Справа № 136/992/23
провадження №1-кс/136/288/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000109 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

02.06.2023 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду ЄО № 2489 від 02.05.2023 по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.03.2023, невідома особа, шляхом обману через соціальну мережу «Інстаграм», ввівши заявника в оману, не виславши замовлений товар, шахрайським шляхом заволоділа коштами матері заявника в сумі 2100 грн., переказ грошових коштів відбувався на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_1 та встановлено, що вона проживає на даний час разом зі своїм неповнолітнім сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зі своїм чоловіком ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так 05.03.2023 до потерпілої ОСОБА_8 ,звернувся її син ОСОБА_10 який повідомив що перебуваючи в соціальній мережі «Інстаграм» він вияви інтернет магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надав послуги у вигляді продажу товару, а саме одягу після чого він виріши замовити товар у невідомої особи тим самим попросив свою матір ОСОБА_8 , здійснити переказ грошових коштів у сумі 800 грн., з меток подальшого його отримання тим самим усно продиктував номер банківської картки, на яку потрібно буде здійснити переказ № НОМЕР_1 , як; відкрита на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додаток) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 05.03.2023 о 13 год., 54 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , здійснила переказ на банківську картки) № НОМЕР_1 у сумі 800 грн, та повідомила про дану операцію свого сина. Після чого того ж самого до потерпілої знову звернувся її син ОСОБА_7 , та повідомив, що хоче собі придбати, ще один товар у невідомої особи оскільки він дуже йому сподобався та ще раз попросив скинути кошти у сумі 1300 грн., в ході чого 05.03.2023 о 15 год. 33 хв потерпіла знову ж таки через вищевказаний мобільний додаток здійснила грошовий переказ у сумі 1300 грн, на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 . Після чого 08.03.2023 до потерпілої звернувся її син ОСОБА_7 „ та повідомив, що продавець із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якого він купував одяг після проведення платежу потерпілою в сумі 2100 грн., так і не вислав товару, а лише обіцяє його вислати, а коли ОСОБА_7 , попросив віддати грошові кошти які були перераховані потерпілою невідома особа мотивувалася тим, що в нього скрутна ситуація та він не може повернути дані кошти в результаті чого ОСОБА_8 , дійшла висновку, що невідома особа, шляхом обману через соціальну мережу «Інстаграм», ввівши її сина ОСОБА_7 в оману, не виславши замовлений товар, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 2100 грн., які належить потерпілій. Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні. Отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене вище, встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 , скидала грошові кошти на картковий рахунок - № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа своїх зобов`язань не виконала, а саме не надала обіцяний товар у вигляді одягу, тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, даних особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Слідчий суддя, заслухавши дізнавача, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ст. дізнавачам СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , а також дізнавачам СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 . та містять відомості, щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 02.03.2023 по 02.04.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку,наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також відомості про особу володільця картки № НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15