Справа №573/1158/23
Номер провадження 1-кс/573/307/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди, що призвело до заподіяння тяжких наслідків ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02 березня 2023 року за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2021 №481 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 01.11.2021 про передачу майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 в управління (нерухоме майно: котельні, теплові мережі, приміщення).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визначено виробником та виконавцем комунальних послуг з постачання теплової енергії.

ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.09.2022 №188 та №189 встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тарифи на виробництво та постачання теплової енергії в структуру тарифів яких включено вартість транспортування мережами та обладнанням, яке надано останньому безоплатно у користування.

Також встановлено, що внаслідок отримання у користування вказаного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вподальшому на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.10.2022 №217а та від 17.02.2023 №28 отримало право на відшкодування різниці у тарифах з теплопостачання на загальну суму 11 565 536 грн та 2616792,82 грн відповідно.

Згідно з реєстраційними даними та випискою за особовими рахунками, що вилучені на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 18.04.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня); а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня).

Документація, що підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по зазначених рахунках, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 23 листопада 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення;

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунках: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 23 листопада 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в трьох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя