Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1389/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні слідчого відділення Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України за фактом того , що громадяни ОСОБА_4 , які являються громадянами України, вчинили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Південверстатомаш» (, до 03.02.2023 ТОВ «Южстанкомаш»), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Ватоліної, буд. 4, кімн.3, місце знаходження виробничих потужностей знаходиться за адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград, вул. Преображенська, 1/11.

Директором вказаного суб`єкту господарської діяльності є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Павлоград Дніпропетровської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку використовує н.т. НОМЕР_1 , для листування використовує електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , має в користуванні транспортний засіб марки Nissan Rogue, д.н.з. НОМЕР_2 . Засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Южстанкомаш» є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Павлоград Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує н.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для листування використовує електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , має в користуванні транспортний засіб марки Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_5 . Окрім зазначеного вказані вище особи використовують для передачі ТМЦ та супровідної документації для них (в тому числі здійснюють обмін інформацією за допомогою недержавного оператору поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Делівері» та національного оператору поштового зв`язку «Укрпошта»). Основний вид діяльності у вказаного підприємства «ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення». Також встановлено, що ОСОБА_6 використовує в своїй господарській діяльності підконтрольні підприємства ТОВ «Західно-Донбаський Науково - Виробничий Центр «Геомеханіка», (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1), ТОВ «Оддіо-Тех Трейдінг», (, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ої Бригади, буд. 10-А, приміщення №1, директор ОСОБА_7 (є «кумом» ОСОБА_6 , фактичне керування підприємством здійснюється безпосередньо ОСОБА_6 ) та ТОВ «ТД Станкопром», (код ЄДРПРОУ 40107417, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 38, директор ОСОБА_8 ). За адресою реєстрації ТОВ «ТД Станкопром» відсутні виробничі потужності. Перевірочними заходами встановлено, що офіційно контакт, який використовується для зв`язку з посадовими особами вищевказаного підприємства вказаний номер телефону, який належить заступнику директора ТОВ «Южстанкомаш» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, уродженець м. Павлоград Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_6 .

Слідчий вважає, що дії посадових осіб вищевказаного СГД направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які виділяються на ремонт та обслуговування машин та устаткування промислового значення. Ремонт та модернизация здійснюється з неліквідних матеріалів та бувших раніше у використанні ТМЦ.

Перед постачанням вказана продукція перероблюється (наносяться нові шари фарби, затираються ідентифікаційні ознаки, номера верстатів та встановлюється неліквідної якості ЧПУ) на території ТОВ «Південверстатомаш» () з бувшого колись у використанні станку радянського типу, виготовленого на території російської федерації. Після цього виготовлюються на продукцію нові паспорти та сертифікати якості.

Встановлено, що ОСОБА_6 , здійснює керівництво фінансово - господарською діяльністю ООО «Южстанкомаш», через мешканців м. Павлоград, які за грошову винагороду здійснюють керівництво фінансово - господарською діяльністю ТОВ «Південверстатомаш» () та ООО «Южстанкомаш» (що знаходиться на території рф). Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО «Южстанкомаш» тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.

За отриманою оперативною інформацією ООО «Южстанкомаш» задіяно у виготовленні, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для мо рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ «Південверстатомаш» (), яке в свою чергу також задіяне у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» та задіяні у державних оборонних замовленнях.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , спільно з іншими представниками ТОВ «Південверстатомаш» (), можливо здійснює постачання неліквідної контрафактної продукції на ОКІ та ОКП (в тому числі і на ДП «ВО ПМ3 ім. О.М. Макарова»), яка за своїми характеристиками не відповідає якості вказаній у супровідній документації та в подальшому може призвести до значного погіршення фінансового стану стратегічних державних підприємств та завдати непоправної шкоди економічному потенціалу та обороноздатності нашої держави.

Згідно листа відділу у м. Павлоград УСБУ від 28.03.2023 № 55/24-1361 встановлено ОСОБА_10 з метою уникнення блокування та документування своєї протиправної діяльності, пов?язаної з контрабандним переміщенням неліквідної продукції з території рф на територію України, налагодив канал постачання продукції через треті країни, а саме через Чеську Республіку.

