07.07.2023 Справа № 756/7298/23
Справа №756/7298/23
Провадження № 1-кс/756/1365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002988 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002988 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002988 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілих осіб шахрайським способом під приводом продажу товару за допомогою електронно-обчислювальної техніки та соціальної мережі «Facebook».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 27.09.2022 знайшов оголошення щодо продажу дров в соціальній мережі «Facebook» та зателефонував за номером мобільного телефону, вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Пізніше ОСОБА_4 передзвонив менеджер на ім`я ОСОБА_5 з мобільного телефону та після обговорення деталей, умов продажу, менеджер повідомив ОСОБА_4 реквізити для здійснення оплати, а саме: номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.09.2022 о 11 год. 21 хв. потерпілий перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту у розмірі 9 800,00 грн. за обумовлений товар. Після перерахування грошових кошті, менеджер на ім`я ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час товар не отримано, грошові кошти потерпілому не повернуто.

Допитана ОСОБА_6 пояснила, що 25.09.2022 знайшла оголошення щодо продажу дров в соціальній мережі «Facebook» та зателефонувала за номером мобільного телефону, вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_6 передзвонив менеджер на ім`я ОСОБА_5 з мобільного телефону та після обговорення деталей, умов продажу, менеджер на ім`я ОСОБА_5 повідомив потерпілу реквізити для здійснення оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 27.09.2022 потерпіла перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську карту у розмірі 13 500,00 гривень за обумовлентй товар. Після перерахування грошових коштів, менеджер на ім`я ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час товар не отримано, грошові кошти потерпілій не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номера рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до дати постановлення ухвали; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, які являються/являлися фінансовими, поштових адрес, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; банківської або кредитної справи, відповідно до якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було емітовано банківську картку № НОМЕР_2 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, за допомогою яких здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; матеріалів фото та відеофіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з 01.08.2022 по теперішній час; інформації про те, чи являються особи, які користуються банківською карткою № НОМЕР_2 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.08.2022 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зазначеної у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002988 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002988 від 06.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номера рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 07.07.2023; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, які являються/являлися фінансовими, поштових адрес, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 ; банківської або кредитної справи, відповідно до якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було емітовано банківську картку № НОМЕР_2 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2022 по 07.07.2023, із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування грошових коштів та видаткові операції за вказаним рахунком; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, за допомогою яких здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; матеріалів фото та відеофіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з 01.08.2022 по теперішній час; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з 01.08.2022 по 07.07.2023; інформації про те, чи являються особи, які користуються банківською карткою № НОМЕР_2 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.08.2022 по 07.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1