Справа № 991/5766/23
Провадження № 1-кс/991/5787/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

08 вересня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_4.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_2 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Калуш Івано-Франківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_3 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_3 обґрунтоване наступним.

У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що згідно тексту повідомлення про підозру від 03 березня 2023, ОСОБА_2 у тому числі підозрюється в тому, що своїми діями, які полягали в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах організованою групою, під час продажу земельних ділянок на які накладено арешт, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, вказаним повідомленням про підозру підтверджено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 01 березня 2019 року у справі № 522/25776/16-к (провадження № 1-кс/522/3214/19) накладено арешт на :

- земельну ділянку АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0402, площею 11,9356 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

- земельну ділянку АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0401, площею 13,6632 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

- земельну ділянку АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

(аркуш 121,122 повідомлення про підозру).

В подальшому, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 квітня 2019 року у справі № 522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/4248/19), зазначені земельні ділянки передані ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5), в управління.

Водночас, як зазначено в цій ухвалі слідчого судді: «Вартість нерухомого майна, а саме земельних ділянок, що підлягають переданню в управління Національному агентству, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 2019 рік».

Захисник зазначає, що згідно тексту ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01 березня 2019 року у справі №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19) та від 05 квітня 2019 року у справі №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/4248/19) встановлено, що зазначені земельні ділянки розглядаються, як предмет кримінального правопорушення та речові докази у кримінальному провадженні № 0000903, що може свідчити про наявність у судовій справі матеріалів щодо характеристик та огляду зазначеного майна.

Таким чином, на думку захисника, матеріали судової справи №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19) містять відомості і документи, що підтверджують характеристики та вартість земельних ділянок на момент їх арешту.

Беручи до уваги, що у кримінальному провадженні № 0000639 від 11 квітня 2019 року досліджується наявність підстав та обставини реалізації зазначених земельних ділянок, а також обґрунтованість ціни, за якою вони реалізовані, матеріали судової справи №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19) з інформацією та документами щодо характеристик та вартості даних земельних ділянок на момент арешту, мають суттєве значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000639.

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11 травня 2019 року- адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у судовій справі №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19), які мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Клопотання також обґрунтоване тим, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів судової справи №522/25776/16-к надає можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та підтвердити як стан, кількість, умови зберігання та фактичну вартість зазначеного арештованого майна, так і інші суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані копії матеріалів, зокрема: повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 03 березня 2023 року; роздруківка з Єдиного державного реєстру судових рішень ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01 березня 2019 року у справі №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19) та ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 квітня 2019 року у справі №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/4248/19).

Крім того, захисник ОСОБА_3 06 вересня 2023 року подав до суду доповнення до клопотання де зазначив, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів судової справи №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19) надає можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та підтвердити характеристики та фактичну вартість зазначеного арештованого майна та просив надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 - адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у судовій справі №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19), які мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: 1) постанов органу досудового розслідування про визнання земельних ділянок:

- АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0402, площею 11,9356 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

- АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0401, площею 13,6632 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

- АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) (далі - земельні ділянки),

речовим доказом, протоколів та документів про їх облік в органі досудового розслідування як речових доказів, протоколів допиту осіб про характеристики та вартості земельних ділянок, 2) протоколів огляду та або обшуку земельних ділянок з усіма додатками до них, 3) висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо характеристик та вартості земельних ділянок, 4) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування з державними органами, юридичними та фізичними особами щодо характеристик та вартості земельних ділянок, 5) матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на земельні ділянки, з можливістю ознайомитися з ними та можливістю їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

Також зауважив, що з метою встановлення вказаної вище інформації захисниками ОСОБА_2 здійснено ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України з 30 томами матеріалів досудового розслідування, які надано стороною обвинувачення (інших матеріалів стороні захисту не надано), матеріалів судової справи №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19), при ознайомленні, не встановлено.

Захисник ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами і заслухав думку заявника.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити;

2) надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 - адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у судовій справі №522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19), які мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: 1) постанов органу досудового розслідування про визнання земельних ділянок:

- АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0402, площею 11,9356 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

- АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0401, площею 13,6632 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

- АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) (далі - земельні ділянки),

речовим доказом, протоколів та документів про їх облік в органі досудового розслідування як речових доказів, протоколів допиту осіб про характеристики та вартості земельних ділянок, 2) протоколів огляду та або обшуку земельних ділянок з усіма додатками до них, 3) висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо характеристик та вартості земельних ділянок, 4) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування з державними органами, юридичними та фізичними особами щодо характеристик та вартості земельних ділянок, 5) матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на земельні ділянки, з можливістю ознайомитися з ними та можливістю їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації;

3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Слідчий суддя ОСОБА_1