справа № 619/4331/23
провадження № 1-кс/619/745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Дергачівський районний суд Харківської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001786 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001786 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, про те, що 22.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон надійшло смс повідомлення у месенджер «Вайбер» стосовно отримання грошової допомоги у розмірі 6 600 гривень, де було зазначено посилання, перейшовши за вказаним посиланням, відкрився сайт де останній ввів данні своєї банківської картки та код підтвердження, надісланий у смс на його мобільний. Після введення даних, сайт зник та через деякий час у гр. ОСОБА_4 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти чотирьома транзакціями на користь банківської картки № НОМЕР_1 : 1) 22.07.2023 о 18 год. 36 хв. на суму 10 105 грн.; 2) 22.07.2023 о 18 год. 37 хв. на суму 15 155 грн.; 3) 22.07.2023 о 18 год. 37 хв. на суму 15 155 грн.; 4) 22.07.2023 о 18 год. 37 хв. на суму 15 155 грн.. Також, списано грошові кошти у розмірі 12 173 грн. на користь банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за призначенням платежу: «поповнення картки № НОМЕР_4 ». Внаслідок шахрайських дій невідомих осіб гр. ОСОБА_4 , спричинено матеріальний збиток на загальну суму 67 743 гривні. (ІТС «ІПНПУ» № 7575 від 01.08.2023).

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по міжнародному номеру банківського рахунку IBAN номер: НОМЕР_5 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 ), за період часу з 22.07.2023 по теперішній час.

29.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001786 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про слухання справи у його відсутність та без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ст.107 КПК України розгляд клопотання проводиться без фіксування технічними засобами, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду відповідні заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001786 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 ; тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по міжнародному номеру банківського рахунку IBAN номер: НОМЕР_5 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з 22.07.2023 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки по міжнародному номеру банківського рахунку IBAN номер: НОМЕР_5 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1