Справа № 183/6558/23
№ 1-кс/183/1961/23

У Х В А Л А
29 травня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 09 березня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08 березня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем в мережі Інтернет з метою шахрайства створила фішингове посилання на платформу онлайн-оголошень «Єпідтримка», на який перейшов ОСОБА_5 та ввів дані своєї банківської картки, після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 2700 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 7 березня 2023 року у мобільному додатку Фейсбук на власному мобільному телефоні він побачив рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизний зміст: «Всі громадяни можуть отримати матеріальну допомогу». Він вирішив, що це державна програма допомоги та оскільки він як інвалід підпадає під категорію громадян, які мають право на отримання допомоги, захотів її отримати, для чого натиснув на рекламу та перейшов на сайт. На вказаному сайті ОСОБА_5 ввів власні дані - ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_4 та пін-коди від них, після чого на сайті з`явилось повідомлення про те, що заявку прийнято. Посилання, за яким він перейшов, він не запам`ятав.
08 березня 2023 ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з його рахунку відбулось кілька транзакцій - зняття коштів у сумі 2, 3, 6, 12 доларів, всього протягом дня на суму більше 2 тисяч гривень. В період з 07.03.2023 по 11.03.2023 з його рахунку НОМЕР_2 зняті грошові кошти на загальну суму 2 667,71 грн. за послуги, які він не отримував. Згідно виписки по рахунку з ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти зняті за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без вказання номеру рахунку отримувача.
Після цього 09 березня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував картку і залишив запит на повернення списаної суми, оскільки на вказану картку оформлений договір страхування коштів.
11 березня 2023 року банк повернув кошти у сумі 464,27 грн. (еквівалент 12,2 дол. США). Залишок неповернутих коштів становить 2203,44 грн.
Таким чином, згідно показань потерпілого ОСОБА_5 та виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на невідомий рахунок.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 12 березня 2023 року.
Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала при цьому заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого, виписки з банку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про наступне:
- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 07березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 12 березня 2023 рокуз зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківського рахунку НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 07 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 12 березня 2023 року
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, а саме - до 29 липня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1