справа №176/1686/21
провадження №1-кс/176/185/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за № 0000028, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2679/23 від 09.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів договорів № 9 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області» та № 11 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція бульвару ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма невід`ємними додатками (додатковими угодами, актами, протоколами тощо), які містять оригінали зразку підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та право на вилучення зазначених документів.

З клопотання витікає, що під час перевірки публічної закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» та обґрунтованості її оплати, не встановлено її фактичне виконання, що свідчить про привласнення коштів за невиконані роботи.

За цим фактом 30.06.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , укладено договір № 7 від 13.04.2021 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області» та договір № 20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області (ДК021:2015"45110000-1 Руйнування та несення будівель та земляні роботи»), які мають ознаки фіктивності. Крім того, зазначені договори підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 та представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.01.2023 року слідчим СВ ВП N° 5 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області до ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено матеріали кримінального провадження № 0000028 для проведення судово-економічної експертизи.

Згідно висновку судової економічної експертизи, різниця між вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в до договору №7 від 13.04.2021 року, № 20 від 06.07.2020 складає 1964319, 00 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят чотири тисячі триста дев`ятнадцять гривень).

В ході досудового розслідування встановлено, що акти виконаних робіт були засвідчені підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.05.2023 року ОСОБА_5 було запропоновано надати зразки її підпису та почерку, на що ОСОБА_5 надав письмову відмову у наданні зразків його підпису та почерку.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що 19.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 9 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області».

19.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 11 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція бульвару Козацької Слави в м. Павлоград».

08.05.2023 року заступником начальника - начальником слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_7 за вих. № 44.5/2-4475 був направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання оригіналів договорів № 9 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області» та № 11 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція бульвару ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідь на який на даний час до СВ ВП №5 Кам`янського РУП не надійшла.

Оригінали договорів № 9 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області» та № 11 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція бульвару ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , а згідно вимогам п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України щодо відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, доступ до такої інформації можливий лише шляхом надання за ухвалою слідчого судді доступу до речей та документів і будь-яким іншим шляхом отримати такі відомості неможливо.

Враховуючи, що з`ясування обставин діяння можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, тобто до оригіналів вищезазначених договорів, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сповіщався, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000028, що під час перевірки публічної закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» та обґрунтованості її оплати, не встановлено її фактичне виконання, що свідчить про привласнення коштів за невиконані роботи, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 191 ч. 1 КК України.

Як витікає із матеріалів клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договір № 7 від 13.04.2021 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області» та договір № 20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області (ДК021:2015"45110000-1 Руйнування та несення будівель та земляні роботи»), які мають ознаки фіктивності. Крім того, зазначені договори підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно висновку експерта № 9826/13200 від 24.03.2023 року вбачається, що після проведення судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної, електротехнічної експертизи було встановлено, що різниця між вартістю виконаних робіт, що вказані в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в до договору № 7 від 13.04.2021 року, № 20 від 06.07.2020 року складає 1964319,00 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів договорів на виконання робіт, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, оскільки таким чином нададуть можливість перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за № 0000028, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (м. Жовті Води, вул. Горького. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 (м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, буд. 21), тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів договорів № 9 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної площі та паркової зони в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області» та № 11 від 19.04.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція бульвару ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма невід`ємними додатками (додатковими угодами, актами, протоколами тощо), які містять оригінали зразку підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та право на вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати слідчим групи слідчих та прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1