Справа №463/6992/23
Провадження №1-кс/463/5770/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 20 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному провадженні, дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку): 1) усіх документів (у тому числі й документів, з відомостями про їх надходження, рух між структурними підрозділами, та реєстрацію тощо), що містять відомості про виконання: рішення Київського окружного адміністративного суду від 19 червня 2019 року у справі №320/1844/19 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суми бюджетного відшкодування податку на додатну вартість за лютий 2014 року у розмірі 10 952 811 грн., заявленої згідно декларації за лютий 2014 року та пені у розмірі 1 248 620,45 грн.; рішення Київського окружного адміністративного суду від 19 листопада 2018 року у справі №810/2750/18 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пені у розмірі 970 073 грн. 44 коп. за несвоєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість за податковою декларацією з податку на додану вартість за листопад 2012 року у розмірі 941 193 грн.; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27 квітня 2017 року у справі №810/1929/16 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суми податку на додану вартість за серпень 2012 року у розмірі 36 062 грн.; рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 3 травня 2017 року у справі №810/2242/16 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пені на рівні 120% облікової ставки ІНФОРМАЦІЯ_7 за порушення строків бюджетного відшкодування за жовтень 2014 року у розмірі 45 264 грн. 83 коп.; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 жовтня 2018 року у справі №810/3830/18 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пені в сумі 2 106 771 грн. 33 коп. за несвоєчасне перерахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість за липень та вересень 2014 року; рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28 лютого 2018 року у справі №810/2980/17 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пені в сумі 119 700 грн. 35 коп. за несвоєчасне перерахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість за жовтень та листопад 2016 року; 2) документів щодо перерахування грошових коштів за рахунок коштів Державного бюджету України на виконання вказаних рішень суду.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 20 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 4 березня 2022 року № 121-дск «Щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 1 березня 2022 року на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області. Відповідно до листа Верховного Суду України від 17 травня 2022 року №01.11/3/2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування органом досудового розслідування перевіряються обставини вчинення порушень, виявлених ІНФОРМАЦІЯ_10 під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_12 ) за період з 1 січня 2019 року по 31 травня 2020 року та викладені в акті №071-30/408 від 10 вересня 2020 року, за результатами якої встановлено порушення норм законодавства з фінансових питань на загальну суму 35 874, 32 тис. грн., в тому числі порушень, що призвели до втрат Державного бюджету України на загальну суму 5 462,52 тис. грн. Серед іншого досліджуються обставини протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо несвоєчасного внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість узгодженої суми бюджетного відшкодування з Державного бюджету України та стягнення з Державного бюджету України через ІНФОРМАЦІЯ_13 пені на користь суб`єктів господарювання. Зокрема внаслідок визнання судами протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо несвоєчасного внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ узгодженої суми бюджетного відшкодування, з Державного бюджету України через ІНФОРМАЦІЯ_13 на користь суб`єктів господарювання сплачено 4 513 022,07 грн., що є матеріальними збитками, завданими Державному бюджету України. Слідчий вказує, що 5 червня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_14 на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо надання завірених у встановленому порядку копій документів, що містять відомості щодо виконання рішень судів у справах №320/1844/19, №810/2750/18, №810/1929/16, №810/2242/16, №810/3830/18, №810/2980/17, а також документів щодо перерахування грошових коштів за рахунок коштів Державного бюджету України на виконання вказаних рішень суду повідомила, що надання надання копій документів, на підставі яких здійснювалось виконання виконавчих документів та документів щодо перерахування грошових коштів повинно відбуватись виключно в порядку, передбаченому ст.ст. 164,165, Глави 15. Тимчасовий доступ до речей і документів КПК України. Відтак з огляду на те, що документи, які містять вищевказану інформацію містять охоронювану законом таємницю (таємницю досудового розслідування, комерційну таємницю, банківську таємницю), отримати такі можливо лише в порядку тимчасового доступу. Зазначає, що отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), дозволить органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт вчинення неправомірних дій, які перевіряються під час досудового розслідування, а також забезпечить проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування. При цьому вказує, що іншим способом отримати вказані документи, з можливістю вилучення їх оригіналів, в органу досудового розслідування немає з підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), з метою отримання відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, матеріали клопотання містять заяву останнього про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовільнити з підстав, зазначених у ньому .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому відповідно до ч. 2 даної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема відповідно до з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 20 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. При цьому як вбачається з поданого клопотання місцем здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження на даний час визначено ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташоване у місті Львові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тобто на території Личаківського району м. Львова.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 . Докази стягнення з Державного бюджету України через ІНФОРМАЦІЯ_13 пені на користь суб`єктів господарювання внаслідок несвоєчасного внесення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість узгодженої суми бюджетного відшкодування з Державного бюджету України можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою мали б виконувалися рішення в судових справах №320/1844/19, №810/2750/18, №810/1929/16, №810/2242/16, №810/3830/18, №810/2980/17.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000802 від 20 вересня 2021 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з врахуванням мети тимчасового доступу, а також того, що слідчий у клопотанні жодним чином не мотивує потреби вилучення саме оригіналів вказаних документів, до матеріалів клопотання не долучено постанов про призначення будь-яких експертиз, що зумовлювали б необхідність представлення оригіналів таких документів експерту, а вилучення їх оригіналів може мати негативні наслідки для третіх осіб, відтак слід надати тимчасовий доступ до матеріалів вказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, що на даному етапі буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному провадженні - старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, а саме до:

1) усіх документів (у тому числі й документів, з відомостями про їх надходження, рух між структурними підрозділами, та реєстрацію тощо), що містять відомості про виконання:

- рішення Київського окружного адміністративного суду від 19 червня 2019 року у справі №320/1844/19 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суми бюджетного відшкодування податку на додатну вартість за лютий 2014 року у розмірі 10 952 811 грн., заявленої згідно декларації за лютий 2014 року та пені у розмірі 1 248 620,45 грн.;

- рішення Київського окружного адміністративного суду від 19 листопада 2018 року у справі №810/2750/18 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пені у розмірі 970 073 грн. 44 коп. за несвоєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість за податковою декларацією з податку на додану вартість за листопад 2012 року у розмірі 941 193 грн.;

- рішення Київського окружного адміністративного суду від 27 квітня 2017 року у справі №810/1929/16 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суми податку на додану вартість за серпень 2012 року у розмірі 36 062 грн.;

- рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 3 травня 2017 року у справі №810/2242/16 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пені на рівні 120% облікової ставки ІНФОРМАЦІЯ_7 за порушення строків бюджетного відшкодування за жовтень 2014 року у розмірі 45 264 грн. 83 коп.;

- рішення Київського окружного адміністративного суду від 25 жовтня 2018 року у справі №810/3830/18 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пені в сумі 2 106 771 грн. 33 коп. за несвоєчасне перерахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість за липень та вересень 2014 року;

- рішення Київського окружного адміністративного суду від 28 лютого 2018 року у справі №810/2980/17 щодо стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пені в сумі 119 700 грн. 35 коп. за несвоєчасне перерахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість за жовтень та листопад 2016 року;

2) документів щодо перерахування грошових коштів за рахунок коштів Державного бюджету України на виконання вказаних рішень суду.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 20 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1