Провадження №1-кс/447/652/23
Справа №447/902/23
У Х В А Л А

26 липня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000060 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

24.07.2023 у Миколаївський районний суд Львівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання наведено таке. Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло звернення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31.03.2023 вона перерахувала грошові кошти у сумі 370 грн. на картку НОМЕР_1 за купівлю кросівок, однак була заблокована та товар не отримала.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж взуття, та почала спілкуватися із невідомою особою, яка представилася « ОСОБА_6 », тоді заявниця повідомила, що вона хоче купити в «Слюсар Ані» взуття, на що остання скинула їй банківську картку № НОМЕР_1 . 31.03.2023 о 08:30 год. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 370 грн. на картку № НОМЕР_1 за купівлю кросівок, однак була заблокована та товар не отримала.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 00:01 год. 30.03.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 30.03.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 30.03.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 30.03.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей.

Визначити строк дії ухвали до 26.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1