Справа № 274/5944/23 Провадження № 1-кс/0274/1106/23
УХВАЛА

іменем України

08.09.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001346 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, чи були змінений мобільний номер телефон для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото чи відео зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.08.2023 по 00 год. 00 хв. 31.08.2023.

Просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що 25.08.2023 близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_3 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої відомості про банківську картку № НОМЕР_5 , після чого невстановленою особою було створено віртуальну кредитну картку № НОМЕР_1 (11А НОМЕР_6 ), на яку оформлено кредит в сумі 5305 грн., якими невстановлена особа заволоділа, шляхом їх перерахунку на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 . (ЄО-14012).

30.08.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що 25.08.2023 близько о 17 год. 11 хв, на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_7 , який в подальшому при розмові невідомий чоловік представився на ім`я « ОСОБА_7 », працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його банківської картки намагаються здійснити покупку в інтернеті за розваги, на що потерпіла повідомила, що будь-яких операцій вона не робить, після чого вищевказаний чоловік запропонував заблокувати картку, на що ОСОБА_6 погодилася та повідомила свої реквізити та код із чотирьох цифр для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого чоловік повідомив, що картка заблокована. Цього ж дня потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що на її прізвище створена віртуальна кредитна картка № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_8 , з якої було перераховано грошові кошти на поповнення мобільного рахунку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на суму 304 грн. та зарахування на інтернет розваги сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5000 грн.

За даним фактом 30.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001346 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_8 за період часу з 24.08.2023 по 31.08.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену інформацію слідчий просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань №0001346 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001346 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що 25.08.2023 близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_3 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої відомості про банківську картку № НОМЕР_5 , після чого невстановленою особою було створено віртуальну кредитну картку № НОМЕР_1 (11А НОМЕР_6 ), на яку оформлено кредит в сумі 5305 грн., якими невстановлена особа заволоділа, шляхом їх перерахунку на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 . (ЄО-14012).

Судом досліджено, витяг з ЄРДР, сформований станом на 31.08.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.08.2023, протокол допиту потерпілого від 30.08.2023, виписку по рахунку ОСОБА_6 .

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Натомість, розгляд вимоги клопотання про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді. Слідчий суддя, зважаючи на норми КПК України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів).

У зв`язку з чим, клопотання в частині зобов`язання вчинити певні дії до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного рахунку та картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, чи були змінений мобільний номер телефон для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото чи відео зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.08.2023 по 00 год. 00 хв. 31.08.2023 шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА