печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001048 від 29.10.2020, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в розпорядженні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001048 від 29.10.2020, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 11.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке входить до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання являється сільськогосподарською компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.

Відповідно до умов договорів № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми по розрахункам вказаних в договорів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-2/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.

Відповідно до умов договорів № 11-20/НАСІННЯ-профі та № 11-20/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повної суми по розрахункам за вказаними договорами.

04.12.2020 допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який під час проведення слідчої показав: в 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори купівлі-продажу засобів захисту рослин №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо на загальну суму 113,491147,57 грн.

Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось перерахувати кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на жовтень-листопад 2019 року.

До завершення терміну перерахунку грошових коштів, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано лист нагадування про необхідність сплати за умовами договору.

На вказаний лист представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що в строк за умовами договору вони розрахуватись не зможуть, посилаючись на те, що не встигли до кінця провести відповідні розрахунки по коштам отриманих від контрагентів.

В підведення підсумку, по вказаним переговорам представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просили пролонгацію договорів №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо.

Договори №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо були пролонговані, та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму коштів, яка покривала частину заборгованості, однак борг в розмірі 19 186 131, 93 грн., було перенесено на 2020 рік за умов надання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських векселів, як гарантію сплати решти суми заборгованості. В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було фізично надано векселі на суму заборгованості.

Також, станом на момент не погашеної заборгованості в кінці 2019 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розпочато нові переговори, щодо підписання нових договорів на придбання засобів захисту рослин.

22.01.2020 укладено два нових договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 11-20/НАСІННЯ-профі, 11-20/НАСІННЯ- еконо відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засоби захисту рослин на загальну суму 191 274 531 грн. Вказана сума повинна була бути сплачена в повному обсязі станом на червень 2020 року.

На момент збігання строку внесення повної суми за договорами купівлі-продажу, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит нагадування про необхідність проплати. У відповідь на вказаний запит представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просили пролонгувати умови виконання договірних відносин, та надати їм ще десять днів для повного погашення суми.

В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що в них виникли проблеми з виконанням умов договорів та просили представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списати по сумі проплати 50 відсотків, пояснюючи це тим, що лише в такому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможе внести кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На запропоноване представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що зможуть списати суму боргу лише в сумі 10-20 відсотків.

Після вказаних перемовин контакт з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинився, та будь які проплати зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбулись.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають в розпорядженні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Україниї ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, за період з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по дату закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35599/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА