Справа № 361/434/23
Провадження № 1-кс/361/1081/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, в кримінальному провадженні №0002623 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002623 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.11.2022 року, ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 , яка обіймає посаду начальника відділу постачання, гортаючи сторінку інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 звернула свою увагу на дизельний генератор марки «Daigakitan» моделі «D121B0», потужністю 16 кВт, вартістю 265 000 гривень. З метою придбання генератора для вищевказаного підприємства залишила замовлення на вказаному сайті, з вказуванням робочого мобільного телефону - НОМЕР_2 . Через деякий час на робочий абонентський номер ОСОБА_6 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру - НОМЕР_3 , в ході спілкування з яким їй представились працівником магазину «мотопарк», на ім`я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_7 запропонував сплатити ОСОБА_6 всю суму за генератор одразу, банківським розрахунком, на що остання погодилась. ОСОБА_7 повідомив що оформлення замовлення, а також отримання та відправлення реквізитів для сплати та отримання товару будуть надіслані їй у месенджері «вайбер», після чого ОСОБА_6 записала абонентський номер НОМЕР_4 . На вказаний номер ОСОБА_6 було надіслано реквізити підприємства для відправлення замовлення, у відповідь остання отримала реквізити для сплати товару, а саме: ФОП ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_5 , Банк AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 , код за ЄРДПОУЛН: НОМЕР_7 . Згідно платіжного доручення № 4546, платник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , дебетовий рахунок НОМЕР_8 , переказав на отримувача ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 , кредитний рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 265000,00 грн (двісті шістдесят п?ять тисяч грн. 00 коп.), з призначення платежу «Оплата за генератор зг.рах. № l5110 від 21.11.2022р. Без ПДВ.». Після успішної транзакції сторона продавця повідомила що відправить товар через декілька днів, після чого заблокував сторону покупця та перестав виходити на зв`язок, що вбачає в собі ознаки шахрайства.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме фото-, відео матеріали, щодо зняття готівки у банкоматах, з камер відеонагляду, що знаходяться у відділеннях та безпосередньо в банкоматах з якими проводилися операції, щодо особи яка з використанням банківської карти № НОМЕР_10 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", держатель картки ОСОБА_8 , здійснювала обготівкування грошових коштів:

1. ATMKIE13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 а ВІДДІЛЕННЯ № ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мало місце 2022-11-22 о 10:53:29 на суму 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:54:05 на суму 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:54:41 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:55:16 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:55:51 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:56:25 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:57:00 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:57:52 у розмірі 8000 гривень, 2022-11-23 о 13:17:24 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:18:00 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:18:38 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:19:18 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:19:54 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:20:28 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:21:04 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:21:41 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:22:23 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:23:00 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:54:07 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:54:44 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:55:20 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:55:57 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:56:34 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:57:09 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:57:45 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:58:19 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:58:56 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:59:32 у розмірі 10000 гривень;

2. ATMKIEA0 ATM FUIB BRANCH RC KIYV UA, точна адреса невідома, що мало місце 2022-11-25 о 12:13:59 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:14:38 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:15:19 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:15:57 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:16:33 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:17:26 у розмірі 7200 гривень.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився. 14.07.2023 від старшого слідчого ОСОБА_3 надійшла заява пор розгляд клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, в кримінальному провадженні №0002623 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0002623 слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також старшому інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_26 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- фото, -відео матеріали, щодо зняття готівки у банкоматах, з камер відеонагляду, що знаходяться у відділеннях та безпосередньо в банкоматах з якими проводилися операції, щодо особи яка з використанням банківської карти № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », держатель картки ОСОБА_8 , здійснювала обготівкування грошових коштів:

ATMKIE13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 а ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , що мало місце 2022-11-22 о 10:53:29 на суму 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:54:05 на суму 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:54:41 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:55:16 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:55:51 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:56:25 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:57:00 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-22 о 10:57:52 у розмірі 8000 гривень, 2022-11-23 о 13:17:24 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:18:00 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:18:38 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:19:18 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:19:54 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:20:28 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:21:04 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:21:41 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:22:23 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-23 о 13:23:00 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:54:07 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:54:44 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:55:20 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:55:57 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:56:34 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:57:09 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:57:45 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:58:19 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:58:56 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-24 о 07:59:32 у розмірі 10000 гривень;

TMKIEA0 ATM FUIB BRANCH RC KIYV UA, точна адреса невідома, що мало місце 2022-11-25 о 12:13:59 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:14:38 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:15:19 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:15:57 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:16:33 у розмірі 10000 гривень, 2022-11-25 о 12:17:26 у розмірі 7200 гривень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_28