Справа 688/1674/23
№ 1-кс/688/1646/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000201 від 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20 березня 2023 року до ВПД №3 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, зобов`язати уповноважену особу внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою сільськогосподарського виробництва кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вчинення можливих шахрайських дій під час купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0038, загальною площею 2.4172 га, що розташована на території Новолабунської сільської ради, Шепетівського району, (колишнього Полонського району), Хмельницької області, яка на праві приватної власності належала для ОСОБА_5 .

20 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви голови правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , нотаріусом

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 проведено реєстрацію договору

купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0038,

загальною площею 2.4172 га, що розташована на території Новолабунської сільської ради, Шепетівського району (колишнього Полонського району), Хмельницької області. На його думку, нотаріусом не перевірено документи, що підтверджують джерело походження коштів покупця, а також законність угоди на момент її укладення. Згідно отриманої головою правління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 інформації купівлю-продаж земельної ділянки здійснено за значно меншу суму, зазначену в договорі купівлі-продажу та що ніби кошти на рахунок продавця ОСОБА_5 не надходили.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що дійсно нею було надано

довіреність на ОСОБА_8 на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки з

кадастровим номером :05:001:0038, загальною площею 2.4172 га, що розташована на території Новолабунської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області та надано копію платіжного доручення № 13017526 від 11.01.2023 року, що підтверджує факт отримання грошових коштів.

Відповідно до копії платіжного доручення № 13017526 від 11.01.2023 року, платник

ОСОБА_9 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 здійснив платіж в сумі 270 545,00 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , призначення платежу оплата по договору купівлі-продажу земельної, ділянки з кадастровим номером :05:001:0038 від 11.01.2023.

З метою перевірки факту отримання продавцем ОСОБА_5 грошових коштів по договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0038 від 11.01.2023, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , із відомостями повних установчих даних власника рахунку та безпосередньої інформації про рух коштів в період часу з 00 год. 11.01.2023 по 24 год. 00 хв. 11.02.2023 в сукупності має суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000201 від 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ІІІепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 11.01.2023 по 24 год. 00 хв. 11.02.2023 року, повних установчих даних власника рахунку, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, місця зняття коштів, а також наявного номеру телефону власника рахунку.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК