Справа № 589/1944/23
Провадження № 1-кс/589/561/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шосткинського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.04.2023 близько 16:05 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як Єгор в даній мережі про купівлю дитячого батуту попередньо за предоплату 1000 грн. Після чого, ОСОБА_5 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту Єгором, перерахував зі своєї банківської картки АТ "А-Банк" № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав Єгор, грошові кошти на суму 1000 грн., в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав свідчення про те, що 04.04.2023 близько 15:30 год. останній зайшов на сайт «ОЛХ», де почав переглядати оголошення стосовно продажу дитячих батутів. Потерпілий зупинився на одному оголошенні, яке подавав чоловік на ім`я ОСОБА_6 з продажем «каркасний батут Глобалл», вартістю 3200 грн. Зацікавившись, ОСОБА_5 вийшов на зв`язок із вказаним чоловіком через мобільний телефон, який останній указав у своєму оголошенні, а саме: НОМЕР_3 . В ході розмови з даним чоловіком, вони домовились, про те, що потерпілий буде придбати даний батут, проте даний чоловік йому сказав, що потрібно спочатку ввести передоплату в сумі 1000 грн., на що ОСОБА_5 погодився і в цей же день перерахував на банківську картку, номер якої надав йому Єгор, пізніше в листуванні з останнім в мессенджері «Телеграм», а саме на № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «Акцент-банк».

Через декілька хвилин ОСОБА_6 ще був на зв`язку та повідомив потерпілому, що йому надійшли його кошти та те, що в подальшому як оформить посилку на Новій Пошті, відправить йому номер ТТН. Проте ОСОБА_6 більше не вийшов на зв`язок, видалив листування, та заблокував потерпілого, а на сайті «ОЛХ» останній також видалив свою сторінку з оголошенням продажу батуту, що в подальшому унеможливило бути на зв`язку з останнім.

В ході досудового розслідування від СКП Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшов ініціативний рапорт, згідно якого встановлено, що в ході проведення заходів в СКП Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області отримано фактичні дані про те, що до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець

АДРЕСА_1 . Крім цього, встановлено, що останній за місцем свого мешкання зберігає комп`ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони з сім-картками та банківські картки, які використовує як знаряддя для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих.

24.04.2023 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі:

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 9CE NFC (IMEI №1 НОМЕР_4 ), (IMEI2 НОМЕР_5 ) в корпусі чорного кольору зі слотами 2 ох сім-карт до нього (Київстар НОМЕР_6 ) та (Водафон НОМЕР_7 );

- мобільний телефон Poco M3 (IMEI №1 НОМЕР_8 ),

(IMEI2 НОМЕР_9 ) із сім-картою до нього оператору Водафон НОМЕР_10 );

-мобільний телефон XIAOMI MI у несправному стані;

- ноутбук ASUS Viva Book Max IX 541 із зарядним пристроєм до нього;

- банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 строком дії до09/29;

- банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , строком дії до 08/29;

- банківська картка АТ «Акорд Банк№ 243815, строком дії 01/26;

- тримач сім-карти із сім-картою до нього «Київстар», серійний номер: НОМЕР_13 ;

- жорсткий диск 2,5 дюйм. 1 ГБ марка SEAGATE SNWDE 541RA.

Під час проведення обшуку ОСОБА_7 повідомив всім учасникам слідчої дії, що за допомогою мобільного телефону Xiaomi Redmi 9CE NFC

(IMEI № НОМЕР_14 ), (IMEI2 НОМЕР_5 ) в корпусі чорного кольору зі слотами 2-ох сім-карт до нього (Київстар НОМЕР_6 ,

Водафон НОМЕР_7 ), ноутбуком ASUS Viva Book Max IX 541 із зарядним пристроєм до нього, останній здійснює свою шахрайську діяльність, а саме: вказаний вище мобільний телефон для зв`язку із клієнтами на платформі онлайн-оголошень «OLX», ноутбук для входу до аккаунту онлайн- платформи оголошень «OLX», де в подальшому незаконно отримує грошові кошти від клієнтів під приводом продажу товарів господарського призначення.

Окрім цього, грошові кошти, які надходять від потерпілих злочинним шляхом, ОСОБА_7 отримує в кінцевому результаті на банківську картку

АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 строком дії до 09/29.

Вказане майно має значення для кримінального правопорушення, як речових доказів, та може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя, вважає, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по вказаному кримінальному провадженню відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилучені речі має значення речових доказів по кримінальному провадженню, зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення з подальшим їх збереженням як речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Беручи до уваги те, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та має значення для кримінального провадження як речовий доказ, тому з метою виключення можливості її приховування, псування або знищення, що в свою чергу може перешкодити кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.132, 169-173,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 11.04.2023

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме:

- мобільний телефон Xiaomi Redmi 9CE NFC (IMEI №1 НОМЕР_4 ), (IMEI2 НОМЕР_5 ) в корпусі чорного кольору зі слотами 2 ох сім-карт до нього (Київстар НОМЕР_6 ) та (Водафон НОМЕР_7 );

- мобільний телефон Poco M3 (IMEI №1 НОМЕР_8 ),

(IMEI2 НОМЕР_9 ) із сім-картою до нього оператору Водафон НОМЕР_10 );

-мобільний телефон XIAOMI MI у несправному стані;

- ноутбук ASUS Viva Book Max IX 541 із зарядним пристроєм до нього;

- банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_11 строком дії до09/29;

- банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , строком дії до 08/29;

- банківська картка АТ «Акорд Банк № 243815, строком дії 01/26;

- тримач сім-карти із сім-картою до нього «Київстар», серійний номер: НОМЕР_13 ;

- жорсткий диск 2,5 дюйм. 1 ГБ марка SEAGATE SNWDE 541RA, шляхом обмеження права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1