Справа № 372/4216/23
Провадження 1-кс-1090/23
ухвала

Іменем України

20 вересня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000216 від 21.08.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України. На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 21.08.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману майном ТОВ «Фінансова компанія «Ю-Бейс», яке перебуває в іпотеці відповідно до договору 14.09.2007, а саме земельної ділянки :06:010:0074, яка розташована на території СТ «Українська земля» Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, шляхом її об`єднання з іншими земельними ділянками, поділу та подальшого відчуження.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2021 року між ПАТ «Родовід Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Ю-Бейс» укладено договір відступлення права вимоги № 1 відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронного аукціону № GFD001-UA- 919 від 27.09.2021 року.

Відповідно до укладеного договору до ТОВ «Фінансова компанія «Ю-Бейс» перейшли права до боржника ПАТ «Родовід Банк» ОСОБА_4 (ІПН - НОМЕР_1 ) за кредитним договором №77.2/03-334.07.2 від 14.09.2007 року, договором іпотеки від 14.09.2007 року № 3693 (іпотекодавець - ОСОБА_5 ).

Відповідно до п. 2.1.9 договору іпотеки передбачено, що з відступленням права вимоги за кредитним договором Іпотекодержатель вправі одночасно відступити права вимоги за цим договором без згоди іпотекодавця.

18.12.2021 року приватним нотаріусом у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно змінено іпотекодержателя з ПАТ «Родовід Банк» на ТОВ ФК «Ю-Бейс» код ЄДРПОУ- 42901825, відомості про реєстрацію іпотеки : реєстраційний номер іпотеки 5824669 від 11.10.2007, номер запису про іпотеку - 45761140 (спеціальний розділ).

Відповідно до рішення Київського апеляційного суду від 23.12.2013 року № 22-ц/780/6505/13 звернуто стягнення за вказаним договором іпотеки на земельну ділянку із кадастровим номером :06:010:0074, яка розташована на території СТ «Українська земля» Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, у зв`язку із невиконанням умов договору в рахунок погашення кредитної заборгованості ОСОБА_4 .

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Київської області від 23.06.2023 змінено сторону виконавчого провадження при примусовому виконанні виконавчого листа № 1018/7247/12 виданого 21.01.2015 - стягувана у виконавчому провадженні № 60626522 з ПАТ «Родовід Банк» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ю-Бейс» (42901825; адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 55).

27.06.2023 року ТОВ ФК «Ю-Бейс» приватному виконавцю подано заяву про примусове виконання рішення шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки земельну ділянку, кадастровий номер - :06:010:0074, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Проте, встановлено, що вказана земельна ділянка видалена із ДЗК у зв`язку із об`єднанням до інших, подальшим поділом та відчуженням третім особам.

Так, у відповідності до інформації отриманої від Відділу №6 Управління надання адміністративних послуг Головного управління (далі-Відділ) у місцевому фонді документації із землеустрою та оцінки земель Відділу наявна технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку (на підставі документів про зміну власника) гр. ОСОБА_5 на території Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, яка розроблена ТОВ «Український земельний центр» на підставі договорів купівлі-продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :06:010:0074, :06:010:0113, :06:010:0114 та їх об`єднання сформовано земельну ділянку з кадастровим номером :06:010:0163 площею 1,1527 га, про що ОСОБА_5 видано державний акт серії ЯЖ № 675811 від 24.09.2008.

Таким чином, в порушення умов іпотечного договору та накладення обтяження на земельну ділянку із кадастровим номером :06:010:0074, ОСОБА_5 шляхом обману об`єднав вказану земельну ділянку з іншими, перетворивши її на іншу та присвоївши їй новий кадастровий номер.

