадження № 0000051

від 11 лютого 2023 року

Суддя:ОСОБА_1