Дата документу 04.05.2023Справа № 554/3117/22
Провадження № 1-кс/554/5438/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

04 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт.

Встановлено, що 13.08.2021 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31» на загальну суму 1 388 146,80 грн.

Також встановлено, що 20.12.2021 Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» на загальну суму 11 119 950,00 грн.

Відповідно до інформації, яка отримана в Головному управлінні Державної казначейської служби у Полтавській області, встановлено, що відповідно до укладених договорів №70/юр-21 від 13.08.2021; №108/юр-21 від 20.12.2021 управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому на рахунок ТОВ «Добробуд-Інвест» перераховано грошові кошти в розмірі 12 309 030 грн.

Встановлено, що по договору №70/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт:

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 07.09.2021, на загальну суму 499 454,40 грн.;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 27.09.2021, на загальну суму 483 696, 00 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, підписаний 04.10.2021, на загальну суму 403 951,20 грн.

Також встановлено, що по договору №108/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт:

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 2 841 969, 60 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 13 045,20 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 22.12.2021, на загальну суму 3 513 073,20 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 23.12.2021, на загальну суму 3 381 409,20 грн.;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 599 767,20 грн.;

-Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 572 664,00 грн.

В ході досудового розслідування 27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ «Добробуд-Інвест», за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук, системні блоки ПК, флеш-накопичувачі інформації, документи щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31», документи, що містять чорнові записи по виконанню вищевказаних робіт, блокноти, що містять чорнові записи про отримання, обготівкування та розподіл грошових коштів між особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час огляду ноутбука марки «Acer», що належить директору ТОВ «Добробуд-Інвест» ОСОБА_5 , який був вилучений 27.09.2022 під час проведення вищевказаного обшуку, в його пам`яті виявлено електронні документи, що містять інформацію про розтрату та привласнення коштів, отриманих ТОВ «Добробуд-Інвест» відповідно до укладених договорів №70/юр-21 та №108/юр-21 в розмірі 12 309 030 грн. Зокрема виявлено документ з назвою «Полтава котляревського №1» із змістом записів: «отримані - 12 309 030»; «витрачені - 4 576 911»; «залишок - 5 545 899»; «обналічка залишка 12 % - 665 508»; «чистий залишок - 4 880 391»; «Повернення коштів 15 % - 1 847 000».

Окрім того, під час огляду вилучених з кабінету директора ТОВ «Добробуд-Інвест» ОСОБА_5 блокнотів, що містять рукописні записи, встановлено, що значна частина грошових коштів, які були отримані від Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому була обготівкована через ряд встановлених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» () та ТОВ "ТЕХІМПУЛЬС КР" (44259078).

20.12.2022 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, встановлено:

1.Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», не відповідають даним, заначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ «Добробуд-Інвест» () по договору №70/юр-21, укладеному 13.08.2021 з Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (). Вартість не відповідає на суму 344 687,80 грн. (із урахуванням ПДВ), обсяги які не відповідають наведені в додатку А.

2.Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», не відповідають даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ «Добробуд-Інвест» () по договору №108/юр-21, укладеному 20.12.2021 з Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (). Вартість не відповідає на суму 2 346 098, 99 грн. (із урахуванням ПДВ), обсяги які не відповідають наведені в додатку Б.

Відповідно до висновку спеціалістів Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області встановлено:

-з урахуванням висновку судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, внаслідок порушень вимог чинного законодавства, що виникли в результаті завищення обсягів фактично виконаних робіт підрядником ТОВ «Добробуд-Інвест» по договору №70/юр-21 та відображення їх у первинній звітній документації, Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому надлишково перераховано коштів на загальну суму 344 687,80 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 344 687,80 гривень;

-з урахуванням висновку судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, внаслідок порушень вимог чинного законодавства, що виникли в результаті завищення обсягів фактично виконаних робіт підрядником ТОВ «Добробуд-Інвест» по договору №108/юр-21 та відображення їх у первинній звітній документації, Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому надлишково перераховано коштів на загальну суму 2 346 098, 99 грн., чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 346 098, 99 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, збору додаткових доказів (документів) та установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Окрім того, під час досудового розслідування здобуто докази того, що внесенням недостовірних відомостей про завищену вартість та завищені об`єми виконаних робіт до вищевказаних актів форми КБ 2 В займалися наступні працівники ТОВ «Добробуд-Інвест»: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення місця зберігання вищевказаних документів під час досудового розслідування оперативним працівникам відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області надано доручення в порядку ст.40, 41 КПК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що інженер з проектно-кошторисної роботи ТОВ «Добробуд - Інвест» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Добробуд-Інвест», чорнових записів, незаконно отриманих грошових коштів, комп`ютерної техніки, що підтверджують незаконну діяльність по привласненню бюджетних коштів виділених на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: АДРЕСА_2 » виникає необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, де проживає ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою розтрати та заволодіння бюджетних коштів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною вартістю, чим завдають збитку державному бюджету.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» () здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт по укладених договорах.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку з метою унеможливлення знищення вищевказаних доказів, які планується відшукати, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, під час досудового розслідування. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Даючи оцінку доказам у справі, суд вважає, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи вилучити які просить слідчий.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку у, враховуючи, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Однак, звертаю увагу що, відповідно до п.6 ч.2 ст.235 КПК України, згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні на відшукання «грошових коштів» є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводупроведення обшуку на виявлення таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.6 ч.2 ст.235 КПК України, і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання інженера з проектно-кошторисної роботи ТОВ «Добробуд - Інвест» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання оригіналів документів щодо виконання ТОВ «Добробуд-Інвест» умов договорів №70/юр-21, №108/юр-21 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31»; документи, що містять чорнові записи, документи ТОВ «Добробуд-Інвест» про прийняття на роботу та призначення на посаду в ТОВ «Добробуд-Інвест» ОСОБА_7 , а також документи в яких визначено її посадові обов`язки, документів, що містять зразки підписів, які аналогічні підписам, що виконані в актах приймання-здачі виконаних будівельних робіт форми КБ 2 В по договорах №70/юр-21, №108/юр-21 в графі М.П. Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_5 , всіх печаток з написами «ДОБРОБУД ІНВЕСТ» ідентифікаційний код НОМЕР_2 (з можливістю виготовлення з них експериментальних відтисків), товарно-транспортні накладні щодо вивозу будівельного сміття, документи про місця розвантажування будівельного сміття, квитанції про його отримання, документи - договори з організаціями про приймання/утилізацію вказаного сміття, документи щодо працевлаштування працівників та документів про їх допуск до робіт з підвищеною небезпекою, чорнових записів, цінних паперів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, які містять інформацію щодо виконання умов вищевказаних договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1