Окрім цього, проведеним аналізом вантажно - митних декларації ТОВ «Південверстатомаш» () встановлено, що в період з 01.01.2021 по 27.03.2023, останні здійснювали операції щодо імпорту до України та експорту з території України ТМЦ для виготовлення верстатів, де у випадку імпорту, відправником завжди являється ООО «Южстанкомаш» (російська федерація) та у випадку експорту з території України, - відправник TOB «Южстанкомаш», одержувач ООО «Южстанкомаш» (російська федерація). Вказані ТМЦ відправляються зокрема у бувшому у використанні вигляді, тобто в неліквідної якості.

В ході досудового розслідування, під час аналізу матеріалів кримінального провадження, а саме документів, наданих Дніпровською митницею Державної митної служби України, встановлено, що ТОВ «Південверстатомаш» () купувало у підприємств, розміщених на території РФ деталі та запчастини до верстатів у вже використаному стані. Також встановлено, що ТОВ «Південверстатомаш» () продає на територію рф бувші у використанні запчастини, тобто останні напряму співпрацюють з рф.

Проведеними перевірочними заходами у відношенні ОСОБА_6 , встановлено, що останній здійснює керівництво фінансово - господарською діяльністю ООО «Южстанкомаш» через громадянку України - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує н.т. НОМЕР_7 , має в користуванні транспортний засіб марки Toyota Yaris, д.н.з. НОМЕР_8 , яка за грошову винагороду здійснює керівництво фінансовою діяльністю ТОВ «Южстанкомаш» та ООО «Южстанкомаш» (що знаходиться на території рф). Так, встановлено, що ОСОБА_11 здійснює вказану діяльність перебуваючи в офісному приміщенні, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Івана Мазепи, буд. 142, на другому поверсі двоповерхневої будівлі, перший кабінет справа від сходин, має номер кабінету 18. Під час перебування у вказаному офісному приміщенні ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 здійснює платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО «Южстанкомаш, що розташоване на території рф, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN. Також ОСОБА_11 підтримує сталі зв`язки із номінальним директором ООО «Южстанкомаш» - ОСОБА_12 , громадянином рф, ІНН НОМЕР_9 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_10 . та здійснює з ним спілкування за допомогою інтернет-мессенджерів.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інтернет ресурсу «Опендатабот», 03.02.2023 року змінилася назва ТОВ «Южстанкомаш» на ТОВ «Південверстатомаш» (), що підтверджується витягом з державного реєстру юридичних осіб.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку з можливістю відшукування та вилучення документів, предметів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» (), за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_6 , а саме:

- Бухгалтерські регістри, які підтверджують бухгалтерський облік підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- Штатний розпис підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- Баланси (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про власний капітал ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- відомості нарахування заробітної плати;

- інвентаризаційний опис необоротних активів;

- вантажно-митні декларації ТОВ «Південверстатомаш» ();

- видаткові накладні на поставку товарів;

- електронні носії інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони), зокрема, які мають програмне забезпечення «М.E.DOC» та на яких міститься інформація, яка підтверджує факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ();

- інші бухгалтерські документи, які можуть мати доказове значення по кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаних документів, дадуть змогу органу досудового розслідування, належним чином дослідити обставини протиправних дій, вчинених посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ().

Адресою проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 є : АДРЕСА_6 .

Слідство вважає, що за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть знаходитись та зберігатися відомості, документи, електронні носії інформації, які свідчать про факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ().

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233,234, 237 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : АДРЕСА_6 , з метою виявлення та вилучення:

- бухгалтерські регістри, які підтверджують бухгалтерський облік підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- штатний розпис підприємства ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- баланси (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про фінансові результати ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- звіти про власний капітал ТОВ «Південверстатомаш» () за період з 01.01.2022 р. по теперішній час;

- відомості нарахування заробітної плати;

- інвентаризаційний опис необоротних активів;

- вантажно-митні декларації ТОВ «Південверстатомаш» ();

- видаткові накладні на поставку товарів;

- електронні носії інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони), зокрема, які мають програмне забезпечення «М.E.DOC» та на яких міститься інформація, яка підтверджує факт підтримки військової агресії проти України посадовими особами ТОВ «Південверстатомаш» ();

- інші бухгалтерські документи, які можуть мати доказове значення по кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала видана в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1