Справа № 484/3002/23
Провадження № 1-кс/484/570/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000630 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000630 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 02.06.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 04.05.2023 ркоу близько 20 год.00 хв. остання переглядаючи месенджер «Телеграм» в якому звернула увагу на оголошення про Є-допомогу в каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши за посиланням, ввела пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтвердила вхід на передзвін служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в подальшому виявила, що в період часу з 01:58 год . по 10:18 год. 05.05.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами в сумі 3000 грн.,які зберігалися на її банківській картці № НОМЕР_1 відкритій на рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000630 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження 02 червня 2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 з відкритою банківською карткою за номером № НОМЕР_1 , а також має фінансовий номер до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_3 , і саме на вказаний номер остання прив`язала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має на телефоні та постійно ним користується. На вказаній банківській картці ОСОБА_5 мала кредитний ліміт 17 000 грн. і своїх власних коштів на картці також мала близько 10 000 грн, які також були на вказаній картці . Тобто загальна сума, яка була на картці становила близько 27 000 грн. Так, як карткою вона користувалась не тільки як кредитною, а й як для розрахунку та виплат.

04 травня 2023 року близько 20:00 год. ОСОБА_5 увійшла в меседжер «телеграм» та зайшла на канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тому каналі було посилання, яке саме вона не пам`ятає та його не зберегла. На тому каналі була дія обрати банк яким користується, натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі слів заявниці відразу відкрило віконце входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , де їй потрібно було підтвердити авторизацію для входу в особистий кабінет, увівши свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 відразу зателефонували для підтвердження операції входу в банк, як пояснює заявниця вона відразу відключила телефон, і тим самим нічого не підтвердила.

Після чого вранці 05.05.2023 ОСОБА_5 виявила, що їй надходять смс повідомлення на телефон про зняття грошових коштів різними сумами від 1 гривні та в доларах США від 1 USD до 5 USD, в загальній сумі 3 000 грн. станом на курс долару в травні 2023.

Час зняття грошових коштів був в період з 01:58 год. по 10:18 год.05.05.2023,

У зв`язку з цим в СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 00:00 години по 12:00 години 05.05.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації за ким зареєстрований IBAN: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 00:00 год. по 12:00 год. 05.05.2023 по кінцевий строк дії ухвали;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. по 12:00 год. 05.05.2023 по кінцевий строк дії ухвали;

-- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських рахунків,

-ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до вищевказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1