Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3044/23
номер провадження 1-кс/695/858/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000784 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому відділі Золотоніського районного відділу поліції розслідується кримінальне провадження за № 0000784 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , як «замовники» робіт та ФОП ОСОБА_5 , як «підрядник» робіт вчинили розтрату бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість робіт згідно договору підряду №380 від 05.10.2022 становить 1 440 000,00 грн., проте реальна вартість робіт являється нижчою.

Наявна інформація свідчить, що ремонтні роботи, які були проведенні на вище зазначеному об`єкті значною мірою не відповідають сумі, яка була сплачена підряднику.

За інформацією дані ремонтні роботи були проведенні за попередньою змовою між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами (якість продукції не відповідає нам зазначеним в актах № КБ 2в, передбачені роботи виконані частково).

Також наявна інформація, що реальна собівартість даних ремонтних робіт становить від 500 до 800 тис. грн., вся інша сума була освоєна між учасниками даного протиправного механізму.

26.06.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 призначено будівельно-технічну експертизу.

26.07.2023 було отримано клопотання експерта № 11-23/2 від 26.07.2023 про те, що для проведення в подальшому будівельно технічної експертизи виникла необхідність в отриманні переліку документів:

-затверджену проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (креслень, схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту);

-договір та додаткові угоди до нього по об`єктах будівництва, що досліджуються;

-проект виконання робіт (п.5.3 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-всі акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкової відомості ресурсів до них на виконання умов договору, по об`єктах будівництва, що досліджуються;

-документи на використані матеріали, які підтверджують якість та вартість придбання (сертифікати відповідності, накладні, паспорта…) (п.8.2 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-розрахунок договірної ціни до договору на виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (пояснювальна записка, розрахунок прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису).

-загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п.5.3 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-робочі журнали, креслення, виконавчі схеми на виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договори про надання послуг на здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва, що досліджується;

-інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів;

-інші документів щодо виконання робіт за договором на капітальний ремонт об`єктом будівництва, що досліджується;

-договори на оренду техніки ( при наявності орендованої техніки);

-акти на закриття прихованих робіт (п.4.8 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-дозвільні документи на ведення ремонтних робіт;

-середньорегіональні ціни на використані матеріали, станом на час складання договірних цін та на оренду використаної техніки ( при наявності орендованої техніки);

-кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявності).

Так, як підрядником вказаних робіт являється ФОП ОСОБА_5 невиключно, що оригінали документів щодо організації та здійснення поточного ремонту підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться у його квартирі, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що посадові особи вищезазначених установ, де зберігаються документи які необхідні слідству, можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на адресу ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання переліку належним чином завірених копій документів.

Запити №9737/65-2023 від 17.07.2023, що були відправлені Укрпоштою, №9814/65-2023 від 26.07.2023, №9969/65-2023 від 28.07.2023, не були отримані отримувачем, запити № НОМЕР_1 та №10038/65-2023 від 31.07.2023 разом із повісткою про виклик №10036/65-2023 від 31.07.2023 були надіслані на адресу ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , які ОСОБА_5 отримав та 04.08.2023 о 10:00 прибув до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та поставив відмітку про отримання запитів. По теперішній час відповідь на запити не було надіслано.

Так, як замовником вказаних робіт являються посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , невиключно, що оригінали документів щодо організації та здійснення поточного ремонту підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що посадові особи вищезазначених установ, де зберігаються документи які необхідні слідству, можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання переліку належним чином завірених копій документів.

У відповідь на запит було отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якому йшлося наступне: Отримати копії документів із зазначених у Вашому листі підстав, відповідно до чинного законодавства можливо лише на підставі ухвали слідчого судді або суду «Про надання тимчасового доступу до речей та документів».

У клопотання зазначено, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, правильної кваліфікації кримінального діяння, перевірки фактів, призначення та проведення судово-почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз, з метою недопущення знищення, внесення змін, поправок до офіційних документів, у ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо організації та здійснення поточного ремонту підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , та ФОП ОСОБА_5 , за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

ФОП ОСОБА_5 у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частинами 3,5,6 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової експертизи, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП В Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , до оригіналів документів з поточного ремонту на об`єкті «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ОСОБА_5 за місцем його проживання ( АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення, а саме:

-затверджену проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (креслень, схем, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту);

-договір та додаткові угоди до нього по об`єктах будівництва, що досліджуються;

-проект виконання робіт (п.5.3 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-всі акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкової відомості ресурсів до них на виконання умов договору, по об`єктах будівництва, що досліджуються;

-документи на використані матеріали, які підтверджують якість та вартість придбання (сертифікати відповідності, накладні, паспорта…) (п.8.2 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-розрахунок договірної ціни до договору на виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі (пояснювальна записка, розрахунок прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису).

-загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду (п.5.3 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-робочі журнали, креслення, виконавчі схеми на виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договори про надання послуг на здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва, що досліджується;

-інших документів, що підтверджують виконання робіт (надання послуг) та вартість матеріалів;

-інші документів щодо виконання робіт за договором на капітальний ремонт об`єктом будівництва, що досліджується;

-договори на оренду техніки ( при наявності орендованої техніки);

-акти на закриття прихованих робіт (п.4.8 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва);

-дозвільні документи на ведення ремонтних робіт;

-середньорегіональні ціни на використані матеріали, станом на час складання договірних цін та на оренду використаної техніки ( при наявності орендованої техніки);

-кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявності).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1