Справа № 201/6484/23
Провадження № 1-кс/201/2400/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 16.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 16.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000015 від 16.01.2023, за фактом готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області дій направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи погоджено у групі осіб спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільну мету направлену на незаконне збагачення шляхом незаконної порубки дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, у період часу з 03.01.2022 по цей час, перебуваючи на захисних лісових насадженнях земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області Дніпровського району, на території Сурськo-Литoвської територіальної громади, поблизу с. Сурсько-Литовське, безпосередньо біля траси Н-08, діючи незаконно, умисно за попередньою змовою, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно - небезпечних наслідків, бажаючи їх настання, заздалегідь заготовленим знаряддям, яке було необхідне для здійснення незаконної порубки стовбурів дерев та їх розпилу, а саме бензопил та інших знарядь, здійснили незаконну порубку дерев відділивши стовбури дерев від коріння, заподіявши таким чином державі матеріальну шкоду, що спричинило тяжкі наслідки на загальну суму понад 1 710 328 гривень, що розрахована відповідно до додатку № 1 постанови Кабінету Міністрів України №665 від 23.07.2008 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу».

В подальшому здобуті в наслідок незаконної порубки дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності фрагменти дерев перевозяться на транспортних засобах, а саме: ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 ; МАН 24.372, д/н НОМЕР_2 ; ГАЗ - 66, д/н НОМЕР_3 та зберігаються з метою подальшого збути в складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та в подальшому реалізовується оптовими та роздрібними партіями споживачам Дніпровського районну Дніпропетровської області та міста Дніпра за ціною від 2000 до 2500 грн./м3 в залежності від виду деревини

З метою прикриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виготовляли ряд документів (договорів, дозволів, тощо), щодо виконання робіт по вирубуванню сухостійних і аварійних дерев на території Дніпровського району Дніпропетровської області, а саме дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках землях сільськогосподарського призначення державної власності, для здійснення незаконної порубки дерев

В ході проведення огляду за адресою Дніпропетровська область, Сурсько-Литовська територіальна громада, біля земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0001, було проведено огляд, в ході якого виявлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснювали незаконну порубку дерев, та останніх 26.04.2023, в порядку ст. 208 КПК України, затримано та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України. Також вручено повідомлення про підозру у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК Україн

Співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ під час проведення заходів, направлених на встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, було встановлено, що

ОСОБА_5 , (Організатор ОЗГ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , організував злочинну групу, метою якої є незаконна порубка, перевезення та зберігання лісу з подальшою його реалізацією на території Криничанського, Солонянського, Дніпровського районів, Дніпропетровської області.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності:

ОСОБА_6 , (Член ОЗГ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується терміналом мобільного зв`язку НОМЕР_6 , який є посібником злочинної групи. Роль ОСОБА_6 у злочинній діяльності, організація роботи, надання транспортних засобів для транспортування зрубленої деревини, підшукування осіб, роль який порубка деревини, реалізація деревини на території Солонянського, Дніпровського районів, Дніпропетровської області.

Встановлено, що відповідальний та безпосередньо здійснює порубку деревини у лісопосадках на території Дніпровського району, Дніпропетровської області, являється:

ОСОБА_7 , (Член ОЗГ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований та мешкає АДРЕСА_2 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_8 .

ОСОБА_8 , (Член ОЗГ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець Росія, зареєстрований та мешкає АДРЕСА_3 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_10 .

Адміністративно господарчі функції злочинної групи здійснює:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_11 , мешкає АДРЕСА_4 , користується м. т. НОМЕР_12 .

Здобута деревина, що була отримана злочинним шляхом, зберігається на складі за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та в подальшому реалізовується оптовими та роздрібними партіями споживачам Солонянського, ІНФОРМАЦІЯ_10 за ціною від 2000 до 2500 грн./м3 в залежності від виду деревини.

Перевезення деревини на автомобілі МАН (білого кольору), д/н НОМЕР_2 до складу та місць реалізації здійснює:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_13 .

В ході особистого пошуку встановлені інші учасники організованої групи осіб, які займаються злочинною діяльністю з незаконної порубки, перевезення та зберігання лісу, а саме:

- ОСОБА_15 (здійснює порубку лісу та грузить деревину), користується телефоном НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 (здійснює порубку лісу та грузить деревину), користується телефоном НОМЕР_15 ;

-вантажник, телефон НОМЕР_16 ;

-вантажник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_17 , користується мобільним телефоном т. НОМЕР_18 ;

-Степан (водій) т. НОМЕР_19 ;

-водій ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_20 користується мобільним телефоном т. НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_16 (водій) т. НОМЕР_22 ;

- водій ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується м. т. НОМЕР_23 ;

-пильщик ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується м. т. НОМЕР_24 ;

-пильщик ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується м. т. НОМЕР_25 ;

-вантажник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується м. т. НОМЕР_26 ;

-вантажник ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується м. т. НОМЕР_27 .

-Вантажник ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується м. т. НОМЕР_28 .

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання та інше у період часу з 00:00 год. 16.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, за наступними абонентськими номерами:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_13 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зокрема, про зв`язок абонента, тривалість з`єднань, маршрутів передавання та місця знаходження в момент передавання. Аналіз отриманої інформації від оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », дасть можливість прослідкувати і встановити місця перебування причетних осіб, їх зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Отримана вищевказана інформація у вигляді сформованих оператором телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », письмових роздруківок та електронних візуальних таблиць, буде мати значення для кримінального провадження, та підлягатиме вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання в якості речового доказу.

На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання та відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання без участі оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000015 від 16.01.2023, за фактом готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області дій направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіоелектронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_13 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

за період з 00:00 год. 16.01.2023 по дату постановлення даної ухвали, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », виготовити на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіоелектронному засобу документи за вказаними вище мобільними номерами телефонів та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

2.5. Всю наявну інформацію про доступ до мережі Інтернет та технологію радіозв`язку GPRS, 3G, 4G, LTE вищезазначених мобільних номерів телефонів за зазначений період часу.

2.6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

2.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

2.8. Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна прив`язка до карти України з максимально можливою прив`язкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільних номерів телефонів за зазначений період часу.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1