У подальшому з метою приховування слідів злочину та отримання доходу ОСОБА_5 26.09.2008 із об`єднаної земельної ділянки із кадастровим номером :06:010:0163 площею 1,1527 га продав частину площею 0,24 га. У зв`язку із поділом земельної ділянки із кадастровим номером :06:010:0163 на дві, утворились земельні ділянки із кадастровими номерами :05:028:0115 площею 0,91228 га, власником якої залишився ОСОБА_5 , та :05:028:0119 площею 0,24 га, яку від продав. Проте, відповідно до напису на державному акті ЯЖ №675811 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,24 га ОСОБА_5 розірвано, про що посвідчено відповідний договір, та власником земельної ділянки із кадастровим номером :05:028:0119 площею 0,24 га на теперішній час є ОСОБА_5 , про що наявні відомості в ДЗК та не внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, відповідно до даних програмного забезпечення Державного земельного кадастру (НКС) відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :06:010:0163 архівні в ДЗК, однак відповідно до схеми місце розташування земельних ділянок гр. ОСОБА_6 в межах Нещерівської сільської ради, яка є складовою частиною зазначеної технічної документації згідно з даними ДЗК обліковуються інші земельні ділянки з кадастровими номерами :05:028:0119 площею -0.2400 га (обліковується за гр. ОСОБА_7 ) та :05:028:0118 - площею 0.4500 га (обліковується за гр. ОСОБА_8 ), :05:028:0117- площею 0.2628 га (обліковується за гр. ОСОБА_8 ), :05:028:0116 - площею 0.2000 га (обліковується за гр. ОСОБА_8 ), які утворилися 05.05.2023 в наслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :05:028:0115.

Технічна документація із землеустрою щодо розподілу земельної ділянки виконувалась на підставі заяви ОСОБА_4 (основного позичальника, боржника) щодо розподілу земельних ділянок від 21.01.2015 №110, який діяв від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності №2437 виданої 12.08.2013 року

Після поділу земельної із кадастровим номером :05:028:0115 ОСОБА_5 , від імені якого за довіреністю діяв ОСОБА_4 , продав земельні ділянки із новими кадастровими номерами :05:028:0118, :05:028:0117, :05:028:0116 ОСОБА_10 , який у подальшому відчужує вказані земельні ділянки ОСОБА_11 , який відчужує їх ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном, що перебувало в іпотеці, після чого продали його третім особам.

Як було встановлено з даних кадастрової карти https://kadastr.live за місцезнаходженням земельної ділянки кадастровий номер - :06:010:0074 виявлено інші земельні ділянки різного розміру. А саме земельна ділянка площею 0,2 га кадастровий номер :05:028:0116, земельна ділянка площею 0,2628 га кадастровий номер :05:028:0117, земельна ділянка площею 0,45 га кадастровий номер :05:028:0118, земельна ділянка площею 0,24 га кадастровий номер :05:028:0119.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки площею 0,2 га кадастровий номер :05:028:0116, земельна ділянка площею 0,2628 га кадастровий номер :05:028:0117, земельна ділянка площею 0,45 га кадастровий номер :05:028:0118 на теперішній час зареєстровано за ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей ДЗК власником земельної ділянки площею 0,24 га кадастровий номер :05:028:0119 є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 06.09.2023 земельні ділянки з кадастровими номерами :05:028:0116, :05:028:0117, :05:028:0118, :05:028:0119, які розташовані на території СТ «Українська земля» Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, визнані речовим доказом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків, що заподіяні діями щодо перетворення земельної ділянки, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явилась, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином, причини неявки суд не повідомили.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000216 від 21.08.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння майном шляхом обману.

Постановою слідчого від 06.09.2023 року земельні ділянки з кадастровим номером :05:028:0116, :05:028:0117, :05:028:0118, :05:028:0119 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст.171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст.170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Оскільки слідчому судді надано постанову від 06.09.2023 року про визнання майна як речового доказу у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, клопотання слідчого про накладення арешту, слід задовольнити.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами:

-:05:028:0116, яка розташована на території СТ «Українська земля» Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-:05:028:0117, яка розташована на території СТ «Українська земля» Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-:05:028:0118, яка розташована на території СТ «Українська земля» Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-:05:028:0119, яка розташована на території СТ «Українська земля» Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1